Справа № 344/8505/20
Провадження № 1-кс/344/3177/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000002 від 15.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22.10.2019 року укладено договір підряду №270, де замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_5 , та підрядник ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 .

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09.01.2008 року. Уповноваженими особами являється керівник ОСОБА_7 , та підписант ОСОБА_8 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаного договору підрядник зобов`язується виконати: капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що виконання умов договору підряду №270 від виконані не в повному обсязі та наявні розбіжності між фактично виконаними роботами, та роботами які зафіксовані в актах виконаних робіт.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що частина коштів призначених для «Капітального ремонту Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області» перераховані на корпоративний рахунок ПП « ОСОБА_6 », який відкрито в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Також, 06.07.2020 року захисник ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , в порядку ст.ст. 42, 46, КПК України заявив клопотання, в якому просить звернутись до слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вилучення копії документів, які стали підставою для оформлення та видачі зарплатної картки (карти для виплат) ОСОБА_7 , як працівника ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо: документів, які стали підставою відкриття (закриття) платіжної картки; документів (виписок) про рух коштів по банківській картці із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із вказаної картки було знято грошові кошти.

Дана інформація необхідна для встановлення протиправної діяльності володільця картки та підтвердження незаконності надходження коштів від реалізації незаконно вирубаної деревини на вказану картку, а також подальшого переведення їх у готівкову форму та встановлення інших осіб, які можуть мати доступ до даної картки, тобто встановлення можливих співучасників скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) корпоративних рахунків ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема рахунку (картки) № НОМЕР_2 .

- документів (виписок) про рух коштів по корпоративних рахунках ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема, рахунку (картки) № НОМЕР_2 за період з 01.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з картки, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків (банківських карток) та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по корпоративних рахунках ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

- документів, які стали підставою для оформлення та видачі зарплатної картки (карти для виплат) ОСОБА_7 , як працівника ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які із картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, за період з 01.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 вересня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1