СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6019/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про відібрання зразків для експертизи,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить надати дозвіл на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020 року, зареєстрованому за ч.3 ст. 191 КК України, в ЄРДР за фактом зловживання владою службовими особами Державного підприємства при оформленні дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 3,834 млн. грн.

Водночас встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у дружніх стосунках з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (фракція «Укроп», ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Останній лобіює виділення коштів на соціально-економічний розвиток округу коштів бюджету Київської області (відповідно до кулуарних домовленостей кожний депутат на вказані цілі отримує близько 5 млн. грн), які «освоює» через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , директор та засновник є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), однак роботи фактично виконують підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання. Замовником вказаних робіт та розпорядником бюджетних коштів являється ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються: Богуславський міський голова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Миронівський міський голова ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Кагарлицький міський голова ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 протягом 2019 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області: з ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): договір № 43/19 від 27.03.2019; договір № 46/19 від 27.03.2019; договір № 56/19 від 26.04.2019; договір № 45/19 від 27.03.2019; договір № 124/19 від 20.06.2019; договір № 145/19 від 19.07.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): договір № 53/19 від 10.06.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): договір № 126/19 від 10.07.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 52 від 16.08.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): договір № 44/19 від 11.04.2019; договір № 85/19 від 14.05.2019; ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): договір № 69/19 від 11.05.2019; договір № 70/19 від 10.05.2019; договір № 65/19 від 24.04.2019; договір № 64/19 від 24.04.2019; договір № 82/19 від 08.05.2019; договір № 93/19 від 21.05.2019; договір № 92/19 від 22.05.2019; договір № 71/19 від 13.05.2019; договір № 146/19 від 05.08.2019; договір № 167/19 від 13.08.2019; договір № 174/19 від 10.09.2019; договір № 175/19 від 10.09.2019; договір № 179/19 від 10.09.2019; договір № 173/19 від 09.09.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), договір № 169/19 від 11.05.2019; договір № 188/19 від 25.11.2019; договір № 173/19 від 04.11.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 протягом 2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області: з КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): договір № 36/20/88 від 24.03.2020; договір № 38/20/90 від 24.03.2020, договір № 37/20/89 від 24.03.2020; з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020; договір № 28-20 від 18.03.2020; з ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 28 від 23.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

На цій підставі слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по вказаними договорами підряду та їх якості, призначено низку будівельно-технічних експертиз, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_26 . У зв`язку з чим, судовим експертом було направлено клопотання щодо відібрання зразків асфальтобетонної суміші та проведення лабораторного дослідження зразків улаштованого асфальту за вищезазначеними договорами підряду.

З метою проведення зазначеної експертизи необхідно залучити дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг відповідних об`єктів дослідження з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей кернів асфальтобетонних сумішей, відібраних з дорожнього полотна об`єкта дослідження у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги», на рахунок використаного для його влаштування типу та марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м3), інших шарів влаштованого дорожнього полотна тощо (лабораторні дослідження повинні бути виконані сертифікованою лабораторією).

Так, відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги» фізико-механічні властивості улаштованих асфальтобетонних сумішей контролюються за показниками випробування трьох кернів на кожні 9000 м2 покриття.

ІНФОРМАЦІЯ_27 має в своєму підпорядкування дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки (відбору кернів) та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг.

На підставі вищезазначеного, на теперішній час органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової будівельно-технічної щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду: а саме зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини, улаштованого за договорами підряду: договір №341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019; договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020;договір № 28-20 від 18.03.2020, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно відібрання зразків (кернів) улаштованої асфальтобетонної суміші у кількості необхідної для подальшого проведення лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей і надання результатів випробувань судовому експерту.

Зразки улаштованого асфальтобетону, за вказаними договорами підряду, у кількості необхідній для проведення лабораторного дослідження мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення в порядку тимчасового доступу до речей та документів неможливо провести судову будівельно-технічну експертизу, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Відповідно до ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на відібрання зразків, оскільки судовим експертом було направлено клопотання щодо відібрання зразків асфальтобетонної суміші та проведення лабораторного дослідження зразків улаштованого асфальту за вищезазначеними договорами підряду. Для виконання клопотання слід залучити дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг відповідних об`єктів дослідження з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей кернів асфальтобетонних сумішей, відібраних з дорожнього полотна об`єкта дослідження у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги». Оскільки служба автомобільних доріг у Київській області має в своєму підпорядкування дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки (відбору кернів) та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг, то відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини можливо доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про відібрання зразків для експертизи задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини, улаштованого за договорами підряду: договір №341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019; договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020;договір № 28-20 від 18.03.2020, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1