Справа № 597/1098/20
Провадження № 1-кс/597/222/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ОДРЗаліщицького відділення поліції

Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
05.08.2020 року дізнавач СД ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та за її дорученням начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року з зазначенням сум валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про номер банківського рахунку, його власника, фактичне місце реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину та може вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2020 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 8115 гривень за покупку мобільного телефона на сайті OLX, після чого вищевказана грошова сума була заблокована.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про номер банківського рахунку, його власника, фактичне місце реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Заслухавши дізнавача ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 07 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання дізнавача СД ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину та може вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за її дорученням начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року з зазначенням сум валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 19 січня 2020 року по 22 годину 00 хвилин 20 січня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1