Справа № 526/2116/20
Провадження № 1-кс/526/626/2020
У Х В А Л А
іменем України

25 листопада 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000054 від 12.01.2018 року,-

встановив:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 12.01.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1967 року народження про те, що 10.01.2018 невстановлена особа зловживаючи її довірою дізналася особисті дані по її банківській кредитній карточці № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої шахрайським шляхом здійснила зняття та перерахування грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала їй матеріальних збитків на суму 9990,00 грн.

Відомості по даному факту було внесено 12.01.2018 до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 30.01.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 30.01.2018 ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої(номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів з картки потерпілої НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 30.01.2018 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.01.2018 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000054).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноваженим поліцейських на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції передбаченої КПК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 30.01.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 30.01.2018 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 25.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1