Справа № 274/7399/20 Провадження № 1-кс/0274/1422/20
У Х В А Л А

11.11.20 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 07.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо власника картки та документів, які складались на оформлення картки, виписки по руху коштів зазначеної картки, з зазначенням місць та адрес обготівкування грошових коштів, номерів рахунків, на які перераховувались кошти, вхідного і вихідного залишків у період з 00:00 23.01.2020 р. по 00:00 18.09.2020 р.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 21.09.2020 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000406 від 07.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 06.05.2020 р. до Бердичівського ВП надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 29.04.2020 р. (справа № 274/2176/20, провадження № 1-кс/0274/583/20) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5 .

З письмових пояснень від 02.03.2020 р. ОСОБА_5 випливає, зокрема, що 24.01.2020 р. у мережі "viber" він познайомився з ОСОБА_6 , який являється посередником із працевлаштування у Польщі, та 28.01.2020 р. у цій же мережі він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що має агентство з працевлаштування " ОСОБА_8 ", та вона знає ОСОБА_9 , так як працює з ним. В подальшому вони домовились про працевлаштування 123 осіб та всередині лютого 2020 р. йому на "viber" ОСОБА_10 та ОСОБА_7 прислали фотокопії запрошень на роботу для цих осіб, після цього, починаючи з 21.02.2020 р. він систематично пересилав кошти для оплати вартості її послуг на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній є роздрібним продуктом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає частковому задоволенню, а саме шляхом надання Дізнавачу та іншим дізнавачам СД Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасового доступу до них.
Клопотання Дізнавача в частині надання можливості вилучення речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до частини сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, Дізнавач не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, якім Слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Керуючись статтями 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати дізнавачам СД Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо власника картки та документів, які складались на оформлення картки, виписки по руху коштів зазначеної картки, з зазначенням місць та адрес обготівкування грошових коштів, номерів рахунків, на які перераховувались кошти, вхідного і вихідного залишків у період з 00:00 23.01.2020 р. по 00:00 18.09.2020 р.
3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1