Справа №766/6558/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2019 по 31.12.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, за наявності надати фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки до якої підв`язано рахунок, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000816 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 16.04.2020 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно подачі неправдивих відомостей гр. ОСОБА_4 при оформленні соціальної виплати по безробіттю.

15.07.2019 року ОСОБА_4 подав заяву про надання статусу безробітного до ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначив, що з 31.05.2019 року він офіційно не працевлаштований. Згідно наказу 190718 від 18.07.2019 року перебував на обліку в якості безробітного з 15.07.2019 року по 09.01.2020 року.

Згідно листа від 08.01.2020 року від ФОП ОСОБА_5 з ОСОБА_4 була укладена цивільно правова угода по наданню послуг з прибирання території №9 від 01.07.2019 року на період з 01.07.2019 року по 31.07.2019 року. Тобто 15.07.2019 року ОСОБА_4 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиву інформацію про те, що останній на даний час не працює.

Відповідно до відомості виплат матеріального забезпечення ОСОБА_4 на його рахунок, який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 31.07.2019 по 20.09.2019 було перераховано 12189,26 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 31.12.2019 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші» та за період з 15.07.2019 по 31.12.2019 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші» та за період з 01.06.2019 р. по 31.12.2019 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ та не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.06.2019 р. по 31.12.2019 р., оскільки відповідно до долученої до матеріалів клопотання копії заяви щодо вчинення кримінального правопорушення від 27.03.2020 р. вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості безробітного з 15.07.2019 р. та дізнавачем в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу інспектору сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.07.2019 р. по 31.12.2019 р., інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, фото та відео матеріалів з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки до якої підв`язано рахунок, та можливість їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1