УХВАЛА

01 жовтня 2020 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, у рамках кримінального провадження №0000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 1 КК України та ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України, згідно якої у період часу з 21.09.2017 до 13.10.2017 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив пособництво у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, зокрема сприяв вчиненню даного кримінального правопорушення наданням засобів, порадами і вказівками іншим особам ОСОБА_7 та іншій особі, які, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_8 , незаконно заволоділи майном останньої в особливо великих розмірах, за наступних фактичних обставин.

Так, 18.02.2015, о 12 год. 36 хв., ОСОБА_8 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 1, в приватного нотаріуса ОСОБА_9 , видала довіреність, на ім`я адвоката ОСОБА_10 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.

23.09.2017, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_8 , в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: вул. В`ячеслава Чорновола, 12А, скасувала вказану довіреність..

Разом з тим, ОСОБА_5 , 21.09.2017, о 15 год. 08 хв., перебуваючи поблизу кафе «Блюз», що за адресою: вул. 16-го Липня у м. Рівне, організував зустріч з ОСОБА_7 , в ході якої дізнався від останньої про необхідність відчуження нерухомого майна, яке належало на приватній власності ОСОБА_8 на підставі вказаної довіреності.

В подальшому, ОСОБА_5 , 25.09.2017, о 13 год. 31 хв. та о 13 год. 42 хв., шляхом надання вказівок та консультацій ОСОБА_10 сприяв та ОСОБА_7 у внесенні в протокол загальних зборів підприємства завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», та внесенні нерухомого майна потерпілої ОСОБА_8 в статутний капітал вказаного Товариства.

25.09.2017, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_5 організував зустрічі з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, поблизу кафе «Art Latte», в ході чого останні обговорювали виготовлення протоколу загальних зборів, статуту, а також внесення нерухомого майна в статутний капітал юридичної особи.

Надалі, ОСОБА_5 , знаючи про необхідність відчуження нерухомого майна, яке належало на праві приватній власності ОСОБА_8 , організовував зустрічі для ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_12 , державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_13 , іншими державними реєстраторами та нотаріусами, надавав вказівки, консультації, поради для ОСОБА_7 та ОСОБА_10 щодо створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та сприяв у виготовлені документів щодо подальшого відчуження нерухомого майна ОСОБА_8 .

В подальшому, 25.09.2017 ОСОБА_7 та інша особа, діючи за заздалегідь узгодженими діями, за пособництва та вказівками ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на внесення в документи, які, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що довіреність від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, видана на ім`я ОСОБА_10 потерпілою ОСОБА_8 скасована, склали та підписали документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 на підставі довіреності від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218 уповноважує ОСОБА_10 брати участь у загальних зборах ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», створювати юридичну особу, передавати нерухоме майно, належне ОСОБА_8 до статутного капіталу ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», хоча в дійсності остання не наділяла ОСОБА_10 правом на створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», відчуження належного їй майна в статутний капітал Товариства.

Того ж дня, 25.09.2017, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи за вказівкою та сприянням ОСОБА_5 , в офісі державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_12 , що за адресою м. Рівне, вул. Петра Могили, 22б, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_8 , подали державному реєстратору підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після чого, на підставі вказаних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 25.09.2017 державним реєстратором ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720), засновниками якого визначено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а директором призначено ОСОБА_7

25.09.2017, ОСОБА_7 та інша особа, перебуваючи за вказівкою та сприянням ОСОБА_5 , в офісі державного реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ОСОБА_8 , подали державному реєстратору заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також завідомо недостовірні документи, і того ж дня, в період часу з 21 год. 41 хв. до 21 год. 49 хв., на підставі вищевказаних документів, у приміщенні офісу комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 7, державним реєстратором ОСОБА_13 , проведено державну реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_8 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720) земельних ділянок, незавершеного будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , яке фактично зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411405 від 05.10.2017; житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 який фактично зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411780 від 05.10.2017.

В подальшому, ОСОБА_7 , за вказівкою та сприянням ОСОБА_5 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_8 а саме земельних ділянок та об`єктами нерухомості та відчужила майно.

Слідчий підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджує показаннями потерпілої ОСОБА_8 ; показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , документами реєстраційної справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», вилученими в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради; документами, вилученими в приватного нотаріуса ОСОБА_11 про проведення реєстраційних дій щодо скасування довіреності ОСОБА_8 від 18.02.2015; документами реєстраційних справ щодо проведення державної реєстрації об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_8 за ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», вилученими в Рівненській районній державній адміністрації; документами, вилученими в приватного нотаріуса ОСОБА_21 , а саме нотаріальні справи щодо посвідчення договорів; документами судової справи №918/13/18 за позовом ОСОБА_8 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області про визнання недійсним рішення зборів та скасування реєстраційного запису, вилученими у Господарському суді Рівненської області; висновками судових почеркознавчої, оціночно земельної, оціночно будівельної, фоноскопічної експертиз; матеріалами перевірки дій державних реєстраторів та приватних нотаріусів; іншими матеріалами кримінального провадження та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор у клопотанні просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020 за наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України, тобто вважає що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Слідчий та прокурор в судовому просили задоволити клопотання з підстав викладених у ньому.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора за безпідставністю, оскільки ухвала від 11.08.2020 втратила свою силу.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.
31.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 1 КК України та ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України.

11.08.2020 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строк якого закінчився 30.09.2020

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, станом на час його розгляду 01.10.2020, строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 закінчився 30.09.2020, а тому слідчий суддя повертає клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків особі, яка подала дане клопотання.
Керуючись ст. 194, 309 КПК України, слідчий суддя , -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020, - повернути прокурору ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1