УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000449 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000449 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000449 від 02.11.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 в період часу з 16.00 год. 04.07.2020 по 07.00 год. 05.07.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом пошкодження замку вхідної двері проникли до квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали майно, що належить ОСОБА_10 , спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 250000 грн.

Окрім того, ОСОБА_9 , в період часу з 11.07.2020 по 17.07.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом підбору ключа замка вхідної двері проникли до квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрали майно, що належить ОСОБА_11 , спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 178000 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 07.10.2020 близько 02.00 год., діючи за попередньою із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , шляхом злому замку вхідної двері та грат вікна проникли до приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки таємно викрали майно, що належить ОСОБА_13 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 70000 грн.

07.10.2020 в період часу з 05.16 до 11.51 в ході проведення санкціонованого обшуку у автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_1 , який на момент обшуку знаходився на 24 км автодороги Нова Каховка- Скадовськ поблизу с. Чорнянка Каховського району Херсонської області під керуванням ОСОБА_4 та у якому на момент обшуку разом з ним знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

- Пластикові карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- пластикові карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході санкціонованого обшуку 07.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

-банківські картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

-банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ;

-банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 ,

-банківська карта № НОМЕР_14 ;

-банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 ,

-банківські карти ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000449 ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на розкриття ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Monobank») банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_18 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номером карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1