печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти та документи, які вилучено 18.06.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОК ЖБК «Парк» (), в рамках кримінального провадження №0000278 від 13.03.2020.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 21.02.2020 розпочато розслідування кримінального провадження №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

За матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території м. Києва діє група осіб ( ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), яка в період з 2018-2019 років втілила в діяльність протиправну схему направлену на умисне ухилення від сплати податків, із доходів отриманих від будівництва та продажу квартир в житлових комплексах «Метро Парк», «Вуд Парк», «Лофт Парк», які будуються та реалізуються від ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), які є неприбутковими організаціями, хоча при цьому витрачають отримані кошти не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше від ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Гемера-К») та виводять таким чином свої прибутки.

19.06.2020 постановою старшого слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 грошові кошти та документи, які вилучено 18.06.2020 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОК ЖБК «Парк» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000113.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав у ньому зазначених.

Адвокати в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши доводи прокурора та заперечення адвокатів, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що підозрюваним та його захисником не було доведено наявність підстав у разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту.

Таким чином, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на речові докази документи та грошові кошти, вилучені під час обшуку 18.06.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОК ЖБК «Парк» (), а саме:

акт надання послуг: №1 від 03.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_16 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;

акт надання послуг: №2 від 06.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_16 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;

акт надання послуг: № 2350 від 18.03.2020 в двох примірниках між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;

рахунок на оплату: №2 від 06.01.2020, постачальник ФОП ОСОБА_16 покупець ОК ЖБК «Парк» на 4 аркушах;

Видаткові накладні:

№1633 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;

№1684 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;

№1712 від 10.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;

№2048 від 18.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 23892,90 грн. на 1 арк.;

№3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. та товарно-транспортна накладна № С0329 від 31.01.2020р. на 2 арк.;

№3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн., товарно-транспортні накладні № С0329 від 31.01.2020 в двох екземплярах всього на 3 арк.;

№3101-11 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. в двох екземплярах на 2 арк.;

№УК-3427 від 05.12.2019 між ТОВ «Тарімус Групп» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 6000,00 грн. та товарно-транспортна накладна № УК-3427 від 05.12.2019 на 2 арк.;

Договори доручень:

№2М1/2/22.02.2020 від 24.08.2020 між гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№1/В3/3/2/14.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№1/М1/4/21.02.2020 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№1/В3/1/16.03.2020 від 16.03.2020 між гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№1/В1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_21 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№3В2/ГФ2/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_6 на 1арк.;

№1В3/1/19.03.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_6 на 3 арк.;

№1/В1/4/21.05.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_25 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/4/07.06.2020 від 07.06.2020 між гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М1/3/04.01.2020 від 04.01.2020 між гр. ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

№1/В3/2/22.03.2020 від 22.03.2020 між гр. ОСОБА_28 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/4/12.02.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/1/14.06.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_30 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2М1/5/21.04.2020 від 22.04.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М2/2/05.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_32 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В3/1/2167-26.05.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М3/2/18.05.2020 від 18.05.2020 між гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_6 на арк.;

№1/Маш. 3/1/ 20.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_35 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В2/1/ 28.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_36 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_37 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/2/30.03.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/2/30.03.2020 від 06.04.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/2/30.03.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В1/2/24.01.2020, №1В2/2/24.01.2020 від 24.01.2020 між гр. ОСОБА_39 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/М1/5/ 29.04.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_40 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/М1/5/ 29.04.2020 від 06.05.2020 між гр. ОСОБА_40 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В1/1/ 26.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М2/ГФ/ 02.02.2020 від 02.02.2020 між гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В2/2/02.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

№1/В2/2/02.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В1/1/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_44 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/В2/2/26-20 від 03.03.2020 між гр. ОСОБА_45 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/В2/2/26-20 від 26.02.2020 між гр. ОСОБА_45 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/5/18-20 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_46 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В09/20.01.20 від 20.01.2020 між гр. ОСОБА_47 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В/3/3/22.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В/3/3/22.05.2020 від 22.05.2020 між гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

№3/М1/5/13.05.2020 від 13.05.2020 між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№3/М2/4/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/М1/5/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В2/1/31.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_51 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1 від 28.01.2020 між гр. ОСОБА_52 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2М1/4/23.01.2020 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М1/3/23.01.2020 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В1/ГФ/27-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_54 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В-2/29.01 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_55 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/3/30.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_56 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В2/1/28-20 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_57 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М1/2/06.03.2020 від 06.03.2020 між гр. ОСОБА_58 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/2/24.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/В2/2/23.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_60 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/2/24.04.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В1/4/28.05.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_63 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В1/3/17.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_64 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№3В1/3/51.73 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_65 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2п/1/4/30.05.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_66 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2М1/4/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_66 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

В3/1/30.04.2020 від 04.05.2020 між гр. ОСОБА_67 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/ГФ/08.01.2020 від 08.01.2020 між гр. ОСОБА_68 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/ГФ/08.01.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_68 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.05.2020 між гр. ОСОБА_69 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_69 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/В2/3 від 26.02.2020 між гр. ОСОБА_70 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В1/3 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_71 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_72 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/3/18.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_73 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В2/3/36.95-30.05.2020 від 30.05.2020 між гр. ОСОБА_74 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2/М2/5/09.06.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_75 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2В2/2/28.82 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_76 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/2/22-20 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_77 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М1/2/22-20 від 11.03.2020 між гр. ОСОБА_77 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М1/6/31.32-02.06.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_78 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М2/1/04.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_79 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№3/М2/2/20-20 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_80 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№М2/4/27.03.2020 від 30.03.2020 між гр. ОСОБА_81 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1Ман4/1/1/17.04.2020 від 17.04.2020 між гр. ОСОБА_82 та гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

№1М1/6/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_83 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№ від 03.06.2020 між гр. Орловською ОСОБА_84 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№2М1/4/27.02.2020 від 13.03.2020 між гр. ОСОБА_85 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№123/М2/2/30.01.2020 від 26.05.2020 між гр. ОСОБА_86 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В2/03/14.06.2020 від 14.06.2020 між гр. ОСОБА_87 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В3/ГФ/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_88 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1В2/2/28.80 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№ б/н від __01.2020 між гр. ОСОБА_90 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/В1/2/02.02.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_91 та гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

№1М2/4/17.03.2020 від 17.03.2020 між гр. ОСОБА_92 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/4/28.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_93 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№В3/4/28.05.2020 від 04.06.2020 між гр. ОСОБА_93 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1/М2/3/08-20 від 08.02.2020 між гр. ОСОБА_94 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№М2/4/11.03.2020 від 19.03.2020 між гр. ОСОБА_95 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№М2/4/11.03.2020 від 13.03.2020 між гр. ОСОБА_95 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№4/М2/3/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№5/М2/ГФ/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_97 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№5/М2/ГФ/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_96 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_96 та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

№1М2/3/04.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_98 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М2/4/17.03.2020 від 12.05.2020 між гр. ОСОБА_92 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/М2/3/29.01.2020 від 19.02.2020 між гр. ОСОБА_99 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_99 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/5/05-04-2020 від 05.04.2020 між гр. ОСОБА_100 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/4/02.04.2020 від 02.04.2020 між гр. ОСОБА_101 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/4/02.04.2020 від 31.05.2020 між гр. ОСОБА_101 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/3/25.02.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_102 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/3/25.02.2020 від 25.02.2020 між гр. ОСОБА_102 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/3/25.02.2020 від 13.04.2020 між гр. ОСОБА_102 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_103 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_103 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1м2/2/28.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_104 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3м/4 від 01.02.2020 між гр. ОСОБА_105 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/1/15.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_106 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/м2/ГФ/15.02.2020 між гр. ОСОБА_107 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3м1/4/10.02.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_108 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В1/1/11.02.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_109 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В3/2/18.05.2020 між гр. ОСОБА_110 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2В2/09.03.2020 від 09.03.2020 між гр. ОСОБА_111 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В/3/28.02.2020 від 05.03.2020 між гр. ОСОБА_112 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В2/3-11-03-2020 від 12.03.2020 між гр. ОСОБА_113 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В3/2/11-04-2020 від 11.04.2020 між гр. ОСОБА_114 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№В3/2/10.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_115 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3/м1/ГФ від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_116 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3/м1/ГФ/08.05.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_116 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3/м1/ГФ/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_117 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

Договір доручення №1В2/3/2167 від 11.06.2020 між гр. ОСОБА_118 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_119 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_119 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/1/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_120 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/1/29.01.2020 між гр. ОСОБА_120 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/2-10.05.2020 між гр. ОСОБА_121 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М2/3/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_122 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№В1-ГФ/2901 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_123 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/М1/5 11.06.2020 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_124 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/В3/3/09.06.2020 від червня 2020 між гр. ОСОБА_125 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/4/20.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_126 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В1/4/3524/27.05.2020 від 27.05.2020 між гр. Сут ОСОБА_127 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В3/3/24.05.2020 від 25.05.2020 між гр. ОСОБА_128 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/Мани. 3/2/10.05.2020 від 10.05.2020 між гр. ОСОБА_129 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/1/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1Манч2/2/31.05.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_131 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/ГФ/28.04.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_132 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/ГФ/28.04.2020 між гр. ОСОБА_133 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/ГФ/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_134 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/М1/4/19.02.2020 від 19.02.2020 між гр. ОСОБА_134 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№В1/1/31.05.2020 від 03 червня.2020 між гр. ОСОБА_135 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/2/06.2020 від 06.03.2020 між гр. ОСОБА_136 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/1/17.02.2020 від 09.06 2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/1/17.02.2020 від 17.02. 2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1/В2/2/07.02.2020 від 07.02. 2020 між гр. ОСОБА_138 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№В2/3/10.06.2020 від 10 травня 2020 між гр. ОСОБА_139 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В1/4/22.05.2020 між гр. ОСОБА_140 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/5/17.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_141 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/2/10.02.2020 від 13.02.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3М1/5/02.05.2020 від 02.05.2020 між гр. ОСОБА_143 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/3/04.05.2020 від 04.2020 між гр. ОСОБА_144 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1М1/4/31.01.2020 від 06.02.2020 між гр. ОСОБА_145 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/В1/1/14.02.2020 від 28.04.2020 між гр. ОСОБА_146 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2/В1/1/14.02.2020 від 01.2020 між гр. ОСОБА_146 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_147 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№3М1/ГФ/19.02.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_148 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2М2/2/13.01.2020 від 13.01.2020 між гр. ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2М2/2/13.01.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2М2/2/13.01.2020 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2М2/2/13.01.2020 від 24.04.2020 між гр. ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№2М2/2/13.01.2020 від 4.06.2020 між гр. ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1Манч,3/2/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_150 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В1/ГФ/06.03.2020 від 07.03.2020 між гр. ОСОБА_151 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№1В2/3/19.03.2020 від 03.04.2020 між гр. ОСОБА_152 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

№4М1/5/02.05.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_153 та ОСОБА_6 , на 1арк.;

розписка про зарахування платежу ОСОБА_11 від 19.07.2019 на 1 арк.;

договір від 13.01.2020 № НС-25/2М2/2/13.01.2020 між ФОП ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_149 (ІПН НОМЕР_7 ) на 1арк.;

додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020 від 08.01.2020 між ОСОБА_155 та ОСОБА_68 на 1 арк.;

довіреність №1 від 11.11.2019 виписана на ОСОБА_6 на 1 арк.;

довіреність №1 від 17.01.2020 виписана на ОСОБА_6 на 1 арк.;

договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020, заява про відкриття поточного рахунку, договори про приймання платежів № НОМЕР_9 у двох екземплярах, довідка про відкриття рахунку від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020 на 10 аркушах;

класифікаційний сертифікат архітектора АА 003915, від 29.08.2017; Замовник: Обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «Парк» Об`єкт: Будівництво готелю по АДРЕСА_2 на 20 аркушах;

договір ННО397236 про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ОСОБА_156 ділянками, надання повноважень від ОСОБА_6 на ЖБК Парк на 1 арк.;

Договір № 27-12/2018 про надання повноважень від 27.12.2018. Замовник: ОСОБА_157 , Виконавець: ОК «ЖБК Парк» на 1 арк.;

Витяг RRP-4HHQ0Е1РК з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.12.2018 на 2 арк.;

витяг RRP-4HHMKA6FU з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;

витяг RRP-4HHML38ID з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 04.10.2018 на 1 арк.;

витяг RRP-4HHML4ESA з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 04.10.2018 на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;

витяг RRP-4HHR7QTSK з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.02.2019 на 1 арк.;

Довідка № 1509 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_158 на 1 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.03.2019 на 1 арк.;

витяг RRP-4HIDKALR5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.05.2020 на 1 арк.;

витяг RRP-4HHMK9NKC з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;

Відомість з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2019 на 2 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.

Довідка № 1508 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_158 на 1 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.

Інформаційна довідка ПБ-2019 № 430 від 19.03.2019 на 1 арк.;

технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування вишукування за об`єктом: ділянка індивідуальної житлової забудови (кадастровий № :62:264:0028) за адресою: АДРЕСА_3 на 16 аркушах;

лист Київмістобудування на адресу ОК «ЖБК «Парк» від 10.09.2019 № 1100 на 1 арк.;

мапа топо-геодезичних вишукувань ОК «ЖБК «Парк» житлового будинку та господарських будівель за адресами АДРЕСА_4 ;

чорнові записи по ОК «ЖБК «Парк» та ОК «Вуд Парк» з підписом «отримав» ОСОБА_159 від 28.04.2020 на 1 арк.;

квитанція № 671730002 від 17.03.2020 на суму до видачі 2981120 грн. на 1 арк.;

квитанція № 9253_1 від 17.03.2020 на суму до видачі 28593,50 грн. на 1 арк.;

заява на видачу готівки № TR.14739244.1613.9253 на суму 2907129,04 грн. на 1 арк.;

довіреність від 12.03.2020 від ОСОБА_160 на ОСОБА_6 на 1 арк.;

рахунок-фактура № ОП-0010615 від 23.09.2019 між ТОВ «Охорона праці» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1510,20 грн. на 1арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000003 від 29.05.2019 між ТОВ «Леокон Спецбуд» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 200000,00 грн. на 1арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000264 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_161 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1800,00 грн. на 1арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000263 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_161 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1050,00 грн. на 1арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000235 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_161 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1500,00 грн. на 1арк.;

рахунок-фактура № СФ-0000234 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_161 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 750,00 грн. на 1арк.;

рахунок на оплату № НОМЕР_10 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. на 1 арк.;

рахунок на оплату № НОМЕР_11 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. на 1 арк.;

46300,00 доларів США;

861650,00 гривень.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1