СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1699/20
ун. № 759/4813/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Реїз Трейдінг» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 16 січня 2019 р.,-

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року, адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Реїз Трейдінг» звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, в якому просив суд скасувати арешт накладений відповідно до ухвали судді Святошинського районного суду від 16.01.2019 р. по справі №1-кс/759/250/19 на настуне майно: картонну коробку всередині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход РЕВ», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук», яку скріплено биркою; рукавички з надписом OX-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр, яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI - NVR 2108 - S2, s/n: 4E06n>ED3PAZ45AFB; принтер Gprinter чорного кольору S-E 160607 А 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis М 215 - WHITE» в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук.

В судовому засіданні представник заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Реїз Трейдінг»- адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання просив задовольнити, а саме: скасувати арешт, посилаючись на обставини викладені в заяві про скасування арешту майна.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечував, посилаючись на спотворені факти викладені в матеріалах клопотання.

Слідчий суддя ознайомившись із клопотанням, вислухавши пояснення представника заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Реїз Трейдінг», прокурора, дослідивши матеріали заяви, встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що що у період 2017-2018 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з використанням підконтрольних їм ТОВ «РеїзТрейдінг», ТОВ «ФТМ», ТОВ «Транс-Логістик України», ТОВ «Кейс Консалт», ТОВ «Ендерлін», ТОВ «Агостіна», ТОВ «ПК Профі» шляхом обману, під час проведення імпортних операцій з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацію таких товарів за заниженою ціною на території України, спричинили збитки потерпілому ТОВ «Дельта Плюс Україна».

Під час досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «Дельта Плюс Україна», до місцевої прокуратури надійшов висновок експерта ОСОБА_7 №01/11-18 від 20.11.2018, згідно якого, враховуючі проведення ТОВ «РеїзТрейдінг» імпорту засобів індивідуального захисту з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацію таких товарів за заниженою ціною на території України, ТОВ «Дельта Плюс Україна» завдані збитки в розмірі 2 935 288, 61 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у провадженні встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ «РеїзТрейдінг» є місто Київ, вулиця Колекторна, №3.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за№ 0000205, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, 10.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 17 грудня 2018 року було проведено обшук в складському приміщенні ТОВ «РеїзТрейдінг», що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Харченка, 34.

Під час обшуку було виявлено та вилучено картонну коробку всередині якої приблизно 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH;відео реєстратор білого кольору DHI - NVR 2108 - S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 - WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , згідно протокол передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019.

Враховуючи те, що вказане майно необхідне для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на строк проведення досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі наведеного, клопотання Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_10 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, було задоволено ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 16 січня 2019 року на вилучене 10.01.2019 року під час обшуку майно яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: на картонну коробку всередині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI - NVR 2108 - S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 - WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання, згідно протоколу передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019, на час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання слідчого внесене в межах кримінального провадження № 0000205, про накладення арешту на вилучене під час обшуку в складському приміщенні ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, про наявність правових підстав для накладення арешту на майно з яким проведені незаконні реєстраційні дії, з метою збереження речових доказів.

При цьому, як вбачається з матеріалві кримінального провадження щодо накладення арешту слідчим суддею було враховано постанову слідчого від 11 січня 2019 року про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Оскільки, судом встановлено, що в суді знаходяться на розгляді численні судові спори між сторонами в вказаному кримінальному провадженні №0000205, клопотання достатньо не обґрунтоване та не надано достатньо доказів для задоволення даного клопотання про скасування арешту.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт вищезазначеного майна накладено відповідно до норм чинного законодавства, а заява про скасування арешту майна, накладеного Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 16.01.2019 року скасування не підлягає.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Реїз Трейдінг» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 16 січня 2019 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1