УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст..194 КПК України стосовно підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, одруженого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000010,

встановив:

23.12.2020 начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків які покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В рамках даного кримінального провадженні стосовно останнього був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням можливості внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 168160 гривень з покладенням обов`язків передбачених ст.194 КПК України. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 30.12.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. При цьому, визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які зазначив про необґрунтованість поданого клопотання, по суті не заперечували проти його часткового задоволення та продовження строку дії покладених обов`язків за виключенням обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний проживає, та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, яке було зареєстроване у ЄРДР 16 квітня 2020 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

01 листопада 2020 року о 17 год. 23 хв. ОСОБА_6 був фактично затриманий в порядку ст.208 КПК України.

02 листопада 2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.

Відповідно до наказу голови Державного агентства лісових ресурсів України від 23.09.2020 №627-к ОСОБА_6 з 25.09.2020 призначено на посаду начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 16.04.2019 №198-к ОСОБА_6 з 18.04.2020 по 17.04.2020 призначено на посаду директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство».

Так, згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 09.04.2020 №210-к термін дії контракту з директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_6 продовжено до 17.04.2022.

Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 23.09.2020 №626-к ОСОБА_6 з 24.09.2020 звільнено з посади директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство» за власним бажанням.

Згідно зі ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Згідно положень ст. ст. 3, 38 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 під час виконання своїх службових повноважень зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Закону.

Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою кабінету міністрів України № 976 від 16.09.2009, ОСОБА_6 начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, колишній директор державного підприємства «Хотинське лісове господарство» є посадовою особою державної лісової охорони та являється працівником правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівники лісової охорони відносяться до працівників правоохоронних органів, відповідно начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, колишній директор державного підприємства «Хотинське лісове господарство» відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до прийняття остаточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини.

Відповідно до п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333 директор самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління, несе відповідальність за стан діяльності підприємства, діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

Відповідно до примітки ст. 364 КК України (в редакції Закону України №3207-VI від 07.04.2011), службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_6 , діючи у порушення наведених вище вимог законів, став на злочинний шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, на початку лютого 2020 року в ДП «Хотинське лісове господарство» звернувся співзасновнику ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_8 з метою придбання круглих лісоматеріалів породи «Дуб» та відповідно познайомився з директором вказаного підприємства ОСОБА_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_8 мав намір здійснювати купівлю великої кількості лісоматеріалів, у ОСОБА_6 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди.

Так, 19.02.2020 перебуваючи на території державного підприємства «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011,під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 висловив останньому неправомірну вимогу щодо надання йому ( ОСОБА_6 ) неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. грн. за кожний кубічний метр відвантаженої лісопродукції породи «Дуб», за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодне виконання.

ОСОБА_8 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагає у нього ОСОБА_6 , для нього та ТОВ «Торговий дім «Аскор» можуть наступити негативні наслідки у зв`язку з неможливістю закупівлі лісоматеріалів, змушений був погодитися на протиправні вимоги ОСОБА_6 . Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 16.04.2020 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_6 та його можливих співучасників.

25.08.2020 о 13 год. 29 хв. ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території державного підприємства «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1 на вимогу директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_6 передав останньому попередньо обумовлену суму неправомірної вигоду в розмірі 10 тис. грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім «Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані.

В подальшому, 01.11.2020, близько 17.23 год. ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333, перебуваючи на території АЗС «Shell», що розташована за адресою: Івано-Франківська область, Тисминецький район, с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86 вимагав та одержав від ОСОБА_8 , попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім «Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані.

Усього, внаслідок вчинення указаних неправомірних дій начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства (колишній директор державного підприємства «Хотинське лісове господарство») ОСОБА_6 , в період з 19.02.2020 по 01.11.2020 (включно), будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, діючи із єдиним прямим умислом, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333, вимагав від ОСОБА_8 , а в подальшому одержав від останнього для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 40 тис. грн., за його ( ОСОБА_6 ) сприяння ТОВ «Торговий дім «Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалі «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім «Аскор» та їх виконані, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.04.2020, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 01.11.2020, протоколом освідування особи від 01.11.2020, протоколом про хід негласної (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 25.08.2020, протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення від 01.11.2020, а також іншими матеріалами кримінального провадження №0000010 від 16.04.2020.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.11.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під з визначенням розміру застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 168160 гривень, з покладенням на нього окремих обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У подальшому у зв`язку з внесенням вказаної суми застави останнього було звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.12.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 4-х місяців, тобто до 02.03.2020 року.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за скоєння якого законом серед іншого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином. При цьому ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.11.2020 року не зменшилися та продовжують існувати і на даний час. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

За таких обставин, вважаю, що подане клопотання слідчого у межах заявлених вимог, підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного ОСОБА_6 слід продовжити строк дії обов`язків, які були покладені на останнього згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.11.2020 року, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на строк по 28 лютого 2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 задовольнити частково.

Продовжити строк застосування покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обов`язків, покладених згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськраойнного суду від 03.11.2020 року, а саме:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 28 лютого 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1