Справа № 216/5195/20
Провадження № 1-кс/216/2627/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16.10.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001320 від 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001320, розпочатому 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що 27.07.2020 до відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами займаються незаконним збутом на території Металургійного району м. Кривого Рогу психотропної речовини метамфетаміну.
Встановлено, що замовлення від покупців на придбання метамфетаміну надходять на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні у наркозбувача і передається від одного збувача від іншого (яких є декілька у вказаній групі осіб) після завершення його черги безпосереднього збуту метамфетаміну іншим особам упродовж доби.
В ході досудового розслідування, в тому числі в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відомості про які на теперішній час не підлягають розголошенню, отримано інформацію про те, що на теперішній час вказаною злочинною діяльністю на території Металургійного району м. Кривого Рогу займається група невстановлених осіб з чітким розподілом злочинних ролей. Збут метамфетаміну, розфасованого у фрагменти полімерних трубок, здійснюється цілодобово, за ціною 200 грн. за один такий фрагмент. Збувачі пересуваються на автомобілях марки «ВАЗ» під керуванням водіїв, які водночас виконують функції фізичної охорони збувачів.
Замовлення від покупців метамфетаміну надходять на вищевказаний «робочий» номер телефону НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні одного з співучасників-збувачів, який перебуває на добовій «зміні», яка розпочинається і закінчується о 09:00 годині ранку, здійснюючи збут метамфетаміну споживачам. Збут метамфетаміну здійснюється цілодобово та забезпечується злагодженою роботою співучасників у 3 «зміни».
08.10.2020 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП надійшов ініціативний рапорт №48/6-732ін, в якому зазначено, що в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, заходів із застосуванням оперативних можливостей, виявлено додатково чотирьох співучасників злочинної діяльності, які діють у складі вказаної групи, особи яких на теперішній час не встановлені та які користуються наступними абонентськими номерами мобільних телефонів:
НОМЕР_2 особа, що забезпечує контроль за веденням збуту метамфетаміну, здійснює періодичні дзвінки на «робочий» мобільний телефон, на який приймаються замовлення психотрпоної речовини та з`ясовує кількість реалізованих фрагментів полімерних трубок з метамфетаміном;
НОМЕР_3 особа, яка являється безпосереднім збувачем психотропної речовини;
НОМЕР_4 особа, яка здійснює перевезення на транспортному засобі збувача та виконує роль його фізичної охорони;
НОМЕР_5 інша особа, яка здійснює перевезення на транспортному засобі збувача метамфетаміну та виконує роль його фізичної охорони.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що особи, які користуються вказаними абонентськими номерами, причетні до систематичного, незаконного обігу психотропних речовин у значних об`ємах.
Для встановлення всіх співучасників, причетних до вчинення даної злочинної діяльності, місць їх перебування, місць незаконного зберігання, збуту психотропних речовин, розміщення схованок з метамфетаміном, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів, вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, з якими спілкувалися абоненти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх співрозмовники (абоненти Б).
Коди оператору мобільного зв`язку « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », відноситься до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_8 ) є те, що абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 обслуговуються зазначеною юридичною особою.
Таким чином встановлення осіб, які причетні до незаконного зберігання психотропних речовин, боєприпасів, вибухових речовин, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , володіє лише оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_8 ) за період з 01.01.2020 по строк тимчасового вилучення документів, які містять наступні відомості:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання абонентів, вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, з якими спілкувалися абоненти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх співрозмовники (абоненти Б)..
Зобов`язати посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 16.11.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1