Провадження № 1-кс/750/4/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003733 від 03.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003733, розпочатому 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадження встановлено, що на території м. Чернігова та Чернігівського району діє група осіб, яка налагодила схему з незаконного виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини амфетаміну.

Так, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом отримано інформацію стосовно осіб, причетних до протиправної діяльності, якими виявились: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 .

Крім цього встановлено, що безпосередньо виготовленням психотропної речовини займається ОСОБА_6 , в свою чергу ОСОБА_5 , вирішує організаційні питання, замовляє на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, та отримує їх у поштових відправленнях у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 , підшукує осіб яких залучає до протиправної діяльності зі збуту психотропної речовини, ОСОБА_7 , приймає активну участь у збуті психотропних речовин.

Відомо, що частину грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин, ОСОБА_5 , перераховують на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 08.12.2020.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1