Провадження №1-кс/523/3478/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання органів досудового розслідування про арешт майна, перелік якого вказаний в цьому клопотанні, виявленого під час обшуку.
Так, згідно клопотання, органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють списання грошових коштів з банківських карток громадян України.
За даним фактом, 23.07.2020р. органами досудового розслідування внесені відомості до ЕРДР за №0002308 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В подальшому, 02.09.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: м. Одеса, вул. Генуєзька,1 (четвертий поверх), під час якого виявлено та вилучено майно, яке має суттєво значення в даному кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту.
В судовому засіданні, прокурор просив задовольнити клопотання слідчого з підстав, викладених у ньому. Крім того, прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причин неявки не повідомив, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності останньої особи.
Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до наступних висновків.

Правовою підставою арешту майна є положення ст.170 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт на майно може бути накладено на майно у вигляді предметів, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також отримані в результаті скоєння кримінального правопорушення, доходи від них. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Далі, згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власники обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вказане в клопотанні майно відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вислухавши пояснення прокурора, якій підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання органів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.09.2020р., під час проведеного обшуку:
1.системний блок марки «HP» з с/н CZC0038HMF;
2.монітор марки «Acer» з с/н Е002276;
3.системний блок марки «Dell» з штрих-кодом 00144-563-839-739;
4.монітор марки «Fujitsu» з штрих-кодом YV6N045914;
5.системний блок марки «HP» з с/н CZC7262PCX;
6.монітор марки «Dell» з с/н SW0646PX-7447509S9XLL;
7.системний блок марки «HP» з с/н CZCV8197D7P;
8.монітор марки LG «WSB» 491-01-0050/M/S;
9.системний блок «OPTIPLEX 740» з с/н 3888R-7Q3DW;
10.системний блок «OPTIPLEX» з с/н 1;
11.монітор марки «LG» з с/н 612YXXV3A066;
12.монітор марки «Lenovo» з с/н V6-67399;
13.системний блок марки «HP» з с/н CZC82926G5;
14.монітор марки «HP» з с/н CNJ70300W5;
15.системний блок марки «Dell» з с/н CN-OTT708-70821-7B7-SOV1;
16.монітор марки «Fujitsu» з с/н XV6WQ64429%
17.системний блок марки «Dell» з с/н 1;
18.монітор марки «Fujitsu» з с/н XV6W064413;
19.системний блок марки «HP» з с/н CZC9191D5V;
20.монітор марки «Fujitsu» з с/н XW6W192595;
21.системний блок марки «Dell» з с/н 1;
22.системний блок марки «HP» з с/н CZC0462JZ2;
23.системний блок марки «HP» з с/н CZC2164XDW;
24.системний блок марки «HP» з с/н CZC214P947;
25.монітор марки «Fujitsu» з с/н XEMD008392;
26.монітор марки «Neovo» з с/н Р1КВ19В173801965;
27.монітор марки «T19DS» model: B198AF;
28. системний блок марки «Delux» ,без розпізнавальних знаків з стіком A445/ZC6;
29.монітор марки «LG» з с/н 61 1WAYP1TO14;
30.системний блок марки «HP» з с/н CZC0462JZC;
31.монітор марки «LG» з с/н 706 NDKD46309;
32.системний блок марки «HP» з с/н CZC1385RRY;
33.чорнові записи на 6 арк.;
34.два аркуша алгоритму дій при проведенні обшуку;
35.монітор марки «Packard Bell» з с/н 2;
36.системний блок марки «HP» з с/н CZC03224VB;
37.монітор марки «LG» з с/н 804HDYG80154;
38.монітор марки «LG» з с/н 710NDMT9Z539;
39.системний блок марки «HP» з с/н CZC214B99T;
40.системний блок марки «Lenovo» з с/н s4dyz27;
41.монітор марки «Fujitsu» з с/н 95;
42.системний блок марки «HP» з с/н CZC044D1L6;
43.монітор марки «Samsung» з id 0021972 (штрих-код);
44.системний блок марки «NEC» з с/н 4Y3EB-FJ709-8WDDY;
45.монітор марки «Acer» з с/н BS052635;
46.системний блок марки «Dell» з с/н 00186-1.монітор марки «Samsung» з с/н МЕ19Н9ХРВ08252Е;
48.монітор марки «HP» з с/н з с/н CZC8379KCK;
49.монітор марки «Acer» з с/н 3;
50.монітор марки «EIZO» з с/н OLTD1205;
51.монітор марки «HANNS.G» без розпізнавальних знаків;
52.системний блок марки «HP» з с/н CZC22891RH;
53.монітор марки «EIZO» з с/н OFTD12O6;
54.системний блок марки «ГІР» з с/н CZC214B99G;
55.монітор марки «Fujitsu» з с/н YV3V6309594;
56.системний блок марки «HP» з с/н CZC214B9C7;
57.монітор марки «HANNS. G» з с/н NN198DJOREBOO;
5 8. системний блок марки «HP» з с/н CZC83794TG;
59.монітор марки «Dell» з с/н 03693-Кг;
60.системний блок марки «HP» з с/н CZC83794 ТМ;
61 .монітор марки «Dell» з с/н OVW538-64180-735-OVPL;
62.системний блок марки «Fujitsu» з с/н YVR045987;
63.системний блок марки «HP» з с/н CZC8H038BK;
64.системний блок марки «HP» з с/н CZC8166M8F;
65.монітор марки «Dell» з с/н OX8399-35835-5CC2LAA;
66.системний блок марки «HP» з с/н CZC214BaBP;
67.монітор марки «Lenovo» з с/н 6677186;
68.системний блок марки «Dell» з с/н V344G;
69.монітор марки «HP» з штрих-кодом 835;
70.монітор марки «Philips» з с/н avla;
71.системний блок марки «Dell» з штрих-кодом 2012857-4В;
72.монітор марки «LG» а с/н 706NDRF8J782;
73.системний блок марки «Dell» чорного кольору без розпізнавальних знаків;
74.монітор марки «Fujitsu» з с/н 701MACE7N995;
75.системний блок марки «Dell» з штрих-кодом 342ZV4 J;
76.монітор марки «Samsung» з с/н CB19H9F2561363D;
77.ноутбук марки «Packard Bell» з с/н LXBZA5016;
78.навушники марки «Jabra» у кількості 18 штук;
79.комп`ютерна мишки у кількості 119 штук;
80.комп`ютерна клавіатура у кількості 70 штук;
81 .ноутбук марки «HP» чорного кольору без розпізнавальних знаків;
82.ноутбук марки «Lenovo» з с/н GBC3814567;
83.ноутбук марки «Asus» з с/н BANOCJ258983429;
84.ноутбук марки «Lenovo» з с/н CB 19129371;
85.монітор марки «Asus» З КОДОИ 123456;
86.монітор марки «Lenovo» з с/н з написом Geb 4815;
87.системний блок марки «Соmрас» з написом CASFWPC002;
88.монітор марки «HP» з написом 6506380;
89.системний блок марки «Fujitsu» з с/н з написом TVR11034;
90.системний блок марки «Dell» з с/н 35JDY3J;
91.монітор марки «Fujitsu» з с/н 6481911;
92.системний блок марки «Dell» з с/н 720JF3J;
93.монітор марки «Fujitsu» з с/н 6481907;
94.системний блок марки «HP» з с/н CZC 8062HJ;
95.монітор марки «E1ZO» з с/н 55830042;
96.системний блок марки «HP» з с/н 3/n70kjf3j;
97.монітор марки «Samsung» з с/н 00143357;
98.системний блок марки «Dell» з с/н 6xqjlj;
99.монітор марки «EIZO» з с/н 70897092;
100.системний блок марки «HP» з с/н CZC00109FG;
101.монітор марки «Samsung» з с/н MY19HHFZ101694B;
102.системний блок марки «Fujitsu» з с/н 9148367;
103.монітор марки «Samsung» з с/н AAI9HMDP7221153;
104.системний блок марки «HP» з с/н ZUA94006DZ;
105.монітор марки «Samsung» з с/н 00007943;
106.системний блок марки «HP» з с/н CZC8366668;
107.монітор марки «Fujitsu» з с/н 6825684;
108.системний блок марки «Dell» з с/н 042347-11;
109.монітор марки «Samsung» з с/н HX19HMFZ10179OR;
110.системний блок марки «Lenovo» з с/н LMTHH52;
111.монітор марки «Acer» з с/н 00008513;
112.системний блок марки «Lenovo» з с/н LHTR64;
113.монітор марки «Acer» з с/н 00021659;
114.системний блок марки «Dell» з с/н DW2CN4J;
115.монітор марки «Samsung» з с/н MX19HMEQ51152GP;
116.системний блок марки «HP» з с/н CZC9314V7K;
117.монітор марки «Acer» з с/н VF052121;
118.системний блок марки «HP» з с/н CZC8260K7C;
119.монітор марки «HP» з с/н 3CQ9063OMT;
120.системний блок марки «Dell» з с/н YEGN502481;
121.системний блок марки «HP» з с/н CZC950GRN6;
122.монітор марки «Fujitsu» з с/н YV3V604462;
123.системний блок марки «HP» з с/н CZC926004P;
124.монітор марки «Samsung» з с/н MY22HMA5502082A;
125.системний блок марки «Fujitsu» з с/н YKGQOOI9778;
126.монітор марки «LG» з с/н 909UXRF518330;
127.монітор марки «LG» з с/н 110NOGD5562;
128.системний блок марки «HP» з с/н CZC0463492;
129.монітор марки «Fujitsu» з с/н YV6WQ55006;
130.системний блок марки «HP» з с/н CZC1280ss2;
131.монітор марки «Fujitsu» з с/н YV6W048576;
132.системний блок марки «HP» з с/н CZC80628GL;
133.системний блок марки «IIP» з с/н CZC1259179;
134.монітор марки «HP» з с/н CNC81P1ZV;
135.монітор марки «LG» з с/н 512WAVPOG862;
136.системний блок марки «HP» з с/н CZC0382631;
137.монітор марки «Samsung» з с/н НА 19НМСР792491Н;
138.монітор марки «Dell» з с/н CN-OOC288-7161861G-BEIV;
139.системний блок марки «F1P» з с/н CZC128QSRR;
140.системний блок марки «HP» з с/н CZC128T1M;
141.монітор марки «FTP» з с/н CZC133MT7Z;
142.монітор марки «Asus» з с/н BBLM1B548101;
143.монітор марки «LG» з с/н МЕХ30470907;
144.системний блок марки «HP» з с/н CZC1280SV3;
145.монітор марки «Philips» з с/н HNP7190T;
146.системний блок марки «Dell» з с/н G969B3I;
147.монітор марки «LG» з с/н 20SNDGX06548;
148.системний блок марки «HP» з с/н CZC 22891RM;
149.монітор марки «Samsung» з с/н MYI9HMDS610558A;
150.системний блок марки «HP» з с/н CZC9432ZBE;
151.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 219CG! 1002356;
152.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22022к600216;
153.монітор марки «LG» з с/н 204RKUG0Y246;
154.системний блок марки «HP» з с/н CZC 12809t6;
155.монітор марки «Philips» з с/н AU3A;
156.монітор марки «LG» з с/н 909UXNUS2927;
157.системний блок марки «HP» з с/н CZC038262N;
158.монітор марки «Philips» з с/н BZ3A;
159.системний блок марки «Dell» з с/н 7;
160.системний блок марки «Fujitsu» з с/н 4KLT098427;
161.системний блок марки «HP» з с/н CZC1280LGH;
162.системний блок марки «HP» з с/н CZC038LG29;
163.системний блок марки «Fujitsu» з с/н YLCT071945;
164.роутер марки «netis» з с/н 002679;
165.світч марки «FOX Gate» з с/н YR19052942;
166.маршрутізатор «TP-L1NK» з с/н 22020T30G1533;
167.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22020Т3061450;
168.системний блок марки «Fujitsu» з с/н YV6WQ45924;
169.монітор марки «Philips» з с/н AU3A;
170.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22020Т30061533;
171.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22020Т30061450;
172.системний блок марки «Fujitsu» з с/н YLCT073535;
173.монітор марки «LG» з с/н 2SNDNU26079;
174.монітор марки «Acer» з с/н ETLQ0Q8S;
175.системний блок марки «Del!» з с/н 280FG4G;
176.монітор марки «Fujitsu» з с/н YEGP567710;
177.системний блок марки «Dell» з с/н 6645189;
178.монітор марки «EIZO» з с/н 33784028;
179.системний блок марки «HP» з с/н CZC8260KGL;
180.системний блок марки «HP» з с/н CZC683753Y;
181.монітор марки марки «Веnа» з с/н 4320945ТВ;
182.системний блок марки «Dell» з с/н 836FJNI;
183.монітор марки «Acer» з с/н BS052585;
184.монітор марки «Acer» з с/н BS052415;
185.системний блок марки «Lenovo» з с/н S4LWK27;
186.монітор марки «Nec» з с/н 4Х239047ТВ;
187.системний блок марки «Lenovo» з с/н 34GD250;
188.монітор марки «Dell» з с/н 18332754;
189.системний блок марки «HP» з с/н HUB7440979;
190.монітор марки «Mevon» з с/н 846;
191.системний блок марки «HP» з с/н CZC842IFLF;
192.монітор марки «E1ZO» з с/н OFTD1952;
193.системний блок марки «HP» з с/н CZC214B9BQ;
194.моноблок марки «Asus» ВСРЕСJ002024;
195.моноблок марки «Asus» BCPECJ001346;
196.системний блок марки «Lenovo» з штрих-кодом 01046;
197.монітор марки «Fujitsu» з с/н YV6W031954;
198.монітор марки «Fujitsu» з штрих-кодом XV3Y073977;
199.системний блок марки «HP» з с/н CZC9404TGL;
200.монітор марки «Fujitsu» з штрих-кодом YV1 АО 15454
201.мобільний телефон марки «Айфон 6» в корпусі золотистого кольору з написом НОМЕР_1 ;
202.мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі чорного кольору з пошкодженим екраном;
203.монітор марки «Fujitsu» з штрих-кодом 6481828;
204.системний блок марки «OPTIPLEX» з штрих-кодом 740;
205.жорсткий диск з с/н 110515E2M31243CAHKZD;
206.жорсткий диск з с/н S2W9RMXG4;
207.жорсткий диск з с/н Z96DCAOBT;
208.монітор марки «Fujitsu» з штрих-кодом KV6W04878;
209.мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з с/н НОМЕР_2 ;
210.мобільний телефон марки «Айфон 6 S» з с/н 579С-Е2946А в корпусі золотистого кольору;
211.мобільний телефон марки «Айфон 7» в корпусі білого кольору, ішеі: НОМЕР_3 ;
212.системний блок марки «Dell» з с/н D72RH4J;
213.монітор марки «Acer» з с/н BS054497;
214.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22012К600360Р;
215.системний блок марки «HP» з с/н HUB7470K4M;
216.монітор марки «Acer» з с/н BS052102;
217.системний блок марки «HP» з с/н HUB747U36C;
218.монітор марки «Acer» з с/н BS052445;
219.маршрутізатор «TP-LINK» з с/н 22022К6003604;
220.системний блок марки «Dell» з с/н 000025026/1-10;
221.монітор марки «Asus» з с/н MON00446;
222.системний блок марки «Dell» з с/н DG2RH4J;
223.монітор марки «Fujitsu» з с/н XV6W020019;
224.системний блок марки «HP» з с/н Y640217E;
225.монітор марки «Lenovo» з с/н 6628568;
226.монітор марки «Acer» з с/н BS054495;
227.системний блок марки «Lenovo» з с/н LMTMH550;
228.монітор марки «Acer» з с/н BS054483;
229.системний блок марки «Compaq» з с/н 4CH212YUI;
230.монітор марки «Acer» з с/н BS052314;
231.системний блок марки «HP» з с/н CZC8260K7R;
232.монітор марки «Acer» з с/н BS052611;
233.системний блок марки «Dell» з с/н D20JF3J;
234.монітор марки «Acer» з с/н BS052405;
235.системний блок марки «Dell» з с/н 9;
236.монітор марки «Acer» з с/н BS052380;
237.системний блок марки «Dell» з с/н 5;
238.ноутбук марки «Toshiba» з с/н 8В095664К;
239.ноутбук марки «Toshiba» без акумулятора, в корпусі червоного кольору, без розпізнавальних знаків;
240.ноутбук марки «Lenovo» з с/н MP14XOJ9;
241.ноутбук марки «Acer» з с/н NXM12EV0033052ADBA1601;
242.ноутбук марки «Lenovo» з с/н СВ13240282;
243.ноутбук марки «Asus» з с/н C6N0CI245752257;
244.ноутбук марки «Lenovo» з с/н СВ 12919624;
245.ноутбук марки «Lenovo» з с/н СВ 10625824;
246.ноутбук марки «Acer» чорного кольору без розпізнавальних знаків
247.системний блок марки «Lenovo» з с/н S4VH497;
248.системний блок марки «HP» з с/н CZC048CHQS;
249.системний блок без бокової кришки ASRock n68-gs4 fie із маркуванням 7885с2663177;
250.системний блок без бокової кришки марки «Asus» із маркуванням 3- MBTVO-D08 5222;
251.монітор марки «Samsung» з с/н MY19HMAQ862747R;
252.монітор марки «HP» чорного кольору без розпізнавальних знаків;
253.монітор марки «Dell» з с/н CN-ORVYC5-74261-664-20JS-A00;
254.пістолет Макарова «ПМ-РФ 9мм» з с/н НОМЕР_4 з магазином в якому містяться 8 патронів;
255.патрони у кількості 7 штук;
256. дозвіл на зброю серії НОМЕР_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1