н/п 1-кс/766/9392/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Рушелюк О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області Маркобока П.Д., погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури Філімоновим К.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, що перебуває у власності Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4), а саме:

-електродвигун АИР-355-S4 250 кВт, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № V УГКМК, розміщений під № 4, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу, наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип АИР 355 -S4 250 кВт № 3251», «Напруга 380/660 В», «струм 442/254 А», «частота обертів 1480 об/хв», «КПД 955 %», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ У27.1-1:2012», «1150 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 11-19»;

-електродвигун ВАО2-315 250 кВт, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № ХІV УГКМК, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип ВАО2 315 М4 У2.5», «№ 3250», «ЗФ 50 Гц», «/Y-380/660 В», «457/264 А», «250 кВт», «1483 об/мин», «КПД 94,6%», «cos 0,89», «Режим S1», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ УЗ1.1-0:2006», «ІР 54», «1475 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 12-19»;

-електродвигун 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № ХVII-a УГКМК, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «MEZ BRNO zavod DRASOV», «CZECH REPUBLIC», «АСИНХР. ДВИГ. 3 », «IP 44/ICO1-51 IM 1001», «400 КВТ», «СТАТОР «(умовне позначення)» «6000В», «РОТОР В», «1484 1/мин», «Т23», «ТИП 1N4-355 Z-4», «№ 23338», «S1 50 Гц», «46,8 А», «А», «cos», «ИЗ F 2290 кг», «04.12 2012», що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ «ПІВДЕНЬ+» шляхом позбавлення права посадових осіб УГКМК відчужувати та розпоряджатися вказаним майном у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020.

Крім того, на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення його арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_1 рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ «РОЕЛ» (ЄРДПОУ 43181949, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Довженко, буд. 31/22) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_2 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_1 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄРДПОУ 33246412, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 5а) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ «ПІВДЕНЬ+» надали на випробування на стенді ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТВО проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+», відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим. Вказане свідчить про можливе вчинення керівництва ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та службових осіб УГКМК злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ «ПІВДЕНЬ+» у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ «Приватбанк» у м. Херсоні.

06.10.2020 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/13647/20 н/п 1-кс/766/7878/20 від 08.09.2020 проведено тимчасовий доступ до електродвигунів, з метою встановлення їх фактичного перебування та оглядів, а саме: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на території УГКМК за адресою: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4.

В ході проведення вказаних оглядів встановлено:

-електродвигун АИР-355-S4 250 кВт, 1500 об/хв. знаходиться на насосній станції № V УГКМК та встановлено, що на зазначеній насосній станції вказаний двигун перебуває під № 4, на якому розміщується заводська таблиця із характеристиками виробу, наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип АИР 355 -S4 250 кВт № 3251», «Напруга 380/660 В», «струм 442/254 А», «частота обертів 1480 об/хв», «КПД 955 %», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ У27.1-1:2012», «1150 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 11-19»;

-електродвигун ВАО2-315 250 кВт, 1500 об/хв. знаходиться на насосній станції № ХІV УГКМК та встановлено, що на вказаному двигуні розміщується заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип ВАО2 315 М4 У2.5», «№ 3250», «ЗФ 50 Гц», «/Y-380/660 В», «457/264 А», «250 кВт», «1483 об/мин», «КПД 94,6%», «cos 0,89», «Режим S1», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ УЗ1.1-0:2006», «ІР 54», «1475 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 12-19»;

-електродвигун 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. знаходиться на насосній станції № ХVII-a УГКМК та встановлено, що на вказаному двигуні розміщується заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «MEZ BRNO zavod DRASOV», «CZECH REPUBLIC», «АСИНХР. ДВИГ. 3 », «IP 44/ICO1-51 IM 1001», «400 КВТ», «СТАТОР «(умовне позначення)» «6000В», «РОТОР В», «1484 1/мин», «Т23», «ТИП 1N4-355 Z-4», «№ 23338», «S1 50 Гц», «46,8 А», «А», «cos», «ИЗ F 2290 кг», «04.12 2012».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені електродвигуни перебувають у власності Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4).

15.10.2020 вищезазначені електродвигуни, що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ «ПІВДЕНЬ+» в порядку ст. ст. 40, 98 та 110 КПК України визнані речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Враховуючи, що вказані електродвигуни є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008, а також з метою забезпечення проведення товарознавчої та інших експертиз цих двигунів, можливої спеціальної конфіскації, а також, що зазначені електродвигуни є предметом можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування органом досудового розслідування обґрунтовано та ініціюється клопотання про арешт електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв., АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.,1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., які є власністю Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) шляхом позбавлення посадових осіб УГКМК права відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_1 рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ «РОЕЛ» (ЄРДПОУ 43181949, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Довженко, буд. 31/22) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_2 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_1 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄРДПОУ 33246412, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 5а) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ «ПІВДЕНЬ+» надали на випробування на стенді ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТВО проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+», відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим. Вказане свідчить про можливе вчинення керівництва ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та службових осіб УГКМК злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені електродвигуни перебувають у власності Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4).

15.10.2020 вищезазначені електродвигуни, що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ «ПІВДЕНЬ+» в порядку ст. ст. 40, 98 та 110 КПК України визнані речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що перебуває у власності Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4), що придбане УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ «ПІВДЕНЬ+» шляхом позбавлення права посадових осіб УГКМК відчужувати та розпоряджатися вказаним майном у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020, а саме:

-електродвигун АИР-355-S4 250 кВт, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № V УГКМК, розміщений під № 4, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу, наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип АИР 355 -S4 250 кВт № 3251», «Напруга 380/660 В», «струм 442/254 А», «частота обертів 1480 об/хв», «КПД 955 %», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ У27.1-1:2012», «1150 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 11-19»;

-електродвигун ВАО2-315 250 кВт, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № ХІV УГКМК, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «Двигатель асинхронный», «Тип ВАО2 315 М4 У2.5», «№ 3250», «ЗФ 50 Гц», «/Y-380/660 В», «457/264 А», «250 кВт», «1483 об/мин», «КПД 94,6%», «cos 0,89», «Режим S1», «КЛ.ИЗОЛ. F», «ТУ УЗ1.1-0:2006», «ІР 54», «1475 kg», «СДЕЛАНО В УКРАИНЕ 12-19»;

-електродвигун 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що знаходиться на насосній станції № ХVII-a УГКМК, на якому міститься заводська таблиця із характеристиками виробу наступного змісту: «MEZ BRNO zavod DRASOV», «CZECH REPUBLIC», «АСИНХР. ДВИГ. 3 », «IP 44/ICO1-51 IM 1001», «400 КВТ», «СТАТОР «(умовне позначення)» «6000В», «РОТОР В», «1484 1/мин», «Т23», «ТИП 1N4-355 Z-4», «№ 23338», «S1 50 Гц», «46,8 А», «А», «cos», «ИЗ F 2290 кг», «04.12 2012».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко