Єдиний унікальний номер 938/567/20
Судове провадження № 1-кс/938/166/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 листопада 2020 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Наказом начальника Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області за №75 від 03.11.2020, було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення у складі: начальника СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_5 , начальника сектору КП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування було встановлено що невідома особа під іменем « ОСОБА_11 », шляхом зловживання довірою громадянки ОСОБА_12 , ввівши її в оману, отримала 14.09.2020 від ОСОБА_12 шляхом переводу на рахунок грошові кошти в сумі 10 140,00грн, в якості оплати за товар «смарт годинник марки «Apple Watch», який зобов`язалась направити на адресу ОСОБА_12 після отримання коштів, однак заволодівши грошовими коштами в сумі 10 140,00грн не направила обіцяний товар на адресу ОСОБА_12 , в результаті чого спричинила їй майнову шкоду у вказаній сумі.

Зокрема, з пояснень потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що вона 14.09.2020 року через мобільний телефон у всесвітній мережі Інтернет на сайті ОЛХ зробила замовлення на придбання смарт годинника «Apple Watch» за ціною 3 400грн. Через декілька хвилин на її мобільний телефон через додаток «Вайбер» із абонентського номера НОМЕР_1 під псевдонімом ОСОБА_11 їй надійшло повідомлення із текстом «накладна сформована, очікуйте повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через декілька хвилин на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати за замовлення в сумі 3 400 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_12 ввела номер своєї банківської картки та підтвердила переказ грошей в сумі 3 400 гривень. Через декілька хвилин на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про зняття коштів із її банківського рахунку.

Після зняття коштів із її рахунку, вона одразу ж написала повідомлення у додатку «Вайбер» на номер НОМЕР_1 із текстом «чи надійшли Вам кошти за товар». У відповідь невідомий відписав, що виникли технічні несправності і повідомить її пізніше. Через декілька хвилин невідомий відписав, що ОСОБА_12 потрібно збільшити ліміт коштів на банківській картці, щоб повернути переказані нею кошти.

Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 збільшила ліміт на оплату в Інтернеті на суму 6 782,55 гривень та одразу ж на її мобільний телефон надійшло СМС із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом підніміть ліміт для повернення коштів» та посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увійшовши на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона ввела номер своєї банківської картки для повернення коштів та одразу на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із текстом про те, що із її банківського рахунку знято 6 633,00 гривень.

Після даного повідомлення ОСОБА_12 відписала невідомому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона здійснювала операцію на повернення коштів а не на відправлення та як повернути їй всі кошти, однак будь-якої відповіді від вказаного абонентського номера вже не було.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000039 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано перечисленні 14.09.2020 потерпілою ОСОБА_12 кошти в сумі 10140 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000039 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_12 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Скільки поточний рахунок № НОМЕР_2 було відкрито в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно листа від 07.10.2020 №20.1.0.0.0/7-201007/9844 (Вх. №1592 від 19.10.2020) , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, що не може надати інформацію щодо карткового рахунку ОСОБА_12 з підстав визначених ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки вказана інформація віднесена до банківської таємниці.

Обґрунтовуючи подане клопотання начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області посилається на те, що без отримання доступу до відповідної інформації неможливо буде встановити де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 14.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_12 кошти в сумі 10140 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Також начальник сектору дізнання посилається на те, що відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини які необхідно, довести окрім як за допомогою отриманих відомостей не має можливості, а не отримання їх може перешкоджати кримінальному провадженню та встановленню істини.

Беручи до уваги викладене, начальник сектору дізнання просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться у АДРЕСА_2 та надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів, а також де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 14.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_12 , кошти у сумі 10140 гривень та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку) а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, членам СОГ Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області у складі: начальника СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_5 , начальника сектору КП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_7 оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки у поданому клопотанні начальником сектору дізнання не наведено обґрунтувань, які б давали підстави вважати, що особою у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких він просить надати, можуть бути змінені чи знищені, слідчим суддею було повідомлено про дату та час розгляду клопотання, як сторону кримінального провадження, яка подала клопотання, так і особу, у володінні якої можуть знаходитись документи.

В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 та прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 не з`явилися. Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 подала заяву в якій подане клопотання підтрималата просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про що свідчать долучені до клопотання телефонограма та докази направлення судової повістки на електронну адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, причин неявки не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Враховуючи вищенаведене, у звязку із неявкою в судове засідання всіх учасників які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що особа під іменем ОСОБА_11 , розмістивши в Інтернет мережі оголошення про продаж смарт годинника марки «Apple Watch», та отримавши 14.09.2020 р., від громадянки ОСОБА_12 шляхом переводу на рахунок, за придбання даного товару гроші в сумі 10 140 грн., й зобов`язуючись відправити смарт годинник на адресу покупця - громадянки ОСОБА_12 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошима потерпілої у вказаній сумі.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000039 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано перечисленні 14.09.2020 потерпілою ОСОБА_12 кошти в сумі 10140 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Оскільки відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 14.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_12 кошти в сумі 10140 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

З метою отримання відповідних відомостей, начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зкернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак листом від 07.10.2020 №20.1.0.0.0/7-201007/9844 (Вх. №1592 від 19.10.2020) , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, що не може надати інформацію щодо карткового рахунку ОСОБА_12 з підстав визначених ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки вказана інформація віднесена до банківської таємниці.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої оперативної групи Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області у складі: начальника СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_5 , начальника сектору КП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Верховинського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 (наказ №75 від 03.11.2020), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів, а також де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 14.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_12 , кошти у сумі 10140 гривень та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1