СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4583/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
11.09.2020р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 в якому він просить накласти арешт на майно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 28.07.2020 до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся представник ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () ОСОБА_8 , щодо неправомірних дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоінвестбуд» (), які виявилися у заволодінні грошовими коштами ПАТ «Кредитпромбанк» в особливо великих розмірах, а саме під виглядом кредитування уклали кредитний договір із вказаною фінансовою установою, не маючи намірів повернути кредит, в рахунок забезпечення застави якого в подальшому укладені іпотечні договори, після чого заставне майно було відчужене без відома кредитодавця, чим було завдано матеріальної шкоди ПАТ «Кредитпромбанк» () (далі Банк) - правонаступником якого являється ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Так, будучи допитаним як свідок ОСОБА_9 повідомив, що 18 березня 2020 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «ФК» Інвестохіллс Веста» укладено Договір № GL18N816610/1 купівлі-продажу майнових прав, зареєстрований в реєстрі за № 318 та договір № 2211/К про відступлення прав вимоги між ТОВ «ФК» Інвестохіллс Веста» та ПАТ «Дельта Банк», зареєстрований в реєстрі за № 317 умовами яких ТОВ «ФК» Інвестохіллс Веста» набуло прав вимоги за кредитним та іпотечними договорами.
За результатами опрацювання матеріалів кредитних справ вбачається, що група осіб, у складі посадових осіб засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоінвестбуд» (), а саме директора та одного з засновників Товариства ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; засновника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружини засновника ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; засновника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «Кредитпромбанк» () в особливо великому розмірі 163 809 798,95 грн. під виглядом кредитування уклали Кредитний договір №49.8/15/2007-КЛТ від 12 квітня 2007 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12 квітня 2007 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Екоінвестбуд» (далі Позичальник) укладено Кредитний договір №49.8/15/2007-КЛТ (далі Кредитний договір) про надання Банком Позичальнику кредитів на поповнення обігових коштів для будівництва житлового масиву «Брест-Литовський» в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області в розмірі 9 000 000, 00 (дев`ять мільйонів) доларів США 00 центів.

В подальшому згідно додаткової угоди № 35 від 31.07.2008 до Кредитного договору розмір кредитної лінії було збільшено до 28 998 250,00 (двадцяти восьми мільйонів дев`ятсот дев`яносто восьми тисяч двохсот п`ятдесяти) доларів США 00 центів.

Тобто, ТОВ «Екоінвестбуд» отримало від Банку відповідно до Кредитного договору грошові кошти, які зобов`язалося повернути не пізніше 01 червня 2013 року.

Однак, в результаті злочинних дій посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд», завдано в особливо великому розмірі 163 809 798,95 грн. майнової шкоди ПАТ «Кредитпромбанк», правонаступником якого являється ТОВ «ФК «ІНВЕСТХІЛЛС ВЕСТА», що підтверджується Розрахунком заборгованості за Кредитним договором ТОВ «Екоінвестбуд» () станом на 18.03.2020.

В ході слідства встановлено, що ця ж група посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд» з метою введення в оману ПАТ «Кредитпромбанк» (надалі - Банк) щодо повернення кредиту, маючи наміри присвоїти та навмисно не повертати кредитні кошти, у т.ч. будь-якому іншому кредитору/заставодержателю/іпотекодержателю, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (), уклали наступні договори забезпечення Іпотечні договори та Договір поруки зі змінами та доповненнями: іпотечний договір № 49.12/15/І341/07 від 06 серпня 2007 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 1721, за умовами якого в іпотеку Банку передано наступне нерухоме майно:

майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, блок «В», а саме: кількість поверхів (шт.) - 13, 15, 16; кількість квартир (шт.) - 38; загальна площа квартир 3 218,20 кв. м., а саме: Будинок № 6 квартири: № № 183, 188, 195, 218, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ; Будинок №2, квартири: № № 1, 3, АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , 149, 155; загальна площа прибудованих приміщень - 2 104,80 кв. м.; корисна площа вбудованих нежитлових приміщень - 3 472,1 кв. м.; площа паркінгів - 3 573,71 кв. м. (загальна), з них 78 машиномісць, загальна площа - 910,2 кв. м.; площа забудови - 5 307,41 кв. м.; площа земельної ділянки - 2,2612 га.

Іпотечний договір № 49.12/15/І250/10 від 07 вересня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі за № 1537 відповідно до умов якого в іпотеку Банку передано майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, блок «А» і «Б».

Блок «А», площа забудови 4 628,52 м2, площа земельної ділянки 0,8326 га та 1,2245га.

Блок «Б», площа забудови 4 911,3 м2, площа земельної ділянки 2,2036га.

Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_6 укладено Іпотечний договір № 49.12/15/106/11 від 02 лютого 2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі за № 117:

- земельну ділянку площею 1,2245 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0014, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків;

- земельну ділянку площею 2,2036 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0015, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків (далі Іпотечні договори).

4. Договір поруки № 49.8/15/ПК30/07-КЛТ від 12.04.2007, укладено між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Баклажан» (далі Поручитель) в особі головного бухгалтера ОСОБА_14 .

В подальшому, один з засновників посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд» ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи намір присвоїти та навмисно не повертати кредитні кошти, в тому числі за рахунок предметів іпотеки, організували схему за якою було вилучено із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості про іпотекодержателя.

Маючи намір створити неможливість для кредитора/іпотекодержателя звернути стягнення на предмети забезпечення в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел, зазначеною групою осіб здійснено відчуження Предметів іпотеки на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування виявлено факт протиправного відчуження Предметів іпотеки, які забезпечували кредит, що свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ «Екоінвестбуд» заволодіти грошовими коштами Банку під виглядом кредитування.

У подальшому, з метою приховання вчинених злочинів та створення неможливості для будь-якого кредитора/іпотекодержателя, яким на даний час є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», вищевказаною групою осіб організовано: неодноразове відчуження предметів іпотеки;поділ двох земельних ділянок переданих в іпотеку на п`ять земельних ділянок та передачу новостворених земельних ділянок в іпотеку пов`язаній юридичній особі ТОВ «БК Печерська», . Засновником даного ТОВ являється ОСОБА_11 , яка, як вже зазначалося вище, є і одним з засновників ТОВ «Екоінвестбуд».

В супереч наявній забороні на відчуження об`єктів, які були передані в іпотеку ТОВ «Екоінвестбуд» здійснило відчуження майна, яке перебувало в іпотеці, і зазначений факт підтверджено судовим рішенням від 14.08.2018 у справі №369/4343/17:

«17 березня 2016 року на підставі рішення загальних зборів, оформленого протоколом № 3/16, ТОВ «Екоінвестбуд» на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, яке передається до статутного капіталу ТОВ «Центроком» від 17.03.2016 р. здійснено передачу до Статутного капіталу ТОВ «Центроком» нежитлових приміщень у тому числі нежитлового приміщення площею 232,5 кв.м за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2. Зазначене приміщення належало на праві власності ТОВ «Екоінвестбуд» та згідно технічного паспорту від 24 листопаду 2009 року (інвентаризаційна справа м№ 2511/ 1) є нежитловим приміщенням (офіс № 1), розташованим за адресою АДРЕСА_31 .

Рішенням державного реєстратора прав та їх обтяжень від 24 березня 2016 р. за індексним номером 28911724 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області було зареєстровано право власності ТОВ «Центроком» на зазначене нерухоме майно та внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Незважаючи на факт перебування земельних ділянок в іпотеці, Іпотекодавець ОСОБА_6 здійснив їх відчуження, уклавши 30.05.2017 договір дарування №351, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (далі Договір дарування), номер запису 20670605 та 30.05.2017 договір дарування №352, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , номер запису 20672913, на підставі якого новим власником майна стала його дружина - ОСОБА_7 .

