Справа № 681/67/21
УХВАЛА

"21" січня 2021 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг, за матеріалами кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
20 січня 2021 року дізнавач СД Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться операторів телекомунікаційних послуг.
В обґрунтування клопотання посилався на те, 14.01.2021 року громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 9100 грн. за страхування кредиту, який мала отримати, але кредит так і не отримала. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків на суму 9100 грн.

Дана подія 14.01.2021 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 12.01.2021 року близько 12:00 год. через всесвітню мережу інтернет знайшла оголошення про отримання кредиту в сумі 50000 грн. (посилання на сайт не пам`ятає). Далі надала електронну довідку в якій вказала своє ОСОБА_6 , мобільний номер телефону. Після чого 13.01.2021 року близько 12:00 год. до потерпілої з номеру № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що вона представник компанії яка підбирає кредити і повідомила, що знайшли для потерпілої кредитну спілку, яка може надати кредит. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію та жінка сказала, що потрібно сплатити кошти в сумі 4100 грн за страховку взяття кредиту. Після розмови на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 на який потрібно було перерахувати кошти. Цього ж дня о 16:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла перерахувала кошти на вищезазначений рахунок в сумі 4100 грн. 14.01.2021 року близько 9:40 год. потерпілій на мобільний телефон з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він буде персональним менеджером в отримані кредиту, але так як ОСОБА_5 не працює потрібно зробити перший внесок в сумі 5000 грн. на вищезазначений рахунок та повідомив, що близько 12:30 год. на банківську картку потерпілої прийдуть кошти. ОСОБА_5 погодилася та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10:40 год. перерахувала кошти в сумі 5000 грн на вищезазначений рахунок. О 12:30 кошти на рахунок потерпілої не надійшли і вона зателефонувала на номер № НОМЕР_3 , де чоловік на ім`я ОСОБА_8 почав виражатися нецензурною лайкою. В подальшому потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків в сумі 9100 грн.

Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити осіб, які спілкувалися з потерпілою та представлялись працівниками банку не представилося можливим.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які телефонувала до потерпілої, а також, враховуючи, що невстановлені особи злочинці користувалися власними мобільними телефонами на місці злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, тому виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, отримання повідомлень, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій від операторів стільникового зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання документів про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження згаданого мобільного терміналу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до відповідної інформації.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України,
постановив:
Клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до:
-документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 08.00 годин 01.01.2021 року по 00:00 годину 19.01.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

-документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 08.00 годин 01.01.2021 року по 00:00 годину 19.01.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Інформацію надати ініціатору після розгляду клопотання в суді, а в подальшому по мірі необхідності в електронному вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 6).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали встановлюється до 20 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1