02.04.2020 Справа № 756/4157/20
1-кс/756/829/20
УХВАЛА

02 квітня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ),-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ),.

Слідчим Бобруйського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 06.09.2019, маючи і реалізуючи умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи реквізити банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на ім`я останньої, отримало доступ до карт-рахунку потерпілої і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про картрахунок держателя банківської платіжної картки, шляхом переказу грошових коштів з вказаного карт-рахунку вчинила викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , на загальну суму 271 білоруських рублів, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Також встановлено, що 10.09.2019, маючи і реалізуючи умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на ім`я останньої, отримало доступ до карт-рахунку потерпілої і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про картрахунок держателя банківської платіжної картки, шляхом переказу грошових коштів з вказаного карт-рахунку вчинила викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , на загальну суму 224,48 білоруських рублів, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Згідно з відомостями, отриманими в відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в період з 06.09.2019 до 10.09.2019 за допомогою Інтернет-банкінгу проведений переказ грошових коштів всього на суму 495,48 білоруських рублів, на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 .

Слідство вважає, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », могла використовуватися зловмисниками до скоєння злочинів (06.09.2019) і спроби її використання можуть тривати і в даний час.

У зв`язку з цим наслідком досліджується дія невстановлених осіб за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту емісії і по теперішній час (дату постановлення ухвали слідчим суддею).

Тому, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації банківської платіжної карти № НОМЕР_1

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ) задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- повні анкетні дані особи, на яке зареєстрована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку, до якого емітовано дану картку;
- про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 06.09.2019 до 02.04.2020, із вказанням терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювались зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснено операції, про призначення грошових коштів із вказанням кінцевих рахунків їх використання за вказаний період, про IP-адреси обладнання, використаного для реєстрації та управління банківською картою за вказаний період;

- про наявність електронних гаманців, асоційованих із банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони особи, на яку зареєстровані електронні гаманці);

- про проведені операції по рахунках електронних гаманців, асоційованих із банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 (у разі їх наявності), за період з 06.09.2019 до 02.04.2020, із вказанням дати, часу, терміналів (пристроїв) за допомогою яких здійснювались зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснено операції, про призначення грошових коштів із вказанням кінцевих рахунків їх використання за вказаний період, про IP-адреси обладнання, використаного для реєстрації та управління даними електронними гаманцями за вказаний період.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.04.2020 року по 02.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1