Справа № 216/239/20
Провадження № 1-кс/216/720/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002133 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002133 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальник відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 60 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 393, 10 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі триста дев`яносто три гривні 10 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 398, 85 гривень (тридцять дві тисячі триста дев`яносто вісім гривень 85 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.
Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 271 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі а начальник відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 61 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 400, 00 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 400, 00 гривень (тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.
Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 335 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.
Таким чином, на теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що фактична площа укладеного асфальтобетонного покриття є меншою ніж зазначено дефектних актах. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) асфальтобетонної суміші, використаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт за умовами договору № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, відповідно до поданих відомостей та документів , які зберігаються на електронному ресурсі державних закупівель за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутні будь-які відомості та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо наявності на підприємстві працевлаштованих осіб, які б могли здійснювати роботи за умовами договору № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року, наявності матеріально-технічної бази, відомостей щодо відсутності податкової заборгованості, відомостей про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки.
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 :
- обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали;
- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників
ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали;
- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 17.03.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1