Справа № 524/6723/20
Провадження № 1-кс/524/2963/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовувала тим, що 22.09.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.04.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик інтернет-оголошень «ОLX» під виглядом продажу дитячого стільчика для годування, заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень.
23 вересня 2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0002761 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також. з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик Інтернет оголошень «OLX» під виглядом продажу дитячого велобігу, заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн.
02 листопада 2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0002961 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.11.2020 року матеріали кримінальних проваджень №0002761 від 23.09.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та № 0002961 від 02.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано за єдиним №0002761.
Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що 23 квітня 2020 року вона знайшла оголошення на сайті «ОLX» про продаж дитячого стільчика. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, вона домовилась з продавцем, що після повної передплати за товар, його того ж дня їй відправлять. Після спілкування з продавцем, останній надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 здійснила оплату за вказаний товар в розмірі 600 гривень, продавець не виходить на зв`язок, товар вона не отримала.
Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_6 засвідчила, що 26.06.2020 року вона знайшла оголошення на сайті «ОLX» про продаж дитячого велобігу. Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , вказаним в оголошенні, вона домовилась з продавцем, що після передплати за товар, його того ж дня їй відправлять. Після спілкування з продавцем, останній надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_6 здійснила оплату за вказаний товар в розмірі 400 гривень, продавець не виходить на зв`язок, товар вона не отримала.
Досудовим слідством встановлено, що невідома на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик інтернет оголошень «ОLX» під виглядом продажу товару, заволоділа грошовими коштами громадянок: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Досудовим слідством встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим, тому у слідства є необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляд клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні а саме: старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких є інформація щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 01.01.2020 року по 05.11.2020 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, копії особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка, із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, історії використання (зміни) номерів телефонів, що зазначалися клієнтом, як контактні (фінансові) тощо, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1