УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/1270/20

1-кс/609/233/2020

25 листопада 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання старший інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 18 листопада 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 17 листопада 2020 року до Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що 17.11.2020, близько 13 год. 10 хв., невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які належали ОСОБА_5 , який здійснив операцію з перерахунку грошових коштів в сумі 2600 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за купівлю двох «Євро кубових бочок».

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_2 Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 18 листопада 2020 року було внесено відомості до ЄРДР № 0000066 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Приватному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 17.11.2020 року по 20.11.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1