УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного 20.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000058 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно навесні 2019 року (більш точні дата та час не встановлені) громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), Газмаві (Балата) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах.
На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прибули до України, а саме у м. Нікополь Дніпропетровської області по вул. Лапинська, 186, де зареєстрували ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», з метою проведення оформлення документації на вказане підприємство, для подальшої поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару.
За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у заздалегідь придбаному електричному верстаті для вальцювання Rexon W11-6X 2500. ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) та невстановленими особами організували доставлення вказаного верстату з прихованим наркотичним засобом з Перу до України 31 серпня 2020 року, у контейнері DFSU 3055654. на морському судні Nordsummer через Одеський морський торговельний порт. Після переміщення з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу у верстаті, його 11.09.2020 доставлено до заздалегідь орендованого складського приміщення за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, де залишено на зберігання без відкриття схованок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, приблизно в середині жовтня 2020 року (більш точна дата та час невстановлені) ОСОБА_11 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) прибули до м. Одеса (Україна), де оселились у приватному будинку. Здійснивши підготовку до розкриття верстату, у вигляді придбання необхідного інструменту, вказані особи відправились зранку 24.10.2020 (більш точний час не встановлено) до вищезазначеного складського приміщення.
З метою безперешкодного проникнення до складського приміщення, охоронцю останнього ними було пред`явлено договір оренди. Після чого вони потрапили у складське приміщення №2 за вищезазначеною адресою і усвідомлюючи незаконність своїх дій розпочали вилучення незаконного вкладення, шляхом розрізання металевих частин верстату. Розрізавши одну з металевих труб, ОСОБА_11 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) дістали наркотичний засіб та поклали його у текстильні мішки.
В ході огляду місця події 24.10.2020, у текстильних мішках розміщених у складському приміщенні №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15) виявлено та вилучено 49 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тесту містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.
В подальшому, в ході огляду місця події, з метою детального дослідження обставин вчинення злочину, здійснено розрізання інших двох металевих труб верстату, в ході чого виявлено 57 округлих брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тестів містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.
Окрім того, в ході огляду нижньої частини верстату в районі мотору, виявлено схованку виготовлену кустарним способом, яка була вже надрізана, у порожнині якої виявлено та вилучено 8 аналогічних брикетів із білою порошкоподібною речовиною.
Загалом під час огляду місця події виявлено та вилучено 114 брикетів із порошкоподібною речовиною, вагою брутто 122,188 кг.
Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.

В ході проведення вказаного огляду виявлено та вилучено речі та документи.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене з 24.10.2020 по 25.10.2020 в рамках кримінально провадження № 0000058 від 16.01.2020, в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, яке належить ТОВ «ФАРМА», а саме на:

-49 брикетів з написом «МАМ», в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

-три мішки;

-2030 (дві тисячі тридцять) гривень;

-водійське посвідчення № НОМЕР_1 ;

-внутрішній паспорт гр. Держави НОМЕР_2 з мікрочіпом;

-банківську карту bank hapoallim № НОМЕР_3 ;

-банківську карту ISRAIL BANK № НОМЕР_4 ;

-банківську карту Leumi № НОМЕР_5 ;

-чорний гаманець;

-двісті дев`яносто дві гривні;

-п`ятдесят шекелів;

-1100 (одну тисячу сто) доларів США;

-1000 (одну тисячу) ЄВРО;

-два аркуші для нотаток з рукописними записами;

-один аркуш з рукописними записами;

-мобільний телефон Xiaomi IMEI: НОМЕР_6 ;

-чорний гаманець PRADO;

-картку від стартового пакету «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_7 ;

-банківську карту bank hapoallim № НОМЕР_8 ;

-посвідчення водія НОМЕР_9 ;

-7343 (сім тисяч сорок три) гривні;

-2206 (дві тисячі двісті шість) доларів США;

-11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) ЄВРО;

-480 (чотириста вісімдесят) шекелів;

-чотири листки для нотаток з рукописними записами;

-два листки для нотаток з рукописними записами;

-клаптик паперу видаткова накладна, з рукописними записами;

-паспорт громадянина держави НОМЕР_10 ;

-договір оренди № 28.08.20 від 28.08.20;

-мобільний телефон HUAVEI чорного кольору;

-картку стартового пакету лайфселл з номером телефону НОМЕР_11 ;

-зв`язку з двох ключів;

-зв`язку з чотирьох ключів;

-чорний гаманець;

-банківську карту hapoallim № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ;

-банківську карту Leumi № НОМЕР_14 ;

-посвідчення водія НОМЕР_15 ;

-один аркуш паперу для нотаток з рукописними записами;

-80 (вісімдесят) доларів США;

-1000 (одну тисячу) ЄВРО;

-2140 (дві тисячі сто сорок) гривень;

-два балони піно-клею TYTAN;

-пістолет для монтажної піни;

-три мотки будівельного скотчу сріблястого кольору;

-захисні окуляри;

-два балони авто емалі;

-два тюбики клею Sikaflex;

-клепальний інструмент «Topex»;

-одна упаковка зварювальних електродів моноліт;

-кутову шліф-машину Дніпро-М ГС 100С;

-дві пари будівельних рукавиць;

-один шліфувальний круг;

-дев`ять відрізних кругів;

-три упаковки клепок «Vectron»;

-пластиковий кейс Дніпро-М з набором викруток та насадок;

-зварювальний апарат NOWA W250 у коробці;

-молоток Дніпро-М, зубило та лом;

-електричний верстат REXON для вальцювання листового металу, два відрізаних кільця та три відрізки труб вказаного верстату;

-одинадцять використаних відрізних дисків;

-електричний подовжувач білого кольору;

-будівельний ніж;

-шість пар використаних будівельних перчаток;

-десять відрізних дисків;

-чек магазину «Епіцентр-К» від 24.10.20;

-мобільний телефон HUAWEI чорного кольору обклеєний срібною стрічкою;

-відрізок труби від верстату із пустотами всередині;

-65 брикетів з написом «МАМ», в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

-три використані експрес-тести.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.10.2020