У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2020 Справа №607/12810/20

18 серпня 2020 року м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000154 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, звернувся заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене ЄРДР №0000154 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння майном суб`єктів господарювання аграрного сектору, шляхом обману у особливо великих розмірах та здійснюють легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, від імені спеціально зареєстрованих для здійснення злочинної діяльності суб`єктів господарювання, уклали з суб`єктами аграрного сектору договори про постачання їм сільськогосподарської продукції без наміру подальшого виконання взятих на себе зобов`язань на підставі яких отримали авансові платежі. Зокрема, вказані особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали договори на постачання сільськогосподарської продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке на виконання умов договорів перерахувало на розрахункові рахунки вказаних товариств авансові платежі, які привласнили дані кошти не виконавши умов договорів. Отримані в такий спосіб грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб легалізують, шляхом вчинення правочинів з даними коштами, а саме здійснюють придбання товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 , виникла необхідність у отриманні доступу з Єдиного реєстру податкових накладних щодо номенклатури товарних позицій згідно української класифікації товарів стосовно податкового зобов`язання та податкового кредиту за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ).

Враховуючи те, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо номенклатури товарних позицій згідно української класифікації товарів стосовно податкового зобов`язання та податкового кредиту за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 за наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Однак, на підтвердження вказаних доводів слідчим не надано жодних доказів, не обґрунтовано значення таких документів для встановлення обставин кримінального провадження, не надано будь яких договорів, які укладались від імені вищезазначених підприємств.

Слідчим надано рапорт оперуповноваженого від 30.07.2020року, однак останній не є належним доказом, який підтверджує укладення будь яких договорів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1