Справа №: 398/1884/20
провадження №: 1-кс/398/703/20
УХВАЛА
Іменем України

"04" листопада 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001027, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001027 від 22.05.2020; зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 України`надати копії наступних документів: 2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; 2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.11.2020 року до 16.10.2020 року; 2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.11.2020 року до 16.10.2020року; зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 22.11.2020 року до 16.10.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 27.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 в Інтернет мережі «Instagram» на сторінці « vasilissa_demidova_shoo» знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого товар буде відправлено на її ім`я та указане нею відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 599 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 номер якого і надав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_7 продавцю відправила в «дірект» в месенджеріІнстаграмскріншот з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відправку коштів. Після оплати товару, продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до сторінки.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особистому повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » домовляються з продавцем про придбання товару, але умовою продавця є повна передплата на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів на вказаний банківський рахунок користувачі блокуються та грошові кошти не повертаються.

Відповідно протоколу огляду від 30.07.2020, предметом якого являється, сторінка в соціальній мережі «Instagram» - « ОСОБА_11 », оглядом встановлено, що вказана сторінка неодноразово змінювала свою назву, однією з яких була - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також інші назви облікового запису, один з яких « ІНФОРМАЦІЯ_8 », датою зміни якої є 22.11.2019, що свідчить про початок ведення сторінки в мережі «Instagram», для здійснення шахрайських дій з вказаної дати.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий обгрунтовує клопотання тим, що наявні докази того, що потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахували грошові кошти на рахунок особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак, до клопотання доданий витяг з ЄРДР №0001027 від 22.05.2020 року, з якого вбачається, що потерпілою в даному кримінальному провадженні є інша особа - ОСОБА_12 .

В обгрунтовання вимог клопотання слідчий надає рапорт про звернення ОСОБА_13 про вчинення шахрайських дій, протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 , рапорт про огляд стрінок в соціальній мережі Instagram, протоколи огляду хештегів в в соціальній мережі Instagram від 27.05.2020 року та від 16.06.2020 року, протокол огляду сторінки в соціальній мережі Instagram від 230.07.2020 року, рапорт про звернення ОСОБА_14 про вчинення шахрайських дій, рапорт про звернення ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій, роздруківка переписки в соціальній мережі Instagram.

Проте, до клопотання не додано жодних доказів здійснення переказу на банківську картку № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_12 .

Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи викладене, відсутність доказів того, що особа, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_12 здійснювала перерахування коштів за придбання товарів, замовлених в соціальій мережі Instagram, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1