УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 002 39 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України про арешт майна,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 08.07.2020 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 та банківської комірки/сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Кредобанк», а саме:

-флешнакопичувач «Transcend» 32 Gb чорного кольору з номером: «

НОМЕР_2 ».

-флешнакопичувач в корпусі чорного кольору з написом: «Designed in California

Leefco.com» 32 Gb, та номером: «GM 150127-LIB000» з роз`ємом «lightning».

-флешнакопичувач в корпусі чорного кольору з написом: «16Gb PD 16GH2GRTS»

та металевою накладкою з написом: «Goodram twister 16 Gb».

-флешнакопичувач з написом: «smartbuy 32 Gb».

-флешнакопичувач Micro SD XC 64Gb №Y64GE48M9S4113251.

-флешнакопичувач Apacer Micro SD 4 Gb E404G1403TM6|131201366.

-флешнакопичувач Transcend Premium 400x 64Gb Micro SD XC|c981AA

64Gb 09QS2.

-флешнакопичувач Transcend Premium 300x 64 Gb Micro SD XC/B173BA

64 G 090S2.

-адаптер для Micro SD Lot.No/20160730.

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

-сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 .

-сім-карта ТОВ «лайфселл» червоного кольору, без написів.

-сім-карта ТОВ «лайфселл» червоного кольору без номерів, в тримачі синього

кольору.

-сім-карта біло-сірого кольору з написом: «№839 GW.

-сім-карта чорного кольору з написом: «№ НОМЕР_6 ».

-два ключі з написом: «Euro Locks», « НОМЕР_7 », з`єднані між собою металевим

кільцем.

-ключ з написом: «Kumahira FBES40».

-ключ з написом: «Kumahira FBES40» та металевим кільцем і біркою з написом:

«0361».

-портмоне чорного кольору з написом: «Росбанк».

-чотири фотокартки особи чоловічої статі, розміщені на одному аркуші з написом:

«VIP зал Виїзна біометрія НОМЕР_8 . Візовий сервіс центр».

-заява-договір №439/980 від 19.08.2016 щодо виготовлення банківської

картки на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 про встановлення ліміту кредитування (автоматичний

овердрафт) від 19.08.2016 р., на 1 арк.

-заява-договір №439/980 від 19.08.2016 про виготовлення банківської

платіжної картки ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 про встановлення ліміту кредитування (автоматичний

овердрафт) від 19.08.2016 р., на 1 арк.

-договір №5319 про надання в користування індивідуального сейфу від 02.07.2016,

укладений між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір №5990659 від 02.07.2016 про встановлення ліміту кредитування

(автоматичний овердрафт), на 1 арк.

-правила користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.

-заява-договір №439/978 від 02.07.2016 щодо виготовлення банківської

платіжної картки ОСОБА_4 , на 1 арк.

-заява-договір №439/980 від 02.07.2016 щодо виготовлення

ОСОБА_4 банківської платіжної карти, на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/16/2016 від 24.03.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/36/2016 від 28.06.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-додаткова угода №1 від 07.09.2016 до договору про надання в оренду сейфової

ячейки №8712/10/2016 від 26.02.2016, укладена між ПАТ «Росбанк» та

ОСОБА_4 , на 1 арк.

-договір № від 29.11.2017 купівлі-продажу автомобіля з додатками №1,

№2, №3 на 12 арк., укладений між ТОВ «Автомобільний Дім Україна Мерседес

Бенц» та покупцем ОСОБА_6

-видаткова накладна №РН-0000818 від 29.11.2017 р., на суму 2 988 171,95 грн.

-квитанція № від 29.11.2017 на суму 2 988 171,9 грн., на 1 арк.

-квитанція № від 29.11.2017 на суму 500 грн., на 1 арк.

-платіжне доручення № від 29.11.2017 на суму 2 988 171,95 грн., на 1

арк.

-рахунок №2108- від 29.11.2017, на 1 арк.

-квитанція №46 від 30.11.2017 на суму 46864,51 грн., на 1 арк.

-рахунок №311711530 від 30.11.2017, на 2 арк.

-квитанція №47 від 30.11.2017 на суму 116 538,67 грн. на 1 арк.

-рахунок-фактура №777.17.2380737/1 від 29.11.2017 р. на суму 116 538,67 грн., на 1

арк.

-квитанція №48 від 30.11.2017 на суму 1530 грн., на 1 арк.

-рахунок-фактура №АК-7961198/1 від 29.11.2017, на 1 арк.

-договір безпроцентної позики грошей від 28.11.2017, укладений між

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на 1 арк.

-довідка про доходи ОСОБА_7 , виконана за підписом генерального

директора ТОВ «Дари природи» ОСОБА_8 , на 1 арк.

-копія паспорту ОСОБА_6 СН478332 та довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , на 2 арк.

-довіреність НМХ378553 від 03.12.2017, на 1 арк.

-розписка ОСОБА_6 про отримання позики від 28.11.2017, на 1 арк.

-картка платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 від

15.11.2000, на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлений 27.07.2020.

Слідчий суддя: