№ 207/963/20
№ 1-кс/207/851/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
01 вересня 2020 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000380 від 19.03.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 19.09.2019 року між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладений договір № 912/-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 912/-19 від 19.09.2019 становить 3014807,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 502467,83 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.2); місце виконання робіт: від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпропетровської області (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 31.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: « НОМЕР_3 ;3122; Оплата за будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР; договір № 912/-19 від 19.09.2019» грошові кошти на загальну суму 865062,42 грн.

18.03.2020року було здійснено візуальний огляд виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого було встановлено, що на момент огляду були частково виконані наступні роботи:

- розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних/ проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій;

-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі;

-засипка траншей та котлованів;

-ущільнення ґрунту щебнем та засипка піском;

-розбирання бетонних фундаментів;

-улаштування піщаної основи під трубопроводи;

-укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм. з гідравлічним випробуванням;

-укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм. з гідравлічним випробуванням;

-пробивання створів в бетонних стінах 400/400 мм.;

-засипка траншей і котлованів;

-влаштування бетонного вимощення навколо колодязів;

-влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах;

-інші будівельні роботи.

Так, з оперативних джерел, було отримано інформацію про те, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані будівельні матеріали, які по технічним та якісним характеристикам не відповідали вимогам Робочого проекту та проектно-кошторисної документації, тобто були штучно та навмисно здешевлені та частково використані при скритих роботах.

За наявною інформацією під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були використані труби за класом жорсткості нижчим, ніж SN-8.

Крім наведених фактів, була отримана інформація, що під час будівництва використовувались більш дешевші матеріали і для влаштування бетонного вимощення навколо колодязів та для влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах, під час влаштування настилу під колодязями, а також під час виконання інших прихованих будівельно-монтажних робіт.

Тобто, у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

Згідно інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2019 по 06.05.2020 рр., отриманої з АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що в період отримання бюджетних коштів на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництва «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перераховано на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) кошти в розмірі 646 643,00 гри. за послуги охорони згідно договору.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2019-2020 року, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на суму понад 1 млн. гривень.

21.07.2020року було отримано ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) стосовно взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- договори (додаткові угоди), укладені в 2018-2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про надання послуг з охорони, із змінами та додатками;

- дислокацію, розрахунок годин та вартості охорони; інструкції по охороні об`єкта; акти прийому-передачі наданих послуг; рахунки по договору; платіжні документи по договору; бухгалтерські довідки щодо наявності дебіторської/кредиторської заборгованості;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з приводу надання послуг з охорони;

- документи, які було надано з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження кваліфікаційних та технічних можливостей для укладання договору про надання послуг з охорони;

- інші документи в тому числі бухгалтерсько-фінансові з приводу закупівлі послуг з охорони;

- статут організації, довідку про державну реєстрацію, інші реєстраційні документи;

- ліцензії на провадження охоронної діяльності та всіх документів, на підставі яких вона отримана;

- документи, які підтверджують відповідність фахівця (фахівців) з організації заходів охорони кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 16.11.2015 № 960;

- звіти форми 1ДФ за 2019-2020 рр.;

-документи, які підтверджують проходження особою (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обов`язкового попереднього психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- документи, що підтверджують відсутність в особи (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обмежень за станом здоров`я для виконання функціональних обов`язків, який видається в установленому порядку,

- документи, які підтверджують освітній та (або) кваліфікаційній рівень фахівця з організації заходів з охорони,

-документи, які підтверджують відповідність працівників кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29.12.2004 року № 336 «Про затвердження випуску 1 «Професії працівників що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»,

- документи, що підтверджують відповідність кожного працівника кваліфікаційним вимогам, визначених пунктом 15 цих Ліцензійних умов,

- документації (сертифікатів) щодо переобладнання службового автотранспорту (транспорту реагування), встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв та спеціальних звукових сигналів,

- дозволу на відкриття та функціонування об`єктів дозвільної системи, -дозволу на право придбання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів,

- дозволів на використання засобів радіотехнічного зв`язку,

- документи, які підтверджують відповідність автомобільного транспорту класу захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 «Захист панцерів, спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги» (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів дорогоцінного каміння).

19.08.2020року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, згідно якого встановлено, що первинні бухгалтерські та інші документи, які зазначені в ухвалі суду у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) відсутні в зв`язку з укладанням між адвокатом ОСОБА_6 ( свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 1836 від 14.04.2008 року) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договору на здійснення юридичного аудиту документів № 1 від 31.07.2020 та передачею всіх документів на адресу адвоката ОСОБА_6 , в зв`язку з чим здійснити тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не представилось можливим.

Тобто, фінансово-господарська документація складена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) стосовно взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме привласнення та легалізації бюджетних коштів, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки вимоги слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушують положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000380 від 19.03.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1