УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000571 від 13.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 09.08.2020 близько 17:,, за адресою: АДРЕСА_3 , таємно шахрайськими діями викрала гроші кошти. Сума матеріального збитку становить 16 000 гривень. ЖЄО 38102.

Відповідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання займається підприємницькою діяльністю, а саме: власниця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 11 жовтня 2019 року у вказаний магазин знадобився менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами. Того ж дня на співбесіду до вказаного магазину прийшла гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшого працевлаштування. ОСОБА_5 , після співбесіди запропонувала останні працевлаштуватись до вказаного магазину на посаду менеджера з випробувальним терміном три місяці.

01.10.2019 ОСОБА_6 написала власноруч заяву про те, щоб її прийняла на працю до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було складено трудовий договір.

З показів свідків: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , було встановлено, що ОСОБА_6 під приводом того, що термінал у вищевказаному магазині не працює, запропоновувала покупцям перераховувати грошові кошти на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після допиту потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , було встановлено, що грошові кошти за товари, які придбали вказані свідки не проходили через касу та товари, які остання продала через систему 1С не вдалося найти.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000571 від 13.08.2020.

Встановлено, що інформація про рух грошових коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.08.2020 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- відео та аудіо матеріали з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- якщо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з яких здійснювалося управління рахунком.
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2020 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відео та аудіо матеріали з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користування банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
02.10.2020