Справа № 158/1006/20
Провадження № 1-кс/0158/831/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні старшого інспектора СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000368 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

08 грудня 2020 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулась дізнавач у кримінальному провадженні старший інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000368 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що в період часу з 13 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.07.2019р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у загальній сумі 28000 грн., які останній перерахував різними сумами через термінал самообслуговування в АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , та на абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

06 липня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2019р. по 01.08.2019р., із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання старший інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.06.2019 по 01.08.2019;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01.06.2019р. по 01.08.2019р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2019р. по 01.08.2019р. на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 25 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1