УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4133/19

Провадження №: 1-кс/755/3213/20

"17" липня 2020 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідуваннякримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності продовження строку досудового розслідування

Дніпровським управлінням поліції Головного управління національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що службові особи Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄРДПОУ 40864813), спільно зі службовими особами ТОВ «Дорпроектбудсервіс» () шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через оплату завищених обсягів та вартості будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт приміщень у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №182 м. Києва, бульв. І. Шамо, 17», «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №700, м.Київ, вул. Рогозівська», «Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №258 м. Київ, вул. Шалетт, 1-а», «Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу №801 м. Київ, вул. Райдужна, 4-б», «Капітальний ремонт фасадів дитячої музичної школи №16 м. Київ, вул. Ентузіастів, 5/1А», «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №433 «Дивосвіт» м. Київ, вул. П. Запорожця, 8-А», «Капітальний ремонт харчоблоків дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А», «Капітальний ремонт місць загального користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №201 м. Київ, бульв. Перова, 14-А», «Капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи №16, м. Київ, вул. Ентузіастів, 5/1А», «Капітальний ремонт (відновлення) груп дошкільного навчального закладу №680 м. Київ, вул. Гродненська, 11-А», «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №702 (підсилення частини фундаментів в осях 1*-1/А-Ж) м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А», «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Русанівський ліцей» м. Києва, бульв. І. Шамо, 17-А», «Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А», «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А», «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А», «Капітальний ремонт будівлі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, бульв. Праці 1/1», завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, в період з 26.12.2017 року по 04.12.2018 року, між Управлінням будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорпроектбудсервіс» () укладено 16 договорів підряду на проведення капітального ремонту дошкільних та шкільних закладів освіти району, а також будівлі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на загальну суму 29 973 802,45 грн.

Зокрема, 26.12.2017 року між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №53-14 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, бульв. Праці 1/1». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2017 року та листопаді, грудні 2018 року проведено оплату частини вказаних підрядних робіт (строк дії договору до 31.12.2019).

27.03.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-6 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №182 м. Києва, бульв. І. Шамо, 17». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в червні, липні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

23.04.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-22 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №700, м.Київ, вул. Рогозівська». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в червні та липні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

24.04.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-23 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №258 м. Київ, вул. Шалетт, 1-а». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в липні, серпні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

15.06.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-72 на проведення робіт «Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу №801 м. Київ, вул. Райдужна, 4-б». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в липні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

15.06.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-73 на проведення робіт «Капітальний ремонт фасадів дитячої музичної школи №16 м. Київ, вул. Ентузіастів, 5/1А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

24.07.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-100 на проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №433 «Дивосвіт» м. Київ, вул. П. Запорожця, 8-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

31.07.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-110 на проведення робіт «Капітальний ремонт харчоблоків дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в листопаді 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

16.08.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-125 на проведення робіт «Капітальний ремонт місць загального користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №201 м. Київ, бульв. Перова, 14-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

16.08.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-130 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи №16, м. Київ, вул. Ентузіастів, 5/1А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

12.09.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-136 на проведення робіт «Капітальний ремонт (відновлення) груп дошкільного навчального закладу №680 м. Київ, вул. Гродненська, 11-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

16.10.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-142 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №702 (підсилення частини фундаментів в осях 1*-1/А-Ж) м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

30.10.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-145 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Русанівський ліцей» м. Києва, бульв. І. Шамо, 17-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

04.12.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-154 на проведення робіт «Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

04.12.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-155 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

04.12.2018 між Управлінням та ТОВ «Дорпроектбудсервіс» укладено договір підряду №35-156 на проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №702 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 111-А». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.

Загалом за вказаними договорами Управлінням в період з 28.12.2017 по 28.12.2018 року переховано на рахунок ТОВ «Дорпроектбудсервіс» бюджетні кошти в сумі близько 14 595 тис. грн.

15.05.2020 директору ТОВ «Дорпроектбудсервіс» ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, по 8 договорам підряду.

Оскільки вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24 липня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:отримати висновки експертів, за результатами проведення будівельно-технічних та економічних експертиз.

На даний час виконані наступні слідчі дії: допитані свідки по кримінальному провадженні; отримано висновки економічної експертизи; отримано висновки будівельно-технічної експертизи; проведено огляди на об`єктах.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шести місячний строк, тобто, до 24.01.2021 року.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, з підстав вказаних у його мотивувальній частині, зокрема враховуючи необхідність у даному провадженні проведення певних слідчих та процесуальних дій, а саме отримати висновки експертиз; провести інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора,дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення порушеного питання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З огляду, на що проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя уважає, що у світлі посилання на процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу та значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, як і обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є доречним дане клопотання задовольнити, як дійсне.

Так, з`ясовано, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, як і для завершення проведення експертиз (-и). Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Досліджені під час вирішення цього питання обставини не свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

У разі продовження строку досудового розслідування його строк не перевищувати загальний строк передбачений ст. 219 КПК України.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України та подане уповноваженими на те особами у розумінні положень цієї статті Кодексу.

Порушень вимог Глави 19. Загальні положення досудового розслідування та § 4. Продовження строку досудового розслідування Глави 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У цій ситуації, як раз продовження строку розслідування цього кримінального провадження, так як це сприятиме досягнення виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 того ж Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.

Визначаючи строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій, слідчий суддя, виходячи з норм ст. 28 КПК України, уважає, дійсним строк у 6 місяців, який указує заявник.

Так, як такий строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив :
клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України продовжити на 6 місяців, а саме до 24.01.2020.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА