ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4266/20
Провадження № 1-кс/362/1060/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 11.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
14.08.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просив надати йому тимчасовий доступ до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме в АДРЕСА_1 , з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме: - документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні дізнавача СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 11.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те що 06.06.2020 року шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 2600 грн. (ІТС ІПНПУ № 12179).
В результаті протиправних дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2600 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено що, 06.06.2020 року перебуваючи за місцем свого проживання, останній здійснив безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2600 грн., за товар який він заказав на сайті «ОЛХ». Та у зв`язку із вищевикладеним останній не отримав товар, за який здійснив передплату.
В клопотанні зазначено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться в у володінні банку, окрім згідно допиту та виписки руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено що грошові кошти були переказані із вищевказаної банківської картки та які надходили до банківської картки яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме: - документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Дізнавач в судовому засіданні, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться зазначена інформація в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 11.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).
Частини. 3, 4 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Дублікат документа (документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа.
Відтак, електронним документом (в тому числі і записом з цифрових камер спостереження) як доказом у кримінальному провадженні може бути лише оригінал електронного документа, або його дублікат за умови визнання судом як оригіналу документа.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» № 2657-ХII від 02.10.1992 року документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є збереження та передавання у часі, просторі, а інформацію становлять будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збереженні на матеріальних носіях або відображенні в електронному вигляді.
Відповідно до ч. 2 стаття 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ інспектор сектору дізнання Васильківського ВП, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до жорсткого дискунакопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 11.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме: - документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, з метою копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженою особою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться зазначена інформація надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відеозаписів, зазначених в ухвалі особам з можливістю копіювання електронних документів (файлів на диск для лазерних систем зчитування).
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7