печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
14.12.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини, а саме ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, у період з січня 2018 по травень 2020 року, учасники вказаної злочинної організації, діючи умисно та виконуючи відведену їм роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн.

Так, встановлений факт перереєстрації учасниками злочинної організації та відкриття банківських рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), отримання таким чином фактичного контролю над вказаними Товариствами учасниками злочинної організації та використання їх банківських рахунків для незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для перереєстрації вказаних Товариств учасниками злочинної організації залучалися особи, яким надавалися заздалегідь підроблені паспорти громадян України, а вказані особи, використовуючи їх, вчиняли дії для реєстрації їх керівниками юридичних осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які використовуючи заздалегідь підроблені паспорти, вчиняли дії для реєстрації їх керівниками юридичних осіб, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких обов`язково потрібно надати експерту оригінали документів реєстраційних справ юридичних осіб, для встановлення виконання у них написів та підписів конкретною особою.

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зумовлена необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою доведення факту виконання підпису у документах, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) тією чи іншою особою, залученою учасниками злочинної організації до злочинної діяльності.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , слідчому групи слідчих слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_27 , слідчому групи слідчих слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому групи слідчих слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому групи слідчих слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації вказаного підприємства та внесення змін до установчих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55222/20-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_28

Слідчий суддя ОСОБА_1