УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зметою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 року по 30.11.2019 року по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період за період з 01.01.2019 року по 30.11.2019 року по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, навмисно занизили вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 614 405 635, 29 грн. до 11 796 587, 80 грн. та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредиторам.

В провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із найбільших кредиторів. 10.05.2019 постановою господарського суду Херсонської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4

12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону.

20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Вивченням вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою участі у проведенні вказаного аукціону з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 39 500 000грн., на розрахунковий рахунок української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якості гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Вказані кошти на рахунок (№ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.11.2019 надійшли з їх банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В подальшому встановлено, що 20.11.2019 після проведення аукціону на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біржою повернуто всю суму гарантійного внеску, який перераховано на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у вказаному банку.

Вказані дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою участі у вказаному аукціоні та подальшого протиправного придбання майна по занижені вартості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використали грошові кошти 39 500 000 грн. в якості сплати гарантійного внеску та створення видимих умов відповідності вимогам ч. 3 ст. 60 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» в частині надання документів про сплату гарантійних внесків.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_4 , які протиправно реалізували вказане мано, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) відпрацювання джерел походження коштів, які використовувались в якості гарантійного внеску, є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню, так як не проведення їх перерахування позбавило б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості в участі даного аукціону, що в цілому впливає на подальшу законності та процедуру його проведення.

4) надання оцінки законності дій службових осіб універсальної біржі щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всієї суми гарантійних внесків незважаючи на факт перемоги в аукціоні.

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речі та документи, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Витребування вказаних оригіналу документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Враховуючи зазначені обставини, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

ОВС СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, навмисно занизили вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 614 405 635, 29 грн. до 11 796 587, 80 грн. та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредиторам.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою участі у проведенні вказаного аукціону з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 39 500 000грн., на розрахунковий рахунок української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якості гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Вказані кошти на рахунок (№ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.11.2019 надійшли з їх банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В подальшому встановлено, що 20.11.2019 після проведення аукціону на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біржою повернуто всю суму гарантійного внеску, який перераховано на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у вказаному банку.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 року по 30.11.2019 року по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період за період з 01.01.2019 року по 30.11.2019 року по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

В інший частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1