УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого,

у кримінальному провадженні № 0001153,

ВСТАНОВИЛА:

19.11.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , котрий підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, посилаючись на можливість ОСОБА_5 ухилятися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню та вчиняти інше кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує: « ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області № 67-о від 22.08.2019 на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, будучи службовою особою, маючи 6 ранг державного службовця, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 10.06.2020 ОСОБА_7 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), перебуваючи офісі детективного агенства «Холмс» розташованому за адресою вул. М. Мазура, 12, у м. Хмельницький, звернувся до представника вказаного детективного агентства ОСОБА_8 з проханням дізнатися інформацію про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців деяких підприємств, розташованих на території Хмельницької області, зокрема ТОВ «Техносервіс» () за період з грудня 2019 року по червень 2020 року, на що ОСОБА_8 запропонував здобути та продати ОСОБА_7 вказану інформацію про ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_7 повідомив, що має частину названої суми та передав ОСОБА_8 1000 гривень авансу.

На наступний день, 11.06.2020 о 08 год. 33 хв. ОСОБА_8 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував до начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ГУ Міндоходів у Хмельницькій області та ГУ ДФС у Хмельницькій області, уточнив у ОСОБА_5 чи останній працює в органах ДПС України, і отримавши стверджувальну відповідь домовився про зустріч з ним біля кафе «Лимон» у м. Хмельницькому.

Після цього ОСОБА_8 об 08 год. 38 хв. повторно зателефонував до ОСОБА_5 та зазначив, що чекає його біля входу в Хмельницький університет управління і права.

У подальшому, в ході зустрічі, що відбулася 11.06.2020 у період з 08 год. 38 хв. до 08 год. 47 хв. поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати йому інформацію з автоматизованих систем та баз даних ДФС України та ДПС України про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» () за період з грудня 2019 року по червень 2020 року, до якої ОСОБА_5 мав доступ в силу своїх службових обов`язків, шляхом її копіювання на наданий ОСОБА_8 ОСОБА_5 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).

Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №603, розміщеному в приміщенні ГУ ДПС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, в період часу з 08 год. 48 хв. по 08 год. 56 хв., за допомогою робочого комп`ютера з мережевим ім`ям в локальній обчислюваній мережі 2201-021100202, та IP адресою 10.22.1.174, шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 1303_KRA та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020 року.

Одержавши сформовану на комп`ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 11.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, ОСОБА_5 зберіг її на робочому комп`ютері у вигляді електронного файлу під назвою «22.xls», та близько 08. год. 56 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначеного файлу на наданий йому ОСОБА_8 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).

Цього ж дня о 10 год. 15 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував до ОСОБА_5 , який в ході розмови повідомив що підготував раніше обумовлену інформацію. При цьому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що чекає останнього на тому ж місці, де вони зустрічалися минулого разу, а саме біля входу в Хмельницький університет управління і права.

Надалі, 11.06.2020, упродовж дня починаючи з 10 год. 15 хв., у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_8 , шляхом передачі йому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) з розміщеним на ньому електронним файлом під назвою «22.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_8 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_8 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).

Крім того, 16.06.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_8 несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», шляхом копіювання за допомогою свого ноутбука файлу під назвою «22.xls» файлу з власного флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) на наданий ОСОБА_7 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V), що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_7 вказаного флеш-накопичувача.»

Дане кримінальне правопорушення 20.10.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001153, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які клопочуть про застосування менш обтяжливого запобіжного заходу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

30.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства; несанкціонованому копіюванні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації.

Окрім цього, 03.07.2020 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 05 жовтня 2020 для підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 27 листопада 2020 року, який полягає в забороні залишити житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня з покладанням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 23 жовтня 2020 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження до шести місяців.

Постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури від 20.10.2020 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001153 від 20.10.2020 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000731 від 09.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 362 КК України в порядку ч. 3 ст. 217 КПК України для подальшого визначення підслідності кримінального провадження №0001153 за слідчими органів Національної поліції згідно ч.ч. 1, 4 ст. 216 КПК України.

Як попередньо встановлено, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк, що є нетяжким злочином. Будь - яких відомостей або нових даних, які б спростовували оголошену ОСОБА_5 підозру в ході досудового розслідування не встановлено, розслідування триває, а тому вважаю, що ризик, який існував на момент застосування запобіжного заходу у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування або суду, продовжує існувати.

Разом з тим, враховуючи, що усі документи, які мають значення для досудового розслідування вилучено, а на слідчі дії, які залишилося провести підозрюваний не може впливати, вважаю за можливе застосувати до п ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Відмовити у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та покласти на нього, строком до 02.01.2021 року наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 не інакше як у присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України для виїзду за кордон, документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 02 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1

Секретар с/з ОСОБА_2

26.11.2020р.