Справа №295/6863/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000064 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000064 за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння корпоративними та майновими правами (в тому числі, майном) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останньому заподіяно збитки в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі Договір).
На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 8039 та № 8040.
Відповідно до п.2.1 Договору, ціна частки, яку продавець передає покупцю, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 7 680 000 грн., що еквівалентно 300 000 дол. США.
Згідно п.2.2 Договору, сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме, що ціна продажу частки в статутному капіталі товариства сплачується коштами в наступні терміни: 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, до 01.10.2019 року, але не пізніше ніж до початку збору урожаю, який буде передано Продавцю за договором застави, в якості гарантії; 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000,00 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США до 01.12.2019 року.
У подальшому, 06.11.2019 року між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої, сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»
Додатковою угодою сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме: 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 05.12.2019 року; 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 25.01.2020 року; 50 відсотків, що дорівнює 2 560 000 грн., та еквівалентно 100 000 дол. США до 20.02.2020 року.
Крім того, на виконання умов п.2.2 Додаткової угоди №1, сторони уклали договір застави майбутнього врожаю, посвідчений 16.08.2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 8044 зі змінами та доповненнями № 3 від 06.11.2019 року, посвідченими приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 11119.
Так, згідно п.1.2. договору застави, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в заставу наступне належне йому на праві власності майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , що підтверджено довідкою заставодавця № 69 від 06.11.2019 року.
В той же час, представниками суборендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що передавало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складське приміщення, за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендну плату не платило, в результаті чого, договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, щ належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає.
Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заставне майно вивезене з вище вказаних складських приміщень та реалізовано третім особам за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Згідно заяви ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що останній намагався зв`язатися з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак остання на телефонні дзвінки не відповідає, її місцезнаходження не відомо. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє. Будь-які розрахунки суб`єкт господарювання з заявником не здійснює.

Встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на момент підготовки відповідного клопотання засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 (25% частки), ОСОБА_11 (25% частки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (50% частки).

В свою чергу, згідно відкритих публічних відомостей, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_12 (50% частки) та ОСОБА_13 (50% частки).

Тобто, ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи довірою та переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 15.05.2020 року, вийшла зі складу засновників та на цей час вже не являється директором.

Станом на 02.04.2020 року, новим директором підприємства визначено ОСОБА_14 , а частку ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.04.2020 року, діючи умисно, з метою невиконання умов вищевказаного договору, перереєстровано на ОСОБА_13 .

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено що новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 перереєстровує матеріальні активи, зокрема, у лютому та травні місяцях 2020 року, передано права оренди на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), засновником та директором якого є останній ОСОБА_14 .

Одночасно з цим, згідно наявних публічних відомостей, ОСОБА_6 є засновником ряду суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), проте, упродовж 2019-2020 років частки останньої в статутному капіталі вказаних підприємств перереєстровано на інших осіб, що також підтверджує той факт, що певною групою осіб здійснюються послідовні дії, спрямовані на створення господарюючих суб`єктів, утворення фінансових зобов`язань без наміру в подальшому виконувати виниклі зобов`язання, шахрайським шляхом заволодіння майновими правами останніх та їх подальшої перереєстрації, реалізуючи, таким чином, свій злочинний умисел.

Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.05.2020 року по наступним суб`єктам господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено реєстраційні дії, пов`язані з зміною внесків засновників та визначено їх в розмірі «0 грн.», що також свідчить про їх злочинний умисел та невиконання зобов`язань.

Аналогічні реєстраційні зміни вчинено також по суб`єктам господарювання, у яких частки ОСОБА_6 в статутному капіталі попередньо перереєстровано на інших осіб та про які попередньо зазначено в клопотанні (ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який показав, що останньому нещодавно стало відомо про перереєстрацію ОСОБА_6 своєї частки в статутному капіталі товариства та призначення нового директора, жодних відповідних протоколів загальних зборів засновників товариства свідок не підписував, відмову від переважного права купівлі частки в статутному капіталі не надавав, яким чином відбулися такого роду установчі зміни свідкові не відомо. Вважає, що з метою виконання такого роду дій, зміни установчих документів, вчиняється ряд підробок документів. Акцентує, що протягом тривалого часу (щонайменше з листопада 2019 року) останній, як засновник, не має жодного реального відношення до прийняття рішень товариства. Зазначає, що фактично часткою останнього шахрайським шляхом заволоділи вищевказані особи. Також, свідкові нічого не відомо з приводу зменшення часток в статутному капіталі товариства та перереєстрацію договорів оренди земельних ділянок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вказані дії, на думку останнього, поєднані єдиним умислом на заволодіння майном та доведення товариства до штучного банкрутства.

Вищевказані дії посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть свідчити про заздалегідь сформований умисел, спрямований на незаконне заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшу перереєстрацію останніх, з метою ухилення від відповідальності та фіктивно створених господарських зобов`язань.

Проведені реєстраційні дії також можуть свідчити про злочинні дії засновників товариств, спрямовані на виведення їх активів та створення неплатоспроможності останніх.

Установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкрито розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро) у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_13 , та містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: зняття, перерахунок, руху грошових коштів по банківському рахунку, за період з 01.01.2018 року по 03.06.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з?явився. Прокурор ОСОБА_4 долучив до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та те, що в інший спосіб отримати дані відомості є неможливим, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_12 (євро), відкритих на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по банківських рахунках, за період з 01.01.2018 року по 03.06.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: