н/п 1-кс/953/8774/20
"10" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
13.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації та можливість її вилучення або копіювання у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення(копіювання) у філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 30.10.2020 і по теперішній час: інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 30.10.2020 по шахрайським шляхом через інтернет сайт OLX, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 грн, які належать гр. ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , пояснила, що 29.10.2020 року на інтернет сайті OLX, вона знайшла оголошення зоомагазину по факту продажу домашніх тварин. Гр. ОСОБА_4 , подзвонила по номеру телефона, який був вказан на сайті, трубку взяла продавець, яка представилась ОСОБА_5 , та дала реквізити банківської карти на яку потрібно було перерахувати кошти.
30.10.2020 гр. ОСОБА_4 , перерахувала на карту клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5100 грн. Коли гр. ОСОБА_4 , перерахувала гроші, то данні клієнта були- Нос ОСОБА_6 . Після того, як гр. ОСОБА_4 перерахувала гроші, продавець на ім`я ОСОБА_5 сказала їй, що домашня тварина, а саме собака породи «мальтійська болонка», буде доставлена до м. Харкава 31.10.2020 о 10:00, контакти кур`єра, вона повідомить пізніше. Але з 31.10.2020 продавець ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідала та 02.11.2020 гр. ОСОБА_4 звернулась в поліцію.03.11.2020 гр. ОСОБА_4 зателефонувала продавцю ОСОБА_5 , вона взяла слухавку, та коли почула запитання від гр. ОСОБА_4 коли буде доставка домашньої тварини, за яку вона перерахувала гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , продавець не відповіла та поклала слухавку.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, контактний телефони, фотографії, особи яка є власником карти та /або особи що знімала кошти з даної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані кошти, у період часу з 30.10.2020 року і по теперешній час. А також, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперешнього часу.
Дізнавач зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення(копіювання) у філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу-ст. інспектору СД Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
інформації по карті № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 30.10.2020 і по 10.12.2020, а саме:
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 10.12.2020;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1