УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.240 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
28 вересня 2020 року старший слідчий в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБ України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440, внесеному до ЄРДР 28.08.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч.2,4 ст.240 КК України.

Зі змісту клопотання убачається, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі припису Державної служби Геології та надр України за №252/14-01 від 09.08.2019, наказом Держгеонадр №338 від 16.09.2019 дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ «Первомайський спецкар`єр» надрами з метою видобування граніту - зупинено, у зв`язку з порушенням підпунктів 1.4 пункту 21 Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та надано термін для усунення порушень.

Згідно листа №9029/01/07-20 від 18.06.2020 Державної служби геології та надр України, з 16.09.2019 дія спеціального дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» на користування надрами №4310 від 20.07.2007 призупинена.

Разом з тим, встановлено, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» з 16.09.2019 по теперішній час. з використанням спеціальної техніки на постійній основі здійснюють видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів в тому числі шляхом вибуху.

Зокрема, проведеними оглядами території ГДВ «Первомайський спецкар`єр» від 23.11.2019, 13.02.2020 та 03.06.2020 встановлено, що на території Первомайського спеціалізованого кар`єру знаходиться спеціальна техніка за допомогою якої здійснюється видобування корисних копалин (граніту).

Крім того, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016 на проведення вибухових робіт, укладеного між ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та ПрАТ «Украгровибухпром» на території Первомайського спецкар`єру проведено вибухові роботи по подрібненню гірської породи, а саме: 16.10.2019 в кількості 13 824 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 745 666.56 грн.; 10.01.2020 в кількості 26 166 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 552 690.44 грн.; 16.06.2020 в кількості 8 513 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 548 066.94 грн.

17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук території ТДВ «Первомайський спецкар`єр», в ході якого виявлено наступну спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції: Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; Спеціальна техніка «Extec Е7»; Спеціальна техніка «Extec X44SBC»; Екскаватор «САТ 336 D LME»; Спеціальна техніка «Extec С12»; Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; Екскаватор Hitachi Zaxis450; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; Трактор з ковшем «САТ» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; Трактор з ковшем «САГ» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 ; Майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія. вул. Гранітна, 21 та призначений для виготовлення асфальту.

Крім того, 28.08.2020 органом досудового розслідування проведено огляд на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна. 21), в ході якого, окрім зазначеної вище спеціалізованої техніки, виявлено також дві одиниці, яка використовується під час видобутку, переробки та перевезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Екскаватор «Atlas 1304»; Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

Факт наявності та виявлення зазначеної техніки на території кар`єру прямо свідчить про використання її в незаконній діяльності, а великі габарити окремого та стаціонарне облаштування вказує на її пряме використання за цільовим призначенням.

Так, зі змісту листа з регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області вих. № 31/14-581 від 14.02.2020 вбачається, що власниками більшої частини вищевказаної спеціалізованої техніки є - ОСОБА_5 (вказана особа є одним з засновників ТДВ «Первомайський спецкар`єр») та ТОВ «СПМК-17» (). Керівник ТОВ «СПМК-17» є - ОСОБА_6 (син ОСОБА_5 ). Зазначена інформація також вказує на причетність зазначених осіб до незаконної діяльності пов`язаної із порушенням правил охорони та використання надр.

Крім того, в ході проведення обшуку на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» серед іншого виявлено та вилучено документи, що свідчать про використання окремих зазначених транспортних засобів та облік незаконно видобутої продукції, що вивозиться з території кар`єру.

Виявлена вищезазначена спеціалізована техніка підтверджує незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством.

Проведеними додатковими оглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 13.02.2020, 03.06.2020 та 28.08.2020 встановлено, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» на теперішній час продовжують з використанням вищевказаної спеціальної техніки здійснювати видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів.

Вказане свідчить про суттєві порушення норм чинного законодавства у сфері видобування корисних копалин, що призводить до необґрунтованого використання природних ресурсів.

17 червня 2020 року та 10 вересня 2020 року слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищеперераховане майно, виявлене за результатом обшуку та огляду території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.

У зв`язку з тим, що за допомогою вищезазначеної спеціальної техніки здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством, слідчим 17.02.2020, 01.06.2020 та 31.08.2020, винесено постанови про визнання її речовими доказами.

Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаним арештованим майном.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому та просили його задовольнити.

Враховуючи обґрунтовані доводи прокурора щодо наявності ризиків втрати речових доказів і перешкоджання виконанню судового рішення, не вирішуючи наперед питання по суті клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440, внесеному до ЄРДР 28.08.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч.2,4 ст.240 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук території ТДВ «Первомайський спецкар`єр», в ході якого виявлено наступну спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції: Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; Спеціальна техніка «Extec Е7»; Спеціальна техніка «Extec X44SBC»; Екскаватор «САТ 336 D LME»; Спеціальна техніка «Extec С12»; Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; Екскаватор Hitachi Zaxis450; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; Трактор з ковшем «САТ» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; Трактор з ковшем «САГ» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 ; Майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія. вул. Гранітна, 21 та призначений для виготовлення асфальту.

28.08.2020 органом досудового розслідування проведено огляд на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна. 21), в ході якого, окрім зазначеної вище спеціалізованої техніки, виявлено також дві одиниці, яка використовується під час видобутку, переробки та перевезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Екскаватор «Atlas 1304»; Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

17 червня 2020 року та 10 вересня 2020 року слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищеперераховане майно, виявлене за результатом обшуку та огляду території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область. Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.

17.02.2020, 01.06.2020 та 31.08.2020 винесено постанови про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенням оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на положення зазначеного закону, де однією з обов`язкових умов передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є встановлення заборони розпоряджатися та/або користуватися таким майном, водночас в ухвалах слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020 та 10.09.2020, якими накладено арешт на майно, яке є предметом даного клопотання, не передбачено такого обтяження як заборона розпоряджатися та/або користуватися майном, а відтак підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст.240 КК України, шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речовий доказ, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від від 10.09.2020 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 07 жовтня 2020 року, о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1