Справа № 754/1117/20
У Х В А Л А
Іменем України

12 лютого 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0000269 від 15.01.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
28.01.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до ЄРДР за №№0000269 від 15.01.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів стосовно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.01.2020 по теперішній час, з метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000269 від 15.01.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 2500грн., які належать ОСОБА_5 11.01.2020р. приблизно в 13.40 годин невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом перерахування через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2020р. ОСОБА_5 знайшла на сайті ОЛХ оголошення ID: НОМЕР_2 з продажу жіночої куртки марки Puma розміром S, нова, за грошові кошти в сумі 2500 та було вказано телефонний номер продавця НОМЕР_3 , але домовленість з приводу придбання куртки було здійснено по телефону № НОМЕР_4 , з якого зателефонував сам продавець. 11.01.2020р. приблизно в 13.40 годин ОСОБА_5 через свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала зі своєї картки грошові кошти в сумі 2500, після чого отримала фото фіксацію відправлення посилки, де вказано відправник ОСОБА_4 м.Дніпро до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , накладна №8945. 13.01.2020р. приблизно о 11.49годин ОСОБА_5 при отриманні посилки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , вона виявила пальто, яке не відповідає товару з оголошення та яке було не нове, а ношене. Після звернення по телефону продавця щодо невідповідності товару, на дзвінок відповіла інша дівчина, яка повідомила, що про здійснення продажу даного товару їй нічого не відомо.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0000269 від 15.01.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію, та які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять дані стосовно рахунків ( їх перелік, активні та неактивні) за період часу з 01.01.2020р. по дату винесення ухвали слідчого суду, які відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію по даних рахунках, а саме документи, які надавались клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото, виписки по руху грошових коштів, відомості про інструменти доступу до рахунку, відомості щодо розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали зняття готівкуи, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: