Справа № 686/6801/20
Провадження № 1-кс/686/3465/20
У Х В А Л А
11 березня 2020 року м. Хмельницький
11 березня 2020 року Слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до господарської справи № 924/548/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.09.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який повідомив, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів в оману суд, щодо не поставлення продукції компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору від 18.01.2017 року.
В обґрунтування позову позивач посилався на те, що 16.01.2017 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір поставки № ВЗ1-01/17ЖТ, відповідно до п.п. 1.1. якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо, а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість. Відповідно до п.п. 2.2. вказаного договору покупець проводить оплату вартості товару шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника у банківській установі. Термін та схема оплати кожної партії товару будуть обговорюватись сторонами в кожному конкретному випадку окремо, та відображатись у відповідних специфікаціях - додатках, які є додатками до цього договору.
Також позивач наголошував на тому, що відповідно до договору та додатку №1 від 18.01.2017 р. до нього відповідач взяв на себе зобов`язання поставити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " насіння на суму 1 145 816,00 грн. На виконання вказаного Договору позивачем було перераховано на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в розмірі 1 145 816,00 грн. платіжним дорученням № 292 від 18.01.2017 р., термін поставки повинен був становити до 20.04.2017 р. Однак, товару на вказану суму відповідачем поставлено так і не було.
Позивач також звертає увагу суду на те, що неодноразово звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (листи Вих. № 03.2017.03 від 11.07.2017 p., № 03.2017.04 від 01.08.2017 p., від 12.02.2018 р.) про повернення коштів, однак вказані вимоги відповідачем були залишені без відповіді.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , який перебував на вище зазначеній посаді під час того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договір поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року. За словами ОСОБА_7 , договір поставки № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року, був виконаний обома сторонами які укладали між собою договір в повній мірі. Товар який був передбачений договором поставки № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року, був поставлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повній мірі. Також під час проведення допиту ОСОБА_7 додав, що бачив на власні очі дві партії товару який був поставлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в с. Великі Горбаші, Черняхівського району, Житомирської області, та особисто був присутній під час проведення розвантажувальних робіт першої партії товару на складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка являється колишнім головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувала на вищезазначеній посаді під час того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договір поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року. За словами ОСОБА_8 , вона особисто не була присутня під час проведення розвантажувальних робіт на складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ОСОБА_8 , отримала від агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-транспортні накладні за договором поставки № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року, що свідчить про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", умови договору виконала в повній мірі та доставила товар який передбачений договором поставки № В31-01/17ЖТ від 16.01.2017 року, на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повній мірі.
Так, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та для проведення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів господарської справи № 924/548/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в даній господарській справі наявні документи якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивувала свою правоту під час проведення судового розгляду, яка наразі перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів які містяться в господарській справі № 924/548/18.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першоговідділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів господарської справи № 924/548/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення завірених копій документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 11 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду