09.04.2020 Справа № 756/4289/20
1-кс/756/841/20
УХВАЛА
09 квітня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ),-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ).

Слідчим Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, в знаходячись в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, 24.12.2019 о 17:00 годин, шляхом введення до комп`ютерної системи завідомо неправдивої інформації про себе як про власника банківської платіжної карти, емітовану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , після чого викрала належні йому грошові кошти на загальну суму 1172,65 білоруських рублів (без врахування банківської комісії) переказом на карт-рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника, номері банківського рахунку та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.

Тому, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 .

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки ) задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
-анкетні дані особи власника банківської платіжної карти
№ НОМЕР_1 , з зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку, абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку, отриманні банківської карти,

- електронні гаманці, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;

- IP-адреси із вказанням точної дати та часу, з якого здійснено реєстрацію електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;

- ІР-адреси із вказанням точної дати та часу, з якого здійснено доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана банківська карта за період часу з 15.12.2019 до 09.04.2020;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.д.), підключених до вказаного рахунку;

- ІР-адреси, до яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаного рахунку з 15.12.2019 до 09.04.2020;

- операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 (ІР-адрес, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.12.2019 до 09.04.2020.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.04.2020 року по 09.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1