Справа № 405/7064/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, на вісімнадцять місяців.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» у ТОВ «Агроконтракт 2011» зерна являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Крім цього між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ «Агроконтракт 2011» повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А до місця вказаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Грейн Пауер» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Грейн Пауер» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Грейн Пауер» складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ «ДПЗКУ», шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ПАТ «ДПЗКУ» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ПАТ «ДПЗКУ» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ПАТ «ДПЗКУ» складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ «Адоніс» передав, а ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А.

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ФГ «Адоніс» складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ «УЗК», привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП «ЦСЕНСМ», привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».

Слідчий в клопотанні стверджує, що закінчити досудове розслідування в строк до 21.11.2020 року не є можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:
- провести судово-економічну експертизу;
- провести внутрішні ревізії та аудити фінансово-господарської діяльності по взаємодії з ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд»;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Кіровоградській області;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ДПЗКУ;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрзалізниця»;
- повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України;
- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах (витяг з ЄРДР від 21.05.2019 а.п.7-10).
Встановлено, що органом досудового розслідування на протязі 18 місяців було проведено ряд заходів, направлених на встановлення необхідних об`єктивних даних щодо самих подій та обставин вчинення злочинів, ролі та ступеню вини або невинуватості причетних осіб, про що свідчать матеріали клопотання (протокол допиту свідків а.п.94-100, 101-105, 106-107, 108-109, 113-114, 115, 117, протокол огляду місця події а.п.110-112, постанова про призначення судової економічної експертизи а.п.131-135)

Так, у кримінальному провадженні №0000104 від 21.05.2019 необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати висновок судово-економічної експертизи яка на даний час перебуває на виконанні у Кіровоградському НДЕКЦ МВС України;
- потерпілим необхідно провести внутрішні ревізії та аудити фінансово-господарської діяльності по взаємодії з ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд»;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Кіровоградській області;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ДПЗКУ;
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрзалізниця»;
-за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до вчинення злочину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Положення другого абзацу ч.2 ст.219 КПК України вказують на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частина 1 ст.294 КПК України закріплює, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.2 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2-3 ч.4 ст.219 КПК України.
Відповідно до п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
Таким чином, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 21.11.2020, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначили слідчий в клопотанні та прокурор, для забезпечення виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Таким чином, підстав для продовження строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців слідчий суддя не знаходить та вважає строк у дванадцять місяців цілком достатнім для завершення досудового розслідування, отже клопотання може бути задоволено частково.
Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 219, 294, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 21.11.2021
В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4