УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000428 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191, ч 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що голова Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_5 , перебуваючи у з злочинній змові з директором комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_6 та у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_7 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_6 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради. Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства: ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 »,ФОП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 22.07 .2020 строк проведення досудового розслідування продовжено до 30.09.2020, таким чином встановлений законом строк спливає 30.09.2020.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, на теперішній час за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи складено висновок № 45 від 03.06.2020 відповідно до якого встановлено, що підписи у договорах підряду на виконання робіт укладених між наступними громадянами, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з КП «Великодолинське», а також підписи, виконані від імені вищезазначених осіб, у відомостях щодо отримання грошових коштів за результатами нібито виконаних робіт виконані іншими особами.

У свою чергу, відповідно до висновку № 504/1 від 26.06.2020 за результатами проведення судово-економічної експертизи документально підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі КП «Великодолинське» заробітної плати на загальну суму 66065, 55 грн.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

На теперішній час органом досудового розслідування ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар», реалізацію яких доручено оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, яке на теперішній час перебуває на виконанні.

У подальшому за результатами здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар» необхідно вирішити питання щодо проведення детального аналізу отриманої інформації спеціалістами УОТЗ ГУНП в Одеській області.

Після результатів проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження потрібно в передбачений кримінальним процесуальним кодексом спосіб вирішити питання про наявність достатніх доказів для повідомлення осіб про підозру. Крім того потрібно провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, спливає 30.09.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 30.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000428 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК Українидо 4 (чотирьох) місяців, тобто до 31.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1