У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу ОСОБА_5 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
04.11.2020 року ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.12.2019 року шляхом заборони користування майном, а також заборони на розпорядження майном, його відчуження, тощо, стосовно особистого сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової особи групи компаній «Гарант», в якому перебувають грошові кошти в орієнтовній сумі 2 млн. 300 тисяч гривень та документи стосовно підприємств засновником яких є вказана особа, який на даний момент опечатаний біркою, за підписами всіх учасників обшуку, проведеного 20.12.2019 (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень) та знаходиться за адресою розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант» - м. Полтава, вул. Соборності, 19.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що власником арештованих та вилучених коштів являється ОСОБА_5 , який отримав готівкові кошти в сумі 2235000 грн. 19.12.2029 у Регіональному відділенні АБ «Південний» з поточного рахунку НОМЕР_1 , на підставі заяви на видачу готівки №108345208 від 19.12.2019.

Кошти в сумі 2240000 грн. ОСОБА_6 позичені у ОСОБА_7 , що підтверджується договором позики №119 від 18.12.2020.

Пунктом 2 договору позики № 119 від 18.12.2019 встановлено зобов`язання позичальника до 01.10.2020 повернути кошти позикодавцю. У випадку неповернення позики у вказаний строк позичальник сплачує позикодавцю штраф у розмірі 10 % від простроченої суми, а також додатково за весь час прострочення зобов`язання 45 % річних від простроченої суми.

Таким чином у позикодавця ОСОБА_7 настало право вимоги до позичальника ОСОБА_5 , а у позичальника ОСОБА_5 виникли зобов`язання перед позикодавцем ОСОБА_7 , за договором позики №119 від 18.12.2019.

При цьому ОСОБА_5 не має відношення до вчинення будь якого кримінального правопорушення. Права та законні інтереси ОСОБА_5 обмежуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000321 від 12.09.2019 за ч.3 ст.191 КК України.

Вказані кошти ніяким чином, у будь якій протиправній діяльності службовими особами чи представниками ТОВ «Гарант-2005» чи ТОВ «ПАФ Гарант» ніколи не використовувалися.

На даний час службові особи ТОВ «Гарант-2005» та ТОВ «ПАФ Гарант» активно сприяють досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні № 0000321 від за ч.3 ст.191 КК України. Службові особи вказаних підприємств допитані у якості свідків у кримінальному провадженні, тобто визначено їх процесуальний статус. 20.12.2019 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні на другому поверсі будівлі за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 19 та 27.12.2019, у ході проведення огляду в службовому кабінеті фінансового директора ТОВ «Гарант 2005» ОСОБА_5 , який знаходиться на другому поверсі офісної будівлі за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 19, виявлено та вилучено документи, в тому числі і документи щодо господарської діяльності ТОВ «Гарант-2005» чи ТОВ «ПАФ Гарант».

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту коштів в сумі 2227800 грн. (два мільйони двісті двадцять сім тисяч вісімсот гривень), які належать ОСОБА_5 відсутні. Накладення арешту на майно, а саме на коштів в сумі 2227800 грн. (два мільйони двісті двадцять сім тисяч вісімсот гривень), які належать ОСОБА_5 призвело до надмірного обмеження прав та законних інтересів їх власника ОСОБА_5 .

Представник скаржника в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні в задоволенні клопотання просив відмовити, вважав, що арешт накладений правомірно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 26 грудня 2019 слідчим суддею було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборони на розпорядження майном, його відчуження, тощо, стосовно особистого сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової особи групи компаній «Гарант», в якому перебувають грошові кошти в орієнтовній сумі 2 млн. 300 тисяч гривень та документи стосовно підприємств засновником яких є вказана особа, який на даний момент опечатаний біркою, за підписами всіх учасників обшуку, проведеного 20.12.2019 (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень) та знаходиться за адресою розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант» - м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших посадових осіб групи компаній «Гарант» надати доступ прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та особам з числа працівників УСБУ в Полтавській області, що будуть діяти за дорученням слідчого або ж прокурора, наданого в порядку ст. 40 КПК України на доступ до вказаного сейфу, що зберігається за адресою: АДРЕСА_1 для складання детального опису майна та грошових коштів, що перебувають у вказаному сейфі, з метою їх подальшого вилучення та транспортування, для визначення місцем зберігання документів, предметів та грошових коштів СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б).

Враховуючи обставини даної справи, відсутність належних та допустимих доказів, що зазначені грошові кошти є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, беручи до уваги практику Європейського суду та положення ч. 3 ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт на спірне майно позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання скасування арешту з грошових коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в розумінні ст. 132 КПК України, слідчим не доведено необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого обраного заходу забезпечення кримінального провадження з доцільністю втручання у права і свободи володільця майна.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що подальшому застосуванні заходу у виді арешту майна не має потреби, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_5 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 26.12.2019 у справі №554/11145/19, що полягає у забороні відчужувати, розпоряджатися та використовувати майно - кошти в сумі 2227800 грн. (два мільйони двісті двадцять сім тисяч вісімсот гривень), які вилучені 27.12.2019 з сейфу в службовому кабінеті фінансового директора ТОВ «Гарант 2005» ОСОБА_5 , на другому поверсі офісної будівлі за адресою АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 .
Зобов`язати слідчих, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 12.09.2019 за ч.3 ст.191 КК України, а саме слідчих СВ УСБ України в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорів, які входять в групу прокурорів Полтавської обласної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні, негайно повернути (передати) ОСОБА_5 кошти в сумі 2227800 грн. (два мільйони двісті двадцять сім тисяч вісімсот гривень), які вилучені 27.12.2019 з сейфу в службовому кабінеті фінансового директора ТОВ «Гарант 2005» ОСОБА_5 , на другому поверсі офісної будівлі за адресою АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 оглиє.
Повний текст ухвали проголошено 09.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1