Справа № 591/4046/19
Провадження № 1-кс/591/1667/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області Ткаченка С.В. про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети і документи вилучені під час обшуку приміщень ПВП «СЕЙМ», ЄДПРОУ 32213936, за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, б. 39.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між приватним виробничим підприємством «СЕЙМ» (далі ПВП «СЕЙМ»,) ЄДПРОУ 32213936, місце знаходження Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 6.39, в особі директора ОСОБА_1 , та відкритим акціонерним товариством Транснаціональна компанія «ДАСТН» (далі ВАТ «ТНК ДАСТАН»), ІПН НОМЕР_1 , місце знаходження Киргизька Республіка, м. Бишкеш, вул. Байтик Баатира, 36, в особі голови правління ОСОБА_2 , укладено контракт №К 16/02-0102 від 01.02.2016, а в послідуючому додаткову угоду №1 від 01.01.2017 та додаткову угоду №2 від 01.01.2018 на поставку продукції серед якої товари військового призначення.

Зокрема, за даним контрактом ПВП «СЕЙМ» здійснило до ВАТ «ТНК ДАСТАН» поставку наступних товарів: 09.03.2016 «вставки плавкі ВП1-1 5.0А «1» та тримачі вставок плавких ДВП4-1 «1» на загальну суму 70 300 (рублів РФ); 01.03.2018 «вставки плавкі ВП1-1 5.0А «1» та тримачі вставок плавких ДВП4-1 «1» на загальну суму 515 000 (рублів РФ).

Згідно висновку експертизи в галузі державного експертного контролю №4511/30-19 від 09.10.2019 «вставка плавка ВП1-1 5.0А «1» та тримач вставки плавкої ДВП4-1 «1» є виробом, що використовується у військовій сфері і відповідають опису товарів за позицією МБ6.а «Додатку до Порядку здійснення держаного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.

При цьому, згідно листа Державної служби експертного контролю України №2711/30-19 від 10.07.2019, ПВП «СЕЙМ» не отримувало дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експертному контролю.

20.05.2020 від ГВ КР УСБУ в Сумській області отримано інформацію про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення власника ПВП «СЕЙМ» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на момент міжнародної передачі вставок плавких ВП1-1 5.0А «1» та тримачів вставок плавких ДВП4-1 «1», у 09.03.20216 та 01.03.2018, виконував обов`язки директора ПВП «СЕЙМ».

Крім того, згідно отриманій інформації ОСОБА_1 може зберігати на території приміщень ПВП «СЕЙМ» за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 39, речі і документи, що містять відомості про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також зберігає товари військового призначення, серед яких і вставки плавкі ВП1-1 5.0А «1» та тримачів вставок плавких ДВП4-1 «1», що плануються до міжнародної передачі іншим суб`єкт господарювання в порушення встановленого порядку передачі товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Згідно відомостей «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна», приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ПВП «СЕЙМ», ЄДПРОУ 32213936, власником якого є ОСОБА_1

04.06.2020 в період часу з 10 год. 01 хв. по 17 год. 34 хв. слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 26.05.2020, проведено обшук приміщень та прилеглої території (єдиного майнового комплексу) ПВП «СЕЙМ» за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 6.39.

Під час обшуку слідчим виявлено та вилучено документи та комп`ютерну техніку, зазначені в клопотанні.

Вилучена комп`ютерна техніка та документи ПВП «СЕЙМ» містять відомості про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення і згідно положень ст. 98 КПК України підпадають під ознаки речових доказів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети і документи вилучені під час обшуку приміщень ПВП «СЕЙМ», ЄДПРОУ 32213936, за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, б. 39, а саме:

1.) документи в копіях:

- титульний лист особистої справи ОСОБА_3 на 1 арк.;

- додаток до особового аркуша по обліку кадрів ОСОБА_3 на 1 арк.;

- особовий аркуш по обліку кадрів ОСОБА_3 на 1 арк.;

- заява про прийом на роботу ОСОБА_3 на 1 арк.;

- заява про переведення на посаду ОСОБА_3 на 1 арк.;

- заява про переведення на посаду ОСОБА_3 на 1 арк.;

- заява про переведення на посаду ОСОБА_3 на 1 арк.;

- заява про звільнення ОСОБА_3 на 1 арк.;

- наказ про припинення трудового договору на 1 арк.;

- ксерокопії сторін паспорту громадянина України ОСОБА_3 на 2 арк.;

2.) системний блок сірого кольору, марки «ASUS», серійний номер відсутній;

3.) системний блок чорного кольору, марки «DELUX», серійний номер відсутній;

4.) «ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЬІ «СБОРКА»» на 45 арк. та «Картонка движения изготовленьїх деталей» №21» 1 арк.;

5.) системний блок сірого кольору, серійний номер відсутній.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області Ткаченка С.В.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін