Справа № 754/5589/20
У Х В А Л А
Іменем України

22 червня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 05 березня 2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 9877 з 07.03.2018 по 31.05.2019, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення; документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рішень міської та місцевої ради, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому- передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених копій.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 05 березня 2018р. за ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 892 від 07.03.2018 на загальну суму 16 813 118 грн. 94 коп., у тому числі ПДВ - 2 802 186 грн. 49 коп., згідно якого підрядник зобов`язаний був за завданням Замовника виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вздовж вул. Флоренції), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Відповідно до умов додаткового договору № 5 від 02.08.2019 до Договору № 892 від 07.03.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сторони за взаємною згодою домовились зменшити ціну Договору по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вздовж вул. Флоренції) до розміру фактично виконаних робіт, що становить 15 838 357 грн. 85 коп., у тому числі ПДВ - 2 639 726 грн. 31 коп.
На виконання вимог договору підряду у період часу з червня 2018 року по червень 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельні роботи на загальну вартість 15 838 357 грн. 85 коп.
Відповідно до висновку експерта № 19/24/1/91-СЕ/19 від 25.09.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що у ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-9 складає 12 881 388 грн. 90 коп.
Загальна вартість невиконаних будівельних робіт при капітальному ремонті елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вздовж вул. Флоренції) становить: 1 242 952 грн. 41 коп.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів та обґрунтованих доводів про наявність використання вказаних документів, як доказів по кримінальному провадженні, зокрема з клопотання слідчого не зрозуміло, який чином документи щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як доказ по обставинам заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами під час виконання будівельних робіт при капітальному ремонті елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вздовж вул. Флоренції), а також що саме має підтвердити почеркознавча експертиза документів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, та неможливість будь-яким іншим способом отримати дані документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 05 березня 2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: