Справа № 458/669/20
Провадження № 1-кс/442/1055/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2020 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Турківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
ВСТАНОВИВ:
На розгляд до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло вказане клопотання згідно ухвали Львівського апеляційного суду від 01.09.2020 за поданням Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 27.08.2020.
Інспектор СД Турківського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратура Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії документів, у Львівському відділені ' ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати надати інспектору сектору Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області с лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Турі ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенант ОСОБА_6 , або з можливістю отримання в порядку КПК України - начальником кримінальної поліції СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 або старшим оперуповноваженим СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , відомостей про наступне:

кому належить (належала) пластикова банківська картка НОМЕР_1 , яка відкрита у банку та під яким рахунком вона обслуговується з зазначенням європейського номера рахунку? Чи здійснювались транзакції по пластиковій банківській карі НОМЕР_1 в період 00:00 год. 16.07.2020р. по 18.07.2020р., якщо так то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку перераховувались кошти, та яка сума? Як здійснювався переказ грошових коштів з вказаної картки в період 00:00 год. 16.07.2020р. по 00:00год 18.07.2020р.?

Подальший рух коштів переказаних з зазначено банківської картонки в період 00:00 год. 16.07.2020р. по 00:00год 18.07.2020 та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, при вчиненні інших дій(поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер ?

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18 липня 2020 року до Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , 01.02Л993р.н. житель АДРЕСА_1 , про те, що 18 липня 2020 року невідома йому особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 14710 гривень 80 копійок, за покупку мобільного телефону. В ході досудового розслідування опитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 16.07.2020 близько 12.00 годин він зайшов на сайт ОЛХ, та знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, після чого перейшовши за посиланням, де зробив замовлення через пару хвилин йому надійшло на його мобільний телефон СМС- повідомлення з посиланням про оплату за товар, перейшовши за вказаним посиланням останній здійснив оплату у сумі 14710грн. 80коп., про що з його банківської пластикової картки № НОМЕР_1 були списані вищевказані грошові кошти, яка відкрита в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ніяких грошових коштів йому ніхто не повернув та ніякого мобільного телефону він не отримав. Оскільки вказана банківська пластикова відкрита в структурному підрозділі банку установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться у АДРЕСА_2 , та відомості про операції по зняттю, та рух коштів з пластикової банківської картки № НОМЕР_1 , стан рахунку, становлять охоронювану таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, тому звертається з даним клопотанням.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом та з метою оцінювання кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до вище вказаних документів.

Слідча СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області на розгляд клопотання не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду такого.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора СД Турківського ВП Самбірсбкого ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичні НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копії документів, у Львівському відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати надати інспектору сектору Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенантуу поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , або з можливістю отримання в порядку ст.. 40-1 КПК України - начальником кримінальної поліції СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 або старшим оперуповноваженим СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , відомостей про наступне: Кому належить (належала) пластикова банківська картка НОМЕР_1 , яка відкрита у Вашому банку та під яким рахунком обслуговується з зазначенням європейського номера рахунку?

Чи здійснювались транзакції по пластиковій банківській картці НОМЕР_1 в період 00:00 год. 16.07.2020 по 00.00 год. 18.07.2020, якщо так то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової картки) перераховувались кошти, та яка сума?

Як здійснювався переказ грошових коштів з банківської пластикової картонки № НОМЕР_1 в період 00:00 год. 16.07.2020 по 00:00год 18.07.2020?

Подальший рух коштів переказаних з пластикової банківської картонки № НОМЕР_1 в період 00:00 год. 16.07.2020 по 00:00год 18.07.2020 та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, при вчиненні інших дій(поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер ?

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1