Провадження № 1-кс/686/9883/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0008165,

ВСТАНОВИЛА:

07.08.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.
21.12.2016 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0008165 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 21.10.2015 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_3 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які працювали на керівних посадах у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 повідомили, що всі відомості про проведені дії із депозитними рахунками клієнтів банку фіксувались у електронній системі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої мали працівники відділення банку, які здійснювали оформлення та виконання інших фінансових дій із депозитними рахунками вкладників. Доступ працівників до зазначеної банківської системи здійснювався після проведення відповідної перевірки центральним офісом банку, за результатами якої працівнику надавався особистий табельний номер (логін) із паролем.

Крім цього, відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку під час роботи з договорами банківського вкладу використовують автоматизовану банківську систему АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачена внутрішніми нормативними документами Банку, та доступ до якої, відповідно, надано ОСОБА_8 із присвоєнням таб. № НОМЕР_4 , № користувача НОМЕР_5 , на термін з 23.09.2011 по 31.12.2022.

Тому, з метою встановлення усіх фактичних обставин кримінального провадження, законності внесення відомостей (зміни до них) до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та електронних інформаційних систем шляхом зняття копій інформації без їх вилучення (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачена внутрішніми нормативними документами Банку, та доступ до якої, відповідно, надано ОСОБА_8 , котра перебувала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із присвоєнням таб. № НОМЕР_4 , № користувача НОМЕР_5 , на термін з 23.09.2011 по 31.12.2022, тобто історії внесення відомостей (зміни до них) щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 з 09.11.2015 по час винесення ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 з 18.06.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 з 06.05.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_13 № НОМЕР_14 з 01.11.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 з 25.04.2014 по час винесення ухвали та №3402 з 25.04.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 з 21.10.2013 по час винесення ухвали та № 6100 з 21.10.2013 по час винесення ухвали; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 з 10.08.2012, відомостей про ІР адреси, електронні адреси, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роздрукованому та електронному вигляді з крептосервера, а також всі логи пов`язані з діями у автоматизованої банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 по проведених фінансових операціях із депозитними рахунками вище вказаних клієнтів.
Більше того, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ неправомірних дій ОСОБА_18 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до речей та електронних інформаційних систем шляхом зняття копій інформації без їх вилучення (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), а саме до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачена внутрішніми нормативними документами Банку, та доступ до якої, відповідно, надано ОСОБА_8 , котра перебувала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із присвоєнням таб. № НОМЕР_4 , № користувача НОМЕР_5 , на термін з 23.09.2011 по 31.12.2022, тобто історії внесення відомостей (зміни до них) щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 з 09.11.2015 по час винесення ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 з 18.06.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 з 06.05.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_13 № НОМЕР_14 з 01.11.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 з 25.04.2014 по час винесення ухвали та №3402 з 25.04.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 з 21.10.2013 по час винесення ухвали та № 6100 з 21.10.2013 по час винесення ухвали; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 з 10.08.2012, відомостей про ІР адреси, електронні адреси, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роздрукованому та електронному вигляді з крептосервера, а також всі логи пов`язані з діями у автоматизованої банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 по проведених фінансових операціях із депозитними рахунками вище вказаних клієнтів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення виготовлених копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення виготовлених копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів та інформації.

Ухвала діє по 09 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1