н/п 1-кс/953/7790/20
УХВАЛА
"29" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
07 жовтня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по контрагенту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 з 23.08.2011 року до дати останньої операції; виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених нарахувань за відсотками по кредиту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 , відображення простроченої заборгованості, інших операцій стосовно розрахунків за кредитами;розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші розпорядчі документи управлінського характери на підставі якого були прийнято рішення щодо укладання договору факторингу від 21.07.2014 року з TОB «Кредитні ініціативи», яким було прийнято рішення про передачу заборгованості за кредитним договором від 10.08.2011 року №151173/2011;договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 ;первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно- сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по контрагенту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 з 23.08.2011 року до дати останньої операції; виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених нарахувань за відсотками по кредиту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 , відображення простроченої заборгованості, інших операцій стосовно розрахунків за кредитами;розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші розпорядчі документи управлінського характери на підставі якого були прийнято рішення щодо укладання договору факторингу від 21.07.2014 року з TОB «Кредитні ініціативи», яким було прийнято рішення про передачу заборгованості за кредитним договором від 10.08.2011 року №151173/2011;договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 ;первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно- сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 .
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по контрагенту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 з 23.08.2011 року до дати останньої операції; виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених нарахувань за відсотками по кредиту ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 , відображення простроченої заборгованості, інших операцій стосовно розрахунків за кредитами;розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші розпорядчі документи управлінського характери на підставі якого були прийнято рішення щодо укладання договору факторингу від 21.07.2014 року з TОB «Кредитні ініціативи», яким було прийнято рішення про передачу заборгованості за кредитним договором від 10.08.2011 року №151173/2011;договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 ;первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно- сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1