Справа № 215/3735/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року Слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000382 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2020 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 12.03.2020 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те що, в ході обшуку камери №225 в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 виявлено мобільний телефон, який ймовірно може бути знаряддям вчинення шахрайства (ЕО №4050 від 12.03.2020).

За вказаним фактом 13.03.2020 слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за №0000382 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 в ході обшуку камери №225 в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 виявлено мобільний телефон, який ймовірно може бути знаряддям вчинення шахрайства, а також проведено наступні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення:

- проведено огляд місця події 13.03.2020 року, а саме чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вилучений телефон марки «Fly» моделі FF171913 IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , який запакований до спец пакету Національної поліції №EXP0156971, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №000382 та здано на зберігання до камери схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проведено огляд місця події 20.03.2020 року, а саме: чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вилучено наступні телефони марок: «Nokia» моделі 3220 IMEI 1: НОМЕР_3 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209522; мобільний телефон «Samsung» моделі GTE 1200 з частковим номером IMEI 1: НОМЕР_4 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209521, телефон марки «Nokia» моделі 302 білого кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209517; телефон марки «ASTRO» моделі А171 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209520; телефон марки «Samsung» моделі GTE 1202 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім карта синього кольору з цифрами НОМЕР_10 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209518; телефон марки «Nokia» моделі 2610 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209519. Вказані телефони визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №000382 та здано на зберігання до камери схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- під час проведення огляду місця події 10.04.2020 року, а саме: приміщення на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 вилучений телефон марки «Samsung» моделі GT-S5360 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_12 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209492, а також вилучений телефон марки «Nokia» моделі 107 червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209530; мобільний телефон «HTC» моделі PG76100 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_15 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209529, вилучений телефон марки «Iphone» моделі A1586 cірого кольору IMEI 1: НОМЕР_16 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209528; вилучений телефон марки «Nokia» моделі RM980 жовтого кольору IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209494; вилучений телефон марки «Nokia» моделі RM1172 сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209495; вилучений телефон марки «Samsung» моделі E1120 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_21 , який запакований до спец пакету Національної поліції №7209493. Їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №000382 та здано на зберігання до камери схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- допитаний свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який засвідчив, що він працює на посаді заступника начальника УПНУ, та повідомив, що 02.04.2020 під час проведення позапланового обшуку в камері №514 в сумці засудженого до довічного позбавлення волі гр. ОСОБА_6 виявлено телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI НОМЕР_19 без сімкарти;

- допитаний свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який засвідчив, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 повідомив згідно посадової інструкції, що 02.04.2020 під час проведення позапланового обшуку в камері №514 в сумці засудженого до довічного позбавлення волі гр. ОСОБА_6 виявлено телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI НОМЕР_19 без сімкарти;

- під час проведення огляду предмету 08.05.2020 року, а саме в приміщенні на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 вилучений телефон марки «Lenovo» моделі A100 чорного кольору, який запакований до спец пакету Національної поліції №EXP 0215707, а також вилучений телефон марки «Vertico» моделі A182 IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 , який запакований до спец пакету Національної поліції № EXP 0215708. Оскільки вище вказані мобільні телефони мають значення речового доказу у кримінальному провадженні №0000382 від 12.03.2020, їх визнано речовими доказами та здано на зберігання до камери схову речових доказів Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

- допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 04.05.2020 приблизно о 10:30 в камері №422 ІНФОРМАЦІЯ_1 проводився обшук, в результаті якого виявлено мобільний телефон марки «Vertico» моделі A182 IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 . Кому належить даний телефон останньому не відомо, але у камері перед обшуком знаходились наступні засуджені: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- свідок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно зі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показань.

- свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно зі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показань.

- під час проведення огляду місця події 15.05.2020 року, а саме: приміщення на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 вилучений телефон марки «Nokia» моделі RM-1187 IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 чорного кольору, який запакований до спец пакету Національної поліції №7193684. Його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №000382 та здано на зберігання до камери схову речових доказів Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області;

- допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що ним від попереднього чергового було прийнято 15.05.2020 о 08:00 телефон марки «Nokia» чорного кольору, який вилучено при обшуку камери № НОМЕР_26 старшим по коридору ОСОБА_13 , а саме 13.05.2020.

- відібрано пояснення у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких останній пояснив, що 26.05.2020 близько 09:30 знаходився в учбово-практичному приміщенні, де знайшов червоний телефон «Нокіа», який взяв у подальшому для особистого користування, але 28.05.2020 об 11:00 годині в ході обшуку камери № 314 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в кармані належних йому шортів виявлено та вилучено вище вказаний мобільний телефон.

- надано доручення до СКП Тернівського ВП КВП для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження викраденого майна, встановлення свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , показав, що 28.05.2020 в ході обшуку камери №314 інспектором ВРІО ст. сержантом ОСОБА_16 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia» червоного кольору IMEI: НОМЕР_27 .

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлено та вилучено в ув`язнених, які перебувають в КУВП №3 21 мобільний телефон. Вказані мобільні телефони можливо були знаряддям вчинення злочинів за фактами шахрайств, тому в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 години 12.03.2020 року до моменту винесення ухвали, які міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_28 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом встановити особу, яка вчинила вказаний злочин неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_27 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 години 12.03.2020 року до моменту винесення ухвали, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Частиною 1 статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000382 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В даному випадку сторона обвинувачення не довела та належним чином не обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи, що містять інформацію, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів із зазначеними мобільними терміналами, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні №0000382 від 13.03.2020, за фактом виявлення 12.03.2020 в ході обшуку камери №225 в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 мобільного телефону, який ймовірно може бути знаряддям вчинення шахрайства, тому вважаю, що відсутні законні підстави для задоволення даного клопотання.

Відповідно до п.п. 5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що, всупереч вимогам закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є формальним і неналежно обґрунтованим. Обставини, визначені у п.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК слідчим у клопотанні недоведені.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.

Слідчий, звертаючись з вказаним клопотанням, не обтяжив себе доведенням того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та що інакшим шляхом отримати речі і документи неможливо.

Вказані порушення вимог КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000382 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: