Справа № 635/613/20
Провадження № 1-кс/635/1323/2020
У Х В А Л А

01 вересня 2020 року селище Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Харківського районного суду Харківської області клопотання прокурора Харківської прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

26 серпня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому прокурор просить накласти арешт на вилучене 19.08.2020 року в ході обшуку житлових, не житлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщеннях), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто позбавити права на його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження: Мобільний телефон ТМ «Самсунг» з АКБ, без номера імейлу; мобільний телефон ТМ «Самсунг», серійний номер НОМЕР_1 , імейл: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ; планшет ТМ «Самсунг» з пошкодженим екраном з надписом НОМЕР_4 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_8 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_9 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон ТМ «iPhone 6» з силіконовим чохлом з коробкою, імейл: НОМЕР_11 з сім карткою мобільного оператора ТМ «Лайфселл» із номером НОМЕР_12 ; порожній коробок від мобільного ТМ «iPhone 7», де мається номер імейл: НОМЕР_13 ; мобільний телефон ТМ «iPhone» з пошкодженим екраном, де мається номер імейла: НОМЕР_13 в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «Лайфселл» з номером - НОМЕР_14 ; пластикову картку від сім картки «Водафон» з номером НОМЕР_15 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_16 з номером НОМЕР_17 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_18 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_19 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_20 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами відповідно НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ; банківський чек від 13.05.2019 термінал № НОМЕР_24 , банк отримувач АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 арк.; системний блок ПК ТМ «Асус», корпус чорного кольору, передня частина сірого кольору б/номера; безпровідний роутер «TP Link», модель «TL WR740N» s|n 215c293000759; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_25 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_26 ; сім картку мобільного оператора «Лайф» б/н; флеш накопичувачі DTSE9 16 Gb, TRANSCEN,флеш накопичувач чорно фіолетового кольору; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone 6» імейл: НОМЕР_13 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Лайфселл» з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; квитанції з номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_33 ; пластикову картку «Універсальна» «ПАриватбанк» НОМЕР_34 ; накопичувач пам`яті «Micro SD 16 Gb»; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; планшет ТМ «Bravis», модель B 74 s|n: В НОМЕР_37 ; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone», імейл НОМЕР_38 ; сервер DIGITALVIDEO RECORDER, модель DH DVR 5104, s|n НОМЕР_39 ; маршрутизатор D Link, модель DSL 2640V s|n QX1N1D9561725; маршрутизатор D Link s|n P1M; сім картка мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_40 ; грошові кошти в кількості 1000 (одна тисяча) доларів США, банкнотами по 100 (сто) доларів з наступними серіями відповідно: LG 62801112A, MB04145115G, LE 83302157E, LB 97408015R, LA 17319493B, LB 23344363V, ML 23965041C, LG77184414B, LB96454696N, LB 86195024; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_41 ; додаток до договору № 200952807 про надання послуг мобільного (рухомого) зв`язку на ім`я ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_4 ; зошит з рукописним текстом у жорсткій обкладинці; відео реєстратор «super wdr optical lens».

Як зазначено в клопотанні прокурора, 20.02.2019 до Жмеринського ВП ГУ НП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) не відомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. За вказаним фактом 21.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000101 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 18.02.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.. Після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_43 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_44 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_5 записав. В подальшому 18.02.2019 о 10:21 годині ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під № НОМЕР_45 , за допомогою онлайнсервіса «Приват-24» платіжним платежем під № P24A561780087А25403, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн., з урахуванням комісії 7,50 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_46 ємітованую АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яка ні би то відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_5 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так 28.01.2020 на адресу ТОВ «Емаркет Україна», офіційний сайт «OLX», за вих. № 230/119-94/03/24-2020 надісланий запит про надання інформації про дату час створення облікового запису в якому вказувався номер телефону під № НОМЕР_44 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар», повні анкетні дані особи яка реєструвала дане оголошення (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, електронна пошта, спосіб оплати оголошення, номер картки з якої було здійснено оплату, оголошення розміщені з даного облікового запису, з якої IP- адреси було здійснено реєстрацію оголошення, інші оголошення розміщені з даної IP- адреси, мобільні термінали за результатами розгляду якого надійшла відповідь за вих. № 6418С від 12.02.2020, про те, що відомості щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_47 , а саме; Логін: НОМЕР_48 , обліковий запис створено: 14.02.2019 о 15:32:09 годині, останній вхід: 20.02.2019 о 09:28:43 години, IP (Останній вхід): 37.73.196.45, користувач: Компанеец. 29 січня 2020 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_45 емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) за період з 01:00 годин 18.02.2019 по 01:00 годин 19.02.2019, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, яке 13.02.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 28.02.2020 у Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 20 «А», проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_45 емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_45 емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , паспорт НОМЕР_50 Жмеринським РВ УМВС України в Житомирській області від 05.02.2003, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний термінал № НОМЕР_43 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» та встановлено, що дійсно 18.02.2019 о 10:21:54 години ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_45 емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснив перерахування грошових коштів на інший картковий рахунок (платіжну картку) іншого банку у розмірі 1507 грн. 50 коп., за допомогою транзакції - P 24 DB M UA, DN-SK, UA переказ грошових коштів.

