ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1192/21
Провадження № 1-кс/201/376/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою посадовими особами юридичних осіб та ФОП заволоділи майном (бюджетними коштами), пов`язаних з укладанням договорів щодо виконання послуг за бюджетні кошти із такими СПД, в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 будучи в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно зловживаючи службовим становищем, всупереч вимог п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі, у порядку переговорної процедури, за тендерною закупівлею яка складалася із 3 лотів, уклав 3 договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), зокрема: лот №1 - «Інвентаризація земель не сільськогосподарського призначення», 20.12.2019 укладено договір №29 на загальну суму 2223200,00 гривень, лот №2 - «Виготовлення документації із землеустрою (кошти місцевого бюджету)», 20.12.2019 укладено договір №28 на загальну суму 287170,00 гривень, лот №3 - «Грошова оцінка земель не сільськогосподарського призначення (місцевий бюджет)», 20.12.2019 укладено договір №30 на загальну суму 1794800,00 гривень.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 будучи в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 достеменно знаючи, що договори з виготовлення технічних документацій №28, №29 та №30 не виконані, склав акти здавання-приймання виконаних послуг: №1 від 21.12.2019 згідно з договором №28 від 20.12.2019, №1 від 21.12.2019 згідно з договором №29 від 20.12.2019, №1 від 21.12.2019 згідно з договором №30 від 20.12.2019 щодо виконання ФОП ОСОБА_5 в повному обсязі договірних зобов`язань, які вони разом з ОСОБА_4 підписали та завірили печатками, на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів з оплати послуг в повному обсязі на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто розтрачено в сумі 4 305 170 грн.
На підставі достатніх доказів безпосередньої причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про підозру повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
Допитана як підозрювана ОСОБА_5 показала, що з 2016 року зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 за КВЕД 7118 (діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг, технічного консультування в цих сферах). На початку грудня 2019 року через розсилку їй стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер UA-2019-12-05-000169-b про проведення переговорної процедури закупівлі «Послуги з проведення інвентаризації і нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Приміської сільської ради Нікопольського району, Дніпропетровської області з виготовлення документації із землеустрою в галузі охорони земель» вирішала прийняти участь на надала необхідні документи. Підтвердила факти укладення 20.12.2019 за результатами тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. Голови та ФОП ОСОБА_5 договорів №№ 28,29,30 від 20.12.2019 на надання послуг з розроблення технічних документацій. Для як найшвидшого виконання умов зазначених договорів № 28, № 29, №30, для розробки Технічної документації з нормативної грошової оцінки 41 земельної ділянки, які перебувають в оренді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого в межах території Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, 20.12.2019 я звернулась до ОСОБА_8 , який працював у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Я попросила ОСОБА_8 допомогти у виконанні укладених між мною та ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів, а саме у розробці Технічної документації з нормативної грошової оцінки 41 земельної ділянки, на що він погодився. Чи спілкувалась я з приводу укладання договору з іншими посадовими особами ТОВ посадовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » я не пам`ятаю. Того ж дня, 20.12.2019 між нею як фізичною особою та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », хто саме його укладав від зазначеного ТОВ вона вже не пам`ятає, укладено 41 договір на розробку технічної документації з грошової оцінки земельної ділянки. Вказаний договір вона підписувала у приміщенні офісу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час окрім неї та ОСОБА_8 інших осіб у офісі не було. За виконання кожного із 41 зазначених договорів було передбачено винагороду в розмірі 2500 грн. яку за результатами їх виконання необхідно було внести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Чи укладало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори субпідряду, щодо укладеного нею договору їй невідомо. 21.12.2019 на виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 передав їй розроблену документацію з грошової оцінки 41 земельної ділянки.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_8 надавати покази відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
Досудовим розслідуванням виявлено та вилучено технічні документації з грошової оцінки земельних ділянок складені на замовлення ФОП ОСОБА_9 , які, серед іншого, містять відписи виконані від імені сертифікованого інженера-землевпідрядника ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ) зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.03.2008 Номер запису: 000162 з основним видом діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний).
Оглядом Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який є Офіційним порталом оприлюднення інформації про публічні закупівлі України встановлено факти участі ФОП ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ) у тендерних закупівлях щодо надання Послуг з складання технічної документації, замовником у яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
-UA-2019-12-11-001987-a, складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_5 для розміщення та постійної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 орієнтованою площею 42,3125 га (Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги), за результатами якого між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №03-12/19 від 11.12.2019;
-UA-2019-07-30-000352-a, Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань (послуги зі складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки військового містечка, що розташовано в межах території міста Миколаїв Миколаївської області), за результатами якого між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 29-07-2019 від 30.07.2019;
-UA-2019-05-11-000257-c, Комплексні інженерні послуги (розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КЕВ міста Миколаїв для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення в межах ІНФОРМАЦІЯ_13 ) за результатами якого між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 04-05-2019 від 11.05.2019.
За результатами виконання зазначених договорів ФОП ОСОБА_8 складено технічні документації та акти прийому-передачі виконаних (наданих) послуг.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_14 (КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів №03-12/19 від 11.12.2019, № 29-07-2019 від 30.07.2019, № 04-05-2019 від 11.05.2019 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), листування пов`язане із їх виконанням, актів прийому-передачі виконаних (наданих) послуг складених на їх виконання та технічної документації складеної за результатами їх виконання..
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчим СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів №03-12/19 від 11.12.2019, № 29-07-2019 від 30.07.2019, № 04-05-2019 від 11.05.2019 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), всього листування пов`язаного із їх виконанням, актів прийому-передачі виконаних (наданих) послуг складених на їх виконання.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1