Справа № 405/7837/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до господарської справи 912/220/18 з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.1997 року, юридична адреса господарства АДРЕСА_2 , голова господарства ОСОБА_6 (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість, поданої за лютий 2018 року (реєстр. № від 16.03.2018), ФГ « ОСОБА_5 » віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ в розмірі 3 053 894, 00 грн., з них 3 003 444, 55 грн., - це операції з придбання товарів у суб`єкта господарювання-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Віднесення суми ПДВ до податкового кредиту ФГ « ОСОБА_5 » за звітній (податковий) період лютий 2018 року здійснено на підставі податкової накладної від 28.02.2017 року № 10, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання соняшнику у кількості 1 716,25 тон на загальну суму 18 020 667, 28 грн., та ПДВ 3 003 44, 55 грн. Податкову накладну направлено на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних 15.03.2017.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2018 року, юридична адреса товариства АДРЕСА_4 , керівник господарства ОСОБА_7 . Згідно із записом в ЄДР від 03.03.2018 порушено провадження у справі про банкрутство. 05.06.2018 товариство визнано банкрутом.

За звітній період лютий 2017 року товариство подало податкову декларацію з ПДВ та задекларовано обсяг постачання в сумі 100, 00 грн. з них ПДВ 20, 00 грн.

06.12.2017 товариством подано уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітній період лютий 2017 року, згідно з яким уточнено обсяг постачання в розмірі 15 017 323 грн. та ПДВ 3 003 465, 00 грн.

Предметом операцій, відповідно до складеної податкової накладної, було постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соняшника на користь ФГ « ОСОБА_5 » у кількості 1716, 25 тон на загальну суму 18 020 667, 28 грн., в тому числі ПДВ 0 3 003 444, 55 грн. Посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » віднесено суми податку за такою операцією до податкового кредиту за лютий 2018 року.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 року по 16.08.2018 року, господарських операцій з придбання насіння соняшника не здійснювало.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в порядку адміністративного судочинства в ІНФОРМАЦІЯ_6 справа за позовом ФГ « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в порядку господарського судочинства в ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянута справа № 912/220/18, щодо визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, документи, наявні в даних судових справах, можуть слугувати як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що у зв`язку з чим, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до господарської справи № 912/220/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому, на адресу суду засобами електронної пошти подано заяву, яка зареєстрована судом за вх.№ 8453 від 23.12.2020 року, в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечує щодо розгляду клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому повідомили, що постановою суду від 22.05.2018 року, яка набрала законної сили, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 . Ухвалою суду від 09 серпня 2018 року, яка набрала законної сили, постановлено ліквідувати юридичну особу банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закрити провадження у справі № 912/220/18. Станом на 23 грудня 2020 року матеріали справи № 912/220/18знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської справи № 912/220/18, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, враховуючи інформацію особи, у володіні якої перебувають документи, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до господарської справи № 912/220/18, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 14.03.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11