Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/6490/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 28.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_4 , заступник командира начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_5 , начальник відділу зберігання підполковник ОСОБА_6 , начальник відділення ОСОБА_7 (державний службовець), помічник командира з правової роботи старшина ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , в період з травня по червень 2020 року заволоділи чужим майном, а саме державними коштами на суму близько 910 000 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 16.04.2020 роуку із числа зазначених військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення ними протиправних дій, була зареєстрована фізична особа підприємець ОСОБА_9 (далі ФОП ОСОБА_9 ) у АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для подальшої участі у державних закупівлях.

Надалі, на виконання спільного злочинного наміру, з метою власного збагачення, в порушення вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» від 20.03.2020 № 225, вказані військові службові особи організували закупівлю респіраторів РУ 60М з класом захисту FFP2.

Зокрема, 21.04.2020 року о 18 год. 11 хв. заступником командира начальника обліково-операційного відділу військової частини НОМЕР_1 підполковником ОСОБА_5 (уповноваженою на проведення закупівель особою) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення про проведення закупівель респіраторів марки РУ 60М (клас захисту FFP2) в кількості 17410 шт. військовою частиною НОМЕР_1 .

Одразу, після публікації вказаного оголошення, 21.04.2020 року о 18 год. 17 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФОП ОСОБА_9 надійшла електронна пропозиція на загальну суму 1 131 650,00 грн., а о 18 год. 18 хв. 21.04.2020 року укладено та опубліковано договір про закупівлю товарів за державні кошти за №30 між командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 на постачання респіраторів РУ 60М із класом захисту FFP2 в кількості 17410 шт., на загальну суму 1 131 650, 00 грн. (65 грн. за 1 шт.) з кінцевим терміном виконання 31.07.2020.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , викладеної у листі за №66/2/7-5968 від 02.07.2020 року із додатками, військовою частиною НОМЕР_1 у період з травня по червень 2020 року перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 910 000,00 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що фактична поставка зазначених респіраторів не відбувалась, а командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_4 , через підлеглих військових службових осіб, з метою приховання нестачі респіраторів, дав команду використати наявні не обліковані надлишки списаних респіраторів РУ-60 (старого зразка), які зберігаються у військовій частині НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 імітовано отримання респіраторів РУ-60 в кількості 14 тис. шт. та сплачено державних коштів на суму 910 000,00 грн.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються повідомленням УСБУ в Полтавській області про вчинення злочину від 24.04.2020 року, матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення та іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

Згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області, наданого на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано оперативну інформацію, що фактичну організацію постачання распіраторів РУ-60м до в/ч НОМЕР_1 здійснювали громадяни:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй протиправній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй протиправній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , у своїй протиправній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

Також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй протиправній діяльності для зв`язку користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , проживає з дружиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка у своїй діяльності для зв`язку користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Також за наявною інформацією встановлено, що ОСОБА_9 неофіційно працює бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », співзасновниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та який у своїй протиправній діяльності для зв`язку користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

Підтвердження факту дії вищевказаних осіб за попередньою змовою та їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Враховуючи те, що під час злочинних та протиправних дій за вищенаведених обставин, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 01.01.2020 року по момент винесення ухвали.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що Слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 28.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_4 , заступник командира начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_5 , начальник відділу зберігання підполковник ОСОБА_6 , начальник відділення ОСОБА_7 (державний службовець), помічник командира з правової роботи старшина ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , в період з травня по червень 2020 року заволоділи чужим майном, а саме державними коштами на суму близько 910 000 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , прокурору військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2020 року по момент винесення ухвали, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з наступними відомостями: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1