Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5438/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2020 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_4 який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Київської місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000255 від 27.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 -1, КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.
Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел, спрямований на порушення законодавства, яке регулює суспільні відносини сертифікації та стандартизації у сфері державної фармакології, а саме, розділу 3 та 6 Закону України «Про лікарські засоби» щодо порядку виробництва та реалізації лікарських засобів, тобто вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів, а саме: «Тестостерону пропіонат» 5% в етилолеаті, а також «Соматин» на території міста Києва, а також в інших містах України з метою незаконного збагачення за цей рахунок.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року, фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.
Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на виробництво, зберігання та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) підшукав та пристосував приміщення для здійснення діяльності з виробництва та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а саме нежитлове приміщення (гараж № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 при цьому купив, встановив на налагодив устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, а також виготовлену продукцію.
В подальшому ОСОБА_4 почав підбирати з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджування устаткування, виробництва та реалізації фальсифікованих лікарських засобів.
З цією метою приблизно на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім постачанням сироватки для виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, забезпеченням налагодження та постачання сироватки, на що ОСОБА_7 надав свою добровільну згоду.
Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинній намір, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів та який працює на ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК» здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду забезпечення пакувальним матеріалом для виготовлених завідомо фальсифікованих лікарських засобів, який виготовлявся на поліграфічному устаткуванні ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК»», переконавши ОСОБА_8 , що його діяльність законна та належним чином зареєстрована у встановленому порядку чинним законодавством України і він має відповідні дозвільні документи на виробництво та реалізацію лікарських засобів, на що ОСОБА_8 надав свою добровільну згоду.
Водночас, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) після налагодження відповідного виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою налагодження процесу збуту ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 який має у своєму користування інтернет магазин, що розташований за інтернет адресою: https://ambal.com.ua/, здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, зберігання з метою збуту та збут через вказаний вище інтернет магазин спортивних домішок, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснення їх поштового відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» іншим особам у різні міста України, на що ОСОБА_6 відповів згодою.
В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці надіслав з міста Харкова ОСОБА_6 у м. Київ завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою на якій написано СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО) Серія №, Серия № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з метою його подальшого збуту через інтернет магазин спортивних домішок: https://ambal.com.ua/.
Надалі, продовжуючи реалізовувати спеціальний злочинний умисел, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці почав зберігати завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО)
Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в Інтернет-магазині : https://ambal.com.ua/, який має у своєму користуванні, розмістив оголошення про реалізацію лікарських засобів, серед яких:
СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак», де зазначен номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та через який останній приймає замовлення з метою збуту вказаних фальсифікованих лікарських засобів.
В подальшому, у період з 04.12.2019 по 06.12.2019 на підставі постанови прокурора від 22.11.2019 проведено негласну слідчу( розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_6 фальсифікованих лікарських засобів СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак».
03.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_9 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 з метою придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак».
В ході розмови ОСОБА_9 виявив бажання придбати лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» та уточнював питання з-приводу його якості, ціни та способів доставки. На що ОСОБА_6 погодився реалізувати вказані лікарські засоби та повідомив ціну за одиницю товара., при цьому вказав, що заказ треба оформити через інтернет-магазин https://ambal.com.ua, після чого він зможе відправити замовлення на наступну добу.
Надалі, 04.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_9 за допомогою інтернет- браузера зайшов до Інтернет-магазину: https://ambal.com.ua/, де в асортименті представлених товарів, серед іншого, можна придбати такі лікарські засоби, як : СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», за ціною 1 флакона- 135 грн., а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» за ціною 1 упаковки з 5 ампулами 200 грн, при замовленні 2 упаковок -380 грн. Після чого ОСОБА_9 було зроблено замовлення вказаних лікарських засобів з сайту https://ambal.com.ua, у кількості 8 упаковок ( 40 ампул) Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» на суму 1520 грн. та 10 флаконів СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма» на суму 1350 грн., шляхом додання відповідних препаратів до веб-корзини на відповідному сайті.
З метою підтвердження замовлення, отримання реквізитів для оплати та подальшого отримання лікарських засобів та їх подальшого експертного дослідження була заповнена «форма заказа», а саме в графі № 2 вказано мобільний телефон НОМЕР_5 . В графі № 3 «Ф.И.О» було вказано установчі дані громадянина України ОСОБА_9 . В графі № 4 «Адрес доставки» вказано м. Київ, 94 відділення Нової Пошти. В графі № 5 «Коментарий к заказу» було вказано наступне « За соматин передплата на карту приват банку, тестостерон пропіонат - наложений платіж». Також було обрано спосіб доставки:«Доставка Новой Почтой та «Способ оплаты - Наложеный платеж»
Після заповнення відповідної форми було оформлено заказ на загальну суму 2870 гривень та на екрані з`явився надпис: «Ваш заказ №AMBALZAKAZ- прийнято.
