Дата документу 23.11.2020 Справа № 554/1278/20
Справа №554/1278/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на вилучені предмети та речі, які 18.11.2020, в період часу з 12 год. 29 хв. по 17 год. 52 хв., в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить та де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походженнязеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожномуз яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм. Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надіслав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз, з метою збереження речових доказів про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000019 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: «@IriskaMetAmf24/7», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин. Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. В подальшому грошові кошти з електронних гаманців «EasyPay» перераховуються на рахунки банківських установ: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Альфа-Банк», АТ «А-Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк» які знімаються членами вказаної групи як особисто так і через сторонніх, відомих їм осіб готівкою та використовуються ними для власних потреб, а також для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин великими партіями які збуваються ними шляхом «закладок». 23.06.2020 під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18436-40566-60088 з терміналу самообслуговування та згорток синього кольору з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 у своєму складі містить психотропну речовину обіг яких обмежено «метамфетамін». Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,045 г. Крім цього 19.08.2020 під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18493-40566-68312 з терміналу самообслуговування та згорток у червоній стрічці з магнітом до якого був приєднаний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта №1992 від 04.09.2020 у своєму складі містить психотропні речовини обіг яких обмежено «амфетамін» та «метамфетамін». Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу) - 0,13207 г. Крім цього 28.09.2020 під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів на території м. Полтава ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18533-40566-57370 з терміналу самообслуговування та згорток чорного кольору в середині якого знаходився полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані на магніті, яка згідно висновку експерта №2217 від 02.10.2020 - надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить - 0,831 г. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Полтави Полтавської області, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний: ОСОБА_5 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , який нещодавно придбав будинок за адресою: АДРЕСА_1 в якому спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , займаються виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин, вирощуванням нарковмісних конопель з допомогою «Гроубоксів» (обладнання для вирощування рослин) та фасовкою вказаних речовин, які в подальшому готується збути, предмети для їх виготовлення та розповсюджування, мобільні телефони, за допомогою яких спілкується з наркозалежними особами під час збуту наркотичних засобів.

12.11.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 клопотання слідчого про проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить та де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено частково.

18.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить та де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походженнязеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожномуз яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм.

19.11.2020 постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походженнязеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожномуз яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2020.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно вилучене 18.11.2020 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить та де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4 мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4 мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Накласти арешт на: Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Зобов`язати слідчих, прокурорів у кримінальному проваджені №0000019 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм, під зберігальну розписку після проведення експертиз.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 18 листопада 2020 року під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить та де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4 мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження світло-коричневого кольору у пресованому стані; поліетиленовий пакет за застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані;паперовий згорток в якому знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; три поліетиленових пакунки на застібці в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані; поліетиленовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому стані. Металева банка круглої форми золотистого кольору з написом «SIMPKINS» в середині якої знаходиться: п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; два полімерних пакетів на застібці в кожному з яких знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; один згорток чорного кольору з липкою стрічкою у формі квадрату, зовні схожий на «закладку», на дотик з якоюсь невідомою речовиною всередині; полімерний пакет прохорого кольору з речовиною рослинного походження у сухому стані коричневого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 1мм речовиною світло коричневого кольору; поліетиленовий пакет в якому знаходиться чотири поліетиленових пакети в кожному з яких всередині знаходиться кристалічна речовина; поліетиленовий пакет прозорого кольору в середині якого знаходиться чотири пігулки, а саме: 1) рожева; 2) світло-коричневого кольору з написом «66»; 3) голубого; 4) бежевого кольорів. Полімерний пакет прозорого кольору на застібці в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 10мм заповнений до позначки 6мм мутною речовиною світлого кольору; медичний шприц об`ємом 5мм заповнений до позначки 4 мм речовиною жовтого кольору; полімерний пакет прозорого кольору всередині якого знаходиться чотири капсуля зеленого кольору без маркування; металевий подрібнювач чорного кольору круглої форми з написом «AMSTERDAM» в середині якого є залишки речовини рослинного походження; два предмети у формі ложок, які виготовлені із фольги на яких маються залишки від накипу речовини коричневого кольору; чотири полімерних трубочок (зеленого, голубого та дві фіолетового кольорів) із залишками порошкоподібної речовини; дві пластикових картки з написами «PORSCHE DESIGN» та «Аврора»; металевий наперсток; стекляна трубка для паління з написом «D s K» на кінці з металевим мунштуком в середині якої маються сліди від паління; пристрій у формі колби зеленого кольору зі вставленим металевим мунштуком в кому маються залишки від паління; електронні ваги; пластикова колба жовтого кольору в середині якої знаходиться полімерний пакет прозорого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору; флеш накопичувач Micro SD Transcend 2GB, який вставлений в адаптер чорного кольору; флеш накопичувач синього кольору з написом «KEWEISI»; флеш накопичувач темно-зеленого кольору з написом «Transcend» 4GB; грошові кошти загальною сумою 3416 грн. з них: чотири купюри номіналом 500 грн.; сім купюр номіналом по 200 грн.; три купюри номіналом по 5 грн.; одна купюра номіналом 1 грн.; п`ять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; десять полімерних пакетів на застібці в кожному з яких всередині знаходиться речовина рослинного походження в сухому стані; паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані; залишок від блістера з написом «АДОЛ» 10 капсул в середині якого знаходиться три капсуля біло-червоного кольору; десять упаковок з написом «LYOVAK-COSMEGEN» MSD, які запачетані у полімерний пакет прозорого кольору; п`ятдесят блістерів з написом «APEX» та літерами іноземної мови в кожному з яких всередині мається по 10 пігулок, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Накласти арешт на: Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих, прокурорів у кримінальному проваджені №0000019 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Ipad біло-золотистого кольору у ввімкненому стані, заблокований, з сім-картою всередині серійний номер НОМЕР_1 оператора «Київстар», у чохлі чорного кольору; мобілний телефон «SAMSUNG» чорного кольору увімкнений, заблокований, без сім-картки всередині, у чохлі світло-коричневого кольору; Iphone біло-чорного кольору увімкнений, заблокований, сім-карта відсутня; планшет чорного кольору «INSIGNIA» увімкнений, розблокований; нетбук «ASUS» чорного кольору у справному стані; ноутбук «hp» чорного кольору з написами «ELSA LEXIA» s/n відсутній із зарядним пристроєм, під зберігальну розписку після проведення експертиз.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 23 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1