Справа №519/187/20
У Х В А Л А

24.02.20 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000287 від 18.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2019 до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3 щодо шахрайських дій керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , яка передає в оренду полупідвальні приміщення будинку за відсутності права власності на зазначені приміщення та відсутності їх належності до ОСББ. ЄО № 3753.

У 2016 році у будинку АДРЕСА_1 було створено ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено шляхом проведення державної реєстрації юридичної особи 18.04.2016р.

Згідно відомостей реєстру, керівником на сьогоднішній день є ОСОБА_4 .

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку юридична особа, яку створено власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна, управління, утримування й використання спільного майна (ст. 1 Закону № 2866).

ОСББ є однією з трьох форм управління багатоквартирним будинком. Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону № 417

Згідно відомостей реєстру неприбуткових установ та організацій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21 грудня 2016 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включена до відповідного реєстру та здійснює свою діяльність відповідно до встановлених статутом завдань, що означає звільнення від податку на прибуток підприємств.

Вказаний будинок складається з 250 житлових квартир та ряду полу підвальних нежитлових приміщень, які ОСББ за підписом голови ОСОБА_4 передає в оренду без відповідного права власності.

Вказані обставини підтверджуються тим, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 укладає договори оренди, відповідно до яких як керівник від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у строкове платне користування об`єкти нерухомості полу підвальні приміщення будинку за відсутності належності ОСББ права власності на вказані об`єкти оренди.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі свідоцтва про право власності від 13.12.2001 за № НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою юридичної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім останнього також знаходяться ряд суб`єктів господарювання, юридична адреса яких визначена також АДРЕСА_2 :

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІСЦЕВІ НОВИНИ, Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3

2. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6

5. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_8 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8

7. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9

8. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10

Також через казначейські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало два платежі за оренду приміщень у вказаному будинку від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), чим також завдало шкоди, отримавши грошові кошти, які знаходяться у власності територіальної громади.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме договорів оренди, які укладались від імені ОСББ за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з відповідними орендарями, первинну документацію до таких договорів, яка була складена сторонами договорів, копії платіжних доручень та банківських виписок по рахунках ОСББ.

Вказані документи перебувають у голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувала вказані документи, а також те, що в силу вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вказані документи мають знаходитись у сторін договору.

Юридична адреса ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що перелічені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме щодо встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його вчинення, а саме встановлення порушень вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів встановлення кола потерпілих, встановлення розміру шкоди, встановлення об`єму повноважень керівних органів ОСББ щодо укладання оплатних правочинів.

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні,у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, так як перелічені документи будуть негайно змінені, пошкоджені або в інший спосіб приведені у неможливість використання їх як доказ у кримінальному провадженні, та з урахуванням викладеного, виклик представників ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково, в частині надання можливості для ознайомлення з необхідними документами та виготовлення копій документів, оскільки вищевказані документи перебувають у володінні ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєві уточнення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В частині клопотання щодо вилучення таких документів слід відмовити, так як відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України слідчим як стороною кримінального провадження не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 можливість ознайомитись і зробити копії документів, які зберігаються у володінні ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином завірену копію статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірені копії договорів оренди, підписаних від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-належним чином завірені копії додаткових угод до договорів оренди, підписаних від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-належним чином завірені копії первинних документів (акти наданих послуг, виконаних робіт) до договорів оренди, підписаних від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-виписку по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди, підписаних від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період з 01 січня 2017р. по 01 січня 2020 р.;

-належним чином завірені копії протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірені копії протоколів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які зберігаються у ОБ`ЄДНАННІ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1