КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5453/20
Провадження № 1-кс/552/1967/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, яка знаходиться заадресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 16.10.2018 року по 28.01.2019 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_6 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001672 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження відкрито на підставі письмової заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ур. м. Херсон, українки, гр. України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що в період часу з 16.10.2018 по 28.01.2019 року невідома особа, шляхом обману, під приводом сплати вартості доставки посилки від майбутнього нареченого із США, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинено заявниці значної матеріальної шкоди. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що вона у соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася із чоловіком на « ОСОБА_8 » який представився військовослужбовцем із США який служить у Сирії та повідомив що він хоче жити в Україну. Він її переконав що хоче приїхати і займатися в Україні автомобільним бізнесом. Писав, що подав у відставку за сімейними обставинами, і що через 2 тижні буде доставка червоного хреста, він вишле частину своїх речей серед яких буде бланк на дозвіл йому в`їзду на Україну, що б вона його заповнила і оформила ОСОБА_9 їй повідомив що за доставку посилки він заплатив 2000 доларів США, і щоб вона не хвилювалася за оплату. ОСОБА_9 попросив у неї адресу електронної пошти, щоб вона могла отримувати дані про шлях проходження посилки, відстежувати її, і посильна компанія могла у неї уточнити її паспортні дані та адресу доставки.Потім він написав, що відправив посилку через логістичні та транспортні компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , посилка: ІНФОРМАЦІЯ_6 .Вони їй написали щоб вона підтвердила свою інформацію, перш ніж вони зможуть почати обробляти всі деталі в їх системі комп`ютерної бази даних. Потім вони пишуть: що грошей, які ОСОБА_10 заплатив за доставку пакета, буде не достатньо щоб взяти пакет в пункт призначення, вона повина відправити 1950 євро , щоб ми могли продовжити передачу пакета. Також мені був відправлений номер рахунку на який вона повинна була перевести гроші, а саме: НОМЕР_2 Cyril Endurance 0949 ua, банк. Мене ОСОБА_9 запевним що після переведення грошей на вказаний рахунок 1950 доларів США, так як у посилці знаходиться достатня сума грошей а саме знаходиться 20 000 доларів США з яких вона зможу відшкодувати свої расходи. На що вона погодилася та сплатила 1950 доларів США.Потім їй на електронну пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вимогою заплатити за сертифікат який дає можливість уникнути огляду посилки і швидше доставити її в пункт призначення. Також після прибуття ящика в аеропорт України, потрібно заплатити 3500 євро. Дана оплата призначена для оплати послуг адвоката, консультанта компанії, ОСОБА_11 , який повинен буде отримати довіреність і свідоцтво про інспектування від Верховного Суду США. Також вказані номер рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Вона заплатила 3500 євро на вказаний рахунок.

Весь цей час Субія писав, що б вона не переживала, гроші в посилці є. Останній раз почали вимагати гроші, за те, що в посилці нібито золото в каратах і 1 млн. 200 тис доларів, тому треба платити мито на польському кордоні. Майкл Субіян, місяць не писав, а потім, надіслав лист, що у нього 2 кульових поранення в спину, і вислав фото, слізно просив допомогти отримати посилку, клявся здоров`ям свого сина, що він не шахрай. Вона, на вимогу, нібито від компанії перевізника « ОСОБА_13 », викладену в листі отриманому по електронній пошті, в період часу з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року платила гроші на карту ОСОБА_6 НОМЕР_4 в сумі 226 258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_8 .

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, які було відкрито на ім`я ОСОБА_6 для встановлення місця зняття грошових коштів в сумі 226 258 грн., належних потерпілій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, руху коштів із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 16.10.2018 року по 28.01.2019 року. Вказані дані містять охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001672 від 15.08.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа, шляхом обману, під приводом сплати вартості доставки посилки від майбутнього нареченого із США, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Так, остання перевела в період часу з 02.01.2019 по 16.01.2019 на рахунок ОСОБА_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в розмірі 226258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_8 ( а.с.5,6,8,9,13-15).

Для підтвердження чи спростування зазначеної інформації, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, які було відкрито на ім`я ОСОБА_6 для встановлення місця зняття грошових коштів в сумі 226258 грн., належних потерпілій.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 16.10.2018 року по 28.01.2019 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_6 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим ВП № 1 ПВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1