н/п 1-кс/766/6445/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку автомобіля MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 , проведеного 02.07.2020 у кримінальному провадженні №0000053, а саме:

1) тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- Lucky Strike 50 пачок

- Pull червоні 40 пачок

- Pull сині 40 пачок

- Galaxy - 50 пачок

- Credo - 50 пачок

2) несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових коштів у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті) штук;

3) автомобіль MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 , який відповідно до відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України належить ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску, розташованому на території АДРЕСА_1 , в районі міського скверу. Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів ОСОБА_5 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

Зазначені фальсифіковані тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбають у оптових постачальників таких виробів, шляхом замовлення та отримання у службах кур`єрської доставки. Придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігають з метою подальшого збуту як у місцях їх реалізації так і за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Транспортування фальсифікованих тютюнових виробів із місць придбання та тимчасового зберігання до місць збуту зазначені особи здійснюють власним автомобілем MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 .

02.07.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.06.2020 проведено обшук автомобіля MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України транспортний засіб MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку, імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, які використовувались при проведення контрольованої закупки тютюнових виробів, зазначений автомобіль.

Відповідно до Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції; ст. 226.11. «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються».

Зазначені предмети є предметами злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, ч.1 ст.199 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 03.07.2020.

Автомобіль MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_4 для незаконного транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів і є знаряддям злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Власниками вилученого майна є ОСОБА_4 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно є предметом та засобом вчинення злочину, має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 03.07.2020 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку автомобіля MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 , проведеного 02.07.2020 року у кримінальному провадженні №0000053, а саме:

1) тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- Lucky Strike 50 пачок

- Pull червоні 40 пачок

- Pull сині 40 пачок

- Galaxy - 50 пачок

- Credo - 50 пачок

2) несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових коштів у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті) штук;

3) автомобіль MITSUBISHI PADJERO чорного кольору, днз НОМЕР_1 , який відповідно до відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1