Справа № 165/3622/20
Провадження № 1-кс/165/1020/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 04.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.10.2020 року, близько 16 год. 30 хв., в м. Нововолинську, ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, повторно, таємно викрав грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_6 майнову на шкоду на загальну суму 997 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 05.10.2020 до ЄРДР за № 0000189 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 182 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною по суті справи в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що 03.10.2020 вона разом із матір`ю надала ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та повідомила пін-код для здійснення перевірки стану рахунку. У подальшому шляхом здійснення телефонного дзвінка оператору банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм стало відомо про те, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на суму 997 гривень на рахунок невідомої особи із використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому зазначила, що її батько ОСОБА_6 не зареєстрований як держатель електронного платіжного засобу та не являється користувачем електронного платіжного засобу, а тому не формував електронний документ (клірингову вимогу) на здійснення переказу коштів.
Слідчий вказує, що у зв`язку з цим із метою проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, а саме: копії банківської роздруківки виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , 1960 р.н., номерів рахунку (рахунків), на які було здійснено перекази коштів у період із 15.09.2020 по 04.10.2020 із рахунку № НОМЕР_1 ; копії публічного договору між банком та клієнтом; копії підтверджуючих документів, у тому числі електронних, необхідних для верифікації, ідентифікації особи при здійсненні транзакцій, зокрема переказу коштів; копії документів, у тому числі електронних, необхідних при здійсненні реєстрації, верифікації, ідентифікації при реєстрації та користуванні електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії документів, у тому числі електронних, при здійсненні реєстрації або заміни фінансового номера зв`язку клієнта у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та способу його виконання (із використанням ПІН-коду, коду НОМЕР_2 , коду НОМЕР_3 , паролю), без їх розкриття; копії документів або інформації про кількість змін фінансового номеру та самі номери мобільного зв`язку, що були чи прив`язані на момент подання клопотання до вище вказаного рахунку; про активність клієнта (користувача) у період із 15.09.2020 по 04.10.2020 у електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про тип пристрою, через який було здійснено користування платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням його ідентифікатора мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (ip- адреси) та даних геолокації; фото та відеоматеріалів особи, що здійснювала зміну фінансового номера рахунку № НОМЕР_1 , у випадку виконання вказаних дій за допомогою пристроїв самообслуговування, банкоматів. Згідно статті 162 КПК України, інформація по рахунку коштів становить банківську таємницю, ст. 60 Закону України «Про банки та банківські діяльність», визначено, що банківська таємниця, це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківські діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що зумовило звернення до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість її вилучення та приєднання до кримінального провадження, а саме: копії банківської роздруківки виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , 1960 р.н., номерів рахунку (рахунків), на які було здійснено перекази коштів у період із 15.09.2020 по 04.10.2020 із рахунку № НОМЕР_1 ; копії публічного договору між банком та клієнтом; копії підтверджуючих документів, у тому числі електронних, необхідних для верифікації, ідентифікації особи при здійсненні транзакцій, зокрема переказу коштів; копії документів, у тому числі електронних, необхідних при здійсненні реєстрації, верифікації, ідентифікації при реєстрації та користуванні електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії документів, у тому числі електронних, при здійсненні реєстрації або заміни фінансового номеру зв`язку клієнта у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та способу його виконання (із використанням ПІН-коду, коду НОМЕР_2 , коду НОМЕР_3 , паролю),без їх розкриття; копії документів або інформації про кількість змін фінансового номеру та самі номери мобільного зв`язку, що були чи прив`язані на момент подання клопотання до вище вказаного рахунку; про активність клієнта (користувача) у період із 15.09.2020 по 04.10.2020 у електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про тип пристрою, через який було здійснено користування платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням його ідентифікатора мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (ip- адреси) та даних геолокації; фото та відеоматеріалів особи, що здійснювала зміну фінансового номера рахунку № НОМЕР_1 , у випадку виконання вказаних дій за допомогою пристроїв самообслуговування, банкоматів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому групи слідчих, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8