печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002588, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , (адреса АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу на території України, у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався в супереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службовими особами ряду інших, підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , запроваджено протиправну схему легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок імпорту природного газу на територію України та його подальшої незаконної реалізації із порушенням митного та податкового законодавства, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що завдало істотної матеріальної шкоди держав внаслідок ненадходження грошових коштів до державного бюджету.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з квітня 2019 року здійснено імпорт газу на територію України у кількості 201 млн. куб.м. а фактично розмитнено 82 млн. куб.м.

При цьому, станом на 15.11.2019 обсяги природного газу, які були переміщені у серпні та вересні 2019 року розмитнені частково, а в жовтні та листопаді митне оформлення не здійснювалось взагалі.

Відповідно до ст. 260 Митного кодексу України та п. 26 «Положення про митні декларації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №450 від 21.05.2012 до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов`язані: подати податкову декларацію, передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, сплатити митні платежі, що справляються під час здійснення переміщення або у зв`язку із переміщенням товарів через митний кордон України.

Відповідно до наявної інформації, в серпні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортовано 31,2 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 26,2 млн. куб.м., у вересні 2019 року імпортовано 31,1 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 1 млн. куб.м., в жовтні 2019 року імпортовано 52,9 млн. куб.м. природного газу, а розмитнено 31, 4 млн. куб.м.

При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжили належних заходів реагування на відсутність подання додаткових декларацій та фактів несплати митних платежів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема не склали протокол про порушення митних правил та не поінформували органи досудового розслідування.

31.03.2020 ОСОБА_5 , який, відповідно до наказу № 2 від 11.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) займав посаду директором вказаного товариства та ОСОБА_6 , який будучи відповідно до наказу № 1 від 17.05.1019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався всупереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , (адреса АДРЕСА_1 ), номери рахунків:

- НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019.

Руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , (адреса АДРЕСА_1 ), номери рахунків:

- НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019,

- НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019,

- НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вказаних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині отримання коштів за продаж газу від інших товариств та їх подальше перерахування контрагентам та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002588 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , (адреса АДРЕСА_1 ), а саме по рахункам:

- НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019,

відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019,

- НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019,

- НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019,

- НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019,

відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити в належним чином завірені копії документів, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019, НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019, НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019, НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019, НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019, НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019, НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019 , НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , про зміну залишків на рахунках НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019 НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019, НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019, НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019 за період часу 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків: НОМЕР_4 дата відкриття 29.05.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_5 дата відкриття 29.05.2019, НОМЕР_6 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 13.08.2019, НОМЕР_7 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 17.12.2019, НОМЕР_8 дата відкриття 30.07.2019 дата закриття 05.08.2019, НОМЕР_9 дата відкриття 16.04.2019 дата закриття 05.08.2019 , НОМЕР_10 дата відкриття 28.11.2019 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали;

- належним чином завірені копії банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всіх наявних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32501/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1