ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 196/1054/20
УХВАЛА

"29" січня 2021 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000286 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
20.01.2021 до суду з Дніпровського апеляційного суду, надійшло клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000286 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, восени 2005 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у напівзруйнованому занедбаному будинку, який розташований в с. Валки Богодухівського району Харківської області (точної адреси слідством не встановлено), під час пошуку цінних речей, що могли залишитися під землею з часу Великої Вітчизняної Війни, за допомогою металошукача знайшов два револьвери, карабін, а також патрони у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.
Далі, ОСОБА_4 , в результаті раптово виниклого злочинного умислу, направленого на придбання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, впевнившись, що виявлені ним револьвер № НОМЕР_1 р.в., револьвер «Наган» № НОМЕР_2 1931 р.в., карабін типу «Мосіна» є нарізною вогнепальною зброєю, а частина гвинтівкових патронів у невстановленій досудовим розслідуванням кількості бойовими припасами, та усвідомлюючи загально небезпечний характер свої дій, умисно, піднявши з землі, взяв вказану вогнепальну зброю та бойові припаси до рук, тим самим придбав їх без передбаченого законом дозволу.
Після цього ОСОБА_4 , продовжуючи утримувати вогнепальну зброю та бойові припаси у обраному ним місці, та маючи злочинний умисел, направлений на зберігання, без передбаченого законом дозволу, почав їх зберігати.
В подальшому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на незаконне носіння вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу переніс знайдені ним револьвер № НОМЕР_1 р.в., револьвер «Наган» № НОМЕР_2 1931 р.в., карабін типу «Мосіна» та гвинтівкові патрони у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, за місцем свого мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав.
Не зупиняючись на вчиненому ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, за місцем свого мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом розбирання гвинтівкових патронів, які знайшов у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, здобув вибухову речовину одноосновний бездимний порох та димний порох, яку без передбаченого законом дозволу зберігав у двох скляних та двох пластикових банках за місцем свого проживання. Решту бойових припасів - 156 гвинтівкових патронів, які знайшов у напівзруйнованому занедбаному будинку, який розташований в с. Валки Богодухівського району Харківської області, ОСОБА_4 , без передбаченого законом дозволу, умисно залишив на зберіганні за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та поведінки, грубо порушуючи вимоги діючого законодавства та встановлених правил обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин на території України, без передбаченого законом дозволу та відповідних документів, через мережу "Інтернет" придбав 5 упаковок бойових припасів - 240 патронів калібром 5,6 мм кільцевого запалення, які зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
07.10.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено, оглянуто та вилучено:
- револьвер № ШМ 329 П 1944 р.в., який в зібраному стані є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом переробки ймовірно сигнального або травматичного револьвера № ШМ 329 П 1944 р.в., в конструкцію якого саморобним способом внесені зміни штатний ствол та барабан замінено на нарізний ствол та барабан 7,62-мм револьвера зразку 1895 року системи «Наган», який придатний до проведення пострілів 7,62 мм. револьверними патронами (Наган).
- револьвер, який є нарізною вогнепальною зброєю револьвером, виготовленим шляхом переробки саморобним способом нейтралізованого 7,62-мм револьвера «Наган» № НОМЕР_2 , 1931 року виготовлення, шляхом розсвердлення камор барабана, для стрільби револьверними патронами калібру 7,62 мм, який придатний для проведення пострілів.
- карабін типу «Мосіна», який є нарізною вогнепальною зброєю карабіном, зібраним з частин вогнепальної зброї промислового виготовлення, та придатний для проведення пострілів гвинтівковими патронами 7,62 мм.
- 156 патронів, які є бойовими припасами. З них: 146 (сто сорок шість) патронів є 7,62-мм. гвинтівочними патронами зразка 1908 року, 10 (десять) патронів є 7,92-мм. гвинтівочними патронами зразка 1905 року, які придатні до стрільби.
- 5 упаковок патронів у кількості 240 шт., які є бойовими припасами патронами калібру 5,6 мм кільцевого запалення та придатні до стрільби.
- 2 скляних банки та 2 пластикові банки з вибуховою речовиною одноосновним бездимним порохом та димним порохом.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному носінні, зберіганні, придбанні, вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.
19.11.2020 щодо ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у незаконному носінні, зберіганні, придбанні, вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. Однак, зважаючи, що місце перебування ОСОБА_4 на даний час невідоме, повідомлення про підозру 19.11.2020 направлено поштовим зв`язком на адресу останнього місця реєстрації ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 .
На даний час ОСОБА_4 за місцем свого мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 не проживає, близькі родичі та сусіди не володіють інформацією про його місце перебування, на телефонні дзвінки не відповідає, таким чином останній переховується від органів досудового слідства і його місцезнаходження невідоме, ОСОБА_4 , ігнорує виклики слідчого до органу досудового розслідування з метою не проведення слідчих дій.
25.11.2020 слідчим винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у розшук, та в цей же день працівниками СКП Царичанського ВП було заведено ОРС.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення місця знаходження ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей стосовно відкриття рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та відомостей (реєстр) про рух грошових коштів у період з 19.11.2020 року по теперішній час, а також наявною інформацією щодо зняття грошових коштів або поповнення банківських рахунків у відділеннях банківських установ, терміналах самообслуговування або банкоматах із наданням фотоматеріалів із камер відеоспостереження, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 08.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія постанови про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у розшук від 25.11.2020, копія ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 08.12.2020 про дозвіл на затримання ОСОБА_4 , з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, копіями протоколів про допит свідків від 10.11.2020, відповідно до яких в ході опитування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (жителів с. Катеринівка сусідів підозрюваного) місце знаходження та перебування ОСОБА_4 останнім невідоме.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000286 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000286 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих:
- слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;
- заступнику начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11
- слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей стосовно відкриття рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та відомостей (реєстр) про рух грошових коштів, а також наявною інформацією щодо зняття грошових коштів або поповнення банківських рахунків у відділеннях банківських установ, терміналах самообслуговування або банкоматах із наданням фотоматеріалів із камер відеоспостереження у період з 19.11.2020 на момент звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в паперовому та/або в електронному вигляді.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 29 березня 2021 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1