Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2422/2020 Справа № 641/9702/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 19.05.2020 о 17:23, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_1 , а саме: кондиціонера «спліт 12 Vestfrost VFE12AF5», витяжки декоративної «Ventolux RIALTO 60 BК», «ПП Comfy Assist Навігація строком дії 5 міс.», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 20.05.2020 о 18:04 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де, ввів в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , представившись анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 09.03.2005, на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також картку платника податків НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 17 498 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 27.05.2020 о 18:07, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_6 , а саме: смартфона «Samsung Galaxy A71 6/128Gb Black», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 11 міс.», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 28.05.2020 о 15:36 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де, ввів в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , представившись анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 26.09.1995, на ім`я ОСОБА_8 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 16 499 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 02.06.2020 о 10:30, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_11 , а саме: смартфона «Xiaomi Redmi Note 8T 4/64Gb Starscape Blue», кондиціонера «спліт 7 ARCTIC ARC-07HOF1» у кількості 2 шт., маршрутизатора «Ethernet TP-Link TL-WR840N», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 11 місяців», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 02.06.2020 о 18:16 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де, ввів в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , представившись анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 05.12.2001, на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 19 886 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 15.06.2020 о 16:37, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_16 , а саме: смартфона «Apple iPhone 7 32 Gb Rose Gold», телевізора «Kivi 24H500GU», кріплення для телевізора «Logan Air2», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 5 місяців», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 16.06.2020 о 13:56 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , де, ввів в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , представившись анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 08.08.1997, на ім`я ОСОБА_12 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 13 667 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 20.06.2020 о 10:49, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_19 , а саме: кондиціонера «спліт 12 Neoclima NS-12EHXlw1/NU-12EHXlw1», телевізора «Philips 24PHS4304/12», «ПП Comfy Assist Сервіси зі строком дії 2 місяця», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 24.06.2020 о 15:48 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , де, ввів в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , представившись анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2000, на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також картку платника податків НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 13 798 грн.
27.11.2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України.
У вчиненні кримінального кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Слов`янськ Донецької області, громадянин України, в силу ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході досудового розслідування була проведена судова портретна експертиза № 11/54СЕ-20 від 18.11.2020, відповідно до висновків якої зображення осіб чоловічої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 1.Неідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_6 » у файлі «Фото перша невідома особа.docx», в верхній частини лицьової та зворотної сторін аркушу формату А-4 на копіях 1-ої та 5-ої сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також в нижній лівій частині лицьової та в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
Крім того, відповідно до висновку судової портретної експертизи № 11/54СЕ-20 від 18.11.2020 зображення осіб чоловічої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 2.Неідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_8 » у файлі «Фото перша невідома особа.docx», в верхній та нижній частинах лицьової сторони аркушу формату А-4 на копіях 1-ої та 3-ої сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також в нижній лівій частині лицьової сторони та в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
Крім того, відповідно до висновку судової портретної експертизи № 11/54СЕ-20 від 18.11.2020 зображення осіб чоловічої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 3.Неідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_10 » у файлі «Фото перша невідома особа.docx», в верхній частині лицьової сторони аркушу формату А-4 на копії 1-ої сторінки паспорту громадянина України НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також в нижній лівій частині лицьової сторони та в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
Крім того, відповідно до висновку судової портретної експертизи № 11/54СЕ-20 від 18.11.2020 зображення осіб чоловічої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 4.Неідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_12 » у файлі «Фото перша невідома особа.docx», в верхній та нижній частинах лицьової сторони аркушу формату А-4 на копіях 1-ої та 3-ої сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також в нижній лівій частині лицьової сторони та в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
Крім того, відповідно до висновку судової портретної експертизи № 11/54СЕ-20 від 18.11.2020 зображення осіб чоловічої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 5.Неідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_14 » у файлі «Фото перша невідома особа.docx», в верхній частині лицьової та зворотної сторін аркушу формату А-4 на копіях 1-ої та 5-ої сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також в нижній лівій частині лицьової сторони та в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 заперечив факт перебування у м. Харкові та отримання кредитів.
Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що частина даних у наданих документів є вигаданими, натомість проведеною портретною експертизою було підтверджено факт отримання кредитів саме ОСОБА_5 .
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту підписання саме ОСОБА_5 кредитних документів необхідно призначити судово почеркознавчу експертизу.
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Враховуючи, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », тому у банку є документація, яка містить вільні зразків підписів та почерку вказаних осіб.
Таким чином, для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, та буде сприяти підтвердженню чи спростуванню факту підписання кредитних документів саме ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_8 ), а саме до:
1)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню, та проведенню відповідних судових експертиз, а також беручи до уваги, що ОСОБА_5 офіційно не працює, тому встановити інші документи, які б містили зразки підписів та почерку вказаної особи не надалось можливим.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовийдоступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_8 ), а саме до:
1)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1