Справа № 930/2468/20
№ 1-кс/930/685/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора сектору дізнання Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000064 від 24.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся інспектор СД Немирівського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000064 від 24.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 23.10.2020 року до чергової частини Немирівської ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу підйомного механізму заволоділа його коштами в розмірі 9000 грн.
Відомості про дану подію 24.10.2020 внесено до ЄРДР за №0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що у зв`язку із тим, що він являється підприємцем, тому у нього виникла необхідність придбати підйомний механізм для навантаження та розвантаження вантажів, тому 18.10.2020 у мережі інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж підходящого для нього механізму за кошти в сумі 9400 грн. Продавцем там був чоловік із вказаним ім`ям ОСОБА_6 з м. Львів і був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Почитавши інформацію, ОСОБА_5 з`ясував, що він є ніби працівником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Почитавши у інтернеті за вказану фірму, після чого ОСОБА_5 з`ясував, що вище вказана фірма офіційно зареєстрована у м. Львів з 2014 року, тому у ОСОБА_5 не виниклою сумнівів, що це можуть бути шахраї. ОСОБА_5 почав спілкуватись з продавцем який представився ОСОБА_6 і вони в усній формі домовились, що чоловік який представився ОСОБА_6 скине рахунок ОСОБА_5 , на який ОСОБА_5 має перерахувати кошти в сумі 9000 грн. Після чого вони домовились, що ОСОБА_5 спочатку має перерахувати грошові кошти на суму 4500 грн. Тоді ж 18.10.2020 ОСОБА_5 вказану суму перерахував на рахунок, який скинув ОСОБА_6 а саме за реквізитами банківської картки - НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що його фірма може привезти йому замовлений ним механізм прямо додому в м. Немирів разом із додатковими деталями, але для цього необхідно сплатити ще 4500 грн. ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_6 під час розмови добре розумів сам механізм, який замовив ОСОБА_5 , і тому у останнього знову не було сумнівів, що він може його обманути. Після чого ОСОБА_5 перерахував ще 4500 грн. за вказаним рахунком а саме за реквізитами банківської картки - НОМЕР_2 . Замовлений механізм продавець який назвався ОСОБА_6 обіцяв доставити наступного дня, тобто 19.10.2020.
Після чого у наступні кілька днів ОСОБА_5 неодноразово дзвонив на той самий вище вказаний номер телефону, виклик йшов але телефон ніхто не піднімав, тому останній й звернувся 23.10.2020 до поліції з даного приводу.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2020 року по 28.10.2020 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації.

Роз"яснити керівництву ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1