Справа № 405/7395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 8 309 600,00 грн.;
-№175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 4 477 296,59 грн.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг).
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Від представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли заперечення проти даного клопотання, в якому просить відмовити в задоволенні даного клопотання та вказує, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє певними документами, та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчим у клопотанні не неведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати доступ, обмежившись загальними формулюваннями про зміст документів.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
Строк дії ухвали визначити до 27.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9