справа № 216/1294/20
номер провадження № 1-кс/216/1396/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за наступними фактичними обставинами: до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 жодного дня не працювали у навчальному закладі зробили нарахування та виплату заробітної плати вказаним особам, чим здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом використання службового становища.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яких пояснив, що йому як депутату ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення за наступних обставин. Від батьків та учнів КЗШ№10 та учителів, депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 стало відомо про зловживання службовим становищем зі сторони директора школи ОСОБА_9 , які виражалися у безпосередньому працевлаштуванні ОСОБА_7 , на посаду керівника гуртка та ОСОБА_6 на посаду вчителя трудового навчання та основ здоров`я, без фактичного виконання роботи останніми у навчальному закладі. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наскільки йому відомо, перераховували на особистий банківський рахунок ОСОБА_10 грошові кошти, котрі отримували з бюджету як працівники навчального закладу в якості заробітної плати, з вказаних питань складено акт перевірки щодо ведення кадрової документації в ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.01.2020, в якому вказані фактичні обставини викладено. Також згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 перевірку в ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено в тому числі щодо використання інклюзивного обладнання та програмного забезпечення для нього.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування грошових коштів отриманих співробітниками навчального закладу в якості заробітної плати за сумісництво (перебування на додаткових посадах) без фактичного відпрацювання на банківські картки директора ОСОБА_9 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в.о. директора ОСОБА_12 НОМЕР_3 , що підтверджено в ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Крім того встановлено, що подібні випадки час від часу повторювалися.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, встановлення інших співробітників, які здійснювали перерахування грошових коштів у вигляді заробітної плати на карткові рахунки керівників (директорів), у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо відомостей про : рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків , суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за період із 01.01.2018 по 20.02.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, зважаючи на приписи ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і така інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому у слідчого судді є обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, суми перерахувань, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості за період із 01.01.2018 по 20.02.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вказані речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1