Справа № 717/316/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області Туржанський В.В.,

при секретарі: Тихоненко І.В.

з участю прокурора: Алієва Г.І.

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Осовича Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000068 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання Осович Р.В. , прокурор ОСОБА_1

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Осович Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 05 березня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Алієвим Г.І.

В клопотанні дізнавач зазначає, що біля 11 години 04 березня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 30 000 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 . Кошти з рахунку НОМЕР_1 були перераховані на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_2 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ Осовичу Р.В. до документів, які містять:

-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 за період з 04 березня 2020 року по теперішній час;

-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття коштів із банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2020 року по теперішній час;

-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2020 року по теперішній час;

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_2 , фотозаписи які стосуються операцій щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Осовича Р.В. задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Осовичу Руслану Вікторовичу до документів, які містять:

-інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з 04 березня 2020 року по 21 жовтня 2020 року;

-фотозаписи , які стосуються операцій зняття коштів із банкоматів, проведення фінансових операцій, з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2020 року по 21 жовтня 2020 року;

-інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , номери його стаціонарних та мобільних телефонів, за період часу з 04.03.2020 року по 21 жовтня 2020 року.

Дана ухвала діє до 19 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: