Справа № 640/9001/19
н/п 1-кс/953/4394/20
"03" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стрільці, Лебедянського району, Ліпецької області, РФ, громадянина України, який не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з триманням останнього в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, без визначення застави.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що влітку 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення шахрайства, з метою заволодіння чужим нерухомим майном шляхом обману, у великих розмірах, для реалізації якого останній, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше в 2019 році з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими у ході слідства особами, з метою скоєння системних злочинів, пов`язаних з придбанням права на майно шляхом обману та подальшим незаконним заволодінням чужим нерухомим майном громадян.
Розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, ОСОБА_4 вирішив створити таку групу, підшукавши співучасників для вчинення вказаних злочинів.
При цьому останнім, при невстановлених в ході слідства обставинах, розроблений алгоритм дій, для найбільш ефективного заволодіння квартирами громадян та правом на такі квартири, при якому ОСОБА_4 отримавши інформацію про померлого власника квартири, або відсутність власника в квартирі на протязі тривалого часу, визначав в якості об`єктів злочинних посягань квартири громадян. Так, ОСОБА_4 залишив за собою підшукування об`єктів нерухомого майна, які в подальшому переоформлювались на сторонніх осіб з використанням підробленого документу, пошук паспортів таких громадян України, з метою їх подальшого використання в шахрайських діях, для оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, виготовлення підроблених паспортів громадян України а також створював особливі умови вчинення злочинів шляхом матеріального забезпечення вчинюваних кримінальних правопорушень.
Так, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом продажу квартир, правом на які заволодівали шляхом обману, ОСОБА_8 згідно погодженого плану мав підшукувати осіб різного віку та статі, фотографію яких вклеювали в паспорти сторонніх осіб, або на чиє ім`я планувалося виготовлявся підробленого договору дарування на квартиру, а також підготовка правовстановлюючих документів, необхідних для подальшої реалізації злочинного плану.
Після чого, ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, що не працюють та не мають постійного джерела доходів, які за грошову винагороду будуть виконувати роль особи, фотографію якої вклеюватимуть в паспорти сторонніх осіб, або на чиє ім`я виготовлятимуть підроблений договір дарування квартир, після чого, останні мали прийти до нотаріуса, де з використанням завідомо підробленого документу паспорту власника кватир, або договору дарування, здійснити відчуження нерухомого майна, а саме продаж зазначеного нерухомого майна.
Виходячи з вище розробленого плану, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, для досягнення своєї злочинної мети пов`язаної з незаконним заволодінням нерухомого майна громадян, підшукав при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, співучасницю, з числа осіб, що не працюють та не мають постійного джерела доходів, якій була відведена роль особи, фотографію якої вклеювали в паспорти сторонніх осіб, або на чиє ім`я планувалося виготовлявся підробленого договору дарування на квартиру. Так, роль таких осіб була відведена ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали свою згоду.
Так, з осені 2017 року по червень 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою придбали право на майно шляхом обману та в подальшому заволоділи чужим нерухомим майном шляхом обману за наступних обставин:
21.04.2018 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману з використанням підробленого паспорту власниці квартири ОСОБА_11 , 1951 р.н., заволоділи правом на майно на квартиру АДРЕСА_3 .
Крім того, 22.02.2019 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , шляхом підробки договору дарування, що став підставою для визнання права власності на квартиру, що належала ОСОБА_12 , 1941 р.н.
Крім того, 08.04.2019 ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , що належала померлій ОСОБА_13 ..
Крім того, 08.05.2019 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволодів квартирою АДРЕСА_6 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, 02.05.2019 ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та договору дарування, заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , що належала померлим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати відносно нього більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував на недоведеність ризиків та необгрунтованість повідомленої підозри, просив застосувати відносно його підзахисного більш м`який запобіжний захід більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
15.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, та підтверджується: протоколами НСРД передбачених ст. 263 КПКК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 ; висновками судових експертиз звуко та відеозапису № 10/1/80СЕ-20 від 13.04.2020, № 11/1/80СЕ-20 від 16.04.2020, № 7990 від 30.04.2020; показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які впізнали ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; висновком судової почеркознавчої експертизи № 10/482СЕ-19 від 10.01.2020; висновками судових будівельно-оціночних експертиз судової будівельно-оціночної експертизи № 14/45СЕ-20 від 23.03.2020, та № 14/96СЕ-19 від 20.11.2019; протоколами обшуку від 10.01.2020; протоколами огляду речових доказів від 10.01.2020.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення у сфері злочинів проти власності, а також враховуючи суспільну небезпеку злочину, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та, що ОСОБА_4 завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах, шляхом обману, слідчий суддя визначає заставу в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 525 500 гр. (2102 х 250 = 525 500 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 38 днів - до 10 липня 2020 року включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваного.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_4 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1