Справа № 521/7544/13-к
Номер провадження:1/521/65/19
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

підсудних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хреновка, Іллінецького району, Вінницької області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
за вчинення злочинів, передбачених ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кілія, Одеської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

за вчинення злочинів, передбачених ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Старі Трояни, Кілійського району, Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,
за вчинення злочинів, передбачених ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального висновку, у листопаді 2003 року (точну дату встановити не виявилося можливим) особа 1, матеріали відносно якої виділені судом 24.10.2017 року в окреме провадження, переслідуючи корисливі мотиви спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з картрахунків банків - емітентів: CityBank і «USAA Federal Saving Bank», шляхом використання підроблених засобів доступу до банківських рахунків законних власників платіжних карт, з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував злочинну групу, в яку увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , особа2 та не встановлені слідством особи, кримінальні справи відносно яких виділені в окремі провадження.
Організована злочинна група, керована особою 1 мала сукупність ознак, які характеризують її як організовану, а саме: організаційна єдність, стійкість, наявність розробленого особою1 і схваленого усіма учасниками групи конкретного плану вчинення злочинів, розподілом ролей між організатором особою1 і членами групи - ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , особою2 та невстановленими слідством особами при скоєнні злочинів, підпорядкованістю членів групи керівникові групи особі1, розподілу організатором злочинної групи особою1 між її учасниками грошових коштів, здобутих спільними і узгодженими діями всіх учасників групи злочинним шляхом.
Злочинна група була забезпечена і використовувала при підготовці і вчиненні злочинів комп`ютерну техніку, засоби зв`язку - мобільні телефони, радіостанції «FUJITEL», а також транспортні засоби - автомобілі: ВАЗ 2106, реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , АЗЛК «Москвич- 2141», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Москвич АЗЛК 2140», реєстраційний номер НОМЕР_4 , «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_5 , «Джип Гранд Черокі», реєстраційний номер НОМЕР_6 , які члени злочинної групи використовували в цілях: пересування по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, де за підробленими пластиковими картками незаконно знімали кошти; перевозили грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також підроблені пластикові картки до місць їх передачі один одному і зберігання.
Особа1, будучи організатором і керівником злочинної групи, здійснив підбір і згуртував навколо себе членів організованої групи, розробляв і погоджував з членами групи плани вчинення злочинів, розподіляв ролі і керував діями всіх учасників групи при підготовці і вчиненні злочинів, розподіляв викрадені грошові кошти між усіма учасниками злочинної групи.
Крім того, особа1 для вчинення злочинів і досягнення злочинного результату, отримував від особи2 та невстановлених слідством осіб різні дисконтні пластикові картки з нанесеними на них магнітними смугами, які емітували і поширювалися не фінансовими установами, але відповідали розмірам банківської платіжної картки (БПК), а також з невстановленого джерела отримував інформацію, що містить дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank», «USAA Federal Saving Bank» та користувачів БПК, з метою нанесення її в подальшому на магнітні смуги дисконтних карт.
Для здійснення своїх злочинних намірів, особа1 в листопаді 2003 року придбав у невстановленої слідством особи, пристрій READER / WRITER, що є, згідно з висновком техніко-криміналістичної експертизи № 23/ТДД від 12.03.2004 року, зчитувально-записуючим пристроєм, за допомогою якого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , а потім, з 26.12.2003 року за адресою: АДРЕСА_7 , отриману інформацію про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і банку «USAA Federal Saving Bank» і користувачів БПК, наносив на магнітні смуги вищевказаних пластикових карт, записував на них пінкод, за якими в подальшому ОСОБА_15 і ОСОБА_16 використовували як засіб доступу до банківських рахунків банків і, шляхом обману з банкоматів в м. Одесі знімали і заволодівали чужими грошовими коштами з не належних їм банківських рахунків.
У свою відсутність, особа1 доручав особі2 координувати дії інших учасників організованої злочинної групи, наносити за допомогою пристрою READER / WRITER на магнітні смуги пластикових карт інформацію про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і банку «USAA Federal Saving Bank» і користувачів БПК, передавати їх ОСОБА_17 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які останні використовували як засіб доступу до банківських рахунків і шляхом обману з банкоматів в м. Одесі, знімали і заволодівали чужими грошовими коштами з не належних їм банківських рахунків.
ОСОБА_17 , будучи членом організованої злочинної групи, згідно відведеної йому ролі, отримував від особи1 в м. Одесі, в заздалегідь визначений час і місці, підроблені пластикові картки, передавав ці картки ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , а після скоєння тими, з використанням цих карток незаконних заволодінь коштами в банкоматах, розташованих на території м. Одеси, забирав у них картки, викрадені гроші і чеки банкоматів по вчиненим незаконним операціям, передавав їх особі1, а також за вказівкою останнього передавав ОСОБА_16 і ОСОБА_15 частину викрадених ними грошей в якості винагороди.
Крім того, ОСОБА_17 , як виконавець вищевказаних злочинів, за вказівкою особи1, перебуваючи у останнього за місцем проживання і під його диктовку, на листочках паперу, наклеєних на підроблені пластикові картки, записував пінкод до банківських рахунків «CityBanka» і «USAA Federal Saving Bank». За виконану роботу, щодня ОСОБА_17 отримував від особи1 з викрадених грошових коштів винагороду.
ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , будучи учасниками організованої злочинної групи, згідно відведених їм ролей, отримували як особисто від особи1, так і від ОСОБА_17 в м. Одесі в умовленому місці і часі підроблені пластикові картки, які використовували як засіб доступу до не належних їм банківських рахунків, заволодівали шляхом обману в банкоматах м. Одеси і викрадали готівкові грошові кошти, які разом з картками і квитанціями банкомату передавали особі1 і ОСОБА_17 , а також отримували від останніх, в якості винагороди, частину викрадених грошових коштів.
Крім того ОСОБА_15 , як виконавець вищевказаних злочинів, за вказівкою особи1, за місцем проживання та вказівкою останнього, під його диктовку, на листочках паперу, наклеєних на підроблені пластикові картки, писав пінкод до банківських рахунків «CityBanka» і банку«USAA Federal Saving Bank».
Кожен із згаданих вище осіб достовірно знав про незаконність своїх дій і незаконність дій своїх співучасників, бажав настання наслідків - заподіяння матеріальної шкоди в особливо великих розмірах банкам і своїми незаконними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року, реалізуючи свої злочинні наміри та діючи згідно розподілених функцій, особа1 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , за допомогою зчитувально-записуючого пристрою READER/WRITER наносив на магнітну смугу придбаних пластикових карток, отриману інформацію про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і «USAA Federal Saving Bank» та користувачів БПК, наклеював на них листки паперу, на яких, особисто або під його диктовку, ОСОБА_17 і ОСОБА_15 , записували пінкод.
Підготовлені підроблені пластикові картки, для проведення незаконних знять грошових коштів, особа1 в обумовлених заздалегідь місцях на території м. Одеси, передавав ОСОБА_17 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 .
Отримавши підроблені пластикові картки, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , переміщуючись по м. Одеса на автомобілях, під`їжджали до банкоматів і за цими картками проводили операції з незаконного зняття грошових коштів з не належних їм банківських рахунків. Після кожної незаконної операції вони отримували чек банкомата, який надалі разом з виданими їм підробленими пластиковими картками та викраденими грошима повертали особі1, ОСОБА_17 , особі2.
Щодня ОСОБА_16 і ОСОБА_15 після звіту про проведені операції по незаконному заволодінню грошовими коштами з банківських рахунків «CityBanka» і банку «USAA Federal Saving Bank» за підробленими пластиковими картками, отримували від особи1 і ОСОБА_17 , частину викрадених грошей, в заздалегідь обумовлених сумах.
Крім того, особа1 частину викрадених грошей, за попередньою домовленістю, передавав особі2 і невстановленим особам, від яких отримував пластикові картки та інформацію про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і «USAA Federal Saving Bank» і користувачів БПК.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, 17.11.2003 року, в період з 18 год. 44 хв. по 21 год. 45 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 18 год. 44 хв. по 18 год. 49 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № A 0101733 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 8-А, використовуючи дві підроблені пластикові картки, провели по ним кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_7 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 5250 гривень.
В період з 19 год. 17 хв. по 19 год. 25 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи три підроблені пластикові картки, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_10 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_11 в сумі 5250 гривень.
В період з 19 год. 36 хв. по 19 год. 37 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_12 в сумі 5250 гривень. В період з 21 год. 45 хв. по 21 год. 46 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0520 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2, в період часу з 18 год. 44 хв. по 21 год. 45 хв. 17.11.2003 року заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в сумі 36750 гривень, привласнили їх і поділили між собою.
В період з 18 год. 10 хв. 18.11.2003 року по 01 год. 38 хв. 19.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 18 год. 10 хв. по 18 год. 11 хв. 18.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_14 в сумі 10000 гривень.
У період з 23 год. 15 хв. по 23 год. 16 хв. 18.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 5250 гривень.
О 23 год. 32 хв. 18.11.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши по ній операцію по зняттю грошових коштів, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_16 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 18.11.2003 року, складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
О 23 год. 57 хв. 18.11.2003 року в банкоматі № A 0101738 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 8, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній операцію по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 4000 гривень.
О 00 год. 00 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 5250 гривень.
О 00 год. 03 хв. до 00 год. 06 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи три підроблені пластикові картки, провівши ними кілька операцій зі зняття грошових коштів, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1840 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 19.11.2003 року, складало 9810,88 гривень (1840 х 5.332), а саме:
- з картрахунку № 747062 в сумі 900 доларів США,
- з картрахунку № 191662 в сумі 940 доларів США.
У період з 00 год.16 хв. до 00 год. 18 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши по ній кілька операцій зі зняття грошових коштів, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_12 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 19.11.2003 року, складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період з 00 год. 30 хв. по 00 год. 32 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № АТМ00048 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 19, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній три операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_18 в сумі 5000 гривень.
О 00 год. 38 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши по ній кілька операцій зі зняття грошових коштів, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 19.11.2003 року, складало 5012.08 гривень (940 х 5,332).
Таким чином, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2, в період часу з 18 год. 10 хв. 18.11.2003 року по 01 год. 38 хв. 19.11.2003 року заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в сумі 54347,12 гривень, привласнили їх і поділили між собою.
В період з 20 год. 17 хв. 19.11.2003 року по 09 год. 06 хв. 20.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 20 год. 17 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № АТМ2306 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 36, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_20 в сумі 4000 гривень.
У період з 22 год. 04 хв. по 22 год. 05 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи дві підроблені пластикові картки, провівши по ним операції зі зняття грошових коштів, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 1880 доларів США, що згідно курсу НБУ на 19.11. 2003 року, складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 051125 в сумі 940 доларів США.
В період з 23 год. 00 хв. по 23 год. 01 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № A 0101733 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченка, 8-А, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 5250 гривень.
У період з 23 год. 21 хв. по 23 год. 22 хв. 19.11.2003 року в банкоматі № A 0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_21 в сумі 5250 гривень.
В період з 01 год. 34 хв. до 01 год. 41 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № A 0101737 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 11, за допомогою підроблених пластикових карток, провівши ним кілька операцій зі зняття грошових коштів, незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 5000 гривень.
О 01 год. 54 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № СAОD1125 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши по ній операцію по зняттю грошових коштів, незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_24 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 20.11.2003 року, складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період з 02 год. 12 хв. по 03 год. 10 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 30930 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_25 в сумі 930 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_26 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_31 в сумі 5000 гривень.
В період з 04 год. 13 хв. по 04 хв. 20 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адміральський пр-кт., 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 1000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_26 в сумі 250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 250 гривень.
О 09 год. 06 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМ2329 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 16, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію по зняттю грошових коштів і незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 1000 гривень.
Таким чином, в період часу з 20 год. 17 хв. 19.11.2003 року по 09 год. 10 хв. 20.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 в сумі 72716,24 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 18 год. 42 хв. 20.11.2003 року по 03 год. 47 хв. 21.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 , підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 18 год. 42 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи дві підроблені пластикові картки, провели по ним операції зі зняття грошових коштів і незаконно заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1860 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 20.11.2003 року, складало 9917,52 гривень. (1860 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № 747062 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № 191662 в сумі 930 доларів США.
О 21 год. 53 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адміральський пр-кт, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 21.11.2003 року, складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
В період з 22 год. 37 хв. по 22 год. 40 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картки, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 5250 гривень.
В період з 22 год. 59 хв. по 23 год. 05 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 21.11.2003 року, складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 940 доларів США.
О 03 год. 47 хв. 22.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 1250 гривень.
Таким чином, в період часу з 18 год. 42 хв. 20.11.2003 року по 03 год. 47 хв. 21.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволоділи шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_30 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в сумі 41477,46 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
22.11.2003 року в період з 22 год. 18 хв. по 22 год. 19 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 22.11.2003 року, складало 5011,99 гривень (940 х 5, 3319).
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5011,99 гривень, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
В період з 20 год. 05 хв. 23.11.2003 року до 00 год. 14 хв. 24.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 особисто або через ОСОБА_17 , підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 20 год. 09 хв. по 20 год. 17 хв. 23.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 23.11.2003 року, складало 30071,92 гривень (5640 х 5,3319), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_33 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_35 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_36 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_37 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США.
В період з 20 год. 32 хв. по 20 год. 35 хв. 23.11.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 9000 гривень, а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень,
-з картрахунку № НОМЕР_11 в сумі 5000 гривень.
В період з 20 год. 54 хв. по 20 год. 56 хв. 23.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 10000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_10 в сумі 5000 гривень.
У період з 21 год. 27 хв. по 21 год. 32 хв. 23.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т., 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15285,96 гривень, а саме :
-з картрахунку № НОМЕР_40 в сумі 1880 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 940 доларів США,
а всього 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 23.11.2003 року, складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319 ),
-з картрахунку № 074046 в сумі 250 гривень.
У 23 год. 58 хв. 23.11.2003року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 5250 гривень.
О 00 год. 13 хв. 24.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 24.11.2003року , складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, в період з 20 год. 05 хв. 23.11.2003 року до 00 год. 15 хв. 24.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_30 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №НОМЕР_39 в сумі 79881,85 гривень, поділили їх між собою і привласнили.

24.11.2003 року в період часу з 12 год. 25 хв. по 12 год. 55 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), на загальну суму 5000 гривень:
Так, о 12 год. 27хв. 24.11.2003року в банкоматі № АТМВ0520 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_41 в сумі 500 гривень.
О 12 год. 55 хв. 24.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели по ній кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_41 в сумі 4500 гривень.
Таким чином, в період з 12 год. 27 хв. до 12 год. 55 хв. 24.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 5000 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
25.11.2003 року в період з 01 год. 25 хв. до 06 год. 10 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 01 год. 27 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 5000 гривень.
В 01 год. 35 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року,
складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
В період з 01 год. 40 хв. по 01 год. 45 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11. 2003 року складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_25 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 360665 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 790954 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 577583 в сумі 940 доларів США.
У період з 02 год. 28 хв. по 02 год. 31хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 181556 в сумі 940 доларів США.
В період з 03 год. 49 хв. по 03 год. 51 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 5250 гривень.
В період з 04 год. 12 хв. по 04 год.15 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 9000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень.
О 5 год. 10 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2305 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єкатериненская, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 4000 гривень.
В період з 06 год. 10 хв. по 06 год. 12 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв. 5, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_27 на суму 5250 гривень.
Таким чином, 25.11.2003 року в період з 01 год. 25 хв. до 06 год. 10 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_45 в сумі 68583,91 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 25.11.2003року в період з 13 год. 40 хв до 15 год. 15 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, обманним шляхом, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 00 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0534 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з рахунку № НОМЕР_32 в сумі 5000 гривень.
Приблизно о 15 год. 14 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року, складало 5011,99грівен (940 х 5,3319).
Таким чином, 25.11.2003 року в період з 13 год. 40 хв. до 15 год. 15 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_8 в сумі 10011,99 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 22 год. 37 хв. 25.11.2003 року по 03 год. 17 хв. 26.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, обманним шляхом, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 22 год. 37 хв. по 22 год. 38 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 1040 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 5545,18 гривень (1040 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку №730075 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку №859294 в сумі 100 доларів США.
О 22 год. 39 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_46 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003року складало 5011,99грівен (940 х 5,3319).
О 22 год. 40 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 2132,76 гривень (400 х 5,3319).
В період часу з 22 год. 41 хв. по 22 год. 44 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2920 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003року складало 15569,15 гривен (2920 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_47 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_48 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_49 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 538567 в сумі 100 доларів США.
О 22 год. 50 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 2000 гривень.
В період часу з 22 год. 56 хв. по 23 год. 03 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_50 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_51 в сумі 5250гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_52 в сумі 5250гривень.
В період часу з 23 год. 08 хв. по 23 год. 09. хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АМТ3450 ООФ АКІБ «УкрСиббанк» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 20, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 5250 гривень.
Приблизно в 23 год. 10 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_54 в сумі 5000 гривень.
О 23 год. 11 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АМТ3450 ООФ АКІБ «УКРСИББАНК», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 20, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 4000гривень.
Приблизно о 23 год. 11 хв. в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_54 в сумі 200 гривень.
О 23 год. 12 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АМТ3450 ООФ АКІБ «УКРСИББАНК», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 20, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 1250 гривень.
Приблизно о 23 год. 12 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_54 в сумі 50 гривень.
В період часу з 23 год. 25 хв. по 23 год. 33 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) на суму 26250гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 5250 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_40 в сумі 10500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_14 в сумі 10500 гривень.
В період часу з 23 год. 39 хв. по 23 год. 42 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2340 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 5250 гривень.
О 23 год. 48 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3249 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року, складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
Приблизно в 00 год. 02 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
У 00 год. 24 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 4000 гривень.
В період часу з 00 год. 41 хв. по 00 год. 43 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМ2340 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_61 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 00 год. 50 хв. по 00 год. 59 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоїдівській, 32, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 26000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_11 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_62 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_16 в сумі 5000 гривень.
Приблизно о 01 год. 20 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 5250 гривень.
В період з 01 год. 30 хв. по 01 год. 33 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0543 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 61, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_16 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_64 в сумі 5000 гривень.
У період з 02 год. 14 хв. по 02 год. 15 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т., 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_64 в сумі 1880 доларів США , що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332).
О 03 год. 17 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD0828 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Єкатериненська, 84/86, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 400 гривень.
Таким чином, в період з 22 год. 37 хв. 25.11.2003 року по 03 год. 17 хв. 26.11.2003 року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_60 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_22 , № 217948, № 730075, № 816122, № 031638, № 068541, № 538567, № НОМЕР_11 в сумі 164457,31 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
26.11.2003 року о 13 год. 35хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши по ній незаконні операції, в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332 ).
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5012,08 гривень, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 26.11.2003 року в період з 21 год. 20 хв. по 23 год. 30 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 20 хв. по 21 год. 36 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 41750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_44 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сум е 5000 гривень.
В період часу з 21 год. 50 хв. по 21 год. 57хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003року складало 40096,64 гривень (7520 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_40 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_65 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_16 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_14 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 29 хв. по 22 год. 33 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4700 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року, складало 25060,4 гривень (4700 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_11 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_21 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 38 хв. по 22 год. 48 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 9400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 50120,8 гривень (9400 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_52 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_46 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_47 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_66 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_49 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_51 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_54 в сумі 940 доларів США .
В період часу з 23 год. 02 хв. по 23 год. 18 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 23750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_61 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 23 год. 27 хв. по 23 год. 31 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_62 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, в період з 21 год. 20 хв. по 23 год. 30хв. 26.11.2003 року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_65 , № 253449, № 726982, № 608729, № 236729, № 360665, № 065504, № 171326, № 859294, № 418268, № 730075 сумі 196527,84 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
27.11.2003 року в період з 16 год. 31 хв. по 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції зі зняття грошових коштів, в банкоматі № А0101720 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5850 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 850 гривень.
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_29 в сумі 5850 гривень, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 27.11.2003 року в період з 21 год. 20 хв. по 23 год. 30 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 21 год. 32 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 4000 гривень.
В період часу з 21 год. 50 хв. по 22 год. 00 хв. в банкоматі № А0101730 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 39, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 35500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_40 в сумі 10500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_65 в сумі 10500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 22 год. 05 хв. по 22 год. 08 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № АТМ2317 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67-а, використовуючи підроблену пластикову картку, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_62 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 23 год. 27 хв. по 23 год. 30 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № АТМВ 0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, 27.11.2003 року в період з 21 год. 20 хв. по 23 год. 30 хв., особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_19 в сумі 55250 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
В період з 22 год. 52 хв. 28.11.2003 року по 01 год. 38 хв. 29.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, 28.11.2003 року в 22 год. 52 хв. в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 40 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 213,28 гривень (40 х 5,332).
О 23 год. 15 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_51 в сумі 5250 гривень.
О 23 год. 26 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
О 23 год. 40 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD0688 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_54 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період з 01 год. 37 хв. по 01год. 38 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 120 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 639,84 гривень (120 х 5,332).
Таким чином, в період з 22 год. 52 хв. 28.11.2003 року по 01 год. 38 хв. 29.11.2003 року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_51 в сумі 16127,28 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
29.11.2003 року в період з 12 год. 50 хв. по 13 год. 56. хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 12 год. 50 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року складало 4958,76 гривень (930 х 5,332).
О 13 год. 04 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 5000 гривень.
В період з 13 год. 11 хв. по 13 год. 12хв. 29.11.2003 року № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_44 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 796700 в сумі 940 доларів США.
О 13 год. 28 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
О 13 год. 29 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0513 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 5000 гривень.
В період з 13 год. 55 хв. по 13 год. 56 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року, складало 8744,48 гривень (1640 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 311400 в сумі 700 доларів США.
Таким чином, в період з 22 год. 52 хв. 28.11.2003 року по 01 год 38 хв. 29.11.2003 року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволоділи, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_30 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_53 в сумі 38739,48 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 29.11.2003 року в період з 22 год. 46 хв. по 23 год. 02 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 22 год. 46 хв. по 22 год. 55 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 9400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року, складало 50120,8 гривень (9400 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 418268 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунок а № НОМЕР_11 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_62 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США.
У період з 23 год. 01 хв. по 23 год. 02 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 10024,16 гривень (1880х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, в період з 22 год. 52 хв. 28.11.2003 року по 01год 38 хв. 29.11.2003 року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_39 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_28 в сумі 60144,96 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
30.11.2003 року в період з 18 год. 47 хв. по 19 год. 11 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 18 год. 47 хв. по 18 год. 49 хв. 30.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 30.11.2003року, складало 15036,24 гривень (2820х 5,332), а саме:
з картрахунку № НОМЕР_69 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 912603 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 015591 в сумі 940 доларів США.
У період з 19год. 10 хв. по 19 год. 11хв. 30.11.2003року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 30.11.2003року, складало 10024,16 гривень (1880х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_70 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_71 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, в період з 18 год. 47 хв. по 19год. 11хв. 30.11.2003року, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_69 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 в сумі 25060,4 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
01.12.2003року о 12 год. 20 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши незаконну операцію по зняттю грошових коштів, в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 950 доларів США, що, відповідно до, курсу НБУ на 01.12.2003року, складало 5065,4 гривень (950 х 5,332).
В цей же день, 01.12.2003року в період з 21год. 16хв. по 21 год. 17хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки, провівши незаконні операції зі зняття грошових коштів, в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1890 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 01.12.2003року, складало 10077,48 гривень (1890х 5,332), а саме: - з картрахунку № НОМЕР_73 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_74 в сумі 950 доларів США.
Таким чином, 01.12.2003року в 12год. 20 хв. і в період з 21 год. 16хв. по 21год. 17хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 в сумі 15142,88 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
02.12.2003року в період з 11 год. 57хв. по 12 год. 30хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 11 год. 57хв. 02.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 100 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003 року, складало 533,2 гривень (100 х 5,332).
В період часу з 12 год. 29 хв. по 12 год. 30 хв. 02.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1800 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003 року, складало 9597,6 гривень (1800 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № 311400 в сумі 850 доларів США,
- з картрахунку № 670352 в сумі 950 доларів США.
В цей же день, 02.12.2003 року в період часу з 20 год. 40 хв. по 20 год. 48 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки, провівши незаконні операції зі зняття грошових коштів, в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003року, складало 40096,64 гривень (7520 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_74 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 056112 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_71 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_70 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, 02.12.2003 року в період з 11 год. 57 хв. по 12 год. 30 хв. і з 20 год. 40 хв. по 20 год. 48 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_58 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 в сумі 50227,44 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
03.12.2003 року в період з 19 год. 27 хв. по 22 год. 36 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 19 год. 27 хв. по 19 год. 29 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003року, складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № 311400 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 796700 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 439823 в сумі 940 доларів США.
У період з 19 год. 38 хв. по 19 год. 50 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року, складало 30072,48 гривень (5640 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_71 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_31 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_75 в сумі 940 доларів США.
У період з 19 год. 56 хв. по 20 год. 42 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003року, складало 40096,64 гривень (7520 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_76 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_77 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_78 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_79 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунок № НОМЕР_80 в сумі 940 доларів США.
У період з 20 год. 47 хв. по 20 год. 55 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40 використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10340 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003року, складало 55132,88 гривень (10340 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_81 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_82 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_83 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_84 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_85 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_86 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_87 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_88 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_89 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_90 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_91 в сумі 940 доларів США.
У період з 21 год. 04 хв. по 21 год. 06 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року, складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_92 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_93 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_94 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 32 хв. по 23 часа. 36 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Толстого, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7700 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_74 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_95 в сумі 2450 гривень.
Таким чином, 03.12.2003року в період з 19 год. 27 хв. по 22 год. 36 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № 300709, № 902629, № 015591, № 056112, № 294840, № 083048, № 171326, № 889448, № 311400, № 796700, № 439823 в сумі 163074,48 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 21 год. 16 хв. 04.12.2003 року по 00 год. 57 хв. 05.12.3003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 16 хв. по 21 год. 29 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 31500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_87 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_90 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_81 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_82 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_91 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_89 в сумі 5250 гривень.
У період з 21 год. 46 хв. по 21 год. 50 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року, складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_80 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_79 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_78 в сумі 940 доларів США.
У період з 21 год. 55 хв. по 21 год. 56 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року, складало 10024,16 гривень (1 880 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_76 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 061431 в сумі 940 доларів США.
У період з 22 год. 12 хв. по 22 год. 14 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2790 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року, складало 14876,28 гривень (2790 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_86 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № 178341 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № 622950 в сумі 930 доларів США.
У період з 22 год. 20 хв. по 22 год. 26 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року складало 30072,48 гривень (5640х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_96 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_97 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_98 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_100 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_101 в сумі 940 доларів США.
У період з 22 год. 39 хв. по 23 год. 20 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 9400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року, складало 50120,8 гривень (9400 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_102 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_103 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_104 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_105 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_106 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку№ НОМЕР_107 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_108 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_109 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_110 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_111 в сумі 940 доларів США.
О 23год. 42хв. 04.12.2003року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_75 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року, складало 5012,08 гривень (940х 5,332).
В 00 год. 51 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_112 в сумі 2000 гривень.
В 00 год. 57 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМ2303 КБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_113 в сумі 4000 гривень.
Таким чином, в період з 21 год. 16 хв. 04.12.2003 року по 00 год. 57 хв. 05.12.3003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_87 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № 093883, № 257329, № 431542, № 125694, № 868012, № 018009, № 405834, № 889448, № 975121, № 194795 в сумі 162404,12 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 21 год. 35 хв. 05.12.2003 року по 00 год. 59 хв. 06.12.3003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 35 хв. по 21 год. 37 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоїдівська, 32, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_111 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_105 в сумі 5000 гривень.
У період з 21 год. 46 хв. по 21 год. 50 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4700 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003року, складало 25060,4 гривень (4700х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_104 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 627137 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_102 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_100 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_115 в сумі 940 доларів США.
О 21 год. 54 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0546 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Старосєнная, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 5000 гривень.
В період часу з 22 год. 00 хв. по 22г од. 06 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ООФ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 19750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_110 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_97 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_114 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 4000 гривень.
У період з 22 год. 11 хв. по 22 год. 12 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_107 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 868012 в сумі 940 доларів США.
У період з 22 год. 13 хв. по 22 год. 14 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880х 5,332), а саме:
-з картрахунку № 975121 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 010935 в сумі 940 доларів США.
О 22 год. 22 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD0688 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940х 5,332).
В період часу з 22 год. 57 хв. по 23 год. 00 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_116 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_117 в сумі 5250 гривень.
У період з 23 год. 11 хв. по 23 год. 14 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003року складало 20048,32 гривень (3760х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_76 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_118 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_119 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_120 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 23 год. 17 хв. по 23 год. 18 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_121 в сумі 5250 гривень.

