печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено обшуки в ЦСКА та ТОВ БК «АТІС-України» вилученою та оглянутою документацією встановлено, на підставі тендеру між Центральним спортивним клубом Збройних Сил України та ТОВ «АТТІС-Україна» укладено договір підряду №215/12-18 на закупівлю:ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація Завершення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України». Відповідно до умов договору, кошторисної документації та додатку №4 до Договору №215/12-18 від 14.12.2018 підрядник повинен виконати роботи впродовж семи календарних днів.
Згідно кошторисної документації, розрахунку виконаних робіт (демонтаж покрівлі, монтаж обладнання, монтаж покрівлі, людино-годин) та придбаного обладнання, виконання вказаних у договорі робіт навіть з техніки безпеки повинно проводитись кваліфікованими працівниками у закритому для відвідувачів басейні, однак басейн з 14.12.2018 по 31.12.2018 працював у звичайному режимі та приймав відвідувачів. Згідно отриманої інформації та проведеного візуального огляду 15.12.2018, 17.12.2018, 19.12.2018, 21.12.2018, 23.12.2018, 25.12.2018 та 27.12.2018 встановлено, що роботи по капітальному ремонту систем вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, згідно умов договору №215/12-18 від 14.12.2018 взагалі не проводились.
Згідно з договором поставки № 21-12/18 від 21 грудня 2018 року та видатковою накладною № 26 від 26 грудня 2018 року ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» що розташована за адресою м. Київ, провулок Бородянський, ІПН 75 є постачальником системи CALOREX модель HDR 30 рециркуляційний потік повітря в басейні, повітронагрівальний LPHW 400, три фази 50 ГЦ в кількості 2 штук, покупцем вказаного товару є ТОВ БК «АТІС-України» , які повинні бути встановлено в ході капітального ремонту і реставрації при завершенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України».
Згідно з договором поставки № 21-12/18 від 21 грудня 2018 року між ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» та БК «АТТІС-Україна» в особі директора ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД», а саме ОСОБА_5 , ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» є постачальником системи CALOREX модель HDR 30. Допитана ОСОБА_5 що до ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» вона відношення не має, та про існування вказаного підприємства їй стало відомо в ході допиту в якості свідка.
Вказане підтверджується матеріалами отриманими з відділу протидії злочинам у бюджетні сфері Департаменту захисту економіки Національної поліції України, протоколом обшуку від 13.03.2019 року, допитами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження. У вказаному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу за результатами якої встановлено суму завищення виконаних робіт на 83104,00 грн. Однак встановлено що, підприємства ТОВ «Стелла Агротрейд» та ТОВ «Юніком Сервіс», згідно реєстру податкових накладних, закуповували системи вентиляції та кондиціонування (установка Calorex модель HDR 30, рециркуляційний потік повітря 35 000 м3/ч, осушувач рекуперації тепла для води в басейні і повітря в басейні, повітряно-нагрівальні змієвики LPHW, 400 В, 3 фази, 50 Гц, як цілісну установку в кількості 2 штуки) у 286-и підприємств з ознаками фіктивності, які входять до однієї злочинної схеми, організованої для мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки. Фіктивність даних операцій встановлюється і тим, що ТОВ «Стелла Агротрейд» () та ТОВ «Юніком Сервіс» (), закуповували системи вентиляції та кондиціонування (установка Calorex модель HDR 30, рециркуляційний потік повітря 35 000 м3/ч, осушувач рекуперації тепла для води в басейні і повітря в басейні, повітряно-нагрівальні змієвики LPHW, 400 В, 3 фази, 50 Гц, як цілісну установку в кількості 2 штуки) у 286-и підприємств по 0,0037 частки установки, а як зазначено вище поставлені системи вентиляції та кондиціонування являються цілісними установками, які неможливо розібрати/зібрати в рівних 286-ти частках.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування призначено судово-товарознавчу експертизу, згідно повідомленням експертів провести яку не виявилось можливим в зв`язку з відсутністю технічних характеристик вказаних систем.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що вищевказані системи не містять на собі ознак за якими можливо їх ідентифікувати (серія, номер, модель тощо), що дає підстави вважати що вказана система може бути підробкою, яку видають за систему CALOREX модель HDR 30. З метою встановити вказані обставини призначено додаткову експертизу та через Департамент міжнародного поліцейського співробітництва спрямовано лист з метою звернутись до виробника з метою встановити яким чином ідентифікувати систему CALOREX модель HDR 30.
Згідно отриманої інформації вищевказані системи вентиляції та кондиціонування Calorex модель HDR 30 ймовірно ввезені на територію України в березні 2019 року з перетином Польської границі, однак за інформацією ДФС України офіційно границю з 01.01.2018 по 01.04.2019 вони не перетинали, що свідчить на потрапляння в Україну контрабандним шляхом.
Станом на 07.07.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, на шість місяців, а саме: до 21.01.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1