Справа № 186/1400/20
Провадження № 1-кс/0186/254/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
22 жовтня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 02 вересня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка в період часу з 30 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, отримавши доступ до його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала з них грошові кошти, спричинивши матеріальну шкоду на суму 10 000 гривень.

Відомості про вказану подію були внесені до ЄРДР №0000053, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна.

Під час допиту ОСОБА_3 надав наступні свідчення, що невстановлена особа, отримавши доступ до його номеру мобільного телефону, в період часу з 30 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, здійснювала операції з його банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі здійснювала зняття готівки без картки в банкоматах м. Першотравенська.

На підтвердження своїх показань, ОСОБА_4 надав виписку по картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), згідно до якої зняття готівкових коштів без картки з вказаного рахунку відбувалось: 30 серпня 2020 року в банкоматі, розташованому АДРЕСА_1 - було знято грошові кошти у сумі 202,00 гривень, 30 серпня 2020 року в банкоматі, розташованому АДРЕСА_2 - було знято грошові кошти у сумі 1002,00 гривень, 30 серпня 2020 року в банкоматі, розташованому АДРЕСА_3 - було знято грошові кошти у сумі 3002,00 гривень, 30 серпня 2020 року в банкоматі, розташованому АДРЕСА_3 - було знято грошові кошти у сумі 3002,00 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакції по картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 30 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, а саме: виписки по даному рахунку та виписок контрагентів, фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів, за вказаний період часу. Отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати начальнику сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

- виписки за рахунком картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , ОСОБА_3 за період часу з 30 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даному рахунку,

- фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів, з картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 30 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Вказана інформація знаходяться у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 жовтня 2020 року по 23 листопада 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .