Справа № 727/8347/20
Провадження № 1-кс/727/2412/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000227 від 12.12.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Посилався на те, що в провадженні групи слідчих СУ ГУ ДФС в Чернівецькій області, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 знаходиться кримінальне провадження № 0000227 від 12.12.2019р., відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаній справі ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 21.08.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку по місцю мого проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі:
1 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans royal demi сині 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Вінстон класік червоні 17 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Вінстон червоний 35 блоків; Вінстон синій 14 блоків з марками акцизного податку України; Вінстон сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 8 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 22 ящики з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному).
2 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 15 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині 1 ящик та 37 блоків з марками акцизного податку України; LM червоні 17 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; LM сині 9 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; 1 ящик з тютюновими виробами марки LM червоні - 8 блоків, 42 блоки LM синього з марками акцизного податку України; Кент 13 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України;
3 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans royal demi сині 36 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо червоне 13 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Кент, в якому знаходилось 44 блоки з марками акцизного податку України.
Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.09.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку по місцю здійснення підприємницької діяльності, зокрема з адресою: м.Чернівці, вул.Калинівська, 13, сектор №4, торговий павільйон (контейнер) №90 МТК «Калинівській ринок», під час проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки: Winston super slims (синій) в кількості 5 ящиків (250 блоків); Winston (синій) в 1 ящик (50 блоків); Winston fresh menthol в кількості Іящик (50 блоків); LD super slims violet в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour lilac в кількості 1 ящик (80 блоків); Glamour amber в кількості 10 блоків; Kent switch в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour azure в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans nano в кількості 1 ящик (50 блоків); Kent HD1 40 блоків; Chesterfield KS Red в кількості 1 ящик (50 блоків); Bond blue selection в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans kingsize в кількості 1 ящик (50 блоків); LM finely cut (синій) в кількості 35 блоків; LM finely cut (червоний) в кількості 15 блоків; Kent 8 в кількості 3 ящики (150 блоків); Parlament в кількості 8 ящиків 20 блоків (420 блоків); Київ в кількості 30 блоків; Marlboro gold в кількості 5 ящик (250 блоків); Marlboro red в кількості 3 ящик (150 блоків); Rothmans royal в кількості 2 ящики (100 блоків); Rothmans clic demi в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans demi 6 в кількості 2 ящики (100 блоків); LM loft в кількості 2 ящики ( 100 блоків); Rothmans mix pack в кількості 2 ящики (100 блоків); Camel (жовтий) в кількості 1 ящик (50 блоків).
Вважає, що належні йому на праві власності вищевказані речі незаконно вилучені та утримуються органом досудового розслідування без будь-яких підстав, що порушує моє право володіти, користуватися та розпоряджатися ними, створює істотні перешкоди у здійсненні законної господарської діяльності, а тому останні підлягають поверненню, оскільки не має ніякого відношення до вчинення кримінальних правопорушень, по яким відкрите кримінальне провадження і не має в ньому ні статусу підозрюваного, ні статусу свідка. Свою господарську діяльність здійснюю на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та маю ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Під час проведення обшуку неодноразово звертав увагу, що тютюнові вироби, які вилучаються працівниками ДФС мають марки акцизного податку України (про що йдеться і в самих протоколах обшуку) та придбані абсолютно на законних підставах. В зв`язку з цим, вилучені згідно вищевказаних протоколів обшуків речі, не відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тобто не є та не можуть бути процесуальними доказами наявності події кримінального правопорушення, по якому здійснюється розслідування та був наданий дозвіл на обшук. При цьому по даному кримінальному провадженню на момент проведення обшуку і станом на день подання даної скарги майже рік також нікому не було повідомлено й про підозру.
Зазначає, що здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами є єдиним джерелом заробітку та утримання його сім`ї. Незаконне ж вилучення всього товару, реалізація якого дає можливість заробляти на проживання, на період епідемії COVID-19 фактично позбавляє засобів до існування.
Як вбачається з обставин справи, орган досудового розслідування в порушення вимог ст.171 КПК України не звернувся протягом 48 годин з клопотанням про накладення арешту на мої речі, а тому вони мають бути повернуті також і з цієї підстави.
Просить визнати бездіяльність слідчих з ОВС СУ ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 незаконною та повернути незаконно вилучене та утримуване майно, а саме: тютюнові вироби згідно переліку, що міститься в протоколі обшуку від 7 вересня 2020р., протоколі обшуку від 20 вересня 2020р., а також, анштогічно, в даній скарзі.
Представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд справи без його участі, просив скаргу задовольнити з підстав викладених в ній.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд скарги без його участі в якій не заперечував проти задоволення скарги.

Дослідивши матеріали подані до скарги, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, його представник як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Частиною першою ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст.41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Встановлено, що в провадженні слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 перебуває кримінальне провадження № в провадженні групи слідчих СУ ГУ ДФС в Чернівецькій області, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 знаходиться кримінальне провадження № 0000227 від 12.12.2019р., відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 21.08.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку по місцю мого проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі:
1 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans royal demi сині 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Вінстон класік червоні 17 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Вінстон червоний 35 блоків; Вінстон синій 14 блоків з марками акцизного податку України; Вінстон сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 8 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 22 ящики з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному).
2 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 15 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині Іящик та 37 блоків з марками акцизного податку України; LM червоні 17 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; LM сині 9 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; 1 ящик з тютюновими виробами марки LM червоні - 8 блоків, 42 блоки LM синього з марками акцизного податку України; Кент 13 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України;
3 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans royal demi сині 36 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо червоне 13 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Кент, в якому знаходилось 44 блоки з марками акцизного податку України.
Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.09.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку по місцю здійснення підприємницької діяльності, зокрема за адресою: м.Чернівці, вул.Калинівська, 13, сектор №4, торговий павільйон (контейнер) №90 МТК «Калинівській ринок», під час проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки: Winston super slims (синій) в кількості 5 ящиків (250 блоків); Winston (синій) в 1 ящик (50 блоків); Winston fresh menthol в кількості Іящик (50 блоків); LD super slims violet в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour lilac в кількості 1 ящик (80 блоків); Glamour amber в кількості 10 блоків; Kent switch в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour azure в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans nano в кількості 1 ящик (50 блоків); Kent HD1 40 блоків; Chesterfield KS Red в кількості 1 ящик (50 блоків); Bond blue selection в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans kingsize в кількості 1 ящик (50 блоків); LM finely cut (синій) в кількості 35 блоків; LM finely cut (червоний) в кількості 15 блоків; Kent 8 в кількості 3 ящики (150 блоків); Parlament в кількості 8 ящиків 20 блоків (420 блоків); Київ в кількості 30 блоків; Marlboro gold в кількості 5 ящик (250 блоків); Marlboro red в кількості 3 ящик (150 блоків); Rothmans royal в кількості 2 ящики (100 блоків); Rothmans clic demi в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans demi 6 в кількості 2 ящики (100 блоків); LM loft в кількості 2 ящики ( 100 блоків); Rothmans mix pack в кількості 2 ящики (100 блоків); Camel (жовтий) в кількості 1 ящик (50 блоків).
З матеріалів доданих до скарги, а саме фіскальних чеків та видаткових накладних встановлено, що вищезазначені тютюнові вироби були придбані ОСОБА_3 .
Згідно наданої копії свідоцтва ОСОБА_3 27.04.2010р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем.
27.12.2019р. ОСОБА_3 отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
09.10.2020р. у кримінальному провадженні постановою слідчого призначено технічні експертизи, за результатами яких отримано висновки від 16.10.2020р. №1725-К та 19.10.2020р. №1724-К, згідно яких марки акцизного податку на тютюнові вироби на пачках тютюнових виробів наданих на дослідження експертам, за дослідженими способами друку та елементами захисту відповідають встановленому зразку марки акцизного податку України на тютюнові вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України.
З матеріалів доданих до скарги встановлено, що слідчий в порядку ч.5 ст.171 КПК України з клопотанням до суду про арешт тимчасово вилученого майна не звертався, а тому тютюнові вироби, які були вилучені під час проведених обшуків у ОСОБА_3 , мають бути негайно повернутий володільцю майна. Дані тютюнові вироби не мають жодного доказового значення та не містить на собі ні яких слідів, які можуть бути використані для даного кримінального провадження, крім того прокурор в заяві не заперечував проти повернення даного майна законному володільцю.
Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що слідчим на даний час тимчасово вилучене майно ОСОБА_3 утримується без будь-яких передбачених КПК України підстав і його бездіяльність щодо неповернення даного майна не ґрунтується на нормах КПК України, а тому скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167-169, 303 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУ ДФС в Чернівецькій області повернути - законному володільцю ОСОБА_3 майно вилучене:

- під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі:
1 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans royal demi сині 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Вінстон класік червоні 17 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Вінстон червоний 35 блоків; Вінстон синій 14 блоків з марками акцизного податку України; Вінстон сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 8 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 22 ящики з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному).
2 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans demi сині 15 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині Іящик та 37 блоків з марками акцизного податку України; LM червоні 17 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; LM сині 9 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України; 1 ящик з тютюновими виробами марки LM червоні - 8 блоків, 42 блоки LM синього з марками акцизного податку України; Кент 13 ящиків (по 50 блоків у кожному) з марками акцизного податку України;
3 контейнер, тютюнові вироби марки: Rothmans royal demi сині 36 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Rothmans demi сині 12 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо голд 10 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Мальборо червоне 13 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); Кент 20 ящиків з марками акцизного податку України (по 50 блоків у кожному); 1 ящик з тютюновими виробами марки Кент, в якому знаходилось 44 блоки з марками акцизного податку України.
- під час проведеного обшуку за адресою: м.Чернівці, вул.Калинівська, 13, сектор №4, торговий павільйон (контейнер) №90 МТК «Калинівській ринок», під час проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки: Winston super slims (синій) в кількості 5 ящиків (250 блоків); Winston (синій) в 1 ящик (50 блоків); Winston fresh menthol в кількості Іящик (50 блоків); LD super slims violet в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour lilac в кількості 1 ящик (80 блоків); Glamour amber в кількості 10 блоків; Kent switch в кількості 1 ящик (50 блоків); Glamour azure в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans nano в кількості 1 ящик (50 блоків); Kent HD1 40 блоків; Chesterfield KS Red в кількості 1 ящик (50 блоків); Bond blue selection в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans kingsize в кількості 1 ящик (50 блоків); LM finely cut (синій) в кількості 35 блоків; LM finely cut (червоний) в кількості 15 блоків; Kent 8 в кількості 3 ящики (150 блоків); Parlament в кількості 8 ящиків 20 блоків (420 блоків); Київ в кількості 30 блоків; Marlboro gold в кількості 5 ящик (250 блоків); Marlboro red в кількості 3 ящик (150 блоків); Rothmans royal в кількості 2 ящики (100 блоків); Rothmans clic demi в кількості 1 ящик (50 блоків); Rothmans demi 6 в кількості 2 ящики (100 блоків); LM loft в кількості 2 ящики ( 100 блоків); Rothmans mix pack в кількості 2 ящики (100 блоків); Camel (жовтий) в кількості 1 ящик (50 блоків)..

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1