Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/9890/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004251 від 17.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004251 від 17.11.2017, за фактом вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) Ванчай, ГОНКОНҐ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НІКОСІЯ, КІПР, умисного ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах, шляхом оформлення нікчемних правочинів, пов`язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей та здійсненням нетипових експортних операцій; за фактом вчинення протягом 2015-2017 років службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших СПД зловживання повноваженнями службових осіб юридичних осіб приватного права, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до ухилення від сплати податків та спричинення збитків державним інтересам в особливо великих розмірах; за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ІНФОРМАЦІЯ_34 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », шляхом привласнення врожаю, який незаконно вирощувався на землях інших підприємств, що спричинило тяжкі наслідки, та подальшого зібрана с/г продукції на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у своїй діяльності використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та аналізу руху грошових коштів протягом 2015-2020 років по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначеного та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », про рух коштів по даним рахункам зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема, за період «з 01.01.2015 р. по 03.08.2020 р.», що виходить за межі відображених у витязі даних, й суперечить повноваженням слідчого судді щодо обсягу інформації, на яку може бути надано дозвіл, та зазначити період надання інформації в межах відомостей, внесених до ЄРДР, та час події кримінального правопорушення, а саме з 2015 року по 2017 рік.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1