Справа №127/1863/21
Провадження №1-кс/127/767/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактом вчинення неправомірних дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході укладання договорів на виконання будівельних робіт та їх виконання, а саме проведення робіт з капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та прибудинкових територій в м. Жмеринка.
Так, уникаючи процедури публічних закупівель, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2020 років укладали прямі договори із ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на виконання яких спільно підписували документи із завідомо неправдивими відомостями, після чого ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 отримував на банківський рахунок оплату у повному обсязі за виконання цих договорів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів підряду щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття та прибудинкових територій в м. Жмеринка, Вінницької області та відповідних додаткових угод до них: Договір підряду № 226 від 14.08.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_2 на суму 484 528,99 грн.; Договір підряду № 227 від 15.08.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_3 на суму 517 928,31 грн.; Договір підряду № 332 від 29.11.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_4 на суму 297 302,60 грн.; Договір підряду № 340 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 711 559,01 грн.; Договір підряду № 341 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_6 на суму 498 717,11 грн.; Договір підряду № 342 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 539 080,57 грн.; Договір підряду № 104 від 11.06.2019 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_7 на суму 659 195,26 грн.; Договір підряду № 137 від 10.07.2019 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту частини прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_5 на суму 246 286,97 грн.; Договір підряду № 3 від 11.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Барляєва в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 780 755,51 грн.; Договір підряду № 34 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 456 848,69 грн.; Договір підряду № 35 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_8 на суму 479 662,01 грн.; Договір підряду № 36 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Ромський в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 1 350 478,63 грн.; Договір підряду № 118 від 10.04.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Кривоноса (від меморіалу Слави до буд. № 32) в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 1 299 534,73 грн.;
А також наступних додатків до вищевказаних договорів: тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт; проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та прибудинкових територій у м. Жмеринка, Вінницької області (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо); актів приймання виконаних робіт за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018, 2019, 2020 роки; первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018, 2019, 2020 роки; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018, 2019, 2020 роки; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; актів приймання виконаних робіт за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018, 2019, 2020 роки; первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018, 2019, 2020 роки; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018, 2019, 2020 роки; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6; обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29); звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей; калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20); затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки; документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів; таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт; помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018, 2019, 2020 роки; штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади; відомості про облікову політику; прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2020 років укладали прямі договори із ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , на виконання яких спільно підписували документи із завідомо неправдивими відомостями, після чого вищевказані підрядники отримували на банківські рахунки оплату у повному обсязі за виконання цих договорів.
У володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, що можуть мати значення речових доказів, та є важливими для встановлення істини у справі, а саме договори підряду щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття та прибудинкових територій в м. Жмеринка, Вінницької області та відповідні додаткові угоди до них.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у ФОП ОСОБА_4 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів підряду щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття та прибудинкових територій в м. Жмеринка, Вінницької області та відповідних додаткових угод до них:

-Договір підряду № 226 від 14.08.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_2 на суму 484 528,99 грн.;

-Договір підряду № 227 від 15.08.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_3 на суму 517 928,31 грн.;

-Договір підряду № 332 від 29.11.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_4 на суму 297 302,60 грн.;

-Договір підряду № 340 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 711 559,01 грн.;

-Договір підряду № 341 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_6 на суму 498 717,11 грн.;

-Договір підряду № 342 від 05.12.2018 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 539 080,57 грн.;

-Договір підряду № 104 від 11.06.2019 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_7 на суму 659 195,26 грн.;

-Договір підряду № 137 від 10.07.2019 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту частини прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_5 на суму 246 286,97 грн.;

-Договір підряду № 3 від 11.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Барляєва в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 780 755,51 грн.;

-Договір підряду № 34 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту прибудинкової території по АДРЕСА_5 на суму 456 848,69 грн.;

-Договір підряду № 35 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території по АДРЕСА_8 на суму 479 662,01 грн.;

-Договір підряду № 36 від 23.01.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Ромський в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 1 350 478,63 грн.;

-Договір підряду № 118 від 10.04.2020 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Кривоноса (від меморіалу Слави до буд. № 32) в м. Жмеринка Вінницької обл. на суму 1 299 534,73 грн.;

А також наступних додатків до вищевказаних договорів:

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

- проектно-кошторисної документації на проведення проведення капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та прибудинкових територій у м. Жмеринка, Вінницької області (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)

- актів приймання виконаних робіт за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018, 2019, 2020 роки;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018, 2019, 2020 роки;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018, 2019, 2020 роки;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- актів приймання виконаних робіт за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018, 2019, 2020 роки;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018, 2019, 2020 роки;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018, 2019, 2020 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018, 2019, 2020 роки;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018, 2019, 2020 роки;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя