Справа № 727/952/21
Провадження № 1-кс/727/300/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_7 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що гроші ОСОБА_5 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ).
15.12.2020 стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів за вказаним рахунком. Оглядом отриманих документів було підтверджено, що у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувались гроші за надані послуги перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування згідно з договорами 2017-4 та 2018-8 від 19.04.2018. Оглядом встановлено, що відразу ж після отримання переказів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 отримані кошти переказувала з рахунку № НОМЕР_1 на інший власний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 .
На даний час у сторони обвинувачення є достатні дані вважати, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ОСОБА_7 передавала ОСОБА_5 та могла це зробити як у вигляді передачі готівки, так і перерахуванням коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 .
25.01.2021 потерпілим у кримінальному провадженні органу досудового розслідування було надано відомості про номер банківської картки НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою станом на 25.10.2019 користувалася ОСОБА_8 та відомості про яку вона надала для отримання перерахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків ОСОБА_8 , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття нею цих рахунків;
- роздруківок про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних ОСОБА_8 у період часу з 01.11.2017 і до 31.12.2020;
- у випадку зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів ( банкоматів ), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1