Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2575/20
Провадження № 1-кс/935/841/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі судових засідань клопотання дізнавача старшого інспектора СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач Старший інспектор СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 11.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СД Коростишівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуваю матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 11.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення в інтернет- мережі «ОЛХ» про те, що здається в оренду квартира та зв`язався в телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 09.10.2020 року вирішив зняти в оренду квартиру. Знайшов в інтернет мережі «ОЛХ» оголошення в якому було зазначено, що здається квартира, під час чого, вирішив зв`язатися в телефонному режимі із власником на ім`я ОСОБА_5 .
10.10.2020, ОСОБА_4 перерахував завдаток на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 603 грн. та на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4900 гривень. Однак, ОСОБА_4 із вищевказаною особою та к і не зустрівся та грошові кошти повернуто останньому не було, в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на суму 5 503 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміна або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінал документів, які містяться в банківських справах, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі останнього, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що СВ Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087 від 11.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача -інспектора СД Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, начальнику СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , до оригіналів документів , що містять банківську таємницю до відомостей (дата та час) використання банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 10.10.2020 по час надання інформації;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 10.10.2020 по час надання інформації;
-інформацію щодо фото-або відео- фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
-Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити вказану інформацію на паперовому або електронному носії та забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1