Справа № 991/8009/20
Провадження №11-сс/991/823/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 року місто Київ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду колегією суддів у складі:
головуючого ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
учасники судового провадження: прокурор ОСОБА_5 ,
розглянула в судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.09.2020 про арешт майна за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні № 000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 368, частиною 2 статті 369 Кримінального кодексу України (далі КК).
Історія провадження
1.28.09.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду в кримінальному провадженні № 000235 від 07.04.2020 (далі також ухвала слідчого судді) частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_6 про арешт майна.

2.01.10.2020 до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшла апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді.

Зміст та мотиви оскаржуваної ухвали
3.Оскаржуваною ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, вилучене 23.09.2020 під час обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на комп`ютер, USB-флеш накопичувачі, документи (аркуші папери з написами, друкованою інформацією) за переліком, зазначеним в ухвалі слідчого судді. Оскарженою ухвалою слідчого судді встановлено заборону відчуження, розпорядження та користування цим майном.

4.Слідчий суддя обґрунтував часткове задоволення клопотання слідчого тим, що: (1) описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими поясненнями та представленими матеріалами дає можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 КК; (2) вилучені під час обшуку документи були оглянуті детективом, про що складений протокол огляду від 24.09.2020, а постановою від цієї ж дати вилучені документи, ноутбуки, мобільні телефони та флеш-накопичувачі визнані речовими доказами, оскільки мають значення для кримінального провадження та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; (3) документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки вони стосуються підприємств «Укрбуд», «Укрбудмонтаж», ФК «Житло-Капітал», «Укрбуддевелопмент» тощо, а також містять відомості щодо будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та об`єктів нерухомості, або стосуються набуття фізичними особами прав на нерухоме майно, яке могло бути неправомірною вигодою; (4) критеріям речових доказів відповідають також оглянуті під час проведення обшуку Моноблок Apple model A1418 та USB-флеш накопичувачі, так як на зазначених електронних носіях міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.

5.У той же час вилучені під час обшуку ноутбуки та мобільні телефони (усього 15 одиниць за переліком, зазначеним у 4.12.3 оскаржуваної ухвали) не оглядалися під час обшуку для визначення наявності в них відомостей, на відшукання яких було надано дозвіл слідчим суддею, а детективом не доведено відповідність їх критеріям, визначеним в статті 98 КПК, тому в цій частині клопотання детектива залишено без задоволення.

Вимоги і доводи апеляційної скарги
6.В апеляційній скарзі висловлені вимоги скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання детектива НАБУ у кримінальному провадженні № 000235 про арешт майна в повному обсязі.

7.Вимоги апеляційної скарги обґрунтовуються тим, що (1) з часу проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_8 і до часу розгляду слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилучених речей провести їх огляд не видалось за можливе з огляду на необхідність застосування спеціальних знань, спеціальної техніки, а також подолання систем логічного захисту інформації при проведенні слідчої дії огляду речових доказів, у зв`язку з чим вона була проведена лише 02.10.2020, про що детективом було складено відповідний протокол; (2) витяг з протоколу містить інформацію про спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з приводу безоплатного отримання квартири для останнього; (3) відповідно до частини 3 статті 404 КПК за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не досліджувались судом першої інстанції, зокрема, якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується; (4) є необхідність дослідити витяг з протоколу огляду речей з метою перевірки факту того, що інформація наявна в пристроях, в арешті яких слідчим суддею відмовлено, має доказове значення для кримінального провадження, а також постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи; (5) слідчим суддею проігноровано факт того, що постановою детектива від 24.09.2020 усі речі вилучені в ході обшуку 23.09.2020 визнані речовими доказами, а отже інформація, яку вони містять, має доказове значення для кримінального провадження.

Позиції учасників провадження
8.26.10.2020 до Суду надійшло клопотання представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_11 про розгляд апеляційної скарги прокурора без участі володільця тимчасово вилученого майна та його представника.

9.Прокурор ОСОБА_5 підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити.

10.Інші учасники судового провадження в судове засідання не прибули та не надали Суду свої позиції щодо апеляційної скарги. Враховуючи, що такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття, то їх неприбуття не перешкоджає проведенню розгляду (частина 4 статті 405 КПК).

Оцінка та мотиви Суду
(1) Щодо допущення до апеляційного розгляду нових доказів
11.Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги (частина 1 статті 404 КПК).
12.За клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов`язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується (частина 3 статті 404 КПК).
13.Предметом цього апеляційного перегляду за апеляційною скаргою прокурора є вимога про накладення арешту на майно, виявлене під час обшуку 23.09.2020 домоволодіння подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ), а саме мобільних телефонів та ноутбуків у кількості 15 позицій, за переліком, зазначеним нижче.

14.Прокурор зазначає, що ні під час проведення обшуку, ні в період до розгляду слідчим суддею клопотання про арешт провести огляд вилучених під час обшуку ноутбуків та телефонів (смартфонів) не вдалося провести з огляду на необхідність застосування спеціальних знань, спеціальної техніки, а також необхідності подолання систем логічного захисту. Відповідно не було можливості проаналізувати зміст електронних носіїв вилучених пристроїв та довести слідчому судді доказове значення інформації, що на них міститься.

15.Такий огляд було частково проведено лише 02.10.2020 за участю спеціаліста, із використання спеціальних технічних засобів та програмного забезпечення, що блокують запис (без можливості внесення змін), про що складено відповідний протокол (а. с. 129-147). Предметом огляду були ноутбуки та телефони, в арешті яких слідчим суддею було відмовлено: (1) Ноутбук Microsoft, Mod. 1769 сірого кольору та зарядний пристрій до нього; (2) Ноутбук Microsoft 54 сірого кольору та зарядний пристрій до нього; (3) Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_1 , чорного кольору; (4) Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_2 , сірого кольору; (5) Мобільний телефон iPhone, Model А1778, IMEI НОМЕР_3 , золотого кольору; (6) Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_4 , чорного кольору; (7) Мобільний телефон iPhone, Model A1588, IMEI НОМЕР_5 , сріблястого кольору; (8) Мобільний телефон iPhone, Model A1522, IMEI НОМЕР_6 сріблястого кольору, з сім картою «Київстар» з позначками ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 ); (9) Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_9 , білого кольору, з сім картою «Водафон» з позначками ( НОМЕР_10 ); (10) Мобільний телефон iPhone, Model A1533, IMEI НОМЕР_11 , сірого кольору; (11) Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_12 , сріблястого кольору, із сім-картою «Лайф»; (12) Мобільний телефон Nokia, Model 8800е-1, ІМЕІ НОМЕР_13 , сріблястого кольору з сім-картою «МТС» з позначенням « НОМЕР_14 »; (13) Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_15 , білого кольору; (14) Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1465, Ser.№ C02S71GBGFWN, сірого кольору; (15) Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1369, Ser.№ C02GV13RDJWV, сірого кольору.

16.Зазначений вище огляд проводився з 9:15 годин 29.09.2020 до 10:32 годин 02.10.2020.

17.Щодо огляду інших телефонів та ноутбуків прокурор зазначив, що він триває досі, але вже в рамках експертного дослідження, зважаючи на складність і тривалість цього процесу. Так, 28.09.2020 постановою детектива НАБУ було призначено комп`ютерно-технічну експертизу усіх вилучених під час обшуку 23.09.2020 носіїв інформації (мобільних телефонів, ноутбуків, моноблоку, USB-флеш накопичувачів а. с. 148-153).

18.На вирішення експертів поставлено, зокрема, питання: чи містить внутрішня пам`ять телефонів, ноутбуків, моноблоку (у тому числі зазначених у пункті 16 цієї ухвали) графічні, текстові файли, які містять зображення документів, інформацію за ключовими фразами»: «Атомпроектінжиніринг», «АПІ», «Енергоатом», «Укрбудмонтаж», «УБМ», «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива», « ОСОБА_10 », « ОСОБА_13 » «Сонячна Рівєра» «Верховина» тощо (в тому числі серед видалених файлів, які можливо відновити).

19.Враховуючи викладене вище, Суд вважає, що на цей час є підстави для прийняття та врахування судом апеляційної інстанції нових доказів, наданих прокурором, як таких, що стали відомі після ухвалення оскаржуваної ухвали слідчого судді.

(2) Щодо вирішення апеляційної скарги по суті
(2.1) Відповідність тимчасово вилученого майна ознакам речових доказів
20.Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (частина 1 статті 170 КПК).
21.Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1 частини 2 статті 170 КПК).
22.У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (частина 3 статті 170 КПК).
23.Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (частина 1 статті 98 КПК).
24.При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК); (3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
25.Наданим витягом з протоколу огляду від 02.10.2020 підтверджується огляд мобільного телефону iPhone, IMEI НОМЕР_9 , білого кольору, з сім картою «Водафон» з позначками ( НОМЕР_10 ). У зазначеному пристрої міститься, зокрема, інформація дві переписки: (1) між контактами « ОСОБА_14 » та « ОСОБА_15 » та (2) між контактами « ОСОБА_15 » та «Оксана Продажи».
26.Зміст першого діалогу (10.06.2019): (1) (час 12:21:13) « ОСОБА_14 » надсилає «Максиму» графічний файл (фотознімок) формату jpg (а. с. 143), на якому зображено аркуш паперу з планом однокімнатної квартири «тип 1,1а», є також написи «Будинок № 2», «загальна площа 57,41 кв. м», «житлова площа 23,20 кв. м», «Житловий комплекс по вул. Микільсько-Слобідська та просп. Броварський в Дніпровському районі м. Києва»; (2) (час 15:03) «Игорь Орлов» надсилає «Максиму» текстове повідомлення «Добрый вечер. Дай пожалуйста команду Мише (по четвергу)».
27.Зміст другого діалогу (того ж дня 10.06.2019): (1) контакт « ОСОБА_15 » переслав контакту «Оксана Продажи» (час 12:22:53) отриманий від контакту « ОСОБА_14 » графічний файл (фотознімок) формату jpg з планом однокімнатної квартири; (2) (час 12:23) абонент « ОСОБА_15 » надіслав текстове повідомлення контакту «Оксана Продажи»: «зайдет орлов оформи на него»; (3) «Оксана Продажи» відповіла «ок».

28.Виявлена інформація має доказове значення в контексті обставин цього кримінального провадження, за якими ОСОБА_10 за домовленістю із ОСОБА_9 отримав від підконтрольної останньому компанії ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» у власність майнові права на об`єкти незавершеного будівництва, три квартири в місті Києві, які документально були оформлені договорами про участь у фонді фінансування будівництва на ОСОБА_10 , його дружину ОСОБА_13 та матір ОСОБА_16 . Дві з цих квартир знаходяться в ЖК «Сонячна Рів`єра» по АДРЕСА_2 . Одна площею 69,36 кв. м, друга площею 58,2 кв. м.

29.Вказані майнові права на квартири за версією слідства отримані ОСОБА_10 безоплатно та є предметом неправомірної вигоди, наданої ОСОБА_9 . ОСОБА_10 за вчинення останнім на його користь та на користь контрольованої ним компанії (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») дій з використанням його службового становища як заступника генерального директора директора з нових ядерних установок Відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», направлених на укладення та виконання договору по будівництву Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України № 3-146-02-17-00073 від 18.10.2017 загальною вартістю 939 083 567 грн та подальших договорів по виконанню додаткових будівельних робіт за вказаним об`єктом загальною вартістю 464 498 600 грн.

30.Таким чином, Суд приходить до висновку, що: (1) мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_9 , білого кольору, з сім картою «Водафон» з позначками ( НОМЕР_10 ) містить інформацію, що має доказове значення та відповідає ознакам речового доказу; (2) щодо інших телефонів та ноутбуків, в накладенні арешту на які відмовлено слідчим суддею, органом досудового розслідування своєчасно вживаються заходи щодо виявлення можливої наявної інформації на їх внутрішній пам`яті (у тому числі серед видалених файлів), яка може бути доказами у цьому кримінальному провадженні. За таких обставин та із урахуванням короткого проміжку часу, який пройшов з моменту тимчасового вилучення зазначених технічних пристроїв, наявні достатні підстави вважати, що існує можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні і воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

(2.2) Щодо розумності, співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідків арешту майна для осіб, що є власниками майна
31.Майно, що є предметом апеляційного розгляду, було вилучено за результатами обшуку 23.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.09.2020 в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 (в будинку АДРЕСА_1 ).

32.При цьому в приміщенні спальної кімнати ОСОБА_7 виявлено два ноутбуки та мобільний телефон (а. с. 40), ще один ноутбук та 10 мобільних телефонів було виявлено в кабінеті ОСОБА_9 (а. с. 38-39).

33.Загальним правилом застосування заходів забезпечення кримінального провадження є те, що їх застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (пункт 2 частини 3 статті 132 КПК).
34.Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права (пункт 1 частина 1 статті 7 КПК). Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина 1 статті 8 КПК).
35.Одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею (абзац 3 пункту 2.2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012).
36.У § 44 рішення Lavrechov v. the Czech Republic від 20.06.2013 (заява № 57404/08) ЄСПЛ наголошує, що для того щоб втручання було сумісним із положенням першого речення частини першої статті 1 Протоколу № 1, воно повинно бути законним, задля загального (суспільного) інтересу та пропорційним, тобто воно повинно мати «справедливий баланс» між вимогами загальних інтересів громади та вимогами захисту основних прав особи (див., зокрема, Beyeler v. Italy, заява № 33202/96, § 107, та Gladysheva v. Russia, заява № 7097/10, 06.12.2011, § 75). Оцінюючи пропорційність втручання, суд повинен враховувати, з одного боку, важливість переслідуваної мети, а з іншого тягар, який покладається на заявника, включаючи характер втручання, поведінку заявника та поведінку органів державної влади (див. Yildirim v. Italy, заява № 38602/02, та Forminster Enterprises Limited v. Czech Republic, заява № 38238/04, 09.10.2008, § 75).

37.Загальний (суспільний, публічний) інтерес у цій справі пов`язаний із значенням проекту будівництва, в реалізацію процесу якого імовірно мало місце втручання корупційного характеру. Так, проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій був затверджений Урядом України (Постанова Кабінету Міністрів України № 380-р від 07.06.2017). У зазначеному сховищі, яке планувалося побудувати за технологією компанії «Холтек Інтернешнл» (США), протягом 100 років має безпечно зберігатися відпрацьоване ядерне паливо Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Реалізація цього проекту дозволить позбутися залежності від послуг російських підприємств з тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива, тим самим зміцнити енергетичну безпеку України. Вказані обставини в сукупності, особливо в умовах збройної агресії проти України та тимчасової окупації частини її території, обумовлюють наявність значного суспільного інтересу у цьому кримінальному провадженні.
38.Ступінь втручання у право мирного володіння майном Суд оцінює як незначний з урахуванням потреб кримінального провадження та його суспільного інтересу з огляду на такі обставини: (1) незначна вартість вилучених мобільних телефонів з урахуванням майнового стану подружжя ОСОБА_8 (переважно це мобільні телефони Apple Iphone 5, 6 та 7 покоління, один телефон Nokia); (2) незначна споживча вартість вилучених електронних пристроїв для їх господарів, зважаючи на їх кількість та перебування у вимкненому стані, тривала відсутність користування ними; (3) тимчасовий характер позбавлення можливості володіння та користування майном (без позбавлення права власності) з огляду на потребу в проведенні комп`ютерно-технічної експертизи.
39.Тимчасовий характер арешту майна обумовлений наявністю правового механізму, передбаченого статтею 174 КПК, за яким арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Висновки Суду за результатами розгляду апеляційної скарги
40.Слідча суддя не допустила помилок при винесенні оскаржуваної ухвали, проте із врахуванням особливостей апеляційного перегляду, за яких є можливість залучити та дослідити нові докази, Суд констатує неповноту судового розгляду (пункт 2 частини 1 статті 410 КПК), яка була виявлена вже на стадії апеляційного перегляду на основі нових доказів.
41.Із урахуванням наведеного, Суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна в повному обсязі, оскільки комп`ютерно-технічна експертиза електронних носіїв інформації ще не завершена. Таке втручання в право власності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 переслідує легітимну мету, є співмірним та пропорційним.
42.За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу (частина 3 статті 407 КПК).
43.З огляду на вищевикладене Суд дійшов висновку про те, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, ухвалу слідчого судді слід скасувати та постановити нову, якою клопотання про арешт майна задовольнити в повному обсязі.
44.Керуючись статтями 98, 168, 170-173, 369-372, 407, 418, 419, 422, 532 КПК, колегія суддів постановила:
1.Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
2.Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.09.2020 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000235 від 07.04.2020 скасувати.

3.Постановити нову ухвалу, якою клопотання детектива про арешт майна задовольнити.

4.Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 23.09.2020 під час обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000235 від 07.04.2020, а саме:
4.1.Ноутбук Microsoft, Mod. 1769 сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

4.2. Ноутбук Microsoft 54 сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

4.3.Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_1 , чорного кольору;

4.4.Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_2 , сірого кольору;

4.5.Мобільний телефон iPhone, Model А1778, IMEI НОМЕР_3 , золотого кольору;

4.6.Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_4 , чорного кольору;

4.7.Мобільний телефон iPhone, Model A1588, IMEI НОМЕР_5 , сріблястого кольору;

4.8.Мобільний телефон iPhone, Model A1522, IMEI НОМЕР_6 сріблястого кольору, з сім картою «Київстар» з позначками ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 );

4.9.Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_9 , білого кольору, з сім картою «Водафон» з позначками ( НОМЕР_10 );

4.10.Мобільний телефон iPhone, Model A1533, IMEI НОМЕР_11 , сірого кольору;

4.11.Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_12 , сріблястого кольору, із сім-картою «Лайф»;

4.12.Мобільний телефон Nokia, Model 8800е-1, ІМЕІ НОМЕР_13 , сріблястого кольору з сім-картою «МТС» з позначенням « НОМЕР_14 »;

4.13.Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_15 , білого кольору;

4.14.Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1465, Ser.№ C02S71GBGFWN, сірого кольору;

4.15.Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1369, Ser.№ C02GV13RDJWV, сірого кольору.

4.16.Моноблок Apple, Model А1418, Serial No.: C02MT08WF8J3, сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

4.17.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Transcend 32 Gb;

4.18.USB-флеш накопичувач в корпусі чорно-синього кольору з надписами Apacer 16Gb;

4.19.USB-флеш накопичувач в корпусі білого кольору з надписами Transcend 8 Gb;

4.20.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами PNY 8 Gb;

4.21.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Transcend 4Gb;

4.22.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Apacer 16Gb;

4.23.USB-флеш накопичувач в чорно-білому корпусі з надписами GoodRam 16Gb;

4.24.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з інформацією щодо ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», на 2 арк., на зворотному боці яких виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «Эко-Буд Трейд», УБМ, КГС», «Генпрок, Сытник, Гончарук, Богдан» та ін.;

4.25.Копія резолютивної частини ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня 2019 року, на зворотному боці якої виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «Укрбуд, УБД, УБМ» та ін., на 1 арк.;

4.26.Аркуш паперу формату А4 з текстом «Переданные объекты в ЖК Эдельвейс Хаус» та записи від руки кульковою ручкою синього кольору «50% - Укрбуд» та ін., на 1 арк.;

4.27.Аркуш паперу формату А4 із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «Эдельвейс, УБМ 50/50, Долг, Площадки» та ін., на 1 арк.;

4.28.Аркуш паперу формату А4 з інформацією щодо Укрбуддевелопмент, на 1 арк.

4.29.Документ з назвою «Аналітична довідка про проблемні питання по компанії УКРБУД», сформований у папку-накопичувач сірого кольору, на 63 арк.;

4.30.Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж», укладеного 13.09.2016 між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , на 3 арк.;

4.31.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо № договору, Замовника, строків виконання робіт, найменуванням об`єкту, договірною тендерною ціною, сумою авансу та потенціалом, заповненої серед інших даними щодо ЦХОЯТ - Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, на 1 арк.;

4.32.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо проектів Укрбуд инвест групп, УБД, УБМ та ін., що сформований з 3-х аркушів формату АЗ, із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «130, 60, 60/40» та ін., всього на 1 арк.;

4.33.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів будівництва, у т.ч. ЦХОЯТ (витрати та надходження), що сформований з 6-ти аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;

4.34.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів забудови (житлові комплекси, офісні центри) та графіку фінансування, що сформований з 3-х аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;

4.35.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів забудови (у т.ч. житлового комплексу «Сонячна Рів`єра»), що сформований з 9-ти аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;

4.36.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів будівництва, у т.ч. ЦХОЯТ (витрати та надходження), що сформований з 8-ми аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;

4.37.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо об`єктів будівництва та ін., на 1 арк.;

4.38.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо об`єктів будівництва, назви посади, місця роботи (у т.ч. УКРБУДМОНТАЖ) та ін., на 20 арк.;

4.39.Документ з назвою «Інформаційна довідка про стан реалізації проекту «Створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних АЕС» У (ЦСВЯП)», підготовлений Першим заступником генерального директора - директором з нових ядерних установок ОСОБА_10 , без підпису, на 5 арк.;

4.40.Документ з назвою «Порядок денний штабу «Будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», на 2 арк.;

4.41.Документ з назвою «Меморандум про порядок взаємодії між КДС та ЯСГ з боку «Укрбуд» та в інтересах ММВ», на 6 арк.;

4.42.Документ з назвою «Меморандум про порядок взаємодії між КДС та ЯСГ з боку «Укрбуд» та в інтересах ММВ», від 01 серпня 2019 року, на 4 арк.;

4.43.Документ з назвою «Приложение №1 к Соглашению от 25.09.2019 г. между ОСОБА_18 (сторона 1) и ОСОБА_9 у (сторона 2)», з інформацією у табличній формі щодо назви товариства, реквізитів, засновників/кінцевих бенефіціарів, на 6 арк.;

4.44.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо ОСОБА_19 , внутр.т. та міських телефонів (у т.ч. ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ін.), на 1 арк.;

4.45.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Контактный список сотрудников УБМ и КСБ» щодо Ф.И.О., номерів телефонів, посади та ін. (у т.н. ОСОБА_20 , ОСОБА_9 ОСОБА_7 та ін.), на 1 арк.

4.46.Копія ліцензії Серії АВ № 483764 (серія ОВ 000892) Державного комітету ядерного регулювання України, виданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на право провадження діяльності з переробки ядерних відходів, на 1 арк.;

4.47.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Контактный список сотрудников УБМ и КСБ» щодо Ф.И.О., номерів телефонів, посади та ін. (у т.ч. ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ін.), на 1 арк.;

4.48.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з інформацією щодо фінансування об`єктів забудови (у т.ч. «ривьера»), а також із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «получено 700 млн по мосту, вопросы 1. Мерседес, 2. Ввод в эксплуатацию, 3. Бумага по веселову (подписать переуступку)», на 1 арк.;

4.49.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, засновників/кінцевих бенефіціарних власників, на 5 арк., із наліпкою (аркушем розміром 75x75 мм) на 1-му аркуші світло-зеленого кольору, на якій нанесено запис від руки кульковою ручкою синього кольору «2-ий етап Мармиш»;

4.50.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, засновників/кінцевих бенефіціарних власників (у т.ч. ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»), на 6 арк., із наліпкою (аркушем розміром 75x75 мм) на 1 -му аркуші світло-зеленого кольору, на якій нанесено запис від руки кульковою ручкою синього кольору «1-ий етап Мармиш»;

4.51.Документ з назвою «Приложение №1 к Соглашению от 25.09.2019 г. между ОСОБА_18 (сторона 1) и ОСОБА_9 (сторона 2)», з інформацією у табличній формі щодо назви товариства, реквізитів, засновників/кінцевих бенефіціарів, на 4 арк.;

4.52.Аркуші паперу формату А4 з інформацією в графах «ЗАШЛО Евро Долл, Оплаты Долл», а також записами на 1-му аркуші нанесеними від руки кульковою ручкою синього кольору, які починаються з цифри «5261» та закінчуються цифрою «1405», на 3 арк.;

4.53.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по рабочим жилым проектам» (у т.ч. Верховина та Сонячна Рів`єра), на 3 арк.;

4.54.Документ з назвою «Соглашение о порядке реализации инвестиционного проекта «Красноармейская» от 29 марта 2018 г.» з інформацією у табличній формі (у т.ч. «Сторона 1 - ВМ, Сторона 2 - ДЯ, Сторона 3 - МВ»), на 4 арк., на кожному стоять підписи від руки виконані ручкою синього та чорного кольорів;

4.55.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо прізвища, ім`я, по батькові, проф., фірми, з/п (у т.ч. УБД, БМ), на 6 арк.;

4.56.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по рабочим жилым проектам» (у т.ч. Верховина та Сонячна Рів`єра), на 1 арк.;

4.57.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді схеми з назвами «ТОВ «Підприємство «Київ», ТОВ «Комплекс Інвест», Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та ін», а також номерами договорів та сумами коштів, на 1 арк.;

4.58.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по перспективным жилым проектам» (у т.ч. «Земля Ривьера»), на 1 арк.;

4.59.Аркуші паперу формату А4 із записами від руки простим олівцем «Подписание мировой, суд, Минобор., Чернобыль» та ін., всього на 2 арк.;

4.60.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді схеми з назвами «ТОВ «Підприємство «Київ», ТОВ «Комплекс Інвест», Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та ін», а також номерами договорів та сумами коштів, на 2 арк.;

4.61.Проект листа від Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України ОСОБА_21 на ім`я Міністра оборони України ОСОБА_22 щодо реконструкції технічних територій військових частин, на 2 арк.;

4.62.Аркуш паперу формату А4 з машинописним текстом, що починається зі слів «Сейчас украинцы продолжают выполнять ряд проектов в чернобыльской зоне. Одни только предприятия корпорации «Укрбуд» сейчас строят тут два критически важных объекта. Первый - Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива...», на зворотному боці якого виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «ЧАЕС - 300. Зона - 400, ЦХОЯТ - 800» та ін., на 1 арк.;

4.63.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Бюджет на строительство железнодорожного полотна по объекту ЦХОЯТ (21.01.18 г.)», на першому аркуші виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору та простим олівцем «Кто он такой, Главу свободы тренировать!, Пошел по накатанной» та ін., на 4 арк.;

4.64.Аркуші паперу формату А4 з машинописним текстом, що починається зі слів «Юридическое лицо-1 выступает co-учредителем Юр.лица-2, получая там 25% долю в уставном капитале. из которых 20% должно быть внесено объектом недвижимого имущества, а оставшиеся 5% - наличными деньгами» та закінчується надрукованою схемою з позначкою «Конечный собственник», на 3 арк.;

4.65.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, замовників/кінцевих бенефіціарних власників та основного бенефіціара (у т.ч. ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»), на 11 арк.;

4.66.Аркуш паперу формату А4 із записами від руки, виконаними кульковою ручкою синього кольору, що починаються зі слів «Майборода 1. Частный самолет» та закінчується словами «Подонок чмо чуверло», на 1 арк.;

4.67.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Офисные сотрудники ( ОСОБА_20 )» щодо ПІБ, проф., юр. особи, фактичної з/п (у т.ч. У БД, УБМ та на 8 арк.;

4.68.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви посади, ставки, посадового окладу, фактичної з/п, місця роботи працівників (у т.ч. Укрбудмонтаж ), на 3 арк.;

4.69.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Офисные сотрудники ( ОСОБА_20 )» щодо ПІБ, проф., юр. особи, фактичної з/п (у т.ч. УБД, УБМ та на 9 арк.;

4.70.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви посади, ставки, посадового окладу, фактичної з/п, місця роботи працівників, об`єкта та ін. (у т.ч. Укрбудмонтаж, Чорнобиль), на 20 арк.;

4.71.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви ділянки, кількості співробітників, адреси об`єкту та ін. (у т.ч. Чорнобиль, ЖК Солнечная Ривьера), на 1 арк.;

4.72.Копія документу з назвою «Соглашение от 05 сентября 2019 года между ОСОБА_18 и ОСОБА_9 » щодо фінансування проекту в сумі 4000000 дол. США, на 2 арк.;

4.73.Копія документу з назвою «Соглашение от 25.09.2019 г. между ОСОБА_18 и ОСОБА_9 » щодо фінансування проектів «Укрбуд Девелопмент» в сумі не менше 35 000 000 дол. США, на 2 арк.;

4.74.Копія документу з назвою «Меморандум про володіння долею в ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» між ОСОБА_9 та ОСОБА_23 від 2019 року, на 1 арк.;

4.75.Копія документу з назвою «Соглашение от сентября 2019 г. между ОСОБА_18 и ОСОБА_24 », на 2 арк.;

4.76.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Середньострокова інвестиційна програма ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2023 рр.» (у т.ч. «Будівництво ЦСВЯП»), на 3 арк.;

4.77.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Загальний звіт з інвестиційної програми за січень-вересень 2018 року» на 2 арк.;

4.78.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Пропозиції щодо коригування Інвестиційної програми АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік за підсумками І кварталу на 8 арк.;

4.79.Копія витягу щодо ТОВ «Компанія Новобуд Інвест», на 2 арк.
5.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

6.Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_2