Справа №463/485/21
Провадження №1-кс/463/561/21
У Х В А Л А

04 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000290 від 02 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000290 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0000290 слідством перевіряються дані щодо можливої протиправної діяльності керівника та співробітників одного із підрозділів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаної з підробкою табелів обліку робочого часу у період з березня по червень 2020 року та, відповідно, розтратою бюджетних коштів, у зв`язку із неправомірним нарахуванням та виплатою вказаним особам заробітної плати. В ході розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності може бути причетний начальник СМО МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , та головні державні інспектори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та номери банківських рахунків (IBAN), якими користуються вказані вище особи. У зв`язку із чим виникла необхідність у встановленні та перевірці усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема перевірки фактів одержання заробітної плати, тобто грошових коштів, які неправомірно їм нараховані на підставі підроблених табелів робочого часу та фактів витрачання таких коштів, а також з метою встановлення додаткових відомостей щодо їх фактичного місця перебування у робочий час. Вказана інформація знаходиться у володінні банку, сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчим на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000290 від 02 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України щодо можливої протиправної діяльності керівника та співробітників одного із підрозділів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаної з підробкою табелів обліку робочого часу у період з березня по червень 2020 року та, відповідно, розтратою бюджетних коштів.

З клопотання також вбачається, що в ході розслідування кримінального встановлено номери банківських рахунків (IBAN), якими користуються вказані вище особи, які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 НОМЕР_5 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо фактів одержання заробітної плати, тобто грошових коштів, які неправомірно їм нараховані на підставі підроблених табелів робочого часу та фактів витрачання таких коштів, а також з метою встановлення додаткових відомостей щодо їх фактичного місця перебування у робочий час.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що клопотання підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000290 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2020 року по 30.06.2020 по наступним рахункам фізичних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 ,

яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1