ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/239/20 Справа № 711/1414/20 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого-суддіОСОБА_2 ,
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю: секретаря судового засідання прокурора власника майна захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали справи за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 квітня 2020 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000354 від 24.12.2019,-

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просив в рамках кримінального провадження №0000354 накласти арешт на: грошові кошти в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 Євро, 2 блокноти із записами від руки, 4 електронних вагів, 2 скляних відрізків, 2 металеві мірні стаканчики, пластикову кришку з нашаруванням порошкоподібної речовини, порожні поліетиленові пакети, чотири металеві предмети схожі на ножі з трьома чохлами, кофту темно сірого кольору і кофту темно синього кольору, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_10 і вилучені під час проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користуватися та розпоряджатися даним майном.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області.

24 лютого 2020 року, в період з 14 год. 10 хв. до 17 год. 40 хв., під час проведення обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , працівниками поліції виявлено та вилучено 14 пакетів із порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, 3 пакети та 4 паперові згортки з речовинною рослинного походження, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, предмети призначені для зважування та фасування таких засобів та речовин.

Також в ході проведення вказаного обшуку було вилучено грошові кошти та предмети, на які слідчий просив накласти арешт, оскільки вони постановою слідчого від 25.02.2020 визнані речовими доказами.

Крім того, в ході подальшого проведення досудового розслідування, після проведення судових експертиз та зібрання інших доказів, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, тому слідчий вважає, що є підстави для арешту вище вказаних грошових коштів та речей з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

16.04.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого задоволено частково, та накладено арешт на майно, зазначене в клопотанні, окрім грошових коштів в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 Євро.
Відмовляючи в накладенні арешту на грошові кошти, слідчий суддя послався на те, що на момент розгляду клопотання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не набули статусу підозрюваного у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено такий вид покарання як конфіскація майна.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді місцевого суду, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив змінити її та накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 Євро.
В обґрунтування апеляційних вимог апелянт вказує на те, що грошові кошти є речовими доказами, набуті незаконним шляхом, та у випадку повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, і доведеності їх вини - можуть бути конфісковані.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора ОСОБА_6 , який змінив апеляційні вимоги та просив ухвалу слідчого судді в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти скасувати та постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовільнити та накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку житла в АДРЕСА_1 ; думку власника майна ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційних вимог, просили ухвалу слідчого судді залишити без змін; перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що подана апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 ч.2 ст. 170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ч.3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При розгляді клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку 24.02.2020, слідчий суддя не в достатній мірі дотримався вимог, передбачених ст.ст.170, 172, 173 КПК України.

Вирішуючи питання про відмову в накладенні арешту на майно, вилучене в ході обшуку житла 24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 євро, - слідчим суддею не надана належна оцінка тому, що зазначені грошові кошти у встановленому законом порядку постановою слідчого від 25.02.2020 визнано речовими доказами у справі, крім того ОСОБА_7 , який стверджує, що є їх власником, не зміг підтвердити законність джерел їх походження, грошові кошти можуть бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання, в разі кваліфікації дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 за ч.2 ст. 307 КК України, необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти.
На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту на майно безпідставно прийшов до висновку про відмову в накладені арешту на грошові кошти, вилучені в ході обшуку 24.02.2020, яке підлягає скасуванню в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 євро, з постановленням нової ухвали відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, якою необхідно задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на грошові кошти в сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 євро, вилучені 24.02.2020 під час проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті - ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 квітня 2020 року залишити без змін.

Керуючись ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 квітня 2020 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000354 від 24.12.2019, скасувати в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 Євро.
Постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000354 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 88 650 гривень, 400 доларів США та 1050 Євро, вилучені 24.02.2020 під час проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті - ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 квітня 2020 року залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення іоскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :