Провадження №1-кс/127/6201/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000010, внесеного 28.01.2020 до Єдиного реєстру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, громадяни України, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання Вінницької, Одеської та інших областей (виробників та оптових продавців продуктових і промислових товарів), всупереч встановленого нормативно-правовими актами України порядку проведення фінансово-господарських, експортних операцій та порядку переміщення товарів на тимчасово окуповану територію України, з метою особистого збагачення, організували канал протиправної поставки продуктів харчування та товарів промислової групи на територію, підконтрольну терористичній організації «ДНР».

Крім того встановлено, що 15.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) - «Постачальник», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДНР) в особі директора ОСОБА_5 - «Покупець», укладено контракт № 9, відповідно до якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець оплатити і прийняти товар. В подальшому, на виконання даного контракту, 30.10.2019, після проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 електронного декларування товару народного вжитку на загальну суму 22695, 21 дол. США., відправником яких являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено вивезення даного товару Покупцеві, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДНР).

Згідно з інформацією ГУ ДПС у Харківській області, 10.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- НОМЕР_3 (643 - російський рубль),

- НОМЕР_3 (978 - євро),

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня),

- НОМЕР_3 (840 - долар США),

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня),

- НОМЕР_4 (978 - євро),

- НОМЕР_4 (840 - долар США),

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня),

Враховуючи викладене, з метою встановлення рахунків, що використовуються для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, необхідно отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану зазначеного підприємства, в тому числі і по його вказаним рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з 10.10.2019 по даний час.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України неможливо.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч.

- НОМЕР_3 (643 - російський рубль),

- НОМЕР_3 (978 - євро),

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня),

- НОМЕР_3 (840 - долар США),

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня),

- НОМЕР_4 (978 - євро),

- НОМЕР_4 (840 - долар США),

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня), із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по даний час або до дня закриття рахунку;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 );

- копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 );

- копії заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на отримання готівки в касах банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя