Справа № 588/1425/20
Провадження № 1-кс/588/415/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.12.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 10.09.2020 у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів п`ятьма транзакціями в сумі 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 3 035,00 грн., 5 863,00 грн.,а саме: зазначити повний номер банківських платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти; якщо перерахування коштів здійснювалось через декілька банківських платіжних карток, зазначити кінцевого отримувача коштів; за IP адресою НОМЕР_2 надати інформацію про місце здійснення операції, звідки саме здійснений вхід в систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всі наявні відомості про особу яка здійснювала дану операцію.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.09.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 53000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що 10.09.2020 близько 12 години 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від невідомого абонента за номером НОМЕР_3 , з наступним змістом: «Шановний клієнт ОСОБА_7 карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 », також в повідомленні був вказаний сайт нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 , з метою з`ясування причини блокування її банківської карти, але їй спочатку не відповіли, а перетелефонували згодом. Чоловік, який розмовляв із ОСОБА_6 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначив що їй необхідно пройти авторизацію, для того, щоб банківська картка була розблокована. На прохання чоловіка ОСОБА_6 продиктувала № НОМЕР_1 , належної їй банківської картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дату до якої вона дійсна. Після цього чоловік сказав чекати смс-повідомлення з паролем, який необхідно буде йому повідомити. Приблизно через 10-15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити смс-повідомлення з паролями, які вона повідомляла невідомому чоловіку. У результаті шахрайських дій не відомого чоловіка, з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти в сумі 54421,48 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.09.2020 з її рахунку з використанням оператора послуг платіжної інфраструктури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування грошових коштів п`ятьма транзакціями в сумі 14 650.00 грн., 14 650.00 грн., 14 650.00 грн., 3 035.00 грн., 5 863.00 грн., на іншу картку.

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10.09.2020 кошти з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , через IP адресу НОМЕР_2 перераховані на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на картку № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 10.09.2020 близько 15 години невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на її банківському рахунку відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4, 5).

Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 10 вересня 2020 року була допитана потерпіла ОСОБА_6 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї (а.с.7-8).

Відповідно до листа-відповіді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти з картки № НОМЕР_1 , через IP адресу НОМЕР_2 перераховані на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на картку № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, щодо здійснення операції 10.09.2020 у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів п`ятьма транзакціями в сумі 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 3 035,00 грн., 5 863,00 грн.,а саме: зазначити повний номер банківських платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти; якщо перерахування коштів здійснювалось через декілька банківських платіжних карток, зазначити кінцевого отримувача коштів; за IP адресою НОМЕР_2 надати інформацію про місце здійснення операції, звідки саме здійснений вхід в систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всі наявні відомості про особу яка здійснювала дану операцію.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 січня 2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1