Справа № 740/2265/20
Провадження № 1-кс/740/775/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 серпня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло вказане клопотання, обґрунтоване тим, що у провадженні Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000363 від 31 березня 2020 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою купівліавтомобіля, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в оголошенні, потерпілий перерахував грошові кошти на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе клопотання задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст. 161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
При цьому слід зауважити, що згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Крім того, в клопотанні ставиться питання про надання інспекторам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ, при цьому в доданому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР зазначено лише ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 як таких, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Таким чином, підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу іншим інспекторам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспекторам СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у паперовому вигляді та зняття інформації з електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких його було відкрито;
- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття;
- копій заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);
- руху коштів за рахункам НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу, в період з 25 березня 2020 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 25 березня 2020 року до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1