Справа №295/4/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,
про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000049, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 13.11.2018, на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира проведено обшук за адресою офісних та складських приміщень ТОВ «Ойл-Ікс» () по вул.Івана Сльоти, 49 в м.Житомирі, про що складено відповідний протокол. За результатами проведено обшуку виявлено та вилучено: бензин марки А-92 К5-Евро 534 літри; бензин марки А-95 «Premium» неетильований 5308 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 13806 літрів; дизельне паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 24328 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 2 764 літри; скраплений ГАЗ 3 194 літри. Вилучене майно оглянуто та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів про що винесено відповідну постанову.

10.12.2018 Житомирським апеляційним судом ухвалено рішення про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.

Вилучені паливно-мастильні матеріали та скраплений газ передано на відповідальне зберігання ТОВ «Техбуд Індастріал» (правонаступник ТОВ «СІТІ ЛОТ» код ЄДР 41718195), з яким ГУ ДФС у Житомирській області укладено договір від 06.11.2018 за №18/06-01.

Підпунктом 3.1 зазначено договору передбачено, що послуги із демонтажу, зберігання майна виконавцем - ТОВ «Техбуд Індастріл», здійснюється на безоплатній основі. Про передачу товарно-матеріальних цінностей речових доказів, складено акти приймання-передачі.

30.05.2019 слідчим суддею Богунського районного суду м.Житомира ухвалено рішення про повернення вилучених ТМЦ власнику ТОВ «Ойл-Ікс», 11.06.2019 до слідчого управління надійшла вказана ухвала для її виконання.

З метою виконання ухвали суду від 30.05.2019 щодо повернення вилученого майна ТОВ «Ойл-Ікс» 02.07.2019 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області здійснено виїзд за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Техбуд Індастріал» за адресою м.Київ, вул.Гната Хоткевича,12, оф.177, де директору ОСОБА_5 оголошено ухвалу суду про повернення паливно-мастильних матеріалів, після чого останній повідомив, що про умови повернення майна повідомить згодом.

22.07.2019 повторно здійснено виїзд до м. Києва з метою належного виконання рішення суду за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , останньому запропоновано повернути передані його товариству на відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні, та роз`яснено, що він незаконно утримує майно та перешкоджає виконанню судового рішення.

Не дивлячись на зазначене, директор ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_5 у присутності свого адвоката повідомив, що відмовляється повертати ТМЦ (паливно-мастильні матеріали та скраплений газ), крім того, з його слів дані ТМЦ він передав на зберігання іншим суб`єктам господарської діяльності ТОВ «МГ Трейдінг Груп» (код 39549503 м.Київ) та ТОВ «УКР ЮНІ СЕІЛ» (код 42431172 м.Київ).

Цього ж дня, слідчий за місцем вчинення злочину, тобто за адресою АДРЕСА_1 , викликав слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції ГУ НП у м.Києві, якій подано заяву про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , що виразилось у перешкоджанні останнім у виконанні службових обов`язків працівників податкової міліції по виконанню рішення Богунського районного суду міста Житомира від 30.05.2019. В подальшому слідчий неодноразово звертався до Деснянського управління поліції ГУ НП у м.Києві із заявами про реєстрацію кримінального провадження за ст.388 КК України, однак отримано відмову у реєстрації кримінального провадження.

Так, 13.01.2020 слідчим зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст.388 КК України, яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049.

09.04.2020 слідчим СУ ГУ ДФС у Житомирській області дане кримінальне провадження в частині ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України - закрито.

Рішенням Господарського суду Київської області від 08.10.2020 у справі №906/1334/19 за позовом ГУ ДФС у Житомирській області до ТОВ «Сіті Лот» зобов`язано ТОВ «Сіті Лот» повернути передане на зберігання майно відповідно до Договору про надання послуг №18/16-01 від 06.11.2018 в повному обсязі.

У клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі та процесуальні дії, зокрема:

-25.07.2019 погоджено клопотання про проведення обшуку за адресами зберігання ТМЦ, яке на праві власності належить службовим особам ТОВ «Оіл ІКС» та яке знаходиться на зберігання у ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-29.07.2019 отримано ухвалу Богунського районого суду про відмову у проведенні обшуків за адресами зберігання ТМЦ, яке на праві власності належить службовим особам ТОВ «Оіл ІКС» та яке знаходиться на зберігання у ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-06.08.2019 скеровано лист на Прокуратуру Житомирської області щодо виконання ухвали суду про повернення вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-12.08.2019-15.08.2019 здійснено виїзд за місцями зберігання вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал» та встановлено відсутність вказаних ТМЦ за місцем зберігання;

-14.08.2019 скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-10.09.2019 скеровано відповідь до службових осіб ТОВ «Оіл ІКС»;

-11.09.2019 скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-12.09.2019 скеровано до прокуратури Житомирської області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення;

-14.10.2019 здійснено виїзд за місцями зберігання вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал» та встановлено відсутність вказаних ТМЦ за місцем зберігання;

-25.10.2019 отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності ТОВ «МК ОІЛ»;

-01.11.2019 отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності «МК Октан -95»;

-12.12.2019 скеровано на адресу Київської місцевої прокуратури та Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запити стосовно надання інформації;

-10.01.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-12.01.2020 отримано інформацію з ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-13.01.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 000001 за ч.1 ст. 388 КК України та яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049.

-17.01.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-10.02.2020 погоджено в прокуратурі Житомирської області 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів;

-10.02.2020 скеровано до Богунського районного суду м. Житомира 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів;

-12.02.2020 скеровано 11 запитів щодо надання інформації стосовно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;

-13.02.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-06.02.2020 скеровано вимогу на ТОВ «МГ ТРЕЙДІНГ ГРУП»;

-26.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ДФС у Житомирській області;

-26.02.2020 скеровано 1 постанову на проведення слідчих дій на території м. Києва;

-03.03.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-23.03.2020 отримано відповідь з Київського міського центру зайнятості;

-31.03.2020 отримано відповідь з Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві;

-03.04.2020 здійснено виїзд за місцем проживання директора ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_6 , встановити останнього не вдалось можливим;

-09.04.2020 слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 закрито дане кримінальне провадження в частині ознак злочину передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.;

-22.04.2020 постановою Житомирської обласної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначена за СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві;

-03.08.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури №3 підслідність визначено за СУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-03.11.2020 прийнято до провадження слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а матеріали провадження отримано СУ ГУ ДФС у Житомирській області;

-19.11.2020 до УПЕП у Житомирській області скеровано доручення про встановлення місцезнаходження, вручення повісток, допиту та відібрання зразків для проведення експертного дослідження гр. ОСОБА_5 ;

-25.11.2020 до СУ ГУ ДФС у м.Києві підготовлено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл»;

-27.11.2020 до Житомирської обласної прокуратури скеровано лист про необхідність зміни підслідності у кримінальному провадженні;

-30.12.2020 до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області скеровано доручення на встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл», проведення огляду місць реєстрації даних підприємств;

-30.12.2020 винесено постанову про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи по зразкам підписів гр. ОСОБА_5 .

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України закінчується 13.01.2021, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
На підставі викладеного, слідчий вважає, що наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч.7 ст.217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

При цьому, відповідно до ч.6 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Згідно з ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.7 ст.219 КПК України, обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 31.10.2018 зареєстровано кримінальне провадження №0000049 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України.

13.01.2020 слідчим зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст.388 КК України, яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049. При цьому, у вказаній постанові прокурором не визначено загальний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні.

09.04.2020 слідчим СУ ГУ ДФС у Житомирській області кримінальне провадження в частині ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України закрито.

Таким чином, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000049 від 31 жовтня 2018 року, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 13.01.2020.
В рамках кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, жодній особі не вручено.

Таким чином, враховуючи, що постановою про об`єднання кримінальних проваджень від 13.01.2020 не було визначено загального строку досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, то враховуючи вищевикладені приписи КПК України, процесуальні строки в даному об`єднаному кримінальному провадженні слід обчислювати із дати внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.388 КК України, а саме із 13.01.2020.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 13.01.2021.

При розгляді клопотання слідчий суддя бере до уваги те, що в межах досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, перелік яких наведено вище, разом із тим на день розгляду клопотання, завершити досудове розслідування вказаного кримінального провадження не надається можливим у зв`язку із об`єктивними причинами. Так, заплановано до проведення значний обсяг слідчих та процесуальних дій, в т.ч. і проведення судово-почеркознавчої експертизи, постанову про доручення проведення якої винесено слідчим 30.12.2020.

Слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зазначені у клопотанні процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчиненого злочину, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Матеріалами клопотання доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною першою ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, обсяг слідчих та процесуальних дій та з урахуванням строку досудового розслідування, який з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців, водночас, положення ч.1 ст.294 КПК України, якою передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, відтак, з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись статтями 217, 219, 294, 295-1, 369, 376 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000049, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, до шести місяців, тобто до 13.07.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1