Справа № 202/29/21
Провадження № 1-кс/202/158/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000336 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі адвоката Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого, яка показала, що в грудні 2019 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 велось листування щодо закупки фармацевтичних препаратів. Відповідно до досягнутих домовленостей загальна вартість партії товару складала 338 755,00 доларів США та мала бути відправлена на умовах базису поставки ІНФОРМАЦІЯ_5 (Китай) до Дуала (Камерун) протягом 55 днів після отримання передоплати та підтвердження пакування. Сторонами були погоджені умови сплати 30% депозиту шляхом переказу після підписання рахунку-проформи, а залишкова сума повинна бути сплачена до відправки. Враховуючи досягнуті домовленості, 13.12.2019 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 був виставлений рахунок № НОМЕР_1 разом з банківськими реквізитами на суму 338 755, 00 доларів США.

Відповідно до отриманих документів були наступні банківські реквізити компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 : Банківська установа: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 банківський рахунок: НОМЕР_2 СВІФТ-КОД: НОМЕР_3 ; банк-посередник: ІНФОРМАЦІЯ_8 (попередня назва: ВАХОВІА) ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , США СВІФТ-КОД: НОМЕР_4 ; клієнт-одержувач: номер поточного рахунку: НОМЕР_5 , найменування: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;Адреса: № АДРЕСА_1 ; одержувач: найменування: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Адреса: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 .

Як вбачається з листування, до 23.12.2019 року e-mail адреса представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , LTD була - ІНФОРМАЦІЯ_13

23.12.2019 року на e-mail адресу представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_13 , але з усіма реквізитами власника е-mail адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 (ім`я, посада, назва компанії, адреса компанії, контактний номер телефону). Даним листом повідомлялось, що нібито банківські реквізити, надіслані компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше за рахунком-фактурою, в даний час використовуються для отримання місцевих переказів лише в межах Китаю через високі банківські витрати на сплату податку.

27.12.2019 року на адресу представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшов лист з «новим» рахунком та банківськими реквізитами.

Як вбачається з даних документів, «нові» банківські реквізити наступні: НАЗВА БАНКУ: « ІНФОРМАЦІЯ_14 » IBAN: НОМЕР_8 СВІФТ-КОД: ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА БАНКУ: АДРЕСА_2 .

30.01.2020 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти за «новими» банківськими реквізитами у сумі 100 427,00 доларів США як передплату за поставку товару, що підтверджується ОСОБА_5 -повідомленням №103.

11.02.2020 року було виявлено, що 23.12.2019 року було здійснено хакерське перехоплення листування, у зв`язку з чим компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти на інший рахунок, який не належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 так і не були отримані грошові кошти.

Відповідна обставина також підтверджується e-mail листуванням та листом компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 CO. LTD від 13.02.2020 року. Додатково факт перерахування грошових коштів та їх неповернення компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 підтверджується: Свіфт-повідомленнями № НОМЕР_9 , 999, 199.

Таким чином, компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена майнова шкода у розмірі 100 427,00 доларів США.

Грошові кошти, перераховані компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Номер рахунку: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , 03.02.2020 року поступили грошові кошти 100402 доларів США, які були конвертовані у національну валюту, у подальшому перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », номер рахунку: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

03.02.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , на рахунок НОМЕР_19 в Аккорд банку. Перераховано: 142586 грн., 136625грн., 132558грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_3 , 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_21 в АКБ КОНКОРД, перераховано: 144252 грн., 146 385 грн., 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_22 в АККОРД БАНКУ перераховано: 143521 грн., 109062 грн., 148 657 грн.; 03.02.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_4 . Директор ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_24 в АККОРД БАНК перераховано: 136254 грн., 125631 грн.

Додатково встановлено пов`язане підприємство, яке залучено до злочинної схеми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », номер рахунку: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

30.01.2020 року аналогічною шахрайською схемою надійшло 61277,18 євро, які конвертовані у національну валюту та переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », номер рахунку: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 На рахунок НОМЕР_19 в Аккорд банку. Перераховано: 135202 грн., 138956 грн.148661 грн.

30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_4 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_24 в АККОРД БАНК, перераховано: 113805 грн.

Також грошові кошти надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , з інших юридичних осіб, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у сумах р/р 792:

06/02/8,84
07/02/5,62
10/02/1,20
11/02/0979293 254,62
13/02/5,14
13/02/0979286 759,14
14/02/7,84
14/02/6,14
18/02/3,54
18/02/0979285 741,64
18/02/5,14
20/02/2,26
20/02/6,14
20/02/2,62
25/02/097927 691,32
25/02/4,62
26/02/6,23
26/02/5,36
26/02/0979262 354,60
27/02/8,84
27/02/8,65
27/02/5,24
28/02/1,25
28/02/5,62
02/03/4,62
02/03/5,87
03/03/8,54
03/03/4,62
04/03/5,20
04/03/7,24
05/03/4,98
05/03/5,62
06/03/4,67
06/03/8,65
10/03/5,24
10/03/2,62
11/03/3,62
11/03/0979272 477,06
23/03/0979294 253,00
23/03/3,20
27/03/6,30
27/03/2,68

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , р/р НОМЕР_29 :

01/04/2,10
01/04/0850093 268,41
02/04/2,62
02/04/2,17

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , р/р

НОМЕР_31 93 268,41
02/04/2,62
02/04/2,17

У подальшому усі кошти перераховані на вказані вище підприємства були сформовані у рахунки по 290 тис. грн.. (на загальну суму 8 080 000 грн.) та перераховані на рахунок НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_8 .

Для встановлення обставин вчинення злочину прокурором надано доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України, на виконання якого підтверджено схему виведення викрадених грошових коштів.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи банківські рахунки ряду підприємств, заволоділи грошовими коштами потерпілого, які в подальшому перевели на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Для отримання інформації про осіб, які користуються послугами фінансової установи з переказу грошей, направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), відповідно до якого отримано відповідь про те, що інформацію буде надано лише у на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою перевірки встановлених слідчим шляхом фактів, встановлення інших епізодів злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, оскільки є підстави вважати, що зафіксовані факти шахрайства не є поодинокими, а також з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: відомостей про номер розрахункового рахунку (розрахункових рахунків), електронного гаманця (електронних гаманців), на які в період часу з 30.01.2020 року до часу постановлення ухвали надходили грошові кошти (в тому числі електронні гроші) на банківські та інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , із зазначенням та наданням: відомостей про власників (інших уповноважених осіб) за вказаними електронними гаманцями, розрахунковими рахунками із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, реквізитів документів, що посвідчують їх особу, контактних та фінансових номерів телефонів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких відкриті вказані електронні гаманці, розрахункові рахунки; інформації по вказаним розрахунковим рахункам, електронним гаманцям, платіжним (кредитним) карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з електронних гаманців) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна; зазначенням (надати, вказати) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та зазначенням (надати, вказати) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: відомостей про номер розрахункового рахунку (розрахункових рахунків), електронного гаманця (електронних гаманців), на які в період часу з 30.01.2020 року до 25.01.2021 року надходили грошові кошти (в тому числі електронні гроші) на банківські та інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , із зазначенням та наданням:

-відомостей про власників (інших уповноважених осіб) за вказаними електронними гаманцями, розрахунковими рахунками із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, реквізитів документів, що посвідчують їх особу, контактних та фінансових номерів телефонів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких відкриті вказані електронні гаманці, розрахункові рахунки;

-інформації по вказаним розрахунковим рахункам, електронним гаманцям, платіжним (кредитним) карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з електронних гаманців) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та зазначенням (надати, вказати) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк виконання ухвали до 24 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1