СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5122/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000010 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів, договорів, угод тощо (з додатками); даних по засновникам/учасникам, керівникам, працівникам і довіреним особам товариства за весь період діяльності товариства; посвідчених нотаріально карток із відтисками печаток і зразками підписів керівників; повної інформації про рух коштів (з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, призначення платежів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 01.10.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із особами які створили та використовують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в 2019 році розтратили грошові кошти виділені на потреби у сфері освіти в Іванківському районі Київської області.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено ряд договір, а саме:
- «На виконання будівельних робіт» № 0023/03 від 25.03.2019, з капітального ремонту санвузлів 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . 05.04.2019, та здійснено перерахунок в сумі 199 665,66 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- «На виконання комплексу робіт» № 49 від 10.04.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . 24.04.2019 і 16.05.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 240 785,05 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- № 006/05 від 10.07.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень класів і коридорів в Обуховицькому навчально-виховному об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 . 24.07.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 257 765,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- № 165 від 26.09.2019, з капітального ремонту приміщення (облаштування внутрішньої вбиральні) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 . 08.10.2019, 15.10.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 481 628,95 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- № 179 від 04.10.2019, з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 . 28.10.2019 і 29.11.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 329 281,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- «На виконання комплексу робіт» № 249 від 04.12.2019. з капітального ремонту та заміни покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , та здійснено перерахунок в сумі 1 366 032,04 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- «На виконання додаткових робіт» № 304 від 20.12.2019, з капітального ремонту покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , та здійснено перерахунок в сумі 297 051,74 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оглядом відремонтованих приміщень, встановлено суттєві порушення ДБН України та укладених договорів, встановлено завищення вартості проведених будівельних робіт і поставлених товарно-матеріальних цінностей.
Слідством встановлено, що генеральний підрядник (виконавець робіт) по вказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не належним чином виконав взяті на себе зобов`язання, будівельні роботи здійснив не належним чином із завищенням об`ємів та вартості. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не перебуває. Про своє фактичне місце знаходження інформацію не надав. Зазначені факти вказують на прихований характер діяльності товариства.
Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів. Вказані документи нададуть змогу встановити осіб, які створювали товариство та мають пряме відношення до його діяльності, здобути беззаперечні докази у провадженні.
Вилучення зазначеної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Документи, тимчасовий доступ до яких просить здійснити слідство необхідні для їх використання під час проведення експертиз. Без отримання цих документів неможливо прийняти законне рішення у провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить представників у володінні яких знаходиться інформація доступ до якої планується отримати, в судове засідання не викликати, з метою запобігання зміні та знищенню відповідних документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000010 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів, договорів, угод тощо (з додатками); даних по засновникам/учасникам, керівникам, працівникам і довіреним особам товариства за весь період діяльності товариства; посвідчених нотаріально карток із відтисками печаток і зразками підписів керівників; повної інформації про рух коштів (з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, призначення платежів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 01.10.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1