Справа № 461/6488/20
Провадження № 1-кс/461/5593/20
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

21.08.2020 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 27 липня 2020 року до ЄРДР за №0000586, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :

20 серпня 2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням, якепогоджене заступником прокурор Львівської області ОСОБА_10 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 липня 2020 року до ЄРДР за №0000586, кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 05 листопада 2020 року.
В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, яке 27 липня 2020 було виділене з матеріалів кримінального провадження, внесеного 18 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001712.
05 травня 2020 року ОСОБА_11 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку: заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 та допитом його в якості потерпілого; заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_13 та допитом його в якості потерпілого; заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_14 та допитом її в якості потерпілої; заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_15 та допитом його в якості потерпілого; допитом в якості свідка ОСОБА_16 ; протоколами про хід та результати негласної слідчої (розшукової) дії від 19.03.2020, 19.05.2020,06.05.2020, 08.05.2020; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 06.05.2020; протоколом затримання ОСОБА_8 від 05.05.2020; протоколом затримання ОСОБА_7 від 05.05.2020; протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; протоколами обшуків від 05.05.2020 проведеними за місцями проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в ході яких вилучено речові докази злочинної діяльності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25 червня 2020 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 18 квітня 2019 року, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 05 вересня 2020 року.
27 липня 2020 року постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , з вищезазначеного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в окреме провадження, якому присвоєно №00000586.

Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки чотирьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 вересня 2020 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: встановити осіб, відносно яких були вчинені кримінальні правопорушення підозрюваними, залучити таких до провадження в якості потерпілих; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо руху коштів по банківських рахунках; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо здійсненя відправлень та отримання коштів на ТОВ «Нова Пошта»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо здійсненя відправлень та отримання коштів на ТОВ «Пост Фінанс»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи відео,- звукозапису, яка на даний час перебуває на виконанні в експертів Львівського НДІСЕ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи інтелектуальної власності, яка буде призначена після отримання необхідних висновків компанії Apple Inc.; повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри по всіх епізодах злочинної діяльності; провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів судових експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, за участі підозрюваних; встановити свідків та інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та проведення за їх участі слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців.
Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Зазначили, що орган досудового розслідування безпідставно зволікає з проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дій та закінченням досудового розслідування. Вважаютьклопотання необґрунтованим, оскільки орган досудового розслідування мав час та можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії, на підставі яких можливо встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження. Просять в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, які 27 липня 2020 року були виділені з матеріалів досудового розслідування №0001712 від 18 квітня 2019 року.
05 травня 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25 червня 2020 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 18 квітня 2019 року продовжено до чотирьох місяців, тобто до 05 вересня 2020 року.
27.07.2020 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , з вищезазначеного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, в окреме провадження, якому присвоєно №00000586.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: встановити осіб, відносно яких були вчинені кримінальні правопорушення підозрюваними, залучити таких до провадження в якості потерпілих; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо руху коштів по банківських рахунках; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо здійснення відправлень та отримання коштів на ТОВ «Нова Пошта»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо здійснення відправлень та отримання коштів на ТОВ «Пост Фінанс»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи відео,- звукозапису, яка на даний час перебуває на виконанні в експертів Львівського НДІСЕ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи інтелектуальної власності, яка буде призначена після отримання необхідних висновків компанії Apple Inc.; повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри по всіх епізодах злочинної діяльності; провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів судових експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, за участі підозрюваних; встановити свідків та інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та проведення за їх участі слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 05 вересня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 27 липня 2020 року до ЄРДР за №0000586, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, - до шести місяців, тобто до 05 листопада 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25 серпня 2020 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1