Провадження № 1-кс/369/2756/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000570 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000570 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000570 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щодо Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо заволодіння його грошовим коштами шляхом обману та зловживання довірою, під час продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції під виглядом молока сухого знежиреного із сфальсифікованими етикетками невідомого походження.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 , повідомив наступне, що в січні місяці 2020 року йому потрібно було придбати сухе знежирене молоко, та в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж сухого знежиреного молока компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Приблизно 24.01.2020 за його проханням його знайома зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_2 , їй відповіла жінка менеджер компанії і запропонувала на вибір два варіанти: «більш дороге» «Рихальське» по 34 грн./ кг і «більш дешеве» «Магдалинівське» по 25,5 грн./кг. У ході розмови вона повідомила, що їхній склад знаходиться недалеко від м. Києва, за адресою АДРЕСА_2 .

27.01.2020 гр. ОСОБА_4 у своїх службових справах поїхав до м. Києва та вирішив одразу придбати сухе молоко в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наскільки пам`ятає гр. ОСОБА_4 він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб уточнити чи є продукція в наявності, та умови оплати. Менеджер повідомила, що і більш дороге, і більш дешеве молоко сухе знежирене є в наявності, необхідно офіційно оплатити на розрахунковий рахунок компанії і можна приїхати забирати (склад працює до 18 год.).

Гр. ОСОБА_4 обрав більш дороге сухе знежирене молоко (Рихальського заводу сухого молока, яке пропонувала менеджер), і замовив 200 кг. На прохання менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він надіслав свої документи на зазначену нею електронну адресу.

У відповідь він отримав рахунок з електронної адреси. В даному рахунку були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана продукція: «Молоко сухе знежирене (жир 1,5%) Рихальське» 200 кг., ціна без ПДВ 28,33 грн. за кг., сума до сплати разом з ПДВ 6799,20 грн. Рахунок був закріплений печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Гр. ОСОБА_4 в банку сплатив рахунок, надіслав чек про сплату на електронну адресу. Також на електрону адресу гр. ОСОБА_4 скинули повний прайс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно 17 год. 27.01.2020 він приїхав до офісу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Його зустріла менеджер з якою він спілкувався по телефону, та видала йому документи, а саме видаткові накладні, оригінал рахунку, що отримував на передодні в електронному вигляді, сертифікати якості від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Декларацію виробника/Посвідчення про якість №12 від 08.01.2020 та Сертифікат відповідності.

Всі документи були закріплені відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого гр. ОСОБА_4 направили на завантаження на склад, який знаходився приблизно в 700 м., від офісу по вул. Парниковій.

На складі гр. ОСОБА_4 зустріла жінка-комірник, а продукцію в його автомобіль завантажували працівники складу.

Через деякий час у гр. ОСОБА_4 виникли сумніви стосовно якості сухого знежиреного молока Рихальського заводу сухого молока, яке він придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він вирішив зателефонувати на завод.

Під час спілкування з менеджером даного заводу йому повідомили, що ціна на сухе молоко складає на разі не менше 64 грн. за кг. На запитання гр. ОСОБА_4 , чи могли б їхні партнери з м. Києва продати йому сухе молоко по 34 грн. за кг., йому повідомили, що справжнє сухе знежирене молоко стільки не може коштувати і що зараз часто підробляють сухе молоко більш дешевими сипучими речовинами, такими як борошно, цукор, суха молочна сироватка, крохмаль, та що він міг стати жертвою шахраїв.

Після цього ОСОБА_4 написав офіційне звернення на адресу заводу з копією Декларації виробника/Посвідчення якості та Сертифіката відповідності, що йому надали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та етикеткою з мішка придбаного сухого молока з проханням дати роз`яснення, чи належать дані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Під кінець березня місяця 2020 гр. ОСОБА_4 отримав лист-відповідь від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що етикетка, яку він надіслав не належить заводу (такі етикетки завод не використовує), а Декларація виробника/Посвідчення якості та Сертифікат відповідності сфальсифіковані.

Після цього останній звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 , повідомив, що від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввело в оману не тільки його, а й багато інших своїх покупців, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де протягом 2018-2019 років постачали велику кількість партій сфальсифікованої продукції із використанням фірмового найменування та підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », випробувальна служба УКРТЕСТ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з приводу оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ). Згідно з протоколом випробувань харчової продукції №5048/20-х встановлено, що у зразку продукції (реєстраційний №5048) виявлено рослинні білки злакових культур та крохмаль, наявність яких в сухому знежиреному молоці не допускається згідно п.5.3.1 ДСТУ 4273:2015 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови». За показником (масова частка білка в сухому знежиреному молочному залишку) зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4273:2015 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови».

Крім того, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що йому стало відомо, що група осіб з м. Дніпро, яка використовуючи таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ряд інших, організувала збут сфальсифікованих продуктів харчування невідомого походження, які продавалися під виглядом молока сухого незбираного та молока сухого знежиреного з використанням фірмового найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча останнє не було виробником таких сфальсифікованих товарів і не постачало вказаним фірмам таких товарів.
Як повідомив ОСОБА_6 , що через вказаних суб`єктів господарювання в обіг на ринку України тривалий час (декілька років) вводилася велика кількість сфальсифікованих товарів сухомолочної групи, які містили маркування фірмове найменування виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Про вказані обставини ОСОБА_6 відомо із пояснень співробітників заводу, а також із документів та інформації, які були отримані заводом у 2019 і 2020 році від різних контрагентів, а також через те, що заводу, як потерпілому було відкрито матеріали кримінального провадження №0000001 від 03.01.2020р. в межах якого особам, які вчиняли незаконні дії щодо використання фірмового найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вручено підозру, а після того справа з обвинувальним актом надалі була направлена до суду.
Від директора заводу йому стало відомо, що приблизно у жовтні-листопаді 2019 року менеджери з продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефонних розмовах із менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 з`ясували, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає молоко сухе знежирене виробництва начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний хлібозавод.
Через те, що ціна продажу сухого знежиреного молока під фірмовим найменуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Хлібозавод була значно нижчою ніж ціна на справжню продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовились купувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану продукцію, а продовжили її закуповувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, в свою чергу, закуповував такий товар із вказівкою на мішках, що її виробником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_4 із м. Дніпро.
Вказані випадок свідчить, що сфальсифікована продукція із незаконним використанням фірмового найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » походить із міста Дніпро від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_4 .
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до копій документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), що знаходиться у їх володінні за адресою: АДРЕСА_3 .

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, надають можливість встановлення особи відповідальної за здійснення прийняття рішення про купівлю та продаж вище вказаної продукції, права та обов`язки службових осіб, службових осіб підприємства та осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, фактичну наявність продукції на підприємстві, відомості про джерела надходження майна до підприємства та інше.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, а саме:

- всі договори та додаткові угоди до них, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всі видаткові накладні та товарно-транспортні накладні по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період постачало на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " молоко сухе знежирене;

- всі посвідчення про якість (декларації виробника), які супроводжували кожну партію молока сухого знежиреного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період часу;

- всі податкові накладні (по кожній партії) про всі партії молока сухого знежиреного, яке було закуплене ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період;

- етикетки молока сухого знежиреного, закупленого в зазначений вище період у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- список менеджерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " які у вказаний період займалися закупівлею молока сухого знежиреного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, телефон робочий та мобільний), спілкувались та вели ділове листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, причини неявки суду не повідомляли.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000570 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим була доведена мета отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оперуповноваженому Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або за його (їх) дорученням працівникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), що знаходиться у їх володінні за адресою: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, а саме до:

- всі договори та додаткові угоди до них, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всі видаткові накладні та товарно-транспортні накладні по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період постачало на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " молоко сухе знежирене;

- всі посвідчення про якість (декларації виробника), які супроводжували кожну партію молока сухого знежиреного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період часу;

- всі податкові накладні (по кожній партії) про всі партії молока сухого знежиреного, яке було закуплене ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період;

- етикетки молока сухого знежиреного, закупленого в зазначений вище період у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- список менеджерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " які у вказаний період займалися закупівлею молока сухого знежиреного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, телефон робочий та мобільний), спілкувались та вели ділове листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1