печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2, -

ВСТАНОВИВ:
06.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2.

У провадженні Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №2, порушену 31.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа 25.12.2019 приблизно о 17.00 годині, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на розкрадання грошових коштів з карт-рахунку банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, що міститься на банківському рахунку потерпілого, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання банківської картки її власником, отримало несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про карт- рахунку і можливість розпоряджатися грошовими коштами на нього, після чого викрав з карт-рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 420 білоруських рублів, ніж заподіяло потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що викрадені грошові кошти в 17 годин 44 хвилини 25.12.2019 були переведені на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася в злочинних цілях з моменту її реєстрації та використовується по теперішній час.

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:

- про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адреса електронної пошти та номери телефонів), на ім`я якої зареєстрована, а також в користуванні якої знаходиться (знаходилась) банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про абонентський номер мобільного телефону, «прив`язаного» до зазначеної карти; про ІР-адреси, МАС-адресах і ІМЕІ мережевого обладнання, за допомогою яких здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого профілю) даної карти, за період з моменту її реєстрації та використовується по дату постановлення ухвали;

- про рух грошових коштів по рахунку за період часу з моменту створення по дату постановлення ухвали;

про номерах та інших реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт і номери рахунків в інших електронних платіжних системах (WebMoney, Яндекс.Гроші), прикріплених до карти № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33553/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1