Провадження № 1-кс/712/6153/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

4 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003586 від 20.10.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
У грудні 2020 року до слідчого судді звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року було укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.
Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.10.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій. В результаті чого підприємству завдано значної шкоди.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 24.06.2020 по 16.11.2020; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003586, та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003586 від 20.10.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв за період з 24.06.2020 по 16.11.2020 на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , за період з 24.06.2020 по 16.11.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020; відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за цей самий період.
Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 3 січня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за її дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1