Провадження № 1-кс/369/2546/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Житар А.А., розглянувши клопотання начальник СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Ковальчука Олександра Миколайовича про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Ковальчук Олександр Миколайович звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Мірошниченко Ю.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000345 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном у великих розмірах, тобто за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася Бабіч Тетяна Григорівна, яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЮКС-ЄС» (, юридична адреса: 33013, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35, офіс 604), з приводу вчинення відносно останнього шахрайських дій службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51), що завдало ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Так, 17.01.2020 між ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» була укладена угода з ТОВ «АГРО-ВС» про постачання трьох вагонів мінеральних добрив імпортованих з Республіки Білорусь. Ініціював заключения угоди комерційний директор ТОВ «АГРО-ВС» ОСОБА_1 , з яким безпосередньо велись перемовини. З боку ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» була проведена передплата в повному обсязі. Один вагон добрив був відправлений відразу. Тоді поставка припинилася. Після розмови зі співробітником ТОВ «АГРО-ВС» ОСОБА_2 , 20.03.2020 був відправлений ще один вагон добрив іншої формули. Тоді службові особи ТОВ «АГРО-ВС» обіцяли дуже оперативно завершити постачання, яке до цього часу не відбулося.

Відповідно до платіжних доручень № 4299 від 21.01.2020 та № 4456 від 24.02.2020, видаткових накладних № 103 від 21.02.2020 та № 146 від 20.03.2020, рахунків на оплату № 14 від 17.01.2020 та № 90 від 21.02.2020, а також акту надання послуг № 147 від 20.03.2020, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Крім того, відповідно договору поставки № 10/01 від 17.01.2020, встановлено, що ТОВ «АГРО-ВС» також користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500.

Згідно відповіді ВАТ «Гомельський хімічний завод», в 2020 році, на адресу ТОВ «АГРО-ВС» було відвантажено та відправлено всю замовлену продукцію. Заборгованість перед ТОВ «АГРО-ВС» у ВАТ «Гомельський хімічний завод» відсутня.

Незастосування заборони на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО-ВС» (код , юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51) може призвести до настання інших тяжких наслідків, які в тому числі перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Враховуючи зазначене, з урахуванням протиправних дій службових осіб ТОВ «АГРО-ВС», та інших співучасників, наявні ризики подальшого відчуження майна та неможливості збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судом встановлено, що 15.07.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася Бабіч Тетяна Григорівна, яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЮКС-ЄС» (, юридична адреса: 33013, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35, офіс 604), з приводу вчинення відносно останнього шахрайських дій службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51), що завдало ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Так, 17.01.2020 між ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» була укладена угода з ТОВ «АГРО-ВС» про постачання трьох вагонів мінеральних добрив імпортованих з Республіки Білорусь. Ініціював заключения угоди комерційний директор ТОВ «АГРО-ВС» ОСОБА_1 , з яким безпосередньо велись перемовини. З боку ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС» була проведена передплата в повному обсязі. Один вагон добрив був відправлений відразу. Тоді поставка припинилася. Після розмови зі співробітником ТОВ «АГРО-ВС» ОСОБА_2 , 20.03.2020 був відправлений ще один вагон добрив іншої формули. Тоді службові особи ТОВ «АГРО-ВС» обіцяли дуже оперативно завершити постачання, яке до цього часу не відбулося.

Відповідно до платіжних доручень № 4299 від 21.01.2020 та № 4456 від 24.02.2020, видаткових накладних № 103 від 21.02.2020 та № 146 від 20.03.2020, рахунків на оплату № 14 від 17.01.2020 та № 90 від 21.02.2020, а також акту надання послуг № 147 від 20.03.2020, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Крім того, відповідно договору поставки № 10/01 від 17.01.2020, встановлено, що ТОВ «АГРО-ВС» також користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500.

Згідно відповіді ВАТ «Гомельський хімічний завод», в 2020 році, на адресу ТОВ «АГРО-ВС» було відвантажено та відправлено всю замовлену продукцію. Заборгованість перед ТОВ «АГРО-ВС» у ВАТ «Гомельський хімічний завод» відсутня.

Грошові кошти в сумі 588 049 грн. 48 коп., належні ТОВ «АГРОЛЮКС-ЄС», які перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «АГРО-ВС», як передплата/завдаток за поставку товару, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовим доказом.

У зв`язку з вищевикладеним, та тим, що грошові кошти, котрі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51)№ НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 та № НОМЕР_2 відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500, знаходяться грошові кошти потерпілого, які є речовим доказом та об`єктом кримінального правопорушення, а також з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти належні ТОВ «АГРО-ВС».

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Накладення арешту на вказане вище майно не потягне негативних наслідків для його власника, а тому з метою збереження речових доказів, вважаю необхідним накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВС» (, юридична адреса: 08132, Київська область, Києво-Святошинський районн, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51) ,( в частині видаткових операцій, крім обов"язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) які розміщені на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; № НОМЕР_2 відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання копії.

Слідча суддя: Д.Д.Усатов