Справа № 354/543/20
Провадження № 1-кс/354/283/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК Україниіз клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 28.01.2020 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 7636,36 грн., в якості оплати на сайті «OLX» замовленого нею годинника, при цьому вказані кошти, без відома ОСОБА_5 , були оплачені за покупку одягу та взуття, які вказана громадянка не замовляла та не отримала.

16.06.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
В ході дізнання опитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28.01.2020 року вона зайшла на сайт «OLX», так як раніше на даному сайті замовляла різний товар. Під час перегляду вирішила купити для себе годинник, за який переслала 2525 гривень із власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а в подальшому виявила, що із даного рахунку було знято кошти в сумі 7636,34 гривень за покупку одягу та взуття, які вказана громадянка не замовляла та не отримала.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосується банківського рахунку на який протягом 28.01.2020 року були перераховані грошові кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягає аналізу і дослідженню, зокрема надасть можливість встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів, які містять інформацію щодо власника банківського рахунку на який протягом 28.01.2020 року було перераховано грошові кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вищевказаного рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1