Справа № 686/8719/20
Провадження № 1-кс/686/1498/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0001085,

встановив:

02.02.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене 01.02.2021 року у ОСОБА_5 за місцем проживання майно:

1) системний блок сірого кольору марки «AtlantaСorporation»;

2) банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами:

-500 гривень: без серій та номерів (в кількості 7 шт.), БК 8475449 (в кількості 100 шт.), БК 4845479 (в кількості 100 шт.), КБ 3478445 (в кількості 100 шт.), БК 4975484 (в кількості 100 шт.), БК 8475449 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), КБ 9478445 (в кількості 16 шт.), БК 4985484 (в кількості 18 шт.), БК 4845479 (в кількості 30 шт.), БК 8485449 (в кількості 29 шт.), КБ9478445 (в кількості 20 шт.), БК 4975484 (в кількості 20 шт.), БК 4879484 (в кількості 13 шт.), АВ 2492339 (в кількості 7 шт.), БК 4845479 (в кількості 11 шт.), БК 8475449 (в кількості 15 шт.), КБ 9478445 (в кількості 22 шт.), ВА 3239924 (в кількості 5 шт.), ВА 9394322 (в кількості 4 шт.), ВА 3239924, ХА 1067313 (в кількості 8 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), ВВ 2557222, КБ4578494, АВ 24922339, ВА 8394322, ВВ 1175385 (в кількості 10 шт.), ВА 3992324 (в кількості 9 шт.), АВ 1175385 (в кількості 2 шт.), КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), ВВ 1175385 (в кількості 2 шт.), БК 8479445 (в кількості 8 шт.), КБ 9457948, АВ 2492339 (в кількості 2 шт.), БК 4845479;

-200 гривень: КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), АВ 2492339 (в кількості 4 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), БК8475449 (в кількості 7 шт.), ВА 6017314, ВА 7013641, ВА 0146173, ВА 3047611, АВ 7643011, ВИ 8730283, УБ 4756424, ТА 5494278, СЗ 9522227, УХ 7241817, ЕЖ 6205896, УМ 8075947, КЗ 2103152, УЖ 3805244, ХБ 2575619, СЖ 0531318, УР 8858854, УН 5620227, СН 1311738, СЛ 8203306, СВ 1201326, УЄ 8944481, СЖ 7284878, УЙ 1278608, ЗБ 2367718, УС 0376578, СД 6768705, УХ 6515222, ЗЗ 7707288, УЙ 436448, СР 5440539, УК 6124431;

-100 гривень: АВ7643011 (в кількості 51 шт.), АВ 7013641 (в кількості 53 шт.), АВ 7643011 (в кількості 9 шт.), АД 9418918, АВ 0113764, АВ 7013641, УН209249, АВ 7643011 (в кількості 7 шт.);

-20 гривень;

3)банкноти іноземної валюти (ЄВРО) наступними номіналами, серіями та номерами: 200 євро ZO161791293, 50 євро S7, 5 євро VD ;

4)банкноти іноземної валюти (долари США) наступними номіналами серіями та номерами: 100 доларів без серій та номерів (в кількості 11 шт.), HE 61781416, HB 70735108H, СВ 94532685, МВ 53590235, МС 40845261, LL 40170122, CF 55333837, CF 86068521, AA 43443319;

5) банкноти іноземної валюти кокшари наступними номіналами серіями та номерами: 20 кокшарів ГГ 02860, ГГ 001475, 5 кокшарів 23;

6) кліше для виготовлення відтисків банкнот в кількості 71 шт.;

7) кліше синього кольору із зображенням символів грошових купюр.;

8) 9 упаковок бумаги формату А-4 та фото папір розміром 10х15 см.;

9) принтер сірого кольору струйний марки «Epsonstyius»;

10) принтер чорного кольору струйний, марки «Epson» із кольоровими красками серійний номер 74К018430;

11) принтер чорного кольору струйний, марки «Epson» із кольоровими красками серійний номер 7УК114292;

12) ювелірні окуляри чорного кольору;

13) ульрафіолетова лампа марки «Dors 125»;

14) відеореєстратор 1080 р FullHD;

15)шліфувальний папір 6 шт.;

16) кольорові олівці 11 упаковок;

17) картридж для принтера 7 штук;

18) фарбу акрилова 8 штук;

19) клей ПВА 2 пляшки;

20)2 мазки, 4 валика, інструменти для ручного гравірування;

21) чорнила невидимі в кількості 6 пластикових пляшок із квитанцією;

22)фарбу фіолетового кольору;

23) клей-карандаш 4 штуки;

24) упакування схоже на фіолетову пудру 3 штуки;

25) лезо до канцелярського ножа;

26) банківську карту «Універсал» № НОМЕР_1 ;

27) пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;

28) фарбу марки «Kampri»;

29) 2 пляшки пудри фіолетового кольору;

30)предмет ззовні схожий на травматичний пістолет марки «EKOLVOLGA»;

31)картриджі для принтера марки «Epson» в кількості 2 шт.;

32)тримач для сім-карти «Cartelsim»;

33) три металевих конструкцій для стискання, електричний механізм для гравірування синього кольору марки «ТЕМП»;

34)чорнові записи на зошитах, блокнотах та листах;

35) пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ;

36) електронний сканер марки «Epson» сірого кольору;

37) ноутбук марки «Accer» сер. № СХRЕ 20С12000 із зарядним пристроєм;

38) мобільний телефон марки «iPhoneX» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

39) мікроскоп сірого кольору;

40) дві металевих плитки для калібрування;

41) сервер білого кольору марки «olhua» 2Се09СОРАFW32PD, модем марки TP-Links/n 215c293004596, модем TP-Links/n 192.168.1.1.;

вилучене 01.02.2021 у ОСОБА_6 за місцем проживання речі, а саме:

1) мобільний телефон марки «Iphone7» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 ;

2)мобільний телефон марки «ТЕСНО» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 ;

вилучене 01.02.2021 у ОСОБА_7 за місцем проживання речі, а саме:

1)мобільний телефон марки «iPhone-6s» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 ;

2) ноутбук марки «Asus» сер. № 00192-482-740-093 із зарядним пристроєм;

3)4 банківських картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вище вказаного майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить справу слухати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить про їх задоволення.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085, яке було зареєстроване у ЄРДР 16.03.2020 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , який являється фактичним організатором злочинної групи, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи широке коло кримінальних зв`язків на території регіону та держави, вступивши у злочинну змову із мешканцем м. Одеси ОСОБА_6 , організував діяльність злочинної групи, члени якої налагодили злочинну схему з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збуту підроблених банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень.

Відповідно до розробленої злочинної схеми, після надходження від ОСОБА_8 «замовлення» на партію підроблених грошових банкнот ОСОБА_6 , через підконтрольних йому мешканців Одеської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організовує виготовлення активними членами злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підроблених грошових коштів.

Після отримання підроблених грошових коштів ОСОБА_8 через термінал здійснює поповнення банківських карток підконтрольних ОСОБА_6 осіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в сумі 35% від загальної суми отриманих підроблених коштів та в подальшому, за підтримки посібників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , організовує збут підроблених грошових коштів на території регіону, при цьому отримує свою частку, яка становить 15% від загальної суми таких коштів.

01.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.01.2021 року слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) в ході якого було виявлено та вилучено: системний блок сірого кольору марки «AtlantaСorporation», банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень без серій та номерів (в кількості 7 шт.), БК 8475449 (в кількості 100 шт.), БК 4845479 (в кількості 100 шт.), КБ 3478445 (в кількості 100 шт.), БК 4975484 (в кількості 100 шт.), БК 8475449 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), КБ 9478445 (в кількості 16 шт.), БК 4985484 (в кількості 18 шт.), БК 4845479 (в кількості 30 шт.), БК 8485449 (в кількості 29 шт.), КБ9478445 (в кількості 20 шт.), БК 4975484 (в кількості 20 шт.), БК 4879484 (в кількості 13 шт.), АВ 2492339 (в кількості 7 шт.), БК 4845479 (в кількості 11 шт.), БК 8475449 (в кількості 15 шт.), КБ 9478445 (в кількості 22 шт.), ВА 3239924 (в кількості 5 шт.), ВА 9394322 (в кількості 4 шт.), ВА 3239924, ХА 1067313 (в кількості 8 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), ВВ 2557222, КБ4578494, АВ 24922339, ВА 8394322, ВВ 1175385 (в кількості 10 шт.), ВА 3992324 (в кількості 9 шт.), АВ 1175385 (в кількості 2 шт.), КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), ВВ 1175385 (в кількості 2 шт.), БК 8479445 (в кількості 8 шт.), КБ 9457948, АВ 2492339 (в кількості 2 шт.), БК 4845479, 200 гривень КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), АВ 2492339 (в кількості 4 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), БК8475449 (в кількості 7 шт.), ВА 6017314, ВА 7013641, ВА 0146173, ВА 3047611, АВ 7643011, ВИ 8730283, УБ 4756424, ТА 5494278, СЗ 9522227, УХ 7241817, ЕЖ 6205896, УМ 8075947, КЗ 2103152, УЖ 3805244, ХБ 2575619, СЖ 0531318, УР 8858854, УН 5620227, СН 1311738, СЛ 8203306, СВ 1201326, УЄ 8944481, СЖ 7284878, УЙ 1278608, ЗБ 2367718, УС 0376578, СД 6768705, УХ 6515222, ЗЗ 7707288, УЙ 436448, СР 5440539, УК 6124431, 100 гривень АВ7643011 (в кількості 51 шт.), АВ 7013641 (в кількості 53 шт.), АВ 7643011 (в кількості 9 шт.), АД 9418918, АВ 0113764, АВ 7013641, УН209249, АВ 7643011 (в кількості 7 шт.), 20 гривень, банкноти іноземної валюти ЄВРО наступними номіналами серіями та номерами 200 євро ZO161791293, 50 євро S7, 5 євро VD , банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами 100 доларів без серій та номерів (в кількості 11 шт.), HE 61781416, HB 70735108H, СВ 94532685, МВ 53590235, МС 40845261, LL 40170122, CF 55333837, CF 86068521, AA 43443319, банкноти іноземної валюти кокшари наступними номіналами серіями та номерами 20 кокшарів ГГ 02860, ГГ 001475, 5 кокшарів 23, кліше для виготовлення відтисків банкнот в кількості 71 шт., кліше синього кольору із зображенням символів грошових купюр., 9 упаковок бумаги формату А-4 та фото папір розміром 10х15 см., принтер сірого кольору струйний марки «Epsonstyius», принтер чорного кольору струйний, марки «Epson»із кольоровими красками серійний номер 74К018430, принтер чорного кольору струйний, марки «Epson»із кольоровими красками серійний номер 7УК114292, ювелірні окуляри чорного кольору, ульрафіолетову лампа марки «Dors 125», відеореєстратор 1080 р FullHD, шліфувальний папір 6 шт., кольорові олівці 11 упаковок, катредж для принтера 7 штук, фарба акрилова 8 штук, клей ПВА 2 пляшки, 2 мазки, 4 валика, інструменти для ручного гравірування, чорнила невидимі в кількості 6 пластикових пляшок із квитанцією, фарба фіолетового кольору, клей-карандаш 4 штуки, упакування схоже на фіолетову пудру 3 штуки, лезо до канцелярського ножа, банківську карта «Універсал» № НОМЕР_1 , пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , фарбу марки «Kampri», 2 пляшки пудри фіолетового кольору, предмет ззовні схожий на травматичний пістолет марки «EKOLVOLGA», картриджі для принтера марки «Epson» в кількості 2 шт., тримач для сім-карти «Cartelsim», три металевих конструкцій для стискання, електричний механізм для гравірування синього кольору марки «ТЕМП», чорнові записи на зошитах, блокнотах та листах, пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , електронний сканер марки «Epson» сірого кольору, ноутбук марки «Accer» сер. № НОМЕР_16 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «iPhoneX» ІМЕІ НОМЕР_4 , мікроскоп сірого кольору, дві металевих плитки для калібрування, сервер білого кольору марки «olhua» 2Се09СОРАFW32PD, модем марки TP-Links/n 215c293004596, модем TP-Links/n 192.168.1.1.

