Справа № 635/8513/19
Провадження по справі №1-кс/635/255/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 18 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, працюючого фізичною особою-підприємцем, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

встановив:

10 лютого 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 18 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк досудового розслідування, тобто до 25 лютого 2020 року, та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора із періодичністю, визначеною слідчим, прокурором, а також за першим викликом для участі у слідчих (розшукових) та процесуальних діях;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із головою Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_7 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець (надалі- ФОП) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.10.2016 за № 0187091, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів -, одним із видів діяльності якого є «Інші роботи із завершення будівництва» (код КВЕД 43.39), у I-III кварталах 2017 року здійснював діяльність із залученням 5 найманих працівників, а у III кварталі 2017 року із залученням трьох найманих працівників, сплачуючи відповідні податки та суми єдиного внеску, нарахованого робітникам на суми заробітної плати, винагороди за договорами цивільно-правового характеру та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , будучи керівником трудового колективу, здійснюючи керівництво загальною організацією будівельних робіт, виробничою діяльністю окремих працівників, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто згідно положення ч.3 ст. 18 Кримінального кодексу України являється службовою особою.

Так, 09 червня 2017 року між замовником - Безлюдівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 та підрядником ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 15 на капітальний ремонт системи опалення в будівлі Безлюдівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 із змінами та доповненнями, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Частиною 7 ст.7 вищезазначеного Закону передбачено, що внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.

Згідно з ч.7 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 із змінами та доповненнями, технічні умови є чинними до завершення будівництва об`єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Відповідно до ч.4 ст.11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 із змінами та доповненнями, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Також, п.76 постанови КМУ від 01.08.2005 №668 передбачено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

Так, відповідно до п.1.1 Договору, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконавець бере на себе зобов`язання здійснити капітальний ремонт системи опалення в будівлі Безлюдівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1 і здати замовникові роботи відповідно до затвердженого дефектного акту та кошторису в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов`язується підготувати Виконавцеві об`єкт ремонту, прийняти закінчений об`єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт: ДК 021:2015-454500006 інші завершальні будівельні роботи.

Пунктом 5.1 Договору визначено, що договірна (тверда) вартість виконання робіт становить 750179,00 грн. У подальшому, додатковою угодою № 2 від 29.08.2017 року до даного договору, договірна (тверда) вартість змінена та встановлена у сумі 560 054,00 грн.

Договором (п. 8.1) передбачено, що Виконавець несе безпосередню відповідальність за дії своїх робітників, приймає належні заходи для запобігання порушень ними технологічної та виробничої дисципліни під час виконання ремонтних робіт.

У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

Отже, будучи поінформованим про вказані умови укладеного та підписаного особисто ФОП ОСОБА_4 договору, ФОП ОСОБА_4 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору.

Однак, достовірно знаючи про свої обов`язки та межі наданих йому повноважень, ФОП ОСОБА_4 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливого мотиву, з метою незаконного заволодіння чужим майном-бюджетними коштами Безлюдівської селищної ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи умови та обсяги виконання робіт по договору № 15 від 09.07.2017, передбачені дефектним актом на капітальний ремонт системи опалення, затверджений Безлюдівською селищною радою до вказаного договору, організував виконання робіт щодо капітального ремонту системи опалення в будівлі Безлюдівської загальноосвітньої шкоди 1-3 ступенів.

При цьому, ФОП ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном-бюджетними коштами Безлюдівської селищної ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, з порушенням вимог проектно-технічної документації, організував виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами фактично виконаних матеріалів та проведення робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в зведеному кошторисному розрахунку №1 до договору № 15 від 09.06.2017 та в актах № 1-4 приймання виконаних робіт до договору № 15 від 09.06.2017, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи, складеного експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 18011 від 05.11.2019.

Відповідно до висновку, вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 по договору № 15 від 09.06.2017, з урахуванням вартості робіт та матеріалів, згідно зведеного кошторисного розрахунку № 1 складає 534 925,00 грн.

Так, при проведенні робіт по договору № 15 від 09.06.2017, ОСОБА_4 було організовано виконання значно меншого обсягу фактичних робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в проектно-кошторисній документації до вказаного договору, а саме: замість встановлення кутника косого діаметром 20 мм у кількості 10 штук, ФОП ОСОБА_4 не було встановлено жодного, замість 8 штук МРВ 20*1/2 ФОП ОСОБА_4 встановлено по факту 6 штук, замість 127 штуки МРЗ 20* 1/2 121 штук, замість 3 штук кутника косого діаметром 25 мм 2 штуки, замість 17 штук МРВ 25*3/4 16 штук, замість одного кутника косого діаметром 32 мм жодного, заміть 1,9 одиниці кутника прямого діаметром 40 мм 1,7 одиниці, замість 0,924 кіловат радіаторів 0,87 кіловат, замість 616 секцій опалювальних радіаторів 580 секцій, замість 125 штук кронштейнів для радіаторів 100 штук, замість 53 штук клапанів терморегуляторів (на подачі радіатора) 1/2 прямих 50 штук, замість 53 штук запорних клапанів (на обранці радіатора) 1/2 прямих 50 штук, замість 53 штук термостатичних елементів 50 штук.

В результаті проведених розрахунків встановлено, що загальна різниця між вартістю робіт по договору № 15 від 09.06.2017 з капітального ремонту системи опалення в будівлі Безлюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Харківська область, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1, зазначеною в актах приймання виконаних робіт № 1 від 25.07.2017, № 2 від 11.08.2017, № 3 від 29.08.2017, № 4 від 01.09.2017 та вартістю фактично виконаних робіт складає 25 129 грн. (двадцять п`ять тисяч сто двадцять дев`ять гривень), що підтверджується та зазначено у висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 26117 від 09.12.2019, проведеної Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл.проф. М.С. Бокаріуса.

Крім того, при складанні відомостей ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.07.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 29.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 01.09.2017 до договору № 15 від 09.06.2017 ОСОБА_4 було значно завищено ціни в порівнянні із середньо ринковими цінами на будівельні матеріали, які використовувалися при проведенні робіт по вказаному договору, а саме на трубу ПП 20*2,8 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB020TRCT на суму 11944 грн. 01 коп., на трубу ПП 25*3,5 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB025TRCT на суму 13997 грн. 60 коп., на трубу ПП 32*4,4 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB032TRCT на суму 5227 грн. 37 коп., на трубу ПП 40*5,5 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF040TRCT на суму 6439 грн. 46 коп., на трубу ПП 50*6,9 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF050TRCT на суму 3487 грн. 02 коп., на трубу ПП 63*8,6 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF063TRCT на суму 2296 грн. 31 коп., що підтверджується висновком комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи № 6/2947СЕ/8/282СЕ-19 від 29.01.2020, проведеної Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, внаслідок чого ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, що належать Безлюдівській селищній раді Харківського району Харківської області на суму 43391 грн. 76 коп.

Отже, внаслідок вищевикладених дій ФОП ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету, розпорядником яких є Безлюдівська селищна рада на загальну суму 68520 грн. 76 коп. (шістдесят вісім тисяч п`ятсот двадцять гривень 76 копійок), чим завдав збитки державі на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч.2 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ФОП ОСОБА_4 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами Безлюдівської селищної ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.07.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 29.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 01.09.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, та відомостей ресурсів до вказаних вище актів, які є офіційними документами відповідно до примітки до статті 358 Кримінального кодексу України, а саме, мають наступні ознаки: містять зафіксовану інформацію про виконані роботи, підтверджують факти виконання робіт, здатні спричинити наслідки правового характеру (є підставами для перерахування до бюджету відповідних грошових коштів за виконані роботи), видаються та посвідчуються компетентними особами (особами, уповноваженими на підписання вказаних актів), складені з дотриманням визначених законом форм (мають необхідні реквізити), недостовірні відомості про виконання робіт, зазначених в актах, а саме відомості щодо виконання в повному обсязі робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, які в подальшому були ним особисто підписані, тоді як фактично виконав значно менший обсяг робіт, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи, складеним експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 18011 від 05.11.2019.

Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 по договору № 15 від 09.06.2017, з урахуванням вартості робіт та матеріалів, згідно зведеного кошторисного розрахунку № 1 складає 534 925,00 грн.

Так, при проведенні робіт по договору № 15 від 09.06.2017, ОСОБА_4 було організовано виконання значно меншого обсягу фактичних робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в проектно-кошторисній документації до вказаного договору, а саме: замість встановлення кутника косого діаметром 20 мм у кількості 10 штук, ФОП ОСОБА_4 не було встановлено жодного, замість 8 штук МРВ 20*1/2 ФОП ОСОБА_4 встановлено по факту 6 штук, замість 127 штуки МРЗ 20* 1/2 121 штук, замість 3 штук кутника косого діаметром 25 мм 2 штуки, замість 17 штук МРВ 25*3/4 16 штук, замість одного кутника косого діаметром 32 мм жодного, заміть 1,9 одиниці кутника прямого діаметром 40 мм 1,7 одиниці, замість 0,924 кіловат радіаторів 0,87 кіловат, замість 616 секцій опалювальних радіаторів 580 секцій, замість 125 штук кронштейнів для радіаторів 100 штук, замість 53 штук клапанів терморегуляторів (на подачі радіатора) 1/2 прямих 50 штук, замість 53 штук запорних клапанів (на обранці радіатора) 1/2 прямих 50 штук, замість 53 штук термостатичних елементів 50 штук.

В результаті проведених розрахунків встановлено, що загальна різниця між вартістю робіт по договору № 15 від 09.06.2017 з капітального ремонту системи опалення в будівлі Безлюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Харківська область, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1, зазначеною в актах приймання виконаних робіт № 1 від 25.07.2017, № 2 від 11.08.2017, № 3 від 29.08.2017, № 4 від 01.09.2017 та вартістю фактично виконаних робіт складає 25 129 грн. (двадцять п`ять тисяч сто двадцять дев`ять гривень), що підтверджується та зазначено у висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 26117 від 09.12.2019, проведеної Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл.проф. М.С. Бокаріуса.

Крім того, при складанні відомостей ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.07.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 29.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 01.09.2017 до договору № 15 від 09.06.2017 ОСОБА_4 було внесено до вказаних відомостей ресурсів завідомо недостовірні відомості з приводу вартості будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт до договору № 15 від 09.06.2017, а саме внесено відомості із значно завищеними цінами в порівнянні із середньо ринковими цінами на будівельні матеріали, які використовувалися при проведенні робіт по вказаному договору, а саме на трубу ПП 20*2,8 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB020TRCT на суму 11944 грн. 01 коп., на трубу ПП 25*3,5 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB025TRCT на суму 13997 грн. 60 коп., на трубу ПП 32*4,4 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRFB032TRCT на суму 5227 грн. 37 коп., на трубу ПП 40*5,5 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF040TRCT на суму 6439 грн. 46 коп., на трубу ПП 50*6,9 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF050TRCT на суму 3487 грн. 02 коп., на трубу ПП 63*8,6 PN 20 EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS базальтовий шар STRF063TRCT на суму 2296 грн. 31 коп., що підтверджується що підтверджується висновком комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи № 6/2947СЕ/8/282СЕ-19 від 29.01.2020, проведеної Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, внаслідок чого ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, що належать Безлюдівській селищній раді Харківського району Харківської області на суму 43391 грн. 76 коп.

Разом з цим, ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Виконання робіт оформлювалось відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких Безлюдівська селищна рада здійснювала переказ коштів.

Всього на підставі складених та наданих ФОП ОСОБА_4 до Безлюдівської селищної ради актів приймання виконаних будівельних робіт до договору № 15 від 09.06.2017, протягом 2017 року Безлюдівською селищною радою перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 кошти на загальну суму 560 054,00 грн. (п`ятсот шістдесят тисяч п`ятдесят чотири гривні), з них згідно з актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 25.07.2017 191 340,00 грн. (сто дев`яносто одна тисяча триста сорок гривень), згідно з актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 11.08.2017 104 913,00 грн. (сто чотири тисячі дев`ятсот тринадцять гривень), згідно з актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 29.08.2017 137 564,00 грн. (сто тридцять сім тисяч п`ятсот шістдесят чотири гривні), згідно з актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 01.09.2017 126 237,00 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті тридцять сім гривень).

Всього на підставі вищевказаних актів замовник в особі Безлюдівської селищної ради перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_4 кошти в сумі 560 054,00 грн. (п`ятсот шістдесят тисяч п`ятдесят чотири гривні) за проведення капітального ремонту системи опалення Безлюдівської ЗОШ 1-3 ступенів відповідно по платіжних доручень № 392 від 26.06.2017, № 480 від 27.07.2017, № 525 від 18.08.2017, № 558 від 08.09.2017, № 559 від 08.09.2017.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

26 листопада 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Харків, раніше не судимому, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

06 грудня 2019 року підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 26 січня 2020 року.

22 січня 2020 року постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25 лютого 2020 року.

Слідчий зазначає, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-відомостями з договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до якого ОСОБА_4 був ознайомлений з умовами виконання вказаного договору;

-відомостями з додаткової угоди № 1 від 11.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до якої ОСОБА_4 був ознайомлений з умовами виконання вказаного договору;

-відомостями з додаткової угоди № 2 від 29.08.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до якої ОСОБА_4 був ознайомлений з умовами виконання вказаного договору;

-відомостями з платіжних дорученнь № 525 від 18.08.2017, № 559 від 08.09.2017, № 558 від 08.09.2017, № 480 від 27.07.2017, № 392 від 16.06.2017, відповідно до яких на рахунок ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти за виконання робіт по договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області;

-відомостями з дефектного акту від 06.06.2017 до договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до якого ОСОБА_4 був ознайомлений з умовами та порядком виконання робіт по вказаному договору;

-відомостями зі зведеного кошторисного розрахунку до договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до якого ОСОБА_4 був ознайомлений з умовами, вартістю та порядком виконання робіт по вказаному договору;

-відомостями з актів виконаних будівельних робіт № 1-4 до договору № 15 від 09.06.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, відповідно до яких ОСОБА_4 було вказано про те, що роботи по договору № 15 від 09.06.2017 були виконані ним в повному обсязі відповідно до проектної документації до вказаного договору;

-відомостями з протоколу огляду будівлі Безлюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за участю експерта за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1 від 21.08.2018, відповідно до якого було зафіксовано фактично виконані роботи по договору № 15 від 09.06.2017 ;

-висновком будівельно-технічної експертизи № 18011 від 05.11.2019, відповідно до якого встановлено невідповідність фактично виконаних ОСОБА_4 робіт із проектною документацією до договору № 15 від 09.06.2017;

-висновком додаткової будівельно-технічної експертизи № 26117 від 09.12.2019, відповідно до якого встановлено суму різниці між вартістю робіт по договору № 15 від 09.06.2017 з капітального ремонту системи опалення в будівлі Безлюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 177-2/1, зазначеною в актах приймання виконаних робіт до вказаного вище договору, та вартістю фактично виконаних робіт, яка складає 25129 грн.;

-висновком експертів № 6/2947СЕ/8/282СЕ-19 від 29.01.2020, за результатами проведення товарознавчо-економічної експертизи, відповідно до якого встановлено різницю між ринковою вартістю будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт по договору № 15 від 09.06.2017, та вартістю, зазначеною у відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт до вказаного договору, яка складає 43391 грн. 76 коп.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 вчинив умисне корисливе кримінальне правопорушення, при цьому за скоєний ним умисний злочин середньої тяжкості за ч. 2 ст. 191 КК України передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а за вчинений ним злочин невеликої тяжкості, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України передбачена відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Підозрюваним ОСОБА_4 за період з 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року із Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області було укладено всього 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт (в тому числі капітальних ремонтів) об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3471,951 тис. грн. Так, ОСОБА_4 , підтримуючі відносини із головою Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_7 , які склалися у нього з останнім протягом 2016-2017 років під час укладання договорів та проведення по ним робіт на території Безлюдівської селищної ради, може вчинити дії спрямовані на здійснення незаконного психологічного або навіть фізичного впливу відносно голови Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та інших працівників Безлюдівської селищної ради, тобто незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. В даному випадку існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , який фактично здійснив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, може вчинити аналогічні правопорушення в подальшому, здійснюючи укладення договорів та проведення по ним робіт із іншими суб`єктами. Крім цього, по всім 8 договорам, укладеним ФОП ОСОБА_4 із Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області протягом 2016-2017 років, призначено будівельно-технічну експертизу, за результатами якої можуть статі відомі інші протиправні діяння у сфері господарської діяльності по даним договорам з боку ОСОБА_4 , що приводить до висновку про те що, він може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжувати скоювати аналогічні кримінальні правопорушення. В даному випадку існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене та беручі до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості за ч. 2 ст. 191 КК України, за який передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у вчиненні злочину невеликої тяжкості, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за який передбачена відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, здійснити інші аналогічні правопорушення, постає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
В даному випадку мається існування ризиків, передбачених п. п. 3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про можливість запобігання цим ризикам шляхом застосування найбільш альтернативного (м`якого) запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Враховуючи вище викладене, слідчий вважає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 , посилаючись на існування ризиків, передбачених п.п.3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, просила обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк досудового розслідування з покладанням на останнього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що виконує процесуальні обов`язки, не чинить перешкод у кримінальному провадженні, не має наміру чинити жодного тиску на свідків.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_3 заперечував проти обрання запобіжного заходу, посилаючись на те, що прокурором в судовому засіданні не була доведена наявність жодного ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, не надано слідчому судді жодного доказу на підтвердження їх існування.

Вислухавши в судовому засіданні доводи, надані сторонами кримінального провадження, дослідивши матеріали, подані разом із клопотанням, слідчий суддя прийшов до наступного.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також ч.1 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Так, матеріали кримінального провадження, на які посилався слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Згідно частини першої статті 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вимоги статті 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінивши всі обставини та беручи до уваги тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у зазначених кримінальних правопорушеннях (позбавлення волі до 5 років), його вік, той факт, що він раніше не судимий, має постійне зареєстроване місце проживання у м.Харкові, працює, а також, зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

При цьому слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту щодо відсутності ризиків, оскільки ризик це подія, яка ймовірно може настати за наявності певних підстав.

Твердження сторони захисту щодо недоведеності ризиків слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки існування ризиків об`єктивно вбачається з відомостей, що є наявними у кримінальному провадженні. Крім того, сторона захисту не надала слідчому судді жодних доказів на підтвердження відсутності вище зазначених ризиків.

Таким чином, враховуючи доведеність існування ризиків, передбачених п.п. 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбаченні частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Керуючись статтями 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 18 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язок:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-утримуватись від спілкування із головою Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_7 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання обов`язку до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме, до 25 лютого 2020 року включно.

Ознайомити підозрюваного ОСОБА_4 під розпис з ухвалою про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Ухвалу суду для виконання направити до Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1