УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2799/20

Провадження № 1-кс/126/834/2020

"23" грудня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ФОП " ОСОБА_4 "(код НОМЕР_1 ) зареєстрований в АДРЕСА_1 , вчинив привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб"єкта господарювання, під час проведення ремонтно-будівельних робіт, надання послуг і поставок товару ряду бюджетних установ.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473.

В ході досудового розслідування було встановлено, що бюджетні кошти за проведення ремонтно-будівельних робіт, надання послуг і поставок товару ФОП ОСОБА_4 перераховувалися в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито ним в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, відомості про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ФОП ОСОБА_4 , а також по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку, відкритому ФОП ОСОБА_4 та по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях, про:

- рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку, відкритому ФОП ОСОБА_4 та по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1