Справа № 712/8286/20
Провадження № 1-кс/712/4254/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2020 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
У серпні 2020 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000098 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено можливу розтрату бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання, необхідного для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) за завищеними цінами, внаслідок чого завдано шкоду інтересам громади міста Черкаси. А саме за результатами моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі товарів, внаслідок чого допущена можлива розтрата бюджетних коштів.

Так, моніторингом встановлено, що 05.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 05/20 про закупівлю 2 систем моніторингу фізіологічних показників (монітор пацієнта ЮМ 300-С-15) на загальну суму 340 тис. грн, з вартістю за одиницю 170 тис.

Закупівля проводилася із застосуванням п. 31 розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель).

В той же час, вивченням даних торгової платформи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість монітору пацієнта ЮМ 300-С-15 становить 92.9 тис. грн.

Зазначене свідчить про те, що службовими особами КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено можливу розтрату бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами, внаслідок чого завдано шкоду інтересам громади міста Черкаси.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та користування в ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку, прикріплених до нього пластикових банківських карток та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 05.06.2020 по 30.06.2020 з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів за умовами договору №05/20 від 05.06.2020.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме відкриття та користування в ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаному рахунку (з метою встановлення чи були перераховані гроші від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання товару), випуску пластикових карток, які прикріплені до згаданого рахунку, рух коштів по них з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000098 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено можливу розтрату бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання, необхідного для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) за завищеними цінами, внаслідок чого завдано шкоду інтересам громади міста Черкаси. А саме за результатами моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі товарів, внаслідок чого допущена можлива розтрата бюджетних коштів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса, АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000098.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса, АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, відкриття та користування в ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- документів, що містять інформацію про випуск пластикових банківських карток, які прикріплені до рахунку р/р НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- виписку руху коштів по р/р НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) із детальним описом операцій (у випадку наявності прикріплених пластикових карток - з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номер банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки) за період часу із 01.06.2020 по 30.06.2020.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14