Справа № 353/319/20
Провадження № 1-кс/353/73/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурорів Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-

Франківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання надійшло до суду «05» травня 2020 року о 17 год. 10 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_7 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В переліку вилученого майна, на яке слідчий просив накласти арешт, зазначено: автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в частині права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що по вул. Винниченка, 9, в м. Тлумач Івано-Франківської області.

В клопотанні слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року до чергової частини Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення по телефону старшого оперуповноваженого СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що по вул. Л. Українки у с. Петрів Тлумацького району Івано-Франківської області невстановлені особи на автомобілі марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснювали незаконний прийом металобрухту у місцевих жителів.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що прийом брухту чорних та кольорових металів здійснював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду місця події, який проводився 04.05.2020 року, було вилучено як тимчасово вилучене майно автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким 04.05.2020 року керував водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 і який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , жительці с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області.

Вказаний транспортний засіб поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що по вул. Винниченка, 9, в м. Тлумач Івано-Франківської області.

05 травня 2020 року автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 було визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу, про що винесено відповідну постанову.

Враховуючи те, що речовий доказ у кримінальному провадженні - автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вказаний транспортний засіб, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та забезпечення кримінального провадження.

06.05.2020 року слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 через канцелярію суду подала зміни до клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в частині права на відчуження майна, яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.08.2013 року належить ОСОБА_9 , жительці с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, та знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що по вул. Винниченка, 9, в м. Тлумач Івано-Франківської області.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні 06.05.2020 року клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, просив накласти арешт на транспортний засіб, додатково пояснив, що поліцейськими Тумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області були виявлені незаконні дії ОСОБА_6 . Слідчі попросили ОСОБА_6 надати дозвільні документи та провели огляд місця події. Оскільки ОСОБА_6 не надав дозволу провести огляд автомобіля в середині, то вони звернулися до суду з даним клопотанням. Доказами того, що ОСОБА_6 здійснював прийом металобрухту, є пояснення свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В судовому засіданні 07.05.2020 року прокурор ОСОБА_4 вказав, що автомобілем марки «Мерседес Бенц» керував ОСОБА_6 та в нього було посвідчення водія. Однак, доказів на підтвердження цього не може надати, оскільки досудовим слідством ще проводяться слідчі дії. Слідчим в клопотанні зазначено про те, що 04.04.2020 року прийом металобрухту здійснювався невстановленими особами, так як на той момент вони ще не були встановлені. Однак, на даний час зі слів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були допитані 05.05.2020 року, встановлено одну особу ОСОБА_6 . Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні 06.05.2020 року слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, додатково пояснила, що на місці події вона не бачила вміст автомобіля та просила щоб ОСОБА_6 надав їй дозвільні документи, який повідомив їй, що в нього дозвільних документів немає та дозволу на огляд автомобіля не дає. В судове засідання 07.05.2020 року не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій підтримала клопотання та просила справу розглянути у її відсутності.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_6 здійснював господарську діяльність з оптової торгівлі відходами та брухтом, він не є посадовою особою суб`єкта господарської діяльності, він зареєстрований як фізична особа-підприємець, вчасно сплачує податки, та має право займатися даною діяльність, яка не підпадає під відповідальність за ч. 1 ст. 213 КК України. ОСОБА_6 здійснював купівлю металевих виробів, частину яких здавав до пункту прийому металобрухту, а частину продавав людям, для подальшого користування. Зазначив, що ОСОБА_6 інкримінують те, що він здійснював прийом металобрухту. Однак, для того, щоб здійснювати прийом металобрухту, має бути металобрухт, а не металеві речі, які не є металобрухтом і має бути приймання, а збирання металевих виробів не може бути прийманням. Приймальним пунктом не може бути автомобіль, а операція з побутовим металобрухтом може бути здійснена будь-де. Порядок здійснення операцій з металобрухтом передбачений ст. 4 Закону України «Про металобрухт», однак самого визначення поняття «прийому» металобрухту немає в Законі. Рішення прийняті слідчими ґрунтуються на припущеннях. Фактичні обставини справи вказують, що в даному випадку немає кримінально караного діяння.

В судове засідання власник автомобіля марки «Мерседес Бенс» ОСОБА_9 та ОСОБА_6 не з`явилися, відповідно до телефонограм від 05.05.2020 року та 06.05.2020 року (а.с. 24, 28, 43, 44) про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з ЄРДР, 05.05.2020 року зареєстроване кримінальне провадження № 0000106 з фабули якого вбачається, що 04.05.2020 року до чергової частини Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області поступило повідомлення по телефону старшого о/у СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що по вул. Лесі Українки у с. Петрів Тлумацького району Івано-Франківської області невстановлені особи на автомобілі марки «Мерседес Бенс» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснювали незаконний прийом металобрухту у місцевих жителів (а.с. 3).

З доданих до клопотання документів вбачається, що 04.05.2020 року в присутності двох понятих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за участю адвоката ОСОБА_7 , було проведено огляд місця події, при якому вилучено автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який опечатано биркою з підписами понятих (а.с. 8-9).

Постановою слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 05.05.2020 року автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який опечатано биркою з підписами понятих та поміщено на зберігання на територію Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що по вул. Винниченка, 9, в м. Тлумачі Івано-Франківської області, визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні (а.с. 13).

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.08.2013 року автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстований за ОСОБА_9 , жителькою с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області (а.с. 11).

Відповідно до пояснень ОСОБА_14 (а.с. 16), 04.05.2020 року автомобілем марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , керував він, ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_2 , та знаходився в с. Петрів Тлумацького району Івано-Франківської області по особистих питаннях.

Однак, як зазначено в клопотанні та стверджує сторона обвинувачення, автомобілем марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , керував ОСОБА_6 , оскільки останній перебував у вказаному автомобілі та мав при собі посвідчення водія.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань, ОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_1 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з 13.03.2019 року, основний вид економічної діяльності: 46.77 оптова торгівля відходами та брухтом (а.с 31).

Згідно Витягу з реєстру платників єдиного податку № 056/55 від 18.03.2019 року (а.с. 30) фізична особа-підприємець ОСОБА_6 з 13.03.2019 року (дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування) перебуває на 3 групі платника єдиного податку та має право на такі види господарської діяльності першої та другої груп згідно КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005):

-46.77 оптова торгівля відходами та брухтом;

-47,19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

-49.41 вантажний автомобіль транспорт;

-47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

-38.11 збирання безпечних відходів;

-46.90 неспеціалізована оптова торгівля.

Оптова торгівля відходами та брухтом включає в себе оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами та брухтом, матеріалами для вторинного перероблення, у т.ч. їх збирання, сортування, сепарацію, демонтаж (розбирання) відпрацьованих виробів, таких як автомобілі, з метою одержування їх деталей, що можуть бути використані повторно, фасування та перефасування, зберігання та доставку, але без операцій з їх трансформації (перероблення). Крім того, відходи, що їх купують і продають, мають залишкову вартість.

Збирання безпечних відходів включає в себе збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо та змішаних відновлювальних матеріалів, збирання матеріалів, придатних для вторинного використання, збирання сміття з урн у громадських місцях.

Згідно з роз`ясненнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) № 3804-05/26871-07 від 27.06.2019 року (а.с. 57-59), господарський кодекс України визнає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб`єктами господарювання, а також між цими суб`єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Відповідно до ст. 43 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються Законом України «Про металобрухт».

Згідно з ст. 1 Закону України «Про металобрухт», металобрухт непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містить у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

Власник металобрухту юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом.

Операції з металобрухтом заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів.

Купівля та/або реалізація металобрухту діяльність, пов`язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов`язань.

Згідно з абзацом 15 ст. 1 Закону України «Про металобрухт» побутовий металобрухт непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність.

Пунктом 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності поділяються на групи платників єдиного податку.

У п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України для єдиноподатників немає заборони на діяльність зі збирання відходів як вторсипровини (і металобрухту в тому числі), коли внесено до ЄДР як мінімум код КВЕД згідно з ДК 009:2010 46.77 «Оптова торгівля відходами та брухтом».

Отже, фізичні особи підприємці платники єдиного податку другої та третьої груп мають право здійснювати закупівлю у населення виключно побутового металобрухту.

Водночас Законом України «Про металобрухт» не визначено поняття прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, як діяння, передбаченого об`єктивною стороною ст. 213 КК України, не відображені його об`єктивні ознаки, такі як місце здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, та відмінність від інших діянь, передбачених об`єктивною стороною ст. 213 КК України.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Так, під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження матеріалів справи, встановлено, що прокурорами та слідчим не надано доказів на рахунок того, що автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , може бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, будь-яких доказів на підтвердження цього матеріали клопотання не містять.

Таким чином, зважаючи, що в судовому засіданні прокурори та слідчий не довели обґрунтованості, підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна, суд вважає, що за таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника майна та перешкоджанню господарської діяльності, клопотання слідчого є передчасним, тому у його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 170, 171, 172,173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про арешт майна, яке було тимчасово вилучене відповідно до протоколу огляду місця події від 04.05.2020 року, а саме на автомобіль марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у частині права на відчуження майна, яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.08.2013 року належить ОСОБА_9 , жительці с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, та знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що по вул. Винниченка, 9, в м. Тлумач Івано-Франківської області.

У відповідності до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчому, прокурору негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, захиснику адвокату ОСОБА_7 та надіслати ОСОБА_9 , ОСОБА_6 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1

Відповідно до частини 2 статті 376 КПК України повний текст ухвали оголошено о 13 год. 00 хв. 08 травня 2020 року.