Справа № 202/3802/20
Провадження № 1-кс/202/5849/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі скаргу директора ТОВ «Компанія Фудальянс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.06.2020 року, -
ВСТАНОВИВ:
У серпні 2020 року директор ТОВ «Компанія Фудальянс» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.06.2020 року.
Вимоги скарги обґрунтовані наступним. В провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000826 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України. 02 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська слідчим та співробітниками поліції було проведено обшук за адресою місцезнаходження юридичною особи: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 28л., в ході якого вилучено майно за переліком, наведеному у скарзі та у протоколі обшуку. Заявник, враховуючи викладене, просив зобов`язати слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучені під час обшуку речі та майно.
Скаржник директор ТОВ «Компанія Фудальянс» ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, натомість з`явився адвокат ОСОБА_3 , повноваження якого перевірені та підтверджені належним чином, скаргу підтримав та просив задовольнити її повністю.
Слідчий Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та пояснень не надав.
Ознайомившись зі скаргою та доданими до неї матеріалами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, в тому числі - володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Скаржник просить повернути відповідне майно, вказуючи на відсутність в нього статусу тимчасово вилученого.
Слідчим суддею встановлено, що Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 червня 2020 року в рамках даного кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 28л. , володільцем якого є ТОВ «Компанія Фудальянс».
02 липня 2020 року на підставі цієї ухвали був проведений обшук за вказаною адресою. За результатами обшуку складений протокол, з якого вбачається вилучення речей та документів, про які зазначає директор у скарзі.
У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України). Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. При чому майно, яке вилучається під час обшуку, в залежності від зазначення в ухвалі на обшук, може мати різний статус. Це обумовлює різницю в його подальшому процесуальному оформленні у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінність в питанні повернення власнику (володільцеві). Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна, зокрема, містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Отже, тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що, в свою чергу, не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.
Разом з тим, для подальшого утримання органом досудового розслідування вилученого під час обшуку майна без накладення на нього арешту, крім прямого зазначення в ухвалі слідчого судді, обов`язковим є його безпосереднє або опосередковане відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Для визначення такого стосунку Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає припис ч. 2 ст. 100 КПК України: речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Крім того, ч. 1 ст. 237 КПК України встановлює, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд, зокрема, речей та документів.
Наявність судового контролю при отриманні дозволу на відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, в сукупності з дотриманням встановлених законом правил отримання і фіксування доказової інформації із вилучених під час обшуку речей обумовлюють правомірність утримання органом досудового розслідування речей, вилучених під час обшуку.
Відповідно до ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
Скаржником надано документи, що підтверджують право володіння вилученим майном.
Враховуючи викладене, а також відсутність даних щодо віднесення вилучених речей до об`єктів, на відшукання яких надано дозвіл слідчим суддею, скарга підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 174, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора ТОВ «Компанія Фудальянс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.06.2020 року задовольнити.
Визнати бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.06.2020 року незаконною.
Скасувати постанову слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 11 серпня 2020 року про відмову ТОВ «Компанія Фудальянс» у задоволенні клопотання про повернення майна, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 28л на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 25.06.2020 у справі № 202/3802/20 (провадження 1-кс/202/4752/2020) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000826 від 16.06.2020 року.
