Справа № 163/1149/20
Провадження № 1-кс/163/288/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про привласнення 19.04.2018 року готівкових коштів ОСОБА_5 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_1 філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району).
Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_5 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_6 та без законних на те підстав 19.04.2018 року оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03.09.2018 року оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_3 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.
У філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зберігаються оригінали документів із підписами, зразками почерку ОСОБА_5 .
Одержання доступу до запитуваної слідчою інформації надасть можливість провести почеркознавчу експертизу, висновок якої є джерелом доказів та матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо

Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у заяві зазначила, що проведення почеркознавчої експертизи необхідне для встановлення особи, яка виконала підписи у заявах на видачу та переказ готівки. До заяв додала копії заяв на видачу готівки від 19.04.2018 року, на переказ готівки від 03.09.2018 року.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.04.2020 року за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.
Звернення в Любомльський ВП ГУНП у Волинській області начальника філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо можливого вчинення злочину підтверджується його заявою.
Ознаки можливого привласнення готівкових коштів ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 07.06.2019 року, висновком службового розслідування від 25.03.2019 року.
Факт перебування документів з підписами ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стверджено інформацією банка.
Ознаки видачі і переказу готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 та зазначення на них підпису вкладника ОСОБА_6 вбачається з копій квитанцій № 223984 від 19.04.2018 року, № 22598404 від 03.09.2018 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання документів із зазначенням підпису, зразків почерку контролер-касира ОСОБА_5 , матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення почеркознавчої експертизи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути зазначені відомості неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Відповідно до ч.3 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчою у клопотанні зазначено про отримання тимчасового доступу до інших документів. Попри це, крім іншого, конкретизація таких документів не зазначена, а надання до їх доступу може суперечити положенням закону.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню в частині визначених слідчою документів.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

В кримінальному провадженні № 0000130 надати слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до:
- договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.01.2017 року;
- договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.01.2018 року;
- зобов`язання контролер-касира ОСОБА_5 ;
- протоколу тестування, посадової інструкції контролер-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 від 25.04.2018 року;
з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1