Справа № 522/5769/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документації, які знаходяться у володінні ДПІ у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та вилучення у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

31.03.2020 прокуратурою Одеської області підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України визначено за слідчими органів безпеки України та проведення досудового розслідування доучено слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато прокуратурою Одеської області на підставі повідомлення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області №65/3/2-1092 від 27.02.2020 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час будівництва у 2019 році сонячної електростанції на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва.

За матеріалами кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортувало до України фотоелектричні модулі (сонячні панелі) для будівництва вказаної сонячної електростанції у період серпня-листопада 2019 року, у загальній кількості 25172 одиниці (модулі), згідно митних декларацій: UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, UA500090/2019/020462 від 28.10.2019, UA500090/2019/016953 від 04.09.2019, UA500090/2019/014774 від 09.08.2019 та UA500090/2019/012231 від 25.07.2019.

При цьому, в жовтні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію про готовність до експлуатації об`єкта зазначеної сонячної електростанції за адресою: АДРЕСА_2 . Декларація була прийнята та 28.10.2019 зареєстрована Департаментом.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подали зазначену декларацію до НКРЕКП з метою одержання ліцензії на виробництво електроенергії та встановлення підприємству «зеленого тарифу» на виробництво електроенергії.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 і до НКРЕКП завідомо підроблений документ - декларацію про готовність об`єкта (сонячної електростанції за адресою: АДРЕСА_2 ) до експлуатації, оскільки станом на 28.10.2019 (на дату реєстрації декларації) об`єкт готовим до експлуатації не був.

Вказаний факт підтверджується відсутністю станом на вказану дату (на 28.10.2019) частини імпортованих фотоелектричних модулів на території України (фотоелектричні модулі за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019 надійшли на митну територію України не раніше дати реєстрації митної декларації, а саме 22.11.2019). Крім того, в ході огляду сонячної електростанції за участі спеціалістів, проведеного 25.05.2020, було встановлено, що електростанція до експлуатації не готова, не експлуатується і електричну енергію не виробляє.

Крім того, НКРЕКП на підставі постанови від 29.04.2020 № 886 проведено позапланову виїзну перевірку зазначеної сонячної електростанції. Згідно з Актом від 13.05.2020 № 135 за результатами проведення позапланового виїзного заходу державного контролю щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, встановлені порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (щодо провадження ліцензійної діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії; збереження протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов). Крім того, в ході перевірки встановлено, що сонячна електростанція не готова до експлуатації.

Вказані протиправні дії були вчинені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою одержання підприємством вищої ставки "зеленого тарифу", оскільки вказана ставка регулятором поступово знижується.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів у НКРЕКП та серед іншого також вилучено копію договору оренди обладнання від 03.10.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає в тимчасове платне користування фотоелектричні модулі розмірами 1650х96х35 (L*W*H (mm) потужністю не більше 275Вт у кількості 8500 штук, строк оренди 3 місяця. Окрім того вилучено копії актів приймання-передачі обладнання до вказаного договору.

При цьому, на адресу ФОП « ОСОБА_4 » за № 65/16/2903 від 22.05.2020 та за № 65/16/4304 від 28.02.2020, в порядку ст.ст. 39, 40, 93 КПК України, направлено запити про надання копій документів та відомостей, про те станом на теперішній час жодних відповідей на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

Окрім того, в ході проведення допиту як свідка ОСОБА_4 , остання виповідати на поставлені запитання та надавати копії документів відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Також слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання за відсутності власника майна, з урахуванням того, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку з чим на підставі ч.2 ст.163 КПК України, прокурор наполягав у розгляді клопотання без виклику вказаної особи.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в управлінні СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З досліджених матеріалів встановлено, що достовірні відомості щодо перебування у ФОП « ОСОБА_4 » оригіналів документів та відомостей щодо передачі в оренду майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення інших фінансово-господарських.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних даних та документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них в копіях, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КК України, а також наданих слідчим доводів, приходжу до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику власника майна, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказаною особою можуть бути змінені або знищені речі чи документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які знаходяться у володінні ДПІ у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та вилучення у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) наступних документів:

- належним чином завірених копій документів щодо реєстрації ФОП, у тому числі у податкових органах;

- належним чином завірених копій наказів, трудових договорів щодо працевлаштування працівників, у тому числі на посаду бухгалтера та штатного розкладу;

- належним чином завірених копій ліцензій на право здійснення ліцензійних видів діяльності;

- належним чином завірених копій документів щодо перебування у користуванні складських, виробничих, інших приміщень/територій/тощо (у власності або оренді);

- належним чином завірених копій довіреностей на право укладання договорів від імені ФОП;

- належним чином завірених копій документів щодо акредитації в якості суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у митних органах України;

- належним чином завірених копій документів щодо наявності у ФОП відповідних кодів КВЕД, щодо здійснення ФОП діяльності з надання в оренду майна;

- належним чином завірених копій документів щодо наявності матеріально-технічної бази, у тому числі обладнання/приміщень, для надання послуг/виконання робіт за кодами КВЕД, передбаченими реєстраційними документами ФОП;

- належним чином завірених копій документів щодо перебування на балансі підприємства вищевказаної матеріально-технічної бази, у тому числі обладнання/приміщень, у власності та/або у користуванні;

- належним чином завірених копій документів щодо наявності співробітників із відповідним фахом для надання послуг за кодами КВЕД, передбаченими реєстраційними документами ФОП, із обов`язковим зазначенням ПІБ, контактних даних, освіти, фаху, періоду працевлаштування, а також відображенням такого працівника у звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів документів щодо перебування на балансі ФОП, у власності та/або в користуванні фотоелектричних модулів (сонячних панелей), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відомостей щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналу договору оренди обладнання від 03.10.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1

- оригіналу акту від 07.10.2019 про приймання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 4000 фотоелектричних модулів;

- оригіналу акту від 10.10.2019 про приймання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 4500 фотоелектричних модулів;

- оригіналу акту від 11.11.2019 про повернення обладнання до ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) 2000 фотоелектричних модулів;

- оригіналу акту від 04.12.2019 про повернення обладнання до ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) 4000 фотоелектричних модулів;

- відомостей (у тому числі на електронних носіях інформації) щодо найменування і обсягу товарів, робіт, послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів договорів, податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товару/послуг, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касових ордерів (в разі наявності), рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відносно товарів, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, актів приймання-передачі, та інших документів бухгалтерського і податкового обліку, по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відносно товарів, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та всіх інших документів бухгалтерського і податкового обліку, по фінансово-господарським відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відносно товарів, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, 0

- даних щодо транспортних засобів, якими було перевезено зазначені фотоелектричні модулі, та водіїв, які безпосередньо їх перевозили, при їх одержанні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у власність та/або в оренду, та оригіналів відповідних підтверджуючих документів, а саме: договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та всіх інших документів щодо перевезення/транспортування фотоелектричних модулів;

- даних щодо складських або інших приміщень, в яких зберігались зазначені фотоелектричні модулі після їх придбання ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у власність та/або в оренду та належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів;

- даних щодо транспортних засобів, якими було перевезено зазначені фотоелектричні модулі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та водіїв, які безпосередньо їх перевозили, при їх передачі вказаному підприємству в оренду за договором оренди від 03.10.2019, та оригіналів відповідних підтверджуючих документів, а саме: договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та всіх інших документів щодо перевезення/транспортування фотоелектричних модулів;

- даних щодо транспортних засобів, якими було перевезено зазначені фотоелектричні модулі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), та водіїв, які безпосередньо їх перевозили, при їх поверненні після оренди за договором оренди від 03.10.2019, та оригіналів відповідних підтверджуючих документів, а саме: договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та всіх інших документів щодо перевезення/транспортування фотоелектричних модулів;

- даних щодо складських або інших приміщень, в яких зберігались зазначені фотоелектричні модулі після їх повернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів (договорів оренди приміщень, актів приймання-передачі, журналів складського обліку, тощо);

- даних щодо місцезнаходження зазначених фотоелектричних модулів, складських або інших приміщень, в яких вони зберігаються, станом на теперішній час, та належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів (договорів оренди приміщень, актів приймання-передачі, журналів складського обліку, тощо);

- відомостей щодо інших осіб (працівників, водіїв, комірників, вантажників, інженерів, експедиторів, тощо) задіяних (працевлаштованих, найманих, тощо) при передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених фотоелектричних модулів згідно з договором оренди від 03.10.2019 року.

Зобов`язати ОСОБА_4 надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Управління СБ в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.09.2020