Справа №295/550/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене дізнавачем-інспектором СД Житомирського районного управління поліції ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000115 від 18.01.2021 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2020 за № 0000115, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа у період з вересня 2019 року по листопад 2020 року отримувала грошові кошти у вигляді пенсійного забезпечення на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . 18.01.2021 допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Остання повідомила, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування. В листопаді 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла інформація щодо смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Малагія, країни Іспанія. Однак у цей період з серпня 2019 року по жовтень 2020 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 надходила пенсія. А саме за серпень та вересень 2019 року зараховано 3128 гривень; за жовтень 2019 року зараховано 1564 гривень; за листопаді 2019 року 1564 гривень; у грудні 2019 року 1638 гривень, у січні 2020 року 1638 гривень, у лютому 2020 року 1638 гривень, у березні 2020 року 1638 гривень, у квітні 2020 року 2638 гривень, у травні 2020 року 1638 гривень, у червні 2020 року 1638 гривень, у липні 2020 року 1712 гривень, у серпні 2020 року 1712 гривень, у вересні 2020 року 1712 гривень, у жовтні 2020 року 1712 гривень. У продовж цього часу невідома особа знімала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Загальна сума перерахованої пенсії на вищезазначений розрахунковий рахунок становить 25 570,00 гривень, однак ІНФОРМАЦІЯ_4 просило ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти на виплату пенсій ОСОБА_5 за період з 01.09.2019 по 01.11.2020 року, на що останні повідомили, що повернуто 3133,30 гривень, в межах залишку на картковому рахунку, а залишок коштів в сумі 22 436,90 гривень відсутній. Відповідно до свідоцтва про смерть ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Малагія країна Іспанія, померла ОСОБА_7 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відображених на паперовому та електронному носіях, банківські картки, до яких прив`язаний вказаний рахунок, та інформації про рух грошових коштів у період з 01 вересня 2019 року по теперішній час.

- Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_2 починаючи з 01.09.2019 року по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1