Справа № 202/4824/20
Провадження № 1-кс/202/6336/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, незаміжньої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190, ст.27, ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч.2 ст.146 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступили у злочинну змову щодо організації придбання прав на нерухоме майно шляхом обману.
Діяльність вказаної групи осіб з придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману за допомогою використання отриманих у невстановленого органом досудового розслідування джерела підроблених документів відбувалось наступним чином. Так, ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 , користуючись удаваним авторитетом серед інших співучасників та маючи в собі сильні вольові якості, використовуючи їх з метою підкорення інших осіб задля участі в злочинній схемі з придбання права на нерухоме майно за допомогою підроблених документів, а також отримання прибутку за вчинення удаваних правочинів, розробили наступний план вчинення придбання права на майно, із залученням групи осіб.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб отримувалась інформація про наявне нерухоме майно, яке не приватизовано та (або) використовується особами, які відносяться до слабозахищених верств населення та не здатні у повній мірі захищати свої права. В подальшому, на підставі наданої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформації, невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовлялись підроблені офіційні документи (свідоцтва про право власності на нерухомість, листи органів державної реєстрації, договори купівлі-продажу, паспорти громадян та інше).
Після отримання необхідного пакету підроблених документів для оформлення права власності на майно, а також подальше його відчуження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою інших осіб, у тому числі тих, що здійснюють послуги з продажу майна, підшукувались особи, на яких, на підставі завідомо підроблених документів, незаконно реєструвалось нерухоме майно. Після отримання права власності на майно об`єкти нерухомості реалізовувались фізичним особам, а грошові кошти, отримані від реалізації розподілялись між учасниками вчинення злочину.
Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 , між ними були розподілені функції (ролі) з організації придбання прав на нерухоме майно шляхом обману. Так, ОСОБА_5 з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням джерел, мала забезпечувати отримання необхідного пакету документів для оформлення права власності на майно, подальше супроводження продажу нерухомого майна придбаного шляхом обману третім особам із залученням осіб, які надають ріелторські послуги, розподілення набутих злочинним шляхом коштів між співучасниками, фінансове забезпечення поточних витрат необхідних для реалізації злочинного умислу, усунення будь-яких інших перешкод для придбання майна шляхом обману, отримання прибутку від незаконної діяльності, а також вчинення інших незаконних дій, спрямованих на реалізацію злочинного умислу.
Відповідно до розподілених ролей, з метою реалізації спільного злочинного умислу з організації придбання прав на нерухоме майно шляхом обману, на ОСОБА_6 покладалось залучення до вчинення кримінальних правопорушень інших співучасників злочину переважно серед громадян, які ведуть антисоціальний спосіб життя, в тому числі раніше судимих, які безпосередньо використовували надані ОСОБА_6 підроблені документи та яких останній супроводжував до приватних нотаріусів задля державної реєстрації прав на нерухоме майно, укладення фіктивних правочинів, також на нього покладалось фінансове забезпечення поточних витрат необхідних для реалізації злочинного умислу, подальше супроводження продажу нерухомого майна придбаного шляхом обману третім особам із залученням осіб, які надають ріелторські послуги, усунення будь-яких інших перешкод для придбання майна шляхом обману, отримання прибутку від незаконної діяльності, а також вчинення інших незаконних дій, спрямованих на реалізацію злочинного умислу.
Так, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, виник спільний злочинний умисел з організації придбання права на майно шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_2 , використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , 1949 року народження, та ОСОБА_8 , 1958 року народження.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатори групи осіб, разом із ОСОБА_7 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_2 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_7 .
У подальшому, з метою придбання права на нерухоме майно шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_7 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, перебуваючи в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши згоду ОСОБА_7 посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_2 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, згідно злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , між ОСОБА_7 , який раніше шахрайським шляхом набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 передбачалось укладення завідомо фіктивних правочинів, а саме: договору позики відповідно до якого нібито ОСОБА_7 позичає грошові кошти у розмірі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень у ОСОБА_8 , що насправді не відповідає дійсності; договору іпотеки вказаної квартири з метою нібито забезпечення виконання фіктивного договору позики; договору про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого нібито через неповернення ОСОБА_7 коштів ОСОБА_8 за фіктивним договором позики, ОСОБА_8 набуває право власності на квартиру АДРЕСА_2 для подальшого її продажу третім особам.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, 16.05.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , прибув разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 для укладення фіктивного договору позики та фіктивного договору іпотеки, які вчинено без наміру створення правових наслідків та з метою подальшого їх використання для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 для подальшого її продажу третім особам.
В той же день, а саме 16.05.2020, на підставі заяв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір позики, за реєстровим номером 273, відповідно до якого ОСОБА_8 передає ОСОБА_7 у позику гроші в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень до 01 червня 2020 року включно та договір іпотеки, за реєстровим номером 274, згідно якого іпотекою забезпечується зобов`язання Іпотекодавця ОСОБА_7 за договором позики, посвідченим 16.05.2020 ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим номером 273, та для забезпечення виконання зобов`язання за договором іпотеки ОСОБА_7 надано квартиру АДРЕСА_2 , внаслідок чого приватним нотаріусом зареєстровано обтяження нерухомого майна.
Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, 02.06.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , прибув разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 для укладення завідомо фіктивного договору про задоволення вимог іпотекодержателя.
В той же день, а саме 02.06.2020, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за реєстровим номером №336, відповідно до якого ОСОБА_7 передав у власність ОСОБА_8 нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 .
Таким чином, в результаті виконання злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі завідомо фіктивних договорів, а саме: договору позики від 16.05.2020, за реєстровим номером 273, договору іпотеки від 16.05.2020, за реєстровим номером 274, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020, за реєстровим номером 336, 02.06.2020, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри вищевказаних осіб, зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 36718905, за ОСОБА_8 .
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду у розмірі 268 185 грн. 00 коп. (двісті шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять гривень нуль копійок), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 3 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Тим самим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували придбання права на майно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, чим спричинили шкоду територіальній громаді м. Дніпра у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний умисел з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_7 , 1949 року народження, до придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням підроблених документів на квартиру АДРЕСА_2 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_7 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_2 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_7 .
У подальшому, з метою придбання права на нерухоме майно шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_7 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначене свідоцтво посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_2 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували підроблення іншого офіційного документу, який видається установою та який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме свідоцтва про право власності на житло від 11.05.2011 на квартиру АДРЕСА_2 , відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_7 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації підроблення іншого офіційного документу, який видається установою та який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_7 , 1949 року народження, для використання підробленого документу з метою придбання права на майно шляхом шахрайства, а саме квартири АДРЕСА_2 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_7 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблене свідоцтво про право власності від 11.05.2011, на квартиру АДРЕСА_2 відповідно до якого власником зазначеного житла являється ОСОБА_7 .
У подальшому, з метою придбання права на нерухоме майно шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:34 год. 08.05.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме свідоцтва про право власності виданого органом приватизації від 11.05.2011 на підставі якого право власності на зазначену квартиру належало ОСОБА_7 , не пізніше 14:45 год. 13.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначене свідоцтво посвідчив за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_2 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 зареєстрований ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували використання завідомо підробленого документу, а саме свідоцтва про право власності на житло від 11.05.2011, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_7 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації використання завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, виник злочинний умисел з організації придбання права на майно шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_5 , вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб по придбанню права на майно шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_5 , вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_13 , до придбання права на майно шляхом обману з використанням підроблених документів на квартиру АДРЕСА_5 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_13 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 23.06.2010 квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
У подальшому, з метою придбання права на вказане нерухоме майно шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, організували прибуття ОСОБА_13 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 23.06.2010, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не пізніше 14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_5 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_14 .
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду у розмірі 540 000 грн. 00 коп. (п`ятсот сорок тисяч гривень), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 3 примітки ст.185 КК України є великим розміром.
Тим самим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували придбання права на майно шляхом обману, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, чим спричинили шкоду ОСОБА_14 у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, повторно, кваліфікуються за ознаками ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, організували підроблення договору купівлі-продажу від 23.06.2010, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , з метою подальшого придбання прав на вказану квартиру.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_13 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 23.06.2010, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
В подальшому, з метою придбання прав на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі завідомо підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 23.06.2010 квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не пізніше 14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_13 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_5 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_14 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме договору купівлі-продажу від 23.06.2010, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особо, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_13 до використання підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом шахрайства, а саме на квартиру АДРЕСА_6 секції АДРЕСА_7 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_13 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 23.06.2010 квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Після чого, з метою придбання права на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17:52 год. 14.05.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 23.06.2010 квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не пізніше 14:27 год. 19.05.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_13 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_5 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_14 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували використання завідомо підробленого документу, а саме: договору купівлі-продажу від 23.06.2010 квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власник зазначеного житла
ОСОБА_14 здійснила продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації використання завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, виник злочинний умисел з організації придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_8 , вчиненого повторно, за попередньою змовою групо осіб, в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації групи осіб з придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_8 , вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_16 , до придбання права на вищевказане майно шляхом обману з використанням підроблених документів.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 та
ОСОБА_12 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_16 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_8 , відповідно до якого вона є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
В подальшому, з метою придбання права на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_8 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблений документ, який містить неправдиві відомості, а саме договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_8 відповідно до якого власник зазначеного житла ОСОБА_17 нібито здійснила продаж зазначеного нерухомого майна ОСОБА_16 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 , а також заяву ОСОБА_16 .
Не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, посвідчив за ОСОБА_16 право власності на квартиру АДРЕСА_8 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . ОСОБА_17 отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, для оформлення спадщини але відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , у зв`язку з відсутністю відомостей про реєстрацію права власності на підставі свідоцтва про право на спадщину, територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду в розмірі 817 000 (вісімсот сімнадцять тисяч) гривень, тобто що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Тим самим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_16 , вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме організація придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, організували підроблення договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатори у групі осіб разом із ОСОБА_16 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених під час досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, квартири АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
В подальшому, з метою придбання прав на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_8 на підставі завідомо підробленого договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 , не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_16 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_8 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . ОСОБА_17 отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, для оформлення спадщини але відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації підроблення іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність з організації придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, використовуючи для цього підроблені документи, виготовлення та отримання яких попередньо організували, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, користуючись удаваним авторитетом, залучили ОСОБА_16 до використання підроблених документів з метою придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_8 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи як організатори у складі групи осіб разом із ОСОБА_16 , згідно розробленої ними злочинної схеми, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, отримали у невстановлених в ході досудового розслідування осіб (джерел) підроблений договір купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
Після чого, з метою придбання права на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, організували прибуття до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_8 .
На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14:31 год. 17.06.2020, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_9 , будучи введений в оману, отримавши заяву ОСОБА_16 посвідчив за нею право власності на квартиру АДРЕСА_8 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . ОСОБА_17 отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, для оформлення спадщини але відомості про перехід права власності згідно матеріалів інвентаризаційної справи відсутні.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували використання завідомо підробленого документу, а саме: договору купівлі-продажу від 01.04.2011, за реєстровим номером 3-373, на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого
ОСОБА_16 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_17 , який посвідчено державним нотаріусом Шостої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 .
Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в організації використання завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Отже, за сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто в організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в організації підроблення іншого офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, нотаріусом, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тач. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто в організації використання завідомо підробленого документу.
