КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/20
Провадження № 1-кс/552/799/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що службові особи «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22548359, юридична адреса: 36039, Полтавська область,

м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7), зловживаючи службовим становищем, здійснюють розтрату майна, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Київського р-ну м. Полтави, по вул. Коцюбинського, 7, зареєстроване та здійснює свою діяльність «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» .

Так, починаючи із січня 2019 року працівники вищезазначеного підприємства, зокрема головний інженер ОСОБА_5 , старший диспетчер ОСОБА_6 та водій ОСОБА_7 , здійснюють розтрату та привласнення ТМЦ, пального і запасних частин, які придбаються за бюджетні кошти для потреб автогосподарства.

Відповідно до своїх посадових обов`язків, ОСОБА_5 здійснює керівництво на вищезазначеному підприємстві. У зв`язку із цим, останній створив декілька схем розтрати і привласнення майна «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області». Із метою списання ПММ та газу, як таких, що були використані у роботі, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_6 контролювати хід заповнення шляхових листів та визначив її відповідальною за видачу паливних талонів. Та їх кількість, яка утворилася за рахунок завищення пробігу автомобілів, розподіляється між учасниками злочинної змови або віддається ОСОБА_7 для того, щоб він їх реалізував за готівку.

Крім того, за рахунок завищення пробігу автомобілів, створюються передумови для передчасного списання запчастин, автомобільних шин та АКБ. ОСОБА_5 особисто контролює питання видачі та списання вищезазначених ТМЦ. Як наслідок, документально оформляється ремонт, списання або заміна того чи іншого агрегату на автомобілі, або автомобільних шин, а фактично продовжується експлуатація старого. Списані запчастини, автомобільні шини або АКБ, реалізуються ОСОБА_7 за допомогою сайту «OLX», через знайомих, або мережі СТО.

Також, ОСОБА_5 організував системне підписання договорів про надання послуг із ремонту та технічного обслуговування автотранспортної техніки комунального господарства, які фактично здійснюються силами водіїв. Рахунки за договорами оплачуються у повному розмірі, відразу після їх надходження до бухгалтерії підприємства.

Крім того, допитаний свідок повідомив, що одного разу, гортаючи сторінки на сайті ОЛХ, натрапив на оголошення про продаж паливних талонів у м. Полтаві. Зателефонував на номер, зазначений в оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який повідомив, що талони на паливо є в наявності та, що вартість бензину марки А92 20 грн, марки А95 21 грн. Свідок поцікавився чи можна купити літрів 30 через «наложений» платіж, чоловік відповів, що це не практично і що продає із рук в руки. У подальшому, 06.04.2020 свідок по справах перебував у м. Полтава, оскільки пам`ятав за оголошення, зателефонував за номером телефону, який був зазначений в ньому. слухавку знову підняв чоловік. Свідок повідомив, що зараз в Полтаві і що готовий придбати літрів 60 А92. Чоловік відповів, що зараз у нього такої кількості немає, що залишилося тільки 10 літрів. Свідок запитав чи може їх придбати, він відповів, що зараз на роботі і вирватись не може, зазначив, що якщо є бажання, щоб приїздив до нього на роботу, він вийде, винесе. Свідок поцікавився куди йому їхати, чоловік повідомив, що на вул. Коцюбинського, 7. Коли під`їхав туди, із огородженої території, на якій стояло безліч машин швидкої допомоги, вийшов чоловік та виніс талон на паливо, на 10 літрів бензину марки А92, АЗС ВОГ. Свідок йому віддав 200 гривень і поїхав у своїх справах.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7 знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських відносин «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області».

Відповідно до інформаційної довідки №206612887 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна що до об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7 інформація відсутня.

В ході проведення досудового розслідування, у період часу з 08 год. 00 хв. по 21 год. 17 хв. 15.04.2020 та з 11 год. 03 хв. по 22 год. 45 хв. 16.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 справа №552/1601/20 від 13.04.2020 проведено обшук території та всіх приміщень «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7 в ході якого вилучено:

1.Приймальня (адміністративна будівля 2 поверх.)

-накази про відрядження том №1 на 86 арк.

-накази з основної діяльності том №2 на 155 арк.

-вихідна кореспонденція за 2020 рік том №3 на 185 арк.

-службові записки том №4 на 258 арк.

-накази по оплаті праці том №5 на 151 арк.

-накази по основній діяльності за 2019 рік том №6 на 284 арк.

-службові записки том №7 на 196 арк.

-накази про преміювання за 2020 рік том №8 на 33 арк.

-накази про відрядження за 2019 рік том №9 на 276 арк.

-службові записки стосовно оплати праці том №10 на 76 арк.

-службові записки стосовно оплати праці том №11 на 17 арк

-закріплення водіїв за автомобілями том №12 на 13 арк.

-службові записки том №13 на 286 арк.

-акт інвентаризації по округам том №14 на 22 арк.

Перелічені документи прошито, пронумеровано, скріплено відбитками печатки ВП №1, підписами понятих, слідчого, учасника та штампом підприємства.

2.Кабінет керівника ОСОБА_5 (адміністративна будівля 2 поверх)

-відеорегистратор «@Jhua» DH-XVR5232AN-X

MAC 38:AF:29:BF:E1:6E

S/N: 4H049AFPAZD2F57 в корпусі чорного кольору з блоком живлення - вилучено, поміщено до експертного полімерного сейф-пакету №7238939

-звіт про надходження та використання ПММ на 1 арк.;

-лист «AVTOSPECPROM AMBULANCE PRODUCTION» №34/1 від 02.02.2020 року копія на 1 арк;

-лист «AVTOSPECPROM AMBULANCE PRODUCTION» №38/1 від 21.02.2020 року на 1 арк. та копія на 1 арк;

-акти огляду реалізованого транспортного засобу від 05.01.2020 року на 19 арк, та акт №23 прийому-передачі автомобіля від 27.11.2019 року на 4 арк. том №15 загалом на 23 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля від 29.03.2019, 15.11.2019 року, акти огляду реалізованого транспортного засобу від 26.12.2019, 11.02.2020. том №16 загалом на 146 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля, акти огляду реалізованого транспортного засобу. том №17 загалом на 279 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля від 15.11.2019 року том№18 на 60 арк.;

-акти огляду реалізованого транспортного засобу том №19 на 15 арк.

3.Кабінет заступника начальника з економічних питань ОСОБА_8 (2 поверх адміністративної будівлі)

-інформація по тендерним закупівлям за 2019 рік на 5 арк.;.

-оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2019 рік том №20 на 174 арк.

4.Кабінет планово-економічного відділу (2 поверх адміністративної будівлі)

-реєстр договорів та розрахунок з 1 січня 2020 року том №21 на 32 арк.;

5.Кабінет бухгалтерії (2 поверх адміністративної будівлі)

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Березень 2019 рік» том№22 на 413 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Х 2019 рік» том№23 на 404 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ХІ 2019 рік» том№24 на 370 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Травень 2019 рік» том№25 на 406 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками з написом «Січень 2019 рік» том№26 на 274 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Січень 2019 рік» том№27 на 463 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «І- 2020 рік» том№28 на 320 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ХІІ - 2019 рік» том№29 на 381 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Лютий 2019 рік» том№30 на 381 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Квітень 2019 рік» том№31 на 430 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ІХ 2019 рік» том№32 на 398 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Липень 2019 рік» том№33 на 387 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Серпень 2019 рік» том№34 на 345 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №1,2,3,4,5,6,8,17 з написом «Х 2019 рік» том№35 на 661 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Лютий 2019 рік» том№36 на 629 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Серпень 2019 рік» том№37 на 638 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Вересень 2019 рік» том№38 на 682 арк.;

-меморіальні ордери «додаток» №1,2,3, з написом «ХІІ- 2019 рік І частина» том№39 на 686 арк.:

-додатки м/о №9,10,12,13 з написом «Червень 2019 рік» том №40 на 324 арк.;

-додатки м/о №4,5,6,8,17 з написом «ХІІ-2019 р. ІІ частина» том №41 на 669 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Липень 2019 р.» том №42 на 746 арк.;

-меморіальні ордери з додатками та написом «Березень 2020 р.» том №43 на 379 арк.

-додаток до м/о № 1,2,3,4, 5, 6, 8, 17 з написом «ХІ-2019 р» том №44 на 947 арк.;

-меморіальні ордери № 1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками з написом «за Травень 2019 р» том №45 на 734 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) Х-2019 р. (жовтень) том №46 на 172 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ХІ-2019 р. (листопад) том №47 на 164 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ІV-2019 р. (квітень) том №48 на 118 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ХІІ-2019 р. (грудень) том №49 на 171 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) травень-2019 р. том №50 на 249 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) лютий 2019 р. том №51 на 188 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) березень-2019 р. том №52 на 152 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) січень-2019 р. том №53 на 144 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) липень-2019 р. том №54 на 164 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) вересень-2019 р. том №55 на 141 арк.;

-банківські виписки з додатками за лютий 2020 р. том №56 на 319 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за червень 2019 р. том №57 на 138 арк.;

-банківські виписки з додатками за березень 2020 року том №58 на 433 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за серпень 2019 р. том №59 на 146 арк.

-меморіальний ордер за лютий 2020 року том №60 на 328 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за березень 2020 р. том №61 на 188 арк.

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за лютий 2019 р. том №62 на 147 арк.;

-звіт про витрати ПММ автогосподарства за березень 2020 р. том №63 на 84 арк.;

-меморіальні ордери № 1,2,3,4,5, 6, 8, 17 з додатками за квітень 2019 року том №64 на 818 арк,;

-витратні відомості по округу №1 (Полтава) за січень 2020 року том №65 на 154 арк.;

-акти виконаних робіт за лютий 2020 року том №66 на 132 арк.;

-акти виконаних робіт за березень 2020 року том №67 на 207 арк.

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками за червень 2019 р. том №68 на 942 арк.;

-додаткові угоди том №69 на 397 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками за березень 2019 р. том №70 на 700 арк.;

-договори на постачання товарів квітень-вересень 2019 року том №71 на 252 арк.;

-договори на постачання товарів за квітень-березень 2020 року том №72 на 55 арк.;

-договори на постачання товарів за 2019 рік том №73 на 290 арк.

-договори на постачання товарів за січень-лютий 2020 року том №74 на 147 арк.;

-договори на постачання товарів за березень-квітень 2020 року том №75 на 285 арк.

6.Приміщення диспетчерської:

-журнал реєстрації викликів та замовлень лікарняними закладами поч.. 03.01.2019 року на 157 арк., заповнений до ст. 75, останній запис датується 15.04.2020 року.;

-бортовий журнал автомобіля УАЗ-396294 ВІ42-81ВА на 102 арк., заповнений до ст. 11.

-журнал реєстрації проведених інструктажів при виїзді водіїв у відрядження на 200 арк. заповнений до 147 арк., останній запис датується 14.04.2020 року.

-журнал реєстрації подорожніх листів розпочатий 04.07.2019 року, на 200 арк., заповнена до 125, останній запис датується 14.04.2020 року;

-зошит з чорновими записами на 48 арк., з зображенням гепарда на палітурці.

-зошит з зображенням архітектурі, у якому міститься записи бортового журналу автомобіля «Ісузу» на 24 арк., заповнений до арк.8;

- зошит з зображенням архітектури, з написом «Видача путевых листов» 2013р» на 24 арк.

-Копія посадової інструкції «Диспетчера автомобільного транспорту» на 3 арк.;

-зошит з зображенням автомобіля з написом «Пробег ав лей 2015 рік» на 48 арк., заповнений до арк. 11 та останній запис датується 2020 роком;

-журнал реєстрації посвідчень про відрядження по ОАГ ГУОЗ за 2018 рік розпочато 24.04.2018 року, на 146 арк., заповнений до ст. 121, останній запис датується 15.04.2020 року.

-зошит з зображенням велосипеду та написом «талони» на 36 арк., заповнений до ст. 4,.

-зошит з написом «Extreem sport» 96 арк., заповнений до ст. 5, в якому містяться записи із залишками палива;

-подорожні листи легкового автомобіля датовані 15.04.2020 16.04.2020 року.(незаповнені) на 21 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля датовані 15.04.2020-16.04.2020 року (заповнені) на 22 арк.;

-Норми витрат для автомобілів «Обєднане автогосподарство закладів та установ охорони здоровя Полтавської області» на 2020 рік на 101 арк.;

-чорнові записи на 12 арк.;

-розкладка використання транспорту на 76 арк.;

-розкладка використання автотранспорту за 2020 рік на 82 арк.;

- розкладка використання автотранспорту 2019 рік на 139 арк.;

-розкладка використання транспорту 2019 рік на 47 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2020 року на 927 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за квітень місяць 2020 року 414 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за березень місяць 2020 року на 942 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за листопад місяць 2019 року на 885 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за листопад місяць 2019 року;

-подорожні листи легкового автомобіля за вересень місяць 2019 року на 1047 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за травень місяць 2019 року на 579 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за квітень місяць 2019 року на 463 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за січень місяць 2019 року на 584 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2019 року на 603 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за липень місяць 2019 року на 577 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2019 року на 346 арк.;

-журнал реєстрації випуску автомобілів розпочатий 11.12.2019 року на 200 арк. заповнений до арк. 99, останні записи датуються 15.04.2020 року;

-подорожні листи, норми тривалості робочого часу, табель обліку робочого часу загалом на 8 арк.;

-табель січень-грудень 2020 року на 33 арк.;

-загальний пробіг автомобілів та витрати палива на 35 арк.;

-накладні на 13 арк.;

-посвідчення про відрядження на 8 арк.;

-видаткова відомість за квітень 2020 року на 54 арк.;

-подорожні листи за квітень місяць 2019 року на 464 арк.;

-подорожні листи за червень 2019 року на 480 арк.;

-бланк-розкладка використання транспорту на 50 арк.;

-подорожні листи за березень місяць 2019 року на 341 арк.;

-подорожні листи за травень місяць на 495 арк.;

-подорожні листи за березень місяць 2019 року на 639 арк.;

-накази ДОЗ2020 р на 34 арк.;

-подорожні листи за серпень 2019 року на 496 арк.;

-подорожні листи червень 2019 року на 382 арк.;

-подорожні листи за серпень 2019 року на 481 арк.;

-подорожні листи за січень 2019 року на 377 арк.;

-подорожні листи за липень місяць 2019 року на 449 арк.;

-подорожні листи за січень місяць 2019 року на 847 арк.;

-подорожні листи за жовтень місяць 2019 року на 1114 арк.;

-подорожні листи за грудень місяць 2019 року на 899 арк.;

-табель використання робочого часу січень 2019 року на 48 арк.

7.Кабінет юридичного відділу (1 поверх адміністративної будівлі)

-журнал реєстрації договорів на 96 арк заповнений до арк.. 33;

-акти надання послуг «супровід програмного забезпечення» - на 7 арк.;

-договори на постачання товарів на 43 арк.;

-останні сторінки договорів з підписами одного з контрагентів на 277 арк. (поч. з ст. 70 документи вилучені з папки «Чорнові документи»);

-заява ОСОБА_9 та документи руху по посаді на 3 арк.;

-чорнові записи на 10 арк.;

8.Кабінет головного інженера

-накладні на 36 арк.;

-доповідна записка та пропозиції на 5 арк.;

-наказ про створення комісії для обстеження технічного стану забору з залізобетонних плит та супутні документи на 3 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «ВОГ КАРД» на 59 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 151 за 1 квартал 2020 р. на 13 арк.;

-Акти виконаних робіт по ремонту автомобілів на 8 арк.;

-рахунки-фактури на 212 арк.

9.Кабінет інженера з питань безпеки праці (1 поверх адміністративної будівлі)

цінові пропозиції на 6 арк. підшито, пронумеровано, скріплено відбитком печатки ВП №1, підписами слідчого, понятих та учасника.

10.Кабінет відділу кадрів (1 поверх адміністративної будівлі):

-посадові інструкції працівників підприємства загалом на 61 арк.

11.Складське приміщення (розташоване поряд з боксами)

Картки обліку автомобільних шин:

-ШМД том 1 на 499 арк.;

-ШМД том 2 на 540 арк.;

-ШМД том 3 на 322 арк.;

-ШМД том 4 на 175 арк.;

-ШМД том 5 на 227 арк.;

-автогосподарство том 1 на 393 арк.;

-автогосподарство том 2 на 328 арк.;

-автогосподарство том 3 на 347 арк.;

-автогосподарство том 4 на 321 арк.;

-автогосподарство том 5 на 442 арк.;

-автогосподарство том 6 на 344 арк.;

-автогосподарство том 7 на 291 арк.;

-автогосподарство том 8 на 180 арк.;

-автогосподарство том 9 на 355 арк.;

-автогосподарство том 10 на 146 арк.;

17.04.2020 вказані речі постановою слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000035 від 30.01.2020.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив, що вказані документи необхідні для збереження речових доказів.

Адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання в цілому, за виключенням картко обліку автомобівльних шин. Пояснив, що картки обліку автомобільних шин необхідні для організації безперешкодного виїзду автомобілів ШМД.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені органом досудового розслідування документи відповідають критеріям ч. 2 ст. 98 КПК України, тобто вилучене майно має ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи вищевказані обставини та вимоги закону, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт такого майна, отже, слід накласти арешт на вказане в клопотанні слідчого майно.

Із поданого клопотання, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розуміючи, що арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної цивільної діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів на втручання в право власності.

Щодо арешту карток обліку автомобільних шин, щодо яких надійшло заперечення захисника ОСОБА_4 , то суд керується тим, що оригінали вказаних карток, які вилучені під час санкціонованого обшуку та визнані речовим доказом не можуть бути повернуті підприємству , оскільки вилучені на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності застосування вказаних карток у господарській діяльності підприємство має можливість зняти копії вказаних карток та використовувати їх у своїй діяльнсоті.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Накласти арешт на виявлені та вилучені речі та документи в ході проведення обшуку території та всіх приміщень «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7.

Приймальня (адміністративна будівля 2 поверх.):

-накази про відрядження том №1 на 86 арк.

-накази з основної діяльності том №2 на 155 арк.

-вихідна кореспонденція за 2020 рік том №3 на 185 арк.

-службові записки том №4 на 258 арк.

-накази по оплаті праці том №5 на 151 арк.

-накази по основній діяльності за 2019 рік том №6 на 284 арк.

-службові записки том №7 на 196 арк.

-накази про преміювання за 2020 рік том №8 на 33 арк.

-накази про відрядження за 2019 рік том №9 на 276 арк.

-службові записки стосовно оплати праці том №10 на 76 арк.

-службові записки стосовно оплати праці том №11 на 17 арк

-закріплення водіїв за автомобілями том №12 на 13 арк.

-службові записки том №13 на 286 арк.

-акт інвентаризації по округам том №14 на 22 арк.

Перелічені документи прошито, пронумеровано, скріплено відбитками печатки ВП №1, підписами понятих, слідчого, учасника та штампом підприємства.

Кабінет керівника ОСОБА_5 (адміністративна будівля 2 поверх):

-відеорегистратор «@Jhua» DH-XVR5232AN-X

MAC 38:AF:29:BF:E1:6E

S/N: 4H049AFPAZD2F57

в корпусі чорного кольору з блоком живлення - вилучено, поміщено до експертного полімерного сейф-пакету №7238939

-звіт про надходження та використання ПММ на 1 арк.;

-лист «AVTOSPECPROM AMBULANCE PRODUCTION» №34/1 від 02.02.2020 року копія на 1 арк;

-лист «AVTOSPECPROM AMBULANCE PRODUCTION» №38/1 від 21.02.2020 року на 1 арк. та копія на 1 арк;

-акти огляду реалізованого транспортного засобу від 05.01.2020 року на 19 арк, та акт №23 прийому-передачі автомобіля від 27.11.2019 року на 4 арк. том №15 загалом на 23 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля від 29.03.2019, 15.11.2019 року, акти огляду реалізованого транспортного засобу від 26.12.2019, 11.02.2020. том №16 загалом на 146 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля, акти огляду реалізованого транспортного засобу. том №17 загалом на 279 арк.;

-акти прийому-передачі автомобіля від 15.11.2019 року том№18 на 60 арк.;

-акти огляду реалізованого транспортного засобу том №19 на 15 арк.

Кабінет заступника начальника з економічних питань ОСОБА_8 (2 поверх адміністративної будівлі):

-інформація по тендерним закупівлям за 2019 рік на 5 арк.;.

-оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2019 рік том №20 на 174 арк.

Кабінет планово-економічного відділу (2 поверх адміністративної будівлі)

-реєстр договорів та розрахунок з 1 січня 2020 року том №21 на 32 арк.;

Кабінет бухгалтерії (2 поверх адміністративної будівлі)

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Березень 2019 рік» том№22 на 413 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Х 2019 рік» том№23 на 404 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ХІ 2019 рік» том№24 на 370 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Травень 2019 рік» том№25 на 406 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками з написом «Січень 2019 рік» том№26 на 274 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Січень 2019 рік» том№27 на 463 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «І- 2020 рік» том№28 на 320 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ХІІ - 2019 рік» том№29 на 381 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Лютий 2019 рік» том№30 на 381 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Квітень 2019 рік» том№31 на 430 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «ІХ 2019 рік» том№32 на 398 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Липень 2019 рік» том№33 на 387 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №9,10,12,13 з написом «Серпень 2019 рік» том№34 на 345 арк.;

-меморіальні ордери «додатки» №1,2,3,4,5,6,8,17 з написом «Х 2019 рік» том№35 на 661 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Лютий 2019 рік» том№36 на 629 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Серпень 2019 рік» том№37 на 638 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Вересень 2019 рік» том№38 на 682 арк.;

-меморіальні ордери «додаток» №1,2,3, з написом «ХІІ- 2019 рік І частина» том№39 на 686 арк.:

-додатки м/о №9,10,12,13 з написом «Червень 2019 рік» том №40 на 324 арк.;

-додатки м/о №4,5,6,8,17 з написом «ХІІ-2019 р. ІІ частина» том №41 на 669 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками та написом «Липень 2019 р.» том №42 на 746 арк.;

-меморіальні ордери з додатками та написом «Березень 2020 р.» том №43 на 379 арк.

-додаток до м/о № 1,2,3,4, 5, 6, 8, 17 з написом «ХІ-2019 р» том №44 на 947 арк.;

-меморіальні ордери № 1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками з написом «за Травень 2019 р» том №45 на 734 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) Х-2019 р. (жовтень) том №46 на 172 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ХІ-2019 р. (листопад) том №47 на 164 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ІV-2019 р. (квітень) том №48 на 118 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) ХІІ-2019 р. (грудень) том №49 на 171 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) травень-2019 р. том №50 на 249 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) лютий 2019 р. том №51 на 188 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) березень-2019 р. том №52 на 152 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) січень-2019 р. том №53 на 144 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) липень-2019 р. том №54 на 164 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) вересень-2019 р. том №55 на 141 арк.;

-банківські виписки з додатками за лютий 2020 р. том №56 на 319 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за червень 2019 р. том №57 на 138 арк.;

-банківські виписки з додатками за березень 2020 року том №58 на 433 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за серпень 2019 р. том №59 на 146 арк.

-меморіальний ордер за лютий 2020 року том №60 на 328 арк.;

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за березень 2020 р. том №61 на 188 арк.

-витратні відомості округу №1 (Полтава) за лютий 2019 р. том №62 на 147 арк.;

-звіт про витрати ПММ автогосподарства за березень 2020 р. том №63 на 84 арк.;

-меморіальні ордери № 1,2,3,4,5, 6, 8, 17 з додатками за квітень 2019 року том №64 на 818 арк,;

-витратні відомості по округу №1 (Полтава) за січень 2020 року том №65 на 154 арк.;

-акти виконаних робіт за лютий 2020 року том №66 на 132 арк.;

-акти виконаних робіт за березень 2020 року том №67 на 207 арк.

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками за червень 2019 р. том №68 на 942 арк.;

-додаткові угоди том №69 на 397 арк.;

-меморіальні ордери №1,2,3,4,5,6,8,17 з додатками за березень 2019 р. том №70 на 700 арк.;

-договори на постачання товарів квітень-вересень 2019 року том №71 на 252 арк.;

-договори на постачання товарів за квітень-березень 2020 року том №72 на 55 арк.;

-договори на постачання товарів за 2019 рік том №73 на 290 арк.

-договори на постачання товарів за січень-лютий 2020 року том №74 на 147 арк.;

-договори на постачання товарів за березень-квітень 2020 року том №75 на 285 арк.

Приміщення диспетчерської:

-журнал реєстрації викликів та замовлень лікарняними закладами поч.. 03.01.2019 року на 157 арк., заповнений до ст. 75, останній запис датується 15.04.2020 року.;

-бортовий журнал автомобіля УАЗ-396294 ВІ42-81ВА на 102 арк., заповнений до ст. 11.

-журнал реєстрації проведених інструктажів при виїзді водіїв у відрядження на 200 арк. заповнений до 147 арк., останній запис датується 14.04.2020 року.

-журнал реєстрації подорожніх листів розпочатий 04.07.2019 року, на 200 арк., заповнена до 125, останній запис датується 14.04.2020 року;

-зошит з чорновими записами на 48 арк., з зображенням гепарда на палітурці.

-зошит з зображенням архітектурі, у якому міститься записи бортового журналу автомобіля «Ісузу» на 24 арк., заповнений до арк.8;

- зошит з зображенням архітектури, з написом «Видача путевых листов» 2013р» на 24 арк.

-Копія посадової інструкції «Диспетчера автомобільного транспорту» на 3 арк.;

-зошит з зображенням автомобіля з написом «Пробег ав лей 2015 рік» на 48 арк., заповнений до арк. 11 та останній запис датується 2020 роком;

-журнал реєстрації посвідчень про відрядження по ОАГ ГУОЗ за 2018 рік розпочато 24.04.2018 року, на 146 арк., заповнений до ст. 121, останній запис датується 15.04.2020 року.

-зошит з зображенням велосипеду та написом «талони» на 36 арк., заповнений до ст. 4,.

-зошит з написом «Extreem sport» 96 арк., заповнений до ст. 5, в якому містяться записи із залишками палива;

-подорожні листи легкового автомобіля датовані 15.04.2020 16.04.2020 року.(незаповнені) на 21 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля датовані 15.04.2020-16.04.2020 року (заповнені) на 22 арк.;

-Норми витрат для автомобілів «Обєднане автогосподарство закладів та установ охорони здоровя Полтавської області» на 2020 рік на 101 арк.;

-чорнові записи на 12 арк.;

-розкладка використання транспорту на 76 арк.;

-розкладка використання автотранспорту за 2020 рік на 82 арк.;

- розкладка використання автотранспорту 2019 рік на 139 арк.;

-розкладка використання транспорту 2019 рік на 47 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2020 року на 927 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за квітень місяць 2020 року 414 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за березень місяць 2020 року на 942 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за листопад місяць 2019 року на 885 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за листопад місяць 2019 року;

-подорожні листи легкового автомобіля за вересень місяць 2019 року на 1047 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за травень місяць 2019 року на 579 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за квітень місяць 2019 року на 463 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за січень місяць 2019 року на 584 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2019 року на 603 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за липень місяць 2019 року на 577 арк.;

-подорожні листи легкового автомобіля за лютий місяць 2019 року на 346 арк.;

-журнал реєстрації випуску автомобілів розпочатий 11.12.2019 року на 200 арк. заповнений до арк. 99, останні записи датуються 15.04.2020 року;

-подорожні листи, норми тривалості робочого часу, табель обліку робочого часу загалом на 8 арк.;

-табель січень-грудень 2020 року на 33 арк.;

-загальний пробіг автомобілів та витрати палива на 35 арк.;

-накладні на 13 арк.;

-посвідчення про відрядження на 8 арк.;

-видаткова відомість за квітень 2020 року на 54 арк.;

-подорожні листи за квітень місяць 2019 року на 464 арк.;

-подорожні листи за червень 2019 року на 480 арк.;

-бланк-розкладка використання транспорту на 50 арк.;

-подорожні листи за березень місяць 2019 року на 341 арк.;

-подорожні листи за травень місяць на 495 арк.;

-подорожні листи за березень місяць 2019 року на 639 арк.;

-накази ДОЗ2020 р на 34 арк.;

-подорожні листи за серпень 2019 року на 496 арк.;

-подорожні листи червень 2019 року на 382 арк.;

-подорожні листи за серпень 2019 року на 481 арк.;

-подорожні листи за січень 2019 року на 377 арк.;

-подорожні листи за липень місяць 2019 року на 449 арк.;

-подорожні листи за січень місяць 2019 року на 847 арк.;

-подорожні листи за жовтень місяць 2019 року на 1114 арк.;

-подорожні листи за грудень місяць 2019 року на 899 арк.;

-табель використання робочого часу січень 2019 року на 48 арк.

Кабінет юридичного відділу (1 поверх адміністративної будівлі)

-журнал реєстрації договорів на 96 арк заповнений до арк.. 33;

-акти надання послуг «супровід програмного забезпечення» - на 7 арк.;

-договори на постачання товарів на 43 арк.;

-останні сторінки договорів з підписами одного з контрагентів на 277 арк. (поч. з ст. 70 документи вилучені з папки «Чорнові документи»);

-заява ОСОБА_9 та документи руху по посаді на 3 арк.;

-чорнові записи на 10 арк.;

Кабінет головного інженера:

-накладні на 36 арк.;

-доповідна записка та пропозиції на 5 арк.;

-наказ про створення комісії для обстеження технічного стану забору з залізобетонних плит та супутні документи на 3 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «ВОГ КАРД» на 59 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 151 за 1 квартал 2020 р. на 13 арк.;

-Акти виконаних робіт по ремонту автомобілів на 8 арк.;

-рахунки-фактури на 212 арк.

Кабінет інженера з питань безпеки праці (1 поверх адміністративної будівлі):

цінові пропозиції на 6 арк. підшито, пронумеровано, скріплено відбитком печатки ВП №1, підписами слідчого, понятих та учасника.

Кабінет відділу кадрів (1 поверх адміністративної будівлі):

-посадові інструкції працівників підприємства загалом на 61 арк.

Складське приміщення (розташоване поряд з боксами):

Картки обліку автомобільних шин:

-ШМД том 1 на 499 арк.;

-ШМД том 2 на 540 арк.;

-ШМД том 3 на 322 арк.;

-ШМД том 4 на 175 арк.;

-ШМД том 5 на 227 арк.;

-автогосподарство том 1 на 393 арк.;

-автогосподарство том 2 на 328 арк.;

-автогосподарство том 3 на 347 арк.;

-автогосподарство том 4 на 321 арк.;

-автогосподарство том 5 на 442 арк.;

-автогосподарство том 6 на 344 арк.;

-автогосподарство том 7 на 291 арк.;

-автогосподарство том 8 на 180 арк.;

-автогосподарство том 9 на 355 арк.;

автогосподарство том 10 на 146 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1