19.06.2020
Справа № 642/2579/20
Провадження № 1-кс/642/1198/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , приватного нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні №0000988 від 05.05.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документ,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні №0000988 від 05.05.2020 року: слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до оригіналів всіх документів, що зберігаються у нотаріальній справі за посвідченим 21 січня 2020 року за реєстровим договором іпотеки №664/06/КВ/2 серії та номер: 2099 виданий 21.09.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за договором №1903/К купівлі-продажу прав вимог з додатком, серії та номер: 750, виданий 10.09.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальної справи та копій даних документів.

Як зазначено у клопотанні, 21.09.2006 ОСОБА_10 та ТОВ - ІНФОРМАЦІЯ_2 », був укладений кредитний договір №664/06-КВ (далі за текстом - Кредитний договір), згідно умов якого, вона отримала кредит у сумі 37 000,00 доларів США під 12,5 % річних з кінцевим терміном повернення 18 вересня 2026 року.

21 вересня 2006 року у забезпечення виконання зобов`язань за вказаним Кредитним договором, між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений Іпотечний договір №664/06 - КВ/Z (далі за текстом - Іпотечний договір), що посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстраційним номером 2099, предметом якого є: 4 -х кімнатна квартира, загальною площею 82,9 кв.М., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_11 на праві власності на підставі договору купівлі - продажу квартири від 21.09.2006, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстраційним номером 2096.

30 червня 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було увалено договір про передачу активів та кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшли всі ява вимоги за Кредитним та Іпотечними договорами.

10.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено заочне рішення у справі №631/1121/13-ц, яким позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_11 задоволені, стягнено заборгованість за Кредитним договором у розмірі 78424,80 грн. У мотивувальній частині судового рішення зазначено, що заборгованість у розмірі 78 424,80 грн. складається із суми заборгованості за кредитом 53 647,02 грн., суми заборгованості за відсотками - 14 754,52 грн., заборгованість за відсотками - 10 023,26 грн.

На виконання заочного рішення Нововодолазького районного суду Харківської області від 10 жовтня 2013 року у справі №631/1121/13-ц було видано виконавчий лист та відкрите виконавче провадження №43150654.

18 вересня 2018 року ОСОБА_11 була сплачена заборгованість за вищевказаним рішенням суду у повному обсязі, що підтверджується квитанцією №13 від 18 вересня 2018 року про оплату заборгованості у розмірі 78 424,80 грн.

24 вересня 2018 року постановою головного державного виконавця ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 було закінчено виконавче провадження №43150645, у порядку п. 9 ст. 39, ст. 40 ЗУ «Про виконавче провадження», у зв`язку зі сплатою боржником заборгованості у повному обсязі.

26 вересня 2018 року уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 направив ОСОБА_11 листа - вимогу (вих. №02.4.1/1649/18) про дострокове виконання зобов`язань, а саме: вимагав в 60-денний строк виконати зобов`язання за Кредитним договором у розмірі 444 305,72 гривень.

30 серпня 2019 року ОСОБА_11 було направлено звернення про дострокове виконання зобов`язань за Кредитним договором, в якому вона вимагала припинити дію Іпотечного договору шляхом видалення записів про обтяження нерухомості з державного реєстру обтяжень нерухомого майна, державного реєстру іпотек та просила видати довідку про відсутність боргу за Кредитним договором у зв`язку з повним виконанням зобов`язань за ним. Відповіді на листа від ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 не отримано.

10 вересня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах процедури реалізації майна Банку, в якому запроваджено ліквідаційну процедуру, на підставі договору № 1903/К купівлі-продажу права вимоги, передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право вимоги за Кредитним та Іпотечним договорами. Таким чином, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перейшли всі права вимоги за вищезазначеним кредитним договором та договором іпотеки.

04 жовтня 2019 року від Фонду гарантування вкладів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ОСОБА_11 про те, що її квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , передана на підставі договору купівлі-продажу на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

17 жовтня 2019 року ОСОБА_11 подає до Ленінського районного суду м. Харкова позовну заяву про припинення договору іпотеки та звільнення майна з-під арешту.

05 лютого 2020 року ОСОБА_11 отримала витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно якого стало відомо, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 була здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 4-х кімнатну квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала на праві власності ОСОБА_11 і була предметом Іпотечного договору. Реєстрацію права власності квартиру на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено на підставі договору іпотеки, договору № 1903/К купівлі-продажу права вимоги з додатком від 10 вересня 2019 року, про що зроблено відповідний запис в реєстрі номер 50977856 від 21 січня 2020 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08 травня 2020 року за №35340304 від 21.01.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за договором іпотеки №664/06/КВ/2 серії та номер: 2099 виданий 21.09.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за договором №1903/К купівлі-продажу прав вимог з додатком, серії та номер:750, виданий 10.09.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснена реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів всіх документів, що зберігаються у нотаріальній справі за посвідченим 21 січня 2020 року за реєстровим договором іпотеки №664/06/КВ/2 серії та номер: 2099 виданий 21.09.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за договором №1903/К купівлі-продажу прав вимог з додатком, серії та номер: 750, виданий 10.09.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальної справи та копій даних документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округа Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання з`явився, та зазначив, що він як нотаріус здійснював лише реєстраційні дії, та оригінали документів до яких слідчий просить надати доступ у нього відсутні, в тому числі нотаріальна справи.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також доданими до нього матеріалами, заслухавши пояснення заявника, нотаріуса, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданого до клопотання витягу з ЄРДР №0000988 від 05.05.2020 року відповідно до фабули вчиненого кримінального правопорушення зазначено 04 травня 2020 року невстановлені особи на території Холодногірського району м. Харкова вчинили самоправні дії по відношенню до ОСОБА_14 .

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні будь-які посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів; обґрунтування підстав вважати, що заявлені документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, не врахував положення вищенаведених норм процесуального закону.

Тобто слідчим не доведено у клопотанні відомостей передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

З даного клопотання не зрозуміло на виконання якого завдання слідчий звертається із клопотанням, та яке має значення для даного кримінального провадження відомості щодо яких заявлено клопотання, та виходить взагалі за межі розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним, вважаю, що зазначені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України,

УХ В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1