Справа № 592/8350/20
Провадження № 1-кс/592/4357/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002111 від 30.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 30.06.2020 близько 15:20 год. за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявили зіп пакети з кристалічною речовиною схожою на наркотичну.
30.06.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Того ж дня, у кримінальному провадженні № 0002111 в порядку ст.. 208 КПК України в період часу з 19:11 год. до 21:11 год. працівниками Сумського ВП ГУНП в Сумській області було проведено обшук гр. ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено
1) один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №1;
2) два зіп-пакет з речовиною, які поміщено до пакету №2;
3) два зіп-пакет з речовиною, які поміщено до пакету №3;
4) два зіп-пакет з речовиною, які поміщено до пакету №4;
5) чотири зіп-пакети з речовиною, які поміщено до пакету №5;
6) два зіп-пакет з речовиною, які поміщено до пакету №6;
7) чотири зіп-пакети з речовиною, які поміщено до пакету №7;
8) п`ять зіп-пакетів з речовиною, які поміщено до пакету №8;
9) п`ять зіп-пакетів з речовиною, які поміщено до пакету №9;
10) предмет зовні схожий на пристрій для вживання наркотичних засобів з речовиною, який поміщено до пакету №10
11)мобільний телефон марки Iphone XR, imei: НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , який поміщено до пакету №11;
12) шість ключів та флеш-носій, які поміщено до пакету № 12;
13) грошові кошти в сумі 348 грн. 25 коп., які поміщено до пакету № 13.
Крім цього, у кримінальному проваджені № 0002111 в період часу з 20:14 год. до 20:53 год. слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку помешкання виявлено та вилучено:
1) зіп-пакет з кристалічною речовиною, який запаковано до пакету №1;
2) три банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), які запаковано до пакету №2;
Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження наркотичних речовин.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.
Вказана інформація перебуває у віданні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 30.06.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002111 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 307 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020;

- номери платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , id- паспорт серії № НОМЕР_6 від 01.11.2018 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , id- паспорт серії № НОМЕР_6 від 01.11.2018 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , id- паспорт серії № НОМЕР_6 від 01.11.2018 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , id- паспорт серії № НОМЕР_6 від 01.11.2018 (РНОКПП НОМЕР_7 ), від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020.

Строк дії ухвали до 15.08.2020 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1