печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №4 порушену 23.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, відносно громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець міста Харкова України, маючи умисел на заволодіння майном, під виглядом організації і виконання контракту №25-02/2015 від 20.02.2015, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 і товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) в особі директора ОСОБА_6 про поставки на адресу товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шроту соняшникового, також додаткової угоди №1 до зазначеного контракту від 01.04.2015, шляхом обману засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , в період з 09.04.2015 по 09.07.2015, перебуваючи в невстановленому місці, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 отримав від останнього в якості позики для товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, здійснив під виглядом оплати поставки шроту соняшникового, яка до теперішнього часу не здійснена, переказ на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), отримавши назад кошти в сумі 5 800 доларів США за допомогою системи «Western Union», тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 5800 доларів США, що за курсом національного банку Республіки Білорусь 1,5446 рублів за 1 долар США склало 8 958,68 рублів, що еквівалентно 497,7 базової величини і є великим розміром.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано 30.01.2015. Основним видом діяльності товариства планувалося виробництво та реалізація насіння соняшнику, очищеного. Засновниками товариства були: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 (не резидент), ОСОБА_10 (не резидент), ОСОБА_11 (не резидент), ОСОБА_12

20.02.2015 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) був укладений контракт №25-02 / 2015 на покупку і подальшу поставку на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шроту соняшникового виготовленого з українського насіння соняшнику врожаю 2014 року, в кількості 10 000 тон, орієнтовною вартістю 230 000 доларів США.

Набутий у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шрот соняшниковий був направлений в Республіки Білорусь. В ході перевірки на кордоні санітарної службою Республіки Білорусь було встановлено наявність в шроті соняшниковому насіння амброзії (бур`яну), у зв`язку з чим товар був повернений продавцю, а від нього - на завод - виробник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були повернуті кошти.

Встановлено, що розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в банківській банківській установі України.

Як випливає зі змісту вищевказаного контракту, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), має наступні банківські реквізити: Код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Т/с НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_5 .

Таким чином у слідство має достатні підстави вважати, що банківській установі України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких будуть вказані відомості про осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками, які є бенефіціарними власниками грошових коштів, що знаходяться на рахунках, правовстановлюючих документів (копії доручень, установчих документів організацій), які мають істотне значення для розслідування кримінальної справи.

Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомості:

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів за всіма наявними розрахунковим рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), за період з 30.01.2015 по 01.01.2017, із зазначенням призначення платежу та реквізитів суб`єктів господарювання;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), в тому числі документів, що стосуються управління розрахунковими рахунками підприємства правовстановлюючих зазначеного документів (довіреностей, наказів про призначення на посади, картки підписів і інші наявні документи).

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), має наступні банківські реквізити: Код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Т/с НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ,слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення копій документів, що мають відомості про:

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів за всіма наявними розрахунковим рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), за період з 30.01.2015 по 01.01.2017, із зазначенням призначення платежу та реквізитів суб`єктів господарювання;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), в тому числі документів, що стосуються управління розрахунковими рахунками підприємства правовстановлюючих зазначеного документів (довіреностей, наказів про призначення на посади, картки підписів і інші наявні документи).

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), має наступні банківські реквізити: Код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Т/с НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1