СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/139/20
Провадження № 1-кс/306/39/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до відомостей (відеозапису та фотоматеріалів) процесу здійснення транзакцій з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 (будівля ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у період часу з 11:55 години по 12:40 години 07 січня 2020 року, які знаходяться (перебувають) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 07.01.2020 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 07.01.2020 року близько 12:00 години невідома особа, скориставшись банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій було зазначено пін-код , зняла грошові кошти у сумі 2000 грн., а також поповнила номер мобільного телефону НОМЕР_1 на суму 200 грн. Відомості по даному кримінальному правопорушенні внесено до ЄРДР за № 0000010 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Крім того, 22.01.2020 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт слідчого СВ Свалявського ВП ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000010 від 08.01.2020 року встановлено, що невідома особа незаконно привласнила офіційний документ, втрата якого істотно ускладнила реалізацію потерпілою ОСОБА_5 , своїх прав, свобод та законних інтересів, а саме банківську картку, яка відповідно до законодавства України є електронним платіжним документом По даному факту розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000034 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.

27.01.2020 року прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000010 від 08.01.2020 року та №0000034 від 22.01.2020 року об`єднано в одне кримінальне провадження №0000010 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст. 357 КК України.

В клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, 07.01.2020 року о 12:04 годині в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , шляхом використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку знайшла 05.01.2020 року близько 13:00 години 00 хвилин на вулиці, неподалік від місця свого проживання та, яка належить на праві власності потерпілій ОСОБА_5 , знаючи пін-код від вищевказаної банківської картки, заволоділа чужими грошовими коштами та скориставшись електронною послугою «Поповнення мобільного» поповнила свій мобільний телефон НОМЕР_3 на суму у розмірі 204,00 грн. Також слідчий зазначає, що в подальшому, з метою продовження свого умислу на таємне викрадення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , скориставшись електронною послугою «Зняття готівки», 07.01.2020 року у період часу з 12:20 години по 12:21 годину, знаючи пін-код доступу до картки та бачивши доступний баланс, заволоділа чужими грошовими коштами на загальну суму 2000,00 (дві тисячі) гривень. Крім того вказує, що ОСОБА_6 05.01.2020 року близько 13:00 години, знаходячись неподалік від свого фактичного місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 знайшла картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка на праві власності належить потерпілій ОСОБА_5 , внаслідок чого умисно незаконно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, з корисливих мотивів, привласнила офіційний документ, втрата якого істотно ускладнила реалізацію ОСОБА_5 своїх прав, свобод та законних інтересів. Вимоги мотивує тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000010 необхідно провести перевірку та слідчі (розшукові) дії, а тому просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання здійснювати без відома представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для не розголошення інформації, перешкоджанню досудового слідства, яке може відобразитись у приховуванні, зміненні або знищенні документів, які мають значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

До суду надано повідомлення офіційному представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у кримінальному провадженні № 0000010.

Керуючий Свалявського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подав до суду заяву (вх. № 701) про розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Слідчий СВ ОСОБА_3 подала до суду заяву (вх. № 702) про розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 08.01.2020 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України, бере до уваги обгрунтування слідчого щодо тимчасового доступу до відомостей (відеозапису та фотоматеріалів) процесу здійснення транзакцій з банкомату, яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, обгрунтування слідчого у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та надання тимчасового доступу до вказаних відомостей спрямоване на встановлення обставин по справі та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей (відеозапису та фотоматеріалів) процесу здійснення транзакцій з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 07 січня 2020 року у період часу з 11:55 години по 12:40 години .

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до відомостей (відеозапису та фотоматеріалів) процесу здійснення транзакцій з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 07.01.2020 року у період часу з 11:55 години по 12:40 години покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 (ліценція НБУ №22 від 05.10.2011 року).

Строк дії ухвали до 28 лютого 2020 року включно.

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1