Справа № 761/6426/20
Провадження № 1-кс/761/4231/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000453 від 14.06.2019, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до банківських документів АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю отримати копії, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи на території м. Києва у 2017-2018 роках внесли до документів, які відповідно до закону даються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПІТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB СК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності»: АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_33 ). Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_33 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в володінні в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_33 ).

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зважаючи на приписи ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_33 ) та містять інформацію щодо рахунків клієнтів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Проте, в порушення вимог п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не було доведено, що інформація доступ до якої вимагається перебуває у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_33 ) та не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000453 від 14.06.2019, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: