Справа № 202/5552/20
Провадження № 1-кс/202/6520/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000524, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні «Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка, з можливістю вилучення цих документів, а саме:
- договорів, укладених з Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальними журналами робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаних тендерах;
- листування (повідомлення) з Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи надавали публічні послуги по вказаному об`єкту;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт/надання публічних послуг по вказаному об`єкту;
- належним чином завірених копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи «Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування послуг з охорони у бухгалтерському і податковому обліку.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000524 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, зокрема за фактом зловживання посадовими особами «Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем під час укладення договору про закупівлю послуг із Фермерським господарством « ОСОБА_6 ». Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні «Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий вказує, що зазначені документи можуть бути використані як докази, необхідні для проведення судових експертиз. Крім того, просив розглянути дане клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000524 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, під час перевірки дотримання вимог земельного законодавства в «Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлене протиправне укладення договорів про закупівлю послуг із Фермерським господарством « ОСОБА_6 ».
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні «Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи, окрім ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування послуг з охорони у бухгалтерському і податковому обліку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Стосовно надання тимчасового доступу до ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування послуг з охорони у бухгалтерському і податковому обліку, то в цій частині клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, не зазначені конкретні документи, необхідні для проведення експертизи.
Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

«Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів) до наступних документів:
- договорів, укладених з Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальними журналами робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаних тендерах;
- листування (повідомлення) з Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи надавали публічні послуги по вказаному об`єкту;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт/надання публічних послуг по вказаному об`єкту;
- статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи «Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали слідчого судді до 22 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1