Справа № 204/6240/20
Провадження № 1-кс/204/1183/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, вчинив дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з ознаками корупції за наступних обставин. Так, згідно розпорядження Дніпровського міського голови №1-23/6-рк від 23.06.2017 ОСОБА_6 з 26.06.2017 призначено на посаду директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. За результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро») ОСОБА_6 , як директором Департаменту по роботі з активами Дніпропетровської міської ради (Замовник), 22.05.2018 укладено договір №5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн. з ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 41425139, м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 22/24, офіс. 607) в особі директора ОСОБА_8 (виконавець). Згідно п.4.5 строк дії договору до 31.12.2018, в частині виконання зобов`язань, - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором. На виконання умов вказаного договору, Виконавцем надані послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпра ДК 021:2015:71250000-5- Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги. Крім того, на виконання п.5.10 розділу 5 договору №5/2 від 22.05.2018 виконавцем ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» замовлено проведення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, державних експертиз землевпорядної документації проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р.Дніпро. За результатами проведення вищевказаних експертиз складено Висновки державної експертизи землевпорядної документації від 27.06.2019 №1778-19, 1779-19, 1780-19, в яких зазначено, що: «п.11.Підсумкова оцінка результатів державної експертизи: Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро вздовж правого берега р. Дніпро, 3 ділянки не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам та повертається на доопрацювання». Тобто, позитивні висновки відсутні і, як наслідок, послуга вважається не виконаною (наданою). Після отримання вказаного пакету документів, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи шляхом службового підроблення. Реалізуючи свій злочинний умисел, директор Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради ОСОБА_6 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщені Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, в денний час доби, (більш точно дату скоєння злочину не встановлено) діючи умисно, достовірно знаючи, що послуги, передбачені договором №55/2 від 22.05.2018 - розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, Виконавцем - ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» не виконано, а саме: відсутні позитивні висновки державної експертизи землевпорядної документації, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірно вигоди для іншої юридичної особи, підписав акт здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018 офіційний документ, в якому вказані завідомо неправдиві відомості, що послуга з розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро ДК 021:2015:71250000-5- Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, надана в повному обсязі. Після чого, знаходячись в приміщені Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, видав акт здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018 для подальшої протиправної реалізації невстановленій досудовим розслідуванням особі. На підставі підписаного директором Департаменту по роботі з активами ДМР ОСОБА_6 акту здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018, Департаментом по роботі з активами Дніпропетровської міської ради, платіжним дорученням №957 від 26.12.2018, через Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» бюджетні кошти в сумі 15 727 149,51 грн. Крым того, 22.05.2018 за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро»), ОСОБА_6 як директором Департаменту по роботі з активами Дніпропетровської міської ради (Замовник), укладено договір №5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн. з ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 41425139, м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 22/24, офіс. 607) в особі директора ОСОБА_8 (виконавець). Вартість надання послуги згідно вищезазначеного договору склала: 16 198 964 гривень. Згідно п.4.5 строк дії договору до 31.12.2018, а в частині виконання зобов`язань, до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором. Відповідно до додаткової угоди №2 від 22 грудня 2018 до даного договору вартість послуги склала 15 727 149 гривень 51 копійка. Відповідно до умов договору №5/2 на розроблення проекту землеустрою від 22.05.2018, встановлено наступні права та обов`язки сторін: 1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, у строки, обумовлені в цьому Договорі, надати у повному обсязі послугу з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпра (ДК 021:2015:71250000-5- Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги) (далі Послуга), відповідно вимогам, встановленим діючими законодавством України; 2.2.Послуга надається відповідно до завдання на виконання робіт (послуг) (додаток 5 до тендерної документації) та згідно календарного плану (додаток 1); 2.3.Виконавець зобов`язується передати Замовнику за результатом надання Послуги три проекти землеустрою (окремо по кожній ділянці) щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпра, які, відповідно до вимог ст. 47 Закону України «Про землеустрій», повинні бути складені в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo TAB, переліки земельних ділянок (земель) та обмежень у використанні земельних ділянок файлами формату Microsoft Excel XLS або XLSX); 2.2.7.Виконавець бере на себе зобов`язання власними силами та за власний рахунок отримати позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації; 3.5. Розрахунок за цим Договором проводиться шляхом оплати Послуги Замовником після надання Послуги Виконавцем, а також після підписання акту приймання-передачі Послуги Сторонами за кожною ділянкою окремо або за сукупністю ділянок, згідно умов Договору; 3.6. До акту приймання-передачі Послуги додаються: накладні, три проекти землеустрою (окремо по кожній ділянці) щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпра, які відповідно до вимог ст.47 Закону України «Про землеустрій», повинні бути складені в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo TAB, переліки земельних ділянок (земель) та обмежень у використанні земельних ділянок файлами формату Microsoft Excel XLS або XLSX). У разі виникнення необхідності у Замовника в отриманні від Виконавця додаткових документів, Виконавець зобов`язаний надати такі документи, якщо вони мали чи повинні бути у Виконавця, виходячи з умов виконання Договору. Відповідно до 5.2., (розділу 5 Вимоги до документації та порядок здачі-приймання послуг), передача виготовленої документації здійснюється за накладною, реєстром або листом Виконавця з відміткою (підписом) Замовника про отримання документації. Відповідно до 5.3., замовник, зокрема, протягом 10 робочих днів з моменту отримання документації зобов`язується розглянути представлену документацію і, за відсутності зауважень, підписати акт приймання-передачі виконаної послуги. Відповідно до 5.10., виконавець бере на себе зобов`язання власними силами та за власний рахунок отримати позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації, а замовник зобов`язується підписати акт приймання-передачі після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації. На виконання умов вказаного договору, Виконавцем надані послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпра ДК 021:2015:71250000-5- Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги. Крім того, на виконання п. 5.10, розділу 5 договору № 5/2 від 22.05.2018, виконавцем ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» замовлено проведення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, державної експертизи землевпорядної документації проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро. За результати проведених вищевказаних експертиз складено Висновки державної експертизи землевпорядної документації від 27.06.2019 №1778-19, 1779-19, 1780-19 в яких зазначено, що: «п.11.Підсумкова оцінка результатів державної експертизи: Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро вздовж правого берега р. Дніпро, 3 ділянки не в повній мірі відповідають вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам та повертається на доопрацювання». Тобто, позитивні висновки відсутні, і як наслідок, послуга вважається не виконаною ( наданою). Після отримання вказаного пакету документів, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на службове підроблення та зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи. Реалізуючи свій злочинний умисел, директор Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради ОСОБА_6 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщені Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, в денний час доби, (більш точно дату скоєння злочину не встановлено) діючи умисно, достовірно знаючи що послуги, передбачені договором №55/2 від 22.05.2018 - розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, Виконавцем - ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» не виконано, а саме: відсутні позитивні висновки державної експертизи землевпорядної документації, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, підписав акт здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018 офіційний документ, в якому вказані завідомо неправдиві відомості, що послуга з розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро ДК 021:2015:71250000-5- Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, надана в повному обсязі. Після чого, знаходячись в приміщені Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради видав акт здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018 для подальшої протиправної реалізації невстановленій досудовим розслідуванням особі. На підставі підписаного директором Департаменту по роботі з активами ДМР ОСОБА_6 акту здачі-приймання виконаної послуги №18 від 22.12.2018, Департаментом по роботі з активами Дніпропетровської міської ради платіжним дорученням №957 від 26.12.2018 через Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» бюджетні кошти в сумі 15 727 149,51 грн. Внаслідок злочинних дій директора Департаменту по роботі з активами ДМР ОСОБА_6 , завдано збитки міському бюджету на суму 15 727 149,51 грн., що в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки. Оскільки підозрюваний є службовою особою, то він, використовуючи своє службове становище, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим, старший слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_6 , його захисники - адвокат ОСОБА_9 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у зв`язку з недоведеністю останнього.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч.1, п.4 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є також відсторонення від посади.
Частиною 1 статті 154 КПК України передбачено, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно із ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Так, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

11 вересня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

23.09.2020 року по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, тобто у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що потягло за собою тяжкі наслідки.
З наданих матеріалів вбачається, що під час судового розгляду слідчий суддя з`ясував, що наведені в клопотанні дані свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, при цьому обставини, що дають підстави підозрювати його у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.
Під час розгляду клопотання, знайшли своє підтвердження обставини, викладені у клопотанні про відсторонення ОСОБА_6 від посади, зокрема те, що власне факт перебування ОСОБА_6 на посаді директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради і сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення з використанням своєї влади, службових повноважень, доручених йому за посадою, та пов`язаних із цим можливостей. Крім, того, займаючи вказану посаду ОСОБА_6 має доступ до службових приміщень та кабінетів зазначеного вище Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, де можуть зберігатися предмети, що зберегли на собі сліди злочину та мають значення для кримінального провадження тощо. Також, оскільки підозрюваний є службовою особою то він, використовуючи своє службове становище, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Факт перебування ОСОБА_6 на посаді директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради підтверджується розпорядженням міського голови ОСОБА_10 №1-23/6-рк від 23.06.2017 року; прийнятою присягою державного службовця.

Крім того, на теперішній час допитані не всі з працівників Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради щодо обставин правопорушення, вчиненого ОСОБА_6 .
Отже, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, користуючись своїми службовими повноваженнями як особисто так і через своїх підлеглих, зможе незаконно впливати на службових осіб Дніпровської міської ради, які ще не допитані у кримінальному провадженні. Також директор Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради будучи функціонально наділений на здійснення організаційно розпорядчих функцій будь-яким методами впливатиме на хід досудового розслідування в цілому. Також ОСОБА_6 маючи доступ до приміщень Дніпровської міської ради може змінювати, виготовляти, спотворювати будь-які службові документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_6 від посади директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 , а перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню кримінальних правопорушень.
Таким чином, зазначене у сукупності з тяжкістю кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , є підставою для відсторонення останнього від посади, оскільки в клопотанні слідчого, слідчому судді було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади, яку він займає, необхідно для усунення ризиків того, що підозрюваний перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Під час розгляду клопотання, слідчий суддя враховує обставини, передбачені ч.2 ст.157 КПК України: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Згідно ч.5 ст.65 Закону України Про запобігання корупції , особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_6 від посади директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування.
Згідно з п.2 абз.3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Враховуючи викладене, відсторонення від посади може бути в межах строку досудового розслідування, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного ОСОБА_6 захід забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади за викладених вище обставин.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 131, 154, 155, 156, 157, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади директора Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради строком на два місяці, до 12 листопада 2020 року.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1