Справа № 588/1829/20
Провадження № 1-кс/588/396/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 25.11.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні банку м. Суми ( АДРЕСА_2 ), щодо здійснення операції 17.11.2020, у результаті якої на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_6 в сумі в сумі 15400 грн., 9600 грн., та 4600 грн., а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адресу проживання, та контактні номери телефонів, виписка про рух коштів за період з 17.11.2020 по 25.11.2020, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту, прошу зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкрита, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, прошу зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за заявою ОСОБА_6 про те, що 17.11.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 29 145 гривень.

За матеріалами клопотання, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зі свідчень ОСОБА_6 , було встановлено, що в її користуванні перебувають банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими вона користується для оплати товарів та послуг. 17.11.2020 близько 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , та повідомив їй що сторонніми особами були спроби зняття коштів. Після цього, ОСОБА_6 на прохання чоловіка який їй телефонував, встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та продовжила з ним спілкування через додаток «Viber». В подальшому чоловік продиктував ОСОБА_6 номер катки: НОМЕР_1 і повідомив, що це буде її нова картка нібито відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вона зможе отримати 18.11.2020 у відділенні банку. Діючи за вказівками чоловіка, ОСОБА_6 через мобільний додаток «Privat24» перерахувала зі своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 15 400 грн., та 9 600 грн., з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 4 600 грн., після чого їх розмова закінчилась.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.10).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 17.11.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 29 145 гривень, які знаходились на її рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4).

Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
18 листопада 2020 року була опитана ОСОБА_6 ,яка розповіла відомі їй обставини про шахрайські дії вчинені відносно неї (а.с.6).

З виписок по карткам/рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається інформація про перерахування коштів 17.11.2020 (а.с. 7-8).

Картковий рахунок № НОМЕР_1 на який ОСОБА_6 здійснювала перерахування коштів відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 ), щодо здійснення операції 17.11.2020, у результаті якої на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_6 в розмірі 15400 грн., 9600 грн., та 4600 грн., а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адресу проживання, та контактні номери телефонів, виписка про рух коштів за період з 17.11.2020 по 25.11.2020, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту, зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкрита, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 січня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1