В період часу з 23 год. 28 хв. по 23 год. 31 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-а, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 14500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_96 в сумі 10500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_122 в сумі 4000 гривень.
В період з 00 год. 22 хв. по 00 год. 26 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4650 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003року складало 24793,80 гривень (4650 х 5,332), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_123 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_124 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_125 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_126 в сумі 930 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_127 в сумі 930 доларів США.
В період часу з 00 год. 36хв. по 00 год. 46хв. 06.12.2003року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 31500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_128 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_129 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_130 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_131 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_132 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_133 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 00 год. 53 хв. по 00 год. 59 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_134 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_135 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_136 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, в період з 21 год. 35 хв. 05.12.2003 року по 00 год. 59 хв. 06.12.3003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № 027434, № 975121, № 010935, № 431542, № 868012, № 018009, № 310718, № 178341, № 696444, № 627137, № 033071, № 001259, № 221883, № 405834 в сумі 207462,92 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 21 год. 26 хв. 06.12.2003 року по 00 год. 17 хв. 07.12.3003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 26 хв. по 21 год. 30 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3680 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003 року складало 19621,76 гривень (3680 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_121 в сумі 860 доларів США,
- з картрахунку № 708120 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_137 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 447858 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 21 год. 37 хв. по 21 год. 42 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3720 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003 року складало 19835,04 гривень (3720 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_138 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_139 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_140 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_141 в сумі 930 доларів США.
В період часу з 21 год. 50 хв. по 21 год. 53 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003 року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_142 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_143 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_144 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 02 хв. по 22 год. 13 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ООФ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 19750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_145 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_146 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_147 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_148 в сумі 4000 гривень.
В період часу з 22 год. 23 хв. по 22 год. 24 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_149 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 661016 в сумі 940 доларів США.
О 00 год. 01 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_150 в сумі 800 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003року складало 4265,6 гривень (800 х 5,332).
В період часу з 00 год. 11 хв. по 00 год. 17 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3420 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003року складало 18235,44 гривень (3420 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_151 в сумі 700 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_125 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_114 в сумі 840 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_107 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, в період з 21 год. 26 хв. 06.12.2003 року по 00 год. 17 хв. 07.12.3003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_151 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № 764852, № 129412, № 708120, № НОМЕР_137 , № НОМЕР_153 в сумі 106 768, 24 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
07.12.2003 року в період з 21 год. 32 хв. по 21 год. 33 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку, провівши по ній незаконні операції зі зняття грошових коштів, в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_125 в сумі 980 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 5225,36 гривень (980 х 5,332 ).
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_125 в сумі 5225,36 гривень особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
08.12.2003 року в період з 09 год. 44 хв. по 09 год. 45 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку, провівши по ній незаконні операції зі зняття грошових коштів, в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_140 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_140 в сумі 5225,36 гривень особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 08.12.2003 року в період з 20 год. 59 хв. по 23 год. 14 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 20 год. 59хв. 08.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_154 в сумі 5000 гривень.
В період часу з 21 год. 13 хв. по 21 год. 16 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопорто-франківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3720 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003 року складало 19835,04 гривень (3720 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_155 в сумі 1860 доларів США,
- з картрахунку № 694350 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № 577293 в сумі 930 доларів США.
В період часу з 21 год. 26 хв. по 21 год. 34 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4560 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003 року складало 24313,92 гривен (4560 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_156 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_157 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_158 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_159 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_160 в сумі 800 доларів США.
В період часу з 21 год. 40 хв. по 21 год. 47 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 6580 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 35084,56 гривень (6580 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_161 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_162 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_163 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_164 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_165 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку НОМЕР_166 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_167 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 21 год. 56 хв. по 21 год. 58 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_168 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_169 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 893280 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 31 хв. по 22 год. 33 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_170 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_171 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 205822 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 39 хв. по 22 год. 45 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_172 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_173 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_174 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_175 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 22 год. 56 хв. по 23 год. 04 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5440 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 29006,08 гривень (5440 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_176 в сумі 840 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_177 в сумі 840 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_178 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_179 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_180 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_181 в сумі 940 доларів США.
О 23 год. 14 хв. 8.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_182 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
Таким чином, в період з 20 год. 59 хв. по 23 год. 14 хв. 08.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_183 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_156 , № 256996, № 192270, № 402238, № 056664, № 973486, № 694350, № НОМЕР_186 , № 694350, в сумі 168372,48 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 21 год. 55 хв. 09.12.2003 року по 01 год. 21 хв. 10.12.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 21 год. 55 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_170 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 4958,76 гривень (930 х 5,332).
О 22 год. 10 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_174 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період часу з 22 год. 21 хв. по 22 год. 22 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_187 в сумі 5250 гривень.
О 22 год. 37 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_188 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
О 23 год. 12 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_182 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період часу з 00 год. 19 хв. по 00 год. 28 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 8460 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 45108,72 гривень (8460 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_189 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_190 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_191 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_192 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_193 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_194 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_195 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_196 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_197 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 00 год. 36 хв. по 00 год. 48 хв. 10.12.2003року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 8320 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 44362,24 гривень (8320 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_198 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_199 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_200 в сумі 800 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_201 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_202 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_203 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_204 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_205 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_206 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 01 год. 13 хв. по 01 год. 21 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 8320 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003 року складало 44362,24 гривень (8320 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_207 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_208 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_209 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_210 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_211 в сумі 940 доларів США,
- з карт рахунки № НОМЕР_212 в сумі 800 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_213 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_214 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_215 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, в період з 21 год. 55 хв. 09.12.2003 року по 01 год. 21 хв. 10.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № 342815, № 558468, № 090916, № 913581, № 285845, № 198486, № 177245, № НОМЕР_170 в сумі 159078,2 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, 10.12.2003 року в період з 18 год. 44 хв. по 20 год. 23 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 18 год. 44 хв. по 18 год. 54 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 6580 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003 року складало 35084,56 гривень (6580 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_187 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_207 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_208 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_209 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_210 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунки № НОМЕР_212 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_211 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 19 год. 14 хв. по 19 год. 19 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_205 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_189 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_191 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 759693 в сумі 940 доларів США.
У 19 год. 30 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_196 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332).
В період часу з 20 год. 13 хв. по 20 год. 23 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 26000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_215 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_204 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_198 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_200 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_199 в сумі 5000 гривень.
Таким чином, 10.12.2003 року в період з 18 год. 44 хв. по 20 год. 23 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_215 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_211 , в сумі 86144,96 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
11.12.2003 року в період з 15 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 15 год. 03 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Толстого, 11, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 5000 гривень.
В період часу з 15 год. 13 хв. по 15 год. 24 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003року складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_217 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_218 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_219 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_220 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 15 год. 33 хв. по 15 год. 39 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 15750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_221 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_222 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_223 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 15 год. 59 хв. по 16 год. 11 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003року складало 40095,89 гривень (7520 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_224 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_225 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_226 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_227 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_228 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_229 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_230 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_231 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 16 год. 27 хв. по 16 год. 28 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1860 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003року складало 9917,33 гривень (1860 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_232 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_233 в сумі 930 доларів США.
Таким чином, 11.12.2003 року в період з 15 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_216 в сумі 90811,17 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
12.12.2003 року в період з 11 год. 51 хв. по 14 год. 28 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 11 год.51 хв. по 11 год. 54 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № 267114 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 067432 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 539511 в сумі 940 доларів США.
О 12 год. 04 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_232 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003 року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319).
О 12 год. 22 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD0699 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 20/4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_220 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319).
В період часу з 12 год. 53хв. по 12 год. 54 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_225 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 320205 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 13 год. 06 хв. по 13 год. 13 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_222 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_227 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_224 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_221 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 13 год. 38 хв. по 13 год. 42 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4650 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 24793,34 гривень (4650 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_234 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_235 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_236 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_237 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_238 в сумі 930 доларів США.
В період часу з 13 год. 53 хв. по 13 год. 58 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_239 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_226 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_230 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_240 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 14 год. 17 хв. по 14 год. 28 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003року складало 40095,89 гривень (7520 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_241 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_242 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_243 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_244 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_245 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_246 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_247 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_248 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, 12.12.2003 року в період з 11 год. 51 хв. по 14 год. 28 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_225 , № 320205, № 512723, № 221918, № НОМЕР_249 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_223 в сумі 140069,04 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
13.12.2003 року в період з 09 год. 56 хв. по 15 год. 40хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 09 год. 56 хв. по 10 год. 02 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 6580 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003 року складало 35083,9 гривень (6580 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_231 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_250 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_243 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_244 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_247 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунки № НОМЕР_246 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 10 год. 14 хв. по 10 год. 17 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003 року складало 20047,95 гривень (3760 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_223 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_221 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_225 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 10 год. 40 хв. по 10 год. 42 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_242 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_241 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 299777 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 10 год. 50 хв. по 10 год. 53 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_251 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 542638 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 734089 в сумі 940 доларів США.
В 11 год. 09 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адміральський пр-кт, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_238 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
В період часу з 13 год. 19 хв. по 13 год. 28 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 21000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_252 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_253 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_254 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_255 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 13 год. 53 хв. по 14 год. 13 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 9400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003 року складало 50119,86 гривень (9400 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_256 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_257 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_258 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_259 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_260 в сумі 940 доларів США,
- з кар рахунки № НОМЕР_261 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_262 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_263 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_264 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_265 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 14 год. 34 хв. по 14 год. 39 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофрнківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 7440 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 39669,34 гривень (7440 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_266 в сумі 1860 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_267 в сумі 1860 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_268 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_269 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_270 в сумі 930 доларів СШ ,
- з картрахунку № НОМЕР_271 в сумі 930 доларів США.
В період часу з 15 год. 05 хв. по 15 год. 07 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_272 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_273 в сумі 5000 гривень.
В період часу з 15 год. 24 хв. по 15 год. 27 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0545 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 54, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_274 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_273 в сумі 5250 гривень.
В період часу з 15 год. 38 хв. по 15 год. 40 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_274 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_275 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, 13.12.2003 року в період з 09 год. 56 хв. по 15 год. 40 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № 888826, № 239283, № 623789, № 095661, № 716815, № 755585, № 517817, № 520745, № 542638, № 734089, № 776216, № 915681, № 299777, № 539511, № 855736, № 440355, № 479387, № 040968, № 427802, № 635375, № 206609, № 247935, № 738618 в сумі 232004,96 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
15.12.2003 року в період з 19 год. 57 хв. по 22 год. 29 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 19 год. 57 хв. по 20 год. 05 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 6580 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_225 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 855736 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 539511 в сумі 940 доларів США.
О 20 год. 34хв. 15.12.2003року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_232 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 4958,67 гривень (930 х 5,3319).
В період часу з 20 год. 56 хв. по 21 год. 00 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 9750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_263 в сумі 4500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_264 в сумі 5250 гривень.
О 21 год. 16 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_255 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
О 22 год. 10 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_261 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319).
В період часу з 22 год. 27 хв. по 22 год. 29 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_265 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_269 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, 15.12.2003 року в період з 19 год. 57 хв. по 22 год. 29 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_225 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_223 , в сумі 49792,58 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
16.12.2003 року в період з 21 год. 25 хв. по 21 год. 39 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 31 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 16.12.2003року складало 10023,78 гривень (1880 х 5,3318), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_276 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 457177 в сумі 940 доларів США.
В період часу з 21 год. 38 хв. по 21 год. 39 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 16.12.2003року складало 10023,78 гривень (1880 х 5,3318), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_221 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_223 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, 16.12.2003 року в період з 21 год. 25 хв. по 21 год. 39 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_221 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_258 в сумі 20047,56 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
04.01.2004 року в 21 год. 04 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особа1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши по ній незаконну операцію, в банкоматі в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, з картрахунку № НОМЕР_277 , шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 300 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004 року складало 1599,45 гривень (300 х 5 , 3315).
Заволодівши шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 1599,45 гривень, особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 поділили їх між собою і привласнили.
06.01.2004 року в період з 12 год. 32 хв. по 15 год. 10 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 12 год. 32 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 840 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004 року складало 4478,46 гривень (840 х 5,3315).
О 13 год. 56 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_278 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004 року складало 5011,61 гривень (940 х 5,3315).
О 14 год. 40 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004 року складало 5011,61 гривень (940 х 5,3315).
В період часу з 15 год. 04 хв. по 15 год. 10 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_280 в сумі 5250 гривень.
Таким чином, 06.01.2004 року в період з 12 год. 32 хв. по 15 год. 10 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_277 в сумі 25001,68 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
07.01.2004 року в період з 18 год. 18 хв. по 21 год. 04 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 18 год. 18 хв. по 18 год. 30 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 29900 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_281 в сумі 1700 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_282 в сумі 3200 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_283 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_284 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_285 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_286 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_287 в сумі 4000 гривень.
В період часу з 18 год. 37 хв. по 18 год. 39 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № АТМ 2309 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2250 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_288 в сумі 1500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_289 в сумі 750 гривень.
В період часу з 18 год. 47 хв. по 18 год. 57 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № СAОD1125 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 5500 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.01. 2004року складало 29323,25 гривень (5500 х 5,3315), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_290 в сумі 700 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_291 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_292 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_293 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_294 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_295 в сумі 100 доларів США,
- з картрахунку № 804153 в сумі 940 доларів США.
О 20 год. 04хв. 07.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_296 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004 року складало 5011,61 гривень (940 х 5,3315).
В період часу з 20 год. 47 хв. по 20 год. 51 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, Рішельєвська, 14, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 10200 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_297 в сумі 5200 гривень.
У період з 21 год. 03 хв. по 21 год. 04 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.01.2004 року складало 10023,22 гривень (1880 х 5,3315), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_278 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_280 в сумі 940 доларів США.
Таким чином, 07.01.2004 року в період з 18 год. 18 хв. по 21 год. 04 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_278 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 в сумі 86708,08 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
У період з 23 год. 11 хв. 08.01.2004 року по 00 год. 31 хв. 09.01.2004 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 23 год. 11 хв. по 23 год. 21 хв. 08.01.2004 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 30750 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_299 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_280 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_278 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_281 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_288 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 5000 гривень.
В період часу з 23 год. 31 хв. по 23 год. 38 хв. 08.01.2004 року в банкоматі № АТМВ0545 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 54, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 21000 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_294 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_289 в сумі 5250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_298 в сумі 5250 гривень.
О 23 год. 54 хв. 08.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_297 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.01.2004року складало 5011,42 гривень (940 х 5,3313).
В період часу з 00 год. 06 хв. по 00 год. 31 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 43500 гривень, а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_296 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_290 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_300 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_293 в сумі 1000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_286 в сумі 3500 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_287 в Сумне 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_291 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_292 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_283 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_282 в сумі 5000 гривень.
Таким чином, з 23 год. 11 хв. 08.01.2004 року по 00 год. 31 хв. 09.01.2004 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_296 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_288 в сумі 100011,42 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
09.01.2004 року в період з 17 год. 31 хв. по 17 год. 45 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «« USAA Federal Saving Bank »(США).
Так, в період з 17 год. 31 хв. по 17 год. 45 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «« USAA Federal Saving Bank» (США) в сумі 1400 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004року складало 7463,68 гривень (1400 х 5,3312), а саме:
- з картрахунку № 771014 в сумі 100 доларів США,
- з картрахунку № 623163 в сумі 300 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_301 в сумі 200 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_302 в сумі 100 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_303 в сумі 100 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_304 в сумі 300 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_305 в сумі 300 доларів США.
Таким чином, 09.01.2004 року в період з 17 год. 31 хв. по 17 год. 45 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «USAA Federal Saving Bank» (США) з картрахунків № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 в сумі 7463,68 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
09.01.2004 року в період з 22 год. 34 хв. по 22 год. 56 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі ВАЗ 2106, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_16 по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 22 год. 34 хв. по 22 год. 48 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 4460 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004року складало 23777,15 гривень (4460 х 5,3312), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_308 в сумі 740 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_309 в сумі 900 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_310 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_281 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_290 в сумі 940 доларів США.
У період з 22 год. 55 хв. по 22 год. 56 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в сумі 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004року складало 15033,98 гривень (2820 х 5,3312), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_292 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_289 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_294 в сумі 940 доларів США.
А всього, 09.01.2004 року в період 22 год. 34 хв. по 22 год. 56 хв., особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заволодівши, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_294 в сумі 38811,13 гривень, поділили їх між собою і привласнили.
В цей же день, при вчиненні незаконних операцій по заволодінню грошовими коштами, біля банкомату № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40 були затримані ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , у яких при особистому обшуку, а також під час обшуку автомобіля, на яких вони слідували до банкоматів, були виявлені підроблені пластикові картки, чеки банкоматів про проведені за цими картками операціях, а також гроші, здобуті злочинним шляхом .
Таким чином, в період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року, очолювана особою1 організована злочинна група в складі: особи2, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і невстановлених слідством осіб, діючи спільно та за попередньою змовою, з використанням підроблених пластикових карток, як засобу доступу до банківських рахунків, шляхом обману, незаконно заволоділи в особливо великому розмірі готівковими коштами в сумі 2860220,14 гривень, належних «CityBank» (Нью- Йорк США) і коштами «« USAA Federal Saving Bank »(США) в сумі 7463,68 гривень, а всього в сумі 2867683,82 гривень, заподіявши шкоди банкам у зазначеній сумі, який в 600 і більш раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян: (61,5 грн. х 600 = 36 900 грн.)
Крім того, ОСОБА_15 в період з 17 листопада 2003 року по 9 січня 2004 року в м. Одесі, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно і за попередньою змовою з особою2, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і невстановленими слідством особами, використовуючи підроблені пластикові картки, як засіб доступу до не належним їм банківських рахунків, через банкомати, розташовані на території м. Одеси, незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) в особливо великому розмірі, однак, не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, з незалежних від них причин.
17.11.2003 року в період з 00 год. 42 хв. до 19 год. 55 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані особисто від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 00 год. 42 хв. по 00 год. 43 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, по підробленим пластиковим карткам, провели кілька операцій зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_311 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 09 год. 56 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0512 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 16, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_14 в сумі 2000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 19год. 19хв. по 19год. 23хв. 17.11.2003року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, намагалися провести операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_74 в сумі 10000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 5100 гривень,
а всього на загальну суму 15100 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 19 год. 54 хв. по 19 год. 55 хв. 17.11.2003 року в банкоматі № АТМ2303 КБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, використовуючи підроблену пластикову картку, намагалися провести операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 100 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 17.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью йорк США) з картрахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 на загальну суму 2720 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 23 год. 54 хв 18.11.2003 року по 00 год. 32 хв. 19.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, 18.11.2003 року в 23 год. 54 хв. в банкоматі № А0101738 АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 8, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_9 в сумі 2900 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
19.11.2003 року 00 год. 32 хв. в банкоматі № АТМ0048 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованого за адресою: м. Одеса, Базарна, 19, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, незаконно, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 1400 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період з 23 год. 54 хв. 18.11.2003 року по 00 год. 32 хв. 19.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 на загальну суму 4300 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
Далі, 19.11.2003 року о 20 год. 18 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши незаконну операцію, в банкоматі № АТМ2306 АБ «Південний» розташованого за адресою: м. Одеса, Ген. Петрова, 11, намагалися заволодіти шляхом обману готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_20 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
20.11.2003 року в період з 00 год. 05 хв. до 09 год. 08 хв. і о 18 год. 42 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 00 год. 05 хв. до 00 год. 06 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № A 0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши кілька операцій зі зняття грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 01 год. 23 хв. по 01 год. 24 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № A 0101726 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 101, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши кілька операцій зі зняття грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 01 год. 23 хв. по 01 год. 24 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № A 0101737 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, ул.Варненская, 11, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши кілька операцій зі зняття грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 5250 гривень,
-з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 1250 гривень,
а всього на суму 6500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 02 год. 13 хв. по 02 год. 15 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши кілька операцій зі зняття грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_25 в сумі 8770 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 03 год. 09 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши операцію по зняттю грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 04 год. 18 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши операцію по зняттю грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 08 год. 51 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМ2303 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши операцію по зняттю грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 2000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 09 год. 06 хв. по 09 год.08 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № АТМ 2329 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 16, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 7000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 11000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 18 год. 42 хв. 20.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провівши операцію по зняттю грошових коштів, намагалися незаконно заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_12 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 20.11.2003року складало 4958,76 гривень (930 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 20.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью йорк США) з картрахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_23 на загальну суму 48978,76 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин , не залежних від їх волі.
21.11.2003 року в період з 02 год. 12 хв. до 02 год. 53 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 02 год. 12 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № АТМ2309 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 02 год. 28 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № АТМ00048 ОРУ ВАТ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 19, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 2000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 02 год. 50 хв. по 02 год. 53 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 21.11.2003року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 21.11.2003 року в період з 02 год. 12 хв. до 02 год. 53 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 на загальну суму 16023,97 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
У період з 22 год. 39 хв. 21.11.2003 року по 03 год. 47 хв. 22.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки і провівши по ним незаконні операції, намагались заволодіти, шляхом обману, готівковими грошовими коштами «CityBank»(Нью-Йорк США).

