Провадження № 1-кс/161/5347/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 липня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 в м. Луцьку клопотання № 161/11079/20 прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

З підстав, викладених в клопотанні, просить суд накласти арешт у кримінальному провадженні №0000075 від 21.05.2020, на речі та грошові кошти, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користуванням майном, які були вилучені під час проведення огляду місця події - в приміщенні літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- два аркуші паперу формату А-4, на яких виконано записи рукописним текстом (один за змістом нагадує присягу, зміст другого тексту нагадує автобіографію), та папка світлого фіолетового кольору з вклеєними файлами, у які вкладені документи, разом їх 16 аркушів (документів), з яких 12 аркушів з рукописним текстом, та 4 аркуші надруковані (копія паспорту ОСОБА_4 , довідки про присвоєння Братчені ідентифікаційного номера, рішення Луцької міської ради №250-1 від 18.04.2018;

- коробочка прямокутної форми, є надпис англійськими літерами «KOFA Stamp Pad» і в правому верхньому кутку також надпис «KOFA» в овалі. Нижня частина даної коробки синього кольору, при відкритті наявна речовина, схожа на чорнило або порошок для відтиску печаток;

- перстень, типу «печатка», схожий на металевий (сріблястого кольору) з гравіюванням певної символіки всередині якого є англійська літера «G»;

- чотири квитанції, що свідчать про оплату, а саме квитанція за номером платежу № з датою приймання від 24.03.2020, друга квитанція №52550494, третя квитанція №34985154, четверта квитанція №96632;

- записник, з твердою обкладинкою помаранчевого кольору на 29 аркушах якого наявний рукописний текст, до титулки якого приклеєно калькулятор «CITIZEN» sld-7708;

- фрагмент аркуша з рукописним текстом, на нижній частині якого друкованими літерами прописано «Перинатология и Педиатрия» російською мовою, із зазначенням номерів телефонів та анкетних даних з адресами людей;

- візитка «директора Приватного Підприємства «Родол І В» ОСОБА_7 »;

- дві фотокартки розміром 10 на 15 см., на яких сфотографовано підозрюваного ОСОБА_4 в одязі з символікою, та з лівого боку на грудях наявний орден;

- кнопочний мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з ІМЕІ № НОМЕР_1 та ІМЕІ № 2 - НОМЕР_2 ;

- 1 990 купюр імітаційних грошових коштів номіналом по 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ 14859854 М;

- грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, а саме 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KF 51446505 C, KF 66636533 A, KB 50921259 L, KH 07201440 A, HB 79637167 I, KB 07036985 K, KB 70823526 G, KB 45518813 G, KK 25081480 A, KB 46261652 D;

- портфель з матеріалу, схожого на шкіру крокодила, зеленого кольору.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні, кожен зокрема, заперечували проти задоволення клопотання. Просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь в розгляді клопотання, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України до слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000075 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР та матеріалів клопотання, що Особа А шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у особливо великому розмірі (а.с. 6).
Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього письмових матеріалів, що 03 липня 2020 року при проведенні огляду місця події, а саме літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м. Луцьк, вулиця Пушкіна, 2, було виявлено та вилучено речі і предмети, в подальшому ідентифіковані протоколом огляду від 09 липня 2020 року, а саме:

- два аркуші паперу формату А-4, на яких виконано записи рукописним текстом (один за змістом нагадує присягу, зміст другого тексту нагадує автобіографію), та папка світлого фіолетового кольору з вклеєними файлами, у які вкладені документи, разом їх 16 аркушів (документів), з яких 12 аркушів з рукописним текстом, та 4 аркуші надруковані (копія паспорту ОСОБА_4 , довідки про присвоєння Братчені ідентифікаційного номера, рішення Луцької міської ради №250-1 від 18.04.2018;

- коробочка прямокутної форми, є надпис англійськими літерами «KOFA Stamp Pad» і в правому верхньому кутку також надпис «KOFA» в овалі. Нижня частина даної коробки синього кольору, при відкритті наявна речовина, схожа на чорнило або порошок для відтиску печаток;

- перстень, типу «печатка», схожий на металевий (сріблястого кольору) з гравіюванням певної символіки всередині якого є англійська літера «G»;

- чотири квитанції, що свідчать про оплату, а саме квитанція за номером платежу № з датою приймання від 24.03.2020, друга квитанція №52550494, третя квитанція №34985154, четверта квитанція №96632;

- записник, з твердою обкладинкою помаранчевого кольору на 29 аркушах якого наявний рукописний текст, до титулки якого приклеєно калькулятор «CITIZEN» sld-7708;

- фрагмент аркуша з рукописним текстом, на нижній частині якого друкованими літерами прописано «Перинатология и Педиатрия» російською мовою, із зазначенням номерів телефонів та анкетних даних з адресами людей;

- візитка «директора Приватного Підприємства «Родол І В» ОСОБА_7 »;

- дві фотокартки розміром 10 на 15 см., на яких сфотографовано підозрюваного ОСОБА_4 в одязі з символікою, та з лівого боку на грудях наявний орден;

- кнопочний мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з ІМЕІ № НОМЕР_1 та ІМЕІ № 2 - НОМЕР_2 ;

- 1 990 купюр імітаційних грошових коштів номіналом по 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ 14859854 М;

- грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, а саме 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KF 51446505 C, KF 66636533 A, KB 50921259 L, KH 07201440 A, HB 79637167 I, KB 07036985 K, KB 70823526 G, KB 45518813 G, KK 25081480 A, KB 46261652 D;

- портфель з матеріалу, схожого на шкіру крокодила, зеленого кольору.

Однак, судом достовірно встановлено, що всі без виключення вказані в клопотання речі та предмети 03 липня 2020 року були надані ОСОБА_4 добровільно. Внаслідок чого вказане майно не відповідає критеріям тимчасово вилученого майна та не є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, два аркуші паперу формату А-4, на яких виконано записи рукописним текстом (один за змістом нагадує присягу, зміст другого тексту нагадує автобіографію), та папка світлого фіолетового кольору з вклеєними файлами, у які вкладені документи, разом їх 16 аркушів (документів), з яких 12 аркушів з рукописним текстом, та 4 аркуші надруковані (копія паспорту ОСОБА_4 , довідки про присвоєння Братчені ідентифікаційного номера, рішення Луцької міської ради №250-1 від 18.04.2018; - коробочка прямокутної форми, є надпис англійськими літерами «KOFA Stamp Pad» і в правому верхньому кутку також надпис «KOFA» в овалі. Нижня частина даної коробки синього кольору, при відкритті наявна речовина, схожа на чорнило або порошок для відтиску печаток; перстень, типу «печатка», схожий на металевий (сріблястого кольору) з гравіюванням певної символіки всередині якого є англійська літера «G»; чотири квитанції, що свідчать про оплату, а саме квитанція за номером платежу № з датою приймання від 24.03.2020, друга квитанція №52550494, третя квитанція №34985154, четверта квитанція №96632; записник, з твердою обкладинкою помаранчевого кольору на 29 аркушах якого наявний рукописний текст, до титулки якого приклеєно калькулятор «CITIZEN» sld-7708; фрагмент аркуша з рукописним текстом, на нижній частині якого друкованими літерами прописано «Перинатология и Педиатрия» російською мовою, із зазначенням номерів телефонів та анкетних даних з адресами людей; візитка «директора Приватного Підприємства «Родол І В» Братченя Іван»; дві фотокартки розміром 10 на 15 см., на яких сфотографовано підозрюваного ОСОБА_4 в одязі з символікою, та з лівого боку на грудях наявний орден; кнопочний мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з ІМЕІ № НОМЕР_1 та ІМЕІ № 2 - НОМЕР_2 ; 1 990 купюр імітаційних грошових коштів номіналом по 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ 14859854 М; грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, а саме 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KF 51446505 C, KF 66636533 A, KB 50921259 L, KH 07201440 A, HB 79637167 I, KB 07036985 K, KB 70823526 G, KB 45518813 G, KK 25081480 A, KB 46261652 D; портфель з матеріалу, схожого на шкіру крокодила, зеленого кольору перебувають в сторони кримінального провадження на законних підставах, та наявні підстави для подальшого його зберігання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому, вищевказані речі та предмети не відповідають критеріям тимчасово вилученого майна та не є тимчасово вилученим майном

А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ч. 2 ст. 100, ст. 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Відмовити прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_6 в задоволенні клопотання про арешт майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала в повному об`ємі складена
28 липня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1