Справа № 308/989/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих документів вбачається, що 04 січня 2018 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи згідно наказу №1/к від 06.04.2017 на посаді директора даного товариства, будучи наділеним адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників даного товариства від 09.11.2016, зокрема п. 9.11 підписувати всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.), приймати інші рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства, п. 9.12. укладати будь-які угоди, в тому числі застави (іпотеки), кредитні та інші юридичні акти i правочини, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч його законним інтересам, в період з листопада 2017 року по грудень 2018 року заволодів на користь товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 863 559,37 грн. за наступних обставин:
25.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду за №17-127/4016650, згідно п.п. 1.1. якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик, в межах договірної ціни, власними та залученими силами і засобами, виконати та здати замовнику в установлений договором підряду строк закінчені роботи з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород, відповідно до змісту тендерної пропозиції переможця торгів. Згідно п. 2.1. даного договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та складає 4 045 000,00 (чотири мільйони сорок п`ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 674 167,00 грн. (шістсот сімдесят чотири тисячі сто шістдесят сім гривень 00 копійок).
Також 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду за №18-160/1217442, згідно п.п. 1.1. якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик, в межах договірної ціни, власними та залученими силами і засобами, виконати та здати замовнику в установлений договором підряду строк закінчені роботи з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи), відповідно до змісту тендерної пропозиції переможця торгів. Відповідно до пункту 2.1. даного договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та складає 3 315 000,00 (три мільйони триста п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 552 500,00 грн. (п`ятсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок).
Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. вищевказаних договорів, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між замовником та підрядником. Платежі за фактично виконані роботи замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3).
В ході виконання вказаних договорів ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів про виконання договору підряду №17-127/4016650 від 25.09.2017, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-3 на суму 2 391 887 грн. (дата складання 04.12.2017), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2017 року форми КБ-2в (дата складання 04.12.2017), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року форми КБ-3 на суму 1 653 051,60 грн. (дата складання 14.08.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за серпень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 14.08.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту (коригування) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за вересень 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена); довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 року форми КБ-3 на суму 1653051,60 грн. (без дати), акту № (не вказано) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; та до офіційних документів про виконання договору підряду №18-160/1217442 від 21.12.2018, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3 на суму 3 291 744,00 грн. (дата складання 21.12.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за грудень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 21.12.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості про виконання товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород на загальну суму 8 989 734,20 грн., достовірно знаючи, що відповідні роботи виконані не в повному обсязі.
Так, згідно з висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз №9886 від 24.02.2020 та №9887 від 02.03.2020 за вказаними договорами із врахуванням цін на час виконання робіт фактично виконано робіт на суму 6 473 123,23 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто двадцять три гривні 23 копійки).
На підставі вказаних актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, згідно платіжних доручень №102 від 03.10.2017 на суму 1 213 500,00 грн., платіжних доручень №147 від 05.12.2017 на суму 1 178 387,00 грн., платіжних доручень №81 від 15.08.2018 на суму 1 653 051,60 грн., платіжних доручень №186 від 21.12.2018 на суму 3 291 744,00 грн. Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на банківський рахунок товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 7 336 682,60 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем заволодів на користь належного йому товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах на загальну суму 863 559,37 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень тридцять сім копійок), чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Ужгорода в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.
За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, що ОСОБА_4 , будучи засновником товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи згідно наказу №1/к від 06.04.2017 на посаді директора даного товариства, будучи наділеним адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників даного товариства від 09.11.2016, зокрема п. 9.11 підписувати всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.), .приймати інші рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства, п. 9.12. укладати будь-які угоди, в тому числі застави (іпотеки), кредитні та інші юридичні акти i правочини, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, з метою одержання неправомірної вигоди для товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з листопада 2017 року по грудень 2018 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів про виконання договору підряду №17-127/4016650 від 25.09.2017, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-3 на суму 2 391 887 грн. (дата складання 04.12.2017), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2017 року форми КБ-2в (дата складання 04.12.2017), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року форми КБ-3 на суму 1 653 051,60 грн. (дата складання 14.08.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за серпень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 14.08.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту (коригування) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за вересень 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена); довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 року форми КБ-3 на суму 1653051,60 грн. (без дати), акту № (не вказано) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; та до офіційних документів про виконання договору підряду №18-160/1217442 від 21.12.2018, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3 на суму 3 291 744,00 грн. (дата складання 21.12.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за грудень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 21.12.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості про виконання ним за вказаними договорами робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород на загальну суму 8 989 734,20 грн., достовірно знаючи, що відповідні роботи виконані не в повному обсязі.
Так, згідно з висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз №9886 від 24.02.2020 та №9887 від 02.03.2020 товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами із врахуванням цін на час виконання робіт фактично виконало робіт на суму 6 473 123,23 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто двадцять три гривні 23 копійки).
На підставі вказаних актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, згідно платіжних доручень №102 від 03.10.2017 на суму 1 213 500,00 грн., платіжних доручень №147 від 05.12.2017 на суму 1 178 387,00 грн., платіжних доручень №81 від 15.08.2018 на суму 1 653 051,60 грн., платіжних доручень №186 від 21.12.2018 на суму 3 291 744,00 грн. Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на банківський рахунок товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 7 336 682,60 грн., чим спричинено шкоду територіальній громаді м. Ужгорода в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 863 559,37 грн.
За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . А тому приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період з 25.09.2017 по 31.12.2018. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України). А тому на підставі наведеного просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000032 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робітвиникла необхідність у тимчасовому доступі до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період з 25.09.2017 по 31.12.2018, з можливістю вилучення оригіналів, для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язатиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за період з 25.09.2017 по 31.12.2018, а саме:
- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 25.09.2017 по 31.12.2018;
- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 25.09.2017 по 31.12.2018;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 25.09.2017 по термін дії ухвали
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 25.09.2017 по 31.12.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1