У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2020 рокуСправа № 634/1217/20 Провадження № 1-кс/634/264/20

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання прокурора Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 07 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:
12.10.2020 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 08.09.2020 року в ході обшуку приміщення Новоолександрівської сільської ради за адресою: вул. Чкалова, 26, с.Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області, а саме:
- грошові кошти - 14 купюр номіналом 500 гривень кожна: купюра №1 УД6187742, купюра №2 УБ2391012, купюра №3 МГ8998964, купюра №4 УЖ7443080, купюра №5 ВИ3040904, купюра №6 БН0136663, купюра №7 ФЖ38022558, купюра №8 ВА094324, купюра №9 АЖ1337148, купюра №10 ХЕ7172799, купюра №11 ЦА2013138, купюра №12 ЦА7257510, купюра №13 ХЕ6960463, купюра №14 АЗ7962292;

- особову справу голови Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім..Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім.Ілліча на 2 аркушах.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 07.09.2020 року надійшло повідомлення із Управління СБУ в Харківській області про факт вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 головою Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району, Харківської області ОСОБА_7 за невжиття правових заходів та можливість безперешкодного видобутку природних копалин (піску) на території Новоолександрівської сільської ради.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.10.2020 в рамках вказаного кримінального провадження допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 08.10.2020 року знаходячись в кабінеті голови Новоолександрівської сільської ради за адресою: Харківська область, Сахновщинський район, с. Новоолександрівка, вул.Чкалова, буд. 26, за попередньою домовленістю, зустрівся з ОСОБА_4 з метою остаточного вирішення питання щодо видобутку піску з карьеру поблизу села Степанівка, Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району. У вказаному кабінеті також перебувала жінка віком приблизно 30-35 років. Після розмови з головою ОСОБА_4 , він поклав на стіл раніше обумовлену суму грошей в розмірі 7000 грн. купюрами по 500 гривень за дозвіл у проведенні видобутку піску на території Новоолександрівської сільської ради про, що вони домовлялись попередньо під час першої зустрічі, яка відбулася 11.09.2020 року. Коли він виходив з кабінету грошові кошти залишались на столі біля ОСОБА_4

08.09.2020 року в період часу з 11 год. 50 хв. по 17 год. 31 хв., слідчим СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук приміщення Новоолександрівської сільської ради, за адресою: вул. Чкалова,26, с. Новоолександрівка, Сахновщинського району, Харківської області, в ході якого було виявлено та вилучено: 14 купюр номіналом 500 гривень кожна: купюра №1 УД6187742, купюра №2 УБ2391012, купюра №3 МГ8998964, купюра №4 УЖ7443080, купюра №5 ВИ3040904, купюра №6 БН0136663, купюра №7 ФЖ38022558, купюра №8 ВА094324, купюра №9 АЖ1337148, купюра №10 ХЕ7172799, купюра №11 ЦА2013138, купюра №12 ЦА7257510, купюра №13 ХЕ6960463, купюра №14 АЗ7962292, поміщено до паперового конверту №1.Крім того, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено особову справу ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім. Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім.Ілліча на 2 аркушах.
08.10.2020 року слідчим винесено постанову про визнання вищеперерахованих речей та предметів, вилучених в ході проведення вказаного обшуку речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 09.10.2020 року клопотання про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000119 від 07.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК Українизадоволено. На підставі ч.3 ст.233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району, розташованого за адресою: вул. Чкалова 26, с.Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в клопотанні зазначає, що документи та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку відповідають критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою запобігання можливості їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки вона не є власником майна, а грошові кошти їй було підкинуто працівниками поліції.

Представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання послався не його необґрунтованість та зазначив, що обшук 08.10.2020 року був проведений з порушенням норм КПК України, а в протоколі обшуку від 08.10.2020 року, копію якого він отримав не відображені всі слідчі дії які проводились працівниками поліції, зокрема особистий обшук ОСОБА_4 та її доньки. Також зазначив, що вилучення особової справи ОСОБА_4 та інших документів з приміщення Новоолександрівської сільської ради проводився в його присутності і у відповідності до вимог КПК України. Щодо грошових коштів то їх вилучення було проведено з порушенням норм КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000119 від 07 вересня 2020 року, приходить висновку.
В провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000119, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2020 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 08.10.2020 року в період часу з 11 год. 50 хв. по 17 год. 31 хв., слідчим СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук приміщення Новоолександрівської сільської ради, за адресою: вул. Чкалова, 26, с. Новоолександрівка, Сахновщинського району, Харківської області, в ході якого було виявлено та вилучено: 14 купюр номіналом 500 гривень кожна: купюра №1 УД6187742, купюра №2 УБ2391012, купюра №3 МГ8998964, купюра №4 УЖ7443080, купюра №5 ВИ3040904, купюра №6 БН0136663, купюра №7 ФЖ38022558, купюра №8 ВА094324, купюра №9 АЖ1337148, купюра №10 ХЕ7172799, купюра №11 ЦА2013138, купюра №12 ЦА7257510, купюра №13 ХЕ6960463, купюра №14 АЗ7962292, поміщено до паперового конверту №1.Крім того, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено особову справу ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім.Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім. Ілліча на 2 аркушах.
08.10.2020 року слідчим винесено постанову про визнання вищеперерахованих речей та предметів, вилучених в ході проведення вказаного обшуку речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 09.10.2020 року клопотання про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000119 від 07.09.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК Українизадоволено. На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району, розташованого за адресою: вул. Чкалова 26, с. Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

09.10.2020 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000119.
Ухвалою слідчого судді від 09.10.2020 року, вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків. Зазначеною ухвалою прокурору встановлено строк в 72 години для усунення встановлених слідчим суддею недоліків.
12.10.2020 року прокурором подано до Сахновщинського районного суду Харківської області уточнене клопотання про арешт майна, в якому усунуто недоліки вказані в ухвалі слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 09.10.2020 року.
Відповідно до вимог ст.116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого строку з клопотанням про арешт майна.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2020 року грошові кошти та документи, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючі, що вилучені під час обшуку особова справа голови Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім..Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім. Ілліча на 2 аркушах перебувають в фактичному користуванні Новоолександрівської сільської ради.

Тому, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше двох місяців виготовити копії вказаних документів, після чого оригінали документів передати на відповідальне зберігання представнику власника майна Новоолександрівській сільській ради, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107,167, 172-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання прокурора Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 07 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене 08.09.2020 року в ході обшуку приміщення Новоолександрівської сільської ради за адресою: вул. Чкалова,26, с. Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області майно, а саме:

- грошові кошти - 14 купюр номіналом 500 гривень кожна: купюра №1 УД6187742, купюра №2 УБ2391012, купюра №3 МГ8998964, купюра №4 УЖ7443080, купюра №5 ВИ3040904, купюра №6 БН0136663, купюра №7 ФЖ38022558, купюра №8 ВА094324, купюра №9 АЖ1337148, купюра №10 ХЕ7172799, купюра №11 ЦА2013138, купюра №12 ЦА7257510, купюра №13 ХЕ6960463, купюра №14 АЗ7962292;

- особову справу голови Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім..Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім.Ілліча на 2 аркушах. шляхом заборони відчуження, до скасування арешту майна в порядку КПК України.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строк не пізніше двох місяців виготовити копії вилучених документів, а саме: особову справу голови Новоолександрівської сільської ради Сахновщинського району ОСОБА_4 на 115 аркушах, функціональні обов`язки працівників Новоолександрівської сільської ради (секретаря та головного бухгалтера) на 2 аркушах, викопіювання зі схем поділу КСП ім..Чкалова та викопіювання зі схем поділу КСП ім. Ілліча на 2 аркушах, після чого оригінали документів передати на відповідальне зберігання представнику власника майна Новоолександрівській сільській ради, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місце зберігання грошових коштів визначити у Сахновщинському ВП ГУНП в Харківської області, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, за адресою: АДРЕСА_1 .
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна. Слідчий суддя: