СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4326/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
20.08.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської області ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за абонентськими номерами НОМЕР_2 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на території Київської області організували злочинну схему по вербуванню та переміщенню через Державний кордон України до Туреччини осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації, з використанням обману та уразливого стану останніх.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на даний час здійснюють вербування громадянки України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи її уразливий стан пов`язаний зі скрутним матеріальним становищем, з метою подальшого її переміщення через державний кордон України до Туреччини, передачі її невстановленим досудовим розслідуванням особам для подальшої сексуальної експлуатації.

Громадянка України ОСОБА_7 , через оголошення розміщені в соціальних мережах під приводом працевлаштування на високооплачувану роботу за кордоном, підшукує осіб жіночої статті, вступає з ними в контакт, отримує інформацію від зазначених осіб про їх матеріальне становище, сімейні обставини та соціальне становище, користуючись отриманою інформацією про особу, запевняє її про можливість отримання високого заробітку на території Туреччини шляхом надання сексуальних послуг, запевняючи при цьому, що в будь-який момент особа може залишити зазначену роботу та повернутися в Україну, натомість не повідомляє, що повернутись в Україну особа жіночої статті може тільки за свої кошти і тільки після сплати грошових коштів, які витрачені на неї у зв`язку з купівлею квитків на літак, трансферу з аеропорту, оренди помешкання, тощо.

Після того, як особа жіночої статті надає згоду на виїзд до Туреччини, ОСОБА_8 , повідомляє про це ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , які в подальшому сприяють в підготовці документів та здійснюють переправлення зазначеної особи через державний кордон України, а саме через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в місті Борисполі Київської області. По приїзду до Туреччини, особу жіночої статті в одному з готелів зустрічає невстановлена особа та в подальшому здійснює її сексуальну експлуатацію. Невстановлена особа, яка перебуває за кордоном, підтримує контакт з ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , надає вказівки останнім, щодо необхідності відправлення жінок, їх кількість, вимоги до зовнішнього вигляду, час відправлення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, отримані в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, пов`язаного з вербуванням та переміщенням через державний кордон України, з використанням уразливого стану особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, причетна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 громадянки України, які відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , у своїй злочинній діяльності користуються наступними номерами телефонів:

- ОСОБА_9 користується мобільними номерами телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Разом з тим, досудовим розслідуванням не отримано достатніх даних для обґрунтованого повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 05.03.2020 по дату винесення ухвали, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вербують ОСОБА_13 , яка проживає на території Київської області, з якою ведуть переписку у месенджері «Вотсап» де обговорюють працевлаштування за кордоном України, оплату за надання нею сексуальних послуг.

З метою перевірки вищевказаних осіб, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Товаристтва з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 05.03.2020 по дату винесення ухвали.

Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За змістом ч. 4 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 (далі Правила) - оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, а також у випадках, встановлених Законами України Про телекомунікації та Про радіочастотний ресурс України, мати ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (далі - ліцензії) (для операторів) чи копії ліцензій (для провайдерів).

Станом на 21.07.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Товаристтво з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , внесене до відповідного реєстру.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України Про телекомунікації, оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, без розкриття їх змісту (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за абонентськими номерами НОМЕР_2 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1