печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не зявився, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні 0000411 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора державного підприємства ОСОБА_4 , головного інженера ОСОБА_5 (1947 р.н.) та начальник управління ОСОБА_5 (1983 р/н.), діючи в змові із ОСОБА_6 та іншими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ФОП ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділені закладам охорони здоров`я на закупівлю, ремонт та обслуговування медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) вступили в змову із керівниками закладів охорони здоров`я в особі завідуючих радіологічних відділень та планово-економічних відділів, а також головних лікарів онкологічних диспансерів.
Після цього, головні лікарі онкологічних диспансерів та завідувачі радіологічних відділень та планово-економічних відділів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, під час проведення конкурсних торгів на закупівлю, ремонт та обслуговування медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання, забезпечували перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ФОП ОСОБА_7 , із якими укладали відповідні бюджетні договори.
У подальшому, з метою виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання, по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ФОП ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 , як службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучались працівники зазначеного державного підприємства в особі начальника лабораторії вимірювання іонізуючого випромінювання ОСОБА_8 та інженера II категорії ОСОБА_9 .
Таким чином, бюджетні кошти за виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання, по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ФОП ОСОБА_7 , отримували зазначені вище суб`єкти господарювання, а роботи фактично проводили працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, бюджетні кошти за виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання зараховувались на рахунки не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівники якого фактично виконували зазначені роботи, а на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ФОП ОСОБА_7 , якими в подальшому здійснювалось заволодіння.
У ході розслідування установлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з однієї сторони, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладались договори купівлі-продажу, перевезення, а також про надання послуг із обслуговування обладнання, які у своєму складі містять джерела іонізуючого випромінювання, по яким здійснювались розрахунки за рахунок бюджетних коштів.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, можливих фактів розкрадання бюджетних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведення господарсько-фінансових взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступало однією із сторін по взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а тому всі документи щодо здійснення господарсько-фінансових операцій між указаними юридичними особами знаходяться у зазначеному вище онкологічному диспансері за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1.1. договорів з усіма додатками та доповненнями до них а також трудових контрактів та угод, що укладені між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з однієї сторони, та наступними суб`єктами господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_7 , з іншої сторони, на купівлю-продаж та виконання робіт (надання послуг) з отримання (придбання), передачі (збуту), постачання (перевезення), монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування, зарядження, перезарядження, розрядку, а також виконання інших дій із обладнанням, пристроями, приладами та вузлами, що у своєму складі містять джерела іонізуючого випромінювання, які були чинні в період з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді;
1.2. службових записок щодо виконання указаних вище договорів, заявок на виконання договорів, розпоряджень щодо виконання договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів виконаних робіт, прийомних актів, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, звітів, товарних звітів, паспортів на джерела іонізуючих випромінювань, сертифікатів, сертифікатів якості, протоколів приймальних випробувань, а також інших документів, які складались на виконання указаних вище договорів;
1.3. наказів про відрядження до замовників виконання робіт у яких зазначено з якою метою, для виконання яких саме робіт, на скільки днів, П.І.Б., посада, від якого підприємства відряджається особа, на вищевказаних осіб та вищевказаних підприємств, посвідчень на відрядження, а також інших документів щодо відряджень;
1.4. довідок про кваліфікацію зазначених осіб та підприємств (персоналу) які відряджалися для виконання робіт на території замовників таких видів робіт;
1.5. наказів про допуск виконавців, згідно укладених договорів, до виконання особливих робіт
1.6. інструкції щодо дій персоналу який відряджався на випадки радіаційної аварії при провадженні діяльності з ДІВ;
1.7. дозволи видані ДІЯР України на здійснення перевезень на підставі угод про надання послуг які надавалися зазначеними суб`єктами господарювання;
1.8. дозволи Держпродспоживслужби на здійснення перевезень на підставі угод про надання послуг які надавалися зазначеними суб`єктами господарювання;
1.9. протоколів виконаних робіт, підписаних замовником та виконавцем, а також копій сервісних книжок медичних виробів та обладнання із відміткою виконавця про його проходження технічного обслуговування;
1.10. у разі виконання вищевказаними особами та підприємствами робіт із залученням субпідрядних організацій, надати документи які засвідчують їх повноваження та відповідальність, а саме, функціональні або посадові обов`язки (інструкції);
1.11. договорів про фактичне виконання робіт (надання послуг) зазначеними суб`єктами господарської діяльності, актів виконаних робіт до них, у тому числі: надання послуг з перевезення ДІВ та контейнерів; перетарювання ДІВ; тимчасове зберігання; проведення метрологічних робіт; підготовка до передачі на захоронення відпрацьованих ДІВ; відповідальне зберігання ДІВ що належать зазначеним суб`єктам господарської діяльності; розрядці, зарядці, перезарядженню блоків, приладів і вузлів, що містять у своєму складі ДІВ; проведення атестації працівників зазначених підприємств, проведення навчання та перевірки знань з безпеки праці та радіаційної безпеки; надання в короткострокове користування атестованих приладів дозиметричного контролю.
1.12. вхідної та вихідної кореспонденції, яка велась по укладених договорах;
1.13. судових рішень (ухвал, постанов, тощо) щодо надання тимчасового доступу та вилучення документів, або проведення обшуку під час якого було вилучено документи по взаємовідносинах із указаними вище суб`єктами господарювання, а також документів державного підприємства щодо виконання зазначених судових рішень (службових записок, доповідних, протоколів, копій журналів щодо реєстрації судових рішень по вхідній кореспонденції, тощо);
1.14. копій статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Херсонської обласної ради, за вказаний період часу, наказів про призначення/звільнення/переміщення по посаді головного лікаря, заступника головного лікаря на якого покладено обов`язок вирішення економічних питань (завідувач з економічних питань), головного радіолога, завідувача відділення променевої терапії, завідувача радіологічного, рентгенодіагностичного, мамологічного та торакального відділень, працівників, які підписували акти та протоколи виконаних робіт по договорам із указаними вище суб`єктами господарювання, їх посадові інструкції, контракти (у випадку укладання), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50090/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_15 Копія: Міністерства юстиції України
Виконавець: ОСОБА_1 23.11.2020 р.