Справа № 594/1184/20
Провадження № 1-кс/594/122/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 31.08.2020, т.в.о. інспектора СД ОДР Борщівського ВП просить надати дозвіл йому, начальнику та інспектору СД ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_4 та по рахунку № НОМЕР_5 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_6 з 12 серпня 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 6400,00 грн. (комісія 69.00 грн); та 4850 грн. (комісія 53.50 грн); інформація про банківський рахунок на який 12.07.2020 року о 13.18 год. було перераховано грошові кошти в сумі 6400,00 грн та 4850 грн із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_4 та із рахунку № НОМЕР_5 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_6 , відповідно відкритих на ім`я ОСОБА_7 ; інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 6400 грн та 4850 грн; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Т.в.о. інспектор сектору дізнання ОДР Борщівського ВП в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
12.08.2020 в ЧЧ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 12.08.2020 о 13 год 17 хв невідома особа представившись працівником AT ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, заволоділа її грошових коштами в сумі 6400 грн. із заробітної карти № НОМЕР_4 та о 13 год 18 хв, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4850 грн. із кредитної карти № НОМЕР_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД ОД Борщівського ВП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , який являється фінансовим номером її карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.08.2020 о 12 год 38 хв на її телефон надійшло CMC-повідомлення із мобільного номера НОМЕР_8 , в якому було зазначено, що відправник " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та що її карту заблоковано, також нижче під цим повідомленням було зазначено два мобільні номера, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . ОСОБА_7 о 12 год 39 хв зателефонувала на мобільній номер НОМЕР_9 , слухавку підняв невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підтвердив потерпілій, що її зарплатна карта заблокована та зловживаючи її довірою дізнався дані карти, а саме номер карти № НОМЕР_4 , термін її дії та три цифри на звороті карти. Згодом в телефонному режимі дізнався пароль, який складався із чотирьох цифр та який надійшов ОСОБА_7 СМС-повідомленням. Через деякий час на телефон ОСОБА_7 поступило СМС-повідомлення, в якому було вказано, що із карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 6400 грн на карту іншого банку, а із карти № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 4850 грн. Відповідно гр. ОСОБА_7 зрозуміла, що 12.08.2020 о 13 год 17 хв та 13 год 18 хв її коштами в розмірі 6400 грн та 4850 грн шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, яка представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому з даного приводу звернулась за допомогою в поліцію.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.08.2020 року. Та виписками по карткових рахунках.
Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшомуінспектору та т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати керівнику органу досудового розслідування - начальнику сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому інспектору та т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_4 та по рахунку № НОМЕР_5 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_6 з 12 серпня 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 6400,00 грн. (комісія 69.00 грн); та 4850 грн. (комісія 53.50 грн);

- інформація про банківський рахунок на який 12.07.2020 року о 13.18 год. було перераховано грошові кошти в сумі 6400,00 грн та 4850 грн із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_4 та із рахунку № НОМЕР_5 до якого видана платіжна карта № НОМЕР_6 , відповідно відкритих на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 6400 грн та 4850 грн;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1