Справа № 296/6284/17
Ухвала
Іменем України

04 листопада 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі :

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0002055 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Корольовського районного суду м. Житомира на розгляді перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України.

Під час розгляду справи, в судовому засіданні 16.09.2020 року захисниками обвинуваченого ОСОБА_6 адвокатами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заявлено письмове клопотання про призначення по даному кримінальному провадженню судово технічної експертизи документів, зокрема, грошових коштів купюр, вилучених під час огляду місця події. В обґрунтування вказаного клопотання стороною захисту вказано наступне.

Згідно протоколу огляду предмету від 01.05.2017 р., складеного слідчою ОСОБА_11 , були виявлені спецпакет № 1108475, у якому містилися гроші в сумі 15 593 доларів США, 1000 ЄВРО під час огляду місця події 21.04.2017 р., а саме грошові кошти в сумі 15 200 доларів США купюрами по 100 доларів США, грошові кошти в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США, грошові кошти в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, грошові кошти в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, грошові кошти в сумі 500 євро однією купюрою, 200 євро купюрами по 100 євро, 200 євро купюрами по 50 євро, 100 євро купюрами по 20 євро. Однак, ці речові докази не були відкриті стороні захисту при відкритті матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України. Згідно розписки потерпілого від 01.05.2017 року, яка надана стороною обвинувачення, нібито вилучені під час затримання грошові кошти повернуті потерпілому ОСОБА_12 , тобто ще до відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження. Доказів того, що вилучені грошові кошти передавались на зберігання до банківської установи стороною обвинувачення не надано, що, на думку сторони захисту, свідчить про порушення слідчими вимог «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Будь-які докази, за допомогою яких можливо встановити справжність грошових знаків зображених на фототаблицях, що є додатками до протоколу огляду предмету від 01.05.2017 року, а саме предметів, зовні схожих на грошові знаки долари США, також відсутні. На думку захисту, описані у протоколі від 01.05.2017 р. слідчою ОСОБА_11 предмети, зовні схожі на грошові знаки долари США, є лише імітаційними засобами. Адвокатом ОСОБА_8 додатково зверталася увага суду на пояснення потерпілого ОСОБА_12 , наданих ним безпосередньо в судовому засіданні 16.09.2020р, зі слів якого грошові кошти йому повернуто під розписку, однак вказані гроші відсутні так як витрачені до закінчення кримінального провадження. З метою з`ясування та встановлення справжності грошових знаків, зображених на фототаблицях, що є додатком до протоколу огляду предмету від 01.05.2020р, вважає, що по справі слід призначити судово технічну експертизу документів. Проведення експертизи просили доручити експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ.

Захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні 16.09.2020р підтримав доводи адвоката ОСОБА_8 , з приводу підстав призначення по справі експертизи. Додатково вказав на необхідність надання експертам для дослідження оригіналу протоколу огляду предмету від 01.05.2017р, з урахування відсутності в натурі грошових коштів.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 клопотання сторони захисту про призначення судово технічної експертизи документів підтримали. Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 клопотання про призначення експертизи підтримав.

Потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні 16.09.2020р підтвердив факт відсутності у нього на даний час грошових коштів, вилучених 21.04.2017р під час огляду місця події та зазначених в протоколі огляду 01.05.2017р. Вказав, що гроші йому поверталися під розписку, на вказані гроші було придбано у 2018 році нерухомість. Про те, що він зобов`язаний зберігати ці кошти до закінчення кримінального провадження, він не знав.

Прокурор заперечив про призначення судово технічної експертизи документів, вважає клопотання сторони захисту безпідставним. В обґрунтування доводів вказав на фактичну відсутність об`єкту дослідження.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 1 ст. 357 КПК речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам кримінального провадження. Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов`язані з річчю та її оглядом.

Згідно протоколу огляду предмету від 01.05.2017 р., складеного слідчою ОСОБА_11 , були виявлені спецпакет № 1108475, у якому містилися гроші в сумі 15 593 доларів США, 1000 ЄВРО, вилучені під час огляду місця події 21.04.2017 р., а саме:

- грошові кошти в сумі 15 200 доларів США купюрами по 100 доларів США, номери купюр: LL09254635F, LB81920616N, LF23793523G, JB32438208B, LF72922272F, LF35815567G, LD42608556C, LD42608554C, LD42608553C, LF63536166E, LB76904918N, LK91333943A, LL43906825A, LF19092794G, LL43906824A, AF53094069B, KF47328545A, HF25387073B, КН00926550А, HF33852208D, НВ92028352Р, DB60364517B, FE 36007945А, KB 14026815D, KB14026852D, KB 14026843D, KB 61145824Е, НВ96199282Н, AB56596047S, КВ81505018С, KL94131667D, КВ08740467Р, НВ 88379719J, KF24097613D, RB82283026E, КВ 88662783Е, НА86139806А, HG00070789A, DG10239410A, АВ02791326Н, KF30117831C, AF27382449B, KB16392984G, КК24522110С, KK08660747D, KB 10009960К, КВ88662779Е, КВ88662776Е, FK60244598, KL63236138B, KB22521845G, G02369554B, HG02369546B,КВ63443677Р, КF37697390А, CB44734905F, КВ01146913К, FF05161439B,KB70272645R, КВ57475912Н, HL34270698G, НB43847407A, KB32286938G, НВ70620236І, AB29174134R, DF01480050A, KВ15486774Е, КВ86265054А, КВ28371701Е, НВ91020025С, НB20871723F, КВ15926918І, КВ30456468К,HG02369547B,HG02369550B,KF86249595B,FF91305041C,HG76825038A,НА07055158А, KE75118494A, FF03441922A,HL05360284G, KB74582193F, HD50667030B, KG07190441A, СВ13518449В, АВ71545819А,KG15502183B,KB79012500N, KF38544735D, KL16369077В, КВ79260081І, AB60507667F, НВ74420058В, KF91710061C, KL01383519A, KF50624411D, HF42391158C, НІ51247274А, KF53022201В, АК14153956В, АВ57271803А, КВ06392161*, НА85936030А, KB26508933L, HL37899463E, FK63638432B, FL08295986C, KB31753811M, НС14000822А, DB521119984C, FF25654051B, КВ05240711P, FL6485117A, HB72736105R, КВ01015223Р, KE15975041A, KЕ34195582B, КВ94562683М, KВ30040057N, КВ05974668С, КВ93231752С, KK06262973D, KB36900854L, В121636818А, КВ18751503D, KG28321333B, КЕ69263844А, КК35941413С, HG32008398B, HG32008399B, КВ68689626А, КЕ75118491А, НВ11369592Е, KD48249666A, FE59402333A, НА20962936В, НВ29563480І, KB77688321D, AB87853223Q, HB07894795J, НВ00285314Р, HF16990034F, HB58988684G, KL81733321B, HD05661935A, КС10829973А, НЕ59896142С, HB51514522Q, НВ97474599І, НВ29301974Р; LF 22664798С;

- грошові кошти в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США. номери купюр: МК00021903А, МВ03386577В, JB38653754B, ІН06204603А, JА11414832А, ІВ 14490016А, JD72488569A;

- грошові кошти в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, номери купюр: МС40633748А, ІС04194049В, ML75440325A, МВ34813694В;

- грошові кошти в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, номери купюр: F03402121H, С13794099В, F03402120H;

- грошові кошти в сумі 500 євро, однією купюрою, номер купюри: Х1; 200 євро, купюрами по 100 євро, номери купюр: s8, s4; 200 євро, купюрами по 50 євро, номера купюр: Р4, Х6, Х3, Р1; 100 євро, купюрами по 20 євро, номери купюр: L3, U8, L2, L4, L1.

Потерпілим ОСОБА_12 в судовому засіданні 16.09.2020р підтверджено повернення йому грошових коштів під розписку, однак гроші витрачені ним у 2018 році як частина оплати за нерухомість.

Колегія суддів, за наслідками заявленого клопотання в судовому засіданні 16.09.2020р, заслухавши думки учасників судового розгляду, прийшли до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Ухвалою суду від 16.09.2020 року по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 185, ч.3 ст. 357 КК України призначено судово технічну експертизу документів (грошових знаків). Проведення експертизи доручено експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ (м. Житомир, вул. Театральна, 17/20 офіс 512), з наданням в розпорядження екпертам оригіналу протоколу огляду предмету від 01.05.2017 року з таблицями до нього.

21.10.2020 року на адресу суду надійшов лист завідувача Житомирського відділення КНДІСЕ О. Умінського, в якому останній повідомляє про неможливість виконання ухвали суду від 16.09.2020р та повернення наданих матеріалів до суду в зв`язку з відсутністю у Житомирському відділенні КНДІСЕ фахівців за спеціальностями 2.2 «Дослідження матеріалів документів», 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

В судовому засіданні 04.11.2020 року адвокатом ОСОБА_9 заявлено клопотання про доручення проведення призначеної судово технічної експертизи документів (грошових знаків) експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз. Адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_10 клопотання підтримали в повному обсязі, зазначивши про те, що позиція сторони захисту є узгодженою. Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтримали думку сторони захисту. Прокурор заперечив щодо даного клопотання з підстав не надання захисником конкретних відомостей з приводу наявності в Київському НДІСЕ експертів з відповідною кваліфікацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 101 КПК України, висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

З метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання сторони захисту та призначення по даному кримінальному провадженню судово технічної експертизи документів, проведення якої доручити експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

Згідно з вимогами ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи установі, експерту або експертам. До ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84, 98, 100, 332, 369, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Призначити по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України судово технічну експертизу документів (грошових знаків).

