Справа № 952/465/20
Провадження № 1-кс/952/163/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2020 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000074 від 08.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000074 від 08.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне.
07.05.2020 р. до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив наступне, що 05.05.2020 він замовив в інтернеті будівельні матеріали, гроші за товар перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1700, 00 грн. на ім`я ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 зателефонував через два дні, абонент знаходився поза зоною досяжності.
Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа чужим майном не вдалося можливим. Потерпілий ОСОБА_4 надав отриманий ним у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чек з проведеною операцією про перерахунок коштів на карту.

Тому, в клопотанні слідчого, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : інформацію про паспортні дані ОСОБА_5 ; інформацію про усі банківські картки та рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_5 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися знаття готівки з рахунків ОСОБА_5 в період часу з 05.05.2020 р. і по день звернення до суду, - оскільки отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчій суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000074 від 08.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :
-інформацію про паспортні дані ОСОБА_5 ;
-інформацію про усі банківські картки та рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_5 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися знаття готівки з рахунків ОСОБА_5 в період часу з 05.05.2020 р. і по 18.06.2020 р.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1