Справа № 947/7289/20
УХВАЛА
Іменем України
17.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем під час виконання умов договору підряду від 02.10.2018 року №43 на проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення вартості обладнання та будівельних матеріалів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були укладені договори поставки будівельних матеріалів та обладнання, яке в подальшому нібито було встановлено в Одеській обласній школі вищої спортивної майстерності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Перерахування грошових коштів здійснювалось на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному виглядінаступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів та відбитками печатки, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних осіб на ім`я яких відкрито вищезазначений рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття фізичної особи підприємця на податковий облік, документів, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця в органах Пенсійного фонду України, довідки про взяття на обліку у Фонді Соціального Страхування від нещасного випадка, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної фізичної особи підприємця вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаною фізичною особою підприємцем до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2019 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень або будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку; усіх договорів, укладених на користь особи чи за дорученням фізичної особи підприємця, - які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином завірених копій у паперовому та електронному виглядінаступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів та відбитками печатки, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних осіб на ім`я яких відкрито вищезазначений рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття фізичної особи підприємця на податковий облік, документів, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця в органах Пенсійного фонду України, довідки про взяття на обліку у Фонді Соціального Страхування від нещасного випадка, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної фізичної особи підприємця вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаною фізичною особою підприємцем до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2019 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень або будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку; усіх договорів, укладених на користь особи чи за дорученням фізичної особи підприємця.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1