УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/11548/18

Провадження №: 1-кс/755/5840/20

"22" грудня 2020 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування (адреса СВ (Дніпровський район м. Києва) - АДРЕСА_1 ) у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно акту № 859/26-15-14-06-01/19193869 від 26 вересня 2016 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.08.2016» та його висновків установлено, що службові особи публічного акціонерного товариства у першому півріччі 2016 року, порушивши Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) Дохід, п. 1.6 Постанови НБУ від 25 січня 2012 року № 23 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, незаконно завищили витрати у сумі 8 710 543 грн., в результаті чого занили фінансовий результат та ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1 567 989 грн., що є значним розміром.

Крім того встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у липні 2016 року, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами та засновниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які задіяні для приховування справжньої вартості, за наявності рішень суду на користь банку щодо стягнення заборгованості із боржника, розтратили заставне та іпотечне майно, передане банку в забезпечення за кредитними договорами 2008 та 2009 років, заборгованість по яким складала 13 185 217 грн., шляхом продажу права вимоги зазначеного боргу по значно заниженій вартості у сумі 1 000 000 грн. на користь пов`язаної із іпотекодавцем та заставодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2012 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), укладено договори № 0839-Ф-ПД та № 0907-Ф-ПБ про переведення боргу. Відповідно умов договору № 0839-Ф-ПД від 09 листопада 2012 року про переведення боргу до договору кредиту № 0839-Ф від 08 вересня 2008 року, укладеного між банком, новим боржником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) та первісним боржником ОСОБА_5 , новий боржник набув обов`язків позичальника за договором кредиту № 0839-Ф від 08 вересня 2008 року, укладеним між банком та ОСОБА_5 . Відповідно умов договору № 0907-Ф-ПБ від 09 листопада 2012 року про переведення боргу до договору кредиту № 0907-Ф від 01 квітня 2009 року, укладеного між банком, новим боржником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) та первісним боржником ОСОБА_6 , новий боржник набув обов`язків позичальника за договором кредиту № 0907-Ф від 01 квітня 2009 року, укладеним між банком та ОСОБА_6 .

Так, на умовах договору кредиту № 0839-Ф від 08 вересня 2008 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надало позичальнику ОСОБА_5 кредит у сумі 5 000 000 гривень, який позичальник зобов`язався повернути у строк до 07 вересня 2010 року. В подальшому, строк повернення кредитних коштів та сплати процентів на підставі додаткових договорів № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та № 6 продовжувався до 31 грудня 2012 року. Крім того, в забезпечення виконань позичальником ОСОБА_5 умов кредитного договору, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) 10 жовтня 2008 року укладено договір іпотеки, згідно умов якого, іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухомість у вигляді будівлі корпусу № 139 літерою А, А1, А2, А3 загальною площею 4737,0 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 10 223 630,00 грн. Окрім того, 09 листопада 2012 року, після укладання договору № 0839-Ф-ПД про переведення боргу, яким строк повернення був визначений до 31 жовтня 2015 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) укладено договір про внесення змін до договору іпотеки, згідно якого, зокрема, передане в іпотеку нерухоме майно також являється забезпеченням договору про переведення боргу, вартість майна оцінена у сумі 5 000 000 грн. В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)(код НОМЕР_6 ) укладено додатковий договір № 2 від 29 квітня 2014 року до договору № 0839-Ф-ПД від 09 листопада 2009 року про переведення боргу, згідно якого визначено суму кредиту, що підлягає поверненню, у розмірі 4 622 000 грн., а також укладено договір поруки № 0839-Ф-ПД-П, поручителем у якому виступив вже колишній на той момент основний акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який також займав посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ).

На умовах договору кредиту № 0907-Ф від 01 квітня 2009 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надало позичальнику ОСОБА_6 кредит у сумі 5 000 000 гривень, який позичальник зобов`язався повернути у строк до 31 березня 2011 року. В подальшому, строк повернення кредитних коштів та умови сплати процентів на підставі додаткових договорів № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 та № 8 змінювались, строк повернення продовжувався до 31 жовтня 2012 року. Крім того, в забезпечення виконань позичальником ОСОБА_6 умов кредитного договору, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) 29 грудня 2011 року укладено договір застави основних засобів з майновим поручителем, згідно умов якого, заставодавець в забезпечення кредитного договору передав банку у заставу машину плазмового і газокисневого різання RB 950/1500/6 МР, вартість якої визначено у сумі 6 159 000 грн. Окрім того, після укладання договору № 0907-Ф-ПБ від 2012 року про переведення боргу, яким строк повернення був визначений до 31 жовтня 2015 року та встановлено суму у розмірі 3 400 000 грн., яка підлягала поверненню, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) укладено додаткові договори № 1 від 25 квітня 2012 року, № 2 від 09 листопада 2012 року, № 3 від 29 квітня 2014 року, якими змінювався перелік заставного майна та його вартість, до переліку заставного майна включено також піч термічну ТермоГаз-ДО-30.75.20/1100-И4-Н з наземним димоходом, димососом, димовою трубою. В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 укладено договір поруки № 0907-Ф-ПБ-П від 29 квітня 2014 року, згідно якого поручитель зобов`язався солідарно з позичальником відповідати в повному обсязі перед кредитором за виконання усіх зобов`язань позичальника за договором № 0907-Ф-ПБ про переведення боргу від 09 листопада 2012 року. Також, 20 червня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) укладено додатковий договір № 4 про внесення змін до договору застави основних засобів з майновим поручителем, що укладений 29 грудня 2011 року, яким, зокрема, доповнено розділ 4. Звернення стягнення на предмет застави наступними пунктами: 1) «4.5. Задоволення вимог заставодержателя здійснюється одним із способів звернення стягнення на предмет застави передбачених п. 4.6. договору за вибором заставодержателя; 2) «4.6. заставодержатель може: 4.6.1. на підставі договору отримати право власності на предмет застави в рахунок виконання позичальником зобов`язань за договором кредиту в порядку, встановленому договором та/або законодавством України; 4.6.2. на підставі договору від свого імені продати предмет застави будь-якій третій особі за договором купівлі-продажу у порядку встановленому договором та/або законодавством України.

В подальшому, 19 липня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір про відступлення права вимоги № ПВ-19072016 грошових зобов`язань за кредитом, згідно умов якого банком відступлено право вимоги боргу у розмірі 13 185 217 грн., що виник на підставі вищевказаних кредитний договорів, на користь зазначеної фінансової компанії за ціною у розмірі 1 000 000 грн., у тому числі КД № 0839-Ф-ПД 595 000 грн. та КД № 0907-Ф-ПБ-405 000 грн. Результат від вказаної операції склав збиток у розмірі 12 185 217 грн.

Підписання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) додаткового договору № 4 від 20 червня 2016 року про внесення змін до договору застави основних засобів з майновим поручителем, що укладений 29 грудня 2011 року, а також договору про відступлення права вимоги № ПВ-19072016 від 19 липня 2016 року грошових зобов`язань за кредитом, здійснювалось за наявності рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.12.2015 № 759/13686/15-ц та від 02.02.2016 № 759/13693/15-ц (дата набрання законної сили 29.01.2016 та 01.03.2016), якими задоволено позови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) про стягнення заборгованості.

Також, встановлено, що 19 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відчужило придбане у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) право вимоги боргу у розмірі 13 185 217 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), яке діяло в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), керівником якого являється ОСОБА_8 , який в той же час являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) даного права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) здійснено за 1 006 000 грн., тобто дохід від вказаної операції склав 6 тисяч гривень.

Окрім того, встановлено, що перераховані кошти у розмірі 1 006 000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) 19 липня 2016 року отримало за відчуження права вимоги цього ж боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак відчуження на користь вказаного товариства було здійснено за суму коштів у розмірі 5 406 000 грн. Різниця від даної операції склала 4 300 000 грн.

Вищевказані фінансові операції з продажу права вимоги боргу, проведені 19 липня 2016 року за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із залученням транзитних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які задіяні виключно для приховування справжньої вартості, яка попередньо була обумовлена учасниками злочинної схеми, здійснені службовими особами банку за попередньою змовою виключно із корисливих мотивів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які у липні 2016 року, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами та засновниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які задіяні для приховування справжньої вартості, за наявності рішень суду на користь банку щодо стягнення заборгованості із боржника, розтратили заставне та іпотечне майно, передане банку в забезпечення за кредитними договорами 2008 та 2009 років, заборгованість по яким складала 13 185 217 грн., шляхом продажу права вимоги зазначеного боргу по значно заниженій вартості у сумі 1 000 000 грн. Результат від вказаної операції склав збиток у розмірі 12 185 217 гривень.

Проведеними оглядами встановлено, що у період вчинення злочину, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) у своїй діяльності використовувались банківські рахунки:

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ;
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_42 ) НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

-ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_64 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_42 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;

-ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_96 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ) № НОМЕР_103 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_70 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_115 ;

-ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_45 ) № НОМЕР_116 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) банківські рахунки відкриті в:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_137 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_140 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_130 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_87 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_67 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_191 ) № НОМЕР_192 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_193 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_97 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_197 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_212 ) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_119 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_160 ) № НОМЕР_220 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_140 ) № НОМЕР_221 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ) № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_224 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_225 ) № НОМЕР_226 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_110 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_236 ) № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_240 ) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ;

? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки відкриті в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_160 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_177 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_225 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_90 ) № НОМЕР_264 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ) № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_227 ) № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 .

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні наведених банківських установ та вилученні їх копій.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів в банківській установі.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Позиція сторін
Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_119 ) (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 )) НОМЕР_271 , АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю, щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_137 ; № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , а саме:
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких відкрито рахунки;

?фото, відео матеріали з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах, в приміщеннях та банкоматах банківської установи, на яких зображено осіб, що використовували банківські рахунки;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками установи;

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1