01 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.190, ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст. 358 КК України.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами в їх сукупності, а саме протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом пред`явлення для впізнання за участю свідка ОСОБА_21 , протоколами обшуку від 28.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 , в офісі ОСОБА_5 та автомобілі, яким користується ОСОБА_5 , протоколом огляду речей і документів від 29.07.2020, протоколами НСРД.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.178 КПК України, однією з обставин, що враховується судом при обранні запобіжного заходу є вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. На теперішній час зібрані вагомі докази, які мають суттєве значення для доказування вини ОСОБА_5 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому вказана обставина може бути врахована судом при обранні обвинуваченому запобіжного заходу.
Також, враховуючи п.п.2, 3, 4 ч.1 ст.178 КПК України, обставинами, що враховуються судом при обранні запобіжного заходу є тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно положень ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання до 12 (дванадцяти) років позбавлення волі.
При обранні запобіжного заходу також враховується вік та стан здоров`я підозрюваної. Встановлено, що у сторони обвинувачення відсутні будь-які документи, які б свідчили, що підозрювана ОСОБА_5 не може утримуватися в місцях попереднього ув`язнення. Під час проведення досудового розслідування скарг підозрюваної на стан здоров`я не надходило.
Слідчий вказує, що відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Так, ризик, який передбачений п.1 ч. 1 ст. 177 КК України, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 , може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки остання підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, тому підозрювана знаючи про тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинені нею злочини, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Також, наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає в тому, що підозрювана може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних.
Так, отриманими під час досудового розслідування доказами, а саме допитом потерпілої ОСОБА_22 встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала незаконний вплив на потерпілу ОСОБА_22 , що виразилось в тому, що підозрювана зазначала потерпілій, що квартира АДРЕСА_5 їй не належить, отримала разом з іншими особами невстановленим шляхом доступ до майна потерпілої, разом із іншими особами вживала заходи щодо заміни замків (дверей) у вказаній квартирі, не маючи при цьому на неї жодних прав та висловлювала потерпілій погрози щодо не втручання у нібито їх власність, що не відповідало дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 може вживати активних дій, спрямованих на особистий чи опосередкований вплив на свідків у кримінальному провадженні, в тому числі які не допитані, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, однак не ідентифікованих органом досудового розслідування, з метою спотворення даних, які можуть свідчити про причетність підозрюваної або інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень. Зважаючи на те, що згідно чинного законодавства, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, ризик впливу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Також наявний ризик, передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інший злочин, тобто продовжити свою злочинну діяльність, оскільки на даний час ОСОБА_5 підозрюється в організації 9-ти епізодів злочинної діяльності. Враховуючи, причетність підозрюваної до організації такої кількості кримінальних правопорушень, а також вилучення під час обшуків у ОСОБА_5 великої кількості підроблених документів, паспортів, печаток, факсиміле та інших документів, існує достатні підстави вважати, що підозрювана може продовжити свою злочину діяльність.
Запобігти вищезазначеним ризикам застосувавши більш м`який запобіжний захід, передбачений п.п. 1-4 ч.1 ст.176 КПК України, не можливо, оскільки вони не зможуть забезпечити виконання процесуальних обов`язків, передбачених чинним законодавством, та забезпечення виконання процесуальних рішень, у тому числі вироку суду.
Жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти встановленим під час досудового розслідування ризикам, оскільки у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, одне із яких є особливо тяжким злочином, розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями складає понад один мільйон шістсот тисяч гривень, наявні обґрунтовані ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Також беручи до уваги специфіку кримінальних правопорушень, кількість учасників кримінального правопорушення за версією сторони обвинувачення та роль ОСОБА_5 як організатора у їх вчиненні, міцні сімейні та соціальні зв`язки підозрюваної, наявність стабільної роботи, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
Враховуючи викладене просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб, визначивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави у розмірі 900 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 1 891 800 (один мільйон вісімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя може розглянути клопотання, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за відсутністю підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Разом з цим, стороною обвинувачення ОСОБА_5 до суду не доставлено, підстав для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутністю підозрюваної в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України не встановлено, у зв`язку з чим у слідчого судді відсутні правові підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1