Провадження № 1-кп/761/2486/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, судове засідання у кримінальному провадженні № 000134 від 19 червня 2020 року щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
26 червня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання прокурора відділу другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000134 від 19 червня 2020 року.

Відповідно до клопотання ОСОБА_3 , маючи умисел спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи в порушення вимог п.п. 1, 2 ч. 1, п.п. 8, 9, 11, 13 ч. 2 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), вчинив кримінально каране діяння за наступних обставин.
Так, у грудні 2015 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік станції метрополітену «Майдан Незалежності», що знаходиться у Шевченківському районні міста Києва, (більш точні дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду формально перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРСЕ СОЮЗ» (код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - 39693233), шляхом підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення ним господарської діяльності, як директором вказаного підприємства.
З метою реалізації запланованого, ОСОБА_3 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з корисливих мотивів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію власного паспорта громадянина України (серія НОМЕР_1 , виданого Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 02.11.1995) та копію облікової картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , для виготовлення необхідних документів стосовно TOB «ОРСЕ СОЮЗ».
На підставі наданих копій документів (паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3 ), невстановлена досудовим розслідуванням особа та у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час, виготовила документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» від 17.12.2015, протокол № З Загальних зборів учасників ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» від 17.12.2015, наказ № 2 від 18.12.2015 та довіреність № 3 від 18.12.2015.
В подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, за грошову винагороду підписав виготовлені та надані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою документи, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що ОСОБА_3 придбано за власні кошти 100% частки статутного капіталу ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» та його призначено директором вказаного підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності.
Таким чином ОСОБА_3 , підписавши документи ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вніс у них завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів, невстановленими досудовим розслідуванням особами, складено, підписано та подано державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» документи з завідомо неправдивими відомостями, зокрема: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, форму якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 02.11.2015 №2140/5, до яких додано, підписані ОСОБА_3 документи, які містять завідомо неправдиві відомості: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРСЕ СОЮЗ» від 17.12.2015 відповідно до умов якого: продавець передає належну йому частку в статутному капіталі Товариства розміром 100% у власність ОСОБА_3 (далі - Покупця); купівля-продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» здійснюється за цим Договором за ціною 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень 00 коп., без ПДВ; оплата суми, передбаченої договором, здійснюється готівкою до підписання цього Договору. ОСОБА_3 грошові кошти не сплачував та відповідно не приймав у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ»; протокол № 3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРСЕ СОЮЗ» () від 17.12.2015, відповідно до якого: прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» ОСОБА_3 з 18 грудня 2015 року. В той же час, ОСОБА_3 жодної посади не займав, дохід на ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» не отримував, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» не здійснював, фінансово-господарські документи товариства не підписував, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз; предмет діяльності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» - здійснення торговельної, постачальницької, виробничої, будівельної, консультаційної, інформаційної, рекламної, маркетингової, науково- дослідної, проектної, фінансової, інвестиційної, юридичної видавничої, дилерської, холдингової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експертно-імпортної, культурно-освітньої, благодійницької, представницької та будь-якої іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України. ОСОБА_3 жодної посади на ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» не займав, наміру здійснювати господарську діяльність не мав, будь-які організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» не здійснював, фінансово-господарські документи товариства не підписував, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз; частка ОСОБА_3 становила 100% статутного капіталу ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», що дорівнювала 2 000 000 грн., і була сформована грошовими коштами. ОСОБА_3 фактично грошові кошти не сплачував, не приймав у власність частки в статутному капіталі товариства, та участі в формуванні статутного капіталу ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» будь-яким чином на брав; наказ № 2 про призначення Директора від 18.12.2015, відповідно якого ОСОБА_3 приступив до обов`язків Директора ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» з 18.12.2015 відповідно до протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» від 17.12.2015.
На підставі підписаних та поданих реєстраційних документів TOB «ОРСЕ СОЮЗ», які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_5 проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; зміна складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту; зміна видів діяльності.
Про вказані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань держаним реєстратором ОСОБА_5 зроблено запис № 2028510- від 21.12.2015.
ОСОБА_3 , будучи формально засновником та директором ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно- матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування / отримання грошових коштів з використанням рахунків та печатки підприємства.
Дії ОСОБА_3 , на ім`я якого перереєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України.
Виготовлення, підписання та подання державному реєстратору реєстраційних документів ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», та вчинення державним реєстратором реєстраційних дій на підставі документів з завідомо неправдивими відомостями, надало невстановленим досудовим розслідуванням особам (досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні) можливість користуватися банківськими рахунками та печаткою підприємства, прикриваючись фактом його державної реєстрації, для здійснення незаконних фінансових операцій з кредитними коштами, цінними паперами, операцій з маскування походження коштів, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він, своїми умисним діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000134 від 19 червня 2020 року, підтримав внесене клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно останнього просив закрити.

Підозрюваний ОСОБА_3 визнав усі зазначені в повідомленні про підозру фактичні обставини, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності, підтримав свою письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яка долучена до матеріалів клопотання. ОСОБА_3 , зокрема суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), яка діяла на момент вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке інкриміноване останньому, передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, що відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Даних, які б вказували на те, що підозрюваний ОСОБА_3 ухилився від слідства, суду, вчинив новий злочин, прокурором суду не надано.

Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_3 21 грудня 2015 року вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1КК України в редакції Закону ( в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), тобто на момент прийняття судом рішення сплинув термін, встановлений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а тому клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, на підставі вимог зазначених судом норм закону.
Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_3 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134 від 19 червня 2020 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського
районного суду м. Києва ОСОБА_1