Справа № 629/244/21
Провадження № 1-кс/629/76/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Т.в.о. начальника СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 22.01.2021 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 10.01.2021 року по 16.01.2021 року, з повним вказанням інформації про отримувача грошових коштів, адресу банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи , яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію, про власника картки; документи, що подавалися особою для оформлення картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими

способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання т.в.о. начальника СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальнику СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 10.01.2021 року по 16.01.2021 року, з повним вказанням інформації про отримувача грошових коштів, адресу банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи , яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію, про власника картки; документи, що подавалися особою для оформлення картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 22.02.2021 року
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1