печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 14.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що банківські документи містять фактичні дані стосовно вказаних підприємств, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 643, 840) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 980, 840), НОМЕР_11 (код валюти 980, 840), НОМЕР_12 (код валюти 980, 840), відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) ( АДРЕСА_4 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_14 (код валюти 980, 840), НОМЕР_15 (код валюти 980, 840), відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_16 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_19 (код валюти 980, 840) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_7 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_21 (код валюти 980) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_8 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_23 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_24 (код валюти 980, 840, 978) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_9 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_26 (код валюти 980, 840) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_10 , або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_28 (код валюти 980, 840) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 07.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1