Також, 01.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.01.2021 року слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone7» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ТЕСНО» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 .

Крім того, 01.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.01.2021 року слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone-6s» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , ноутбук марки «Asus» сер. № 00192-482-740-093 із зарядним пристроєм, 4 банківських картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 02.02.2021 всі вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речі, які були виявлені та вилучені 01.02.2021 року під час проведених за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обшуків, а саме: системний блок сірого кольору марки «AtlantaСorporation», банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень без серій та номерів (в кількості 7 шт.), БК 8475449 (в кількості 100 шт.), БК 4845479 (в кількості 100 шт.), КБ 3478445 (в кількості 100 шт.), БК 4975484 (в кількості 100 шт.), БК 8475449 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), КБ 9478445 (в кількості 16 шт.), БК 4985484 (в кількості 18 шт.), БК 4845479 (в кількості 30 шт.), БК 8485449 (в кількості 29 шт.), КБ9478445 (в кількості 20 шт.), БК 4975484 (в кількості 20 шт.), БК 4879484 (в кількості 13 шт.), АВ 2492339 (в кількості 7 шт.), БК 4845479 (в кількості 11 шт.), БК 8475449 (в кількості 15 шт.), КБ 9478445 (в кількості 22 шт.), ВА 3239924 (в кількості 5 шт.), ВА 9394322 (в кількості 4 шт.), ВА 3239924, ХА 1067313 (в кількості 8 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), ВВ 2557222, КБ4578494, АВ 24922339, ВА 8394322, ВВ 1175385 (в кількості 10 шт.), ВА 3992324 (в кількості 9 шт.), АВ 1175385 (в кількості 2 шт.), КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), ВВ 1175385 (в кількості 2 шт.), БК 8479445 (в кількості 8 шт.), КБ 9457948, АВ 2492339 (в кількості 2 шт.), БК 4845479, 200 гривень КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), АВ 2492339 (в кількості 4 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), БК8475449 (в кількості 7 шт.), ВА 6017314, ВА 7013641, ВА 0146173, ВА 3047611, АВ 7643011, ВИ 8730283, УБ 4756424, ТА 5494278, СЗ 9522227, УХ 7241817, ЕЖ 6205896, УМ 8075947, КЗ 2103152, УЖ 3805244, ХБ 2575619, СЖ 0531318, УР 8858854, УН 5620227, СН 1311738, СЛ 8203306, СВ 1201326, УЄ 8944481, СЖ 7284878, УЙ 1278608, ЗБ 2367718, УС 0376578, СД 6768705, УХ 6515222, ЗЗ 7707288, УЙ 436448, СР 5440539, УК 6124431, 100 гривень АВ7643011 (в кількості 51 шт.), АВ 7013641 (в кількості 53 шт.), АВ 7643011 (в кількості 9 шт.), АД 9418918, АВ 0113764, АВ 7013641, УН209249, АВ 7643011 (в кількості 7 шт.), 20 гривень, банкноти іноземної валюти ЄВРО наступними номіналами серіями та номерами 200 євро ZO161791293, 50 євро S7, 5 євро VD , банкноти іноземної валюти долари США наступними номіналами серіями та номерами 100 доларів без серій та номерів (в кількості 11 шт.), HE 61781416, HB 70735108H, СВ 94532685, МВ 53590235, МС 40845261, LL 40170122, CF 55333837, CF 86068521, AA 43443319, банкноти іноземної валюти кокшари наступними номіналами серіями та номерами 20 кокшарів ГГ 02860, ГГ 001475, 5 кокшарів 23, кліше для виготовлення відтисків банкнот в кількості 71 шт., кліше синього кольору із зображенням символів грошових купюр., 9 упаковок бумаги формату А-4 та фото папір розміром 10х15 см., принтер сірого кольору струйний марки «Epsonstyius», принтер чорного кольору струйний, марки «Epson»із кольоровими красками серійний номер 74К018430, принтер чорного кольору струйний, марки «Epson»із кольоровими красками серійний номер 7УК114292, ювелірні окуляри чорного кольору, ульрафіолетову лампа марки «Dors 125», відеореєстратор 1080 р FullHD, шліфувальний папір 6 шт., кольорові олівці 11 упаковок, катредж для принтера 7 штук, фарба акрилова 8 штук, клей ПВА 2 пляшки, 2 мазки, 4 валика, інструменти для ручного гравірування, чорнила невидимі в кількості 6 пластикових пляшок із квитанцією, фарба фіолетового кольору, клей-карандаш 4 штуки, упакування схоже на фіолетову пудру 3 штуки, лезо до канцелярського ножа, банківську карта «Універсал» № НОМЕР_1 , пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , фарбу марки «Kampri», 2 пляшки пудри фіолетового кольору, предмет ззовні схожий на травматичний пістолет марки «EKOLVOLGA», картриджі для принтера марки «Epson» в кількості 2 шт., тримач для сім-карти «Cartelsim», три металевих конструкцій для стискання, електричний механізм для гравірування синього кольору марки «ТЕМП», чорнові записи на зошитах, блокнотах та листах, пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , електронний сканер марки «Epson» сірого кольору, ноутбук марки «Accer» сер. № НОМЕР_16 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «iPhoneX» ІМЕІ НОМЕР_4 , мікроскоп сірого кольору, дві металевих плитки для калібрування, сервер білого кольору марки «olhua» 2Се09СОРАFW32PD, модем марки TP-Links/n 215c293004596, модем TP-Links/n 192.168.1.1.; мобільний телефон марки «Iphone7» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ТЕСНО» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone-6s» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , ноутбук марки «Asus» сер. № 00192-482-740-093 із зарядним пристроєм, 4 банківських картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , у відповідності до положень ст.98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів вважаю за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на вищевказані речі, які було вилучено під час проведених 01.02.2021 року обшуків за місцем проживання у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на вилучені під час проведеного 01.02.2021 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) речі, а саме:

1) системний блок сірого кольору марки «AtlantaСorporation»;

2) банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами:

-500 гривень: без серій та номерів (в кількості 7 шт.), БК 8475449 (в кількості 100 шт.), БК 4845479 (в кількості 100 шт.), КБ 3478445 (в кількості 100 шт.), БК 4975484 (в кількості 100 шт.), БК 8475449 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), КБ 9478445 (в кількості 16 шт.), БК 4985484 (в кількості 18 шт.), БК 4845479 (в кількості 30 шт.), БК 8485449 (в кількості 29 шт.), КБ9478445 (в кількості 20 шт.), БК 4975484 (в кількості 20 шт.), БК 4879484 (в кількості 13 шт.), АВ 2492339 (в кількості 7 шт.), БК 4845479 (в кількості 11 шт.), БК 8475449 (в кількості 15 шт.), КБ 9478445 (в кількості 22 шт.), ВА 3239924 (в кількості 5 шт.), ВА 9394322 (в кількості 4 шт.), ВА 3239924, ХА 1067313 (в кількості 8 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), ВВ 2557222, КБ4578494, АВ 24922339, ВА 8394322, ВВ 1175385 (в кількості 10 шт.), ВА 3992324 (в кількості 9 шт.), АВ 1175385 (в кількості 2 шт.), КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), ВВ 1175385 (в кількості 2 шт.), БК 8479445 (в кількості 8 шт.), КБ 9457948, АВ 2492339 (в кількості 2 шт.), БК 4845479;

-200 гривень: КБ 9478445 (в кількості 2 шт.), АВ 2492339 (в кількості 4 шт.), КБ 4579484 (в кількості 3 шт.), БК 4845479 (в кількості 3 шт.), БК8475449 (в кількості 7 шт.), ВА 6017314, ВА 7013641, ВА 0146173, ВА 3047611, АВ 7643011, ВИ 8730283, УБ 4756424, ТА 5494278, СЗ 9522227, УХ 7241817, ЕЖ 6205896, УМ 8075947, КЗ 2103152, УЖ 3805244, ХБ 2575619, СЖ 0531318, УР 8858854, УН 5620227, СН 1311738, СЛ 8203306, СВ 1201326, УЄ 8944481, СЖ 7284878, УЙ 1278608, ЗБ 2367718, УС 0376578, СД 6768705, УХ 6515222, ЗЗ 7707288, УЙ 436448, СР 5440539, УК 6124431;

