У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/1226/21
провадження № 1-кс/607/622/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002243 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: генплану будівництва багатоквартирного будинку, розташованого на земельній ділянці, яка за адресою: АДРЕСА_1 ; пояснюючої записки; правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об`єкт будівництва багатоквартирного будинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку», укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 » та всіх осіб, які уклали вище зазначені договори; додатку № 1 до Договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку»; квитанції до договорів, а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру», із можливістю вилучити оригінали.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Уточнив, що оригінали документів потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто ОСОБА_5 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002243 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено що 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Як встановлено зі змісту цієї заяви, - «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Будівництво даного будинку здійснює TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_5 . Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою. Зокрема ОСОБА_6 було передано у готівковій формі ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_7 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 14 тисяч доларів США. Вищевказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома. Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, вказаних у прохальній частині клопотання, оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.
Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язано із проведенням експертиз.
Доступ до документів слід надати лише слідчому ОСОБА_3 , оскільки лише він наділений відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: генплану будівництва багатоквартирного будинку, розташованого на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; пояснюючої записки; правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об`єкт будівництва багатоквартирного будинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку», укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 » та всіх осіб, які уклали вище зазначені договори; додатку № 1 до Договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку»; квитанції до договорів а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру», із можливістю вилучити оригінали.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1