Справа № 507/1392/15-к
Провадження № 1-кс/507/395/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано заявника ОСОБА_5 , який зазначив, що дійсно 27.01.2015 близько 11:22 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що він наче б то виграв телевізор SAMSUNG та зазначено інший номер мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_2 . На що, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером НОМЕР_2 , де особа жіночої статі представилась, як ОСОБА_6 , представник служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила заявнику перші чотирі та останні чотирі цифри його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши, що ОСОБА_5 не отримає телевізор SAMSUNG, а отримає кошти в суммі його вартості. Після чого, в 12:32 годині на заявника мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття з його кредткої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошових коштів в суммі 9095 грн. Після чого, заявник зателефонував на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , так як в нього закралися сумніви та йому повідомили, що нібито заявником перераховано з його рахунку близько 10 тис. грн., на що заявник повідомив, що жодних перерахунків не здійснював та просив заблокувати даний переказ.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що потерпілий ОСОБА_5 на протязі тривалого часу, до дня скоєння відносно нього кримінального правопорушення користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що має суттєве значення для проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Так, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » I№ НОМЕР_6 по картці з особистого рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період з 22.01.2013 по 31.07.2015 вбачається, що 27.01.2015 здійснено переказ зі своєї картки на загальну сумму 9095 грн., який опрацьовано 28.01.2015 року.
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і фотовідеоматеріали з об"єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, з`ясування, відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 27.01.2015 року по термін дії ухвали, в Любашівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач сектору дізнання Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати дізнавачу сектору дізнання Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 27.01.2015 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період з 27.01.2015 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період з 27.01.2015 року по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1