Провадження № 1-кс/592/5841/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Шияновська Т.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Мартиненко Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000414, внесеному 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Мартиненко Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 13.10.2020 близько 12 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14100 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 13.10.2020 сектором дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000414 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що 13.10.2020 перебуваючи за місцем мешкання своєї подруги ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_3 та почав розповідати що він зламав хребет та у короткий час відбудеться операція на яку йому потрібні грошові кошти у сумі 2000 доларів США. В подальшому за проханням останнього, ОСОБА_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_4 , зі свого кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 7850 грн., та 3000 грн. Надалі за прохання невідомого чоловіка на банківський рахунок № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , який вона отримала через повідомлення, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3250 грн. Далі невідома особа знову телефонувала та просила перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який він відіслав повідомленням на мобільний номер ОСОБА_1 , але в той час остання зрозуміла що її вводять в оману та відмовилась надсилати інші кошти. Таким чином ОСОБА_1 було завдано матеріального збитку на загальну суму 14100 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 в тому числі по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по час виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_1 в електронному вигляді.

Прокурор у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414, були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3250 грн.; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунках, що належать ОСОБА_5 починаючи з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, визначивши термін дії дозволу 20 днів.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по день виконання тимчасового доступу, прокурором не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині прокурору слід відмовити.

Крім того у відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати групі інспекторів дізнання сектору дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000414, Бібенко Володимиру Володимировичу, Чайці Володимиру Олександровичу, Бесараб Анастасії Сергіївні, Чмут Анастасії Сергіївні, заступнику начальника СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області Колеснику Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3250 грн.; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунках, що належать ОСОБА_5 починаючи з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно; відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по 14.10.2020 включно, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, визначивши термін дії дозволу 20 днів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя Т.В. Шияновська