Справа № 461/9122/20
Провадження № 1-кс/461/7199/20
УХВАЛА

09.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2020 року, що зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених договорів, має зобов`язання здійснювати поставки вугільної продукції відповідної якості для теплоелектростанцій в певних об`ємах. Однак, у зв`язку із нехваткою власної вугільної продукції вказане вугледобувне підприємство фактично закуповує вугільну продукцію через комерційну структуру ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вугільного підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР». У подальшому вказана вугільна продукція залізничним транспортом, через Республіку Білорусь та Російську Федерацію, поставляється в Україну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кошти від реалізації вказаної вугільної продукції, через ряд комерційних структур, перераховуються фірмі зареєстрованій в іноземній державі, а звідти, через афілійовані з нею комерційні структури, скеровуються бюджетоутворюючим підприємствам терористичних організацій «Л/ДНР». Питома вага надходжень до бюджетів терористичних організацій «Л/ДНР» від зазначених підприємств складає до 45% єдиного соціального внеску та 40% податку на прибуток.

З огляду на вищеописані обставини, слідчий вважає, що існують достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються товаросупровідні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та походження), а також інші документи (договори купівлі-продажу чи поставки з додатками, митні декларації, товарознавчі та інші дослідження товару, акти відборів зразків тощо), на підставі яких протягом 2020 року ввозилася та проходила митне оформлення вугільна продукція на адресу ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), яке займається зовнішньоекономічною діяльністю в зоні діяльності вищевказаної митниці.

Зазначає, що вказані вище документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000095 окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів Та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення фактів отримання ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугільної продукції з території Республіки Білорусь. Окрім цього, вказана вище інформація надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомленим про дату, місце та час розгляду справи.

Суд, дослідивши матеріалів поданого клопотання, дійшов до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідного товариства з обмеженою відповідальністю;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , чи за його дорученням:

- слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі у базах даних, товаросупровідних документів (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та походження), а також інших документів (договори купівлі-продажу чи поставки з додатками, митні декларації, товарознавчі та інші дослідження товару, акти відборів зразків тощо), на підставі яких проводилося декларування, в тому числі електронного, митне оформлення протягом 2020 року вантажів вугільної продукції, що ввозилася на митну територію Україну в режимі «імпорт» на адресу ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю зробити копії та вилучити оригінали документів (за обґрунтованої необхідності).

Установити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1