Справа № 473/72/21
Номер провадження 1-кс/473/36/2021
УХВАЛА
Іменем України

"12" січня 2021 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000448.
ВСТАНОВИВ:
11 січня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу з 17 серпня 2020 року по 27 грудня 2020 року невстановлена особа, використавши його персональні дані, шахрайським шляхом здійснила оформлення на його ім`я позикових зобов`язань в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 685 грн.
31 грудня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
31 грудня 2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив викладені ним в заяві про вчинення злочину обставини кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сервісом онлайн кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме, до оригіналу кредитної справи за договором, оформленим за заявою ОСОБА_5 на отримання позики в онлайн кредитуванні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, згідно ч.ч. 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що 31 грудня 2020 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000448 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проте, до клопотання не додано жодних доказів на підтвердження факту оформлення на ім`я ОСОБА_5 позикових зобов`язань в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 685 грн., а також доказів, що кредитна справа за вказаними кредитними зобов`язаннями знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно пояснень дізнавача, вказана інформація ґрунтується виключно на поясненнях потерпілого та не перевірялася.
За встановлених обставин, дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, а також те, що документи, про доступ до яких подано клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, керуючись ст.ст. 132, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000448 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1