Справа № 592/1116/21
Провадження № 1-кс/592/590/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000328 від 09.11.2020 за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 292 КК України,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000328 від 09.11.2020 за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 292 КК України звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.
Згідно даних досудового розслідування, упродовж 2020 року та по теперішній час група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою між собою та за пособництва працівника НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на території Роменського району шляхом «врізок» у нафтопровід НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють розкрадання сирої нафти у великих розмірах. У подальшому вказані особи транспортують нафтосировину до нафтопереробних заводів Чернігівської і Полтавської областей для переробки та виготовлення бензину, дизельного палива і бензину, які надалі збувають. Виготовлення даних підакцизних товарів здійснюється підпільно на несертифікованому обладнанні, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей.
У ході розслідування на підставі винесеної постанови про невідкладний випадок пов`язаний з врятуванням майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення від 26.01.2021 року, в період з 15 год. 24 хв. 27.01.2021 до 14 год. 15 хв. 29.01.2021 проведено обшук домоволодіння, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено нафту, ємності для зберігання, насос, шланги, з`єднувачі
Вилучені речі відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 30.01.2021 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.
Крім того, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, вилучені у ході огляду шланги для перекачування є предметами злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України вони підлягають спеціальній конфіскації.
Арешт зазначеного майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Можливі володільці майна, повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були предметом злочину; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
В період з 15 год. 24 хв. 27.01.2021 до 14 год. 15 хв. 29.01.2021 проведено обшук домоволодіння, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено нафту, ємності для зберігання, насос, шланги, з`єднувачі.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 А
Вилучені в ході обшуку речі, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони є знаряддями вчинення злочинів та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та вимогам ст. 96-2 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно може бути знаряддям вчинення злочинів та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовим доказом, а також до ного може бути застосована спеціальна конфіскація, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також .
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та зміну на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в період з 15 год. 24 хв. 27.01.2021 до 14 год. 15 хв. 29.01.2021:

-нафту об`ємом 7066 л;
-пластикові ємності в алюмінієвій обрештовці в кількості 8 шт;
-нафту, яка залишилась в пластикових ємностях як мертвий залишок, загальним об`ємом 900 літрів;
-шланг синього кольору ДУ-50 (2-х дюймовий) 50 метрів;
-шланг чорного кольору (2-х дюймовий) 20 метрів;
-насос марки Caterpillar чорного кольору (без номеру) з двома шлангами зеленого кольору по 35 см, які приєднані до насосу, з клемами «+» та «-»;
-шланги з`єднання чорного кольору з трійниками (з`єднувачами) та кранами по 2 метри кожна 3 шт;
-12 зразків нафтопродуктів відібраних вибірковим способом з 4 ємностей в алюмінієвій обрештовці, що були розташовані в будинку.
Виконання ухвали покласти на
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1