Провадження № 1-кс/331/2051/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України до вісімнадцяти місяців, тобто до 02.06.2021 року включно, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 2015 по 2017 рік невстановлені особи з числа представників органів влади Запорізької області та окремих комерційних структур, діючи в інтересах іноземної держави, з метою нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України та заволодіння бюджетними грошовими коштами та матеріальними цінностями окремих суб`єктів господарювання, а також збільшення соціальної напруги в регіоні, своїми умисними діями унеможливили завершення будівництва об`єктів інфраструктури Запорізької області, які мають важливе народногосподарське значення, а також зірвали виконання постанови КМУ від 18.03.2015 №107 «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», внаслідок чого в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей не було збудовано 23 взводних опорних пункти.
Постановою Кабінету Міністрів України №107 від 18.03.2015 про «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» виділено Міністерству оборони України 850 млн. грн. для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави (далі будівництво інженерних споруд). Крім того, обласним державним адміністраціям делеговано функції замовників щодо будівництва інженерних споруд, та визначено розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
10.04.2015 року між Міністерством оборони України та Запорізькою ОДА, укладено договір №343/1/36 щодо делегування функцій замовника будівництва інженерних споруд, відповідно до якого на Запорізьку ОДА, покладено обов`язки по організації виконання робіт по будівництву 23 взводних опорних пунктів строком до 25.05.2015, вартістю 56 617 145,00 грн.
В подальшому додатковими угодами № 1-5 до вказаного договору вартість об`єкту будівництва було збільшено до 75 080 441 грн., а строк здачі об`єктів в експлуатацію встановлено до 15.12.2015.
Для виконання вказаних робіт між Запорізькою ОДА та ТОВ «Південьспецбуд» було укладено договір №16/15 від 16.05.2015 про закупівлю робіт за державні кошти, а саме будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави згідно з проектом: «Нове будівництво інженерних споруд № 01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області», вартістю 55 465 000 грн.
Так, відповідно до вказаного договору необхідно було виконати роботи по будівництву взводних опорних пунктів: Миколаївка-1 (1-й рубіж), Новотроїцьке 2 (1-й рубіж), Новотроїцьке 3 (1-й рубіж), Ольгінка 4 (1-й рубіж), Богданівка 5 (1-й рубіж), Андріївка-11 (2-й рубіж), Бахчевик 12 (2-й рубіж), Анадоль-13 (2-й рубіж) Багодатне 16 (2-й рубіж), Рибинське -17 (2-й рубіж), Рибинське 18 (2-й рубіж), Донське- 19 (2-й рубіж), Прохоровка 20 (2-й рубіж), Марянівка- 21 (-21 рубіж), Волноваха- 22 (2-й рубіж), Волноваха- 23 (2-й рубіж); Гранітне-6 (1-й рубіж), Гранітне-7 (1-й рубіж), Новогригоревка-8 (1-й рубіж), Старогнатівка -9 (1-й рубіж), Старогнатівка 10 (2-й рубіж), Старогнатівка 14 (2-й рубіж), Старогнатівка 15 (2-й рубіж).
Додатковими угодами № 1-7 до вказаного договору строк виконання робіт по вказаним об`єктам продовжено до грудня 2015 року, та зменшено фінансування на 8 456 199,50 грн., у зв`язку зі зменшенням кількості об`єктів будівництва у договорі, виключивши з його складу ВОП № 9 та № 10.
В подальшому, 17.08.2015 року між Запорізькою ОДА та ТОВ «Комунтех» було укладено договір № 58/15 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання додаткових робіт по об`єкту «Нове будівництво інженерних споруд № 01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області», вартістю 18 092 000 грн.
Відповідно до додаткових угод № 1-5 до вказаного договору, строк виконання робіт по вказаному договору встановлено в період з вересня по грудень 2015 року, а вартість робіт зменшено до 16 892 000 грн., у зв`язку з виключенням з числа об`єктів ВОП № 23 і 21.
Для розроблення проектно-кошторисної документації: «Нове будівництво інженерних споруд № 01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області», Запорізькою ОДА було укладено з ТОВ «Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» договір №115 на виконання вказаних робіт, якому в подальшому було доручено здійснення авторського нагляду по вказаному об`єкту на підставі договору № 197 від 26.08.2015 року.
Крім того, здійснення технічного нагляду за об`єктом «Нове будівництво інженерних споруд № 01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області» було покладено на УКБ Запорізької ОДА на підставі договору №15/15 від 12.05.2015 року.
Для виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, між філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області та Запорізькою ОДА було укладено договір №08-0985-15 від 14.07.2015.
В період з червня по грудень 2015 року підрядними організаціями та залученими ним субпідрядники, а саме ТОВ «Південьспецбуд», ТОВ «Бердянськбудтрест», ТОВ «Комунтех», ПП «Геркон-ТК», було виконано роботи всього на 53 588 761,89 грн.
За результатами виконання робіт на вказаних об`єктах, в січні 2016 року комісійно було прийнято наступні ВОП: №2/10з, №2/9з, №1/8-з, №1/7-з, №1/6-з, №1/5з, №1/4з, №1/3-з, №1/2з, №1/1з, №2/1-з. На решті об`єктах (№№1,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23) субпідрядними організаціями роботи було виконано на 80 %.
Із загального обсягу, виділених коштів у 2015 році в сумі 68 551 707 грн., обсяг виконаних робіт по будівництву інженерних споруд склав 53 588 761,89 грн., залишок невикористаних асигнувань склав 14 962 945,11 грн., який було повернуто до державного бюджету України.
Крім того, два об`єкти (ВОП №№ 9,10) передані в розпорядження Міноборони України та повернені до державного бюджету кошти у сумі 6 528 734 грн.
Разом з тим, термін дії постанови КМУ від 18.03.2015 №107 «Про деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» завершився та фінансування вказаного будівництва Державним бюджетом України на 2016 рік не було передбачено і кошти не виділялись.
Однак, ТОВ «Комунтех» за рахунок власних обігових коштів підприємства протягом 2016 року було виконано роботи на наступних ВОП: №1 (1/1) на суму 1 928,52104 грн., №3 (1/3) на суму 712,94629 грн., №4 (1/4) на суму 703,20306 грн., №5 (1/5) 660,75797 грн., №6 (1/6) на суму 1 602,44372 грн.,№14 (2/9) на суму 828,1191 грн., загалом 6 435,99118 грн. Для проведення робіт підрядна організація залучила власні обігові кошти та фінансову допомогу інших організацій та благодійних фондів. Протягом 2016-2017 р.р. вищезазначені роботи оплачені не були, з приводу чого підрядник звернувся до Господарського суду. Згідно з рішенням №910/21638/17 від 15.12.2017 Господарського суду м. Києва, яке вступило в законну силу 26.12.2017, заборгованість Запорізької ОДА за роботи, які виконувало ТОВ «Комунтех» з будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області, складає 6 435 991,18 грн., яка по даний час залишається непогашеною.
Відповідно до розпорядження № 253-р від 12.04.2017 «Про виділення коштів для завершення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» Запорізькій ОДА виділено 29 179 132 грн. на завершення будівництва фортифікаційних споруд.
Між Міноборони України та Запорізькою ОДА 15.05.2017 було укладено договір №343/3/2017/14 «Про делегування функцій замовника для завершення будівництва інженерних споруд», згідно з яким ОДА має здійснити процедури закупівель робіт відповідно до 1 вересня 2017 року.
Так, за результатами проведення процедур закупівель Запорізькою ОДА було обрано підрядника ТОВ «Комунтех», з яким 3 липня і 21 серпня 2017 р. укладено відповідні договори №34/17, №35/17, №36/17, №37/17, №38/17, №40/17, №41/17, №42/17, №43/17 від 03.07.2017, №49/17, №50/17, №51/17, №52/17, №53/17 від 21.08.2017 на завершення робіт по об`єкту: «Нове будівництво інженерних споруд №01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області» взводних опорних пунктів: №02 (Новотроїцьке, 1-й рубіж Волноваський р-н.), №07 (Гранітне, 1-рубіж Тельманівський р-н.), №08 (Новогригорівка, 1-й рубіж, Тельманівський р-н.), №11 (Андріївка, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №12 (Бахчевик 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №13 (Анадоль, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №16 (Багодатне, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №17 (Рибинське, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №18 (Рибинське, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №19 (Донське,2-й рубіж, Волноваський р-н.), №20 (Прохоровка, 2-й рубіж, Волноваський р-н.); №21 (Мар`янівна, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №22 (Волноваха, 2-й рубіж, Волноваський р-н.), №23 (Волноваха, 2-й рубіж, Волноваський р-н.).
У вересні-грудні 2017 р., згідно вилучених довідок про вартість, виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, ТОВ «Комунтех» було виконано будівельні роботи по вказаним вище об`єктам на загальну суму 8 590 219,09 грн. та складено відповідну виконавчу документацію, яку з обох сторін було підписано представниками ТОВ «Комунтех» та Запорізької ОДА.
Згідно з висновком експерта №1963-1977 від 11.08.2020 Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за результатами дослідження обсягів виконаних ТОВ «Комунтех» робіт по об`єкту: «Нове будівництво інженерних споруд №01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області» згідно укладених із Запорізькою ОДА договорів №№ 34/17, 35/17, 36/17, 37/17, 38/17, 40/17, 41/17, №42/17, 43/17 від 03.07.2017 та №№ 49/17, 50/17, 51/17, 52/17, 53/17 від 21.08.2017 на загальну суму 8 630 155 грн., встановлено, що загальна вартість не виконаних робіт на ВОП №2, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, становить 99 813,74 грн.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було виконано:
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Запорізькій ОДА, де вилучено довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати та акти приймання виконаних будівельних робіт, укладених між Запорізькою ОДА та ТОВ «Комунтех» по договору №35/17 від 03.07.2017 по ВОП №7 (1/7з), по договору №36/17 від 03.07.2017 по ВОП №8 (1/8 з), по договору №37/17 від 03.07.2017 по ВОП №11 (2/12з), по договору №38/17 від 03.07.2017 по ВОП №12 (2/11з), по договору №39/17 від 03.07.2017 по ВОП №15 (2/10з), по договору №37/17 від 03.07.2017 по ВОП 11 (2/12з), по договору №41/17 від 03.07.2017 по ВОП №17 (2/6з), по договору №43/17 від 03.07.2017 по ВОП №20 (2/8з), по договору №50/17 від 21.08.2017 по ВОП №18 (2/5з), по договору №34/17 від 03.07.2017 по ВОП №02 (1/2), по договору №49/17 від 21.08.2017 по ВОП №13 (2/13з), по договору №40/17 від 03.07.2017 по ВОП №16 (2/1з), по договору №42/17 від 03.07.2017 по ВОП №19 (2/7з), по договору №51/17 від 2.108.2017 по ВОП №21 (2/2з), по договору №53/17 від 21.08.2017 по ВОП №23 (2/3з), по договору №52/17 від 21.08.2017 по ВОП №22 (2/4з) за вересень грудень 2017 року, а також договірну документацію на виконання вказаних робіт, та договірну документацію на виконання робіт у 2015 році та платіжні доручення;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Запорізькій ОДА, де вилучено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за 2015 рік, акти здійснення технагляду за 2015 р., тендерна документація за 2017 р., платіжні доручення та рахунки на оплату за 2017 р., договори на здійснення авторського та технічного нагляду в 2017 р.;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Запорізькій ОДА, де вилучено листування між Запорізькою ОДА, Міноборони, Мінфін, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством регіонального будівництва, ТОВ «Комунтех», КМУ з приводу виконання вказаних робіт, їх фінансування, продовження строків, використання коштів;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Запорізькій ОДА, де вилучено робочі проекти том №1, том №2 на об`єкти будівництва ВОП 1-8, 11-23 та посадові інструкції співробітників УКБ Запорізької ОДА;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів Державної казначейської служби, де вилучено інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Запорізької ОДА та УКБ Запорізької ОДА;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, де вилучено інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Комунтех»;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у відділі резервного фонду бюджету Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, де вилучено листування між Міноборони та Запорізькою ОДА;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управлінні оперативного забезпечення ЗСУ Міноборони України, де вилучено листування між вказаним Міністерством, Міноборони, Запорізькою ОДА, експертні висновки, акти прийняття споруд взводного опорного пункту, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва;
-проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно посадових осіб Запорізької ОДА та підрядних організацій;
-направлено запити до ГУ ДФС у м. Києві та Запорізькій області відносно підрядних організацій з метою отримання відомостей про перебування їх на обліку, номери банківських рахунків та проведенні податкові перевірки;
-проведено огляд сайту «Прозоро» щодо закупівлі робіт по будівництву об`єкту: «Нове будівництво інженерних споруд № 01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області»;
-допитано в якості свідка директора ТОВ «Комунтех» ОСОБА_5 , який повідомив, що його підрядною організацією ТОВ «Комунтех» в період 2015, 2016, 2017 фактично виконувались роботи по будівництву ВОП №1-23 на території Донецької області в тому числі і за рахунок власних обігових коштів;
-отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи на предмет відповідності обсягів виконаних робіт згідно актів КБ-2В фактичним обсягам виконаних робіт, згідно з яким загальна вартість не виконаних робіт ТОВ «Комунтех» на ВОП №2, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 становить 99 813,74 грн.
Крім того, слідчий зазначає, що строк досудового розслідування спливає 02.12.2020 року, однак закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк несожливо, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
-допитати працівників ТОВ «Комунтех», які здійснювали роботи, щодо будівництва ВОПів за результатами отриманої будівельно-технічної експертизи;
-допитати службових осіб Запорізької ОДА та Міноборони, щодо будівництва ВОПів за результатами отриманої будівельно-технічної експертизи;
-враховуючи результати отриманої експертизи, здійснити у кримінальному провадженні №0000043 від 02.06.2018 зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення;
-скласти повідомлення про підозру відповідальним посадовим особам;
-відібрати зразки експериментальні та умовно-вільні зразки підписів посадових осіб ТОВ «Комунтех»;
-встановити місце знаходження та вилучити (шляхом направлення запитів, тимчасових доступів, обшуків) вільні зразки підписів посадових осіб ТОВ «Комунтех»;
-призначити судову почеркознавчу експертизу підписів посадових осіб, які укладали договори №№ 34/17, 35/17, 36/17, 37/17, 38/17, 40/17, 41/17, №42/17, 43/17 від 03.07.2017 та №№ 49/17, 50/17, 51/17, 52/17, 53/17 від 21.08.2017 щодо робіт по об`єкту: «Нове будівництво інженерних споруд №01-23 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області», за якими, згідно висновку експерта №1963-1977 від 11.08.2020 встановлено загальну вартість не виконаних робіт на ВОП №2, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 у розмірі 99 813,74 грн.
Провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось за можливе внаслідок об`єктивних причин, а саме: тривалого виконання експертизи, пов`язаного зі складністю та значним обсягом досліджень, неможливістю забезпечити участь у проведенні слідчих дій учасників кримінального провадження, у зв`язку із запровадженням карантинних заходів на території України, а також особливої складності провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.
Внаслідок особливої складності провадження та специфіки процесуальних дій, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно зі ст. 219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст. 295-1 КПК України, а саме: у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки під час розслідування проведено експертизу, що з урахуванням її складності та значним обсягом досліджень зайняло великий проміжок часу, крім того запровадження карантинних заходів на території України унеможливило забезпечення участі у проведенні слідчих дій учасників кримінального провадження, а також, враховуючи особливу складність провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, враховуючи складність справи до вісімнадцяти місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294 - 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України до 18 (вісімнадцяти) місяців, тобто до 02.06.2021 року включно, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1