Зобов`язати слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 негайно повернути вилучене майно законному володільцеві - ТОВ «Компанія Фудальянс» (м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 28л) за наступним переліком:
Ноутбук марки LenovoThinkPad (ID: 0301RC5), та зарядний пристрій до нього;
Ноутбук Lenovo моделі В570(не читаємо) (P/N 39325895), та зарядний пристрій до нього;
o Ноутбуки поміщено до поліетиленового пакету, та опечатано биркою;
Документи щодо надходження товарів та послуг ТОВ «Компанія Фудальянс» за 2019р, які поміщені до картонної коробку та опечатані биркою;
Документи щодо надходження товарів та послуг ТОВ «Інгредієнт Майстер» за 2019р, які поміщені до картонної коробку та опечатані биркою;
Документи щодо договорів господарчої діяльності ТОВ «Ніко Фуд», робочі документи ФОП ОСОБА_6 , видаткові, та розрахункові документи ТОВ «Ніко Фуд», договори та додатки ТОВ «Інгредієнт Майтер», розрахункові накладні покупців ТОВ «Ніко Фуд», документація з працевлаштування ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», документація з працевлаштування ТОВ «НВО Фудальянс». Документація поміщено до картонної коробки та опечатано биркою;
документи щодо надходження товарів та послуг ТОВ «Компанія Фудальянс» за 2020р, які поміщені до картонної коробки та опечатані биркою;
документа, а саме: рахунки на оплату, та видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 за 2020р, договори (не читаємо) за 2019р ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», податкова звітність ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», реєстраційні документи, договори фінансової допомоги, рішення засновників ТОВ «Ніко Агро», заявки суб`єктів господарської діяльності на придбання продукції, договори господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , штатний розпис та документи працевлаштування ТОВ «Компанія Фудальянс», видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 , документи внутрішні ТОВ «Компанія Фудальянс», табелі обліку робочого часу ТОВ «Компанія Фудальянс», рахунки, специфікації, акти надання послуг ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», ТОВ «Інгредієнт майстер», податкові декларації ФОП ОСОБА_6 , договори куплі-продажу ФОП ОСОБА_7 , заявки, комерційні пропозиції суб`єктів господарювання, договори ТОВ «НВО Фудальянс», статутні документи ТОВ «Компанія Фудальянс», комерційна пропозиція, чорнові записи, облікові данні, документи діяльності ФОП ОСОБА_8 поміщені у папках (не читаємо) до картонної коробки та опечатані биркою;
документи, а саме: щодо реалізації товарів за 2019р ТОВ «Ніко Фуд», реалізації товарів ТОВ «Завод спецій Фудальянс», надходження товарів та послуг ТОВ Ніко Фуд», комерційні пропозиції щодо техніки, супровідна документація, пересилання товарів ТОВ «Нова Пошта»; особливі справи працівників, платіжки оплати фінансової допомоги, зарплатні та ін. ОСОБА_4
банківська документація ТОВ «Компанія Фудальянс», звіт про перероблення сировини, рахунки на сплату ФОП ОСОБА_6 , листи формату А4 з витисками печатки ТОВ «Ніко Фуд» та ТОВ «Ніко-Агро», вхідні розрахункові накладні (рахунки-фактури) ТОВ «Компанія Фудальянс», видаткові накладні за 2020р ТОВ «Компанія Фудальянс», листування з контролюючими органами ТОВ «КомпаняФудальянс», сертифікати та специфікації ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», акти звірки ТОВ «Компанія Фудальянс», видаткові накладні ТОВ «НВО Фудальянс», поміщенні переважно в папках та до картонної коробки та опечатані биркою;
Документи господарської діяльності , а саме: видаткові накладні та рахунки ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», рахункі-фактури та видаткові накладні ТОВ «Інгредієнт Майтер», р.н. покупців ТОВ «Інгредієнт Майстер», акти звірки розрахунків, договори, рахунки на оплату послуг, видаткові накладні ТОВ «Інгредієнт Майстер», видаткові накладні за 2020р ТОВ «Завод спецій Фудальянс», договори за 2017 по 2020р ТОВ «Компанія Фудальянс», робочі документи бухгалтерського обліку ТОВ «Компанія Фудальянс» за 2020 рік, (не читаємо), 12 холдеров для сім карт Vodafon, транспортні документі, довіреності, специфікації транспортних послуг, переписка з контрагентами поміщенні до картонної коробки;
Печатки суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Компанія Фудальянс», ТОВ «Ніко Фуд», ТОВ «Завод Спецій Фудальянс», ТОВ «Інгредієнт майстер», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «НВО Фудальянс», ТОВ «Імпульс»,
ТОВ «Інгредієнт Майстер» з (не читаємо) директора ТОВ «Ніко-Агро», ФОП ОСОБА_8 , та шість факсиміле підпису поміщенні до опечатаною биркою картонної коробки;
Жорсткі диски: 320ГБ WD 3200 BEVT, 500ГБ WD5000AAKX, 1ТБ WD10EZEX, поміщені до герметичного пакету (б/н)
Мобілні телефони: NokiaX2-01, NOKIA 1280 тип RM-647, SAMSUNGGT-55610, SAMSUNGGT (не читаємо), LenovoF 319 поміщені до герметичного поштового пакету (б/н);
Особисті медичні книжки на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , поміщені до герметичного поштового пакету (б/н);
Ноутбуки:
Марки ASUS моделі X54C (C6N0AS191877236);
Марки Lenovo B590 (p/n 59370221);
Марки Lenovo IdealPad N250 (s/n CB24033909);
Марки СompaqHPTPN-F105 (IDVQF-RT 3290);
Марки СompaqHPTPN-F105 (IDVQF-RT 3230);
Марки Lenovo B500 (s/n CB31297328);
Змінний жорсткий диск TRANSCEND 500GB 249480 0204;
Документи щодо господарської діяльності, а саме: специфікації продуктів, посвідчення якості, декларації виробника, протоколи випробування зразків, договори-заявки , цівільно-правова угода, ТТН, акти здачі-приймання, зразки комерційних (не читаємо) найменувань, наліпки (не читаємо) продукції, інвентаризація товарів на складі,
o Аналіз основних показників господарської діяльності, прайс-листи, договори куплі-продажу, рахунки на оплату, (не читаємо) цивільно-правова угода на працю, (не читаємо) (здебільшого ТОВ «Ніко Фуд», ТОВ «Компанія Фудальянс», ТОВ «Завод Спецій Фудальянс»), ділове листування;
Холдери SIM карток 5 штук;
З сейфового сховища було вилучено: карта Приватбанка, ключ до рахунку НОМЕР_1 , картка Приватбанк, ключ до рахунку № НОМЕР_2 , два реєстраційних номера (не читаємо) ключа 1С, довіреність та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , довідка про відкриття рахунків ТОВ «Компанія Фудексперт», комплект карток для бізнесу ПритватБанк (6шт), довідки про відкриття рахунків ТОВ «Компанія Фудальянс», ТОВ «Ніко Фуд», ТОВ «Інгредієнт Майстер», ключи до рахунків картка Приватбанку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , сім зошитів з чорновими записами щодо діяльності. Документацію поміщено до картонної коробки та опечатані биркою;
Мішки приблизною вагою 25кг з продукцією: сироватка молочна підсирнадемінералізована суха з рівнем демінералізациї 40%, виробник ТОВ«Хмельницький завод СЗМ Молочний Візіт» 92 мішка;
Крохмаль кукурудзяний сухий вищий сорт. Виробник Прат «Інтеркорн Корн ПросесінгІндастрі» - 35 мішків;
Сироватка молочна суха демінералізована розпилювального сушіння. Виробник Прат «Хмельницька маслосирбаза» - 45 мішків;
Яєчний порошок. Виробник ТОВ «ЦЯП» - 137 мішків;
Кальцію пропіонат (Prodimpex)- 67 мішкыв;
Молоко сухе знежирене. Виробник «Буринькиймолзавод» - (не читаэмо);
Какао-продукт молотий. Какао 1. ТОВ «Розмолком» - 19 мішків;
Какао-порошок. Какао 4. Виробник ТОВ «Розмолком» - (не розбірливо);
Молоко сухе знежирене . Виробник ДП «Ружинмолоко» - 40 мішків;
Кальцію карбонат - 15 мішків;
Молоко сухе знежирене. Виробник ПАТ «Веселинівський завод СЗМ» - 19 мішків;
Лимонна кіслота 5 мішків;
Мішки з невстановленою продукцією без маркувань та ідентифікації 51 мішок;
DextrozaMonohidrate 13 мішків;
Сalcium Acetate 18 мішков;
Чілі мелений сорт А 2 мішка;
Gluten De Ble Vital 28 мішків;
Продукт яєчний сухий, виробник ТОВ «ЦЯП» - 194 мішка;
Сироватка молочна підсирнадемінералізована. Виробник ТОВ «Хмельницький завод» СЗМ Молочний візіт» - 46 мішків;
Молоко сухе знежирене ПАТ «Веселинівський завод СЗМ» - 40 мішків;
Мішки без ідентифікації 213 мішків;
приладдя для відеоспостереження
Ніkvision Digital Video Rekoder (серія С40547981)
Luxeon (мережевий стабілізатор);
Системний блок ПК.
телефон Samsung (золотистого коліру);
цивільно-правові угоди, видаткові накладні, комерційні пропозиції, посадові інструкції, блокноти з чорновими записами, журнал відвідування транспорту, наліпки «Кальцію пропіонат», листки ідентифікації молоко сухе знежирене «Веселинівький завод СЗМ», листки ідентифікації «Продукт яєчний сухий» та «Яєчний порошок» ТОВ «ЦЯП», листки ідентифікації «Сороватка молочна підсирнадемінералізована» ТОВ «Хмільницький завод», листки ідентифікації продукції «Молоко сухе» ТОВ «Буриньский молокозавод», ТОВ «Охтирская молочна компанія «Славія», ТОВ «Лосинівськиймаслосирзавод», ДП Ружин-молоко, КП «Магдалинівський маслозавод», яєчний порошок ТОВ «ІмперовоФудз», какао-продукт ТОВ «Компанія Фудальянс».
вантажний автомобіль Мерседес БенцАтего 815 д/н НОМЕР_7 хххх НОМЕР_8 , який в послідуючому було вилучено та залишене в опечатаному стані за адресою м.Дніпро, Шосе Запорізьке, 28л. Також було вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , та комплект ключів до авто. Приміщення складу опечатано.
спеціальні приладдя для дроблення, змішування та фасування продукції.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1