Справа № 279/4547/20 Провадження № 1-кс/279/964/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2020 року СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування опитано громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що на її номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_1 , який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросив відомості про її банківську картку № НОМЕР_2 на що вона погодилась та надала всі необхідні відомості, однак через деякий час із картки без її відома було зняло грошові кошти у сумі 17 160 грн.
У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник даної банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетний до вчинення даної події.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримали оригінали документів у найближчому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів на банківської катки № НОМЕР_2 за період з 09.09.2020 по 11.09.2020 (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
- про здійснення операцій зняття готівки із зазначенням адреси де знімались грошові кошти або безготівковий перерахунок коштів із зазначенням, на який рахунок перераховувалиись.
- до відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів у разі зняття готівки у терміналі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1