Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
154/2103/20: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; огляд житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 18.08.2020. Зареєстровано: 18.08.2020. Забезпечено надання загального доступу: 19.08.2021.
Дата набрання законної сили: 18.08.2020
Номер судового провадження: 1-кс/154/662/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського Волинської області Волинської області, з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 , слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2020 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області поліції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду автоматизованої банківської системи «Барс Millennium», з метою фіксації дій користувача провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 ОСОБА_4 , з можливістю отримання відповідних копій електронних документів (файлів).

12.06.2020 року прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, за фактом несанкціонованого втручання працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», до автоматизованих систем, компютерних мереж АТ «Ощадбанк» 18.06.2020 року прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури внесено відомості ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

07.07.2020 року матеріали досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, № 0000037 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.362 КК України об`єднані в одному провадженні.

АТ «Ощадбанк» проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку, по результату перевірки складено висновок службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ №10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Встановлено, що провідний економіст сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , протягом 2019 - 2020 років, будучи матеріально відповідальною особою, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень здійснювала незаконні фінансові операції, щодо переказу коштів із рахунків клієнтів банку на банківські рахунки випущені на ім`я ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , яка перебувала у останньої в користуванні.

Також встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 переказувала на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , із якого, в подальшому, їх переводила у готівку.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що є фізичною особою підприємцем із 15.05.2009 та займається рибним господарством. Підтвердив відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_5 у ТВБВ НОМЕР_6 АТ «Ощадбанк», однак з часу відкриття операції по цьому рахунку ним не проводились. Також, ОСОБА_6 заперечив відкриття ним рахунку № НОМЕР_2 та здійснення по ньому будь яких фінансових операцій. Жодних банківських карток та платіжних доручень на здійснення операцій із використанням його персональних даних та банківських рахунків емітованих на його ім`я, останній стороннім особам, в тому числі працівникам банку, не надавав

В ході аналізу висновку службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № 10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» затвердженого начальником вищевказаної філії ОСОБА_7 , від 24 червня 2020 року, встановлено, що несанкціоновані перекази грошових коштів із рахунків клієнтів банку здійснювались на 2 розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 .

По банківському рахунку № НОМЕР_1 проведено наступні фінансові операції:

-10.01.2020 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 2 500,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 10.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 09.01.2020 року без ПДВ»);

-10.01.2020 року кошти в сумі 2500,00 перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ), (згідно платіжного доручення №1 від 10.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»);

-11.01.2020 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 2 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.01.2020. без ПДВ»);

-11.01.2020 року кошти в сумі 2000,00 перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ); (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»); Залишок на 02.06.20 р. 0,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_2 проведено наступні операцій:

-22.11.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 22 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 22.11.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 22.11.2019. без ПДВ»);

-16.12.2019 року на рахунок ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) повернуто кошти в сумі 22 000,00 грн. (згідно заяви на переказ готівки № від 16.12.2019 року «Часткове повернення помилково зарахованих коштів зг.пд №1 від 22.11.2019 (від отримувача ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_9 )»);

-16.12.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 252,55 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 16.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 16.12.2020. без ПДВ»);

-21.12.2019 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 6 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 20.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2020. без ПДВ»);

-28.12.2019 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 8 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 27.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 27.12.2020. без ПДВ»);

-10.01.2020 року від ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) поступили кошти в сумі 2 500,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»), 10.01.2020 року повернуто на рахунок кошти в сумі 2 500, 00 грн;

-11.01.2020 року від ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) поступили кошти в сумі 2 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»), 11.01.2020 року повернуто на рахунок кошти в сумі 2 000, 00 грн;

-24.02.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 70 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 24.02.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 24.02.2020. без ПДВ»);

-11.03.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 9 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 24.02.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.03.2020. без ПДВ»);

-06.04.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 85 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №64 від 06.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 06.04.2020. без ПДВ»);

-23.04.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 10 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №64 від 06.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 23.04.2020. без ПДВ»);

-23.04.2020 року від ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_12 ) поступили кошти в сумі 30 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №114 від 23.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 23.04.2020. без ПДВ»),

-18.05.2020 року повернуто на рахунок кошти 200,00 грн. та 28.04.2020 року повернуто кошти в сумі 3 000, 00 грн, всього на загальну суму 3 200, 00 грн;

-08.05.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 20 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №66 від 08.05.2020 року, із призначенням платежу;

-«Оплата зг.договору б/н від 08.504.2020. без ПДВ»), повернуто на рахунок 18.05.2020 року кошти в сумі 2 400,00 грн., 27.05.2020 року кошти в сумі 5 100,00 грн., 29.05.2020 року кошти в сумі 11 200,00 грн., всього на загальну суму 18 700, 00 грн;

-12.05.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 8 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №3 від 12.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 12.05.2020. без ПДВ»);

-18.05.2020 року від Володимир-Волинська заготконтора (р/р №53) поступили кошти в сумі 5 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №172 від 18.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 18.05.2020. без ПДВ»);

-26.05.2020 року на рахунок Володимир-Волинська заготконтора (р/р №53) повернуто кошти в сумі 5 020,00 грн. (згідно заяви на переказ готівки № від 26.05.2020 року, із призначенням платежу «Повернення помилково перерахованих коштів зг.пд №172 від 16.05.2020»);

-21.05.2020 року від ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р №0567) поступили кошти в сумі 50 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 21.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 21.05.2020. без ПДВ»);

-22.05.2020 року від ППО центру поштового зв?язку №2 (р/р № НОМЕР_13 ) поступили кошти в сумі 50 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 22.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 22.05.2020. без ПДВ»).

Всього надходжень: 378 077,55 грн.

Видатки по рахунку склали 377 877,04 грн. (зняття готівки в АТМ, перекази коштів на БПК (рах. НОМЕР_14 ) ОСОБА_4 та розрахунки в торгово-сервісній мережі). Залишок на рахунку станом на 02.06.2020 року складає 200,51 грн.

По рахунку № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 проведено наступні операції:

-03.10.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 22 370,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 03.10.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 03.10.2020. без ПДВ»). В той же день 03.10.2019 року було знято по АТМ грошові кошти в сумі 2500,00 грн. та 350,00 грн.;

-04.10.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (рах. № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 12 630,00 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 04.10.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 03.10.2020. без ПДВ»). В той же день 04.10.2019 року знято по POS-терм. 10200371 (ТВБВ № 10002/097) грошові кошти в сумі 12 035.30 грн. операція проведена контр.-касиром ОСОБА_12

-18.12.2019 року проведено операцію в торгово- сервісній мережі MAGAZIN VZUTTY на суму 1800,00 грн.;

-20.12.2019 року списано грошові кошти в сумі 6000,00 грн. згідно платіжного доручення №1 від

-20.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2019. без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р. №0527);

-27.12.2019 року списано грошові кошти в сумі 8000,00 грн. згідно платіжного доручення №1;

-27.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2019. без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 );

-10.01.2020 року списано грошові кошти в сумі 2500,00 грн. згідно платіжного доручення №1 від

-09.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 09.01.2020. Без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 );

-11.01.2020 року списано грошщові кошти в сумі 2000,00 грн. згідно платіжного доручення №1;

-11.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.01.2020. Без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 );

-15.04.2020 року здійснено поповнення карт.рахунку готівкою в сумі 18 600,00 грн. в операційній частині ТВБВ №10002/097);

-17.04.2020 року знято через POS-термінал грошові кошти в сумі 18 580,32 грн. (В.-Вол. ОБ - WAY №10002/097);

По рахунку № НОМЕР_15 ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж» проведена наступна операція:

-21.05.2020 року перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 21.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 21.05.2020. без ПДВ»;

По рахунку № 39 ППО центру поштового зв`язку проведена наступна операція:

-22.05.2020 року перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 22.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 22.05.2020. без ПДВ».

В ході службового розслідування комісією у складі працівників філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», працівниками банку було опитано провідного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , щодо проведених по вище вказаних рахунках операцій, яка повідомила, що шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень знімала кошти з рахунків зазначених вище клієнтів банку та здійснювала їх перекази на карткові рахунки ФОП ОСОБА_6 . В подальшому з даних рахунків частину остання переводила у готівку через АТМ, за допомогою банківської картки закріпленої за розрахунковим рахунком вищевказаної особи-підприємця.

Також відомо, що згідно своїх посадових інструкцій, ОСОБА_4 при здійснені будь- яких операцій по рахункам клієнтів змушена вносити нову, або змінювати наяву інформацію яка міститься стосовно кожної операції (зарахування, перекази коштів, їх обготівкування) у автоматизованій банківській системі «БАРС Millenium» із використанням власного ключа доступу.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні огляду АБС «БАРС Millenium», з метою встановлення точного часу вчинення кожного злочину проведення платіжних операцій та доведення факту вчинення нею протиправних дій.

Необхідність у проведенні огляду службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», слідчий мотивує вимогами ст.233 КПК України, метою якого є належне вилучення доказів у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення огляду підлягає до задоволення з наступних підстав.

Кримінальне провадження № 0000036 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.06.2020 року з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення.

Так,як вбачається,з висновкуслужбового розслідуванняза фактамипорушення банківськогозаконодавства ТВБВ№ 10002/097філії Володимир-Волинськеобласне управлінняАТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 ,перебуваючи напосадіпровідного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» в порушення вимог власної посадової інструкції та нормативних актів, що регулюють порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, зловживаючи своїм посадовим становищем систематично вчиняла службові підроблення банківських документів, використовуючи електронно-платіжні засоби здійснювала незаконні операції щодо зняття коштів з рахунків клієнтів банку, які привласнювала та використовувала для власних потреб, чим заподіяла АТ «Ощадбанк» матеріальні збитки.

З аналізу поданих слідчим вищенаведених доказів, а також пояснень наданих в суді, вбачається достатньо підстав вважати про можливі незаконні дії провідного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка у своїй діяльності при здійснені операцій по рахункам клієнтів вносила нову або змінювала наяву інформацію, що міститься стосовно кожної операції (зарахування, перекази коштів, їх переведення у готівку) у автоматизованій банківській системі «БАРС Millenium» із використанням власного ключа доступу.

Відповідно до ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні встановлено правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , слідчому цього ж відділення ОСОБА_13 з участю старших інспекторів ВПК у Волинській області ДКП НП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступника начальника ВПК у Волинській області ДКП НП ОСОБА_16 , на проведення огляду АБС «Барс Millennium», яка перебуває у володінні та знаходиться в приміщені Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, 8, з метою фіксації дій користувача провідного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10002/097 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 з можливістю виготовлення скріншотів та копій електронних документів (у електронному вигляді або на паперових носіях), з подальшим долученням їх до матеріалів кримінального провадження.

Огляд програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» провести за участю начальника Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8) ОСОБА_7 або іншої уповноваженої особи банку.

У справі виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_17

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...