Справа № 727/5997/20
Провадження № 1-кс/727/1743/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000377 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 », з метою штучного зменшення розміру митних платежів та приховування від митного контролю товарів, які не можуть бути ввезені без спеціальних дозволів, та у подальшому отримання незаконного прибутку, при ввезені на митну територію України одягу, взуття, косметичних засобів, біжутерії, парфумів, годинників, аксесуарів для одягу, у тому числі відомих світових торгових марок, внесла до офіційного документу митної декларації №UA100000/2019/888/774 від 13.12.2019, неправдиві відомості щодо маркування товарів, їх ваги та вартості, зокрема зазначивши загальну вартість ввезених товарів у сумі 69 623,28 доларів США, однак відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 вартість товарів становить 34 729 038,76 гривень, тим самим спричинила для державного бюджету тяжкі наслідки, та використала документи, до яких внесено неправдиві відомості щодо маркування товарів, їх ваги та вартості.

Отже, з урахуванням вищевикладених обставин, орган досудового розслідування вважає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 умисно, незаконно, внесла до офіційного документу неправдиві відомості та використала завідомо підроблені документи, для забезпечення можливості ввезення на території України товарів поза митним контролем, та подальшого штучного зменшення розмірів митних платежів.

У подальшому, з ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для прилучення до матеріалів даного кримінального провадження, надійшла справа про притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МКУ, згідно постанови Чернівецького апеляційного суду від 12.06.2020.

