печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8706/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.09.2016,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.09.2016, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 32-Б (п/б), який винаймав ОСОБА_4 , а саме:

- Накази ТОВ «Укр Пром Інвест» №№26/к, 27/к, 28/к, 30/к, 35/к, 38/к на 12 арк.;

- Накази ТОВ «Крок Актив» №№42/к, 45/к, 43/к на 6 арк.;

- Договір поставки №133 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- Договір від 09.07.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 19.09.2016 по 21.09.2016 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №175 від 21.03.17 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №88 від 23.03.16 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №54 від 24.03.16 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладні на 3 арк.;

- договори за участю ТОВ «Арсот Союз» на 6 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» та рахунки-фактури на 2 арк.,

- рахунок-фактура №278 від 29.06.16 на 1 арк.;

- Акт надання послуг без номерів та дат ТОВ «Крок Актив», ТОВ «ТМС Сервіс» на 2 арк.,

- Листи з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів на 5 арк.;

-Накладна на якій виконано розписку про отримання грошових коштів на 1 арк.;

-Акт звірки заборгованості на якому виконано чорнові записи олівцем сірого кольору на 1 арк.,

-Ноутбук чорного кольору марки «А8Ш» що має номер С9ШСУ330184389 - 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору марки «М8І» що має номер МУКРМ-6В7В-/УТ6М/У - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Крок Актив» (код 40207204) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ» (код 40099642) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (код 39846141) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКРБУД ОБ`ЄКТ» (код 40139145) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код 40041644) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код 39786360) - 1 шт.;

-Печатка ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) - 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 0000117 від 27.09.2016, в рамках якого накладено арешт на майно, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який винаймав ОСОБА_4 , закрито, у зв`язку з чим, відпала потреба у подальшому арешті майна.

Представник третьої особи щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту майна ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 за № 0000117, на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, відповідно до якого громадяни України ОСОБА_5 ОСОБА_4 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснювали незаконну діяльність, яка направлена на ухилення від оплати податків, на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, проведено обшук в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке винаймав ОСОБА_4 у ОСОБА_12 , яка є власником будинку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №70311522 та вилучено речі та документи вказані вище.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17/17-к накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який винаймав ОСОБА_4 .

21.11.2017 року постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_13 кримінальне провадження № 0000117 об`єднано із кримінальним провадженням № 0000088.

19.06.2018 року постановою прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_14 визначено підслідність кримінального провадження № 0000088 за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_15 від 07.02.2019 кримінальне провадження, а саме епізод № 6 внесений 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, який перебуває у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015 закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД"( ) та відсутності в діяннях службових осіб ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" () ухилення від сплати податків, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження, а саме епізоду № 6 внесеного 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, який перебував у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015, в рамках якого на майно ОСОБА_4 накладено арешт, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала та слідчим при вирішення питання про закриття провадження вказане питання не вирішувалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.09.2016 задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 32-Б (п/б), який винаймав ОСОБА_4 , а саме:

- Накази ТОВ «Укр Пром Інвест» №№26/к, 27/к, 28/к, 30/к, 35/к, 38/к на 12 арк.;

- Накази ТОВ «Крок Актив» №№42/к, 45/к, 43/к на 6 арк.;

- Договір поставки №133 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- Договір від 09.07.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 19.09.2016 по 21.09.2016 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №175 від 21.03.17 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №88 від 23.03.16 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №54 від 24.03.16 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладні на 3 арк.;

- договори за участю ТОВ «Арсот Союз» на 6 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» та рахунки-фактури на 2 арк.,

- рахунок-фактура №278 від 29.06.16 на 1 арк.;

- Акт надання послуг без номерів та дат ТОВ «Крок Актив», ТОВ «ТМС Сервіс» на 2 арк.,

- Листи з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів на 5 арк.;

-Накладна на якій виконано розписку про отримання грошових коштів на 1 арк.;

-Акт звірки заборгованості на якому виконано чорнові записи олівцем сірого кольору на 1 арк.,

-Ноутбук чорного кольору марки «А8Ш» що має номер С9ШСУ330184389 - 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору марки «М8І» що має номер МУКРМ-6В7В-/УТ6М/У - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Крок Актив» (код 40207204) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ» (код 40099642) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (код 39846141) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКРБУД ОБ`ЄКТ» (код 40139145) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код 40041644) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код 39786360) - 1 шт.;

-Печатка ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1