Справа № 709/1581/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. начальника СД Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 24 серпня 2020 року близько 14:28 в с. Чехівка Чорнобаївського району Черкаської області ОСОБА_4 перерахував кошти на придбання макіяжного столу в сумі 3500,00 гривень на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , однак замовлений товар не отримав.

За даним фактом 17 вересня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснив передоплату за товар на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , однак замовлений товар в подальшому не отримав.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального проступку, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 серпня по 15 жовтня 2020 року виникла необхідність у зверненні дізнавача з вказаним клопотання до суду.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000046 від 17 вересня 2020 року, копію письмових пояснень ОСОБА_4 від 25 серпня 2020 року.

У судове засідання т.в.о. начальника СД Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, часу та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма. Водночас від дізнавача ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою необхідністю виїзду до м. Черкаси.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його розгляду повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на елекронну пошту.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, зважаючи на належне повідомлення органу дізнання, який ініціював зверенння до суду, а також беручи до уваги заяву про розгляд справи без участі дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розгляд справи проводити за відсутності останнього.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання т.в.о. начальника СД Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (ЧКП № 002190) та оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 (ЧКП № 002742) тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження:

АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 у період часу з 1 серпня по 15 жовтня 2020 року;

- про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , в тому числі з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 1 серпня по 15 жовтня 2020 року;

- стосовно особи, яка володіє розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , з зазначенням повних анкетних даних володільця.

Строк пред`явлення ухвали володільцю речей і документів становить
30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1