Справа № 404/6380/20
Номер провадження 1-кс/404/1708/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання інспектора дізнання Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Хуторнюк Д.О., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Положенцевою О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001560, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання викликались, не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошових коштів в шахрайський спосіб.

На підтвердження заявлених вимог, дізнавач долучив протокол допиту потерпілої ОСОБА_2 , яка повідомила що її дочка ОСОБА_3 навчається в 4-в класі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в червні 2020 року виникла необхідність закупівлі додаткової літератури для навчання. Під час обговорення даного питання на батьківських зборах, відповідальність за збір грошових коштів та закупівлю навчальних матеріалів взяла на себе ОСОБА_4 , син якої також навчається у вказаному класі. Після чого, ОСОБА_2 та інші батьки здійснили переказ грошових коштів в сумі по 520 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (а.к.6-7).

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти від батьків 4-в класу за придбання навчальної літератури, вона отримувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на її сина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ) та в подальшому переказала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я (ІПН - НОМЕР_4 ) (а.к.9).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: рух коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про рух коштів у період з 01.06.2020 року по 16.10.2020 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Хуторнюк Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001560, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Хуторнюк Дар`ї Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів про відкриття банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2020 року по 16.10.2020 року;

- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.06.2020 року по 16.10.2020 року;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.06.2020 року по 16.10.2020 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 19 листопада 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній