Провадження № 1-кс/760/778/21
Справа № 760/2061/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002084 від 15.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020р. біля 21:00год. за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 дізналась, що невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи її персональні дані оформила кредити в установах: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - сума кредиту: 9500грн.); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(сайт "Credit7" -сума кредиту: 9000грн.), 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сайт Дінеро - сума кредиту: 12839 грн. та сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 - сума кредиту: 19319 грн.); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сайт видачі кредиту невідомий, сума кредиту: 9500грн.) та можливо в інших фінансових установи, які ОСОБА_4 не змогла виявити, запросивши свою кредитну історію в ІНФОРМАЦІЯ_7 (УБКІ).. (ЄО 73936).

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору було перераховано кошти на платіжну картку клієнта: 11.12.2020р. о 20:49:07 год. на суму 9000 грн, маска картки НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначення платежу: Зачисление 9000 грн на карту НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти однією з кредитних установ, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Також стало відомо, що дана банківська картка належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів з юридичного оформлення маска картки НОМЕР_1 (копій паспортних та контактних даних володільця маска картки НОМЕР_1 ); інформації про рух коштів по банківській карті - маска карті НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів, за період часу з 11.12.2020р. по теперішній час; інформації щодо інших рахунків, відкритих власником маска картки НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 28.01.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи з юридичного оформлення маска картки НОМЕР_1 (копії паспортних та контактних даних володільця маска картки НОМЕР_1 ); інформація про рух коштів по банківській карті - маска карті НОМЕР_1 та інформація щодо інших рахунків, відкритих власником маска картки НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- належним чином завірених копій документів з юридичного оформлення маска картки НОМЕР_1 (копій паспортних та контактних даних володільця маска картки НОМЕР_1 );

- інформації про рух коштів по банківській карті - маска карті НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів, за період часу з 11.12.2020р. по 28.01.2021р., включно;

- інформації щодо інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власником маска картки НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1