Дата документу 21.09.2020 Справа № 554/2880/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/2880/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.09.2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 31.10.2019 до Диканського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що на його думку службові особи СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили протокол загальних зборів даного кооперативу, розташованого на території Диканського району.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 є одним із засновників та членів Сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в зазначеному кооперативі займав посаду головного інженера. В період з 24.10.2019 по 02.11.2019 у зв`язку із хворобою ОСОБА_4 перебував на лікуванні, про шо були проінформовані інші члени та керівники кооперативу, тому в указаний період не приймав участі в роботі кооперативу та не відвідував робоче місце. Як пояснив ОСОБА_4 , в період перебування на лікуванні від двох інших засновників цього сільськогосподарського кооперативу за допомогою засобів телефонного зв`язку він отримав повідомлення про те, що його виключеного зі складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому жодних пояснень та обґрунтувань причини йому не надавалося. Вказане рішення було прийнято на загальних зборах членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлене відповідним протоколом № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019. Як пояснив ОСОБА_4 , в указаний вище період часу його ніхто не інформував про скликання та проведення загальних зборів членів кооперативу, також ніхто не повідомляв про порядок денний таких зборів. ОСОБА_4 зазначив, що до протоколу № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 , яким прийнято рішення про виключення його із складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », занесено відомості про його присутність та участь у проведенні цих зборів, хоча він в період перебування на лікуванні з 24.10.2019 по 02.11.2019 не приймав участі в жодних зборах членів кооперативу та не підписував жодних документів, які стосувалися б змін в юридичній особі СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим протоколом від 29.10.2019 , ОСОБА_4 та двох інших засновників та членів кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виключено зі складу засновників та членів кооперативу, а замість них як засновників та членів кооперативу затверджено невідомих йому осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Таким чином, на думку ОСОБА_4 , протокол № 1 загальних зборів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 є підробленим та до нього занесено завідомо недостовірні відомості.

Під час додаткового допиту ОСОБА_4 повідомив, що станом до події 29.10.2019, тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вело успішну господарську діяльність та було прибутковим, з річним оборотом близько 15 млн. грн., жодних боргів перед контрагентами не мало. За кооперативом рахувався тільки один борг перед ФОП ОСОБА_10 , але вказаний борг, на думку ОСОБА_4 , викликає великі сумніви щодо законності підстав його виникнення. Борг виник у кооперативу на підставі направленої в 2017 році ФОП ОСОБА_10 вимоги про проведення розрахунків із ним за поставлені гербіциди та аграрну хімічну продукцію. Хоча така продукція, за словами ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_10 кооперативу не поставлялася, договори з ним щодо вказаного не укладалися. Така продукція була придбана в компанії ФОП « ОСОБА_11 », але була викрадена зі складу кооперативу, за фактом чого є кримінальне провадження № 0000113 від 05.07.2017 . Сума такого боргу перед ФОП ОСОБА_10 становить близько 1,5 млн грн.. Борг, на думку ОСОБА_4 , є штучно створеним; станом до 29.10.2019 , тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, борг не було погашено. Раніше із особами, яких включили як нових членів та засновників СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не був знайомий. Під час допиту ОСОБА_4 також пояснив, що в діяльності кооперативу він як його член та засновник приймав активну участь у формуванні матеріальної основи діяльності; постійно здійснювалося залучення особистих грошових коштів у діяльність кооперативу.

Під час проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в установленому законодавством порядку до органів Міністерства юстиції України було оскаржено реєстраційні дії, що були проведені на підставі протоколу № 1 загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 та послідуючих протоколів загальних зборів учасників кооперативу. За результатами оскарження проведені реєстраційні дії було визнано незаконними та скасовано, внаслідок чого повернуто первинний правовий стан ОСОБА_4 як засновника та члена кооперативу.

У відповідь на письмовий запит від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про банківські рахунки, які використовуються СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2009 по теперішній час. Такі відомості мають важливе значення для забезпечення подальшого повного та об`єктивного розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження або спростування відомостей про внесення заявником ОСОБА_4 грошових коштів на рахунки кооперативу виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які використовувалися в діяльності кооперативу за період від дати коли заявника було включено до членів та засновників кооперативу (20.01.2009) по теперішній час.

Згідно офіційної відповіді з ГУ ДПС у Полтавській області для ведення господарської діяльності СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області) використовуються наступні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження викладених обставин для прийняття виважених та законних рішень про результати розслідування виникає слідча та оперативна необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Отримання такої інформації є необхідним за період з 01.01.2009 по 09.09.2020.

Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену інформацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення такої інформації або зміни її первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по рахункам:

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

за період часу з 01.01.2009 по 09.09.2020 (з відображенням відомостей про рух грошових коштів, про проведені трансакції, дату, час та спосіб їх проведення, суми грошових коштів, повних даних про суб`єктів трансакцій, а також з повною розшифровкою відомостей про суб`єктів, яким здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків, та суб`єктів, від яких здійснювалося надходження коштів на рахунки, та іншої наявної інформації).

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1