233 № 233/622/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 23.01.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 22.01.2020 року з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти у розмірі 8576 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 01.02.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 22.01.2020 року приблизно о 11 годині 00 хвилин подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_1 представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали питати про якість зв`язку, тоді потерпіла поклала слухавку, але з даного номеру телефону дзвонили ще декілька разів, в ході розмови потерпіла назвала три останні номери на які вона часто дзвонить. Після чого зв`язок на мобільному зник Далі ОСОБА_4 , пішла до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили що це шахраї та необхідно перевірити банківські рахунки, що остання і зробила. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 576 грн. були зняті з рахунку та з кредитного рахунку грошові кошти в сумі 8000 грн. Подзвонивши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

05.02.2020 року Костянтинівським міськрайонним судом було винесено ухвалу №233/622/20 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Однак реалізувати вищевказану ухвалу не представилось можливим через введення режиму карантину. У зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020, інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000097 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 23 січня 2020 року Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13 серпня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;

- надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2020 по 26.01.2020;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1