Справа № 191/3917/20
Провадження № 1-кс/191/796/20
У Х В А Л А
іменем України

23 грудня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання дізнавача-інспектора СД Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2020,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.12.2020 року невстановлена особа шляхом обману через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 .

11.01.2020 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

11.01.2020 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 20.12.2020 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу електро пили « DeWalt D27112», де був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення та 20.12.2019 року приблизно о 15:00 годин останній зателефонував за номером: НОМЕР_1 та зробив замовлення вищевказаної електропили та ОСОБА_5 пообіцяли передзвонити з метою уточнити адресата відправлення. 20.12.2019 приблизно о 16:00 годин ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та записали анкетні дані, адресу відправлення. Таким чином протягом 3 хвилин прийшло смс-повідомлення із номером замовлення JCNE022, номер карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 та вказана сума до сплати 3000грн., назва товару та ТТН1016. О 16:24 год. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на № НОМЕР_4 . Після чого зателефонував на номер з якого прийшло смс-повідомлення та повідомив, що здійснив оплату.

Так 21.12.2019 року, ОСОБА_5 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірити дані щодо отримання товару та побачив, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чекає відправку. Після чого ОСОБА_5 о 09.00 год. зателефонував на номер НОМЕР_3 та запитав коли буде відправлений товар, а саме електропила. На що йому пояснили, що на «Новій пошті» виникли якісь непорозуміння та товар очікується на відділенні пошти в смт. Іларіонове до 25.12.2019 року. Таким чином ОСОБА_5 дочекавшись 26.12.2019 року почав телефонувати на вказані три номери, але додзвонитися не міг до жодного.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце знаття готівки, надати фото та відео файли з терміналів на яких було знято грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , дані рахунків, на які переводились гроші з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з того, що для встановлення руху грошових коштів невстановленої особи, на рахунок якої 20.12.2019 року в період часу з 16-00 до 16-30 год. було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , власником та користувачем якої є потерпілий ОСОБА_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.12.2019 до 11.01.2020 року.

З метою всебічного повного та об`єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність отримати інформацію, а саме повних анкетних даних клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було знято готівку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за 20.12.2019 року, а також інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача інспектора СД Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2020 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі сектору дізнання: старшому групи СД дізнавачу-інспектору Синельниківського ВП ОСОБА_4 , дізнавачу-інспектору Синельниківського ВП ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору Синельниківського ВП ОСОБА_8 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.12.2019 до 11.01.2020року.

Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надати фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було знято готівку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за 20.12.2019рік.

Надати інформацію яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали до 23.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1