печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням публічного обвинувачення в органах прокуратури управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні для дослідження оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи як власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » незаконно заволоділи зерновими культурами потерпілих, у тому числі державних установ, в особливо великих розмірах.

Серед інших до злочинів причетний номінальний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , який не брав участі у керівництві діяльністю товариства, крім підписання документів на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Установлено, що 24.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 405-10/18 з додатковими угодами, за якими друге із зазначених підприємств закупило зернові культури на загальну суму 200 092 290,00 грн, що в подальшому мали зберігатися на

7 елеваторах.

На виконання договору від 24.10.2018 № 405-10/18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно з платіжними дорученнями від 25.10.2018 № 5899, від 26.10.2018 № 5946, від 26.10.2018 № 5948, від 26.10.2018 № 5964 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державні кошти в сумі

200 092 290,00 грн.

У вчиненні вказаного злочину 04.03.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння у період з 01.10.2018 по 01.02.2019 відповідним зерном у загальному обсязі понад 27 тис. тонн, унаслідок чого заподіяно збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму

211 146 500,00 грн.

05.03.2019 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 оголошено у розшук, 10.04.2019 у міжнародний, а 05.06.2019 їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою.

Орган досудового розслідування вбачає в діях керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Кучеренків ознаки злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України, як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, у правоохоронного органу виникла потреба у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка згідно з інформацією сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІНФОРМАЦІЯ_13 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали документів потрібні органу досудового розслідування також для доказування факту вчинення злочину та доведення його перед судом, а також для проведення почеркознавчих судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/55099/20-к.

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1