Провадження № 1-кс/344/5031/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Тринчук В.В. за участю секретаря Горайської Ю.В., розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Сенечака Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000518 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.09.2020 року він намагався синхронізувати свою банківську картку НОМЕР_1 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (приміщення торгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою поповнення свого банківського рахунку на суму 30 тис. грн.

Прокурор у клопотанні вказує, що в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько двох метрів від ОСОБА_1 та терміналу, ближче до відділу по ремонту ключів, що знаходиться поруч, знаходився невідомий чоловік, який тримав в руках планшет або ноутбук. При цьому, невідомий чоловік активно здійснював набір тексту на клавіатурі та з боку це виглядало так, немов би він чекає іншу людину, при цьому активно із кимось переписується смс-повідомленням. Разом з тим, збираючись уже закінчувати вкотре невдалу синхронізацію банківської картки ОСОБА_1 , маючи на меті поїхати у найближче інше відділення та скористатись іншим терміналом. Однак платіжний термінал висвітлив на екрані повідомлення, що банківську картку синхронізовано, («ІВОХ» готовий приймати грошові купюри). Після цього ОСОБА_1 вніс до купюро прийомника грошові кошти в розмірі 29 700 грн., натиснувши на екрані завершити операцію та на екрані був надпис про успішне завершення операції. Після таких фінансових операцій зазвичай на мобільний телефон приходить смс-сповіщення, однак довший час повідомлення про зарахування вищенаведеної суми не надходило, про що ОСОБА_1 одразу зателефонував на гарячу лінію обслуговування терміналів «ІВОХ». Виконуючи операції, за вказівкою оператора, через деякий час стало зрозуміло, що зарахування коштів в розмірі 29700 грн. було здійснено на інший банківський рахунок, який є відмінним та належить невідомій особі.

Сторонона кримінального провадження вказує, що, надалі оператори АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спробували заблокувати рахунок отримувача до вияснення обставин та зв`язатись із ним за допомогою мобільного. Однак, кошти в розмірі 29700 грн. було уже знято, а мобільний телефон власника картки залишався відключеним.

Наступного дня ОСОБА_1 зв`язався із оператором банку та в ході усної розмови останній повідомив, що номер мобільного, який вказаний при замовленні картки отримувача коштів заблокований. А надати будь-яку інформацію про власника картки отримувача та його місцезнаходження є порушенням банківської таємниці та, що така інформація, зможе бути надана, тільки виключно, при зверненні слідчого органу в рамках кримінального провадження.

В подальшому ОСОБА_1 видали за допомогою окремих кодів введення в термінал «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », чек на суму зарахованих коштів, де міститься прихований у декілька цифр номер рахунку/договору отримувача, при цьому наголосивши, що вся інша інформація буде надана у рамках існуючого кримінального провадження.

На думку ОСОБА_1 невідома особа, яка в той час та день перебувала поруч, знаходилась неподалік потерпілого та терміналу за допомогою стороннього електронного втручання, здійснила злом захисту терміналу на якому синхронізувалась банківська карта ОСОБА_1 , у зв`язку із чим кошти були переведені на інший рахунок.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку 17.09.2020 близько 18.46 год. через термінал № НОМЕР_2 , розміщений за адресою АДРЕСА_1 , Агент банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ Агента банку НОМЕР_4 ), назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код МФО банку НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти в розмірі 29 700грн.

Прокурор у своєму клопотанні просить суд взяти до уваги те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Просить клопотання задовольнити.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів , а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Євченку В.О. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО Банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 17.09.2020 близько 18.46 год. через термінал № НОМЕР_2 , розміщений за адресою АДРЕСА_1 , Агент банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ Агента банку НОМЕР_4 ), назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код МФО банку НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти в розмірі 29 700грн., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: В.В.Тринчук