1Справа № 335/4059/20 1-кс/335/3976/2020
УХВАЛА
Так, під час досудового розслідування встановлено, що в 2018 році з державного та місцевого бюджету було виділено грошові кошти приблизно 6 млн. грн. на об`єкт «Реконструкція головної будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Для виконання робіт відповідно до тендерної процедури було обрано підрядника ПП « ОСОБА_4 », з яким було укладено договір. Будівництво здійснювалося у декілька етапів, а саме: перша та друга черга будівництва виконана ПП « ОСОБА_4 » дах будівлі, фасад, відмостка. Технічний нагляд за будівництвом здійснювала ФОП ОСОБА_5 . Після чого виконавця робіт було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які і на даний час виконують роботи, так як роботи виконані ПП « ОСОБА_4 » не влаштовували змовника, в тому числі змінено технічний наглядна ФОП ОСОБА_6 .
Підставами зміни підрядника були виявлені ФОП ОСОБА_6 порушення будівельних норм (відмостка з бетону менше чим потрібно за проектом: менше на 21 тону асфальту, на 10 вікнах зроблено відливи нормально, всі інші на 200 вікнах виконані з порушеннями, не правильно встановлені фасадні касети), що є результатом заволодіння грошовими коштами підрядником від різниці в об`ємах та якості матеріалів на виконаних роботах, які вказані в проекті.
Тому, на даний час є підстави вважати, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » при будівництві не дотримано будівельних норм, в акти виконаних будівельних робіт внесено неправдиві відомості та таким чином завищено об`єми виконаних робіт та їх якість, результатом чого стало привласнення грошових коштів, що завдало істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв`язку з тим, що вказані вище посадові особи, за попередньою змовою між собою за місцем роботи та проживання зберігають документи, які мають відношення до об`єкту «Реконструкція головної будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для уникнення кримінальної відповідальності можуть вносити до документів недостовірні відомості щодо обсягів і якості виконаних підрядником робіт, в тому числі корегувати проект, домовлятися з технічним наглядом.
Таким чином, виникла необхідність у вивченні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2020 до 01.09.2020 щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 .
Слідчий підтримала клопотання про що зазначила в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином, про що в матеріалах справи є відповідні докази. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 01.09.2020, а саме: інформацію щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також данні про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1