В подальношу ОСОБА_7 звернулась з заявою про поділ земельних ділянок, що перебували в іпотеці.

В результаті поділу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0014 та :02:006:0015 було утворено 5 земельних ділянок:

1)земельна ділянка площею 1,1098 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5215, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

2)земельна ділянка площею 1,1147 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5216, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

3)земельна ділянка площею 1,9725 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5003, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

4)земельна ділянка площею 0,1150 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5004, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

5)земельна ділянка площею 1,1161 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5005, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 219906088 від 11.08.2020 ОСОБА_7 передала вищевказані земельні ділянки в іпотеку пов`язаному з ТОВ «Екобудінвест» підприємству ТОВ «БК Печерська» (). Засновником ТОВ «БК Печерська», як було зазначено вище, являється ОСОБА_11 (один із засновників ТОВ «Екоінвестбуд»).

В результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд» та їх близьких родичів, було здійснено виведення переданого в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором нерухомого майна, яке передано в іпотеку з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором у розмірі 163 809 798,95 грн., у позичальника ТОВ «Екоінвестбуд» відсутні.

Таким чином, нерухоме майно, яке було передано в іпотеку, було протиправно відчужено без згоди Банка як іпотекодержателя.

Під час досудового розслідування даного провадження встановлено, що ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 після отримання ТОВ «Екоінвестбуд» кредитних коштів набули у власність велику кількість нерухомості, що була набута за кошти, які отримані внаслідок укладання Кредитного договору.

29.07.2020 надійшла заява від представника ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () ОСОБА_8 про залучення до провадження як потерпілого та представника потерпілого, яку задоволено та про що винесено відповідні постанови.

18.08.2020 представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () ОСОБА_8 у кримінальному проваджені заявлено клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 , яке набуте за кошти, які отримані внаслідок укладання Кредитного договору, яке задоволено.
25.08.2020 представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () ОСОБА_8 у кримінальному проваджені заявлено цивільний позов про визнання його цивільним позивачем, про що винесено постанову.
Виходячи з вищевикладеного в діях посадових осіб засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоінвестбуд» (), а саме одного з засновників Товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружини ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, завдавши шкоди ПАТ «Кредитпромбанк» - правонаступником якого являється ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

У зв`язку із вищевикладеним існує об`єктивна необхідність у накладенні арешту із забороною вчинення будь-яких дій на нерухоме майно ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та на нерухоме майно ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою досягнення дієвості провадження та відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, оскільки дії засновників та кінцевих бенефіціарів вказаного Товариства свідчать про те, що вказані особи намагаються приховати сліди вчинення кримінального правопорушення та здійснити незаконне відчуження майна уникнувши при цьому відповідальності перед ПАТ «Кредитпромбанк» відповідно до кредитного договору №49.8/15/2007-КЛТ від 12.04.2007.

Відтак виникла необхідність у забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вищевказаних фізичних осіб з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та збереження речових доказів.

Слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 28.07.2020р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000851, відповідно до якого до слідчого управління надійшла інформація щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Екоінвестбуд», які маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Кредитпромбанк», уклали кредитний договір із вказаною фінансовою установою, не маючи намірів повернути кредит, в рахунок забезпечення застави якого в подальшому були укладені іпотечні договори, після чого заставне майно було відчужене без відома кредитодавця, чим завдано шкоди правонаступнику ПАТ «Кредитпромбанк» - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в особливо великих розмірах.
ідповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту - задовольнити.
Надати арешт на майно ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ):
-земельна ділянка площею 0,4637 га, кадастровий номер: :02:006:5007, адреса: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0194 га, кадастровий номер: :02:006:5006, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0678 га, кадастровий номер: :02:006:5451, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-нежитлові приміщення №№20,22,27 (в літ.А), загальна площа: 164 кв.м. за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

-земельна ділянка площею 0,2281 га, кадастровий номер: :02:006:5449, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1381 га, кадастровий номер: :02:006:5446, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1082 га, кадастровий номер: :02:006:5450, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:224;

-ПРУ з підвалом, загальна площа: 118,8 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ. «В-І», підвал - «В-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-склад, загальна площа: 118,4 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Б-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-столярний цех, загальна площа: 197,9 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Д-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-адміністративна будівля-гараж з добудовою, загальна площа: 407 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом А-І, добудова -а1., адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0,0938 га, кадастровий номер: :02:027:0065, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0,2421 га, кадастровий номер: :02:027:0051, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-домоволодіння, загальна площа: 223,8 кв.м., житлова площа: 127,3 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Горького, будинок 8, номер запису: 1214 в книзі: 4, частка власності: 74/100, реєстраційний номер майна: 28264614;

-домоволодіння, житловий будинок загальною площею 213,9 кв.м., житлова площа 81,1 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Берегова, будинок 6а, номер запису: 1962 в книзі: 6, реєстраційний номер майна: 27646861;

-група приміщень № 1 (в літ.Б) загальна площа -58,5 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни) будинок 5, номер запису: 2730-П в книзі: д.10п-251, частка власності:1/2, реєстраційний номер майна: 31730207;

-нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170170А) (в літ.А) загальною площею 349,20 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Заньковецької, будинок 15/4 / вулиця Хрещатик, будинок 15/4, частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-253, реєстраційний номер майна: 37139127;

-нежилі приміщення з № 1 по № 11 (групи приміщень № 171) (в літ.А) загальною площею 205,50 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Заньковецької, будинок 15/4 / вулиця Хрещатик, будинок 15/4, частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-255, реєстраційний номер майна: 37158837;

-нежитлова будівля, «М-2»-947,9 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, Піщане урочище, будинок 7, номер запису: 49 в книзі: 1, реєстраційний номер майна: 38555555;

-будинок, літ. «Ю»-84,5; «Щ»-97,9 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, Піщане урочище, будинок, 7, номер запису: 5580 в книзі: 26, реєстраційний номер майна: 29387308.

3. Накласти арешт на майно ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ):
-земельна ділянка площею 0,1147 га, кадастровий номер: :02:006:5216, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1161 га, кадастровий номер: :02:006:5005, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,115 га, кадастровий номер: :02:006:5004, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 1,1098 га, кадастровий номер: :02:006:5215, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 1,9725 га, кадастровий номер: :02:006:5003, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1264 га, кадастровий номер: :01:046:0015, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1032 га, кадастровий номер: :01:046:0014, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-нежитлове приміщення, (офіс), загальна площа: 82,9 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайка, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-нежитлове приміщення, загальна площа: 182,3 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайка, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-житловий будинок, загальна площа: 98,4 кв.м., житлова площа 42,8 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Матросова Олександра, будинок, 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- група нежитлових приміщень № 21 - 42, загальна площа: 283,2 кв.м., складові частини об`єкта нерухомого майна: коридор, 21; сходова клітина, 22; приміщення, 23; приміщення, 24; умивальник, 25; туалет, 26; душ, 27; коридор, 28; підсобне приміщення, 29; венткамера, 30; венткамера, 31; підсобне приміщення, 32; приміщення, 33; коридор, 34; коридор, 35; підсобне приміщення, 36; венткамера, 37; коридор, 38-40; приміщення, 41; сходова клітина, 42, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 4, приміщення 21 42, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- група нежитлових приміщень № 13 19, загальна площа: 62,2 кв.м., опис: коридор № 13; електрощитова, № 14; приміщення, № 15; підсобне приміщення, № 16; туалет, № 17, умивальник, № 18; приміщення охорони, № 19, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 4, приміщення 13 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-нежитлове приміщення, з № 1 по № 5 (група приміщень № 40а), №№І, ІІ з № 1 по № 7 (групи приміщень № 40а) (в літ. А), загальна площа: 280 кв.м., адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 52, розмір частки: 1/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-офісне приміщення, загальна площа: 41,9 кв.м. адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-офісне приміщення, загальна площа: 69,5 кв.м. адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-земельна ділянка площею 0,1039 га, кадастровий номер: :01:046:5013, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Шевченка, земельна ділянка 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер: :02:027:0067, Київська область, Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-квартира, загальна площа: 52,1 кв.м., житлова площа: 37,9 кв.м., опис: складається з 3 (трьох) жилих кімнат, адреса: м. Київ, площа Бессарабська, будинок 7, квартира 28, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-квартира, загальна площа: 51 кв.м., житлова площа: 38,1 кв.м., опис: складається з 3 (трьох) жилих кімнат, адреса: м. Київ, площа Бессарабська, будинок 7, квартира 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-нежиле приміщення № 268 загальною площею 139,00 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 6, номер запису: 10906п в книзі: 233п-272, реєстраційний номер майна: 37582203;

-квартира, однокімнатна, загальна площа: 47,2 кв.м., житлова площа: 21,3 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, квартира 72, номер запису: 14/72 в книзі:5, реєстраційний номер майна: 32276074;

-будинок, літній літ. «И-2»-69,8; лазня-«Г-2»-87,8; гараж-«Ж-2»-58,5 кв.м. та споруди, адреса: Київська обл., Ракитнянський район, смт Ракитне, Піщане урочище, будинок 7, номер запису: 5580 в книзі: 26, реєстраційний номер майна: 29386215.

4. Заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна:
ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ):
- земельна ділянка площею 0,4637 га, кадастровий номер: :02:006:5007, адреса: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0194 га, кадастровий номер: :02:006:5006, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,0678 га, кадастровий номер: :02:006:5451, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- нежитлові приміщення №№20,22,27 (в літ.А), загальна площа: 164 кв.м. за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 0,2281 га, кадастровий номер: :02:006:5449, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,1381 га, кадастровий номер: :02:006:5446, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- земельна ділянка площею 0,1082 га, кадастровий номер: :02:006:5450, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:224;

- ПРУ з підвалом, загальна площа: 118,8 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ. «В-І», підвал - «В-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- склад, загальна площа: 118,4 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Б-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- столярний цех, загальна площа: 197,9 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом «Д-І», адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- адміністративна будівля-гараж з добудовою, загальна площа: 407 кв.м., опис: рік побудови 1976, літ.за планом А-І, добудова -а1., адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Дніпровська, 24-б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 0,0938 га, кадастровий номер: :02:027:0065, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 0,2421 га, кадастровий номер: :02:027:0051, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- домоволодіння, загальна площа: 223,8 кв.м., житлова площа: 127,3 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Горького, будинок 8, номер запису: 1214 в книзі: 4, частка власності: 74/100, реєстраційний номер майна: 28264614;

- домоволодіння, житловий будинок загальною площею 213,9 кв.м., житлова площа 81,1 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Берегова, будинок 6а, номер запису: 1962 в книзі: 6, реєстраційний номер майна: 27646861;

- група приміщень № 1 (в літ.Б) загальна площа -58,5 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни) будинок 5, номер запису: 2730-П в книзі: д.10п-251, частка власності:1/2, реєстраційний номер майна: 31730207;

- нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170170А) (в літ.А) загальною площею 349,20 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Заньковецької, будинок 15/4 / вулиця Хрещатик, будинок 15/4, частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-253, реєстраційний номер майна: 37139127;

- нежилі приміщення з № 1 по № 11 (групи приміщень № 171) (в літ.А) загальною площею 205,50 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вулиця Заньковецької, будинок 15/4 / вулиця Хрещатик, будинок 15/4, частка власності: 1/2, номер запису: 3121-П/1383-П в книзі: д.36п-255, реєстраційний номер майна: 37158837;

- нежитлова будівля, «М-2»-947,9 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, Піщане урочище, будинок 7, номер запису: 49 в книзі: 1, реєстраційний номер майна: 38555555;

- будинок, літ. «Ю»-84,5; «Щ»-97,9 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, Піщане урочище, будинок, 7, номер запису: 5580 в книзі: 26, реєстраційний номер майна: 29387308.

5. Заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству

«СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна:
ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ):
-земельна ділянка площею 0,1147 га, кадастровий номер: :02:006:5216, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1161 га, кадастровий номер: :02:006:5005, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,115 га, кадастровий номер: :02:006:5004, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 1,1098 га, кадастровий номер: :02:006:5215, адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 1,9725 га, кадастровий номер: :02:006:5003, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1264 га, кадастровий номер: :01:046:0015, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельна ділянка площею 0,1032 га, кадастровий номер: :01:046:0014, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-нежитлове приміщення, (офіс), загальна площа: 82,9 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайка, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-нежитлове приміщення, загальна площа: 182,3 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайка, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-житловий будинок, загальна площа: 98,4 кв.м., житлова площа 42,8 кв.м., адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Матросова Олександра, будинок, 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

- група нежитлових приміщень № 21 - 42, загальна площа: 283,2 кв.м., складові частини об`єкта нерухомого майна: коридор, 21; сходова клітина, 22; приміщення, 23; приміщення, 24; умивальник, 25; туалет, 26; душ, 27; коридор, 28; підсобне приміщення, 29; венткамера, 30; венткамера, 31; підсобне приміщення, 32; приміщення, 33; коридор, 34; коридор, 35; підсобне приміщення, 36; венткамера, 37; коридор, 38-40; приміщення, 41; сходова клітина, 42, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 4, приміщення 21 42, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- група нежитлових приміщень № 13 19, загальна площа: 62,2 кв.м., опис: коридор № 13; електрощитова, № 14; приміщення, № 15; підсобне приміщення, № 16; туалет, № 17, умивальник, № 18; приміщення охорони, № 19, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 4, приміщення 13 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-нежитлове приміщення, з № 1 по № 5 (група приміщень № 40а), №№І, ІІ з № 1 по № 7 (групи приміщень № 40а) (в літ. А), загальна площа: 280 кв.м., адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 52, розмір частки: 1/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-офісне приміщення, загальна площа: 41,9 кв.м. адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-офісне приміщення, загальна площа: 69,5 кв.м. адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-земельна ділянка площею 0,1039 га, кадастровий номер: :01:046:5013, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Шевченка, земельна ділянка 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

-земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер: :02:027:0067, Київська область, Бориспільський район, с. Кийлів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-квартира, загальна площа: 52,1 кв.м., житлова площа: 37,9 кв.м., опис: складається з 3 (трьох) жилих кімнат, адреса: м. Київ, площа Бессарабська, будинок 7, квартира 28, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-квартира, загальна площа: 51 кв.м., житлова площа: 38,1 кв.м., опис: складається з 3 (трьох) жилих кімнат, адреса: м. Київ, площа Бессарабська, будинок 7, квартира 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-нежиле приміщення № 268 загальною площею 139,00 кв.м., адреса нерухомого майна: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 6, номер запису: 10906п в книзі: 233п-272, реєстраційний номер майна: 37582203;

-квартира, однокімнатна, загальна площа: 47,2 кв.м., житлова площа: 21,3 кв.м., адреса нерухомого майна: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, квартира 72, номер запису: 14/72 в книзі:5, реєстраційний номер майна: 32276074;

-будинок, літній літ. «И-2»-69,8; лазня-«Г-2»-87,8; гараж-«Ж-2»-58,5 кв.м. та споруди, адреса: Київська обл., Ракитнянський район, смт Ракитне, Піщане урочище, будинок 7, номер запису: 5580 в книзі: 26, реєстраційний номер майна: 29386215.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1