Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/2348/20
Провадження № 1-кс/554/3637/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002377 від 13 серпня 2019 року за ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому ОСОБА_3 означену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу _ : «звести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002377 від 13 серпня 2019 року за ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, невідома особа 12.08.2019 близько 12:50 год. під приводом того, що донька потрапила в біду, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, сумою близько 13 000 грн., які належать ОСОБА_5 . В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.08.2019 в обідній час на мобільний номер його дружини ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа, представилася слідчим та повідомила, що її донька потрапила в біду. Як пояснила жінка по телефону, донька потерпілого зачепила дверима машини дівчинку, в результаті чого у останньої ушиблена рука, та розбився дорогий мобільний телефон. Невідома особа повідомила, що терміново потрібно перечислити грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , і для того щоб вирішити проблему потрібно 13 000 грн. Після цього він з дружиною взяв готівку та прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та перерахували на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 13 132 грн. з ПДВ. Після цього невідома жінка припинила виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_5 . Через деякий час зателефонувала донька, яка повідомила, що з нею все добре і такого випадку не було, після чого гр. ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції. По теперішній час грошові кошти не повернуті.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року старшому слідчому ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року старшому слідчому ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1