Дата документу 24.11.2020
Справа № 334/6514/20
Провадження № 1-кс/334/2509/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Дніпровського СВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

в с т а н о в и в :

11.11.2020 до Дніпровського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покинув своє постійне місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час місцезнаходження останнього не відомо. (ЄО 32962)

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме проведення допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є дружиною безвісті зниклого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в його користуванні перебуває платіжна карта для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; валютна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 та особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

-документів, на підставі яких було випущено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що підтверджують їх отримання власником;

-руху грошових коштів по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , випущених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.11.2020 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої може бути здійснено на підставі рішення суду з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти та адресами за якими такі зняття відбувалися.

Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Судом було встановлено, що 11.11.2020 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України за № 0003002.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_14 або за дорученням слідчого уповноваженій на те особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів, на підставі яких було відкрито рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Надати завірені належним чином копії документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код платника податків НОМЕР_4 ) інших банківських рахунків, рух коштів по них, його кредитних зобов`язань, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаної інформації у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1