Провадження №1-кс/127/9465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення невстановленими на даний час особами фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,;

- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;

- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;

- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;

- клейові пістолети у кількості 8 штук;

- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;

- пристрій для роботи зі скотчем;

- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;

- 5 насосів зі шлангами;

- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;

- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;

- 3 пусті каністри синього кольору;

- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;

- спиртометр;

- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;

- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 по 3 л. кожна;

- 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2536 (повернення) ОСОБА_6 , конт. тел. НОМЕР_2 ;

- чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів);

- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;

- 3 кофти та 3 полотенця

- пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;

- навісний замок.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 11 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_8 10 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_9 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_10 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 17 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_12 44 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_13 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_14 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_15 16 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_16 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_17 20 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_18 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_19 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_20 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_22 30 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_23 26 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 28 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_25 21 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_27 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_28 95 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_29 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_30 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_31 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_32 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_33 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_34 15 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_35 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_36 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_37 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_38 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_39 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);

- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;

- навісний замок.

В подальшому в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка гр. ОСОБА_7 , власника вказаних гаражних приміщень, який повідомив, що вказані приміщення у нього орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_40 спільно із невстановленими особами.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні достовірності показань свідків та встановлення інших осіб причетних до організації підготовки (попередніх домовленостей), вчинення вищезазначеного незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів та їх походження.

В подальшому, під час досудового розслідування отримано фактичні які свідчать про можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН - НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН - НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІПН - НОМЕР_9 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні інформації про реєстраційні номери облікової картки платника податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) стосовно наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН - НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН - НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІПН - НОМЕР_9 .

Отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про реєстраційні номери облікових карток платників податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) надасть змогу встановити обставини, які впливають на встановлення мотиву та мети вчинення кримінального правопорушення.

Єдиним можливим способом це встановити є одержання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_49 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) та проведення їх вилучення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_49 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України,ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, долучив до матеріалів клопотання додаткові письмові докази. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_50 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_50 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_19 , заступнику начальника другого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_50 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), та дозвіл на вилучення Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), стосовно наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН - НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН - відомості відсутні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН - НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІПН - НОМЕР_9 , за період з 1 кварталу 2010 року по 3 квартал 2020 року.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: