печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
16 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, шляхом обману який виразився в штучному завищенні вартості будівельних матеріалів, заволоділи коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.
Також співробітниками Служби безпеки України виявлено факт можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підрядними організаціями, бюджетних коштів на загальну суму 238 млн. гривень у ході проведення публічних закупівель робіт з виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення.
Так, за наявними даними у 2019 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказівками невстановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом формування дискримінаційних умов під час проведення тендерних торгів забезпечили перемогу підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення публічних закупівель робіт з виконання капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення.
23.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2-19 капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріупроль на ділянках 689+489 - км 704+489 на загальну суму 410 734 360 грн. (договір виконано та оплачено).
12.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2-53 капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянках 673+ 089 км 689+489 на загальну суму 385 млн., гривень (договір виконано на 80%, у 2020 році заплановано виконати роботи на суму 25 млн., гривень).
В подальшому на виконання вказаних договорів, службові особи вказаних підприємств, зловживаючи службовим становищем, в окремих випадках вносили до звітних документів про виконання робіт недостовірні дані щодо об`ємів фактично виконаних робіт, а також вартості та якості використаних будівельних матеріалів, завищивши їх вартість на 30%.
У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, приймали виконані роботи, достовірно знаючи про факт штучного завищення підрядниками вартості фактичного виконаних робіт. Надалі вказані незаконно отримані бюджетні кошти переводились в готівку через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності та розподілялись між усіма учасниками протиправної схеми.
Водночас встановлено, що будівельні роботи на вказаних ділянках автомобільної дороги Н-08 проведено з порушенням норм ДСТУ, використовувався неякісний щебенево-мастильний асфальтобетон, недостатня укатка асфальтного покриття, грунтове укріплення узбіч, використовувався неякісний цемент при будівництві водостічних труб.
Таким чином в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказаних суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
Для дослідження експертам необхідно направити тендерну документацію на закупівлю робіт, проектно-кошторисні, дозвільні документи, договори підряду з додатками, додаткові угоди, документи тендерної пропозиції, акти виконаних будівельних робіт (форми КБ2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми Кб-3) та інші документи щодо виконання робіт з капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянках 689+489 - км 704+489 та ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянках 673+089 км 689+489.
Однак для цього потрібно здійснити їх виїмку в ході тимчасового доступу до речей і документів. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Укравтодор) за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.
Вилучення перелічених вище документів необхідно для проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів, з метою встановлення або спростування факту підписання вказаних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні вище вказаних документів, які можуть містити відомості про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який є особливо тяжким. Вказані документи будуть направлені на дослідження в ході проведення судової експертизи, з метою встановлення виконавця підписів.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000380 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Укравтодор) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), документів щодо виконання робіт з капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянках 689+489 - км 704+489 та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ) ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянках 673+089 км 689+489, а саме: проектно-кошторисна документація, зміни до кошторису та проектної документації; дозвільні документи на виконання будівельних робіт; повідомлення про початок виконання будівельних робіт; календарний графік виконання робіт; договори підряду з додатками (додатковими угодами) укладені між службою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ); акти на закриття прихованих робіт; дефектні акти; ордер на право виконання робіт та схема організації дорожнього руху; акти перевірок з підтверджуючими матеріалами; документи з тендерними пропозиціями, документи, що вимагаються тендерною документацією; узгоджений з Замовником розрахунок ціни тендерної пропозиції приведений у відповідність до показників за результатами аукціону на суму останнього (переможного) раунду; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; договори оренди майна; довідка про працівників; копії дипломів про освіту та кваліфікаційні сертифікати працівників та ін.; довідки про виконання аналогічних договорів; аналогічні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ); довідка про відсутність підстав відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; інформація про предмети закупівлі; технічна сертифікація (специфікації); наказ про зайняття посади директора; протокол Загальних зборів учасників; копія паспорта уповноваженої особи (директора); довідка про підприємство; статут; довідка про відсутність судимості у директора; довідка про підписання ТП; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довідка про захист довкілля; лист згода на обробку персональних даних; лист гарантія відповідно до законодавства; лист-погодження з умовами договору; лист гарантія щодо надання оригіналів документів; лист щодо строку дійсності ТП; проект договору; додатки до проекту договору; калькуляція; довідка загальних відомостей про учасника; лист гарантія про прийняття рішення; лист гарантія про надання перерахунку ціни; лист про відмову підписати договір; лист про відхилення пропозиції; копія протоколу перевірки знань з охорони праці; довідка про субпідрядників; банківська гарантія; платіжні доручення, виписки руху коштів по рахункам на здійснення оплати підряднику, перерахування попередньої оплати; акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми Кб-3); договори субпідряду з додатками; додаткові угоди до договорів субпідряду; копії ліцензій з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29993/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1