У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000047, матеріали якогопостановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000321.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого СУ ГУНП в Полтавській області було зареєстровано кримінальне провадження №0000321 від 12.09.2019, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого відбувається привласнення майна (урожаю кукурудзи та соняшника), шляхом зловживання службовим становищем.
Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває 5 земельних ділянок загальною площею 928 га., а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га), які використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га.
Згідно форвардних договорів поставки продукції від 10.05.2019 №2, від 10.05.2019 №3, від 25.06.2019 №25/06/2019, та від 15.10.2019 №1-15/10 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), постачальник зобов`язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року кукурудзу та соняшник, а покупець зобов`язався провести повний розрахунок із постачальником.
Загальна кількість зерна згідно договорів становить 1650 т кукурудзи загальною вартістю 6 466 500,00 грн., зокрема 750 т кукурудзи вартістю 3 226 500,00 грн. 4302,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №2), 900 т кукурудзи вартістю 3 240 000,00 грн. 3600 грн. за 1 тонну (договір від 15.10.2019 №1-15/10) та 640 т соняшнику загальною вартістю 6 401 280 грн., зокрема 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №3); 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 25.06.2019 №25/06/2019).
Разом із цим, об`єми офіційно задекларованого урожаю з земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідають фактично зібраним.
Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , державним підприємством офіційно здекларовано отримання 1228,46 т кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як документами первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ревізією фінансово-господарської діяльності державного підприємства за 2019 рік та судово-економічною експертизою встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано 1937 т кукурудзи та 1200 т соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Встановлено, що групою осіб до складу якої входили директор
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ; головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_6 ; засновник та кінцевий бенефіціарний власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , за попередньою змовою організовано привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) шляхом заниження фактичної урожайності та відповідно привласнення грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
Крім того, згідно висновку експерта від 30.06.2020 №129ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайво сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи 572 498,96 грн.

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, завдали істотної шкоди інтересамДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, шляхом заниження залікової вагикукурудзи урожаю 2019 року, що була зібрана на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отриманням, згідно наданого рахунку-фактури від 30.10.2019 №Т-00000314, від державного підприємства грошових коштів за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи, чим завдали останньому збитки у розмірі 983 985,31 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.10.2019ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на користь вказаного товариства 822 000,02 грн. з призначенням платежу: «за сушіння кукурудзи згідно договору 8 від 01.06.2019 рах Т-00000314 від 30.10.2019 в т.ч. ПДВ 20% 137 000,00 грн.».

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).
У свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ).
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ), а також оригінали платіжних доручень, згідно яких відбувався переказ грошових коштів з р/р ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ), зокрема з р/р №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) з їх контрагентами, за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ). Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання, слідчий просить розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ) надати:

- роздруківки (на паперових або електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_1 ), що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020;

- копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів;
- оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки;
- оригінали платіжних доручень або інших розрахункових документів, згідно яких відбувався переказ грошових коштів з р/р ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ), зокрема з р/р №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) протягом 01.01.2019 по 04.03.2020, у т.ч. платіжні доручення згідно яких 30.10.2019 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахунок 822000,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1