справа № 399/768/20
провадження № 1-кс/399/152/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Онуфріївка клопотання начальника СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 з можливістю їх вилучити, із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 за фактом шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 25.08.2020 року о 14:50 год., невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн., належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в якості розрахунку за придбання 2 тон зерна кукурудзи. Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 25.08.2020 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж зерна кукурудзи. В даному оголошенні потерпілий виявив абонентський номер оператора телекомунікацій НОМЕР_2 , який належав автору оголошення. Після цього ОСОБА_6 зателефонував за вказаним абонентським номером та домовився з раніше невідомим йому чоловіком про те, що він придбає в нього 2 тони зерна кукурудзи, але для цього ОСОБА_6 за даною домовленістю повинен буде спочатку перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 8 000 грн. за зерно кукурудзи, а натомість протягом декількох годин невстановлений чоловік пообіцяв ОСОБА_6 привезти замовлене ним зерно. На такі умови усного договору купівлі/продажу потерпілий погодився та через декілька хвилин з абонентського номеру оператора телекомунікацій НОМЕР_3 йому на телефон прийшло SMS-повідомлення в якому було вказано номер електронного карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . За умовами цього договору потерпілий 25.08.2020 року о 14:50 годині перерахував грошові кошти в сумі 8 000 грн. на вищевказаний номер електронного карткового рахунку. Після цього ОСОБА_6 декілька разів телефонували з невідомих абонентських номерів операторів телекомунікацій та цікавилися чи перерахував той грошові кошти за зерно, яке той мав намір придбати. Потерпілий інформацію про транзакцію грошових коштів в сумі 8 000 грн. підтвердив. 26.08.2020 року ОСОБА_6 знову зателефонував за абонентським номером НОМЕР_2 , який належав автору оголошення про продаж зерна, щоб поцікавитися чому саме йому досі не доставлено замовлене та проплачене ним зерно кукурудзи, але невстановлений чоловік розмовляти з потерпілим на цю тему відмовився. З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного кримінального провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення конкретного місця де було закінчено кримінальне правопорушення та проведення у подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини. Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про поточний картковий рахунок № НОМЕР_1 , прохає дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про стан руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до положень ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки слідчим не доведено, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд розглядає клопотання з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Начальник СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 25.08.2020 року о 14.50 годині, невстановлена особа чоловічої статі, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім.я ОСОБА_5 в якості розрахунку за придбання 2 тон зерна кукурудзи.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000044, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні №0000044 від 26.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України начальнику СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 з можливістю їх вилучити, а саме:
- завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 25.08.2020 року по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);
- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.08.2020 по час проведення виїмки;
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Начальнику СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.11.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1