Справа № 461/5887/20
Провадження № 1-кс/461/7442/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000588 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч.2 ст.115 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: про зобов`язання Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Західного Головного Регіонального Управління Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про банківські рахунки, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків по 01.11.2020 року, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки та накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000588 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2020 року о 05.40 год. на території власного фермерського господарства, що в с.Княжий Міст, Мостиського району, Львівської області, під час початку руху автомобіля «Міцубісі Паджеро Спорт», державний номерний знак НОМЕР_8 , під кермуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок якого автомобіль зазнав технічних пошкоджень, а ОСОБА_5 отримав тілесні ушкодження від яких помер на місці події.

На даний час особа/особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені, а також не встановлено мотиви вчинення даного злочину. Однак встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займалися підприємницькою, бізнесовою діяльністю, що могло послужити імовірним мотивом вчинення злочину. Наданий час важливе значення для органу досудового розслідування має інформація про наявність у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи підприємств, установ, організацій, які перебувають у їхній власності (підпорядкуванні) банківських рахунків, відомості про рух коштів за даними рахунками з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно листа №8519/9/13-01-12-03-07 від 26.10.2020 Головного управління ДПС у Львівській області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має (ла) у користуванні банківські рахунки у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Водночас, інформація про наявні банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків по 01.11.2020 року, перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Західного Головного Регіонального Управління Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вищеперелічена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Західного Головного Регіонального Управління Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації про банківські рахунки, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків по 01.11.2020 року, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого-криміналіста в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1