печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене начальником четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтовано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000673 від 26.03.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, по рахунках:

- № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ,

- № НОМЕР_2 на ім`я DILI ADVISORS CORPORATION, бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_3 на ім`я DILI ADVISORS CORPORATION, бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_4 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , за період часу з 01.06.2010 по 26.07.2019, а саме:

- копії паспорта та картки зі зразками підпису власника рахунку або уповноваженої ним особи;

- листів, заяв, довіреностей, анкет, карток та інших документів, наданих власником рахунку або уповноваженою ним особою для відкриття зазначених рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником рахунку або уповноваженою ним особою щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по зазначених рахунках за період з 01.06.2010 26.07.2019 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення та суми платежів, найменування та реквізити контрагентів;

- банківських виписок, платіжних доручень про видачу готівки та чеків з зазначених рахунків;

- договорів, актів та інших документів про встановлення системи дистанційного керування зазначеними банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адресами), за якими, відбувалось управління зазначеними банківськими рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для здійснення перерахувань коштів по зазначених рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника зазначених рахунків за період з 01.06.2010 по 26.07.2019;

- фотознімків власників зазначених рахунків або їхніх представників, уповноважених осіб, якщо працівниками банку робились такі при відкритті зазначених рахунків та їх обслуговуванні.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39353/19-к

Прим. 2 - слідчий СвідлерМ.С.

Копія - LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.07.2019