Справа № 204/5058/20
Провадження № 1-кс/204/893/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13.06.2020 року приблизно 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.(ЖЄО 17533 від 20.07.2020 року). Працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено, що 13 липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора гр. ОСОБА_5 , (17.03.1979, прож. АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 ), замовило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі менеджера ОСОБА_6 , (16.07.1976, прож. АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_4 ) металопродукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у вигляді труб загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні в асортименті наведеному в накладній № ДнМП01556 від 13.07.2020, оригінал якої зберігається в приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У подальшому з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до експедитора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_6 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ФЛП ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , т. НОМЕР_8 ), у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , потім по номеру НОМЕР_9 між ОСОБА_8 та жінкою, яка представилася ОСОБА_11 була здійснена телефонна розмова з приводу можливості транспортування 13.07.2020 металевих виробів у вигляді труби з адреси складу АДРЕСА_7 до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці. ОСОБА_11 було запропоновано автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , з водієм ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 , т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), по якому ОСОБА_13 було надано такі реквізити вод. посвідчення НОМЕР_15 , телефон НОМЕР_13 . Далі у зворотному порядку через ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було узгоджено умови транспортування металевих виробів та узгоджено автомобіль і водія.13.07.2020 водій ОСОБА_12 керуючи автомобілем ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , приблизно об 15:00 прибув до метало бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 , де автомобіль пробув до 20:11 13.07.2020 і після чого, відповідно до наявної на той час інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши вантаж у вигляді метало продукції та супровідні документи (у тому числі накладну № ДнМП01556 від 13.07.2020) вирушив в м. Чернівці. 14.07.2020 у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли сумніви стосовно місця знаходження їх вантажу та водія ОСОБА_12 , у зв`язку із тим що менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_9 т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_10 , т. НОМЕР_18 (можливо користується) надійшла пропозиція придбати металопродукцію з тим же найменуванням товару що було відвантажено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » водієві ОСОБА_12 13.07.2020, це засмутило ОСОБА_16 , і вона повідомила про це працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у свою чергу 14.07.2020 ОСОБА_12 перестав відповідати на телефони. Після чого було прийнято рішення звернутися із заявою до поліції. У подальшому при розмові з ОСОБА_17 було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на телефон НОМЕР_18 через месенджер «Вайбер» було направлено перелік металопродукції написаний від руки та її фотографії, ОСОБА_17 надав номер телефону з якого це було зроблено НОМЕР_19 , власником виявився гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прописаний АДРЕСА_11 , додатковий тел. НОМЕР_20 , при телефонній розмові, останній відмовився прибувати для бесіди в органи поліції та заперечив будь яку свою діяльність пов`язану із купівлею-продажем металевих виробів. В ході проведених заходів в рамках провадження № 0001131 встановлено, що завантаження товаром металопродукцією на вказаний автомобіль здійснювалося на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 , де в порядку ст. 93 КПК України було витребувано копії товаротранспортної накладної, щодо відвантаження товару та відео файли із записами в`їзду/виїзду/завантаження автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 . В ході аналізу отриманих відеозаписів, встановлено, що автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 , виїхав з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 20:11, 13.07.2020. В подальшому відповідно інформації отриманої з камер системи відео спостереження «Безпечне місто» було встановлено, що вказаний автомобіль від місця завантаження вирушив у напряму вул. Київської в м. Дніпро, де в 21:32 на перехресті з вул. Криворізькою, повернув на неї в напрямку вул. Робочої з вантажем у вигляді металопродукції, до перехрестя з якою автомобіль не доїжджає. Об 22:52 год 13.07.2020 зазначений автомобіль зафіксовано на перехресті вулиць проспект Металургів та вулиці Криворізької без вантажу. У подальшому автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 об 22:54 виїхав з м. Дніпро в напрямку м. Запоріжжя через Криворізьке Шосе. З метою встановлення місця розвантаження ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 було проведено відпрацювання ділянки місцевості, а саме від перехрестя проспекту Металургів до вул. Робочої, в ході чого встановлено можливе місце вивантаження металопродукції з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_12 , також встановлено, що на вказаній території наявне обладнання для здійснення розвантажувальних робіт у вигляді крану, в ході проведеної бесіди із охоронцем даної території встановлено, що кран функціонує і ним керує гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_13 т. НОМЕР_21 , а 13.07.2020 ввечері з 17:00 години територію охороняв гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_14 . Подальшими заходами на камерах відео спостереження системи «Безпечне місто» встановлено вантажний автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору, який можливо прибув до того ж місця, а саме території цеху № НОМЕР_23 «Будівельний» заводу ПМЗ, об 23:00 13.07.2020, там він пробув 1 годину і навантажений металевими виробами в полу причеп виїхав з м. Дніпро об 00:02 14.07.2020 через Криворізьке шосе. Встановлено дані власника ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_22 ОСОБА_21 , 1988 р.н. прож. АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_24 , та водія ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 прож. АДРЕСА_16 , т. НОМЕР_25 . Аналізом способу життя зазначених осіб встановлено, що ОСОБА_21 є дружиною гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_26 , який у свою чергу є підприємцем по транспортним перевезенням та має у користуванні територію вугільного складу в АДРЕСА_17 . В ході телефонної розмови із ОСОБА_23 стало відомо, металопродукція, яка була перевантажена 13.07.2020 на вул. Криворізькій в м. Дніпро з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_12 в автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору під керуванням ОСОБА_22 знаходиться за адресою АДРЕСА_17 . У подальшому 20.07.2020 за вказаною адресою у присутності ОСОБА_23 та понятих було встановлено, що металопродукція, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_17 , асортиментом та кількістю співпадає з даними накладної № ДнМП01556 від 13.07.2020, виданої 13.07.2020 в 20:11 ОСОБА_12 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Металопродукція була добровільно видана та оглянута, також ОСОБА_23 допитано як свідка, він пояснив, що на території за адресою АДРЕСА_17 , зазначена вище металопродукція знаходиться у зв`язку із тим, що його компаньйон ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож. АДРЕСА_18 , т. НОМЕР_27 , ввечері 13.07.2020 отримав пропозицію від невідомої особи придбати металопродукцію в асортименті за дуже вигідною ціною, на що він погодився, потім він відправив водія ОСОБА_22 , який керуючи РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом, в 23:00 прибув на вул. Киворізьку в м. Дніпро та завантажився металопродукцією з автомобіля д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 . З особами у яких було придбано металопродукцію ні ОСОБА_23 , ні ОСОБА_24 , ні ОСОБА_22 ніколи раніше не бачилися та знайомі до цього не були. У подальшому 22.07.2020 в ході бесіди з ОСОБА_24 , з його слів було встановлено, що приблизно 11.07.2020 він знаходячись на відпочинку в с. Арбатська Стрілка, Херсонська область від невідомих осіб по телефону отримав пропозицію придбати за готівковий розрахунок металопродукцію у вигляді сталевих труб ціною 8 грн за кг загальною вагою 20 тонн, його це зацікавило. Невідома особа домовилася з ОСОБА_24 про перевантаження металопродукції в транспорт ОСОБА_24 на АДРЕСА_1 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_19 ), узгоджена ціна придбання металопродукції складала 150 тис. грн. готівкою. Також ОСОБА_25 повідомив, що з 10.07.2020 по 14.07.2020 вживав багато алкогольних напоїв і тому не пам`ятає ні номерів телефонів з яких йому телефонували невідомі особи, ні їх імен. Далі, як пояснив ОСОБА_24 , 13.07.2020 близько 18 години він у супроводі співмешканки ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож. АДРЕСА_20 , тел. НОМЕР_28 , на автомобілі Тойота Такома д/н НОМЕР_29 , прибув у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_19 , де очікували, коли невідомі йому особи прибудуть з товаром у вигляді сталевих труб вагою 20 тонн. Також ОСОБА_25 заздалегідь домовився із водієм ОСОБА_22 , що він ввечері 13.07.2020 прибуде до м. Дніпро з метою транспортування металовиробів у вигляді сталевих труб. Зі слів ОСОБА_25 приблизно об 23:00 прибув ОСОБА_22 на автомобілі РЕНО д/н НОМЕР_22 з полу причепом синього кольору, та невідомі в невідомому йому місці (на якійсь території, невідомим краном), десь на вул. Криворізькій в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 » навантажили автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_22 в полу причеп синього кольору, і після чого ОСОБА_24 віддав раніше невідомому чоловіку кавказької або вірменської національності пакет з грошовими коштами в сумі 150 тис. гривень, потім ОСОБА_22 близько 00 годин поїхав в м. Нікополь, а ОСОБА_24 у супроводі ОСОБА_26 також поїхав до м. Нікополь. Паралельно з цим при бесіді із заявником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , встановлено, що вони 13.07.2020 та 14.07.2020 року, також відвантажували металеві вироби у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм в АДРЕСА_21 , філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , в вантажний автомобіль Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_31 , причеп НОМЕР_32 під керуванням водія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прож. АДРЕСА_22 , який також було винайдено експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які скористувались послугами ФЛП ОСОБА_9 через ОСОБА_28 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало металеву продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 в особі менеджера ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прож. АДРЕСА_23 , т. НОМЕР_34 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » філія в м. Дніпро. У той час коли почалися питання із водієм ОСОБА_12 , вирішили перевірити як справи у водія ОСОБА_27 , який успішно завантажився 13.07.2020 року частиною металевих виробів і 14.07.2020 після довантаження іншої частини на тому ж складі повинен був виїхати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці. Зв`язавшись із ОСОБА_11 експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було отримано інформацію, що із водієм та вантажем все добре і він прямує в м. Чернівці, у подальшому ОСОБА_30 вимкнула телефон, як і ОСОБА_27 . 