Провадження № 1-кс/127/7947/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:

17.08.2020 старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).

Одночасно з викладеним, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_2 :

- 27.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_9 ) в сумі 749 000,00 грн. за призначенням платежу «оплата зг. рахунку на оплату № 1 від 27.03.2020р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850,00 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний 3 М (371 шт.) згідно рахунку на оплату № 2 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 878 850,00 грн.

- 26.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_10 ) в сумі 184 000,00 грн. за призначенням платежу «Часткова оплата за бухгалтерські послуги згідно рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» та в сумі 73 000,00 грн. за призначенням платежу «доплата за бухгалтерські послуги згідно рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 257 000,00 грн.

- 26.03.2020 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_11 ) в сумі 493 000,00 грн. за призначенням платежу ««оплата за дезінфекційний засіб».

- 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_12 (ФОП ОСОБА_12 ; РНОКП: НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_5 ) в сумі 80 940,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 30.03.2020р.» та в сумі 350 280,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 431 220,00 грн.

Крім того, із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада) за адресою: АДРЕСА_6 , з 22.03.2012 зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, що у свою чергу дає обґрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (є фіктивними), що окремо підтверджується і іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо юридичної особи, яка містить банківську таємницю, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що документи касового обслуговування та справи з юридичного оформлення рахунку контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.
Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).
Одночасно з викладеним, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_2 :
- 27.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_9 ) в сумі 749 000,00 грн. за призначенням платежу «оплата згідно рахунку на оплату № 1 від 27.03.2020р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850,00 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний 3 М (371 шт.) згідно рахунку на оплату № 2 від 27.03.2020р.» відповідно.
Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 878 850,00 грн.
- 26.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_10 ) в сумі 184 000,00 грн. за призначенням платежу «Часткова оплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» та в сумі 73 000,00 грн. за призначенням платежу «доплата за бухгалтерські послуги згідно рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» відповідно.
Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 257 000,00 грн.
- 26.03.2020 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_11 ) в сумі 493 000,00 грн. за призначенням платежу ««оплата за дезінфекційний засіб».
- 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_12 (ФОП ОСОБА_12 ; РНОКП: НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_5 ) в сумі 80 940,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини згідно рахунку-фактури № 39/3 від 30.03.2020р.» та в сумі 350 280,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини згідно рахунку-фактури № 39/3 від 27.03.2020р.» відповідно.
Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 431 220,00 грн.
Крім того, із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада) за адресою: АДРЕСА_6 , з 22.03.2012 зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, що у свою чергу дає обгрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операціїреально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (є фіктивними), що окремо підтверджується і іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.
Як зазначає слідчий, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання тимчасового доступу до оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_18 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), з можливістю подальшого вилучення (виїмки) їх копій, та приєднання до матеріалів кримінального провадження в частині:
- відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_22 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_20 , ОСОБА_23 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_21 , в період часу з дня відкриття рахунку по 07.07.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.07.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);
- відкриття і використання банківських рахунків за платіжними картками НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , в період часу з дня відкриття рахунку по 07.07.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.07.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя