Справа № 461/6612/20
Провадження № 1-кс/461/499/21

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2019, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , який, відповідно до наказу №1 від 08.07.2016, призначений на посаду директора ТОВ «КВМ ЛЮКС», єдиним учасником якого є також він, будучи, згідно п.8.4 Статуту товариства, наділений правом вирішувати усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Зборів Учасників, зокрема, без доручення здійснювати дії від імені Товариства, укладати угоди та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати рахунки, приймати та звільняти працівників, видавати правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто, будучи службовою особою даного підприємства наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів в інтересах ТОВ «КВМ ЛЮКС» та власних інтересах як керівника вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, надав Національній музичній академії ім. М.В.Лисенка, що знаходиться по вул.Нижанківського, 5 у м.Львові, підроблені ним, як директором підприємства підрядника, акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Ремонтно реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул.Нижанківського, 5 у м.Львові» (Коригування) форми КБ 2в №2 та №3 за грудень 2019 року, в які вніс неправдиві відомості про проведення робіт з покриття цинком виступаючих частин стін будівель листами шириною 0,4 м та товщиною 0,7 мм у кількості 31,6 м/п, а також 246,7 м/п та 24 м.кв., відповідно, хоча, згідно з висновком експерта з дослідження металів і сплавів, для проведення зазначених робіт використано листи зі сплаву на основі заліза, що має поверхневе покриття на основі цинку з товщиною 0,4 мм, що призвело до завищення вартості використаних матеріалів на суму 57 532 грн. та 178 900 грн., відповідно, а в подальшому до перерахування коштів з Державного бюджету на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), відповідно до платіжних доручень №1634 від 26.12.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26.12.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., з яких, відповідно до висновку експерта, за результатами проведеної товарознавчої експертизи, а також довідки спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, незаконно привласнив та використав для потреб ТОВ «КВМ ЛЮКС» бюджетні кошти на загальну суму 235 622 грн.
28 вересня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.12.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, що по вул.Нижанківського, 5 у м.Львові, як фізична особа підприємець, яка на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ №002577, виданого 27.06.2014 Атестаційною архітектурно будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово будівельного господарства, пройшла державну атестацію та отримала категорію інженера технічного нагляду та право на здійснення робіт (послуг) з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, та будучи, відповідно до Договору №4 від 26.12.2019, наділеним повноваженнями від імені Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка здійснювати технічний нагляд по об`єкту «Ремонтно реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 », з правом вимагати від підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації, зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, які не відповідають нормативним документам, тобто службовою особою наділеною адміністративно господарськими функціями, діючи неналежним чином не так, як того потребували інтереси служби, всупереч умовам Договору №4, який надав йому тимчасовий статус службової особи установи, несумлінно поставившись до покладених на нього службових обов`язків, не забезпечив технічний нагляд та контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті будівництва та засвідчив своїм підписом акти приймання виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 » (Коригування) форми КБ 2в №2 та №3 за грудень 2019 року, в які директором ТОВ «КВМ ЛЮКС» ОСОБА_7 внесено неправдиві відомості про проведення робіт з покриття цинком виступаючих частин стін будівель листами шириною 0,4 м та товщиною 0,7 мм у кількості 31,6 м/п, а також 246,7 м/п та 24 м.кв., відповідно, хоча, згідно з висновком експерта з дослідження матеріалів і сплавів, для проведення зазначених робіт використано листи зі сплаву на основі заліза, що має поверхневе покриття на основі цинку з товщиною 0,4 мм, що призвело до завищення вартості використаних матеріалів на суму 57 532 грн. та 178 900 грн., відповідно, надавши таким чином можливість ТОВ «КВМ ЛЮКС» отримати з Державного бюджету кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), відповідно до платіжних доручень №1634 від 26.12.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26.12.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., з яких, відповідно до висновку експерта, за результатами проведеної товарознавчої експертизи, а також довідки спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, 235 622 грн. отримано безпідставно, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що є істотною шкодою.
24.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, є: висновок експерта ЛНДЕКЦ №13/1716 від 02.09.2020 за результатами судової експертизи металів та сплавів, яким підтверджено, що в ході вказаних робіт використовували метал товщиною 0,4 мм, висновок експерта ЛНДЕКЦ №16/1/882 від 15.09.2020 за результатами судової товарознавчої експертизи, довідка Західного офісу Держаудитслужби, щодо дослідження відповідності фактично виконаних робіт вказаним в актах форми №КБ-2в по обєкту: «Ремонтно реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул.Нижанківського, 5 у м.Львові» проектно кошторисній документації (договірній ціні) за грудень 2019 року, платіжні доручення №1634 від 26.12.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26.12.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., відповідно до яких ТОВ «КВМ ЛЮКС» отримало з Державного бюджету кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), договором №4 про надання послуг з технічного нагляду від 26.12.2019, протоколи допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
З метою визначення розміру матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка, у даному кримінальному провадженні 23.11.2020 призначено економічну експертизу, та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова строк досудового розслідування у даному кримінальному продовжений до чотирьох місяців.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.01.2021, разом з тим, завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку неможливо у зв`язку зі особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідності проведення ряду процесуальних дій, та отримання результатів ряду експертиз проведення яких досі триває, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.03.2021 включно.
Результати даних експертиз мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки висновки експерта за результатами їх проведення будуть використані в якості доказу у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців.
Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні вирішення клопотання віднесли на розсуд суду.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
28 вересня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
24.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: необхідності проведення ряду процесуальних дій, та отримання результатів ряду експертиз проведення яких досі триває, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 28 січня 2021 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1