Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
У Х В А Л А
14 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що непрацюючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не маючи законних джерел всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, здійснюють незаконний збут таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свою дружину ОСОБА_6 , свого знайомого ОСОБА_7 який в свою чергу залучив свого знайомого ОСОБА_8 .. При цьому відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 виконувала функцію «оператора», а саме - спілкувалася за допомогою засобів мобільного зв`язку месенджер «Telegram») з покупцями психотропної речовини - амфетаміну, PVP та наркотичного засобу канабіс, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно спільно розробленого з ОСОБА_5 злочинного плану, в свою чергу, здійснював розкладання психотропної речовини та наркотичних засобів у схованки (так звані "закладки") по м. Миколаєву.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, через безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, загальною масою 600 грам у особи яка використовує нікнейм « ОСОБА_9 ». Замовлення ОСОБА_5 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , 23.10.2019 року не встановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення через оператора поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відділення № НОМЕР_2 міста Харкова до відділення № НОМЕР_3 міста Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) № 5131.

Отримати вказане відправлення ані ОСОБА_7 , ані ОСОБА_5 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме у зв`язку з затриманням в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 31 жовтня 2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до посилки за накладною №5131, яка адресована ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та надійшла до відділення № НОМЕР_3 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_1 . В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору, які вилучено.

Відповідно до висновку експерта надані на експертизу кристалічні речовини (18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору), вилучені під час тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Миколаєві, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якого становить 514,4292 г.

Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP складає 514,4292 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року є особливо великим розміром.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів. Рух коштів в даному кримінальному провадженні провадився по електронним гаманцям ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час огляду даної інформації встановлено, що дані електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 зареєстровані на наступні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до і документів, а саме до інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19
2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) - НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_21 .ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
Оскільки, злочинці при вчиненні злочину користувались мобільним зв`язком, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення то інформація про абонентів мобільного зв`язку (номерів мобільних телефонів) та їх з`єднання має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування, та може бути використана як докази, а отримати їх можливо лише в ході проведення тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по справі та отримати їх в інший спосіб не можливо.
Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою спільно, вчинили незаконне, виготовлення, придбання через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні протиправної діяльності особи користувались мобільним зв`язком.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) - НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22 ; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей, предметів та документів, інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) - НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.05.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1