н/п 1-кс/953/5593/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000060 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

14.07.2020 о 11:52 год. на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 26.06.2020 під час проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126 майно, власником якого є ДП «ЗІМ», а саме: реле РСГ 716 із запасими частинами інструментами та приладдями 1.) Ц 03ФТ 5672, 2.) Ж08ФТ2956, 3.) Ц 03ФТ 5671, 4.) Ж 08ФТ 2972, 5.) Ц03ФТ 55 95, 6.) Ж08ФТ3136, 7.) Ж08ФТ3008, 8.) Ж08ФТ2838, 9.) Ц03ФТ5663, 10.) Ж08ФТ2824; пусковий пристрій ПУС 4031.) Ж02ФТ 1467, 2.) Е08ФТ4268, 3.) Е08ФТ 4283, 4.) Ж04ФТ4327, 5.) Ж09ФТ6784, 6.) Т08ФТ2909, 7.) Ж09ФТ6729, 8.) Т11ФТ4140, 9.) Ж02ФТ1325, 10.) Ж02ФТ1513; пусковий пристрій ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 29 паспортів до реле РСГ 716 та пускові пристрої ПУС 403; копію листа до ТОВ «Юкас Україна» 26.06.2020 за № 399/9 на 1 аркуші; відомість по рахунку 2021 на чернетках на 9 аркушах; технологічний процес вхідного контролю реле «РСГ 716 на 7 аркушах.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУНП України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 54.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000060 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 02.03.2020 по теперішній час співробітники ДП «ЗіМ» та ТОВ «Юкас Україна» під час проведення процедури тендерних закупівель скоюють замах на розкрадання державних грошових коштів на суму понад 1 млн. грн., при наступних обставинах.

Так, 2 березня 2020 року, відповідно до Плану закупівель товарів на 2020 рік, ДП «ЗіМ» на торговому майданчику «Smart Tender» в розділі «публічні закупівлі PROZORRO» на вкладці «Державні закупівлі ProZorro» подали пропозицію -19(Т)-007 код "35420000-4 з назвою «Частини транспортних засобів військового призначення ДП «ЗіМ» за № 4218863, яка опублікована 2.03.2020 за № у ЦБД: UA-2020-03-02-000458-а з бюджетом 3 млн. 262 тис. 035 грн. Під час проведення торгів в аукціоні брали участь ТОВ «Юкас Україна» з ціновою пропозицією - 2 млн. 400 тис грн., ДНВП «Об єднання Комунар» з ціновою пропозицією 3 млн. грн. та інші підприємства. В результаті ТОВ «Юкас Україна» з ціновою пропозицією - 2 млн. 400 тис. грн. визнано переможцем торгів.

21.04.2020 між ДП «ЗіМ» та ТОВ «Юкас Україна» укладено договір поставки за № 464 дп, відповідно до якого ТОВ «Юкас Україна» зобов`язалося поставити на державне підприємство ДП «ЗіМ» продукцію для військової техніки, а саме: сорок одиниць реле «РСГ - 716» та сорок одиниць пускових пристроїв «ПУС 403».

Зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) а саме: з сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://smarttender.biz/government/lot/details/3971799/ глобальної мережі «Інтернет» встановлені документи щодо вказаних торгів. Також до СВ ВСП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСБ України в Харківській області на виконання доручення слідчого та процесуального керівника.

Так, згідно паспортів, отриманих з сайту Рrozorro на сорок одиниць реле «РСГ-716» та сорок одиниць пускових пристроїв «ПУС 403» останні виготовлені у Державному науковому виробничому підприємстві «Об єднання Комунар» (м. Харків) у 2019 році.

Однак, відповідно до листа ДНВП «Об`єднання Комунар» за № 250/002-20 від 13.05.2020 робоча та конструкторська документація на реле «РСГ - 716» та пускові пристрої «ПУС 403» створена на Державному підприємстві «ХЗЕА» (Харківський завод електроапаратури). Технічні умови на вироби: АСИП 468361.007 - до пускового пристрою «ПУС 403» та АСИП 684129.006-до реле «РСГ 716» створені на ДП «ХЗЕА». У 2010 внаслідок ліквідації ДП «ХЗЕА» правонаступником на технічні умови та конструкторську документацію на вказані реле та пристрої стало ДНВП «Об`єднання Комунар». Єдиним виробником в Україні реле «РСГ - 716» та пускових пристроїв «ПУС 403» є ДНВП« Об`єднання Комунар».

Крім цього, з наданих УСБ України в Харківській області матеріалів встановлено, що відповідно до накладної за № 53 від 24.06.2020 з ТОВ «Юкас Україна» до ДП «Зім» (м. Харків вул. Плеханівська, 126) відвантажено десять одиниць реле «РСГ - 716» та десять одиниць пускових пристроїв «ПУС 403» (згідно договору № 464 дп від 24.04.2020 між ТОВ «Юкас Україна» до ДП «Зім») на загальну суму 600 000,00 тис. грн.

Прокурор вказує, що аналізом паспортів відвантажених пристроїв до ДП «ЗІМ» та візуальним оглядом, проведеним співробітниками відділу технічного контролю ДП «Зім» встановлено, що відвантажені реле «РСГ - 716» та пускові пристрої «ПУС 403», згідно серійних номерів пристрої виготовлені в 1988, 1989 та 1990 роках, а реле у 1987 та 1990 роках на Муромському машинобудівному заводі імені Орджонікідзе (Російська Федерація). Згідно технічних умов на вироби (АСИП 468361.007-до ПУС 403 та АСИП 684129.006 - до реле РСГ 716) гарантійний термін експлуатації пристроїв становить 10,5 років, а реле 15 років, які на момент відвантаження вже минули, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до паспортних та технічних документів пристроїв та реле.

Прокурор зазначає, що на поставлені до ДП «ЗІМ» вироби є сліди кустарного нанесення номеру. Відвантажені до ДП «ЗІМ» реле та пускові пристрої мають інші маркування «пус 15р» та «рсг 10 м 1» відповідно. Зазначене підтверджується поясненням та службовою запискою співробітника ОТК ДП «ЗІМ», технічними умовами на вироби (АСИП 468361.007 - до ПУС 403 та АСИП 684129.006 - до реле РСГ 716) та накладною, доданими до матеріалів виконаного доручення слідчого та процесуального керівника.

26 червня 2020 року під час огляду у ДП «ЗІМ» на підставі ухвали слідчого судді було виявлено та вилучено реле РСГ 716 із запасими частинами інструментами та приладдями 1.) Ц 03ФТ 5672, 2.) Ж08ФТ2956, 3.) Ц 03ФТ 5671, 4.) Ж 08ФТ 2972, 5.) Ц03ФТ 55 95, 6.) Ж08ФТ3136, 7.) Ж08ФТ3008, 8.) Ж08ФТ2838, 9.) Ц03ФТ5663, 10.) Ж08ФТ2824; пусковий пристрій ПУС 4031.) Ж02ФТ 1467, 2.) Е08ФТ4268, 3.) Е08ФТ 4283, 4.) Ж04ФТ4327, 5.) Ж09ФТ6784, 6.) Т08ФТ2909, 7.) Ж09ФТ6729, 8.) Т11ФТ4140, 9.) Ж02ФТ1325, 10.) Ж02ФТ1513; пусковий пристрій ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 29 паспортів до реле РСГ 716 та пускові пристрої ПУС 403; копію листа до ТОВ «Юкас Україна» 26.06.2020 за № 399/9 на 1 аркуші; відомість по рахунку 2021 на чернетках на 9 аркушах; технологічний процес вхідного контролю реле «РСГ 716 на 7 аркушах.

Також, 26.06.2020 вилучене визнано в якості речових доказів. По вилученому майну призначено проведення експертизи.

Прокурор посилаючись на вимоги ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою проведення судових експертиз, недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 26.06.2020 в ході проведення огляду майно, власником якого є ДП «ЗІМ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ДП «Завод імені В.О. Малишева» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вважав подане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на те, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно призведе до зупинення господарської діяльності підприємства. Крім того, зазначив, що прокурором не вказано підстави, мети та необхідності накладення арешту та порушено строк звернення до суду з цим клопотанням.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, встановив, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 8).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2020 надано дозвіл на проведення огляду відвантаженої продукції, а саме: 10 одиниць приладів ПУС-403 та 10 одиниць реле РСГ-716, яка знаходиться у володінні Державного підприємства «Завод імені Малишева» (податковий номер 14315629), розташованого за адресою: м. Харків вул. Плеханівська, 126, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 60-61, 63-64).

26.06.2020 з 08:30 год. по 13:37 год. в ході проведення огляду за адресою: м. Харків вул. Плеханівська, 126, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі огляду (а.с. 65-72).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 26.06.2020 (а.с. 149-150) та надійшло до суду 14.07.2020 о 11:52 год. (а.с. 1-7).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 від 26.06.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судову експертизу виробів масового виробництва, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса (а.с. 52-55).

Постановою слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 від 26.06.2020 вищевказане майно, яке вилучено 26.06.2020 під час проведення огляду визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000060 від 22.05.2020 (а.с. 148).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що зазначене в клопотанні майно, за виключенням ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 19 паспортів до реле «РСГ 716» та 19 паспортів до пускових пристроїв «ПУС 403»,має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу огляду від 26.06.2020 майно, за виключенням ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 19 паспортів до реле «РСГ 716» та 19 паспортів до пускових пристроїв «ПУС 403»,підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, за виключенням ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 19 паспортів до реле «РСГ 716» та 19 паспортів до пускових пристроїв «ПУС 403»,а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Разом з цим, щодо накладення арешту на ПУС 403: 1.) т10фт 4121, 2.) т10фт4094, 3.) т09фт1710, 4.) ж04фт4433, 5.) ж02фт1300, 6.) Т08ФТ3002, 7.) т10фт4014 та реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдям 1.) т11фт4145, 2.) ц06фт8502, а загалом 29 реле РСГ 716 та пускових пристроїв ПУС 403; 19 паспортів до реле «РСГ 716» та 19 пускових пристроїв «ПУС 403», слідчий суддя вважає, що у задоволенні цієї частини клопотання прокурора про накладення арешту на вказане вище майно слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що зазначене майно має значення до кримінального провадження та може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
У відповідності до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 169, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000060 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.06.2020 року під час проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126 майно, власником якого є ДП «Завод імені В.О. Малишева», а саме:

- Реле РСГ 716 із запасними частинами інструментами та приладдями: 1.) Ц 03ФТ 5672; 2.) Ж08ФТ2956; 3.) Ц 03ФТ 5671; 4.) Ж 08ФТ 2972; 5.) Ц03ФТ 55 95; 6.) Ж08ФТ3136; 7.) Ж08ФТ3008; 8.) Ж08ФТ2838; 9.) Ц03ФТ5663; 10.) Ж08ФТ2824, та паспортів до них;

- Пусковий пристрій ПУС 403: 1.) Ж02ФТ 1467; 2.) Е08ФТ4268; 3.) Е08ФТ 4283; 4.) Ж04ФТ4327; 5.) Ж09ФТ6784; 6.) Т08ФТ2909; 7.) Ж09ФТ6729; 8.) Т11ФТ4140; 9.) Ж02ФТ1325; 10.) Ж02ФТ1513, та паспортів до них;

- копію листа до ТОВ «Юкас Україна» від 26.06.2020 за № 399/9 на 1 аркуші;

- відомість по рахунку 2021 на чернетках на 9 аркушах;

- технологічний процес вхідного контролю реле "РСГ 716" на 7 аркушах, до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУ НП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 54, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1