УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в період часу 24 та 26 грудня 2019 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення масової розсилки смс-повідомлень альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Raiffeisen», спрямованих на компрометації ключів доступу до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк», заволоділи коштами у великому розмірі клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при наступних обставинах.24.12.2019 з альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Avall» зафіксовано масові розсилки смс-повідомлень, що здійснювалися на випадкові телефонні номери наступного змісту: «В зв`язку з переходом до системи IBAN Вам необхідно оновити ключ за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Ключі які не оновляться до 25.12.2019 будуть заблоковані. Довідки за телефоном НОМЕР_1 ».За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього. Починаючи з 11 год. 42 хв. 24.12.2019, каналами системи «Клієнт-Банк» почали надходити платіжні доручення, які в подальшому були визнані клієнтами як шахрайські. Більшість з переказів були попереджені та зупинені системами моніторингу. Разом з тим, 6 платежів на загальну суму 371 тис. грн. були успішно опрацьовані та надіслані на рахунки отримувачів. Далі, 18.02.2020 з альфа номеру «Raiffeisen» зафіксовано масову розсилку смс-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zvyazku z perehodom do sistemi IBAN Vam neobhidno onoiti klyuchi do kliyent banku za posilanneam: ІНФОРМАЦІЯ_5 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 18.02.2020 budut zablokovani. Telefon pidtrimki НОМЕР_2 ». За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього. Далі, 20.02.2020 з альфа номеру зафіксовано масову розсилку СМС-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zv'yazku z onovlenyam sistemi IBAN, Vam neobhidno onoviti klyuchi do kliyent banku. Perejdit za posilannyam na kompyutori ІНФОРМАЦІЯ_6 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 20.02.2020 budut zablokovani. Telefon , НОМЕР_3 »Окрім цього співробітниками банку виявлені аналогічні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_7 . У ході досудового розслідування встановлено, що у наслідок шахрайських дій невстановлених осіб 24.12.2019 з рахунку ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був здійснений несанкціонований переказ коштів у сумі 28 000,00 грн. У ході здійснення оперативно розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Матеріали клопотання свідчать про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої вимагається, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Також, враховуючи період вчинення кримінального правопорушення, а саме з 24.12.2019 р. по 26.12.2019 р., слідчим суддею не було отримано доказів щодо необхідності тимчасового доступу до речей та документів по теперішній час або час закриття банківського рахунку.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,159,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , а також на підставі доручення слідчого відповідно до ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому інспектору 2-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 24.12.2019 р. по 26.12.2019 р., а саме:
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу;
платіжні доручення, меморіальні ордери, грошові чеки, договори, угоди, контракти, доповнення та додаткові угоди до них, акти прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, в т.ч. документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку юридичної особи;
банківські картки із зразками підписів осіб, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку;
договори щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
фото-відеоматеріали спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок та фото матеріали під час зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з використанням банківських пластикових карток.
В задовленні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: