ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3770/20 Провадження № 1-кс/636/33/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
12 січня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в:
Начальник 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 до 16 год. 00 хв. 01.12.2020, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 щодо невідомих осіб, які за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займаються незаконним збутом психотропних речовин на території м. Чугуєва Харківської області.
За даним фактом СВ Чугуївським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000419 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створила інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP. В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 , які сумісно володіють та користуються Телеграм-каналом ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який здійснюють продаж психотропного засобу PVP (сіль) на території м. Чугуїв Харківської області за ціною 700 грн за 1 грам, які отримують через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Даний електронний гаманець зареєстрований на номер НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_6 . Також постачальником для подальшого збуту психотропних речовин є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_4 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності вищевказаної групи осіб, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, причетні громадяни з анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресом: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_5 , а також невстановлені в ході досудового розслідування особи.
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 29.04.2020 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 13/1/1241СЕ-20 від 12.05.2020, склала 0,2966 г. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.
Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 11.09.2020 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/2905СЕ-20 від 25.09.2020, склала 0,2651 грам та 0,2758 грам. Гроші за даний факт збуту отримані через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Також 01.12.2020 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 причетні до злочинної діяльності Інтернет-крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання готівкових коштів від наркозалежних осіб, 01.12.2020 використовували платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (є додатковим основного рахунку № НОМЕР_2 ) з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зазначений факт підтверджується протоколом огляду грошових коштів, протоколом огляду покупця та протоколом добровільної видачі речовини, судовою експертизою дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-20/21437-МРВ від 22.12.2020.

01.12.2020 в порядку ст. 208 КПК України були затримані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та фактично проживає за адресом: АДРЕСА_2 .

01.12.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначених рахунків у діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 до 16 год. 00 хв. 01.12.2020, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,.
Начальник 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , начальнику 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 до 16 год. 00 хв. 01.12.2020, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя