15.12.2020
Справа № 642/4581/20
Провадження № 1-кс/642/2383/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
14 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001554 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та повинні знаходитись у Харківському Регіональному управлінні акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 27.10.2015 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, зняття готівки; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 27.10.2015 по теперішні час.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» ЄДПОУ НОМЕР_5 , інших фізичних осіб, які шляхом обману, під приводом виробництва обладнання для переробки матеріалів, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та особисто коштами директора Товариства ОСОБА_4 у розмірі більш ніж 1 млн. грн.

Допитаний у кримінальному провадженні у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у зв`язку з виробничою необхідністю з метою здійснення діяльності з переробки мінералів у 2015 році Товариством було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розробки, виготовлення та монтажу обладнання для переробки та сушіння сапоніту, з приводу укладення договору та умов його виконання ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовник послуг безпосередньо контактував з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , після проведення усіх необхідних перемовин та підписання договору 27.10.2015, замовником було здійснено оплату у повному обсязі, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було перераховано більш ніж 1 млн. грн. В подальшому, після проведення оплати за договором, ОСОБА_6 контактував з ОСОБА_4 засобами мобільного зв`язку, та після прибуття замовника робіт до м. Харкова, продемонстрував йому місце проведення робіт з розробки монтажу інфрачервоного обладнання на виробничій території за адресою: АДРЕСА_3 , та познайомив з ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», який взяв на себе обов`язок з розробки плану та графіку робіт, визначення відповідальних за виготовлення устаткування для переробки сапоніту, що є предметом договору підписаного з ОСОБА_5 , який у свою чергу, в подальшому, самоусунувся від виконання робіт. На протязі 2016 року, ОСОБА_8 неодноразово прибував до м. Харкова, на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрічався з ОСОБА_7 , який під приводом виконання механічних робіт з комплектації обладнання, у тому числі сушильної бочки (обладнання інфрачервоної сушки), просив та отримував грошові кошти від замовника робіт. Так, при зустрічі, ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_7 , передавав готівкові грошові кошти у розмірі 50 тис. грн., 80 тис. грн, та здійснював безготівкові переводи грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_7 для виконання робіт з комплектації обладнання інфрачервоної сушки (сушильна бочка). До кінця липня 2016 року, ОСОБА_4 перевіряв фактичність виконаних робіт під керівництвом ОСОБА_7 , однак останній постійно здійснював видимість виконання робіт, фактично не виконавши жодних робіт. У цей же період часу, ОСОБА_7 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_9 , відрекомендувавши останнього, як співвласника патенту на обладнання інфрачервоної сушки, яка запланована у використані у складі обладнання з переробки ОСОБА_10 . ОСОБА_11 позиціонував себе винахідцем патенту на обладнання інфрачервоного випромінювання, та при умові оплати його роботи запевняв, що ним буде виконана технічна робота, у тому числі виготовлено проекту обладнання, виконані електричні та механічні роботи з розробки обладнання, введенню його у експлуатацію, за що отримав від ОСОБА_4 готівкові грошові кошти у розмірі 300 тис. грн. Замовником робіт ОСОБА_4 у кінці 2016 року на територію АДРЕСА_3 , завезено додаткове обладнання для будівництва сушильного обладнання, підписано договір зберігання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», однак зазначене обладнання фактично не використано у будівництві. У 2017 році, ОСОБА_9 знову отримав від ОСОБА_4 готівкові кошти у розмірі 63 тис грн., та безготівкові кошти на банківський рахунок. Як наслідок, роботи фактично не завершені, обладнання не введено у експлуатацію. Таким чином, ОСОБА_4 зазначає, що група осіб, у тому числі ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок якого перераховано грошові кошти на підставі укладеного договору, у розмірі більш ніж 1 млн грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_7 , який отримав особисто він ОСОБА_4 готівкою та шляхом переказів на банківський рахунок близько 200 тис. грн., ОСОБА_11 , який отримав він ОСОБА_4 готівкою та безготівковим переказом на банківську карту близько 400 тис. грн. заволоділи його грошовими коштами шляхом обману, під виглядом ніби то виконання робіт з виготовлення обладнання для переробки мінералів (інфрачервона сушка). До своїх показів ОСОБА_4 надав підтверджуючі документи.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (замовник) у особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (виконавець) у особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду на розробку, виготовлення і монтаж обладнання, відповідно до умов договору виконавець зобов`язується розробити технічну документацію (проект), виготовити та провести монтаж та наладку обладнання (роторний диспергатор, дисковий подрібнювач роторний, барабанна інфрачервона сушка, кроковий вібро просіювач), що визначене технічним завданням. Вартість договору складає 1 045 000,00 грн., строк виконання договору 31.12.2016 рік.

Відповідно змовником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , виконано умови договору у частині оплати вартості робіт. Так, відповідно платіжного доручення № 22 від 19.01.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , перераховано 620 000, 00 грн., відповідно платіжного доручення № 37 від 23.03.2016 аналогічно перераховано 100 000, 00 грн., відповідно платіжного доручення № 39 від 31.03.2026 перераховано 100 000,00 грн., відповідно платіжного доручення № 51 від 21.04.2016 перераховано 47 800, 00 грн., відповідно платіжного доручення № 72 від 31.05.2016 перераховано 140 000,00 грн. Усього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховано 1 007, 800 грн.00 коп.

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 роботи за договором не виконували, акти приймання виконаних робіт не підписано, грошові кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюються операції, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Товариства у період часу з 27.10.2015 по теперішній час, з метою підтвердження фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , шляхом обману.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області обґрунтовує клопотання тим, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомості, щодо перерахування, витрачання грошових коштів триманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 на виконання умов договору від 27.10.2015, їх перерахування на інші розрахункові рахунки СПД, чи виведення у готівку мають важливе значення по кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Харківського Регіонального управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та повинна знаходитись у Харківському Регіональному управлінні акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та повинні знаходитись у Харківському Регіональному управлінні акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 27.10.2015 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, зняття готівки; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 27.10.2015 по теперішні час.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1