СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4628/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірених копій документів щодо рахунку НОМЕР_3 , зокрема які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 08.04.2020 до 01.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , перебуваючи в період часу з 27.03.2020 до 24.06.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну

суму 7 781 грн. 92 коп., умисно приховуючи факт отримання грошової допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи.

27.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , з приводу реєстрації заяви про надання поновлення статусу безробітного. Цього ж дня від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 27.03.2020 ОСОБА_5 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку моїх персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так, само 27.03.2020 року, ОСОБА_6 подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України « Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 27.03.2020 року. Одночасно була ознайомлена з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до Довідки-розрахунка, що надав ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділ бухгалтерського обліку, головний бухгалтер ОСОБА_7 , що гр. ОСОБА_5 , була зареєстрована, як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 27.03.2020 р. по 24.06.2020 р. та було виплачено 7 7891 грн. 92 коп..

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 23.06.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , директорові

ОСОБА_8 , було надіслано лист від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому вказується, що ОСОБА_5 , перебуває на обліку в управлінні та отримує, щомісячну грошову допомогу, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи відповідно до Порядку про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду , на догляд за нею, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року № 1192. Допомогу було призначено на період з 01.10.2019 по 31.03.2020. На період карантину автоматично продовжено допомогу з 01.04.2020 по 31.07.2020.

Про зазначені обставини ОСОБА_5 до центру зайнятості не повідомляла, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю, завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 7 7891 грн. 92 коп..

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 від оплати даної суми ухилилась.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у НОМЕР_4 ,Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .).

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки за наявними документами не можливо встановити, що рахунок НОМЕР_3 належить саме ОСОБА_5 , так як таке втручання в права і свободи може порушити права інших осіб.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1