Справа № 212/7037/20
У Х В А Л А

28 вересня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001478 від 04 серпня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001478 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2020 потерпіли ОСОБА_5 разом із своїм сином ОСОБА_6 знайшов об`яву на одно з сайтів в інтернет порталах фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається пригоном автомобілів із закордону. На зазначеному сайті потерпілого зацікавило авто Renault Megane 2014 року випуску. За даний автомобіль була зазначена ціна 182 390 гривень. Після чого потерпілий ОСОБА_5 разом із сином зателефонував за номером мобільного оператора, який був вказаний на сайті та поцікавився чи можна замовити даний автомобіль на що їм відповіли, що даний автомобіль можна замовити та для цього, вони на адресу електронної пошти відправлять пакет документів.
Після чого цього ж дня з адреси електронної пошти фірми « НОМЕР_1 / ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому надіслали листа з документами, а саме: договір про надання послуг з придбання авто № НОМЕР_2 , та реквізити на оплату із зазначенням рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.06.2020, близько 10:00 години потерпілий перерахував грошові кошти на вище вказаний рахунок у сумі 182 390 гривень та відправив копію квитанції на електронну пошту фірми.
Після чого потерплому зателефонував представник фірми та повідомив, що грошові кошти пришли на їх рахунок та коли вони доставлять автомобіль на територію України нам зателефонують. В договорі було зазначено, що фірма повинна доставити автомобіль на протязі 21 робочого дня.
Також, в період очікування автомобілю потерпілий з сином не одноразово телефонував до представника зазначеної фірми та цікавились про стан доставки авто. Кожного разу представник фірми запевняв потерпілого, що авто в дорозі та скоро буде доставлено до м. Львова, а наступного дня до м. Кривого Рогу.
По закінченню 21-го дня, тобто коли потерпілому повинні були доставити авто, останній зателефонували до представника фірми, але телефони були вимкнено та сайт на котрому він обирав автомобіль було видалено.
На теперішній час з потерпілим на зв`язок ніхто не вийшов, автомобіль не доставив та грошові кошти не повернув.
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки до розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до виписки по розрахунковому рахунку з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти за період часу з 01.09.2016 по 05.10.2016 року;
- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04 серпня 2020 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 03.07.2020 року про те, що невстановлена особа знаходячись у Покровському районі м. Кривого Рогу, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 183 390,00 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди потерпілому (ЖЄО 20764).
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки до розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до виписки по розрахунковому рахунку з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти за період часу з 01.09.2016 по 05.10.2016 року;
- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Зобов`язати сторону у володінні якої перебувають зазначені документи надати тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Кривий Ріг.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1