ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5871/20
Провадження 1-кс/201/2315/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що Слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ «Дніпро.Інфо» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 .

Так, у період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 7) було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають слизько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

В ході досудового розслідування, 19.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за адресою: м. Підгородне Дніпропетровська область шлях М04 проведено санкціонований обшук автомобіля марки BMW X5, д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

-грошові кошти в сумі тридцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень з них вісімнадцять купюр номіналом тисяча гривень, двадцять дев`ять купюр номіналом п`ятсот гривень, шість купюр номіналом двісті гривень, одна купюра номіналом п`ятдесят гривень три купюри номіналом двадцять гривень, шість купюр номіналом десть гривень;
-флеш-накопичувач з надписом 2Rixos SUNGATE» срібного кольору;
-флеш накопичувач червоного кольору з написом «Transcend» «JF110»;
-флеш накопичувач сріблястого кольору з написом «Kingstone»DTSE9 G2 USB 3.0 128 GB»;
-банківська картка написом: «приватбанк VISA НОМЕР_2 »; банківська картка з написом «приватбанк master card 101204»; банківська картка з написом: «master card 131535»;
-мобільний телефон айфон темно сірого кольору в чохлі чорного кольору з пошкодженнями екрану;
-мобільний телефон айфон темно зеленого кольору в чохлі чорного кольору без видимих пошкоджень.

На підставі викладеного, прокурор просить суд з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено в ході обшуку.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, письмових заперечень чи заяв суду не надав, був повідомлений належним чином (до матеріалів справи долучено телефонограму від 23 червня 2020 року).

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.08.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У вилучених в ході проведеного обшуку у вищевказаному автомобілі документах та речах збереглися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а гроші можливо набуті протиправним шляхом.

Оскільки існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 автомобіля марки BMW X5, д/н НОМЕР_1 за адресою м. Підгородне Дніпропетровська область шлях М04 а саме:

? грошові кошти в сумі тридцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень з них вісімнадцять купюр номіналом тисяча гривень, двадцять дев`ять купюр номіналом п`ятсот гривень, шість купюр номіналом двісті гривень, одна купюра номіналом п`ятдесят гривень три купюри номіналом двадцять гривень, шість купюр номіналом десть гривень;

? флеш-накопичувач з надписом 2Rixos SUNGATE» срібного кольору;

? флеш накопичувач червоного кольору з написом «Transcend» «JF110»;

? флеш накопичувач сріблястого кольору з написом «Kingstone»DTSE9 G2 USB 3.0 128 GB»;

? банківська картка написом: «приватбанк VISA НОМЕР_2 »; банківська картка з написом «приватбанк master card 101204»; банківська картка з написом: «master card 131535»;

? мобільний телефон айфон темно сірого кольору в чохлі чорного кольору з пошкодженнями екрану;

? мобільний телефон айфон темно зеленого кольору в чохлі чорного кольору без видимих пошкоджень.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає направленню ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1