н/п 1-кс/766/6304/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів за 2018-2020р;

- оригінали актів прийняття робіт № ОУ-0000004 за 03.04.2019, № ОУ-0000007 за 23.04.2019, № ОУ-0006 за 19.07.2019, № ОУ-0003 за 12.06.2019, № ОУ-0000004 за 25.05.2019, № ОУ-0002 за 25.03.2019, № ОУ-0000002 за 08.01.2019, № ОУ-0007 за 19.09.2019, № ОУ-0008 за 18.10.2019, № ОУ-0009 за 14.11.2019, № ОУ-00010 за 17.12.2019, № ОУ-0000001 за 13.02.2019, за грудень 2019 на суму 46 045 грн, та грудень 2018 на суму 35 300 грн.

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія посадової інструкції ОСОБА_4 ( чи іншого документа яким закріплені функціональні обов`язки); копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_4

- виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно перерахунку коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні ремонтні роботи за 2018-2020р.р.

- накладні, платіжні доручення, стосовно придбання запчастин, вузлів та агрегатів які були використанні для здійснення ремонтних робіт автотранспорту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорти та сертифікати матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, тощо);

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018рік;

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019рік;

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020рік;

3. Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання просить розглянути у відповідності до п. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 27 КПК України у закритому судовому засіданні у зв`язку з на явністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, без публікації у реєстрі або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000248 від 12.06.2020 за фактом зловживання службовим становищем головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в значному розмірі під приводом здійснення оплати не існуючих послуг з ремонту.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником якого є її чоловік ОСОБА_7 . На вказаному підприємстві з 2006 по 2020 роки бухгалтером ( а потім головним бухгалтером) працювала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

26.05.2020 при перевірці видатків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно банківських виписок було встановлено, що в період з січня 2019 року по лютий 2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано близько 901 905,00 грн за начебто ремонт якихось авто. Вході аналізу руху коштів було встановлено, що перерахунок коштів здійснила головний бухгалтер ОСОБА_8 через корпоративний номер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Фактично з моменту створення до теперішнього часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не рахувалося жодного автомобіля, тобто вони ремонтуватися не могли.

Під час бесіди з Жиляковою остання підтвердила, що дійсно перерахувала кошти підприємства та зобов`язується їх повернути в повному обсязі, а саме 870 000 грн. до 01.07.2020 року.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підприємство займається ремонтом автотранспорту на території СТО за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підприємство заключало договори на здійснення ремонту автомобілів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020р.р. Про надання послуг з ремонту автомобілів складалися акти котрі затверджувалися керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Акти та договори для підпису забирала головний бухгалтер ОСОБА_9 .

27.06.2020 гр. ОСОБА_4 були надані копії актів прийняття робіт № ОУ-0000004 за 03.04.2019, № ОУ-0000007 за 23.04.2019, № ОУ-0006 за 19.07.2019, № ОУ-0003 за 12.06.2019, № ОУ-0000004 за 25.05.2019, № ОУ-0002 за 25.03.2019, № ОУ-0000002 за 08.01.2019, № ОУ-0007 за 19.09.2019,№ ОУ-0008 за 18.10.2019, № ОУ-0009 за 14.11.2019, № ОУ-00010 за 17.12.2019, № ОУ-0000001 за 13.02.2019рокута договори про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

З метою підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000248 від 12.06.2020 року,передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12.06.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час бесіди з Жиляковою остання підтвердила, що дійсно перерахувала кошти підприємства та зобов`язується їх повернути в повному обсязі, а саме 870 000 грн. до 01.07.2020 року.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000248 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою АДРЕСА_1 , можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів та/або в електронному вигляді, а саме:

договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів за 2018-2020р;

- актів прийняття робіт № ОУ-0000004 за 03.04.2019, № ОУ-0000007 за 23.04.2019, № ОУ-0006 за 19.07.2019, № ОУ-0003 за 12.06.2019, № ОУ-0000004 за 25.05.2019, № ОУ-0002 за 25.03.2019, № ОУ-0000002 за 08.01.2019, № ОУ-0007 за 19.09.2019, № ОУ-0008 за 18.10.2019, № ОУ-0009 за 14.11.2019, № ОУ-00010 за 17.12.2019, № ОУ-0000001 за 13.02.2019, за грудень 2019 на суму 46 045 грн, та грудень 2018 на суму 35 300 грн.

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія посадової інструкції ОСОБА_4 ( чи іншого документа яким закріплені функціональні обов`язки); копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_4

- виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно перерахунку коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні ремонтні роботи за 2018-2020р.р.

- накладні, платіжні доручення, стосовно придбання запчастин, вузлів та агрегатів які були використанні для здійснення ремонтних робіт автотранспорту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорти та сертифікати матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, тощо);

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018рік;

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019рік;

- 15 офіційних документів підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020рік.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1