21.07.2020 Справа № 756/7845/20
Унікальний №756/7845/20
Провадження №1-кс/756/1359/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 208 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (вимагання), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (вимагання).
Слідчим Фрунзенського(м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа 09.11.2019, реалізуючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вимагання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 400 білоруських рублів, завдавши матеріальної шкоди.
Встановлено, що ОСОБА_5 перевів кошти зі свого банківського рахунку в сумі всього 400 білоруських рублів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з цим наслідком досліджується дія невстановлених осіб за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту її створення до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника, номері банківського рахунку та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.
Оскільки, встановлено, що головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації: дані особи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистому кабінету) даної картки; відомостей про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням всіх відомих реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані про отримувача, у випадку здійснення операцій у мережі ) з моменту створення картки до часу винесення ухвали слідчим суддею; відеозаписи із камер відеоспостереження з банкоматів, під час зняття коштів за допомогою вказаної банківської платіжної картки.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (вимагання), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо дані особи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), про ІР-адреси за допомогою яких здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистому кабінету) даної картки; відомостей про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням всіх відомих реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані про отримувача, у випадку здійснення операцій у мережі ) з моменту створення картки до часу винесення ухвали слідчим суддею; відеозаписи із камер відеоспостереження з банкоматів, під час зняття коштів за допомогою вказаної банківської платіжної картки.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 21 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1