Справа № 405/5678/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
-податкового номеру продавця;
-найменування продавця;
-податкового номеру покупця;
-найменування покупця;
-номеру податкової накладної;
-дати виписки;
-реєстрації;
-загальних сум коштів, що підлягають сплаті;
-суми ПДВ;
-обсягу операції за ставкою 20 %;
-номенклатури товарів/послуг;
-коду УКЕЗЕД;
-одиниці виміру товару, послуги;
-кількості (об`єм, обсяг);
-ціни постачання одиниці товару;
-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ).
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У свою чергу, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В подальшому на підставі постанови першого заступника прокурора Кіровоградської області ОСОБА_5 від 12.06.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 28.02.2019 СУ ГУНП в Кіровоградській області.
15.06.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000103 від 02.04.2020 та №0000473 від 28.02.2019 об`єднані в одне провадження №0000473.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_3 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.
10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.
Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 .
20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 ».
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями, до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_9 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_4 . Директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.
На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 .
06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_11 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради).
Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів, у тому числі, не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку, більш того, на даний час, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської вживаються заходи на приховування явних недоліків на об`єкті будівництва та намагаються усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.
Крім того, в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання обсягу робіт, передбачених договорами №223 від 10.08.2018 та №366 від 21.12.2018, залучало інших суб`єктів господарської діяльності до виконання будівельних робіт, у тому числі, закуповувала будівельні матеріали та обладнання.
Слідчий зазначає про необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, що є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судової будівельно-технічної та судово - економічної експертизи. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання, виконання будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи,а саме : інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 року по 15.10.2020 року, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
-податкового номеру продавця;
-найменування продавця;
-податкового номеру покупця;
-найменування покупця;
-номеру податкової накладної;
-дати виписки;
-реєстрації;
-загальної суми коштів, що підлягають сплаті;
-суми ПДВ;
-обсягів операції за ставкою 20 %;
-номенклатури товарів/послуг;
-коду УКЕЗЕД;
-одиниці виміру товару, послуги;
-кількості (об`єм, обсяг);
-ціни постачання одиниці товару;
-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ).
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15