Справа № 216/631/20
Провадження 1-кс/216/611/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 лютого 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
У провадженні СВ КВП ГУНП в Дніпропетровьскій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №0000781 від 10.10.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 09.10.2018 до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2018 приблизно о 16.00 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківського рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 7300 гривень на банківський рахунок за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були переведені у готівку через банкомат по АДРЕСА_1 .
Для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його структурних, відокремлених підрозділів, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 за період з 08.10.2018 по 20.10.2018 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , отримано готівку за період часу з 08.10.2018 по 20.10.2018 із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких рахунків.
Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на рахунок, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановленню особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.
Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Частиною другою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведеним у клопотанні належним чином посвідчених копій документів з можливістю їх вивчення для здійснення в подальшому їх огляду та використання інформації, яку вони містять, як докази обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та розглядати дане клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
У судове засідання слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання в порядку п. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 за період з 08.10.2018 по 20.10.2018 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , отримано готівку за період часу з 08.10.2018 по 20.10.2018 із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких рахунків.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 05.03.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1