УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000033 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000033 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано повідомлення щодо фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням з-за кордону, за період з 16.03.2015 по 08.12.2015, компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коштів на загальні суми 0,54 млн дол США (еквівалент 11,72 млн грн), які пов`язані оплатою за послуги відповідно до контракту від 05.01.2015 за №05/01/15.
Операції здійснено з використанням «Compensa LLP» рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалося гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), яка є бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ), який являється членом наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з ОСОБА_5 має доступу та управління коштами на зазначеному рахунку на підставі виданих генеральних довіреностей від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали відкриття карткових рахунків по рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, відповідно до матеріалів наданих ДСФМУ встановлено факти списанням коштів з на користь ОСОБА_7 , а саме:
- з рахунку № НОМЕР_2 .EUR за період з 01.06.2009 по 22.04.2010, коштів на загальну суму 527 020,00 євро, на користь ОСОБА_7 ;
- з рахунку № НОМЕР_2 .USD 27.09.2007 у сумі 67,30 дол США, з призначенням платежу: «Gada maksa par EC/MC Bus.karti - F.Zhebrovska; komisija par SMS piesl. - F.Zhebrovska»;
- з рахунку № НОМЕР_4 .EUR за період з 11.07.2008 по 23.08.2013, на загальну суму 92 185,61 євро, з використанням платіжних карток ОСОБА_7 , в якості розрахунків за товари в магазинах відомих світових брендів та сплати комісії.
- з №LV39AIZK988.USD за період з 26.06.2008 по 31.10.2012, коштів на загальну суму 26 679,70 дол США, з використанням платіжних карток ОСОБА_7 , в якості розрахунків за товари та послуги, у т.ч. у Пекіні, Шанхаї.
Окремо встановлено факти зняттям коштів готівкою, а саме з рахунку № НОМЕР_2 .EUR:
11.11.2009 у сумі 17 085,00 євро ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 - член Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
27.12.2011 у сумі 19 800,00 євро ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 - виконавчий директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
24.02.2012 у сумі 10 000,00 євро Viktor Kostiuk/ймовірно ОСОБА_10 - директор з розвитку бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З рахунку № НОМЕР_2 .USD 11.11.2009 у сумі 17 085,00 дол США Oleh Syarkevych/ ОСОБА_6 - член Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації з АІС «Податковий блок» встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, з метою перевірки факту фіктивності або реальності фінансово-господарських взаємовідносин, встановленні факту пов`язаності осіб з підприємством виникла необхідність у отриманні документів, які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000033 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів документів: контракту №05/01/15 від 05.01.2015 укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки до даного контракту, відповідні акти виконаних робіт та документи, що є невід`ємними додатками.

копії документів: посадові інструкції, накази та розпорядження про переведення на іншу роботу, статутні документи про входження до наглядової ради підприємства за весь період роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1