УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" вересня 2020 р. м.Житомир справа № 296/7660/20

провадження № 1-кс/296/3238/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються закупівлі, транспортування продуктів харчування під час надання кейтерингових послуг (договорів купівлі-продажу, поставки, товаро-транспортних накладних, документів, які посвідчують якість харчових продуктів) за період з 01.01.2019 по даний час.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець " ОСОБА_12 " (далі - ФОП ОСОБА_12 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , опорного закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ІНФОРМАЦІЯ_10 , які вчиняли протиправні дії, пов`язані із зловживанням службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг з організації харчування дітей (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), в результаті чого завищено об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами вищевказаних ІНФОРМАЦІЯ_11 , опорного закладу освіти та ФОП ОСОБА_12 , протягом 2019 року укладено договори про закупівлю послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи у навчальних закладах, розташованих на території радіоактивного забруднення.

За допомогою відкритих даних про використання публічних коштів отримано інформацію про те, що протягом 2020 року ФОП ОСОБА_12 продовжує надання кейтерингових послуг.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ФОП " ОСОБА_12 " здійснює фінансово-господарські операції із суб`єктом господарської діяльності- фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ) можуть знаходитися оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються закупівлі, транспортування продуктів харчування під час надання кейтерингових послуг (договорів купівлі-продажу, поставки, товаро-транспортних накладних, документів, які посвідчують якість харчових продуктів).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що отримана з оригіналів документів інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, в той час як без огляду і оцінки цих документів неможливо буде отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження і підлягають встановленню.

Зокрема, оригінали зазначених документів необхідні для подальшого проведення ревізій, перевірок та експертиз у кримінальному провадженні.

Зазначає, що оскільки ФОП ОСОБА_11 є зацікавленою особою, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та до не встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до змісту прохальної частини клопотання, слідчий просить провести його розгляд за відсутності ОСОБА_11 .

Слідчий подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що оригінали первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції ФОП ОСОБА_12 з ФОП ОСОБА_11 , можуть знаходитися у ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), можуть бути змінені або знищені особою, в якої вони зберігаються, зважаючи, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів щодо господарських взаємовідносин з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 та які стали підставою для таких взаємовідносин, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються закупівлі, транспортування продуктів харчування під час надання кейтерингових послуг (договорів купівлі-продажу, поставки, товаро-транспортних накладних, документів, які посвідчують якість харчових продуктів) за період з 01.01.2019 по даний час.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 15 листопада 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1