Справа № 932/5494/20
Провадження №1-кс/932/2910/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001428 від 20.11.2018 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 на шість місяців.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001428 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364,ч.2 ст. 366 КК України.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364,ч.2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами вжито ряд дій, спрямованих на незаконне заволодіння земельною ділянкою, яка знаходилась у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, площею 0,0670га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, спочатку незаконно, без достатніх правових підстав та всупереч установленому законом порядку, перереєстровано зі зміною статусу об`єкта нерухомості з будинку громадської забудови на індивідуальний житловий будинок з метою створення видимості юридичних підстав для приватизації земельної ділянки під цим будинком, потім здійснили незаконну приватизацію земельної ділянки під вказаним будинком для подальшої можливості створення нового об`єкту нерухомості, з метою чого знищили житловий будинок за вказаною адресою, який перебував у комунальній власності та належав до об`єктів, які мають історико-культурну цінність, та розпочали здійснення на цій земельній ділянці самочинного будівництва багатоквартирного житлового будинку з метою продажу квартир та паркувальних місць у ньому з метою отримання та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єкт нерухомого майна - домоволодіння по АДРЕСА_1 складається з чотирьох будинків та має статус багатоквартирного, перебуває в комунальній власності та знаходиться на балансі комунального підприємства Дніпровської міської ради, і його внесено до реєстру об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, що підтверджується листом заступника директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 13.05.2019 № 12/5-148 та витягом з реєстру об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Отже, невстановленими особами протиправно, без прийняття відповідного рішення Дніпровської міської ради, в порушення вимог Порядку зняття з балансу підприємств - балансоутримувачів житлового фонду об`єктів нерухомого майна житлового призначення, затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2017 № 50/22 ( зі змінами ), виведено з комунальної власності територіальної громади м. Дніпро об`єкт нерухомості, та зареєстровано право приватної власності за фізичною особою на одноквартирний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому гр. ОСОБА_5 , з метою протиправного заволодіння земельною ділянкою площею 0,0670 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходилась у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, звернулась до Дніпровської міської ради із клопотанням про передачу у власність безоплатно земельної ділянки площею 0,0670 кв.м,, кадастровий номер:02:408:0189, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (приватизація). До клопотання було долучено правовстановлюючі документи на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який протиправно зареєстровано право власності шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Рішенням Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 122/32 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер:02:408:0189, площею 0,0670 га, яка за матеріалами історико - архітектурно опорного плану, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 25.97.2007 № 2/17 у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, незаконно передано у власність гр. ОСОБА_5 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).

Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 23.04.2018 зареєстровано обмеження у використанні земельної ділянки, вид обмеження; зона особливого режиму забудови.
Надалі, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 136,7 кв.м, житловою площею 84,5 кв.м, на земельній ділянці площею 0, 0670 га, кадастровий номер :02:408:0189, за відсутності встановлених законом погоджень зруйновано.

Після знесення та на теперішній час на зазначеній земельній ділянці без дозвільних документів здійснюється самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку, яке вочевидь порушує містобудівні обмеження і умови.

Замовником будівництва є ОСОБА_5 , яка подала до управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », яке було зареєстровано за № ДП 4 від 13.06.2018.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що виконання будівельних робіт здійснюється шляхом повного демонтування житлового будинку, взамін якого будується новий з улаштуванням нового фундаменту, який збільшує геометричні розміри відносно старого, що є новим будівництвом, на яке є обов`язковим отримання містобудівних умов та обмежень, що є порушенням п. 2 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які за фактичних умов та обставин будівництва у даній місцевості в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, не могли бути отримані, про що ОСОБА_5 на час звернення до Управління було достовірно відомо.

Про це свідчить той факт, що ОСОБА_5 24.10.2017 року спочатку звернулась до Дніпровської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та отримала такий дозвіл згідно рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 178/26.

Але, у зв`язку з тим, що згідно листа заступника начальника Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради від 20.10.2017 року № 4/16-2575 зазначена земельна ділянка за матеріалами генерального плану розвитку міста земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в межах історичного ареалу № 1 "Історичний центр міста" (1787-1955 рр.), в зоні особливого режиму регулювання забудови історичного центру міста, проект землеустрою на узгодження до Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради не надходив, і Дніпровською міською радою рішення про його затвердження та передачу ОСОБА_5 земельної ділянки у власність за цим проектом не приймалось.

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленим планом із незаконного заволодіння земельною ділянкою у історико-культурній частині міста Дніпро з метою подальшого створення на ньому об`єктів нерухомого майна, достовірно знаючи, що у встановленому чинним законодавством у містобудівній сфері та сфері земельних відносин порядку здійснити землевідведення та отримання дозволів на будівництво нового багатоквартирного та багатоповерхового будинку неможливо, для отримання грошових коштів у особливо великих розмірах та створення видимості отримання цих коштів у законних спосіб, тобто легалізуючи кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинили кримінальні правопорушення із придбання права на земельну ділянку площею 0,0670 кв.м, кадастровий номер :02:408:0189, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів правовстановлюючих документів на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 як індивідуальний (індивідуальна забудова, а не громадська), після чого з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, розпочали будівництво нового об`єкту нерухомості, набуття права власності на який планували здійснити шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів щодо реконструкції старого будинку.

Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
- Звернутися до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні, де здійснює свою діяльність державний реєстратор юридичних осіб, за адресою: вул. Старокозацька, 56, з метою вилучення реєстраційних справ ОСББ «Старокозацька,57» і ТОВ «Зоря Преміум».
- Звернутися до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів органах ДФС з метою вилучення податкових справ ОСББ «Старокозацька,57» і ТОВ «Зоря Преміум».
- Допитати ОСОБА_5 з питань самовільного знищення об`єкту комунальної власності житлового будинку за вказаною адресою, отримання земельної ділянки у власність, здійснення самочинного будівництва багатоповерхового житлового будинку, передачі до статутного капіталу ТОВ «Зоря Преміум» новоствореного нерухомого майна, на яке не було зареєстровано право власності, підроблення документів та з інших питань.
- Допитати державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , з питання реєстрації права власності на житловий будинок, квартири, паркувальні місця та приміщення загального користування за адресою: АДРЕСА_1 .
- Допитати в якості свідків фахівців Державної архітектурно будівельної інспекції Дніпровської міської ради з обставин здійснення перевірок додержання ОСОБА_5 вимог законодавства у сфері містобудування при здійсненні самочинного будівництва за адресою: м. Дніпро, вул.. Старокозацька,57, внесення останньою недостовірних відомостей до повідомлення про виконання будівельних робіт, та вжиття до останньої заходів впливу.
- Допитати в якості свідків співробітників Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради з питань отримання ОСОБА_5 містобудівних умов та обмежень для будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста,
- Допитати співробітників Дніпровської міської ради з питань самовільного знесення ОСОБА_5 об`єкту комунальної власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та передачі останній земельної ділянки, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, безоплатно у приватну власність, обставин укладення з ОСОБА_5 договору про сплату пайових внесків на розвиток інфраструктури міста у зв`язку з реконструкцією житлового будинку по АДРЕСА_1 , за наявності відомостей про самовільне будівництво новоствореного багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою.
Встановити місцезнаходження:
- державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 ,
- державного реєстратора Комунального підприємства «Парковка та реклама» ОСОБА_7 ,
- державного реєстратора комунального підприємства "Криничанське бюро технічної інвентаризації" ОСОБА_8 ,
-інженер з інвентаризації нерухомого майна ПП «Деконструктор» () ОСОБА_9 ,
-директора ОСББ «Старокозацька, 57» ОСОБА_10 ,
-директора ТОВ «Зоря Преміум» ОСОБА_11 .
Допитати вказаних осіб з обставин, які мають значення для кримінального провадження.
-Отримати висновок оціночно будівельної експертизи, яка наразі триває.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 20 травня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001428 від 20.11.2018 року до двох місяців, тобто до 20 липня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .