Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2906/20
Справа № 711/8917/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000237, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.08.2020, якою слідче управління ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі викладених в заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 10 серпня 2020 року обставин щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення документів та у шахрайський спосіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 27-18 від 22 серпня 2018 року. Предметом договору підряду № 27-18 від 22 серпня 2018 року є «Встановлення огорожі саду в с. Мойсівка, Драбівського району, Черкаської області». Ціна договору є твердою і становить - 1 098 680 грн.

06.10.2020 року на підставі загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка показала, що в ході проведення ознайомлення з документами підприємства у серпні 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 був укладений договір підряду № 27-18 по «Встановленню огорожі саду в с. Мойсівка, Драбівського району, Черкаської області » на суму 1 098 680, 00 грн.. Також пояснила, що у період з серпня по жовтень 2018 року кошти перераховані ФОП ОСОБА_6 , на суму 979 889, 00 грн., але роботи по вказаному договору не виконані, чим завдано збитки підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який показав, що з жовтня 2019 року призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До жовтня 2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , який і являється одним із засновників вказаного підприємства. В результаті здійснення керівництва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як директора ним було встановлено, що 22.08.2018 року був укладений договір підряду № 27-18 по «Встановленню огорожі саду в с. Мойсівка, Драбівського району, Черкаської області » на суму 1 098 680, 00 грн., замовником виступав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та підрядник ФОП ОСОБА_6 . Згідно бухгалтерського обліку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , а саме платіжних доручень було перераховано ФОП ОСОБА_6 згідно виконаного договору підряду № 27-18 грошові кошти в сумі 979 889,00 грн.

В листопаді 2019 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вияснив у працівників підприємства (охоронців, трактористів), точно прізвище не пам`ятає, що у складі зберігалися матеріали : стовпи виготовлені з цинку, металева сітка, які пояснили, що саме з цих матеріалів повинні встановити огорожу саду с. Мойсівка, Драбівського району, Черкаської області.

07.02.2020 був складений акт повторного обстеження саду с. Мойсівка, Драбівського району Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 проте, що огорожа саду за адресою АДРЕСА_1 була відсутня взагалі, за підписами його та агрономів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

12 лютого 2020 ним як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано до ФОП ОСОБА_6 претензію № 1 до договору підряду № 27-18 від 22.08.2018 на загальну суму 980 879, 01 грн. На вищевказану претензію ФОП ОСОБА_6 не відреагував.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки на загальну суму 980 879, 01 грн. по не виконаним роботам, а саме не встановлення огорожі за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору підряду № 27-18 від 22.08.2018 року.

Після чого, юристом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 від імені нього директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області про стягнення грошових коштів з ФОП ОСОБА_6 по не виконаних роботах передбачені договором підряду № 27-18 від 22.08.2018 року, де товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 було відмовлено.

В ході досудового розслідування згідно запиту № 14075/24/04-2020 від 17.12.2020 року було встановлено та долучено копії платіжних доручень, а саме:

1) № 175 від 22.08.2018 на суму 389 889 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ФОП ОСОБА_6 з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу часткова оплата рах № 27-18 від 22.08.2018 (встановлення огорожі саду в с. Мойсівка);

2)№ 199 від 13.09.2018 на суму 60 000 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ФОП ОСОБА_6 з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу часткова оплата рах № 27-18 від 22.08.2018 (встановлення огорожі саду в с. Мойсівка);

3)№ 209 від 24.09.2018 на суму 450 000 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ФОП ОСОБА_6 з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу часткова оплата рах № НОМЕР_2 від 22.08.2018 (встановлення огорожі саду в с. Мойсівка);

4)№ 235 від 11.10.2018 на суму 80 000 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ФОП ОСОБА_6 з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу часткова оплата рах № НОМЕР_2 від 22.08.2018 (встановлення огорожі саду в с. Мойсівка).

Просить задоволити клопотання та Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та приймаючи до уваги те, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, кому в подальшому перераховані грошові кошти та яким чином вони були витрачені з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 22.08.2018 по 01.12.2019, в разі зняття грошових коштів за вказаний період документальне підтвердження їх зняття, що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобовязати надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , або в порядку ст. 41 КПК України, доступ до документів, що містять банківську таємницю та виготовити на паперовому та/або електронному носії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), відповідно договору підряду № 27-18 від 22.08.2018, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.08.2018 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали становить до 30 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1