Справа № 344/3721/20
Провадження № 1-кс/344/1544/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000085 від 20.09.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державного майна товарно-матеріальних цінностей в кількості 70 найменувань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.04.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) укладено договір на закупівлю товарів № 03/04-17.

На виконання умов даного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж в сумі 330 000 грн., згідно платіжного доручення № 147 від 18.04.2017.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності у кількості 70 одиниць (найменувань) на загальну суму 330 000 грн.

Проте, в ході проведення інвентаризації матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу товарів у кількості 70 найменувань, які 28.04.2017 передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які бухгалтерські та юридичні документи щодо закупівлі вказаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку експерта № 1965/19-28 від 27.12.2019 за результатами проведення економічної експертизи, висновки акту ревізії № 05-21/4 від 26.07.2019 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині нестачі товарно-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору від 03.04.2017 № 03/04-17 за накладною від 28.04.2017 за № 73, в кількості 12736 одиниць на загальну суму 330 000,00 грн. документально підтверджуються.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо придбання товарів, які в подальшому згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинні бухгалтерські документи, прихідні документи, договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, книги обліку товару за перше півріччя 2017 року, внутрішня документація про відпуск та реалізацію товару, складські накладні, документи про рух товару по бухгалтерському обліку суб`єкта господарювання, а також інших документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у кількості 70 найменувань на загальну суму 330 000,00 грн.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинні бухгалтерські документи, прихідні документи, договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, книги обліку товару за перше півріччя 2017 року, внутрішню документацію про відпуск та реалізацію товару, складські накладні, документи про рух товару по бухгалтерському обліку суб`єкта господарювання, а також інших документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у кількості 70 найменувань на загальну суму 330 000,00 грн., з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1