Дата документу 20.10.2020 Справа № 554/9552/20

У Х В А Л А
Іменем України

20 жовтня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, про продовження строку досудового розслідування,
в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.08.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з прокуратури Полтавської області надійшли у 44 томах матеріали кримінального провадження № 0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , заступник командира ОСОБА_6 , заступник командира НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_8 , секретар тендерного комітету ОСОБА_9 , члени тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальник відділу зберігання ОСОБА_13 , начальник відділу зберігання ОСОБА_14 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_15 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_16 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_17 , своїм недбалим ставленням до військової служби в мовах особливого періоду допустили розтрату протягом 2017 року бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «СТО Ленд Ровер» з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Віктор І К» (код 20651018), ПП «Олді-Н» (код 34458506), ТОВ «Фірма «Люстдорф» (код 23063575), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ПП «Ультра Айс» (код 40510668), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203), ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія» (код 36031709), ТОВ «ПРИФОР» (код 25521409), ТОВ «Сан Сид» (код 41389798), які мають ознаки фіктивності.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_18 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість місяців - до 23 жовтня 2020 року включно.
Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 від 30.06.2020 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018, з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 425 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018 виконано ряд слідчих дій встановлено коло військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 працівників Збройних сил України, причетних до проведення тендерних торгів у вересні- жовтні 2017 року, а також до оформлення та підписання документів щодо постачі ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу військової частини НОМЕР_1 регенеративних патронів Р 5М у листопаді 2017 року, а також причетних до отримання зазначеної продукції, а сама: командир В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_20 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_8 , секретар тендерного комітету ОСОБА_9 , член тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальник відділу зберігання ОСОБА_13 , начальник відділу зберігання ОСОБА_14 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_15 ; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_21 , працівник ЗСУ - матеріально відповідальна особа ОСОБА_17 .
В результаті проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної №1 від 26.10.2017 на суму 1785960 грн. у кількості 220 податкової накладної №1 від 10.11.2017 на суму 1461240 грн. у кількості 180 шт.
Однак, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» - 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлена відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.
Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_1 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч НОМЕР_1 у змові з посадовими особами ГОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів, що дає підстави зробити висновок, що в дійсності регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_1 в кількості 400 шт. не поставлялись.
Допитаний 20.09.2018 як свідок ОСОБА_22 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер», яке брало участь у тендері від військової частини НОМЕР_1 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 році, стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч НОМЕР_1 зазначеної продукції, яка у свою чергу придбана в ТОВ «Ідеал».
Згідно висновків експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, відповідно до наявних на досліджуваному регенеративному патроні маркувальних позначень встановлено, що він виготовлений АТ «Тамбовмаш» (Російська Федерація).
Зазначений висновок експерта дає підстави вважати, що постачання та використання військовими частинами Збройних сил України техніки військового призначення та озброєння, зокрема регенеративних патронів РП-5, РП-5М, виготовлених підприємствами Російської Федерації під час збройної агресії цієї держави на території України, у т.ч. у Автономній республіці Крим та окупованих районах Донецької та Луганської областей суперечить положенням низки нормативно-правових актів України, які обмежують здійснення імпортно-експортних операцій з державою агресором щодо купівлі-продажу товарів військового призначення та товарів подвійного призначення.
Встановлений під час досудового розслідування факт не надання жодним учасником тендерних торгів, які проводила Військова частина НОМЕР_1 у період 2017-208 років з питань придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М документів щодо підприємств-виробників зазначеної продукції дає підстави вважати, що виготовлені на російському підприємстві AT «Тамбовмаш» регенеративні патрони були ввезені на територію України контрабандним шляхом.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що діями учасників групи осіб щодо привласнення чужого майна - бюджетних коштів завдано шкоду державним інтересам у особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що під виглядом регенеративних патронів РП-5М вартістю 8200 грн. за одиницю фактично в адресу військової частини НОМЕР_1 реалізовано у листопаді 2017 року регенеративні патрони РП-5М радянського виробництва вартістю 47 грн. за одиницю, в результаті чого державним інтересам завдано збитків у розмірі понад 3 (трьох) мільйонів гривень.
Допитаний 08.02.2019 як свідок заступник командира частини - головний інженер Військової частини НОМЕР_1 (Далі В/Ч А0312) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що посаду командира В/Ч НОМЕР_1 займає ОСОБА_5 з 2011 року по теперішній час, тимчасово виконує обов`язки начальника фінансово-економічного відділу В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 з кінця 2017 року по теперішній час.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно закінчити виконання значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також судових експертиз.
Враховуючи те, що матеріали кримінального провадження у кількості 44 томи надійшли до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві 06.08.2020, та враховуючи те, що на території України триває складна епідеміологічна ситуація, у зв`язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та враховуючи встановлені в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності гнучкі графіки роботи, склалася ситуація, яка виключає можливість здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018 у розумні строки.

Таким чином, внаслідок особливої складності кримінального провадження № 0000121 від 23.04.2018 та необхідності проведення низки слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази, щоби досудове розслідування дійшло свого логічного завершення - кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, виникла необхідність продовження на 6 (шість місяців) строку досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 - 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.10.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч.2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 23.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1