У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2020 Справа №607/13948/20

03 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6034/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001214 від 18.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001214 від 18.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 року в України діє мережа мікро-фінансових організацій, що надають послуги з мікрокредитування населення, використовуючи при цьому кошти сумнівного походження, а також бази персональних даних клієнтів українських банків.

Відповідно до наявних даних, в мережі Інтернет функціонують кредитні онлайн-сервіси, створені вихідцями з ТОТ та громадянами Литви, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновники громадянин Литви ОСОБА_6 та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник уродженець м. Луганська ОСОБА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник громадянин Литви ОСОБА_8 та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); а також « ОСОБА_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кінцеві бенефіціарні власники: уродженка м. Єнакієве, Донецької області ОСОБА_10 та громадянки Литви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що представники вказаних мікро-фінансових організацій, маючи в розпорядженні персональні дані клієнтів банків (у тому числі державних), оформляють без відома і згоди відповідних осіб онлайн-мікрокредити (в межах 3000-5000 грн) на зазначених підконтрольних Інтернет-сервісах, після чого в телефонному режимі повідомляють громадянам по наявність відповідних заборгованостей та вимагають негайного погашення, з урахуванням пені та прострочки. При цьому, функціонери цих організацій відмовляються надати підтверджуючі свої вимоги документи.

Крім цього, встановлено, що вищеперелічені кредитні онлайн-сервіси використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 .

Інформація про рух коштів, що є банківською таємницею, містить відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечила в межах періоду вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , слід надати за період з 09.02.2020 року по 11.02.2020 року, оскільки зазначений період має доказове значення щодо вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно квитанції за №73 від 10.02.2020 року, ОСОБА_13 здійснила переказ коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.02.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 09.02.2020 до 11.02.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 09.02.2020 до 11.02.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_1 , та з можливістю зробити тимчасовий доступ у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1