справа №619/3263/19
провадження №1-кс/619/61/20
УХВАЛА
іменем України

16 січня 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000833 від 21.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

установив:
До суду надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0000833 від 21.06.2019, а саме на наступні предмети: грошові кошти в сумі 375 (триста сімдесят п`ять) гривень: в тому числі - купюра номіналом 100 грн УИ9069195, три купюри номіналом 50 грн - СУ0087917, СК3401196, ФБ5098748, дві купюри номіналом 50 грн - ФИ2802866, ФЕ7449317, купюра номіналом 20 грн ТК4722557, купюра номіналом 5 грн МЖ 3937839; шкіряна наплічна сумка чорного кольору; змиви з правої і лівої долоні ОСОБА_4 ; мобільний телефон ХІАОМІ ІМЕІ НОМЕР_1 , НТС ІМЕІ НОМЕР_2 ; паперовий згорток з висушеною рослинною речовиною зеленого кольору; полімерна кришка з наперстком, з нашаруванням чорного кольору; паперовий згорток з висушеною речовиною рослинного походження зеленого кольору; верхня частина прозорої полімерної пляшки з нашаруванням чорного кольору з внутрішньої сторони.
Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
З витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_4 , 13.08.2019, маючи прямий умисел, направлений на збут наркотичного засобу «канабіс», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, о 15.10 годині, прибув до ділянки вул. Пушкіна в смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області, поблизу буд.№7, де, реалізуючи свій прямий умисел, о 15 годині 28 хвилини в ході проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі з легендованими анкетними даними - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було доручено проведення оперативної закупки, паперовий згорток з подрібненою висушеною речовиною сіро - зеленого кольору, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п.1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Як вбачається з наданих суду матеріалів 14.01.2020, о 12 годині 40 хвилин, біля буд.№7 по вул. Пушкіна в смт Солоницівка Дергачівського району, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України. При проведенні працівниками поліції обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 375 (триста сімдесят п`ять) гривень: в тому числі - купюра номіналом 100 грн УИ9069195, три купюри номіналом 50 грн - СУ 0087917, СК3401196, ФБ5098748, дві купюри номіналом 50 грн - ФИ 2802866, ФЕ7449317, купюра номіналом 20 грн ТК 4722557, купюра номіналом 5 грн МЖ 3937839; шкіряна наплічна сумка чорного кольору; змиви з правої і лівої долоні; мобільний телефон ХІАОМІ ІМЕІ НОМЕР_1 , НТС ІМЕІ НОМЕР_2 ; паперовий згорток з висушеною рослинною речовиною зеленого кольору; полімерна кришка з наперстком, з нашаруванням чорного кольору.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000833 від 21.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 375 (триста сімдесят п`ять) гривень: в тому числі - купюра номіналом 100 грн УИ9069195, три купюри номіналом 50 грн - СУ0087917, СК3401196, ФБ5098748, дві купюри номіналом 50 грн - ФИ2802866, ФЕ7449317, купюра номіналом 20 грн ТК4722557, купюра номіналом 5 грн МЖ 3937839; шкіряна наплічна сумка чорного кольору; змиви з правої і лівої долоні ОСОБА_4 ; мобільний телефон ХІАОМІ ІМЕІ НОМЕР_1 , НТС ІМЕІ НОМЕР_2 ; паперовий згорток з висушеною рослинною речовиною зеленого кольору; полімерна кришка з наперстком, з нашаруванням чорного кольору; паперовий згорток з висушеною речовиною рослинного походження зеленого кольору; верхня частина прозорої полімерної пляшки з нашаруванням чорного кольору з внутрішньої сторони.

Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1