Справа №766/9774/19
н/п 1-кс/766/6641/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншим слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи що стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам останнього з 01.01.2019 по 31.12.2019;

-оригінали чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019;

-положення/розпорядження/інструкція банку, яким передбачено порядок оформлення клієнтом карткового рахунку (з зазначенням обсягу всіх необхідних для заповнення документів) та порядок зняття з карткового рахунку грошових коштів в касі відділення банку (з зазначенням обсягу документів, які перевіряються касиром та яким саме чином проходить ідентифікація особи).

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
Не зважаючи на вищевикладене, 30 березня 2018 року об 11:40 годин, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій персональний код та пароль доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про обов`язковість подання декларації та про обов`язковість подання її з відображенням у ній достовірних відомостей, умисно, з метою приховування інформації про наявність у нього, як у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, земельних ділянок в оренді та в приватній власності, а також грошових коштів, які надійшли на його особистий картковий рахунок, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо недостовірні відомості на суму що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про грошові кошти, що надійшли на його особистий рахунок в сумі 3 063 088,58 гривень та земельні ділянки, що перебували у нього в оренді.
Крім того, 29 березня 2019 року о 13:43 годин, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій персональний код та пароль доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, достовірно знаючи про обов`язковість подання декларації та про обов`язковість подання її з відображенням у ній достовірних відомостей, умисно, з метою приховування інформації про наявність у нього, як у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, земельних ділянок в оренді та в приватній власності, а також грошових коштів, які надійшли на його особистий картковий рахунок, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2018 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо недостовірні відомості на суму що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про:
-земельну ділянку загальною площею 982 кв.м., розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с/т « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 на праві приватної власності з 28.04.2007 (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2018 становила 11 941 гривень);
-заробітну плату, отриману ним від ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20 000,00 гривень;
-грошові кошти, отримані членом сім?ї (дружина) від надання майна в оренду від ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 17 100,00 гривень;
-грошові кошти, отримані на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 20.05.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на своє ім?я та який перебуває у його користуванні, на загальну суму 9 278 907,91 гривень.
З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_4 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом СУ ГУНП Херсонської області проводиться досудове розслідування кримінального провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про обов`язковість подання декларації та про обов`язковість подання її з відображенням у ній достовірних відомостей, умисно, з метою приховування інформації про наявність у нього, як у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, земельних ділянок в оренді та в приватній власності, а також грошових коштів, які надійшли на його особистий картковий рахунок, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2017 рік, та 2018 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо недостовірні відомості на суму що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про грошові кошти, що надійшли на його особистий рахунок та земельні ділянки, що перебували у нього в оренді.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000169досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2020 року вбачається, що відповідно до абз.5 ч.1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» на підставі рішення від 13.09.2019 року № 2962 ними було проведені повні перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 року, поданих ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якої встановлено порушення вимог п.2,7 ч.1 ст. 46 вказаного Закону, при заповнені декларації за 2017 та 2018 роки.

Таким чином, в діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

На теперішній час у зв`язку із внесенням змін до Закону України «Про запобігання корупції» порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 року № 56 в частині прийняття за результатами проведення повної перевірки декларації рішення Національного агентства втратив чинність, у зв`язку з чим, відповідно до положення ст.. 216 КПК України, усі матеріали, які були зібрані під час проведення повних перевірок декларації за 2017-2018 роки, поданих ОСОБА_4 , долучені до кримінального провадження 0000169 від 16.05.2019 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам останнього з 01.01.2019 по 31.12.2019;

-чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019;

-положення/розпорядження/інструкція банку, яким передбачено порядок оформлення клієнтом карткового рахунку (з зазначенням обсягу всіх необхідних для заповнення документів) та порядок зняття з карткового рахунку грошових коштів в касі відділення банку (з зазначенням обсягу документів, які перевіряються касиром та яким саме чином проходить ідентифікація особи).

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1