Справа № 646/5547/20
№ провадження 1-кс/646/2494/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000088 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 17.11.2020, за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 96 у КП "Міськелектротранссервіс", а саме:

Завірені належним чином копії документів:

1.Копія посадової інструкції директора КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_5 від вересня 2011 на двох аркушах;

2.Копія статуту КП «Міськелектротранссервіс» від 23.02.2018 на 10 аркушах.

Оригінали документів в паперовому вигляді :

1.Документи, складені до серпня 2019 року зі зразками підписів директора КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_5 :

1.1. Наказ № 1328-ВК від 13.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 на одному аркуші;

1.2. Наказ № 1321-ВК від 12.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_7 на одному аркуші;

1.3. Наказ № 1318-ВК від 12.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_8 на одному аркуші;

1.4. Наказ № 1348-ВК від 18.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_9 на одному аркуші;

1.5. Наказ № 1838-ВК від 01.11.2017 про переведення на іншу роботу ОСОБА_10 на одному аркуші;

1.6. Наказ № 1000-ВК від 07.07.2017 про підвищення кваліфікації ОСОБА_11 на одному аркуші;

1.7. Наказ № 1955-ВК від 21.09.2018 про роботу у надурочний час працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші;

1.8. Наказ № 1293-ВК від 10.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

1.9. Наказ № 1269-ВК від 09.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

1.10. Наказ № 1346-ВК від 17.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

2.Договір №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 (специфікація), додатком №2(адреси точок споживача), додатком № 3 (заява-приєднання) на 13( тринадцяти) аркушах;

3. Додаткова угода № 1 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 на 2 аркушах ;

4. Додаткова угода № 2 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 2 аркушах;

5. Лист-повідомлення від ТОВ « Газенерджитрейд» до КП « Міськелектротранссервіс» №29/08-01 від 29.08.2019 на 1 аркуші;

6. Інформаційна довідка № 850/19 від 29.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати на 2 аркушах;

7. Додаткова угода № 3 від 30.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 3 аркушах;

8. Лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП « Міськелектротранссервіс» №30/08-01 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

9. Інформаційна довідка № 851/19 від 30.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати на 2 аркушах;

10. Додаткова угода № 4 від 11.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 2 ( адреси точок споживача) на 5 аркушах;

11. Додаткова угода № 5 від 18.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 4 ( заява-приєднання ) на 3 аркушах;

12. Додаткова угода № 6 від 19.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 на 2 аркушах ;

13. Додаткова угода № 7 від 19.12.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 3 аркушах;

14. Платіжні та бухгалтерські документи до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019:

14.1. Рахунок на оплату № СФ-0000023 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

14.2. Рахунок-фактура № СФ-00000025 від 05.09.2019 на 1 аркуші;

14.3. Рахунок на оплату № СФ-00000026 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

14.4. Рахунок на оплату № СФ-00000028 від 30.09.2019 на 1 аркуші;

14.5 Рахунок на оплату № СФ-00000035 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

14.6 Рахунок на оплату № СФ-00000036 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

14.7.Рахунок на оплату № СФ-00000061 від 13.11.2019 на 1 аркуші;

14.8 Рахунок на оплату № СФ-00000062 від 13.11.2019 на 1 аркуші;

14.9 Рахунок на оплату № СФ-00000077 від 29.11.2019 на 1 аркуші;

14.10. Рахунок на оплату № СФ-00000078 від 29.11.2019 на 1 аркуші;

14.11. Рахунок на оплату № СФ-00000090 від 19.11.2019 на 1 аркуші;

14.12. Рахунок на оплату № СФ-00000091 від 19.12.2019 на 1 аркуші;

14.13. Рахунок на оплату № СФ-00000003 від 11.01.2020 на 1 аркуші;

14.14 Рахунок на оплату № СФ-00000004 від 11.01.2020 на 1 аркуші;

14.15. Рахунок-фактура № СФ-00000051 від 04.06.2020 на 1 аркуші

14.16. Платіжне доручення № 3267 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

14.17. Платіжне доручення № 3315 від 02.09.2019 на 1 аркуші;

14.18. Платіжне доручення № 3380 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

14.19. Платіжне доручення № 3403 від 11.09.2019 на 1 аркуші;

14.20 Платіжне доручення № 3567 від 15.10.2019 на 1 аркуші;

14.21 Платіжне доручення № 3591 від 22.10.2019 на 1 аркуші;

14.22 Платіжне доручення № 3594 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

14.23 Платіжне доручення № 3596 від 31.10.2019 на 1 аркуші;

14.24 Платіжне доручення № 3604 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.25 Платіжне доручення № 3605 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.26 Платіжне доручення № 3606 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.27 Платіжне доручення № 3665 від 21.11.2019 на 1 аркуші;

14.28 Платіжне доручення № 3670 від 25.11.2019 на 1 аркуші;

14.29 Платіжне доручення № 3701 від 02.12.2019 на 1 аркуші;

14.30 Платіжне доручення № 3710 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.31 Платіжне доручення № 3723 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.32 Платіжне доручення № 3724 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.33 Платіжне доручення № 3778 від 11.12.2019 на 1 аркуші;

14.34 Платіжне доручення № 3779 від 11.12.2019 на 1 аркуші;

14.35 Платіжне доручення № 3785 від 16.12.2019 на 1 аркуші;

14.36 Платіжне доручення № 3820 від 20.12.2019 на 1 аркуші;

14.37 Платіжне доручення № 1 від 03.01.2020 на 1 аркуші;

14.38 Платіжне доручення № 36 від 23.01.2020 на 1 аркуші;

14.39 Платіжне доручення № 37 від 23.01.2020 на 1 аркуші;

14.40 Платіжне доручення № 39 від 27.01.2020 на 1 аркуші;

14.41 Платіжне доручення № 82 від 10.02.2020 на 1 аркуші;

14.42 Платіжне доручення № 91 від 12.02.2020 на 1 аркуші;

14.43 Платіжне доручення № 481 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

14.44 Платіжне доручення № 482 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

14.45 Платіжне доручення № 746 від 04.06.2020 на 1 аркуші;

14.46 Платіжне доручення № 751 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

14.47 Платіжне доручення № 752 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

14.47 Акт приймання-передачі електричної енергії від 30.09.2019 на 1 аркуші;

14.48 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.10.2019 на 1 аркуші;

14.49 Акт приймання-передачі електричної енергії від 30.11.2019 на 1 аркуші;

14.50 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2019 на 1 аркуші;

14.51 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.01.2020 на 1 аркуші;

15. Заява-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 з додатком на 6 аркушах;

16. Роздрукований з мережі Інтернет договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АТ « Харківоленерго», без номера, без дати, на 10 аркушах;

17. Договір про стандартне приєднання до електричних мереж №610/1/354 від 18.03.2020, укладений між АТ «Харківобленерго» та КП «Міськелектротранссервіс» на 3 аркушах;

18. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії № 0377-2032 від 01.01.2019, укладений між ДП «НЕК «Укренерго» та КП «Міськелектротранссервіс» з додатковими угодами та додатками на 21 аркуші;

19. Роздрукована з мережі Інтернет тендерна документація № UA-2019-07-15-002249-b та № UA-2019-08-16-001617-b на 30 аркушах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, хоча повідомлений про день, час та місце судового засідання належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 19.05.2020 року, в рамках якого на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було вилучено вказане в клопотанні майно, що має індивідуальні ознаки.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, так як всі вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна хоч по своїй суті і є втручанням у право власності відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак таке втручання є виправданитм, пропорційним та необхідним у випадку, якщо забезпечується виконання завдання арешту майна у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави для застосування арешту майна за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги, що додані до клопотання матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначений у клопотанні перелік майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000088 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, а саме:

Завірені належним чином копії документів:

1.Копія посадової інструкції директора КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_5 від вересня 2011 на двох аркушах;

2.Копія статуту КП «Міськелектротранссервіс» від 23.02.2018 на 10 аркушах.

Оригінали документів в паперовому вигляді :

1.Документи, складені до серпня 2019 року зі зразками підписів директора КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_5 :

1.1. Наказ № 1328-ВК від 13.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 на одному аркуші;

1.2. Наказ № 1321-ВК від 12.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_7 на одному аркуші;

1.3. Наказ № 1318-ВК від 12.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_8 на одному аркуші;

1.4. Наказ № 1348-ВК від 18.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_9 на одному аркуші;

1.5. Наказ № 1838-ВК від 01.11.2017 про переведення на іншу роботу ОСОБА_10 на одному аркуші;

1.6. Наказ № 1000-ВК від 07.07.2017 про підвищення кваліфікації ОСОБА_11 на одному аркуші;

1.7. Наказ № 1955-ВК від 21.09.2018 про роботу у надурочний час працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші;

1.8. Наказ № 1293-ВК від 10.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

1.9. Наказ № 1269-ВК від 09.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

1.10. Наказ № 1346-ВК від 17.07.2018 по особовому складу на одному аркуші;

2.Договір №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 (специфікація), додатком №2(адреси точок споживача), додатком № 3 (заява-приєднання) на 13( тринадцяти) аркушах;

3. Додаткова угода № 1 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 на 2 аркушах ;

4. Додаткова угода № 2 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 2 аркушах;

5. Лист-повідомлення від ТОВ « Газенерджитрейд» до КП « Міськелектротранссервіс» №29/08-01 від 29.08.2019 на 1 аркуші;

6. Інформаційна довідка № 850/19 від 29.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати на 2 аркушах;

7. Додаткова угода № 3 від 30.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 3 аркушах;

8. Лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП « Міськелектротранссервіс» №30/08-01 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

9. Інформаційна довідка № 851/19 від 30.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати на 2 аркушах;

10. Додаткова угода № 4 від 11.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 2 ( адреси точок споживача) на 5 аркушах;

11. Додаткова угода № 5 від 18.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 4 ( заява-приєднання ) на 3 аркушах;

12. Додаткова угода № 6 від 19.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 на 2 аркушах ;

13. Додаткова угода № 7 від 19.12.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація) на 3 аркушах;

14. Платіжні та бухгалтерські документи до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019:

14.1. Рахунок на оплату № СФ-0000023 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

14.2. Рахунок-фактура № СФ-00000025 від 05.09.2019 на 1 аркуші;

14.3. Рахунок на оплату № СФ-00000026 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

14.4. Рахунок на оплату № СФ-00000028 від 30.09.2019 на 1 аркуші;

14.5 Рахунок на оплату № СФ-00000035 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

14.6 Рахунок на оплату № СФ-00000036 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

14.7.Рахунок на оплату № СФ-00000061 від 13.11.2019 на 1 аркуші;

14.8 Рахунок на оплату № СФ-00000062 від 13.11.2019 на 1 аркуші;

14.9 Рахунок на оплату № СФ-00000077 від 29.11.2019 на 1 аркуші;

14.10. Рахунок на оплату № СФ-00000078 від 29.11.2019 на 1 аркуші;

14.11. Рахунок на оплату № СФ-00000090 від 19.11.2019 на 1 аркуші;

14.12. Рахунок на оплату № СФ-00000091 від 19.12.2019 на 1 аркуші;

14.13. Рахунок на оплату № СФ-00000003 від 11.01.2020 на 1 аркуші;

14.14 Рахунок на оплату № СФ-00000004 від 11.01.2020 на 1 аркуші;

14.15. Рахунок-фактура № СФ-00000051 від 04.06.2020 на 1 аркуші

14.16. Платіжне доручення № 3267 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

14.17. Платіжне доручення № 3315 від 02.09.2019 на 1 аркуші;

14.18. Платіжне доручення № 3380 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

14.19. Платіжне доручення № 3403 від 11.09.2019 на 1 аркуші;

14.20 Платіжне доручення № 3567 від 15.10.2019 на 1 аркуші;

14.21 Платіжне доручення № 3591 від 22.10.2019 на 1 аркуші;

14.22 Платіжне доручення № 3594 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

14.23 Платіжне доручення № 3596 від 31.10.2019 на 1 аркуші;

14.24 Платіжне доручення № 3604 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.25 Платіжне доручення № 3605 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.26 Платіжне доручення № 3606 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

14.27 Платіжне доручення № 3665 від 21.11.2019 на 1 аркуші;

14.28 Платіжне доручення № 3670 від 25.11.2019 на 1 аркуші;

14.29 Платіжне доручення № 3701 від 02.12.2019 на 1 аркуші;

14.30 Платіжне доручення № 3710 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.31 Платіжне доручення № 3723 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.32 Платіжне доручення № 3724 від 10.12.2019 на 1 аркуші;

14.33 Платіжне доручення № 3778 від 11.12.2019 на 1 аркуші;

14.34 Платіжне доручення № 3779 від 11.12.2019 на 1 аркуші;

14.35 Платіжне доручення № 3785 від 16.12.2019 на 1 аркуші;

14.36 Платіжне доручення № 3820 від 20.12.2019 на 1 аркуші;

14.37 Платіжне доручення № 1 від 03.01.2020 на 1 аркуші;

14.38 Платіжне доручення № 36 від 23.01.2020 на 1 аркуші;

14.39 Платіжне доручення № 37 від 23.01.2020 на 1 аркуші;

14.40 Платіжне доручення № 39 від 27.01.2020 на 1 аркуші;

14.41 Платіжне доручення № 82 від 10.02.2020 на 1 аркуші;

14.42 Платіжне доручення № 91 від 12.02.2020 на 1 аркуші;

14.43 Платіжне доручення № 481 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

14.44 Платіжне доручення № 482 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

14.45 Платіжне доручення № 746 від 04.06.2020 на 1 аркуші;

14.46 Платіжне доручення № 751 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

14.47 Платіжне доручення № 752 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

14.47 Акт приймання-передачі електричної енергії від 30.09.2019 на 1 аркуші;

14.48 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.10.2019 на 1 аркуші;

14.49 Акт приймання-передачі електричної енергії від 30.11.2019 на 1 аркуші;

14.50 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2019 на 1 аркуші;

14.51 Акт приймання-передачі електричної енергії від 31.01.2020 на 1 аркуші;

15. Заява-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 з додатком на 6 аркушах;

16. Роздрукований з мережі Інтернет договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АТ « Харківоленерго», без номера, без дати, на 10 аркушах;

17. Договір про стандартне приєднання до електричних мереж №610/1/354 від 18.03.2020, укладений між АТ «Харківобленерго» та КП «Міськелектротранссервіс» на 3 аркушах;

18. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії № 0377-2032 від 01.01.2019, укладений між ДП «НЕК «Укренерго» та КП «Міськелектротранссервіс» з додатковими угодами та додатками на 21 аркуші;

19. Роздрукована з мережі Інтернет тендерна документація № UA-2019-07-15-002249-b та № UA-2019-08-16-001617-b на 30 аркушах.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст проголошено 27.11.2020 року о 12-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1