Справа № 727/8029/20
Провадження № 1-кс/727/2335/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000451 від «10» вересня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, у період з 2019 року по даний час, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-терміналів, складав фіктивні банківські документи на підставі яких безпідставно здійснював перерахування коштів з каси банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_6 родичів в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях. Зокрема, ОСОБА_5 незаконно отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, зі своїх банківських карток та банківських карток свого батька ОСОБА_6 , які перебували в його користуванні перераховував на рахунки електронних бірж, з метою одержання прибутку.

Так, під час службового розслідування за даним фактом встановлено, що в період з вересня 2019 року по серпень 2020 року керуючим відділення ОСОБА_5 було проведено 65 (шістдесят п`ять) незаконних операцій по перерахуванню коштів з каси банку на суму 2 260 000 грн. Зокрема, ОСОБА_5 , протягом вказаного періоду здійснив 45 (сорок п`ять) незаконних фінансових операцій по перерахуванню коштів банку на рахунок свого батька ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на загальну суму 1 485 000 грн., 20 (двадцять) незаконних фінансових операцій по перерахуванню коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 на суму 391 000 грн. та 2 (дві) незаконні фінансові операції по перерахуванню коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 на суму 150 тис. грн.

Також в ході аналізу видаткових фінансових операцій по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ОСОБА_5 встановлено проведення останнім сумнівних фінансових операцій. Так, на пенсійний рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 протягом липня 2019 року серпня 2020 року систематично зараховувалися кошти, а 11.08.2020 керуючим відділення ОСОБА_5 відкрито на ім`я ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_6 (неперсоніфікована платіжна картка) на яку було перераховано кошти в сумі 30 тис. грн. та зняті готівкою через банкомат. При цьому встановлено, що в липні 2019 року ОСОБА_7 виїхала за межі України, у зв`язку з чим остання не могла здійснити операції по відкриттю 11.08.2020 банківського рахунку, отримання банківської картки та зняття даних коштів готівкою.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 банківських рахунків та оформлення на їх ім`я банківських карток, відомостей про рух коштів з каси банку на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також відеозаписів з банкоматів щодо зняття коштів із вказаних рахунків, особової справи ОСОБА_5 тощо - які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-заяви, договору, копії паспорту та інших документів юридичної справи, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також приєднання до них банківських платіжних карток;

-виписки про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), а також фото,-відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 01.09.2019 по даний час;
-особової справи керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
-заяви та інших документів, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також приєднання до нього банківських платіжних карток;

-виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), а також фото,-відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів, за період з 01.09.2019 по даний час;
-заяви та інших документів, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також приєднання до них банківських платіжних карток;

-виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді), а також фото, відеозаписів з банкоматів в момент зняття коштів за період з 01.07.2019 по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1