печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, погоджене із прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 01.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів» (далі військова частини НОМЕР_1 НГУ) за попередньою змовою з комерційними структурами, в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, встановлено, що надані послуги реконструкції та капітальному будівництву комерційними структурами виконані з порушенням державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Так, за результатами проведення державних закупівель у період з 2017 по 2019 роки військова частина НОМЕР_1 НГУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів на виконання робіт, а саме: капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини, з наступними контрагентами:

ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «АЛЬТЕРА» ( , директор ОСОБА_5 ,, знаходиться за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 165), 34 контракти на суму 45 666 539,45 грн;

ТОВ «Проспект буд центр» (, директор ОСОБА_6 , зареєстровано за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.173/1), 13 контрактів на суму 9 736 030,14 грн.;

ТОВ «Інтервал Буд» (, директор ОСОБА_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) 15 контрактів на суму 9 381 981,05 грн.

ТОВ «Краєвід+»(, директор Філіпов Ф,В., знаходиться за адресою: 14013, м. Чернігів, пр-т. Перемоги 145), 24 договори на суму 8 614 405,52 грн.;

ТОВ «Кредо Буд-Проект» (, директор ОСОБА_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), 7 договорів на суму 1 287 279,88 грн.;

ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), 1 договір на суму 2 561 227,29 грн;

ТОВ «АРТЕМЗБУД» (, директор ОСОБА_9 , знаходиться за адресою: 18007, м. Черкаси, вул. Одеська, 34) 4 контракти на суму 852 665, 24 грн.

Таким чином, службові особи військової частини НОМЕР_1 НГУ перерахували на вказані підприємства грошові кошти у сумі 65 182 000, 00 грн.

Однак, обсяги робіт, за які перераховувались вищезазначені суми, в повному обсязі не виконувались.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національно поліції України вбачається, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву вищевказаними фірмами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Крім того, між вищевказаними учасниками тендерних закупівель простежуються анти конкурентні узгоджені дії.

Так, ТОВ «Інтервал Буд», ТОВ «КРАЄВИД+», ПП «ТОВ «БВК» Альтера», ТОВ «Проспект буд центр», та ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 також є директором ТОВ «Проспект буд центр») вказують у документах, що подають на тендера до військової частини НОМЕР_1 НГУ один і то й же номер телефону НОМЕР_4 .

Поряд, з цим ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтервал Буд», ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «АЛЬТЕРА» та ТОВ «Краєвід+» беруть одночаснор участь в інших тендерах Національної гвардії України. Наприклад, в тендері щодо капітального ремонту будівлі казарми за генеральним планом №11 (вч 3077 с. Нові Петрівці Вишгородський район Київської області), ТОВ «БВК» Альтера» та ТОВ «Проспект буд центр» разом беруть участь у вказаному тендері, за результатами тендеру ТОВ «БВК» Альтера» є переможцем, та водночас проектувальником вказаного ремонту, а ТОВ «Проспект буд центр» - підрядником.

Більше того, у період 2018-2019 роки за результатами проведення державних закупівель іншими військовими частинами НГУ 3018, 3066, 3077 укладено також, ряд договорів на виконання робіт, капітального ремонту та реконструкцій будівель з вищевказаними контрагентами.

Також, ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтервал Буд» та ТОВ ««БВК» «Альтера»» зареєстровані за однією адресою.

Крім того, між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «АРТЕМЗБУД» укладено наступні договори за результатами тендерів, а саме:

Договір №316 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівлі №21 військової частини НОМЕР_1 НГУ на суму 120 342,13 грн;

Договір №317 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівель №5 та №12 військової частини НОМЕР_1 на суму 114 691,08 грн.;

Договір №342 КЕС від 19.12.2018, капітальний ремонт будівлі №23 військової частини НОМЕР_1 на суму 536 402,00 грн.;

Договір №412 КЕС від 19.12.2018, поточний ремонт будівлі №23 військової частини НОМЕР_1 на суму 81 230,03 грн.

Окрім того, ТОВ «АРТЕЗБУД» зареєстровано 01.11.2018, це свідчить про те, що вказана фірма не могла подавати інформацію щодо досвіду виконання аналогічних договорів під час державних закупівель у військовій частині НОМЕР_1 НГУ. що є порушенням ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Також, встановлено, що голова тендерного комітету заступник начальника з матеріального забезпечення начальник тилу військової частини НОМЕР_1 НГУ ОСОБА_10 безпосередньо контактує з усіх питань щодо організації та проведення за домовленістю прийняття участі підставні та фіктивних фірм у тендерах вказаної військової частини.

У період з 01.01.2018 по 21.12.2018 військовою частиною НОМЕР_1 ініційовано проведення 37 процедур закупівель з кодом 45000000-7, а саме ремонтні роботи на суму 35 182 000, 00 грн.

Також, протягом звітного періоду вказаною військовою частиною підписано 9 договорів про проведення ремонтних робіт ТОВ «БВК» «Альтера» (платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%).

23.01.2019 ТОВ «БВК» «Альтера» через електронні сервери отримало ліцензію № НОМЕР_5 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

За наявними даними, вищевказане підприємство має окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, немає необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності.

Так, військова частини НОМЕР_1 НГУ, яка замовила у ТОВ «БВК» «Альтера» виконання ремонтів, в подальшому перерахувала бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_6 у банківській установі АТ «УкрСиббанк».

Директором та засновником вказаного підприємства із статутним капіталом 30 000 грн. є ОСОБА_5 .

Більше того, вказане підприємство перерахувало 2 426 031,21 грн. на рахунок ТОВ «Позитив-В»(), які були відразу перераховані на рахунок ТОВ «Кім Трейдінг»(), останні дві фірми є фігурантами кримінальних проваджень, а саме, вказані фірми здійснювали розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснюючи легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

При цьому, військові посадові особи, які відповідальні за виконання, прийняття, проведення ремонтних та будівельних робіт і будівництва, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, не вжили своєчасних заходів щодо усунення вказаних порушень та здійснили прийняття зазначених робіт, що заподіяло істотну шкоду.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що вищевказані будівельні та ремонтні роботи здійснюються станом на сьогоднішній день, застосовуючи військову техніку та робочу силу військовослужбовців, на території військової частини НОМЕР_1 НГУ.

Окрім того, 17.07.2019 в ході проведеного обшуку на території військової частини НОМЕР_1 НГУ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , т.в.о. начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу вказаної військової частини ОСОБА_11 повідомив, що на території останньої знаходяться наступні об`єкти, на яких проводились ремонтні роботи з капітального будівництва та реконструкції згідно Плану капітального будівництва Національної гвардії України за період 2017-2019 року, а саме:

1. Гуртожиток №1 (№33 згідно ген плану)

2. Вбиральня №2 (№14 згідно ген плану)

3. Склади озброєння (№41 згідно ген плану)

4. Овочесховище (№15 згідно ген плану)

5. Склад речового майна №1 (№22 згідно ген плану)

6. Склади (№13 згідно ген плану)

7. Штаб №1 (№3 згідно ген плану)

8. Казарма №3 (№5 згідно ген плану)

9. Казарма №4 (№6 згідно ген плану)

10. Штаб №2 (№30 згідно ген плану)

11. Водонапірна станція (№45 згідно ген плану)

12. Склад КЕС («19 згідно ген плану)

13. Адміністративна будівля (навчально-методичний клас) (№1 згідно ген плану)

14. Адміністративна будівля (тренінгів клас) (№2 згідно ген плану)

15. Спортивний зал (№31 згідно ген плану)

16. Медичний пункт (№34 згідно ген плану)

17. Склад речового майна № (№23 згідно ген плану)

18. Конференц зал (№32 згідно ген плану)

19. КТП (№28 згідно ген плану)

20. ПТО (№25 згідно ген плану)

21. Сховище техніки №2 (№26 згідно ген плану)

22. Склад ПММ (№10 згідно ген плану)

23. Спеціальний пункт заправки (№17 згідно ген плану)

24. Огорожа військового містечка №1

27.02.2019 направлено лист до Національної спілки архітекторів України для виділення працівника для залучення як експерта.

12.03.2019 отримано відповідь від Національної спілки архітекторів України.

