Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/2162/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів за період 2010-2018 років (до 30.04.2018), з правом вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191,

ст. 366-1 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також іншими особами.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування проаналізовано матеріали щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках колишнього начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 , за результатами чого встановлено численні факти перерахування коштів у великих сумах.

Крім того, встановлено, що 27.04.2018 на ім`я матері ОСОБА_4 ОСОБА_6 придбано автомобіль вартістю понад 1 200 000 грн., яким фактично з дня придбання користується ОСОБА_4 , який вказану інформацію до декларації про доходи не вніс, що вказує на наявність в його діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

За вказаним фактом внесено кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000218, що було об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000119.

Відтак з метою з`ясування майнової спроможності ОСОБА_6 придбати вказаний коштовний автомобіль виникла необхідність встановити джерела та розміри доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , а також самого ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 .

Тому для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі того факту, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо страхувальників (суб`єктів господарювання), з якими перебували у трудових відносинах вищевказані особи за період 2010-2018 років (до 30.04.2018), із зазначенням повної назви роботодавця, коду ЄДРПОУ, періоду роботи, за який страхувальники звітували, загальних сум нарахованого заробітку (доходу), а також даних про отримані доходи (пенсійні, страхові виплати тощо) за цей же період.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 до документівза період 2010-2018 років (до 30.04.2018), з правом вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо страхувальників (суб`єктів господарювання), з якими перебували у трудових відносинах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , за період 2010-2018 років (до 30.04.2018), із зазначенням повної назви роботодавця, коду ЄДРПОУ, періоду роботи, за який страхувальники звітували, загальних сум нарахованого заробітку (доходу), а також даних про отримані доходи (пенсійні, страхові виплати тощо) за цей же період.
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1