УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31Л0.2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.20.12.2018 до вищезазначеного Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10. 2018 внесено зміни в зв`язку зі зміною Іпотекодавця з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), предмет іпотеки залишився без змін. Також 20.12.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/ні (наступна іпотека), за яким вищезазначений предмет іпотеки виступив в якості забезпечення за Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, укладеною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лімітом кредитування 1 800 000,00 грн.У подальшому ліміт кредитної лінії за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 31.10.2018 про надання кредитної лінії збільшено до 9 050 000,00 гривень. Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту складає 11 524 861,39 грн. Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018 відсутні. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав. Крім того, встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_4 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код НОМЕР_5 ), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах. Наданий час виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення та вилучення матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), до яких входять: протокол загальних зборів про створення Товариства, документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу Товариства; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут Товариства, завірені копії паспортів засновників та посадових Товариства, а також договір оренди приміщення, у якому знаходиться Товариства, реєстраційна картка Товариства на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки Товариства на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння коштами банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область Бориспільський район, с/р Щасливська, загальною площею 5,3368 га, шляхом обману, (шахрайство) за допомогою використання ЕЦП державного виконавця.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає прокурор, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення та вилучення матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Так, як свідчать матеріали клопотання, необхідна для проведення досудового розслідування інформація міститься в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати необхідні відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, з огляду на те, що прокурором не доведено наявність підстав для надання такого розпорядження, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: