Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/5/20
Провадження № 1-кс/674/8/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

08 січня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000434 від 09 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 08 листопада 2019 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 08.11.2019 в м. Кам`янець Подільський, ОСОБА_5 , здійснив переказ коштів в сумі 67 609 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 з метою придбання трактора «Mitsubishi MT 205», оголошення про продаж якого на інтернет сайті «OLX», виставила невстановлена особа, однак після переказу коштів дане оголошення було видалене та зв`язок з даною особою було втрачено, чим ОСОБА_5 , було спричинено матеріальних збитків на вище вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , надав показання, що він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж трактора «Mitsubishi MT 205» за ціною 62 000 гривень та він зв`язався по мобільному телефоні НОМЕР_2 із особою, яка виставила це оголошення. В подальшому при спілкуванні з даною особою було домовлено про покупку цього трактора та потерпілий за допомогою терміналу 08.11.2019 перевів кошти в сумі 60 000 гривень на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також 7000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ). В подальшому оголошення про продаж трактора з сайту було видалено та із власником оголошення зв`язок було втрачено.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, зметою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківських рахунків ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_3 ), додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 08.11.2019 по 04.12.2019 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати уповноваженим особам: слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_3 ) а саме: заяв на відкриття банківських рахунків, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківських рахунків ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_3 ) у період з 08.11.2019 по 04.12.2019 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 07.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1