Справа № 204/464/21
Провадження № 1-кс/204/134/21
УХВАЛА
іменем України

22 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 30 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст. 255 КК України, строком на два місяці.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509, внесеному до ЄРДР 30 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст. 255 КК України про те, що Голова Правління АТ КБ "Приватбанк" громадянин Чехії ОСОБА_4 , в період часу з 18 грудня 2018 року по теперішній час, перебуваючи на території України в статусі іноземця, тобто особи, яка за законом не може мати доступу до державної таємниці України, за попередньою змовою з керівником напрямку "Служба безпеки" Головного офісу АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_5 незаконно збирає відомості, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, а також, що відповідно до заяви ОСОБА_6 від 17 грудня 2019 року протягом 2017-2019 років була створена злочинна організація з службових осіб АТ КБ «Приватбанк», членами якої вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема шпигунство, державну зраду та привласнення майна АТ КБ «Приватбанк». Проведеним розслідуванням встановлено, що уповноваженими підрозділами СБ України не надавалось дозволу ні АТ КБ «Приватбанк», ні його посадовим особам ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на роботу із документами, що містять державну таємницю. Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що допуску та доступу до державної таємниці не мав та не має, із документами що містять останню, ніколи не працював, збір відомостей, які містять державну таємницю ніколи не здійснював та нікому не передавав, документи, що містять державну таємницю в системі АТ КБ «Приватбанк» не опрацьовуються. Під час допиту та додаткового допиту як свідка ОСОБА_8 надав аналогічні покази та повідомив, що допуску та доступу до державної таємниці не мав та не має, із документами що містять останню, ніколи не працював, збір відомостей, які містять державну таємницю ніколи не здійснював та відповідно нікому не передавав. Допитаний як свідок заявник ОСОБА_6 будь-яких конкретних фактів про збір ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відомостей, які містять державну таємницю та їх передачу іншим особам, не повідомив. За результатами огляду матеріалів, вилучених під час тимчасового доступу до документів у АТ КБ «Приватбанк» фактів та інформації, що свідчать про опрацювання у даній банківській установі документів, які містять державну таємницю, виявлено не було. За результатами проведених ВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області та ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області розшукових заходів, від останніх на адресу слідчого відділу Управління відомостей про причетність ОСОБА_10 та ОСОБА_5 до збору відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, не надходило. Відповідно до інформації, отриманої з ВОДТ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у складі АТ КБ «Приватбанк» відсутній режимно-секретний орган або спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, у зв`язку з чим співробітники вказаного товариства не мають допуску до державної таємниці. На теперішній час, в ході досудового розслідування не задокументовано фактів вчинення дій, направлених на незаконне збирання відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, а також фактів створення злочинної організації. Інформування оперативного підрозділу за вказаними фактами не надходило. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано як свідка ОСОБА_5 з метою встановлення фактів причетності останнього до зазначеної вище протиправної діяльності; допитано як свідка ОСОБА_11 з метою встановлення фактів причетності останнього до зазначеної вище протиправної діяльності; направлені доручення оперативним підрозділам УСБУ у Дніпропетровській області щодо встановлення механізму вчинення злочину, осіб, причетних до протиправної діяльності та їх подальшого допиту; на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк» до інформації, яка має значення для кримінального провадження; направлено доручення оперативному підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області щодо встановлення фактів укладення договорів (контрактів) між АТ КБ «Приватбанк» та ДК «Укроборонпром»; повторно допитано як свідка ОСОБА_11 з метою встановлення фактів причетності останнього до зазначеної вище протиправної діяльності; допитано як свідка заявника ОСОБА_6 щодо фактів, викладених останнім у його заяві про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 114 КК України; направлено доручення оперативному підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області щодо забезпечення явки до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області для проведення процесуальних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ; до слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області скеровано постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території з метою допитів як свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ; допитано як свідка заявника ОСОБА_6 щодо фактів, викладених останнім у його заяві про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 КК України; на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк» до інформації, яка має значення для кримінального провадження; допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 з метою встановлення фактів причетності останніх до зазначеної вище протиправної діяльності. Направлено запити до: ВОДТ УСБ України у Дніпропетровській області щодо отримання інформації стосовно надання дозволу на роботу з відомостями, які становлять державну таємницю АТ КБ «Приватбанк», а також наявності допуску до державної таємниці у ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; правління АТ КБ «Приватбанк» щодо отримання копії Положення «Про напрямок «Служба безпеки», а також посадових інструкцій ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; ГУ ДМС України в Дніпропетровській області щодо можливих фактів реєстрації на території України або отримання паспорту громадянина України ОСОБА_16 ; Державної прикордонної служби України щодо перетину держаного кордону України ОСОБА_16 ; Національного банку України щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства про державну таємницю в АТ КБ «Приватбанк»; Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування щодо отримання інформації стосовно надання дозволу на роботу з відомостями, які становлять державну таємницю АТ КБ «Приватбанк», а також наявності допуску до державної таємниці у ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . Строк досудового розслідування закінчується 31 січня 2021 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування фактів вчинення кримінальних правопорушень. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановити та допитати як свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ; встановити факти вчинення дій, направлених на незаконне збирання відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, а також фактів створення злочинної організації; повідомити про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, прийняти рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України або виконати дії, передбачені ст. 284 КПК України. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше двох місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій протягом строку досудового розслідування є виняткова складність кримінального провадження, а саме: складність встановлення та виклику осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, з метою проведення слідчих та процесуальних дії за їх участю; документування їх діяльності та факту вчинення дій, направлених на незаконне збирання відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, а також фактів створення злочинної організації; встановлення карантинних обмежень на території України, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та інше.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000509, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2019 року за ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст.255 КК України.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу передбачено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається необхідність проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування фактів вчинення кримінальних правопорушень.

З огляду на зазначене, наявні підстави для продовження слідчим суддею строку досудового розслідування в межах строків визначених ч.4 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 на два місяці - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 30 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст. 255 КК України на два місяці.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: