Справа № 686/8224/20
УХВАЛА
Іменем України

17 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001215 від 25.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2020 року інспектор СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 24.03.2020 ФОП ОСОБА_6 подала на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 МД №UA401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова». за кодом УКТЗЕД, об`ємом 21.63 м3, на загальну суму 15173.36 ЄВРО. До вказаної МД ФОП ОСОБА_6 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів матеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії XМ №725391 від 23.03.2020. a також товарно-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:
1. BНA694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,661 грн), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума- 23217,30грн.). видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де покупець ФОП ОСОБА_7 ;
2. №XMБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де покупець ФОП ОСОБА_8 ;
3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де покупець ФОП ОСОБА_7 ;
4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3 сума-60179,27грн ) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12,44 м3, сума- 34832 грн.) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Biньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_9 ;
5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_9 покупець ФОП ОСОБА_10 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11.96 м3, на загальну суму 35880 грн.;
6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_7 покупець ФОП ОСОБА_5 товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8.11 м3, на загальну суму 25141 грн.;

7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_5 покупець ФОП ОСОБА_6 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75670 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця ОСОБА_7 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця ОСОБА_9 .

3rідно перевірки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_7 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_9 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Bіньковецької районної ради Хмельницької області. ФОП ОСОБА_9 на підставі накладних №340 від. 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.

Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_7 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.

На підставі допиту свідка ОСОБА_6 , яка зазначила, що пиломатеріали які згодом було надано на митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт" вона отримувала на базі виробництва ФОП « ОСОБА_11 », яка розташована в Хмельницькій обл. м.Красилові. Для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ № 725391 від 23.03.2020 ОСОБА_6 було надано наступні документи: заява, копія контракту, інвойс, та документи щодо походження лісоматеріалів та виробів із них: накладна №13/03 від 13.03.2020 де отримувачем являється ФОП ОСОБА_5 ,а відправником ОСОБА_9 та 12/03 від 12.03.2020 отримувачем являється ФОП ОСОБА_5 , а відправником ОСОБА_7 та 19/03 від 19.03.2020 де отримувач ФОП ОСОБА_6 ,а відправником є ФОП ОСОБА_5 , а також до них первино товаротранспортні накладні: №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року №694657 від 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019.Оригінали вище зазначених товаротранспортних та первині товаротранспортні накладні №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, залишилися у власника ОСОБА_5 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність у отриманні доступу до накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. В той же час вимога інспектора щодо доступу до інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для проведення експертизи є необґрунтованою, оскільки не вказані індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна до якого просять надати тимчасовий доступ, а також зв`язок цього майна із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001215 від 25.03.2020 року задоволити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також за її дорученням членам групи дізнання на тимчасовий доступ до: оригіналів накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, до будь-яких документів у яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше десяти підписів ) та вільні зразки почерку (в кількості не менше п`яти рукописних аркушів тексту) виконані ОСОБА_5 , що знаходиться у ОСОБА_5 , за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання відмовити.

ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 15 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: