г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4815/19
Номер провадження 1-кс/213/473/20
У Х В А Л А
29 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що починаючи з липня 2019 року на території Інгулецького району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб займається збутом психотропних речовин «метамфетамін» та особливо небезпечних наркотичних засобів «метадон» шляхом закладок.
10 липня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий вказує, що для здійснення своєї незаконної діяльності, пов`язаної із збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, особи використовують банківські картки за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, а також схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять такі відомості про банківські картки за №№ НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме: документи щодо власників відкриття вказаних карткових рахунків; фінансові та інші номери мобільних операторів, які закріплені за картковими рахунками; документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковим рахункам, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах та терміналах самообслуговування, касах, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції; переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались гроші; документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковим рахункам, за допомогою системи он-лайн - керування рахунками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та IVR-меню із зазначенням часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі.

Слідчий зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те, що банківські картки за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 були видані та обслуговуються зазначеною юридичною особою.

В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 10 липня 2019 року до ЄРДР за №0000738 внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї незаконної діяльності, пов`язаної із збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, невстановлені особи використовують банківськи картки за №№ НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 10 липня 2019 року по строк тимчасового вилучення документів, які містять такі відомості про банківські картки за №№ НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме:

-документи щодо власників відкриття вказаних карткових рахунків;

-фінансові та інші номери мобільних операторів, які закріплені за картковими рахунками;

-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковомим рахункам, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах та терміналах самообслуговування, касах, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції; переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались гроші;

-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по вказаним картковим рахункам, за допомогою системи он-лайн - керування рахунками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та IVR-меню із зазначенням часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1