Справа № 182/2315/20
Провадження № 1-кс/0182/166/2021
У Х В А Л А
Іменем України

05.02.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 0000134 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 0000134 про накладення арешту на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 446 350 грн. 56 коп. (чотириста сорок шість тисяч триста п`ятдесят гривень п`ятдесят шість копійок), що перебувають на відкритих банківських рахунках, відкритих ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409), стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ КБ «Земельний капітал»: НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, в валюті українська гривня, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року, в валюті українська гривня, за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , згідно наказу № 2 від 01.04.2011 року був призначений на посаду директора ТОВ «Креатив Проект» (далі по тексту Товариство), на підставі протоколу №1 Установчих зборів від 19.01.2011 року.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство зареєстровано 26.01.2011 року за номером 1 231 102 0000 000457. Код ЄДРПОУ юридичної особи №37463409.
27.01.2011 року Товариство взято на облік як платника податків у Орджонікідзевському (Покровському) відділенні Нікопольської ДПІ Головного управління ДПС в Дніпропетровській області.
Згідно Статуту Товариства (Нова редакція), затвердженого загальними зборами Учасників Товариства протоколом №6 від 31.05.2013 року, Товариство має приватну форму власності, набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням. Одним із основних видів діяльності Товариства є діяльність у галузі будівництва будівель, спеціалізованих будівельних робіт, монтажні роботи.
Учасником Товариства є громадянин України ОСОБА_5 . Розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_5 становить 100%. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства.
Відповідно до п.1.2 розділу «Органи управління та контролю» статуту Товариства:
Виконавчим органом Товариства є директор.
Директор має права та обов`язки:
- здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- створює органи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності Товариства;
- відкриває у банках розрахункові та інші рахунки.
Директор Товариства ОСОБА_5 керуючись в своїй діяльності Статутом, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч.3 ст.18 КК України, будучи службовою особою, вчинив привласнення грошових коштів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановлено не було, але не пізніше 07.06.2019, достовірно знаючи, що керівництвом ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» буде укладений договір з його підприємством на виконання робіт в ТПЦ АБК-1 по заміні покрівлі із азбестоцементних листів на метало черепицю, будучи єдиним Учасником товариства зі 100% часткою у статутному капіталі, вирішив привласнити частину грошових коштів, які будуть сплачені ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на користь Товариства як авансові платежі на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи.
Так, згідно договору №20190372 від 07.06.2019 року, укладеного між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_6 та Товариства в особі директора ОСОБА_5 , підрядник зобов`язаний був виконати роботи в ТПЦ АБК-1 по заміні покрівлі із азбестоцементних листів на металочерепицю на території ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, проспект Трубників, 56. Договірна ціна склала 1904930 грн. 40 коп. Згідно п.5.1 вказаного договору, Замовник проводить передоплату на матеріали в розмірі 40% від вартості робіт та матеріалів згідно Договірної ціни до локального кошторису №3-0-1-20, що складає 761972,16 грн. Повний розрахунок за виконані роботи та матеріали здійснюється протягом 45 календарних днів після підписання акту виконаних робіт уповноваженими представниками сторін та надання Підрядником відповідного рахунку. Згідно додатку №1 до договору №20190372 «Календарний план та перелік робіт згідно договірних цін до локальних кошторисів в ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», строк виконання робіт складає 75 календарних днів з дати передоплати, відповідно п.5.1 вказаного договору. Відповідно до п.5.7 Договору, якщо після отримання від Замовника передоплати за роботи по вказаному договору Підрядник порушив строки виконання робіт, Підрядник зобов`язаний повернути Замовнику отримані від нього в якості передоплати грошові кошти протягом 5 днів з дати закінчення встановленого вказаним договором строку виконання робіт. Згідно п.8.2 Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу чи виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно не можливим, Замовник має право відмовитись від Договору підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.
Згідно платіжного доручення №6414 від 21.06.2019 року Товариство отримало від ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (АТ «Банк Кредит Дніпро») грошові кошти в сумі 761972 грн. 16 коп.
Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується виконати роботи згідно з узгодженим календарним планом, з правом дострокового виконання, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказану договору до 31.12.2019 року.
Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .
По умовам договору №20190372 від 07.06.2019 року, на розрахунковий рахунок Товариства Замовник робіт ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перерахував грошові кошти на загальну суму 761972 грн. 16 коп., що підтверджується платіжним дорученням №6414 від 21.06.2019 року.
На виконання умов договору №20190372 від 07.06.2019 року Товариством перед ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» виконано робіт в ТПЦ АБК-1 по заміні покрівлі із азбестоцементних листів на метало черепицю, на території ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56 на загальну суму 259802,40 грн. Вказане підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт КБ3 №3-0-1-20 від 04.12.2019 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 №3-0-1-20, які підписані 21.12.2019 року між Товариством в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в особі ОСОБА_6 . Об`єм виконаних робіт на вказану суму також підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №19/104-10/4/40 від 03.04.2020 року на суму 259802,40 грн. Відповідно до вказаної експертизи «невідповідність виконаних робіт за звітною документацією згідно договору №20190372 від 07.06.2019 (у вартісному значенні) складає 1645127,6 грн. Невідповідність вартості фактично виконаних робіт в порівнянні з сумою передоплати до договору №20190372 від 07.06.2019 року (у вартісному значенні) складає 502169 грн. 76 коп.».
Так, директор Товариства ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», сплачених в якості авансового платежу по умовам договору №20190372 від 07.06.2019 року, розуміючи необхідність виконання робіт, будучи відповідальним за їх якісне та у повному обсязі виконання, отримавши в якості авансу грошові кошти, на суму 761972 грн. 16 коп., фактично відмовився від виконання решти робіт, зазначених у договорі.
Факт відмови від виконання решти робіт ОСОБА_5 та відсутність виконаних Товариством інших робіт, ніж ті, по яким було підписано акт КБ-3, підтверджується актами прийому-передачі, складеними ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та новою підрядною організацію, яка завершувала роботи, які не завершило Товариство, а саме - актом за договором №20190593 від 01.10.2019 року, складеним з ПП «Пром-Партнер».
Таким чином, директор ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» до кінця, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що його підприємством сума сплачених ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» авансового платежу в сумі 761972 грн. 16 коп. використана не у повному обсязі, а лише на суму 259802 грн. 40 коп., діючи умисно, протиправно, привласнив на свою користь не використані на будівництво об`єктів грошові кошти на суму 502169 грн. 76 коп., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №19/104-10/4/40 судової будівельно-технічної експертизи від 03.04.2020 року, які він повинен був повернути, після одержання авансу упродовж 5 днів з дати закінчення строку договору, тобто не пізніше 06.01.2020 року, але які до цього часу не повернув.
При цьому, Привалов С.С. будучи директором Товариства, з розрахункових рахунків якого після одержання коштів у якості передоплати від ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за вищевказані роботи, значну частину зазначених коштів перевів на свій корпоративний рахунок, відкритий на його ім`я, і в подальшому вказані кошти знімав із особового рахунку у відділеннях банків та банкоматах, при цьому вказані кошти не використав для виконання умов договору. Таким чином, маючи фінансову можливість виконати роботи, які необхідно було виконати на суму передоплати, ОСОБА_5 їх не зробив, зобов`язання щодо повернення коштів не виконав, тим самим незаконно привласнив вказані кошти.
В результаті злочинних дій директора ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 , що виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, спричинено матеріальну шкоду ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на суму 502169 грн. 76 коп., які до цього часу повернув частково в розмірі 55 819 грн. 76 коп., відповідно до договору перерахунку боргу №20200124 від 25.02.2020 року, якій укладено в трьосторонньому порядку ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в особі генерального директора ОСОБА_7 , ( сторона 1 ), ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» в особі тимчасово виконуючого обовязки голови правління Соляника С.О. (сторона 2) та ТОВ «Креатив проект» в особі директора Привалова С.С. ( сторона 3), в якому згідно п.1.1, 1.2 вказано «Заборгованість Сторони 2 перед Стороною 3 по договору №20180122 від 05.07.2018 року виникла в сумі, з рахунком НДС 55 819 грн. 76 коп.» Заборгованість Стороною 3 перед Стороною 1 по договору №20190372 від 07.06.2019 року складає 502 169 грн. 76 коп. Згідно п.2.1 вказаного договору Сторона 3 надає свою згоду Стороні 2, в рамках укладеного договору №20180122 від 05.07.2018 року, на перерахунок боргу та виплати грошових коштів в сумі 55 819 грн. 20 коп.
Тобто, сума завданого кримінальним правопорушенням збитку - частково погашена на суму 55 819 грн. 20 коп, та складає 446 350 грн. 56 коп.
Згідно інформації, отриманої від органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, ТОВ «Креатив проект», , має 2 відкритих банківських рахунка у АТ КБ «Земельний капітал»: НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, в валюті українська гривня, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року, в валюті українська гривня.
Слідчий наголосив на тому, що наклавши арешт на грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «Земельний капітал» ТОВ «Креатив проект», стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , можливо досягти мету арешту у вигляді спеціальної конфіскації, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, так як тільки шляхом арешту грошових коштів на банківських рахунках можливо забезпечити цивільний позов потерпілої сторони на суму 446 350 грн. 56 коп., який може бути нею заявлений як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження (до призначення справи до судового розгляду).
Згідно інформації, отриманої від органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, ТОВ «Креатив проект», , має 2 відкритих банківських рахунка у АТ КБ «Земельний капітал»: НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, в валюті українська гривня, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року, в валюті українська гривня. Тобто, арешту підлягають грошові кошти в національній валюті українській гривні, що знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки відкриті ТОВ «Креатив проект» у АТ КБ «Земельний капітал», а саме:
- код валюти 980, назва валюти Українська гривня, МФО банку 305880, назва банку АТ КБ «Земельний капітал», номер рахунку - НОМЕР_1 дата відкриття 11.11.2019 рік,
- код валюти 980, назва валюти Українська гривня, МФО банку 305880, назва банку АТ КБ «Земельний капітал», номер рахунку - НОМЕР_2 дата відкриття 11.11.2019 рік.
Відповідно до безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є 100-відсотковим власником ТОВ «Креатив проект», єдиним учасником, хто має право розпорядження грошовими коштами на рахунках товариства. Вказане підтверджується і Статутом товариства. Відомості про вище зазначені рахунки ТОВ «Креатив проект», відкриті у АТ КБ «Земельний капітал», надані органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409) було 20.08.2013 відкрито рахунок в АТ «Банк кредит Дніпро», на який ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» проводились перерахування грошових коштів, а саме банківський рахунок № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), та з якого директор ТОВ «Креатив проект» ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на свій корпоративний банківський рахунок: корпоративний рахунок № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відповідно до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), відкритому ТОВ «Креатив проект» у АТ «Банк Кредит Дніпро».
Розмір шкоди, завданої злочином ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», становить 502169 грн. 76 коп., яка частково погашена на суму 55 819 грн. 20 коп, та складає 446 350 грн. 56 коп.
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 446 350 грн. 56 коп. (чотириста сорок шість тисяч триста п`ятдесят гривень п`ятдесят шість копійок), що перебувають на відкритих банківських рахунках, відкритих ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409), стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ КБ «Земельний капітал»: НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, в валюті українська гривня, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року, в валюті українська гривня, за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, до суду надав клопотання про розгляд справи у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ОСОБА_5 , у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, оскільки є підозрюваним у вчинення тяжкого злочину, тому при отриманні повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна існує ризик відчуження ним власності, задля уникнення цього покарання, у випадку доведеності вини.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000134 від 14 січня 2020 року, яке відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що виразилось у привласненні ним чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, у зв`зку з чим, спричинено матеріальну шкоду ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на суму 502 169 грн. 76 коп.
Згідно із висновком будівельно-технічної експертизи від 03.04.2020 року за № 19/104-10/4/40, що виконана у межах цього кримінального провадження, розроблена проектно-кошторисна документація відповідає договору № 20190372 від 07.06.2019 року. Однак, невідповідність виконаних робіт за звітною документацією згідно договору № 20190372 від 07.06.2019 (у відсотковому значені) складає 87%.
Злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, згідно із вимогами ст. 12 КК України, є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посмади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Зазначені у клопотанні розрахункові рахунки НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року у АТ КБ «Земельний капітал належить ТОВ «Креатив проект», , а не самому ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення юридичною особою ТОВ «Креатив проект» до ЄРДР не вносились, досудове розслідування стосовно ТОВ «Креатив проект», не проводиться.
Як вбачається із норми п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, для досягнення його дієвості, є арешт майна.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до вимог ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно із вимогами ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Крім цього, вимоги слідчого про накладення арешту на банківські рахунки не відповідають нормі ст. 170 КПК України, яка визначає перелік того майна, що може бути обтяжено арештом, і до якого, зокрема, відносяться грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. Самі банківські рахунки арештовані бути не можуть, оскільки не є майном, а є лише фінансовим інструментом для обліку безготівкових коштів. Слідчий суддя, внаслідок диспозитивності процесу, не може накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках, навіть у випадку доведеності відкриття таких, а також наявності на них певної суми коштів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за № 0000134 про накладення арешту на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 446 350 грн. 56 коп. (чотириста сорок шість тисяч триста п`ятдесят гривень п`ятдесят шість копійок), що перебувають на відкритих банківських рахунках, відкритих ТОВ «Креатив проект» (ЄРДПОУ 37463409), стовідсотковим власником якого є ОСОБА_5 , у АТ КБ «Земельний капітал»: НОМЕР_1 відкритий 11.11.2019, в валюті українська гривня, НОМЕР_2 відкритий 11.11.2019 року, в валюті українська гривня, за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1