УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
09.07.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене у період з 07 липня 2020 року по 08 липня 2020 року під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , адміністративні приміщення другого поверху в будівлі АДРЕСА_2 , а саме на: ноутбук ASUS X551СA-SX018D, жорсткий диск s/n: FR22RN4K, ноутбук сірого кольору s/n: 79N0AG005596, жорсткий диск s/n: WCC4M4DDNPN3, відео-реєстратор s/n:2D01B04PAYP800A, жорсткий диск TOSHIBA s/n: Z3CXJL1ASX13, жорсткий диск SEAGATE s/n: 9VVDFVMG, жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n: WMAV2HZ06413, жорсткий диск SEAGATE s/n: S2AB3BPX, грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 843 558 гривень (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім гривень), папку швидкозшивач синього кольору з надписом на ребрі «Сім Груп «ОК Сім Груп Есет Менеджемент» в якій містяться кадрові документи ТОВ «Сім Груп» (код 40264901) та ТОВ «Сім Груп Есет Менеджмент» (код 40300525), папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 3 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців, папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Акти звірки 2017-2018» в якій містяться акти звірки ФОП ОСОБА_7 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Саввина гора, Приказы» в якій містяться кадрові документи ТОВ «Савинна Гора» (код 35971951), папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 2 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців, папку швидкозшивач чорного кольору без написів в якій містяться чорнові записи, накладні, виписки по банківським рахункам, акти фізичних осіб-підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач без надписів в якій містяться рахунки на оплату, акти різних фізичних осіб-підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач без надписів в якій містяться акти, рахунки-фактури, видаткові накладні фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019», в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса август 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса июнь 2019» в якій містяться квитанції ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка» в якій містяться квитанції ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та інших фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Июль 2019 счета-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Август 2019 счет фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Май 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Июнь 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «апрель» в якій містяться рахунки на оплату, платіжні доручення, рахунки фактури фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «сентябрь 2019 счет фактуры» в якій містяться чорнові записи, рахунки на оплату фізичних осіб-підприємців, папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «Пломбиро ФБ-2» в якій містяться закази для складів, видаткові накладні ФОП ОСОБА_21 , папку швидкозшивач синього кольору без написів в якій містяться службові реєстри, заявки, накладні ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , папку швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться реєстри документів, замовлення, заказ для склада ОСОБА_23 , папку швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться замовлення, накладні ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Стім Рест», папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. и вып. ЗПЛ + табеля 2018 А-М» в якій містяться відомості по виплаті заробітної плати та виплату готівки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « НОМЕР_1 ЗПЛ табеля начисл. выпл.» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. И выплаты ЗПЛ + табеля 2018-О-Я» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, картонну коробку з написом «Банківські виписки ФОП» в якій містяться картонні папки з банківськими виписками за 2017 фізичних осіб-підприємців ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 та інших фізичних осіб- підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_31 , Трудовые договора» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_31 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_35 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_36 , поліетиленову папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ОСОБА_37 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_37 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_15 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_15 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_10 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_10 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_38 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_39 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_40 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_40 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_41 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_41 , поліетиленову папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Димитова Окс. Иван.» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_13 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_42 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_43 , поліетиленову папку зеленого кольору на кнопці в якій містяться чорнові записи, відомості про виручку 2019-2020 роки, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Уволенные 2019 октябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «Уволенные февраль» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «Ривер Мол» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Производство» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Офис» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Топ Менеджемент» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Доставка» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач жовтого кольору з написом на ребрі «Уволенные март 2020» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные декабрь 2019» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные ноябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Гулливер» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «В4» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Склад» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Zerno» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи бенефіціарами та керівниками мережі закладів громадського харчування The Varenik, Barbaris, Plombiro, Caramelf, Cavaletti caffe, Underground coffe, Tuk-tuk, Plov is та засновниками підприємств ТОВ ТОВ Стім Рест (код ЄДР 42206511), ТОВ Кавалєтті Каффе Груп (код ЄДР 42206459), ТОВ Сім Груп Есет Менеджмент (код ЄДР 40300525), ТОВ Сім Груп (код ЄДР 40264901), ТОВ Джелато Фекторі (код ЄДР 39792898), ТОВ Саввина Гора (код ЄДР 35971951) шляхом використання праці офіціи?но не працевлаштованих осіб та виплати заробітної плати в конвертах, приховуючи реалізацію товарів та надання послуг відображаючи і?х через реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме: ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_46 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_47 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_28 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_6 ) та ін. за період 2017-2019 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 38 252 000 грн., єдиного податку на суму 25 012 500 грн., податку з доходів фізичних осіб на суму 9 227 520 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету у особливо великих розмірах.

За оперативною інформацією не обліковані готівкові кошти, отримані від реалізації ТМЦ представниками групи, а також документи по реалізації вказаної продукції за готівку, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, через служби інкасаторів перевозяться за допомогою транспортних засобів до відповідних місць обліку та зберігання.

Проведеними заходами встановлено складські приміщення та тіньовий офіс, який використовується для акумулювання чорнової бухгалтерії, грошових коштів від не облікованої реалізації продукції та подання податкової звітності підконтрольними ОСОБА_48 та ОСОБА_49 фізичним особам-підприємцям. Зазначені складські приміщення та тіньовий офіс розташовані:

- у будівлі літ."А-3" за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 , адміністративні приміщення другого поверху в будівлі літера А-3;

- в адміністративному приміщенні другого поверху за адресою: АДРЕСА_4 .

07-08.07.2020 на виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_50 проведені обшуки за вищевказаними адресами, за результатами яких виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи підконтрольних суб`єктів господарювання зазначені в ухвалах суду про дозвіл на проведення обшуку.

Окрім того, під час обшуків виявлені та тимчасово вилучені документи, речі та грошові кошти, які не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, однак це тимчасово вилучене майно має значення для досудового розслідування, являється доказами у кримінальному провадженні, прямо вказує на протиправні дії осіб, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, у результаті проведеного 07.07.2020 обшуку за адресою АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

- ноутбук ASUS X5510A-SX018D;

- жорсткий диск s/n: FR22RN4K;

- ноутбук сірого кольору s/n: 79NOAG005596;

- жорсткий диск s/n: НОМЕР_7 ;

- відео-реєстратор s/n:2DO1B04PAYP800A.

У результаті проведеного 07-08.07.2020 обшуку за адресою АДРЕСА_4 , адміністративні приміщення другого поверху в будівлі літера А-3, виявлено та вилучено:

- жорсткий диск TOSHIBA s/n: 2CXJL1ASX13;

- жорсткий диск SEAGATE s/n: 9VVDFVMG;

- жорсткий диск WESTERN DIGATAL s/n: WMAV2HZ06413;

- жорсткий диск SEAGATE s/n: S2AB3BPX;

Як встановлено у ході обшуку, матеріальні носії інформації (жорсткі диски), комп`ютерна техніка (ноутбуки), відео-реєстратор, вилучені як тимчасово вилучене майно, містять відомості, що безпосередньо стосуються діяльності вказаної групи схемних підприємств, які можуть бути використані в ході досудового розслідування як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення. При цьому, з метою фіксації інформації, яка міститься на тимчасово вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій за участю експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, і якій доручається провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери знань. Враховуючи зазначене, винесено постанову про призначення технічної експертизи техніки, з`ємних носіїв інформації, вилучених у ході обшуку.

У результаті проведеного 07.07.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти у національній валюті у загальній сумі 843 558 (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім гривень);

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом на ребрі «Сім Груп «ОК Сім Груп Есет Менеджемент» в якій містяться кадрові документи ТОВ «Сім Груп» (код 40264901) та ТОВ «Сім Груп Есет Менеджмент» (код 40300525);

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 3 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Акти звірки 2017-2018» в якій містяться акти звірки ФОП ОСОБА_7 та інших;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якій містяться кадрові документи ТОВ «Савинна Гора» (код 35971951);

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 2 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців;

- папка швидкозшивач чорного кольору без написів в якій містяться чорнові записи, накладні, виписки по банківським рахункам, акти фізичних осіб-підприємців;

- поліетиленова папка швидкозшивач без надписів в якій містяться рахунки на оплату, акти різних фізичних осіб-підприємців;

- поліетиленова папка швидкозшивач без надписів в якій містяться акти, рахунки-фактури, видаткові накладні фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- Картонна папка з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019», в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Касса август 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Касса июнь 2019» в якій містяться квитанції ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Касса банка» в якій містяться квитанції ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та інших фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Июль 2019 счета-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Август 2019 счет фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Май 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «Папка для паперів «Июнь 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «апрель» в якій містяться рахунки на оплату, платіжні доручення, рахунки фактури фізичних осіб-підприємців;

- картонна папка з написом «сентябрь 2019 счет фактуры» в якій містяться чорнові записи, рахунки на оплату фізичних осіб-підприємців;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «Пломбиро ФБ-2» в якій містяться закази для складів, видаткові накладні ФОП ОСОБА_21 ;

- папка швидкозшивач синього кольору без написів в якій містяться службові реєстри, заявки, накладні ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_22 ;

- папка швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться реєстри документів, замовлення, заказ для склада ОСОБА_23 ;

- папка швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться замовлення, накладні ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Стім Рест»;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. и вып. ЗПЛ + табеля 2018 А-М» в якій містяться відомості по виплаті заробітної плати та виплату готівки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 та інших;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « НОМЕР_1 ЗПЛ табеля начисл. выпл.» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. И выплаты ЗПЛ + табеля 2018-О-Я» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших;

- картонна коробка з написом «Банківські виписки ФОП» в якій містяться картонні папки з банківськими виписками за 2017 фізичних осіб-підприємців ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 та інших фізичних осіб- підприємців;

- поліетиленова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_31 , Трудовые договора» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_31 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_35 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_36 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ОСОБА_37 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_37 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_15 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_15 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_10 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_10 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_38 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_39 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_40 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_40 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_41 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_41 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Димитова Окс. Иван.» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_13 ;

- поліетиленова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_42 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_43 ;

- поліетиленова папка зеленого кольору на кнопці в якій містяться чорнові записи, відомості про виручку 2019-2020 роки;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Уволенные 2019 октябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «Уволенные февраль» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «Ривер Мол» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Производство» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Офис» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Топ Менеджемент» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Доставка» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на ребрі «Уволенные март 2020» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные декабрь 2019» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные ноябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Гулливер» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «В4» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Склад» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Zerno» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб.

Вищевказані грошові кошти за результатами обшуку вилучено, оскільки на момент проведення обшуку не виявлено та не надано його учасниками будь-яких документів, які б могли підтвердити законність їх походження. Враховуючи зазначене, вилучені грошові кошти мають ознаки таких, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року, бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до п. 2.1 розділу 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995р. (Положення №88), первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, п. 2.4 розділу 2 Положення №88, первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про валюту та валютні цінності» гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою цієї статті, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків. Також вказаною статтею встановлено, що усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:

1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;

2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;

3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв`язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;

4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов`язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);

5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;

6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України.

Таких документів, які б підтверджували законні операції з виявленими грошовими коштами, у ході обшуку не здобуто та не надано.

Прокурор вказує, виявлені та вилучені у ході обшуків речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і долучені до нього як такі, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином, на думку прокурора, є підставі вважати, що вищезазначені речі використовувалися, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами, одержаними від здійснення протиправної діяльності.

Присутні у судовому слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, зазначав, що ОВПП ДФС не має повноважень органу досудового розслідування, а також вказував на те, що слідчими під час обшуків було проігноровано ту частину ухвал слідчого судді про дозволи на проведення обшуків, в якій йшлось про часткову відмову у дозволі на вилучення певних речей. Надав слідчому судді письмові заперечення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 08 липня 2020 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло бути знаряддям кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, або було його предметом, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене у період з 07 липня 2020 року по 08 липня 2020 року під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , адміністративні приміщення другого поверху в будівлі літера А-3, АДРЕСА_6 ,.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене у період з 07 липня 2020 року по 08 липня 2020 року під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , адміністративні приміщення другого поверху в будівлі АДРЕСА_2 , а саме на: ноутбук ASUS X551СA-SX018D, жорсткий диск s/n: FR22RN4K, ноутбук сірого кольору s/n: 79N0AG005596, жорсткий диск s/n: WCC4M4DDNPN3, відео-реєстратор s/n:2D01B04PAYP800A, жорсткий диск TOSHIBA s/n: Z3CXJL1ASX13, жорсткий диск SEAGATE s/n: 9VVDFVMG, жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n: WMAV2HZ06413, жорсткий диск SEAGATE s/n: S2AB3BPX, грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 843 558 гривень (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім гривень), папку швидкозшивач синього кольору з надписом на ребрі «Сім Груп «ОК Сім Груп Есет Менеджемент» в якій містяться кадрові документи ТОВ «Сім Груп» (код 40264901) та ТОВ «Сім Груп Есет Менеджмент» (код 40300525), папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 3 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців, папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Акти звірки 2017-2018» в якій містяться акти звірки ФОП ОСОБА_7 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Саввина гора, Приказы» в якій містяться кадрові документи ТОВ «Савинна Гора» (код 35971951), папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Отчеты 2 квартал 2019 г.» в якій містяться податкова звітність фізичних осіб підприємців, папку швидкозшивач чорного кольору без написів в якій містяться чорнові записи, накладні, виписки по банківським рахункам, акти фізичних осіб-підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач без надписів в якій містяться рахунки на оплату, акти різних фізичних осіб-підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач без надписів в якій містяться акти, рахунки-фактури, видаткові накладні фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019», в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка сентябрь 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса август 2019» в якій містяться квитанції фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса июнь 2019» в якій містяться квитанції ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Касса банка» в якій містяться квитанції ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та інших фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Июль 2019 счета-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Август 2019 счет фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Май 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «Папка для паперів «Июнь 2019 счет-фактуры» в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату та чорнові записи різних фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «апрель» в якій містяться рахунки на оплату, платіжні доручення, рахунки фактури фізичних осіб-підприємців, картонну папку з написом «сентябрь 2019 счет фактуры» в якій містяться чорнові записи, рахунки на оплату фізичних осіб-підприємців, папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «Пломбиро ФБ-2» в якій містяться закази для складів, видаткові накладні ФОП ОСОБА_21 , папку швидкозшивач синього кольору без написів в якій містяться службові реєстри, заявки, накладні ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , папку швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться реєстри документів, замовлення, заказ для склада ОСОБА_23 , папку швидкозшивач коричневого кольору без написів в якій містяться замовлення, накладні ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Стім Рест», папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. и вып. ЗПЛ + табеля 2018 А-М» в якій містяться відомості по виплаті заробітної плати та виплату готівки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « НОМЕР_1 ЗПЛ табеля начисл. выпл.» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Ведомости нач. И выплаты ЗПЛ + табеля 2018-О-Я» в якій містяться розрахунково-платіжні відомості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, картонну коробку з написом «Банківські виписки ФОП» в якій містяться картонні папки з банківськими виписками за 2017 фізичних осіб-підприємців ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 та інших фізичних осіб- підприємців, поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_31 , Трудовые договора» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_31 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_35 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_36 , поліетиленову папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ОСОБА_37 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_37 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_15 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_15 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_10 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_10 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі «ФОП ОСОБА_38 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_39 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_40 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_40 , поліетиленову папку швидкозшивач рожевого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_41 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_41 , поліетиленову папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Димитова Окс. Иван.» в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_13 , поліетиленову папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі « ОСОБА_42 » в якій містяться кадрові та інші документи ФОП ОСОБА_43 , поліетиленову папку зеленого кольору на кнопці в якій містяться чорнові записи, відомості про виручку 2019-2020 роки, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Уволенные 2019 октябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «Уволенные февраль» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач зеленого кольору з написом на ребрі «Ривер Мол» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Производство» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі «Офис» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач бордового кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Топ Менеджемент» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач червоного кольору з написом на ребрі «Доставка» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач жовтого кольору з написом на ребрі «Уволенные март 2020» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные декабрь 2019» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом на ребрі «Уволенные ноябрь» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Гулливер» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач сірого кольору з написом на ребрі «В4» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Склад» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб, папку швидкозшивач синього кольору з написом на ребрі «Zerno» в якій містяться заяви про працевлаштування, копії сторінок паспорту та коду осіб .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 02 хвилин 16 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1