Справа № 487/5503/18
Провадження № 1-кс/487/4333/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року, які подані наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортних накладних, рахунів-фактур (інвойс), укладених договорів на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними підприємствами, документів на походження сільськогосподарської продукції, документів з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунків-фактур, видаткових накладних, документів якості продукції, документів з митного, податкового та інших контролів та інших документів, які пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт; оригіналів документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до по грудень 2018 до наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо); оригіналів журналів обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року; відомостей в електронному вигляді, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ним у складі слідчої групи проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018, за фактом заволодіння у період з жовтня 2017 року по теперішній час невстановленими особами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , шляхом обману, сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2017 року по серпень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснювали систематичні дії, направлені на заволодіння сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах, шляхом обману.
Так, у жовтні 2017 року, невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали у якості джерела накопичення засобів до існування діяльність по заволодінню шляхом обману чужим майном, в особливо великих розмірах, з використанням спеціально створених для даної мети суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.
При цьому вказаними особами визначені предметом злочинних посягань зернові, олійні культури, а також олію соняшникову нерафіновану, а у якості способу заволодіння обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості, шляхом постачання та оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені спеціально створених та підконтрольних підприємств, уникаючи, при цьому, відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції.
Для досягнення злочинного результату вказаними особами був розроблений план скоєння та безпосередній механізм шахрайства, який передбачав: створення юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння сільськогосподарською продукцією; пошук запланованих до заволодіння обсягів продукції в особливо великих розмірах; обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості; оформлення первинними бухгалтерськими документами операцій з постачання зазначеної продукції замість реальних власників від імені підконтрольних підприємств; транспортування вантажним автотранспортом зазначеної продукції до перевантажувального комплексу, її збут на адресу підприємств-експортерів, обготівковування коштів, здобутих злочинним шляхом та їх розподіл між учасниками злочинної групи.
Так, невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств, маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_5 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції.
ОСОБА_5 , будучи не обізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень, на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами, водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_5 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд, шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_5 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
Проведеним оглядом копії файлу формату «Microsoft Excel», під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розміром 374 КБ, встановлено наявність електронної таблиці на 2222 арк., на якій відображено факт надходження соняшникової олії, належної ОСОБА_5 , вантажним автотранспортом від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 в квоту компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару, укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, документи з митного, податкового та інших контролів, журнали обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама сільськогосподарська продукція, яка завезена від імені вказаних підприємств, та інші документи пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення з документами і отримання їх оригіналів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведені в подальшому почеркознавчих, комп`ютерних та інших технічних експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий посилається на те, що отримання згаданих документів необхідно для доказування вини вищевказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування факту заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки..
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється за такими фактами: невстановлені особи, перебуваючи на території м. Миколаєва, шляхом зловживання довірою, заволоділи особистим майном громадян, чим спричинили матеріальний збиток в особливо великих розмірах; за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження №0000104 від 19.04.2018 встановлено, що невстановленими особами з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, створюються та в подальшому використовуються документи та реквізити ряду підприємств, які можуть мати ознаки фіктивності, чим спричиняють матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
В клопотанні слідчий зазначив, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння невстановленими особами у період з жовтня 2017 по теперішній час сільськогосподарською продукцією, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що олію вона направляла на підприємства, які вказав їй ОСОБА_6 : в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в м. Миколаєві, та на підприємство в м. Херсоні. При цьому в накладних вже заповнено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " напряму закупило олію у осіб, в яких олію придбала Шароварова. Також вона здавала олію на пропозицію ОСОБА_7 , направляючи її теж в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а в накладних було зазначено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " напряму закупило олію у осіб, в яких олію придбала Шароварова. Олія поставлялась протягом листопада 2017 - березня 2018 року.
Як вбачається з протоколу огляду предмету від 02.04.2020, старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 було проведено огляд копії файлу формату: «Microsoft Excel» розміром 374 КБ під назвою (Ответ Евери), при відкритті якого встановлено електронну таблицю на 2222 арк., де відображено факт надходження соняшникової олії вантажним автотранспортом від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 в квоту компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , для подальшого її експорту.
Проведеним аналізом інформації, яка зазначена в протоколі огляду, та доданими до клопотання накладними встановлено часткове співпадіння в частині державного номерного заказу та причепу до автомобіля, якими було доставлено олію до пункту розвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, автомобіль НОМЕР_6 , причеп НОМЕР_7 , автомобіль НОМЕР_8 , причеп НОМЕР_9 , автомобіль НОМЕР_10 , причеп НОМЕР_11 , автомобіль НОМЕР_12 , причеп НОМЕР_13 .
Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, на теперішній час є припущення, що олія, яка була доставлена до пункту розвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно зазначених вище накладних, належить ОСОБА_5 , а за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підлягають подальшому експертному дослідженню.
Клопотання з частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволенню не підлягає з таких підстав.
Слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обставинами кримінального провадження, яке здійснюється за фактом заволодіння олією, що належала потерпілій ОСОБА_5 , оскільки вона повідомляла про інші підприємства, які поставляли належну їй олію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий пов`язував з обставинами заволодіння олією соняшниковою, що належить ОСОБА_5 , посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично розташоване в м. Кропивницькому, а здійснює діяльність по АДРЕСА_2 , де знаходиться « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто лише за територіальною ознакою. Проте, як вбачається з витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 : документів за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур (інвойс), укладених договорів на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів на походження сільськогосподарської продукції, документів з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунків-фактур, видаткових накладних, документів якості продукції, документів з митного, податкового та інших контролів та інших документів, пов`язаних із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт; документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до по грудень 2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо); журналів обліку сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року; документів, які містять відомості в електронному вигляді, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення зазначених документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала дійсна до 09.08.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1