Справа № 645/3369/20
Провадження № 1-кс/645/856/20
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03.06.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . , фактична адреса: АДРЕСА_2 з наступним їх вилученням з належним чином завірених копіях. 1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ; 2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , за період з 22.05.2020 по 24.05.2020 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери мобільних телефонів, банківських рахунків, МФО банків та суми); 3. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 22.05.2020 по 24.05.2020 року.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 23.05.2020 до Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1957 р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,яка просить вжити заходи до свого сина гр. ОСОБА_6 , який вкрав з квартири пилосос, та здав його до ломбард, та зняв грошові кошти з її банківської картки. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 22.05.2020 року вона отримав пенсію на суму 2100 грн. Після чого її син ОСОБА_6 , який попросив у потерпілої її мобільний телефон та скориставшись ним зняв грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з якої зняв грошові кошти в розмірі 1000 грн. В подальшому ОСОБА_5 пішла до віділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йї було надано виписку з банку по своєму рахунку та нею було виявлено, що дійсно хтось зняв з її картки грошові кошти ,які належать їй, в чому вона підозрює свого сина ОСОБА_6 . Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., фактична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо,
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03.06.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . , фактична адреса: АДРЕСА_2 з наступним їх вилученням з належним чином завірених копіях.

1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;

2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , за період з 22.05.2020 по 24.05.2020 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери мобільних телефонів, банківських рахунків, МФО банків та суми);

3. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 22.05.2020 по 24.05.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя