УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «АЛМАВИС» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 25.01.2017, клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно:

-513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які виявлені та вилучені 15.05.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1;
-42 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Silver super slim cigarettes», 257 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Red super slim cigarettes», 250 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Blue super slim cigarettes», 150 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Blue king size cigarettes», 263 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», 176 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Gold», 74 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Black», які виявлені та вилучені 19.05.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1;
-246 940 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes black», 230 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes silver»; 248 960 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes blue»; 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Queen cigarettes blue»; 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Queen cigarettes silver», які виявлені та вилучені 10.06.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1.

Згідно клопотання, ГСУ ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб в період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити, документи та електронні ключі ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ «Рив`єра Гранд» (код 33267474), ТОВ «Донінвест-99» (код 30540586), ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» (код 36494787), ПП «Содействіє» (код 32366911), GLOBAL TOBACCO LTD, Star Team Investment L.P. (Шотландія) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської, Одеської митниць ДФС України) тютюнових виробів - цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (м. Львів) та інших іноземних підприємств (Об`єднані Арабські Емірати), ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування проведено обшуки приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, за результатами яких виявлено та вилучено майно (цигарки), яке є предметом клопотання, при цьому, як зазначає прокурор у клопотанні, за наявними в Одеському прикордонному загоні даними, вказана партія цигарок не відповідає вимогам міжнародного та молдавського законодавства, яке регулює обіг тютюну, а саме пачки та упаковки сигарет виконані в супереч п. 1 (б) ст. 11 та п. 1 (а) ст.15 «Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну» від 21.05.2003 року, ратифікованою Законом України від 15.03.2006 року «Про ратифікацію Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну», а також те, що офіційно зазначений вид цигарок не реалізується на території Республіки Молдова.
Вилучене в ході проведення обшуків майно в подальшому визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, підтримали клопотання.

Представник ТОВ «АЛМАВИС» заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого 15.05.2020, 19.05.2020 та 10.06.2020 на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшуки, в ході проведення яких вилучене майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановами старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС ОСОБА_6 від 16.05.2020, 20.05.2020 та 11.06.2020 згадане майно визнане речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, в матеріалах клопотання відсутні належні дані, а також і не доведено прокурором та слідчим в судовому засіданні, що майно, яке було вилучено в ході обшуків, проведених 15.05.2020, 19.05.2020 та 10.06.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , має протиправне походження та може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.
Крім того, посилання прокурора у клопотанні на незаконне переміщення вказаних цигарок на територію України поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, що за наслідком є ухиленням від сплати податків, носять сумнівний характер, оскільки у належний процесуальний спосіб не перевірені та підтверджені, оскільки стороною захисту в ході судового засідання надано документацію, яка є підтвердженням того, що до вказаного майна застосовується митний режим транзиту, тобто товар переміщується прохідним транзитом від пункту ввезення на митну територію України до пункту вивезення за межі території України.
Також, стороною захисту, було надано ліцензію на імпорт ТОВ «АЛМАВИС» тютюнових виробів, яка є підтвердженням законного права останнім здійснювати необхідні операції для реалізації зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що в постановах старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС ОСОБА_6 від 16.05.2020, 20.05.2020 та 11.06.2020 про визнання майна речовими доказами, слідчий посилається на оперативну інформацію, згідно якої є імовірність незаконного переміщення вказаних цигарок на територію України через українсько-молдавську ділянку кордону, а тому слідчий суддя критично ставиться до цього, оскільки для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя має враховувати обґрунтоване твердження про відповідність даного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а не лише їх імовірність.
Крім того, суд бере до уваги і те, що раніше слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва вже встановлювалась безпідставність утримання органом досудового розслідування наведеного майна (наявність заходів забезпечення) в рамках кримінального провадження №0000008 від 25.01.2017 (ухвали від 13.08.2020, 18.06.2020, 1.07.2020).

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, а саме:

-513 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», які виявлені та вилучені 15.05.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1;
-42 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Silver super slim cigarettes», 257 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Red super slim cigarettes», 250 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Blue super slim cigarettes», 150 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Blue king size cigarettes», 263 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Full», 176 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Gold», 74 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Black», які виявлені та вилучені 19.05.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1;
-246 940 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes black», 230 000 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes silver»; 248 960 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Nanotech cigarettes blue»; 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Queen cigarettes blue»; 500 пачок сигарет торгівельної марки «Business Club Queen cigarettes silver», які виявлені та вилучені 10.06.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 28 вересня 2020 року об 16 годині 35 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1