Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4802/19
Провадження № 1-кс/723/5589/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання ОСОБА_3

розглянуши клопотання Т.в.о. начальника СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання Т.в.о. начальника СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі інспектор), погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підробила заяву від ОСОБА_4 на отримання коштів у фонді гарантування вкладів фізичних осіб, та отримала грошові кошти в сумі 62397 грн., чим спричинила збитків потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.358 КК України, 24.11.2018 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні інспектору документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.358 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. начальника СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати Т.в.о. начальника СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо)

- оригінал заяви на видачу готівки від 10.07.2015 року на суму 62397 грн., оригіналів інших касових документів на підставі яких відбулася видача готівки в сумі 62397 грн. з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: