Провадження № 1-кс/744/126/2020
Єдиний унікальний № 744/1314/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

24 грудня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 28 листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді заступнику начальника Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальником сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів з номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2020 до 28.11.2020, яка складається з:

1.) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2.) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, GSM, UMTS, LTE, переадресація, Інтернет-трафік).

3.) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4.) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5.) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

6.) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7.) Рух коштів по мобільному рахунку

2. Клопотання просить розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що 28.11.2020 до Семенівського ВП від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який являється директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшла заява про те, що 26.11.2020 невідомі особи, що представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 299 тис. 320 грн., які останній перерахував як передоплату за мінеральні добрива на рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар не отримав.

28.11.2020 органом досудового розслідування Семенівського ВП Н.-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що 19.11.2020 через мобільний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому прийшло смс повідомлення з № НОМЕР_4 з найменуванням товар: селітра, карбамід і т.д. Через деякий час ОСОБА_9 зателефонував на вказаний номер, щоб дізнатись про умови та строки поставки. Невідома особа представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 . В ході розмови вони домовились про поставку мінеральних добрив. ОСОБА_9 надав номер телефону свого бухгалтера, із яким ОСОБА_10 обмінявся по електронній пошті установчими документами їх товариств та договорами на поставку мінеральних добрив.

У договорі було прописано, що ОСОБА_9 повинен перерахувати передоплату у розмірі 50%. ОСОБА_9 перевіряв дану фірму на ринку через мережу інтернет та своїх знайомих, що проживають в м. Києві і ніяких сумнівів щодо несумлінного постачальника у нього не виникло. До договору додавався рахунок-фактура із загальною сумою 598 тис. 640 грн.

26.11.2020 ОСОБА_9 перерахував передоплату у сумі 299 тис. 320 грн. на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно договору поставка повинна була здійснитись 27.11.2020 в повному обсязі. Зранку 27.11.2020 ОСОБА_9 зателефонував на № НОМЕР_4 . Відповів уже не ОСОБА_10 , а чоловік на ім`я ОСОБА_11 . По телефону ОСОБА_11 повідомив, що йде завантаження мінеральних добрив на станції «Бахмач». Через декілька хвилин через мобільний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 прийшло повідомлення з № НОМЕР_5 ніби то від експедитора колони ОСОБА_12 . Коли ОСОБА_9 зателефонував за вказаним номером, то йому повідомили, що три вантажівки прямують в м. Семенівка через смт. Сосниця, смт. Холми Чернігівської області.

27.11.2020 о 16 год. 35 хв. ОСОБА_9 подзвонив ОСОБА_13 , який повідомив, що вантажівки проїжджають с. Жадове Семенівського району, але до цього часу вантажівки не приїхали, номери телефонів не відповідають.

Особи з номерами мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 являються такими, що можуть володіти інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставини кримінального правопорушення, свідків події, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів та вилучити інформацію, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо телефонних дзвінків номерів мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що можуть володіти інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушенняза період часу з 19.11.2020 до28.11.2020, оскільки шляхом аналізу телефонних з`єднань даного проміжку часу можливо встановити місцезнаходження абонентів, коло їх зв`язків до та після вчинення кримінального правопорушення.
Дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки встановивши осіб, які тримали зв`язок з ОСОБА_9 до та після вчинення кримінального правопорушення, маршруту їх руху до та після вчинення кримінального правопорушення, слідством може бути отримано інформацію про можливих свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 01.07.2010 року 2392-6, зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ст. 34 ч. 3 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні в суді не здійснюється.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, оскільки проведеними слідчими та розшуковими діями отримати такі відомості не представилося можливим, враховуючи неможливість опрацювання та аналізу відповідної інформації за місцем її знаходження.

Старший слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 28 листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді заступнику начальника Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ,старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів з номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2020 до 28.11.2020,яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, GSM, UMTS, LTE, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5.) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

6.) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7.) Рух коштів по мобільному рахунку

Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1