Справа №479/1110/20
Провадження № 1кс/479/245/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
25 листопада 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника СД ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання начальника СД Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2019 року за №0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
в с т а н о в и в :

Начальник СД Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на:
- об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю (зерновий склад), розташований по вул.Зоряна (Тельмана) 52-а, в смт.Криве Озеро Миколаївської області, зареєстрованого 31 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю (вагова) розташовану по АДРЕСА_1 , зареєстрованого 31 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою збереження речового доказу.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 жовтня 2019 року до Кривоозерського ВП Врадіївського ГУ НП надійшла колективна заява жителів смт.Криве Озеро Миколаївської області про те, що невідома особа підробила витяг з протоколу №1 СФГ "Заповіт" від 09 лютого 2004 року "Про виділення майна в натурі", на підставі якого в подальшому було оформлено право власності.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01 жовтня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В клопотанні слідчий вказує на те, що в ході розслідування, встановлено, що вказані нежитлові приміщення були об`єктом кримінально-протиправних дій та набуті злочинним шляхом, а також самі по собі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, у зв`язку з чим було проведено огляд місця події, визнано їх речовими доказами, та з метою збереження вищевказаних речових доказів, а саме запобігання можливостям відчуження, розпорядження та/або користування майном або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, клопоче про необхідність накладення на нього арешту.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали вказане клопотання, просили його задовольнити.
Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, приєднані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ч.ч.1,2 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно приписів ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ст.ст.167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст.167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1, п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно приписів ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що 01 жовтня 2019 року до Кривоозерського ВП Врадіївського ГУ НП надійшла колективна заява жителів смт.Криве Озеро Миколаївської області про те, що невідома особа підробила витяг з протоколу №1 СФГ "Заповіт" від 09 лютого 2004 року "Про виділення майна в натурі", на підставі якого в подальшому було оформлено право власності на будівлі.

Відомості про кримінальне правопорушення 01 жовтня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Разом з поданою заявою, заявниками надано копії документів, зокрема витяг з протоколу № СФГ "Заповіт" від 09 лютого 2004 року "Про виділення майна в натурі", на якому наявні підписи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , крім цього надано акт приймання-передачі основних засобів від 09 лютого 2004 року, та інші.

За даними допиту свідка ОСОБА_13 встановлено, що орієнтовно з 1986 року він працював КСП "Заповіт". В подальшому його було перейменовано в КСП "Колос" після чого "Відродження". Орієнтовно у 2004 році разом з іншими особами вирішили вийти з колгоспу. Група осіб, які виріши вийти з колгоспу складала 23 чоловіка. Його було обрано представником вказаної групи під час виділення майнових паїв з колгоспу. Під час виходу з колгоспу, у 2004 році, він прибув до приміщення АПК, в якому зустрівся з ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , де вони прийняли рішення про виділення основних засобів, на зборах було наділено рухоме та нерухоме майно на загальну вартість 93 190 грн., про що склали відповідний акт. На зборах було вирішено видати нам нерухоме майно, яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме ваговий комплекс, цукровий склад та насіннєвий склад. Після виходу, почали використовувати майно під час виробництва сільськогосподарської продукції. Орієнтовно в 2019 році від ОСОБА_16 , дізнався, що ОСОБА_10 оформив на своє ім`я ваговий комплекс, цукровий склад та насіннєвий склад. Після чого вони звернулися до поліції. Таким чином, він впевнений, що підписи підробив ОСОБА_10 , після чого використав протокол для оформлення насіннєвого складу та інших приміщень. При цьому зазначив, що під час розпаювання складу ОСОБА_10 майнової частки не мав. Аналогічні пояснення дали свідки ОСОБА_17 ОСОБА_18 ..
Встановлено, що постановою начальника СД Кривоозерського відділення поліції ОСОБА_3 від 12 листопада 2020 року, нежитлову будівлю (зерновий склад), розташований по АДРЕСА_1 , та нежитлову будівлю (вагова) розташовану по АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000304, як об`єкт кримінально-протиправних дій.
За даними КП Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації від 13 лютого 2020 року за №60/04-02-03 встановлено, що станом на 31 грудня 2012 року по даним паперових носіїв інформації в бюро наявний запис про реєстрацію права власності за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрованого за:
- ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 1/100;
- ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 18/100;
- ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 25/100;
- ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 27/100;
- ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 29/100(а.с.14).
За даними КП Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації від 27 лютого 2020 року за №74/04-02-03 встановлено, що станом на 31 грудня 2012 року по даним паперових носіїв інформації в бюро наявний запис про реєстрацію права власності за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрованого за:
- ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 1/100;
- ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 18/100;
- ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 25/100;
- ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 27/100;
- ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області від 31 січня 2008 року, частка 29/100(а.с.20).
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у судовому засіданні доведена необхідність арешту вказаного майна, незастосування якого дійсно може призвести до його відчуження, розпорядження та/або користування майном або настання інших наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, враховуючи, що вказане нерухоме майно відповідає критеріям, що визначені положенням ст.98 КПК України, з урахуванням положень ст.170 КПК України, з огляду на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, таких як допити свідків, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які стали підставою для реєстрації прав на нерухоме майно, проведення обшуків, з метою його збереження, а саме запобігання можливостям відчуження, розпорядження та/або користування майном, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оцінюючи наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2019 року за №0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Накласти арешт як засіб збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення майна на:
- об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю (зерновий склад), розташований по АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю (вагова) розташовану по АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження до Миколаївського апеляційного суду через Кривоозерський районний суд Миколаївської області.

Слідчий суддя: