Справа № 396/1161/20
Провадження № 1-кс/396/236/20
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2020 року, ОСОБА_5 , 1960 р.н., жителька АДРЕСА_1 знайшла в мережі Інтернет оголошення про продаж зернових в смт. Добровеличківка та зателефонувала на мобільний номер продавця, після чого невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 , ввівши потерпілу в оману, зобов`язав перерахувати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти за товар в сумі 4600 грн., які ОСОБА_5 перерахувала і невідома особа заволоділа ними шахрайським шляхом, не доставивши товар покупцю.
16.04.2020 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 13.04.2020 року вона в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж зернових культур та зробила замовлення і перерахувала на рахунок продавця № НОМЕР_1 відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4600 грн.
Однак так замовлений товар ОСОБА_5 і не отримала і її коштами невідома особа заволоділа шахрайським шляхом.
До АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 . На запит було надано відповідь, про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наступних підстав: згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Згідно з ст. 62 Закону- інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а точніше до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку надійшли кошти 13.04.2020 року від ОСОБА_5 , так-як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти.
Начальник сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності начальник сектору дізнання, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії виписок по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , за період з 13.04.2020 року по 01.05.2020 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.08.2020 року по 10.09.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1