печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в Переяслав- ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ч. 191, ч. 4ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У червні 2017 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) генеральний директор ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Переяслав (колишня назва Переяслав-Хмельницький) Київської області, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати у розтраті державного майна України у особливо великих розмірах, а саме бюджетних грошових коштів, що виділялись НІЕЗ «Переяслав» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розтрату ОСОБА_5 планував вчиняти шляхом придбання НІЕЗ «Переяслав» нерухомого майна за завищеними цінами.

30.11.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, достовірно знаючи, що звіт про оцінку майна кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням та звіт про оцінку майна земельної ділянки (кадастровий номер: :01:063:0009), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , підготовлені оцінщиком ОСОБА_6 (ФОП ОСОБА_6 сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015), є недійсними, а зазначена у них вартість оцінюваного майна не відповідає ринковій, а є значно завищеною, надіслав копії цих звітів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримати фінансування для придбання зазначеного майна у громадянки України ОСОБА_7 . На підставі листів ОСОБА_5 та надісланих ним звітів оцінщика ОСОБА_6 про оцінку майна, ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджено фінансування та виділено НІЕЗ «Переяслав» кошти на придбання кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 19998600 гривень.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, спрямованого на розтрату державного майна України у особливо великих розмірах, а саме бюджетних грошових коштів на суму 16966938 грн. 64 коп. на користь ОСОБА_7 , 18.12.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу нерухомого майна кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,7 кв. метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною, визначеною за домовленістю сторін у розмірі 19447668 гривень та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1 га за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер: :01:063:0009) за ціною 541719 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова (дійсна) вартість вказаної земельної ділянки, станом на 18.12.2018 становила 362072 грн. 89 коп., а ринкова (дійсна) вартість вказаного кафе, станом на 18.12.2018 становила 2660375 грн. 47 коп.

Внаслідок придбання НІЕЗ «Переяслав» земельної ділянки площею 0,1 га та кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,7 кв. метрів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , державі заподіяно матеріальну шкоду (збитки), що підтверджуються документально, станом на 18.12.2018, на суму 16966938 грн. 64 коп.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виконала усі дії, спрямовані на реалізації злочинного плану, а саме розтрати державного майна у вигляді бюджетних грошових коштів шляхом здійснення купівлі нерухомого майна за завищеною ціною на загальну суму 16966938 грн. 64 коп., чим спричинили державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

На даний час, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документальних матеріалів, які слугували підставою здійснення оплати за договорами купівлі-продажу НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.12.2018 нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,1 га, (кадастровий номер: :01:063:0009), вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень та кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м., вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються (наявні) в Переяслав- ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- платіжне доручення № 399 від 21.12.2018 на суму 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень;

- платіжне доручення № 400 від 21.12.2018 на суму 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасового доступу до речей і документів слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які зберігаються (наявні) в Переяслав- ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів:

- платіжне доручення № 399 від 21.12.2018 на суму 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень;

- платіжне доручення № 400 від 21.12.2018 на суму 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень,

які слугували підставою здійснення оплати за договорами купівлі-продажу 18.12.2018 НІЕЗ «Переяслав» нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,1 га, (кадастровий номер: :01:063:0009), вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень та кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м., вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47180/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1