Справа № 643/9076/20
Провадження № 1-кс/643/2937/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря судових засідань Ширіної Я.В., прокурора Шкоркіної І.О., власника майна ОСОБА_1 , представника власника майна Пухтаєвича Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Іващенка О.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Сапсаєм А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області Іващенко О.О. звернувся до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна зазначивши, що Московським ВП ГУНП в Харківській області розслідується кримінальне провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України.

Фальсифікована алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку, крім іншого, реалізується через приміщення роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ФОП ОСОБА_2

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, чорнові записи, накладні, які, як виявилось, належать ОСОБА_1 ..

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим і є достатні підстави вважати його виготовленим, пристосованим та використаним як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, таким, що зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В суді прокурор підтримав доводи клопотання.

Власник майна та його представник проти задоволення клопотання заперечували, пославшись на відсутність будь-яких даних, які б свідчили про ознаки фальсифікації вилученої продукції.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: слідчим суддею враховується відповідність вилученого майна критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, необхідністю експертного дослідження даного майна з метою встановлення його походження та властивостей, розумність й співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Ризики знищення, переховування чи відчуження вилученого майна з погляду на обставини кримінального правопорушення не є безпідставними, що обумовлює необхідність накладення арешту на дане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку складського та торгівельного приміщення по АДРЕСА_1 наступні речі та документи:

1)Картонний ящик із полімерним пакетом із невстановленою рідиною та краном для наливання;

2) Дві полімерні упаковки з пляшками ТМ «Класична горілка», ТМ «П`яна Хата», кожна об`ємом по 0,5 л. з акцизними марками, по 20 пляшок у кожній;

3)19 пляшок настоянки ТМ «Незалежна», об`ємом 0,5 л;

4)2 пляшки горілки об`ємом 1 л. з надписом «Green Day»;

5)2 пляшки горілки об`ємом 0,7 л з надписом «Green Day»;

6)5 пляшок горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Green Day»;

7)6 пляшок горілки об`ємом 0,2 л з надписом «Green Day»;

8)4 пляшки горілки об`ємом 1 л з надписом «Nemiroff»;

9)2 пляшки горілки об`ємом 0,7 л з надписом «Nemiroff»;

10)6 пляшок горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Nemiroff»;

11)1 пляшка горілки об`ємом 0,370 л з надписом «Nemiroff»;

12)4 пляшка горілки об`ємом 0,2 л з надписом «Nemiroff»;

13)11 пляшок горілки об`ємом 0,5 л з надписом «П`яна Хата»;

14)1 пляшку горілки об`ємом 1 л з надписом «Хлібний дар»;

15)1 пляшку горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Хлібний дар»;

16)1 пляшку горілки об`ємом 0,7 л з надписом «Хлібний дар»;

17)2 пляшки горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Prime» з перцем;

18)2 пляшки коньяку об`ємом 0,5 л з надписом «Shustoff»;

19)3 пляшки коньяку об`ємом 0,2 л з надписом «Shustoff»;

20)5 пляшок горілки об`ємом 0, 5 л з надписом «Happy Leaf»;

21)5 пляшок горілки об`ємом 0, 2 л з надписом «Happy Leaf»;

22)3 пляшки джину об`ємом 0, 5 л з надписом «Gin Botton`s»;

23)10 пляшок горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Хортиця»;

24)3 пляшки горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Мороша»;

25)3 пляшки горілки об`ємом 0,370 л з надписом «Мороша»;

26)4 пляшки горілки об`ємом 0,2 л з надписом «Мороша»;

27)2 пляшки горілки об`ємом 0,5 л з надписом «Zubrovka»;

28)2 пляшки об`ємом 0,5 л з надписом «Higland Fox»;

29)2 пляшки об`ємом 0,2 л з надписом «Higland Fox»;

30)Два зошити з записами

31)Накладні у кількості 8 одиниць (з надписами 1-№ТР-1393249; № 013682; № 6429; б/н; б/н від 02.05.2020; NTP-1401198; NTP-1397734; NEG-0007917.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 15.06.2020.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар