Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/319/2020 Справа № 641/148/20
УХВАЛА
07 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого ОСОБА_3 ,
До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1)Роздруківки облікової картки (із зазначенням реєстрації, адреси, контактних телефонів, стану, керівників, засновників, бухгалтерів, видів діяльності, рахунків платника та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2)Реєстру податкових накладних з архіву електронної звітності із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в електронному вигляді на електронний носій інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
3)Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
4)Податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
5)Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
6)Схеми руху суми ПДВ згідно даних ЄРПО (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) інформацією імпорту та експорту товарів з митних декларацій) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
7)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового зобов`язання) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
8)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового кредиту) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
9)Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час,
та можливість отримати завірені їх копії.
Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб порталу Державні закупівлі було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в один проміжок часу укладено 4 договори, два з яких укладено 16.10.2019 з одним й тим самим предметом і строком закінчення виконання робіт, а саме 26.12.2019, та два укладені 05.11.2019 строком до 24.12.2019, тобто з одним й тим самим предметом і строком закінчення виконання робіт.
Було проведено оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якого складено протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, та встановлено наступне.
Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 162 від 16.10.2019 на капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 985 754,02 грн., строк виконання робіт до 26.12.2019. Дані про переможця опубліковані 16.10.2019 о 10:28.
У той же день, тобто 16.10.2019 о 12:40 опубліковані дані про переможця у тендері. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 164 від 16.10.2019 на капітальний ремонт та відновлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 379 896,26 грн., строк виконання робіт до 26.12.2019.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 172 від 05.11.2019 на капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 492 754,90 грн., строк виконання робіт до 24.12.2019. Дані про переможця опубліковані 05.11.2019 о 17:06.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 174 від 05.11.2019 на капітальний ремонт та відновлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 379 990,88 грн., строк виконання робіт до 24.12.2019. Дані про переможця опубліковані 05.11.2019 о 17:32.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
Згідно з ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Однак, як вбачається з відомостей, які містяться у вільному доступі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та одним й тим самим підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені 4 договори, предметом яких є виконання однакових робіт у дуже стислі строки, що дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що було поділено предмет закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.
Крім того, відповідно до п. 1.2. вище перелічених договорів встановлено, що вартість робіт за Договором визначається кошторисною документацією, погодженою сторонами і є невід`ємною частиною Договору.
Однак, копія кошторисної документації за вказаними договорами не розміщено на веб порталі публічних закупівель.
Дані факти у своїй сукупності дають підстави вважати, що було проведено поділ предмету закупівлі з метою укладання договору з визначеним підрядником, що свідчить про спільний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами, а короткий термін виконання робіт, який складає лише 2 місяці, для проведення капітального ремонту будівлі є недостатнім і також може свідчити про намір не проведення цих робіт або проведення не в повному обсязі чи за завищеними цінами.
До СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшли вказівки, в тому числі звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит з метою отримання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак було отримано відповідь з відмовою у наданні інформації, посилаючись на ст. 159 КПК України.
Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних (встановлення співробітників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконували роботи за вище вказаними договорами, встановлення даних щодо придбання матеріалів для проведення робіт тощо) для встановлення істини по кримінальному провадженню та призначенню і проведенню будівельної експертизи, а також щодо банківських рахунків, що унеможливлює звернення до суду з відповідним клопотанням і призначення та проведення економічної експертизи.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником значиться ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо підрядника.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні керівник органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Подане клопотання відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що керівником органу досудового розслідування та прокурором доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо. За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
10)Роздруківки облікової картки (із зазначенням реєстрації, адреси, контактних телефонів, стану, керівників, засновників, бухгалтерів, видів діяльності, рахунків платника та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
11)Реєстру податкових накладних з архіву електронної звітності із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в електронному вигляді на електронний носій інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
12)Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
13)Податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
14)Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
15)Схеми руху суми ПДВ згідно даних ЄРПО (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) інформацією імпорту та експорту товарів з митних декларацій) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
16)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового зобов`язання) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
17)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового кредиту) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;
18)Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час,
та можливість отримати завірені їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1