Справа № 487/6910/19
Провадження № 1-кс/487/4473/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ТОВ «ЯН МАРК-ТЕРМІНАЛ» - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/1, а саме: чотири товарно-транспортні накладні від 02.02.2018р. №0182; журнали зважування транспортних засобів 14 шт.; протокол зважування вантажного транспорту №п2722; роздруківку від 26.06.2020, 27.06.2020; протокол зважування вантажного транспорту №п2269; системний блок «INTEL core 2 Duo» (INPUT: 240VAC/5А/47-63HZ); журнал реєстрації ТОВ «Ян-Марк Термінал»; роздруківку з вагової від 04.07.2020; копію перепусток на стоянку від 04.05.2020; список автомобілів на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №512826, №502120, №502119, без номеру на 4 арк.; перепустку на стоянку транспорту на 40 арк.; перепустку на вагову на 22 арк.; журнал ТОВ «Лентакс-Юг», журнал «Паркінг «ФОП ОСОБА_7 », з визначенням місця їх зберігання - кімнату зберігання речових доказів Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_9 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_9 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП «Племрепродукт «Степове» акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП «Племрепродукт «Степове».
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також місць зберігання та збуту зернових культур, які належать ДП «Племрепродукт «Степове» з використанням завідомо підроблених документів, було встановлено, що територія ТОВ «ГАУР-ТЕХ» (), за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, використовується як пункт відстою, перевантаження, зважування автовантажного транспорту, та на його території можуть знаходитись вантажні автомобілі, завантажені зерновими культурами, що належать ДП «Племрепродукт «Степове», які не було обліковано підприємством, підроблені товарно-транспортні накладні, а також інше обладнання та предмети, конструктивно призначені або спеціально пристосовані, та використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
10.07.2020 під час обшуку території, усіх приміщень та споруд за місцем розташування ТОВ «ГАУР-ТЕХ» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/1, було виявлено та вилучено: чотири товарно-транспортні накладні від 02.02.2018р. №0182; журнали зважування транспортних засобів 14 шт.; протокол зважування вантажного транспорту №п2722; роздруківка від 26.06.2020, 27.06.2020; протокол зважування вантажного транспорту №п2269; системний блок «INTEL core 2 Duo» (INPUT: 240VAC/5А/47-63HZ); журнал реєстрації ТОВ «Ян-Марк Термінал»; роздруківка з вагової від 04.07.2020; копія перепусток на стоянку від 04.05.2020; список автомобілів на 2 арк.; товаро-транспортні накладні №512826, №502120, №502119, без номеру на 4 арк.; перепустки на стоянку транспорту на 40 арк.; перепустки на вагову на 22 арк.; журнал ТОВ «Лентакс-Юг», журнал «Паркінг «ФОП Мельничук», що вилучені до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Посилаючись на те, що зазначене майно є предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в частині накладення арешту на протокол зважування вантажного транспорту №п2722; роздруківки від 26.06.2020, 27.06.2020; протокол зважування вантажного транспорту №п2269; журнал реєстрації ТОВ «Ян-Марк Термінал»; журнали зважування транспортних засобів 14 шт.; товарно-транспортні накладні №512826, №502120, №502119, без номеру на 4 арк.; перепустки на стоянку транспорту на 40 арк.; перепустки на вагову на 22 арк.; журнал «Паркінг «ФОП ОСОБА_7 », зазначив, що інші вказані у клопотанні речі та документи не мають доказове значення, а тому необхідності у накладенні на них арешту немає.
Представник ТОВ «ЯН МАРК-ТЕРМІНАЛ» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, зазначив, що вилучення та накладення арешту на речі та документи перешкоджатимуть здійсненню господарської діяльності підприємства, яке надає послуги зважування вантажного транспорту.
Представник ТОВ «ЯН МАРК-ТЕРМІНАЛ» - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила не накладати арешт на системний блок, оскільки він є складовою частиною системи зважування та не містить інформації про вагу та транспортний засіб, який завантажений. Крім того, зазначила, що вилучення та накладення арешту на вказаний пристрій призведе до порушення роботи товариства, а заміна цієї системи потребує тривалого часу та додаткових фінансових затрат.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно зі ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судом встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України за такими фактами: можливого замаху службових осіб ДП «Племремпродукт «Степове» на заволодіння коштами підприємства; внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове»; привласнення майна ДП «Племремпродут «Степове», вчинене службовими особами підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_9 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме: фактів очолювання ОСОБА_9 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП «Племрепродукт «Степове» акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП «Племрепродукт «Степове».
Також встановлено, що службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема, підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також місць зберігання та збуту зернових культур, які належать ДП «Племрепродукт «Степове» з використанням завідомо-підроблених документів, було встановлено, що територія ТОВ «ГАУР-ТЕХ» (), розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, використовується як пункт відстою, перевантаження, зважування автовантажного транспорту, та на його території можуть знаходитись вантажні автомобілі, завантажені зерновими культурами, що належать ДП «Племрепродукт «Степове», які не було обліковано підприємством, підроблені товарно-транспортні накладні, а також інше обладнання та предмети, конструктивно призначені або спеціально пристосовані, та використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
09.07.2020 р. слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку території, усіх приміщень, споруд за місцем розташування ТОВ «ГАУР-ТЕХ» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/1, з метою виявлення завідомо-підроблених товарно-транспортних накладних, оригіналів або копій документів щодо походження та якості товару, інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, договорів та інших документів про перерахування та переведення в готівку грошових коштів, оригіналів або копій документів (товарно-транспортних накладних, журналів обліку, документів бухгалтерської звітності за період з 22.06.2020 по 09.07.2020, актів зважування та інших документів), інших матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.07.2020р. в приміщеннях, спорудах за місцем розташування ТОВ «ГАУР-ТЕХ» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/1, було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
У даному кримінальному провадженні, з урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється також і за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» (товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів), є всі підстави вважати, що вилучені у ході проведеного 10.07.2019 року обшуку в приміщенні за місцем розташування ТОВ «ГАУР-ТЕХ» документи: протокол зважування вантажного транспорту №п2722; роздруківки від 26.06.2020, 27.06.2020; протокол зважування вантажного транспорту №п2269; журнал реєстрації ТОВ «Ян-Марк Термінал»; журнали зважування транспортних засобів 14 шт.; товарно-транспортні накладні №512826, №502120, №502119, без номеру на 4 арк.; перепустки на стоянку транспорту на 40 арк.; перепустки на вагову на 22 арк.; журнал «Паркінг «ФОП Мельничук», відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовими доказами), існує обґрунтоване припущення, що вказані документи могли використовуватися службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» для привласнення майна.
Разом з цим, клопотання в частині накладення арешту на інше, зазначене у клопотанні майно, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.07.2020 р. в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, а саме: протокол зважування вантажного транспорту №п2722; роздруківки від 26.06.2020, 27.06.2020; протокол зважування вантажного транспорту №п2269; журнал реєстрації ТОВ «Ян-Марк Термінал»; журнали зважування транспортних засобів 14 шт.; товарно-транспортні накладні №512826, №502120, №502119, без номеру на 4 арк.; перепустки на стоянку транспорту на 40 арк.; перепустки на вагову на 22 арк.; журнал «Паркінг «ФОП ОСОБА_7 ».
Визначити місцем зберігання зазначеного майна - кімнату зберігання речових доказів Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали оголошений 20.07.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1