Номер провадження № 1-кс/243/142/2021
Номер справи 243/4287/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05» лютого 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

01 лютого 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; до Інструкції з діловодства у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , апараті міської ради та її виконавчому комітеті, чинної станом на вересень-жовтень 2018 року, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії; до документів, що стосуються здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », а саме: журналу авторського нагляду за будівництвом, плану-графіку відвідування об`єкту та реєстрації його відвідувань спеціалістом, наказів про призначення фахівця із здійснення авторського нагляду, завдання на здійснення авторського нагляду, звіту про виконану роботу.

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111135084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_6 розподілено 48 565 650 грн між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили, у формі падання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

Під час досудового розслідування від УСБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливого порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , під час використання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 вартістю 1458440 грн.

Встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 602 від 27 грудня 2017 року затверджена проектно-кошторисна документація по об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - реконструкція» в сумі 1498816 грн.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 280 від 25 жовтня 2018 року затверджено фінансування об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - реконструкція» в сумі 740219 грн, що фінансуються у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

22 грудня 2018 року між КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - замовник, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - третя сторона, та ФОП ОСОБА_7 підрядник, укладено Договір підряду № 12/18, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язаний виконати роботи по об`єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 - реконструкція», а замовник і третя сторона зобов`язуються оплатити вказані роботи в сумі 1458440 грн, термін виконання робіт: грудень 2018 року - грудень 2019 року. Фінансування робіт передбачено за рахунок коштів Мінрегіонбуду в сумі 727056 грн та коштів третьої сторони в сумі 731384 грн.

Кошти по оплаті виконаних будівельних робіт по об`єкту підрядником отримані в повному обсязі в грудні 2018 року, а саме 26 грудня 2018 року замовником перераховано кошти в сумі 727056 грн та третьою стороною - в сумі 731384 грн.

Відповідно до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт від 20 травня 2019 року замовником прийнято виконані роботи підрядника за об`єктом на суму 727056 грн.

Відповідно до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робі т від 05 листопада 2019 року замовником прийнято виконані роботи підрядника за об`єктом на суму 731384 грн.

Водночас, відповідно до інформації випуску новин регіонального телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших Інтернет - ресурсів вказаний вище спортивний майданчик зі штучним покриттям для міні-футболу побудовано протягом літа-осені 2018 року в рамках програми «Давай грай» за рахунок інвестиційних коштів спів фінансування футбольного клубу - « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та енергетичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Урочисте відкриття спортивного майданчика відбулось 27 жовтня 2018 року за участю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 .

В ході розслідування встановлено, що роботи з будівництва спортивного майданчика протягом весни-літа 2018 року фактично виконувались ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_3 , згідно Договору № 05/18 від 07 травня 2018 року. Вивченням відомостей про рух грошових коштів на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що 11 липня 2018 року даною організацією за замовленням КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було оплачено роботи з будівництва вищевказаного спортивного майданчика, а також в повному обсязі прийнято виконані роботи.

Відповідно до Листа управління фізичної культури та спорту ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07 грудня 2020 на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_16 06 вересня 2018 року на адресу вищевказаного управління надійшов пакет документів щодо пропозиції з фінансування спортивного майданчика зі штучним покриттям в м. Білозерскому Донецької області за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відповідно до наданих на запит копій документів встановлено, що пакет документів щодо надання на адресу профільного ІНФОРМАЦІЯ_17 пропозицій із фінансування спортивного майданчика здійснював начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування здобуто докази того, що в період з травня по жовтень 2018 року ОСОБА_4 курував будівництвом вищевказаного спортивного майданчика, яке здійснювалося за кошти структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім того, встановлено, що 10 травня 2019 року між директором КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 укладено договір № 2/19-АН на здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ». У слідства є достатні підстави вважати, що вказаний договір є фіктивним, оскільки авторський нагляд за будівництвом об`єкта, який вже був збудований, фактично не міг здійснюватись. З метою отримання доказів необґрунтованої розтрати бюджетних коштів виникла необхідність в доступі до документів, які стосуються проведення робіт із виконання авторського нагляду з боку ОСОБА_5 .

Окрім того, на теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз документів, що стосуються виконання робіт із будівництва вищевказаного спортивного майданчика. Відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для порівняльного дослідження експерту мають бути надані зразки для порівняльного дослідження в достатній кількості з метою проведення об`єктивного дослідження. Отримати необхідну кількість зразків почерку та підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для порівняльного дослідження можливо лише в ІНФОРМАЦІЯ_18 , враховуючи тривалий час перебування вказаних осіб на своїх адміністративних посадах та підписання в процесі роботи великої кількості документів, що стосуються їх службової діяльності.

Також для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні є необхідність в отриманні доступу до Інструкції з діловодства у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , апараті міської ради та її виконавчому комітеті, чинної станом на вересень-жовтень 2018 року.

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , її структурних підрозділів та мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні експертного дослідження для отримання доказів вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених вказаних документів з метою їх вилучення.

Прокурор Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме: представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно із Витягом з ЄРДР, під час досудового розслідування від УСБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливого порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , під час використання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 вартістю 1458440 грн.

За даним фактом ГУ НП в Донецькій області 02 листопада 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час у сторони обвинувачення з метою отримання доказів винних осіб, причетних до розтрати та привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи; до Інструкції з діловодства у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , апараті міської ради та її виконавчому комітеті, чинної станом на вересень-жовтень 2018 року, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії; до документів, що стосуються здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », а саме: журналу авторського нагляду за будівництвом, плану-графіку відвідування об`єкту та реєстрації його відвідувань спеціалістом, наказів про призначення фахівця із здійснення авторського нагляду, завдання на здійснення авторського нагляду, звіту про виконану роботу.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , прокурорам Другого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та прокурорам Першого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;

- особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині заступника міського голови) ОСОБА_4 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;

- до договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;

- особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добропільської міської ради ОСОБА_5 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;

- до Інструкції з діловодства у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , апараті міської ради та її виконавчому комітеті, чинної станом на вересень-жовтень 2018 року, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії;

- до документів, що стосуються здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », а саме: журналу авторського нагляду за будівництвом, плану-графіку відвідування об`єкту та реєстрації його відвідувань спеціалістом, наказів про призначення фахівця із здійснення авторського нагляду, завдання на здійснення авторського нагляду, звіту про виконану роботу.

Зобов`язали ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_14 , а в разі його відсутності на робочому місці - посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка буде виконувати його обов`язки, надати оригінали вищезазначених документів для їх вилучення слідчому слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , прокурорам Другого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та прокурорам Першого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 встановити термін надання відомостей 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1