УХВАЛА
18 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000018,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 - 2020 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими, в ході виконання договорів поставки природнього газу для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 та оплати наданих послуг за вказаними договорами, заволоділи виділеними для цих потреб із державного бюджету України грошовими коштами.

За вказаним фактом управлінням СБУ в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України

Крім цього, нестановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж січня 2018 - березня 2019 років надали неправомірну вигоду для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу для ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування на картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 горошових коштів в сумі 268 800, 00 грн.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

Крім цього, нестановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, одержали від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду в сумі 268 800, 00 грн., за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу в подальшому.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_6 вперше звернулася до останньої з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_5 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_6 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_6 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.

Гроші ОСОБА_5 надавала ОСОБА_6 шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особисті картки ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_6 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_6 повідомляла їй по телефону. Н а даний час у ОСОБА_5 не збереглися номери вказаних банківських карток.

Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_6 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку, а саме:

ДатаЧас (год. хв.)Сума (грн.)
24.01.201818:4430 000,00
22.02.201811:3820 000,00
05.03.201814:3120 000,00
07.03.201813:413 000,00
05.04.201813:0120 000,00
07.05.201816:155 000,00
07.06.201815:3611 700,00
03.12.201813:1925 000,00
19.12.201810:0410 000,00
08.01.201913:3925 000,00
08.01.201913:4020 000,00
12.03.201912:4325 000,00
12.03.201912:4525 000,00
12.03.201912:4625 000,00
12.03.201912:475 100,00

При цьому, попередньо вони узгодили, що всю суму отриманої від неї фінансової допомоги ОСОБА_6 зобов`язана повернути їй у строк до 31 березня 2019 року. Проте, в обумовлений сторонами строк ОСОБА_6 грошові кошти не повернула, пояснюючи фінансовими проблемами та просила відтермінувати строк, на що ОСОБА_5 погодилася, оскільки не мала нагальної потреби в цих коштах.

На початку грудня 2019 року ОСОБА_6 звернулася до неї із проханням оформити їхні взаємовідносини щодо надання грошей у борг письмово шляхом підписання договору поворотної фінансової допомоги, який по факту був укладений між ними ще у січні 2018 року. ОСОБА_6 пояснила, що дуже хвилюється через те, що не відобразила отримані від ОСОБА_5 у борг грошові кошти у своїх щорічних деклараціях держслужбовця, хоча повинна була, тому попросила її зробити напис на договорі про те, що «31.03.2019, вона передала мені, а ОСОБА_5 отримала від неї грошові кошти у сумі 269 800 грн.». Зважаючи на своє гарне ставлення до ОСОБА_6 , вона погодилася, хоча, в дійсності, станом на дату оформлення договору, ОСОБА_6 не повернула їй борг, але обіцяли зробити це до кінця 2019 року. Після цього ОСОБА_6 вона не бачила, на її телефонні дзвінки вона не відповідала.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 почала уникати зустрічі з ОСОБА_5 , 30 січня 2020 року остання на адресу електронної пошти ОСОБА_6 , з якої здійснювалося листування між нами, надіслала електронний лист із вимогою у строк до 23:59 02 лютого 2020 року повернути всю суму боргу у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки грошові кошти не були повернуті ОСОБА_6 у визначений строк, ОСОБА_5 була вимушена звернутися до Хмельницького міськрайонного суду із позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості. На даний час триває судовий розгляд даної справи. Наступне судове засідання по справі призначено на 30 квітня 2020 року.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , вона відмовилася від давання показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки показань ОСОБА_5 , та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ, а саме: заступнику начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18.03.200, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками вказаної вище особи та відомостей про їх власників і зняття коштів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя