У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

20 грудня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , інформації, щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 30 листопада 2019 року, інформацію, щодо часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інформацію, щодо номерів рахунків відправлень, які отримували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2019 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у ВКП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, що в ході перевірки матеріалів ЖЄО № 35539 від 25 жовтня 2019 року було встановлено, що невідомі особи за допомогою соціальної мережі «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні речовини на території м. Біла Церква Київської області.
02 грудня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту повідомив, що 01 грудня 2019 року приєднався до групи в соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є магазином по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області. Через вказаний групу в соціальні мережі «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_7 зв`язалася невідома особа, яка є так званим оператором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що оплату за наркотичні засоби потрібно здійснити через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого через вказаний спосіб ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 230 грн. Після цього ОСОБА_7 повідомили місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб. Після цього ОСОБА_7 прийшов на місце, яке йому повідомив оператора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив наркотичний засіб «канабіс», який був запакований у чорну клейку стрічку.
В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відбуваються за допомогою банківських карток: № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_7 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім цього, встановлено, що рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 та є основним, окрім цього ОСОБА_5 має додатковий рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . ОСОБА_5 має карткові рахунки на своє ім`я у банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_6 .
Окрім цього, встановлено, що рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 та є основним, окрім цього ОСОБА_6 має додатковий рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . ОСОБА_8 має картковий рахунок на своє ім`я у Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закупівлі та подальшого збуту на території м. Біла Церква Київської області наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, слід отримати тимчасовий доступ до документів.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до інформації користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з наданням можливості її вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являється можливим, оскільки в ході спілкування з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив про те, що на запити різного виду вимог, інформацію не нададуть, оскільки послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційним
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.
Слідчий в своєму клопотанні довіла, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, щодо користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , інформації, щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 30 листопада 2019 року, інформацію, щодо часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інформацію, щодо номерів рахунків відправлень, які отримували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1