Справа № 487/172/21
Провадження № 1-кс/487/569/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання Заступник начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001226 від 16.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 року, Заступник начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001226 від 16.12.2020 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001226 від 16.12.2020 та/або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судових справ № 490/11643/17 та № 490/1267/18 та наявних у вказаних справах носіїв інформації, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також до електронної системи документообігу суду з метою встановлення дат та часу надходження до суду протоколу про порушення митних правил №0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; повернення вказаного протоколу на доопрацювання та направлення до суду вже доопрацьованих матеріалів; розподілення вказаного протоколу між суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копій журналів вхідної та вихідної кореспонденції де зафіксовано відомості про реєстрацію у суді вказаного протоколу, повернення його на доопрацювання та реєстрацію в суді доопрацьованих матеріалів, а також супровідних листів, які мають відношення до зазначеного протоколу однак не перебувають у матеріалах судових справ.

В обґрунтування клопотання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , капітана теплоходу «Hermes», прапор Канарські острови, паспорт моряка № НОМЕР_1 , за виявленим фактом вчинення 31.07.2017 дій, спрямованих на переміщення товару «цигарки з фільтром», в кількості 1901 коробок (950 500 пачок в яких знаходилось 19 010 000 цигарок), вартістю 9 505 000 гривень, поза місцем розташування митного органу без виконання митних формальностей щодо вказаного товару.

Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу України справи про порушення митних правил, у тому числі за ст. 482 Митного кодексу України, розглядаються районними судами.

Так, 26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали справи № 0134/50400/17 передано для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому в суді матеріали справи зареєстровано за № 490/11643/17.

За результатами розгляду вказаних матеріалів, 25.01.2018 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 винесено постанову про повернення матеріалів митному органу для проведення додаткової перевірки та усунення недоліків в термін до 29.01.2018.

Разом з тим, отримавши матеріали справи на доопрацювання, фактично не виконавши рішення суду, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , разом з іншими на теперішній час невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог ст. 476 Митного кодексу України будучи обізнаним в тому, що 31.01.2018 спливає строк накладення адміністративного стягнення у справі, в порушення вимог ч. 2 ст. 294 КУпАП, скерував апеляційну скаргу на постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 про привернення справи для проведення додаткової перевірки задля усунення недоліків, до ІНФОРМАЦІЯ_6 , після розгляду якої 06.02.2018 винесено постанову про її повернення митниці без задоволення, оскільки вказана постанова суду не може бути предметом оскарження в апеляційному порядку.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у зазначених у клопотьанні документах.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

З урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання було проведено за відсутності слідчого та представника володільця майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил №0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , капітана теплоходу «Hermes», прапор Канарські острови, паспорт моряка № НОМЕР_1 , за виявленим фактом вчинення 31.07.2017 дій, спрямованих на переміщення товару «цигарки з фільтром», в кількості 1901 коробок (950 500 пачок в яких знаходилось 19 010 000 цигарок), вартістю 9 505 000 гривень, поза місцем розташування митного органу без виконання митних формальностей щодо вказаного товару.

26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали справи № 0134/50400/17 передано для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При реєстрації вказаних матеріалів в суді їм було присвоєно номер справи - 490/11643/17.

За результатами розгляду протоколу, 25.01.2018 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено постанову про повернення матеріалів митному органу для проведення додаткової перевірки та усунення недоліків в термін до 29.01.2018.

Разом з тим, отримавши матеріали справи для доопрацювання, виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , разом з іншими на теперішній час невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи те, що відповідно до положень ст. 476 Митного кодексу України, 31.01.2018 спливає строк накладення адміністративного стягнення у справі (6 місяців з моменту вчинення), в порушення вимог ч. 2 ст. 294 КУпАП, скерував апеляційну скаргу на вищевказану постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами розгляду апеляційної скарги, 06.02.2018 судом винесено постанову про її повернення ІНФОРМАЦІЯ_7 без задоволення, оскільки постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 не може бути предметом оскарження в апеляційному порядку.

20.02.2018 адміністративні матеріали повторно були направлені для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому у зв`язку з не направленням справи у встановлений судом строк (до 29.01.2018), було проведено нову реєстрацію вказаних матеріалів та було присвоєно номер - 490/1267/18.

В подальшому за результатом розгляду вказаних матеріалів 12.06.2018 у справі було винесено Постанову про закриття провадження у зв`язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

З урахуванням встановлених обставин, орган досудового розслідування, дійшов висновку про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Матеріали протоколу про порушення митних правил №0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянуті та знаходяться у матеріалах судових справ № 490/11643/17 та № 490/1267/18, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час, за твердженням слідчого, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилученнгя їх оригіналів, що знаходяться в матеріалах судових справ № 490/11643/17 та № 490/1267/18, а також до електронної системи документообігу суду з метою встановлення дат та часу надходження до суду протоколу про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 ; повернення вказаного протоколу на доопрацювання та направлення до суду вже доопрацьованих матеріалів, розподілення вказаного протоколу між суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копій журналів вхідної та вихідної кореспонденції де зафіксовано відомості про реєстрацію у суді Протоколу про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , повернення його на доопрацювання та реєстрацію в суді доопрацьованих матеріалів, а також супровідних листів, які мають відношення до зазначеного протоколу однак не перебувають у матеріалах судових справ, що і слугувало підставою для їх звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості можуть підтвердити або спростувати факт неналежно виконання своїх службових обов`язків з боку вищевказаних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, з урахуванням встановлених обставин, та стадії досудового розслідування слідчий суддя вважає, що у клопотанні, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів матеріалів судових справ, так як воно не містить переліку документів, які мають бути дослідженні на підтвердження справжності підпису службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що могло б бути безумовною підставою для надання дозволу на вилучення їх оригіналів. За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів як наданя дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Заступник начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001226 від 16.12.2020 та/або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області до оригіналів матеріалів судових справ № 490/11643/17 та № 490/1267/18 та носіїв інформації, які містяться у вказаних матеріалах судових справ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001226 від 16.12.2020 та/або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

обліково-статистичної картки справи № 490/11643/17, у відповідному реєстрі справ щодо протоколу про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

обліково-статистичної картки справи № 490/1267/18 у відповідному реєстрі справ щодо протоколу про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

витягів з журналів вхідної та вихідної кореспонденції щодо реєстрації матеріалів про порушення митних правил № 0134/50400/17 за ст. 482 Митного кодексу України стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повернення його на доопрацювання та реєстрації в суді доопрацьованих матеріалів.

Ухвала дійсна до 21.03.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1