КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4350/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника «Busineness House Helena A.G.» ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 серпня 2020 року,
за участю:

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представників «Busineness House Helena A.G.» ( ОСОБА_6 , А.Г.) ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2020 року задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 та накладено арешт на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), а саме:
- на рахунку № НОМЕР_1 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;
- на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;
- на рахунку № НОМЕР_3 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;
- на рахунку № НОМЕР_4 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;
- на рахунку № НОМЕР_5 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук;
та які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» ():
- на рахунку № НОМЕР_6 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук;
- на рахунку № НОМЕР_7 громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) у кількості 104 107 шт., та зупинено видаткові операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.
Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій AT «Мотор Січ» (), або видавати реєстр акціонерів.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник «Busineness House Helena A.G.» ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2020 року та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» та інших заборон відмовити в повному обсязі.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що накладений арешт є необґрунтованим, таким що суперечить положенням Закону України «Про акціонерні товариства» та повністю блокує господарську діяльність АТ «Мотор Січ», зокрема безпідставно обмежує прийняття управлінських рішень щодо Товариства. Арешт накладено на 56 % акцій АТ «Мотор Січ», що унеможливлює скликання та проведення загальних зборів акціонерів, обмежує їх право власності, право на отримання доходу та право на участь в управлінні Товариством.
Правомірність набуття простих іменних акцій AT «Мотор Січ» (), у кількості 359 727 штук не оспорена та не оспорюється на даний час. «Business House Helena, AG» виступає акціонером AT «Мотор Січ» на законних підставах, відкрито володіє корпоративними правами Товариства.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відповідає його меті збереженню речових доказів. Прості іменні акції існують у бездокументальній формі, останні не наділені матеріальними ознаками, тому не можуть містити на собі сліди кримінальних правопорушень та відповідати критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Також представник ОСОБА_7 подав в судовому засіданні доповнення до апеляційної скарги, в яких зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази того, що Китай як країна розташування імовірного акціонера AT «Мотор Січ» несе загрозу інтересам держави Україна. Україна та Китай вже довгі роки співпрацюють у сфері військових технологій та продукції подвійного призначення, а тому немає ніяких підстав стверджувати, що китайська сторона не може стати акціонером AT «Мотор Січ».
Національне законодавство України не дає чіткого визначення об`єктів, які мають важливе народногосподарське значення, держава сама надала дозвіл на приватизацію AT «Мотор Січ». Підстави для реєстрації кримінального провадження № 0000272, та відповідно накладення арешту та заборон на акції були фактично відсутні, накладений арешт негативно відображається на фінансових показниках підприємства.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників «Business House Helena, AG»( ОСОБА_6 ), які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурорів, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272, внесеному 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.14 ст.113, ч. 1 ст.111 КК України.
Орган досудового розслідування зазначає, що в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (, AT «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об`єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.
AT «Мотор Січ» створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку. Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами. Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб`єкта підприємницької діяльності - державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України. Товариство є правонаступником суб`єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ». Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн. та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн. кожна. Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017 року, AT «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.
Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017 року, AT «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВЗ-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.
Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017 року, AT «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни AT«Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Mi-2, Мі-8, Mi-24, КА-26 (28, 32) - армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 - військово-транспортна авіація.
При цьому, 25.02.2015 року між AT «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів AT «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.
06.04.2016 року AT «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016 року, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.
Орган досудового розслідування зазначає, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation IndustryInvestment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка y свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon AircraftHoldings Limited».
Після цього, впродовж 2016 pоку, громадянин України ОСОБА_15 , здійснюючи контроль за господарською діяльністю AT «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що AT «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation IndustryInvestment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_16 та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування AT«Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015 року, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій AT«Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих ОСОБА_16 компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій AT «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над AT «Мотор Січ».
Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 року про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та AT «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами ОСОБА_21 наступним чином: SkyrizonAircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить - 9,9992%, «Business HouseHelena, AG» (Панама) - 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) - 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) - 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) - 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) - 9,99%, Ван Сіньлей - 5,01%.
Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017 pоку, придбання акцій AT «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій AT «Мотор Січ» фізичною особою - громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції AT «Мотор Січ».
Указом Президента України № 58/2018 від 06.03.2018 року введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.03.2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигу нобудування».
На виконання зазначеного Указу Президента України, Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно- енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, який діє відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 09.11.2007 року, прийняв 19.04.2018 року рішення про укладання договору про співробітництво між Державним концерном «Укроборонпром», компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та компанією «Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd».
27.04.2018 року між ДК «Укроборонпром» та Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Ліфмітед (Skyrizon Aircraft Holdings Limited) укладено договір про співробітництво, відповідно до якого на користь Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Ліфмітед безоплатно передає 25,0002% акцій AT «Мотор Січ» на користь ДК «Укроборонпром». Однак, станом на теперішній час вказаний договір не виконано.
Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19.07.2017 року та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017 pоку, прості іменні акції AT «Мотор Січ» набуті підконтрольними ОСОБА_22 компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (СДРПОУ 30965875), а саме: «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № НОМЕР_1 - у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу; «Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № НОМЕР_2 - у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу; «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № НОМЕР_3 - у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу; «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), на рахунку № НОМЕР_4 - у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу; «Granum Corporation» (538069, Панама) - на рахунку № НОМЕР_5 - у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу.
Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9454 від 21.07.2017 року та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017 pоку, прості іменні акції AT «Мотор Січ» набуті підконтрольними ОСОБА_22 компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (), а саме: «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), на рахунку № НОМЕР_6 - у кількості 207 592 штук, що становить 9,99% статутного капіталу; громадянин Китайської Народної Республіки ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), на рахунку № НОМЕР_7 - у кількості 104 107 штук, що становить 5,01% статутного капіталу.
Відповідно до постанови слідчого від 07.09.2017 pоку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні прості іменні акції AT «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (), а саме: на рахунку № НОМЕР_1 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук; на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук; на рахунку № НОМЕР_3 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук; на рахунку № НОМЕР_4 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук; на рахунку № НОМЕР_5 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук; та які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (): на рахунку № НОМЕР_6 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук; на рахунку № НОМЕР_7 громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) у кількості 104 107 шт.
Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-5339 від 20.04.2018 року зазначається, що до складу наглядової ради AT «Мотор Січ» планується призначити представників акціонерів від КНР, діяльність яких може бути спрямована на зруйнування вказаного Товариства, яке є важливим об`єктом народногосподарського та оборонного значення.
06.08.2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), а саме:
- на рахунку № НОМЕР_1 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;
- на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;
- на рахунку № НОМЕР_3 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;
- на рахунку № НОМЕР_4 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;
- на рахунку № НОМЕР_5 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук;
та які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» ():
- на рахунку № НОМЕР_6 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук;
- на рахунку № НОМЕР_7 громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) у кількості 104 107 шт., із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів. Забороною будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій AT«Мотор Січ» (), або видавати реєстр акціонерів, мотивуючи його тим, що з метою недопущення зниження економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, прокурор вважає за доцільне розглянути питання про накладення арешту на пакет акцій Товариства розміром 56%, що належить вищезазначеним іноземним компаніям, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій AT«Мотор Січ» (), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2020 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали, та зупинено видаткові операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів. Заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій AT«Мотор Січ» (), або видавати реєстр акціонерів.
Дана ухвала оскаржена представником «Business House Helena, AG»(Бізнес Хаус Хелена, А.Г.) ОСОБА_7 , останній просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна в повному обсязі. Проте, як вбачається із матеріалів провадження, представник ОСОБА_7 представляє інтереси «Business House Helena, AG» (Бізнес Хаус Хелена, А.Г.), представництво інтересів «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Enfields Trade& Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама), «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_24 (код НОМЕР_8 ), він не здійснює.
Відтак, колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді тільки в частині накладення арешту на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук, представником якої є ОСОБА_7 , а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується, оскільки в інтересах цих осіб апеляційні скарги не подавалися.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки це майно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.
Згідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя встановив належні правові підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук, оскільки останні відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та відповідно до постанови слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 від 09.09.2017 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Тому, доводи представника щодо не відповідності арешту майна меті збереження речових доказів, колегія суддів не приймає до уваги.
Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси «Busineness House Helena A.G.» (Бізнес Хаус Хелена, А.Г.) з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя на момент постановлення ухвали, обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), на рахунку № НОМЕР_2 «Business HouseHelena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук, з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга представника задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 в частині накладення арешту на прості іменні акції AT «Мотор Січ» (), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній Установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (), зокрема:
- на рахунку № НОМЕР_2 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук, та заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій AT «Мотор Січ» (), або видавати реєстр акціонерів, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника «Busineness House Helena A.G.» (Бізнес Хаус Хелена, А.Г.) ОСОБА_7 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4