Так, зі змісту постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.06.2020 у справі №725/2194/20, встановлено, що суддею прийнято рішення про направлення протоколу про адміністративне правопорушення ПМП №0070/40800/20 від 13.01.2020 року разом з матеріалами справи про адміністративного правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання до матеріалів досудового розслідування, яке внесене до ЄРДР за № 0000377 від 21.05.2020 року.
У зв`язку з тим, що матеріали вказаної адміністративної справи на даний момент є матеріалами кримінального провадження, та відповідно вилучені відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення ПМП №0070/40800/20 від 13.01.2020 року речі є також такими, що прилучені до матеріалів кримінального провадження, з метою проведення у ході досудового розслідування всіх необхідних досліджень та експертиз, до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист про забезпечення працівниками митниці слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000377 від 21.05.2020 доступу до вилучених відповідно до вказаного протоколу речей, з метою проведення їх огляду та транспортування до подальшого місця зберігання за місцем знаходження органу досудового розслідування, так як вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та документи, якими вилучені вказані речі є матеріалами кримінального провадження.
У подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист про відмову надати доступ до вилучених відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення речей з подальшим їх вилученням без відповідної ухвали суду на проведення таких процесуальних дій.
Однак, поряд з цим, працівники митниці при наданні відповідей на листи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо місця перебування вилучених речей, повідомляють, що вилучені відповідно до вказаного протоколу речі приєднані до кримінальної справи. Копію такого листа долучено адвокатом ОСОБА_5 до клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Вказує, що вилучені відповідно до протоколу про порушення митних правил №0070/40800/20 від 13.01.2020 року речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, по яким необхідно проводити відповідні дослідження та експертизи, а також те, що вказані речі вилучені відповідно до протоколу, який прилучений до матеріалів кримінального провадження та вилучені відповідно до даного протоколу речі повинні зберігатись у органу досудового розслідування, як невід`ємна частина документу, відповідно до якого вони були вилучені, у зв`язку з чим, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою подальшого призначення та проведення у кримінальному провадженні необхідних експертиз, в тому числі товарознавчої експертизи, тощо, та забезпечення належного зберігання речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей, вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0070/40800/20 від 13.01.2020 речей та документів, з можливістю їх вилучення, які на даний момент перебувають у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 21.05.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000377, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0070/40800/20 від 13.01.2020 речей: сумок іноземного виробництва з натуральної шкіри, різних кольорів та моделей в кількості 69 шт., сумок іноземного виробництва з штучних матеріалів (синтетика) різних кольорів та моделей в кількості 43 шт., рюкзаків іноземного виробництва з натуральної шкіри різних кольорів та моделей в кількості 2 шт., рюкзаків іноземного виробництва з штучних матеріалів різних кольорів та моделей в кількості 11 шт., кросівок іноземного виробництва, різних розмірів та кольорів в кількості 154 пари, годинників іноземного виробництва наручних в кількості 232 шт., курток іноземного виробництва з натуральної шкіри, різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 5 шт., курток іноземного виробництва з штучних матеріалів різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 504 шт., спідниць іноземного виробництва, різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 315 шт., суконь іноземного виробництва, різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 965 шт., носків іноземного виробництва, різних розмірів та кольорів в кількості 164 пари, колготи іноземного виробництва, різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 228 шт., парфумів (туалетна вода), в скляних флаконах, різних об`ємів у кількості 1581 шт., рукавиць іноземного виробництва з штучних матеріалів різних розмірів, кольорів та моделей в кількості 215 пар, шапок іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних розмірів та кольорів в кількості 869 шт., шарфів іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 465 шт., коробок для годинників в кількості 200 шт., бюстгалтерів іноземного виробництва, різних кольорів розмірів в кількості 507 шт., трусів іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 830 шт., комплектів спідньої білизни (труси + майка/бюстгалтер), іноземного виробництва різних кольорів та розмірів в кількості 38 комплектів, манекенів іноземного виробництва в кількості 8 шт., окулярів сонцезахисні, іноземного виробництва в кількості 1 шт., штанів джинсових іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів код в кількості 893 шт., штанів текстиль/бавовна, іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 2659 шт., піжам іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 682 шт., сорочок іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 316 шт., халатів іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 80 шт., напівчоботів іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 319 пар, костюмів жіночих іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 309 шт., костюмів чоловічих іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 317 шт., костюмів дитячих іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 227 шт., туфлів іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 126 пар, піджаків іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 156 шт., ременів шкіряних іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 24 шт., комбінезонів іноземного виробництва з штучних матеріалів різних кольорів та розмірів в кількості 201 шт., футболок іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 2453 шт., боді іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 38 шт., блуз іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 44 шт., светрів іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 5006 шт., гольфів іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 60 шт., жилеток іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 76 шт., корсетів жіночих іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 12 шт., шортів жіночих іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 9 шт., кардиганів жіночих іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 2 шт., поясів для панчох іноземного виробництва в кількості 2 шт., топів жіночих іноземного виробництва з штучних матеріалів, різних кольорів та розмірів в кількості 26 шт., тапочок іноземного виробництва різних кольорів та розмірів в кількості 356 пар, обручів для волосся різних кольорів в кількості 4 шт., купальників іноземного виробництва різних кольорів та розмірів та моделей в кількості 32 шт., підошов резинових іноземного виробництва в кількості 15 пар, кепок іноземного виробництва різних кольорів та розмірів в кількості 1 шт., сарафанів дитячих іноземного виробництва різних кольорів та розмірів в кількості 18 шт., шапок-навушників іноземного виробництва(текстильні), різних кольорів в кількості 24 шт., шампуню для волосся, іноземного виробництва, в пластикових ємностях різних об`ємів в кількості 282 шт., лосьйонів для волосся, іноземного виробництва, в пластикових ємностях різних об`ємів в кількості 575 шт., фотографій на полотні іноземного виробництва в кількості 3 шт., ланцюжків для окулярів іноземного виробництва з металу різних кольорів, різної довжини в кількості 35 шт., вішаків з пластмаси, іноземного виробництва різних кольорів в кількості 1900 шт., пакетів паперових та поліетиленових іноземного виробництва, різних кольорів та розмірів в кількості 2204 шт., підставок з скла рекламних іноземного виробництва в кількості 1 шт., апарату для нанесення гарячого клею іноземного виробництва в кількості 1 шт., каміння Swarowski іноземного виробництва, в чотирьох фабрично запакованих паперових пакетах, згідно маркування різних розмірів, форм та кольорів в кількості 3080 шт., ліхтарів до автомобілів іноземного виробництва, різних форм та кольорів в кількості 9373 шт., застібок (блискавок) іноземного виробництва, різних кольорів та різною довжиною в кількості 5160 шт., вудок для риболовлі, складних, в чохлі, іноземного виробництва, довжино 3,6 м. в кількості 2 шт., гачків для риболовлі, з металу, різних розмірів в кількості 450 шт., жилок для риболовлі, різного діаметру, в котушках в кількості 288 шт.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1