Провадження 1-кс/127/5235/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до ЄРДР 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до ЄРДР 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» ( далі ТОВ «МФУФБ») як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014- 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (, далі-ДП МОУ «Вінницьке ІБУ»), як генеральним підрядником, на виконання «ПМЖК м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської раді № 2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями) здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими на даний час здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

19.06.2014 Департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 (замовник) та ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 01/06-2014 у відповідності до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує оплату робіт по виготовленню проектно- кошторисної документації та виконання будівельних, монтажних та інших робіт, пов`язаних з будівництвом групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями багатоквартирних громадського призначення по вул. Чехова в м. Вінниця.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих виконання програми будівництва соціального житла ДП МОУ «Вінницьке IБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду 01/12-2014 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (, далі - ТОВ «ВІБУ») в особі директора ОСОБА_5 про виконання загально будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 .

24.11.2015 Департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 (замовник) та ДП МОУ «Вінницьке IБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_6 укладено договір підряду № 01/11-2015 у відповідності до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує оплату робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та виконання будівельних, монтажних та інших робіт, пов`язаних з будівництвом групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла ДП МОУ «Вінницьке IБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду o 03/10-2016 із ТОВ «ВІБУ» () в особі директора ОСОБА_7 про виконання загально- будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово- господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт. прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «ВІБУ» () встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово- господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 pік службовими особами ТОВ «ВІБУ» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно- правових договорів про поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (, попередня назва -ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (, попередня назва- ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4376 863 грн., ТОВ «Шрим» () на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (), на суму 13 235 775 тис. гр., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально- технічної бази і найманих працівників.

Відповідно до постанови військової прокуратури Центрального регіону України від 06.06.2018 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування подальше проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000030 доручено слідчому відділу Управління СБ України у Biнницькій області.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:

- отримані в порядку ст. 93 КПК України з ГУ ДФС у Вінницькій області ГУ ПФУ у Вінницькій області Вінницького обласного відомості щодо засновників, керівників, юридичних адрес, назви банківських установ, в яких обслуговуються юридичні особи та їх банківські рахунки, про прийняття працівників на роботу працівників ТОВ «Муніципальний фонд управління ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (), ТОВ (), ТОВ «Тандем Будгруп» (). ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (), ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (). центру зайнятості та фінансування будівництва» (), «ВІБУ» TOB «Шрим» (), TOB «Кубера Дхана» ();

- огляд інтернет ресурсів продажу нерухомості у м. Вінниці;

- отримані в порядку ст. 93 КПК України документи по об`єктам будівництва (житлових будинків), які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , які були об`єктами Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», що стосуються визначення його виконавців, квот на квартири (майнові права на квартири), затвердження вартості 1 кв. м. житла, результатів жеребкування з метою визначення учасників першої і другої черги та розподілення об`єктів інвестування з відповідним списком учасників, можливої реалізації житла серед кандидатів на участь у Програмі другої черги, участі у ФФБ/ФОН (договорів), набуття учасниками (довірителями) майнових прав на об`єкти інвестування, 13 зазначенням їх анкетних даних, оформлення учасниками відступлення права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, набуття учасниками права власності на об`єкт інвестування внаслідок оформлення відступлення права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, придбання об`єкту інвестування з квоти управителя ФФБ/ФОН, квоти для Управителя ФФБ (із зазначенням номерів квартир, поверхів на яких вони розміщуються у будинку), взаємовідносин Управителя ФФБ із забудовником, порядку яким регламентуються реалізації житла Управителем, фактів реалізації житла Управителем ФФБ із зазначенням вартості 1 кв. м., підстав для реалізації (продажу), осіб, яким вони реалізовані, контролю цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва, відомостей щодо способу, порядку оплати, розпорядження коштами, які отримані від такої реалізації, а також щодо отримання Управителем ФФБ коштів з місцевого бюджету щодо фінансування будівництва вказаних об`єктів можливих фактів відхилення забудовника від проектно документації під час здійснення будівництва; рішення Вінницької міської ради No2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Програми, кошторисної Bінниця» з додатками та внесеними змінами та доповненнями до нього; статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» () станом на 2016-2018 р.р.;

