Провадження № 1-кс/127/8349/20
У Х В А Л А
Іменем України
07 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2020 слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у попередній змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:
- 19.03.2019 укладено договір № 15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;
- 19.03.2019 укладено договір № 16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.
В установленому порядку, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із субпідрядником ПРАТ СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грубо порушили вимоги проектно - кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акти виконаних робіт були підписані.
Поряд із цим, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МОЗ України на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.
В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведено лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ІНФОРМАЦІЯ_7 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2019 уклало договір № 18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на р/р № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровiдної мережi с. Дранка, Тульчинського району Вінницької областi» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);
- 465 196 грн. згідно договору № 18 вiд 09.09.2019 «Реконструкцiя водопровiдної мережi с. Одаї, Тульчинського району ІНФОРМАЦІЯ_11 » (акт № 18 вiд 10.09.2019, трансакція № 149173677 від 27.09.2019);
- 126 561 грн. згідно договору №18 вiд 09.09.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (акт № 3 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795110 від 19.12.2019);
- 38 334 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_13 » (акт № 2 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795967 від 19.12.2019).
Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.
Крім того, протягом квітня червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради ( АДРЕСА_4 ) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_8 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 ІНФОРМАЦІЯ_14 (зазначений код № НОМЕР_5 ), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.
Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної ІНФОРМАЦІЯ_13 , які здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уклало із ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на р/р НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_7 :
- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);
- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).
13.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із ФОП ОСОБА_7 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна 400 000 грн. В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_7 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.
15.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключило із ФОП ОСОБА_7 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.
Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із ФОП ОСОБА_7 бюджетних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів пов`язаних з виконанням робіт по договору № 15 від 15.04.2019 укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № 16 від 15.04.2019 укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки, за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у попередній змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:

- 19.03.2019 укладено договір № 15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;

- 19.03.2019 укладено договір № 16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.

В установленому порядку, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із субпідрядником ПРАТ СБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грубо порушили вимоги проектно - кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акти виконаних робіт були підписані.
Також, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МОЗ України на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.
В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведене лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ІНФОРМАЦІЯ_7 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.
Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). 09.09.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на р/р № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровiдної мережi с. Дранка, Тульчинського району Вінницької областi» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);
- 465 196 грн. згідно договору № 18 вiд 09.09.2019 «Реконструкцiя водопровiдної мережi с. Одаї, Тульчинського району ІНФОРМАЦІЯ_11 » (акт № 18 вiд 10.09.2019, трансакція № 149173677 від 27.09.2019);
- 126 561 грн. згідно договору №18 вiд 09.09.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (акт № 3 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795110 від 19.12.2019);
- 38 334 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_13 » (акт № 2 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795967 від 19.12.2019).
Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.
Крім цього, протягом квітня червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради ( АДРЕСА_4 ) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_8 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 ІНФОРМАЦІЯ_14 (зазначений код № НОМЕР_5 ), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.
Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.
В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної ІНФОРМАЦІЯ_13 , які здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уклало із ФОП ОСОБА_7 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на р/р НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_7 :
- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);
- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).
13.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із ФОП ОСОБА_7 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна 400 000 грн. В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_7 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.
15.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключило із ФОП ОСОБА_7 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.
Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із ФОП ОСОБА_7 бюджетних коштів.
Як зазначив слідчий, на даний час виникла необхідність у надані тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів пов`язаних з виконанням робіт по договору № 15 від 15.04.2019 укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № 16 від 15.04.2019 укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), пов`язаних з виконанням робіт по договору №15 від 15.04.2019, укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №16 від 15.04.2019, укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договорів з додатками;
- додаткових угод з додатками;
- договірних цін; кошторисів;
- документів листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів;
- графіків виконання робіт;
- актів виконаних робіт за формою КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
- розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в;
- коригуючих актів виконаних робіт (з повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_16 );
- проектно кошторисних документацій, змін до них (в тому числі електронних файлів програмного комплексу «АВК» з розширенням «imd» та «ims»);
- інвестиційних кошторисів в електронному вигляді;
- актів приймання передачі виконаних робіт з розробки проектно кошторисної документації;
- документів (договори, акти наданих послуг) щодо здійснення Замовником або іншими особами авторського та технічного нагляду;
- документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо окремої закупівлі товарно матеріальних цінностей для виконання робіт;
- документів про оплату коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів;
- журналів виконаних робіт, авторського нагляду;
- виконавчої документації по об`єктах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя