Справа № 1-кс/593/184/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" травня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 14 квітня 2017 року до ЄРДР за №0000096,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 14 квітня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12 квітня 2017 року в перід чаасу з 09:00 по 10:00 год., вона надала інформацію про свою банківську картку невідомому чоловікові по імені ОСОБА_6 , внаслідок чого останній шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 1800 гривень.
14 квітня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2017 року близько 09:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в своєї матері ОСОБА_7 в с. Поручин Бережанського району Тернопільської області, побачила, що 11 квітня 2017 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс- повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 про те, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово заблокована банком. Інфо: НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонувала з свого мобільного телефону на мобільний номер НОМЕР_3 . Після другого дзвінка слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що її картковий рахунок заблоковано. ОСОБА_6 відповів, що перевірить вказану ОСОБА_5 інформацію. Після цього, так званий ОСОБА_6 , запитав ОСОБА_5 номер заблокованого карткового рахунку. ОСОБА_5 продиктувала ОСОБА_6 номер свого карткового рахунку НОМЕР_4 . ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 де саме вона проживає. ОСОБА_5 повідомила, що проживає в Бережанському районі Тернопільської області. Також ОСОБА_6 розпитував ОСОБА_8 , коли вона останній раз знімала грошові кошти з свого карткового рахунку. ОСОБА_5 розповіла, що грошові кошти знімає тоді, коли вони приходять на картковий рахунок і останній раз вона знімала грошові кошти приблизно два місяці тому назад. Тоді ОСОБА_6 сказав, що перевірить дану інформацію. Через декілька хвилин ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 , що її картковий рахунок заблоковано і зараз на її мобільний номер будуть приходити смс- повідомлення, які вона повинна йому продиктувати. В подальшому на мобільний номер ОСОБА_5 надійшло три смс-повідомлення, які остання продиктувала чоловікові, який назвався ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що протягом трьох днів її картковий рахунок буде розблоковано.
13 квітня 2017 року, ОСОБА_8 попросила свою маму ОСОБА_7 зняти грошові кошти з її карткового рахунку. Близько 11:00 год., ОСОБА_7 в банкоматі, який знаходиться приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , хотіла зняти всі наявні грошові кошти, які є на картковому рахунку ОСОБА_5 , але виявила, що їх немає.
Під час досудового розслідування від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка стоврила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України отримано відомості що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , 12.04.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1800 гривень через Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період з 09 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя