Справа№751/8335/19
Провадження №1-кс/751/766/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000124 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити; продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 19.10.2020.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.04.2019 до Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів начальником пересувного відділення поштового зв`язку № 74 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 .

Відповідно до акту службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів начальником ПВПЗ № 73 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_6 було встановлено нестачу грошових коштів в сумі 47 223,09 грн.

За вищевикладеним фактом привласнення грошових коштів СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження № 0000124 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах органу досудового розслідування від 07.06.2019 проведення подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 000024 від 19.04.2019доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування, встановлено, що згідно акту службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів, ЗПО, товару поставки, товару комісії, тари, періодичних друкованих видань начальником ПВПЗ 73 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 » від 29.03.2019р., відповідно до якого загальна сума нестачі складає 47 223,09 грн.

З метою підтвердження нестачі коштів, до Філії Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» направлений лист для проведення позапланової ревізії ПВПЗ № 73.

22.10.2019 з Філії Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» отримано акт позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності пересувного відділення поштового зв`язку № 73 Філії Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта».

Перевірка здійснена комісією у складі Голови комісії - провідного фахівця з контрольно- ревізійної роботи відділу регіональної контрольно-ревізійної роботи ОСОБА_7 та члена комісії - начальника сектору ревізійної роботи філії Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта» ОСОБА_8 , з відома директора ОСОБА_9 та в присутності головного бухгалтера ОСОБА_10 .

Перевірка проведена на підставі первинних касових документів за жовтень 2018 лютий 2019. В зазначений час відповідальною особою за фінансову діяльність ПВПЗ №73 був призначений ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 прийнятий на роботу з 27 червня 2018р. на посаду начальника відділення зв`язку (пересувного відділення поштового зв`язку) згідно наказу № 619 к/тр від 26 червня 2018р та звільнений з посади 26.03.2019 згідно ст. 38 КЗпП України, за власним бажанням на підставі наказу №553 к/тр про припинення трудового договору (контракту) від 26.03.2019р. Також, з ОСОБА_5 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.08.2018.

До перевірки надані наступні документи: Касові звіти з додатками за період жовтень 2018р - лютий 2019р, «Акт службового розслідування за фактом привласнення готівки готівкових коштів, ЗПО, товару поставки, товару комісії, тари, періодичних друкованих видань начальником ПВПЗ 73 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 » від 29.03.2019 р, відповідно до якого загальна сума нестачі складає 47 223,09 грн, «Акт виявленої помилки по ПВПЗ № 73» складений працівниками Дільниці обробки та контролю первинної документації (далі - ДОКПД) за період жовтень 2018р.- лютий 2019р. згідно якого встановлена нестача готівки в сумі 47 223,09 грн.

Проведено перевірку первинних касових документів ПВПЗ №73 з 01.10.2018 по 28.02.2019, встановлено наступне: 1. Відповідно до Касових звітів ПВПЗ №73 за вищевказаний період відображено загальну суму прийнятої передплати в розмірі 72 817,49 грн, а по бланкам замовлень на передплату ОСОБА_11 6 сума становить 100 899,53 грн. Різниця в сумі 28 082,04 грн. є нестачею готівки; 2. Звірено суми перерахованих платежів на користь «Глобал Мані». По Касовому звіту сума прийнятих та перерахованих платежів становить 7 201,50 грн., відповідно до Звіту по прийнятих платежах на користь ТОВ "Глобал Мані" у розрізі ВПЗ з щоденною розбивкою, перераховано 11 341,00 грн. Різниця в сумі 4 139,50 грн. є нестачею готівки; 3. При перевірці відповідності відображення перехідних залишків готівкових коштів в Касових звітах з 27.10.2018 по 02.11.2019, встановлено, що станом на 01.11.2019 на кінець операційного дня залишок готівки в касі ПВПЗ №73 становить 44 726,36 грн, при цьому у Касовому звіті за 02.11.2018 на початок дня відображена сума 32 243,58 грн, різниця 12 482,78 грн не оприбуткована по Касовому звіту.

Загальна сума нестачі відповідно до даних, що містяться в вище зазначених первинних документах становить 44 704,32 грн.

За результатами звернення до Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області проведено перевірку забезпечення зберігання, обліку та використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей пересувного відділення поштового зв`язку № 73 Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта», та 07.02.2020 отримано довідку від 07.02.2020 перевірки в якості залученого спеціаліста пересувного відділення поштового зв`язку № 73 філії Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» щодо зберігання, обліку та використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей в ході якої встановлено що для підтвердження п. 1 акту: «відповідно до касових звітів ПВПЗ № 73 за вищевказаний період відображено загальну суму прийнятої передплати в розмірі 72 817, 49 грн., а по бланкам замовлень на передплату Ф.П.6 сума становить 100 899,53 грн.Різниця в сумі 28 082,04 грн.», встановити факт недоотримання готівки не має можливості, оскільки відображені в касовому звіті ПВПЗ № 73 дані не відповідають даним, що містяться в первинних документах на підставі яких і має бути складений звіт.

По другому питанню: «Звірено суми перерахованих платежів на користь «Глобал Мані». По касовому звіту сума прийнятих та перерахованих платежів становить 7 201,50 грн. відповідно до звіту по прийнятих платежах на користь ТОВ «Глобал Мані» у розрізі ВПЗ з щоденною розбивкою, перераховано 11 341,00 грн. Різниця в сумі 4 139, 50 грн. є нестачею готівки», проведено перевірку, та співставленням касових звітів з супровідними листами встановлено недостовірність відображених в касовому звіті даних.

Для підтвердження встановленого актом питання п. 3 «При перевірці відповідності відображення перехідних залишків готівкових коштів в Касових звітах з 27.10.2018 по 02.11.2019, встановлено, що станом на 01.11.2019 на кінець операційного дня залишок готівки в касі ПВПЗ № 73 становить 44 726, 36 грн. при цьому у касовому звіті за 02.11.2018 на початок дня відображена сума 32 243, 58 грн., різниця 12 482,78 грн не оприбуткована по Касовому звіту»., досліджувались касові звіти ПВПЗ № 73 за листопад 2018 року та встановлено, що в звіті станом на 02.11.2018 залишок на початок дня складає 7823,77 грн. Проте, арифметичним співставленням надходжень та видатків коштів за 01.11.2018 встановлено фактичний залишок на кінець дня в розмірі 7 823,77 грн., що свідчить про те, що фактично залишок на кінець дня 01.11.2018 та залишок на початок дня 02.11.2018 співпадають.

На підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова від 11.11.2019 та 23.12.2019 отримано доступи до документів в Чернігівській дирекції АТ «Укрпошта» щодо діяльності ПВПЗ № 73.

01 квітня 2020 року винесено постанову про проведення по даному кримінальному провадженню судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Чернігівської філії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.04.2020, але завершити його у зазначений термін неможливо в зв`язку з необхідністю прийняття процесуального рішення, зокрема провести судову економічну експертизу та повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України за фактом виявленої нестачі грошових коштів пересувного відділення поштового зв`язку № 73 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта», в тому рахунку ознайомлення з матеріалами досудового слідства після його завершення.

Для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, доповнень не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, та матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000124 від 19.04.2019 за фактом привласнення готівкових коштів начальником пересувного відділення поштового зв`язку № 74 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що наразі слідчому потрібний додатковий строк для отримання доказів у справі, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема отримати висновок призначеної судової економічної експертизи, за необхідності повідомити про підозру ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, та ознайомити з матеріалами досудового слідства, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № № 0000124 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 19 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1