Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/265/20
Єдиний унікальний №733/1037/20
Ухвала
іменем України
09 грудня 2020 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:
Старшим слідчим СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридична особи: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) на паперових та електронних носіях про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_3 (у форматі IBAN НОМЕР_4 ) та по рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 27листопада 2014 року по 31 січня 2019 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що 08 січня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було укладено дистриб`юторський договір № 08/01/15.
За умовами дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08 січня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося здійснити продаж від свого імені та за власний рахунок молочної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по власних каналах збуту гуртом і в роздріб на території Сумської області, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався здійснювати поставку (передати у власність на оплатній основі) вищевказаного товару.
Відповідно до п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. договору оплата мала здійснюватися з відстрочкою платежу за кожну поставку протягом 21 календарного дня з моменту відпуску товару шляхом внесення дистриб`ютором готівки до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в національній валюті України.
Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молокопродукцію, у протиправний спосіб заволоділи нею і розрахунок з постачальником не провели, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 845 909 грн. 26 коп.
Рішенням Господарського суду Сумської області від 12 березня 2018 року (справа № 920/1195/17) задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 845 909 грн. 26 коп. основного боргу, 13 591,31 грн. пені, 44 451,43 грн. штрафу, 13 559,28 грн. витрат по сплаті судового збору, а всього 917 511 грн. 28 коп.

Рішення набрало законної сили 09 квітня 2018 року. На виконання рішення суду видано наказ від 23 квітня 2018 року, який дійсний для пред`явлення до 09 квітня 2021 року.
Cтаршим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 11 травня 2018 року винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 56382229.
Постановою від 29 жовтня 2019 року виконавчий документ повернуто стягувачу, оскільки у боржника відсутнє майно, на яке можливо було звернути стягнення.
03 листопада 2020 року слідчим на підставі ухвали Ічнянського районного суду від 07 жовтня 2020 року здійснено тимчасовий доступ до виконавчого провадження №6382229, у якому містилася інформація органів ДФС України про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Сумській філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Ічнянського районного суду від 07 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 надано інформацію, що рахунок № НОМЕР_3 ТОВ ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито 27 листопада 2014 року, змінено на № НОМЕР_7 і закрито 05 серпня 2019 року, рахунок № НОМЕР_5 відкрито 27.11.2014 і закрито 31 січня 2019 року.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникає необхідність у дослідженні руху коштів (зарахування, переведення та зняття), що надходили як оплата від юридичних та фізичних осіб Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за продукцію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08 січня 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила суд розглядати подане клопотання без її участі, та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську та комерційну таємниці (п.5,4 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення належного розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів (інформації) про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_3 та по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 27листопада 2014 року по 31 січня 2019 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити в повному обсязі.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридична особи: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому майору поліції ОСОБА_8 та слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів (інформації) на паперових та електронних носіях про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_3 (у форматі IBAN НОМЕР_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 27 листопада 2014 року по 05 серпня 2019 року;
- документів (інформації) на паперових та електронних носіях про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 27 листопада 2014 року по 31 січня 2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1