печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
28.04.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000288 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, щопротягом 2007 2012 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди № 50/07/00 KL від 05.03.2007, № 160/07/00-KL від 02.07.2007, № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та № 175/07/00-KL від 13.07.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та здійснили незаконне відчуження предметів застави підконтрольним юридичним особам, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

Слідчий вказав, що з метою заволодіння вказаними коштами та створення штучного уявлення щодо майбутнього їх повернення вказаними товариствами було укладено договори забезпечення (застави) майнових прав по договору поставки товару № L-04/01/06 від 25.01.2006, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та « АДРЕСА_1 на поставку товару заставною вартістю 132 077 816, 16 млн. грн.; майнових прав за договором купівлі продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.10.2007 заставною вартістю 13 886 096 грн.; майнові права за договором № L-04/01/06 від 25.01.2006 укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Company № НОМЕР_7 , London на поставку товару заставною вартістю 194 298 750 грн.; майнові права за договором поставки № 10/09-07 від 10.09.2007 на суму 54 000 000 дол. США та інші.

Маючи на меті створити неможливість для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та будь-якого іншого кредитора стягнути заборгованість службовими особами банку за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили приховання та відчуження заставного майна.
Слідчий вказав, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме належним чином завірених копій документів кредитних справ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник НБУ ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000288 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме належним чином завірених копій документів кредитних справ.

Відомості, що містяться у документах, зазначених в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020, до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: кредитних справ за кредитними договорами (в т.ч. документи щодо видачі та супроводу кредиту; загальні відомості про позичальника; висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження; акти перевірки оцінки вартості предмета застави; поточне листування з питань кредитування з позичальником та банком; кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; документи щодо застави, гарантії чи поруки; копія кредитного договору та додаткові угоди до нього; копія договору поруки чи договору іпотеки; копії договорів застави та додатків до них; довідки про рух грошових коштів за рахунками та інші матеріали кредитних справ за договорами № 50/07/00 KL від 05.03.2007, № 160/07/00-KL від 02.07.2007, № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та № 175/07/00-KL від 13.07.2007, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )2.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1