СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5488/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов`язати керівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.10.2020 по 28.10.2020 в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_3 ; ким, коли та на кого було оформлено картку № НОМЕР_3 , до яких рахунків вона належить (вказати номер рахунку); вказати кредитну історію особи, якій належать рахунки по вищевказаним карткам.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.10.2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила оплату товару на загальну суму 5 547 грн., але товар не отримала.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях вказує про те, що 05.10.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через всесвітню мережу Інтернет, а саме додаток Інстаграмм, сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовила телефон New Neverlock Iphone 11 64 gb Purple. Даний телефон вона придбала через вищевказаний сайт та уклала договір Купівлі-пародажу товара, де продавець ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_4 , ІПП НОМЕР_5 . Ціна товару складала 18 490 грн., але так як ОСОБА_5 даний товар купувала у розстрочку ціна сягала 5547 грн., яку вона мала сплатити першим внеском.

Так само повідомляє, що даний договір який ОСОБА_5 уклала 07.10.2020 був їй надісланий електронною поштою через адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

Даний продавець через додаток Інстаграмм, сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив ОСОБА_5 , що перший внесок треба сплатити негайно та надав номер карти рахунку НОМЕР_3 , одразу повідомивши , що це рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також повідомляє, що в договорі Купівлі-пародажу був зазначений рахунок та код установи AppleHouse, адреса; АДРЕСА_3 , код ЄРДПО НОМЕР_5 , ІНН: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , а продавець надав мені рахунок для сплати товару 321870 УкрГазБанку.

Того ж дня, після оплати товару New Neverlock Iphone 11 64 gb Purple в сумі 5 547 грн та сума комісії становила 194 грн. 98 коп., яку ОСОБА_5 перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 повідомили, що даний телефон буде направлений ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Наступного дня ОСОБА_5 зв`язалася з сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 де хотіла дізнатися номер накладної та на якому етапі відправки перебуває телефон New Neverlock Iphone 11 64 gb Purple, але відповіді не отримала.

На сьогоднішній день, телефон New Neverlock Iphone 11 64 gb Purple ОСОБА_5 не надійшов, відповіді від сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , не отримала.

Таким чином, сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 у сумі 5 741 грн. 98 коп.

Тому можна прийти до висновку, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 .

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки відповідно до наданого договору розрахунковий рахунок А ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 , тоді як доступ слідчий просить до рахунку № НОМЕР_3 , тобто встановити, що вказаний номер карти належить ІНФОРМАЦІЯ_7 неможливо і що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчим не долучено до матеріалів клопотання жодного доказу щодо рахунку до якого він хоче отримати доступ.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1