УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України щодо групи осіб, які з метою перешкоджання вільному здійсненню виборчого права та діяльності суб`єкта виборчого процесу організували висування громадян України, як кандидатів на посаду Одеського міського голови з однаковим прізвищем, з метою введення виборців в оману та спотворення результатів виборів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2020 подали документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації кандидатами на виборах Одеського міського голови, прізвища яких повторюються: ОСОБА_5 (суб`єкт висування ПП ПП « ОСОБА_6 »), ОСОБА_7 (суб`єкт висування ПП « ОСОБА_8 »), ОСОБА_9 (суб`єкт висування ПП «Стабільність та справедливість»), ОСОБА_9 (суб`єкт висування ПП « ОСОБА_10 »), ОСОБА_11 (суб`єкт висування ПП « ОСОБА_12 »), ОСОБА_13 (суб`єкт висування ПП « ОСОБА_14 »), ОСОБА_15 .

Так, встановлено, що надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи про внесення грошової застави від представників окремих кандидатів на посаду Одеського міського голови містять недостовірні відомості щодо фізичних осіб, які здійснили вказаний платіж.

Зокрема, безпосередньо в наступних платіжних квитанціях, оплата по яким здійснена через каси відділення № НОМЕР_1 м.Одеси ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не було проведено достатньої ідентифікації платника, а саме в частині зазначення коду платника (політичної партії) вказані ідентифікаційні коди фізичних осіб, які нібито здійснювали платіж, при цьому відсутні посилання на наявність у вказаних осіб довіреностей від вищезазначених політичних партій:

- квитанція 151510021 від 24.09.2020 Одеська міська організація Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_2 ;

- квитанція 151510066 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 ;

- квитанція 151510028 від 23.09.2020 Одеська обласна організація політичної партії «Стабільність та справедливість», платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 ;

- квитанція 151510029 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 ;

- квитанція 151510068 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_6 ;

- квитанція 151510069 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_7 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння кримінальних правопорушень, пов`язаних з перешкоджанням здійснення виборчого права громадян України, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей відеозапис (файли) з камер відеоспостереження, встановлених біля кас та у касах відділення № НОМЕР_1 м. Одеси ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 23.09.2020 та 24.09.2020 у період здійснення зазначених платежів, а також копії документів, які надавались зазначеними платниками під час здійснення платежу, відповідно до вимог Постанови НБУ від 19.05.2020 № 15 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» за вказаними фінансовими операціями. Зазначена інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ в Одеській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ в Одеській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ в Одеській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ в Одеській області ОСОБА_25 , начальнику відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до відеозапису (файлів) з камер відеоспостереження, встановлених біля кас та у касах відділення № НОМЕР_1 м. Одеси ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 23.09.2020 та 24.09.2020 у період здійснення наступних платежів, а також копії документів, які надавались зазначеними платниками під час здійснення платежу:

- квитанція 151510021 від 24.09.2020 Одеська міська організація Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_2 ;

- квитанція 151510066 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 ;

- квитанція 151510028 від 23.09.2020 Одеська обласна організація політичної партії «Стабільність та справедливість», платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 ;

- квитанція 151510029 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 ;

- квитанція 151510068 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_6 ;

- квитанція 151510069 від 23.09.2020 Одеська міська організація політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіж здійснений фізичною особою ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1