Того ж дня, ОСОБА_9 , викорисовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 з метою узгодження номеру банківської картки та точної суми оплати за замовлення на інтернет- сайті https://ambal.com.ua з номером заказу № на придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).
Після чого, ОСОБА_9 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 узгодив всі питання щодо доставки і оплати та отримав смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, куди має сплатити грошові кошти за замовлення.
04.12.2019 ОСОБА_9 здійснив перерахунок коштів у сумі 1362 грн. на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_6 та повідомив про це ОСОБА_6 .
05.12.2019 ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої змови з ОСОБА_4 , спрямованої на пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта», відправив на ім`я ОСОБА_9 номер мобільного телефону: НОМЕР_5 на почтове відділення «Нової пошти» №94, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46 поштове відправлення № 20 4501 8569 7421, в якому містились фальсифіковані лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).
Надалі, 06.12.2019 ОСОБА_9 прибув у відділення «Нової пошти» №94, що знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46, здійснив оплату другої частини за поштове відправлення № 20 4501 8569 7421 у сумі 1618 грн., яке надійшло на ім`я ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 від ОСОБА_6 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 наложеним платежем, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 . Після оплати ОСОБА_9 отримав вказане поштове відправлення, а саме, коробку білого кольору з малюнком помаранчевого кольору з накладною, приклеєною до коробки, на якій вказані дані відправника ОСОБА_6 та номер товарно- транспортної накладної.
Після чого було проведено огляд поштового відправлення, який складався з пакунку, в якому було виявлено червоний пакет, в якому було 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою, на якій нанесено надпис : СОМАТИН Somatin 1,3 мг (4МО) Серія № 11119. Крім цього, знайдено 8 картонних упаковок білого кольору з фіолетовими елементами, на якіх присутні надписи: «Testosterone, Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. Стерильно, підшкірно внутрішньом`язово виробник «Фармак». Також на кожній картонній упаковці зазначено штрих-код та виробник і його місцезнаходження на українській та російській мовах, а саме: ПАТ «Фармак», Україна 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63 та ПАО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. Також зазначено термін придатності: «Придатний до: Годен до: 11 2020» та вказано номер серії: 41118.
АТ «Фармак» від 03.02.2020 №140/789 надано відповідь щодо проведення лабораторного дослідження наданого зразку лікарського препарату Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл., який промаркований відповідно до лікарських засобів виробництва АТ «Фармак», що був отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Так, відповідно до вищевказаного аналізу наданий препарат (Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл.) не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/8930/01/02 від 05.02.2019 за наступними показниками : Опис ( масляниста, прозора та безбарвна рідина, з легким специфічним запахом); Ідентифікація, Супровідні домішки, Кількісне визначення ( 14,0 мг/мл замість 45 мг в 1 мл препарату), Упаковка.
Крім того, згідно з відповіддю АТ «Фармак» від 05.03.2020 №17-9/10, відповідним товариством лікарський засіб Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. з серією: 41118, що був отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, взагалі ніколи не випускався.
Також, відповідно до відомостей Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в Єдиному Державному реєстрі ліцензій на право провадження суб`єктом господарювання виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дані щодо суб`єктів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Київська область, Броварський район, с. Літки, буд. 37; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; Харківська область, м. Зміїв, вул. Садова, буд. 59; м. Харків, провулок Соляниківський, буд. 4, відсутні.
25 березня 2020 року 0 18 годині 25 хвилин гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тамбов, РФ, росіянина, громадянина України, із вищою освітою, неодруженого, офіційно працюючого тренером ДЮСШ № 4 м. Харків, який не зареєстрований, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_8 в силу статті 89 КК України раніше не судимого, затриманий в порядку ст. 208 КПК України, слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.
26 березня 2020 року о 18 годині 15 хвилин гр. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченного ч. 2 ст. 321 -1 КК України.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували проти клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000255 від 27.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку річ із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Частиною 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Слідчий суддя вважає, що ті підстави, які були враховані судом при обранні запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків продовжують існувати, тому необхідно продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.03.2020 в межах строку досудового розслідування, до 23.06.2020, а саме:
- не відлучатися із місця проживання м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1