Провадження №1-кс/760/6334/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначається в клопотанні, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, виконавши усі дії, які вважали необхідними для заволодіння шляхом обману (шахрайства) майном ОСОБА_9 , а саме грошовими коштами в розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 12.11.2019 складало 3 676 652 грн. 07 коп., однак злочин не був доведений до кінця з причин, які не залежали від їх волі.
13.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України.
21.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
23.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до п`яти місяців, тобто до 13 квітня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 березня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до восьми місяців, тобто до 13 липня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 р., щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці, а саме до 13.01.2020 р. включно, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, відповідно до положення ч. 5 ст. 194 КПК України, на ОСОБА_4 , також покладено обов`язки:

- цілодобово не залишати місце постійного проживання, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді зазначений перелік обов`язків було визначено як такий, що є необхідним для забезпечення виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків підозрюваного, що встановленні Кримінальним процесуальним законодавством України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.01.2020 р., частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 12.03.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 23 год.00 хв. по 06 год. 00 хв. та строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 р. за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.03.2020 р., продовжено підозрюваній ОСОБА_4 до 13.04.2020 р. строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 23 год.00 хв. по 06 год. 00 хв. та строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 р.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.04.2020 р., продовжено підозрюваній ОСОБА_4 до 13.05.2020 р. строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 23 год.00 хв. по 06 год. 00 хв. та строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 р.

У клопотанні прокурор вказує, що 13.05.2020 р. закінчувався сукупний шестимісячний строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, що унеможливлювало подальше застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та у зв`язку з чим стороною обвинувачення до суду було подане клопотання про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у виді застави.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020 р., в задоволенні клопотання сторони обвинувачення про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, - відмовлено та застосовано щодо неї запобіжний заході у вигляді особистої поруки строком до 13.07.2020 р., зобов`язавши поручителів ОСОБА_38 та ОСОБА_39 забезпечувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019;
2) не відлучатися із м. Київ та Київська область, в якому вона проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти детектива, прокурора, суд в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.07.2020 р., продовжено підозрюваній ОСОБА_4 до 09.09.2020 р. включно строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020 р., за виключенням обов`язку не відлучатися із м. Київ та Київської області, в якому вона проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду.
При цьому, прокурор вказує на те, що термін дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020 р., в частині покладення на підозрювану обов`язків закінчується 09.09.2020 року.

У той же час, 02.07.2020 р. на виконання доручення прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні детективами Національного бюро повідомлено підозрювану ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 р. у зв`язку із визнаванням прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта.

Таким чином, стороні захисту необхідний час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження із можливістю робити копії або відображення матеріалів.

Станом на теперішній час участь у кримінальному провадженні приймають троє підозрюваних і загалом троє їхніх захисників, а кількість матеріалів кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019 р. налічує більше ніж тридцять шість томів.

З 02.07.2020 р. підозрювані у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 р. та їхні захисники не завершили ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, які їм відкрито і до яких надано доступ.

У період з 02.07.2020 по 03.09.2020 підозрювана ОСОБА_4 ознайомилась із 11-ма томами із 36-ти, а її захисник адвокат ОСОБА_40 із 16-ма томами із 36-ти, при цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_41 також не ознайомились із усіма речовими доказами, документами, картками пам`яті формату micro SD та оптичними дисками для лазерних систем зчитування, а також іншими наявними матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019, на що потребується час.

Окрім того, підозрювана ОСОБА_8 ознайомилась із 16-ма томами із 36-ти, а її захисник адвокат ОСОБА_42 із 15-ма томами із 36-ти, при цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_42 також не ознайомились із речовими доказами, документами, картками пам`яті формату micro SD, оптичними дисками для лазерних систем зчитування та іншими наявними матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019, на що потребується час.

Окрім того, триває ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019 р. підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_43 в порядку ст. 290 КПК України.

Строк дії обов`язків, строк виконання яких продовжено для підозрюваної ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020 р., - закінчується 09.09.2020 року, проте, на даний час необхідність у їх застосуванні не відпала і зумовлена інтересами досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який дає достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Виходячи з викладеного, прокурор САП просить слідчого суддю продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 15.05.2020 р. про обрання щодо неї запобіжного заходу, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019;
2) повідомляти детектива, прокурора, суд в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
В судовому засіданні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях, наданих до суду. Так, захисник ОСОБА_5 , зокрема, зазначив, що у поданому прокурором клопотанні вказується на перелік процесуальних та слідчих дій, які вчинялися у кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019. Як на підставу для продовження відповідних строків, прокурор посилається на те, що ОСОБА_4 , як і іншим двом підозрюваним здійснюється відкриття матеріалів кримінального провадження, яке може зайняти тривалий час. На думку сторони захисту, у клопотанні прокурора не викладено жодних обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження зобов`язань ОСОБА_4 як підозрюваної, визначених ухвалою слідчого судді. У клопотанні зазначено виключно про обставини, які мали місце ще у 2019 р. Твердження в клопотанні про те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є безпідставними, оскільки жодна з таких осіб не перебуває у будь-якій службовій, матеріальній чи іншій залежності з підозрюваною. Всі доводи клопотання прокурора, на думку сторони захисту, є припущеннями, які не підтвердженні жодними доказами. Таким чином, прокурором не доведено наявність обставин, які виправдовують подальше продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 15.05.2020 р. про обрання щодо неї запобіжного заходу, а саме: прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000970 від 31.10.2019 р., в якому 13.11.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України.
21.02.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
23.06.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування (ч. 5 ст. 219 КПК України).
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
02.07.2020 р. на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 р., детективами Національного бюро повідомлено підозрювану ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із визнаванням прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта.

Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні, продовжують існувати.
Таким чином, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, на даний час матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення, а тому слідчий суддя вважає доведеними прокурором такі обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, як необхідність ознайомлення підозрюваних та їх захисників з понад 30 томами матеріалів кримінального провадження № 0000970, та вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020 р., та продовжених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.07.2020 строком на 2 (два) місяці.
Продовжуючи стосовно підозрюваної строк дії обов`язків, слідчим суддею оцінено наявність ризиків.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 131, 177, 194, 219, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженка м. Львів, громадянка України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.05.2020, та продовжених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.07.2020 на 2 (два) місяці, тобто до 07.11.2020 року включно, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019;
2) повідомляти детектива, прокурора, суд в кримінальному провадженні №0000970 від 31.10.2019, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Строк дії ухвали визначити до 07.11.2020 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1