Провадження № 1-кс/161/5368/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході огляду місця події 09.07.2020 року, а саме на:

- 990 пачок тютюнових виробів марки «PULL», без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 1700 пачок тютюнових виробів марки «MARSHALL», без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 480 пачок тютюнових виробів марки «Queen Menthol» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 1580 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 1450 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з акцизними марками України.

Клопотання мотивує тим, що ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000030 від 29.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України, оскільки ході досудового розслідування встановлено, що евстановлені особи з числа жителів Волинської області протягом 2016-2020 років вчинили незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та паливно-мастильних матеріалів.

Так, в рамках кримінального провадження встановлено, що 04.07.2020 року о 12 год. 20 хв. на ділянці відділу прикордонної служби «Амбуків» в пункті пропуску «Володимир-Волинський» на напрямку 874 прикордонного знаку, в потязі №3721 сполученням «Ізов-Хрубешув», під час проведення поглибленого огляду у вагоні №63380786 прикордонним нарядом «ОТЗ» с-нт Мінькевич в вантажі «аглумерована руда» виявлено тютюнові вироби у кількості 990 пачок марки «PULL», 1700 пачок марки «MARSHALL», 480 пачок марки «Queen Menthol» без акцизних марок України та тютюнові вироби в кількості 1580 пачок марки «NZ» з акцизними марками Республіки Білорусь, 1450 пачок марки «Compliment» з акцизними марками України, які було передано на зберігання до складу, що орендується Волинською митницею в ТОВ «Гербор-Холдинг» за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211А.

09.07.2020 співробітниками ВПЗСОТАГ УОРД ГУ ДФС у Волинській області, на території складу, що оредується Волинською митницею в ТОВ «Гербор-Холдинг» за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211А було проведено огляд вказаних вище тютюнових виробів.

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання не з`явилися слідчий, прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 09.07.2020 року в ході огляду місця події, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку огляду місця події 09.07.2020 року, а саме на:

- 990 пачок тютюнових виробів марки «PULL», без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 1700 пачок тютюнових виробів марки «MARSHALL», без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 480 пачок тютюнових виробів марки «Queen Menthol» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

- 1580 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 1450 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з акцизними марками України. Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1