Провадження № 1-кс/752/6411/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 подане в рамках запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618, за зверненням компетентних органів Республіки Вірменія, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: довідку про склад сім`ї гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних ідентифікаційних даних осіб.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618, за зверненням компетентних органів Республіки Вірменія.

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія розслідує кримінальну справу номер 58165618, за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу РВ/ вимагання, вчинене в особливо великому розмірі.

Фактичні обставини справи наступні:

26.10.2018 року в 12:07 год., невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 подзвонила підприємцю ОСОБА_6 , який знаходився у той час у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , представившись ОСОБА_7 , повідомила, що телефонує від імені колишнього компаньйона ОСОБА_8 ОСОБА_9 , з вимогою передання останньому суму в особливо великому розмірі 10.000.000 доларів США, еквівалентних 4.859.400.000 драмам РВ. У випадку невиконання вимоги, особа, яка телефонувала від імені Льва ОСОБА_10 , озвучивши погрози застосування насильствапо відношенню до родичів ОСОБА_8 ,повідомила, що володіє інформацією, про місця навчання двох синів ОСОБА_8 , також, що діти можуть не повернутися зі школи та порадила подумати про їх здоров`я.

05.11.2018 року в Головному управлінні по боротьбі проти організованої злочинності Поліції РВ ОСОБА_11 подав заяву, де за матеріалами дослідчої перевірки 14.11.2018 року, за ознаками п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу РВ було порушено кримінальну справу номер 58165618, попереднє слідство якого з 27.11.2018 року здійснюється у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія.

Здійсненим попереднім слідством було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_12 , також представив вимогу про передачу 10.000.000 доларів США брату ОСОБА_8 ОСОБА_13 , озвучивши аналогічні погрози.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були визнані потерпілими.

В результаті здійснених слідчих та процесуальних дій було встановлено, що член злочинної групи, чоловік на ім`я ОСОБА_12 , 05.11.2018 року з іншого телефонного номеру подзвонив на телефонний номер, постійно проживаючого в Франції, ОСОБА_16 - НОМЕР_2 та, погрожуючи застосувати насильство по відношенню до онуків та дітей останнього, вимагав від ОСОБА_16 передати ОСОБА_17 10.000.000 доларів США.

Потім, з метою отримання 10.000.000 доларів США від братів Саркісових, шляхом вимагання, ОСОБА_18 продовжив погрожувати та вимагати гроші: 05.11.2018 року з адреси своєї реєстрації відправив конверт в офіс ОСОБА_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було дві листівки із зображенням пам`яток міста Києва, на зворотному боці однієї з них були рукописні записи російською мовою « Привет из Киева» і « НОМЕР_3 ».

Окрім того, з адреси: АДРЕСА_5 , від імені ОСОБА_19 , член групи відправив ще однин конверт з погрозами на адресу місця проживання ОСОБА_8 АДРЕСА_6 , який був отриманий 28.11.2018 р. В конверті був лист з надрукованим написом російською мовою з наступним змістом: «Заплати 10.000.000 долларов США в течении одной недели. Не делай глупостей. Или деньги для тебя важнее детей. Мы сообщим тебе способ передачи суммы».

Ще один конверт 15.11.2018 р. був відправлений членами групи за адресою квартири ОСОБА_8 в місті Москва, в якому було дві фотокартки, зроблені на території школи його синів-близнюків.

Продовжуючи погрози застосування насилля по відношенню до близьких родичів братів Саркісових, невідомий член групи 23.11.2018 р. з телефонного номеру НОМЕР_4 подзвонив на телефонний номер ОСОБА_20 - НОМЕР_5 , відімені Льва ОСОБА_10 , повторно висунув вимогу оплатити 10.000.000 доларів США останньому, озвучивши аналогічні погрози застосування насилля по відношенню до дітей ОСОБА_16 .

Для того, щоб особливо виділити численність групи, цим самим закріпити у братів Саркісових почуття страху та переконання в реальній небезпеці застосування насилля, інший член групи у присутності Льва ОСОБА_10 23.11.2018 р., близько 17 год. 30 хв., з використанням його спільником ОСОБА_7 , вищевказаного телефонного номеру - НОМЕР_1 , через додаток «Viber»подзвонив ОСОБА_6 і, знову представившись від імені Льва ОСОБА_10 , вимагав написати зобов`язання, з приводу того, що він, начебто, винен ОСОБА_17 10.000.000 доларів США, а у випадку відмови виконати погрози групи.

Потім, для пригнічення волі братів ОСОБА_21 , відносно невидачі ОСОБА_17 10.000.000 доларів США, для створення переконання, що від озвучування погроз застосування насилля по відношенню до їхніх синів, переходять до їх виконання, 12.12.2018 р. в 17 год. 30 хв., невідомий член групи, вже з телефонного номеру НОМЕР_6 , який належить оператору мобільного зв`язку Російської Федерації, подзвонив на телефонний номер ОСОБА_8 НОМЕР_7 , та повідомив, що говорить за дорученням Льва ОСОБА_10 , погрожуючи, що, навмисно прибув до Москви, щоб бути поруч з сім`єю ОСОБА_21 , і від імені Льва ОСОБА_10 вимагав, щоб ОСОБА_21 надав зобов`язання виплатити 10.000.000 доларів США, без дати, для всього цього надавши час один тиждень.

25.12.2018 р., було винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 , в якості обвинуваченого, за п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Республіки Вірменія. Того ж дня було винесено постанову про оголошення його у розшук, 26.12.2018 р. по відношенню до Льва ОСОБА_10 , у якості міри запобіжного заходу було обрано тримання під вартою.

У ході попереднього слідства у результаті вжитих оперативно-розшукових заходів, даних, відносно чоловіка, на ім`я ОСОБА_12 , встановлено не було.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618, за зверненням компетентних органів Республіки Вірменія для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: довідку про склад сім`ї гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних ідентифікаційних даних осіб.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНПУ м. Києві ОСОБА_22 , співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурору у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідку про склад сім`ї гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних ідентифікаційних даних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1