Справа № 463/8705/20
Провадження № 1-кс/463/6328/20
У Х В А Л А
про арешт майна

08 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи в якої вилучено майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_5 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_5 за погодженням прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 14.09.2020 року, за фактом умисного внесення службовими особами відділу митного оформлення МП «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби, недостовірних відомостей до офіційних документів, шляхом проставлення відтиску особистих митних забезпечень на двох різних між собою пакетах документів, щодо ввезення на митну територію України одним і тим же вантажним транспортним засобом марки товарів, що могло спричини тяжкі наслідки у виді не надходження до бюджету обов`язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України; за фактом внесення даних до митних систем з метою сприяння суб`єкту зовнішньо-економічної діяльності у переміщенні на митну територію України товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України; та за фактом умисного ухилення від сплати обов`язкових митних платежів службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що в період з 03.12.2020 року по 04.12.2020 року, в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Яворів», в напрямку «в`їзд» в Україну планує прибути вантажний транспортний засіб марки «Volvo», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 . Відповідно до відомостей вказаних у товаросупровідних документах буде заявлено: відправник - SK Kairos SK s.r.o. Pri Delni 14296; отримувач - , ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТМЕНТ», юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Митрополицька, будинок 59/51, офіс 314; перевізник - ФОП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; вантаж - моторне мастило, загальною вагою 22,316 кг., вартістю - 27770,0 доларів США.

Разом з тим, отримано дані, що посадові особи підприємства фірми-отримувача, перебуваючи у змові із невстановленим співробітником Галицької митниці Держмитслужби України, за допомогою зазначеного вантажного транспортного засобу планують перемістити на територію України високоліквідний товар з приховуванням від митного контролю з метою власного збагачення, що призведе до великих ненадходжень до державного бюджету України.

Так, 04.12.2020 року близько 02 год. 15 хв. транспортний засіб марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , було виявлено на території України одразу за шлагбаумом митного поста «Яворів» Галицької митниці ДМС.

В ході проведення огляду місця події вилучено транспортний засіб марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 та товарно-супровідні документи на вантаж (CМR, іnvoise, митна декларація, Carnet TIR).

Вказаний транспортний засіб, перебував під митним забезпеченням, у зв`язку з чим з дотримання вимог ч.5 ст.338 Митного кодексу України, було ініційовано перед Галицькою митницею ДМС проведення переогляду товару, та вилучений транспортний засіб повернений в зону митного контролю.

У зв`язку з наявною інформацією про можливе порушення даним транспортним засобом правил митного декларування переміщуваних товарно-матеріальних цінностей, в органу досудового розслідування виникла необхідність у невідкладному отриманні доступу до документів щодо проходження митного контролю вищевказаним транспортним засобом.

Окрім того, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, за добровільної письмової згоди водія ОСОБА_7 , проведено огляд даного транспортного засобу, в ході якого останній добровільно надав: відривний листок «CarnetTir» XN82941857 від 02.12.2020 року; CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 з відтиском штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104; invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року в 9 примірниках; електронну декларацію ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року в 2 примірниках; мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 в чохлі.

04 грудня 2020 року на підставі постанови слідчого зазначені вище транспортні засоби, речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення; транспортні засоби є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; мобільний телефон міг зберегти на собі сліди вчинення такого.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав. Разом з тим, уточнив вимоги такого та просить не розглядати клопотання про арешт майна в частині товару, який знаходився у транспортному засобі. Просить клопотання задовольнити.

Особа в якої вилучено майно ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив, вважає таке необґрунтованим. Додатково зазначив, що водієм транспортного засобу при проходженні митного контролю жодних порушень не було допущено, останній мав усі необхідні товарно-супровідні документи на товар. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Особа в якої вилучено майно ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
В результаті проведеного огляду 04.12.2020 року (ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07.12.2020 року), було виявлено та вилучено: відривний листок «CarnetTir» XN82941857 від 02.12.2020 року; CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 з відтиском штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104; invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року у 9 примірниках; електронну декларацію ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року у 2 примірниках; мобільний телефон водія ОСОБА_7 марки «Xiaomi» ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 в чохлі; транспортний засіб марки «Volvo» моделі «FH13460», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

04 грудня 2020 року постановою слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_5 визнано вищевказані транспортні засоби, речі, предмети та документи, які вилучені під час проведення огляду речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення огляду 04.12.2020 року речі, документи та транспортні засоби, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені речі, документи і транспортні засоби, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_5 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України на наступне майно, яке було вилучено 04.12.2020 року під час проведення огляду, а саме:
- відривний листок «CarnetTir» XN82941857 від 02.12.2020 року;

- CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 з відтиском штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104;

- invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року у 9 примірниках;

- електронна декларація ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року у 2 примірниках;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 в чохлі, який належить ОСОБА_7 ;

- транспортний засіб марки «Volvo» моделі «FH 13.460», р.н. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ), з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1