Справа № 185/3178/20
Провадження № 1-кс/185/827/20
У Х В А Л А

09 червня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11 березня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2020 року старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11 березня 2019 року, у якому просить накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Авто Галактика» () в приватному акціонерному товаристві "Альфа Банк", МФО 300346.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2018 року співробітниками ТОВ «Авто Галактика» під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30 000 грн.
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11 березня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов об`яву з приводу продажу автомобілів, зацікавившись пропозицією по продажу авто, ОСОБА_5 зателефонував за номером, вказаним в об`яві - НОМЕР_2 та спілкувався з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась працівником фірми «Авто Галактика». У подальшому, 27 вересня 2018 року, ОСОБА_5 приїхав до м. Павлограда та прийшов до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де вказана дівчина ОСОБА_6 надала йому для підпису договір купівлі-продажу автомобіля та повідомила, що необхідно сплатити грошові кошти в сумі 35 000 грн., які є авансом за купівлю автомобіля. Далі, ОСОБА_5 , за наданими ОСОБА_6 реквізитами в відділенні банку «ПУМБ» перерахував грошові кошти в сумі 35000 грн. на рахунок ТОВ «Авто Галактика», а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Авто Галактика», з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу. У подальшому під різними приводами представниками ТОВ «Авто Галактика» транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, у телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. Працівники ТОВ «Авто Галактика» шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Згідно наданих документів ТОВ «Авто Галактика» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Петра Курінного, будинок 2-А, офіс 6, , розрахунковий рахунок 0401 ПАТ "Альфа банк".
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Авто Галактика» () в приватному акціонерному товаристві "Альфа Банк", МФО 300346.
Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч.2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, e тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) на майно грошові кошти на зазначених рахунках, може призвести до незаконного переходу їх у власність добросовісного набувача, що позбавить у подальшому можливості накладення на них арешту та повернення їх власнику, а також спричинить перешкоди у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане нерухоме майно.
Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на майно, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може привести до настання ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11 березня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Авто Галактика» () в приватному акціонерному товаристві "Альфа Банк", МФО 300346.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1