КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2610/19
Провадження № 1-кс/552/2210/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого- ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.12.2020 року представник ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна. Своє клопотання обгрунтовував тим, що 05 жовтня 2020 року ухвалою Київського районного суду міста Полтави у справі № 552/2610/19 (провадження № 1 кс/552/1714/20) задоволено клопотання заступника начальника першого відділу РКПСУ ГУ ДФС у Полтавській області та накладено арешт на майно грошові кошти в сумі 54 844 060 (п`ятдесят чотири мільйони вісімсот сорок чотири тисячі шістдесят) гривень 95 копійок, які знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 в АТ «БАНК СІЧ», та заборонено будь кому, у тому числі третім особам) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використовувати та розпоряджатися ними. Арештовані кошти в сумі 54 844 060 гривень 95 копійок передані на відповідальне зберігання службовим особам АТ «БАНК СІЧ». Таким чином, судом встановлені обмеження щодо розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» в АТ «БАНК СІЧ». 03 червня 2014 року Господарський суд Полтавської області виніс рішення у справі № 917/810/14 за позовом ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» до ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» про стягнення боргу. За результатами розгляду даної справи суд постановив : Стягнути з ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (36039, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22 а, , рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (03039, м. Київ, вул. Саперно Слобідська, буд. 22 А, н/п з № 1 по № 14 гр/п № 309, , рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Кредит Європа Банк», МФО 380366) суму основного боргу в розмірі 1 300 146 грн. 01 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 26 002 грн. 92 коп. На виконання даного рішення суду Господарським судом Полтавської області 14 липня 2014 видано наказ на примусове виконання № 917/810/14.

12 червня 2014 року Господарський суд Полтавської області виніс рішення у справі № 917/809/14 за позовом ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» до ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» про стягнення боргу. За результатами розгляду даної справи суд постановив : Стягнути з ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (36039, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22 а, , рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (03039, м. Київ, вул. Саперно Слобідська, буд. 22 А, н/п з № 1 по № 14 гр/п № 309, , рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Кредит Європа Банк», МФО 380366) суму основного боргу в розмірі 14 805 370 грн. 40 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 73 080 грн. 00 коп. На виконання даного рішення суду Господарським судом Полтавської області 08 серпня 2014 видано наказ на примусове виконання № 917/809/14.

24 червня 2014 року Господарський суд Полтавської області виніс рішення у справі № 917/823/14 за позовом ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» до ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» про стягнення боргу. За результатами розгляду даної справи суд постановив : Стягнути з ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (36039, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22 а, , рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (03039, м. Київ, вул. Саперно Слобідська, буд. 22 А, н/п з № 1 по № 14 гр/п № 309, , рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Кредит Європа Банк», МФО 380366) суму основного боргу в розмірі 13 678 882 грн. 67 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 73 080 грн. 00 коп. На виконання даного рішення суду Господарським судом Полтавської області 16 вересня 2014 видано наказ на примусове виконання № 917/823/14.

10 липня 2014 року Господарський суд Полтавської області виніс рішення у справі № 917/824/14 за позовом ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» до ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» про стягнення боргу. За результатами розгляду даної справи суд постановив : Стягнути з ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (36039, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22 а, , рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (03039, м. Київ, вул. Саперно Слобідська, буд. 22 А, н/п з № 1 по № 14 гр/п № 309, , рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Кредит Європа Банк», МФО 380366) суму основного боргу в розмірі 10 407 513 грн. 21 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 73 080 грн. 00 коп.

На виконання даного рішення суду Господарським судом Полтавської області 10 липня 2014 видано наказ на примусове виконання № 917/824/14.

В подальшому, зазначені вище виконавчі документи, були пред`явлені до примусового виконання, в рамках Закону України «Про виконавче провадження» до Відділу примусового виконання рішень, Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), після чого, відкриті виконавчі провадження були об`єднанні у зведене виконавче провадження № 62148157.

12 серпня 2020 року головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень, Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) ОСОБА_6 , в рамках зведеного виконавчого провадження № 62148157, була винесена постанова про арешт коштів боржника, які знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 в АТ «БАНК СІЧ», та пред`явлена до виконання до АТ «БАНК СІЧ».

21 грудня 2020 року ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» звернулось до Відділу примусового виконання рішень, Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з запитом про надання інформації вих. № 2431, з проханням надати інформацію щодо причин невиконання рішень Господарського суду Полтавської області у справах № № 917/820/14; № 917/823/14; № 917/824/14; № 917/809/14 та наданням інформації щодо загальної суми заборгованості ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» перед ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» в рамках зведеного виконавчого провадження № 62148157.

22 грудня 2020 року Відділ примусового виконання рішень, Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) надав відповідь № 02.1.17/17742, на зазначений вище запит, та повідомив, що 15 жовтня 2020 року до АТ «БАНК СІЧ» була направлена платіжна вимога № 155 про примусове списання коштів з рахунку боржника ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» на користь стягувача - Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) в сумі 42 016 298 грн. 58 коп. В подальшому 30 жовтня 2020 року від АТ «БАНК СІЧ» до Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) надійшла відповідь вих. № 2372/06-1/, в якій зокрема повідомлено, що АТ «БАНК СІЧ» повертає платіжну вимогу № 155 від 15 жовтня 2020 року без виконання в зв`язку з тим, що 05 жовтня 2020 року Заступником начальника першого відділу РКПСУ ГУ ДФС в Полтавській області до АТ «БАНК СІЧ» доставлена ухвала Київського районного суду м. Полтави від 05 жовтня 2020 року у справі № 552/2610/19 (провадження № 1 кс/552/1714/20), згідно резолютивної частини якої, накладено арешт на майно грошові кошти в сумі 54 844 060 гривень 95 копійок, які знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 в АТ «БАНК СІЧ», та заборонено будь якому у тому числі третім особам) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використовувати та розпоряджатися ними, та, в зв`язку з викладеними обставинами, у Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) відсутня можливість здійснити відповідні дії направлені на виконання зведеного виконавчого провадження № 62148157, в тому числі щодо виконання рішень господарського суду Полтавської області у справах № 917/820/14; № 917/823/14; № 917/824/14; № 917/809/14. Загальна сума заборгованості ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» перед ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» становить 40 437 155 грн. 21 коп.

Просив слідчого суддю частково скасувати арешт, накладений грошові кошти, які знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 в АТ «БАНК СІЧ», змінивши суму коштів, які підлягають арешту з 54 844 060 гривень 95 копійок до 14 406 904 гривень.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні, заперечував проти задоволення клопотання.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні, заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши представник власника майна ОСОБА_3 , слідчого, розглянувши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 05.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.10.2020 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 54 844 060 (п`ятдесят чотири мільйони вісімсот сорок чотири тисячі шістдесят) гривень 95 копійок, які знаходяться на рахунку ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 в АТ «БАНК СІЧ», та заборонено будь кому, у тому числі третім особам) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використовувати та розпоряджатися ними. Арештовані кошти в сумі 54 844 060 гривень 95 копійок передані на відповідальне зберігання службовим особам АТ «БАНК СІЧ».

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що юридична особа, яка звернулась з даним клопотанням до суду, не є стороною кримінального провадження, її права в цьому провадженні не порушено, тому підстави для звернення клопотання ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Оскільки, по даному провадженню з клопотанням до суду звернулась особа, яка не є власником майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про часткове скасування арешту Товариства з обмеженою відповідальністю «Онур конструкціон інтернешнл» відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1