Справа № 161/503/21
Провадження № 1-кс/161/294/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 13 січня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000038 від 31.07.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 05.01.2021, в ході проведення обшуку, що проводився на земельній ділянці та в житловому, нежитлових, гаражному приміщеннях, що на ній розміщені за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчий вважає, що тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали, навели доводи аналогічні тим, що зазначені у клопотанні, та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і дату судового розгляду.

Заслухавши міркування прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, яке 31.07.2020 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
05.01.2021 в ході проведення обшуку, що проводився на земельній ділянці та в житловому, нежитлових, гаражному приміщеннях, що на ній розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно, яке постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 від 05.01.2021 визнано речовим доказом.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням кримінальних процесуальних норм.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку, що проводився на земельній ділянці та в житловому, нежитлових, гаражному приміщеннях, що на ній розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-1500 (одна тисяча п`ятсот) пачок тютюнових виробів марки «Кредо» із смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку Республіки Білорусь по 20 цигарок в пачці;

-1500 (одна тисяча п`ятсот) пачок тютюнових виробів марки «Compliment Red» без марок акцизного податку України по 20 цигарок в пачці;

-1000 (одна тисяча) пачок тютюнових виробів марки «Jin Ling Blue» із смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку України;

-500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів марки «Compliment Red» без марок акцизного податку України по 20 цигарок в пачці;

-1000 (одна тисяча) пачок тютюнових виробів марки «Marvel Red» без марок акцизного податку України по 20 цигарок в пачці;

-500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів марки «Compliment» із смужками паперу, які містять написи «for duty free» по 25 цигарок в пачці;

-1000 (одна тисяча) пачок тютюнових виробів марки «Jin Ling natural Flavor» із смужками паперу, які містять написи «for duty free» по 25 цигарок в пачці.

Заборонити користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя