Справа № 552/6038/19
Провадження №1-кс/552/2155/20
У Х В А Л А
Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.12.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державного архіву Полтавської області, приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватного нотаріуса полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В клопотанні вказував, що в провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001457 від 20 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.188-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_7 про незаконне заволодіння шахрайськими діями належним їй майном.
В ході допиту як потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому на праві власності належало приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Після смерті сина вона дізналась, що дане приміщення закладено в іпотеку за взяті ним кредитні кошти близько 250000 доларів США. Тому на той момент існував борг на вищевказану суму. Вартість іпотечного майна на той момент оцінена в суму 400000 доларів США. На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спадкоємцями було сплачено із січня 2007 року по вересень 2008 року 20300 доларів США. Кошти, які сплачувалися банку кредитору були в доларовому еквіваленті. За десять років, що здійснюються судові дії, вартість долара зросла у 5 разів, а вартість приміщення знецінилась. На січень 2019 року, вартість майна становить близько 600000 грн. Тому спадкоємці сплатили банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму боргу майже в повному обсязі. На даний момент вона є власником вищевказаного майна, що підтверджено рішенням Октябрського і Апеляційного судів. Всупереч цьому було незаконно визнано право власності на це приміщення за ОСОБА_9 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час він перепродав дане приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Цьому сприяли нотаріус ОСОБА_5 та приватний нотаріус ОСОБА_6 . Після захоплення належного їй приміщення ОСОБА_9 були зірвані замки вхідних дверей та взяте дане приміщення під охорону службою ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому для здійснення охорони цієї будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 підключився до електромережі, яка за договором з Обленерго належала потерпілій, без її відома та дозволу. Коли вона дізналася, що використовують електроенергію за її рахунок, пішла до свого приміщення, але зайти до будівлі не змогла і доступ їй не надали. Після цього вона звернулася до Обленерго з заявою про зупинення подачі електроенергії до цього приміщення. 07.06.2019 року о 14:00 год. було вимкнено світло. Вона приїхала за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент вимкнулась сигналізація у зв`язку з відключенням електроенергії, і тоді приїхав наряд ОСОБА_10 , який повідомив про дану подію ОСОБА_9 . Він згодом приїхав та почав їй погрожувати.
Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, інспектор просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державного архіву Полтавської області, приватного нотаріуса полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особи, у володінні яких перебувають документи, до яких інспектор просить надати доступ, в судове засідання своїх представників не направили.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державного архіву Полтавської області, приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду інспектором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державного архіву Полтавської області, приватного нотаріуса полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , до яких інспектор просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо переходу прав власності та підстав переходу прав власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор сектору дізнання, можливо встановити обставини у справі а також наявність або відсутність складу кримінального правопорушення в діях осіб, на яких вказує потерпіла ОСОБА_7 .
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, як вбачається з відкритих джерел, а аме Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинена.

Тому не представляється можливим одержання тимчасового доступу до документів вказаного підприємства.

Але зазначене надає підстави вважати, що у зв`язку з ліквідацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тому в задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно відмовити.

Враховуючи значну кількість осіб, у розпорядженні яких перебувають документи, доступ до яких надано даною ухвалою, їх територіальну віддаленість один від одного та від органу досудового розслідування, суд погоджується з доводами прокурора про необхідність значного часу для виконання даної ухвали, та вважає за необхідне встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити інспекторам сектору дізнання, що включені до групи з розслідування кримінального провадження №0001457.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
оригіналу договору про передачу прав за іпотечними договорами (та всіма додатковими угодами до них) № 14989 від 19.10.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
оригіналу договору кредиту № 710/2694/25-0 від 16.06.2006, оригіналу договору кредиту № 710/046 від 15.06.2007, оригіналу договору № 0710/022763-РК про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 14.12.2006, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_8 ;
інформації про суми коштів, сплачених ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на погашення боргу померлого чоловіка ОСОБА_8 за іпотечними договорами (та всіма додатковими угодами до них), укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_8 .

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: договору про передачу прав за іпотечними договорами (та всіма додатковими угодами до них) № 14990 від 19.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме: договору про передачу прав за іпотечними договорами (та всіма додатковими угодами до них) № 14990 від 19.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № 7425, адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 ), а саме договорів про передачу прав за іпотечними договорами (та всіма додатковими угодами до них) № 14989 від 19.10.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № 14990 від 19.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 7425, адреса: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_5 ), а саме: договору купівлі-продажу № 353 від 14.05.2019 та оригіналів документів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером № 45407987 від 07.02.2019.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Виконання ухали доручити інспекторам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 ; старшим інспекторам сектору дізнання: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1