справа № 166/706/20
номер провадження 1-кс/166/371/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
18.09.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2020 по 16.07.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що в період часу з 04-05.07.2020, невстановлена особа, шляхом зміни в «особистому кабінеті» додатку «нова пошта», способу отримання оплати за отриманий товар, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11 984 гривні, що належні ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є фізичною особою підприємцем та займається роздрібним продажем сільськогосподарської техніки та деталями до неї. Замовлення він відправляє по всій території України, а тому у своїй повсякденній роботі користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переважно товар він відправляє покупцю з післяоплатою. 06.07.2020 після перегляду «особистого кабінету» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 було виявлено, що протягом 4-5.07.2020 по експрес накладним № 9885, № 4395, № 7338, № 8086 та № 8544 було змінено порядок отримання коштів за товар, а саме готівка по вказаним експрес накладних, що мали надійти післяплатою, тобто ОСОБА_5 , взамін вказані кошти по факту надійшли на один і той же банківський рахунок, що відкритий на невстановлену особу. Як було встановлено, невідомою особою у «особистому кабінеті» ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були змінені карткові реквізити, а тому готівкові кошти були перераховані на картковий рахунок іншої особи. Загалом по п`яти експрес накладним № 9885, № 4395, № 7338, № 8086 та № 8544, було перераховано готівкові кошти, зокрема 2 000 грн., 3 500 грн., 5 248 грн., 236 грн., 1 000 грн. відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особо.

Дізнавач інспектор СД Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі. Крім того, скерувала клопотання про долучення до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів копію листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації по банківському рахунку.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 16 вересня 2020 року в задоволенні клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації, а саме: наданні копії інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , відмовлено у зв`язку з тим, що дізнавач інспектор у поданому клопотанні не зазначила інформації, яка дає підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

З доданого до матеріалів клопотання листа начальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який до червня 2020 року був афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, є підстави вважати, що інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , копія інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме: відомості у період з 04.07.2020 по 16.07.2020 про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2020 по 16.07.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1