Справа № 459/2873/20
Провадження № 1-кс/459/1019/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Рудаков Д.І., з участю секретаря судового засідання Сиванич У.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача-старшого інсперкотора сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Бродюка Є., погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Ліцманом М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач-старший інсперкотор звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № 290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання.
На обгрунтування клопотання послався на те, що 13.05.2020року невідома особа на ім`я ОСОБА_1 , увійшовши в довіру гр. ОСОБА_2 під приводом надання їй в довготривалу оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 8100грн., які остання перерахувала кількома переказами на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач-старший інсперкотор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавача-старшого інсперкотора сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Бродюку Євгену Григоровичу тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № 290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 13.05.2020 по час надходження ухвали для виконання.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Д. І. Рудаков