Провадження №: 1-кс/752/5599/20
У Х В А Л А
03.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення,
у провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
Клопотання обрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі про шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, 10.01.2019 Брігітта Еггенбергер через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилася з невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_5 . На сайті чоловік зареєструвався під іменем користувача « ОСОБА_6 » та використав електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У результаті спілкування 20.01.2019 у м. Цюріх відбулася зустріч між ОСОБА_7 та чоловіком, який видав себе за ОСОБА_5 , при цьому, дана особа ввела в оману ОСОБА_8 стосовно того, що він є військовим лікарем і закохався в неї. Невідомий чоловік невдовзі повідомив ОСОБА_9 через соціальну мережу Whatsapp, що йому доведеться негайно поїхати до Сирії внаслідок військової операції за кордоном. Пізніше чоловік, що представився ОСОБА_5 сказав ОСОБА_9 , що він повинен тікати до ОСОБА_10 , більше не має дорожніх документів, і просив потерпілу надати допомогу або фінансові засоби для заміни мобільного телефону та проїзних документів і повернення до Швейцарії.
За період з 25.01.2019 по 11.04.2019 ОСОБА_11 переказала грошові кошти на загальну суму 125 648,00 швейцарських франків або 110 702,00 євро на різні банківські рахунки в Туреччині, Росії та Німеччині, а саме, у період з 25.01.2019 по 28.03.2019 вона переказала на банківський рахунок ІBAN НОМЕР_2 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина) грошові кошти на загальну суму 60 402,00 Євро, з яких потім у період з 01.02.2019 по 01.04.2019 були переказані грошові кошти на загальну суму 42 500,00 Євро на різні українські банківські рахунки, а саме: 14 000,00 Євро були переказані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 або ОСОБА_13 ; 13 000,00 Євро на банківський рахунок ІBAN НОМЕР_4 (01), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ; 15 000,00 Євро на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_15 . Ще один переказ від 31.01.2019, ініційований ОСОБА_7 безпосередньо переказано на рахунок № НОМЕР_6 (15), яким володіла ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11 000,00 Євро не можна було надіслати або його було повернуто ОСОБА_9 .
Відповідно до законодавства Швейцарії, вищезазначені фактичні обставини кваліфікуються як шахрайство (ст. 146 КК Швейцарії).
Згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування значної частини грошових коштів відбувалось на банківські рахунки, зареєстровані в Україні, в тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, банківський рахунок ІBAN НОМЕР_7 ), відкритий на ім`я ОСОБА_14 .
Таким чином вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
З метою встановлення всіх обстави злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, інформації щодо банківського рахунку ІBAN НОМЕР_4 (01), зокрема, надання довіреностей, карток із зразками підписів, інформації про бенефіціарних власників та копій документів, що посвідчують особу, виписки по рахунку за період з 08.03.2019 по 21.03.2019.
Компетентні органи Швейцарської Конфедерації вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Швейцарської Конфедерації, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості по вищевказаному банківському рахунку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки наявні вагомі підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими обставинами їх довести неможливо.
На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 г. Киева ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_17 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_18 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_19 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості щодо банківського рахунку ІBAN НОМЕР_4 (01), а саме: довіреностей, карток із зразками підписів, інформації про бенефіціарних власників та копій документів (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації), що посвідчують особу, виписки по рахунку із зазначенням призначення та назви платежу, суми залишку на банківській картці на початок та кінець запитуваного періоду, даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу, дати платежу, номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат) за період з 08.03.2019 по 21.03.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: