УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор СД Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000390 від 03.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.11.2020 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 15.10.2020 року, невідома особа через мережу інтернет, шахрайським шляхом, перерахувала грошові кошти з картки заявника, перебуваючи по АДРЕСА_1 .

За даним фактом сектором дізнання Київським ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за №№0000390 від 03.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 15.10.2020 він вів торги із невідомою особою по сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав вивести грошові кошти 8 тис. доларів. Останній повідомили, що ОСОБА_4 має надати віддалений доступ до свого робочого стола, що він і зробив. Надалі ОСОБА_4 відкрив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому на його мобільний телефон НОМЕР_1 прийшов код від вказаного банку, який ОСОБА_4 ввів на сайті. Майже відразу із його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 25 тис. гривень.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отримані відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з 14.10.2020 по 16.10.2020, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, тому просила задовольнити клопотання.
В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 з 14.10.2020 по 16.10.2020, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя