Справа № 204/8519/20
Провадження № 1-кс/204/1752/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000077 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000077 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель , укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності. Так, відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління під час виконання зобов`язань за договорами № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн., а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель вартістю 10 555 319 грн., які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого останнє підприємство по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надавали послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн. 24.02.2020 допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Під час допиту останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_11 запропонував їм стати директорами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за що вони одноразово отримують грошові кошти у розмірі 600 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодились та підписали всі необхідні документи у зв`язку з чим стали «фіктивними» директорами зазначених підприємств. Також останні повідомили, що вони не займались підготовкою документів перед реєстрацією підприємств, не брали участі в установчих зборах, не вносили грошові кошти або цінності до статутного фонду підприємств, не звертались з заявами до установ акредитованих органами юстиції України щодо виготовлення електронного цифрового підпису для себе чи в якості директора підприємства, виготовленням печаток або штампів підприємств також не займались. Разом з тим, встановлено, що станом на грудень 2018 року договори № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, під час проведення обшуку 20.07.2020 за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що предмет договору № 5/2 розроблені проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, відповідно вимогам встановленим діючим законодавством України, відсутній. На підставі підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 акту здачі-приймання виконаної послуги № 18 від 22.12.2018, ІНФОРМАЦІЯ_14 , платіжним дорученням № 957 від 26.12.2018, через ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_6 ), було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в сумі 15 727 149,51 грн. з рахунку № НОМЕР_7 . 09.12.2020 захиснику підозрюваної ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 11.12.2020 на адресу слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшла відповідь на вказаний запит з відмовою. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 в або у філіях, знаходяться документи, щодо фінансово-господарської діяльності, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000077 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000077, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_2 в або у філіях, а саме:

- документів, щодо фінансово-господарської діяльності (технічне завдання, календарні плани, договори, кошториси, графіки погодження проектів, протокол погодження договірної ціни, завдання, додаткові угоди, звіти), які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які були укладені за договорами № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро щодо надання послуг з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1