УХВАЛА

16.10.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2019 укладено два, а в період з 09.12.2019-11.12.2019 - ще п`ятнадцять договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту доріг у різних населених пунктах вказаної сільської ради.

Дані угоди укладено в рамках допорогових закупівель без проведення тендерних процедур з метою усунення можливих конкурентів.

При цьому, протягом 10 та 11 грудня 2019 року представниками замовника та виконавця робіт складені акти здачі-приймання виконаних робіт про прийняття виконаних у повному обсязі робіт, на підставі яких протягом 12-16 грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), отримано передбачені угодами грошові кошти в загальній сумі понад 11 млн. грн., зокрема щодо договорів підряду №388 від 09.12.2019, №382 від 09.12.2019, №386 від 09.12.2019, №384 від 09.12.2019, №374 від 09.12.2019, №376 від 09.12.2019, №380 від 09.12.2019, №409 від 11.12.2019; №378 від 09.12.2019, №331 від 28.10.2019, №329 від 28.10.2019.

Вивченням наявних у відкритому доступі договорів та документації встановлено, що на більшості об`єктів, капітальний ремонт доріг мав бути виконаний шляхом улаштування дорожнього покриття, яке має складатися із дорожнього корита відповідної глибини та одношарового покриття зі щебню встановленої товщини та міцності. Зазначені показники за договором не підлягають зміні та розраховані відповідно до проектної документації.

Однак, при візуальному огляді зазначених об`єктів,встановлено, що виконавцем фактично здійснено імітацію виконання, передбачених договорами робіт. Роботи з улаштування дорожніх корит не проводились, товщина, склад, та міцність покриття із щебню також не відповідають умовам договорів. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами, виконавцем робіт виконано часткову підсипку щебнем вказаних в угодах ділянок доріг замість капітального ремонту доріг з читко визначеними технічними параметрами. Чим спричинено , сума грошових коштів виплачених в якості оплати виконаних за договорами робіт є сумою завданих громаді ІНФОРМАЦІЯ_3 збитків.

Крім того, при аналізі державних закупівель оприлюднених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2019 року укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ремонтних робіт дорожнього покриття окремих вулиць м. Ананьїв на загальну суму понад 6,6 млн. грн.

Відповідно до укладених договорів, за даними відкритих джерел, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, відповідно до інформації викладеної у статті, яку розміщено на сайті новин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на вулицях Кутузова, Лукашевича, Єврейській, Пушкіна та АДРЕСА_1 (щодо ремонту дорожнього покриття, яких було укладено відповідні угоди та здійснено оплату виконання робіт) ремонтні роботи не виконано.

Зазначеними діями ймовірно завдано збитків міському бюджету на загальну суму 706 тис. грн.

При цьому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , в порушення вимог діючого в сфері публічних закупівель законодавства, не розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 звіти про укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, зокрема, на перехрестя вулиць Незалежності та Чкалова на суму 28 790 грн., від вулиці Незалежності № 15 до перехрестя з вулицею Єврейською - 32 551 грн., вулиці Пушкіна з № 51 до № 53 - 12 169,4 грн., вулиці Героїв України №№ 56-60 - 10 564, 88 грн., вулиці Єврейської між № 1 та № 2 - 18 114 грн. та інші.

Також при формуванні інших звітів щодо укладених із вказаним підрядником договорів не оприлюднюється технічна документація, яка є додатками до договорів та частина таких договорів.

Відповідно до вказаних договорів розрахунки здійснюються на підставі підписаних сторонами актів прийому виконаних будівельних робіт форми № КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 у разі виявлення недоробки або недоліки складаються дефектні акти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин справи, встановлення факту повного або часткового виконання робіт по вказаних договорах вчинених за державні кошти та подальшого встановлення суми матеріального збитку, який завдано місцевому бюджету під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертних досліджень, для проведення якої експерту необхідно буде надати документи щодо виконання, вартості робіт, без яких проведення експертних досліджень неможливе.

З метою встановлення чи спростування факту вчинення злочину, здобуття інформації про результати проведення тендерних закупівель та приймання виконаних робіт, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість тимчасового доступу до речей і документів, та вилученні належним чином завірених їх копій.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000029 від 13.01.2020 слідчим Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСР в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )в тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1