печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 03.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 03.03.2018 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні, ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 03.03.2018 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні, ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 року прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000062 від 03.03.2018 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України та розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом підроблення документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України об`єднані в одне провадження під загальним № 0000062.

Під час досудового слідства в кримінальному проваджені № 0000090 від 23.05.2018 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» ( 2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. ( Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , переможець по Лоту 2) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності. У наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт. Однак, всупереч умовам договору № 780 від 23.10.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало договір № 18-12/17 на субпідрядні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого останні повинні були виконати роботи з приводу реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_2 , перелік яких зазначено в додатку до вказаного договору.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розкрадання державних коштів на користь третіх осіб, достовірно знаючи, що частина робіт згідно раніше укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано, склали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 31.12.2017 року куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказаний акт було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

В подальшому невстановлені особи, в невстановлений час та в невстановленому місці, але не пізніше 18.12.2017 року, виготовили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акти приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 18.12.2017 року куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані акти було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

На підставі даних актів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено платіжні доручення № 11343 від 19.12.2017 року на суму 3504414,38 грн., та № 12249 від 27.12.2017 року на суму 6600827,69 грн. В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 10105242,1 грн.

20.07.2018 року з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 112,471 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 103,37712 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 113176,62 грн.

Крім того, дослідженням встановлено, що до вище вказаних актів, в розділі «Огорожа» включені будівельні матеріали та вироби, які фактично не використовувалися на об`єкті, а саме: гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм (шифр ресурсу С124-22) в кількості 59,042475 т. на суму 1100591 грн.; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (шифр ресурсу С124-1) в кількості 0, 5664 т. на суму 10438 грн.; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм (шифр ресурсу С124-20) в кількості 0,18833 т. на суму 3719,23 грн.; стійка для огородження проф. 80х60х3 усилена (шифр ресурсу С121-394-1) в кількості 200 шт. на суму 226286 грн.; фіксатор пластиковий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм. (С113-2085) в кількості 29466 шт., на суму на суму 141732 грн. Загальна сума матеріалів, які фактично не використовувалися на об`єкті складає 1 522 766 грн. (без ПДВ), з ПДВ 1 827 319,20 грн.

Так, під час виконання робіт, згідно договору № 781 від 23.10.2017 року, щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_2 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року №№ 1, 2 від 18.12.2017 року та № 3 від 27.12.2017 року в які було внесено неправдиві відомості стосовно об`ємів поставленої продукції які використовувалися під час реконструкції. Вказані акти було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

На підставі даних актів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено платіжні доручення № 11344 від 19.12.2017 року на суму 4403872,90 грн., № 11345 від 19.12.2017 року на суму 400016,20 грн. та № 12253 від 27.12.2017 року на суму 8241151,51 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 13 045 040,6 грн.

20.07.2018 року з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 177,048 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 132,83466 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 163924,64 грн. Проведеною судово економічною експертизою підтверджено завдання збитків під час проведення реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 113176,62 грн. та під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 163924,64 грн.

В подальшому з метою прикриття злочинних дій щодо заволодіння державними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено рад додаткових угод до основних договорів по «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків». Крім того під час проведення «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» технічний нагляд за їх виконанням здійснювався ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ).

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів вхідної та вихідної кореспонденції (чи їх відображення у формі електронного документообігу) за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_9 » за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року;

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 03.03.2018 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів вхідної та вихідної кореспонденції (чи їх відображення у формі електронного документообігу) за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року; службової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_9 » за період з 01.09.2017 року по 31.01.2018 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/51398/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації

26.11.2020 року