Справа № 646/5547/20
№ провадження 1-кс/646/2495/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000088 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 17.11.2020, за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 85, у ТОВ "ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД", а саме:

додаткова угода № 1 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.

додаткова угода № 2 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.

додаткова угода № 3 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 30.08.2019 року на 3 арк.

додаткова угода № 4 до Договору № 06/19 від 11.09.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 11.09.2019 року на 5 арк.

додаткова угода № 5 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 18.09.2019 року на 3 арк.

додаткова угода № 6 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.09.2019 року на 2 арк. та додаток на 3 арк.

додаткова угода № 7 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.12.2019 року на 3 арк.

заява ТОВ «Газенерджитрейд» на 1 арк.

лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» на 3 арк.

лист директоруТОВ «Газенерджитрейд» від 31.01.2020 на 1 арк.

розпорядження від 30.11.2011 року № 2265 з додатком на 7 арк.

листи до АТ «Харківобленерго» на 3 арк.

заява приєднання до договору про постачання електричної енергії на 1 арк.

комерційна пропозиція додаток № 2 на 2 арк.

ксерокопії заяви приєднання до умов договору на 1 арк., паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк., ксерокопія документів на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 9 арк.

лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» від 19.12.2019 на 1 арк.

лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» 24.09.2019 на 1 арк.

постанова № 1329 від 02.11.2018 року на арк.

договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку № 299/01 від 22.08.2019 року на 6 арк., додаток до договору № 299/01 на 1 арк., додаткова угода № 1 до договору № 299/01 на 1 арк., додаткова угода № 2 до договору № 299/01 на 2 арк., акт до договору № 299/01 на 1 арк.

лист до ТОВ «Газенерджитрейд» від 27.08.2019 року на 1 арк.

лист учасникам РДН/ВДР на 1 арк.

статут ТОВ «Газенерджитрейд» (нова редакція) на 7 арк.

опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.

виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 1 арк.

опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.

запити вих. № 14/05-01 від 14.05.2019 року на 1 арк., № 19/02-01 від 19.02.2020 на 1 арк., наказ № 10/10-2018 від 10.10.2018 року на 1 арк., опис документів на 1 арк., Запит про отримання витягу з реєстру на 1 арк., заява директора на 1 арк., наказ № 1 від 10.10.2018 року на 1 арк., запит вих. № 28/05-01 від 28.05.2019 року на 1 арк., запит вих. № 03/06-01 від 03.06.2019 року на 1 арк., запит вих. № 23/07-01 від 23 липня 2019 року на 1 арк.

запит № 29/08-01 від 29.08.2019 на 1 арк.,запит № 30/08-01 від 30.08.2019 року на 1 арк.

договір № 06/19 від 23.08.2019 на 6 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., додаток № 2 на 4 арк., додаток № 3 до договору на 2 арк.

договір про надання послуг з передачі електричної енергії № 0658-02024 від 13 травня 2019 року та додаткова угода до договору на 6 арк.

додатки до договору № 0658-02024 на 7 арк.

повідомлення на 1 арк.

додаткова угода до договору № 0658-02024 від 13.05.2019 року на 5 арк.

додаток до договору № 0658-02024 від 13.05.2019 року на 1 арк.

додаткова угода № 3 до договору № 0658-02024 на 2 арк.

запит № 01/30583 на 1 арк.

ксерокопія наказу № 423 від 07.08.2019 року на 6 арк.

договір № 16709/01 від 18.03.2019 року на 11 арк., додаток № 1 до договору № 16709/01 на 1 арк., додаток № 2 до договору № 16709/01 на 1 арк., додаток № 3 до договору № 16709/01 на 1 арк., додаток № 4 до договору № 16709/01 на 1 арк.

довідка про ринкову вартість товару від 29.08.2019 року на 10 арк.

ксерокопія додаток до Заяви-приєднання договору № 37 від 19.03.2012 року на 3 арк.

довідка про ринкову вартість товару від 30.08.2019 року на 10 арк.

ксерокопія інформаційна довідка № 850/19 на 2 арк.

ксерокопія інформаційна довідка № 851/19 на 2 арк.

лист з додатком про зміну постачальника на 2 арк.

запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.

запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.

блокнот синього кольору з чорновими записами.

ноутбук ТМ «ASUS» X80L чорного кольору 15G10N374281;

ноутбук ТМ «DELL» P85F s/n HCQGJT2 сірого кольору та зарядний пристрій до нього.

ноутбук ТМ «DELL» s/n 29p7yn2 чорного кольору та зарядний пристрій до нього.

мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» SM-J700H, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

статут ТОВ «Газенерджитрейд» від 01.06.2020 року на 7 арк.

запит вих. № 27/08-02 від 27.08.2020 року на 2 арк.

лист заступника директора ОСОБА_9 (ксерокопія)

акти приймання передачі електричної енергії від 30.09.2019 року на 1 арк., від 31 жовтня 2019 року на 1 арк., від 30.11.2019 на 1 арк.,31.12.2019 року на 1 арк., від 31.01.2020 року на 1 арк.

договір про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 року № 06/19 з додатками та додатковими угодами до нього на 18 арк.

ксерокопія листа за вх. № 43 на 1 арк.

ксерокопія листа вих. № 11/10-01 на 1 арк.

лист № 56К-01/07-623 на 1 арк.

антикорупційна програма ТОВ «газенерджитрейд» № 29/10-18 від 29.10.2018 року на 10 арк.

наказ № 29/10-2018 від 29.10.2018 року на 1 арк.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 не заперечував проти накладення арешту на документи, які безпосередньо можуть бути доказами у справі, однак просив не накладати арешт на договори з іншими конрагентами, правовстановлюючі документи та ноутбуки, оскільки це призведе до зупинення господарської діяльності товариства.

Представник власників майна ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - ОСОБА_4 просила не накладати арешт на мобільний телефон та ноутбук сірого кольору, оскільки вони є власністю зазначених осіб та використовується в особистих цілях.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та представників власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 19.05.2020 року, в рамках якого на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було вилучено вказане в клопотанні майно, що має індивідуальні ознаки.
Як вбачається з клопотання, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, так як всі вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна хоч по своїй суті і є втручанням у право власності відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак таке втручання є виправданим, пропорційним та необхідним у випадку, якщо забезпечується виконання завдання арешту майна у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстав для застосування арешту такого майна:
додаткова угода № 1 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.;
додаткова угода № 2 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.;
додаткова угода № 3 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 30.08.2019 року на 3 арк.;
додаткова угода № 4 до Договору № 06/19 від 11.09.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 11.09.2019 року на 5 арк.;
додаткова угода № 5 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання
електричної енергії споживачу від 18.09.2019 року на 3 арк.;
додаткова угода № 6 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.09.2019 року на 2 арк. та додаток на 3 арк.;
додаткова угода № 7 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.12.2019 року на 3 арк.;
заява ТОВ «Газенерджитрейд» на 1 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» на 3 арк.;
лист директоруТОВ «Газенерджитрейд» від 31.01.2020 на 1 арк.;
розпорядження від 30.11.2011 року № 2265 з додатком на 7 арк.;
листи до АТ «Харківобленерго» на 3 арк.;
заява приєднання до договору про постачання електричної енергії на 1 арк.;
комерційна пропозиція додаток № 2 на 2 арк.;
ксерокопії заяви приєднання до умов договору на 1 арк., паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк., ксерокопія документів на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 9 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» від 19.12.2019 на 1 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» 24.09.2019 на 1 арк.;
лист до ТОВ «Газенерджитрейд» від 27.08.2019 року на 1 арк.;
лист учасникам РДН/ВДР на 1 арк.;
запити вих. № 14/05-01 від 14.05.2019 року на 1 арк., № 19/02-01 від 19.02.2020 на 1 арк., наказ № 10/10-2018 від 10.10.2018 року на 1 арк., опис документів на 1 арк., Запит про отримання витягу з реєстру на 1 арк., заява директора на 1 арк., наказ № 1 від 10.10.2018 року на 1 арк., запит вих. № 28/05-01 від 28.05.2019 року на 1 арк., запит вих. № 03/06-01 від 03.06.2019 року на 1 арк., запит вих. № 23/07-01 від 23 липня 2019 року на 1 арк.;
запит № 29/08-01 від 29.08.2019 на 1 арк.,запит № 30/08-01 від 30.08.2019 року на 1 арк.;
договір № 06/19 від 23.08.2019 на 6 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., додаток № 2 на 4 арк., додаток № 3 до договору на 2 арк.;
повідомлення на 1 арк.;
запит № 01/30583 на 1 арк.;
ксерокопія наказу № 423 від 07.08.2019 року на 6 арк.;
довідка про ринкову вартість товару від 29.08.2019 року на 10 арк.;
ксерокопія додаток до Заяви-приєднання договору № 37 від 19.03.2012 року на 3 арк.;
довідка про ринкову вартість товару від 30.08.2019 року на 10 арк.;
ксерокопія інформаційна довідка № 850/19 на 2 арк.;
ксерокопія інформаційна довідка № 851/19 на 2 арк.;
лист з додатком про зміну постачальника на 2 арк.;
запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.;
запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.;
запит вих. № 27/08-02 від 27.08.2020 року на 2 арк.;
лист заступника директора ОСОБА_9 (ксерокопія);
акти приймання передачі електричної енергії від 30.09.2019 року на 1 арк., від 31 жовтня 2019 року на 1 арк., від 30.11.2019 на 1 арк.,31.12.2019 року на 1 арк., від 31.01.2020 року на 1 арк.;
договір про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 року № 06/19 з додатками та додатковими угодами до нього на 18 арк.;
ксерокопія листа за вх. № 43 на 1 арк.;
ксерокопія листа вих. № 11/10-01 на 1 арк.;
лист № 56К-01/07-623 на 1 арк.;
наказ № 29/10-2018 від 29.10.2018 року на 1 арк.
Однак, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави накладення арешту на інше майно, зазначене у клопотанні слідчого в зв`язку з наступним.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання врахував пропорційність обмеження права користування, володіння та розпорядження майном тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час розгляду клопотання судом встановлено, що до переліку зазначеного в клопотанні слідчого майна включено документи та ноутбуки, які не мають значення для даного кримінального провадження, та їх вилучення негативно відобразиться на господарській діяльності товариства та ускладнить правовідносини з іншими контрагентами.
З урахуванням зазначеного слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному проваджені №0000088 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, а саме:
додаткова угода № 1 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.;
додаткова угода № 2 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 29.08.2019 року на 2 арк.;
додаткова угода № 3 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 30.08.2019 року на 3 арк.;
додаткова угода № 4 до Договору № 06/19 від 11.09.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 11.09.2019 року на 5 арк.;
додаткова угода № 5 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання
електричної енергії споживачу від 18.09.2019 року на 3 арк.;
додаткова угода № 6 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.09.2019 року на 2 арк. та додаток на 3 арк.;
додаткова угода № 7 до Договору № 06/19 від 23.08.2019 року про постачання електричної енергії споживачу від 19.12.2019 року на 3 арк.;
заява ТОВ «Газенерджитрейд» на 1 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» на 3 арк.;
лист директоруТОВ «Газенерджитрейд» від 31.01.2020 на 1 арк.;
розпорядження від 30.11.2011 року № 2265 з додатком на 7 арк.;
листи до АТ «Харківобленерго» на 3 арк.;
заява приєднання до договору про постачання електричної енергії на 1 арк.;
комерційна пропозиція додаток № 2 на 2 арк.;
ксерокопії заяви приєднання до умов договору на 1 арк., паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк., ксерокопія документів на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 9 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» від 19.12.2019 на 1 арк.;
лист директору ТОВ «Газенерджитрейд» 24.09.2019 на 1 арк.;
лист до ТОВ «Газенерджитрейд» від 27.08.2019 року на 1 арк.;
лист учасникам РДН/ВДР на 1 арк.;
запити вих. № 14/05-01 від 14.05.2019 року на 1 арк., № 19/02-01 від 19.02.2020 на 1 арк., наказ № 10/10-2018 від 10.10.2018 року на 1 арк., опис документів на 1 арк., Запит про отримання витягу з реєстру на 1 арк., заява директора на 1 арк., наказ № 1 від 10.10.2018 року на 1 арк., запит вих. № 28/05-01 від 28.05.2019 року на 1 арк., запит вих. № 03/06-01 від 03.06.2019 року на 1 арк., запит вих. № 23/07-01 від 23 липня 2019 року на 1 арк.;
запит № 29/08-01 від 29.08.2019 на 1 арк.,запит № 30/08-01 від 30.08.2019 року на 1 арк.;
договір № 06/19 від 23.08.2019 на 6 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., додаток № 2 на 4 арк., додаток № 3 до договору на 2 арк.;
повідомлення на 1 арк.;
запит № 01/30583 на 1 арк.;
ксерокопія наказу № 423 від 07.08.2019 року на 6 арк.;
довідка про ринкову вартість товару від 29.08.2019 року на 10 арк.;
ксерокопія додаток до Заяви-приєднання договору № 37 від 19.03.2012 року на 3 арк.;
довідка про ринкову вартість товару від 30.08.2019 року на 10 арк.;
ксерокопія інформаційна довідка № 850/19 на 2 арк.;
ксерокопія інформаційна довідка № 851/19 на 2 арк.;
лист з додатком про зміну постачальника на 2 арк.;
запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.;
запит щодо зміни електропостачальника на 1 арк.;
запит вих. № 27/08-02 від 27.08.2020 року на 2 арк.;
лист заступника директора ОСОБА_9 (ксерокопія);
акти приймання передачі електричної енергії від 30.09.2019 року на 1 арк., від 31 жовтня 2019 року на 1 арк., від 30.11.2019 на 1 арк.,31.12.2019 року на 1 арк., від 31.01.2020 року на 1 арк.;
договір про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 року № 06/19 з додатками та додатковими угодами до нього на 18 арк.;
ксерокопія листа за вх. № 43 на 1 арк.;
ксерокопія листа вих. № 11/10-01 на 1 арк.;
лист № 56К-01/07-623 на 1 арк.;
наказ № 29/10-2018 від 29.10.2018 року на 1 арк.
Майно зберігати згідно встановленого законодавством порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали направити слідчому.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1