Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/4918/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за № 0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або ж за його дорученням, старшому оперуповноваженому восьмого з ОВС восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливістю їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні представників інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ,стосовно надання телекомунікаційних послуг клієнту, який використовував ІР-адресу: НОМЕР_2 , а саме: договори, угоди та інші документи, що стали підставою надання телекомунікаційних послуг, відомості про фактичні адреси розташування пристроїв, за якими закріплено дану ІР-адресу, відомості на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про перелік вхідного та вихідного мережевого трафіку із зазначенням часу, дати, електронної адреси та (або) ІР-адреси відправників і отримувачів інформації без розкриття їх змісту за період 28.01.2019 по 18.03.2019. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за № 0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума тендеру 15 730 000 грн), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн).
Аналізуючи податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими зазначеними особами, організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_7 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_8 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.
У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які стали підставою для надання телекомунікаційних послуг клієнту, який використовував ІР адресу: НОМЕР_2 , а також відомості про фактичні адреси розташування пристроїв, за якими закріплено дану ІР-адресу, відомості на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про перелік вхідного та вихідного мережевого трафіку із зазначенням часу, дати, електронної адреси та (або) ІР-адреси відправників і отримувачів інформації без розкриття їх змісту, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.
Зазначену інформацію у вигляді документів необхідно вилучити для встановлення організаторів та інших осіб, які їх вчинили, місця виготовлення та зберігання товарно-транспортних накладних, документів податкової звітності, первинних фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки, на яких вони виготовлялися, так як у інший спосіб встановити та отримати їх неможливо.
У судове засідання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Водночас, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за № 0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що знаходяться в розпорядженні представників інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ,стосовно надання телекомунікаційних послуг клієнту, який використовував ІР-адресу: - НОМЕР_2 , а саме: договори, угоди та інші документи, що стали підставою надання телекомунікаційних послуг, відомості про фактичні адреси розташування пристроїв, за якими закріплено дану ІР-адресу, відомості на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про перелік вхідного та вихідного мережевого трафіку із зазначенням часу, дати, електронної адреси та (або) ІР-адреси відправників і отримувачів інформації без розкриття їх змісту за період 28.01.2019 по 18.03.2019.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1