Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/777/18
Провадження № 1-кс/723/655/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2017 року по 23.06.2017 року, інформації про перерахування грошових коштів в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 23 березня 2017 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн. які належали ОСОБА_4 , які заявниця перерахувала в замін на покупку бензинового мотоблока, однак товар вона не отримала.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 26.03.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

При цьому суд бере до уваги, що ухвалою слідчого судді від 17.10.2019 року було дано тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ця ухвала частково виконана, оскільки згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи зберігаються у філії, але надання їх неможливе так як термін дії попередньої ухвали закінчився.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні прокурору документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому та прокурору доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшого слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , а також прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходятьсяу володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2017 року по 23.06.2017 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 1500 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото, - відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за період з 23.03.2017 року по 23.06.2017 року.

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: