Провадження № 1-кс/752/8257/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000438 від 05.05.2020, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення інформації та копій документів, які перебувають у володінні у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного управління справами за період з 01.05.2014 по 30.09.2019, у результаті проведення робіт з реставрації ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого встановлено завдання матеріальних збитків державному бюджету.
З акту ревізії вбачається, що 29.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 запропоновано закупівлю робіт щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_2 за процедурою відкриті торги очікуваною вартістю робіт 3 654,1 тис гривень.
Згідно з протоколом засідання тендерного комітету ДУС від 28.04.2017 № 3, за результатами розгляду тендерної пропозиції, ФОП ОСОБА_5 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт з технічного нагляду та прийнято рішення тендерним комітетом ДУС про намір укласти з ним договір за результатами застосування процедури.
До тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надав розрахунок вартості проведення технічного нагляду за виконанням відповідних робіт від 19.04.2017 №2/19.04, згідно з яким передбачено виконання робіт з технічного нагляду 6 (шістьма) інженерами технічного нагляду. Кількість людино-днів становить 534 днів вартістю 830,00 грн людино-день, загальна вартість проведення технічного нагляду становить 2 659,32 тис гривень.
При цьому, згідно з наданою для участі в торгах довідкою ФОП ОСОБА_5 від 19.04.2017 № 9/19.04 про наявність працівників відповідної кваліфікації безпосередньо з технічного нагляду передбачено залучення 4 (чотирьох) інженерів технічного нагляду ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), кваліфікація яких підтверджена відповідними сертифікатами.
Окрім того, цією довідкою від 19.04.2017 №9/19.04 передбачено додаткове залучення працівників до виконання робіт у кількості 5 чол. за кваліфікацією інженери-будівельники ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) та за відсутністю кваліфікаційного сертифікату з технічного нагляду.
До конкурсних пропозицій надано цивільно-правові угоди від 01.03.2017 № 5 ( ОСОБА_10 ), від 01.02.2017 №1 ( ОСОБА_9 ), від 15.03.2017 №10 ( ОСОБА_11 ), які укладені між зазначеними громадянами та ФОП ОСОБА_5 на здійснення послуг з технічного нагляду.
За результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 між ІНФОРМАЦІЯ_5 справами та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 укладено договір від 10.05.2017 №42 на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором, становить 1 999,0 тис грн, з них на 2017 рік - 529,44 тис грн, на 2018 рік - 950,84 тис грн, на 2019 рік - 518,72 тис грн.
Водночас, під час ревізії встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , всупереч вимог пунктів 3, 5 Порядку № 930, умов пункту 4.3 Договору від 10.05.2017 № 42, на підставі наказу від 11.05.2017 № 05/2 створив робочу групу у складі 10 осіб для виконання під час технічного нагляду функцій, які мають консультаційний характер, зокрема надання технічної, консультаційної допомоги інженерам технічного нагляду, контролю за своєчасністю та повнотою внесення змін до проектної документації, контролю матеріалів тощо, та за відсутністю у вказаних осіб кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.
Отже, недотримання ФОП ОСОБА_5 (виконавець) вимог пункту З Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, умов пунктів 1 та 2 Договору від 10.05.2017 № 42, призвело до завищення вартості робіт (технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 1 401,94 тис грн без ПДВ, та, як наслідок, до матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.
Окрім того, недотримання ФОП ОСОБА_5 умов п. 4.3 Договору від 10.05.2017 № 42, якими визначено обов`язки виконавця з технічного нагляду, зокрема в частині перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно- монтажних робіт проектно-кошторисній документації, оформлення актів робіт, виконаних з недоліками, призвело до завищення вартості виконаних робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 382,66 тис. гривень.
Унаслідок порушень, субпідрядними організаціями завдано збитків на загальну суму 2 503,0 тис. гривень., з яких 584,6 тис. грн. відшкодовано шляхом перерахування коштів до державного бюджету.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження,які перебувають у володінні у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які перебувають у володінні у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а саме до
-Установчих/реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 );
-Документів, які підтверджують прийняття на роботу/трудові відносини з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , наказів від 11.05.2017 № 05/2, від 11.12.2017 №05/3.
-Договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та суб`єктами господарювання й фізичними особами, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань по вказаним договорам, виплаті заробітної плати вказаним особам, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг, кваліфікаційні сертифікати на вказаних осіб щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_2 .
-інформації про анкетні та контактні дані (П.І.Б., місце реєстрації та проживання, ідентифікаційний код платника податків, контактні телефони) копій паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19
-штатних розкладів, списків працівників або наказів про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , особових справ за період 01.01.2017 по 01.03.2020;
-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період 01.01.2017 по 01.03.2020;
-видаткових касових ордерів чи інших платіжних документів про перерахування коштів на виплату заробітної плати за період 01.01.2017 по 01.03.2020;
-інформацію про банківські рахунки, види рахунків, МФО банків, назви банків, види валют, дати відкриття та закриття рахунків.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1