Справа № 276/1782/20
Провадження по справі 1-кс/276/267/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2020 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником сектору дізнання Хорошівського відділення поліції Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000066 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою 01.05.2020 року заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував в якості передплати за автомобіль, однак транспортний засіб не отримав.

За даним фактом Хорошівським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання дізнавача, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користуючись інтернетом на сайті ОЛХ знайшов оголошення з приводу доставки автомобілів. Дане оголошення його зацікавило та зателефонував, за вказаним номеру телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за даним номером слухавку підняв невідомий чоловік, який в подальшому представився ОСОБА_6 . Під час домовленостей ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 щоб останній скинув передоплату в сумі 300 евро за доставку автомобіля. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8800 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 . Через деякий час, коли ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 , останній вже слухавку не брав, та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є об`єктом кримінально-протиправних дій, скоєних відносно ОСОБА_5 , бо саме з даної банківської картки шляхом шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошима потерпілого, та іншими способами встановити той факт, що дійсно невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , та отримати інформацію про рух грошових коштів, номер картки (рахунка), на яку були переведені кошти ОСОБА_8 , місце її реєстрації (відкриття) та її володільця, неможливо.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилась, надіславши до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації) з можливістю ознайомитися у друкованому та електронному вигляді з документами про власника та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які здійснювали зняття готівки з даної картки та відеозаписи таких дій, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема про надходження та подальший рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , та є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З наведеного можна зробити висновок, що тимчасовий доступ може бути надано виключно до речей і документів, конкретно вказаних в ухвалі.

Проте, з прохальної частини клопотання дізнавача не можливо встановити чіткий перелік документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, не вказано найменування документів.

Крім того, відсутність вказаного переліку документів ускладнить виконання даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вимоги клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по карткам (рахункам), на які надійшли кошти з картки № НОМЕР_1 , а також номерів телефонів та ІР-адреси, з яких здійснюється підключення послуг до таких карток (рахунків), надання відеозаписів та адрес банкоматів, де здійснювалось зняття готівки, задоволенню не підлягають, оскільки не містять відомостей про конкретні номери рахунків чи карток, а також про фізичних або юридичних осіб, які володіють такою інформацією.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 до інформації, що знаходиться АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами, що знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 01.05.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, повні анкетні дані володільця даної картки, а також номер картки (рахунку), на яку було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 01.05.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, повні анкетні дані володільця даної картки (рахунку) із зазначенням номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , номер телефону володільця картки; якщо до вказаної картки підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання; якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів та інформації зазначеним вище працівникам поліції.

Надання вказаної інформації покласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 14.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1