СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5519/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.11.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасовий доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 19.03.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника. В ході допиту потерпілого, ОСОБА_8 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_7 був залучений для юридичної допомоги та для належного оформлення документації. Також він відповідав за продаж квартир та нежилих приміщень. ОСОБА_7 була надана нотаріально посвідчена довіреність, на підставі якої він представляв інтереси ОСОБА_8 в тому числі і з питань продажу квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області. Так, він мав право на укладання договорів та отримання коштів від покупців. За запропонованим ОСОБА_7 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Як правило, такі попередні договори посвідчувались нотаріально. Також, у відділ продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучена громадянка ОСОБА_9 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_10 , яка допомагала вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир. ОСОБА_11 займалась рекламою та підшукувала покупців на квартири. У разі бажання покупця купити квартиру, вона повідомляла про це ОСОБА_7 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, порядок оплати та домовлявся з нотаріусами тощо. ОСОБА_7 , як представник ОСОБА_8 , укладав від його імені попередні договори купівлі продажу квартир та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для забудовника і покупця. Отримавши від покупця кошти, ОСОБА_7 мав передавати їх ОСОБА_8 разом з екземпляром договору через ОСОБА_10 , яка вела обік цих коштів та договорів. ОСОБА_10 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору від ОСОБА_7 розписувалась на ордері, який заповнював ОСОБА_7 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_7 ОСОБА_10 , отримавши договір та кошти ставила свій підпис на цьому ордері. Після цього ордер з підписом ОСОБА_10 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_7 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_7 , а самі кошти та договір ОСОБА_10 мала передавати ОСОБА_8 . Якщо при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту сплачували в розстрочку, то з покупцями укладались додатки до попереднього договору. Додатки укладались при кожній сплаті коштів, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси квартири та сплачених коштів. Такий додаток мав підписувався представником забудовника - ОСОБА_7 та покупцем. Додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_7 мав також передавати ОСОБА_10 , а вона в свою чергу мала розписатись на заповненому ОСОБА_7 ордері щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. У випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. До такого договору представником забудовника, ОСОБА_7 , покупцям надавались відповідні документи (додатки) до такого договору, які були необхідні для реєстрації права власності на квартиру за покупцем. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, яка мала видаватись від імені ОСОБА_8 та за його підписом або за підписом його представника - ОСОБА_7 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за моїм забудовника або підписом його представника- ОСОБА_7 та акт приймання-передачі квартири за підписом ОСОБА_8 або підписом його представника ОСОБА_7 та особи, якій передавалась квартира. Додатково на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався реєстратору прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою з відкриттям розділу в реєстрі При оформленні таких документів, ОСОБА_7 мав передавав їх ОСОБА_8 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. В літку 2019 року довіреність на ім`я ОСОБА_7 скасована в зв`язку з виявленням чисельних зловживань з його сторони. В тому числі були виявлені факти, які свідчать про привласнення ОСОБА_7 та його братом ОСОБА_6 коштів. ОСОБА_7 залучив собі на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , на прохання ОСОБА_7 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_13 міг займатися і загальними питаннями. Після припинення відносин з ОСОБА_7 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. Разом з іншими замовниками були знайдені документи відносно квартир в будинках, відносно яких ОСОБА_8 був замовником будівництва. Дані документи на квартири ОСОБА_7 не передавались ОСОБА_8 . Відповідно не передавались і кошти, про отримання яких від громадян ОСОБА_7 свідчать зазначені документи. Довіреності на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_8 не видавались. Загальна суму збитку ОСОБА_8 в розмірі 458 450 грн. 22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Враховуючи вищевикладене, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 19.03.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з постановою т.в.о. начальника слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_14 про зміну групи злідчих від 21.10.2020 місцем проведення длосудового розслідування визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000821 призначено почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 19.03.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1