Справа № 444/3016/20
Провадження № 1-кс/444/789/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 17 листопада 2020 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Жовківського ВП Кам"янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Дізнавач СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 10.11.2020 в Жовківське відділення поліції звернулась ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 05.11.2020 по 09.11.2020 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 гривень.
Відомості про даний факт 10 листопада 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 05 листопада 2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж телевізора марки «KIVI». Вартість вказаного телевізора становила 4000 гривень і ОСОБА_6 , написала автору оголошення на ім`я ОСОБА_7 та домовилась про купівлю телевізора. Так 05.11.2020 о 12.38 годин ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 782,92 гри. в якості передоплати за телевізор, 06.11.2020 о 11.53 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1209 грн. в якості 30% від загальної суми телевізора та 09.11.2020 о 14.37 год. - 2000, 70 грн. в якості повної оплати за телевізор. Вище вказані грошові кошти були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за номером № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У зв`язку з наведеним, в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів за картковим рахунком AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з 12 години 00 хвилин 05.11.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
А тому дізнавач просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання просить розглянути без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР № 0000142 вбачається, що 10.11.2020року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів за картковим рахунком AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 12 години 00 хвилин 05.11.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника нього рахунку та його паспортні дані.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1