Справа № 932/5336/20
Провадження №1-кс/932/2825/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000693 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000693 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході розгляду звернення зареєстрованого до ЖЄО № 8637 від 19.03.2020 встановлено, що директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. ( НОМЕР_1 ) повідомив, що тричі відвантажували папір покупцю, а саме, представнику, згідно довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за накладною, який приїхав на авто "Мерседес спринтер" білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 на суму 7400 грн., 15 600 грн. та 54,400 грн. (гроші кошти повинні були бути перераховані з відстрочкою в 14 днів на рахунок). Зі слів заявника грошові кошти сплачено не було.
Також, було встановлено, що фірма покупець вже досить довго не здає звіти і не веде господарської діяльності.
В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що для транспортування товару з місця розташування: складу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , особами було використано автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та автомобіль «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Було встановлено, що автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 , 04.03.2020 року під керуванням ОСОБА_5 , приблизно о 16 годині разом із особою, яка назвалася ОСОБА_7 , отримали, згідно накладної, товар, а саме папір та вигрузили зазначене майно за адресою: АДРЕСА_2 (територія автостоянки № НОМЕР_3 ). Як було встановлено, до гр. ОСОБА_5 з метою транспортування вказаного майна звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
В подальшому майно перевозилось 06.03.2020 та 11.03.2020 з використанням автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 . При цьому в ролі експедитора, також виступала особа, яка назвалася ОСОБА_7 . Зі слів власника автотранспортного засобу гр. ОСОБА_6 , його винаймали для перевозки товару, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_9 . Майно було доставлено за адресою розташування ринку-складу у м. Новомосковськ, де було реалізовано та отримано грошові кошти, які водій передав гр. ОСОБА_10 , за її місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_3 . Іншу частину майна було відвантажено до гаражу за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що в ході допиту представника потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 01.04.2020 року, ОСОБА_4 було встановлено, що він дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом тривалого часу. Основною діяльністю цього підприємства є оптово-роздрібна торгівля канцелярським приладдям і папером. За фактом кримінального провадження пояснив наступне, що ОСОБА_11 працює у нього менеджером зі збуту та він йому повідомив, що 27 лютого до нього звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_12 » (м.т. НОМЕР_5 ) та повідомив, що він хоче придбати офісний папір в цілому: «1030 пачок паперу», з відстрочкою платежу на 14 днів. Володимир зі свого боку, як менеджер, має право приймати рішення про укладення договорів та він погодився на умови ОСОБА_13 . Після цього вони узгодили договір поставки №ПС-0000040 від 2 березня 2020 року з відстрочкою платежу на 14 днів, після постачання товару, отримання товару за накладними і рахунками фактури.
Отже, існує достатньо підстав вважати, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальне правопорушення, а саме заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки особи, які представлялися менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договір поставки №ПС-0000040 від 2 березня 2020 року з відстрочкою платежу на 14 днів після постачання товару, та отримали товар за накладними та рахунками фактури, а саме 1030 пачок паперу «Папір А4 / 80/500 Captain Universal» штрих код «107» загальною вартістю 77 415 гривень 60 копійок, усвідомлювали, що домовленості вони не виконають, оскільки договір поставки був укладений шляхом обману, отримали вищезазначені 1030 пачок паперу «Папір А4 / 80/500 Captain Universal» , без наміру їх повернути, сплатити грошові кошти за договором поставки та вчиняти дії для того, щоб належним чином виконати умови договору.
Під час здійснення огляду електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено IP-адресу особи, яка здійснювала протиправні дії, які мають ознаки шахрайських, а саме дата та час 02.03.2020 14:41 IP-адреса НОМЕР_6 , тобто для можливості з`єднання з глобальною мережею Інтернет IP-адреса була надана, оператором (провайдером) телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , ( АДРЕСА_5 ) надати дозвіл, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі прокурорів та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завіреної копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреса НОМЕР_6 - адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, номери мобільних телефонів абонента, електроні поштові скриньки, які використовувалися при реєстрації, способи оплати за надані послуги Вашого ресурсу із зазначенням реквізитів, копії договорів укладених на постачання телекомунікаційних послуг з зазначенням МАС-адреси (IMEI) пристрою за допомогою якого здійснювалося підключення до мережі інтернет, інформації, щодо всіх підключень вказаного пристрою в період часу з моменту укладання договору по строк дії ухвали, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а також іншої наявної інформації, щодо абонента.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1