У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/8260/19

№ 1-кс/183/35/20

09 січня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.11.2019 року за № 0002084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що заочним рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 10 червня 2014 року солідарно стягнуто з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суму боргу в розмірі 15.250 доларів США та 2.250 Євро, що по курсу НБУ становить 145.765,75 гривень та 3% річних від простроченої заборгованості в сумі 6.912,89 грн. та судові витрати в розмірі 100 грн., а всього 152.778, 64 грн. На теперішній час вказане рішення суду не виконано.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , у провадженні якого знаходиться виконавче провадження № 44728265 про примусове виконання виконавчого документу, яким є виконавчий лист № 183/6068/13ц від 04.09.2014 року, виданий Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області про стягнення солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 матеріальну шкоду 152.778,64 грн. Під час допиту встановлено, що згідно відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято до виконання постанову про накладення арешту на рахунок ОСОБА_4 , але зазначено, що на рахунку недостатньо коштів для виконання вказаної постанови про арешт.

В рамках кримінального провадження направлено запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо відкритих розрахунків рахунків, депозитів, отриманих кредитів (наявні грошові кошти, стан рахунку та ін.) за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ), але отримано відповідь про необхідність надання рішення суду для відкриття банківської таємниці.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкритих розрахункових рахунків, карток, депозитів на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені; дата оформлення з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів у період часу з 12.09.2014 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів у період часу з 12.09.2014 року по теперішній час; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 12.09.2014 року по теперішній час, з метою повного, всебічного дослідження всіх обставин справи та з метою підтвердження або спростування умислу у ОСОБА_5 на ухилення від виконання вказаного рішення та сплати боргу потерпілому ОСОБА_7 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернулася з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкритих розрахункових рахунків, карток, депозитів на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені; дата оформлення з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів у період часу з 12.09.2014 року по 09.01.2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів у період часу з 12.09.2014 року по 09.01.2020 року; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 12.09.2014 року по 09.01.2020 року.

Строк дії ухвали до 20.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1