Справа № 638/6683/20
Провадження № 1-кс/638/1424/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000266 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 )».

Згідно облікових баз даних ДПС України встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), перебувають на обліку в різних районах м. Києва. На протязі 2018 року змінено місце реєстрації вищевказаних підприємств з м. Харків до м. Київ, а також змінено засновників та керівників даних підприємств.

Одне з вищевказаних підприємств зареєстроване та знаходиться на обліку у Печерському районі м. Київ: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Засновник, директор та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_12 (код НОМЕР_14 ) з 13.06.2018. До нього директором був ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ). В ході допиту пояснив, що він розуміючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, умисно, з корисливих мотивів, з метою пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) та бути його керівником, погодився на таку пропозицію та передав невстановленій особі свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 13.08.2013 та ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , тобто наданням засобів сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

На підставі вищезазначених документів невстановленими особами у м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено) виготовлені необхідні документи для проведення реєстрації юридичної особи на ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 усвідомлював, що шляхом засвідчення своїм підписом документів, які необхідні для проведення реєстрації на його ім`я підприємства та внесення необхідних змін до державного реєстру юридичних осіб, своїм підписом сприяв вчиненню злочину іншим співучасникам на внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), оскільки дійсних намірів створювати, набувати корпоративні права на вказане підприємство та відповідно виконувати зазначені у статуті мету та предмет діяльності підприємства він не мав, правами учасника підприємства не користувався, обов`язки учасника товариства не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємства він також не мав, тобто здійснив пособництво невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) отримав грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , дають можливість для досудового розслідування встановити хто саме здійснював реєстрацію/перереєстрацію даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Відповідно до роз`яснень Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України».

З метою отримання вищевказаних документів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 , володільцю документів 17.02.2020 направлено постанову про витребування документів від 17.02.2020 (вих. №292/9/20-40-23-05). Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.02.2020 № 105/01-984/1, слідчому в отриманні документів відмовлено, при цьому зазначено, що стаття 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачає порядок витребування (вилучення) документів та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ. Тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи викладене, виникла процесуальна необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки), які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ).

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), що знаходяться в реєстраційних справах вказаних товариств, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

Так, з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Отже, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судове засідання старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

У зв`язку з можливим знищенням, приховуванням або відчуженням вищевказаних документів, особою у володінні якої він знаходиться на теперішній час, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 , стосовно оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати: старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13 , членам слідчої групи та/або за дорученням ОСОБА_3 в порядку передбаченому ст.ст.40,41 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15 або іншим співробітникам податкової міліції на підставі постанови ОСОБА_3 про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1