печерський районний суд міста києва
Справа № 757/676/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Всіх документів (в т.ч. листування із органами державної влади, боржником, потенційними покупцями, приватними та юридичними особами, які надавали посередницькі послуги в процесі підшукування та здійснення процедури продажу, рішення правління Банку (прийняті у будь-якій формі), рішення НБУ (прийняті у бідь-якій формі), РНБО, документи, що стосуються проведення аукціону з приводу продажу права вимоги за кредитними зобов`язаннями), що стали підставою для укладання Договору купівлі продажу права вимоги від 22.02.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію та підтверджуючі документи (розпорядження, рішення правління, керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, щодо осіб (фізичних, юридичних) перед якими Банком виконано свої зобов`язання з вказанням суми зобов`язання, суми виконаних зобов`язань, бухгалтерських документів, що підтверджують виконання таких зобов`язань), які стосуються використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які були отримані банком внаслідок продажу прав вимоги щодо повернення кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Договір купівлі продажу права вимоги від 22.02.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію та документи про рух коштів за наступними рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- Всіх документів, які стосуються укладення кредитних договорів, укладених у 2011, 2012 роках між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Фінансових, бухгалтерських та банківських документів, щодо погашення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиторської заборгованості за договорами кредитних позик у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації про залишок заборгованості із розшифруванням залишку тіла кредиту, нарахованих відсотків, пені, штрафних санкцій тощо;

- Документів переписки/листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується питання взаємовідносин між даними установами з приводу кредитних зобов`язань;

- Інформації та документів, що стосуються взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , Authorised Signatory;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнтів банку - Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Authorised Signatory з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- Інформації та документів, що стосуються проведеного аукціону із продажу права вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед Банком. (в т.ч. щодо організатора аукціону, місця та часу проведення, учасників аукціону, протоколи проведення аукціону, документів, що були подані учасниками аукціону тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/676/21-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1