Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8696/20
Провадження № 1-кс/711/2836/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що 23.06.2020 до Жашківського відділення поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 23.06.2020 у період часу із 16.00 год. по 16.30 год. дві невідомі жінки, під виглядом соціальних працівників, здійснили відносно заявниці шахрайські дії, заволодівши грошима в сумі 17 000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду.

23.06.2020 по даному факту СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24.06.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що 24.06.2020 близько 15.00 год. до її домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 двоє жінок ромської національності, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 гривень.

24.06.2020 по даному факту СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.07.2020 близько 13.00 год. двоє жінок, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 50000 грн. та 1500 доларів США, що належать ОСОБА_7 .

12.07.2020 по даному факту СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

19.07.2020 до СД Монастирищенського ВП Уманського ВП надійшли матеріали про те, що 13.07.2020 дві невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 грн., що належать ОСОБА_8 .

20.07.2020 по даному факту СД Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.05.2020 до Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що 12.05.2020 близько 16 год. 30 хв., невідомі особи жіночої статі близько 50-60 років, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 22000 грн., що мало місце за адресою: АДРЕСА_5 , чим завдали матеріальної шкоди потерпілій.

13.05.2020 по даному факту СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.07.2020 близько 17.00 год. двоє невстановлених жінок, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим завдали останній матеріальних збитків.

26.07.2020 по даному факту СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22.05.2020 до Чигиринського відділення поліції Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 22.05.2020 близько 15 години за адресою: АДРЕСА_7 , двоє невстановлених жінок, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 7000 грн., чим завдали останньому матеріальних збитків.

22.05.2020 по даному факту СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.07.2020 близько 12:20 год. дві невстановлені жінки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , зловживаючи довірою ОСОБА_12 , шляхом обману, умисно, заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн., які на праві власності належать останньому.

20.07.2020 по даному факту СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.06.2020 близько 14 год. 00 хв., дві невстановлені жінки, перебуваючи в АДРЕСА_9 , шахрайським шляхом, під приводом обміну старих банкнот на нові, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 2900 доларів США та 4000 гривень, заподіявши таким чином матеріальних збитків останньому.

18.06.2020 по даному факту СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.07.2020 близько 13 год. 00 хв. невстановлені жінки, перебуваючи по пров. Тракторний, с. Санжариха, Смілянського району Черкаської області, під приводом обміну коштів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 1800 грн., чим спричинили ОСОБА_14 матеріальної шкоди.

21.07.2020 по даному факту СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.09.2020 заступником начальника першого відділу управління прокурори Черкаської області ОСОБА_15 винесено постанову про об`єднання кримінальних провадженнях № 0000215, № 0000267, № 0000141, № 0000009, № 0000264, № 0000372, № 0000141, № 0000326, № 0000237, № 0000090 та надано загальний номер 0000264.

У клопотанні також зазначено, що слідством встановлено, що особи, які вчинили злочин, користувались мобільними терміналами до, під час та після скоєння даного кримінального правопорушення. Встановити абонентські номери даних мобільних терміналів, без проведення тимчасового доступу до інформації у операторів мобільного зв`язку не представляється можливим.

Крім того, у ході досудового розслідування працівниками УОТЗ ГУНП в Черкаській області проведено радіотехнічне обстеження на місцях вчинення кримінальних правопорушень та по ймовірному маршруту руху злочинців після вчинення кримінальних правопорушень та складено відповідну довідку.

Встановлено наступні адреси базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

АДРЕСА_1 :

LAC 33167 CID 1542,1543,1811,9541,9543,19627,29627,1541,39627

LAC 32367 CID 4473

LAC 33160 CID 932

АДРЕСА_2 :

LAC 33167 CID 4323,6323,4322,6141,7141

LAC 33200 CID 522,523

LAC 33367 CID 20925,38337,18337

LAC 31797 CID 24061431

АДРЕСА_3 :

LAC 33167 CID 541,4153,4501,4531,4532,4533,4541,4941

LAC 27522 CID 16943,36952,6371

АДРЕСА_4 :

LAC 32150 CID 4862,4363,4362,4372,6363,4861,4182,4381,4382,933,4361

LAC 33160 CID 4002

LAC 32167 CID 4073

АДРЕСА_5 :

LAC 32367 CID 222,221,232,2221,2223,8221,8223,223,8222

АДРЕСА_6 :

LAC 32367 CID 242,243,11196,21196,31196

АДРЕСА_8 :