07.02.2019 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення місця проживання/роботи службових осіб в/ч НОМЕР_1 НГУ, ТОВ «АртемЗБУД», ТОВ «Проспект Будцентр», ТОВ «Краєвид+»

20.02.2019 отримано відповідь на доручення від 07.02.2019 щодо встановлення осіб причетних до правопорушення

25.02.2019 отримано відповідь на доручення від 07.02.2019 щодо встановлення осіб причетних до правопорушення (їхні мобільні телефони, місця проживання, родичі, інформацію з держ. реєстрів)

29.05.2019 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення місцезнаходження, а також адміністративні приміщення і виробничі потужності субєктів господарювання причетних до правопорушення

13.05.2019 отримано відповідь від КЕУ

15.05.2019 отримано рапорт від ДВБ НП України щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами НГУ

13.06.2019 отримано рапорт від ДВБ НП України щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення посадовими особами НГУ

06.03.2019 отримано відповідь на доручення від 01.02.2019 щодо встановлення осіб причетних до правопорушення

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку у ОСОБА_12

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_13

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_13 ОСОБА_10

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_5

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку всіх адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_7 НГУ

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку всіх адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_8 НГУ

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_10

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_14 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_6 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_5 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_9

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку всіх адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_9 НГУ

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_15

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_16

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку всіх адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_1 НГУ

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_8 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_15 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_7 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_10 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_17 .

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_9

18.06.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_13

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_1 НГУ

17.07.2019 проведено обшук адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_1 НГУ в ході якого вилучено документацію щодо вчинення кримінального правопорушення

21.07.2019 проведено огляд документації вилученої в ході обшуку 17.07.2019

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_8 НГУ

17.07.2019 проведено обшук адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_8 НГУ в ході якого вилучено документацію щодо вчинення кримінального правопорушення

21.07.2019 проведено огляд документації вилученої в ході обшуку 17.07.2019

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_9 НГУ

17.07.2019 проведено обшук адміністративних та складських приміщень в/ч НОМЕР_9 НГУ в ході якого вилучено документацію щодо вчинення кримінального правопорушення

21.07.2019 проведено огляд документації вилученої в ході обшуку 17.07.2019

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_13

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_13 в ході якого вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбук

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_13

17.07.2019 проведено обшук ТЗ ОСОБА_13 в ході якого вилучено мобільний телефон

17.07.2019 проведено огляд мобільного телефону вилученого в ході обшуку 17.07.2019

17.07.2019 проведено огляд банківських карток, мобільного телефону, ноутбуку вилученого в ході обшуку 17.07.2019

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_10

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_10 в ході якого вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, грошові кошти

18.07.2019 проведено огляд банківських карток, мобільного телефону, ноутбуку вилученого в ході обшуку 17.07.2019

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_14

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_14 в ході якого вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, службову документацію.

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_7

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_7 в ході якого не виявлено документів і речей указаних в ухвалі слідчого судді

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_8

17.07.2019 проведено обшук кварти квартири в якій фактично проживає ОСОБА_8 в ході якого не виявлено документів і речей указаних в ухвалі слідчого судді

17.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , якй повідомив, що йому невідомо фінансово-господарська діяльність із НГУ, ніякої документації він не підписував

17.07.2019 проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , оглядом інформацію про ТОВ «Проспект Буд Центр» не виявлено

17.07.2019 проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , оглядом інформацію про ТОВ «Інтеграл Буд» не виявлено

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_15

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_15 в ході якого вилучено банківські картки, ноутбук, оптичні диски, жорсткий диск, мобільні картки, чорнові записи та документацію

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в який фактично проживає ОСОБА_9

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_18 в ході якого вилучено ноутбук

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_9

17.07.2019 проведено обшук ТЗ ОСОБА_9 в ході якого вилучено печатку ТОВ «Артемзбут», блокнот.

18.07.2019 проведено огляд печатки ТОВ «Артемзбут», блокнота вилученого в ході обшуку 17.07.2019.

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в який фактично проживає ОСОБА_5 .

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_5 в ході якого вилучено чорнові записи

17.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 є директором ТОВ «Альтера»

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в який фактично проживає ОСОБА_16 ..

17.07.2019 проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_16 в ході якого вилучено паспорт га імя ОСОБА_16 .

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_19 .

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_6

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку квартири в якій фактично проживає ОСОБА_6 .

