Провадження № 1-кс/592/5418/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

24.09.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), впродовж періоду з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року, шляхом заниження договірних цін продажу сільськогосподарської продукції (пшениці, кукурудзи, поросят) та заниження фінансових результатів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 5789745,31 гривень.

Слідча зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів та документів в електронному вигляді, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_16 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали судом, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2020 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, у даному випадку слідчим даних вимог не дотримано.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1