Справа № 592/524/21
Провадження № 1-кс/592/335/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.10.2020 року невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 26200 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 19.12.2020 сектором дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000659 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.10.2020 року близько 16 год. 00 хв. син ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем мешкання через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні трактору, ціною 26500 грн. У зв`язку із тим, що ОСОБА_4 був зацікавлений у здійсненні покупки міні трактору, він 29.10.2020 року близько 16 год. 00 хв. зателефонував з номера телефону своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_1 ) за номером НОМЕР_2 , указаному в оголошенні, та йому відповів чоловік, з яким ОСОБА_4 домовився про покупку, за умови, що відправить завдаток у сумі 5000 грн., а решту грошових коштів, відправить після доставки даного міні трактору.

В подальшому 30.10.2020 року близько 08 год. 30 хв. невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_6 та повідомив номер картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за міні трактор, а саме № НОМЕР_3 , який вона в свою чергу повідомила ОСОБА_4 . Після чого він пішов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та перевів грошові кошти на вищезазначений номер картки на ім`я ОСОБА_7 .

30.10.2020 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала дружина та повідомила, що їй дзвонив водій з н.т. НОМЕР_4 , який нібито мав доставити їм міні трактор о 22 год. 00 хв, та в ході бесіди, повідомив, що не зможе взяти решту грошових коштів у сумі 21500 грн., так як від`їжджає до Росії, тому залишок суми їм необхідно відправити на банківську картку, на яку вони відправляли завдаток (№ НОМЕР_3 ). Після чого , починаючи з 17 год. 13 хв. до 17 год. 23 хв. ОСОБА_4 перевів решту грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 п`ятьма платежами : 4095 грн., 4050 грн., 4200 грн., 4200 грн. та 4765 грн.

Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 26200 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_7 , в тому числі по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 30.10.2020 по час виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_7 в електронному вигляді.

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться:

Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., 4095 грн., 4050 грн., 4200 грн., 4200 грн. та 4765 грн.

Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках, що належать ОСОБА_7 починаючи з 30.10.2020 по день виконання тимчасового доступу;

Відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_7 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_7 під час користування послугами банку;

Відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_7 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_7 за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим ОСОБА_7 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 30.10.2020 по 26.01.2021р., а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надати групі дізнавачів сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1