Справа № 461/4572/20
Провадження № 1-кс/461/7640/20
УХВАЛА

20.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки оперативним підрозділом управління Служби безпеки України у Львівській області, які місять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході освоєння бюджетних коштів за постачання запчастин для електровозів та тепловозів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25 листопада 2019 року та №Л/НХ-19648/НЮ від 05 грудня 2019 року, які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що постачальник зобов`язується у 2019 році поставити покупцеві товар, а саме: кришка циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02, а покупець, прийняти і оплатити такий товар. Відповідно до п.2.5. вказаного договору, товар що поставляється є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.
У ході досудового розслідування, експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено ряд експертиз, в висновку яких вказано, що останні мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів, а на окремих кришках наявні присутні ознаки знищення механічним способом первинних маркувань за допомогою абразивних матеріалів та подальшого нанесення вторинних маркувань та у сукупності вказані кришки є непридатними до використання.
Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що поставлені кришки циліндра на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25 листопада 2019 року та №Л/НХ-19648/НЮ від 05 грудня 2019 року, які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якісно не відповідають умовам договору.
Разом з тим, отримані кошти від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих даних руху банківських коштів, було перераховано на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримані «державні кошти» від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно перерахувало на підприємства, що мають ознаки «фіктивності» за нібито поставлені запчастини для електровозів та тепловозів.

Таким чином, в період 2017-2019 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) могло здійснити розкрадання (привласнення) державних коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2592985 грн., з можливою подальшою їх легалізацією.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , пов`язані між собою здійснюють спільну господарську діяльність, узгоджують документальні матеріали, які в подальшому використовують для участі у публічних закупівлях.

В ході проведення обшуку на підставі на підставі ухвали слідчого судді Глицького районного суду м. Львова від 16.11.2020 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 де службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично провадять господарську діяльність виявлено та вилучено речі та документи які мають значення для досудового розслідування.

Виявлену та вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку та багатофункціональний принтер службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовують для виготовлення та редагування документів необхідних для участі в тендерних закупівлях та з метою пересилання таких документів через електронні засоби зв`язку.

Також, в ході обшуку виявлені та вилучені печатки ряду підприємств, до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 не мають жодного відношення, які за попередніми даними використовувались службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 для підробки тендерної документації сертифікатів якості та паспортів на техніку.

Зокрема, з використанням печатки « ІНФОРМАЦІЯ_12 іден код НОМЕР_9 » формувались сертифікати та дилерські документи подані замовнику за договорами поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25.11.2019 та №Л/НХ-19648/НЮ від 05.12.2019 які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо поставки кришок циліндра, які за встановленими в ході розслідування даними якісно не відповідають умовам договору, та є непридатними до використання.

Відтак слідчим встановлено, що вилучені печатки свідчать про можливе підроблення документів які подавалися для участі у тендерах оголошених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а їх виготовлення проводилось на принтері та за допомогою комп`ютерів вилучених під час обшуку. Крім цього, на вилучених мобільних телефонах зафіксовано спілкування вказаних осіб.

Зважаючи на викладене, слідчим було винесено постанову про визнання вказаних речей та предметів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак, оскільки на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Слідчий в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, враховуючи вищенаведене, визнання предметів та документів речовими доказами та правову підставу для накладення арешту на рухоме майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені під час проведення обшуку 17-18 листопада 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/4572/20, провадження №1-кс/461/7433/20 від 16 листопада 2020 року, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , з метою забезпечення збереження як речових доказів, а саме:

*мобільний телефон Xiaomi Redmi з ІМЕІ 1 : НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім-картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

*мобільний телефон Meizy m71on з ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 із сім-карткою НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Xiaomi з ІМЕІ невідомий, з сім-карткою з

ідентифікатором № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон iPhone з IMEL34069;

- мобільний телефон Lenovo з ІМЕІ 1 : НОМЕР_18 , ІМЕІ 2:

НОМЕР_19 .

*ноутбук Lenovo V570c S/N:WB04808381, P/N:59317308;

*ноутбук Lenovo 80XP ideapad 320-15 IAP S/N:PFOT45P9;

*ноутбук Sony S/N03141 із зарядним пристроєм;

*ноутбук Asus x540S FBN OGR01H195487 CN9344 із зарядним пристроєм;

*багатофункціональний пристрій KYOCERA S/N: LW15X01216 з двома змінними картриджами J-IA04-HLG1A16;

*печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іден. код НОМЕР_7 ;

*печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іден. код НОМЕР_8 ;

- печатка з відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю ТОЧ-МАШ-

ДЕТАЛЬ №37658240» лише полотно відтиску;

- печатка з відтиском: «Общество с ограниченной ответственностю ОГРН

208 Карбог Урал Морган» лише полотно відтиску;

-печатка з відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю НАСТАТРЕИД» лише полотно відтиску;

*печатка з відтиском: «Откритое акционерное общество Холденговая компания Коломенский завод г. Коломна Моск. Обл.»;

*печатка з відтиском: «Рейл траст Україна» іден код НОМЕР_20 ;

*печатка з відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю ЄС- поінт» м. Київ»;

-печатка з відтиском: «Росиіская Федерация г. Єкатеринбург откритое акцеонерное общество Урал ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

*печатка з відтиском: «Україна м. Луганськ приватне підприємство Луганськкомункомплект» №25361934;

*печатка з відтиском: «Тепловоз техносервис мичуринск ТТМ іден код НОМЕР_9 »;

*печатка з відтиском: «державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

*фрагмент печатки з видимим відтиском: «РСТ 40RA»;

*печатка з відтиском: «ОАО Коломенский завод цех комплекта»;

*печатка з відтиском: «Техноком - М инн НОМЕР_21 »;

*печатка з відтиском: «Завод циліндрових кришок»;

*печатка з відтиском: «England and Walse OC396838»;

*печатка з відтиском: «Push KIN» лише полотно відтиску;

*печатка з відтиском: «цех продукции готовой» лише полотно відтиску;

*печатка з відтиском: « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

*DVD-R диск з №PEP6KU LC06223755;

*блокноти з рукописними записами в кількості 7 (сім) штук.

Слідчий суддя ОСОБА_1