Справа 688/1120/20
№ 1-кс/688/19/21
Ухвала
Іменем України

11 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження №0000389 від 20 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні посилаючись на те, що в Шепетівському ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 20 квітня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_6 не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: отримано та надіслано на виконання 8 ухвал про тимчасовий доступ до банківської таємниці, зокрема до банків у яких наявні рахунки у ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807»; отримано відповідь від держаної виконавчої служби про те, що на даний час на виконанні перебуває 6 виконавчих проваджень, де боржником виступає ПАТ «Шепетівське АТП 16807», щодо 1. «ГУ ДПС у Хмельницькій області»; 2. Шепетівське управління ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 3. «ГУ ДПС у Хмельницькій області м. Шепетівка»; 4. «ТОВ Нафтагруп»; 5. «ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 5. «Хмельницьке обласне відділення Фонду соцзахисту інвалідів»; допитано головного державного виконавця ОСОБА_7 ; отримано тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження та вилучено завірені копії на 68 аркушах; отримано відомості із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; надіслано запит до Шепетівського міськрайонного суду з приводу надання інформації про судові справи, де є відповідачем ОСОБА_6 або ПАТ «Шепетівське АТП 16807».

В період з 24 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року було виконано наступне: надіслано запит до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ПАТ «Шепетівське АТП 16807» за 2018, 2019 роки; надіслано запит до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ОСОБА_6 за 2018, 2019 роки; надіслано запит до ТСЦ 6845 чи документувавсь посвідченням водія ОСОБА_6 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ОСОБА_6 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство №16807» ; надіслано запит до КНП «Шепетівська ЦРЛ» чи перебуває під динамічним спостереженням у лікаря нарколога, психіатра, невропатолога та окуліста КНП «Шепетівська ЦРЛ» Шепетівської районної ради Хмельницької області ОСОБА_6 ; надіслано запит Міському голові Шепетівської міської ради про надання довідки про склад сім?ї та місце реєстрації ОСОБА_6 ; отримано інформацію від банківської установи «Правекс Банк», про те, що ухвала взята на виконання та коли буде підготовлена інформація працівник повідомить додатково. Вилучення інформації проводиться у головному офісі «Правекс Банк» м. Київ; отримано інформацію від банківської установи «Райфайзен Банк Аваль»» про те, що ухвала взята на виконання. Вилучення інформації проводиться у головному офісі «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ.

В період з 02 березня 2020 року по 06 березня 2020 року було виконано наступне: отримано відповідь по вимозі про судимість ОСОБА_6 ; отримано довідку про місце реєстрації та склад сім?ї ОСОБА_6 .

В період з 10 березня 2020 року по 13 березня 2020 року було виконано наступне: вилучено інформацію в АТ «Правекс Банк» в м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; вилучено інформацію в АТ «Банк Січ» в м. Київ, вул. Володимирська, 63; вилучено інформацію в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, вул. Лєскова, 9; вилучено інформацію в АТ «Сбербанк» в м. Київ, проспект Лобановського, 52; отримано довідку з КНП «Шепетівська ЦРЛ»; отримано довідку з Територіального сервісного центру №6845.

В період з 16 березня 2020 року по 20 березня 2020 року було виконано наступне: вилучено інформацію в АБ «Південний» в м. Хмельницький, вул. Соборна, 16; вилучено інформацію в АТ «ТАСКОМБАНК».

У вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 12 січня 2021 року, однак завершити досудове розслідування у порядку ст. 283 КПК України не представилось можливим, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_6 не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

Строк досудового розслідування закінчується 12 січня 2021 року.
Враховуючи, що кримінальне провапорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України, є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося завершити досудове розслідування, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12 січня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000389 від 20 квітня 2019 року, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: