Провадження № 1-кс/686/8559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000731,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку автомобіля NISSAN QASHQAI, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який був припаркований за адресою: вулиця Проскурівська, 83/1, м. Хмельницький., а саме на: мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE» чорного кольору; флеш накопичувач Kingston Data Traveler 104, 16 GB чорного кольору.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2020 ОСОБА_4 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.
Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_4 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_4 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.
На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.
У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 несанкціоновано збув ОСОБА_4 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_4 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_4 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.
У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_4 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_4 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_4 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_4 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_4 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_4 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_4 .
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.
Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.
Майно, яке використовувалось для копіювання, зберігання, розповсюдження інформації з обмеженим доступом з бази даних ІС «Податковий Блок» та інших баз ДФС України, а саме: комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, чорнові записи, чернетки, записники, блокноти та засоби зв`язку (телефони), інші предмети та документи, які мають доказове значення задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального правопорушення, залишились в автомобілі NISSAN QASHQAI д.н.з НОМЕР_1 , тому, враховуючи викладене, 02.07.2020, в період часу з 22:25 год.02.07.2020 по 00:52 год. 03.07.2020, на підставі ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук в автомобілі NISSAN QASHQAI д.н.з НОМЕР_1 , який був припаркований, за адресою: вулиця Проскурівська, 83/1, м. Хмельницький.
В ході проведення обшуку вказаного автомобіля, виявлено та вилучено:
1) мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору
2) мобільний телефон марки «IPHONE» чорного кольору
3) флеш накопичувач Kingston Data Traveler 104, 16 GB чорного кольору.
03.07.2020 постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE» чорного кольору; флеш накопичувач Kingston Data Traveler 104, 16 GB чорного кольору, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000731.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE» чорного кольору; флеш накопичувач Kingston Data Traveler 104, 16 GB чорного кольору, яке вилучено у ході проведення обшуку автомобіля NISSAN QASHQAI, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який був припаркований, за адресою: вулиця Проскурівська, 83/1, м. Хмельницький.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя