Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3330/20
Провадження №: 1-кс/332/469/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 13.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання вказане вище клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000108, внесене до ЄРДР 13.08.2020 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 07.08.2020 невідома особа через сайт «OLX» мережі інтернет шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який близько 10-30 год. перерахував грошові кошти в сумі 14100 грн. кількома платежами через термінал, чоловіку, який представився ім`ям ОСОБА_6 , на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в якості завдатку за покупку автомобіля. 07.08.2020 близько 14-00 год. ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив про необхідність переказати грошові кошти брокеру у суму 68750 грн. на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Далі потерпілий, через касу поповнив свою картку на суму 70000 грн. та суму в 60000 грн. розділив на дві частини. Одну переслав на картку брокера ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а іншу частину на картку іншого банку. Залишок у сумі 8750 грн. потерпілий переказав на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 пообіцяв, що автомобіль буде у ОСОБА_5 11.08.2020, але 12.08.2020 вимкнув телефон, автомобіль не передав, грошові кошти не повернув.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.

Дізнавач обґрунтовував необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тим, що інформація у них містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або у сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може сприяти встановленню осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення. В той же час вказана інформація перебуває у володінні банку, що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом (банківської) таємниці, але іншим чином довести обставини вчинення правопорушення є неможливим, тому просив клопотання задовольнити, надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду повідомлені у встановленому порядку. Через канцелярію суду подали заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили його задовольнити та провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлено у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю. Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку, є неможливим.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, викладених в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 13.08.2020, право тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з вказаними документами, виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації, та їх вилучення, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 08-00 год. 07.08.2020 по 08-00 год. 09.08.2020.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення (до 28.01.2021).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1