Справа № 583/3975/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" листопада 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про руху та використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 11.09.2018 року до 01.01.2019 року, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000364 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, було встановлено невідповідність якості робіт за договором підряду від 11.09.2018 року №Т-1, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.06.2020 року виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.09.2018 до 01.01.2019, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір підряду №Т-1, предметом якого є «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корпус початкових класів, спортивної зали) по АДРЕСА_3 ».

Згідно п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корпус початкових класів, спортивної зали) по АДРЕСА_3 » ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити.

Пунктом 3.1 договору підряду № Т-1 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корпус початкових класів, спортивної зали) по АДРЕСА_3 » визначено, що вартість робіт становить один мільйон сімсот дев`яносто тисяч гривень 00 коп.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 27.12.2018 р. до договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 р. внесені зміни до п. 3.1 вказаного договору та викладено його в такій редакції: «Вартість робіт за цим Договором становить 1 141 404,00 грн. без ПДВ».

Відповідно до зазначеного договору роботи мали бути виконані у повному обсязі до 31.12.2018 року. За інформацією щодо оплати робіт останні оплачено замовником на суму 1 141 404,00 грн.

Так, встановлено, що перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 . МФО83013) грошових коштів на виконання умов договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 за проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корпус початкових класів, спортивної зали) по АДРЕСА_3 » здійснювалось на безготівковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.09.2018 року до 01.01.2019 року, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 11.09.2018 року до 01.01.2019 року, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1