Провадження №1-кс/331/1896/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 про скасування арешту за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2020 року СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Також СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001355 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
27.08.2020 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 кримінальні провадження № 0001352 та № 0001355 були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001352.
27.08.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (провадження №1-кс3/31/1690/2020, ЄУН 331/3134/20) за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26.08.2020 року, накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ).

12.10.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання ДП «Запорізький Облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та скасування арешту майна.

Клопотання мотивує тим, що постановою прокурора ЗМП №1 від 12 жовтня 2020 року у цьому кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ) передано на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Відповідно до постанови, грошові кошти слід зберігати на рахунку Філії «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», рахунок: IBAN: НОМЕР_2 в АТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050.

Також у клопотанні зазначає, що під час проведення досудового слідства, було встановлено, що ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» () має ознаки фіктивного підприємства та є фігурантом чисельних кримінальних проваджень, та на теперішній час слідство володіє інформацією оперативного характеру про те, що невстановлені особи намагаються провести активні дії направлені на зняття арешту з рахунків вказаного підприємства шляхом використання підробленого судового рішення з метою набуття можливості незаконно розпорядитись грошовими коштами, які визнані речовими доказами у справі та на які накладено арешт.

Простить скасувати арешт грошових коштів у сумі 3 725 187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІНА БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ (40772466), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ), накладений слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (ухвалою від 27.08.2020 року) та передати грошові кошти на відповідальне зберігання володільцю, ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та зберігати на рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050 до відповідного рішення слідчого, прокурора або суду.

Прокурор надала суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність. Просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши доводи викладені в клопотанні, та дослідивши матеріали які додані до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно норми ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подається клопотання.

Більш того, повноваження прокурора визначені ст. 36 КПК України, яка містить широкий перелік повноважень щодо вчинення процесуальних дій та направлення клопотань до слідчого судді.

Системний аналіз зазначених вище норм кримінального процесуального законодавства свідчить про те, що прокурор має право звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001352 від 26.08.2020 року, процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснює також і прокурор ЗМП №1 ОСОБА_3 .

27.08.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20)за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26.08.2020 року, накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ).

В апеляційному порядку ухвала не оскаржувалася.

Арешт майна був накладений на грошові кошти, які у розумінні положень ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами. (до клопотання була додана постанова слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню грошових коштів ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у сумі 3 725 187,00 гривень, котрі зараховані на рахунок ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС»).

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розмежовуючи матеріальні і нематеріальні об`єкти, законодавство України не визначає, до яких із них відносяться, у тому числі грошові кошти в безготівковій формі чи цінні папери в бездокументарній формі, які не мають фізичної субстанції, але носять майновий характер. Однак, коли є підозри можливого набуття внаслідок вчинення кримінального правопорушення грошей, цінностей чи інших речей, які носять майновий характер, такі об`єкти є речовими доказами і для їх збереження можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.
Крім того, згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дочірнє підприємство «Запорізький облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Аватомобільні дороги України» є юридичною особою, .

У своєму складі вищезазначена юридична особа має філію «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», місцезнаходження якої 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Карла Маркса, буд. 6, ідентифікаційний код філії 26249659.

09 жовтня 2020 року Директор ДП «Запорізький облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» звернувся із клопотанням до ЗМП №1 про переддачу на відповідальне зберігання грошових коштів, визнаних речовим доказом у цьому кримінальному провадженні ДП «Запорізький облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Зазначає, що грошові кошти будуть зберігатись на рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050. Також вказує на те, що ознайомлений із правилами зберігання майна, переданого на відповідальне зберігання (а саме вимогами ч. 4 ст. 100 КПК України), та попереджений про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України, щодо незаконних дій із майном, яке передане на відповідальне зберігання.

Постановою прокурора ЗМП №1 від 12 жовтня 2020 року ОСОБА_3 про визнання по кримінальному провадженню речових доказів та передачу їх на відповідальне зберігання визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001352 від 26.08.2020 року грошові кошти у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ). Передати на відповідальне зберігання вказані речові докази володільцю ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Грошові кошти слід зберігати на рахунку Філії «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (), рахунок: IBAN: НОМЕР_2 в АТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050.

Також із доданих до клопотання письмових доказів встановлено, що філія «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 25 серпня 2020 року отримала грошові кошти у сумі 4 000 000,00 грн. від ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» () як оплату за послуги з експлуатаційного утримання автодоріг за договором №ЗП-12-21/04/20 від 21.04.2020 року.

Також, у матеріалах клопотання міститься письмовий документ, яким філія «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» підтверджує, що не мала жодних правовідносин із ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ».

При вирішенні клопотання слідчий суддя також бере до уваги рапорт оперуповноваженого СКП Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області про те, що існує оперативна інформацію, що невстанвлені особи готують документи, які дадуть змогу зняти арешит із рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до положень частин першої та третьої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно частини третьої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства разом із повноваженнями, що надані стороні обвинувачення під час проведення досудового розслідування свідчать про те, що прокурор на власний розсуд користується повноваженнями наданими законодавством при вчиненні процесуальних дій, що належать до його компетенції.

Таким чином, у зв`язку із тим, що сторона обвинувачення вважає, що підстави для застосування арешту майна відпали, і речовий доказ у цьому кримінальному провадженні підлягає передачі на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 про скасування арешту майна та передачу його на відповідальне зберігання задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за , МФО-380526) накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2020 року (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20).

Речовий доказ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001355 від 26.08.2020 грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО-380526) - передати на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ().

Роз`яснити посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () порядок збереження речових доказів, передбачений ст. 100 КПК України та попередити посадових осіб ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Речовий доказ кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001355 від 26.08.2020 - грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок) - зберігати на рахунку філії «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор», (ідентифікаційний код філії 26249659), рахунок: IBAN: НОМЕР_2 в АТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1