н/п 1-кс/953/7838/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Мельник В.В.,
встановив:
08.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: інформація про всі відкриті та закриті рахунки у зазначених фізичних осіб; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків зазначених фізичних осіб, за період з часу відкриття по теперішній час; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам зазначених фізичних осіб, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з часу відкриття по теперішній час; особову справи клієнтів банку - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків, анкета заявка); відомості щодо «ip»-адрес з яких здійснювалось з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, відкритими на ім`я зазначених вище осіб.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , номер квартири не встановлений.
Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками виробників «Serbetli», «Adalya», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Mazaya», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив своїх батьків - батька ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , а також матір ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , які виконують його інструкції та вказівки щодо виготовлення та фасування зазначеної суміші на території приватного будинку, у якому проживає ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Замовлений користувачами товар вказані особи відправляють користуючись послугами поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 та за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_5 , відповідно до яких останні виготовляють продукцію для кальянокуріння та реалізують її на території Харківської та інших областях України.
Крім того, в ході проведення огляду встановлено номери мобільних телефонів: батька ОСОБА_4 НОМЕР_7 , з яким останній розмовляє щодо процесів виготовлення табаків для куріння кальяну, мати ОСОБА_4 НОМЕР_8 , з якою останній розмовляє щодо пакування виготовленої продукції для куріння кальянів.
Також, проведеним оглядом встановлені особи, які займались реалізацією виготовленого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підакцизних товарів табаків для куріння кальяну, а саме: ОСОБА_3 номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_10 .
З метою збирання доказів збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів, встановлення та подальшого допиту свідків вчинення кримінального правопорушення осіб, що придбавали підакцизні товари, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність у фізичних осіб, які безпосередньо приймали участь у виготовленні та реалізації підакцизних товарів та сприяли у злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме у батька ОСОБА_4 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , мати ОСОБА_4 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків (депозитних, поточних) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, руху коштів по всім закритим та відкритим рахункам, особові справи володільців рахунків (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номери телефонів прив`язаних до рахунків), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб, за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Слідчий Гура Є.О. до судового засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 15.10.2020, а саме: інформація про всі відкриті та закриті рахунки у зазначених фізичних осіб; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків зазначених фізичних осіб, за період з 01.01.2019 по 15.10.2020; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам зазначених фізичних осіб, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2020; особову справи клієнтів банку - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків, анкета заявка); відомості щодо «ip»-адрес з яких здійснювалось з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, відкритими на ім`я зазначених вище осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.