Справа № 577/3867/20
Провадження № 1-кс/577/1571/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" жовтня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містить інформацію про рух коштів за період з 01.02.2020 року по 01.09.2020 року за рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, а саме: точний час (дата та година) вказаних трансакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з вказаним рахунком, номери телефонів, на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаними рахунком, телефонні номери які рахувались за вказаною карткою у зазначений період.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з лютого 2020 року по серпень 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись мобільним телефоном ОСОБА_5 без відома останньої від її імені он-лайн заповнила електронні форми запитів в Інтернеті на сайтах з надання кредитних позик, таким чином отримані кредитні кошти ОСОБА_4 використала на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Відповідно до показів ОСОБА_5 , ніяких кредитних позик вона не оформлювала та не уповноважувала кого-небудь здійснювати вказані дії від її імені, але її знайома ОСОБА_4 мала доступ до її мобільного телефону, у якому знаходилась інформація про потерпілу та її банківську картку, та, скориставшись вказаною можливістю, від імені ОСОБА_5 оформила кредитні позики на різні суми і отримані кошти були перераховані на картковий рахунок потерпілої, відкритий в державному ощадному банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). У подальшому ОСОБА_4 повідомила їй неправдиві відомості щодо вказаних коштів, та маючи доступ до її банківської картки перерахувала їх на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Встановлення винної особи можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.02.2020 року по 01.09.2020 року.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.02.2020 року по 01.09.2020 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до документів, що містить інформацію про рух коштів за період з 01.02.2020 року по 01.09.2020 року за рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, а саме: точний час (дата та година) вказаних трансакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з вказаним рахунком, номери телефонів, на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаними рахунком, телефонні номери які рахувались за вказаною карткою у зазначений період.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1