ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2944/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районого суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0002106

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про клієнтів яким надано в користування IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2020 по дату вручення ухвали, а також час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів; копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за користування IP-адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет. документів, які посвідчують особу, яка укладала договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет. наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, E-mail адреса, мобільні телефони клієнтів яким надано в користування IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2020 по дату вручення ухвали; історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002106 від 06.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного отримання та подальшої конвертації грошових коштів шляхом проведення господарських операцій, які не підтверджуються по ланцюгу постачання, та які в подальшому обготівковуються за допомогою спеціально створених карткових банківських рахунків та різного роду веб - інтерфейсів, зокрема zMoney, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Fartovo, Fastpay та інш. Згідно вказаних рахунків на оплату, потерпілими було здійснено оплату за товари на загальну суму в розмірі 485 129 гривень на рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та рахунок відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_7 . Згідно показів наданих потерпілими, а також представниками юридичних осіб, було встановлено, що листування з невстановленими особами, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, здійснювалось за допомогою використання електронних поштових скриньок з наступними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також особисте спілкування шляхом телефонних розмов з невстановленими особами які використовували наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 НОМЕР_19 . В рамках кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як володільця Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_17 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо інформації про користувачів які при реєстрації на порталі використовували вище вказані електронні поштові скриньки. Аналізом отриманої відповіді було встановлено, що користувач який здійснював реєстрацію оголошення на порталі ІНФОРМАЦІЯ_17 з використанням поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_18 та контактного телефону НОМЕР_9 , для входу в Інтернет мережу використовував велику кількість ІР-адрес, серед який найбільше виділяються ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про клієнтів яким надано в користування IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2020 по 21.08.2020, а також час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів;

- копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за користування IP-адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет.

- документів, які посвідчують особу, яка укладала договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

- наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, E-mail адреса, мобільні телефони клієнтів яким надано в користування IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2020 по 21.08.2020;

- історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Попередити, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1