Справа № 589/4352/20
Провадження № 1-кс/589/2007/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання інспектора СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2020 року інспектор СД Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання інспектор СД Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000262 від 24.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2020 близько 12:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажі запчастин на автомобіль, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 10500 грн з банківської кратки останньої, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму. Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 23.11.2020 близько 12.00 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла повідомлення про продаж запчастин на автомобіль. Після чого вона зателефонувала на номер, який був вказаний в повідомленні, а саме НОМЕР_1 . На її дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , якому вона сказала, що її зацікавило оголошення та вона бажає придбати дані запчастини. В ході розмови вони домовилися, що ОСОБА_5 на месенджер Вайбер надішле фотографії даних запчастин, і якщо вони підійдуть ОСОБА_4 , то вона йому про це повідомить. В подальшому, коли ОСОБА_5 надіслав фотографії запчастин та ОСОБА_4 їх оглянула, вони їй підійшли. Цього ж дня вона подзвонила ОСОБА_5 та повідомила, що готова їх придбати. На що даний чоловік сказав, що продасть їх з повною предоплатою, а саме 10500 грн, та потім відправить по Новій пошті, на що ОСОБА_4 погодилась. Даний чоловік через месенджер Вайбер надіслав ОСОБА_4 номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошей, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому цього ж дня близько 14:48 год. ОСОБА_4 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , здійснила перевод грошей на вищевказану картку № НОМЕР_2 чотирма платіжками в загальній сумі 10500 грн.. Після того, яка ОСОБА_4 перевела гроші, зв`язок з продавцем обірвався. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також інспектору СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , інспектору СД Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 23.11.2020 по 23:59 год. 24.11.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.11.2020 по 23:59 год. 24.11.2020 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.11.2020 по 23:59 год. 24.11.2020, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 08.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2007/20
Примірник № 2 наданий інспектору СД Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3