Справа № 212/5512/20
У Х В А Л А

07 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000072, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2020 року до слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072, зареєстрованому в ЄДРСР 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 0000072 від 07.08.2019 року Нікопольською місцевою прокуратурою попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 365-2 КК України. 19.12.2019 року прокурором визначено підслідність кримінального провадження № 0000072, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2014 року між ПрАТ «Оріль -Лідер» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕКС» вартістю 16 136 347 грн. На підставі якого, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесені відомості про одноособового засновника ТОВ «ТЕКС» код 32556520, в особі ПрАТ «Оріль - Лідер».

В подальшому в результаті порушення ОСОБА_4 умов договору між вказаними сторонами виникли спірні питанні, які вирішилися у судовому порядку та виразилися у судовому рішенні Миронівського районного суду Київської області №371/272/15-ц від 09.06.2015 року відповідно до якого, судом вирішено стягнути з ОСОБА_4 на користь ПрАТ «Оріль-Лідер» гроші у сумі 6 166 368 грн. (сума яку ПрАТ «Оріль-Лідер» перерахувало під час виконання умов вказаного договору). Жодних інших судових рішень щодо, виключення зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» судом не виносились.

В свою чергу ОСОБА_4 вищевказане рішення суду не виконується, що підтверджується відкритим виконавчим провадженням у Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) №51635765, яке перебуває у стані примусового виконання.

При цьому, 12.03.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч установленого ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядку, вчинено дії щодо внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, яке в свою чергу стало підставою для подальших змін у складі засновників ТОВ «ТЕКС». В результаті чого, ПрАТ «Оріль-Лідер» безпідставно, було виключено зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» .

Таким чином на теперішній час, існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам ПрАТ «Оріль-Лідер», шляхом внесення змін щодо нових власників ТОВ «ТЕКС» . Вказаний ризик підтверджується тим, що предметом даного кримінального правопорушення і являється особисті немайнові права (корпоративне право) на ТОВ «ТЕКС» , якого безпідставно позбавлено ПрАТ «Оріль-Лідер».

З метою збереження вказаних доказів, особисті немайнові права (корпоративне право) володіння ТОВ «ТЕКС» визнано доказами у кримінальному провадженні та запобігання можливості його відчуження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про арешт майна, заявленого в клопотанні, слідчий суддя на виконання вимог ч.2 ст. 173 КПК України, враховує, окрім іншого, правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, накласти арешт на значене у клопотанні майно та речі з передбаченою положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів та запобіганню і його відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт майно, шляхом встановлення заборони відчуження та вчинення будь-яких нотаріальних та реєстраційних дій, на особисте немайнове право (корпоративне право) володіння ТОВ «ТЕКС» , а саме здійснювати державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-яких змін щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» .

Ухвала підлягає негайному виконанню. Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1