УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001111 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн. Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Однак, станом на теперішній час роботи не виконані. Так під час співставлення видів робіт, які зазначені в технічному завданні (додаток до тендерної документації) та фактично виконаних робіт вбачається, що роботи які зазначені у розділі № 1 «Прорізи головного фасаду» та роботи на відновлення придомової території ще виконуються.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій вони зазначають, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

16.12.2019 в рамках досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт з роботами зазначених в актах КБ-2в за договором № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою:

АДРЕСА_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , споруджений у 1897-1898 роках, прийнятий під охорону держави відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.12.1991 № 580 як пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.06.2007 № 662/0/16-07 пам`ятку внесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

В поточному році спільно з експертами ІНФОРМАЦІЯ_11 за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_12 було проведено огляд виконаних робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час проведення огляду встановлено, що в будинку виконані роботи по: будівництву нових приміщень підвалу, установці двох ліфтів, штукатурці всіх внутрішніх стін будівлі, установленню вікон на мансардному поверсі, роботи по розведенню комунікації з водо та теплопостачання, а також у внутрішньому дворі встановлені металеві балки, які вбудовані в стіни будинку та кам`яну огорожу цього двору, які не передбачені погодженим проектом реставрації.

Зруйновано вхідні приміщення з декоративним оздобленням стін, стелі, ліпним декором, автентичним декоративним опорядженням підлоги (по всій площі приміщень влаштовано «теплу підлогу»). Центральні сходи бетонні, без оздоблення та огородження. Також, оглянуто підкупальну частину будівлі, та зафіксовано влаштування вікон у двох рівнях, які не відображені у проектній документації.

У приміщеннях третього та четвертого поверхів також зафіксовано влаштування додаткових антресолей, нових дверних та віконних прорізів, та балконів. Також з боку дворового фасаду, який є предметом охорони, відсутні балкони, відображені у поверхових планах, оздоблення зазначених балконів не відповідає науково-проектній документації. Вказані роботи також не передбачені умовами договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто було зруйновано, пошкоджено або змінено більша частина від загального обсягу предмету охорони пам`ятки та вищезазначені роботи проведені в порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам`яток архітектури та містобудування» та інших нормативно-правових документів.

Крім цього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 під час допиту надала свідчення, що всі роботи по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: АДРЕСА_1 виконувались субпідрядними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 договір субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 договір субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018.

У зв`язку з цим 28.07.2020 постановою слідчого було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконанні підписи у актах виконаних будівельних робіт по договору субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018 директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 .

04.11.2020 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №20-4830 про надання оригіналів актів виконаних робіт по договору субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018 та зразків підписів ОСОБА_7 , які необхідні для проведення вказаної почеркознавчої експертизи.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що використання отриманих оригіналів актів виконаних робіт по договору субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018 та зразків підписів ОСОБА_7 , для даного кримінального провадження будуть мати доказове значення та допоможуть перевірити обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

28.07.2020 постановою слідчого було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконанні підписи у актах виконаних будівельних робіт по договору субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018 директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 .
В рамках виконання вищевказаної експертизи, від експерта надійшло клопотання №20-4830 про надання оригіналів документів та зразків підписів ОСОБА_7 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Крім того, вказані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення судової почеркознавчої експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001111 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а саме:
- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 09.07.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 09.07.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 18.07.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 06.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт від 08.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.20183;
- Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт від 10.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.20183;
- Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт від 14.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт від 16.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт від 17.08.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2018 задоговором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт від 04.09.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт від 05.09.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт від 06.09.2018 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт від 12.09.2018 за договором Ne18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №15 приймання виконаних будівельних робіт від 17.09.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №16 приймання виконаних будівельних робіт від 18.09.2018 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №17 приймання виконаних будівельних робіт від 21.09.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт від 24.09.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт від 10.12.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №20 приймання виконаних будівельних робіт від 13.02.2018 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №22 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2018 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №23 приймання виконаних будівельних робіт від 04.02.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт. №24 приймання. виконаних будівельних робіт від 06.02.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №25 приймання виконаних будівельних робіт від 02.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №26 приймання виконаних будівельних робіт від 11.02.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №27 приймання виконаних будівельних робіт від 12.02.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №28 приймання виконаних будівельних робіт від 21.03.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №29 приймання виконаних будівельних робіт від 25.03.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №30 приймання виконаних будівельних робіт від 26.03.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №31 приймання виконаних будівельних робіт від 11.04.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №32 приймання виконаних будівельних робіт від 16.04.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №33 приймання виконаних будівельних робіт від 08.05.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №34 приймання виконаних будівельних робіт від 13.05.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №35 приймання виконаних будівельних робіт від 16.05.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №36 приймання виконаних будівельних робіт від 23.05.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №37 приймання виконаних будівельних робіт від 24.05.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №38 приймання виконаних будівельних робіт від 12.06.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №39 приймання виконаних будівельних робіт від 17.06.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №40 приймання виконаних будівельних робіт від 01.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.20183;
- Акт №41 приймання виконаних будівельних робіт від 01.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №42 приймання виконаних будівельних робіт від 02.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №43 приймання виконаних будівельних робіт від 02.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №44 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №45 приймання виконаних будівельних робіт від 05.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №46 приймання виконаних будівельних робіт від 05.08.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №47 приймання виконаних будівельних робіт від 05.08.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №48 приймання виконаних будівельних робіт від 05.08.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №49 приймання виконаних будівельних робіт від 02.09.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №50 приймання виконаних будівельних робіт від 02.09.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №51 приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №52 приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2019 за договором № 18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №53 приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018;
- Акт №54 приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2019 за договором №18/05-29 від 29.05.2018, у яких підписи від імені ОСОБА_7
- вільні зразки підпису ОСОБА_7 у оригіналах документів різного характеру, виконані достовірно ним самим (не менше 10документів);
- експериментальні зразки його підпису на п`яти аркушах паперу формату А4, виконані на лінії графлення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1