Справа № 495/5225/20
№ провадження 1-кс/495/1852/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0001748, -

В С Т А Н О В И В:
01.09.2020 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із заявою, у якій просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.11.2018 у справі № 522/8965/18 на майно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017, а саме:
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:028:0182, площею 0,064 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:005:0119, площею 0,0334 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
?домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;
?садовий будинок розташований за адресою: «Южанка-2» товариство ветеранів війни і праці будинок АДРЕСА_4 ;
?житловий будинок котеджного типу за адресою: АДРЕСА_5 ;
?квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .
Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що 21.11.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
23.11.2018 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 у справі № 522/8965/18 задоволено клопотання слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:028:0182, площею 0,064 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:005:0119, площею 0,0334 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
?домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;
?садовий будинок розташований за адресою: «Южанка-2» товариство ветеранів війни і праці будинок АДРЕСА_4 ;
?житловий будинок котеджного типу за адресою: АДРЕСА_5 ;
?квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .
Заявник зазначає, що відповідно до письмового повідомлення про підозру від 21.11.2018 ОСОБА_5 , підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачала додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому слідчий суддя, накладаючи арешт на її майно, виходив з того, що у разі визнання ОСОБА_5 винною у скоєнні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, арештоване майно може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна.
Разом з тим, 18.12.2018 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Так, згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.12.2018 ОСОБА_5 вже не підозрювалась у вчинені кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, її дії органом досудового розслідування були кваліфіковані за іншими статтями КК України, санкція яких не передбачала покарання у вигляді конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого).
В подальшому, 19.03.2019 постановою прокурора Генеральної прокуратури ОСОБА_9 в частині підозри відносно особи ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 КК України кримінальне провадження № 0001748 від 18.11.2017 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України з огляду на відсутність в її діях складу кримінальних правопорушень.
Отже, починаючи з 18.12.2018 ОСОБА_5 не перебувала у статусі підозрюваної у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого), а з 19.03.2019, взагалі не перебуває у жодному статусі у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017, оскільки дане кримінальне провадження у відношенні особи ОСОБА_5 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Таким чином, на даний час така підстава як накладення арешту на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання конфіскації майна відпала, адже арештоване майно не підпадає під ознаки майна, яке може бути конфісковане, оскільки ОСОБА_5 вже не підозрюється у вчиненні раніше інкримінованих їй кримінальних правопорушень, а кримінальне провадження № 0001748 від 18.11.2017 в частині підозри ОСОБА_5 взагалі закрито, що у відповідності до абзацу 2 частини 1 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України є підсавою для скасування арешту, так як у застосуванні відповідного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
Крім того, об`єкти нерухомого майна, на яке накладено арешт, є особистою приватною власністю ОСОБА_5 . Перелічене в ухвалі слідчого судді від 23.11.2018 майно ніколи не було ані доказом у кримінальному провадженні, ані об`єктом кримінальних правопорушень, що, насамперед, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому відсутні дані про вчинення злочинних дій щодо арештованого майна. Натомість, як випливає з витягу з ЄРДР, досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 стосується виключно обставин можливого незаконного заволодіння майном бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також земельною ділянкою, на якій вказана база відпочинку розташовувалась.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 слідчим ніколи не приймалось процесуальне рішення, яким би арештоване у відповідності до ухвали від 23.11.2018 майно, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Окрім того, перераховані в ухвалі слідчого судді від 23.11.2018 об`єкти нерухомого майна не містили та не містять слідів злочину або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0001748 від 18.11.2017, у зв`язку з чим арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Також, приписами Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, встановлено, що обов`язковою передумовою визнання матеріального об`єкту речовим доказом під час досудового розслідування є його огляд, фотографування та докладний опис із складанням протоколу огляду. Статтею 237 КПК України також визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Отже, у випадку наявності на майні ОСОБА_5 фактичних даних щодо обставин, що підлягають доказуванню, слідчим під час досудового розслідування в обов`язковому порядку мав би бути проведений огляд таких речових доказів та складений протокол про це.
Заявник також вказує, що арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 23.11.2018 у справі № 522/8965/18 на майно ОСОБА_5 , підлягає скасуванню, оскільки потреба в його подальшому застосуванні з метою забезпечення виконання конфіскації майна ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 відпала, а накладення арешту на таке майно з метою його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні є необґрунтованим, у зв`язку з чим просить задовольнити заяву.
В судовому засіданні заявник уточнив вимоги заяви та просив скасувати арешт із наступних об`єктів: земельної ділянки кадастровий номер: :02:028:0182, площею 0,064 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; житлового будинку котеджного типу за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири за адресою: АДРЕСА_6 .
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення уточнених вимог заявника.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 21.11.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
23.11.2018 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 у справі № 522/8965/18 задоволено клопотання слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:028:0182, площею 0,064 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
?земельну ділянку кадастровий номер: :02:005:0119, площею 0,0334 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
?домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;
?садовий будинок розташований за адресою: «Южанка-2» товариство ветеранів війни і праці будинок АДРЕСА_4 ;
?житловий будинок котеджного типу за адресою: АДРЕСА_5 ;
?квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .
18.12.2018 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Так, згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.12.2018 ОСОБА_5 вже не підозрювалась у вчинені кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, її дії органом досудового розслідування були кваліфіковані за іншими статтями КК України, санкція яких не передбачала покарання у вигляді конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого).
В подальшому, 19.03.2019 постановою прокурора Генеральної прокуратури ОСОБА_9 в частині підозри відносно особи ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 КК України кримінальне провадження № 0001748 від 18.11.2017 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України з огляду на відсутність в її діях складу кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя погоджується з доводами, викладеними заявником на обґрунтування вказаного клопотання та приходить до висновку, що арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 23.11.2018 у справі № 522/8965/18 на майно ОСОБА_5 , підлягає скасуванню, оскільки потреба в його подальшому застосуванні з метою забезпечення виконання конфіскації майна ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001748 від 18.11.2017 відпала.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0001748 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0001748 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.11.2018 року по справі №522/8965/ на майно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0001748 від 18.11.2017 року, а саме на:
-земельну ділянку кадастровий номер::02:028:0182, площею 0,064 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-житловий будинок котеджного типу за адресою: АДРЕСА_5 ;
-квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя