Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/180/21
У Х В А Л А
22 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 15.01.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003086 від 23.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003086 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради.

Так, в ході аналізу матеріалів, надісланих управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, викладених в Акті планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2020 №15-14-11/16 від 27.10.2020, було встановлено наступне:

В ході проведення контрольного обміру об`єкта за договором підряду № 15Т від 25.11.2019 по об`єкту «Нове будівництво сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5», укладеного між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради та ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП» (), не підтверджено виконання будівельних робіт, які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2020 року від 26.05.2020 №3/15Т, а саме:

за розділом «Покрівля»: утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар в обсязі 333 м2, улаштування ізоляції обклеювальної в один шар з геотекстилю 406,5м2, улаштування ізоляції засипної з гравію (захисний шар) 406,5 м2;

-За розділом «Двері»: установлення гарнітури 21 шт., ролети захисні 21 шт;

-За розділом «Опорядження внутрішнє» поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування 37,82 м2, улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» - 223,9 м2, улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» - 334,9 м2;

-За розділом «Підлога»: улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 9,975 м2 (не виконані роботи в коридорі та тамбурі), плитка тактильна для підлоги 18,156 м2, улаштування плінтусів із плиток керамічних 288,2 м2, у зв`язку з чим було завищено обсяги виконаних будівельних робіт на суму 512 415,78 грн..

Також виявлені порушення під час перевірки виконання умов наступних договорів, укладених між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради та ТОВ «Інжиніринг-Груп», а саме:

-Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул.. 3-а Лінія 17-А у м. Миколаєві» від 24.09.2019 №11Т та додаткових угод до нього;

-Договір підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул.. 3-а Лінія 17-А у м. Миколаєві. 1,2 черга. Коригування» від 04.06.2020 №6Т та додаткових угод до нього;

-Договір підряду № 2Т від 08.05.2020 по об`єкту «Нове будівництво сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5. Коригування»;

-Договір підряду по об`єкту: « Капітальний ремонт частини приміщень Палацу творчості учнів за адресою: вул. Адміральська, 31 в м. Миколаїв» від 12.09.2019 №151.

Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, зазначених у звітній документації.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директором ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП» () був на момент виконання робіт та залишається на теперішній час ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який з боку підрядника підписував договори, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 та інші документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, та може за місцем проживання зберігати речі та документи, що могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ГРУП» (), ОСОБА_5 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного 13.01.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 було надано дозвіл на обшук в приміщенні квартири за зазначеною адресою.

15.01.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

1.Печатка «Інженер-проектувальник ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 »;

2.Документи:

-копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 р. на 10 арк.;

-особова картка №27 ОСОБА_5 на 3 арк.;

-особова картка №27 ОСОБА_5 за 2014 рік на 3 арк.;

-завірена копія декларації ОСОБА_5 за 2015 рік на 5 арк.

-копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

-копія картки платника податків ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 на 1 арк.

-копія паспорта ОСОБА_5 на 4 арк.

-копія диплому ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 на 5 арк.

-копія диплому ОСОБА_5 серії ІР НОМЕР_5 на 1 арк.

-копія трудової книжки ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 на 11 арк.

-3 аркуші паперу формату А4 з надрукованим фірмовим бланком Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА

-10 аркушів паперу формату А4 з підписом невідомої особи на кожному аркуші

-27 аркушів паперу формату А4 з відтиском печатки Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА (04013962).

3.Документи з вільними зразками почерку ОСОБА_5 , а саме:

-3 аркуші паперу формату А4 з рукописними записами;

-протокол про адміністративні правопорушення ДФІ №14-58/2015 від 28.04.2015 із рукописними записами ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заява від 03.03.2015 на 1 арк.;

-автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків від 13.03.2018 на 1 арк.;

-3 аркуші паперу формату А4 з рукописними записами;

-зошит із з рукописними записами ОСОБА_5 на 5 арк.;

-зошит із з рукописними записами ОСОБА_5 на 15 арк.

4.Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , а саме:

-смета на технічне дослідження будівлі по вул. Адміральська, 38/6 в м. Миколаєві на 1 арк.

-акт приймання-передачі виконаних робіт згідно з договором №15-0039-18 (15-0698-17) від 05.02.2018 на 1 арк.;

-договір №15-0039-18 (15-0698-17) від 05.02.2018 на 2 арк.;

-додаток №1 до договору №15-0039-18 від 05.02.2018 на 2 арк.;

-зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2017 рік на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2017 рік на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт №3 на 1 арк.

-протокол угоди про договірну ціну на 1 арк.;

-календарний план на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт №3 на 1 арк.

-календарний план на 1 арк.;

-протокол угоди про договірну ціну на виконання робіт на 1 арк.;

-рахунок на оплату за 2017 р. на 1 арк.

-завдання на проектування на 6 арк.

-визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єкта будівництва на 2 арк.;

-договір про надання правової допомоги від 21.04.2016 на 4 арк.

-договір про надання правової допомоги від 03.08.2016 на 2 арк.

-договір про надання правової допомоги б/н від 04.03.2016 на 2 арк.

-договір добровільного страхування від нещасних випадків №015127/1201/0000054 від 19.06.2017 на 2 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 рік на 7 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 рік на 6 арк.

-договір суборенди №ДО-17/16 від 24.04.2017 на 3 арк.

-рахунок-фактура №СО-110 від 01.06.2017 на 1 арк.

-акт №СО-17/14-6 від 30.06.2017 на 1 арк.

-рахунок фактура №СО-093 від 03.05.2017 на 1 арк.

-акт №СО-17/14-05 від 31.05.2017 на 1 арк.

-акт приймання-передачі від 03.05.2017 на 1 арк.

Приймаючи до уваги той факт, що згідно ч.2 п.1 ст.167 КПК України, вище перелічені предмети є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також необхідність у призначенні судових будівельно-технічних, почеркознавчих та інших експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, які знаходяться на зберіганні в СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Направив на адресу суду заяву, в якій просив суд розглянути справу без його участі та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене 15.01.2021р. майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведеного 15.01.2021р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:

1. Печатка «Інженер-проектувальник ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 »;

2. Документи:

-копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 р. на 10 арк.;

-особова картка №27 ОСОБА_5 на 3 арк.;

-особова картка №27 ОСОБА_5 за 2014 рік на 3 арк.;

-завірена копія декларації ОСОБА_5 за 2015 рік на 5 арк.

-копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

-копія картки платника податків ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 на 1 арк.

-копія паспорта ОСОБА_5 на 4 арк.

-копія диплому ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 на 5 арк.

-копія диплому ОСОБА_5 серії ІР НОМЕР_5 на 1 арк.

-копія трудової книжки ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 на 11 арк.

-3 аркуші паперу формату А4 з надрукованим фірмовим бланком Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА

-10 аркушів паперу формату А4 з підписом невідомої особи на кожному аркуші

-27 аркушів паперу формату А4 з відтиском печатки Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА (04013962).

3. Документи з вільними зразками почерку ОСОБА_5 , а саме:

-3 аркуші паперу формату А4 з рукописними записами;

-протокол про адміністративні правопорушення ДФІ №14-58/2015 від 28.04.2015 із рукописними записами ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заява від 03.03.2015 на 1 арк.;

-автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків від 13.03.2018 на 1 арк.;

-3 аркуші паперу формату А4 з рукописними записами;

-зошит із з рукописними записами ОСОБА_5 на 5 арк.;

-зошит із з рукописними записами ОСОБА_5 на 15 арк.

4. Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , а саме:

-смета на технічне дослідження будівлі по вул. Адміральська, 38/6 в м. Миколаєві на 1 арк.

-акт приймання-передачі виконаних робіт згідно з договором №15-0039-18 (15-0698-17) від 05.02.2018 на 1 арк.;

-договір №15-0039-18 (15-0698-17) від 05.02.2018 на 2 арк.;

-додаток №1 до договору №15-0039-18 від 05.02.2018 на 2 арк.;

-зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2017 рік на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2017 рік на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт №3 на 1 арк.

-протокол угоди про договірну ціну на 1 арк.;

-календарний план на 1 арк.;

-кошторис №1 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт №3 на 1 арк.

-календарний план на 1 арк.;

-протокол угоди про договірну ціну на виконання робіт на 1 арк.;

-рахунок на оплату за 2017 р. на 1 арк.

-завдання на проектування на 6 арк.

-визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єкта будівництва на 2 арк.;

-договір про надання правової допомоги від 21.04.2016 на 4 арк.

-договір про надання правової допомоги від 03.08.2016 на 2 арк.

-договір про надання правової допомоги б/н від 04.03.2016 на 2 арк.

-договір добровільного страхування від нещасних випадків №015127/1201/0000054 від 19.06.2017 на 2 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 рік на 7 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 рік на 6 арк.

-договір суборенди №ДО-17/16 від 24.04.2017 на 3 арк.

-рахунок-фактура №СО-110 від 01.06.2017 на 1 арк.

-акт №СО-17/14-6 від 30.06.2017 на 1 арк.

-рахунок фактура №СО-093 від 03.05.2017 на 1 арк.

-акт №СО-17/14-05 від 31.05.2017 на 1 арк.

- акт приймання-передачі від 03.05.2017 на 1 арк., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0003086.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1