Справа № 308/7431/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю секретаря Лупак В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Шолтес Ольги Юріївни, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції Шолтес Ольга Юріївна, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, незаконно заволодів на користь ТОВ «Лігаспецбуд» грошовими коштами районного бюджету в сумі 924358, 80 гривень, за наступних обставин:

У клопотанні вказано, що рішенням сесії Виноградівської районної ради від 13.04.2018 №573 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 200000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 19.12.2018 №666 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 1650000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 №777 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2019 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 2 600 000, 00 гривень.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету Виноградівської районної державної адміністрації від 24.10.2018 №46 прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю послуги «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» з учасником ТОВ «Лігаспецбуд» загальною вартістю 6202386, 00 грвиень.

07.11.2018 між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_3 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник) укладено договір підряду №160. Відповідно до умов зазначеного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послуги (виконання робіт) з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, згідно до затвердженої проектно кошторисної документації та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти згідно з цим договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги (виконання робіт) після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.

П.2.1 договору визначено, що підрядник зобов`язується забезпечити якісне надання замовнику послуг (виконання робіт), передбачених цим договором, якість та технологія яких повинна відповідати вимогам нормативно-технічних документів, державних стандартів України, технічній специфікації та умовам договору.

П. 3.1 договору визначено, що підрядник надає послуги (виконання робіт) в строк передбачений графіком надання послуг (виконання робіт), що є невід`ємною частиною договору.

П. 4.4. встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного моніторингу цін на матеріали в області з урахуванням їх якісних характеристик, строків, обсягів постачання, транспортної складової.

Згідно вказаного договору підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).

У клопотанні вказано, що в подальшому, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лігаспецбуд», будучи службовою особою даного товариства, переслідуючи кінцеву мету незаконного збагачення, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , всупереч п.п.2.1, 3.1, 4.4. договору підряду № 160 від 07.11.2018 із внесеними змінами до нього шляхом укладення додаткових угод, а саме: №1/209/2 від 22.12.2018, №2/101 від 07.08.2019, в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ТОВ «Лігаспецбуд» в період з листопад 2018 року по серпень 2019 року було завищено вартість виконання будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично вартість по виконанню будівельних робіт по даному об`єкту становить 3269408, 40 гривень, у тому числі вартість будівельних матеріалів становить 2267775 гривень, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно, з корисливих мотивів, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:

- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;

- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.

Слідчий зазначає, що таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.

Як вказано у клопотанні, ОСОБА_1 , достовірно знаючи про внесення ним до наведених вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірних відомостей щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, при невстановлених обставинах підписав їх від імені ТОВ «Лігаспецбуд», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх інженеру технічного нагляду ОСОБА_2 та до Виноградівської районної державної адміністрації, з подальшим погодженням (прийняття робіт).

У клопотанні вказано, що в свою чергу, ОСОБА_2 , будучи директором приватного підприємства «ЮЕМСІ Холдинг», уклавши від імені даного підприємства з Виноградівською районною державною адміністрацією договори №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, згідно яких підприємство взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», а також відповідно до наказу №1л від 08.08.2019 будучи відповідальним за проведення технічного нагляду за проведенням робіт на даному об`єкті, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг зокрема послуг по технічному нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду (серії АТ № 003076), порушуючи п. 1.1 договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, відповідно до якого приватне підприємство «ЮЕМСІ Холдинг» взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що директором ТОВ «Лігаспецбуд» ОСОБА_1 внесено до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірні відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, в порушення умов договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, ст.526, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 (із змінами і доповненнями), вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», та п.п.2,5 «Порядку здійснення технічного нагляду об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903 в частині забезпечення технічного нагляду на об`єктах будівництва протягом усього періоду виконання робіт, з метою незаконного збагачення ОСОБА_1 , а також особистого збагачення, діючи як пособник у попередній змові із ОСОБА_1 та в.о. голови Виноградівської районної державної адміністрації ОСОБА_3 , в період з листопада 2018 по серпень 2019 року при невстановлених слідством обставинах підписав та завірив особистою круглою печаткою як інженера технічного нагляду 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 та №б/н за серпень 2019) на загальну суму 4193767,20 гривень, чим самим своїм підписом та печаткою засвідчив, що правильність внесених відомостей про вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, хоча в дійсності загальна вартість виконаних робіт та матеріалів по даному об`єкту становила 3269408, 40 гривень.

За проведення будівельних робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, Виноградівською районною державною адміністрацією вищевказані акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в (які зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Виноградівському районі), оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУ ДКСУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 812016) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, на загальну суму 4193767,20 гривень, згідно платіжних доручень.

У клопотанні вказано, що отримавши кошти від Виноградівської районної державної адміністрації на банківський рахунок ТОВ «Лігаспецбуд», внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів, ОСОБА_1 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із місцевого бюджету, як оплату за завищену вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, вилучено на користь ТОВ «Лігаспецбуд» бюджетні кошти в сумі 924358, 80 гривень, чим завдано територіальній громаді Виноградівського району матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана сума в 600 разів і більше перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий зазначає, що за таких обставин, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_1 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_2 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що ним завищено вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ 3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:

- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;

- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.

Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.

Як вказано у клопотанні, підписання наведених вище документів із внесеними до них недостовірними відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» стало правовою підставою до виставлення ТОВ «Лігаспецбуд» рахунків про оплату в сумі 4193767,20 гривень та перерахунку коштів районного бюджету через ГУДКС у Закарпатській області (рахунок № НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842

Слідчий зазначає, що за таких обставин, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, інше службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування стосовно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Окрім того у клопотанні вказано, що обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у інкримінованованих йому злочинах підтверджується висновком експерта №225/20 від 03.09.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, матеріалами робочого проекту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», договором підряду №160 від 07.11.2018 укладеним між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_3 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актами приймання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів до них.

У клопотанні слідчий обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на майно підозрюваного посилається на положення ч.1 ст. 170, п.3 ч.2 ст.170, п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

Разом із тим у клопотанні вказано, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_1 зареєстрована земельна ділянка з кадастровим номером №:07:010:0220, площею 0,0568 га.

А також, що за ОСОБА_1 зареєстровано наступні транспортні засоби: автомобіль марки AUDIA3, номерний знак НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ), 2016 р.в.; автомобіль марки ВАЗ 21043, номерний знак НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ), 2005 р.в.; вантажний автомобіль марки КАМАЗ 5410, номерний знак НОМЕР_7 (номер кузова НОМЕР_8 ), 1991 р.в.; состав транспортного засобу з тягачем категорії «С» марки SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_9 (номер кузова НОМЕР_10 ), 2008 р.в.

Приймаючи до уваги викладене, і те що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого і за яке йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна, його протиправними діями завдано територіальній громаді Виноградівського району матеріальної шкоди в розмірі 924358, 80 гривень, а тому зважаючи на обґрунтованість підозри, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди завданої діями ОСОБА_1 на об`єкт нерухомого майна належний останньому слід накласти арешт, керуючись ст. ст. 40,170-171 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: накласти арешт із забороною розпорядження на рухоме та нерухоме майно належне ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ), а саме: земельна ділянка з кадастровим номером №:07:010:0220, площею 0,0568 га; автомобіль марки AUDI A3, номерний знак НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ), 2016 р.в.; автомобіль марки ВАЗ 21043, номерний знак НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ), 2005 р.в.; вантажний автомобіль марки КАМАЗ 5410, номерний знак НОМЕР_7 (номер кузова НОМЕР_8 ), 1991 р.в.; состав транспортного засобу з тягачем категорії «С» марки SCHMITZ SKI 24, номерний знак НОМЕР_9 (номер кузова НОМЕР_10 ), 2008 р.в.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином. На адресу суду слідчий надіслав клопотання в якому підтримав подане клопотання та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_1 та його захисник в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином. На адресу суду захисник Онучак В.В. надіслав клопотання в якому просив розглянути клопотання за їх відсутності. Не заперечує проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно з забороною відчуження.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178.

Разом із тим, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у застосуванні такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

З матеріалів клопотання встановлено, що вході досудового розслідування стосовно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, та вручено 15.10.2020 р.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у інкримінованованих йому злочинах підтверджується висновком експерта №225/20 від 03.09.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, матеріалами робочого проекту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», договором підряду №160 від 07.11.2018 укладеним між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_3 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актами приймання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів до них.

Слідчий суддя вважає доведеним обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Згідно санкції інкримінованої ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, за ч.5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Матеріалами клопотання встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_1 зареєстрована земельна ділінка з кадастровим номером №:07:010:0220, площею 0,0568 га. Крім цього, за ОСОБА_1 зареєстровано наступні транспортні засоби: автомобіль марки AUDIA3, номерний знак НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ), 2016 р.в.; автомобіль марки ВАЗ 21043, номерний знак НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ), 2005 р.в.; вантажний автомобіль маркки КАМАЗ 5410, номерний знак НОМЕР_7 (номер кузова НОМЕР_8 ), 1991 р.в.; состав транспортного засобу з тягачем категорії «С» марки SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_9 (номер кузова НОМЕР_10 ), 2008 р.в. Вказане підтверджується: інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформаційними довідками щодо прав власності на вказані транспортні засоби, які наявні в матеріалах клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним, що ОСОБА_1 , об`єктивно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, покарання за яке в разі визнання його винним, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим в клопотанні наведено достатньо аргументів що свідчать про існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, підлягає можливій конфіскації.

При цьому на переконання слідчого судді, у клопотанні доведено необхідність такого арешту, з вище зазначених підстав.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_1 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо нього такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, враховує можливість його конфіскації, в разі визнання підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя переконаний, що на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, та враховує можливість його конфіскації, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню у вказаній частині.

З огляду на положення ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, з метою забезпечення можливості органам досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 2 ст. КПК України, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, для його власника та враховуючи потреби досудового розслідування щодо втручання у права та інтереси власників майна на даному етапі кримінального провадження, слідчий суддя вважає вірним застосовувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, та вважає, що заборона розпорядження вказаним нерухомим та рухомим майном забезпечить його збереження та не призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження останніх, без позбавлення права користування та володіння ними.

Крім того, власники або володільці майна мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту одразу ж після зникнення підстав для застосування арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховує можливість його конфіскації, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Шолтес Ольги Юріївни, погоджене прокурором, у кримінальноному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження на рухоме та нерухоме майно належне ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ), а саме: земельна ділянка з кадастровим номером №:07:010:0220, площею 0,0568 га; автомобіль марки AUDI A3, номерний знак НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ), 2016 р.в.; автомобіль марки ВАЗ 21043, номерний знак НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 ), 2005 р.в.; вантажний автомобіль марки КАМАЗ 5410, номерний знак НОМЕР_7 (номер кузова НОМЕР_8 ), 1991 р.в.; состав транспортного засобу з тягачем категорії «С» марки SCHMITZ SKI 24, номерний знак НОМЕР_9 (номер кузова НОМЕР_10 ), 2008 р.в. без заборони власників або володільців майна права користування та володіння вказаними майно до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та фізичним особам, щодо майна яких вирішувалось питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Фазикош О.В.