У Х В А Л А
Справа № 149/2820/20

Провадження №1-кс/149/829/20

11.12.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000332, внесеному до ЄРДР 04.09.2019 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000332, погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дізнавачам Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 03.09.2020 року до Хмільницького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом продажу трактору «Донг фенг», чим спричинила матеріального збитку останній на суму 39 000 грн.

За даним фактом 03.12.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000332, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи, які вчинили кримінальне правопорушення використовували номер карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку викладеними вище обставинами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації про банківський картковий рахунок, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, що в свою чергу може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, які іншими способами довести не є можливим.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неявка в судове засідання належним чином повідомлених про дату та час розгляду справи учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального проступку (витяг з ЄРДР, копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.09.2019 року, копія протоколу допиту потерпілого від 04.09.2020 року, копії квитанцій банку). Інформація про доступ до якої просить отримати інспектор дізнання знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на те, що досудове розслідування вказаного кримінального проступку здійснюється групою дізнавачів Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.08.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати продуктів харчування, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.08.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 07.01.2021 року (включно).

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1