Справа № 496/2411/20
Провадження № 1-в/496/98/20
У Х В А Л А

25 серпня 2020 року Біляївський районний суд
Одеської області
у складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства Комерційної фірми «Багира і Ко» про скасування арешту, за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 23.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 20.11.2019 року по справі №522/17260/19 в межах кримінального провадження №0000061 від 23.08.2019 року клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №0000061, а саме на: блокноти; документи (Накладні) ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік; зошити; папки з документами, зазначені в мотивувальній частині ухвали за номерами 1-97. В задоволенні решти вимог про накладення арешту на майно, а саме: на сервер в виді комп`ютерного блоку чорного кольору з надписом «БиРЕКМІСІІО» та майно яке передано на відповідальне зберігання (продукти харчування) за номерами 1 - 1122 - відмовлено. Постановою старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 19.06.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 23.08.2019 року, в частині КП №0000061, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, службовими особами ПП КФ «Багира і Ко» № (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, однак питання про скасування арешту майна належного ПП КФ «Багира і Ко», вирішено не було. Постановою Біляївського районного суду Одеської області від 28.07.2020 року ОСОБА_6 було звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з закриттям кримінального провадження. Враховуючи, що станом на теперішній час відпали підстави для арешту майна, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства Комерційної фірми «Багира і Ко» звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надіслав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання про скасування арешту та розглянути справу у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту та просив розглянути справу без його участі.
Вивчивши матеріали справи, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до п.1 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як встановлено у судовому засіданні, 23.08.2019 року відомості щодо кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 212 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 20.11.2019 року в рамках вказаного кримінального провадження клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №0000061, а саме на: блокноти; документи (Накладні) ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік; зошити; папки з документами, зазначені в мотивувальній частині ухвали за номерами 1-97. В задоволенні решти вимог про накладення арешту на майно, а саме: на сервер в виді комп`ютерного блоку чорного кольору з надписом «БиРЕКМІСІІО», та майно, яке передано на відповідальне зберігання (продукти харчування) за номерами 1 - 1122 - відмовлено.
Арешт був накладений з метою збереження речових доказів для проведення експертизи.
Постановою старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 19.06.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 23.08.2019 року, в частині КП №0000061, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, службовими особами ПП КФ «Багира і Ко» № (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, однак питання про скасування арешту майна, належного ПП КФ «Багира і Ко», вирішено не було.
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП Комерційна фірма «Багира і Ко», звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.11.2019 року, в рамках кримінального провадження №0000061 від 23.08.2019 року. Але ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 21.07.2020 року в задоволенні клопотання було відмовлено, оскільки з наданого прокурором листа від 21.07.2020 року було встановлено, що за результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 29.06.2020 року до Біляївського районного суду Одеської області відповідно до ст. 283 КПК України, було направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, ч.4 ст. 212-1 КК України директора ПП КФ «Багира і Ко» ОСОБА_6 - підозрюваної у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, у зв`язку з чим вирішити питання щодо скасування арешту в рамках даного кримінального провадження, в порядку ст. 174 КПК України неможливо, оскільки скасування арешту майна має здійснюватися саме під час судового розгляду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, яке перебуває в провадженні суду.
Також згідно ухвали Біляївського районного суду Одеської області від 28.07.2020 року ОСОБА_6 було звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, ч. 4 ст. 212-1 КК України. При цьому питання щодо скасування арешту вирішено не було.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На думку суду, на теперішній час відпали підстави для накладення арешту, оскільки провадження закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, тому арешт слід скасувати.
Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 174 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства Комерційної фірми «Багира і Ко» про скасування арешту, за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 23.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.11.2019 року на речі, а саме на:
1.блокнот зеленого кольору з надписом «Терра», в якому містяться записи щодо діяльності підприємства;
2.папку червоного кольору з бухгалтерськими документами ППКФ «Багира і Ко» та чорновими записами;
3.папку сірого кольору з надписом «Приход Маркетинг» в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
4.папку сірого кольору з надписом «Аквапаст Маркетинг», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
5.папку сірого кольору з надписом «ВМФ», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
6.папку сірого кольору з надписом «Белгород», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
7.папку сірого кольору з надписом «БДФ 30.07.2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
8.папку сірого кольору з надписом «Белгород Днестровский май 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік
9.папку рожевого кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018 рік;
10.папку червоного кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
11.блокнот коричньового кольору з надписом «Житомирські ласощі» в якому містяться записи щодо діяльності підприємства ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
12.блокнот синього кольору з червоною стрічкою, в якому містяться записи щодо діяльності підприємства ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
13.папку сірого кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
14.папку світло-зеленого кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
15.папку синього кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
16.папку зеленого кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
17.папку синього кольору, в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018-2019 роки;
18.папку сірого кольору з надписом «Факти сентябрь 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
19.папку сірого кольору з надписом «Результаті работі по факту февраль 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
20.папку сірого кольору з надписом «Факти 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
21.папку сірого кольору з надписом «Факти апрель 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
22.папку сірого кольору з надписом «Результаті работі по факту 2018 (10.12.18-29.12.18», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018 рік;
23.папку сірого кольору з надписом «Результаті работі по факту январь 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
24.папку сірого кольору з надписом «Сводка по логистике 2018», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018 рік;
25.папку сірого кольору з надписом «Факті май 2018», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2018 рік;
26.папку сірого кольору з надписом «Факті июль 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
27.папку сірого кольору з надписом «Факті июнь 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
28.папку сірого кольору з надписом «Сводка по логистике январь-август 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
29.папку сірого кольору з надписом «Факті август 2019», в якій містяться документи господарської діяльності ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік;
30.документи (Накладні) ППКФ «Багира і Ко» за 2019 рік які свідчать про реалізацію продукції покупцям в ящику сірого кольору;
31.зошит з надписом «DAINTY» в якій містяться чорнові записи щодо реалізації продукції та отриманої готівки ППКФ «Багира і Ко»;
32.зошит блакитного кольору з надписом «DEAUTY» в якій містяться чорнові записи щодо реалізації продукції та отриманої готівки ППКФ «Багира і Ко»;
33.зошит білого кольору з надписом «DEAUTY» в якій містяться чорнові записи щодо реалізації продукції та отриманої готівки ППКФ «Багира і Ко»;
34.зошит фіолетового кольору з надписом «DEAUTY» в якій містяться чорнові записи щодо реалізації продукції та отриманої готівки ППКФ «Багира і Ко»;
35.папку з написом «сентябрь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2018 року;
36.папку з написом «июнь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за червень 2018 року;
37.папку з написом «сводные февраль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за лютий 2018 року;
38.папку з написом «май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
39.папку з написом « сводные сентябрь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2019 року;
40.папку з написом « Июнь 2018 г №2», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за червень 2018 року;
41.2 папки з написом « май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
42.папку з написом « без налог июнь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за червень 2018 року;
43.папку з написом « без налог июль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2018 року;
44.папку з написом « с изменениями май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
45.папку з написом « Уволенные 2019», у якій містяться особові картки працівників ППКФ «Багира і Ко»;
46.папку червоного кольору, у якій містяться контактна інформації щодо працівників ППКФ «Багира і Ко»;
47.папку з написом « Сводные №2 май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
48.папку з написом « с изменениями №2 июль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2018 року;
49.папку з написом « с исправлениями июль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2018 року;
50.папку з написом « с изменениями №1 май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
51.папку з написом « апрель 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2018 року;
52.папку з написом « с изменениями №2 апрель 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2018 року;
53.папку з написом « без налог сводная апрель2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2018 року;
54.папку з написом « без налог март 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за березень 2019 року;
55.папку з написом «март №1 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за березень 2019 року;
56.папку з написом «март №2 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за березень 2019 року;
57.папку з написом « без налог апрель 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2019 року;
58.папку з написом « с изменениями №1 сентябрь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2019 року;
59.папку з написом « сентябрь №1 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2019 року;
60.папку з написом « сентябрь №2 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2019 року;
61.папку з написом «апрель 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2019 року;
62.папку з написом «апрель №2 2019», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2019 року;
63.папку з написом «с изменениями №1 апрель 2019», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за квітень 2019 року;
64.папку з написом «июнь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за червень 2019 року;
65.папку з написом «сводные июль 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2019 року;
66.папку з написом «без налог июнь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за червень 2019 року;
67.папку з написом «июль 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2019 року;
68.папку з написом «без налог май 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2019 року;
69.папку з написом «май 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2019 року;
70.папку з написом «август №1 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2019 року;
71.папку з написом «октябрь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2019 року;
72.папку з написом «сводные октябрь 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2019 року;
73.папку з написом «с изменениями №1 август 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2019 року;
74.папку з написом «август 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2019 року;
75.папку з написом «сводная №1 август 2019 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2019 року;
76.папку з написом «июль №2 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2018 року;
77.папку з написом «август 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2018 року;
78.папку з написом «август 2018 г №2», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2018 року;
79.папку з написом «март 2018 г сводная», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за березень 2018 року;
80.папку з написом «сентябрь 2018 г без налог», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за вересень 2018 року;
81.папку з написом «июль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за липень 2018 року;
82.папку з написом «февраль 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за лютий 2018 року;
83.папку з написом «январь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за січень 2018 року;
84.папку з написом «без налог май 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за травень 2018 року;
85.папку з написом «март №1 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за березень 2018 року;
86.папку з написом «без налог август 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за серпень 2018 року;
87.папку з написом «ноябрь 2018 г без налог», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за листопад 2018 року;
88.папку з написом «ноябрь №2 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за листопад 2018 року;
89.папку з написом «октябрь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2018 року;
90.папку з написом « без налог октябрь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2018 року;
91.папку з написом «октябрь №2 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2018 року;
92.папку з написом «ноябрь №1 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за листопад 2018 року;
93.папку з написом «без налог №2 ноябрь 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за листопад 2018 року;
94.папку з написом «декабрь 2018 г №1», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за грудень 2018 року;
95.папку з написом «декабрь №2 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за грудень 2018 року;
96.папку з написом «декабрь 2018 г сводная», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за грудень 2018 року;
97.папку з написом «без налог №3 октябрь №2 2018 г», у якій містяться накладні щодо реалізації ППКФ «Багира і Ко» продукції за жовтень 2018 року скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1