Справа № 703/3869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2020 року слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили привласнення бюджетних коштів філії не виконавши в повному обсязі умови договору.
Так, у листопаді 2018 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провела тендерну процедуру на виконання робіт з капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2, які територіально знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).
26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2. Відповідно до Додатку №1 до договору вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання ремонтних робіт, однак ремонтні роботи не виконані в повному обсязі. Крім того, особи, які фактично здійснювали ремонтні роботи колесотокарних верстатів не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не заключали з даним суб`єктом господарювання жодних трудових договорів.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало деталі, які необхідні для ремонту вищевказаних колесотокарних верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з заступником керівника прокуратури, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 08 листопада 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені за фабулою: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили привласнення бюджетних коштів філії, не виконавши у повному обсязі умови договору», правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2.
Відповідно до Додатку №1 до вказаного договору, вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Як вбачається з листа першого заступника УСБ України в Черкаській області №43/144 від 21 вересня 2020 року, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно договору №ОД/В-18-1137НЮ від 26 листопада 2018 року проводило капітальний ремонт колесо-токарних верстатів УББ-112/2 та КЗТС-1836м на загальну суму 1955244 гривень на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно документальних матеріалів, закуповувало деталі необхідні для ремонту верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має ознаки фіктивності, що здійснювало безтоварні операції, з метою легалізації злочинних коштів. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Згідно рапорту прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року, останньою встановлено, що 26 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання капітального ремонту колесо токарних верстатів на суму 1955244 гривні. Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи, про те на даний час роботи виконані не в повному обсязі.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000007 від 11 січня 2020 року, слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 або за їх дорученням, оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- карток зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління такими рахунками;
- свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на податковий облік (ф.4 ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;
- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надано право розпоряджатися рахунками та підписання розрахункових документів);
- протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпоряджатися рахунками та підписання розрахункових документів;
- договорів на розрахункове-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи Клієнт-банк (а також будь-яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вищевказаного підприємства даної системи, включаючи дату та місце проведення зазначених операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складалися), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- всіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із вказаних рахунків, за період часу з 26 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, в яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; платіжних доручень вказаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вищевказані рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, по вказаним рахункам.
Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказану інформацію у належним чином завірених копіях з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1