печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначив,що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )., з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 )за період за період з дня відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )., з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 )за період за період з дня відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню так як є необґрунтованим, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій по рахунках ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі Підприємства), що знаходяться у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 та/або в іншому місці,за період з дня відкриття рахунків по дату проведення виїмки, а саме:

- в філіях банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня)№ НОМЕР_20 (евро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (евро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (евро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня);

- в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня),№ НОМЕР_38 (українська гривня);

- в банківській установі AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), по рахункам № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня).

в тому числі до банківських документів у формі вилучення їхкопій, а саме:

- реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ вказаних Підприємства і фізичних осіб, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами для відкритої (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємства і вказаних фізичних осіб;

-повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та рахункам, які належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_44 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкритої рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;

-виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках за період з дати відкриття рахунку по 12.08.2020 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства і фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у чотирьох примірниках: № 1 - у матеріалах судового провадження; примірники № 2, та завірені копії ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1