Провадження №1-кс/523/2874/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XU на ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м. Одеса вул. Побратимів, 10/13а. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5
09.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_6 (справа № 523/14977/20, провадження № 1-кс/523/2591/20) проведено обшук житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 під час обшуку виявлено та вилучено:
1.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_1
2.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_2
3.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_3
4.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_4
5.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_5
6.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_6
7.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_7
8.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_8
9.пластикова картка «Восток» з с/н НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_8 »
10.пластикова картка «Укргазбанк» з с/н НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_8 »
11.пластикова картка «Ощадбанк» з с/н НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 »
12.пластикова картка «ТАС» з с/н 142800
13.тримач для сім-карти «МТС» разом з упаковкою з № НОМЕР_12
14.флешка металева Transend 16 Gb
15.сім-карта мобільного оператора «Водафон» з № НОМЕР_13
16.шматок папіру з текстом «8081 пароль карточки сет НОМЕР_14 »
17.папір формату А4 з гербовою печаткою «Відділ держземельства у Генічеський районі Херсонської області 38212587» та підписом « ОСОБА_9 »
18.печатка «ТОВ Юг-Агроднепр» м.Херсон
19.печатка «Укрвиш Промпостач 1» НОМЕР_15 ПП м. Херсон
20.печатка «Олімп бізнес Інтервал» ідентифікаційний код 40226295 ТОВ м. Київ
21.печатка ПП «Універсал Олія» 41068861 Херсонська область Олешківський район, м. Олешки
22.печатка «Народний помічник всеукраїнських департаментів по боротьбі з корупцією»
23.печатка «Громадська організація Десантура ніхто крім нас»
24.печатка «Благодійний фонд Каменярів».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних оглядів та обшуків майно є доказом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що речі, вилучені з місця проведення обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на речі, вилучені 09.07.2020 під час обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_1
2.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_2
3.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_3
4.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_4
5.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_5
6.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_6
7.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_7
8.пластикова картка «ключ до рахунку» з с/н НОМЕР_8
9.пластикова картка «Восток» з с/н НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_8 »
10.пластикова картка «Укргазбанк» з с/н НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_8 »
11.пластикова картка «Ощадбанк» з с/н НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 »
12.пластикова картка «ТАС» з с/н 142800
13.тримач для сім-карти «МТС» разом з упаковкою з № НОМЕР_12
14.флешка металева Transend 16 Gb
15.сім-карта мобільного оператора «Водафон» з № НОМЕР_13
16.шматок папіру з текстом «8081 пароль карточки сет НОМЕР_14 »
17.папір формату А4 з гербовою печаткою «Відділ держземельства у Генічеський районі Херсонської області 38212587» та підписом « ОСОБА_9 »
18.печатка «ТОВ Юг-Агроднепр» м.Херсон
19.печатка «Укрвиш Промпостач 1» НОМЕР_15 ПП м. Херсон
20.печатка «Олімп бізнес Інтервал» ідентифікаційний код 40226295 ТОВ м. Київ
21.печатка ПП «Універсал Олія» 41068861 Херсонська область Олешківський район, м. Олешки
22.печатка «Народний помічник всеукраїнських департаментів по боротьбі з корупцією»
23.печатка «Громадська організація Десантура ніхто крім нас»
24.печатка «Благодійний фонд Каменярів»
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора по кримінальному провадженню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1