Справа № 552/5353/20
Провадження №1-кс/552/2013/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники володільців речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явились.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 24 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.11.2019 на перехресті вулиць Європейська та Пушкіна в м. Полтава, невідомі особи, шляхом обману під приводом працевлаштування заволоділи коштами ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, в сумі 12000 грн.
07.11.2019, перебуваючи в м. Полтава (встановити точне місце не вдалось за можливе), невідомі особи шляхом обману під приводом працевлаштування заволоділи коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 30000 грн.
09.09.2019 по вул. Соборності в м. Полтава невідомі особи шляхом обману під приводом працевлаштування заволоділи коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 100000 грн.
09.06.2020, перебуваючи в м. Полтава (встановити точне місце не видалось за можливе), невідомі особи, шляхом обману під приводом працевлаштування заволоділи коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 10000 грн.
14.09.2020, перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом обману під приводом працевлаштування заволоділи коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 30000 грн.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_9 , котрі повідомили, що особи ромської національності пропонували останнім заробити грошей, для чого потрібно їхати до м. Полтава. По дорозі потерпілих споювали алкогольними напоями та привозили до різних банківських установ, де оформлювали на останніх кредити. Після погодження кредитів невідомі особи заволодівали їхніми отриманими коштами.
В рамках проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий використовує абонентський номер НОМЕР_1 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрий використовує абонентський номер НОМЕР_2 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котра використовує абонентський номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , котра використовує абонентський номер НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР НПУ України від 26.11.2020 року встановлено, що до даного злочину також причетні гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11

Гр. ОСОБА_13 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що для вчинення злочинів, а саме пошуку людей на отримання кредиту, вище вказані особи залучили ОСОБА_15 , 1978 р.н., який користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , 1991 р.н., який користується мобільними телефонами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Також, встановлено факт, що гр. ОСОБА_15 підтримує зв`язок з

гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_10 з метою допомоги отримання кредитів на ошуканих людей, а також те, що з той же ціллю, гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_13 підтримують зв`язок з гр. ОСОБА_17 .

Встановлено факт, що гр. ОСОБА_17 може мати відношення до вищевказаної злочинної групи, оскільки зі слів потерпілих, саме він вказував на банки, де отримували кредити, і він вказував до якого співробітника підходити.

Тому з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2019 по день виконання ухвали включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2019 по день виконання ухвали включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1