Провадження № 1-кс/686/743/21
У Х В А Л А
16 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФУ в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_4 , за прямою вказівкою ОСОБА_5 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_5 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_4 , начальники управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.
Так, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 особисті дані щодо підпорядкованих їм премійованих працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів з питань перерахунку пенсій ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто.
В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_9 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їм раніше плану, передавала їх ОСОБА_4 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_5 .
Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було привласнено бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області за травень, червень та липень 2020 року в сумі 354 000 грн.
Таким чином начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 вчинили привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене, за попередньою змовою групою осіб, а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
07.08.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів, а саме незаконно привласнених державних коштів, з переслідуванням осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та з метою врятування майна, яке має значення речового доказу, було проведено невідкладну слідчу дію (обшук), в приміщенні службового кабінету № 37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення даного обшуку серед іншого виявлено та вилучено:
-кошти в сумі 74 000 гривень, серед яких:
- 14 купюр номіналом 500 грн. наступними номерами та серіями: ВХ5425967, СБ4888213, ЛИ0050331, ЗД1168020, АИ 5822464, АИ5822457, УИ4493218, АЖ4519764, ВИ3403407, ФЖ7221642, СД8837542, ЛИ0537487, БГ4335652, АЗ7142573 на загальну суму 7 000 грн.;
-270 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами УЖ 1411563; КЄ 0289811; ТД 1575870; УМ 7989368; ЦА 7925085; КИ 7769046; УИ 3553806; ТВ 5263110; УТ 7219054; ЄЩ 5344123; ЄЧ 4025771; УИ 0405376; УС 1743387; УК 4968857; СЖ 5081805; СЄ 9866323; ТИ 3019674; УТ 6644840; ПД 7685845; СЗ 7402032; УН 2121251; ТЄ 3602778; ХЕ 3869122; ВЖ 0707129; ВЕ 1373749; СК 4227211; СА 4812086; УМ 6793261; СГ 4246889; СН 0916688; УБ 6871863; ПЕ 9852414; УС 4471992; ХВ 6576339; СЖ 9922550; ЦА 3355251; ХЖ 5286194; УЕ 8621534; ХЗ 3652263; ТЕ 0751102; ЄА 8419303; УТ 7750716; СМ 6633918; СН 1944363; ПЗ 4011882; ЗЕ 7359853; ХИ 7985545; УБ 2481150; ХА 8046660; СГ 7026494; ТЖ 2871659; ЕД 4529953; ПЄ 3574964; УХ 3042593; ЄЗ 0271421; УЖ 1985634; ЕВ 9886919; КЙ 7623627; СЖ 7612858; СИ 4242925; УД 0481432; ПЄ 1372956; ЗД 3092981; ЗЕ 5904825; ЄА 6482963; ПГ 5058269; ВХ 8153132; УЙ 6159516; ВЗ 2397418; ВД 6229734; ХЗ 3736055; ТД 2827977; КЕ 7601808; СИ 3454393; КД 3658146; УС 3638214; ХЕ 1511523; ТИ 8642575; УИ 9560942; ТЕ 7105156; УА 7583458; ХБ 1705941; ЦЬ 9690422; СЗ 1541772; УА 1774993; ПЄ 8426184; ХА 7283063; ЗД 7540948; СБ 1089278; ЄБ 0390129; СГ 1477970; СЗ 2920898; СД 8214294; ПГ 3497074; ЕЗ 2288622; КМ 6324451; УГ 5344072; ТВ 9726096; ХА 9022751; СЖ 7954408; КМ 0971325; УЗ 7138905; ПГ 4812610; ПЗ 3672815; ЦА 7353015; УЙ 3216453; ЄД 7174874;ТД 5086178; СЛ 0317181; КЕ 2712669; ЄЮ 4761546; СА 1934102;ТЖ 8466232; ЦА 6711170; УП 4978864; ТВ 6574887; ТИ 7385382;СА 4009437; ЕЦ 4862371; ХД 6654598; УЗ 0461075; ЦА 3272322; ТД 5673347; КВ 0040893; УФ 6702547; ТЗ 1353697; ЗД 4375843; ВЖ 5702525; ГВ 8976193; ВЄ 1771094; ВЗ 5382025; ВЗ 5382026; ЕИ 7291202; СЕ 7842147; ТД 7541549; ЦА 2955387; СК 7764156; КЙ 8915414; УЗ 9571940; ЄД 9903904; СМ 9423602; УН 0605580; УЙ 4351748; ХА 1662192; УС 7509288; СЗ 7401636; ПГ 4610742; ТЄ 3030859; ХВ 6119174; ХЖ 8283276; ХА 6233982; УБ 1872636; ЕЖ 8506908; ВЗ 7589222; ВЗ 2896879; УС 1070796; ВЗ 9807988; ВЗ 9807989; ВХ 9807990; ВЗ 9807991; ВЗ 9807992; ХЕ 5983483; УЄ 6172069; СД 8405907; ВД 6583846; ГВ 2720522; ВЕ 7002317; ГБ 4094375; УИ 1905773; ЗЗ 5445268; ЗЗ 0534805; ЄА 0311112; ПЄ 8193728; ТД 7790773; ТД 2789358; УМ 2431117; УТ 2769882; ХА 9766917; КЕ 5354158; ТГ 4507661; УИ 2695455; ВЕ 2003028; ЄЄ 6929862; КИ 8143917; УТ 7570862; ХЕ 4914116; ВЕ 7151935; КЛ 1542836; ПВ 5356547; СЖ 8483876; УН 3112699; ТГ 0833073; ЕА 4456779; ТИ 5502361; КД 9586164; СЗ 2380508; СА 8793757; ЕЖ 8595768; УЗ 7275783; ЕЗ 3268225; ЕШ 4520623; КВ 8807808; ПА 7301302; УА 0319360; СЖ 8507275; ЕВ 1177631; ТД 8723304; УФ 37841616; ЗЄ 2349482; УР 0316265; КЛ 4739958; ЗД 4919882; УЄ 6526463; ЗЄ 6649677; ХВ 9207470; ТВ 1777246; ХА 6044200; ЄЗ 2419003; ЄГ 8227829; КЙ 6183113; КМ 1928681; СН 9186027; ТИ 8313410; СЕ 5921090; ХГ 5451079; УФ 2052259; СА 1527565; СЄ 1738961; КЄ 5806955; ХЖ 1708763; УД 4867689; УЗ 7173384; УК 7584416; СЗ 0709635; ТБ 1324689; ЕЕ 7857031; УН 7291532; ХИ 6569579; ЄЄ 7204084; ТЄ 1835406; КК 7182904; СА 8646061;СЖ 0067353; УР7814099, УТ3784612, ПИ3427791, АВ2209405, ХЗ1690710, ПЄ2947066, УЙ2831994, ТЗ0419773, ТЖ1076254, ХА6950000, ТД6536404, ТИ8313409, ЦБ4461961, ПЕ1024268, УА4228375, ТИ8313411, КЛ4587347, УП0623477, СД2148503, УН6546328, УП0764752, УЛ3984320, ЄЦ4844520, КИ6509588, ПЄ7453616, СЖ7340108, ХЄ0284018 на загальну суму 54 000 грн.;
-130 купюр номіналом 100 грн. наступними серіями і номерами: АЄ9108017, УЧ7018698, ФЄ7946217, АБ4474756, УМ1727020, УМ1727021, КП4013832, СД2119040, СД5780017, УЄ0530217, АБ7266775, УМ0003646, АА5084325, УС0535167, УБ2631766, УУ7353912, АБ7266784, АБ7266783, АБ7266782, АБ7266781, АБ7266780, АБ7266779, АБ7266778, АБ7266777,АБ7266776, УФ2592799, УФ5247392, УН8781971, УН8781973, АА6574477, МЛ6460767, УИ1548435, АВ9950139, УЖ2584934, УМ2312043, УЗ9848728, УФ5318489, КД4539410, АБ0409478, УР2788451, УЕ0964227, УЗ4925681, УГ9815945, УЄ3082664, УЦ8038002, УЕ9161503, УК5489901, АЄ1867773, УС5462170, УЄ8963323, АВ7025866, АА0477032, АЄ3630413, УК3392497, УЗ4936826, АЄ2637634, УШ5078131, УЧ0045790, УЖ5574516, УУ4801873, УА8883010, УХ3730750, СГ9114593, ЗФ2155572, СГ7950840, МД8985526, ГЦ4395241, СЖ5199113, МР4573991, КФ4479612, МЗ3952488, ЗЄ3653236, УЄ1119354, УШ7962741, СГ8715853, СЖ7213083, АБ7218492, АБ7218491, АА7551190, АБ8587332, УЙ7829705, УА6463635, УЧ0198958, АБ5626414, СД0061236, УГ6823829, УЧ0705532, УЖ7063617, УВ2795480, АВ9561457, ВИ1232853, УК2183191, УЧ8168281, УХ1945514, УТ0912019, УГ8555421, УР8190531, УР7607721, УА3170440, УР9186171, УЖ2207189, УУ4136200, УХ5537702, УХ6714559, УП2043440, УЦ9580598, УХ3915631, УБ0262483, УД5245077, АВ4698176, УЗ2882674, СГ5871217, УС0511464, УУ8714847, УШ1194595, УУ7832264, УФ4020359, УЙ6576579, АБ9268849, УЦ6660167, МП3539537,КК4725260, МЛ0058471, АВ1702486, УС8718950, АГ5324162, УЦ5935675, УХ9868755, АБ1401525, АЄ9108018 на загальну суму 13 000 грн.;
-29 000 Євро, серед яких:
-300 доларів США трьома купюрами номіналом 100 доларів США наступними серіями і номерами LE 70382700B, LC 32507288, LF 08046492G;
-3600 Євро, серед яких:
-5000 форентів 4-ма купюри номіналом 1000 форентів кожна ( DA 6445649, DP 0411931, DM 3827415, DL 1900190);
-2 купюри номіналом 500 форентів кожна ( ЕН 1446061, EA 3996280);
- 2 купюри номіналом 10 злотих наступним серіями та номерами JY 6416764, JR 5767963;
-3310 гривень, серед яких:
- 5 купюр номіналом 500 гривень кожна ( СЗ 38146392, ФГ 0091495, ВБ 7108818, ГТ 0077313, ХЄ 74571996) ;
-4 купюри номіналом 200 гривень кожна ( КН 3441876, МБ 0864887, МА 0807801, ЗВ 1973852) ;
-1 купюра номіналом 10 гривень ЦБ 8683528.
В ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 6097 гривень, серед яких 7 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТЕ 0156746, СБ 5442857, УД 3141341, ВЗ 6111943,ВЗ 6111944, ВС 6111942, ВЗ 6111943 відповідно), 18 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії УЕ 8858261, УУ 4867155, УД 4912730, УИ 3323041, АЕ 1582244, УЛ 5042981, УЙ 8564856, АЕ 7433792, УН 3628803, УЕ 2554961, УА 8732552, УХ 1096334, АА 1050291, УЗ 2945314, УИ 1265108, УТ 1489582, УТ 6210944, УФ 9619425 відповідно), 22 купюри номіналом 50 гривень кожна ( серії ФД 3664051, ТБ 5648419, СК 9602590, СЙ 3908888, УЖ 0348007, ФГ 7032332, УК 8011639, СТ 8944655, УЙ 8441681, ТВ 7287431, ТИ 9373439, ФД 2277376, СЛ 2188020, ФЖ 6460143, ЄН 3258016, СК 0305091, ФЖ 9246852, УЕ 1448848, СК 3187299, УП 2627945, СГ 6722044, СГ 3427398 відповідно), 3 купюри номіналом 500 гривень кожна ( серії АВ 3492176, МБ 9778505, АИ 8821119 відповідно), 5 купюр номіналом 20 гривень кожна ( серії ЮВ 7628940, ЗТ 5151389, ЮГ 4387874, ЧА 4971843, ЮВ 3186508 відповідно), 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮГ 2165873, ЮЖ 0284965, ЮВ 6858417, ЦЗ 4167361, СГ 8638228 відповідно), 7 купюр номіналом 5 гривень кожна ( серії ЮБ 5383989, ТА 0154410, УБ 7225310, ЮЗ 1073660, ПБ 4568026, УЗ 6326836, ЮБ 8081556 відповідно), 3 купюри номіналом 2 гривні кожна ( серії СГ 31904239, СВ 0238167, РВ 9510555 відповідно), 7 купюр номіналом 1 гривня кожна ( серії СА 1869031, УЖ 4430960, УБ 6736785, УС 2433315, ТА 4414895, РА 6088234, СД 2595176) ;
- грошові кошти в сумі 22 400 гривень, серед яких 28 купюр номіналом 500 гривень кожна (серії ЗГ 5630934, ЗБ 9711193, ЗЗ 4945576, ЗД 4199768, ЛА 5822960, МБ 4772314, БГ 3714707, ЛЗ 4172424, ВБ 2499202, СЗ 0790687, ФД 1410435, ХЕ 3445079, АЗ 1309543, БТ 6850114, ХЖ 01071282, АИ 3194004, УД 2874670, АЖ 0613391, УД 6259441, ФЖ 4104837, ХВ 1265713, УД 7893714, ХЗ 4511565, СГ 9732582, ЗБ 0601806, СД 1603199, АЖ 1978049, АЧ 1555262 відповідно), 38 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТД 5146047, УД 9016001, АА 6902770, ХЕ 4664677, ТД 9516740, ЗЗ 6182197, ХА 0059229, СГ 9792374, КЗ 7332420, УГ 9802790, ХИ 7065026, СИ 1947084, МА 5280298, ХБ 8552050, ТИ 1297961, СА 879830056, ХА 3000301, СК 1327154, УИ 2724543, СА 6054639, ТГ 6006133, ХВ 42242355, ХБ 9169635, КМ 4850553, СБ 4335316, ЦА 60688030, СЖ 3696008, СЕ 9102413, КЕ 2148622, ТЕ 0427442, КЖ 5565136, ХИ 4382888, УД 2748538, ТА 6495878, СМ 2147674, СЖ 8274871, ЗЗ 1410366, ТЕ 8737005 відповідно), 7 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії МР 7624247, МР 6306832,СД 1505781, АВ 9548576, АБ 05556516, АА 7569437, УА 57430461 відповідно), 1 купюра номіналом 50 гривень серії КМ 5499736, 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮР 7543280, ЦИ 0806887, ЦЗ 0252247, ХЖ 0352131, ЮВ 9556655);
- грошові кошти в сумі 7900 гривень, серед яких 31 купюра номіналом 200 гривень кожна ( серії ХГ 4367152, УБ 4177372, ЄЕ 2582699, ТЗ 4527115, СЛ 9526381, СЛ 4503302, ЗВ 2085978, ХВ 5391166, ПЗ 0618555, ЗЗ 9253287, ЗЗ 4933921, УП 4429862, КЕ 5144968, ЕЖ 2989237, ЄХ 4692209, ХА 0848382, ХБ 9925654, КЛ 8879267, КЕ 1167119, ТЕ 0682501, ТИ 5628067, УН 0584364, ХБ 0443306, УН 2838738, УК 2838736, ХЗ 6903260, ТБ 1931834, ХА 9693229, УН 5766514, ХБ 0273255, ХЕ 7409724 відповідно), 16 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії СИ 3842370, ТА 2716778, КД 1536961, КС 9396646, СЕ 4005960, СЗ 1062691, СИ 9746651, ЕЦ 1446133, АГ 1144089, УЙ 6327167, АА 2299071, УМ 5946615, УЦ 5482234, АЕ 7366773, УН 5247848, УД 8242056 відповідно), 2 купюри номіналом 50 гривень кожна ( СТ 3955873, СС 9707794) ;
- грошові кошти в сумі 1805 гривень та 100 доларів США, серед яких 5 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії АВ 4698173, АВ 4698175, АБ 9561458, СД 4231154, СА 1104081), 3 купюри номіналом 200 гривень кожна ( серії СА 6797109, ХД 4369038, СИ 1052873), 14 купюр номіналом 50 гривень кожна ( серії СН 9850984, СК 3102119, ТГ 9485043, УИ 7721742, СЛ 3748318, УД 9510874, УД 1975705, УР 2114033, СП 7901552, ТГ 8152467, СН 2616380, УЕ 7217419, УЕ 3107826, ТД 2047110), 1 купюра номіналом 5 гривень серії УЗ 3622606, 1 купюра номіналом 100 доларів США серії LB 44028678А.
Окрім того, 07.08.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів а саме незаконно привласнених державних коштів, з переслідуванням осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та з метою врятування майна, яке має значення речового доказу, було проведено невідкладну слідчу дію (обшук), в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_6 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 5002,00 грн.; номіналом 2 грн.: РВ0086707; номіналом 5 грн.: УВ 5937698, СГ 3237121, УД 7101648, УД 5832553, ТВ 2605684, УЖ 4523519, УГ 1117793, УЙ 2835093, ЮБ 2881227, ЮБ 5870618; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562; номіналом 20 грн.: ЧЕ 5147474, ЮБ 3167993, ЧБ 9307972, номіналом 50 грн.: ТБ 8484363, ЕЕ 1907393, УЕ 1035660, СЙ 3717758, СН 8047419, ТД 6499570, УЕ 3222704, номіналом 100 грн.: СД 2542380, УЛ 4589530, УН 7741736, УУ 7462565, УЙ 4280771, УШ 9549764, УХ 2039692, УШ 1114988, АД 3309897, УЄ2148749, УФ 7090466, УП 8735586,УД 5462337, УФ 3022186, СМ 1350395, КГ 1121404, УЙ 3782679, УЄ 7801106, МД 1657480, Е4 3631968, КК 6686489, УД 5462336,УМ 8555533, номіналом 200 грн.: ХД 8648600, ХН 7062364, КД 8016709, УТ 4550196, ХЄ 5012231, ЕЗ 1770419, УЖ 9724083, УЙ 5507431, ЕЦ 5081969, СБ 3441116, УЗ 8170041;
- грошові кошти в сумі 11 776,00 грн. номіналом 1 грн.: ТЖ 4631623, УА 7948938, номіналом 2 грн.: СЕ 4263855, ТД 7363986, номіналом 5 грн.: УЖ 9399313, ЮМ 8110036, ЮН 1197634, РД 2218067, УЙ 3419080, УБ 5015296, УЗ 5697661, УН 2283117, ТД 1711013, ЮН 7994466, ТГ 1073501, УЗ 1042818, СН 2569644, УЛ 3720577, УЙ 8583362, УБ 0287259, УЕ 3962632, УК 9740132, ЮБ 3623652, УБ 3623652, УК 2951703, номіналом 10 грн.: ЮБ 4226575, номіналом 20 грн.: ЮД 8580743, ЧВ 0975213, ЧЕ 3307580, ТЙ 0120704, ТГ 7526661, номіналом 50 грн.: ТГ 0556245, ТН 8889021, СВ 0140998, СЖ 4357739, СК 6250165, СУ 9282248, СМ 3213707, СЛ 1738172, СЖ 5692756, ТУ 4709763, СЙ 2990051, МТ 1273936, ТУ 2470606, СН 4657327, СН 4657328, УП 7434290, УМ 1826818, ТБ 6982378, СЛ 1018655, УЄ 0197276, ТЗ 5906484, СМ 6876698, ПА 8780106, ТЄ 5754293, ТН 5618682, УЕ 0766035, ТГ 9883998, УД 9339811, УЕ 054263, УЕ7649952, ЗС 6799145 ФВ 3832612, ТУ 6818779, ТБ 6865556, номіналом 100 грн.: АД 6513194, ЗД 2595564, УИ 1947385, УИ 8480282, УЙ 0319850, УЙ 2312393, УГ 2020285, УФ 2823331, УВ 6988409, УК 1536864, АД 2509770, УГ 7079048, АВ 7089120, УЧ 7850540, МП 7765968, УЛ 0772063, УГ 2249120, УЙ 9061955, УТ 8707180, АЕ 8591396, СМ 6602508, ВЛ 3320267, СВ 4647299, АН 7864075,АА 6158550, АЄ 8411285, СЄ 0419296, АЄ 0464691, УК 3390563, АБ 2137262, СА 3865844, УЛ 9030103, УЙ 4846671, УН 1070691, МВ 2050854, УЕ 3774295, УГ 1438453, УЗ 9337630, МР 0983415, УЗ 5834450, УЗ 5033505, УЦ 8009416, номіналом 200 грн.: ТГ 9388061, УР 2118663, СГ 3915489, ХА 6236455, УЗ 3928941, КЗ 0891733, СЕ 0016479, УЕ 8356703, ЕЮ 8602766, ЄГ 1678575, ТЄ 2745523, номіналом 500 грн.: ФБ 3764203, УЖ 3790868, ЛЗ 4636810 номіналом 50 грн.: СН 6757473, УК 6061610, номіналом 100 грн.: КЛ 0213599, СД 6663975, УЕ 5977187, МН 9869721, МП 9684207, УЛ 9498385, номіналом 200 грн. ЗБ 8340946, СМ 9660925, УЄ 0301302, номіналом 500 грн.: ЛА 3733750.
Постановами слідчого зазначені вище вилучені грошові кошти відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

Так, під час проведення досудового розслідування у даному провадженні було встановлено, що грошові кошти, являються речовими доказами по даному провадженні, адже були використані у якості предмета вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.08.2020 на вилучені в ході проведення обшуків грошові кошти на загальну суму132 290 грн., 32 600 євро, 400 доларів США, 5 000 форинтів, 20 злотих, накладено арешт.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в межах кримінального провадження № 000180 був проведений ряд обшуків, за результатами яких вилучені грошові кошти на загальну суму 132290 грн., 32600 євро, 400 доларів США, 5000 форинтів і 20 злотих.

Вказані грошові купюри ідентифіковані, із зазначенням у відповідних процесуальних документах їх серій та номерів, після чого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.08.2020 року накладено арешт зокрема на згадані грошові купюри, який полягає у забороні розпорядження, відчуження та використання вказаного майна, з метою збереження речових доказів.

Отже грошові кошти, про визначення порядку зберігання яких просить орган досудового розслідування, мають в кримінальному провадженні значення речових доказів.

Передання грошових купюр, визначених індивідуальними ознаками, які являються речовими доказами, може зашкодити здійсненню належного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також подальшому можливому дослідженню речових доказів під час судового слідства.

Враховуючи наведене, підстави для передачі зазначених вище доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відсутні, а тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури про визначення порядку зберігання речових доказів, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 18.01.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду