1Справа № 335/5994/20 1-кс/335/4647/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.11.2018 до 27.12.2018 невідома службова особа, в ході виконання договору №3 від 07.11.2018, неналежно виконала свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_1 були спричинені тяжкі наслідки майнового характеру.

Так, у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

05.05.2020 матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлені до Запорізької обласної прокуратури.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що кримінальне провадження №0000002, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлене до суду. Самі матеріали кримінального провадження перебувають у Запорізькій обласній прокуратурі для використання їх прокурором у судовому засіданні.

Згідно відомостей обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000002, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК Українипідтверджені наступні обставини: у липні 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив організовану групу, до складу якої залучив Головного інженера Товариства ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Відділ) ОСОБА_7 , разом з якими зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли ряд злочинів пов`язаних із заволодінням майном ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт.

Так, 27.08.2018 між Відділом в особі начальника ОСОБА_7 і Товариством в особі директора ОСОБА_5 укладений договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті будівництва зазначені у договірній ціні.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , діючи з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи і відвернення будь якої уваги контролюючих та правоохоронних органів, діючи узгоджено з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , від імені Відділу уклала від імені Відділу уклала договір №3 від 07.11.2018, з ФОП ОСОБА_8 , предметом якого було здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за договором №1 від 27.08.2018. При цьому, ОСОБА_8 , в свою чергу за безпосередньою вказівкою ОСОБА_7 сприяв вчиненню організованою групою кримінальних правопорушень, шляхом не виконання обов`язків, передбачених п.5.2 договору, з подальшим посвідченням офіційних документів, у які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів і вартості виконаних Товариством будівельних робіт.

В період часу з 13.12.2018 до 27.12.2018 (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені за заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що виконані за договором №1 від 27.08.2018 «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 » будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, склали і в подальшому видали від імені Товариства офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також їх фактичної вартості, а саме:

- акт №1 від 13.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , щодо виконання будівельних робіт на суму 268 529, 70 гривень;

- акт №2 від 27.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , щодо виконання будівельних робіт на суму 493 397, 77 гривень;

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 передавалися ними до Відділу, де ОСОБА_7 , як керівник відділу і активний учасник організованої злочинної групи ставила підпис від імені Відділу, тим самим посвідчуючи виконання будівельних робіт в обсягах, передбачених п.1.1 договору №1 від 27.08.2018, після чого надавала документи ОСОБА_5 для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 , як офіційні документи, що надають право Товариству отримати грошову винагороду, за виконану роботу.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 організував злочинну діяльність, в результаті якої були умисно занижені обсяги і вартість будівельних робіт за договором №1 від 27.08.2018 Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально ІНФОРМАЦІЯ_4 », і після складання, посвідчення та видачі завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт, заволоділи коштами місцевого бюджету, а саме: грошовими коштами у сумі 323 914, 39 гривень, які відповідно до висновку судової економічної експертизи №55 від 09.04.2020 перераховано у безготівковій формі з розрахункового рахунку Відділу № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_2 .

Згідно з висновком експерта №193/08-19 від 27.08.2019, експертом встановлена невідповідність обсягу та вартості виконаних Товариством будівельних робіт по об`єкту за договором, обсягам та вартості робіт, що наведені в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 268 529, 70 гривень, акті №2 від 27.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 493 397, 77 гривень. Загальна вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту за договором про по об`єкту, виконаних за договором №1 про закупівлю робіт за державні кошти від 27.08.2018, становить 438 013, 08 гривень. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт відображених у звітній документації становить 323 914, 39 гривень. Також, експертом встановлена невідповідність виконаних Товариством робіт по об`єкту вимогам проектної документації.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2020 по справі № 335/786/20, провадження № 1-кс/335/1596/2020, було вилучено оригінали та копії з оригіналів документів, які надавалися гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 001666, а саме: оригінальні копії паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, оригінали та оригінальні копії документів про освіту, про трудову діяльність та про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, стислі звіти про професійну діяльність та творчі досягнення, довідки про ознайомлення з програмами проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіонбудом України, інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікаційних знань ОСОБА_8 .

Слідчий посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000002 фактично підтверджено факт розтрати коштів місцевого бюджету, беручи до уваги, що завідомо підроблені акти виконаних робіт за укладеними договорами посвідчувалися працівниками технічного нагляду, з метою підтвердження чи спростування факту неналежного виконання ними своїх службових обов`язків, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000002 від 03.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки слідчим не надано доказів про призначення зазначених в клопотанні експертиз, крім того, слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000002 від 03.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме до:
- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 27.08.2018, зокрема:акту №1 від 13.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , щодо виконання будівельних робіт на суму 268 529, 70 гривень; акту №2 від 27.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , щодо виконання будівельних робіт на суму 493 397, 77 гривень, з можливістю вилучення оригіналів зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт;

- оригіналів та копій з оригіналів документів, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2020 по справі № 335/786/20, провадження № 1-кс/335/1596/2020, які надавалися гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 001666, а саме: оригінальних копій паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, оригіналів та/або оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, стислих звітів про професійну діяльність та творчі досягнення, довідок про ознайомлення з програмами проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіонбудом України, інших документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікаційних знань ОСОБА_8 , які подавалися від його імені, з можливістю вилучення оригіналів та копій з оригіналів вказаних документів;

- завірених належним чином копій договору № 3 від 07.11.2018 з додатками (відомостями ресурсів, актами виконаних робіт / наданих послуг, договірною ціною тощо), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 1 від 27.08.2018, платіжних документів (платіжних доручень, виписок по рахункам тощо), відповідно до яких перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 21.08.2018, інших копій матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019, з можливістю вилучення вказаних завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1