Справа № 606/208/21
УХВАЛА
29 січня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2021 року до відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із відділення поліції №3 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу товару, оголошення щодо якого було розміщено на веб-сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту продавця, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 користуючись мережею «Інтернет» увійшла на веб-сайт «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж коліс до МТЗ 80, вирішила придбати вказаний товар. Заявниця зв`язалась по телефону із продавцем товару який назвався на ім`я « ОСОБА_6 » та запропонував внести завдаток, після чого він відправить товар, ОСОБА_5 на запропоновані умови погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але товару так і не отримала.
Також під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли даний кримінальний проступок, в ході якого вбуло встановлено, банківська картка продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 імітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), та необхідно її вилучити.

Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_3 , за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаних у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати т.в.о. начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 07.12.2020 року по теперішній час.

2. Інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , а також копії записів із камер відео спостережень банкоматів, з яких здійснювалося вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
3. У випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці в приміщенні відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (копії відеозаписів із камер відео спостережень в момент здійснення банківських операцій).

4. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплати із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: оплата робіт послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати із можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитися з нею та отримати копії інформації

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1