Справа № 712/4699/20
Провадження №1-кс/712/2438/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 11.06.2018 був укладений договір №236 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 щодо закупівлі Медичного обладнання та виробів медичного призначення різні ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.

12.06.2018 ФОП ОСОБА_5 поставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka I Standart.

14.06.2018 зареєстровано в Казначействі та 15.06.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму 1 399 450,00 грн.

Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, було зареєстровано 4 учасники. Серед 4 учасників, які подали заявки тільки ФОП ОСОБА_5 визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації, іншим учасникам було відмовлено як таким, що не відповідають вимогам тендерної документації. Серед учасників значаться ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстровано 20 років тому, а саме 06.04.2000, основний КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; інші зареєстровані види діяльності: 26.60 виробництво променевого, електромедичного та електротерапевтичного, обладнання, 46.45 оптова торгівля парфумерією і косметикою, 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, 82.99 інші види допоміжного обслуговування господарської діяльності, що не включені в інші категорії, 33.13 ремонт електронного і оптичного обладнання; адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 ). Найбільшу ціну запропоновано було ФОП ОСОБА_7 , яка склала 1 399 775 грн., потім після закінчення аукціону ціну було зменшено до 899 999,99 грн., яка була найменшою із запропонованих іншими учасниками. сума, пропонована ФОП ОСОБА_5 до початку аукціону та після його закінчення була однаковою, та складала 1 399 450 грн., що на 325 грн. менша від запропонованої ФОП ОСОБА_7

24.07.2018 укладено договір про закупівлю №288 між ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 на суму 2 741 220,00 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, при ліжкова функціональна тумба».

У відповідності до специфікації до даного договору передбачено купівлю ліжок функціональних медичних в кількості 30 ш по ціні 21 495,00 грн. за 1 шт.

В тендері, який передував укладенню цього договору приймали участь два учасника ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 .

Як вбачається зі звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19.06.2018 ФОП ОСОБА_10 як учасник не розглядався, а ФОП ОСОБА_5 запропонувала ціну на 780 гривень менше і визнана як учасник такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації.

03.10.2018 укладено договір №367 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі ОСОБА_6 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) на суму 2 999 415,00 грн.

У відповідності до специфікації було передбачено закупівлю 57 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних за 23 095,00 за 1 шт. та 55 шт. ліжок медичних функціональних 3-ох секційних за 33 660,00 грн.

26.10.2018 було укладено додаткову угоду, де в зв`язку із технічною помилкою внесено зміни до специфікації шляхом зменшення кількості ліжок, які необхідно закупити, і визначено необхідність поставки 50 шт. 3-ох секційних ліжок по тій же ціні.

Згідно звіту про проведену закупівлю по торгах, які були проведені 3 жовтня 2018 року, і на підставі яких був укладений вищевказаний договір, вбачається, що єдиним конкурентом на торгах ФОП ОСОБА_11 був ФОП ОСОБА_10 (який як встановлено з матеріалів НСРД перебуває в трудових. І у випадку, як із проведенням торгів, результатом яких стало укладання договору №288, ФОП ОСОБА_11 запропонував ціну на 585 грн. меншу, ніж ФОП ОСОБА_10 , який як учасник не розглядався.

28.12.2018 був укладений договір 485 від 28.12.2018 про закупівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР у ФОП ОСОБА_5 медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (приліжкова тумбочка) в кількості 200 шт. на загальну суму 2 024 000,00 грн. Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018 було укладено три додаткові договори до даного договору, першим із яких визначено, що в залежності від реального фінансування видатків вносять зміни в обсяг закупівлі, тож зменшено закупівлю ліжок з 200 шт. до 185 шт., по тій же самій ціні по 10 120,00 грн. за 1 шт., другою додатковою угодою відкореговано строк поставки, який повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, третьою додатковою угодою визначено суму закупівлі, в бік зменшення з 2 024 000,000 грн. до 585 960,00 грн. 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму по додатковій угоді №3 до договору №485, а 29.12.2018 зареєстровано як бюджетне зобов`язання.

По факту у відповідності до видаткової накладної від 28.12.2018 ФОП ОСОБА_5 поставила 58 тумбочок функціональних приліжкових по ціні 10 120,00 грн. за 1 шт. на загальну суму 586 960 грн.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 30 листопада 2018 року, повідомлення про намір укласти угоду оприлюднено 17.12.2018. Єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_5 стала ФОП ОСОБА_7 , яка запропонувала на 1000 грн. більшу ціну, ніж ФОП ОСОБА_5 та як учасник не розглядалась.

Крім цього, 28.12.2018 був укладений договір №484 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (столи операційні) на суму 2 960 840, 00 грн.

Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018, укладається додаткова угода №1, якою відкореговано строк поставки, що повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, додатковою угодою №2 коригується сума визначена у договорі в бік зменшення з 2 960 840,00 грн. до 364 970,00 грн., за якою в цей же день 28.12.2018 за видатковою накладною був поставлений стіл операційний електричний 3-ох секційний з додатковими матеріалами за грошові кошти в сумі 364 970, 00 грн.

28.12.2018 Казачейством було взято на облік зобов`язання на суму 364 970,00 грн та в цей же день 28.12.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 вищевказану суму.

Таким чином, за наявними документами при матеріалах даного кримінального провадження встановлено загальну суму поставлених медичних меблів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , яка склала 8 млн. 092 тис 015 грн.

Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_11 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 : «меблі металеві, що використовувались (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл), «частини колясок інвалідних, що використовувались», «матраци, що використовувались».

ФОП ОСОБА_5 не декларувала нічого окрім ввезення на територію України легкового автомобіля.

Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 не підтверджується купівля вживаних меблів ФОП ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_11 .

Відповідно довідки №9/23 від 12.10.2007 ОСОБА_11 заявив митну вартість ліжок металевих, що були у використанні, вагою3 590 кг в 4 445,71 грн., а Ягодинською митницею визначена митна вартість вказаних ліжок в 11 602, 88 грн.

Відповідно довідки №9/23 від 07.06.2008 ОСОБА_11 заявив митну вартість матраців 15 шт. в 747,61 грн., а Ягодинською митницею визначена митна їх вартість в 1456 грн., ліжка металеві 34 шт., що були в використанні оцінені ОСОБА_11 в 8 448,03 грн., а митницею в 12479 грн.

Відповідно митних декларацій меблі були завезені ФОП ОСОБА_11 з м. Берлін Німеччина до м. Черкаси Україна з 13.10.2006 по 09.03.2011 рік, ввезення здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак документально не встановлено яким чином ФОП ОСОБА_11 придбав в Німеччині вживані меблі, а тому необхідним є отримання інформації про відкриті та закриті рахунки, в тому числі валютні, за період часу з 01.01.2006 по 09.04.2020 та копії звітної документації, яка подавалась ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_5 до Державної податкової служби за вказаний період часу.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 є підлеглими працівниками ФОП ОСОБА_11 та склали лиш видимість конкуренції в тендері, який був оголошений КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР по закупівлі медичного обладнання.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) та містять:

з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АДРЕСА_4 , наступних речей та документів::

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з дати відкриття до 01.05.2020 року;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з дати відкриття до 01.05.2020 року;

- виписки по розрахунковому рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за дати відкриття по 01.05.2020 року;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з дати відкриття по 01.05.2020 року;

- ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 здійснювали входження в систему дистанційного керування рахунками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інформації щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які відкриті ними як фізичними особами, та як особами, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_12 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1