Провадження № 1-кс/461/8403/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), станом на грудень 2019 року, освоїли бюджетні кошти в сумі 3 499 588,40 гривень, по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», замовником яких є КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), договір №54 від 10.10.2018, на суму 7 779 559, 20 грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що при огляді та аналізі актів виконаних робіт та об`єкта будівництва «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», візуально встановлено, що роботи та матеріали вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт не відповідають дійсності, а саме: відповідно до Акту №1 за грудень 2018 року, не відповідають дійсності виконання наступних робіт: олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази, площею 589,5 м.кв., вартістю - 27 100 грн. без ПДВ;навантаження сміття ескаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковшаескаватора 0,25 м.куб., об`ємом 1074 т., вартість 1 672 грн. без ПДВ; перевезення сміття до 10 км., об`ємом 1074 т., вартістю 7 156 грн. без ПДВ; відповідно до Акту за жовтень 2019 року, не відповідають дійсності виконання наступних робіт: улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм, площею 962,6 м.кв., вартістю 4 126 грн. без ПДВ;улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ 80 мм), площею 962,6 м.кв., вартістю 10 399 грн. без ПДВ;нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу «ЕНДОТЕРМ-400202» на металеві конструкції, площею 329,749 м. кв., на суму 285 238 грн. без ПДВ (- 29 341 грн. без ПДВ акт №2 за грудень 2019 року);навантаження сміття ескаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковшаескаватора 0,25 м.куб., об`ємом 21,3 т., вартість - 332 грн. без ПДВ;перевезення сміття до 10 км., об`ємом 21,3 т., вартість 1 421 грн. без ПДВ; відповідно до Підсумкової відомості ресурсів, не відповідає дійсності наявність: полімерна композиція К-9 284,57 кг., вартістю 65 756 грн. без ПДВ; відповідно до Акту №2 за грудень 2019 року, не відповідають дійсності виконання наступних робіт: улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм, площею 336,91 м.кв., вартістю 14 441,71 грн. без ПДВ.Таким чином, в акти виконаних робіт ф. КБ-2в, включено роботи, які фактично не виконувались внаслідок чого завищено вартість робіт та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в сумі 465 960,85 гривень.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідністьвилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», в тому числі: належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт;оригінали тендерної документації до даної закупівлі;оригінали технічного завдання на виконання робіт по об`єкту; оригінал дефектного акту;оригінал технічної специфікації до предмету закупівлі;оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі;протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання ремонтно-будівельних робіт;оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації; оригінали договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); оригінали експертних звітів філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області; оригінали документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); рахунки-фактури щодо проведення ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; оригінали договорів та актів передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання та накладних, платіжних документів, що свідчать про оплату за зберігання ТМЦ; оригінали журналів технічного нагляду; інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом; копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення за вищевказаним об`єктом; копії наказів про призначення відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт; копії статутних документів.
Зазначені документи, які зберігаються уТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Крім цього, дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно технічної експертизи з метою встановлення фактичних виконаних будівельних робіт та почеркознавчої, технічної експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину. Поряд з цим вилучення оригіналів та копій вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація про судове засідання не повідомлялась, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які зареєстровано за №0000921.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, щонадання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістювилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», є необхідним органу досудового розслідуваннядля з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий довів, що у вказані документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у можливості призначення судово будівельної, судової почеркознавчої та судово технічної експертиз;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ГУНП у Львівській області, котрі входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», в тому числі:
- належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт;
- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;
- оригінали технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;
- оригінал дефектного акту;
- оригінал технічної специфікації до предмету закупівлі;
- оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі;
- протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;
- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання ремонтно-будівельних робіт;
- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації;
- оригінали договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду;
- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, обєктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);
- оригінали експертних звітів філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області;
- оригінали документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);
- рахунки-фактури щодо проведення ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;
- оригінали договорів та актів передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання та накладних, платіжних документів, що свідчать про оплату за зберігання ТМЦ;
- оригінали журналів технічного нагляду;
- інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом;
- копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення за вищевказаним об`єктом;
- копії наказів про призначення відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт;
- копії статутних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 24.02.2020.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1