Справа № 761/3058/21
Провадження № 1-кс/761/2818/2021
У Х В А Л А
Іменем України
29 січня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000479 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа представників ТОВ «Укрбізнесвіза», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» вчиняють замах на шахрайське заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: м. Київ. вул. Щербаківського Данила, 53. загальною площею 789,8 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «АТБ - Інвест».

Також, 15.12.2017 державний реєстратор Київської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», протиправно, безпідставно, без відповідних належних документів, здійснив в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в розділі про обтяження у вигляді неіснуючої іпотеки, яка не стосується належних ТОВ «АТБ -Інвест» приміщень.

Допитаний представник потерпілого сторони ОСОБА_5 надав покази про те, що 21 липня 2009 року ТОВ «АТБ-інвест» с законним та повноправним власником нерухомого майна, розташованого по вулиці Щербаківського Данила (колишня назва вулиці Щербакова), 53 у місті Києві, у складі групи приміщень №№ 131 та 132 підвалу та №№ 131 та 132 першого поверху, загальною площею 789,8 кв.м., яке використовує у своїй господарській діяльності (станом на 25.01.2018 ринкова вартість об`єкта посягання становить 35.017.442,40 грн). Вказане нерухоме майно ТОВ «АТБ-інвест» придбало у ТОВ «АКРОПОЛІС РЕАЛ1Т1 ГРУП» та розрахувалося за нього у повному обсязі. У свою чергу ТОВ «АКРОПОЛІС PEAJIITI ГРУП» ще раніше купило згадані об`єкти нерухомості у ТОВ «УКРБІЗНЕСВІЗА». Законність набуття ТОВ «АТБ-інвест» права власності на вказане нерухоме майно підтверджено судами різних інстанцій як господарської, так і адміністративної юрисдикції. Достовірно знаючи про вищевказані обставини, група осіб у складі арбітражного керуючого ОСОБА_6 , представників ТОВ «УКРБІЗНЕСВІЗА» та ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших, з грудня 2017 року по цей час вчиняє активні дії, спрямовані на заволодіння вищевказаним нерухомим майном ТОВ «АТБ-інвест», шляхом обману та надання недостовірної інформації державному реєстратору та до органів судової влади.

Таким чином, протиправність дій ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» по відношенню до ТОВ «АТБ-інвест» полягає у тому, що ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», бувши повністю обізнаним про наявність судового рішення про відмову у визнанні права власності за ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на нежилі приміщення ТОВ «АТБ-інвест», яке набрало законної сили, незаконно зареєструвало іпотеку на вказані приміщення через державного реєстратора прав на нерухоме майно Київської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 . Згодом, вступивши у змову з арбітражним керуючим ТОВ «Укрбізнесвіза», ТОВ - «фінансова компанія «Поліс» мало мету через державного реєстратора прав на нерухоме майно філії КП «Путрівське» у м. Києві ОСОБА_11 незаконно перереєструвати право власності на приміщення ТОВ «АТБ-інвест» за ТОВ «Укрбізнесвіза», яке «підконтрольне» ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», оскільки останнє є кредитором у справі про банкрутство ТОВ «Укрбізнесвіза». Отже, ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» мала намір після перереєстрації права власності на приміщення ТОВ «АТБ-інвест» за ТОВ «Укрбізнесвіза», незаконно зареєструвати право власності на них за собою як іпотскодержатель.

Однак, після того, як державний реєстратор відмовив їм у здійсненні такої реєстраційної дії, ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» вирішило через суд шляхом обману реалізувати злочинний умисел по перереєстрації права . власності на приміщення ТОВ «АТБ-інвест» за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, для чого від імені арбітражного керуючого ТОВ «Укрбізнесвіза» подали без залучення ТОВ «АТБ-інвест» в суд 9 (дев`ять) аналогічних позовів одночасно з метою реалізації своєї рейдерської схеми, але не завершило свій злочинний умисел з підстав, які не залежали від них, а саме: ТОВ «АТБ-інвест» через відповідні державні реєстри стало відомо про вказані справи, по одній з яких ТОВ «АТБ-інвест» в наступному вступило в якості третьої особи.,

Під час проведення досудового розслідування допитані як свідки арбітражний управляючий м. Суми ОСОБА_6 , заступника директора ТОВ «Селепей Волковецький та партнери» ОСОБА_12 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Поліс»» ОСОБА_13 .

Направлялись запити до Київського БТІ, КП «реєстрація нерухомості та бізнесу», доручення на встановлення місцезнаходження та допит особи державного реєстратора ОСОБА_10 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.02.2021, однак у вказаний строк завершити досудове розслідування не вдається, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочини передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України є особливо тяжкими та нетяжким відповідно.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема: встановити місцезнаходження ОСОБА_10 , допитати останнього як свідка, витребувати від приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 документів, що стали підставою для внесення відомостей про іпотеку на підставі договору іпотеки № 168 від 14.02.2017, витребувати з БТІ копію реєстраційної справи, об`єктом нерухомості якої являється приміщення «АТБ», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані слідчі дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 05 лютого 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000479 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України на 6 місяців, тобто до 05.08.2021 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1