Справа № 404/171/21
Номер провадження 1-кс/404/51/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005750, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликались, не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні складу №4 на території ринку Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної спілки споживчих товарів, що за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свої службові обов`язки щодо реалізації товару, отримувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє імя від ОСОБА_7 в якості розрахунку за реалізований товар, чим спричинила матеріальної шкоди ФОП « ОСОБА_6 ».

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту свідка ОСОБА_7 , яка вказала, що прибувши за необхідним товаром зустріла продавчиню на ім`я ОСОБА_8 та при складанні замовлення виявила недостачу в сумі 3770 грн. Під час розмови ОСОБА_8 вказала, що може допомогти ОСОБА_7 , а саме залишок в сумі 3770 грн. перерахувати на її особисту картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_7 і зробила, перерахувавши кошти на вищезгадану картку. В подальшому ОСОБА_7 дізналась від ОСОБА_9 , про існуючий борг в сумі 3700 грн. (а.к.40-41).

За наслідками проведеної компютерно-технічної експертизи встановлено, що в ноутбуку HP630 SN: 5CB1353M63, на якому міститься бухгалтерський продукт 1-С: Підприємство, який використовується для ведення обліку ФОП « ОСОБА_6 », в файлах баз даних програмного забезпечення «1С Підприємство 7.7» було виявлено інформацію про дії зареєстрованого користувача « ОСОБА_10 », за період часу з 13.10.2020 по 29.10.2020 року (а.к.35-36).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті ім`я ОСОБА_5 , номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005750, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", АДРЕСА_3 , зокрема до:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21 лютого 2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1