Провадження № 1-кс/344/4265/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000666 від 19.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого поклався на те, що група посадових осіб Чернівецького управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018 року здійснювала розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносилася завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу автогазозаправних станцій (надалі АГЗС) за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи, витрачалися на оплату товарів та послуг, придбання майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність із реалізації скрапленого газу для потреб населення, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створювалися документи внутрішнього обліку, а саме реєстри заміни балонів, шляхові листи, та інші документи, у яких зазначалися неправдиві відомості про поставку скрапленого газу для населення.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні просить враховати те, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про телефонні з`єднання працівників Чернівецького управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до базових ретрансляторів, оскільки зазначена інформація дасть змогу підтвердити, або спростувати дані, що стосуються зв`язків фігурантів між усіма учасниками злочинної групи та інтенсивність спілкування між собою, фактів перебування осіб у певний проміжок часу в певному місці, тобто підтвердити, або спростувати факти реалізації скрапленого газу населенню.

В зв`язку із вказаним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до телефонних з`єднань за номерами мобільних телефоні, якими користувалися наступні особи:

ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Також органами досудового розслідування встановлено номери сім карт та імеі номери GPS трекерів транспортних засобів, які здійснювали перевезення скрапленого газу на території обслуговування Чернівецького управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

1. АЦСГ д.нн.з. НОМЕР_6 моб. тел. НОМЕР_7 ІМЕІ: НОМЕР_8

2. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_9 моб. тел. НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11

3. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_12 моб тел. НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14

4. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_15 моб. тел. НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17

5. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_18 моб. тел. НОМЕР_19 ІМЕІ: НОМЕР_20

6. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_21 моб. тел. НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23

7. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_24 моб. тел. НОМЕР_25 ІМЕІ: НОМЕР_26

8. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_27 моб. тел. НОМЕР_28 ІМЕІ: НОМЕР_29

9. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_30 моб. тел. НОМЕР_31 ІМЕІ: НОМЕР_32

10. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_33 моб. тел. НОМЕР_34 ІМЕІ: НОМЕР_35

11. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_36 моб. тел. НОМЕР_37 ІМЕІ: НОМЕР_38

12. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_39 моб. тел. НОМЕР_40 ІМЕІ: НОМЕР_41

13. АЦСГ д.н.з. НОМЕР_42 моб. тел. НОМЕР_43 ІМЕІ: НОМЕР_44

14. Кліть д.н.з. НОМЕР_45 моб. тел. НОМЕР_46 ІМЕІ: НОМЕР_47

15. Кліть д.н.з. НОМЕР_48 моб. тел. НОМЕР_49 ІМЕІ: НОМЕР_50

16. Кліть д.н.з. НОМЕР_51 моб. тел. НОМЕР_52 ІМЕІ: НОМЕР_53

17. Кліть д.н.з. НОМЕР_54 моб. тел. НОМЕР_55 ІМЕІ: НОМЕР_56

18. Кліть д.н.з. НОМЕР_57 моб. тел. НОМЕР_58 ІМЕІ: НОМЕР_59

19. Кліть д.н.з. НОМЕР_60 моб. тел. НОМЕР_61 ІМЕІ: НОМЕР_62

20. Кліть д.н.з. НОМЕР_63 моб тел. НОМЕР_64 ІМЕІ: НОМЕР_65

21. Кліть д.н.з. НОМЕР_66 моб. тел. НОМЕР_67 ІМЕІ: НОМЕР_68

22. Кліть д.н.з. НОМЕР_69 моб. тел. НОМЕР_70 ІМЕІ: НОМЕР_71

23. Кліть д.н.з. НОМЕР_72 моб. тел. НОМЕР_73 ІМЕІ: НОМЕР_74

Сторона кримінального провадження просить суд взяти до уваги наведене у клопотанні та враховуючи те, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб злочинців та відомостей про вчинення злочину. Окрім того, зазначені відомості слугуватимуть підставами для з`ясування окремих обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також в подальшому сприятимуть прийняттю обгрунтованого рішення. В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а також заяву в який вказав, що ним було повідомлено сторону у якої знаходиться запитувана інформація про час та місце розгляду даного клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Цю норму Конституції України законодавцем імплементовано в положеннях ст. 14 КПК України.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 14 КПК України під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування.

Частина 2 цієї статті передбачає, що втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, та що метою такого втручання може бути лише виявлення і запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

У той же час, частина 3 ст. 14 КПК України приписує, що інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може бути використана інакше як для вирішення завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000666 від 19.12.2019 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації у цифровому форматі «Excel» щодо номерів сім карт та пристоїв з настпними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 зокрема: документально оформлених даних про з`єднання абонентів вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятори та прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) із зазначенням номерів секторів, азимутів, сотих, координат базових станцій, якими вони обслуговувались в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання, відомостей щодо належності номерів конкретним особам, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення у період часу з 00.00 год. 01.03.2018 по 00.00 год. 27.12.2018, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1