Справа № 635/219/20
Провадження № 1-кс/635/17/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), та банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за період часу з 01 грудня 2017 року до 01 грудня 2020 року, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000724 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службове становище, привласнили грошові кошти, виділені на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 за наступних обставин. Так, згідно з рішенням XXX сесії VIII скликання від 15 лютого 2019 року виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 в розмірі 1131500,00 грн. Відповідно до завдання з реалізації плану розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку повинен бути здійснений до 2020 року. На цей час роботи з проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку закінчені та не ведуться. Система відливу так і не відремонтована, внаслідок чого фасадна стіна будинку руйнується. Відповідно до пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету за 1 півріччя 2019 року по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розміщена на офіційному веб-сайті Роганської громади (XXXIV сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 05 вересня 2019 року) капітальний ремонт покрівлі житлового будинку закінчився, а витрачена сума коштів на нього становить 1066674,00 грн. 14 лютого 2020 року з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення можливого зв`язку між переможцями при укладенні відповідних договорів та забезпечення наявності достатніх матеріалів, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході аналізу вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів документації встановлено, що будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівлі проводились у 18 житлових будинках в с. Докучаєвське, с. Рогань, та с. Хроли Харківського району Харківської області. 19 лютого 2020 року призначено проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення об`єму фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт з ремонту покрівлі 18 житлових будинків в с. Докучаєвське, с. Рогань, та с. Хроли, які передбачені проектно-кошторисною документацією у договорах на вказані ремонті роботи житлових будинків. На теперішній час, проведення будівельно-технічної експертизи триває, не отримано 7 висновків експертів по 7 об`єктах виконаних будівельних робіт. Крім того, встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт з ремонту покрівлі 8 житлових будинків не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією за окремими видами робіт, а тому і вартість даних робіт не відповідає їх вартості у проектно-кошторисній та первинній звітній документації. Встановлено, що згідно договорів підряду, підрядниками, які виконували будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівлі на вказаних об`єктах були ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Із кожним із підрядників за проведені будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахувалась в повному обсязі, перерахувавши грошові кошти на банківські рахунки підрядників. У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядниками, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом зловживання службовим становищем. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000724 від 14 листопада 2019 року, крім того не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України має інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » і банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01 грудня 2017 року до 01 грудня 2020 року, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1