Справа № 991/1208/20
Провадження1-кс/991/1233/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0004969 від 11.12.2017,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004969 від 11.12.2017, в якому він просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного раніше ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р. у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, строк яких неодноразово продовжувався, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України ризики не зменшилися і не зникли, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 14.05.2020 р.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити із зазначених вище підстав, наполягав на тому, що саме в такому обсязі, в якому покладені на підозрюваного обов`язки, вони здатні забезпечувати його процесуальну поведінку, при цьому, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004969 від 11.12.2017 до закінчення дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р., тому просив продовжити строк дії покладених раніше обов`язків ще на два місяці.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти клопотання з огляду на його необґрунтованість та безпідставність, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри, відсутність та не доведеність ризиків, про які зазначено стороною обвинувачення, та просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 позицію захисників підтримав, просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити, пояснив, що його процесуальна поведінка була до цього і буде надалі належною і без продовження строку покладених на нього обов`язків, оскільки він заінтересований у повному та об`єктивному встановленні всіх обставин кримінального провадження.
Заслухавши думку сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Судом встановлено, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
02 жовтня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, тобто у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 жовтня 2019 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5,5 млн. грн.
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р. скасовано ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 жовтня 2019 року, та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2019 р. та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень. У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 на цій підставі з-під варти, на нього покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну; носити електронний засіб контролю.
Необхідність покладення на підозрюваного ОСОБА_5 вищезазначених обов`язків відповідно до висновків, викладених в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р., обумовлено:
1)наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, що підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, договором № 209 від 12 квітня 2006 р. на проектування та будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , та додатковими угодами до нього, актами приймання-передачі квартир, договором № 70 від 01 серпня 2013 року, договором № 12/08 від 12 серпня 2013 року, звітом з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку по АДРЕСА_1 , звітом з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку по АДРЕСА_2 , аудиторським звітом № 29 від 20 квітня 2017 року за результатами аудиту відповідності Управління розквартирування і капітального будівництва логістики Головного управління Національної гвардії України; висновком експертів КНДІСЕ від 05.11.2018 за № № 5087/19639?19757/18-42/19758?19772/18-43/19773?19787/18-44 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, висновком експертів ХНДІСЕ від 31.01.2019 за № 28129/207/208 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, протоколами огляду, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами;
2)наявністю ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України:
-ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, спрямовані на переховування від слідства та суду, обумовлено можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і суворістю передбаченого покарання, що загрожує підозрюваному, а також існування відповідного ризику підтверджується наявністю міцних соціальних зв`язків та значних майнових активів для тривалого або постійного перебування підозрюваного за кордоном, зокрема, для життя підозрюваного в умовах розшуку; крім того, підозрюваний ОСОБА_5 обізнаний із недоліками роботи електронного засобу контролю, який закріплений на його тілі;
-ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 має можливість незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні, а також існування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується висловлюваннями підозрюваного наміру вбити інших осіб, що зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вересні 2019 року стосовно ОСОБА_5 , зокрема, наміру позбавити життя іншого підозрюваного, свідка, а також інших невизначених людей для вирішення корпоративного конфлікту з ними, при цьому реальність такого наміру обумовлюється характером розмови та серйозністю сприйняття співрозмовниками висловлювань ОСОБА_5 , що дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 має намір вирішити проблемну ситуацію в не правовий спосіб шляхом вчинення іншого кримінального правопорушення проти життя людини, яке є особливо тяжким, а також має намір впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.
Строк дії вказаних обов`язків, покладених судом, визначено до 14.11.2019 р. включно.
25.10.2019 р. на відповідний розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України внесені грошові кошти на загальну суму 80 млн. грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_5 .
Постановою Заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 від 04.11.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004969 від 11.12.2017 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 14.02.2020 року.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 11.11.2019 року строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 11 січня 2020 року.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24.12.2019 року продовжено строк дії обов`язків до 14.02.2020 р.
06.02.2020 р. Заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 винесено постанову про продовження строків досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 14.05.2020 р.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
У клопотанні прокурор посилається на те, що обіймаючи посаду президента Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» до серпня 2016 року (звільнений у зв`язку із обранням народним депутатом України VIII скликання) та одночасно будучи бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент», в інтересах якого вчинявся вказаний злочин, ОСОБА_5 протягом усього часу вчинення інкримінованого йому злочину фактично виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції з питань господарської діяльності підконтрольних йому юридичних осіб у сфері будівництва, надавав обов`язкові до виконання іншим учасникам злочину вказівки та розпорядження, керував діями останніх.
З огляду на викладене, прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення наявні достатні підстави стверджувати про продовження існування наступних ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 .
При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, той факт, що останній підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, та відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії особливо тяжких злочинів.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р. та існування яких стало підставою для покладення на підозрюваного ОСОБА_5 зазначених в даній ухвалі обов`язків, на даний час продовжують існувати та не зменшилися.
Ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та/або суду продовжує існувати та обумовлений тяжкістю ймовірного покарання та суворістю можливого вироку, оскільки злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Станом на теперішній час підозрюваний володіє достатніми майновими активами, наявність яких дає підстави для висновку про достатність ресурсів для життя підозрюваного в умовах розшуку, має міцні соціальні зв`язки за кордоном, що підвищує ймовірність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Слідчим суддею встановлено, що про відсутність перешкод для підозрюваного ОСОБА_5 покинути територію України свідчить також і його обізнаність та досвід перетину державного кордону України, враховуючи ту обставину, що підозрюваний протягом останніх років неодноразово виїжджав за межі України, в тому числі і на тривалий період.
Ззначені обставини у сукупності з тяжкістю покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі доведення вини останнього, свідчать про наявності у підозрюваного реальної можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду, використовуючи свої міцні соціальні зв`язки, зв`язки серед працівників правоохоронних органів та грошові активи для тривалого та/або постійного перебування за кордоном, а отже є достатні підстави вважати, що ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та/або суду наразі не зменшився.
Ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 буде незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні, продовжує існувати та підтверджується тим, що більшість свідків у кримінальному провадженні є співробітниками ТОВ «Укрбуд Девелопмент», при цьому підозрюваний тривалий час працював в органах державної та місцевої влади, обіймав посади депутата Київської міської ради VII скликання, народного депутата України VIII скликання, за такого, у нього наявні відповідні організаційні можливості, особисті та ділові зв`язки з суб`єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, у тому числі працівниками правоохоронних органів, народними депутатами України.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч.ч. 1, 2 статті 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.
З огляду на зазначені положення закону ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Отже, ОСОБА_5 , маючи досить велике коло знайомств серед високопосадовців, наділений потенційною можливістю і надалі впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності, зокрема, зазначені можливості та зв`язки ОСОБА_5 зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та чинити вплив шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників та сторін кримінального провадження.
Свій статус та зв`язки, пов`язані із ним, а також особисті зв`язки підозрюваний може також використовувати з метою незаконного впливу на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому, ОСОБА_5 , як організатор інкримінованого кримінального правопорушення, маючи вплив на співучасників злочину, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , як під час вчинення так і після його вчинення, з метою уникнення кримінальної відповідальності може продовжити впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, шляхом спонукання їх про надання свідчень на його користь, зокрема, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0004969 від 11.12.2017 було встановлено, що ОСОБА_5 має реальні наміри чинити вплив на інших підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_10 шляхом позбавлення життя тих осіб, які позбавили його приналежних йому активів.
Крім того, згідно протоколу допиту ОСОБА_6 від 27.01.2020 та додатку до нього у вигляді скріншот-повідомлення, вбачається, що ОСОБА_5 продовжує впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_6 шляхом направлення на його телефон повідомлень нецензурного образливого характеру з метою тиску на останнього не давати правдиві показання у даному кримінальному провадженні.
Продовжує існувати та не зменшився ризик вчинити інше кримінальне правопорушення підозрюваним ОСОБА_5 , що підтверджується висловлюваннями останнього щодо цілком реального наміру вбити інших осіб, що зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 , зокрема, наміру вчинити злочин проти життя та здоров`я осіб з мотивів помсти. Відповідні обставини свідчать про реальний ризик вчинення особливого тяжкого злочину підозрюваним, що створює загрозу безпеці відповідних осіб.
Крім того, встановлено, що наразі в суді перебуває обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.
За такого, метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього переховуватися від слідства та суду, а також негативно впливати на свідків, підозрюваних та інших осіб в кримінальному провадженні, запобігання можливим спробам вчинити інше кримінальне правопорушення.
Твердження прокурора про наявність інших ризиків слідчим суддею до уваги не береться, оскільки не знайшло свого підтвердження під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків.
Зокрема, на даний час відсутній ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, оскільки з початку досудового розслідування (2017 рік) минуло два роки, протягом цього часу орган досудового розслідування мав усі можливості зібрати докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином на даний час не підтверджується, враховуючи його процесуальну поведінку протягом здійснення досудового розслідування.
З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 р. обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент продовжують існувати ризики того, що підозрюваний буде переховуватись від слідства та/або суду, ухилятись від покладених на нього процесуальних обов`язків, впливати на свідків, підозрюваних, експертів та інших учасників кримінального провадження, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення, та відповідні ризики наразі не зменшилися, а тому саме такі обов`язки, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.
Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою в кримінальному провадженні № 0004969 від 11.12.2017;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт ( паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20