Провадження №1-кс/127/9957/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 12.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення стосовно нього невідомими особами шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток AT «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 підтвердив викладені вище факти, а також повідомив, що 09.01.2020 через термінал № 8745147 АТ «АЙБОКС БАНК», розташований за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_3 та «monobank» - AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 .
В ході слідства на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 17.01.2020 (справа № 552/114/20, провадження № 1 -кс/552/153/20) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», а саме документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , з чого установлено, що вказана банківська картка відкрита на клієнта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий 03.09.2016 Івановським PC ГУДМС України в Одеській області, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , картка платника податків (ідентифікаційний код) НОМЕР_6 , моб.тел.: НОМЕР_7 .
Зокрема, 09.01.2020 на банківську картку ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти: 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 3332 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card). Зазначені грошові кошти 09.01.2020 отримані у касі відділення № 50 у м. Вінниця ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: вул. Замостянська, 34 А, прим. 32 м. Вінниця, а саме: 29000 грн., 3000 грн., 18000 грн.
На адресу оперативного підрозділу направлено відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. № 129Д/115/102-20 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, в результаті чого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний син ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також відбуває покарання у Вінницькій виправній колонії №86, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26. При цьому, ОСОБА_8 , з метою передачі мобільних терміналів, за допомогою яких у колонії вчиняються шахрайські дії, систематично відвідує свого сина у зазначеній виправній колонії, що підтверджується записами в журналах установи.
Крім цього, з метою конспірації своїх злочинних дій та зміни прізвища, ОСОБА_7 15.01.2020 одружився з подругою своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженкою Республіки Такжикистан, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_8 . Після державної реєстрації шлюбу ОСОБА_7 змінив прізвище на ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_9 , відомо про вчинення шахрайських дій її чоловіком ОСОБА_11 та остання залучається ним в якості співучасника в питаннях передачі на територію виправної колонії грошових коштів отриманих злочинних шляхом та мобільних терміналів, SIM-карт, які використовуються зловмисниками.
На даний час ОСОБА_9 та ОСОБА_6 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 08.10.2020, в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході проведення якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Iphone 7+» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung SM J 320H DS SEK» золотистого кольору із сім картою «Водафон», мобільний телефон марки «Моторола ХТ 1585» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Samsung SM B110F SEK» білого кольору із сім картою «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Samsung SM A 107F» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nomi I 188» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , грошові кошти: 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 5 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень (загальна сума грошових коштів становить 18 500 гривень), банківські карти: «Укрсиббанк» НОМЕР_18 , «Райффайзенбанк Аваль 061338», «Приватбанк» НОМЕР_19 , коробка від мобільного телефону марки «Redmi 8» з ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A 207F2 RD SEK з ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A015 FDS з ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «лайфсел» без номеру, карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_27 , стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» без номеру, стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із надписом всередині НОМЕР_28 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 , стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_30 , стартовий пакет «лайфсел» НОМЕР_31 .
Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим 09.10.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку затриманих, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є майном підозрюваних.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що відомості по кримінальному провадженні №0000082 було внесено до ЄРДР на підставі того, що 09.01.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток AT «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_4
08.10.2020 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 №127/21405/20 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході проведення якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Iphone 7+» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung SM J 320H DS SEK» золотистого кольору із сім картою «Водафон», мобільний телефон марки «Моторола ХТ 1585» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Samsung SM B110F SEK» білого кольору із сім картою «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Samsung SM A 107F» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nomi I 188» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , грошові кошти: 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 5 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень (загальна сума грошових коштів становить 18 500 гривень), банківські карти: «Укрсиббанк» НОМЕР_18 , «Райффайзенбанк Аваль 061338», «Приватбанк» НОМЕР_19 , коробка від мобільного телефону марки «Redmi 8» з ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A 207F2 RD SEK з ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A015 FDS з ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «лайфсел» без номеру, карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_27 , стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» без номеру, стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із надписом всередині НОМЕР_28 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 , стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_30 , стартовий пакет «лайфсел» НОМЕР_31 .
Даний факт підтверджується протоколом огляду місця події від 08.10.2020.
Згідно ст. 168 ч. 2 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та визначення їх місця зберігання від 09.10.2020 вказані речі визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000082 від 09.01.2020, вилучені 08.10.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до протоколу від 08.10.2020), а саме: мобільний телефон марки «Iphone 7+» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung SM J 320H DS SEK» золотистого кольору із сім картою «Водафон», мобільний телефон марки «Моторола ХТ 1585» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Samsung SM B110F SEK» білого кольору із сім картою «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Samsung SM A 107F» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Nomi I 188» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , грошові кошти: 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 5 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень (загальна сума грошових коштів становить 18 500 гривень), банківські карти: «Укрсиббанк» НОМЕР_18 , «Райффайзенбанк Аваль 061338», «Приватбанк» НОМЕР_19 , коробка від мобільного телефону марки «Redmi 8» з ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A 207F2 RD SEK з ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A015 FDS з ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «лайфсел» без номеру, карткотримач мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_27 , стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» без номеру, стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із надписом всередині НОМЕР_28 , карткотримач мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 , стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_30 , стартовий пакет «лайфсел» НОМЕР_31 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: