Справа № 175/4395/20
Провадження № 1-кс/175/28/21
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000269 від 02.12.2020 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.11.2020 року до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 23.11.2020 р. за адресою: смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області, вул. В. Сухомлинського, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЖЕО № 21078). 02.12.2020 року інспектором СД Дніпровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області до ЄРДР за №0000269, було внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.12.2019 року підчас надання статусу безробітного в ІНФОРМАЦІЯ_1 надав недостовірні відомості, щодо того, що йому не призначено пенсію на пільгових умовах, однак згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на пенсійному обліку з 04.07.2019 і по теперішній час, отримує пенсію за віком, як учасник бойових дій, за нормами Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», зі змінами, внесеними Законом України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Так у період з 26.12.2019 року по 30.09.2020 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримував матеріальну допомогу по безробіттю на особовий рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є грубим порушенням ч. 3 ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», на загальну суму 8141,19 (вісім тисяч сто сорок одна гривня дев`ятнадцять копійок) грн.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про платіжні операції, контрагентів, дату, час та місце їх здійснення, яка становить банківську таємницю у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2019 по 00 годин 00 хвилин 29.09.2020 року.

Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його представників.

Вищезазначені відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , начальнику СД Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 і.і.н. НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), у приміщенні Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління пПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 28.12.2019 по 29.09.2020 грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вказаної особи, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справ з юридичного оформлення особового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вказаної особи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, ін. банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вказаної особи, за період з 28.12.2019 по 29.09.2020).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1