Справа № 168/703/20
Провадження № 1-кс/168/262/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, старшому оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через регіональне відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луцьк ( АДРЕСА_2 ) протягом 30 (тридцяти) діб з моменту винесення ухвали суду
Клопотання мотивовано тим, що 15 вересня 2020 року о 13 год. 29 хв. до Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 12 вересня 2020 року близько 11 год. 00 хв. вона перебуваючи за місцем проживання в с. Кримне перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в розмірі 6350 грн. в рахунок купівлі меблів. Станом на 15.09.2020 ОСОБА_7 замовлення не отримала та грошові кошти останній не повернуто, у зв`язку із чим їй завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про дану подію 15 вересня 2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 12 вересня 2020 близько 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання в с. Кримне, в мережі інтернет на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж меблів бувших у користуванні з контактним номером НОМЕР_2 , який було підписано як « ОСОБА_8 », яку вирішила придбати.

В подальшому, 12 вересня 2020 близько 19 год. 11 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з картки невістки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 різними сумами, на номер рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 3049 грн. 13 вересня 2020 близько 11 год. 57 хв. ОСОБА_7 знову з рахунку НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 1318 грн. на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому 13 вересня 2020 о 15 год. 21 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться в с. Кримне перерахувала за купівлю дивану грошові кошти в сумі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому, 15 вересня 2020 року ОСОБА_7 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Кримне повідомили, що дані номера накладних є однак товару не відправлено.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 12 вересня 2020 року із платіжної банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 кошти різними сумами на загальну суму 3065 (в тому числі комісія). 13 вересня 2020 року о 11 год. 57 хв. перераховано 1318 грн (в тому числі комісія). Також, відповідно до квитанції на переказ коштів № НОМЕР_4 від 13.09.2020 о 15 год. 21 хв. потерпілою ОСОБА_7 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю кримінального проступку у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформація, яка перебуває у володінні та зберігається в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки за змістом відповідає вимогам закону, підтверджене належними та допустимими доказами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація по платіжній банківській карті № НОМЕР_1 має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу - СД Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через регіональне відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луцьк ( АДРЕСА_2 ) протягом 30 (тридцяти) діб з моменту винесення ухвали суду, а саме:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , інформацію на які банківські рахунки здійснено переказ коштів в сумі 6350 грн., інформацію щодо подальшого перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 19 год. 00 хв. 12.09.2020 до моменту винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 28 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1