LAC 32067 CID 381,8381,8382,383,382,6243,29365,19365,39365

Черкаська область, Чигиринський район, с. Розсошинці, вул. З. Космодемянської:
LAC 32164 CID 8252,4272,252,2343,4273,6272,19456,29456,39456

LAC 50178 CID 8712

АДРЕСА_9 :

LAC 32067 CID 2361,2363,2362,4251,2372,371,2712

LAC 34000 CID 21475,11475,31475

LAC 31767 CID 24077132

Черкаська область, Смілянський район, с. Санжариха, пров. Такторний:

LAC 32067 CID 1371

Враховуючи наведене вище, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ініціатор клопотання вважає за необхідне отримати та опрацювати інформацію про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку.

Так, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації про телекомунікаційні послуги за період часу з 01 год. 00 хв. 12.05.2020 по 23 год. 00 хв. 13.05.2020; з 01 год. 00 хв. 22.05.2020 по 23 год. 00 хв. 23.05.2020; з 01 год. 00 хв. 17.06.2020 по 23 год. 00 хв. 18.06.2020; з 01 год. 00 хв. 23.06.2020 по 23 год. 00 хв. 25.06.2020; з 01 год. 00 хв. 12.07.2020 по 23 год. 00 хв. 13.07.2020; з 01 год. 00 хв. 16.07.2020 по 23 год. 00 хв. 18.07.2020; з 01 год. 00 хв. 19.07.2020 по 23 год. 00 хв. 20.07.2020; з 01 год. 00 хв. 21.07.2020 по 23 год. 00 хв. 22.07.2020; з 01 год. 00 хв. 26.07.2020 по 23 год. 00 хв. 27.07.2020, яка перебуває у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою збереження документів, зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 16.12.2020 прокурор ОСОБА_4 , подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264 від 13.05.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною першою ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України, а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів (довідка про результати радіотехнічного обстеження від 15.10.2020 № 2079/18/02-2020, тощо) свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000264 від 13.05.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 13.05.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, яке перебувало у дії базових станцій - абонент А, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А, типи з`єднань абонентів А, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентом А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, з якими відбувся сеанс абонентів А - абоненти Б), яка знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , здійснених через його наступні базові станції:
LAC 33167 CID 1542,1543,1811,9541,9543,19627,29627,1541,39627

LAC 32367 CID 4473

LAC 33160 CID 932

LAC 33167 CID 4323,6323,4322,6141,7141

LAC 33200 CID 522,523

LAC 33367 CID 20925,38337,18337

LAC 31797 CID 24061431

LAC 33167 CID 541,4153,4501,4531,4532,4533,4541,4941

LAC 27522 CID 16943,36952,6371

LAC 32150 CID 4862,4363,4362,4372,6363,4861,4182,4381,4382,933,4361

LAC 33160 CID 4002

LAC 32167 CID 4073

LAC 32367 CID 222,221,232,2221,2223,8221,8223,223,8222

LAC 32367 CID 242,243,11196,21196,31196

LAC 32067 CID 381,8381,8382,383,382,6243,29365,19365,39365

LAC 32164 CID 8252,4272,252,2343,4273,6272,19456,29456,39456

LAC 50178 CID 8712

LAC 32067 CID 2361,2363,2362,4251,2372,371,2712

LAC 34000 CID 21475,11475,31475

LAC 31767 CID 24077132

LAC 32067 CID 1371

Інформацію надати за період часу з 01 год. 00 хв. 12.05.2020 по 23 год. 00 хв. 13.05.2020; з 01 год. 00 хв. 22.05.2020 по 23 год. 00 хв. 23.05.2020; з 01 год. 00 хв. 17.06.2020 по 23 год. 00 хв. 18.06.2020; з 01 год. 00 хв. 23.06.2020 по 23 год. 00 хв. 25.06.2020; з 01 год. 00 хв. 12.07.2020 по 23 год. 00 хв. 13.07.2020; з 01 год. 00 хв. 16.07.2020 по 23 год. 00 хв. 18.07.2020; з 01 год. 00 хв. 19.07.2020 по 23 год. 00 хв. 20.07.2020; з 01 год. 00 хв. 21.07.2020 по 23 год. 00 хв. 22.07.2020; з 01 год. 00 хв. 26.07.2020 по 23 год. 00 хв. 27.07.2020, у письмовому та/або електронному вигляді, з можливістю вилучення.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15.01.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1