Справа № 639/3645/20
Провадження№1-кс/639/2114/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа будівельними товарами на загальну суму 67 360 гривень, чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є директором підприємства по оптовій торгівлі та наданню будівельних матеріалів по всій території України, назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на ринку м. Києва працюють близько 6 років.
Саме сховище де зберігаються будівельні матеріали, а також, звідки вони починають загрузку товарів для клієнтів, територіально розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також вони мають покупців з м. Харкова з якими вони співпрацювали близько останнього півріччя, а точніше це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де на дану адресу вони доставляли їм наш товар.
На початку травня 2020 року йому зателефонував представник даної компанії з м. Харкова та повідомив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару об`ємом в 6 тон. Вій прийняв замовлення на загальну суму в 67 362 грн. Грошові кошти за товар були сплачені їх розрахункового рахунку 14 травня 2020 року в повному обсязі. Так як його підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше 20 тон та вирішив, що даний автомобіль не рентабельна експлуатувати для доставки 6-ти тон вантажу.
Після чого на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає доступ по відвантаженню вантажу по Україні, він 03.06.2020 знайшов перевізника для його вантажу в м. Харків. Також він залишив електронну заявку з даними вантажу та точкою відправки на цьому сайті, а також його контактні дані.
04.06.2020 року йому зателефонував чоловік, який повідомив, що він диспетчер транспортної компанії, та запропонував послуги вантажника. Вони домовились о суммі вартості перевезення та даті відправки.
05.06.2020 року в 18 годин при розмові з представником фірми-покупця йому стало відомо, що вантаж їм на склад не доставлений, а абонентський номер телефону водія вантажу вимкнений.
Після чого він прийняв рішення звернутися до відділу поліції.
При собі останній мав дані автомобілю з його вантажем, та своїми силами знайшов власника даного автомобілю. Йому вдалось встановити наступне: 1) телефон водія, який йому дав диспетчер фактично є телефоном водія; 2) от власника авто він отримав номер телефону водія; 3) після дзвінка водію він виявив що грошові кошти в сумі 40000 гривень за товар та той же диспетчер сказав водію, що дані грошові кошти необхідно надіслати водію. Також він встановив що склад компанії Фенікс розташований в м. Харкові.
Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_7 , який повідомив, що 04.06.2020 року 0 14-00 годин він прийняв вантаж у с. Калинівка Васильківського району Київської області та на вантажному автомобілі «ДАФ» н. з. НОМЕР_1 , направився до м. Харків виконувати вантажне перевезення. Працює неофіційно, водієм міжнародних перевезень ФОП « ОСОБА_8 ». Замовлення було отримано через диспетчера, замовником була невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_9 . Відвантаження матеріалів відбувалась за адресою: АДРЕСА_1 , біля складських приміщень. Матеріали прийняв власник приміщення. Написавши розписку він отримав 40000 гривень та відправив їх на картки замовника. 428911( ОСОБА_10 ) 4800 гривень, по 4 рази, та один раз 3500 гривень, 2 рази по 4800 гривень на 245123 ( ОСОБА_11 ), 7700 гривень він залишив собі за домовленістю за виконання перевезення. Перерахування робив через термінал у м. Печеніги Харківської області (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку та встановлення інших учасників проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_2 з 03.06.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.08.2020 року по теперішній час та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.08.2020 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1