Провадження № 1-кс/537/354/2020
Справа № 537/761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентські номери з зазначенням мобільних терміналів, що використовували ip адресу НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:06:42 год., о 07:13:13 год., о 07:17:38 год., о 07:35:35 год. та о 07:42:36 год. 09.03.2019 року; та ip адресу НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:59:31 год., о 08:05:12 год., о 08:19:14 год., о 08:21:03 год., о 08:22:15 год., о 08:24:50 год., о 08:45:39 год., о 08:47:05 год. та о 08:53:29 год. 09.03.2019 року; роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію; про кінцеве обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв), договори з користувачами, які використовували вищезазначені ІР-адреси у вищезазначений час, з зазначенням фізичної адреси розташування роутеру, а також іншу інформацію про користувачів отриману під час надання телекомунікаційних послуг з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000201 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049). В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що в користуванні має дві банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , фінансовим номером телефону яких був номер НОМЕР_6 . 08.03.2019 приблизно о 20:00 год., у потерпілого розрядився телефон, та до 10:00 год. 09.03.2019 був вимкнутий. Після включення телефону на номер НОМЕР_6 почали приходити SMS-повідомлення про здійснення транзакцій в ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 зателефонував на 3700 та заблокував картковий рахунок. Під час спілкування з менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався, що авторизація була здійснена за допомогою паролю потерпілого, тобто його не змінювали. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином спочатку шляхом поповнення кредитного карткового рахунку грошовими коштами було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., а потім шляхом здійснення інтернет-покупок, а також купівля валюти і перерахувань на інший картковий рахунок, який відкрито в інтернет-банку списано грошові кошти на загальну суму 20194 грн. При цьому, потерпілому стало відомо, що картковий рахунок в інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 належить раніше невідомій особі ОСОБА_5 . Пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілим використовувався також як пароль від електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 Під час перевірки потерпілим ОСОБА_4 поштової скриньки, останній побачив, що пароль від поштової скриньки не змінювався, але особисто не перевіряв, чи входили сторонні особи на поштову скриньку, а саме: не перевіряв IP-адреси з яких входили на поштову скриньку. Також звернув увагу, що у GOOGLE-аккаунта зламаний пароль, a саме: потерпілий помітив, що в його GOOGLE-аккаунт входили з інших пристроїв, а саме з телефону НОМЕР_7 , якого у ОСОБА_4 не було в користуванні, а також зазначено місце входу в акант: м. Кременчук Полтавської області, з зазначенням IP-адресів. При цьому пароль від GOOGLE-аккаунта замінено не було. Паролі від своїх ІНФОРМАЦІЯ_7 , електронної пошти та ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілий ніде в цифровому вигляді та на паперовому носії не зберігав. Крім того, коли ОСОБА_4 ввімкнув свій мобільний телефон, то до нього ніхто з знайомих не міг додзвонитись, через те, що була ввімкнена переадресація, при цьому номер телефону, на який була здійснена переадресація потепілому не відомий. В ході досудового розслідування інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що 09.03.2019 невідомі особи здійснили несанкціонований вхід до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого здійснили ряд транзакцій з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 20 194 гривні, які знаходились на його банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківські операції з рахунків ОСОБА_4 були здійснені з ір адрес: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:06:42 год., о 07:13:13 год., о 07:17:38 год., о 07:35:35 год. та о 07:42:36 год. 09.03.2019 року; НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:59:31 год., о 08:05:12 год., о 08:19:14 год., о 08:21:03 год., о 08:22:15 год., о 08:24:50 год., о 08:45:39 год., о 08:47:05 год. та о 08:53:29 год. 09.03.2019 року. Враховуючи дані обставини, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 06.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 продовжено до 11.09.2020.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.03.2020 вбачається, що останній користується кредитним картковим рахунком №№ НОМЕР_3 та зарплатним картковим рахунком за основним місцем роботи (GOLD) №620771, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовим номером телефону яких був номер НОМЕР_6 . 08.03.2019 приблизно о 20:00 год., у потерпілого розрядився телефон, та до 10:00 год. 09.03.2019 був вимкнутий. Після включення телефону на номер НОМЕР_6 почали приходити SMS-повідомлення про здійснення транзакцій в ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 зателефонував на 3700 та заблокував картковий рахунок. Під час спілкування з менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався, що авторизація була здійснена за допомогою паролю потерпілого, тобто його не змінювали. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином спочатку шляхом поповнення кредитного карткового рахунку грошовими коштами було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., а потім шляхом здійснення інтернет-покупок, а також купівля валюти і перерахувань на інший картковий рахунок, який відкрито в інтернет-банку списано грошові кошти на загальну суму 20194 грн. При цьому, потерпілому стало відомо, що картковий рахунок в інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 належить раніше невідомій особі ОСОБА_5 . Пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілим використовувався також як пароль від електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час перевірки потерпілим ОСОБА_4 поштової скриньки, останній побачив, що пароль від поштової скриньки не змінювався, але особисто не перевіряв, чи входили сторонні особи на поштову скриньку, а саме: не перевіряв IP-адреси з яких входили на поштову скриньку. Також звернув увагу, що у GOOGLE-аккаунта зламаний пароль, a саме: потерпілий помітив, що в його GOOGLE-аккаунт входили з інших пристроїв, а саме з телефону НОМЕР_7 , якого у ОСОБА_4 не було в користуванні, а також зазначено місце входу в аккаунт: м. Кременчук Полтавської області, з зазначенням IP-адресів. При цьому пароль від GOOGLE-аккаунта замінено не було. Крім того, коли ОСОБА_4 ввімкнув свій мобільний телефон, то до нього ніхто з знайомих не міг додзвонитись, через те, що була ввімкнена переадресація, при цьому номер телефону, на який була здійснена переадресація потерпілому не відомий.
З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 12.03.2020 вбачається, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000201 від 11.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України встановлено, що 09.03.2019 невідомі особи здійснили несанкціонований вхід до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого здійснили ряд транзакцій з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 20 194 гривні, які знаходились на його банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківські операції з рахунків ОСОБА_4 були здійснені з ІР адрес: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:06:42 год., о 07:13:13 год., о 07:17:38 год., о 07:35:35 год. та о 07:42:36 год. 09.03.2019 року; НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:59:31 год., о 08:05:12 год., о 08:19:14 год., о 08:21:03 год., о 08:22:15 год., о 08:24:50 год., о 08:45:39 год., о 08:47:05 год. та о 08:53:29 год. 09.03.2019 року; 188.239.92.220 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») о 08:16:56 год., о 08:18:50 год., о 08:26:54 год., о 08:33:17 год., о 08:47:53 год., о 08:48:00 год., о 08:48:20 год., о 08:48:43 год., о 08:56:11 год., о 08:59:37 год., о 09:05:02 год., о 09:05:38 год., о 09:06:20 год. та о 09:25:29 год. 09.03.2019 року.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000201, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, оскільки досудове розслідування проходить за фактом вчинення крадіжки грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 06:00 по 07:00 год. 09.03.2019. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 09.03.2019.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про абонентські номери з зазначенням мобільних терміналів, що використовували ip адресу НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:06:42 год., о 07:13:13 год., о 07:17:38 год., о 07:35:35 год. та о 07:42:36 год. 09.03.2019 року; та ip адресу НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 07:59:31 год., о 08:05:12 год., о 08:19:14 год., о 08:21:03 год., о 08:22:15 год., о 08:24:50 год., о 08:45:39 год., о 08:47:05 год. та о 08:53:29 год. 09.03.2019 року; роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за 09.03.2019.
- про кінцеве обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв), договори з користувачами, які використовували вищезазначені ІР-адреси у вище зазначений час, з зазначенням фізичної адреси розташування роутеру, а також іншу інформацію про користувачів отриману під час надання телекомунікаційних послуг.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.05.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1