Справа № 686/9965/20
Провадження № 1-кс/686/6470/20
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000519 від 27.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2020 року слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Рівненську область прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна державного підприємства в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віддані, за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-43, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4600 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 виданого ФОП ОСОБА_6 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , який вказаний рахунку-фактурі.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , цього ж дня, бухгалтерією підприємства, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №741 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_6 та вказаний у рахунку-фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

На виконання зобов?язань по договору поставки №2018-43, 14.06.2018 перебуваючи на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (постачальник) укладено договір поставки №2018-44, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4400 гривень за 1 м.куб., а Покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку-фактури № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який вказаний у рахунку-фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №742 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_7 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

Цього ж дня, на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-44, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_7 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-45, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4500 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на рохрахункови рахунок ФОП ОСОБА_9 , який вказаний у рахунку - фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №740 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_9 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-45, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_9 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-46, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4450 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 .

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 25 хв. платіжним дорученням №739 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_10 та який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

В подальшому, 15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-46, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_10 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1094 від 27.11.2018 та листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №05-148 від 07.02.2019 пиломатеріали для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів №2018-43, №2018-44, №2018-45 та №2018-46 від 27.02.2018 поставлені не були.

22.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.04.2020 з метою перевірки, чи підтверджується документально згідно Акту ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.05.2019 шкода заподіяна Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 600 120 грн., в результаті укладення 27.02.2018 договорів поставки із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні призначено економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта №3.5-34/20 від 08.05.2020 щодо надання експерту додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: додатку 62 до Акту ревізії №13-17-07-06/19 від 07.08.2019; оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 станом на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019; звіту форми №1 «Баланс» звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретний: осіб. які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 27.09.2018 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також співробітникам Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за дорученням слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів: додатку 62 до Акту ревізії №13-17-07-06/19 від 07.08.2019; оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 станом на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019; звіту форми №1 «Баланс» звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019.

Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1