Справа № 202/5049/20
Провадження № 1-кс/202/6001/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
27 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , його представника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000545 від 07.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся в інтересах ОСОБА_3 зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування своєї скарги зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
14 лютого 2019 року за місцем мешкання ОСОБА_3 був проведений обшук, під час якого вилучено грошові кошти: номіналом 100 доларів США в кількості 149 купюр на суму 14900 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості однієї купюри, номіналом 20 доларів США в кількості 5 купюр на суму 100 доларів США, номіналом 10 доларів США в кількості однієї купюри, номіналом 500 грн. в кількості 887 купюр на суму 443500 грн., номіналом 200 грн. в кількості 39 купюр на суму 7800 грн., номіналом 100 грн. в кількості 35 купюр на суму 3500 грн.

Посилаючись на те, що ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку не містила прямого дозволу на вилучення вищевказаних грошових коштів, докази здобуття цих коштів злочинним шляхом відсутні, арешт на них не накладався, натомість цього факт роботи ОСОБА_3 у Польщі та перерахування грошових коштів підтверджується відповідними довідками, адвокат ОСОБА_4 у своїй скарзі просить припинити бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 чи іншої посадової особи, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження № 0000545, зобов`язавши негайно повернути ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошові кошти, які були вилучені під час обшуку.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_6 скаргу підтримали та наполягали на її задоволенні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у судовому засіданні покладався на розсуд суду, разом із тим, зазначив, що ОСОБА_3 було допитано під час досудового розслідування та останній надав банківські роздруківки про перерахування грошових коштів.

Допитана в судовому засіданні як свідок ОСОБА_7 пояснила, що вона є власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає з чоловіком та сином. 14.02.2019 року під час обшуку за їх місцем мешкання були вилучені гроші, які чоловік заробив у Польщі та пересилав їй. Сину вилучені грошові кошти не належать. Крім того, зазначила, що не має заперечень щодо повернення цих коштів ОСОБА_3 .

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження, надані слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчогосудді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 8 лютого 2019 року в рамках даного кримінального провадження був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів, знаряддя для незаконного виготовлення, зважування, пакування, зберігання, пересилання, мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення незаконного виготовлення психотропних речовин з метою збуту, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

14 лютого 2019 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого вилучено грошові кошти: номіналом 100 доларів США в кількості 149 купюр на суму 14900 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості однієї купюри, номіналом 20 доларів США в кількості 5 купюр на суму 100 доларів США, номіналом 10 доларів США в кількості однієї купюри, номіналом 500 грн. в кількості 887 купюр на суму 443500 грн., номіналом 200 грн. в кількості 39 купюр на суму 7800 грн., номіналом 100 грн. в кількості 35 купюр на суму 3500 грн.
Арешт на вказані грошові кошти в установленому порядку не накладався, що підтвердив слідчий у судовому засіданні.
Згідно з частиною 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Так, частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Зокрема, згідно з частиною 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Отже, за змістом наведених норм кримінального процесуального закону не накладення арешту на тимчасово вилучене майно є підставою для його негайного повернення особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя враховує, що в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 8 лютого 2019 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 було зазначено про відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Однак будь-яких об`єктивних доказів, що грошові кошти, вилучені під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , здобуті злочинним шляхом, зокрема мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 КК України, яке розслідується в рамках кримінального провадження № 0000545 від 07.06.2018 року, слідчому судді не надано.
В той час як доводи ОСОБА_3 щодо належності йому грошових коштів, які були вилучені 14 лютого 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , узгоджуються з показаннями свідка ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_8 , які були досліджені судом.
Крім того, в судовому засіданні ОСОБА_3 були долучені довідки про роботу та перерахування грошових коштів.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Враховуючи, що арешт на вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти не накладався, відношення цих грошових коштів до кримінального правопорушення, зокрема здобуття їх злочинним шляхом, не доведено, підстав не довіряти доводам ОСОБА_3 щодо належності йому вилучених коштів немає, оскільки вони узгоджуються з показаннями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчий суддя вважає, що необхідність утримання цього майна органом досудового розслідування не доведена.
Слідчий суддя звертає увагу, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування не виправдовують подальше утримання вилучених під час обшуку грошових коштів.
Ураховуючи наведене, слідчий суддя вважає можливим скаргу ОСОБА_3 задовольнити, зобов`язавши слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 07.06.2018 року, повернути ОСОБА_3 грошові кошти, які були вилучені 14 лютого 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 303, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 07.06.2018 року, повернути ОСОБА_9 грошові кошти, які були вилучені 14 лютого 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 149 купюр на суму 14900 доларів США, грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 5 купюр на суму 100 доларів США, грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 887 купюр на суму 443500 грн., грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 39 купюр на суму 7800 грн., грошові кошти номіналом 100 грн. в кількості 35 купюр на суму 3500 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 12-00 годині 31 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1