Справа № 308/4300/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000092 старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000092 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09 квітня 2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 - співзасновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , про те що він просить прийняти міри до громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , який в період з липня 2018 року по грудень 2019 розтратив ввірене йому майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке отримав на ж/д станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як встановлено в ході досудового розслідування, основним видом діяльності, яким займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є закупівля на території Республіки Білорусь а саме у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону, та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України.

На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Тячівського району, де довірена особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , який був уповноважений довіреністю на представництво інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримував даний товар, та в подальшому проводив реалізацію даного товару. Після реалізації отриманого товару ОСОБА_6 , отримані кошти передавав готівкою до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так проведеною інвентаризацією майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було встановлено, що від ОСОБА_6 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року не надійшли всі необхідні суми коштів за отриманий ним товар. Зокрема за матеріалами проведеної інвентаризації від 13.04.2020 кількість отриманого товару та суму коштів, які ОСОБА_6 не повернув ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 11792333,59 гривень. На даний час ОСОБА_6 на зв`язок із представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виходить, особистих зустічей уникає.

З огляду на викладене, в діях гр. ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Як встановлено в ході досудового розслідування при слідуванні залізницею вантаж супроджує пакет документів в паперовому вигляді, а саме перевізний документ (двостороння угода між перевізником та замовником послуг) в додатках до якого можуть бути як рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості, товаро-транспортні накладні СМГС та акти загальної форми у випадку складання їх на шляху слідування.

По прибуттю на кінцеву станцію Тересва вагонів із товаром працівник залізниці надає повідомлення вантажоодержувачу в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через автоматизовану систему «АС-клієнт». Також може надавати повідомлення в телефонному режимі безпосередньо довіреній особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_6 , на прізвище якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано доручення оригінал якого зберігається на станції Тересва.

Крім повідомлення працівник залізниці через автоматизовану систему «АС-клієнт» направляє вантажоодержувачу в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронну версію перевізного документу з нарахованими платежами за перевезення для проведення розкредитування, шляхом накладання електронного цифрового підпису відповідальною особою товариства.

Після обробки вантажоождержувачем перевізного документа, накладання електронного цифрового підпису відповідальною особою товариства даний документ в електронному вигляді повертається працівнику станції для подальшої обробки в АРМ ТВК (атоматизоване робоче місце товарного касира), тобто працівник залізниці в електронному вигляді бачить відмітку про отримання вантажу, після того довіреній особі яка має право на отримання вантажу в даному випадку ОСОБА_6 , видаються примірники оригіналів перевізних документів в паперовому вигляді, для проставлення підписів про одержання вантажу, яке робиться після ідентифікації довіреної особи (предявлення паспорта та доручення).

Після проставлення підписів на всіх примірниках про одержання вантажу перший примірник видається довіреній особі в даному випадку ОСОБА_6 інші примірники залишаються на станції для подальшої передачі до Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Львівської залізниці, для остаточної перевіри правильності заповлення та правильності нарахування. Дані документи так і зберігаються у Відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Львівської залізниці.

Також працівником залізниці (агентом комерційним) за допомогою АРМ ТВК створюється памятка Форми ГУ-45 про подачу вагонів, яка підписується працівником станції (агентом комерційним) та довіреною особою представника товариства в даному випадку ОСОБА_6 .

Після того як памятка Форми ГУ-45 про подачу вагонів підписана, вантаж переходить у повне відання вантажоотримувача для проведення розвантажувальних операцій. Проведення розвантажувальних операцій здійснюється засобами та силами вантажоодержувача.

Після розвантаження вагонів вантажоодержувач в електроному варіанті надає повідомлення через автоматизовану систему «АС-клієнт» про закінчення вантажних операцій. Агент комерційний безпосередньо перевіряє стан вагону в комерційному відношенню, тобто наявність пошкодження та очищення від перевезеного вантажу. В разі відсутності зауважень агентом комерційним створюється памятка Форми ГУ-45 про забирання вагонів, яка підписується працівником станції (агентом комерційним) та довіреною особою представника товариства в даному випадку ОСОБА_6 .. На підставі памяток Форми ГУ-45 про подачу-забирання вагонів створюється відомість плати за користування вагонами Форми ГУ-46, яка для погодження відправляється через автоматизовану систему «АС-клієнт» до вантажоодержувача в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проставляння відмітки поггодження на оплату.

Оригінали документів Памятки Форми ГУ-45 про подачу-забирання вагонів в паперовому вигляді зберігаються на станції Тересва яка відноситься до ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення в майбутньому проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, у органу досудового розслідуваннявиникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які створювалися під час отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажів які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року та надавали право на його отримання, а саме: доручення №1 від 05.07.2018 , доручення №2 від 01.01.2019, пам`ятки форми ГУ-45 про подачу вагонів та пам`ятки форми ГУ-45 про забирання вагонів, з можливістю їх вилучення.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на адресу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст.ст.40,93 КПК України, було направлено запит з метою отримання оригіналів документів які створювалися під час отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажів які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року а саме: пам`ятки форми ГУ-45 про подачу вагонів та пам`ятки форми ГУ-45 про забирання вагонів.

Однак згідно відповіді із ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучення вищевказаних документів можливе тільки в порядку визначеному чинним законодавством, що передбачено ч.2 ст.159 КПК України, у випадку наявності відповідної ухвали слідчого судді чи суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий вказує, що отримати оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться на станції проведення операції по навантаженню/вивантаженню вагонів в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 та знаходяться на станції Тересва за адресою АДРЕСА_6 де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів, а саме оригіналів документів які створювалися під час отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажів які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року та надавали право на його отримання, а саме: доручення №1 від 05.07.2018 , доручення №2 від 01.01.2019, пам`ятки форми ГУ-45 про подачу вагонів та пам`ятки форми ГУ-45 про забирання вагонів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.
Представник ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду справи, що підтверджується листом слідчого, щодо повідомлення за допомогою телефонного дзвінка про час і місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, зважаючи на наступне:
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Витягом з кримінального провадження №0000092 від 09.04.2020 р., підтверджено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.
Як встановлено, слідчим на адресу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст.ст.40,93 КПК України, було направлено запит від 10.04.2020 року та від 24.04.2020 року з метою отримання оригіналів документів які створювалися під час отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажів які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року.

Згідно відповіді ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.05.2020 року оригінали памяток знаходяться на станції проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів і вилучення вищевказаних документів можливе тільки в порядку визначеному чинним законодавством.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурората, в установлених цим Кодексом випадках, -напотерпілого.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторонни кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) нестановлять собою або невключають речейідокументів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціальностворений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який міститьза фіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, недопускається, якщо сторона кримінального провадження недоведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані підчас судового розгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого,має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.
Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без такого вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані, як докази, не доводять того, що належним чином засвідчені копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизи для забезпечення проведення яких слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Зважаючи на викладене клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000092 старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 та знаходяться на станції Тересва за адресою АДРЕСА_6 де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів, а саме оригіналів документів які створювалися під час отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажів які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року та надавали право на його отримання, а саме: доручення №1 від 05.07.2018 , доручення №2 від 01.01.2019, пам`ятки форми ГУ-45 про подачу вагонів та пам`ятки форми ГУ-45 про забирання вагонів - з можливістю вилучення їх копій.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено і проголошено 12.05.2020 року о 13 год. 45 хв.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1