Справа № 577/481/21
Провадження № 1-кс/577/130/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" лютого 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 29.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів та з яких рахунків, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали, перераховували грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 години 24 січня 2021 року по 00 годин 30 січня 2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 29 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 28 січня 2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа персональними даними банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_12 , та у різних фінансових установах отримала на її ім`я кредити на загальну суму 60 000 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 24.01.2021 року через соцмережу «Фейсбук» знайшла оголошення про отримання доходу у сумі 1000 гривень за один роботи, її зацікавило дане оголошення та вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалася з особою на ім`я ОСОБА_13 . Остання вказала, що умовою отримання такого заробітку є наявність банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без кредитів на ній та готівки та для співробітництва потрібно виконати її верифікацію. 28.01. 2021 року ОСОБА_12 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконала верифікацію своєї картки та змінила свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний особою на ім`я ОСОБА_13 номер НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_12 отримала на рахунок своєї банківської карти грошові кошти в розмірі 1000 гривень у рахунок послуги подання своєї карти з рахунком у користування. 29.01.2021 року ОСОБА_12 через додаток «Телеграм» прийшло повідомлення, що на неї у різних кредитних установах отримано кредити на загальну суму 60000 гривень.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29 січня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 28 січня 2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа персональними даними банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_12 , та у різних фінансових установах отримала на її ім`я кредити на загальну суму 60 000 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму (а.с. 2-9).

Як вбачається з виписки карти про здійснення фінансових операцій № НОМЕР_1 рахунок дійсно належить потерпілій ОСОБА_12 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10-12) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів та з яких рахунків, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали, перераховували грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 години 24 січня 2021 року по 00 годин 30 січня 2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1