КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/220/21
Провадження № 1-кс/488/49/21
Ухвала
Іменем України
26.01.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач старший інспектор СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2020 року за № 0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 22.11.2020 року по 05.12.2020 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;
- детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів) у разі, якщо грошові кошти в подальшому перераховано на інші рахунки;
- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою
№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 15.12.2020 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_4 із заявою, щодо того, що в період часу з 01.12.2020 року по 04.12.2020 року невстановлена особа під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на загальну суму 86860 гривень, чим самим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.11.2020 року в 12:00 на її домашній телефон зателефонував не відомий чоловік, який представився співробітником прокуратури та повідомив, що прокуратура виявила фірму по виготовленню неякісних лікарських препаратів, в якій вона купувала лікарські засоби. Після цього він спитав на яку загальну суму вона купувала лікарські засоби. На це ОСОБА_4 повідомила, що на 6000 грн.
24.11.2020 року в 12:00 на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилась бухгалтером вказаної фірми ОСОБА_5 і повідомила, що фірма хоче повернути грошові кошти, які використані на неякісні ліки. За це їй необхідно на страховку перерахувати грошові кошти в сумі 2260 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_4 у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зазначені грошові.
26.11.2020 року потерпілій зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно перерахувати на вищевказану карту 6100 грн, але потерпіла ОСОБА_4 не запам`ятала на які цілі.
30.11.2020 року приблизно о 11:00 потерпілій зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером на ім`я ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_5 та повідомила, що потрібно перехувати грошові кошти в сумі 12470 грн. за акт «фінкома». В результаті цього ОСОБА_4 перерахувала вказані грошові кошти за зазначену вище карту.
01.12.2020 року приблизно о 10:00 потерпілій зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15170 грн. за акт, який потерпіла не запам`ятала, та вона перерахувала вказані грошові кошти на зазначену карту.
02.12.2020 року приблизно о 10:00 потерпілій зателефонувала з номеру НОМЕР_5 ОСОБА_9 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 18450 грн. за соціальний внесок. Після цього потерпіла знову перерахувала вказані кошти на зазначену карту.
04.12.2020 року приблизно о 09:00 потерпілій зателефонувала бухгалтер ОСОБА_9 та повідомила, що необхідно перерахувати 47300 грн. На які цілі необхідно перерахувати кошти потерпіла ОСОБА_4 не запам`ятала, та перерахувала вказану суму. ОСОБА_10 повідомила, що приїде в понеділок водій та поверне грошові кошти, які вона перераховувала, але так і ніхто не приїхав та не передав гроші.
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_1 , та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на вказану карту.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і містять дані про особу, на ім`я якої відкрито вказану банківську картку, про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку) , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу старшому інспектору СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 22.11.2020 року по 05.12.2020 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;
- детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів) у разі, якщо грошові кошти в подальшому перераховано на інші рахунки;
- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою
№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 25 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1