УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000029, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2018 року.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), протягом 20182019 років, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів вносили неправдиві відомості в документи, що надавались під час розмитнення транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 за митними деклараціями:

UA100530/2019/76751 від 26.12.2019; UA100530/2019/76721 від 26.12.2019;

UA100530/2019/76178 від 23.12.2019; UA100530/2019/75789 від 20.12.2019;

UA100530/2019/75726 від 20.12.2019; UA100530/2019/74928 від 17.12.2019;

UA100530/2019/74563 від 16.12.2019; UA100530/2019/74221 від 13.12.2019;

UA100530/2019/73090 від 10.12.2019; UA101070/2019/38229 від 02.07.2019;

UA101070/2019/37480 від 27.06.2019; UA101070/2019/36311 від 21.06.2019;

UA101070/2019/40382 від 12.07.2019; UA101070/2019/40649 від 12.07.2019;

UA101070/2019/40942 від 15.07.2019; UA101070/2019/40944 від 15.07.2019;

UA101070/2019/40998 від 16.07.2019; UA101070/2019/42324 від 22.07.2019;

UA101070/2019/42475 від 23.07.2019; UA101070/2019/43032 від 25.07.2019;

UA101070/2019/43090 від 25.07.2019; UA101070/2019/43102 від 25.07.2019;

UA101070/2019/43443 від 26.07.2019; UA101070/2019/45019 від 02.08.2019;

UA101070/2019/46201 від 08.08.2019; UA101070/2019/46768 від 12.08.2019;

UA101070/2019/47297 від 12.08.2019; UA101070/2019/48134 від 19.08.2019;

UA101070/2019/48188 від 19.08.2019; UA101070/2019/49319 від 23.08.2019;

UA101070/2019/49329 від 23.08.2019; UA101070/2019/49776 від 27.08.2019;

UA101070/2019/51077 від 02.09.2019; UA101070/2019/51338 від 03.09.2019;

UA101070/2019/51804 від 05.09.2019; UA101070/2019/52087 від 06.09.2019;

UA101070/2019/52771 від 10.09.2019; UA101070/2019/52999 від 11.09.2019;

UA101070/2019/55145 від 20.09.2019; UA101070/2019/55217 від 20.09.2019;

UA101070/2019/55218 від 20.09.2019; UA101070/2019/56451 від 26.09.2019;

UA101070/2019/56459 від 26.09.2019; UA101070/2019/56483 від 26.09.2019;

UA101070/2019/56637 від 27.09.2019; UA101070/2019/56704 від 27.09.2019;

UA101070/2019/61415 від 21.10.2019; UA101070/2019/61463 від 22.10.2019;

UA101070/2019/61592 від 22.10.2019; UA101070/2019/61652 від 23.10.2019;

UA101070/2019/63957 від 31.10.2019; UA101070/2019/64539 від 04.11.2019;

UA101070/2019/67823 від 18.11.2019; UA101070/2019/68959 від 22.11.2019;

UA101070/2019/69404 від 25.11.2019; UA101070/2019/70789 від 29.11.2019;

UA101070/2019/70801 від 29.11.2019; UA101070/2019/72315 від 06.12.2019,

під час імпорту транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в документи, що подавались для митного оформлення вносились неправдиві відомості.

Клопотання обґрунтоване тим, що для встановлення автотранспортних засобів, їх ідентифікаційних ознак, вартісного виразу, осіб, задіяних у розмитненні та переміщенні автотранспортних засобів через митний кордон України, у слідства виникла необхідність у вилучені в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлення № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) документів по митному оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) автотранспортних засобів по таким деклараціям, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме: митних декларацій, контрактів та інших наявних документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), документів проведених розрахунків, технічних паспортів (брифів) сертифікатів і дозволів, інвойсів, актів обстежень по таких митних деклараціях:

UA100530/2019/76751 від 26.12.2019; UA100530/2019/76721 від 26.12.2019;

UA100530/2019/76178 від 23.12.2019; UA100530/2019/75789 від 20.12.2019;

UA100530/2019/75726 від 20.12.2019; UA100530/2019/74928 від 17.12.2019;

UA100530/2019/74563 від 16.12.2019; UA100530/2019/74221 від 13.12.2019;

UA100530/2019/73090 від 10.12.2019; UA101070/2019/38229 від 02.07.2019;

UA101070/2019/37480 від 27.06.2019; UA101070/2019/36311 від 21.06.2019;

UA101070/2019/40382 від 12.07.2019; UA101070/2019/40649 від 12.07.2019;

UA101070/2019/40942 від 15.07.2019; UA101070/2019/40944 від 15.07.2019;

UA101070/2019/40998 від 16.07.2019; UA101070/2019/42324 від 22.07.2019;

UA101070/2019/42475 від 23.07.2019; UA101070/2019/43032 від 25.07.2019;

UA101070/2019/43090 від 25.07.2019; UA101070/2019/43102 від 25.07.2019;

UA101070/2019/43443 від 26.07.2019; UA101070/2019/45019 від 02.08.2019;

UA101070/2019/46201 від 08.08.2019; UA101070/2019/46768 від 12.08.2019;

UA101070/2019/47297 від 12.08.2019; UA101070/2019/48134 від 19.08.2019;

UA101070/2019/48188 від 19.08.2019; UA101070/2019/49319 від 23.08.2019;

UA101070/2019/49329 від 23.08.2019; UA101070/2019/49776 від 27.08.2019;

UA101070/2019/51077 від 02.09.2019; UA101070/2019/51338 від 03.09.2019;

UA101070/2019/51804 від 05.09.2019; UA101070/2019/52087 від 06.09.2019;

UA101070/2019/52771 від 10.09.2019;UA101070/2019/52999 від 11.09.2019;

UA101070/2019/55145 від 20.09.2019; UA101070/2019/55217 від 20.09.2019;

UA101070/2019/55218 від 20.09.2019; UA101070/2019/56451 від 26.09.2019;

UA101070/2019/56459 від 26.09.2019; UA101070/2019/56483 від 26.09.2019;

UA101070/2019/56637 від 27.09.2019; UA101070/2019/56704 від 27.09.2019;

UA101070/2019/61415 від 21.10.2019; UA101070/2019/61463 від 22.10.2019;

UA101070/2019/61592 від 22.10.2019; UA101070/2019/61652 від 23.10.2019;

UA101070/2019/63957 від 31.10.2019; UA101070/2019/64539 від 04.11.2019;

UA101070/2019/67823 від 18.11.2019; UA101070/2019/68959 від 22.11.2019;

UA101070/2019/69404 від 25.11.2019; UA101070/2019/70789 від 29.11.2019;

UA101070/2019/70801 від 29.11.2019; UA101070/2019/72315 від 06.12.2019,

Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1