Справа № 544/4/21
Пров. № 1-кс/544/3/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2021 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000030 від 10.08.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач-старший інспектор СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 10.08.2020 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2020 року близько 10 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належні ОСОБА_5 , в сумі 5508 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 05.08.2020 року о 10 годині на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення за № НОМЕР_1 про те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 належна останній, буде заблокована. Після чого ОСОБА_5 відразу зателефонувала за вищевказаним номером, невідомий чоловік прийняв дзвінок та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на номер телефону останньої прийде СМС повідомлення з кодом активації банківської картки, де при цьому попросив продублювати код, який прийде в СМС повідомленні. Після чого, о 10 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення від відправника « ОСОБА_6 » з кодом, який остання продублювала невідомому чоловіку. Після чого від відправника « ОСОБА_6 » прийшло ще декілька таких СМС повідомлень з різними кодами, які остання продублювала їх невідомому чоловіку. 06.08.2020 року ОСОБА_5 зателефонувала за № НОМЕР_1 до невідомого чоловіка, оскільки виявила відсутність своїх грошових коштів в сумі 5508 грн. на власному рахунку по вищевказаному номеру картки, де невідомий чоловік прийняв дзвінок тавислухав останню до даному факту і повідомив, що зв`яжеться з останньою через деякий час та вирішить дане питання. Але до цього часу грошові кошти ОСОБА_5 так і не повернули.

В ході розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по даному рахунку, рух коштів по даному рахунку, де здійснювалися операції по зняттю коштів з рахунку з банківської картки за № НОМЕР_2 , в період часу з 02.08.2020 по 14.08.2020.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію оскільки є банківською таємницею та доступна виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач-старший інспектор зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по даному рахунку, а також до речей та документів (в тому числі електронних), що містять рух здійснення операції по зняттю коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , використовуючи платіжні системи в період часу з 02.08.2020 по 14.08.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач-старший інспектор в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання дізнавача-старшого інспектора, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000030 від 10.08.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу-старшому інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-дільничному інспектору превенції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-інспектору з інформаційної підтримки Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:

1)документи, що містять інформацію про банківський рахунок/картки, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 02.08.2020 по 14.08.2020;

2)документи про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого та на який відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів, за період часу з 02.08.2020 по 14.08.2020.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1