-100 гривень: АВ7643011 (в кількості 51 шт.), АВ 7013641 (в кількості 53 шт.), АВ 7643011 (в кількості 9 шт.), АД 9418918, АВ 0113764, АВ 7013641, УН209249, АВ 7643011 (в кількості 7 шт.);

-20 гривень;

3) банкноти іноземної валюти (ЄВРО) наступними номіналами, серіями та номерами: 200 євро ZO161791293, 50 євро S7, 5 євро VD ;

4)банкноти іноземної валюти (долари США) наступними номіналами серіями та номерами: 100 доларів без серій та номерів (в кількості 11 шт.), HE 61781416, HB 70735108H, СВ 94532685, МВ 53590235, МС 40845261, LL 40170122, CF 55333837, CF 86068521, AA 43443319;

5) банкноти іноземної валюти кокшари наступними номіналами серіями та номерами: 20 кокшарів ГГ 02860, ГГ 001475, 5 кокшарів 23;

6) кліше для виготовлення відтисків банкнот в кількості 71 шт.;

7) кліше синього кольору із зображенням символів грошових купюр.;

8) 9 упаковок бумаги формату А-4 та фото папір розміром 10х15 см.;

9) принтер сірого кольору струйний марки «Epsonstyius»;

10) принтер чорного кольору струйний, марки «Epson» із кольоровими красками серійний номер 74К018430;

11) принтер чорного кольору струйний, марки «Epson» із кольоровими красками серійний номер 7УК114292;

12) ювелірні окуляри чорного кольору;

13) ульрафіолетова лампа марки «Dors 125»;

14) відеореєстратор 1080 р FullHD;

15)шліфувальний папір 6 шт.;

16) кольорові олівці 11 упаковок;

17) картридж для принтера 7 штук;

18) фарбу акрилова 8 штук;

19) клей ПВА 2 пляшки;

20)2 мазки, 4 валика, інструменти для ручного гравірування;

21) чорнила невидимі в кількості 6 пластикових пляшок із квитанцією;

22)фарбу фіолетового кольору;

23) клей-карандаш 4 штуки;

24) упакування схоже на фіолетову пудру 3 штуки;

25) лезо до канцелярського ножа;

26) банківську карту «Універсал» № НОМЕР_1 ;

27) пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;

28) фарбу марки «Kampri»;

29) 2 пляшки пудри фіолетового кольору;

30)предмет ззовні схожий на травматичний пістолет марки «EKOLVOLGA»;

31)картриджі для принтера марки «Epson» в кількості 2 шт.;

32)тримач для сім-карти «Cartelsim»;

33) три металевих конструкцій для стискання, електричний механізм для гравірування синього кольору марки «ТЕМП»;

34)чорнові записи на зошитах, блокнотах та листах;

35) пластиковий тримач сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ;

36) електронний сканер марки «Epson» сірого кольору;

37) ноутбук марки «Accer» сер. № СХRЕ 20С12000 із зарядним пристроєм;

38) мобільний телефон марки «iPhoneX» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

39) мікроскоп сірого кольору;

40) дві металевих плитки для калібрування;

41) сервер білого кольору марки «olhua» 2Се09СОРАFW32PD, модем марки TP-Links/n 215c293004596, модем TP-Links/n 192.168.1.1.;

на вилучені під час проведеного 01.02.2021 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) речі, а саме:

1)мобільний телефон марки «Iphone7» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 ;

2)мобільний телефон марки «ТЕСНО» ІМЕІ №1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 ;

на вилучені під час проведеного 01.02.2021 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) речі, а саме:

1)мобільний телефон марки «iPhone-6s» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 ;

2) ноутбук марки «Asus» сер. № 00192-482-740-093 із зарядним пристроєм;

3)4 банківських картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1