Справа № 592/8024/20
Провадження № 1-кс/592/4174/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного виробництва підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. Після незаконного виготовлення спирту етилового технічного службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовували його для виготовлення засобу для обробки рук в побутових умовах (спиртовмісного розчину), який реалізовувало в адресу підприємств, а саме: ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ). Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі, листів, доручень, ліцензій, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані ТМЦ, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інших документів щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ); документів за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ) товарно-матеріальних цінностей; засобів для обробки рук в побутових умовах придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі, листів, доручень, ліцензій, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані ТМЦ, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інших документів щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ); документів за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ) товарно-матеріальних цінностей; засобів для обробки рук в побутових умовах придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали встановити по 05.08.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1