Дата документу 14.07.2020 Справа № 554/4507/19
Провадження № 1-кс/554/9619/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001096 від 09 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ ПП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0001096 від 09 квітня 2019 за ознаками вчинення кримінальною правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2019 близько 16 год. 54 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які потерпіла перерахувала останній на банківську карту з номером НОМЕР_1 , чим потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдано матеріальної шкоди.
У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення перевірки дійсності встановлених обставин, факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме відомостей картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 р.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею, а також містять конфіденційну інформацію.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, а також, у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001096, а саме слідчому слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), що містять банківську таємницю, із можливістю вилучення копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс за адресою АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 р. із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків;
- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 року;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 01.04.2019 року по 10.04.2019 року;
Зобов`язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1