В подальшому під час проведення досудового розслідування 29.01.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу № НОМЕР_44 , мобільного оператора мережі ПрАТ «Київстар», за період з 01:00 годин 18.02.2019 по 01:00 годин 30.01.2020, а саме про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента, яке 13.02.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 10.03.2020 в ПрАТ «Київстар» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному терміналу № НОМЕР_44 та встановлено, що 18.02.2019 о 09:53:42 години, 18.02.2019 о 10:11:13 години, 18.02.2019 о 17:38:41 години, 19.02.2019 о 12:05:43 години, 19.02.2019 о 16:40:56 години та 19.02.2019 о 19:09:07 години ОСОБА_5 , дійсно телефонував зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_43 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» на вказаний номер та спілкувався з невідомою особою яка представилась як « ОСОБА_6 » з питань придбання, оплати та отримання фактичного товару за який ОСОБА_5 здійснено перерахування грошових коштів, а також встановлено, що в період з 08:19:49 годин 18.02.2019 по 15:25:58 годин 27.08.2019 мобільний термінал під № НОМЕР_44 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» працював під номером IMEI НОМЕР_51 .

02 березня 2020 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 ємітованую АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 ємітованую АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 ємітованую АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», розташованого за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 10 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , паспорт НОМЕР_53 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний термінал № НОМЕР_54 , мобільного оператору ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», а також отримано рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», згідно якого 20.02.2019 на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» згідно операції «CH Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA» були зараховані грошові кошти які відправлені 18.02.2019 о 10:21 годині у розмірі 1500 грн., та в подальшому 20.02.2019 зняти з банкомату UKR Libotyn DN00, який розташований за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2 та належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Також 12.06.2019 співробітникам Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області у порядку ст. 40 КПК України, дано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій під № 116 від 12.06.2019, а саме провести заходи по встановленню фактичного місце знаходження IP (Останній вхід): 37.73.196.45. Під час виконання якого встановлено, що IP - НОМЕР_55 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому під час проведення досудового розслідування 16.06.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_9 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, а саме заходів які проведені у порядку ст. 268 КПК України (Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), а саме мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_51 та встановлено, що мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_51 працює за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому згідно відповіді № 166/01-29 від 22.06.2020 КП «Люботинське АПБ» Люботинської міської ради Харківської області житловий будинок, житловою площею 43,10 кв. м., який розташований на земельної ділянці розміром 639 кв. м., на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , на праві договору купівлі-продажу АВА № 114541, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , 31.07.1999 року, реєстр. № 1268.

09 липня 2020 року до Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 07.03.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 850 гривень, які він частково перерахував 07.03.2019 о 18:23:26 години з банківського терміналу під № TS212365, який розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 4/1 та належить АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на ім`я « ОСОБА_7 » за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX». За вказаним фактом 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000399 за ч. 2 ст. 190 КК України. При цьому згідно отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» встановлено, що знаття грошових коштів у сумі 850 грн., здійснено 07.03.2019 о 19:29 години, з банківського термінала, а саме 13 UKR LUBOTIN ATM8342 LUBOTIN. Також, 09.07.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що 31.01.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1005 гривень, які вона частково перерахувала 31.01.2019 о 18:32:17 години, з банківського терміналу під № TS20995, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_56 ємітованую АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_46 ємітованую АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», за придбання електричного тістомісу марки «Meckosud AS12M», оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме на офіційному сайті «OLX». За вказаним фактом 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000400 за ч. 2 ст. 190 КК України. При цьому згідно отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_46 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» встановлено, що знаття грошових коштів у сумі 1005 грн., здійснено 05.02.2019 о 16:17 години, з банкомату UKR Libotyn DN00, який розташований за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2 та належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 17 липня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області ОСОБА_3 , винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, а саме кримінальні провадження за № 0000101, за № 0000399 та за № 0000400 об`єднати в одне кримінальне провадження за єдиним номером за № 0000101 про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

