Справа № 591/4684/20
Провадження № 1-кс/591/2283/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, за фактам того, що ФОП « ОСОБА_4 » здійснює незаконне розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торгівельної марки дитячих іграшок ТМ «L.O.L», чим спричинив збитки в великому розмірі правовласнику. 13 серпня 2020 року було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , під час яких виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання слідчий та володільці майна не з`явились.
Слідчий у поданій заяві підтримав подане клопотання частково, зазначивши, що у накладенні арешту на планшет відпала потреба, оскільки він не містить відомостей, що мають значення для кримінального провадження. У іншій частині клопотання підтримав.
Представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на жорсткі диски, планшет, зазначаючи, що слідчий мав можливість відкопіювати потрібну для досудового розслідування інформацію, а не вилучати вказані предмети.
У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні до ЄРДР № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі та документи, вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , складського приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 , складського приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_3 , окрім планшету, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Оскільки вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 13.08.2020 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,а саме:
1.накладна б/н від 13.01.2020 року, на 1 арк;
2.накладна б/н від 03.02.2020 року, на 1 арк;
3.копія вимоги від 24.12.2019 року на 1 арк;
4.експрес накладна № 7698 на 1 арк;
5.замовлення покупця № 15869 від 08 січня 2020 року;
6.експрес накладна № 2968 на 1 арк;
7.замовлення покупця № 00038 від 27.12. 2020 року на 1 арк.;
8.заказ покупателя № 22453 від 06.08.2020 р. на 1 арк.;
9.заказ покупця № 22420 від 05.08. 2020 року на 1 арк.;
10.заказ покупця № 22427 від 05.08. 2020 року на 1 арк.;
11.заказ покупця № 22448 від 06.08. 2020 року на 1 арк.;
12.заказ покупця № 22448 від 06.08. 2020 року на 1 арк.;
13. расходна накладная № 21914 від 04.08.2020 на 4 арк;
14.расходна накладная № 12441 від 07.12.2019 на 1 арк;
15.расходна накладная № 6156 від 05.08.2020 на 1 арк;
16. видаткова накладна № 6175 від 06.08.2020 на 2 арк
17. замовлення покупця № 22435 від 06.08.2020 року на 1 арк.;
18. мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з двома сім-картами «Лаф», «Київстар»
19.мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою «Київстар».
20. мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою «МТС»;
21. жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 1) с.н. S20BJA0D120197, модель ST500DM005, обєм 500 Гб.
22. жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 2 ) с.н. 90Z6LTRL модель Barracuda7200.10, обєм 80 Гб.
23.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 3) с.н. W2AMKAK9, модель Barracuda, об`єм 500 Гб.
24.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 3) с.н. TM1F-0364, обєм 120 Гб.
25.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 4) с.н. S08EJ1NL904216, модель HD080HJ, об`єм 80 Гб.
26.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 5) с.н. S07JG1UYC01973, модель SP2004C, об`єм 200 Гб.
27.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 6 виявлений у складському приміщенні) с.н. 5RY0ZSR5, модель Barracuda7200.10, об`єм 250 Гб.
28.копія наказу № 1 від 15.06.2018 на 1 арк.
29.заказ покупателя № 5164 від 30.04.2020 р. на 2 арк.;
30.замовлення покупця № 22515 від 10.08. 2020 року на 1 арк.;
31.замовлення покупця № 20904 від 17.06.2020 на 1 арк.
32.заказ покупателя № 20851 від 16.06.2020 на 1 арк.
33.заказ покупателя № 22583 від 11.08.2020 на 1 арк.
34.заказ покупателя № 22556 від 10.08.2020 на 1 арк.
35.заказ покупателя № 22607 від 12.08.2020 на 1 арк.
36. дитяча іграшка, з маркуванням L.O.L. (O.M.G.) виробник «JIA yu toy treyd. СО Ltd» в кількості 265 шт. (іграшки запаковані в 23 коронні коробки виробника)
37.іграшка дитяча, з маркуванням ІQI DOLL, виробник «JIA yu toy treyd. СО Ltd» в кількості 43 шт. (запаковані в 4 картонні коробки виробника)
38. іграшка дитяча, з маркуванням О.М.О, виробник «JIA yu toy treyd. СО Ltd» в кількості 38 шт. (запаковані в 3 картонні коробки виробника);
39.іграшка дитяча, з маркуванням ОМЕ, виробник «JIA yu toy treyd. СО Ltd» в кількості 21 шт.
40.іграшка дитяча, з маркуванням A.V.G., виробник «YG8003» в кількості 1 шт.
41.жорсткий диск (комп`ютер, умовно позначений № 6) с.н.WMC2E0863285, модель VD5000AAKX, об`єм 500 Гб.
42.сервер «НР» ProLiant DL380G7, з трьома накопичувачами с.н. 463170-003.
43.Замовлення покупця № 17851 від 16.03.2020.

44.Замовлення покупця № 17876 від 17.03.2020.

45.Замовлення покупця № 17923 від 20.03.2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №4530.

46.Замовлення покупця № 17973 від 23.03.2020.

47.Замовлення покупця № 17950 від 21.03.2020.

48.Замовлення покупця № 18133 від 28.03.2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №7310.

49.Замовлення покупця № 17302 від 24.02.2020.

50.Замовлення покупця № 17747 від 12.03.2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №0969.

51.Замовлення покупця № 17387 від 26.02.2020.

52.Замовлення покупця № 18430 від 06.04.2020 2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №8481.

53.Замовлення покупця № 18200 від 30.03.2020.

54.Замовлення покупця № 18313 від 02.04.2020.

55.Замовлення покупця № 18256 від 01.04.2020.

56.Замовлення покупця № 18553 від 08.04.2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №1316.

57.Видаткова накладна № 2772 від 14.04.2020.

58.Замовлення покупця № 18876 від 16.04.2020.

59.Замовлення покупця № 19317 від 29.04.2020.

60.Замовлення покупця № 16940 від 10.02.2020 із декларацією «ІН ТАЙМ» № від 11.02.2020.

61.Замовлення покупця № 19082 від 22.04.2020 із експрес-накладною «Нова Пошта» №5873, з метою збереження речових доказів.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на планшет «LENOVO TB 850X», негайно повернувши його власнику.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного су ду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1