справа № 164/1613/20
п/с 1-кс/164/311/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В період часу з 16 години 17 жовтня 2020 року по 15 годину 18 жовтня 2020 року невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння чужим майном під приводом продажу міні-трактора через мережу Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 33800 гривень, які були добровільно перераховані на банківську карту НОМЕР_1 .

19 жовтня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000067 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині, переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення продажу міні-трактора за 20500 гривень, який знаходився у Чернігівській області. Коли потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні, то повідомив, що має намір купити міні-трактор. Тоді невідома особа чоловічої статі повідомила, що потрібно кинути завдаток в розмірі 3000 гривень, але покупець і продавець домовилися на суму 1500 гривень. Невідома особа також повідомила, що якщо купувати міні-трактор, то до покупців телефонує бухгалтер і повідомляє номер картки, на яку потрібно скинути гроші. Через деякий час до потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , невідома особа представилася, як ОСОБА_5 , яка в подальшому сказала, що потрібно скинути 1500 гривень, а номер рахунку мала скинути у «Вайбер». Через деякий час на «Вайбер» ОСОБА_4 прийшло повідомлення із номером картки « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув 1500 гривень на зазначений рахунок. Через деякий час, до потерпілого знову зателефонували із вищевказаного номера та повідомили, що потрібно скинути 3000 гривень на страховку, на що ОСОБА_4 погодився і відразу перерахував гроші. В подальшому до ОСОБА_4 неодноразово телефонували з даного номеру і казали скинути грошові кошти за міні-трактор, на що потерпілий погоджувався і перерахував гроші на загальну суму 33800 гривень. 18 жовтня 2020 року приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_4 скинув останню суму та зателефонував до продавця, який знову повідомив, що потрібно скинути ще 10000 гривень, однак на дану пропозицію потерпілий відмовився. Також невідома особа чоловічої статі неодноразово телефонувала до потерпілого із номеру НОМЕР_4 та просив скинути гроші, але ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та заволоділи грошовими коштами.
На даний час особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та номер його банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак стороною кримінального провадження не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів в період вказаний у клопотанні прокурора, а тому приходить висновку про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу дільничному офіцеру поліції СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 17 жовтня 2020 року по 19 жовтня 2020 року, із зазначенням адреси зняття готівки; повні анкетні дані особи, на яку була відкрита вказана банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти; інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області