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_5

02.07.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_15

20.06.2019 отримано ухвалу суду щодо проведення обшуку ТЗ ОСОБА_10

17.07.2019 вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_10

17.07.2019 вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_15

17.07.2019 вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_20

17.07.2019 вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_8

18.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку в квартирі ОСОБА_15

18.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку в квартирі ОСОБА_15

18.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку в квартирі ОСОБА_9

18.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку у в/ч НОМЕР_1

18.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку в квартирі ОСОБА_10

17.07.2019 допитано в якості свідка будівельника ОСОБА_21 , який повідомив, що він дійсно виконує будівельні роботи на території в/ч НОМЕР_1 , офіційно не працевлаштований

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи обєктів в/ч НОМЕР_1

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд центр» які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Кредо Буд-Проект» які знаходяться у володінні АБ «АЛЬФА-БАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд центр» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Краєвид+» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд центр» які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «Краєвид+» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 направлено до Бориспільського міськрайонного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме банківської таємниці ТОВ «АРТЕМЗБУД» які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»

22.08.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «БВК «Альтера» ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно виконував будівельні роботи у військових частинах НГУ

22.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка повідомила, що дійсно приймала участь у тендерах для виконання будівельних роботи у військових частинах НГУ, має родині звязки з ОСОБА_10

24.07.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Артемзбуд» ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно виконував будівельні роботи у військових частинах НГУ

24.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_9 для експертизи

17.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що є головою тендерного комітету, а нагляд та контроль за виконанням будівельних робіт відноситься до КЕС в/ч НОМЕР_1

22.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що закупівля будівельних товарів та робіт здійснюється тендерним комітетом частини

24.07.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Проспект Буд Центр» ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно виконував будівельні роботи у військових частинах НГУ

24.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_6 для експертизи.

24.07.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Інтервалбуд» ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно виконував будівельні роботи у військових частинах НГУ

24.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_7 для експертизи.

24.07.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Кредо Буд-Проспект» ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно виконував будівельні роботи у військових частинах НГУ

19.07.2019 отримано ухвалу щодо тимчасового доступу до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Краєвид+» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

05.06.2019 направлено запит до ДФС для отримання інформації щодо субєктів підприємницької діяльності, які здійснювали роботи на території в/ч НГУ згідно документації

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Краєвид+» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «АРТЕМЗБУД» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд Центр» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК «Альтера» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд Центр» які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Кредо Буд Центр» які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд Центр» які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «Проспект Буд Центр» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

19.07.2019 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської таємниці ТОВ «БВК Альтера» які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК»

22.08.2019 винесено постанову про залучення спеціаліста від ДФС

17.10.2019 отримано інформацію від ДФС щодо рахунків СГД залучених до будівництва на території в/ч НОМЕР_1

19.07.2019 отримано ухвалу про проведення судової будівельно-технічної експертизи

19.07.2019 витребувано службових (посадових, функціональних) обовязків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

19.07.2019 витребувано копії внутрішніх аудитів проведених у військовій частині НОМЕР_1 в період 2018-2019 років

26.07.2019 направлено матеріали до Київського НДІСЕ для проведення судової будівельно-технічної експертизи

26.07.2019 направлено запит до МВС України щодо проведення позапланового внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності в/ч НОМЕР_1

30.07.2019 викликано на допит військовослужбовців в/ч НОМЕР_1

06.12.2019 отримано протоколи про результати розсекречування МНСІ від ДОТЗ МВС України.

Виходячи з наведеного, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України належить до категорії злочинів особливої тяжкості.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої тяжкості становить 18 місяців з моменту внесення даних до ЄРДР.

Однак, у вазаний строк приняти кінцеве процесуальне рішення не представляється можливим, так як на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слічих (розшукових) дій:

- отримання відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- проведення судової будівельно-технічної експертизи;

- за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи проведення економічної експертизи на визначення розміру збитків;

- отримання результатів дослідження, яке проводиться Антимонопольним комітетом України;

- допитати значну кількість свідків;

- за результатами проведених експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних дій, у разі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, прийняти щодо них відповідні процесуальні рішення.

До початку судового засідання від прокурора надйшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із проепідеміологічними заходами, в якій останній просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для отримання за результатами запланованих та вже розпочатих зазначених процесуальних та слідчих дій.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність необхідності продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити на 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 01.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1