Справа №:755/4961/19
Провадження №: 1-кс/755/3074/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" липня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08 січня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунків, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 ; виписки руху коштів по карткових рахунках, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку, а також з інших рахунків останнього, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel); завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках рахунків, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 , та документів, які слугували підставою для відкриття цих рахунків, у період з 01 січня 2018 року по дату постановлення про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів;

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 18.12.2018 року генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з громадянкою ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) вартістю 19 447 668 грн. та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,10 га. вартістю 541 719 грн. Вказаний об`єкт нерухомості був придбаний з метою зберігання музейних цінностей (фондів).

Однак, у ході розслідування встановлено, що вартість вказаного придбаного об`єкта нерухомості та земельної ділянки було значно завищено. Так, встановлено, що власником майна ОСОБА_6 у 2018 року на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 було розміщено об`яви про продаж кафе «Старий Вертеп» за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 5 582 000 грн.

Крім того встановлені ознаки фіктивності проведення оцінки вказаних об`єктів нерухомого майна, а саме звітів про оцінку майна від 14.12.2018, пароль у базі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 та ХДБУВЕ194679 видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.01.2018 року № 87/18, та засвідчених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно-будівельної, оціночно-земельної та економічної експертизи № 111/8-24/8-63/7 від 15.05.2020 розмір матеріальної шкоди (збитків) державі, заподіяний внаслідок придбання НІЕЗ «Переяслав» зазначених земельної ділянки та нежитлового приміщення, з урахуванням вартості вищевказаних об`єктів, що визначена в рамках проведення вказаної експертизи документально підтверджується станом на 18.12.2018 у загальній сумі 16 966 938 гривень 64 копійки.

29.05.2020 року, під час обшуку помешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено ноутбуки: «Asus» F3N0AS544618123, «Lenovo» CBO7960773, жорсткі диски Transcend F23806-0152, Seagate 2GHWFBNL та флеш-носій НОМЕР_5 і TDK б/н.

Оглядом вказаних предметів, зокрема ноутбука «Asus» F3N0AS544618123, виявлено, що для виведення коштів з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підконтрольні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ОСОБА_8 використовував обмінні пункти електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », «Vipchanger», « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Крім того, виявлено використання у протиправній діяльності банківських рахунків вказаних нижче обмінних пунктів, а саме: «NixExchange» (адреса розміщення веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер картки НОМЕР_8 , банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), «Vilkov» (адреса розміщення веб-ресурсу vilkov.com, номер картки НОМЕР_9 , банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса розміщення веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 , номер картки НОМЕР_10 , банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), « НОМЕР_11 » (адреса розміщення веб-ресурсу НОМЕР_12 , номер картки НОМЕР_13 , банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), «Excash24» (адреса розміщення веб-ресурсу excash24.com, номер картки НОМЕР_13 , банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (адреса розміщення веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_25 , номер картки НОМЕР_14 , банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (адреса розміщення веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер картки НОМЕР_2 , банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

10.06.2020 року, за матеріалами ВКІБ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 внесено відомості про вчинення ОСОБА_9 незаконних дій з документами на переказ, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

12.06.2020 року, кримінальне провадження № 0000096 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000009.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення у належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме виписки руху коштів по платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з наступними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, повний шлях проходження грошових коштів у період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали суду.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000009 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000009 від 08 січня 2019 року, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області, тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунків, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 ; виписки руху коштів по карткових рахунках, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 січня 2018 року по дату постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку, а також з інших рахунків останнього, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel); завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках рахунків, що обслуговувалися платіжною карткою № НОМЕР_2 , та документів, які слугували підставою для відкриття цих рахунків, у період з 01 січня 2018 року по дату постановлення про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів;

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: