1Справа № 335/8918/20 1-кс/335/4530/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_7 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час обшуку 21.10.2020, в автомобілі марки Nissan, державний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: справжні грошові купюри: 140 (сто сорок) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, які мають наступні номери та серії: АГ8650418, АВ5656922, БА6395224, АВ3531798, АЗ8919191, АВ7314018, АВ6984820, АВ3890440, АГ6189510, АЗ6738527, АГ1762321, АЗ6738361, АЗ7421417, АЗ2411519, АЗ3364451, АГ0227676, АЗ3050118, АВ7565727, АВ5670120, АЗ3189785, АВ5670121, АЗ3189789, АЗ3189787, АЗ3189788, АВ2984656, БА0539069, БА8342351, АВ4110472, АЗ3189786, АГ0210675, АВ8570856, АА7699848, АВ0138238, АА4026904, АЗ4135746, АА8916408, АГ9272133, АВ3220556, АВ0403548, АВ4504698, АВ8202901, АГ0277842, АГ8019241, АЗ1317884, АЗ1317889, АЗ4315160, АЗ4315161, АЗ6182012, АВ4807907, АЗ1399545, АВ4822668, АВ1925225, АВ9883748, АГ3143064, АЗ4308968, АЗ4308967, АЗ4308964, АЗ4308966, АВ6623814, АЗ1195172, АВ0954818, АГ6527936, АВ3210089, АВ4171985, АГ3033705, АЗ1195171, АЗ8666625, АЗ1195170, БА1790777, АВ3841633, АГ5277301, АГ9021237, АГ9021194, АИ4657196, АЖ5089220, АЗ3271536, АГ2150664, АВ1651620, АБ2435312, АВ6801225, АВ5816901, АВ3199134, АЗ3615985, АВ3262854, АЗ4315319, АВ5362799, АЗ4315318, АЗ5548283, АЗ4315320, АГ0284855, АГ8372447, АЗ2345361, АЗ1804276, АЗ5548285, АВ4781231, АЗ6796296, АГ3717813, АЗ1195321, АВ0389079, АЗ7276414, АГ4102991, АВ3531813, АВ7737581, БА6395225, БА6395223, АГ4346465, АГ4598243, АВ6378967, АЗ8044078, АЗ8044079, АВ6127873, АВ6127874, АВ6127875, АВ7838629, АЗ1927915, АВ6127877, АВ6127876, АЗ0785722, АЗ0785721, АЗ4602758, БА2131806, АГ0200036, БА9824362, АГ1213793, АВ8870936, БА5253412, АВ8870938, БА5253423, АА8289501, АВ3631887, АВ3631886, АБ8981786, АВ3631889, АВ3631892, АВ3631893, АВ3631891, АВ3631890, АВ3631896, АВ3631895, АВ3631894 на загальну суму 140 тис. гривень; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 100 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: МВ0401851 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 200 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: ХД0435838 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; поліетиленові упаковки в яких знаходилися вищевказані імітаційні засоби, пластикові стрічки, а також паперовий пакет, в якому знаходились виявлені імітаційні засоби; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0059 площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, дата та час державної реєстрації 16.03.2017 13:46, власник ОСОБА_8 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0058, площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, власник ОСОБА_9 індексний номер 82906948; банківська картка «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , аркуш паперу із чорновими записами; картка «monobank» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; вай-фай роутер фірми «Huawei» в корпусі білого кольору; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_6 ; партійний квиток № НОМЕР_7 радикальної парті ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_4 ; флеш-картка з написом DT 50 об`ємом пам`яті 16 ГБ в корпусі сірого кольору; флеш-картка в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з підлокітника автомобіля; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» (напис на картці НОМЕР_8 ). Код НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 6s» без сім-картки, Imei1: НОМЕР_11 , MEID: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» в корпусі чорного кольору; ключі в кількості три штуки з брелком «Одеса» та електронним ключем; сухий марлевий тампон; вологий марлевий тампон; змив з нижньої правої частини водійського сидіння автомобіля Ниссан Максима, д/н НОМЕР_1 , де раніше були знайдені та вилучені грошові кошти в сумі 140 000 гривень; змиви з рук ОСОБА_4 , вилучені під час проведення освідування від 21.10.2020; ключниця із ключами.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000056 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, 21.10.2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та проведено обшук автомобіля Nissan, державний номер НОМЕР_1 , який використовував ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені грошові кошти, імітаційні засоби в вигляді грошових купюр, речі та документи.
22.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що вилучені під час обшуку грошові кошти, імітаційні засоби в вигляді грошових купюр, речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку автомобіля майно.
В судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримала частково, зазначила, що не підтримує клопотання в частині накладення арешту на банківські картки, посвідчення водія та партійний квиток, в іншій частині клопотання підтримує в повному обсязі, оскільки вилучене майно відповідає критеріям речових доказів.
Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вай-фай роутер, партійний квиток, водійське посвідчення, ключі від квартири, оскільки вони не мають відношення до кримінального провадження. Крім того, вилучені ключі від квартири, належать сестрі ОСОБА_4 ОСОБА_12 , які вона залишила у його транспортному засобі.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали, які надані слідчому судді, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити частково, з наступних підстав.
Як встановлено слідчим суддею, у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000056 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
21.10.2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та проведено обшук автомобіля Nissan, державний номер НОМЕР_1 , який використовував ОСОБА_4 , без ухвали слідчого судді.
В ході проведення вказаного обшуку автомобіля вилучено справжні грошові купюри: 140 (сто сорок) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, які мають наступні номери та серії: АГ8650418, АВ5656922, БА6395224, АВ3531798, АЗ8919191, АВ7314018, АВ6984820, АВ3890440, АГ6189510, АЗ6738527, АГ1762321, АЗ6738361, АЗ7421417, АЗ2411519, АЗ3364451, АГ0227676, АЗ3050118, АВ7565727, АВ5670120, АЗ3189785, АВ5670121, АЗ3189789, АЗ3189787, АЗ3189788, АВ2984656, БА0539069, БА8342351, АВ4110472, АЗ3189786, АГ0210675, АВ8570856, АА7699848, АВ0138238, АА4026904, АЗ4135746, АА8916408, АГ9272133, АВ3220556, АВ0403548, АВ4504698, АВ8202901, АГ0277842, АГ8019241, АЗ1317884, АЗ1317889, АЗ4315160, АЗ4315161, АЗ6182012, АВ4807907, АЗ1399545, АВ4822668, АВ1925225, АВ9883748, АГ3143064, АЗ4308968, АЗ4308967, АЗ4308964, АЗ4308966, АВ6623814, АЗ1195172, АВ0954818, АГ6527936, АВ3210089, АВ4171985, АГ3033705, АЗ1195171, АЗ8666625, АЗ1195170, БА1790777, АВ3841633, АГ5277301, АГ9021237, АГ9021194, АИ4657196, АЖ5089220, АЗ3271536, АГ2150664, АВ1651620, АБ2435312, АВ6801225, АВ5816901, АВ3199134, АЗ3615985, АВ3262854, АЗ4315319, АВ5362799, АЗ4315318, АЗ5548283, АЗ4315320, АГ0284855, АГ8372447, АЗ2345361, АЗ1804276, АЗ5548285, АВ4781231, АЗ6796296, АГ3717813, АЗ1195321, АВ0389079, АЗ7276414, АГ4102991, АВ3531813, АВ7737581, БА6395225, БА6395223, АГ4346465, АГ4598243, АВ6378967, АЗ8044078, АЗ8044079, АВ6127873, АВ6127874, АВ6127875, АВ7838629, АЗ1927915, АВ6127877, АВ6127876, АЗ0785722, АЗ0785721, АЗ4602758, БА2131806, АГ0200036, БА9824362, АГ1213793, АВ8870936, БА5253412, АВ8870938, БА5253423, АА8289501, АВ3631887, АВ3631886, АБ8981786, АВ3631889, АВ3631892, АВ3631893, АВ3631891, АВ3631890, АВ3631896, АВ3631895, АВ3631894 на загальну суму 140 тис. гривень; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 100 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: МВ0401851 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 200 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: ХД0435838 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; поліетиленові упаковки в яких знаходилися вищевказані імітаційні засоби, пластикові стрічки, а також паперовий пакет, в якому знаходились виявлені імітаційні засоби; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0059 площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, дата та час державної реєстрації 16.03.2017 13:46, власник ОСОБА_8 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0058, площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, власник ОСОБА_9 індексний номер 82906948; банківська картка «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , аркуш паперу із чорновими записами; картка «monobank» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; вай-фай роутер фірми «Huawei» в корпусі білого кольору; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_6 ; партійний квиток № НОМЕР_7 радикальної парті ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_4 ; флеш-картка з написом DT 50 об`ємом пам`яті 16 ГБ в корпусі сірого кольору; флеш-картка в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з підлокітника автомобіля; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» (напис на картці НОМЕР_8 ). Код НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 6s» без сім-картки, Imei1: НОМЕР_11 , MEID: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» в корпусі чорного кольору; ключі в кількості три штуки з брелком «Одеса» та електронним ключем; сухий марлевий тампон; вологий марлевий тампон; змив з нижньої правої частини водійського сидіння автомобіля Ниссан Максима, д/н НОМЕР_1 , де раніше були знайдені та вилучені грошові кошти в сумі 140 000 гривень; змиви з рук ОСОБА_4 , вилучені під час проведення освідування від 21.10.2020; ключниця із ключами.
Ухвалою слідчого судді від 22.10.2020 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Nissan, державний номер НОМЕР_1 .
