Справа № 405/6119/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори підряду №18/17 від 28.07.2017, № 98/18 від 28.09.2018, додаткові угоди від №№ 98/18/127, 98/18/52, № 98/18/103, №105/19 по об`єкту Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єкті будівництва будівельні матеріали ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії статутно-реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та накази про призначення директора та головного бухгалтера.
В обґрунтування клопотання вказує, що з метою виконання підрядних робіт - Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 в червні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено закупівлю, предметом якої являлось виконання вищевказаних робіт.

За результатами вказаних торгів переможцем визначено ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 (Маловисківський район), основний вид діяльності 47.19- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори підряду№18/17 від 28.07.2017 на суму 14 271 428,57 грн. загальне виконання робітпередбачено на протязі 2017-2018 років, № 98/18 від 28.09.2018 на суму 11 213 512,80 грн. з яких 11 091 896,64 грн. кошти спеціального фонду Державного фонду регіонального розвитку та 121 616,16 грн. кошти обласного бюджету. Вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2018 році складає 121 616,16 грн.

Згідно додаткової угоди №98/18/127 від 07.12.2018 до договору підряду №98/18 сторони дійшли згоди продовжити строки по виконанню робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2019.

Згідно додаткової угоди №98/18/52 від 19.09.2019 до договору підряду № 98/18 сторони дійшли згоди збільшити вартість виконання робіт у 2019 році на суму 10 825 257,61 грн. з яких 9 836 361,85 грн. кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 та 989 595,76 грн. кошти субвенцій з інших місцевих бюджетів.

Згідно додаткової угоди №98/18/103 від 13.12.2019 до договору підряду № 98/18 сторони дійшли згоди зменшити на суму 6 286 669,17 грн. загальну вартість виконання робіт у зв`язку з чим п.5.1 викладено в наступній редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами складає 4 926 843,63 грн., №105/19 від 20.12.2019 на суму 5 528 395,90 грн.,вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2019 році складає 447 259,79 грн. кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на вищевикладене загальна вартість робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 24 339 112,37 грн. Станом на 18.02.2019 за даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )по вказаному об`єкту з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПП « ОСОБА_4 » зараховано кошти в загальній сумі 12 741 838,6 грн.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » для виконання частини робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 залучило субпідрядну організацію яка має ознаки ризиковості а саме, згідно зареєстрованих в ЄРПН виписаних на адресу ПП « ОСОБА_4 » податкових накладних встановлено, що в листопаді 2017 року ПП « ОСОБА_4 » придбало послуги з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 226 940 грн. в тому числі ПДВ 204 490 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Калінінський район, м. Донецьк), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.

Проведеним аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що на підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

Податковий кредит по ланцюгу постачання формується за рахунок придбання алкогольних, безалкогольних напоїв, електроінструментів та інших товарів широкого вжитку, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило так звану підміну товарних позицій та не могло фактично поставляти в адресу ПП « ОСОБА_4 » будівельні послуги.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » формувало податковий кредит від контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Проведеним аналізом єдиного Державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являється фігурантом кримінального провадження №0000062 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст.205 КК України. Згідно зі змістом ухвали Соломянського районного суду міста Києва по справі 760/3637/18 встановлено, що допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрував на своє ім`я підприємство за грошову винагороду в розмірі 2000 грн. Печаток підприємства та електронних ключів не отримував, банківських рахунків не відкривав, жодних документів окрім реєстраційних він не підписував не складав та не подавав до органів виконавчої влади, в тому числі жодних договорів та бухгалтерської, податкової звітності.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » для виконання частини робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 залучило субпідрядну організацію яка має ознаки ризиковості а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Загальна сума взаємовідносин складає 4 225 710 грн. в тому числі 704 285 грн. ПДВ. За весь період діяльності на вищевказаному СГД працювало 3 (три) особи, вищевказане СГД було зареєстроване перед самим початком виконання вищевказаних будівельних робіт.

Крім того, проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, шо ПП « ОСОБА_4 » для виконання частини робіт з реконструкції загальноосвітньої школи в с. Оникієве, Маловисківського району, Кіровоградської області, а саме заміна покрівлі головного корпусу школи, залучило субпідрядну організацію яка має ознаки ризиковості а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Загальна сума взаємовідносин складає 240 000 грн. в тому числі 40 000 грн. ПДВ. Проведеним аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що на підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

Податковий кредит по ланцюгу постачання формується за рахунок придбання алкогольних, безалкогольних напоїв, електроінструментів та інших товарів широкого вжитку, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснило так звану підміну товарних позицій та не могло фактично поставляти в адресу ПП « ОСОБА_4 » будівельні послуги.

Враховуючи вищевикладене можливо дійти висновку, що фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлена виключно на штучне завищення вартості виконаних робіт. Вказані СГД фактично не здійснюють господарської діяльності, а їх реквізити та розрахункові рахунки використані з метою оготівковування отриманих від ПП « ОСОБА_4 » коштів, ймовірно з метою їх привласнення.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення робіт - Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судово будівельно-технічної експертизи по документам, що підтверджують приймання виконаних будівельних робіт, в зв`язку з чим виникла необхідність в наданні відповідних документів експерту для виконання відповідних досліджень, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів під час виконання підрядних робіт Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду інтересам держави.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних документів, а саме: договори підряду№18/17 від 28.07.2017, № 98/18 від 28.09.2018, додаткові угоди від №№ 98/18/127,98/18/52, № 98/18/103, №105/19 по об`єкту Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єкті будівництва будівельні матеріали ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії статутно-реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та накази про призначення директора та головного бухгалтера.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 03.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8