Провадження №1-кс/523/1068/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_4 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XUна ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був закріплений рахунок № НОМЕР_2 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

У період часу з 10.12.2019р. до 20.12.2019р. на POS-термінал S11906XU, через аккаунт НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_4 було підключено ряд інших мерчантів: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , S11907C6, S11907C8, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_6 .

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2019р. у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в новому ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу вручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалися запити про надання підтверджуючих документів про здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак директор ОСОБА_4 та відповідальна особа за роботу POS-терміналу ОСОБА_6 на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

В процесі перевірки працівниками Департаменту безпеки по Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » POS-терміналу не виявлено.

Згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 03.12.2019р. по 16.12.2019р. на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137921,92грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 04.12.2019р. в загальній сумі 9500грн., 16.12.2019р. в загальній сумі 42500грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_4 № НОМЕР_7 .

- 14.12.2019р. в загальній сумі 49тис.грн., на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_8 .

- 16.12.2019р. в загальній сумі 29тис.грн., на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90160,98грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000грн., переведено на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- 19.12.2019 на загальну суму 43000грн., переведено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 .

Згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44100грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

16.12.2019 на загальну суму 44000грн., переведено на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46060грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

16.12.2019 на загальну суму 47000грн., переведено на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_7 клієнт ОСОБА_4 , № НОМЕР_8 клієнт ОСОБА_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх наявних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , наявних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_14 , усієї наявної інформації щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області поліції ОСОБА_3 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_2 :

- заяв про відкриття/закриття рахунків№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_14 , рахунків Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 ,договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_14 , рахунків Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_14 , рахунків Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_14 , рахунків Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1