Так, о 22 год. 39 хв. 21.11.2003 року, в банкоматі АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 22 год. 58 хв. по 23 год. 01 хв. 21.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_24 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_12 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 21.11.2003 року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 30 хв. по 23 год. 31 хв. 21.11.2003 року, в банкоматі АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Толстого, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_21 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 01 год. 11 хв. по 01 год. 12 хв. 22.11.2003 року, в банкоматі АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 03 год. 37 хв. 22.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і, шляхом обману, намагалися незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 22.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 03 год. 45 хв. по 03 год. 47 хв. 22.11.2003 року, в банкоматі АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 9000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період з 22 год. 39 хв. 21.11.2003 року по 03 год. 47 хв. 22.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_21 на загальну суму 49035,96 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
23.11.2003 року в період з 18 год. 51 хв. по 00 год. 52 хв. 24.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 18 год. 51 хв. 23.11.2003 року, в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, шляхом обману, незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 23.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 18 хв. 23.11.2003 року, в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, шляхом обману, незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_44 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 23.11.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 35 хв. 23.11.2003 року, в банкоматі №АТМ 2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, ул.Ришельєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, шляхом обману, незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 1000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 20 год. 56 хв. по 21 год. 00 хв. 23.11.2003 року в банкоматі АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 1250 гривень,
а всього на загальну суму 6250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 30 хв. 23.11.2003 року, в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т., 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, шляхом обману, незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_44 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 23.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23год. 56хв. 23.11.2003року по 00 год. 03хв. 24.11.2003року в банкоматі АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 10000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_12 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 15000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 16 хв. 24.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 24.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 42 хв. 24.11.2003 року в банкоматі № СAОD0828 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єкатериненська, 84/86, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 24.11.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В 00 год. 52 хв. 24.11.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т., 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 24.11.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 18 год. 51 хв. 23.11.2003 року по 00 год. 52 хв. 24.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_12 на загальну суму 52321,94 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
24.11.2003 року в період з 12 год. 42 хв. по 12 год. 56 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 12 год. 42 хв. 24.11.2003 року, в банкоматі № АТМ2306 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 36, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і намагалися, шляхом обману, незаконно заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 12 год. 54 хв. по 12 год. 56 хв. 24.11.2003 року в банкоматі АТМВ0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 24.11.2003 року в період з 12 год. 42 хв. по 12 год. 56 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_8 на загальну суму 14000 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
25.11.2003 року в період з 01 год. 27 хв. до 07 год. 13 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 01 год. 27 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 01 год. 34 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 01 год. 44 хв. по 01. год. 45 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели по ним операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 01 год. 57 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 25.11.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 03 год. 14 хв. по 03 год. 31 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно курсу НБУ на 21.11.2003 року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 03 год. 34 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1125 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_43 сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 03 год. 48 хв. по 03 год. 51 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_27 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 04 год. 12 хв. по 04 год.14 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_23 в сумі 200 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 4200 грн, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 04 год. 42 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_15 сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 4958,67 гривень (930 х 5,3319), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомата було відмовлено у видачі грошових коштів.

