Справа № 591/2993/20
Провадження № 1-кс/591/1761/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на документи та деталі, виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 17.06.2020 за адресою м. Київ, вул. Ползунова,2 на території ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", зазначені в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службовими особами ТОВ "Інтерпромдеталь" налагоджена та реалізовується протиправна схема розтрати коштів АТ "Укрзалізниця" шляхом постачання підрозділам АТ "Укрзалізниця" запчастин і механізмів для гальмівних систем рухомого складу за завищеною вартістю, що фінансово виснажує державне товариство та створює реальні передумови до надзвичайних подій на залізничному транспорті з людськими жертвами.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України стало повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення Управління Служби безпеки України в Сумській області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) налагодив схему постачання в адресу підприємства АТ "Укрзалізниця" ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод " (, м. Київ, вул. Ползунова, б. 2, засновник 100 % АТ "Укрзалізниця") запчастин і механізмів гальмівного призначення контрафактного походження за завищеною вартістю через підконтрольні комерційні структури ТОВ "Інтерпромдеталь" () та ТОВ "ТПФК "Теркон" ().

З урахуванням сфери використання зазначених комплектуючих, а саме у системах важливих для безпечного функціонування залізничного рухомого складу, відповідно до наказу АТ "Укрзалізниця" від 01.02.2016 № 044 "Про затверджений перелік продукції, при виробництві якої повинен здійснюватись інспекторський контроль" та ДСТУ (ГОСТ32894) "Продукція залізничного призначення та інспекторський контроль", її якість обов`язково повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості та походження (номер клейма, креслення, технічні умови), інспекторським контролем філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" АТ "Укрзалізниця".

Натомість, службовими особами ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" зазначені вимоги ігноруються, а продукція постачається в адресу держаного підприємства з використанням підроблених супровідних документів (паспортів, сертифікатів).

Зокрема, протягом 2018-2020 років, ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" з реального сектору економіки було придбано та реалізовано залізничної продукції на суму 880 тис. грн. Решта поставленої продукції, вказаними структурами, на адресу ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" має контрафактне походження (виготовлена в кустарний спосіб, бувша у використанні, викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі).

З метою легалізації походження контрафактних комплектуючих, службові особи ТОВ "Інтерпромдеталь" документально оформлюють їх придбання через фізичних осіб підприємців та комерційні структури з ознаками фіктивності.

При цьому, фактично ФОП участі у вказаних операціях не приймають, а лише використовуються їх реквізити.

17.06.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000032 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 15.06.2020 за адресою м. Київ, вул. Ползунова,2 на території ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ", де виявлено та вилучено документи, зазначені в клопотанні.

Крім того, в ході обшуку на підставі ухвали суду було оглянуто складське приміщення №542, де виявлено деталі, поставлені на завод з боку ТОВ «Інтерпромдеталь» та ТОВ «Теркон».

Перелічене має значення речових доказів у кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене документи та майно під час обшуку проведеного 17.06.2020 за адресою м. Київ, вул. Ползунова,2 на території ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ", а саме:

Копія довіреності на ім`я ОСОБА_5 ;

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

Копія Статуту ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»;

Копія посадової інструкції начальника відділу постачання і збуту;

Копія посадової інструкції заступника начальника відділу постачання і збуту;

Копія посадової інструкції інженера 1 категорії відділу постачання і збуту;

Копія посадової інструкції завідуючого складом відділу постачання і збуту;

Копія посадової інструкції заступника начальника відділу технічного контролю;

Копія посадової інструкції начальника відділу технічного контролю;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18197 від 23.07.2018;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18309 від 15.11.2018;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18308 від 15.11.2018;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18142 від 14.06.2018;

Копія договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-1989 від 14.05.2019;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18196 від 23.07.2018;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18340 від 10.12.2018;

Договір поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-18198 від 23.07.2018;

Копія договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-1995 від 28.03.2019;

Копія договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-19142 від 09.08.2019;

Копія договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ від 13.03.2019;

Копія договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ від 13.03.2019;

Копія заявок на поставку електроповітрярозподілювачів на 19 арк;

Заявки на поставку гальмівного обладнання на 22 арк;

Копія витягу з бази, щодо заявок на поставку «Інтерпромдеталь» на 3 арк;

Копія витягу з бази, щодо заявок на поставку «Інтерпомдеталь» на 3 арк;

Копії податкових накладних ТОВ «Інтерпромдеталь» на 95 арк;

Договір поставки КЕВРЗ /ВПЗ-18143 від 14.06.2018;

Договір поставки КЕВРЗ /ВПЗ-18147 від 14.06.2018;

Договір поставки КЕВРЗ /ВПЗ-1844 від 26.02.2018;

Договір поставки КЕВРЗ /ВПЗ-1813 від 05.02.2018;

Договір поставки КЕВРЗ /ВПЗ-1871 від 27.03.2018;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ-19243 від 13.12.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ-19199 від 17.07.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ-19190 від 27.09.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ- від 28.03.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ-1990 від 14.02.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ-1851 від 01.04.2019;

Копія договору поставки КЕВРЗ /ВПЗ- від 01.04.2019;

Копія посадової інструкції комірника відділу постачання і збуту;

Копія посадової інструкції майстра контрольного відділу технічного контролю;

Копія посадової інструкції майстра гальмівної дільниці цеху ремонту моторовагонних секцій;

Копія посадової інструкції заступника начальника цеху ремонту моторовагонних секцій;

Копія посадової інструкції начальника цеху ремонту моторовагонних секцій;

Картка рахунків 6412 за період з 01.01.2018 по 17.06.2020 на 2 арк;

Копії податкових накладних Інтерпромдеталь 2019 р. на 66 арк;

Копії податкових накладних Інтерпромдеталь 2020 р. на 12 арк;

Копії податкових накладних «Теркон» 2018 р. на 28 арк;

Копія сертифікату відповідності на стоп кран 163;

Сертифікат відповідності № 0100839;

Сертифікат відповідності № 0441517;

Копія паспорту №19-019;

Копія сертифікату відповідності №00777;

Копія паспорту №20-003;

Копія паспорту №20-001;

Копія сертифікату відповідності на кран роз`єднувальний ;

Копія декларації про відповідність №0220;

Копія сертифікату відповідності на кран роз`єднувальний;

Копія Специфікація №1 Додаток до договору №1945 від 28.03.2019;

Копія обігової відомості по коморі №542 на 53 арк;

Копії податкових накладних Теркон 2019 на 24 арк;

опії податкових накладних Теркон 2020 на 6 арк;

Заявки щодо поставки електропневмообладнання на 5 арк;

Заявка щодо поставки гальмівного обладнання на 1 арк;

Заявка щодо поставки електроповітрярозподілювачів на 1 арк;

Заявка щодо поставки повітрярозподілювачів на 1 арк;

Копія паспорту №14.02.2020/3;

Файл з копіями сертифікатів відповідності на 13 арк;

Файл з копіями паспортів на з`єднувальні рукава на 13 арк;

Файл з копіями паспортів на з`єднувальні рукава на 13 арк;

Розрахунки з контрагентами форма 05.36 на 70 арк за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

Розрахунки з контрагентами форма 05.36 на 98 арк за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

Копії актів приймання технічного стану на 25 арк.

Платіжні доручення ТОВ Інтерпромдеталь на 99 арк;

Платіжні доручення ТОВ Теркон 99 арк;

Порівняльна таблиця на 2 арк;

Лист від 10.01.2018 на 1 арк з додатками на 7 арк;

Копія Статуту Інтепромдеталь;

Виписка з реєстру Інтепромдеталь ;

Витяг;

Копія наказу №1;

Файл документами на4 арк;

Паспорти якості на 5 арк;

Копії сертифікатів відповідності на 2 арк;/

Копії договорів на 29 арк;

Паспорт якості №023;

Паспорт якості №042;

Інформаційний лист №202 від 14,11.2019;

Повідомлення №6/1 від 17.05.2018;

Відповідь №07 від 09.02.2018;

Копії листів на 4 арк;

Форма №41/3 за період часу з 01.01.18 по 17.06.2020 на 167 арк;

Акти прийому-передачі 2019-2020 на 11 арк;

Копії листування Інтерпромдеталь 2018-2019 на 4 арк;

Форма 05.36 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 183 арк;

Форма 05.36 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на 269 арк;

Накласти арешт шляхом заборони вчиняти будь-які дії в частині розпоряджання та використання деталей, оглянутих під час обшуку 17.06.2020, до проведення відповідних криміналістичних експертиз (з метою встановлення законного походження та належної якості оглянутих деталей), а саме:

Кран кінцевий 190 (4304) в кількості 10 шт., які знаходяться в двох картонних коробках, на яких міститься етикетка з написом «ООО Укртранспневматика», в кожній коробці міститься етикетка з написом УТП 190.00.00, СОУ МПП 45.060-257:2008, партія №3, дата 19.03.20, штамп ОТК: ВТК-4»

Рукав Р-11 в кількості 20 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 01.20

Рукав Р-21 в кількості 20 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 01.20, поставлено до ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» 16.06.2020, на яких міститься бірка з написом «ООО Укртранспневматика, партия 11/01, штамп ОТК: ВТК-4»

Рукав Р-17 в кількості 20 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 02.20

Рукав Р-11 в кількості 10 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 09.19

Рукав Р-11 в кількості 6 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 08.18

Рукав Р-11 в кількості 4 шт., без маркування та будь-яких написів;

Рукав Р-11 в кількості 5 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1370 ТОВ «Укртранспневматика», виготовлено 07.09

Рукав Р-25 міститься напис 22.00.18 інших написів не виявлено;

Рукав Р-11 в кількості 3 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1411 ТОВ «Будтранспостач», виготовлено 12.19

Електроповітророзподілювач 305, виробництво «ООО ТрансМаш», виготовлено 10.19, в кількості 4 шт., які мають індивідуальні номера, а саме: 2000, 1974, 1979, 1998

Електроповітророзподілювач 305, виробництво «ООО ТрансМаш», виготовлено 10.19, в кількості 15 шт., які мають індивідуальні номера, а саме: 126, 116, 113, 125, 118, 090, 128, 124, 120, 111, 106, 110, 095, 098, 112

Повітророзподілювач 242, в кількості 20 шт., виробництво «ООО ТрансМаш»

Кран кінцевий 190 (Е220), в кількості 11 шт., на яких міститься емблема та клеймом 1411 ТОВ «Будтранспостач»

Стоп кран 163Б, в кількості 19 шт., на яких міститься емблема компанії «Ритм»

Кран роз`єднувальний 383 в кількості 11 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Укртранспневматика»

Кран роз`єднувальний 379 (4301) в кількості 14 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Будтранспостач»

Кран водоспускний 1050 в кількості 10 шт., без маркування та будь-яких написів;

Кран роз`єднувальний 377 в кількості 10 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Будтранспостач»

Клапан запобіжний Е-216 в кількості 10 шт., на яких міститься індивідуальне маркування: 08.17 номер відсутній, 12.19 8385, 12.19 8371, 12.19 8511, 12.19 8380, 12.19 8370, 12.19 8406, 14.19 3143, 12.19 8360, 12.19 8457, 12.19 8374, 08.17 номер відсутній, 08.17 номер відсутній;

Клапан зворотній Е-175, в кількості 7 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Укртранспневматика;

Кран водоспускний 1050 в кількості 11 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Укртранспневматика;

Мембрана 305.021, в кількості 33 шт., без маркування та будь-яких написів;

Мембрана 305.111, в кількості 181 шт., без маркування та будь-яких написів;

Мембрана 305.1755, в кількості 77 шт., без маркування та будь-яких написів;

Фільтр контакторний Е-114, в кількості 15 шт., без маркування та будь-яких написів;

Клапан випускний 31 СБ, в кількості 6 шт., на яких міститься емблема компанії «Ритм»

Клапан 305.031 в кількості 14 шт., без маркування та будь-яких написів;

Армортизатор 62.00.25.011СБ, в кількості 7 шт., без маркування та будь-яких написів;

Ковзун 62.30.30.033, в кількості 24 шт., без маркування та будь-яких написів;

Ковзун 224.30.30.012, в кількості 45 шт., без маркування та будь-яких написів;

Кришка 305.026-1 в кількості 3 шт., без маркування та будь-яких написів;

Кронштейн автозчепки 518.01.009-2, в кількості 12 шт., без маркування та будь-яких написів;

Налічник (заготовка чавунна) 12.30, в кількості 77 шт., без маркування та будь-яких написів;

Педаль диспетчерська без штанги, в кількості 1 шт., без маркування та будь-яких написів;

Поводок 112.30.00.023 в кількості 66 шт., без маркування та будь-яких написів;

Поводок 112.30.00.024 в кількості 40 шт., без маркування та будь-яких написів;

Трійник СТП 24.05.12.47-83, в кількості 142 шт., без маркування та будь-яких написів;

Кран розподільний Е220 в кількості 7 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Будтранспостач»;

Кран роз`єднувальний 383 в кількості 11 шт., на яких міститься емблема ТОВ «Укртранспневматика»

Клапан зворотній Е-175, в кількості 10 шт., на яких міститься емблема схожа на Ризький вагонобудівельний завод.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1