Справа № 598/14/21
провадження № 1-кс/598/6/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2021 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 з розшифровкою контрагентів за період 24 грудня 2020 року, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копії в друкованому і електонному вигляді, а саме:

- Чи переказувались 24 грудня 2020 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного карткового рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та проживання)?

- Якщо переказувались, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також зазначити суму грошових коштів, які переказувались та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції;

2) якщо перекази мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, його прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку, за умови, що рахунок був відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий), а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 24 грудня 2020 року грошових коштів із вказаного рахунку;

- Якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ та які реквізити при цьому використовувались?

- Надати іформацію про інші операції, що були проведені з рахунком № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (мс-банкінг, зміни реєстраційних даних системи-логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- Усю отриману інформацію у друкованому та у цифровому вигляді про рух коштів за вказаними рахунками надати у Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 05 березня 2021 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Дана повна ухвала складена і проголошена слідчим суддею 12 січня 2021 року.

Суддя ОСОБА_6