Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/482/20
Справа № 711/1319/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 ,. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ | НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є офіційним представником фірми виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Німеччина.

Однак, службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розкрадання коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).

На теперішній час з метою підтвердження чи спростування обставин викладених у матеріалах перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 , повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій наступних документів:

-договорів укладених між філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )» з усіма додатками та додатковими угодами;

-тендерної документації на: «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)» (оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016); «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка)» (оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1); «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ГРС Вишневчик)» (оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2); «встановленню газового обладнання (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Літин)» (ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №3);

-проектної документації, виконаної на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису, складених на виконання зазначених договорів;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;

-документації щодо поставки обладнання, в тому числі акти надання послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати та паспорти якості на обладнання;

-документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та ведення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також копій рішень, на підставі яких виділялися кошти для фінансування вказаних робіт;

-наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій, що діяли станом на 2016-2018 роки, заступника директора філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів надавався слідчим суддею на підставі ухвали від 16.12.2019, однак отримати документи зазначені в ухвалі слідчого судді у передбаченому законом строк не представилось можливим у зв`язку з необхідністю підготовки великого обсягу документації володільцем документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам ДСР НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме::

-договорів укладених між філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )» з усіма додатками та додатковими угодами;

-тендерної документації на: «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)» (оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016); «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка)» (оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1); «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ГРС Вишневчик)» (оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2); «встановленню газового обладнання (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Літин)» (ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №3);

- проектної документації, виконаної на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису, складених на виконання зазначених договорів;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складених спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;

- документації щодо поставки обладнання, в тому числі актів надання послуг, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікатів та паспортів якості на обладнання;

- документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та введення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також копій рішень, на підставі яких виділялися кошти для фінансування вказаних робіт;

-наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій, що діяли станом на 2016-2018 роки, заступника директора філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1