Справа № 561/936/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2020 року смт Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з начальником Зарічненського відділу Сарненської міської прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться від 10 листопада 2020 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000212 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10 грудня 2020 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000212 від 03.10.2019 року ч. 3 ст. 187 КК України за фактом вчинення 08 серпня 2019 року групою осіб нападу на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу та проникненням у житловий будинок потерпілих в АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на відкрите заволодіння чужим майном, вступив у попередню змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами з метою вчинення розбійного нападу на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом протиправного, відкритого заволодіння майном останніх, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи та проникненням у житловий будинок.
У вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтовано підозрювався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Залізниця Любешівського району Волинської області, якому було повідомлено про підозру 08 серпня 2019 року.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , осіб, які вчинили кримінальне правопорушення було троє, одним з яких був затриманий одразу після вчинення злочину ОСОБА_7
03.10.2019 року на підставі постанови прокурора з матеріалів кримінального провадження №0000180 від 08.08.2019 матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб, які 08.08.2019 здійснили розбійний напад на ОСОБА_6 і ОСОБА_5 виділено в оригіналах і копіях та долучено до кримінального провадження №0000212 від 03.10.2019 за ч. 3 ст. 187 КК України.
Вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2020 року ОСОБА_7 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України і призначено покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією майна.
Проте, 21.11.2020 року обвинуваченого ОСОБА_7 звільнено з-під варти, оскільки строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, який був продовжений вироком суду від 22.09.2020 року, закінчився.
Будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою 23.11.2020 року, ОСОБА_7 , до суду не з`явився, після чого судом винесено ухвалу про його затримання та доставлення до суду.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 надав показання про те, що 02 грудня 2020 року він перебував між селом Залізниця Любешівського (Камінь-Каширського) району Рівненської області та селом Кухітська Воля Зарічненського (Вараського) району Рівненської області, а саме на межі Волинської та Рівненської областей та ходив з металошукачем по узбіччю дороги. Приблизно о 15-й годині проїхав автомобіль марки «Фіат Добло» білого кольору, який зупинився біля нього. З автомобіля вийшли дві жінки молодого віку, одна з жінок обернулась та запитала його чи не знає він ОСОБА_11 або ж ОСОБА_12 . ОСОБА_10 відповів, що знає братів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Названі жінкою чоловіки відомі в цій місцевості як спільники ОСОБА_15 , якого в серпні минулого року затримали під час розбійного нападу в селі Річки, але який, як йому відомо зараз перебуває на свободі. Ці чоловіки з чутками залишили ОСОБА_16 в будинку, коли його схопили власники, а самі втекли. Після чого жінки запитали чи має ОСОБА_10 номер телефону до когось із ОСОБА_17 , на що він відповів, що має до обох, однак мобільний телефон в мене дома, тому зараз продиктувати його не може. А потрібних їм чоловіків вони вдома не знайдуть, бо ще з часів скоєного ними нападу вони з`являються там раз у тиждень. Тоді жінки попросили передати дослівно через ОСОБА_18 , що його шукає «Бас» і просить влаштувати для них зустріч, тому йому буде краще якщо він сам прийде до ОСОБА_16 , аніж Бас до нього. ОСОБА_10 запитав як звати жінок. Одна з них назвалась ОСОБА_19 , а інша ОСОБА_20 . Вони дали йому папірець з двома телефонами. Яна написала номер 068-424-5151, а ОСОБА_21 . Після цього вони попросили не забути за їх прохання і поїхали вже в напрямку Зарічного.
На виконання доручення слідчого СВ ОСОБА_4 , 07.12.2020 року надійшов рапорт оперуповноваженого 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_22 , про те, що в ході проведення розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить сестрі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання коштів від осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме, у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 - згідно матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником, якого являється ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.06.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Слідчий ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст. ст. 159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання та отримання інформації щодо особи, причетної до вчинення кримінального провадження.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Вказані документи, доступ до яких потрібно надати, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять персональні дані осіб.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Оскільки документи, доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та слугуватимуть встановленню осіб, які вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок відтак наявні підстави вважати дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 132 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому УСР в Рівненській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 та заступнику начальника Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні №0000212 від 03.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником, якого являється ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.06.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 10 грудня 2020 року, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1