УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000602,

ВСТАНОВИВ:
16.11.2020 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, від займаної посади провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, строком на один місяць, посилаючись на те, що ризики того, що останній продовжуючи обіймати посаду, в силу службових обов`язків, матиме реальну можливість незаконно впливати на свідка злочину ОСОБА_6 , та на інших свідків які є працівниками різних підрозділів УДМС України в Чернівецькій області та дали викривальні показання щодо ОСОБА_4 , тобто може шляхом вмовляння, тиску, підкупу, тощо, схилити їх відмовитись від наданих ними показань слідчому, або дати інші, процесуально вигідні йому показання, не зникли.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26 червня 2020 року о 12 год. 10 хв. ОСОБА_4 було фактично затримано в порядку ст..208 КК України.

27.06.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України а 16.11.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підори у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме, що він будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 року був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.

Тобто, відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 являється службовою особою.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» основними обов`язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Поряд з цим, відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу України» на державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_4 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції»,посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.

Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_4 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.

Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_7 була здана в оренду громадянам Республіки Азербайджан. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області 05.02.2020 на ОСОБА_7 було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

При цьому ОСОБА_4 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_7 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області у порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного незаконного збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_7 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, у травні 2020 року у невстановленому місці на території міста Чернівці, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Також ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_7 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.

При цьому ОСОБА_4 з метою досягнути постановленої цілі щодо власного незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_4 він використовуючи своє службове становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу може заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього, зокрема зробити його діяльність збитковою, або припинити її взагалі.

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 . ОСОБА_8 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Кільцевій, 6 у м. Чернівці, на свою раніше висловлену незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют, затвердженим Національним банком України на цей день становило 6651, 95 грн., за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Не зупиняючись на вчиненому, та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою раніше висловлену незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США, що згідно з офіційного курсу валют, затвердженим Національним банком України на цей день становило 6675,05 грн., за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

У такий злочинний спосіб, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком по 24.08.2020 включно.

27 червня 20220 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, на строк до 24 серпня 2020 року.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 17.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 26.09.2020 року.

В подальшому, 21 серпня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який застосовано до ОСОБА_4 продовжено по 26 вересня 2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.09.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців .

22.09.2020 року продовжено по 20.11.2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 ..

Того ж самого дня продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області на строк до 20.11.2020 року включно.

16 листопада 2020 року відповідно до вимог ст. 290 ч.1 КПК України прокурором було повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000602 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. У відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не включається у строк досудового розслідування.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 158 КПК України визначено, що прокурор, має право звернутися з клопотанням про продовження відсторонення особи від посади.

Крім цього відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Наказом начальника Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (далі УДМС України в Чернівецькій області) № 42-к від 05.03.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області.

Враховуючи викладене, те що ризики того, що перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідка злочину ОСОБА_6 , та на інших свідків які є працівниками різних підрозділів УДМС України в Чернівецькій області та дали викривальні показання щодо ОСОБА_4 , тобто може шляхом вмовляння, тиску, підкупу, тощо, схилити їх відмовитись від наданих ними показань слідчому, або дати інші, процесуально вигідні йому показання, а також те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної ним посади слід продовжити в межах строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.154-158 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, на строк по 27 листопада 2020 року включно.

Ухвала діє по 27 листопада 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя