Дата документу 29.10.2020 Справа № 554/8481/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Старший слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000033 від 09.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України., про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , серед іншого, у період з грудня 2016 року по вересень 2018 року, склав та надав у електронному вигляді до податкових органів декларації з податку на додану вартість з недостовірними відомостями про суми податкових зобов`язань очолюваного ним товариства, чим ухилився від сплати ПДВ на суму 5 470 694,27 грн., тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_2 звітності з податку на додану вартість використовувало ІР-адресу з номером « НОМЕР_1 », яка надається та обслуговується НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати копії (в електронному та паперовому вигляді) договорів (з додатками та додатковими угодами) про надання телекомунікаційних послуг НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних робіт з налаштування мережі та її обслуговування, відомостей про кінцеве обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет з використанням ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 », відомості про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телекомунікаційних послуг (номери рахунків, дата та час оплати, відомості про платника тощо).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі представників НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають документи.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться у документах, містять інформацію, доступ до якої обмежений, а тому іншим шляхом, ніж звернення до суду із вказаним клопотанням, неможливо отримати зазначені у клопотанні документи.
Отримані у результаті тимчасового доступу матеріали нададуть можливості встановити обставини та осіб, які надавали податкову звітність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фіскальних органів, тобто матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000033 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділів, а саме: договорів (з додатками та додатковими угодами) про надання телекомунікаційних послуг НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних робіт з налаштування мережі та її обслуговування, відомостей про кінцеве обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет з використанням ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 », відомості про оплату телекомунікаційних послуг, де використовувалась ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 » (номери рахунків, дата та час оплати, відомості про платника тощо) за період з 01.01.2016 по 12.10.2020.
Зобов`язати уповноважених представників НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1