Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2795/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото-, відеофайлів з банкоматів, в яких було проведено операції по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 29.12.2019 року; документів, що послугували відкриттю рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів, виписок з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 29.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000155 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2019 року (більш точну дату в теперішній час встановити не є можливим), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 та розробив злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., належними потерпілому ОСОБА_7 , шляхом вимагання, тобто шляхом висунення вимоги передачі чужого майна, з поєднанням погроз насильства над потерпілим ОСОБА_7 , який полягав у тому, щоб отримати від останнього систематично грошві кошти за неіснуючий борг в сумі 200 000 гривень. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що потерпілий ОСОБА_7 не має жодних боргових зобов`язань перед ними.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 вимагали від нього грошові кошти в якості сплати неіснуючого боргу. При цьому, грошові кошти потерпілий переказував на карткові рахунки, які йому надавали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Під час додаткового допиту потерпілий повідомив, що 29.12.2019 року під час зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , він на їх вимогу передав їм реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить його матері - ОСОБА_8 , та перебуває у його користуванні, а саме банківську картку № НОМЕР_2 (до березня 2020 року банківська картка № НОМЕР_1 ). Після отримання реквізитів банківської картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснили операцію зі зняття готівки у банківському терміналі за адресою: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 4 операції за загальну суму 15 000 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, оскільки вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000155 - слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото-, відеофайлів з банкоматів, в яких було проведено операції по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 29.12.2019 року;

- документів, що послугували відкриттю рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху грошових коштів, виписок з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 29.12.2019 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21