печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2020 прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження 13.10.2020 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 згідно постанови прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що всупереч встановленому законодавством України порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у не встановленому місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на створення та забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі, що забезпечуватиме надання послуг хостингу необмеженому колу користувачів, адміністрування якого передбачає стійке ігнорування законних вимог осіб, уповноважених звертатися у встановленому порядку зі зверненнями про припинення поширення того чи іншого контенту та інформації, з метою власного збагачення та поза межами норм законодавства.

Реалізуючи свій злочинний задум, ОСОБА_6 , розуміючи, що самостійно налагодити процес надання послуг хостингу він не в змозі, будучи обізнаним про наявність у своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спеціальних знань у сфері інформаційних технологій, запропонував останнім здійснювати адміністрування телекомунікаційної мережі (хостингу) та технічну підтримку, на що останні надали свою згоду.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

16.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України у кримінальному провадженні №0000189.

21.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 11.01.2020 цим судом продовжено до 11.03.2020.

Разом із цим, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

05.03.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 05.05.2020 із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, а також продовжено строк дії вищевказаних обов`язків.

29.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків до 27.06.2020 року.

23.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 21.08.2020 року.

17.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 30.09.2020 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- висновком експертів № 120/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019;

- висновком експертів № 119/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019;

- висновком судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019;

- висновком експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019;

- протоколами обшуків;

- протоколами оглядів Інтернет - ресурсів;

- протоколами допитів свідків;

- протоколами впізнання;

- розсекреченими протоколами НСРД;

- іншими матеріалами у своїй сукупності.

Вагомість доказів вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень за таких обставин перевірена слідчим суддею при обранні, продовженні підозрюваному запобіжного заходу та визнано достатнім на цій стадії кримінального переслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 11.07.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Водночас, 20.03.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

29.04.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

04.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

28.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

29.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

23.06.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

23.06.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

17.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

17.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

01.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

01.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

25.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

29.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

13.10.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Після виділення матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у нове провадження, йому присвоєно №0000998.

16.10.2020 ОСОБА_7 повідомлено у зазначеному вище кримінальному провадженні про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України

Станом на 13.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 до закінчення дванадцяти місяців складав 101 день, тобто до 21.01.2021 включно.

19.10.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

На момент зупинення строк досудового розслідування до закінчення 12 місяців становив 94 дні, тобто до 14.01.2021 включно.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати в повному обсязі висновки призначених експертиз; після отримання висновків експертиз завершити огляд носіїв інформації, серверного обладнання, яке вилучено під час проведення обшуків у підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до зазначених кримінальних правопорушень; у повному обсязі оглянути носії інформації, на яких міститься інформація про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати інформацію від компетентних органів США в рамках міжнародного співробітництва; провести інші слідчі і процесуальні дії, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій потрібен додатковий строк.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України.

16.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України у кримінальному провадженні №0000189.

21.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 11.01.2020 цим судом продовжено до 11.03.2020.

05.03.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 05.05.2020 із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, а також продовжено строк дії вищевказаних обов`язків.

29.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків до 27.06.2020 року.

23.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 21.08.2020 року.

17.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 30.09.2020 року.

25.09.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 25.11.2020 року.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних, у ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, які на цей час не зникли та не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_5 , характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 23.01.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1