Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3803/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Бєлянського І.А., слідчого Гацелюка Р.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Гацелюка Р.Д. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури Гончаровим В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000107 від 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Сумської області здійснює свою діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Сумській області, основний вид діяльності: виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування. Керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_1 , засновником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Протягом січня-жовтня 2019 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформували податковий кредит за рахунок придбання меляси та цукру на загальну суму понад 53 млн. грн., в т.ч. ПДВ близько 8,8 млн. грн. В свою чергу, підприємство протягом вказаного періоду здійснило реалізацію багатофункціонального розріджувача та засобу проти обмерзання « ОСОБА_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму ПДВ близько 8,4 млн. грн. Керівником, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_3 .

Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1 ДФ) протягом кварталу 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які надали пояснення, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм невідоме, жодних доходів на вказаному підприємстві вони не отримували та фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, аналізу діяльності підприємства та зміни керівників, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Гацелюку Роману Дмитровичу, Мовчану Віталію Володимировичу, Шевченку Євгену Олександровичу, заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу, слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Волощук Вікторії Олександрівні, Суліменку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

- оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору);

- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН