Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2907/20
Провадження № 1-кс/711/1012/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000111 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000111 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , радіозв`язку та телебачення шляхом зловживання службовим становищем в порушення вимог діючого законодавства під час передачі в користування третім особам нерухомого майна, що обліковується на балансі Концерну, завдали тяжких наслідків інтересам держави за наступних обставин.

Черкаська філія КРРТ є відокремленим підрозділом Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 . На балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває 11 веж ефірного теле- та радіомовлення, які мають стратегічне значення для розповсюдження та трансляції теле- та радіомовлення на території Черкаської області.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 року № 19693/1/0-18 спільно із ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 створено робочу групу, якою проведено перевірку використання нерухомого майна, що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (орган управління майном - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого в межах Черкаської області за вищевказаними адресами. За результатом перевірки зафіксовано факти використання державного майна третіми особами без належно укладених договорів оренди, а саме - розміщення телекомунікаційного обладнання суб`єктів господарювання, що надають послуги телебачення, рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет.

В ході виїзної перевірки встановлено, що Концерном РРТ укладено із суб`єктами господарювання договори про надання послуг з обслуговування обладнання, встановленого в приміщеннях та на об`єктах нерухомості, а на деяких об`єктах без будь-яких договорів.

Таким чином, відповідно до положень Законів України «Про оренду державного та комунального майна» 1992 та 2019 років, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 повинні були бути укладені договори оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності. Зазначене твердження підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено 398 радіоелектронні засоби. Тобто, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, надали дозвіл на розміщення радіоелектронних засобів на об`єктах нерухомості, які перебувають у їх віданні, без укладення договорів оренди державного майна.

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 інформації про діючі в межах Черкаської області договори оренди щодо розміщення антен та обладнання операторів рухомого (мобільного) зв`язку, середня вартість оренди антеномісця становить 1307 грн. за один місяць.

Відповідно до абзацу 5 пункту 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 за № 786: «У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, орендна плата спрямовується: за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету.».

Таким чином, 30 відсотків від орендної плати повинно спрямовуватись до державного бюджету України. Тобто, в результаті зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2019 році державним бюджетом недоотримано коштів від використання державного майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 80/09.4.2-04/16- 1670/13852 від 16.11.2018 року надано інформацію стосовно 406 радіоелектронних засобів, на які УДЦР були видані дозволи на експлуатацію з 01.01.2015 року та з якими не було укладеного договорів оренди.

Оперативним шляхом установлено, що оплата на ІНФОРМАЦІЯ_3 за використання державного майна здійснювалась суб`єктами господарювання на розрахункові рахунки, відкриті Черкаською філією в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від його імені, виникла необхідність в отриманні документів ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: карток із зразками підпису та відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали; юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , (відділення в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до карток із зразками підпису та відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015року по 31.12.2017 року з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали; юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність надання такого доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000111 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , (відділення в АДРЕСА_2 ), а саме реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента.
Зобов`язати належних посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1