22.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненим у великих розмірах, внаслідок яких ОСОБА_4 завдав ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 600 000 гривень; закінченому замаху до підбурювання для надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, а саме у підбурюванні ОСОБА_13 виконати усі дії, які останній вважав необхідними для надання неправомірної вигоди службовим особам Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, за вчинення дій з використанням службового становища.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля грошові кошти, імітаційні засоби в вигляді грошових купюр, речі та документи визнані речовими доказами.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого про арешт майна подано до суду 22.10.2020, що свідчить про дотримання слідчим строків подання клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт в тому числі на вилучені в ході обшуку справжні грошові купюри: 140 (сто сорок) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, які мають наступні номери та серії: АГ8650418, АВ5656922, БА6395224, АВ3531798, АЗ8919191, АВ7314018, АВ6984820, АВ3890440, АГ6189510, АЗ6738527, АГ1762321, АЗ6738361, АЗ7421417, АЗ2411519, АЗ3364451, АГ0227676, АЗ3050118, АВ7565727, АВ5670120, АЗ3189785, АВ5670121, АЗ3189789, АЗ3189787, АЗ3189788, АВ2984656, БА0539069, БА8342351, АВ4110472, АЗ3189786, АГ0210675, АВ8570856, АА7699848, АВ0138238, АА4026904, АЗ4135746, АА8916408, АГ9272133, АВ3220556, АВ0403548, АВ4504698, АВ8202901, АГ0277842, АГ8019241, АЗ1317884, АЗ1317889, АЗ4315160, АЗ4315161, АЗ6182012, АВ4807907, АЗ1399545, АВ4822668, АВ1925225, АВ9883748, АГ3143064, АЗ4308968, АЗ4308967, АЗ4308964, АЗ4308966, АВ6623814, АЗ1195172, АВ0954818, АГ6527936, АВ3210089, АВ4171985, АГ3033705, АЗ1195171, АЗ8666625, АЗ1195170, БА1790777, АВ3841633, АГ5277301, АГ9021237, АГ9021194, АИ4657196, АЖ5089220, АЗ3271536, АГ2150664, АВ1651620, АБ2435312, АВ6801225, АВ5816901, АВ3199134, АЗ3615985, АВ3262854, АЗ4315319, АВ5362799, АЗ4315318, АЗ5548283, АЗ4315320, АГ0284855, АГ8372447, АЗ2345361, АЗ1804276, АЗ5548285, АВ4781231, АЗ6796296, АГ3717813, АЗ1195321, АВ0389079, АЗ7276414, АГ4102991, АВ3531813, АВ7737581, БА6395225, БА6395223, АГ4346465, АГ4598243, АВ6378967, АЗ8044078, АЗ8044079, АВ6127873, АВ6127874, АВ6127875, АВ7838629, АЗ1927915, АВ6127877, АВ6127876, АЗ0785722, АЗ0785721, АЗ4602758, БА2131806, АГ0200036, БА9824362, АГ1213793, АВ8870936, БА5253412, АВ8870938, БА5253423, АА8289501, АВ3631887, АВ3631886, АБ8981786, АВ3631889, АВ3631892, АВ3631893, АВ3631891, АВ3631890, АВ3631896, АВ3631895, АВ3631894 на загальну суму 140 тис. гривень; імітаційні засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: МВ0401851 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 200 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: ХД0435838 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; поліетиленові упаковки, в яких знаходилися вищевказані імітаційні засоби, пластикові стрічки, а також паперовий пакет, в якому знаходились виявлені імітаційні засоби; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0059 площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, дата та час державної реєстрації 16.03.2017 13:46, власник ОСОБА_8 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0058, площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, власник ОСОБА_9 індексний номер 82906948; пластикова картка від сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; флеш-картка з написом DT 50 об`ємом пам`яті 16 ГБ в корпусі сірого кольору; флеш-картка в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з підлокітника автомобіля; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» (напис на картці НОМЕР_8 ). Код НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 6s» без сім-картки, Imei1: НОМЕР_11 , MEID: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» в корпусі чорного кольору; аркуш паперу із чорновими записами; сухий марлевий тампон; вологий марлевий тампон; змив з нижньої правої частини водійського сидіння автомобіля Ніссан Максима, д/н НОМЕР_1 , де раніше були знайдені та вилучені грошові кошти в сумі 140 000 гривень, як на підставу необхідності такого арешту посилається на те, що зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
З такими доводами слідчого погоджується слідчий суддя та доходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині, та необхідність накладення арешту на справжні грошові купюри: 140 (сто сорок) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, які мають наступні номери та серії: АГ8650418, АВ5656922, БА6395224, АВ3531798, АЗ8919191, АВ7314018, АВ6984820, АВ3890440, АГ6189510, АЗ6738527, АГ1762321, АЗ6738361, АЗ7421417, АЗ2411519, АЗ3364451, АГ0227676, АЗ3050118, АВ7565727, АВ5670120, АЗ3189785, АВ5670121, АЗ3189789, АЗ3189787, АЗ3189788, АВ2984656, БА0539069, БА8342351, АВ4110472, АЗ3189786, АГ0210675, АВ8570856, АА7699848, АВ0138238, АА4026904, АЗ4135746, АА8916408, АГ9272133, АВ3220556, АВ0403548, АВ4504698, АВ8202901, АГ0277842, АГ8019241, АЗ1317884, АЗ1317889, АЗ4315160, АЗ4315161, АЗ6182012, АВ4807907, АЗ1399545, АВ4822668, АВ1925225, АВ9883748, АГ3143064, АЗ4308968, АЗ4308967, АЗ4308964, АЗ4308966, АВ6623814, АЗ1195172, АВ0954818, АГ6527936, АВ3210089, АВ4171985, АГ3033705, АЗ1195171, АЗ8666625, АЗ1195170, БА1790777, АВ3841633, АГ5277301, АГ9021237, АГ9021194, АИ4657196, АЖ5089220, АЗ3271536, АГ2150664, АВ1651620, АБ2435312, АВ6801225, АВ5816901, АВ3199134, АЗ3615985, АВ3262854, АЗ4315319, АВ5362799, АЗ4315318, АЗ5548283, АЗ4315320, АГ0284855, АГ8372447, АЗ2345361, АЗ1804276, АЗ5548285, АВ4781231, АЗ6796296, АГ3717813, АЗ1195321, АВ0389079, АЗ7276414, АГ4102991, АВ3531813, АВ7737581, БА6395225, БА6395223, АГ4346465, АГ4598243, АВ6378967, АЗ8044078, АЗ8044079, АВ6127873, АВ6127874, АВ6127875, АВ7838629, АЗ1927915, АВ6127877, АВ6127876, АЗ0785722, АЗ0785721, АЗ4602758, БА2131806, АГ0200036, БА9824362, АГ1213793, АВ8870936, БА5253412, АВ8870938, БА5253423, АА8289501, АВ3631887, АВ3631886, АБ8981786, АВ3631889, АВ3631892, АВ3631893, АВ3631891, АВ3631890, АВ3631896, АВ3631895, АВ3631894 на загальну суму 140 тис. гривень; імітаційні засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: МВ0401851 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 200 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: ХД0435838 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою; поліетиленові упаковки, в яких знаходилися вищевказані імітаційні засоби, пластикові стрічки, а також паперовий пакет, в якому знаходились виявлені імітаційні засоби; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0059 площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, дата та час державної реєстрації 16.03.2017 13:46, власник ОСОБА_8 ; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0058, площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, власник ОСОБА_9 індексний номер 82906948; пластикова картка від сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; пластикова картка від сім-картки оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; флеш-картка з написом DT 50 об`ємом пам`яті 16 ГБ в корпусі сірого кольору; флеш-картка в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з підлокітника автомобіля; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» (напис на картці НОМЕР_8 ). Код НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 6s» без сім-картки, Imei1: НОМЕР_11 , MEID: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» в корпусі чорного кольору; аркуш паперу із чорновими записами; сухий марлевий тампон; вологий марлевий тампон; змив з нижньої правої частини водійського сидіння автомобіля Ниссан Максима, д/н НОМЕР_1 , де раніше були знайдені та вилучені грошові кошти в сумі 140 000 гривень, оскільки грошові кошти, імітаційні засоби у вигляді грошових купюр, документи та речі, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто всі вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження такий ступінь втручання у право власності є необхідним та виправданим.
Що стосується клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку банківську картку «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , картку «monobank» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , вай-фай роутер фірми «Huawei» в корпусі білого кольору, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_6 , партійний квиток № НОМЕР_7 радикальної партії ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_4 , ключі в кількості три штуки з брелком «Одеса» та електронним ключем, ключницю із ключами, то слідчий суддя зазначає наступне.
В ході судового розгляду клопотання про арешт майна, прокурором не підтримано клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , картку «monobank» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_6 , партійний квиток № НОМЕР_7 радикальної парті ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_4 , у зв`язку із чим, виходячи з принципів диспозитивності та змагальності кримінального провадження, позиції прокурора, яка клопотання в цій частині не підтримала, слідчий суддя вважає за доцільне в цій частині клопотання залишити без задоволення.
Крім того, слідчим у своєму клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що вилучені під час обшуку вай-фай роутер фірми «Huawei» в корпусі білого кольору, ключі в кількості три штуки з брелком «Одеса» та електронним ключем, ключниця із ключами, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000056 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, можуть бути використані, як докази, у зв`язку із чим слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні цієї частини клопотання також слід відмовити.
З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 21 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan, державний номер НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , а саме:

- справжні грошові купюри: 140 (сто сорок) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, які мають наступні номери та серії: АГ8650418, АВ5656922, БА6395224, АВ3531798, АЗ8919191, АВ7314018, АВ6984820, АВ3890440, АГ6189510, АЗ6738527, АГ1762321, АЗ6738361, АЗ7421417, АЗ2411519, АЗ3364451, АГ0227676, АЗ3050118, АВ7565727, АВ5670120, АЗ3189785, АВ5670121, АЗ3189789, АЗ3189787, АЗ3189788, АВ2984656, БА0539069, БА8342351, АВ4110472, АЗ3189786, АГ0210675, АВ8570856, АА7699848, АВ0138238, АА4026904, АЗ4135746, АА8916408, АГ9272133, АВ3220556, АВ0403548, АВ4504698, АВ8202901, АГ0277842, АГ8019241, АЗ1317884, АЗ1317889, АЗ4315160, АЗ4315161, АЗ6182012, АВ4807907, АЗ1399545, АВ4822668, АВ1925225, АВ9883748, АГ3143064, АЗ4308968, АЗ4308967, АЗ4308964, АЗ4308966, АВ6623814, АЗ1195172, АВ0954818, АГ6527936, АВ3210089, АВ4171985, АГ3033705, АЗ1195171, АЗ8666625, АЗ1195170, БА1790777, АВ3841633, АГ5277301, АГ9021237, АГ9021194, АИ4657196, АЖ5089220, АЗ3271536, АГ2150664, АВ1651620, АБ2435312, АВ6801225, АВ5816901, АВ3199134, АЗ3615985, АВ3262854, АЗ4315319, АВ5362799, АЗ4315318, АЗ5548283, АЗ4315320, АГ0284855, АГ8372447, АЗ2345361, АЗ1804276, АЗ5548285, АВ4781231, АЗ6796296, АГ3717813, АЗ1195321, АВ0389079, АЗ7276414, АГ4102991, АВ3531813, АВ7737581, БА6395225, БА6395223, АГ4346465, АГ4598243, АВ6378967, АЗ8044078, АЗ8044079, АВ6127873, АВ6127874, АВ6127875, АВ7838629, АЗ1927915, АВ6127877, АВ6127876, АЗ0785722, АЗ0785721, АЗ4602758, БА2131806, АГ0200036, БА9824362, АГ1213793, АВ8870936, БА5253412, АВ8870938, БА5253423, АА8289501, АВ3631887, АВ3631886, АБ8981786, АВ3631889, АВ3631892, АВ3631893, АВ3631891, АВ3631890, АВ3631896, АВ3631895, АВ3631894 на загальну суму 140 тис. гривень;

- імітаційні засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: МВ0401851 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою;

- імітаційні засоби в вигляді грошових купюр номіналом по 200 гривень в кількості 1000 аркушів, які мають однакову серію та номер: ХД0435838 та упаковані до 10 окремих пачок, перемотаних банківською стрічкою;

- поліетиленові упаковки, в яких знаходилися вищевказані імітаційні засоби, пластикові стрічки, а також паперовий пакет, в якому знаходились виявлені імітаційні засоби;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0059 площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, дата та час державної реєстрації 16.03.2017 13:46, власник ОСОБА_8 ;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номер :07:001:0058, площею 0,1га, цільове призначення для індивідуального садівництва, адреса Запорізька область, Запорізький район, селищна рада Сонячна, власник ОСОБА_9 індексний номер 82906948;

- пластикова картка від сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- пластикова картка від сім-картки оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ;

- флеш-картка з написом DT 50 об`ємом пам`яті 16 ГБ в корпусі сірого кольору;

- флеш-картка в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з підлокітника автомобіля;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» (напис на картці НОМЕР_8 ). Код НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «IPhone 6s» без сім-картки, Imei1: НОМЕР_11 , MEID: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «IPhone» в корпусі чорного кольору;

- аркуш паперу із чорновими записами;

- сухий марлевий тампон;

- вологий марлевий тампон;

- змив з нижньої правої частини водійського сидіння автомобіля Ниссан Максима, д/н НОМЕР_1 , де раніше були знайдені та вилучені грошові кошти в сумі 140 000 гривень;

Клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , картку «monobank» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , вай-фай роутер фірми «Huawei» в корпусі білого кольору, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_6 , партійний квиток № НОМЕР_7 радикальної партії ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_4 , ключі в кількості три штуки з брелком «Одеса» та електронним ключем, ключницю із ключами, - залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлено 28.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1