справа № 208/287/20
№ провадження 1-кс/208/1914/20
УХВАЛА
Іменем України

13 листопада 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених належним чином копій документів за період часу з 2018 року по теперішній час.

Обгрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначенив, що 30.08.2019 СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що: невстановлені особи порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009, а саме здійснюють діяльність, що пов`язана з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор в інтерактивному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , вбудоване приміщення АДРЕСА_3 , які об`єднані між собою.
Також було встановлено, що гральний бізнес у зазначеному приміщенні здійснювався з використанням комп`ютерів та комплектуючого до нього обладнання, за допомогою яких учасникам надаються послуги азартних ігор шляхом попередньої сплати грошових коштів до каси закладу.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 встановлено, що: в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Зважаючи на викладене, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке є особливо тяжким злочином.
19.10.2020 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.10.2020 проведено обшук грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , вбудоване приміщення АДРЕСА_3 в якому знаходився гральний клуб, під час якого виявлено та вилучено речі (комп`ютерні системні блоки) та документи, а також чорнові записи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно документів, які були вилучені під час вказаного обшуку, а також згідно документів, які були надані адвокатом ОСОБА_5 встановлено, що в теперішній час вищевказане приміщення займає ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який за вказаною адресою здійснює діяльність CALL-центра.
Крім того згідно вищезазначених документів встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) представляє торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий вважає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, належним чином завірених копій документів що стосуються господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в теперішній час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення документів, або відповідної речі, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обгрунтувати необхідність такого вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, згідно ч.4,5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.5 ст.40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, вказане клопотання подане в рамках кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

При цьому, метою вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий зазначає те, що, вказані документи можуть бути використані як докази у вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з цим, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя встановив, що, матеріали даного клопотання не містять відомостей та, відповідних їм письмових доказів, з яких можливо встановити, що:

- потреби досудового розслідування кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, зокрема, потребують вилучення зазначених у клопотанні документів саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(оскільки відповідно до клопотання, а сааме: протоколів допиту свідків вбачається, що особи, відносно яких слідчий бажає отримати іфнормацію, працювали в ФОП « ОСОБА_6 » ) ;

- витребувані документи є доказами по справі, які обставини витребувані документи можуть підтвердити чи визначити (оскільки кримінальне провадження, в рамках якого слідчим подано клопотання, стосується організації грального бізнесу, а перелік запитуємих слідчим документів в більшій частині стосується руху готівкових та безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей про облік та нарахування заробітної плати взагалі всім працівникам даного підприємства);

- без застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення, в порядку, передбаченому КПК України, не має можливості отримати документи, які може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України здійснити слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя, керуючись ч.3 ст.132, ч.7 ст.163 КПК України, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, не довела в ході його розгляду наявність обставин, визначених ч.3 ст.132, ч.7 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя керуючись ст.ст.93, 132, 159 КПК України, - Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження №0000057 від 09.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1