Справа № 296/5870/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.07.2020 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.

Згідно з матеріалами провадження протягом травня 2020 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, встановили та використовували на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Житомирі, «накладки» («Скімери»), які мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що призвело до незаконного отримання інформації платіжних реквізитів клієнтів вказаних банків (номерів рахунків, платіжних карток, їх систем захисту). У подальшому вказані особи, використовуючи інформацію, отриману за допомогою СТЗ, заволоділи коштами власників таких рахунків (карток), використовуючи при цьому IP-адреси: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », обслуговуванням яких займається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Дані сеанси відбувалися у такі проміжки часу: 22.05.2020 о 12:03 (2 хв. 57 сек.), 22.05.2020 о 15:26 (2 сек.), 23.06.2020 о 14:35 (8 хв. 11 сек.) з IP-адреси: « НОМЕР_1 » та 21.05.2020 о 12:07 (2 хв. 33 сек.), 22.05.2020 о 13:52 (1 хв. 48 сек.), 22.05.2020 о 13:24 (4 хв. 12 сек.), 09.06.2020 о 12:49 (5 хв. 52 сек.), 04.06.2020 о 09:22 (27 сек.), 28.05.2020 о 08:26 (3 хв.37 сек.), 17.06.2020 о 10:47 (6 хв. 29 сек.), 17.06.2020 о 10:38 (6 хв. 8 сек.), 12.06.2020 о 09:45 (5 хв. 2 сек.), 23.06.2020 о 13:16 (44 сек.), 23.06.2020 о 11:32 (2 хв. 7 сек.), 23.06.2020 о 11:16 (27 сек.), 23.06.2020 о 09:01 (29 сек.), 25.06.2020 о 09:06 (1 сек.), 25.06.2020 о 08:57 (1 сек.), 25.06.2020 о 08:30 (7 хв. 16 сек.), 25.06.2020 о 08:26 (2 хв. 4 сек.) з ІР- адреси « НОМЕР_2 ».
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення усіх причетних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника IP-адрес: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме ПІБ, місце реєстрації/проживання, паспортні дані, контактний номер телефону тощо.
Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні Інтернет-провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати відомості про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню, зокрема, причетності певних осіб до вчинення злочину.
Іншим чином отримати вказану інформацію неможливо, оскільки вона становить собою персональні дані особи, які, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 13.07.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення, зняття та вилучення їх копій у Житомирській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо власника IP-адрес: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », у тому числі ПІБ, місце реєстрації/проживання, паспортні дані, контактний номер телефону.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1