печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Центрального регіону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2019 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб з військовослужбовцями Збройних сил України, заволоділи оборотними активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі автомобільною технікою, яка призначалася як гуманітарна допомога Збройним силам України, а також іншим майном даного товариства.

У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавала допомогу, а саме військовим частинам Збройних сил України, розташованим у місті Києві та Київській області.

Так, зокрема 20 січня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляла цінну гуманітарну допомогу Збройним силам України, а саме військовим частинам Збройних сил України, розташованим у місті Києві та Київській області, що підтверджується подорожнім листом № 1178 від 20.01.2015.

Крім того, 20 лютого 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відправляла цінну гуманітарну допомогу Збройним силам України, а саме військовим частинам Збройних сил України, розташованим у місті Києві та Київській області, що підтверджується подорожнім листом № 1200 від 20.02.2015.

Згідно товаро-транспортної накладної серії ДЖ № 384 від 29.02.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Збройним силам України, а саме військовим частинам Збройних сил України, розташованим у місті Києві та Київській області, також відправлено вантаж масою нетто 13,11 тон.

Крім того, Збройним силам України, а саме військовим частинам Збройних сил України, розташованим у місті Києві та Київській області у 2015 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано вантажний автомобіль МАЗ 5531, державний номерний знак НОМЕР_1 , залишковою балансовою вартістю 23685,00 грн.

Разом з тим, гуманітарна та волонтерська допомога безпосередньо до отримувачів не надійшла або надійшла не в повному обсязі, оскільки мали місце факти її розкрадання, привласнення та розтрати, у тому числі у військових частинах Збройних сил України, розташованих у місті Києві та Київській області.

Більш того, така ситуація могла виникнути і через те, що фактично в цей же період певними особами було організовано та реалізовано злочинну схему розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і не виключено, що під виглядом надання спонсорської чи благодійної допомоги, оскільки на даний час фактично усі активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрадені, діяльність вказаного товариства паралізована.

Разом з тим, для фактичного розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2016 року третіми особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто іншу юридичну особу із схожою назвою, директором якого був призначений ОСОБА_4 , який на той момент був одночасно директором і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дії, очевидно, були здійснені саме для шахрайського виведення майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану юридичну особу, а також на інші суб`єкти господарювання, афілійовані із одними і тими ж особами. Так, уся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відійшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розірвання і перезаключення договорів з селянами під приводом начебто реорганізації. В подальшому, а саме наприкінці 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відповідними правовими наслідками. Нерухоме майно та техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також незаконно відчужено та передано іншим особам. Крім того, значна частина основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) взагалі без будь-яких документів до цього часу перебуває у користуванні третіх осіб. На даний час діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повністю паралізована.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , за процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000439 від 18.07.2018 за фактом заволодіння невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме сільськогосподарською технікою, транспортними засобами та нерухомим майном.

31.01.2020 кримінальне провадження №0000439 закрито на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 0000012, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000439 від 18.07.2018, яке знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000012 ОСОБА_5 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000012 від 20.05.2020: заступнику начальника управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012: слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000439 від 18.07.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24650/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1