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1.Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) у кількості 152 (сто п`ятдесят дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, на загальну суму 15200 доларів США, з наступною серією та номерами: LL09254635F, LB81920616N, LF23793523G, JB32438208B, LF72922272F, LF35815567G, LD42608556C, LD42608554C, LD42608553C, LF63536166E, LB76904918N, LK91333943A, LL43906825A, LF19092794G, LL43906824A, AF53094069B, KF47328545A, HF25387073B, КН00926550А, HF33852208D, НВ92028352Р, DB60364517B, FE 36007945А, KB 14026815D, KB14026852D, KB 14026843D, KB 61145824Е, НВ96199282Н, AB56596047S, КВ81505018С, KL94131667D, КВ08740467Р, НВ 88379719J, KF24097613D, RB82283026E, КВ 88662783Е, НА86139806А, HG00070789A, DG10239410A, АВ02791326Н, KF30117831C, AF27382449B, KB16392984G, КК24522110С, KK08660747D, KB 10009960К, КВ88662779Е, КВ88662776Е, FK60244598, KL63236138B, KB22521845G, G02369554B, HG02369546B,КВ63443677Р, КF37697390А, CB44734905F, КВ01146913К, FF05161439B,KB70272645R, КВ57475912Н, HL34270698G, НB43847407A, KB32286938G, НВ70620236І, AB29174134R, DF01480050A, KВ15486774Е, КВ86265054А, КВ28371701Е, НВ91020025С, НB20871723F, КВ15926918І, КВ30456468К,HG02369547B,HG02369550B,KF86249595B,FF91305041C,HG76825038A,НА07055158А, KE75118494A, FF03441922A,HL05360284G, KB74582193F, HD50667030B, KG07190441A, СВ13518449В, АВ71545819А,KG15502183B,KB79012500N, KF38544735D, KL16369077В, КВ79260081І, AB60507667F, НВ74420058В, KF91710061C, KL01383519A, KF50624411D, HF42391158C, НІ51247274А, KF53022201В, АК14153956В, АВ57271803А, КВ06392161*, НА85936030А, KB26508933L, HL37899463E, FK63638432B, FL08295986C, KB31753811M, НС14000822А, DB521119984C, FF25654051B, КВ05240711P, FL6485117A, HB72736105R, КВ01015223Р, KE15975041A, KЕ34195582B, КВ94562683М, KВ30040057N, КВ05974668С, КВ93231752С, KK06262973D, KB36900854L, В121636818А, КВ18751503D, KG28321333B, КЕ69263844А, КК35941413С, HG32008398B, HG32008399B, КВ68689626А, КЕ75118491А, НВ11369592Е, KD48249666A, FE59402333A, НА20962936В, НВ29563480І, KB77688321D, AB87853223Q, HB07894795J, НВ00285314Р, HF16990034F, HB58988684G, KL81733321B, HD05661935A, КС10829973А, НЕ59896142С, HB51514522Q, НВ97474599І, НВ29301974Р; LF 22664798С, грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

2. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США, номери купюр: МК00021903А, МВ03386577В, JB38653754B, ІН06204603А, JА11414832А, ІВ 14490016А, JD72488569A грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

3. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, номери купюр: МС40633748А, ІС04194049В, ML75440325A, МВ34813694В грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

4. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, номери купюр: F03402121H, С13794099В, F03402120H грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

5. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 500 євро, однією купюрою, номер купюри Х1 грошовим знакам валюти ЄС євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

6. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 200 євро, купюрами по 100 євро, номери купюр: s8, s4 грошовим знакам валюти ЄС євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

7. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 200 євро, купюрами по 50 євро, номера купюр: Р4, Х6, Х3, Р1 грошовим знакам валюти ЄС євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

8. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 100 євро, купюрами по 20 євро, номери купюр: L3, U8, L2, L4, L1 грошовим знакам валюти ЄС євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

В розпорядження експертам надати оригінал протоколу огляду предмету від 01 травня 2017 року (на чотирьох аркушах) з таблицями до нього (на дев`ятнадцяти аркушах).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3