Провадження 1-кс/932/219/21
УХВАЛА

19 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002080 від 25.11.2020 року , за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 січня 2021 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій та оригіналів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Дніпрі, а саме: відомостей, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали; повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали, у тому числі карткові рахунки за НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 клієнта. номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтів що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002080 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом продажу гаджетів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділи грошовими коштами заявника. Встановлено, що відправка товару здійснюється з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , відправники: ОСОБА_5 НОМЕР_2 , останнє відправлення 28.08.2020; ОСОБА_6 НОМЕР_3 , останнє відправлення 16.10.2020; ОСОБА_7 НОМЕР_4 , останнє відправлення 24.10.2020; встановлені дані: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_3 (поруч з Швачко?Є.?С.), к.н. НОМЕР_13 ., ОСОБА_8 НОМЕР_5 , останнє відправлення 23.10.2020; встановлені дані: ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 НОМЕР_6 . Останнє відправлення 29.10.2020; встановлені дані: АДРЕСА_5 . З метою виявлення та викриття винних та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння через мережу «ОЛХ» та Prom.ua, а також через особистий сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 та відправлення адаптерів для злому, а також шкідливе програмне забезпечення «Beini» через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з правом подальшого вилучення, які у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002080 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи, які шахрайським шляхом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом продажу оригінальних гаджетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - навушників «Air Pods» продають продукцію невідомих виробників.

В ході досудового розслідування встановлено, що Продавець відправляє товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 (після оплати або передоплати на карткові рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), після чого покупець отримавши запакований товар в оригінальній упаковці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проводить оплату за товар у віддаленні та у подальшому виявляється, що в оригінальній упаковці інша річ або техніка відсутня.

Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб , причетних до кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій та оригіналів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Дніпрі, а саме:
відомостей, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ;

повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали;

повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали, у тому числі карткові рахунки за НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 клієнта.

номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтів що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами що використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 19.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1