Провадження № 1-кс/127/7813/20
У Х В А Л А
Іменем України
25 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.
Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.
Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_7 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_9 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме: підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_10 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_10 , звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_2 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, за місцем здійснення діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можуть знаходитися оригінали документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, що зареєстровані в Реєстрі за № 9000106, № 6000106, № 8000106.
У ході досудового слідства, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 документів в електронному та паперовому вигляді (доручень, заяв, квитанцій, листів, ухвал суду, протоколів загальних зборів, договорів, угод, актів прийому-передачі, паспортів та індивідуальних податкових номерів), що стали підставою для проведення в серпні 2020 року державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що зареєстровані в Реєстрі за № 9000106, № 6000106, № 8000106.
Вказані оригінали паперових та електронні копії документів мають значення речових доказів і відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, крім того на даний час існує реальна загроза знищення державним реєстратором документів, які планується вилучити чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.08.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.
За даним фактом 05.08.2020 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області було розпочато розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_7 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_9 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_10 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_10 , звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_2 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Крім того, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначив слідчий, на даний час виникла необхідність у проведені тимчасового доступу за місцем здійснення діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , де можуть знаходитися оригінали документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, що зареєстровані в Реєстрі за № 9000106, № 6000106, № 8000106.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання тимчосового доступу до оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та/або членам групи слідчих у даному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а саме: оригіналів паперових та сформованих у електронному вигляді копій документів (доручень, заяв, квитанцій про сплату податків/зборів, листів, протоколів зборів, рішень судів, договорів, угод, паспортів та індивідуальних податкових номерів громадян), що стали підставою для проведення у серпні 2020 року державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зареєстровані в Реєстрі за № 9000106, № 6000106, № 8000106, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено керівника та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя