Справа № 405/6830/20
провадження № 1-кс/405/3168/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні вказується, що документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000011 від 18.02.2020 та можуть бути доказами під час судового розгляду. В разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджери ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
28.10.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.10.2020 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 29.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол допиту свідка (який також являється співробітником - оперуповноваженим ГУ ДФС в Кіровоградській області), який вказує, що через мережі АЗС здійснюється продаж кінцевому споживачу дизельне паливо та бензин, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК», зокрема ОСОБА_27 , який являється засновником ТОВ «Елеон ВПК».
Додані до клопотання матеріали не містять жодних доказів, окрім протоколу допиту свідка, які б вказували, що ОСОБА_27 здійснює придбання нафтопродуктів дизельного палива, бензину, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК».
Надані в судовому засіданні слідчим протоколи випробувань зразків, які взяті з цистерни, в якому містились нафтопродукти, які завантажені на заводі ТОВ «КНК» та на АЗС за адресою Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Стара Гута, вул. Шевченка, буд. 11А, є різними за своїми властивостями, оскільки відібраний на території ТОВ «КНК» зразок є бензином Євро-3, а відібрані зразки з АЗС за адресою Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Стара Гута, вул. Шевченка, буд. 11А, являють особо дизельне паливо Євро-5 та бензин Євро-4.
Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації» перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).
Отже, за вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, прокурором, як в клопотанні, доданих до нього матеріалах, так і в судовому засіданні не надано достатніх належних, та допустимих доказів, які б свідчили, що ОСОБА_27 взагалі купує нафтопродукти у ТОВ «КНК», а отже підстави для накладення арешту на вилучене майно, відсутні, тому це майно підлягає негайному поверненню власнику.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, - відмовити.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_6 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику майно, яке 28.10.2020 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС з рукотворним написом кульковою ручкою синього кольору ТОВ «Елеон ВПК» на 24 арк;
2.скляна пляшка об`ємом 1 літр;
3.скляна пляшка об`ємом 1 літр наповнена бензином А95;
4.скляна пляшка об`ємом 1 літр наповнена бензином А92;
5.скляна пляшка об`ємом 1 літр наповнена бензином А92;
6.скляна пляшка об`ємом 1 літр наповнена дизельним пальним;
7.скляна пляшка об`ємом 1 літр наповнена дизельним пальним;
8.скляна пляшка об`ємом 1 літр заповнена бензином А95;
9.скляна пляшка об`ємом 1 літр заповнена бензином А92;
10.скляна пляшка об`ємом 1 літр заповнена дизельним пальним;
11.резервуар з бензином А95 у кількості 1635,36 літрів;
12.резервуар з бензином А92 у кількості 4845,81 літрів;
13.резервуар з ДП-П-ЄВР05-ВО у кількості 5984,96 літрів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_28