Справа № 203/263/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням ОСОБА_4 коштів на рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 10.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ Компанія з Управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Держфінмоніторингом отримано 8 повідомлень стосовно 6 фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_4 ..
В ході досудового розслідування було встановлено, що у громадянина ОСОБА_4 відкритий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та який використовувався з метою зарахування, переведення, зняття готівкових коштів.
За результатами аналізу інформації щодо руху коштів проведеного, у період з 23.09.2019-07.10.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпро (МФО НОМЕР_5 ), встановлено наступне: 23.09.2019 ОСОБА_4 внесено готівкою на власний рахунок у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 2,20 млн грн; 25.09.2019 ОСОБА_4 перераховано 5,20 млн грн на користь АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно договору купівлі продажу цінних паперів; 07.10.2019, АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 5,20 млн грн на користь ОСОБА_4 згідно договору купівлі продажу цінних паперів.
Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином ОСОБА_4 коштів на рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: заступнику начальника другого ВРКП підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого ВРКП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000048, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих у банківській установі володільцем вказаного рахунку, з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих в банківській установі володільцем вказаного рахунку, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню банківських рахунків зазначеного підприємства - з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
-копії розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;
-всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;
-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку № НОМЕР_1 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, зняття готівки, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1