Провадження №1-кс/127/8332/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримніальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 26.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 13.07.2020 щодо незаконного транспортування у м. Немирів з метою з буту 31.07.2020 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 110D з д.н.з. НОМЕР_1 , мешканцем м. Вінниці ОСОБА_4 незаконно виготовленого спирту етилового в кількості 400 літрів (2 поліетиленових бочки по 200 літрів кожна).
На адресу чергової частини ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області 13.07.2020 надійшло повідомлення від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що на стаціонарному посту дорожньо - патрульної служби у м. Немирів Вінницької області, у зв`язку із порушенням водієм Правл дорожнього руху України, зупинено автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 110D з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вантажному відсіку якого знаходиться 2 (дві) поліетиленові бочки синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.
За результатами проведеного 13.07.2020 слідчим ОСОБА_6 обшуку транспортного засобу у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 400 літрів (2 бочки по 200 літрів), 2 поліетиленових пустих бочки ємністю по 200 літрів кожна із характерним запахом спирту, а також транспортний засіб, яким незаконно транспортувався незаконно виготовлений спирт етиловий.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2020 клопотання слідчого, погодженого з прокурором, поданого у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено та надано дозвіл на обшук автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 110D з д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.07.2020 накладено арешт на все вилучене у ОСОБА_4 майно.
ОСОБА_4 26.08.2020 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні інформації про реєстраційні номери облікової картки платника податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про реєстраційні номери облікових карток платників податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) надасть змогу встановити обставини, які характеризують особу підозрюваного, впливають на встановлення мотиву та мети вчинення кримінального правопорушення.
Єдиним можливим способом це встановити є одержання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та проведення їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управління Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , за період з 1 кварталу 2010 року по 2 квартал 2020 року перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), на вилучення Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , за період з 1 кварталу 2010 року по 2 квартал 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: