Справа №463/700/21
Провадження №1-кс/463/670/21
У Х В А Л А
про продовження строків досудового розслідування

29 січня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України, до дванадцяти місяців.

Клопотання мотивує тим, що слідчими ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України, строк досудового розслідування у якому закінчується 09.02.2021.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження у компетентні органи Республіки Польща скеровано відповідні запити, проведено обшуки, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, скеровано запити на адресу Державної митної служби України, допитано як свідків більше 20-ти осіб, встановлено місце перебування вантажних транспортних засобів, за результатами проведених оглядів призначено судову комплексну трасологічно-автотоварознавчо-автотехнічну експертизу.

Разом з тим закінчити досудове розслідування у встановлені ст.219 КПК України строки неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження всіхтранспортних засобів для забезпечення проведення експертиз; допитати засновника ПП «Автофортуна» ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 з приводу укладення та реалізації договорів купівлі продажу з Шотландською компанією «PrimusCommerce L.P.», відповідно до яких ПП «Авто-Фортуна» було отримувачем товару - шасі вантажних автомобілів, які, згідно ВМД, ввозились на територію України через МП «Мостиська»,відібрати взірці почерку та підписів, призначити почеркознавчі експертизи; допитати митних брокерів щодо надання послуг із заповнення та подачі митним органам вантажно - митних декларацій за договорами купівлі продажу між ПП «Автофортуна» і компанією «PrimusCommerce L.P.», якими ніби то декларувались кузови, рами, шасі вантажних автомобілів; допитати водіїв 37-ми т/з щодо обставин ввезення на територію України зазначених авто, за необхідності провести з останніми слідчі експерименти; отримати та проаналізувати матеріали виконання міжнародного доручення компетентними органами Великобританії щодо підтвердження чи спростування правовідносин за договорами купівлі продажу рам, шасі, кузовів вантажних т/з, укладених між ПП «Автофортуна» та Шотландською компанією «PrimusCommerce L.P.»;отримати та проаналізувати матеріали виконання міжнародного доручення компетентними органами Республіки Польща щодо фактів перетину кордону з Україною 37 вантажних т/з, які прибули на МП «Краковець», пов`язаних з цим проведеними митними формальностями із зазначенням необхідних для слідства даними, а також з приводу підтвердження чи спростування фактів декларування перевізниками рам, шасі, кузовів вантажних т/з при перетині Польсько Українського кордону на МП «Мостиська»; з врахуванням отриманої за міжнародними дорученнями інформації провести допити службових осіб МП «Краковець» щодо проведення митних формальностей при ввезенні на територію України вантажних т/з, зокрема перевірки реєстраційних номерів (VIN кодів), а також службових осіб МП «Мостиська», якими здійснювався пропуск кузовів, рам та шасі; допитати підставних осіб, які були задіяні у реєстрації (перереєстрації) вантажних транспортних засобів (перші власники) та які у подальшому відчужувалися кінцевим власникам; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комплекснихтрасологічно-автотоварознавчо-автотехнічних експертизта судово-комп`ютерних експертиз, які перебувають на виконанні у експертних установах; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне за результатами проведення вищезгаданих слідчих дій.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а для проведення процесуальних дій з метою здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк не менше 12 місяців, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На час розгляду клопотання жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозру не оголошено.

Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України, закінчується 09.02.2021.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення низки, вказаних у клопотанні, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, провести які у вісімнадцятимісячний строк не видалось за можливе з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 09 лютого 2022 року.

Керуючись вимогами статей 219, 294, 295-1, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України до дванадцяти місяців, тобто до 09.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1