Справа № 461/3399/19
Провадження № 1-кс/461/2625/20
УХВАЛА

27.04.2020 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №0000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000426 від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Так, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2019 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
З цією метою ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спільно з ОСОБА_4 створили стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених у складі злочинної організації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та організація мережі збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території Львівської області та по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало одним із основних джерелом їх доходів.
При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , на первинному етапі створення злочинної організації у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, використовували всесвітню мережу Інтернет, інтернет-магазин «ESCOBAR MARKET», розміщений на сторінках за посиланнями « ОСОБА_25 », «esc777.top», «esc777.store», «esc777.cc», «esc777.co» для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовуючи розроблений ними алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідний вид та кількість наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтверждения оплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним клієнтом параметрами, останній отримує посилання до віртуального сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування на даний час не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами («закладок»), а також інформацією про географічні координати розташування «закладки».
Створена ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на тривалий період часу злочинна організація характеризувалася:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
- наявністю загальновизначених правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією.
Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор (співорганізатор) та керівник створеної спільно із ОСОБА_8 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації, виконував наступні функції:
- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), спільно з ОСОБА_8 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, особи;
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- організовував діяльності інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та месенджера «Telegram», за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів;
- організовував рекламу інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, шляхом організації друку та розповсюдження клейких листівок інформаційно-рекламного характеру;
- здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виробляли, виготовляли наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги; адміністраторів інтернет магазину «ESCOBAR MARKET», розміщеного на сторінках за посиланнями « ОСОБА_25 , esc777.top, esc777.store», які забезпечували роботу сайту щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; осіб, які поставляли безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах;
- контролював створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів за збуті «закладки» наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів;
- використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я та інших осіб, здійснював перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виробництва та виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;
- здійснював зняття та вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшого використання в оплаті учасникам за виконану роботу та для вчинення інших злочинів;
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;
- здійснював облік збутих наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, з метою встановлення виду та кількості наркотичних засобів, а також місць для подальшого їх збуту та вказану інформацію передавав учасникам злочинної організації;
- забезпечував виконавців вчинення злочинів автотранспортом, з метою перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів до місць їх фасування на дози та, в подальшому, до місць здійснення «закладок»;
- контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.
Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , як керівники створеної ними злочинної організації, з метою продовження вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, уникнення залежності від отримання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з інших міст України, забезпечення злочинної організації постійною наявністю психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, можливості здійснення безпосереднього контролю за учасниками злочинної організації, вирішили організувати на території Львівської області незаконне виробництво психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
З цією метою, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 досягли згоди щодо залучення до злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 яким в злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відвели роль осіб, які мають забезпечувати постійне виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних речовин та довели вказаний план до відома всіх учасників злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307 КК України.26.11.2019 року о 12:48 год. ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України, по підозрі у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
26.11.2019 року о 06:27 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, по підозрі у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
26.11.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Заводське Буського району Львівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
26.11.2019 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 24.01.2020, з визначенням застави в розмірі 20 700 000 гривень.
13.01.2020 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000426 від 24.04.2019 року продовжено до шести місяців, до 26.05.2020 року включно.
Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2020 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 14.03.2020 року, з визначенням застави в розмірі 20 700 000 гривень.

Ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 18.02.2020 року частково скасовано ухвалу першої інстанції від 15.01.2020 року, продовжено застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14.03.2020 року із визначенням розміру заставив розмірі 6000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та визначено, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України.

В подальшому Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2020 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 10.05.2020 року, з визначенням застави в розмірі 12612 000, 00 гривень.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 10 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: долучити до матеріалів провадження документи, що підтверджують законність проведення негласних слідчих дій, за результатами висновків судових експертиз та негласних слідчих дій, провести слідчі дії за участі підозрюваних, зокрема допитати підозрюваних, а також здійснити одночасні допити за участю підозрюваних, встановити інших співучасників вчинення даних кримінальних правопорушень, скласти в остаточній редакції повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваним та іншим співучасникам та вручити такі повідомлення, надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілим, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що: наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Із урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 , а також те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній відноситься до категорії особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, направлене проти здоров`я нації, вчинено умисно, що має надзвичайно високий рівень суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, відтак порушує основоположні цінності суспільства, наявність ознак справжнього інтересу, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, що призводить до суттєвого погіршення криміногенної обстановки як в масштабах Львівської області, так і всієї держави, призводить до формування негативного іміджу держави на міжнародній арені та на шляху європейської інтеграції в контексті неспроможності держави ефективно протидіяти організованій злочинності, незаконному постачанню наркотичних засобів як в межах України, так із сусідніх з Україною держав, а тому жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, не забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти вище зазначеним ризикам.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність продовжити застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки заявлені ризики не зменшились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу немає, більш м`які запобіжні заходи не в силі запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а тому просить клопотання задовольнити.
Крім того, захисником ОСОБА_6 подано клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт в певну пору доби. Покликаючись на те, що відповідно до ч.5 ст.199 КПК України, прокурор та слідчий не довели, що обставини, які зазначені у ч.3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. А тому згідно із ч.1 ст.201 КПК України захисником ОСОБА_4 подається відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу.
Захисник ОСОБА_6 вважає подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 недоцільним з наступних підстав: протягом двох місяців досудового розслідування вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів не доведена; ризики, викладені слідчим і прокурором в клопотанні про продовження строку тримання під вартою, не існують на даний час, що підтверджуються наступним: ОСОБА_4 не може займатися збутом наркотичних і сильнодіючих засобів через брак в нього таких, а також його відношення до чинного законодавства; ОСОБА_4 має постійне місце проживання в цивільної дружини в АДРЕСА_2 , має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матиме можливість офіційного працевлаштування для утримання родини; органом досудового розслідування не надано будь-яких достатніх та належних доказів на підтвердження вчинення ним інкримінованих кримінальних правопорушень. Крім того, захисник ОСОБА_6 просить суд у випадку відмови у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу, зменшити розмір застави.
Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання та відмовити у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечили, просили суд задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт.
Заслухавши думку прокурора на підтримання внесеного клопотання та заперечення на клопотання захисника ОСОБА_6 , заслухавши думку захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтована підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
- протоколом огляду інтернет ресурсу від 27.06.2019;
- протоколом огляду документів від 21.10.2019;
- протоколом огляду документів від 24.10.2019;
- рапортом від 20.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_9 від 16.07.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_11 від 16.07.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 від 23.09.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_9 від 18.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 від 18.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 260, 267 КПК України від 08.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 10.05.2019;
- висновком експерта №3/497 від 20.05.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 07.06.2019;
- висновком експерта №3/716 від 08.08.2019;
- протоколом огляду місця події від 12.06.2019;
- висновком експерта №3/769 від 29.07.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 16.07.2019;
- протоколом огляду місця події від 05.06.2019;
- висновком експерта №3/736 від 12.08.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 16.07.2019;
- протоколом огляду місця події від 10.06.2019;
- висновком експерта №3/736 від 12.08.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 05.11.2019;
- протоколом огляду місця події від 11.07.2019;
- висновком експерта №3/849 від 05.08.2019;
- висновком експерта №3/1089 від 01.10.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 21.08.2019;
- протоколом огляду місця події від 18.07.2019;
- висновком експерта №3/969 від 29.08.2019;
- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 15.07.2019;
- висновком експерта №3/851 від 05.08.2019;
- протоколом огляду цифрового носія від 06.11.2019;
- протоколом огляду місця події від 27.06.2019;
- висновком експерта №3/783 від 30.07.2019;
- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 15.07.2019;
- висновком експерта №3/850 від 02.08.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 21.08.2019;
- висновком експерта №3/1112 від 01.10.2019;
- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 04.09.2019;
- протоколом огляду цифрового носія від 06.11.2019
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 21.08.2019;
- висновком експерта №3/1198 від 21.10.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 01.10.2019;
- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 16.07.2019;
- висновком експерта №3/869 від 07.08.2019;
- протоколом огляду місця події від 18.07.2019;
- висновком експерта №3/972 від 28.08.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 29.10.2019;
- висновком експерта №3/1449 від 18.11.2019;
- висновком експерта №3/1444 від 22.11.2019;
- висновком експерта №3/1443 від 22.11.2019;
- висновком експерта №3/1447 від 21.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 08.11.2019;
- висновком експерта №3/1488 від 20.11.2019;
- висновком експерта №3/1489 від 21.11.2019;
- протоколом огляду місця події від 02.07.2019;
- висновком експерта №3/800 від 31.07.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 05.08.2019;
- висновком експерта №3/1278 від 04.11.2019;
- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 від 18.11.2019;
- протоколами обшуків від 26.11.2019.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.
Встановлено, що ризики, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 26.11.2019 року щодо підозрюваного не зменшилися.
Крім цього, у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у двомісячний термін не можливо, оскільки, на даний час, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років; у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому є всі підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які слугували підставою для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою є актуальними та не відпали.
Зокрема: підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-які речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб, яким відомі обставини незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів; може перешкоджати (іншим чином) проведенню низки слідчих (розшукових) дій, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками та підозрюваними.
Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу або продовження строку обраного обвинуваченому запобіжного заходу суд враховує вимоги ст. 178 КПК України, а саме: вік та стан здоров`я обвинуваченого, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному з тримання під вартою на домашній арешт, слідчий суддя враховує, що запобіжний захід, обраний підозрюваному відповідає характеру та тяжкості інкримінованого злочину, а встановлені ризики уникнення підозрюваного від правосуддя та можливий вплив на потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні є дійсними та триваючими.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307 КК України та з врахуванням обставин кримінального провадження встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, яким неможливо запобігти.
Будь-яких даних про зменшення чи відсутність встановлених в провадженні ризиків, передбачених ст.177 КПК України, або виникнення будь-яких нових обставин, які б не були предметом судового розгляду слідчим суддею і свідчили б про необхідність застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою в судовому засіданні не встановлено.
Таким чином, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу - тримання під вартою з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)» до 26.05.2020 року включно та відмовити у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 з тримання під вартою на домашній арешт.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.05.2020 року включно.
Визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу у розмірі 4281 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 9 998 662,00 гривень.
Роз`яснити ОСОБА_4 його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок суду. Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для звільнення особи з-під варти.
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із села Заводське, Буського району Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..
Роз`яснити підозрюваному, що у випадку невиконання зазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 - ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт в певну пори доби відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали до 26.05.2020 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Повний текст ухвали проголосити 30.04.2020 року о 10:10 год.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .