Справа № 496/3630/20
Провадження № 1-кс/496/1408/20
У Х В А Л А

11 вересня 2020 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 07.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 07.08.2020 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №6101 від 16.07.2020 року за заявою ОСОБА_5 , щодо перерахування грошових коштів з банківської картки у розмірі 1473 грн. на банківську картку невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. (ЄО №6883). В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленими особами було знято грошові кошти в сумі 1473 гривень, при цьому потерпілий надав роздруківку скріншоту квитанції №Р24А779277013А97552 від 19.06.2020 року, в якій вказано, що вказані грошові кошти були перераховані 19.06.2020 року о 14 год. 10 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 громадянину на ім`я ОСОБА_6 , який також є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження даних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеним банківським картам. Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , та (або) старшому оперуповноваженому СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , та (або) помічнику слідчого СВ ВП ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту відкриття по 09.09.2020 року включно, з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:

1.про рух коштів на рахунках, із зазначенням: до яких рахунків було видано вказані банківські картки; залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; міжнародних номерів банківських рахунків;

2.копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;

3.копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

4.копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

5.IP-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

6.копій документів щодо проведення співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

7.копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими ^ угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

8.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів;

9.інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1