УХВАЛА
Іменем України

18.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкрито судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене заступником начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000024 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що на території Житомирської області здійснюють господарську діяльність ряд СГД, які в порушення Закону України № 2464-VІ від 08.07.2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування» направляли кошти підприємств на оплату товарів (робіт, послуг) постачальникам, при цьому маючи заборгованість по виплаті ЄСВ на суму понад 7 млн. грн.
До таких підприємств відносяться наступні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_12 ).
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що починаючи з 2015 року по підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) є борг по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі- ЄСВ) в сумі 1,9 млн. грн. Підтвердженням цього є інформація з ІКП АІС «Податковий блок» по ЄСВ (код НОМЕР_13 ).
Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 підтвердив факт наявності заборгованості по сплаті ЄСВ яка виникла протягом 2015 -2020 років.
З метою встановлення сум, періоду та обсягів, а також інформації стосовно стягнення Єдиного соціального внеску, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо звітування, обліку, розстрочення, стягнення боргу з ЄСВ та взаємодії з іншими державними органами по питаннях, що стосуються стягнення ЄСВ по таким підприємствам: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий вказав, що у зазначених документа міститься інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч викладеним вимогам, слідчим належним чином не підтверджено, яке відношення до даного кримінального правопорушення мають юридичні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), а відтак не доведено, яке значення мають документи, які стосуються діяльності вказаних підприємств, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтовано, які саме факти чи обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення намагатиметься довести за допомогою документів, до яких просить надати доступ.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1