Єдиний унікальний номер 448/80/21
Провадження № 1-кс/448/31/21
У Х В А Л А
22.01.2021 року місто Мостиська
Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
1. 21 січня 2021 року інспектор СД Мостиського відділення поліції Яворівського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 07.10.2020 року до Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Великі Мокряни, Мостиського району Львівської області в якій просить прийняти міри до невстановленої особи ( ОСОБА_6 ) яка 01.09.2020 року, шляхом зловживання її довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошима в сумі 1870 грн., які потерпіла перерахувала на вказаний невстановленою особою рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за оформлення документів на легальне працевлаштування за кордоном.
4. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2020 року, невстановлена особа шляхом зловживання її довірою, шахрайським способом, заволоділа грошима потерпілої в сумі 1870 грн., які остання перерахувала на вказаний невстановленою особою рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за оформлення документів на легальне працевлаштування за кордоном.
5. В ході досудового розслідування, а саме в ході вивчення квитанції, яку надала потерпіла ОСОБА_5 , а також згідно інформації, отриманої із сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належать банківська картка № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
8. Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).
10. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
11. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
12.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
16. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
17. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
18. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
19. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
20. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
21. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
22. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
23. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
24. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ начальнику СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим СКП Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області відмовити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
1. Клопотання інспектора СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
2. Надати дозвіл начальнику СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвалу проголошено 22.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1