ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5980/20
Провадження № 1-кс/201/2375/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняються дії, що вказують на привласнення бюджетних коштів використовуючи при цьому створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.
З цією метою учасниками злочинної групи створено та продовжують створюватись «фіктивні» підконтрольні підприємства за рахунок яких формуються документи прикриття, для створення уяви проведення реальних фінансово-господарських операцій, мінімізації податку на додану вартість та податку на прибуток, здійснення переведення безготівкових коштів у готівку.
В рамках кримінального провадження допитано про непричетність до фінансово-господарської діяльності службових осіб наступних суб`єктів господарювання, а саме: гр. ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), гр. ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_13 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ, військовою частиною НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 використано документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, завищено вартість товарів, робіт, послуг по тендерним закупівлям.
Під час дослідження предметів закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Криворізької міської ради (код НОМЕР_25 ), дослідження ціни відповідно до тендерних документів та ринкової вартості аналогічних товарів встановлено, що вищевказане комунальне підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) термінали з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» у кількості 301 одиниця за ціною 16 200 грн. Загальна вартість склала 4 876 200 грн. Відповідно до Інтернет ресурсів, вартість одного терміналу з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» сягає: Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Китай) від 30 до 200 долл. США (4 800 грн. од.), Російські компанії в середньому 16 200 руб. (6 000 грн. од.). Враховуючи викладене вбачається, що ціна одного терміналу завищена на суму близько 10 000 грн., тобто із місцевого бюджету безпідставно витрачено близько 3 070 200 грн.
На теперішній час дослідити фактичний рух коштів, встановити канали придбання вказаного обладнання та його фактичну ціну не надається можливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) та інші підприємства групи не являється платниками ПДВ і відповідно не подають звітність з розшифровкою контрагентів.
До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства:
ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_38 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_40 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_44 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_70 ), ФГ « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_36 » (код НОМЕР_80 ).
Протягом 2018 - 2020 років через вказані СГД перераховано понад 75 млн. грн. бюджетних коштів (ймовірні збитки складають 25 млн. грн.).
Аналізом фінансово-господарській діяльності вищевказаних підприємств (пов`язаних осіб, ІР-адрес, виписок по банківським рахункам, реєстраційних даних) та відпрацюванням зв`язків вказаних осіб встановлено, що за допомогою вищевказаних СГД вчиняються дії щодо штучного завищення ціни, яке в свою чергу може спричинити розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
Розрахункові рахунки вищевказаних СГД можуть використовуватися, з метою подальшого перерахування бюджетних грошових коштів, частина з яких сформована шляхом штучного завищення ціни на товари, роботи, послуги, що дає обґрунтовані підозри вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
Відповідно до інформації з ГУ ДФС України в Дніпропетровській області частина вищевказаних СГД має рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_81 ).

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_81 ) юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Державної податкової служби України) ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_28 ) р/р № НОМЕР_82 , р/р № НОМЕР_83 , р/р № НОМЕР_84 , ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_29 ) р/р № НОМЕР_85 , р/р № НОМЕР_86 , ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ) р/р № НОМЕР_87 , р/р № НОМЕР_88 , р/р № НОМЕР_89 , ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_30 ) р/р № НОМЕР_90 , р/р № НОМЕР_91 , р/р № НОМЕР_92 , ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_31 ) р/р № НОМЕР_93 , р/р № НОМЕР_94 , ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_32 ) р/р № НОМЕР_95 , р/р № НОМЕР_96 , р/р № НОМЕР_95 , р/р № НОМЕР_97 , ФОП « ОСОБА_44 » (код НОМЕР_31 ) р/р № НОМЕР_93 , р/р № НОМЕР_94 , ФОП « ОСОБА_45 » (код НОМЕР_33 ) р/р № НОМЕР_98 , р/р № НОМЕР_99 , ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ) р/р № НОМЕР_100 , ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_34 ) р/р № НОМЕР_101 , р/р № НОМЕР_102 , ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_20 ) р/р № НОМЕР_103 , ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ) р/р № НОМЕР_104 , р/р № НОМЕР_105 , ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_35 ) р/р № НОМЕР_106 , р/р № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_48 ) р/р № НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_49 ) р/р № НОМЕР_109 , р/р № НОМЕР_110 , р/р № НОМЕР_111 , р/р № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) р/р № НОМЕР_113 , ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_51 ) р/р № НОМЕР_114 , р/р № НОМЕР_115 , ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_52 ) р/р № НОМЕР_116 , р/р № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_53 ) р/р № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_54 ) р/р № НОМЕР_119 , р/р № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_55 ) р/р № НОМЕР_121 , р/р № НОМЕР_122 , ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ) р/р № НОМЕР_123 , ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_58 ) р/р № НОМЕР_124 , ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_59 ) р/р № НОМЕР_125 , р/р № НОМЕР_126 , ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_60 ) р/р № НОМЕР_127 , ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_61 ) р/р № НОМЕР_128 , р/р № НОМЕР_129 , р/р № НОМЕР_130 , р/р № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_64 ) р/р № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_65 ) р/р № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_66 ) р/р № НОМЕР_134 , р/р № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_67 ) р/р № НОМЕР_136 , р/р № НОМЕР_137 , ФОП « ОСОБА_46 » (код НОМЕР_27 ) р/р № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_72 ) р/р № НОМЕР_139 , р/р № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_73 ) р/р № НОМЕР_141 , р/р № НОМЕР_142 , р/р № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_78 ) р/р № НОМЕР_144 , р/р № НОМЕР_145 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_81 ) юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1