Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4143/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2020 рр.; оригіналів рахунків, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оплату постачання силового кабелю та матеріалів - №13,14 від 28.11.2018 року, №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 від 29.11.2018 року, рахунків, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2020 рр.; платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному об`єкту будівництва за період 2018-2020 рр.; договорів про закупівлю обладнання, матеріалів, які передбачені договором №11/68 від 29.11.2018 року, накладних, ТТН, актів прийому-передачі обладнання та матеріалів, рахунків фактур про сплату за обладнання та матеріали за вказаним договором, технічної документації на придбані матеріали та обладнання, сертифікатів, технічних паспортів, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів, інших документів щодо закупівлі обладнання та матеріалів за вказаним договором.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000061 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадовими особами підприємства-підрядника - ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою злочинною змовою з посадовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час організації та проведення капітального ремонту зовнішніх мереж електропостачання в/м № 68, в м. Очаків, Миколаївської обл., всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», шляхом завищення суми прямих витрат (вартість будівельних матеріалів, та устаткування) та внесення їх в договірну ціну та підсумкову відомість ресурсів, привласнили бюджетні кошти.
Так, 05.11.2018 року згідно протоколу №510 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 тендерним комітетом на чолі із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було прийнято рішення під час переговорної процедури здійснити закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_3 , в м. Очаків, Миколаївської обл.». Як наслідок, згідно протоколу №566 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 22.11.2018 року тендерним комітетом на чолі з заступником голови тендерного комітету ОСОБА_5 , без проведення процедури відкритих торгів, було прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір генерального підряду №11/68 на закупівлю робіт для гарантованого забезпечення потреб оборони, на підставі якого товариство зобов`язується провести комплекс робіт з «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_3 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за 5 534 971 грн. Вказаний договір був підписаний на підставі договірної ціни на капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_3 , в м. Очаків, Миколаївської обл., яка, в свою чергу, сформована на підставі кошторису та підсумкової відомості ресурсів. В ході проведення моніторингу цін на ринку було встановлено, що ціни на матеріали та устаткування, які вказані в кошторисі та підсумковій відомості ресурсів, завищені.
Таким чином, в період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року керівництво КЕВ через рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 404 973,57 грн. за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_3 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за договором генерального підряду №11/68. У свою чергу, керівництвом ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виконано ряд грошових переказів субпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання силового кабелю.
Згідно виписки із особового рахунку ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були виконані наступні операції з перерахування грошових коштів: 22.12.2018 року - переказ грошових коштів в сумі 345000 грн. як оплату за силовий кабель згідно рахунку №16 від 29.11.2018 року, в т.ч. ПДВ 20% 57500 грн.; 27.12.2018 року - переказ грошових коштів в сумі 835 405,67 грн. як оплату за кабель та матеріали згідно рахунку №21,22 від 29.11.2018 року, в т.ч. ПДВ 20% 139234,28 грн.; 28.12.2018 року - переказ грошових коштів в сумі 499 061,86 грн. як оплату за кабель згідно рахунку №17 від 29.11.2018 року, в т.ч. ПДВ 20% 83176,98 грн.; 03.01.2019 року - переказ грошових коштів в сумі 1 200 200,17 грн. як оплату за кабель та матеріали згідно рахунку №13,14 від 28.11.2018 року, №18,18 від 29.11.2018 року, в т.ч. ПДВ 20% 200033,36 грн.; 04.01.2019 року - переказ грошових коштів в сумі 1 000 975,15 грн. як оплату за кабель та сталь штабову згідно рахунку №20,23,25 від 29.11.2018 року, в т.ч. ПДВ 20% 166829,19 грн.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення факту привласнення грошових коштів та службового підроблення шляхом проведення судово-економічних, судово-почеркознавчих експертиз, оглядів та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити. Пояснила, що зверталась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним запитом в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, про надання документів, однак відповіді на нього не отримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2020 рр.;

- оригіналів рахунків, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оплату постачання силового кабелю та матеріалів - №13,14 від 28.11.2018 року, №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 від 29.11.2018 року, рахунків, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2020 рр.;

- платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному об`єкту будівництва за період 2018-2020 рр.;

- договорів про закупівлю обладнання, матеріалів, які передбачені договором №11/68 від 29.11.2018 року, накладних, ТТН, актів прийому-передачі обладнання та матеріалів, рахунків фактур про сплату за обладнання та матеріали за вказаним договором, технічної документації на придбані матеріали та обладнання, сертифікатів, технічних паспортів, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів, інших документів щодо закупівлі обладнання та матеріалів за вказаним договором.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11