Справа № 274/721/20
Провадження № 1-кс/0274/975/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2020 м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000063 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Інспектор сектору дізнання Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати їй та за її дорученням оперативним працівникам Бердичівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 14.01.2020 року по 00 год. 20.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 15.01.2020 року невстановлена слідством особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продаж у ноутбука в мережі Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн., які останній перерахував на вказаний невстановленою особою рахунок, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що він 15.01.2020 року на інтернет-сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж ноутбуку. Далі він залишив замовлення на вказаному сайті та до нього зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 яка узгодила умови замовлення та в подальшому надіслала потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня о 21 год. 38 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. на вказану картку. Однак в подальшому товар не отримав та йому стало відомо, що його ошукали.

Дізнавач зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

12.06.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ по вказаному кримінальному провадженню, однак ухала не була виконана та її строк дії закінчився. У зв`язку із чим у слідства існує необхідність у отриманні повторної ухвали.

Дізнавач належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000063, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2019; протоколами допиту потерпілого від ОСОБА_4 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

А тому, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів дізнавачеві ОСОБА_3 .

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітники оперативного підрозділу відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідча суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженій ОСОБА_5 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 14.01.2020 року по 00 год. 20.01.2020 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1