Справа №487/1694/20
Провадження №1-кс/487/2166/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному проваджені №0000039 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2020 слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку в період часу з 20:58 год. 26.03.2020 по 02:56 год. 27.03.2020, в приміщені ДП «Світловодське лісове господарство», що розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 37, а саме на:

- журнал реєстрації договорів по ДП «Світловодське лісове господарство» (розпочато в 2014 році на 101 арк.);

- договір купівлі продажу необробленої деревини №41 від 10.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- договір купівлі продажу необробленої деревини №36 від 03.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- оборотну сальдову відомість по розрахунку 361 за березень 2020 на 4 арк.;

- дві копії довіреностей ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія довіреності ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аукціонне свідоцтво про результати аукціону від 02.03.2020 на 1 арк.;

- підсумковий протокол з аукціону продажу 1 квартал 2020 року по ДП «Світловодський АГ» від 10.03.2020 на 1 склеєному аркуші;

- блокнот із рукописними записами прізвищ, фірм, організацій та телефонів;

- особові справи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ;

- положення про відділ лісового господарства ДП «Світловодське лісове господарство» на 4 арк.;

- копія картки працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ від 25.07.2019 про внесення змін до наказу № 133 від 21.05.2014 на 1 арк.;

- наказ від 21.05.2014 № 133 на 1 арк.;

- положення Глинське лісництво ДП «Світловодське лісове господарство» на 2 арк;

- посадова інструкція старшого майстра лісу Глинське лісництва на 6 арк.;

- посадова інструкція на лісничого Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство» на 6 арк.;

- наказ № 34 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- наказ № 645 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- наказ № 69 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- список працівників ДП «Світловодське лісове господарство» на 01.10.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані речі мають інформацію, відомості та сліди щодо скоєного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засіданні встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Кіровоградської області.

ОСОБА_9 відповідно до наказу директора ДП «Світловодське лісове господарство» ОСОБА_7 № 28-к від 01.09.2015 призначений на посаду лісничого Глинського лісництва.

Встановлено, що відповідно до наказу т.в.о голови Державного агентства лісових ресурсів України №645-к від 10.12.2019 на ОСОБА_7 покладено тимчасово виконання обов`язків директора Державного підприємства «Світловодське лісове господарства», яке координується Кіровоградським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з 11.12.2019 на період до призначення керівника в установленому законодавством порядку.

Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді т.в.о. директора ДП «Світловодське лісове господарство» та ОСОБА_9 перебуваючи на посаді лісничого Глинського лісництва, спонукаємі жадобою до наживи та незаконного збагачення, вирішили умисно, використати свої службові повноваження з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, при наступних обставинах.

05 березня 2020 року ОСОБА_6 звернувся до т.в.о. директора ДП «Світловодське лісове господарство» ОСОБА_7 щодо придбання круглих лісоматеріалів породи «дуб». Після чого, ОСОБА_7 переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого йому службового становища за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 , оголосив останньому вимогу щодо надання йому ОСОБА_7 неправомірної вигоди за відпуск не облікованих лісоматеріалів.

З цією метою ОСОБА_7 , будучи т.в.о. начальника ДП «Світловодське лісове господарство» приблизно на початку березня 2020 року, у м. Світловодському, більш точного місця встановити не вдалось, звернувся до лісничого Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство» ОСОБА_9 та вступивши з ним у злочинну змову з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів за відпуск без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання передбачених законних процедур не облікованих круглих лісоматеріалів породи «дуб» об`ємом 20 куб. м., які належать ДП «Світловодське лісове господарство».

У свою чергу ОСОБА_9 , спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, приблизно на початку березня 2020 року у м. Світловодському, виказав бажання та вступив у злочинну змову з т.в.о. начальника ДП «Світловодське лісове господарство» ОСОБА_7 з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_6 , за відпуск без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання передбачених законних процедур не облікованих круглих лісоматеріалів породи «дуб» об`ємом 20 куб. м., які належать ДП «Світловодське лісове господарство».

Розуміючи незаконність вимог т.в.о. директора ОСОБА_7 та лісничого ОСОБА_9 , ОСОБА_6 при першій можливості 06 березня 2020, з метою викриття та припинення злочинної діяльності останніх, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Після чого дії, які ОСОБА_6 вчиняв за вказаним фактом, здійснювалися під контролем правоохоронних органів.

Так, згідно попередньої домовленості та спільного злочинного плану 23.03.2020 близько 14.00 год. у приміщенні ДП «Світловодське лісове господарство» т.в.о. начальника ОСОБА_7 та лісничий ОСОБА_9 продовжуючи свої незаконні дії направленні на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 оголосили останньому вимогу щодо надання їм ОСОБА_7 та ОСОБА_9 неправомірної вигоди за відпуск не облікованих круглих лісоматеріалів породи «дуб» у вигляді грошових коштів у національній валюті у розрахунку 2300 грн. за 1 куб.м. необлікованої деревини.

Реалізуючи єдиний з т.в.о. начальника ДП «Світловодське лісове господарство» злочинний план, лісничий ОСОБА_9 26.03.2020 близько 10 год. 00 хв. у Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство», офіційно було придбано 99 круглих лісоматеріалів породи «Дуб» довжиною 3 метри, вартістю 45 тис. 463 грн. 69 коп., про що майстром лісу Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство» було видано товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії НОМЕР_1 від 08.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

Цього ж дня, близько о 20 год. 10 хв., лісничий ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію єдиного з т.в.о. начальника ДП «Світловодське лісове господарство» ОСОБА_7 злочинного плану направленого на отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , знаходячись на проїзній частині біля будинку АДРЕСА_1 , отримав неправомірну вигоду у сумі 27 тис. грн. заздалегідь ідентифікованих грошових коштів за надання ОСОБА_6 , без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання передбачених законних процедур, 11,8 куб.м. не облікованих круглих лісоматеріалів породи «Дуб» довжиною 3 метри, після чого, ОСОБА_9 був затриманий працівниками правоохоронного органу.

В ході здійснення досудового розслідування в період часу з 20:58 год. 26.03.2020 по 02:56 год. 27.03.2020, на підставі санкціонованого дозволу суду, було проведено обшук в приміщені ДП «Світловодське лісове господарство», що розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 37, було виявлено та вилучено:

- журнал реєстрації договорів по ДП «Світловодське лісове господарство» (розпочато в 2014 році на 101 арк.);

- договір купівлі продажу необробленої деревини №41 від 10.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- договір купівлі продажу необробленої деревини №36 від 03.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- оборотну сальдову відомість по розрахунку 361 за березень 2020 на 4 арк.;

- дві копії довіреностей ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія довіреності ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аукціонне свідоцтво про результати аукціону від 02.03.2020 на 1 арк.;

- підсумковий протокол з аукціону продажу 1 квартал 2020 року по ДП «Світловодський АГ» від 10.03.2020 на 1 склеєному аркуші;

- блокнот із рукописними записами прізвищ, фірм, організацій та телефонів;

- особові справи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ;

- положення про відділ лісового господарства ДП «Світловодське лісове господарство» на 4 арк.;

- копія картки працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ від 25.07.2019 про внесення змін до наказу № 133 від 21.05.2014 на 1 арк.;

- наказ від 21.05.2014 № 133 на 1 арк.;

- положення Глинське лісництво ДП «Світловодське лісове господарство» на 2 арк;

- посадова інструкція старшого майстра лісу Глинське лісництва на 6 арк.;

- посадова інструкція на лісничого Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство» на 6 арк.;

- наказ № 34 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- наказ № 645 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- наказ № 69 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- список працівників ДП «Світловодське лісове господарство» на 01.10.2019.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному проваджені №0000039 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майна, вилученого під час обшуку в період часу з 20:58 год. 26.03.2020 по 02:56 год. 27.03.2020, в приміщені ДП «Світловодське лісове господарство», що розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 37, а саме на:

- журнал реєстрації договорів по ДП «Світловодське лісове господарство» (розпочато в 2014 році на 101 арк.);

- договір купівлі продажу необробленої деревини №41 від 10.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- договір купівлі продажу необробленої деревини №36 від 03.03.2020 та додаток №1 до договору на 3 арк.;

- оборотну сальдову відомість по розрахунку 361 за березень 2020 на 4 арк.;

- дві копії довіреностей ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія довіреності ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аукціонне свідоцтво про результати аукціону від 02.03.2020 на 1 арк.;

- підсумковий протокол з аукціону продажу 1 квартал 2020 року по ДП «Світловодський АГ» від 10.03.2020 на 1 склеєному аркуші;

- блокнот із рукописними записами прізвищ, фірм, організацій та телефонів;

- особові справи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ;

- положення про відділ лісового господарства ДП «Світловодське лісове господарство» на 4 арк.;

- копія картки працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ від 25.07.2019 про внесення змін до наказу № 133 від 21.05.2014 на 1 арк.;

- наказ від 21.05.2014 № 133 на 1 арк.;

- положення Глинське лісництво ДП «Світловодське лісове господарство» на 2 арк.;

- посадова інструкція старшого майстра лісу Глинське лісництва на 6 арк.;

- посадова інструкція на лісничого Глинського лісництва ДП «Світловодське лісове господарство» на 6 арк.;

- наказ № 34 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- наказ № 645 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- наказ № 69 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- список працівників ДП «Світловодське лісове господарство» на 01.10.2019.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1