Провадження №1-кс/752/9745/20
У Х В А Л А
про скасування арешту майна

16.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії "Вірткон ГМБХ" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2020, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 07 грудня 2020 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року.

В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року на майно, зокрема на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, що належать:
-"ВIРТКОН ГМБХ", індекс 1070, Вiдень, Дьоблергассе 2/38Б, АВСТРІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 5003928.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРА ШАЙБЕР, ГР. АВСТРІЯ, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ДЬОБЛЕРГАССЕ 2/38Б 1070 (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "ВІРТКОН ГМБХ", ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100);

- ОСОБА_4 , індекс 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 217, розмір внеску до статутного фонду - 12016235.26 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_5 , УКРАЇНА, УКРАЇНА, 18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК 217.. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 70,6%.

В обгрунтування клопотання зазначив, що заявник є власником корпоративних прав ТОВ "Євротранстелеком" у розмірі внеску до статутного фонду в сумі 5003928,00 грн., що становить 29,4 % акцій товариства. Заявник не має жодного відношення до фактичних обставин кримінального провадження, не визнавався підозрюваним чи потерпілим в рамках даного кримінального провадження. Щодо заявника не вчинялось жодних слідчих дій, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази його причетності до обставин, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження. За час досудового розслідування жодним особам про підозру не повідомлено. Внаслідок арешту заявник позбавлений будь-якої можливості розпоряджатися таким майном.

Вислухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000608, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2002 року накладено арешт на майно, зокрема 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, що належать:
-"ВIРТКОН ГМБХ", індекс 1070, Вiдень, Дьоблергассе 2/38Б, АВСТРІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 5003928.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРА ШАЙБЕР, ГР. АВСТРІЯ, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ДЬОБЛЕРГАССЕ 2/38Б 1070 (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "ВІРТКОН ГМБХ", ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100);

- ОСОБА_4 , індекс 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 217, розмір внеску до статутного фонду - 12016235.26 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК 217.. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 70,6%.

Зі змісту клопотання вбачається, що ТОВ "Вірткон ГМБХ" є повноправним власником майна - корпоративних прав ТОВ "Євротранстелеком" () у розмірі внесну до статутного фонду в сумі 5003928,00 грн., що становить 29,4% акцій ТОВ "Євротранстелеком", що підтверджуєтья витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Євротранстелеком".

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою арешту майна було те що корпоративні права ТОВ "Євротранстелеком", які в подальшому було набуто ОСОБА_6 , належать АТ "Go OST Invest AG" та АТ "Go Invest AG", та становлять АТ "Go OST Invest AG" (Ліхтенштейн) - 49,95 у статутному капіталі ТОВ "Євротранстелеком"; АТ "Go Invest AG" (Швейцарія) - 21,05% у статутному капіталі ТОВ "Євротранстелеком". Таким чином, загальний розмір власності АТ "Go OST Invest AG" та АТ "Go Invest AG" у статутному капіталі ТОВ "Євротранстелеком" становить 71%. В той же час, частка "Вірткон ГМБХ" у статутному капіталі ТОВ "Євротранстелеком" становить 29,4 %.

Таким чином, частка у статутному капіталі ТОВ "Євротранстелеком", що належить "Вірткон ГМБХ", не була предметом посягання з боку інших осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на обставини кримінального провадженя, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії "Вірткон ГМБХ" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2020, задовольнити.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року, на майно, зокрема

- 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (), місцезнаходження: 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, БУДИНОК 5, що належать:
-"ВIРТКОН ГМБХ", індекс 1070, Вiдень, Дьоблергассе 2/38Б, АВСТРІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 5003928.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВЕРА ШАЙБЕР, ГР. АВСТРІЯ, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ДЬОБЛЕРГАССЕ 2/38Б 1070 (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "ВІРТКОН ГМБХ", ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100);

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 12016235.26 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_5 , УКРАЇНА, УКРАЇНА, 18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК 217.. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 70,6%.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя