УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та накласти арешт на рухоме майно, що вилучено 02.12.2020 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дарївка, вул. Соборна (Жовтнева), б/н та належить виробничому кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), а саме: автомобіль ЗІЛ 131 на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_1 ; платформа зі зварювальним апаратом д.н. НОМЕР_2 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_3 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_4 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_5 ; автомобіль ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_6 ; автомобіль УПЗ д.н. НОМЕР_7 ; автомобіль ГАЗ (цистерна) д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль УАЗ д.н. НОМЕР_9 ; автомобіль ГАЗ 53 (цистерна) д.н. НОМЕР_10 ; 3 трактора-бульдозера ДТ-75 в неробочому стані; автокран КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 ; автокран д.н. НОМЕР_12 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_13 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_14 ; трактор зі зварювальним обладнанням д.н. НОМЕР_15 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_16 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_17 ; вагончик житловий без номеру; цементовоз ОДАЗ №6982; автомобіль Волга ГАЗ 31029 д.н. НОМЕР_18 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_19 ; трактор ЮМЗ з ківшом без д.н.; компресор для буріння свердловин (подачі повітря) д.н. НОМЕР_20 ; причіп д.н. НОМЕР_21 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_22 ; бурильні штанги металеві -32шт.; 2 компресора для буріння; три причепа для перевезення бурильних штанг без номерів; причіп від автомобіля КАМАЗ д.н. НОМЕР_23 ; генератор дизельний; вагончик для проживання д.н. НОМЕР_24 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_25 ; вагончик для проживання д.н. 00245т ВТ; металеві труби діаметром 168мм.-7(сім)шт.; металеві труби діаметром 127мм.-4 шт.; автомобіль МАЗ бортовий д.н. НОМЕР_26

автомобіль з краном д.н. НОМЕР_27 ; автомобіль самоскид д.н. НОМЕР_28 ; автомобіль ГАЗ 66 д.н. НОМЕР_29 ; трактор д.н. НОМЕР_30 ; трактор д.н. НОМЕР_31 ; трактор д.н. НОМЕР_32 ; токарні станки 8 шт.; вагончик для проживання без номеру; автомобіль МАЗ автокран д.н. НОМЕР_33 ; козловий кран на бетонному вузлі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК "Дар`ївська ПМК" , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» яке було утворене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ «Херсонводбуд» Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» було реорганізовано 12.08.2011року в ВК «Дар`ївська ПМК 143». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_10 (393 039,00 грн - 99,1323%), ОСОБА_11 (3 440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_9 ( 0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства.

01.12.2020 близько 07.00 зателефонував охоронець бази ВК «Дар`ївська ПМК 143» та повідомив, що близько 06.40 01.12.2020 на територію бази за адресою с. Дарївка вул. Жовтнева приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК «Дар`ївська ПМК 143» де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК «Дар`ївська ПМК 143» в т.ч. адміністративних приміщень де пошкодили сейф та викрали службову документацію. У подальшому стало відомо, що 26.11.2020 державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_12 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ВК «Дар`ївська ПМК 143» № НОМЕР_34 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396 480,00 грн до 4 679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_5 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_10 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ;

- внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_6 .

Вказані особи йому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 року ОСОБА_10 , його батько ОСОБА_9 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_9 підтвердили покази ОСОБА_10 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 загальних зборів ВК «Дар`ївська ПМК 143» на якому нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_10 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони як засновники участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

02.12.2020 у період часу з 15:13 год. по 16:40 год. проведено обшук на території земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: автомобіль ЗІЛ 131 на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_1 ; платформа зі зварювальним апаратом д.н. НОМЕР_2 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_3 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_4 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_5 ; автомобіль ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_6 ; автомобіль УПЗ д.н. НОМЕР_7 ; автомобіль ГАЗ (цистерна) д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль УАЗ д.н. НОМЕР_9 ; автомобіль ГАЗ 53 (цистерна) д.н. НОМЕР_10 ; 3 трактора-бульдозера ДТ-75 в неробочому стані; автокран КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 ; автокран д.н. НОМЕР_12 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_13 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_14 ; трактор зі зварювальним обладнанням д.н. НОМЕР_15 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_16 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_17 ; вагончик житловий без номеру; цементовоз ОДАЗ №6982; автомобіль Волга ГАЗ 31029 д.н. НОМЕР_18 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_19 ; трактор ЮМЗ з ківшом без д.н.; компресор для буріння свердловин (подачі повітря) д.н. НОМЕР_20 ; причіп д.н. НОМЕР_21 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_22 ; бурильні штанги металеві -32шт.; 2 компресора для буріння; три причепа для перевезення бурильних штанг без номерів; причіп від автомобіля КАМАЗ д.н. НОМЕР_23 ; генератор дизельний; вагончик для проживання д.н. НОМЕР_24 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_25 ; вагончик для проживання д.н. 00245т ВТ; металеві труби діаметром 168мм.-7(сім)шт.; металеві труби діаметром 127мм.-4 шт.; автомобіль МАЗ бортовий д.н. НОМЕР_26 ; автомобіль з краном д.н. НОМЕР_27 ; автомобіль самоскид д.н. НОМЕР_28 ; автомобіль ГАЗ 66 д.н. НОМЕР_29 ; трактор д.н. НОМЕР_30 ; трактор д.н. НОМЕР_31 ; трактор д.н. НОМЕР_32 ; токарні станки 8 шт.; вагончик для проживання без номеру; автомобіль МАЗ автокран д.н. НОМЕР_33 ; козловий кран на бетонному вузлі.

02.12.2020 вказані документи визнано речовими доказами за матеріалами кримінального провадження.

07.12.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області клопотання про арешт майна повернуто для усунення недоліків.

Відповідно до наданих свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів підтверджено право власності виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) на вказану техніку.

Крім того відповідно до балансової довідки від 09.12.2020 вищевказане рухоме майно перебуває на балансі виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143».

Вилучені предмети та речі містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку предмети і речі є тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що вищевказані об`єкти були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження матеріальних об`єктів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій уточнив, що просить накласти арешт шляхом заборони відчуження майна.

Представник власника майна також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 року за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020 року незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК "Дар`ївська ПМК" , та майном підприємства.

Вищевказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права ВК «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454) є об`єктом кримінально протиправних дій.

02.12.2020 у період часу з 15:13 год. по 16:40 год. проведено обшук на території земельної ділянки, що розташована за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дарївка, вул. Соборна (Жовтнева), б/н, під час якого виявлено та вилучено: автомобіль ЗІЛ 131 на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_1 ; платформа зі зварювальним апаратом д.н. НОМЕР_2 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_3 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_4 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_5 ; автомобіль ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_6 ; автомобіль УПЗ д.н. НОМЕР_7 ; автомобіль ГАЗ (цистерна) д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль УАЗ д.н. НОМЕР_9 ; автомобіль ГАЗ 53 (цистерна) д.н. НОМЕР_10 ; 3 трактора-бульдозера ДТ-75 в неробочому стані; автокран КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 ; автокран д.н. НОМЕР_12 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_13 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_14 ; трактор зі зварювальним обладнанням д.н. НОМЕР_15 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_16 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_17 ; вагончик житловий без номеру; цементовоз ОДАЗ №6982; автомобіль Волга ГАЗ 31029 д.н. НОМЕР_18 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_19 ; трактор ЮМЗ з ківшом без д.н.; компресор для буріння свердловин (подачі повітря) д.н. НОМЕР_20 ; причіп д.н. НОМЕР_21 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_22 ; бурильні штанги металеві -32шт.; 2 компресора для буріння; три причепа для перевезення бурильних штанг без номерів; причіп від автомобіля КАМАЗ д.н. НОМЕР_23 ; генератор дизельний; вагончик для проживання д.н. НОМЕР_24 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_25 ; вагончик для проживання д.н. 00245т ВТ; металеві труби діаметром 168мм.-7(сім)шт.; металеві труби діаметром 127мм.-4 шт.; автомобіль МАЗ бортовий д.н. НОМЕР_26 ; автомобіль з краном д.н. НОМЕР_27 ; автомобіль самоскид д.н. НОМЕР_28 ; автомобіль ГАЗ 66 д.н. НОМЕР_29 ; трактор д.н. НОМЕР_30 ; трактор д.н. НОМЕР_31 ; трактор д.н. НОМЕР_32 ; токарні станки 8 шт.; вагончик для проживання без номеру; автомобіль МАЗ автокран д.н. НОМЕР_33 ; козловий кран на бетонному вузлі.

Відповідно до балансової довідки та наданих копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вищезазначене вилучене під час обшуку майно належить ВК «Дар`ївська ПМК 143».

Вказане майно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого від 02.12.2020 року.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, що вилучено 02.12.2020 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дарївка, вул. Соборна (Жовтнева), б/н та належить виробничому кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» (код 01036454), а саме: автомобіль ЗІЛ 131 на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_1 ; платформа зі зварювальним апаратом д.н. НОМЕР_2 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_3 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_4 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_5 ; автомобіль ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_6 ; автомобіль УПЗ д.н. НОМЕР_7 ; автомобіль ГАЗ (цистерна) д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль УАЗ д.н. НОМЕР_9 ; автомобіль ГАЗ 53 (цистерна) д.н. НОМЕР_10 ; 3 трактора-бульдозера ДТ-75 в неробочому стані; автокран КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 ; автокран д.н. НОМЕР_12 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_13 ; автомобіль ГАЗ 53 д.н. НОМЕР_14 ; трактор зі зварювальним обладнанням д.н. НОМЕР_15 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_16 ; автомобіль КАМАЗ д.н. НОМЕР_17 ; вагончик житловий без номеру; цементовоз ОДАЗ №6982; автомобіль Волга ГАЗ 31029 д.н. НОМЕР_18 ; трактор ЮМЗ д.н. НОМЕР_19 ; трактор ЮМЗ з ківшом без д.н.; компресор для буріння свердловин (подачі повітря) д.н. НОМЕР_20 ; причіп д.н. НОМЕР_21 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_22 ; бурильні штанги металеві -32шт.; 2 компресора для буріння; три причепа для перевезення бурильних штанг без номерів; причіп від автомобіля КАМАЗ д.н. НОМЕР_23 ; генератор дизельний; вагончик для проживання д.н. НОМЕР_24 ; автомобіль МАЗ на якому встановлена бурова установка д.н. НОМЕР_25 ; вагончик для проживання д.н. 00245т ВТ; металеві труби діаметром 168мм.-7(сім)шт.; металеві труби діаметром 127мм.-4 шт.; автомобіль МАЗ бортовий д.н. НОМЕР_26 ; автомобіль з краном д.н. НОМЕР_27 ; автомобіль самоскид д.н. НОМЕР_28 ; автомобіль ГАЗ 66 д.н. НОМЕР_29 ; трактор д.н. НОМЕР_30 ; трактор д.н. НОМЕР_31 ; трактор д.н. НОМЕР_32 ; токарні станки 8 шт.; вагончик для проживання без номеру; автомобіль МАЗ автокран д.н. НОМЕР_33 , шляхом заборони відчуження вказаного майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1