Провадження № 1-кс/686/2033/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005704,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.12.2019 р. до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня 2003 року по жовтень 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, умисно, шляхом обману, під приводом отримання пенсії за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 117 895 гривень.

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальну шкоду.

Окрім цього, у період часу з лютого 2001 року по жовтень 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом отримання пенсії за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа коштами на загальну суму 112 800 гривень, чим спричинила значної майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальну шкоду.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення 05.12.2019 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005704, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно звітних даних відділення поштового зв`язку №29006, пенсія ОСОБА_5 виплачувалась по 31.10.2015.

У вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера, таким чином пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті з жовтня 2003 року.

З метою повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 06.09.2019 Головним управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено листа про надання відомостей та копій документів, на підставі яких виплачувалась пенсія ОСОБА_5 за період з 01.10.2003 по 31.10.2015.

При цьому, листом від 16.09.2019 №14-2065 Хмельницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв`язку із тим, що дані документи знищені у зв`язку з закінченням строків зберігання.

Таким чином, за період з 01.10.2003 по 31.10.2015 у пенсійній справі ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти в сумі 117 895,58 гривень.

Окрім цього, відповідно до Інструкції про порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв`язку України, затвердженої Міністерством праці та соціальної політики України та Пенсійним фондом України №101/123/ 67 від 02.07.1998 виплата пенсій (допомоги на поховання) проводиться листоношою (оператором) особисто одержувачу таких виплат після звірення серії та номера пред`явленого паспорта з даними, зазначеними у відомості (разовому дорученні). За отримання грошей одержувач розписується у відомості (разовому дорученні) з проставлянням дати одержання, а працівник зв`язку за здійснення оплати.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно звітних даних відділення поштового зв`язку №29006, пенсія ОСОБА_6 виплачувалась по 31.10.2015.

Разом з тим, у вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_10 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №5 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера, таким чином пенсія ОСОБА_6 не підлягала виплаті з 01 лютого 2001 року.

З метою повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , 06.09.2019 Головним управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено листа щодо надання відомостей та копій документів на підставі яких виплачувалась пенсія ОСОБА_6 . за період з 01.02.2001 по 31.10.2015.

Листом від 19.09.2019 року №14-2102 Хмельницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв`язку з тим, що дані документи знищені у зв`язку з закінченням строків зберігання.

Таким чином, за період з 01.02.2001 по 31.10.2015 у пенсійній справі ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти в сумі 112 800,87 гривень.

Зазначеними діями завдано шкоду інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством. Дані дії невстановленої особи (осіб), яка отримувала кошти за померлих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України (шахрайство).

Зважаючи на вищевикладене, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у дослідженні документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме пенсійних справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших документів, які стосуються нарахування та виплати пенсій зазначеним особам.

У зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, окрім як отримання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо, а тому виникла обгрунтована необхідність у проведенні відповідного заходу забезпечення кримінального провадження із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Окрім цього, для слідства необхідні саме оригінали пенсійних справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки підписи та рукописні записи в документах про виплату та отримання коштів пенсійного фонду можуть бути об`єктами проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів пенсійних справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з можливістю вилучення їх оригіналів, а також документів, які стосуються нарахування та виплати пенсій вищезазначеним особам.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені оригінали документів.

Ухвала діє по 11 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя