Справа №766/817/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-акту приймання виконаних робіт № 5 до договору № 16-23 від 23.09.2016;

-накладних на використання матеріалів та механізмів, які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеному договору № 16-23 від 23.09.2016.

При цьому, прокурор просив провести розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово економічної експертизи). Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі матеріалів СБУ в Херсонській області.

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4,7 млн. грн.

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення працівниками УСБУ в області слідчо оперативних заходів було встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчаної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, службовими особами Управління розтрачено, а підрядником яким виконувались роботи привласнено бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено документи щодо проведення вищевказаних будівельних робіт, які виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою надання оцінки повноти проведених робіт в рамках провадження призначено будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.12.2019 експертом надано клопотання про надання додаткових оригіналів документів, а саме:

- акту приймання виконаних робіт № 5 до договору № 16-23 від 23.09.2016;

- накладних на використання матеріалів та механізмів, які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеному договору № 16-23 від 23.09.2016.

В рамках вказаного провадження, ухвалою слідчого судді від 08.01.2020 надавалась ухвала про тимчасового доступу до оригіналів документів, однак ініціатором клопотання помилково зазначено не коректну назву володільця майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично вказані роботи проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що також підтверджується відомостями, які зазначені у клопотання експерта.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово економічної експертизи). Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі матеріалів СБУ в Херсонській області.

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4,7 млн. грн.

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення працівниками УСБУ в області слідчо оперативних заходів було встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчаної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, службовими особами Управління розтрачено, а підрядником яким виконувались роботи привласнено бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено документи щодо проведення вищевказаних будівельних робіт, які виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою надання оцінки повноти проведених робіт в рамках провадження призначено будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.12.2019 експертом надано клопотання про надання додаткових оригіналів документів, а саме:

- акту приймання виконаних робіт № 5 до договору № 16-23 від 23.09.2016;

- накладних на використання матеріалів та механізмів, які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеному договору № 16-23 від 23.09.2016.

В рамках вказаного провадження, ухвалою слідчого судді від 08.01.2020 надавалась ухвала про тимчасового доступу до оригіналів документів, однак ініціатором клопотання помилково зазначено не правильне найменування володільця майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично вказані роботи проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що також підтверджується відомостями, які зазначені у клопотання експерта.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме:

-акту приймання виконаних робіт № 5 до договору № 16-23 від 23.09.2016;

-накладних на використання матеріалів та механізмів, які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеному договору № 16-23 від 23.09.2016.

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1