У період з 05 год. 10 хв. по 05 год. 12 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2305 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єкатериненська, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 1000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 06 год. 04 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 25.11.2003 року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 06 год. 09 хв. по 06 год.13 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 06 год. 16 хв. по 06 год.13 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101724 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 06 год. 22 хв. по 06 год. 23 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101738 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В 06 год. 34 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 06 год. 40 хв. по 06 год. 41 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101737 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 06 год. 48 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № А0101738 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 101, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В 06 год. 58 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № СAОD1066 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 80, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 25.11.2003року складало 5011,99 гривень (940 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 07 год. 12 хв. по 07 год. 13 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ3217 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67-А, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Крім того, в цей же день, 25.11.2003 року о 19 год. 41 хв. в банкоматі № А0101724 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_43 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 25.11.2003 року в період в період часу з 01 год. 27 хв. до 07 год. 13 хв. і о 19 год. 41 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_15 на загальну суму 139278,55 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 23 год. 41 хв. 25.11.2003 року по 03 год. 16 хв. 26.11.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 23 год. 41 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ2340 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 59 хв. 25.11.2003 року в банкоматі № АТМ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Л.Толстого, 11, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 00 год. 03 хв по 00 год. 04 хв. 26.11.2003року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 25хв. 26.11.2003року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 31 хв. по 00 год. 32 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 38хв. 26.11.2003року в банкоматі №АМТ3450 ОРУ ВАТ КБ «УкрСиббанк» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 20, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 44хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АМТ2340 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 00 год. 59 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 32, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), з картрахунку № НОМЕР_16 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 01 год. 21 хв. по 01 год. 22 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 01 год. 29 хв. по 01 год. 33 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМ0543 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 61, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_64 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 15000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 01 год. 49 хв. по 01 год. 50 хв. 26.11.200 3року в банкоматі № А0101737 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 01 год. 56 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101726 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 101, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 02 год. 11 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101730 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 39, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-ЙоркСША) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 1250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 02 год. 16 хв. по 02 год. 17 хв. 26.11.2003року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 02 год. 21 хв. по 02 год. 22 хв. 26.11.2003 року в банкоматі №АТМ 2317 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67-А, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-ЙоркСША), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_67 в сумі 4000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 03 год. 16 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD0828 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Єкатериненська, 84/86, використовуючи підроблену пластикову картку, провели дві операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 440 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003року складало 2346,08 гривень (440 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 23 год. 41 хв. з 25.11.2003 року по 03 год. 16 хв. 26.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_57 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_39 на загальну суму 83394,4 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
26.11.2003 року в період з 21 год. 29 хв. по 23 год. 07 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 21 год. 29 хв. по 21 год.36 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова,5, використовуючи пластикові картки, провели операції по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти готівковими грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:

- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_15 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_8 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 15000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, т. я. по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 58 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Дідріхсона, 4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 32 хв 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_26 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 22 год. 39 хв. по 22 год. 42 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_50 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_48 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 26.11.2003 року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 23 год. 03 хв. по 23 год. 07 хв. 26.11.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 1250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 1250 гривень,
а всього на загальну суму 2500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 21 год. 29 хв. по 23 год. 07 хв. 26.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_63 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 на загальну суму 42560,4 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
27.11.2003 року в період з 22 год. 01 хв. по 23 год. 49 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 22 год. 01 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № А0101730 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 39, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 59 хв. по 23 год. 01 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № А0101733 ООФ ППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 8-А, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 1250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 8000 гривень,
а всього на загальну суму 9250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 31 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0522 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 38 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № А0101737 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 1250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 45 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 1250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 48 хв. по 23 год. 49 хв. 27.11.2003 року в банкоматі № АТМ 2309 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 1000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 9000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період з 22 год. 01 хв. по 23 год. 49 хв. 27.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_55 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_53 на загальну суму 33750 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
28.11.2003 року 09 год. 25 хв ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місця знаходження банкомату № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса, Дідріхсона, 4, де, використовуючи отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши по ній незаконну операцію, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 28.11.2003року складало 5012, 08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
28.11.2003 року 14 год. 10 хв ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місця знаходження банкомата №АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, де, використовуючи отриману від особи1 і ОСОБА_17 підроблену пластикову картку і провівши по ній незаконну операцію, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 5000 гривень, однак не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 02хв. 28.11.2003 року по 01 год. 14 хв. 29.11.2003 року. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 22 год. 02 хв. по 22 год. 03 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_26 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № 074046 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що, відповідно до, курсу НБУ на 28.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 09 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 18 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 11, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 26 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 29 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 52 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_32 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 04 хв. по 23 год. 05 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 17 хв. по 23 год. 19 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_11 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 15000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період 23 год. 27 хв. по 23 год. 29 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_65 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_62 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11. 2003року складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період 23 год. 33 хв. по 23 год. 34 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003року
складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до
кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період 23 год. 41 хв. по 23 год. 42 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD0688 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_14 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 56 хв. 28.11.2003 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_34 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 28.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 02 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD0699 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 20/4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_40 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 29.11.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 00 год. 13хв. по 00 год. 14хв. 29.11.2003 року в банкоматі №АТМ2312 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 44, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти готівковими грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:

- з картрахунку № НОМЕР_59 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_56 в сумі 4000 гривень,
а всього на загальну суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період 00 год. 26 хв. по 00 год. 27 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD1066 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 80, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_39 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 940 доларів США,
а всього на загальну суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 37 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD0898 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 120, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_63 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 56 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_19 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 01 год. 00 хв. по 01 год.01 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0543 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 61, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_60 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 01 год. 14 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 32, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_28 в сумі 200 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_57 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 5200 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період з 22 год. 02 хв. 28.11.2003 року по 01 год. 14 хв. 29.11.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_55 , № 485647, № 204541 , № 191662, № 198778, № НОМЕР_32 , № НОМЕР_26 на загальну суму 162441,6 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від них.
29.11.2003 року в період з 12 год. 50 хв. по 13 год. 11 хв. і з 22 год. 46 хв. по 23 год. 03 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 12 год. 50 хв. по 12 год. 51 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_53 в сумі 930 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_312 в сумі 930 доларів США,
а всього на загальну суму 1860 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003року
складало 9917,52 гривень (1860 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 13 год. 05 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_22 в сумі 300 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 13 год. 11 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_312 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 46 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 03 хв. 29.11.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_55 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 29.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 29.11.2003 року в період з 12 год. 50 хв. по 13 год. 11 хв. і з 22 год. 46 хв. по 23 год. 03 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_312 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_53 на загальну суму 25253,76 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
30.11.2003 року в період з 18 год. 47 хв. по 19 год. 10 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 18 год. 47 хв. 30.11.2003року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_313 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 30.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 10 хв. 30.11.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 30.11.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 30.11.2003 року в період з 18 год. 47 хв. по 19 год. 10 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_313 , № НОМЕР_58 на загальну суму 10024,16 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
01.12.2003 року в період з 20 год. 17 хв. по 21 год. 17 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 20 год. 17 хв. 01.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_17 в сумі 950 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 01.12.2003 року складало 5065,4 гривень (950 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 21 год. 15 хв. по 21 год. 17 хв. 01.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_31 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_72 в сумі 950 доларів США,
а всього на суму 1890 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 01.12.2003року складало 10077,48 гривень (1890 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 01.12.2003 року в період з 20 год. 17 хв. по 21 год. 17 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_72 на загальну суму 15142,88 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
02.12.2003 року в період з 20 год. 43 хв. по 21 год. 50 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 20 год. 43 хв. по 20 год. 47 хв. 02.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 565642 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 47 хв. 02.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 950 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003 року складало 5065,4 гривень (950 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 50 хв. 02.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_42 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 02.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 02.12.2003 року в період з 20 год. 43 хв. по 21 год. 50 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_55 , на загальну суму 20101,64 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
03.12.2003 року в період з 19 год. 39 хв. по 22 год. 35 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 19 год. 39 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_29 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 37 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_95 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 07 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_95 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 34 хв. по 22 год. 35 хв. 03.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 11, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_95 в сумі 7000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 03.12.2003 року в період з 19 год. 39 хв. по 22 год. 35 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_95 на загальну суму 22036,24 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 21 год. 19 хв. 04.12.2003 року по 01 год. 00 хв. 05.12.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи згідно відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підробленні пластикові картки і проводячи по них незаконні операції, намагались заволодіти, шляхом обману, готівковими грошовими коштами «CityBank»(Нью-Йорк США).

Так, в період з 21 год. 19 хв. по 21 год. 30 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_85 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_92 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_88 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 15000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 51 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_94 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № 409018 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 54 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_84 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 12 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_112 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 4958,76 гривень (930 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 21 хв. по 22 год. 22 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_98 в сумі 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 31 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_113 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_117 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 43 хв. по 23 год. 21 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_98 в сумі 1880 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_113 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_112 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_117 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_314 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_77 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_95 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 7520 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 40096,64 гривень (7520 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 28 хв. по 23 год. 29 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_31 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_30 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 38 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_58 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 42 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_315 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 46 хв. 04.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_314 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 45хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_117 в сумі 300 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003 року складало 1599,6 гривень (300 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 50 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_112 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 00 год. 59 хв. по 01 год. 00 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0517 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 11, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_117 в сумі 3000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період з 21 год. 19 хв. 04.12.2003 року по 01 год. 00 хв. 05.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_117 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_88 на загальну суму 128787,88 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 21 год. 37 хв. 05.12.2003 року по 00 год. 23 хв. 06.12.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, намагалися заволодіти, шляхом обману, готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 21 год. 37 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 32, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_105 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 54хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0546 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Старосенная, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 06 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_99 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 13 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_108 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 23 год. 01 хв. по 23 год. 02 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_87 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 12 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_78 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 05.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 20 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_13 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_122 в сумі 5000 гривень,
а всього на загальну суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 32 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-а, кв.5, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_122 в сумі 1250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 40 хв. по 23 год. 41 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № А0101724 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_122 в сумі 2500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 43 хв. 05.12.2003 року в банкоматі № АТМ2319 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_122 в сумі 1000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 00 год. 23 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_106 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003року складало 4958,76 гривень (930х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 21 год. 37 хв. 05.12.2003 року по 00 год. 23 хв. 06.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_106 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_105 на загальну суму 53732,92 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 21 год. 27 хв. 06.12.2003 року по 00 год. 57 хв. 07.12.3003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період часу з 21 год. 27 хв. по 21 год. 31 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_96 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_151 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_150 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 40 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти готівковими грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_151 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003 року складало 4958,76 гривень (930 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомата було відмовлено у видачі грошових коштів.

О 21 год. 53 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_187 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.12.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 13 хв. 06.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_148 в сумі 2000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 37 хв. 06.12.2003 року в банкоматі №А0101730 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 39, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_148 в сумі 3250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 41 хв. 06.12.2003 року в банкоматі №АТМ2317 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67-А, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_148 в сумі 2000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 00 год. 02 хв. по 00 год. 05 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_151 в сумі 800 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_134 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_118 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2680 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 14289,76 гривень (2680 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 12 хв. по 00 год. 18 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_124 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_127 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_129 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_114 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_78 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_123 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 5640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 30072,48 гривень (5640 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 25 хв. по 00 год. 28 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_130 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_133 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 38 хв. по 00 год. 39 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_132 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_131 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_135 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 44 хв. 07.12.2003 року в банкоматі № СAОD0688 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_116 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 07.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 57 хв. 07.12.2003 року в банкоматі №АТМ2317 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67-А, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_128 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 21 год. 27 хв. 06.12.2003 року по 00 год. 57 хв. 07.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_128 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_150 на загальну суму 110691,8 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від них.
У період часу з 21 год. 26 хв. 07.12.2003 року по 03 год. 03 хв. 08.12.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 21 год. 26 хв. по 21 год. 27 хв. в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_107 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_152 в сумі 930 доларів США,
а всього на суму 1870 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 07.12.2003року складало 9970,84 гривень (1870 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У 03год. 03хв. 08.12.2003року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_74 в сумі 200 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 1066,4 гривень (200 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, в період часу з 21 год. 26 хв. 07.12.2003 року по 03 год. 03 хв. 08.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_107 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_74 на загальну суму 11037,24 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
08.12.2003 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, прибувши на автомобілі до банкомату № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, і використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів, намагаючись незаконно, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_38 в сумі 200 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В цей же день, 08.12.2003 року в період з 20 год. 51 хв. по 22 год. 57 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 20 год. 51 хв. по 20 год. 52 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_107 в сумі 940 доларів США ,
-з картрахунку № НОМЕР_152 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_142 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_125 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12. 2003року складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 20 год. 56 хв. по 20 год. 59 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволоділи готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_154 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_160 в сумі 5000 гривень,
а всього на суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 21 год. 30 хв. по 21 год. 33 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_159 в сумі 1780 доларів США,
-з картрахунку № 056664 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2720 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003 року складало 14503,04 гривень (2720 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 43 хв. 08.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_176 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 5012,08 гривень (940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 22 год. 54 хв. по 22 год. 57 хв. 08.12.2003року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_176 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_177 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 08.12.2003 року в період часу з 20 год. 51 хв. по 22 год. 57 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_142 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_107 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 на загальну суму 59587,6 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В період часу з 17 год. 25 хв. 09.12.2003 року по 03 год. 11 хв. 10.12.2003 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 17 год. 25 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD1114 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_118 в сумі 10 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 21 год. 10 хв. по 21 год. 11 хв. 9.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_142 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № 569230 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 13 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_107 в сумі 840 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 4478,88 гривень (840х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 54 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_176 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 4958,76 гривень (930х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 22 год. 01хв. по 22год. 04хв. 09.12.2003року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_171 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_184 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_177 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_175 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 20048,32 гривень (3760 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

О 22 год. 09хв. 09.12.2003року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_172 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

У період з 22 год. 20 хв. по 22 год. 21 хв. 9.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_152 в сумі 840 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_140 в сумі 300 доларів США,
а всього на суму 1140 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 6078,48 гривень (1140 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 22 год. 23 хв. по 22 год. 25 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_147 в сумі 4000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_146 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_148 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 12000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 28 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_145 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 22 год. 37 хв. по 22 год. 43 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_159 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_160 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_186 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 15036,24 гривень (2820 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 52 хв. по 22 год. 53 хв. 09.12.2003 року в банкоматі №АТМ2340 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішальєвська, 38, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_156 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_157 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 56 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0546 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Старосенна, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_158 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 04 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_155 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 13 хв. по 23 год. 16 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_181 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_180 в сумі 3120 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_179 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_178 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 5940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 31672,08 гривень (5940 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел д про кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 22 хв. по 23 год. 23 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_166 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_161 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 27 хв. по 23 год. 28 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD0688 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_162 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_163 в сумі 1740 доларів США,
а всього на суму 2680 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003року складало 14289,76 гривень (2680 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 38 хв. по 23 год. 39 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_164 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_165 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 42 хв. по 23 год. 43 хв. 09.12.2003 року в банкоматі № СAОD0827 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т, 1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_168 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_185 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.12.2003 року складало 10024,16 гривень (1880 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 46 хв. по 23 год. 47 хв. 09.12.2003 року в банкоматі №А0101730 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 39, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_169 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_167 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 38 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_200 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 01 год. 11 хв. по 01 год. 25 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_316 в сумі 2560 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_212 в сумі 940 доларів США,
-з картрахунку № НОМЕР_137 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 4440 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003року складало 23674,08 гривень (4440 х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 01 год. 28 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0518 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 38, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_149 в сумі 250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 02 год. 18 хв. по 02 год. 19 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_169 в сумі 4000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_158 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_180 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 12000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 02 год. 29 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМ2305 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єкатериненська, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_143 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 02 год. 32 хв. 10.12.2003 року в банкоматі №А0101724 ООФ АППБ «Аваль» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішальєвська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_143 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 02 год. 34 хв. по 02 год. 35 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № А0303450 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Буніна, 20, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_141 в сумі 1500 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_139 в сумі 1000 гривень,
а всього на суму 2500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 02 год. 55 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0543 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 61, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_163 в сумі 250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 03 год. 07 хв. по 03 год. 11 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМ2309 АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_143 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_169 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_180 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_317 в сумі 4000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_163 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 20000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, з 17 год. 25 хв. 09.12.2003 року по 03 год. 11 хв. 10.12.2003 року особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США ) з картрахунків № НОМЕР_118 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № 192270, № 973486, № 129818, № 080774, № 538052, № 166931, № 750145, № 634576, № 746248, № 567915, № 884815, № 551149, № 893280, № 093333, № 920244, № 315944, № 708120, № 812440, № 400114, № 015935, № 011248, № 764852, № 163921, № 982188, № 192291 на загальну суму 256391,56 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
10.12.2003 року в період з 18 год. 50 хв. по 21 год. 07 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою1, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, о 18 год. 50 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_214 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 10.12.2003 року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 29 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_195 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 10.12.2003року складало 5012,08 гривень (940х 5,332), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 20 год. 18 хв. по 20 год. 24 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_206 в сумі 5000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_199 в сумі 250 гривень,
а всього на суму 5250 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період з 20 год. 59 хв. по 21 год. 00 хв. 10.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0546 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Старосенна, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_202 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_201 в сумі 5000 гривень,
а всього на суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

В період часу з 21год. 06хв. по 21год. 07хв. 10.12.2003року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:

- з картрахунку № НОМЕР_206 в сумі 4000 гривень,

- з картрахунку № НОМЕР_203 в сумі 4000 гривень,

а всього на суму 8000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

Таким чином, 10.12.2003 року в період з 18 год. 50 хв. по 21 год. 07 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_206 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_214 на загальну суму 33274,16 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі .
11.12.2003 року в період з 15 год. 25 хв. по 16 год. 26 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1 в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 15 год. 25 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_249 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003 року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 16 год. 02 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_233 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 16 год. 26 хв. 11.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_195 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 11.12.2003 року складало 4958,67 гривень (930х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 11.12.2003 року в період з 15 год. 25 хв. по 16 год. 26 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_249 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_195 на загальну суму 14982,65 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
12.12.2003 року в період з 11 год. 52 хв. по 21 год. 31 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 11 год. 52 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3038 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_219 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 12 год. 24 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD0699 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 20/4, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_233 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 12.12.2003 року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 13 год. 03 хв. по 13 год. 04 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0513 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_218 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 5000 гривень,
а всього на суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 13 год. 08 хв. по 13 год. 14 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_231 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_228 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_218 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319 ), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 13 год. 57 хв. по 13 год. 59 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_318 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_251 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_276 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 15035,96 гривень (28200х 5,3319) , однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 14 год. 19 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_250 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 14 год. 34 хв. 12.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_318 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 12.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 31 хв. 12.12.2003 року в банкоматі №А0101735 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 8-А, кв.5, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_219 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 12.12.2003 року в період з 11 год. 52 хв. по 21 год. 31 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_219 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_250 на загальну суму 64119,88 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
13.12.2003 року в період з 11 год. 15 хв. по 15 год. 07 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1 в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 16 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № СAОD0699 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 20/4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_237 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_236 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 10023,97 гривень (1880 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 11 год. 43 хв. по 14 год. 39 хв. 13.12.2003року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_237 в сумі 930 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 13.12.2003року складало 4958,67 гривень (930 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 15 год. 07 хв. 13.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0550 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_273 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 15 год. 27 хв. в банкоматі № АТМВ0545 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 54, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_274 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 13.12.2003 року в період з 11 год. 15 хв. по 15 год. 07 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_237 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_273 на загальну суму 24982,64 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від їх волі.
14.12.2003 року в період з 11 год. 15 хв. по 15 год. 07 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси, прибули до місця знаходження банкомату № СAОD0971 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1, де, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_78 в сумі 100 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_133 в сумі 100 доларів США,
а всього на суму 200 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 14.12.2003року складало 1066,38 гривень (200 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця з не залежних від них причин, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
15.12.2003 року в період з 19 год. 46 хв. по 22 год. 31 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1 в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 19 год. 46 хв. по 19 год. 47 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_247 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_246 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_244 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 2820 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 15035,96 гривень (2820 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 19 год. 54 хв. по 20 год. 03 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_243 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_250 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_231 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 5230 доларів США,
а всього на суму 8050 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12. 2003року складало 42921,8 гривень (8050 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 20 год. 21 хв. по 20 год. 22 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № АТМВ0542 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоїдівській, 32, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_242 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_236 в сумі 5000 гривень,
а всього на суму 10000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 20 год. 32 хв. по 20 год. 35 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_237 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_234 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_218 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_318 в сумі 930 доларів США,
а всього на суму 3720 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 19834,67 гривень (3720 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 20 год. 40 хв. по 20 год. 42 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_251 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_240 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_276 в сумі 2580 доларів США,
а всього на суму 4460 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 23780,27 гривень (4460 х 5,3319 ), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 49 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_241 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003 року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 20 год. 57 хв. по 21 год. 03 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
-з картрахунку № НОМЕР_263 в сумі 3050 гривень ,
-з картрахунку № НОМЕР_252 в сумі 4000 гривень,
а всього на суму 7050 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 21 год. 13 хв. по 21 год. 17 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_253 в сумі 4060 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_254 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_257 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 5940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003 року складало 31671,49 гривень (5940 х 5,3319), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 23 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_260 сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 5011,99 гривень (940х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 57 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_272 сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 22 год. 02 хв. по 21 год. 13 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3033 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_273 в сумі 4020 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_256 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_319 в сумі 2940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_259 в сумі 2740 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_262 в сумі 2452 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_272 в сумі 2140 доларів США,
а всього на суму 15232 доларів США, що згідно курсу НБУ на 15.12.2003року складало 81215,5 гривень (15232 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 22 год. 22 хв. по 22 год. 31 хв. 15.12.2003 року в банкоматі № СAОD3034 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_271 в сумі 2540 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_268 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_267 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_274 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_275 в сумі 2240 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_270 в сумі 1840 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_266 в сумі 1740 доларів США,
а всього на суму 11180 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 59610,64 гривень (11180 х 5,3319), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 15.12.2003 року в період з 19 год. 46 хв. по 22 год. 31 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_271 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_263 , № 623789, № 915681, № 520745, № 542638, № 299777, № 909280, № 423056, № 445936, № 734089, № 247935, № 738618, № 206609, № 635375, № 427802, 040968, № 440355, № 776216, № 618063 на загальну суму 305144,31 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
16.12.2003 року в період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 40 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 19 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD3032 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_272 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_270 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_275 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_271 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 3760 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 16.12.2003 року складало 20047,57 гривень (3760 х 5,3318), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 21 год. 26 хв. по 21 год. 32 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_253 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_252 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_266 в сумі 2440 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_273 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_216 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_259 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_262 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 8080 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 16.12.2003року складало 43080,94 гривень (8080 х 5,3318), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 21 год. 40 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_225 сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 16.12.2003 року складало 5011,89 гривень (940х 5,3318), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 16.12.2003 року в період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 40 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_272 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_225 на загальну суму 68140,4 гривень і поділити їх між собою, проте , не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
23.12.2003 року в період з 18 год. 58 хв. по 20 год. 08 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з ОСОБА_17 і особою2, котрого особа1, в зв`язку з від`їздом на відпочинок в Тайланд, залишив замість себе виконувати його функції, пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи2 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 18 год. 58 хв. по 19 год. 00 хв. 16.12.2003 року в банкоматі № СAОD3286 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_276 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_221 в сумі 930 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_223 в сумі 930 доларів США,
а всього на суму 2790 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003 року складало 14875,16 гривень (2790 х 5 , 3316), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 19 год. 00 хв. по 19 год. 10 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_258 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_266 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003 року складало 10023,4 гривень (1880 х 5,3316), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 16 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_269 сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 35 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_232 сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 15.12.2003 року складало 5011,70 гривень (940х 5,3316), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 49 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № А0101724 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рішальєвська, 2, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_263 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 19 год. 56 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_264 в сумі 940 доларів США ,
- з картрахунку № НОМЕР_255 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 15.12.2003року складало 10023,4 гривень (1880 х 5,3316), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 04 хв. 23.12.2003 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_261 в сумі 4000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 20 год. 08 хв. в банкоматі № АТМВ0541 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 9, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_265 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 23.12.2003 року в період з 18 год. 58 хв. по 20 год. 08 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_276 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_265 на загальну суму 56933,66 гривень та поділити їх між собою, проте, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
04.01.2004 року в період з 21 год. 02 хв. по 23 год. 39 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 21 год. 02 хв. по 21 год. 04 хв. 04.01.2004 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 2940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004року складало 15674,61 гривень (2940 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 23 год. 10 хв. 04.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 660 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004року складало 3518,79 гривень (660 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 16 хв. по 23 год. 18 хв. 04.01.2004 року в банкоматі № СAОD3040 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 17, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 2530 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004року складало 13488,7 гривень (2530 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 31 хв. по 23 год. 33 хв. 04.01.2004 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 1500 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004року складало 7997,25 гривень (1500 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

О 23 год. 39 хв. 04.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагались заволодіти готівковими грошовими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 100 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004 року складало 533,25 гривень (100 х 5,3315), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, оскільки по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.

Таким чином, 04.01.2004 року в період з 21 год. 02 хв. по 23 год. 39 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 на загальну суму 41212,5 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
05.01.2004 року в період з 11 год. 04 хв. по 11 год. 05 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси, прибули до місця знаходження банкомату № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, де, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 1100 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 04.01.2004 року складало 5864,65 гривень (1100 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця з не залежних від них причин, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
06.01.2004 року в період з 12 год. 31 хв. по 15 год. 12 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 12 год. 31 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 940 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004 року складало 5011,61 гривень (940 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 13 год. 58 хв. по 14 год. 00 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 60, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_297 в сумі 4020 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004року складало 21432,63 гривень (4020 х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 15 год. 06 хв. по 15 год. 12 хв. 06.01.2004 року в банкоматі № АТМ00050 ОРУ ВАТ КБ «НАДРА», розташованому за адресою: м. Одеса, Залізничний вокзал, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_299 в сумі 17000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_297 в сумі 10000 гривень,
а всього на суму 27000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 06.01.2004 року в період з 12 год. 31 хв. по 15 год. 12 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_277 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_299 на загальну суму 53444,24 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
07.01.2004 року в період з 18 год. 17 хв. по 20 год. 56 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в період з 18 год. 17 хв. по 18 год. 32 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № А0101727 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_281 в сумі 2500 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_282 в сумі 5300 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_287 в сумі 2250 гривень,
а всього на суму 10050 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 18 год. 46 хв. по 18 год. 55 хв. 07.01.2004 року в банкоматі № СAОD1125 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операцію в по зняттю грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_290 в сумі 1140 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_295 в сумі 3240 доларів США,
а всього на суму 4380 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 06.01.2004року складало 23351,97 гривень (4380х 5,3315), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 20 год. 53 хв. по 20 год. 56хв. 07.01.2004 року в банкоматі № АТМ2319 КБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, Рішальєвська, 14, використовуючи підроблену пластикову картку, провели кілька операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_277 в сумі 5000 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 07.01.2004 року в період з 18 год. 17 хв. по 20 год. 56 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_277 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_287 на загальну суму 38401,97 гривень та поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
У період з 23 год. 14 хв. 08.01.2004 року по 00 год. 54 хв. 09.01.2004 року ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) і «USAA Federal Saving Bank» (США).
Так, в період з 23 год. 14 хв. по 23 год. 39 хв. 08.01.2004 року в банкоматі № АТМВ0540 ВАТ «Морський транспортний банк» (МТБ), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 5000 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_280 в сумі 250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_278 в сумі 250 гривень,
- з картрахунку № НОМЕР_295 в сумі 5000 гривень,
а всього на суму 10500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
У період з 23 год. 55 хв. по 23 год. 56 хв. 08.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_295 в сумі 2240 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 08.01.2004року складало 11942,11 гривень (2240 х 5,3313), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
В період часу з 00 год. 00 хв. по 00 год. 26 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № А0101721 ООФ АППБ «Аваль», розташованому за адресою: м. Одеса, Садова, 10, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_286 в сумі 4000 гривень ,
- з картрахунку № НОМЕР_284 в сумі 10500 гривень,
а всього на суму 14500 гривень, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 00 год. 54 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD3240 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, Преображенська, 60, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «USAA Federal Saving Bank» (США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_304 в сумі 940 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_320 в сумі 940 доларів США,
а всього на суму 1880 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004року складало 10022,66 гривень (1880 х 5,3312), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
Таким чином, 08.01.2004 року в період з 23 год. 14 хв. 08.01.2004 року по 00 год. 26 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_284 на суму 36942,11 гривень та готівковими коштами «USAA Federal Saving Bank» (США) на суму 10022,66 гривень, а всього на загальну суму 46964,77гривні, поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
09.01.2004 року в період з 17 год. 29 хв. по 17 год. 45 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «« USAA Federal Saving Bank »(США).
Так, в зазначений період, в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблені пластикові картки, провели операції зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «USAA Federal Saving Bank» (США), а саме:
- з картрахунку № НОМЕР_321 в сумі 2440 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_306 в сумі 1400 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_307 в сумі 1600 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_301 в сумі 1400 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_302 в сумі 1400 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_322 в сумі 900 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_303 в сумі 1700 доларів СШ А,
- з картрахунку № НОМЕР_304 в сумі 1400 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_320 в сумі 900 доларів США,
- з картрахунку № НОМЕР_305 в сумі 1500 доларів США,
а всього на суму 14640 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004року складало 78048,77 гривень (14640 х 5,3312), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
09.01.2004 року в період з 22 год. 44 хв. по 22 год. 57 хв. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведених їм ролей, погоджуючи свої дії з особою1 і ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі ВАЗ- 2106, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_16 по території м. Одеси до місць розташування банкоматів, використовуючи, отримані від особи1 і ОСОБА_17 підроблені пластикові картки та провівши по ним незаконні операції, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США).
Так, в 22 год. 44 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD1048 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_309 в сумі 100 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 09.01.2004 року складало 533,12 гривень (100 х 5,3312), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
О 22 год. 57 хв. 09.01.2004 року в банкоматі № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, використовуючи підроблену пластикову картку, провели операцію зі зняття грошових коштів і незаконно, шляхом обману, намагалися заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунку № НОМЕР_279 в сумі 940 доларів США, що згідно курсу НБУ на 09.01.2004 року складало 5011,33 гривень (940 х 5,3312), проте, не довели свій злочинний умисел до кінця, тому що по команді банкомату було відмовлено у видачі грошових коштів.
А всього, 09.01.2004 року в період з 22 год. 44 хв. по 22 год. 57 хв. Особа1, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа2 намагалися, шляхом обману, заволодіти готівковими коштами «CityBank» (Нью-Йорк США) з картрахунків № НОМЕР_309 , № НОМЕР_279 на загальну суму 5544,45 гривень і поділити їх між собою, однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від їх волі.
В цей же день, біля банкомату № СAОD3039 ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 40, під час проведення незаконних операцій із заволодіння грошовими коштами, що належали іноземним банкам, ОСОБА_16 і ОСОБА_15 були затримані, і при них, а також під час обшуку автомобіля, на якому вони слідували, було виявлено та вилучено підроблені пластикові картки, чеки банкоматів про проведені за цими картками операціями, а також гроші, здобуті злочинним шляхом.
Таким чином, в період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року, очолювана особою1 організована злочинна група в складі: особи2, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і невстановлених слідством осіб, діючи спільно та за попередньою змовою, з використанням підроблених пластикових карток, як засобу доступу до банківських рахунків, шляхом обману, намагалися незаконно заволодіти в особливо великому розмірі готівковими коштами в сумі 2150339,34 гривень, що належали «CityBank» ( Нью-Йорк США) і готівковими коштами в сумі 88071,43 гривні, що належали «USAA Federal Saving Bank »(США), і завдати шкоди банкам в сумі 2238410,77 гривень, який в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян: (61,5 грн. х 600 = 36,900 грн.), однак, не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, не залежних від волі винних.
Крім того, в період з 16.11.2003 року по 09.01.2004 року ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з особою1, особою2, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і невстановленими слідством особами, вчинили умисні незаконні дії, спрямовані на використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, які заподіяли істотну шкоду іноземним банкам при наступних обставинах
Так, особа1 спільно з особою2, від невстановлених слідством осіб, (при невстановлених слідством обставин), отримували протиправним способом відомості, що становлять комерційну таємницю банку, а саме: дані про власників картрахунків, номера і стан їх картрахунків, коди доступу до них (пінкод).
Отриману інформацію, що містить комерційну таємницю особа1 і особа2 записували на магнітні носії (лазерні комп`ютерні диски, флеш-диск, ноутбук), частина яких, було виявлено та вилучено 10.01.2004 року при проведенні обшуку за місцем проживання особи1 за адресою: АДРЕСА_7 .
Незаконно отримані відомості, що становлять комерційну таємницю банку, особа1 і особа2, за допомогою зчитувально - записуючого пристрою READER / WRITER, наносили на магнітні смуги придбаних пластикових карток, емітованих і поширених не фінансовими установами, але які відповідали розмірам банківської платіжної картки (БПК). Коди доступу до банківського рахунку клієнтів банку (пінкод), особа1, особа2, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, записували на листках паперу, приклеєних до пластикових карток.
Таким чином, в період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року, очолювана особою1 організована злочинна група в складі: особи2, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і невстановлених слідством осіб, використовуючи, виготовлені ними, підроблені пластикові картки, що містили відомості, що є комерційною таємницею, як засоби доступу до банківських рахунків, шляхом обману, незаконно заволоділи готівковими коштами, які належали «CityBank» (Нью-Йорк США) і «USAA Federal Saving Bank» (США) на загальну суму 2867683,82 гривень, а також намагалися заволодіти готівковими коштами вищевказаних банків на загальну суму 2238410,77 гривень, чим заподіяли істотну шкоду господарської діяльності банків.
Крім того, період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно і за попередньою змовою з особою1, особою2, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і іншими невстановленими слідством особами, вчинив незаконні дії з платіжними картками, які є єдиним способом доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.
Так, для реалізації злочинних намірів, спрямованих на виготовлення підроблених платіжних пластикових карток та їх подальшого використання, особа1 отримував від особи2 і набував у невстановлених слідством осіб, різні дисконтні пластикові картки, які емітували і поширювалися фінансовими установами, а саме: «TURKMENISTANYN DASARY YKDYSADY DOWLET BAKY. MILLI KART », « Equinox disco club. Discount card »,« Метелиця. Спорт ленд. PrioriTy card »,« Рамстор клуб», «Пілот. Розважальний комплекс. КАФЕ-БАР»,« MEGASPORT», «Козирна Карта», «OLIMPUS FITNES CLUD», а також чистий білий пластик, з нанесеними на них магнітними смугами, відповідні за розмірами банківської платіжній картці (БПК).
Також, в зазначений період, особа1 спільно з особою2, від невстановлених слідством осіб, (при невстановлених слідством обставин), отримували протиправним способом відомості про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і банку «USAA Federal Saving Bank» і користувачів БПК.
У період з листопада 2003 року по 09.01.2004 року особа1, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , а потім, з 26.12.2003 року, за адресою: АДРЕСА_7 , отриману інформацію про дані Міжнародної платіжної системи MasterCard International, банків - емітентів: «CityBank» і банку «USAA Federal Saving Bank», і користувачів БПК, за допомогою, зчитувально-записуючого пристрою READER / WRITER, наносив на магнітні смуги вищевказаних пластикових карт. У його відсутність дану функцію по виготовленню підроблених платіжних карток виконував особа2, який прибув і знаходився в м. Одесі в період з 5 по 15 грудня 2003 року і проживав у той час на квартирі за адресою: АДРЕСА_8 .
Виготовлені підроблені пластикові картки особа1 і особа2 зберігали за місцем свого проживання і передавали для здійснення з ними незаконних шахрайських дій ОСОБА_15 , ОСОБА_17 і ОСОБА_16 .
ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, слідуючи по території м. Одеси на різних автомобілях, зберігав при собі та перевозив підроблені платіжні картки до місць розташування банкоматів, в яких, використовуючи ці картки, як засіб доступу до банківських рахунків, проводив незаконні операції зі зняття готівкових коштів, і шляхом обману, заволодівав, а також намагалися заволодіти, грошовими коштами «CityBank» і банку «USAA Federal Saving Bank».
У період з 11.11.2003 року по 09.01.2004 року 90 підроблених пластикових платіжних карток, що використовувалися особою1, особою2, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 при спробі заволодіти готівковими коштами, які належать « ОСОБА_21 » і банку «USAA Federal Saving Bank» були вилучені банкоматами.
10.01.2004 року при особистому обшуку у ОСОБА_15 виявлено та вилучено 9 підроблених платіжних карток, при особистому обшуку у ОСОБА_16 і в його автомобілі, ВАЗ 2106, реєстраційний номер НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 31 підроблена пластикова картка, при особистому обшуку особи1 виявлено та вилучено одна підроблена пластикова картка.
Крім того, в цей же день, 10.01.2004 року під час обшуку за місцем проживання особи1 було виявлено та вилучено 154 підроблені платіжні картки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, якою керувала особа1 спільно з особою2, ОСОБА_17 і ОСОБА_16 легалізував частину грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом в результаті тривалих шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами іноземних банків. Особа1 безпосередньо керував легалізацією грошових коштів, даючи конкретні вказівки ОСОБА_17 підшукати для придбання автомобіль, який би використовувався членами організованої злочинної групи, для продовження незаконної діяльності по заволодінню грошовими коштами іноземних банків за підробленими пластиковими картками.
Діючи відповідно до відведеної йому ролі, в перших числах грудня 2003року ОСОБА_17 підшукав автомобіль «JEEP Grand Cherokee», виставлений для продажу на автомобільному оглядовому майданчику «Адмірал», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 82/84.
03.12.2003 року, реалізуючи свої злочинні наміри, особа1 і ОСОБА_17 придбали у ОСОБА_22 автомобіль «JEEP Grand Cherokee», 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_323 , розрахувавшись за нього, здобутими учасниками організованої злочинної групи в результаті шахрайських дій грошима в сумі 15500 доларів США, що згідно, курсу НБУ на 03.12.2003 року складало 82646 гривень, що в 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Для підтвердження угоди купівлі-продажу автомобіля, в цей же день - 03.12.2003 року, ОСОБА_23 видав від свого імені генеральну довіреність серії ВАР №863898, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_24 , відповідно до якої уповноважив особу1 і ОСОБА_17 управляти і розпоряджатися автомобілем «JEEP Grand Cherokee», реєстраційний НОМЕР_323 . Таким чином, була здійснена цивільно-правова угода з грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Надалі, в період з 03.12.2003 року по 09.01.2004 року, придбаний автомобіль «JEEP Grand Cherokee», реєстраційний НОМЕР_323 використовувався для мобільності членами організованої злочинної групи, очолюваної особою1, для продовження незаконної діяльності по заволодінню грошовими коштами іноземних банків, за підробленими пластиковими картками.
Крім того, ОСОБА_17 , з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом особою1 та особою2 в період з 11.11.2003 року по 16.11.2003 року при скоєнні шахрайських дій з підробленими пластиковими платіжними картками, вступив з ними в злочинну змову і згідно відведеної йому ролі, підшукав і придбав на ці гроші автомобіль.

Так, 16.11.2003 року, реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на надання законного статусу (легальності) здобутим злочинним шляхом коштами, за вказівкою особи1, ОСОБА_17 спільно з особою2 на автомобільному ринку «Куяльник», розташованому за адресою: м Одеса, вул. Шкодова гора, 1, у ОСОБА_25 придбали автомобіль «ОПЕЛЬ ВЕТРА», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_324 , розрахувавшись за автомобіль грошима, здобутими особою1 і особою2 в результаті шахрайських дій, в сумі 20 935 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для підтвердження угоди купівлі-продажу автомобіля, в цей же день - 16.11.2003 року, ОСОБА_25 видав від свого імені генеральну довіреність, серії ВАР №939286, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_26 згідно з якою, уповноважив особу1 і ОСОБА_17 управляти і розпоряджатися автомобілем «ОПЕЛЬ ВЕТРА», реєстраційний номер НОМЕР_324 .

Таким чином, особа1, особа2 і ОСОБА_17 здійснили цивільно-правову угоду з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, у великому розмірі.

Надалі, в період з 17.11.2003 року по 09.01.2004 року, придбаний автомобіль «ОПЕЛЬ ВЕТРА», реєстраційний номер НОМЕР_324 використовувався членами організованої злочинної групи, створеної особою1, для продовження незаконної діяльності по заволодінню грошовими коштами іноземних банків, за підробленими пластиковими картками.

Дії ОСОБА_15 органом досудового розслідування кваліфіковані за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке могло завдати значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке завдало значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ст. 231 КК України як умисні дії, спрямовані на використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо це спричинило істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності; ч. 2 ст. 200 КК України як підробка платіжних карток які є засобом доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення платіжних карток і їх використання вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення інших операцій з грошовими коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Дії ОСОБА_16 органом досудового розслідування кваліфіковані за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке могло завдати значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке завдало значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ст. 231 КК України як умисні дії, спрямовані на використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо це спричинило істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності; ч. 2 ст. 200 КК України як підробка платіжних карток які є засобом доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення платіжних карток і їх використання вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення інших операцій з грошовими коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Дії ОСОБА_17 органом досудового розслідування кваліфіковані за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка могло завдати значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою злочинною групою, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке завдало значної шкоди потерпілому, в особливо великих розмірах; ст. 231 КК України як умисні дії, спрямовані на використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо це спричинило істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності; ч. 2 ст. 200 КК України як підробка платіжних карток які є засобом доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення платіжних карток і їх використання вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення інших операцій з грошовими коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення інших операцій з грошовими коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

В ході судового розгляду захисник обвинуваченого ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_12 , обвинувачені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 звернулися до суду з клопотанням про закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст .49 КК України.

В судовому засіданні обвинувачені та захисники підтримали свої клопотання та просили закрити кримінальну справу.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотань про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи з цих підстав.

Перевіривши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку учасників судового засідання, роз`яснивши обвинуваченим наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України та їх право заперечувати проти закриття провадження з цих підстав, суд приходить до висновку, що заявлені клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Злочини, які інкримінуються обвинуваченим, згідно ст. 12 КК України, відносяться до злочинів середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, за які, в тому числі, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як вбачається з обвинувального висновку, з дня вчинення інкримінованих ОСОБА_15 та ОСОБА_16 злочинів, передбачених ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України, а також інкримінованих ОСОБА_17 злочинів, передбачених ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України минуло більше п`ятнадцяти років.

Враховуючи, що на час судового розгляду встановлений законом термін давності минув, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України, а також ОСОБА_17 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України, а кримінальну справу відносно них закрити.

У зв`язку з великим обсягом вилучених в ході досудового розслідування предметів та грошових коштів, питання про скасування арешту майна та визначення подальшої долі речових доказів вирішити окремою постановою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України (в редакції 1960 року), ст.ст. 44, 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_12 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи №4 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_16 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи №4 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_15 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи №4 у зв`язку із закінченням строків давності, а також скасування арешту майна задовольнити частково.

Звільнити ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від кримінальної відповідальності за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 231 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Обраний запобіжний захід ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

У зв`язку з великим обсягом вилучених предметів та грошових коштів, питання про скасування арешту майна та визначення подальшої долі речових доказів вирішити окремою постановою.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі семи діб з дня її винесення.

СУДДЯ: ОСОБА_1