- отримані в порядку ст. 93 КПК України у філії «ВП» ДП МОУ «Центральний проектний інститут» матеріали (дозвіл на проектування, вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження (АП3), ТУ, завдання на проектування, дозвіл на проектування, інші вихідні дані на проектування), інженерні вишукування, проектно-кошторисну документацію (ЕП, ЕП3, ТЕР, ТЕО, проект, проект забудови, робочу документацію, робочий проект (загальна пояснювальна записка, архітектурно-будівельні рішення, технологічні рішення, рішення з інженерного обладнання, проект організації будівництва, кошторисна документація), документальні матеріали шодо проходження експертизи та його документальні матеріали щодо узгодження проектної документації, акт прийому передачі документації, інші документальні затвердження, матеріали, в т.ч. листи, накази, договори, акти виконаних робіт, платіжні документи/рахунки, акти, платіжні доручення, накладні, податкові накладні, виписки банку тощо), щодо виготовлення коригування проектно-кошторисної документації) щодо здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9B і вул. П. Запорожця, 4;

- проведені тимчасові доступи до документів, що містять банківську таємницю стосовно рахунків Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради, міського комунального підприємства «Вінницький фонд ДП МОУ «Вінницьке IБУ» ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЕДРПОУ 40375894), ТОВ «Тандем Будгруп» (), ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (). ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (). муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ (), ТОВ «BВІБУ», 40375894), TOB «Шрим» (код EAPTIOY 41016939), TOB «Кубера Дхана» ();

- проведений тимчасовий доступ до документів ДП МОУ «Вінницьке IБУ» щодо здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9B і вул. П. Запорожця, 4, а саме: контрактів (договорів), у т/ч ген- та субпідряду, специфікацій, калькуляцій, додатків, змін та доповнень до них; касових ордерів (видаткові, прибуткові), товарно-транспортних документів, векселів, рахунків на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень перерахування коштів; довіреностей, відвантажувальних відомостей, накладних, на податкових накладних; оборотно-сальдові відомостей; планів рахунків; кореспонденцій рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування списання товарно- матеріальних цінностей: карток рахунків; аналізів рахунків; складських документів щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей; книг обліку розрахункових операцій; касових книг; книг обліку доходів 1 витрат; наказів про прийняття працівників на роботу та їх звільнення; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг%3B реєстрів отриманих виданих податкових накладних; проектно- кошторисної документації; довідок про вартість виконаних робіт (форма №KБ- 3); актів виконаних робіт (форма КБ-2);

- допитані як свідки директор ДП МОУ «Вінницьке 1БУ» ОСОБА_8 ; головний бухгалтер ОСОБА_9 економіст ОСОБА_10 , начальник виробничого відділу ОСОБА_11 ;

- допитані як свідки директор ТОВ «ВІБУ» ОСОБА_12 головний бухгалтер ОСОБА_13 ;

- виконаний ряд інших слідчих (розшукових) дії.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів у кримінальному провадженні становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення про те, що впродовж 2014- 2018 років службові особи ДП МОУ «Вінницьке IБУ» та ТОВ «ВІБУ», діючи за попередньою змовою, договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності про поставку товарів, вчинили розтрату фінансових ресурсів, спрямованих на будівництво житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9B і вул. П. Запорожця, 4, в межах виконання Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та встановлений законом строк спливає 06.06.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 06.06.2018 не проведено всіх слідчих (розшукових) дій, а саме: на виконанні експертів Вінницького на підставі укладених цивільно-правових від НДЕКЦ МВС України перебуває комплексна судова будівельно-технічна та судова економічна експертиза щодо відповідності, виконання робіт проектно-технічній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною документацією по будівництву багатоквартирних житлових будинків у т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова і вул. П. Запорожця, 4, a також встановити та допитати як свілків службових осіб ТОВ «Гандем Будгруп» (код ЄДРПОУ З8512336), ТОв «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ гол) ), «Шрим» 36958313), TOB «Альфа-Аверон» TOB TOB «Реал-Гранд-Буд» (код €ДРПОУ 37450960), (), ТОВ «Кубера Дхана» (), яким можуть бути відомі відомості про обставини, які досліджуються рамках даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцятьмісяців - у кримінальномупровадженніщодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудовогорозслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000147 закінчується, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000030 внесеного до ЄРДР 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на два місяці, тобто до 06 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя