н/п 1-кс/953/9507/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власників (включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії) та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 і до строку дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, за фактом фальсифікування лікарських засобів та їх збуту на території Харківської області за допомогою інтернет - магазину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУ НП в Харківській області із заявою звернувся представник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо розповсюдження невстановленими особами через інтернет - магазин фармацевтичних препаратів спортивного напрямку, які містять у собі заборонені сильнодіючі речовини, не маючи при цьому жодних сертифікатів та дозволів на фармакологічну продукцію. Адреса інтернет - магазину - ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що основним оптовим видом розрахунку за збут фальсифікованих лікарських засобів являється банківський рахунок емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . В ході подальшого аналізу даного рахунку із оперативних джерел стало відомо, що належить він громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . Також із оперативних джерел стало відомо, що з даного банківського рахунку активним чином здійснюються переведення на наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування було підтверджено наявність сторінки на електронній адресі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виходу до мережі Інтернет за допомогою Інтернет - браузера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пошуковою системою «Google». Назва сторінки «Bazooka Shop магазин спортивной фармакологии».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.12.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 до строку дії ухвали, оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000344 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо власників (включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії) та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, по відкритим банківським рахункам НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2020 по 17.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2021 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1