24 липня 2020 року в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, зареєстрований рапорт про те, що під час проведення досудового розслідування за № 0000101 від 21.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 2 ст. 190 КК України, надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що 09.01.2019, не відома особа на ім`я « ОСОБА_7 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , який з банківського терміналу, розташований за адресою; АДРЕСА_9 та належить АТ КБ «Приватбанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 9000 гривень, на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_46 ємітованую «Ідустріалбанк» на ім`я « ОСОБА_7 », за придбання компресору великого тиску, оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX», але по теперішній час товар так і не отримав. За вказаним фактом 24.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000412 за ч. 2 ст. 190 КК України. 24 липня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області ОСОБА_3 , винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, а саме кримінальні провадження за № 0000101 та за № 0000412 об`єднати в одне кримінальне провадження за єдиним номером за № 0000101 про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

19 серпня 2020 року заступником начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_15 , згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківській області від 27 липня 2020 року, проведено обшук житлових, не житлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщеннях), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон ТМ «Самсунг» з АКБ, без номера імейлу; мобільний телефон ТМ «Самсунг», серійний номер НОМЕР_1 , імейл: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ; планшет ТМ «Самсунг» з пошкодженим екраном з надписом НОМЕР_4 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_8 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_9 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон ТМ «iPhone 6» з силіконовим чохлом з коробкою, імейл: НОМЕР_11 з сім карткою мобільного оператора ТМ «Лайфселл» із номером НОМЕР_12 ; порожній коробок від мобільного ТМ «iPhone 7», де мається номер імейл: НОМЕР_13 ; мобільний телефон ТМ «iPhone» з пошкодженим екраном, де мається номер імейла: НОМЕР_13 в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «Лайфселл» з номером - НОМЕР_14 ; пластикову картку від сім картки «Водафон» з номером НОМЕР_15 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_16 з номером НОМЕР_17 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_18 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_19 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_20 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами відповідно НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ; банківський чек від 13.05.2019 термінал № НОМЕР_24 , банк отримувач АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 арк.; системний блок ПК ТМ «Асус», корпус чорного кольору, передня частина сірого кольору б/номера; безпровідний роутер «TP Link», модель «TL WR740N» s|n 215c293000759; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_25 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_26 ; сім картку мобільного оператора «Лайф» б/н; флеш накопичувачі DTSE9 16 Gb, TRANSCEN,флеш накопичувач чорно фіолетового кольору; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone 6» імейл: НОМЕР_13 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Лайфселл» з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; квитанції з номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_33 ; пластикову картку «Універсальна» «ПАриватбанк» НОМЕР_34 ; накопичувач пам`яті «Micro SD 16 Gb»; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; планшет ТМ «Bravis», модель B 74 s|n: В НОМЕР_37 ; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone», імейл НОМЕР_38 ; сервер DIGITALVIDEO RECORDER, модель DH DVR 5104, s|n НОМЕР_39 ; маршрутизатор D Link, модель DSL 2640V s|n QX1N1D9561725; маршрутизатор D Link s|n P1M; сім картка мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_40 ; грошові кошти в кількості 1000 (одна тисяча) доларів США, банкнотами по 100 (сто) доларів з наступними серіями відповідно: LG 62801112A, MB04145115G, LE 83302157E, LB 97408015R, LA 17319493B, LB 23344363V, ML 23965041C, LG77184414B, LB96454696N, LB 86195024; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_41 ; додаток до договору № 200952807 про надання послуг мобільного (рухомого) зв`язку на ім`я ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_4 ; зошит з рукописним текстом у жорсткій обкладинці; відео реєстратор «super wdr optical lens». В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що майно вилучене в ході обшуку 19.08.2020, є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.167 КПК України, а саме сім карти мобільних операторів, мобільні телефони, флеш носії, комп`ютерна техніка, банківські картки можуть бути знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення (використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди), Інтернет модеми, картрідери несуть інформацію про IP адреси та інформацію про викладення в мережу Інтернет об`яв, спілкування та інші, гроші є предметом кримінального правопорушення (одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них), а інші вилучені речі зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та таким чином є речовими доказами вчиненого злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. З метою забезпечення кримінального провадження, при наявності підстав для арешту майна, що є доказом злочину, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити права на його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. При цьому, в даному випадку майно, стосовно якого ставиться питання про накладення арешту, не відноситься до майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Прокурор Харківської прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання повідомлена про час, дату та місце розгляду клопотання не з`явилася, надала до канцелярії суду заяву, в якій вказала, що просить розглядати дане клопотання у її відсутність.

Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно частини третьої 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, з огляду на приведене вище та беручи до уваги матеріали справи, відповідно до статей 91 та 98 КПК України зазначене вище в клопотанні майно, яке вилучено 19.08.2020 в ході обшуку квартири, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України. Також, слідчим доведено необхідність арешту на зазначене майно, оскільки можливе його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 19.08.2020 року в ході обшуку житлових, не житлових приміщень (літньої кухні, сараїв, гаражу та інших приміщеннях), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто позбавити права на його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження: Мобільний телефон ТМ «Самсунг» з АКБ, без номера імейлу; мобільний телефон ТМ «Самсунг», серійний номер НОМЕР_1 , імейл: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ; планшет ТМ «Самсунг» з пошкодженим екраном з надписом НОМЕР_4 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_8 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_9 ; пластикову карку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон ТМ «iPhone 6» з силіконовим чохлом з коробкою, імейл: НОМЕР_11 з сім карткою мобільного оператора ТМ «Лайфселл» із номером НОМЕР_12 ; порожній коробок від мобільного ТМ «iPhone 7», де мається номер імейл: НОМЕР_13 ; мобільний телефон ТМ «iPhone» з пошкодженим екраном, де мається номер імейла: НОМЕР_13 в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «Лайфселл» з номером - НОМЕР_14 ; пластикову картку від сім картки «Водафон» з номером НОМЕР_15 ; сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_16 з номером НОМЕР_17 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_18 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_19 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_20 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами відповідно НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ; банківський чек від 13.05.2019 термінал № НОМЕР_24 , банк отримувач АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 арк.; системний блок ПК ТМ «Асус», корпус чорного кольору, передня частина сірого кольору б/номера; безпровідний роутер «TP Link», модель «TL WR740N» s|n 215c293000759; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_25 ; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_26 ; сім картку мобільного оператора «Лайф» б/н; флеш накопичувачі DTSE9 16 Gb, TRANSCEN,флеш накопичувач чорно фіолетового кольору; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone 6» імейл: НОМЕР_13 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; пластикові картки від сім карток мобільного оператора «Лайфселл» з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; квитанції з номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_33 ; пластикову картку «Універсальна» «ПАриватбанк» НОМЕР_34 ; накопичувач пам`яті «Micro SD 16 Gb»; сім картки мобільного оператора «Водафон» з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; планшет ТМ «Bravis», модель B 74 s|n: В НОМЕР_37 ; коробку з під мобільного телефону ТМ «iPhone», імейл НОМЕР_38 ; сервер DIGITALVIDEO RECORDER, модель DH DVR 5104, s|n НОМЕР_39 ; маршрутизатор D Link, модель DSL 2640V s|n QX1N1D9561725; маршрутизатор D Link s|n P1M; сім картка мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_40 ; грошові кошти в кількості 1000 (одна тисяча) доларів США, банкнотами по 100 (сто) доларів з наступними серіями відповідно: LG 62801112A, MB04145115G, LE 83302157E, LB 97408015R, LA 17319493B, LB 23344363V, ML 23965041C, LG77184414B, LB96454696N, LB 86195024; пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_41 ; додаток до договору № 200952807 про надання послуг мобільного (рухомого) зв`язку на ім`я ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_4 ; зошит з рукописним текстом у жорсткій обкладинці; відео реєстратор «super wdr optical lens».

Копію ухвали надіслати прокурору Харківської прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 (Григорівське шосе, 52, м.Харків, 61034).

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1