17.09.2020 Провадження №1-кс/337/728/2020
ЄУН № 337/1290/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000619, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2020 року дізнавач-інспектор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що 01.04.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЖЄО 5524)

Відомості за вказаним фактом 02.04.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 01.04.2020 приблизно о 16:00 годині їй на мобільний телефон подзвонила невідома жінка та представилась співробітником поліції слідчим, яка повідомила, що її донька спричинила тілесні ушкодження дитині,через що ця дина потребує негайної операції. Для того, щоб не порушувати кримінальне провадження, «слідча» запропонувала перерахувати грошові кошти у сумі 43000 гривень на запропонований нею номер карткового рахунку - № НОМЕР_1 , який вона заздалегідь записала на аркуш паперу. Після цього, вона направилась до терміналу поповнення рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , за допомогою якого о 17:17 01.04.2020 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який вказала ця жінка грошові кошти. Крім того зазначила, що у неї зберігся лише останній чек з цього терміналу, який вона долучила до протоколу допиту.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою ОСОБА_4 було надано копію чеку з терміналу поповнення рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , розташованого по АДРЕСА_2 із зазначенням рахунку поповнення, а саме № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , а саме до:

Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
1.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020.
2.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 01 квітня 2020 по 07 квітня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020.
2.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 01 квітня 2020 по 07 квітня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 10.10.2020 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1