У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2020 Справа №607/9034/20

10 червня 2020 року

Провадження 1-кс/607/4080/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., з участю слідчого Угрин Ж.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Харук Р.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000971 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Харук Р.Б.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.02.2020 року невідома особа, представившись представником Ощадбанку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 на суму 9,700 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 16.04.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період з 00:00:01 год. 26.02.2020 року по 23:59:00 год. 15 квітня 2020 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за адресою: АДРЕСА_1 ..

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Угрин Ж.П. клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить потерпілому та іншим способом отримати вказану інформацію немає можливості.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Харук Р.Б.., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Угрин Жанні Петрівні на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 00:00:01 год. 26.02.2020 року по 23:59:00 год. 15 квітня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 26.02.2020 року по 23:59:00 год. 15 квітня 2020 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти ізрахунків№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 26.02.2020 року по 23:59:00 год. 15 квітня 2020 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 26.02.2020 року по 23:59:00 год. 15 квітня 2020 року, у разі здійснення такої операції.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька