УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2020року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001463 слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001463 слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001463, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.09.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК за фактом використання підроблених документів, які слугували підставою для видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсії окремим громадянам.

02.10.2020 зазначені кримінальні провадження були об`єднані під загальним № 0001463.

Під час досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в ході перевірки документів, які слугували підставою для видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсії окремим громадянам, виявлено численні порушення.

Так, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дозволу директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та в присутності архівіста ОСОБА_5 було проведено перевірку документів, які слугували підставою для видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсії громадянам:

ОСОБА_6 (довідка Трудового архіву від 07.12.2017 №01-15/16),

ОСОБА_7 (довідка арх. відділу міськради від 06.04.2012 №222/0204),

ОСОБА_8 (довідка арх. відділу міськради від 12.09.2012 №851/0204),

ОСОБА_9 (довідка арх. відділу міськради від 03.06.2011 №417/0204),

ОСОБА_10 (довідка арх. відділу міськради від 10.02.2012 №59/02-04),

ОСОБА_11 (довідка арх. відділу міськради від 12.09.2012 №850/0204).

Крім того, перевірені документи по ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , довідки по яким видавались за підписом посадових осіб самого підприємства кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (довідка від 16.04.2008 №41, довідка без № і дати (по Френкелю), довідка від 20.02.2009 №8 відповідно).

Комплексною перевіркою документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Херсонської міської ради, проведеною з 19.04.2019 по 24.04.2019 в рамках інвентаризації пенсійних справ на виконання постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.09.2018 №19-1 встановлено наступне.

Документи кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в свій час передані на зберігання третьою особою головою вищезгаданого кооперативу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт серії НОМЕР_2 , (так в довідці Трудового архіву м. Херсону від 02.04.2019 №01-17/04). Паспортні дані гр. ОСОБА_15 викликали сумнів, тому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно надання інформації по даному документу. Згідно справи №580 ІНФОРМАЦІЯ_9 документи прийняті на зберігання по заяві голови кооперативу ОСОБА_15 22.02.2010 по акту приймання-передачі документів на зберігання №9 від 22.02.2010 (підстава: рішення колегії головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 17.08.98 «Про архівні підрозділи для зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій»). До опису справ архівного фонду кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно довідки включено 17 справ за 1989-2000 роки: статут кооперативу, протоколи зборів членів кооперативу про прийом і звільнення працівників, розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати працівникам, особові рахунки, які працювали за трудовими угодами, акт про результати дотримання вимог податкового законодавства.

Перевіркою довідок про заробітну плату встановлено відповідність, виданих довідок Трудовим архівом або архівним відділом міської ради розрахунково-платіжним відомостям, зданим на збереження до архівної установи.

Але, перевіркою комплексу документів: протоколів на прийом і звільнення по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », карток форми Т-2, розрахунково-платіжних відомостей за 1989-2000 роки слід відзначити.

За протоколами на прийом і звільнення по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головами кооперативу в різні роки були:

З 06.03.89 ОСОБА_16 (пр.№1 від 06.03.89), при цьому за трудовою книжкою, яка міститься в архівній пенсійній справі ОСОБА_16 з 04.03.89 зарахований слюсарем 6 розряду в кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( пр.№6 від 31.03.89), звільнений 02.04.90 по переводу в кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пр.№6 від 02.04.90), при цьому цей протокол серед протоколів на прийом і звільнення відсутній. Проте за протоколами ОСОБА_16 звільнений з посади голови кооперативу з 28.06.90 (пр.№8 від 28.06.90), пр.№5 від 12.01.90 призначено головою ОСОБА_15 та згідно п.2 пр.№8 від 28.06.90 ОСОБА_15 голові кооперативу стати до обов`язків голови з 01.01.90. ОСОБА_15 за протоколами рахується до 20.04.2000 (дати протокол №20, за яким винесене рішення про закриття кооперативу). В картках ф.Т-2 на ОСОБА_15 прийнятий головою з 06.03.89 (пр.№1 від 06.03.89), звільнений по пр.№20 від 20.04.2000 у зв`язку із ліквідацією з 20.04.2000 (серед звільнених його немає, лише підпис на протоколі), при цьому картка надрукована на бланку 16.04.1992, а дата заповнення картки Т-2 - 06.03.89. Картка ОСОБА_16 відсутня.

По відомостях ОСОБА_16 підписує розрахунково-платіжні відомості в якості голови кооперативу до червня 1990 року включно (тобто вже після звільнення за трудовою книжкою). При цьому у відомостях про заробітну плату за 1989, 1990 роки ОСОБА_16 як одержувач заробітної плати не значиться.

Довідка про заробітну плату по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №41 від 16.04.2008, видана ОСОБА_17 за період з квітня 1989 року по березень 1994 року за підписом керівника ОСОБА_16 та головного бухгалтера ОСОБА_18 ( ОСОБА_16 станом на 2008 рік не працював, ОСОБА_18 згідно протоколів про прийняття-звільнення, відомостей про нарахування заробітної плати не значиться).

Крім цього в матеріалах справи ОСОБА_6 на довідці про стаж по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.06.2008 та в трудовій книжці під записом звільнення з 01.03.97 мають місце підписи як голови кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 (при цьому станом на 01.03.97 по трудовій книжці ОСОБА_17 він вже не працював в «Тепловик», а працював в Одеському СУ59 (м. Одеса).

При цьому за записами в трудовій книжці та документах, зданих до архівної установи - ОСОБА_12 з 06.03.89 по 28.10.96 значиться начальником дільниці (пр.№3 від 31.03.89, пр.12 від 28.10.96).

За довідкою головного управління статистики Херсонської області від 18.04.2019 №03.1-03/904-19 керівником кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_12 , головою ліквідаційної комісії - ОСОБА_12 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань прізвище, ім`я та по-батькові осіб, які мають право представництва від імені юридичної особи - ОСОБА_12 (керівник, голова з припинення або ліквідатор).

Перевіркою особових карток ф.Т-2 ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 встановлене, що дата друку карток (надруковано ОТД ХСПО Т500 з 660 16.04.1992) пізніше дати заповнення карток ф.Т-2 - 06.03.89, 05.05.90, 01.11.90, 07.06.91, 03.07.91, 26.12.91 відповідно.

Мають місце випадки внесення даних паспортів, отриманих після звільнення з кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

картка ф.Т-2 ОСОБА_13 , який за карткою та протоколом звільнений 30.12.96 містить інформацію про паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.05.97;

по картці ОСОБА_8 паспорт МО № НОМЕР_4 виданий 12.12.97, звільнення 15.06.96;

Також встановлена невідповідність внесених даних щодо паспорту в картці дійсної даті паспорту, що міститься в матеріалах пенсійної справи при повному(частковому) співпаданні його серії та номеру:

по картці ОСОБА_11 паспорт НОМЕР_5 , виданий 29.05.91, звільнення 26.12.99, з матеріалів пенсійної справи фактично виданий уповноваженими органами 27.12.99;

по картці ОСОБА_14 паспорт НОМЕР_6 , виданий 24.10.93 паспорт, що міститься в матеріалах пенсійної справи ЕО №227781 видаю 29.10.96;

по картці ОСОБА_12 паспорт НОМЕР_7 , виданий у 1996 році. Паспорт, що міститься в матеріалах пенсійної справи при повному співпаданні його серії та номеру 13.07.97 (при тому що звільнений - 28.10.96 по пр.12 від 28.10.96);

по картці ОСОБА_24 паспорт НОМЕР_8 , виданий 20.12.71, паспорт, що міститься в матеріалах пенсійної справи МО №837261 15.03.2000.

Переглядом розрахунково-платіжних відомостей встановлено грубі порушення ведення бухгалтерського обліку: дописані прізвища в кінці відомостей з виправленням кінцевих сум в підрахунках по списку, з недотриманням порядку виправлення сум в бухгалтерських документах, дописані прізвища поверх прізвища, закресленого маркером.

Так, наприклад, у відомості за січень-червень 1990 року над закресленим прізвищем під номером 3 значиться бухгалтер ОСОБА_25 (під закресленим ОСОБА_26 , яка була прийнята бухгалтером в грудні 1993 (по пр. №21 від 15.12.93). Мають місце і інші закреслені маркером прізвища та дописані поверх - ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , прізвище голови кооперативу ОСОБА_15 дописане іншими чорнилами, при цьому мають місце виправлення в загальних сумах нарахувань та утримань. Прізвище ОСОБА_28 дописане іншими чорнилами в відомостях і в інших роках.

В матеріалах, переданих на збереження до архівної установи має місце папка з особовими рахунками осіб, які працювали по трудових угодах. В ній наявна інформація лише про двох осіб, а саме про ОСОБА_29 за період з 1992 по 1997 роки, та ОСОБА_21 (хоча згідно протоколів про прийняття-звільнення приймаються на роботу і звільняються згідно протоколів (пр.№16 від 10.06.91, пр.№18 від 21.06.92 (на прийом), пр.№16 від 05.08.92, пр.1 від 03.01.97 (на звільнення) відповідно. В матеріалах пенсійної справи ОСОБА_13 наявні копії особових рахунків кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ОСОБА_13 за 1992-1996 роки (відсутні в архіві).

Переглядом протоколів зборів членів кооперативу про прийом і звільнення працівників встановлено:

- дописані іншим почерком прізвища в протоколи (так, в пр.№3 від 31.03.89 ОСОБА_28 зарахований слюсарем по ремонту устаткування), в відомості з квітня 1989 року значиться, але дописаний в кінці відомостей іншим чорнилом), при цьому існує ще один запис про прийняття його на роботу пр.№2 від 05.01.99 з подальшим звільненням пр. №20 від 20.04.2000.

- невідповідність номерів протоколів хронології дат їх створення, пр. №16 від 05.08.1992, пр.№18 від 21.06.1992);

- невідповідність датам прийняття в протоколах, картках Т-2, в трудових книжках.

Наприклад, ОСОБА_14 , за пр.№2 від 11.01.92 прийнято водієм (що міститься в протоколах зборів членів кооперативу про прийом і звільнення працівників), але цього запису немає в картці Т-2 та в трудовій книжці (працював на іншому підприємстві), звільнення після цього запису немає, але є ще один запис в протоколах про прийом і звільнення: пр.№8 від 18.05.95 прийнято водієм з 05.05.95 (по картці Т-2 та трудовій книжці: пр.№4 від 18.05.95); за трудовою книжкою з пенсійної справи ОСОБА_30 по пр.№3 від 31.03.89 з 09.03.89 прийнято на посаду виконроба в кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по документах зданим в архів по пр.№4 від 02.01.90 прийнято майстром з 02.01.90), по трудовій звільнено 28.02.90 по пр. №2 від 30.01.90 (по документах зданим в архів звільнено з 28.12.94 згідно пр.№27 від 30.12.94), по розрахунково-платіжних відомостях значиться після дати звільнення по трудовій книжці (до грудня 1994 року включно).

- на одному листі з протоколом №6 від 12.04.95 внесено запис про пр. №8 від 18.05.95 (пр.№7 відсутній), з пр.1 від 03.01.97 внесено запис про пр. №5 від 03.02.97 (протоколи №2-4 відсутні).

Інші численні невідповідності в первинних документах зведені в додаток 1.

Згідно довідки управління ІНФОРМАЦІЯ_11 № 513 від 24.06.2004 р. та довідки ІНФОРМАЦІЯ_12 № 616/05-04 від 15.01.2019 по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 1991 рік та починаючи з 1995 року дані про нарахування Фонду оплати праці (далі - ФОП) та збору на обов`язкове державне пенсійне страхування відсутні, за 1992-1994 роки включно сума сплати внесків (1%) до Пенсійного фонду по одній людині у відомостях значно перевищує суму фактично сплаченого збору по усьому підприємству.

рікрік 1 % від ЗП по даним ПФУ по підприємству по довідці №513 від 24.06.2004, грн. 1 % за даними перевірки документів переданих в архів, грн.
19920,002090,54669
19930,0291016,20201
19940,01819163,05786

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цих Законом особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах (у тому числі за угодами цивільно-правового характеру), незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів, - за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року №1931-XII "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" тарифи внесків на соціальне страхування для госпрозрахункових підприємств і організацій незалежно від форм власності і господарювання, громадських об`єднань, громадян-підприємців, які використовують найману працю, встановлено у розмірі 61%, від фонду оплати праці, а обов`язкові страхові внески працюючих громадян до Пенсійного фонду України - в розмірі 1 % заробітної плати.

При цьому відповідно до постанови КМУ від 21 січня 1992 р. №23 «Про розподіл відрахувань на соціальне страхування у 1992 році» 91,6% загальної суми нарахованих внесків на соціальне страхування спрямовувалося до ІНФОРМАЦІЯ_2 і 8,4% - до ІНФОРМАЦІЯ_13 , а з 1 квітня 1992 року - 86% до ІНФОРМАЦІЯ_2 і 14 % - до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, після розмежування внески до ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 січня 1992 становили 55,876% (61%*91,6%) від фонду оплати праці, а з 01 квітня 1992 - 52,46% (61%*86%).

З 1 травня 1993 року Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1993 року №3290-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлено тарифи обов`язкових внесків на державне соціальне страхування для підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності й галузевої належності, об`єднань громадян, громадян-підприємців, які використовують найману працю, - 37% фонду оплати праці та інших, виплат, а обов`язкові страхові внески до Пенсійного фонду України для працюючих громадян - в розмірі 1% розміру оплати праці. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 року N398 «Питання соціального страхування» платники внесків на державне соціальне страхування спрямовують із загальної суми нарахованих обов`язкових страхових внесків до Пенсійного фонду 88% і до Фонду соціального страхування -12%.

Таким чином, внески до Пенсійного фонду України з 01 травня 1993 року становили 32,56% (37%*88%) від фонду оплати праці та інших виплат.

Відповідно до Закону України від 26.06.1997 №400/97-ВР «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон №400/97), який набрав чинності 29 липня 1997 року, ставки збору на обов`язкове державне пенсійне страхування для суб`єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об`єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об`єднання громадян та інші юридичні особи, встановлено у розмірі - 32% від об`єкта оподаткування. Розмір внесків для цієї категорії платників не змінювався до 2000 року включно.

Відповідно до ст. 4 Закону №400/971 для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами було встановлено ставку збору у розмірі 1% від об`єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону.

Законом України від 22.10.1998 N 208-ХІV «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинності 10.11.1998, було встановлено для цієї категорії фізичних осіб наступні ставки збору:

- 1 % від об`єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 гривень;

- 2 % від об`єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 гривень.

Розмір внесків для цієї категорії платників не змінювався до 2000 року включно.

Встановлено факти підпису документів (довідок про заробітну плату) посадовими особами підприємства вже після звільнення з роботи згідно протоколів прийняття-звільнення (довідка по ОСОБА_13 видана за підписом гол. бухгалтера ОСОБА_25 від 25.06.2008, яка звільнена з роботи 11.12.1993, довідка ОСОБА_14 від 20.02.2009, видана за підписом гол. бухгалтера ОСОБА_31 , яка звільнена з роботи 10.03.2000).

Також встановлено факти невідповідності довідок про заробітну плату, видані самим підприємством по ОСОБА_12 , ОСОБА_14 з розрахунково-платіжними відомостями, переданими на зберігання до архівної установи, при тому що на час проведення зустрічних перевірок до передачі на збереження документів до архівних установ (14.05.2008, 07.07.2009) перевірка проведена і суми співпадали.

Копія статуту кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зберігається в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надрукована на сучасному принтері, але завірена печаткою загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_14 УССР. В акті про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 20.04.2000 №11211/12-105 ІНФОРМАЦІЯ_15 є посилання що статут, зареєстрований «СувРик г. Херсона от 06.06.89 №115» (мовою оригіналу), при цьому в Загальних положеннях статуту міститься посилання на Закон України «Про підприємництво», який введено в дію з 01.03.91.

Також, листом від 13.05.2019 № 05-11/0/19/652, Державним архівом Херсонської області було повідомлено, що у переліку розпоряджень, прийнятих ІНФОРМАЦІЯ_16 протягом 1989 року відомостей про реєстрацію кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено та ІНФОРМАЦІЯ_16 не приймав рішення про реєстрацію статуту кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим державний архів Херсонської області не має змоги підтвердити факт надходження у 1989 році на зберігання рішення та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_17 народних депутатів про реєстрацію кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, перевіркою документів в Херсонській філії Концерну радіомовлення та телебачення (РРТ) кола осіб, з числа перевірених по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено 2 факти підробки документів про трудову діяльність, які вплинули на страховий стаж осіб, та відповідно на розмір пенсійної виплати ( ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ). В цей час у відділі кадрів на посаді інженера відділу кадрів цього підприємства працювала ОСОБА_32 , візуально її рукою внесено записи до трудових книжок і по кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших осіб, також проглядається ведення розрахунково-платіжних відомостей та протоколів цього підприємства, зданих до архіву частково здійснено нею, частково іншою особою ( ОСОБА_12 , ОСОБА_16 (помер у 2017 році), потребує експертизи почерку).

Також зазначаємо, що 22.05.2019 року до Управління надійшла відповідь від Херсонської філії концерну РРТ про те, що у зв`язку з відсутністю відомостей щодо працевлаштування, нарахування заробітної плати та звільнення ОСОБА_13 , вважати недійсною довідку від 20.06.2008 року № 42/1. Листом № 478 від 17.05.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_18 повідомила та просила щодо працевлаштування, нарахування заробітної плати та звільнення ОСОБА_8 1952 року народження, вважати недійсними запис трудовій книжці ОСОБА_8 . За номерами:

- 7 від 02.06.1996 року про прийняття в ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 8 від 25.12.1999 року щодо звільнення.

Наслідками даного кримінального правопорушення є збитки завдані державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 за попереднім розрахунком на загальну суму більш ніж 1,5 млн. грн., в тому числі:

- ОСОБА_6 - 36173,31 грн. за період з 01.03.2018 по 30.04.2019рр.

- ОСОБА_7 - 259890,48 грн. за період з 24.04.2012 по 30.04.2019 рр.

- ОСОБА_8 - 318263,26 грн. за період з 30.10.2012 по 30.04.2019рр.

- ОСОБА_9 - 63274,49 грн. за період з 29.09.2011 по 30.04.2019рр.

- ОСОБА_10 - 293234,04 грн. за період з 01.03.2012 по 30.04.2019 рр.

- ОСОБА_33 - 58097,51 грн. за період з 08.09.2017 по 30.04.2019рр.

- ОСОБА_17 - сума переплати розраховується.

- ОСОБА_13 - 226662,48 грн. за період з 01.07.2018 по 30.04.2019рр.

- ОСОБА_14 - 244844,90 грн. за період з 08.03.2009 по 30.04.2019рр.

ІНФОРМАЦІЯ_2 до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, що підтверджують виявлені порушення.

Разом з тим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали цих документів, зокрема:

Лист ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13.05.2019 № 05-11/0/19/652;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.04.2019 № 639/1-23;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.05.2019 № 477;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.05.2019 № 478;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.02.2013 № 223/0204;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.01.2013 № 1687/01;

Пенсійна справа ОСОБА_12 ;

Пенсійна справа ОСОБА_6 ;

Пенсійна справа ОСОБА_13 ;

Пенсійна справа ОСОБА_14 ;

Пенсійна справа ОСОБА_8 ;

Пенсійна справа ОСОБА_7 ;

Пенсійна справа ОСОБА_9 ;

Пенсійна справа ОСОБА_10 ;

Пенсійна справа ОСОБА_33 ;

Пенсійна справа ОСОБА_34 .

Копії документів з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_20 під 13.05.2019 №05-11/0/19/652;

Довідка КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.04.2019 №01-17/04;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_23 № 513 від 24.06.2004;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_12 №616/05-04 від 15.01.2019;

Запит про перевірку паспортних даних ОСОБА_15 від 24.05.2019 №7011/02;

Інформація щодо нарахованого фонду оплати праці та утримань до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до розрахунково-платіжних відомостей Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з квітня 1989 року по квітень 2000 року;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_22 від 04.03.2013 № 4511/01;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_24 від 20.02.2013 № 13-03/104;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_25 від 06.06.2019 № 6501.3-7715/65.3-19;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_25 від 06.06.2019 № 6501.3-7714/65.3-19;

Довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 05.06.2019 № 628;

Особова картка ОСОБА_25 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0001463 слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001463 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_35 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_36 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_37 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13.05.2019 № 05-11/0/19/652;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.04.2019 № 639/1-23;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.05.2019 № 477;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.05.2019 № 478;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.02.2013 № 223/0204;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.01.2013 № 1687/01;
-Пенсійна справа ОСОБА_12 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_6 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_13 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_14 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_8 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_7 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_9 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_10 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_33 ;
-Пенсійна справа ОСОБА_38
-Копії документів з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_20 під 13.05.2019 №05-11/0/19/652;
-Довідка КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.04.2019 №01-17/04;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_23 № 513 від 24.06.2004;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_12 №616/05-04 від 15.01.2019;
-Запит про перевірку паспортних даних ОСОБА_15 від 24.05.2019 №7011/02;
-Інформація щодо нарахованого фонду оплати праці та утримань до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до розрахунково-платіжних відомостей Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з квітня 1989 року по квітень 2000 року;
-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_22 від 04.03.2013 № 4511/01;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_24 від 20.02.2013 № 13-03/104;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_25 від 06.06.2019 № 6501.3-7715/65.3-19;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_25 від 06.06.2019 № 6501.3-7714/65.3-19;
-Довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 05.06.2019 № 628;
-Особова картка ОСОБА_25 , із можливістю вилучення їх оригіналів з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1