Провадження №1-кс/463/950/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_2 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001356 від 04.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_2 за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України заступнику начальника відділу Львівського управління ДВБ НП України полковнику ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Львівського управління ДВБ НП України підполковнику ОСОБА_5 до інформації, а саме: документів (заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо), що підтверджують грошових переказів, отримання та переказів посилок,за період з 01.01.2014 по 01.01.2020 року, а також інших наявних документів, в тому числі тих що підтверджують факт користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Жовківським РВ 22.11.1999 року, посвідчення водія НОМЕР_2 від 27.02.2013 року, місце народження: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Туринка, проживання: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Залізничним РВ 16.11.2004, посвідчення водія НОМЕР_5 від 09.12.1995, місце народження м. Львів, проживання АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_7 виданий Пустомитівським РВ 27.04.1999, посвідчення водія НОМЕР_8 від 09.09.2016 року, місце народження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Шоломинь, проживання: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ від 20.06.2014, посвідчення водія НОМЕР_11 від 13.06.2009, КВЕ НОМЕР_12 від 13.08.2019, місце народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;

5) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ від 16.05.2001, посвідчення водія НОМЕР_15 від 01.06.2016, місце народження Львівська обл.. Золочівський р-н, с. Гончарівка, проживання: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_16 ;

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія НОМЕР_17 від 27.12.2001, місце народження: Львівська, Жовківський, с. Смереків, проживання: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт НОМЕР_19 виданий Франківським РВ від 05.01.2005, посвідчення водія НОМЕР_20 від11.04.2015 , уродженець с. Старий Яр, Яворівського району, проживає: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_21

8) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_22 виданий Миколаївським РС ГУДМС від 11.12.2013, посвідчення водія НОМЕР_23 від 13.10.2004, посвідчення водія НОМЕР_24 від 20.03.2018, народження: ОСОБА_14 , Миколаївський, с. Рудники, проживає: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

9) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_26 виданий Франківським РВ від 22.08.2007, посвідчення водія НОМЕР_27 від 28.05.2004, посвідчення водія НОМЕР_28 від 30.06.2009 недіюче, народження Івано-Франківська обл., с.м.т. Верховина, проживає: АДРЕСА_9 , користується абонентським НОМЕР_29 ;

10) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_30 виданий ФранківськимРВ від 06.05.1997, посвідчення водія НОМЕР_31 від 14.11.2015, ВСВ 007359 від 12.12.2006, АК 340235 від 16.02.1996 народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_10 користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

11) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_33 виданий Шевченківський РВ від 07.12.1998, посвідчення водія НОМЕР_34 від 19.11.2010, народження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Санники, проживання: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_35 ;

12) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

13) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_37 ;

А також до інформації, щодо осіб одержувачів (заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо) посилок, які були відправленні вищевказаними особами.

Вищевказана інформація та документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , чи в АДРЕСА_15 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_16 , чи в інших структурних підрозділах.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_2 за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України заступнику начальника відділу Львівського управління ДВБ НП України полковнику ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Львівського управління ДВБ НП України підполковнику ОСОБА_5 до інформації, а саме: документів (заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо), що підтверджують грошових переказів, отримання та переказів посилок,за період з 01.01.2014 по 01.01.2020 року, а також інших наявних документів, в тому числі тих що підтверджують факт користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами:

14) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Жовківським РВ 22.11.1999 року, посвідчення водія НОМЕР_2 від 27.02.2013 року, місце народження: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Туринка, проживання: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

15) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Залізничним РВ 16.11.2004, посвідчення водія НОМЕР_5 від 09.12.1995, місце народження м. Львів, проживання АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

16) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_7 виданий Пустомитівським РВ 27.04.1999, посвідчення водія НОМЕР_8 від 09.09.2016 року, місце народження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Шоломинь, проживання: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

17) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ від 20.06.2014, посвідчення водія НОМЕР_11 від 13.06.2009, НОМЕР_38 від 13.08.2019, місце народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;

18) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ від 16.05.2001, посвідчення водія НОМЕР_15 від 01.06.2016, місце народження Львівська обл.. Золочівський р-н, с. Гончарівка, проживання: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_16 ;

19) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія НОМЕР_17 від 27.12.2001, місце народження: Львівська, Жовківський, с. Смереків, проживання: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

20) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт НОМЕР_19 виданий Франківським РВ від 05.01.2005, посвідчення водія НОМЕР_20 від11.04.2015 , уродженець с. Старий Яр, Яворівського району, проживає: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_21

21) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_22 виданий Миколаївським РС ГУДМС від 11.12.2013, посвідчення водія НОМЕР_23 від 13.10.2004, посвідчення водія НОМЕР_24 від 20.03.2018, народження: ОСОБА_14 , Миколаївський, с. Рудники, проживає: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

22) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_26 виданий Франківським РВ від 22.08.2007, посвідчення водія НОМЕР_27 від 28.05.2004, посвідчення водія НОМЕР_28 від 30.06.2009 недіюче, народження Івано-Франківська обл., с.м.т. Верховина, проживає: АДРЕСА_9 , користується абонентським НОМЕР_29 ;

23) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_30 виданий ФранківськимРВ від 06.05.1997, посвідчення водія НОМЕР_31 від 14.11.2015, ВСВ 007359 від 12.12.2006, АК 340235 від 16.02.1996 народження: м. Львів, проживання: АДРЕСА_10 користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

24) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_33 виданий Шевченківський РВ від 07.12.1998, посвідчення водія НОМЕР_34 від 19.11.2010, народження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Санники, проживання: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_35 ;

25) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

26) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_37 ;

А також до інформації, щодо осіб одержувачів (заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо) посилок, які були відправленні вищевказаними особами.

Вищевказана інформація та документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , чи в АДРЕСА_15 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_16 , чи в інших структурних підрозділах.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , чи в АДРЕСА_15 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_16 , - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , чи в АДРЕСА_15 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1