Справа № 464/5556/20
пр.№ 1-кс/464/1649/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001656 від 28.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ставиться питання про надання (забезпечення) тимчасового доступу та надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: тендерної угоди №17 від 30.11.2018, усіх угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні тендерної угоди по Реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001656 від 28.06.2019 року, за фактом можливого привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів при виконанні робіт з реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля Бродівського району Львівської області, з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч.4 ст.191 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом були матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, з яких вбачається, що в період часу з 2018-2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали роботи, надання послуг, згідно тендерної угоди №17 від 30.11.2018 року щодо реконструкції щодо приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховолі Бродівського району Львівської області, в результаті чого протягом даного часу, шляхом фіктивного придбання товарів для імітації робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розкрадання коштів та завдали збитків на загальну суму 2 620 308 гривень. Окрім цього, встановлено, що 17.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №ВТ/1917.12.2019 на суму 1 978 728,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що першим відділом ОУ ГУ ДФС у Львівській області, проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яке впродовж 2018-2019 років було переможцем 14 тендерних торгів на загальну суму 43 203 100 грн., у тому числі реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля Бродівського району, Львівської області, що було оголошено ІНФОРМАЦІЯ_4 . У відповідності до укладеної тендерної угоди 17 від 30.11.2018, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом угоди було реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля Бродівського району, Львівської області, на загальну суму 1 227 754,8 грн. На виконання вказаної тендерної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання послуг та товарно-матеріальних цінностей для реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля Бродівського району, Львівської області у наступних підприємств, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно податкових накладних номенклатура товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засоби кріплення, покрівля, цегла, цемент, щебінь, послуги крана, битонопомпи на загальну суму - 213979758 гри. При аналізі ланцюга постачання відсутні придбання даної номенклатури товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівник ОСОБА_6 , перебуває на податковому обліку 9230 Київська область АДРЕСА_2 ), згідно податкових накладних номенклатура товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засоби кріплення, покрівля, цегла, цемент, щебінь, послуги крана, битонопомпи на загальну суму 480 521,04 грн. При аналізі ланцюга постачання відсутні придбання даної номенклатури товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході відпрацювання та збору доказової бази, щодо діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дані СГД діють виключно з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, штучного формування витрат та податкового кредиту, а також виступають механізмом для розкрадання коштів державного бюджету без фактичного здійснення господарських операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг. Крім того, «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутні трудові ресурси, офісні, торговельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності протягом 2016-2019 років суми амортизаційних відрахувань відсутні. Податкова звітність до податкових органів надавалась виключно в електронному вигляді, з використанням IP-адрес, які знаходяться за межами України. Окрім цього, шостим відділом ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 04.04.2019 року за ч. 2 ст. 205 КК України в ході якого встановлено, що «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються «фіктивними», на даний час розслідування даного кримінального провадження триває. Вищевказані підприємства у період з 2018-2019 надавали послуги з мінімізації податкового зобов`язання та переведення безготівкових грошових коштів у готівку, для ряду СГД в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином отримавши замовлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на переведення безготівкових коштів у готівку, завищення витрат, ціни вищезазначені підприємства укладали «фіктивні» угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товарів та надання різноманітних послуг, в подальшому останні отримували на розрахункові рахунки грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу за товари та послуги, яких фактично не було та в подальшому вказані підприємства з ознаками «фіктивності» перераховували, отримані кошти по ланцюгу між собою для подальшого переведення у готівку в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формували від підприємств імпортерів та підприємств - виробників, харчових продуктів, побутової техніки, хімії які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: тендерної угоди №17 від 30.11.2018, усіх угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні тендерної угоди по Реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області. Встановлення оригіналів вище вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Оригінали вище вказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому здобути їх, без їх можливої втрати чи пошкодження, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення. Отримання такої документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Слідчий у поданому клопотанні просить розглядати таке без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дані документи необхідні для проведення в подальшому експертиз, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: тендерної угоди №17 від 30.11.2018, усіх угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні тендерної угоди по Реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1