Справа № 307/200/20
Провадження № 1-кс/307/241/20
УХВАЛА

03 березня 2020 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000069 від 19 січня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000069 від 19 січня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, до документів (відомостей, реєстрів тощо), які містять інформацію про осіб (в тому числі їх підписи), які отримували кошти з даного рахунку за період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, з можливістю їх вилучення та копіювання, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 . Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000069 від 19 січня 2020 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2015 року, було привласнено грошові кошти в сумі 6 650,76 гривень (нараховано 8 268, 00 гривень), які виділялись для виплати одноразової грошової винагороди членам ІНФОРМАЦІЯ_3 та залученим особам. Згідно відомостей отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №46-13/1146/1181 БТ рахунок № НОМЕР_1 є внутрішньобанківським балансовим рахунком 2909 «кредиторська заборгованість за безготівкові перекази». Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться оригінали документів (інформація), що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, та які містять інформацію про осіб (в тому числі їх підписи), які отримували кошт из данного рахунку в період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, що містять банківську таємницю та, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 та дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 19 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України (а.с.3).

Згідно виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що для належного функціонування ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (а.с. 5- 6,7).

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містяться оригінали документів (інформація), що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, та які містять інформацію про осіб (в тому числі їх підписи), які отримували кошт из данного рахунку в період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000069 від 19 січня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 та прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, до документів (відомостей, реєстрів тощо), які містять інформацію про осіб (в тому числі їх підписи), які отримували кошти з даного рахунку за період з 28 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року, з можливістю їх вилучення та копіювання, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1