Справа №463/3758/20
Провадження №1-кс/463/2184/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів заначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що керівником державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " впродовж 2019-2020 років безпідставно не виплачувалась заробітна плата працівникам підприємства, водночас систематично здійснювались видатки на інші види фінансувань, що сприяло продовження нарощування боргових зобов`язань із виплати заробітної плати. Зокрема, згідно статуту та посадових інструкцій, керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особа, яка виконує його обов`язки, зобов`язаний організовувати діяльність державного підприємства з метою його розвитку. Неналежне виконання своїх обов`язків призвело до створення передумов до банкрутства державного підприємства (нарощення боргових зобов`язань перевищила 22 млн. грн.). При цьому встановлено, що основне виникнення боргових зобов`язань тривало із липня 2019 року. Станом на лютий поточного року заборгованість по виплаті заробітної плати зросла до 5,1 млн. грн. Водночас, керівництвом підприємства впродовж значеного часу систематично здійснювались видатки на інші види фінансувань, що сприяло продовженню нарощування боргових зобов`язань із виплати заробітної плати. Крім того, керівництвом підприємства, в порушення Закону України «Про оплату праці» понад 30% заробітної плати виплачувалась натурою (деревиною) за цінами не вище собівартості, що призвело до заниження фінансових показників діяльності державного підприємства. Викладене вказує на можливу наявність у діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України. У зв`язку з наведеним на даний час, з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки вказаних фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити без його участі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні речі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: головної книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік та січень 2020 року; журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 31.1.1 «Рахунки у банках», 66.1.1 «Розрахунки з оплати праці», 63.1.1 «розрахунки з покупцями та замовниками» та інших за вказаний період; інформацій про рух грошових коштів на рахунках банків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківських виписок, платіжних доручень; відомостей нарахування та виплати заробітної плати; завіреної копії статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективного договору підприємства на 2018-2023 роки зі змінами; копій посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу та звільнення посадових осіб підприємства (директорів, головних бухгалтерів), яким було надано право розпоряджалися рахунками та підписувати розрахункові документи у вказаний період; штатного розпису працівників за 2019 рік та січень 2020 року; заяв працівників про виписку лісопродукції в рахунок заробітної плати та виписані на основі них наряди на відпуск лісопродукції; касові ордери на виплату заробітної плати та відомостей на виплату заробітної плати до касового ордера та інших документів з приводу оплати заробітної плати працівникам підприємства за період 2019 року та січень 2020 року.
Виконання ухвали покласти на слідчих Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові,які входять до складу слідчої групи, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або прокурора який здійснює процесуальний нагляд у даному кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1