Справа № 464/5501/20
пр.№ 1-кс/464/1631/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

У клопотанні слідчої СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, а саме, з ким перебував у трудових відносинах, ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням періодів перебування, посад, сум нарахованої заробітної плати (вказати по місяцях), інших доходів від 2015 року по даний час, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що до Сихівського ВП ГУНП у Львівської області надійшов запит компетентних органів Російської Федерації про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №3000366.
Як вбачається з матеріалів міжнародного доручення про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №3000366, кримінальне провадження відкрито 14.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу Російської Федерації (розтрата, вчинена в особливо великому розмірі, організованою групою) і пунктами «а, б» ч. 4 ст. 174.1 Кримінального кодексу Російської Федерації (легалізація, (відмивання) грошових коштів, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину, організованою групою, в особливо великому розмірі.
Дані злочини вчинені в 2017 році в м. Москва організованою групою, створеною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
04.09.2019 оголошено в розшук ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що вони переховуються від органів досудового слідства та виїхали з Російської Федерації.
Басманним районним судом м. Москви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 застосована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
06.09.2019 винесені постанови про притягнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу Російської Федерації за розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створеною ними організованою групою, в яку вони втягнули довірених їм осіб.
В період з 12.12.2017 по 14.12.2017 співучасники ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в м. Москва виготовили фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписала невстановлена особа, використавши документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 57 348 823 573, 19 Російських рублів (приблизно 969 637 525, 20 доларів США) і 505 669 900, 79 доларів США надійшли в розпорядження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості оплати за нібито куплені цінні папери, які у власність банку не передані.
В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинена шкода в особливо великих розмірах.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надані документи про освіту ОСОБА_5 , його сімейного стану, рід занять, серед яких, диплом про закінчення міжрегіональної академії правління персоналом в м. Києві.
Компетентними органами України на основі запиту про правову допомогу від 23.10.2019 №220/1-1728-19 надані відомості щодо ОСОБА_5 , однак таких недостатньо для перевірки достовірності, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів.
Окрім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучені документи, які містять фотографії обличчя ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно провести його ідентифікацію, шляхом експертних досліджень.
Строки давності притягнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, до кримінальної відповідальності за вчинені злочини у відповідності до законодавства Російської Федерації, не закінчились.
У зв`язку з вищенаведеним, керуючись Конвенцією про правову допомогу і правових відносинах по цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, а також на підставі ст. с. 453 і 454 КПК РФ, компетентні органи Російської Федерації, звернулися до правоохоронних органів України з проханням надати правову допомогу у вищенаведеному кримінальному провадженні та отримати наступну інформацію: про реєстрацію та розірвання шлюбу ОСОБА_5 , наявності неповнолітніх дітей ОСОБА_5 ; про трудовий стаж з 2015 року, місцях роботи, займаних посадах, розмір заробітної плати та іншого доходу, отриманого з 2016 року по теперішній час; характеристику з останнього місця роботи; про військовий облік та проходження військової служби; характеристику з місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 ; про паспорти, видані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; отримати завірену копію заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про видачу 31.12.2010 паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 (код органу, що видав: 4690).
На підставі постанов від 03.06.2020 необхідно отримати від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взірці почерку, підписи та зображення його обличчя для порівняльного дослідження.
В ході виконання вищевказаного міжнародного доручення з метою виклику ОСОБА_5 здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_3 , однак останній за вказаною адресою відсутній, оскільки за такою не проживає. В подальшому через телефонний зв`язок вдалось зв`язатись з ОСОБА_5 , та останній 18.09.2020 прибув у СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області та ознайомившись з постановою про відібрання взірців для проведення експертизи, відмовившись від надання таких.
Також в ході виконання міжнародного доручення з метою отримання інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеної у запиті компетентних органів Російської Федерації, слідчим СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області, 08.09.2020 направлено запит у ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації відносно ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з ким перебував у трудових відносинах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням періодів перебування, посад, сум нарахованої заробітної плати (вказати по місяцях), інших доходів від 2015 року по даний час.
21.09.2020 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, щоб отримати інформацію про ОСОБА_5 , необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів
Таким чином, на даний час на виконання міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: з ким перебував у трудових відносинах, ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням періодів перебування, посад, сум нарахованої заробітної плати (вказати по місяцях), інших доходів від 2015 року по даний час.
Оскільки, вищевказана інформація, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення графологічного дослідження, слідчий просила клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація знаходиться і володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме, з ким перебував у трудових відносинах, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням періодів перебування, посад, сум нарахованої заробітної плати (вказати по місяцях), інших доходів, за період з 2015 року до 13.10.2020, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1