Справа № 444/2937/20
Провадження № 1-кс/444/768/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача - ст. інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача - ст. інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
дізнавач - ст. інспектор сектору дізнання Жовківського відділення поліції за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 27.10.2020 року в Жовківське відділення поліції звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри невідомої особи, яка таємно, без відома заявника, вчинила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане звернення зареєстровано в ІТС ІПНП за №9982 від 27 жовтня 2020 року. 27 жовтня 2020 року відомості про вище вказану подію внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування. В процесі досудового розслідування кримінального провадження за №0000129 ОСОБА_6 повідомив, що 27.10.2019 року до нього зателефонував невідомий чоловік, представився як ОСОБА_7 та повідомив, що на банківський рахунок потерпілого не можуть поступити кошти із картки № НОМЕР_1 , аби отримати грошовий переказ на свою карту № НОМЕР_2 ОСОБА_6 потрібно перейти за посиланням у соціальній мережі «Вайбер» та ввести відповідний код. Коли останній здійснив дані операції то виявив, що із його банківського рахунку були зняті кошти в загальній сумі 37 479 гривень. Зазначає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 27.10.2020 р. із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату, якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти ), які перебувають у володінні Західного ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Просить надати дозвіл дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького від ділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Західного ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 27 жовтня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату, якщо такі є. Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області просить доручити дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Дізнавач - ст. інспектор сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 0000129 вбачається, що 27.10.2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавачем Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в клопотанні та в судовому засіданні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 27.10.2020 р. із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату, якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти), які перебувають у володінні Західного ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена вище інформація є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме Західне ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача - ст. інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького від ділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Західного ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 27 жовтня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату, якщо такі є.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме уповноваженому представнику Західного ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1