Справа № 592/1349/21
Провадження № 1-кс/592/702/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке мотивується тим, що групою осіб починаючи із 2020 року налагоджено постачання контрабандним шляхом з території Російської Федерації на митну територію України поза митними пунктами пропуску в районі с. Порозок Краснопільського району Сумської області значних обсягів підакцизних товарів цигарок, тютюну для куріння каляьну, кальянних сумішей, з метою їх подальшого збуту на території України. Після ввезення контрафактної підакцизної продукції вказані особи накопичують її у місці зберігання у м. Краснопілля та у подальшому збувають її з використанням власних транспортних засобів або через можливості приватних поштових операторів із зазначенням в деклараціях в якості відправників та отримувачів підставних осіб.

З клопотання вбачається, що у зв`язку з невідкладним випадком врятування майна (речових доказів) так, як існує реальна загроза його знищення, перевезення, збуту, проведено невідкладну слідчу дію обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби з написами «Nero» у кількості 2500 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби з написом «Прима» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку. Документів щодо походження виявлених тютюнових виробів в ході обшуку не виявлено. Осіб власників виявлених тютюнових виробів не встановлено.

Слідчий зазначає, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, вилучені в ході вищевказаного обшуку, відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 04.02.2021 вказані незаконно виготовленні тютюнові вироби визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза його зникнення, втрати, підміни або відчуження. Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Від УСБУ в Сумській області надійшла оперативна інформація, що контрафактна підакцизна продукція потрапляє на митну територію України з території РФ через «зелену ділянку кордону», поза встановленими митними пунктами пропуску в районі інформаційно-попереджувальних табличок №147-153 с. Порозок, Краснопільського району, Сумської області.

У зв`язку з невідкладним випадком врятування майна (речових доказів) було проведено невідкладну слідчу дію обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби з написами «Nero» у кількості 2500 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби з написом «Прима» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучені тютюнові вироби є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказане у клопотанні майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речового доказу. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 04.02.2021 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, не зареєстровано, а саме на: тютюнові вироби з написами «Nero» у кількості 2500 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби з написом «Прима» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1