Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/7575/20
У Х В А Л А
10 червня 2020 року м. Хмельницький
10.06.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.03.2020 невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_1 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт. оголошення про що розміщено на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 2512 грн., які він перерахував банківську карту із № НОМЕР_1 як оплату повної вартості замовленого товару, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого отримано інформацію з приводу руху коштів банківської карти із № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_2 та використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами для отримання грошових коштів злочинним шляхом. Під час огляду вказаного руху коштів встановлено, що надходження грошових коштів на вказану карту здійснюються в період часу з 21.03.2020 по 25.03.2020 після чого відбувається їх зняття у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
1) 21.03.2020 о 17:09 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 970 грн.;
2) 21.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;
3) 21.03.2020 о 19:34 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;
4) 21.03.2020 о 19:35 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;
5) 21.03.2020 о 19:36 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;
6) 21.03.2020 о 20:20 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 1 700 грн.;
7) 22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
8) 22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
9) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
10) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
11) 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
12) 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
13) 22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.;
14) 23.03.2020 о 09:49 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;
15) 23.03.2020 о 10:11 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;
16) 23.03.2020 о 10:38 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 1 900 грн.;
17) 23.03.2020 о 11:29 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;
18) 23.03.2020 о 11:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;
19) 23.03.2020 о 11:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 140 грн.;
20) 23.03.2020 о 13:22 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 780 грн.;
21) 23.03.2020 о 13:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 8 000 грн.;
22) 23.03.2020 о 13:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 200 грн.;
23) 23.03.2020 о 14:22 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 6 900 грн.;
24) 23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 8 000 грн.;
25) 23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 1 350 грн.;
26) 23.03.2020 о 14:46 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 3 100 грн.;
27) 23.03.2020 о 18:18 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 3 500 грн.;
28) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
29) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
30) 23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
31) 24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
32) 24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
33) 24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
34) 24.03.2020 о 08:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 100 грн.;
35) 24.03.2020 о 09:40 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 3 400 грн.;
36) 24.03.2020 о 11:57 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 500 грн.;
37) 24.03.2020 о 12:54 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 000 грн.;
38) 24.03.2020 о 12:55 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 700 грн.;
39) 24.03.2020 о 15:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 400 грн.;
40) 24.03.2020 о 16:18 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;
41) 24.03.2020 о 16:19 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;
42) 24.03.2020 о 16:23 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;
43) 24.03.2020 о 16:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;
44) 24.03.2020 о 16:26 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 3 000 грн.;
45) 24.03.2020 о 17:35 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;
46) 24.03.2020 о 17:36 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 950 грн.;
47) 24.03.2020 о 21:24 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
48) 24.03.2020 о 21:25 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
49) 24.03.2020 о 21:26 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
50) 24.03.2020 о 21:26 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
51) 24.03.2020 о 21:28 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 200 грн.;
52) 25.03.2020 о 10:35 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 4 900 грн.;
53) 25.03.2020 о 11:18 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 5 100 грн.;
54) 25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
55) 25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
56) 25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн.
З метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматах із номерами «CAHM6561», «CAHM5105», «CAHM1646» та «CAHM1647» за наступні дати: 22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.; 22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.; 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.; 24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.; 25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.; 25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.; 25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенку Валерію Олександровичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку Миколі Миколайовичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Шевчуку Роману Сергійовичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Харчук Марині Вадимівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- фото зображення моменту зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я ОСОБА_2 із № НОМЕР_1 у наступних банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1) 22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
2) 22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
3) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
4) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
5)22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
6) 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
7) 22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.;
8) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
9) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
10) 23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
11) 24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
12) 24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
13) 24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
14) 25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
15) 25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
16) 25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 09 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду