Справа № 712/6609/20
Провадження № 1-кс/712/3447/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , користувача майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.11.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4, мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , які знаходиться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в злочинній діяльності допомагають ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюють ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з використанням автомобіля марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до відомостей з бази даних Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Так, 09 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.07.2020 було проведено обшук в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів.

Вищевказані предмети, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

09.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів, речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів, які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просив задовольнити заявлені вимоги.

Користувач майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши доводи учасників процесу дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною першої статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований:

АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей. Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в злочинній діяльності допомагають ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ). Основні поставки спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв для ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 здійснюють невстановлені особи з використанням автомобіля марки «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_7 . Для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту невстановлені особи використовують гаражне приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: АДРЕСА_5 .

09 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.07.2020, органом досудового розслідування було проведено обшук в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_3 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_12 від 09.07.2020, речі, вилучені згідно протоколів обшуку від 09.07.2020 в рамках кримінального провадження № 0000029 визнані речовими доказами.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, проведення ряду судових експертиз, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.11.2019 року підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; автомобіль «LANOS» пікап, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер НОМЕР_9 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття , пошкодження переднього та заднього бамперів, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , мобільний телефон "Самсунг" чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 з СІМ картою НОМЕР_4 та ІМЕІ2 НОМЕР_5 без СІМ карти, які знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою місто Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1