УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000440 від 28.08.2019, клопотання про передачу в управління майна,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу в управління майна в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 240 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (граніту) загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук території ТДВ «Первомайський спецкар`єр», в ході якого виявлено наступну спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції:

1. Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту;
2. Спеціальна техніка «Extec Е7»;
3. Спеціальна техніка «Extec X44SBC»;
4. Екскаватор «CAT 336 D LME»;
5. Спеціальна техніка «Extec С12»;
6. Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC;
7. Екскаватор Hitachi Zaxis450;
8. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ;
9. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ;
10. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ;
11. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ;
12. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ;
13. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ;
14. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ;
15. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ;
16. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ;
17. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ;
18. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ;
19. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ;
20. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ;
21. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ;
22. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ;
23. Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ;
24. Трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ;

25. Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 .

26. Майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21 та призначений для виготовлення асфальту.
Крім того, 28.08.2020 органом досудового розслідування проведено огляд на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), в ході якого, окрім зазначеної вище спеціалізованої техніки, виявлено також дві одиниці, яка використовується під час видобутку, переробки та перевезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме:

1. Екскаватор «Atlas 1304».

2. Бурильна машина «Titon 300» серійний № НОМЕР_22 .

У зв`язку з тим, що за допомогою зазначеної спеціальної техніки здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством, слідчим 17.02.2020, 01.06.2020 та 31.08.2020 винесено постанови про визнання її речовими доказами.
17 червня 2020 року та 10 вересня 2020 року слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вказане майно, виявлене за результатом обшуку та огляду території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на які накладено арешт, а також з метою запобігання можливості знищення, заміни, підробки (перетворення), приховування, розтрати майна, слідчий просить передати вказане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до положень ст. 100 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слід дійти висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 240 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Також, в судовому засіданні встановлено, що постановами слідчого від 17.02.2020, 01.06.2020 та 31.08.2020 вказане у клопотанні майно визнане речовими доказами, на яке в подальшому ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020, 10.09.2020 накладено арешт з метою збереження даних речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є встановлення заборони для володіляьця розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Водночас в ухвалах слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020, 10.09.2020, якими накладено арешт на майно, яке є предметом даного клопотання, прямо не передбачено такого обтяження як заборона володільцем розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном, а відтак підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідного майна, а саме:

- майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту, власника не встановлено;

- спеціальна техніка «Extec Е7»;

- спеціальна техніка «Extec X44SBC», власника не встановлено;

- екскаватор «CAT 336 D LME», власника не встановлено;

- спеціальна техніка «Extec С12», власника не встановлено;

- дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, власника не встановлено;

- екскаватор Hitachi Zaxis450, власника не встановлено;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , власника не встановлено;

- трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , власника не встановлено;
- екскаватор «Atlas 1304», власника не встановлено;

- бурильна машина «Titon 300» серійний № НОМЕР_22 , власника не встановлено, яке фактично знаходиться на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» () за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21;

- майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21, власника не встановлено, яке фактично знаходиться на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» () за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 28 вересня 2020 року о 09 годині 00 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1