Дата документу 16.09.2020 Справа № 554/4220/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/4220/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002506 від 24.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 22.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №03-18/289 щодо виконання будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.».

12.09.2019 року укладено договір підряду №03-19/140 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті, по об?єкту: «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.».

У подальшому, 28.08.2020 року укладено договір підряду №03-20/80 на виконання додаткових робіт №3, не зазначених у початковому проекті, по об?єкту: «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.».

Відповідно до аналітичної довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 №1488/10/16-31-16-22 від 12.03.2019 за результатами дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині формування податкових зобов`язань та податкового кредиту по об`єкту: «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 » відомо, що протягом 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 4 496 489 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за послуги з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 (податкова накладна від 16.05.2018). Згідно ЄРПН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не встановлено придбання послуг по об`єкту «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 ». Основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання зазначених робіт були підприємства, які фігурують у судових рішеннях (які долучені до матеріалів кримінального провадження), як такі, що мають ознаки фіктивності. Також, по вказаному об`єкту протягом 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 12 839 479,78 грн. на адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за послуги з монтажу каналізації, водопостачання на зазначеному об`єкті, основними постачальниками послуг з Реконструкції Полтавського кардіологічного диспансеру в адресу ПП « ОСОБА_4 » були підприємства, які фігурують у судових рішеннях, (які долучені до матеріалів кримінального провадження) як такі, що мають ознаки фіктивності.

З вищевикладеного вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних щодо виконання будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.», привласнили бюджетні кошти місцевого бюджету.

З метою встановлення факту завищення кошторисної вартості відповідних робіт, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів проектної та кошторисної документації по об?єкту «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації», яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів на розроблення проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації на виконання робіт, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, акти приймання-виконання робіт, договори підряду на проведення робіт, у тому числі договори №03-18/289 від 22.12.2018, №03-19/140 від 12.09.2019, №03-20/80 від 28.08.2020, з додатками до нього, виконавчої та звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт, дефектні акти, відомості ресурсів до них, розрахунок загальновиробничих витрат), актів на закриття прихованих робіт, сертифікати на використані у будівництві матеріали, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, платіжні доручення;

- належним чином завірені копії документації про організацію роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідальних службових осіб за підписання договору №03-18/289 від 22.12.2018 та актів виконаних робіт (у т.ч. положення про Департамент, посадові інструкції відповідальних осіб, накази на призначення, звільнення, відпустки, відрядження відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, контракти).

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо об`єкту будівництва «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації», а саме:

- договорів на розроблення проектно-кошторисної документації по об?єкту «Реконструкція Полтавс ького обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.», проектно-кошторисної документації на виконання робіт, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, експертні звіти щодо розгляду проектної документації по вказаному об`єкту, акти приймання-виконання робіт, договори підряду на проведення робіт, у тому числі договори №03-18/289 від 22.12.2018, №03-19/140 від 12.09.2019, №03-20/80 від 28.08.2020 та інші, з додатками до них, виконавчої та звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт, дефектні акти, відомості ресурсів до них, розрахунок загальновиробничих витрат), актів на закриття прихованих робіт, сертифікати на використані у будівництві матеріали, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, платіжні доручення по об?єкту «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по АДРЕСА_1 , корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування.»;

- належним чином завірені копії документації про організацію роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідальних службових осіб за підписання договору №03-18/289 від 22.12.2018 та актів виконаних робіт (у т.ч. положення про Департамент, посадові інструкції відповідальних осіб, накази на призначення, звільнення, відпустки, відрядження відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, контракти).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1