печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
05.11.2020 старший слідчий слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 263, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2 та ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 ч. КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, здійснюють візуальне спостереження за громадянами України, контроль їх телефонних розмов, обладнують автомобілі останніх, з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, незаконне придбання та збут вогнепальної зброї на території м. Києва, а також за попередньою змовою з невстановленими особами вчиняють несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах.

На даний час вході проведення досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень здійснили збут блокнота червоного кольору, в який вмонтовано СТЗ для негласного отримання інформації (аудіо та відео зйомка), предмет зовні схожий на пістолет системи Макарова та набої до нього в кількості 4 шт., флеш накопичувач на якому знаходиться інформація з обмеженим доступом (вхідні та вихідні з`єднання), в подальшому вказані предмети злочинної діяльності були вилучені та направленні на проведення відповідних експертиз.

В клопотанні слідчий зазначив, що за результатами проведення експертних досліджень, органом досудового розслідування було отримано висновки експертів, а саме: висновок експерта №78/3 від 28.09.2020, відповідно до якого блокнот червоного кольору, в який вмонтовано СТЗ для негласного отримання інформації (аудіо та відео зйомка), відноситься до спеціальних технічних засобів негласного аудіо-, відео контролю та спостереження за особо, річчю або місцем та висновок експерта №171/6-172/6-157/5 від 28.09.2020, відповідно до якого предмет зовні схожий на пістолет системи Макарова та набої до нього в кількості 4 шт. є коротко ствольною вогнепальною зброєю 9-мм самозарядним пістолетом конструкції Макарова (ПМ).

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами вчиняються, зокрема, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що розрахунок при закупівлі спеціального технічного засобу негласного аудіо-, відео контролю та спостереження за особо, річчю або місцем здійснювався, шляхом пересилання грошей користувачу картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 .

Виходячи з матеріалів клопотання, на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дослідженні документів, щодо особи на яку видана дана картка, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16.06.2020 по 03.11.2020, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, а також фотознімків з банкоматів, які робилися при знятті грошових коштів;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок та видано картку клієнта з № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо інших наявних рахунків у тому числі закритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користується власник карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1