Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/708/20
1 - кс/490/3801/2020
У Х В А Л А
13 листопада 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
09.10.2020р. слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися поточним рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по справі та отримати їх в інший спосіб неможливо. Крім цього, слідчим зазначено, що відомості, які містяться в таких документах, є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку, а також деякі із вказаних документів в оригіналі містять зразки підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення оригіналів таких документів необхідне для використання їх при проведенні слідчих (розшукових) дій та експертиз, з метою встановлення обставин вчинення злочину.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004488 від 16.11.2018р. за обставинами заволодіння коштами Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, при виконанні договору щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) послуг з ремонту плавзасобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
27.06.2018 Миколаївською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.
За результатами проведених МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » торгів переможцем з ціновою пропозицією 19,377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018р. №159-В-МИФ-18. Розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім директора ОСОБА_6 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_7 , який є засновником зазначеної юридичної особи.
З метою незаконного заволодіння коштами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено домовленості з відповідальними за ремонт плавзасобів службовими особами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно документального завищення вартості наданих послуг.
В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л « ІНФОРМАЦІЯ_6 », передбачених договором від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.2018р., № 33-196 від 17.09.2018р. та № 33-197 від 17.09.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що не передбачено тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості субпідрядника.
При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.2018, вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн. (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн. (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв. № 63442) до договору від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18, вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн. та 210 000 грн. відповідно.
В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.2018р. по 29.12.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.
Відповідно до договору від 31.08.2018р. № 159-В-МИФ-18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) використовується рахунок № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернення та листування банку з підприємством.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004488, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю,щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого перебувають такі документи, а саме:
- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до 09.10.2020р., із можливістю зробити копії таких документів;

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )за вищевказаним поточним рахунком, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справах);

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку до 09.10.2020р.

Надати слідчим можливість здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо у Миколаївському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.12.2020р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1