СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/518/21
ун. № 759/1282/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який користується банківською картою № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку НОМЕР_2 клієнта, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_2 клієнта отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який користується карткою № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Під час дізнання встановлено, що 14.12.2020 невстановлена особа оформила два грошові кредити на суму 9004 грн. на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , вдалося встановити, що 14.12.2020 року до останнього зателефонувала мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 вимкнений), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом з батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови з матір`ю остання повідомила про те, що на мобільний телефон дзвонять невідомі особи та говорять про те, що це фірма «КешБері», в якій ОСОБА_5 взяв грошові кошти та не повертає. Після даного дзвінка потерпілий зайшов на сайт УБ кредитних історій, де замовив виписку по кредитам. В ході огляду даної виписки побачив, що на його імя оформлено два кредити по 4500 гривень в кредитних установах IНBЕСТ ФІНАНС, договір №9 та у IНСТАФІНАНС, договір №ІД 4667081. Також потерпілому пізніше стало відомо, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була спроба оформити кредит, однак у наданні було відмовлено.
13.01.2021 інспектором відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві було надано запити до установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 14.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла відповідь на електрону пошту стосовно спроби оформлення кредиту, де зазначалося, що кредит оформляли на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , мобільний номер НОМЕР_5 , ІР адреса-128.124.9.132, з мобільного телефону Samsung Galaxy A71 2020 06.12.2020 о 16 год 55 хв. Даний кредит мали намір оформити на банківську карту за № НОМЕР_2 . Під час дізнання вдалося встановити, що дана картка видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно «клієнта, який користується банківською картою № НОМЕР_2 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II КПК України. Відповідно до п. 4.2. цих Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими доказами доведено, що без отримання вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Так, із наданий слідчому судді документів вбачається вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яку можна буде встановити (її причетність) шляхом доступу до копій банківських документів, які заявлені слідчим у клопотанні.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати інспектору ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту ОСОБА_3 (або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який користується банківською картою № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку НОМЕР_2 клієнта, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_2 клієнта отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який користується карткою № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку з 01.01.2020 по 21.01.2021 року, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1