15.07.2020 ОСОБА_29 звернувся із заявою до АНД РВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ЖЕО № 15842 від 15.07.2020, щодо неправомірних дій водія ОСОБА_27 , який зник з вантажем та автомобілем Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_31 , причеп НОМЕР_32 . Також встановлено, що 15.07.2020 о 20:09 до Запорізького РВП звернулась гр. ОСОБА_31 , 1992 р.н., мешкає: АДРЕСА_24 , із заявою про те, що 14.07.2020, через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вона найняла водіїв: гр. ОСОБА_27 , ( НОМЕР_35 ), на автомобілі "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 , який 14.07.2020 завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Нікопольське шосе, на ЛВЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " і прямував у м. Мукачеве, та гр. ОСОБА_12 , ( НОМЕР_38 ), на автомобілі "Івеко", д/з НОМЕР_11 , причеп д/з НОМЕР_12 , який завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Чубанова, і прямував у м. Львів, які з 16:00 15.07.2020, не виходять на зв`язок та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (горілка), розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , та майном ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (металопрокат), розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , спричинивши збитків на суму 1300000 грн. ЄРДР № 0000762. ч.4 ст.190 ККУ. В даному випадку заявник ОСОБА_32 , також звернулася за послугами до ФЛП ОСОБА_9 через контакти вказані на сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спілкувалася із ОСОБА_11 . Встановлено, що власником "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , т. НОМЕР_8 . По телефону він повідомив, що продав зазначені транспортні засоби 10.07.2020 через договори комісії №№ 6698, 6699 від 10.07.2020, укладені із ПП « ОСОБА_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , зареєстроване АДРЕСА_27 . Разом із цим оперативним шляхом встановлено, що вказані транспортні засоби придбав ОСОБА_27 . В подальшому вказаний транспортний засіб гр. ОСОБА_27 , використав для вчинення кримінального правопорушення. Власником ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 10.07.2020 став гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 , автомобіль він придбав у гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , прож. АДРЕСА_28 , яка є дружиною гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , т. НОМЕР_40 , який по телефону пояснив, що ОСОБА_12 при купівлі продажу автомобіля в м. Мелітополь не бажав його оформлення на своє ім`я та був у присутності особи вірменської або кавказької національності. У подальшому автомобіль зареєстровано на ІНФОРМАЦІЯ_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_29 . В подальшому вказаний транспортний засіб гр. ОСОБА_12 , використав для вчинення кримінального правопорушення. В ході проведеного аналізу баз переміщення транспортних засобів «Гарпун» встановлено, що 14.07.2020 автомобілі ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 та "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 прибули в м. Нікополь, а після чого виїхали до м. Запоріжжя і потім після певного маршруту знову повернулися до м. Нікополь. Таким чином, є достатні підстави вважати, що водій транспортного засобу ІВЕКО д/н НОМЕР_11 , п/п НОМЕР_12 10.07.2020 гр. ОСОБА_12 , водій транспортного засобу "Рено Преміум", д/з НОМЕР_36 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_37 гр. ОСОБА_27 , який згідно реєстрації належить гр. ОСОБА_10 , безпосередньо ОСОБА_10 разом з ОСОБА_36 , експедитори ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , невстановлена особа яка 10.07.2020 разом з ОСОБА_12 придбали в м. Мелітополь, вантажний автомобіль «Івеко 440 Е42», VIN: НОМЕР_41 , р/н НОМЕР_11 та причеп VIN: НОМЕР_42 , р/н НОМЕР_12 , який у подальшому використали для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , причетні до вчинення вищевказаного злочину. Документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Вищевказані документи по кримінальному провадженню № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України мають істотне значення, однак отримати вищевказані документи неможливо у інший спосіб. Для проведення повного та ефективного досудового розслідування кримінального провадження, виявлення слідів кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення достовірності виконання підпису та почерку, що знаходяться в видаткових накладних №93344087 від 13.07.2020, №93352458 від 14.07.2020. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 визначено, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, у тому числі, почеркознавчих та технічних, виявлення і викриття винних осіб, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0001131 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_21 , та їх вилучення, а саме: оригінал видаткових накладних № 93344087 від 13.07.2020, № 93352458 від 14.07.2020. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адреса: АДРЕСА_21 , знаходиться оригінал видаткових накладних № 93344087 від 13.07.2020, № 93352458 від 14.07.2020 року, що має значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , а саме: оригіналів видаткових накладних № 93344087 від 13.07.2020, № 93352458 від 14.07.2020 року, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1