У Х В А Л А

18 грудня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000477 від 29.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

17 грудня 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання в.о. дізнавача Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000477 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання:

Відділом (сектором) дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.08.2020 за №0000477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2018 року ОСОБА_5 передала АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , кошти терміном на 6 місяців для розміщення на депозитному вкладі в сумі 78800,00 гривень (договір №SAMDNWFD901), які було збільшено до 80300,00 гривень за рахунок поповнення на суму 1500 гривень 05.02.2019 гривень.

29.06.2019 року термін дії договору закінчився, але кошти ОСОБА_5 в строк не зняла і не переоформила вклад. Разом з процентами на депозитному рахунку зібралася сума у розмірі 90527,88 гривень, яку остання мала намір переоформити на новий строк. Проценти або частину коштів по вкладу ОСОБА_5 не планувала отримувати і не отримувала, а навпаки планувала збільшити розмір коштів на депозиті ще на 4500 гривень, про що і повідомляла працівникам банку. Після проведених маніпуляцій працівник банку сказав ОСОБА_5 поставити підпис на планшеті, що остання і зробила 15.01.2020 року.

Як виявилось пізніше, працівниками банку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було оформлено новий депозитний вклад на суму 95027,88 гривень (вже із сумою 4500 гривень), а було переоформлено попередній договір ОСОБА_5 , але лише на суму 66077,88 гривень і додатково оформлений окремий депозитний вклад на суму 4500 гривень (договір SAMDNWFD401) без відома останньої.

Частину попереднього вкладу з процентами у розмірі 24450,00 гривень, як стверджують працівники банку, ОСОБА_5 було виплачено шляхом видачі із каси банку 02.01.2020 року, однак остання заперечує даний факт і стверджує що цих коштів не отримувала.

На прохання надати ОСОБА_5 копії касових документів (чек тощо) з її підписом, які б підтверджували отримання нею даних коштів, працівники банку відповіли відмовою. Крім того їй не було показано ні фото, ні відеозаписів того як вона біля каси отримую кошти. В той час ОСОБА_5 лише показали її фото, яке було зроблене за столом працівника банку, але остання даний факт заперечує, оскільки вона багато разів спілкувалась з працівниками банку з питань оформлення чи переоформлення вкладу і її кожний раз фотографували.

Також, ОСОБА_5 зазначає, що договір на переоформлення вкладу на новий строк у розмірі 66078,14 гривень було оформлено 22.01.2020 року, а 02.01.2020 року, ОСОБА_5 , нібито, особисто забирала з каси кошти по цьому ж договору.

24.11.2020 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит з проханням надати інформацію яка знаходиться у їхньому володінні.

Однак, 14.12.2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від головного спеціаліста із взаємодії з правоохоронними органами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 де зазначено, що Банк готовий надати запитані в запиті документи, але в порядку, передбаченому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- фото-, відеозаписи за 02.01.2020 рік, з камер внутрішнього відеоспостереження приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ;

- щодо посад, П.І.П., місць проживання, номерів контактних мобільних телефонів щодо працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , які перебували на своїх робочих місцях в робочі дні 27.12.2018 року, 02.01.2020 року, 15.01.2020 року та 22.01.2020 року;

- договорів які укладались між ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік;

- щодо всіх банківських операцій, які здійснювались між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік;

- щодо всіх карткових рахунків які були відкриті ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік та відомості про рух коштів за вказаними рахунками за період часу з 02.01.2020 року по 22.01.2020 рік.

Обґрунтування вимог клопотання:

Отримати вищевказану інформацію, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволить об`єктивно дослідити операції які проводились між ОСОБА_5 та іншими суб`єктами, встановити осіб, які обслуговували останню у зазначеному відділенні, встановити особу, яка може бути причетною до кримінального правопорушення, а також подальший рух коштів з рахунків ОСОБА_5 , що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та надасть змогу для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження

Дані документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

В.о. дізнавача Білоцерківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив проводити судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої перебувають документи (інформація) та фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в.о. дізнавача у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав в.о. дізнавача та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить в.о. дізнавача надати тимчасовий доступ та можливість виготовити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання в.о.дізнавача Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000477 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ в.о. дізнавача старшому інспектору сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , до документів (інформації), щодо:

- фото-,відеозаписів за 02.01.2020 рік, з камер внутрішнього відеоспостереження приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ;

- посад, П.І.П., місць проживання, номерів контактних мобільних телефонів працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які перебували на своїх робочих місцях в робочі дні 27.12.2018 року, 02.01.2020 року, 15.01.2020 року та 22.01.2020 року;

- договорів які укладались між ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік;

- всіх банківських операцій, які здійснювались між ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік;

- всіх карткових рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.12.2018 року по 22.01.2020 рік та відомості про рух коштів за вказаними рахунками за період часу з 02.01.2020 року по 22.01.2020 рік.

- банківських справ за картковими рахунком/рахунками ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені відомості про рух коштів по вказаним картковим рахунком/рахунками (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 02.01.2020 по 22.01.2020, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у одному з територіальних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1