Номер провадження:1-кс/521/5882/20
У Х В А Л А

17 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 27.11.2020 року за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.11.2020 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 31.07.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3000 (три тисячи) гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 27.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів ОСОБА_7 .

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій пояснив, що 30.07.2020, він вирішив придбати автозапчастину через мережу Інтернет, а саме через додаток «Viber», де в результаті пошуку знайшов спільноту по продажу автозапчастин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », написав повідомлення щодо пошуку бампера на автомобіль «Рeugeot 208» білого кольору. Далі, потерпілому у особисте повідомлення у додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_2 написав чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, потерпілий ОСОБА_6 подивився фото бампера по переписці в особистих повідомленнях «Viber». Також продавець зазначеної продукції всіляко запевняв потерпілого ОСОБА_6 про свою благонадійність та чесність. В подальшому, ОСОБА_6 відправив грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку, яку йому було надано продавцем, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та вказав, що зазначена банківська картка на емітована ім`я ОСОБА_9 . Після чого, продавець пообіцяв потерпілому гр. ОСОБА_6 відправити замовлення та надіслати на «Вайбер» номер накладної. Однак, після переказу грошових коштів гр. ОСОБА_6 почав телефонувати на мобільний телефон, який було вказано продавцем раніше, а саме: НОМЕР_2 , однак продавець на зв`язок не вийшов. Продавець замовлення не відправив, у додатку «Viber» заблокував та на дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернув.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що до вчинення даного злочину причетна гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , яка вчинює шахрайські дії, а саме за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет у додатку «Viber» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволодіває грошовими коштами громадян України. Після отримання грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітовані на ім`я ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_3 розпоряджається на власний розсуд.

Надалі, встановлено що через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 10 звернень зі скаргами на шахрайські дії з використанням месенджера viber. Люди знаходили оголошення у месенджері viber методом пошуку, або переходили за запрошенням Дані звернення пов`язані між собою банківською карткою та контактним номером телефону за нібито продаж автозапчастин, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків склала близько 22000 грн.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківські операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Проте, матеріалами наданими з клопотанням, слідчим та прокурором не доведено достатніх підстав для отримання всієї інформації викладеної у клопотанні. Крім того, слідчий суддя вважає, що потрібно надати доступ до вказаної інформації за період з 05.07.2020 року по дату внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 27.11.2020 року за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі слідчих, чи за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , до належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- наявної інформації і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ;

- довідки із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_3 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1