н/п 1-кс/766/7075/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію посадової інструкції, особової картки, заява про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2019-2020 роки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн., з додатковими угодами; - проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн за договором №1-ПБС/19 від 11.09.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт; - завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн.
В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі власників документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000233 від 05.06.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.
Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.
Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Так у період 2019 - 2020 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:
1. ПП « ОСОБА_4 »;
2. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Так з ПП « ОСОБА_4 » укладено договір:
- №1-ПБЦ/19 від 18.06.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 282+700 км 292+000 в Херсонській області, на загальну суму 72 498 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 72 478 320,53 грн.
З ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду:
- №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 60 936 746,4 грн.
З ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договори:
- №2-ОАД/20 від 05.05.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-57 Олешки Гола пристань Скадовськ на ділянці км 46+760 км 81+277 в Херсонській області, на загальну суму 58 529 887,79 грн.
- №2-ОАД/20 від 05.05.2020 на послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Р-81 Казанка Снігурівка Антонівка /Р-47/ км 126+600 км 137+600 в Херсонській області, на загальну суму 16 597 180,56 грн.
В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів.
Так ПП « ОСОБА_4 » використано:
- суміші асфальтобетонні ЩМА-20 у кількості 10 523,502 т по ціні 2000 грн/т на загальну суму 21 047 004 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 9 828 950,9 грн;
- емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50) у кількості 36,5843 т по ціні 12 975 грн/т на загальну суму 474 681,29 грн. Середньо ринкова ціна 9 500 грн/т. Різниця 127 130,44 грн;
- емульсія бітумна, дорожна модифікована (ЕКШМ-50) у кількості 45,3818 т по ціні 13 250 грн/т на загальну суму 601 308,85 грн. Середньо ринкова ціна 10 375 грн/т. Різниця 130 472,67 грн;
- елементи бар`єрного огородження 11ДО-2 у кількості 9,73 т по ціні 47 500 грн/т на загальну суму 462 175 грн. Середньо ринкова ціна 26 500 грн/т. Різниця 204 330 грн.
Так ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " використано:
- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерністі у кількості 21 422,71 т по ціні 1 463 грн/т на загальну суму 21 047 004 грн. Середньо ринкова ціна 1 066 грн/т. Різниця 8 504 815 грн;
- емульсія бітумна, дорожна (ЕКШМ-65) у кількості 457,958006 т по ціні 11 381,97 грн/т на загальну суму 5 212 464,29 грн. Середньо ринкова ціна 9 500 грн/т. Різниця 861 863 грн;
- щебіть із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М 1000 у кількості 3 253,8 м3 по ціні 852,42 грн/м3, на загальну суму 2 773 604,2 грн. Середньо ринкова ціна 308,98 грн/м3. Різниця 1 768 245 грн.
Крім того, з метою економії коштів, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, яких офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.
Таким чином, підрядними організаціями, внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 10 млн. грн.
З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233від 05.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що визначає привласнення бюджетних коштів службовими особами.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - копію посадової інструкції, особової картки, заява про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2019-2020 роки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн., з додатковими угодами; - проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн за договором №1-ПБС/19 від 11.09.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт; - завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку) документів, а саме:
- посадової інструкції, особової картки, заява про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2019-2020 роки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн., з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн за договором №1-ПБС/19 від 11.09.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №1-ПБС/19 від 11.09.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації, технічну документацію, робочий проект, сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; журнал технічного нагляду; журнал авторського нагляду, декларації про початок виконання робіт;
- тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн.
Встановити строк дії ухвали до 07.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1