Справа № 592/3466/20
Провадження № 1-кс/592/1622/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 25.02.2020 близько 14:00, невстановлена особа, в телефонній розмові, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на заявлену суму 16400 грн.

З клопотання вбачається, що 25.02.2020 року близько 14 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась робітником служби безпеки банку та повідомив, що вони проводять перевірку по безпеці карт. В подальшому під час розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення з банку з кодами, які остання повідомляла невідомій особі. Після чого ОСОБА_5 вирішила перевірити свою банківську картку № НОМЕР_2 та виявила відсутність на ній грошових коштів в сумі 16400 грн. В подальшому ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Харківська, де їй повідомили, що працівники банку їй не телефонували.

Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.02.2020 по 27.02.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2020 по 00 год. 00 хв. 26.02.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2020 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти № НОМЕР_2 по 13.03.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1