Справа № 569/2123/21
УХВАЛА

02 лютого 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.02.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень протидії кіберзлочинам в Рівненській області В. Грабара про те, що на території Рівненської області попередньо зорганізована стійка група у складі 4 осіб, які в супереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з корисливого мотиву, організували надання послуг у сфері грального бізнесу з використанням всесвітньої мережі Інтернет.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, заручившись підтримкою IT-спеціалістів жителів Рівненської області, надання послуг зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино, розробки ігрових платформ, які використовуються для азартних ігор.
Вказані особи, володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, діючи за попередньою змовою, домовилися здійснювати адміністрування та надання технічної підтримки різних веб- ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому ведеться незаконна діяльність онлайн- казино.
На адресу відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло доручення старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , щодо встановлення осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання доручення встановлено, що до організації та вчинення вище вказаного злочину причетні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Мильча, Дубенського району, Рівненської області, раніше не судимий, не одружений, зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий по АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , використовує власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Почапки, Острозького району, Рівненської області, українець, громадянин України, раніше не судимий, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий по АДРЕСА_4 , місце роботи: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 19.01.2005 Острозьким MB УМОВ України в Рівненській області, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , використовує власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, в ходіособистогопошукувстановлено, ОСОБА_8 , являєтьсякерівникомТовариства з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходженняюридичної особи АДРЕСА_6 .
Також, до перелікузасновниківюридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований по АДРЕСА_7 , фактичнопроживаючий по АДРЕСА_8 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , фактичнопроживаючий по АДРЕСА_9 .

Крім того встановлено, що фігуранти за допомогою відкритих на себе рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обготівковують грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: інформації відносно осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: інформацію про карткові рахунки та банківські картки, з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказану інформацію прошу надати за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: інформації відносно осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: інформацію про карткові рахунки та банківські картки, з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказану інформацію прошу надати за період часу з 01.01.2020 по 02.02.2020 року з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1