Справа №766/6074/20
н/п 1-кс/766/6592/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію, щодо власника гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 25.06.2019 по 25.01.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

інформації про підключення та користування власником рахунка гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 27.02.2020 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка у період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020 рік під приводом вирішення побутових питань, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами заявниці.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 28.02.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у період часу з 25.06.2019 по 25.02.2020 рік вона перераховувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 своєму знайомому на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в загальній сумі близько 37 000 гривень. Даний чоловік обіцяв повернути грошові кошти потерпілій, але наданий час знайомий потерпілої вимкнув мобільний телефон та не відповідає на дзвінки.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу - старшому інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію, щодо власника гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 25.06.2019 по 25.01.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

інформації про підключення та користування власником рахунка гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку за № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1