У Х В А Л А
Іменем України

26 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення №2 Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005032 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 листопада 2020 року заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділення №2 Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо розрахункового рахунку на який випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 005032 від 25.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2020 приблизно o 11 годині ОСОБА_5 , знаходячись неподалік виборчої дільниці № 800293, що розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та будучи на підставі посвідчення № 26 виданого 22.10.2020 року офіційним спостерігачем від кандидата на посаду Київського міського голови ОСОБА_6 , діючи умисно здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі 500 гривень гр. ОСОБА_7 за віддання свого голосу на виборах на посаду Київського міського голови та кандидатів у депутати до Київської міськради від партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ОСОБА_8 .
25.10.2020 року ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України. В ході затримання ОСОБА_5 у останнього під час особистого обшуку було виявлено та вилучено дві банківських картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , хто є володільцем даних карток не встановлено.
26.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Слідчий зазначає що метою тимчасового доступу є отримання інформації для можливості встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, документи про рух грошових коштів по розрахунковим картковим рахункам банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення №2 Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005032 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення №2 Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку щодо розрахункового рахунку на який випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням можливості зробити їх копії, а саме:
копій документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам на який випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з призначенням платежів за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів;
у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків на які випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оготівковані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час;
копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час;
інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення №2 Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: