Справа № 464/5872/19
пр.№ 1-кс/464/1172/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення (викопіювання), а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2014 по 31.06.2016 з 01.01.2019 по 21.07.2020 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень (із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків), в електронному вигляді, які відбувались з номерів «SІМ» карток: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , які перебувають відповідно у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_5 №0603/2019/ДСК від 23.09.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. З вищевказаних матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі з ухиленням від сплати податків. Держфінмоніторингом отримано 66 повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі, стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ряду осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_5 . Згідно отриманих відомостей, на банківський рахунок ОСОБА_5 відкритий в Республіці Польща, в період 2012-2016 років, зараховано від СПД (резидентів Республіки Польща) коштів в загальній сумі 4 650 000 польських злотих. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2019 років, на банківські рахунки ОСОБА_5 , відкритих в ЗРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зараховано коштів в загальній сумі - 36 679 824 грн. Однак, ОСОБА_5 , податкових декларацій про майновий стан та доходи (в тому числі отримані за кордоном) за період 2012-2019 років до контролюючого органу, не подано. Аналіз безготівкових операцій по рахунках ОСОБА_5 вказує на те, що він здійснював розрахунки з компаніями, які надають транспортні послуги. ОСОБА_5 ймовірно здійснював свою підприємницьку діяльність через персональні рахунки в Польщі з метою ухилення від декларування відповідних доходів в Україні. ОСОБА_5 в період 2014-2018 років вчинив фінансові операції, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ним доходів в Україні, тобто вчинив дії, що призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які організовували ОСОБА_5 в період 2014-2018 років вчиняти фінансові операції, без їх декларування на території України, в тому числі осіб, які в період 2019-2020 років сприяли останньому легалізувати отримані кошти. Одним із способів встановити таких осіб, є дослідження та порівняння у відповідний час інформації усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів телефонів ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.06.2016 з 01.01.2019 по 21.07.2020. Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_5 використовував та продовжує використовувати апарати стільникового зв`язку з номерами «SІМ» карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Отримані дані про телефонні дзвінки ОСОБА_5 в період 2014-2020 років, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Винесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до інформації, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2019 по 21.07.2020, оскільки слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років, слідчим не наведено достатніх підстав для надання тимчасового досупу до інформації за період з 01.01.2019 по 21.07.2020.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого управління ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення (викопіювання), а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2014 по 31.06.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень (із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків), в електронному вигляді, які відбувались з номерів «SІМ» карток:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ,
які перебувають відповідно у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 )
В решті задоволення клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1