Справа № 22
УХВАЛА

22 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 », зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_2 .
Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство « НОМЕР_1 » (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 »). В грудні 2019 році КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.
У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі понад 200 тис. грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 здійснив придбання транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 у ОСОБА_8 за ціною 20000 грн. згідно договору-купівлі продажу транспортного засобу від 21.12.2019 № НОМЕР_6 , який з ОСОБА_9 від імені ОСОБА_8 укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_10 згідно відповідного договору комісії № 2019-А456 від 21.12.2019, укладеного з вказаним власником транспортного засобу.
Однак, згідно відкритих даних у вільному доступі встановлено, що 10.09.2019 року у реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) внесено зміни, а саме змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінено керівника і власника з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 .
В подальшому від імені ОСОБА_9 згідно договору комісії від 26.02.2020 № 6726/20/044610, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 26.02.2020 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/20/044610, згідно якого вказане підприємство здійснило продаж (проданого вже на той момент згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2019 № 5) вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 для КАТП «1728» в особі його представника за довіреністю ОСОБА_12 , вже за ціною 594800 грн.
Також ФОП ОСОБА_9 надано договір від 20.12.2019 року про надання послуг з ремонтних робіт транспортного засобу вантажного автомобіля VOLVO та договір комплектації частин транспортного засобу від 12.02.2020 року укладених з ФОП ОСОБА_13 щодо виконання робіт з комплектації вказаного транспортного засобу та його елементів (кузову, маніпулятора).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
Інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 06.10.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по рахунках наступних СПД:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номера рахунків:
НОМЕР_10 ;
ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ) номера рахунків: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: Інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 06.10.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по рахунках наступних СПД:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номера рахунків:
НОМЕР_10 ;
ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ) номера рахунків:
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
2.2 та ознайомитися та вилучити їх (здійснити виїмку) оригінали, а саме: документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1