копія Справа №684/109/20
Провадження №1-кс-678-246/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання начальника СД Старосинявського ВнП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

18.12.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання начальника СД Старосинявського ВнП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Філія-Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_1 ).

У матеріалах клопотання міститься заява ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.02.2020 року Старосинявським ВнП Старокостянтинівським ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 з метою незаконного отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг умисно не вказала у заявах інформацію про те, що у неї на території АДРЕСА_2 , знаходиться житловий будинок, який згідно свідоцтва про спадщину №475 від 21.08.1991 року належить останній, в результаті чого ОСОБА_5 протягом часу з 04.12.2014 року по даний час незаконно отримала та привласнила кошти у вигляді соціальних виплат в розмірі 149795,93 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно копій документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копії рішень про призначення допомоги перемішеним особам на проживання від 08.07.2016 року, 02.02.2017 року, 03.08.2017 року, 23.01.2018 року, 31.07.2018 року, 23.01.2019 року, 02.10.2019 року, 17.01.2020 року встановлено, що грошова допомога ОСОБА_5 надходила на її картковий рахунок за № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , для підтвердження факту вчинення шахрайських дій.

За таких обставин у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Філія-Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_1 ), необхідно вилучити копію інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 04.12.2014 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2020 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначенням місця проведення вказаних операцій.

Також 16.03.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Старосинявського районного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до речей і документів аналогічно зазначених в клопотанні, але виконати її не представилось можливим через карантинні заходи на території держави.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

постановив:
Клопотання начальника СД Старосинявського ВнП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Старосинявського відділення Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції того ж відділення ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції того ж відділення ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Філія-Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_1 ), а саме копії інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 04.12.2014 року по 01.02.2020 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Філія-Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані речі та документи (в тому числі електронні).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1