Справа №463/7350/20
Провадження №1-кс/463/4123/20
У Х В А Л А

11 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 01 серпня 2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000124 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за №0000124 від 01 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідство перевіряє обставини щодо заволодіння коштами потерпілої шахрайським способом. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про власника банківської карти № НОМЕР_1 та про рух коштів по такій, оскільки саме на цю картку було перераховано кошти. Такий надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000124 від 01 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що невідома особа 24 липня 2020 року під приводом продажу мотоблоку та картоплесаджалки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 000 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме до: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 (паспортні дані тощо); 2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , власником якої є невідома особа з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 24.07.2020 по 31.07.2020; 3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника (контрагента) вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); 4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 24.07.2020 по 31.07.2020 (за наявності).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1