Дата документу 09.09.2020
Справа № 334/3525/20
Провадження № 1-кс/334/1745/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001561 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.09.2020 р. до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001561 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001561 від 12.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що впродовж 2018-2020 років посадові особи адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи щодо виконання робіт (надання послуг), які виконувалися на території Дніпровського району м. Запоріжжя.

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 08.04.2019 року адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала договір № ДР 48 про надання послуг з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків на території Дніпровського району міста, виконавцем робіт стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціна договору склала понад 700 тис. грн. Термін надання послуг з моменту укладання договору до 31.10.2019 року. Під час вивчення тендерної документації, було встановлено, що Виконавець повинен здійснити фарбування металевих та дерев`яних конструкцій загальною площею понад 3500 кв.м.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018-2020 років уклало ряд договорів на виконання робіт (надання послуг) за бюджетні грошові кошти де замовником виступила адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договір № ДР-109 від 24.07.2019 р., предмет договору: виконання робіт з встановлення малих архітектурних форм (лав та урн) «Інженерні та будівельні роботи» сума договору: 153 084,00 грн.; договір № ДР-40 від 21.03.2019 р., предмет договору: виконання робіт з фарбування та скління (поточний ремонт малих архітектурних форм в Дніпровському районі м. Запоріжжя) сума договору: 114 863,00 грн.; договір № ДР-48 від 08.04.2019 р., предмет договору: послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (послуги з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків) сума договору: 759 998,40 грн.

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі, було встановлено, що посадові особи підприємства надають у складі своїх пропозицій офіційні документи в які внесені недостовірні дані. Зокрема, про залучення тих чи інших субпідрядних організацій, а також використання найманої праці робітників, котрі у трудових відносинах з підприємством фактично не перебувають та інше.

Зокрема, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , серія та номер паспорта, а також ІПН якого було вказано в договорі № 40/ЦПХ від 05.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та гр. ОСОБА_6 (Виконавець), як такі, що належать останньому. Під час допиту гр. ОСОБА_5 пояснив, що серія та номер паспорта, а також ІПН, зазначені у вказаному договорі, дійсно належать йому, а не гр. ОСОБА_6 . У підтвердження своїх слів ним були надані фотокопія паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Хто міг скористатися його персональними даними, гр. ОСОБА_5 не відомо, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи не працював та ніякі роботи не виконував.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2018 року було укладено договір № 41/ЦПХ з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 від 12.05.1998 року виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , але за даними інформаційного порталу вказаний номер і серія паспорту, а також ІПН належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який зареєстрований за вказаною адресою.

06.03.2018 року було укладено договір № 43/ЦПХ з ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 від 07.10.1995 року виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , але за даними інформаційного порталу вказаний номер і серія паспорту, а також ІПН належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який зареєстрований за вказаною адресою. Дата видачі зазначеного паспорту в договорі зазначена 07.10.1995 року (день народження ОСОБА_10 ), але правильна дата видачі цього паспорту 09.12.2011 року.

01.03.2018 року було укладено договір № 38/ЦПХ з ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 від 29.02.2000 року виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , але вказаний ІПН належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 від 20.04.2006 року виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Також було складено договір № 39/ЦПХ від 02.03.2018 року з ОСОБА_13 та договір № 42/ЦПХ від 06.03.2018 року з ОСОБА_14 , де були зазначені однакові персональні дані, а саме: паспорт НОМЕР_8 від 31.10.2008 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

Вказані договори посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів.

02.06.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 3951/40/10-2020було направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання копій відповідних документів щодо взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за період 2018 2020 рр.

05.06.2020 року за вих. № 01/01-27/0951 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій відмовлено в наданні запитуваних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання умов наступних договорів: № ДР-109 від 24.07.2019 р., предмет договору: виконання робіт з встановлення малих архітектурних форм (лав та урн) «Інженерні та будівельні роботи» сума договору: 153 084,00 грн.; договір № ДР-40 від 21.03.2019 р., предмет договору: виконання робіт з фарбування та скління (поточний ремонт малих архітектурних форм в Дніпровському районі м. Запоріжжя) сума договору: 114 863,00 грн.; договір № ДР-48 від 08.04.2019 р., предмет договору: послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (послуги з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків) сума договору: 759 998,40 грн., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також в ході досудового розслідування надано безкоштовний запит до Міністерства юстиції з метою встановлення місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно з витягу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6

Таким чином, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 з метою вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи.

Вказані документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копійвказаних документів.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_6 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001561 від 12.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 або за їх дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, з вилученням їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_6 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ,надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копійвищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення 09.10.2020

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1