Справа № 569/8010/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи та представники Латвійської фірми SIA «Raido Traiding», Литовської фірми UAB «Nordetanolis», Хорватського заводу «Adriadiesel d.d.», а також інші причетні особи, діючи за попередньою змовою з окремими службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення та використання контрафактної продукції, здійснили заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах в ході постачання ТМЦ для виробничих потреб ВП РАЕС.

Зокрема, за результатами проведених у лютому 2019 конкурсних торгів, ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та UAB «Nordetanolis» уклали контакт №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019. Так, відповідно до умов договору, постачальник зобов`язується поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва «Adriadiesel d.d» для потреб ВП «Рівненська АЕС», при цьому якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, кресленням, вказаним в Специфікаціях, Технічним вимогам та умовам постачання.

У ході виконання даного контракту UAB «Nordetanolis» здійснило поставку запасних частин, передбачених Специфікацією, однак у ході проведення вхідного контролю поставленої продукції (ВК-1) комісією виявлено наступні недоліки запасної частини - «Секція права кінцева» (креслення 78-022-048-01), які відображені у відповідній ДОВІДЦІ №Д1-277-2 від 19.08.2019:

- Зачищення маркування (з №R0098 на №0098) нанесене методом клеймування;

- У маркуванні ЗЧ, що нанесене методом клеймування, відсутні відомості про дату, рік виготовлення, клеймо ОТК, заводський номер та марка матеріалу;

- В паспорт і№787-022-048-01 від 05.07.2019 на ЗЧ відсутні дані про вимогу до конвервації та марки матеріалу;

- В плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 вказаний заводський номер, який не відповідає маркуванню та паспорту № НОМЕР_1 від 05.07.2019;

- На титульних листах паспортів відсутні номера паспортів № НОМЕР_2 ;

- В плані якості №АД-0179 п.5 зазначено проведення гідравлічних випробувань з 13.06 по 18.06, а в протоколах гідравлічних випробувань, які є невідємною частиною паспортів, - 04.07.2019;

- В плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 зазначено, що на продукцію виданий СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ, який на ВК фактично відсутній.

Зазначені обставини вказують на те, що поставлена продукція може бути неналежної якості (бувша у користувані, реставрована на інше) та як наслідок її вартість завищена. У свою чергу ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом», відповідно до умов контракту, здійснило оплату за поставлену продукцію в повному обсязі (шляхом відкриття покритого безвідкличного непідтвердженого акредитиву).

02-03.07.2020 проведено огляд продукції, поставленої за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року, а саме наступних товарів: вентиль індикаторний у кількості 46 одиниць, номер креслення 78-188-007, заводські номери: R-0011, R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0016, R-0017, R-0018, R-0019; R-0020, R-0021, R-0022, R-0023, R-0024, R-0025, R-0026, R-0027, R-0028, R-0029, R-0030, R-0031, R-0032, R-0033, R-0034, R-0035, R-0036, R-0037; R-0038, R-0039, R-0040, R-0041, R-0042, R-0043, R-0044, R-0045, R-0046, R-0047, R-0048, R-0049, R-0050, R-0051, R-0052, R-0053, R-0054, R-0055; R-0056; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-187), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-186), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-156), всього поставлено у кількості 36 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-157), всього поставлено у кількості 36 одиниць; втулка головного підшипника (номер креслення 78-038-014), всього о у кількості 50 одиниць; секція ліва кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-049-01, заводський номер R-0080; секція права кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-048-01, заводський номер R-0068; секція права у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-048, заводські номери: R-0097, R-0098, R-0099, R-0100, R-0101, R-0102, R-0103, R-0104, R-0105; секція ліва у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-049, заводські номери: R-0112, R-0113, R-0114, R-0115, R-0116, R-0117, R-0118, R-0119, R-0120; форсунка ліва у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-005, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; форсунка права у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-006, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; циліндр в зборі (номер креслення 78-014-020, заводські номери №R-0152, №R-0153), всього поставлено у кількості 2 одиниці.

У ході проведення зазначеного огляду, серед іншого, встановлено ряд недоліків (невідповідностей), які вказують на те, що дана продукція може бути неналежної якості, або такою, що виготовлялась не на заводі-виробнику, передбаченому контрактом, ТВ та УП. Дані невідповідності відображені у протоколі огляду від 03.07.2020, зокрема і відсутність верхнього захисного шару на окремих видах продукції.

10.08.2020 зазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник володільця майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні. Крім того, суду повідомив, що вказані деталі не плануються до використання у 2020 році.
Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СВ УСБ України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02-03.07.2020 проведено огляд продукції, поставленої за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року, а саме наступних товарів: вентиль індикаторний у кількості 46 одиниць, номер креслення 78-188-007, заводські номери: R-0011, R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0016, R-0017, R-0018, R-0019; R-0020, R-0021, R-0022, R-0023, R-0024, R-0025, R-0026, R-0027, R-0028, R-0029, R-0030, R-0031, R-0032, R-0033, R-0034, R-0035, R-0036, R-0037; R-0038, R-0039, R-0040, R-0041, R-0042, R-0043, R-0044, R-0045, R-0046, R-0047, R-0048, R-0049, R-0050, R-0051, R-0052, R-0053, R-0054, R-0055; R-0056; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-187), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-186), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-156), всього поставлено у кількості 36 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-157), всього поставлено у кількості 36 одиниць; втулка головного підшипника (номер креслення 78-038-014), всього о у кількості 50 одиниць; секція ліва кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-049-01, заводський номер R-0080; секція права кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-048-01, заводський номер R-0068; секція права у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-048, заводські номери: R-0097, R-0098, R-0099, R-0100, R-0101, R-0102, R-0103, R-0104, R-0105; секція ліва у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-049, заводські номери: R-0112, R-0113, R-0114, R-0115, R-0116, R-0117, R-0118, R-0119, R-0120; форсунка ліва у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-005, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; форсунка права у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-006, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; циліндр в зборі (номер креслення 78-014-020, заводські номери №R-0152, №R-0153), всього поставлено у кількості 2 одиниці.

Постановою старшого слідчого СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 від 10.08.2020, вищезазначені речі визнано речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме:

вентиль індикаторний у кількості 46 одиниць, номер креслення 78-188-007, заводські номери: R-0011, R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0016, R-0017, R-0018, R-0019; R-0020, R-0021, R-0022, R-0023, R-0024, R-0025, R-0026, R-0027, R-0028, R-0029, R-0030, R-0031, R-0032, R-0033, R-0034, R-0035, R-0036, R-0037; R-0038, R-0039, R-0040, R-0041, R-0042, R-0043, R-0044, R-0045, R-0046, R-0047, R-0048, R-0049, R-0050, R-0051, R-0052, R-0053, R-0054, R-0055; R-0056; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-187), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш корінний (номер креслення 78-012-186), всього у кількості 46 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-156), всього поставлено у кількості 36 одиниць; вкладиш шатунний (номер креслення 78-038-157), всього поставлено у кількості 36 одиниць; втулка головного підшипника (номер креслення 78-038-014), всього о у кількості 50 одиниць; секція ліва кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-049-01, заводський номер R-0080; секція права кінцева у кількості 1 одиниця, номер креслення 78-022-048-01, заводський номер R-0068; секція права у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-048, заводські номери: R-0097, R-0098, R-0099, R-0100, R-0101, R-0102, R-0103, R-0104, R-0105; секція ліва у кількості 9 одиниць, номер креслення 78-022-049, заводські номери: R-0112, R-0113, R-0114, R-0115, R-0116, R-0117, R-0118, R-0119, R-0120; форсунка ліва у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-005, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; форсунка права у кількості 18 одиниць, номер креслення 78-068-006, заводські номери: R-0151, R-0152, R-0153, R-0154, R-0155, R-0156, R-0157, R-0158, R-0159; R-0160, R-0161, R-0162, R-0163, R-0164, R-0165, R-0166, R-0167, R-0168; циліндр в зборі (номер креслення 78-014-020, заводські номери №R-0152, №R-0153), всього поставлено у кількості 2 одиниці.

Заборонити ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1