Справа № 487/4200/20
Провадження № 1-кс/487/4818/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002527 від 16.07.2020 року, про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:
27.07.2020 року слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 16.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002527, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку ТОВ «АЛБЕР ГРУП» (), відкритого у банку АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627) за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» за адресою: 01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок №46, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002527 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява представника ПП «Баштанське Квінт-ССД» ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами ПП «Баштанське Квінт-ССД».
Також, встановлено, що 13.07.2020 між ТОВ «АЛБЕР ГРУП» та ПП «БАШТАНСЬКЕ КВІНТ-ССД» було укладено договір купівлі-продажу №0002506, щодо поставки добрив «Сульфоамофос» на загальну суму 1682098,48 гривень та було погоджено, що поставку товару буде виконано частинами, та необхідно сплатити грошові кошти за перші три вантажні автомобіля із добривами.
Згідно рахунку фактури №АГ-0002506 від 13.07.2020 ПП «Баштанське Квінт-ССД» на рахунок ТОВ «АЛБЕР ГРУП» було здійснено платіж на суму 385479,65 грн. за умовами вищевказаного договору (реквізити: ТОВ «АЛБЕР ГРУП», , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, ІПН 51).
Крім того, згідно рахунку фактури №АГ-0002531 від 14.07.2020 ПП «Баштанське Квінт-ССД» на користь ТОВ «АЛБЕР ГРУП» було здійснено платіж на суму 144179,87 грн. за умовами вищевказаного договору (реквізити: ТОВ «АЛБЕР ГРУП», , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, ІПН 51).
Таким чином ПП «Баштанське Квінт-ССД» було виконано проплату по договору купівлі-продажу №0002506 на загальну суму 576719,48 грн. Проте до теперішнього часу підприємство замовлених добрив не отримано, представники ТОВ «АЛБЕР ГРУП» на зв`язок не виходять.
24.07.2020 на адресу СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов цивільний позов від представника потерпілого ОСОБА_5 .
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку із існуванням сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» у банку АТ «СБЕРБАНК», є майном особи яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями особи яка вчинила суспільно небезпечне діяння, суд прийшов до висновку, що наявні обґрунтовані підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» у банку АТ «СБЕРБАНК», яке буде співмірно розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, що розміщені на банківському рахунку ТОВ «АЛБЕР ГРУП» (), відкритого у банку АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627) за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» за адресою: 01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок №46, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1