Справа №766/2954/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 .

-пособник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_11 );
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_15 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.
Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Окрім цього допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що 21.04.2020 він через сайт ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснив замовлення гральної приставки, після чого йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та проконсультував його. Після сплати грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 2600 грн., товар потерпілий так і не отримав, а гроші йому ніхто не повернув.

Згідно рапорту співробітників ВКП в Херсонській області банківський рахунок № НОМЕР_2 прив`язано до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього з вказаного банківського рахунку було переведено грошові кошти у сумі 2550 грн. на мобільний телефон НОМЕР_4 .

В подальшому, під тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено, що сім картка НОМЕР_1 працювала у мобільному термінали з ідентифікатором НОМЕР_5 .

Відомості, які можуть мати значення для кримінального провадження за вказаним банківським рахунком знаходяться у володінні банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 (ІНФОРМАЦІЯ_15 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або у структурному підрозділу, що розташований у м. Херсоні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

1.повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 .

2.Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_2 - із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3.Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по розрахунковим рахункам АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 .

4.Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему.

За період часу з 01.01.2020 року по 08.12.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1