Справа № 461/6493/20
Провадження № 1-кс/461/5469/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

17.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, погодженим погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на вилучені в ході проведення огляду місця події на ділянці для поглибленого огляду МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, с. Астей, предмети, речі та документи.

Подане клопотання мотивує тим, що враховуючи необхідність запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 за вироком суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 04.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2020 ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів та на виконання власного злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, перебуваючи на території спортивного комплексу «СКА», що розташований навпроти АЗС «ОККО» за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39-А, збув громадянину України ОСОБА_6 вказану вище порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом наркотичного засобу кокаїну вагою 68,5993 грам, а також порошкоподібну речовину жовтого кольору із вмістом психотропної речовини - амфетаміну, вагою 40,6559 грам., за що одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 221 000 грн. як оплату за продаж даних наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та діючи із прямим умислом, спрямованим на незаконне переміщення через митний кордон України наркотичних засобів в особливо великих розмірах, будучи на території Республіки Угорщина, у невстановленовлених досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 20 год. 57 хв. 13.08.2020, приховав в заводських порожнинах власного автомобіля «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме під обшивкою стелі, заднього сидіння, а також під обшивкою речага перемикання передач лікарські засоби «Subutex 8mg» у кількості 3498 штук в упаковках та у блістерах із вмістом наркотичної речовини, обіг якої обмежено - «Бупренорфін».

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи виконання власного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення наркотичних засобів через державний кордон України, діючи із корисливих мотивів, о 20 год. 57 хв. 13.08.2020 керуючи вказаним вище автомобілем «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 із прихованими в заводських порожнинах препаратами «Subutex 8mg» у кількості 3498 штук в упаковках та блістерах, рухаючись у напрямку в`їзду в Україну на МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України та обравши смугу руху - «зелений коридор», про переміщення зазначених препаратів із вмістом наркотичної речовини «Бупренорфін» під час прикордонно-митного контролю не заявив та до митного контролю не пред`явив, тобто здійснив контрабанду через митний кордон України наркотичного засобу «Бупренорфін» в особливо великих розмірах.

Того ж дня, у період часу з 21 год. 54 хв. по 23 год. 55 хв. під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 співробітниками МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України було виявлено в заводських порожнинах даного автомобіля, а саме під обшивкою стелі, заднього сидіння, а також під обшивкою речага перемикання передач лікарські засоби «Subutex 8mg» у кількості 3498 таблеток.

14.08.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Закарпатської області, тимчасово не працюючому, зі слів раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ., який не є депутатом, адвокатом та нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 305, ч. З ст. 307 КК України.

14.08.2020 під час проведення огляду місця події слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області, на ділянці для поглибленого огляду МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України, було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, а саме:

- автомобіль «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору із ключами запалювання;

- технічний паспорт на автомобіль «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- лікарські засоби «Subutex 8mg» у кількості 3498 таблеток, які розміщені у 459 блістерах по 7 штук у кожному та 285 таблеток упакованих по 1 одиниці;

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_3 s/n НОМЕР_4 із встановленою сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 LTE

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_6 s/n НОМЕР_7 із встановленою сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 та карта пам`яті «Transcend» об`ємом 32gb

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 .

14.08.2020 вказані вище, вилучені під час огляду місця події, предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000010.

Окрім цього, вказаним вище оглядом місця події від 14.08.2020 на ділянці для поглибленого огляду МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України, також було виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- іноземну валюту «Євро» загальною сумою 1240 євро, які знаходяться у купюрах номіналом 100 у кількості 6 штук із номерами RB, X8, XO, S5, X5, X1, номіналом 50 євро у кількості 12 штук із номерами PB, WA, SA, UD, RC, WA , UD , VA, RC, UD , EB, EB , номіналом 20 євро у кількості 1 купюра із номером UC, номіналом 10 євро у кількості 1 купюра із номером EA, номіналом 5 євро у кількості 2 купюри із номером SC, VB ,

- іноземну валюту «Чеська крона» загальною сумою 1400 крон, які знаходяться у купюрах: номіналом 500 у кількості 1 купюра із номером E61022960, номіналом 200 у кількості 3 купюри із номерами G48536761, G28301778, H28023981, номіналом 100 у кількості 3 купюри із номерами J06064066, J49416383, H59205249,

- іноземну валюту «Угорський форінт» загальною сумою 8000 крон, які знаходяться у купюрах номіналом 1000 у кількості 8 купюр із номерами DB 7998913, DJ0318318, DH3532347, DH 8388619, DH 5997275, DP 8155713, DG 8165033, DG 4594636;

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на вилучені в ході проведення огляду місця події на ділянці для поглибленого огляду МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, с. Астей, предмети, речі та документи, а саме: автомобіль «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору із ключами запалювання; технічний паспорт на автомобіль «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_2 ; лікарські засоби «Subutex 8mg» у кількості 3498 таблеток, які розміщені у 459 блістерах по 7 штук у кожному та 285 таблеток упакованих по 1 одиниці; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_3 s/n НОМЕР_4 із встановленою сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_6 s/n НОМЕР_7 із встановленою сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 та карта пам`яті «Transcend» об`ємом 32gb; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на вилучені в ході проведення огляду місця події на ділянці для поглибленого огляду МП «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, с. Астей, грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: іноземну валюту «Євро» загальною сумою 1240 євро, які знаходяться у купюрах номіналом 100 у кількості 6 штук із номерами RB, X8, XO, S5, X5, X1, номіналом 50 євро у кількості 12 штук із номерами PB, WA, SA, UD, RC, WA , UD , VA, RC, UD , EB, EB , номіналом 20 євро у кількості 1 купюра із номером UC, номіналом 10 євро у кількості 1 купюра із номером EA, номіналом 5 євро у кількості 2 купюри із номером SC, VB ; іноземну валюту «Чеська крона» загальною сумою 1400 крон, які знаходяться у купюрах: номіналом 500 у кількості 1 купюра із номером E61022960, номіналом 200 у кількості 3 купюри із номерами G48536761, G28301778, H28023981, номіналом 100 у кількості 3 купюри із номерами J06064066, J49416383, H59205249; іноземну валюту «Угорський форінт» загальною сумою 8000 форінтів, які знаходяться у купюрах номіналом 1000 у кількості 8 купюр із номерами DB 7998913, DJ0318318, DH3532347, DH 8388619, DH 5997275, DP 8155713, DG 8165033, DG 4594636 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .