н/п 1-кс/766/8008/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту, відносно наступних об`єктів нерухомого майна, відносно яких вчиняється протиправне кримінальне діяння:

-офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м.,

-офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м.,

-земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3;

-квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 ,

із забороною реєстраційних дій, відчуження, розпорядження та користування об`єктом житлової нерухомості з метою збереження речового доказу, тобто запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002379 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2020 року до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , котрий маючи на меті умисел уникнути відповідальності за укладеним договором позики, та судовими рішеннями, обманим шляхом, оформив документи згідно яких створив штучну заборгованість перед третіми особами, задля уникнення відплати заборгованості перед потерпілим ОСОБА_5 у розмірі 12 078 400 грн.

03.09.2020 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було допитано в якості потерпілого в рамках даного кримінального провадження. В ході допиту, гр. ОСОБА_5 пояснив: «між, мною, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_1 ) 15.12.2015 року було укладено договір позики, відповідно до умов якого ОСОБА_5 (позикодавець) передав, а ОСОБА_6 (позичальник) отримав в борг грошові кошти в розмірі 400 000,00 доларів США, що за курсом НБУ на день укладання цього договору (1 долар США 23 грн. 81 коп.) складає 9 524 000 грн., а також зобов`язався повернути позику до 01.08.2016р.

ОСОБА_6 , станом на 01.08.2016р. борг у сумі 9 524 00,00 грн. не було повернений.

Відповідно мною було подано позовну заяву до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про стягнення заборгованості за договором позики.

Після неодноразового перегляду судовими інстанціями справи за моїм позовом до ОСОБА_7 , 12.11.2019р. Білоцерківським міськрайонним судом Київської області по справі №357/13897/16-ц вирішено стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

Постановою Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року, рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області по справі №357/13897/16-ц від 12.11.2019 року, залишено без змін, а апеляційну скаргу представників відповідача ОСОБА_6 , залишено без задоволення.

19.08.2020р. на підставі рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019р. видано виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

21.08.2020р. ОСОБА_5 , було подано заяву про примусове виконання судового рішення (виконавчого листа) до Корабельного районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Також, для забезпечення виконання судового рішення, у даній заяві, просив в день відкриття виконавчого провадження одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, накласти арешт на майно та кошти боржника в межах суми стягнення.

На майно ОСОБА_6 було накладено арешт державною виконавчою службою, згідно постанови про арешт майна боржника від 25.08.2020 року ВП №62877748.

Всі наведені документи, свідчать про законність та наявність підстав для стягнення з ОСОБА_6 заборгованості на користь ОСОБА_5 у розмірі 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

Та, невідомі особи за домовленістю та зговором з ОСОБА_6 , маючи на меті умисел уникнути відповідальності за укладеним договором позики, та судовими рішеннями, обманним шляхом, оформили документи згідно яких створили штучну заборгованість ОСОБА_6 перед третіми особами, задля уникнення відплати заборгованості перед ОСОБА_5 у розмірі 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

На даний момент, ОСОБА_6 відповідно до вироку Сполучених штатів Америки від 10.04.2019 ув`язнений до в`язниці Сполучених штатів Америки на 109 місяців з конфіскацією у розмірі 13309918,72 доларів США за шахрайські дії відносно громадянина Китайської народної Республіки Джекі ОСОБА_8 , та виправним строком три роки після відбування покарання. Копія вироку додається була надана до заяви про злочин.

Отже, наявність вироку, підтверджує відсутність ОСОБА_6 в Україні починаючи з 2019 року.

Проте, невідомими особами, з використанням підроблених документів, та з метою уникнення відповідальності ОСОБА_6 пов`язаної зі сплатою грошових коштів мені у розмірі 12 078 400 грн, у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в інтересах ОСОБА_6 та третіх осіб, було укладено 20.05.2020 року договір позики №309 згідно якого ОСОБА_6 , взяв в борг грошові кошти у ОСОБА_10 у розмірі 12853278,00 грн. Проте, ОСОБА_6 взагалі не перебував в цей період на території держави України.

На підставі укладеного договору позики, було видано виконавчий напис нотаріуса про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 12853278,00 грн. заборгованості.

Вказаний виконавчий напис нотаріуса подано до виконання приватному виконавцю ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області.

Постановою про відкриття виконавчого провадження від 17.08.2020 року ВП№62836440, відкрито виконавче провадження приватним виконавцем ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області, за виконавчим написом №617 виданого 17.08.2020 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 невиплаченої суми позики у розмірі 12853278,00 грн.

Вже 19.08.2020 року, приватним виконавцем ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області, було складно постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника, а саме: офісних приміщень, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01 площею 74,6 кв.м., та офісних приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м..

Відповідальним зберігачем описаного мана було визначено ОСОБА_12 , мати ОСОБА_6 , що свідчить про фіктивність укладеного договору позики №309 згідно якого ОСОБА_6 , взяв в борг грошові кошти у ОСОБА_10 у розмірі 12853278,00 грн., оскільки майно стягувачу ОСОБА_10 не передавалось.

Таким чином, невідомі особи, шахрайським способом, намагаються привласнити майно ОСОБА_6 в той час коли останній відбуває покарання у в`язниці США, на підставі підроблених документів та з метою увести це майно від його реалізації у виконавчому провадженні ВП №62877748 котре перебуває у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Херсонській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Вказані дії є чіткими узлагодженими діями невідомої злочинної групи за зговором з приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та міжнародним злочинцем ОСОБА_6 , котрий вже два роки перебуває в ув`язненні в Сполучених штатах Америки, з метою уникнення відповідальності за виконання рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019р. та виконавчого листа від 19.08.2020р про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

Тобто, ОСОБА_6 шахрайським способом, за зговором з іншими особами, намагається уникнути відповідальності (повернення боргу) за договором позики від 15.12.2015р. »

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав для ознайомлення і долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи: копія вироку США від 10.04.2019 року; копія виконавчого листа від 19.08.2020 року; копія рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019 року по справі №357/13897/16-ц та постанови Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року; копія заяви про примусове виконання рішення від 21.08.2020 року; копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 25.08.2020 ВП №62877748; копія постанови про арешт майна боржника від 25.08.2020 ВП №62877748; копія виконавчого напису нотаріуса №617 виданого 17.08.2020 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; копія постанови приватного виконавця від 17.08.2020 про відкриття виконавчого провадження ВП №62836440; копія постанов про опис та арешт майна від 19.08.2020 ВП №62836440; копія паспорту та коду заявника.

Отже в ході досудового розслідування, є реальні підстави вважати, що предметом шахрайських дії стали: офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 , площею 74,6 кв.м.,офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м., земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3; квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 , а також відповідно до ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а отже, має доказове значення, як речові докази у кримінальному провадженні для встановлення причетності винних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження майна та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

03.09.2020 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом об`єкт нерухомості:

офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м., власником яких згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна є ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_3 );

офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м., власником яких згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є - ОСОБА_14 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_4 );

земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), власником якої згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

Житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3, власником якого згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є- ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

Квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 , власником якої згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є- ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

На теперішній час, з метою забезпечення справедливої рівноваги та існуванням загрози того, що об`єкти нерухомості, будуть протиправно відчужені на користь третіх осіб, тобто уразі не накладення арешту, не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до пошкодження, втрати вказаного майна, як наслідок вказані обставини можуть перешкодити завданням кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкт житлової нерухомості, які фактично належать гр. ОСОБА_6 , а саме: офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м., офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м., земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3; квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 , зловмисники намагаються відчужити і обернути права власності на квартиру в грошовий еквівалент, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно, із забороною її відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, з метою збереження речового доказу, тобто запобігання її приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002379 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 02.09.2020 року до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , котрий маючи на меті умисел уникнути відповідальності за укладеним договором позики та судовими рішеннями, обманим шляхом, оформив документи на підставі яких створив штучну заборгованість перед третіми особами, задля уникнення виплати заборгованості перед потерпілим ОСОБА_5 у розмірі 12 078 400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019р. Білоцерківським міськрайонним судом Київської області по справі №357/13897/16-ц вирішено стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

Постановою Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року, рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області по справі №357/13897/16-ц від 12.11.2019 року, залишено без змін, а апеляційну скаргу представників відповідача ОСОБА_6 , залишено без задоволення.

19.08.2020р. на підставі рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019р. видано виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.

21.08.2020р. ОСОБА_5 , було подано заяву про примусове виконання судового рішення (виконавчого листа) до Корабельного районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Також, для забезпечення виконання судового рішення, у даній заяві, просив в день відкриття виконавчого провадження одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, накласти арешт на майно та кошти боржника в межах суми стягнення.

На майно ОСОБА_6 було накладено арешт державною виконавчою службою, згідно постанови про арешт майна боржника від 25.08.2020 року ВП №62877748.

Разом з тим, невідомі особи за домовленістю та зговором з ОСОБА_6 , маючи на меті умисел уникнути відповідальності за укладеним договором позики та судовими рішеннями, обманним шляхом, оформили документи згідно яких створили штучну заборгованість ОСОБА_6 перед третіми особами, задля уникнення відплати заборгованості перед ОСОБА_5 у розмірі 12 078 400 грн..

Так, на даний момент, ОСОБА_6 відповідно до вироку Сполучених штатів Америки від 10.04.2019 ув`язнений до в`язниці Сполучених штатів Америки на 109 місяців з конфіскацією у розмірі 13309918,72 доларів США за шахрайські дії відносно громадянина Китайської народної Республіки Джекі ОСОБА_8 , та виправним строком три роки після відбування покарання.

Проте, невідомими особами, у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в інтересах ОСОБА_6 та третіх осіб, було укладено 20.05.2020 року договір позики №309 згідно якого ОСОБА_6 , взяв в борг грошові кошти у ОСОБА_10 у розмірі 12853278,00 грн.

На підставі укладеного договору позики, було видано виконавчий напис нотаріуса про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 12853278,00 грн. заборгованості.

Вказаний виконавчий напис нотаріуса подано до виконання приватному виконавцю ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області.

Постановою про відкриття виконавчого провадження від 17.08.2020 року ВП№62836440, відкрито виконавче провадження приватним виконавцем ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області, за виконавчим написом №617 виданого 17.08.2020 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 невиплаченої суми позики у розмірі 12853278,00 грн.

Вже 19.08.2020 року, приватним виконавцем ОСОБА_11 виконавчого округу Херсонської області, було складно постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника, а саме: офісних приміщень, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01 площею 74,6 кв.м., та офісних приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м..

Таким чином є достатньо підстав вважати, що невідомі особи, шахрайським способом, намагаються привласнити майно ОСОБА_6 в той час коли останній відбуває покарання у в`язниці США, на підставі підроблених документів та з метою увести це майно від його реалізації у виконавчому провадженні ВП №62877748, яке перебуває у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Херсонській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Отже в ході досудового розслідування, є реальні підстави вважати, що предметом шахрайських дії стали: офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м.,офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м., земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3; квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 , а також відповідно до ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а отже, має доказове значення, як речові докази у кримінальному провадженні для встановлення причетності винних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження майна та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

03.09.2020 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом таких об`єктів нерухомості, як:

офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м., власником яких згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна є ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_3 );

офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м., власником яких згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є - ОСОБА_14 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_4 );

земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), власником якої згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

Житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3, власником якого згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є- ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

Квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 , власником якої згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є- ОСОБА_6 ( реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 );

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою його збереження як речового доказу, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав особи, в тому числі, встановлених ч. 12 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_6 , а саме:

-офісні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01, площею 74,6 кв.м.,

-офісні приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м.,

-земельна ділянка, кадастровий номер: :31:005:0107, площа 0.0683 га, адреса: АДРЕСА_3 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-житловий будинок, загальна площа: 511.7 кв.м, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :31:005:0107, адреса: АДРЕСА_3 , складова частина об`єкта нерухомого майна: водопровід, 1, огорожа, 2,3;

-квартира , загальна площа: 62,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_4 ,

із забороною реєстраційних дій щодо відчуження та розпорядження вказаними об`єктами нерухомості.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.09.2020 року о 10.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1