УХВАЛА
Іменем України

24 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3, ч.4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3, ч.4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України, за фактами: самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів та протиправного заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

За фактом вчинення самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2008 відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: АДРЕСА_1 (на момент проведення торгів) за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.1996 за № 94.

У зв`язку із придбанням вказаних вище об`єктів нерухомості, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ці об`єкти нерухомості, яке виникло на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.1996 за № 94, припинилося та було погашено з передбачених законами України підстав, тобто вказані документи втратили силу правовстановлюючих документів.

Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №:02:001:0590, загальною площею 1,85 га, виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення 31 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.12.2008, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовило нову інвентаризаційну справу з актуалізованими даними та 24.11.2009 зареєструвало у встановленому законом порядку право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема свідоцтво про право власності на виробничі будівлі: адмінбудинку площею 671,30кв.м., виробничого корпусу площею 1373,00 кв.м., побутового корпусу площею 1030,50 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_3 від 19.11.2009).

Фактично з моменту проведення вказаних вище реєстраційних дій, адреса: АДРЕСА_1 перестала існувати, оскільки будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна, які рахувалися за вказаною адресою, почали рахуватися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В подальшому, в період 2009-2017 років, на території вказаної вище виробничої бази, з метою повноцінного функціонування виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було побудовано наступні господарські споруди: приміщення компресорної, площею 34,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 20 (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_4 від 31.12.2013); побутове приміщення площею 16,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 20 (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_5 від 19.12.2014), приміщення насосної площею 85,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 20 (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_6 від 31.12.2013), приміщення лісопильного цеху №2 площею 300,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 20 (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_7 від 19.12.2014), які було укомплектовано необхідним інвентарем та обладнанням.

В подальшому, а саме 18.05.2017, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих «Сумською регіональною біржею - ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) акту прийому-передачі б/н від 12.05.2017, договору купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна б/н від 12.05.2017, внесено запис про право власності №20488671 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до вказаного запису, 18.05.2017 зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220), який складається із:

- нежитлової будівлі, арочного складу, площею 496,1 кв.м.;

- нежитлової будівлі, складу ГСМ, площею 204,0 кв.м.;

- нежитлового приміщення, прохідної № 2, площею 12,1 кв.м.;

- огородження площадки цегляного, площею 180,0 кв.м.;

- нежитлової будівлі, трансформаторної (ЗТП-2*160 кВт), площею 61,3 кв.м.;

- наружних електромереж (кабелю), 380,0 м.п.;

- дизельної підстанції, площею 36,0 кв.м.;

- наружного освітлення, 180,0 м.п.;

- гаражу, площею 275,6 кв.м.;

- інженерних мереж, площею 56,0 кв.м.;

- септіка № 2, скважини із насосною станцією, площею 39,1 кв.м.;

- туалету, площею 22,1 кв.м.

Окрім цього, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих «Сумською регіональною біржею - ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) акту прийому-передачі б/н від 15.05.2017, договору купівлі-продажу б/н та протоколу проведення аукціону б/н від 29.01.2016, внесено запис про право власності №20485561 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до вказаного запису, 18.05.2017 зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220), який складається із:

- нежитлового приміщення, адміністративного будинку, площею 767,6 кв.м.;

- нежитлової будівлі, виробничого корпусу №1, площею 1318,7 кв.м.;

- нежитлової будівлі, прохідної № 1, площею 29,9 кв.м.;

- нежитлової будівлі, складу сухих пиломатеріалів (ДСП), площею 408,3 кв.м.;

- нежитлової будівлі, сушильної камери Т, площею 73,1 кв.м.;

- нежитлової будівлі, сушильної камери Т1, площею 53,6 кв.м.;

- навісу 36*10, площею 524,2 кв.м.;

- нежитлової будівлі, компресорної, площею 72,7 кв.м.;

- септіку №1, бункерів накопичувачів.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017 Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено аукціон з продажу вказаного вище нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатом якого зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за ціною 55 711, 36 грн.

Окрім цього, встановлено, що 15.05.2017 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 проведено аукціон з продажу вказаного вище нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатом якого зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ціною 149 655, 79 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для проведення державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний № 220) також є рішення Господарського суду Житомирської області № 6/91 «Д» від 25.08.2004.

Так, відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області від 25.08.2004, даний позов було задоволено та прийнято рішення, зокрема, щодо визнання недійсною угоду про поступку договору від 30.01.2001, укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » все майно, передане у фінансовий лізинг згідно договору від 30.10.2000, за переліком, що міститься в додатку № 1 даного договору. Відповідно до постанови Житомирського апеляційного господарського суду від 01.11.2006, рішення Господарського суду Житомирської області від 25.08.2004 було частково змінено в частині того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » все майно, зазначене у акті приймання-передачі майна від 30.01.2001, зокрема адміністративного будинку, виробничого корпусу №1, прохідної № 1, навісу 36*10, компресорної, септіку №1, бункерів накопичувачів, тощо.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які стали підставою для прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо вказаних вище об`єктів нерухомості, із реєстраційними номерами № 220, № 0, № 28954729, № 14772522, № 220, № 220, оскільки вказані обставини досліджуються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

В той же час встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ) є суб`єктом державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі на об`єкти нерухомого майна, що розташовані на території Житомирського району Житомирської області, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку про обгрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Відповідно змісту ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що без вилучення зазначених вище документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, а також той факт, що вказані вище матеріали реєстраційних справ містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ) та яка стосується прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо об`єктів нерухомості, із реєстраційними номерами нерухомого майна:

- № 220 - земельна ділянка із кадастровим № :02:001:0590, площею 1,85 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 0 - земельна ділянка із кадастровим №:02:001:0441, площею 1 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 28954729 - адмінбудівля, виробничий корпус, побутовий корпус, загальною площею 3074,80 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 14772522 - майновий комплекс, загальною площею 3298,8 кв.м., який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 220 - цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та складається із: нежитлової будівлі, арочного складу, площею 496,1 кв.м.; нежитлової будівлі, складу ГСМ, площею 204,0 кв.м.; нежитлового приміщення, прохідної № 2, площею 12,1 кв.м.; огородження площадки цегляного, площею 180,0 кв.м.; нежитлової будівлі, трансформаторної (ЗТП-2*160 кВт), площею 61,3 кв.м.; наружних електромереж (кабелю), 380,0 м.п.; дизельної підстанції, площею 36,0 кв.м.; наружного освітлення, 180,0 м.п.; гаражу, площею 275,6 кв.м.; інженерних мереж, площею 56,0 кв.м.; септіка № 2, скважини із насосною станцією, площею 39,1 кв.м.; туалету, площею 22,1 кв.м.;

- № 220 - цілісний майновий комплекс, який знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та складається із: нежитлового приміщення, адміністративного будинку, площею 767,6 кв.м.; нежитлової будівлі, виробничого корпусу №1, площею 1318,7 кв.м.; нежитлової будівлі, прохідної № 1, площею 29,9 кв.м.; нежитлової будівлі, складу сухих пиломатеріалів (ДСП), площею 408,3 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т, площею 73,1 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т1, площею 53,6 кв.м.; навісу 36*10, площею 524,2 кв.м.; нежитлової будівлі, компресорної, площею 72,7 кв.м.; септіку №1, бункерів накопичувачів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1