Справа № 947/868/21
Провадження № 1-кс/947/159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000925 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 02.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення ГУ Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, з яких вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) підроблено документи щодо вартості заставного майна та за можливим сприянням співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало підстави отримати кредитні кошти.

Встановлено, що 24.05.2015 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 19-1КN0012 на загальну суму 4,447 млн євро.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в іпотеку державному банку земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:0064 загальною площею 0,1499 га та інші об`єкти нерухомості.

Однак, відповідно до наявної інформації, службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, за можливого сприяння співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених осіб, підроблено документи, зокрема щодо вартості вказаного заставного майна, що надало можливість без достатніх для цього підстав отримати кредитні кошти банківської установи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме кредитний договір № 19-1КN0012 від 24.05.2015, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та додатки до нього, що містять у тому числі відомості про заставне майно, його оцінку, інші характеристики, підписи осіб представників сторін у договорі, які погоджували його укладення, крім цього відомості щодо наявності або відсутності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним кредитним договором № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.2020 року, склад заборгованості (тіло кредиту, комісія та інше), та інші відомості - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доведенню у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення чи спростування факту вчинення злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість тимчасового доступу до речей і документів, вилучити належним чином завірених їх копій, а саме: документів, що містяться в кредитній справі, договір № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) із усіма наявними додатками до нього; документів, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами, відомості щодо наявності або відсутності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним кредитним договором № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.2020 року, при наявності заборгованості - відомості щодо складу заборгованості (тіло кредиту, комісія та інше).

Зазначена інформація та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять банківську таємницю та в відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ фактів та обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У зв`язку із тим, що службові особи вказаного банку можуть повідомити службових осіб вказаного підприємства про заплановані слідчі дії, що в подальшому може спричинити знищення чи пошкодження ними речей та документів, які можуть служити доказами в даному кримінальному провадженні, прошу провести судовий розгляд клопотання без присутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000925 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1 сектору 3 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України капітану ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору 3 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України майору ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з кредитним договором № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) разом із усіма додатками до нього, та документами щодо стану проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.2020 рік з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- документів, які містяться в кредитній справі, договір № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року із усіма додатками до нього, з наявними документами щодо заставного майна у цьому договорі, правовстановлюючими документами на заставне майно, документами щодо оцінки земельної ділянки, також з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документами кредитної справи, документами, що стали підставою для видачі кредиту;
- документів, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами,в яких містяться відомості щодо наявності або відсутності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним кредитним договором № 19-1КN0012 від 24.05.2015 року перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.2020 року, при наявності заборгованості - відомості щодо складу заборгованості (тіло кредиту, комісія та інше).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1