УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000881,

встановив:
02.09.2020 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 27 листопада 2019 року на адресу СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , про те що в межах ОРС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Славута, діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду в сумі 500 гривень збув для ОСОБА_8 речовину, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,04503 г.

10 січня 2020 року на адресу СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , про те, що в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду в сумі 1000 гривень збув для ОСОБА_11 речовину, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,133307 г.

22 січня 2020 року на адресу СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , про те, що в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду в сумі 1000 грн. збула для ОСОБА_11 речовину, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,057459 г.

31 березня 2020 року на адресу ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника начальника СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , про те, що в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду в сумі 550 грн. збула для ОСОБА_11 речовину, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,014252 г.

10 вересня 2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , про те що в межах ОРС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 перебуваючи в м. Шепетівка, Хмельницької області діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду в сумі 500 гривень збула для ОСОБА_15 речовину, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,12258 г.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження за № 0000218 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
11.09.2019 ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області із УСБ України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення відповідно до якого встановлено, що в межах ОРС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Славута, Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів за грошову винагороду збула наркотичну речовину.
27.08.2020, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , під час оперативної закупки наркотичних засобів, збули особі під легендованими даними ОСОБА_11 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено.
В ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 11.09.2019, по факту збуту наркотичних засобів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що 08.08.2020 в ході контролю за вчиненням злочину, проведено оперативну закупку у громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , під час якої останні незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, що відповідно до висновку експерта № 8.6-0903:20 від 21.08.2020, містять у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, масою 0,173425 г.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020 за № 0000422, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 11.09.2019, по факту збуту наркотичних засобів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що 15.08.2020 в ході контролю за вчиненням злочину, проведено оперативну закупку у громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , під час якої останні незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, що відповідно до висновку експерта № 8.6-0968:20 від 27.08.2020, містять у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1468 г.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від співробітників з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України про те, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким грошові кошти за наркотичні засоби перераховують на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . При цьому, одна із зазначених банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить матері ОСОБА_14 ОСОБА_22 , а банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ОСОБА_17 , які були вилучені працівниками поліції, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_17 . Після отримання грошових коштів на банківську картку, останні повідомляють замовникам місце, де знаходиться «закладка» із наркотичним засобом.

У зв`язку з вище викладеним, з метою належного документування злочинної діяльності ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_29 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до:

документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період часу з період часу з 01.09.2019 по термін дії ухвали,із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 ), ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1