Провадження № 1-кп/522/1016/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії суддів:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

представника потерпілого ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження № 0010973 від 10.12.2014 року у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючому на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2014 між ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» в особі ОСОБА_9 та ТОВ "Україна Експорт Імпорт" () в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено кредитний договір (надання Позичальнику Овердрафту) № 63514V4, ліміт Овердрафту становить 1 000 000 (один мільйон) гривень. Згідно п. 2.4. кредитного договору - кінцевий термін погашення Овердрафту Позичальником 27.07.2015.

У той же день між ПАТ «Державним Експортно-Імпортним банком України» в особі ОСОБА_9 з однієї сторони і фізичною особою ОСОБА_8 з другої сторони та ТОВ "Україна Експорт Імпорт" () в особі генерального директора ОСОБА_8 з третьої сторони укладено договір поруки № 63514Р8, згідно яких директор ТОВ "Україна Експорт Імпорт" ОСОБА_8 на вимогу Банку згідно Додатку 1.5 до Порядку кредитування суб`єктів господарської діяльності сегменту малого та середнього бізнесу, затвердженого наказом голови правління ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» від 28.12.2007 № 838 пункту № 2, з метою отримання кредиту Овердрафт у сумі 1 000 000 гривень надав до філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Одесі балансову довідку від 28.07.2014 вих. № 143 про наявність майна, що належить підприємству на праві власності. У вказаній довідці зазначено, що на балансі у ТОВ "Україна Експорт Імпорт" наявне наступне майно: кукурудза у кількості 2089,219 тон балансовою вартістю 3 945 281,40 гривень, пшениця у кількості 1887,653 тон балансовою вартістю 3 771 203,88 гривень, місце зберігання не вказано. В тому числі зерно пшениці, яке придбано у СФГ «Маяк» відповідно до договору купівлі-гіродажу №140611 від 11.06.2014 у кількості 412,090 тон балансовою вартістю 1 030 225 гривень, яке зберігається за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Кремидівка, вул. Богдана Хмельницького, 1а.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 63514V4 директору ТОВ «Україна Експорт імпорт» ОСОБА_8 28.07.2014 надано кредит у формі Овердрафт «Їдемо на зустріч», згідно якого вказаний кредитний продукт забезпечується майновою порукою. Грошові кошти, які банк надав для фінансування витрат позичальника по оплаті платіжних документів понад залишок надійшли на його поточному рахунку № НОМЕР_1 28.07.2014 у сумі 1 000 000 грн.

Згідно роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Одесі, власником якого є ТОВ «Україна Експорт Імпорт», ОСОБА_8 здійснював перерахування грошових коштів на свій поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Піреус Банк МКБ» з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 180 000,00 гривень за період з 28.07.2014 по 27.08.2014.

Відповідно роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Одесі, власником якого є ТОВ «Україна Експорт Імпорт», ОСОБА_8 здійснював перерахування грошових коштів на свій поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Укрексімбанк» з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 1350 000,00 гривень за період з 13.08.2014 по 23.09.2014.

Згідно роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Одесі, власником якого є ТОВ «Україна Експорт Імпорт», ОСОБА_8 здійснював перерахування грошових коштів на свій картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Альфа Банк» з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 610 000,00 гривень за період з 19.08.2014 по 10.10.2014.

У ході перевірки відомостей вказаних у зазначеній довідці встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , будь-якого складського приміщення не існувало та згідно зібраних матеріалів за вказаною адресою знаходяться житлові будинки, які рахуються цифрами без літер. Будь-яких складських приміщень за вказаною адресою не встановлено, що підтверджується листом сільського голови Кремидівського сільської ради Комінтернівського району Одеської області за вих. № 02-09/218 від 03.11.2015.

16.12.2014 ОСОБА_8 розпочав процедуру припинення господарської діяльності підприємства ТОВ «Україна Експорт Імпорт», де він одночасно є засновником та директором.

Згідно зібраних матеріалів та довідки філії ПАТ «Державний Експортно- Імпортний банк України» у м. Одесі від 25.11.2015 вих. № 063/03-02/3683, встановлено, що директором ТОВ «Україна Експорт Імпорт» ОСОБА_8 навмисними шахрайськими діями завдано збитків ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» на суму 966 421,42 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 заволодів чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, директор ТОВ "Україна Експорт Імпорт" ОСОБА_8 , з метою отримання кредиту Овердрафт у сумі 1 000 000 гривень, 28.07.2014 склав та підписав балансову довідку від 28.07.2014 вих. № 143 про наявність майна, що належить підприємству на праві власності, в яку вніс завідомо неправдиві відомості та надав її до філії ПАТ «Державний Експортно-Імпортний банк України» у м. Одесі, з метою отримання на розрахунковий рахунок підприємства кредиту у формі Овердрафт за умовами якого, він має право отримати грошові кошти у сумі, яка не перевищує 1 000 000 гривень.

Згідно висновку експерта від 10.02.2016 № 37-П за результатами почеркознавчої експертизи, встановлено, що підпис на проти графи «Генеральний директор ОСОБА_8 » на балансової довідки вих. № 143 від 28.07.2014 ТОВ «Україна Експорт Імпорт», виконаний директором ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

До суду надійшла копія актового запису про смерть гр. ОСОБА_8 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис № 537 зроблений Лиманським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 13.05.2020 року.

В судовому засіданні захисником було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Прокурор та представник потерпілого не заперечували щодо задоволення клопотання захисника.

У зв`язку з викладеним провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченого на підставі ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України.

Керуючись ст. 284 ч. 7 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Кримінальне провадження № 0010973 від 10.12.2014 року відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України закрити, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Цивільний позов АТ «Укрексімбанк» - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена або внесено подання до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси на протязі 7 днів з моменту його винесення.

Головуючий суддя:

Судді:

30.06.2020