н/п 1-кс/766/8144/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування останніх.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 15.06.2020 за фактом внесення невстановленими особами протягом 2017-2020 років завідомо неправдивих відомостей державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_9 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_11 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів реальнодіючих СГД та заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), які за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2019-2020 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_13 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_11 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та іншими СГД, які мають ознаки фіктивності, заволоділи бюджетними коштами, які були виділені останнім на проведення ремонтних робіт за результатами проведених тендерних процедур.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 15.06.2020 за фактом внесення невстановленими особами протягом 2017-2020 років завідомо неправдивих відомостей державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_9 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_11 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів реальнодіючих СГД та заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), які за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2019-2020 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_13 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_11 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та іншими СГД, які мають ознаки фіктивності, заволоділи бюджетними коштами, які були виділені останнім на проведення ремонтних робіт за результатами проведених тендерних процедур.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ) є переможцем тендерних процедур на загальну суму 26,6 млн.грн., згідно яких останні здійснюють ремонт автомобільних доріг на 11 об`єктах розташованих на території Херсонської області.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ) під час виконання вищевказаних робіт в податковому та бухгалтерському обліку відображає придбання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_13 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_11 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») по ланцюгу постачання з якими відсутні товари, реалізація яких документально відбувається на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), що підтверджується висновками аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 /21-22-16-06/41359014 від 04.03.20.

Додатково, висновками вказаного аналітичного дослідження встановлено, що вищевказані СГД по ланцюгу постачання ТМЦ відображають придбання товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_15 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДР НОМЕР_16 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) номенклатура яких відрізняється товарними позиціями, що додатково підтверджує відображення безтоварних операцій по всьому ланцюгу постачання від вказаних СГД до кінцевого споживача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ).

Крім того встановлено, що згідно реєстраційних даних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_13 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») є ОСОБА_5 , яка повідомила про непричетність до діяльності вказаного СГД.

Додатково допитаний ОСОБА_6 , який рахується службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ) повідомив про свою непричетність до діяльності зазначеного СГД.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування останніх.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1