Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1402/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 , ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчою за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у період з 10.07.2019 р. до 20.06.2020 р. ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншими особами, шахрайським шляхом, під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , загальною сумою 2 045 085,00 грн.

23.06.2020, у порядку ст. 207 КПК України затримано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

23.06.2020 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

07.08.2020 року у порядку ст. ст. 276-279 КПК України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.09.2020 року у порядку ст. ст. 276-279 КПК України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2020 року з 06.48 годин до 18.30 годин в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де мешкали ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2020 проведено обшук, в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

23.06.2020 року з 07.03 годин до 08.01 годин, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , де періодично мешкали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2020 проведено обшук, в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

23.06.2020 року з 06.55 годин до 18.58 годин, в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де мешкала ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2020 проведено обшук, в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

23.06.2020 року з 06.49 годин до 12.24 годин, в господарських будівлях, присадибній ділянці, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_4 , де мешкала ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2020 проведено обшук, в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

23.06.2020 року з 06.54 годин до 09.55 годин, в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , де мешкала ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_26 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

23.06.2020 року з 07.01 годин до 09.04 годин, в господарських будівлях на території домоволодіння АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2020 проведено обшук, в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_32 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_33 , на які ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_26 ; по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_33 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_32 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківський карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_26 ; по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_33 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_32 ; по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 .

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, Сабадашу Олександру Володимировичу, Чорній Тетяні Сергіївні, Тарасенку Олександру Івановичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Гершуну Вадиму Валерійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Душко Ользі Вікторівні, Ширяєвій Інні Юріївні, Войтенку Артему Олександровичу, Данильченку Олексію Олеговичу, Березці Олегу Вікторовичу у кримінальному провадженні № 0000112 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення:

1) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Дніпро, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

2) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 , з вилученням документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

3) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_26 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

4) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у відділенні № НОМЕР_38 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

5) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

6) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у універсальному відділенні № НОМЕР_40 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

7) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_33 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_18 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_19 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаних банківських карток до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

8) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_32 з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_20 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_21 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

9) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 , з вилученням документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_22 , з тимчасовим вилученням копій зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_23 ), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаній банківській картці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаної банківської картки до часу винесення ухвали;

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян