Справа №721/760/20
Провадження №1-кс/721/43/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Путилського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу з 11.07.2020 по 15.07.2020 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоциклу в інтернет мережі "OLX" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Довгопілля Путильського району Чернівецької області в сумі 11548 грн. 74 коп, які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

15.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000003 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказав, що 10.07.2020 року під час моніторингу платформи онлайн-оголошень «OLX» вона знайшла оголошення з приводу продажу мотоцикла, оскільки хотіла придбати мотоцикл для свого сина ОСОБА_6 . Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв незнайомець, який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови потерпіла ОСОБА_5 домовилась із продавцем про умови продажу мотоциклу та обсудили способи оплати товару. Оскільки в оголошенні вказаний мотоцикл коштував 30000 гривень, продавець ОСОБА_8 сказав, що перед відправкою потрібно скинути символічну предоплату в сумі біля 9000 гривень на його банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому 11.07.20202 року біля 10:07 год. ОСОБА_5 прийшла до терміналу самообслуговування, який розташований за адресою АДРЕСА_1 та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2952 грн. 90 коп. Окрім вказаного платежу 11.07.2020 року о 11:44 год. та 11:55 год. ОСОБА_5 додатково перерахувала кошти в грошовому еквіваленті 2047 грн. 09 коп. та 3384 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Загалом 11.07.2020 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5727 гривень. Після того як ОСОБА_9 здійснила грошовий переказ, вона одразу зателефонувала до продавця ОСОБА_8 та повідомила, що відправила предоплату, після чого ОСОБА_8 сказав, що на протязі дня відправить їй мотоцикл.

14.07.2020 року біля 12:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував незнайомець із мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_10 та сказав, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови, останній сказав, що на анкетні дані ОСОБА_5 оформлена посилка, а саме мотоцикл, однак для його відправки потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , за доставку та зберігання у відділенні.

14.07.2020 року біля 20:22 год ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 963 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .Оскільки всієї суми, щоб сплатити вищевказані послуги в ОСОБА_5 одразу не було 15.07.2020 року біля 09:57 год. остання перерахувала ще 1608 грн. 08 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 перерахувала вищевказані кошти, вона знову зателефонувала до ОСОБА_10 , однак слухавки ніхто більше не піднімав. Аналогічна ситуація склалась із ОСОБА_8 . Зрозумівши, що її обманули ОСОБА_5 звернулась в поліцію, щоб притягнути винних осіб до відповідальності, оскільки придбаний мотоцикл остання так і не отримала. Загалом за купівлю мотоциклу ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10955 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Проведеною перевіркою через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000003 від 15.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 11.07.2020 року по 15.07.2020 року із випискою руху коштів по рахунку, на який здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій та з можливістю вилучення даної інформації, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим, клопоче

надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у Чернівецького філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 11.07.2020 року по 15.07.2020 року включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період з 11.07.2020 року по 15.07.2020 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник СД Путилського ВП ОСОБА_3 не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у Чернівецького філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 11.07.2020 року по 15.07.2020 року включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період з 11.07.2020 року по 15.07.2020 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1