Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/626/20
Справа № 711/1754/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017, погоджене прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щоІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_1 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами:

№:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

№:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

№:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

№:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

№:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

№:05:002:0704, площа 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.

01.08.2018 за №333 ОСОБА_5 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 вільна від забудов.

31.07.2018 за №328 ОСОБА_6 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 вільна від забудов.

02.07.2018 за №317 ОСОБА_7 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 вільна від забудов.

31.07.2018 за №327 ОСОБА_8 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 вільна від забудов.

27.09.2018 за №486 ОСОБА_9 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 вільна від забудов.

27.09.2018 за №485 ОСОБА_10 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те що земельна ділянка за кадастровим номером №:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 вільна від забудов.

17.12.2019 та 18.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

17.12.2019 та 23.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитами в якості свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , було встановлено, що вони не виготовляли та не складали вищевказані висновки про вартість нерухомого майна, а саме земельних ділянок, та їхні підписи являються підроблені.

Зокрема отриманою відповіддю із ІНФОРМАЦІЯ_5 під особистим електронно-цифровим підписом (ЕЦП), які належать ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , було внесено відомості про вказані висновки до Єдиного реєстру звітів про оцінку.

Проведеним тимчасовим доступом до документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , було отримано інформацію, про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_18 .

Враховуючи те, що вказані особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, за які передбачено додаткове покарання, у вигляді конфіскації майна, тому на даний час необхідно отримати відомості, щодо наявності горшових коштів на вказаних розрахункових рахунках, на які необхідно накласти арешт. Тому на даний час, необхідно отримати відомості, щодо наявності грошових коштів, станом на 04.03.2020, а також відомостей, щодо розміщених депозитних вкладів відкритих на особистий рахунок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на та розрахункові фінансові операції, у зв`язку із виготовленням висновків про вартість нерухомого майна, складання технічних паспортів, та інше здійснювалися через банківський рахунок відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме через розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , за період часу з 31.05.2016 по 05.08.2019.

Документи, які знаходяться у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до наступних речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , за період часу з 31.05.2016 по 05.08.2019, та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

За даними слідства ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.

17.12.2019 та 18.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

17.12.2019 та 23.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , було отримано інформацію, про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_18 .
Слідством також було встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, у зв`язку із виготовленням висновків про вартість нерухомого майна, складання технічних паспортів, та інше здійснювалися через банківський рахунок відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме через розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Черкаському ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , за період часу з 31.05.2016 по 05.08.2019.
Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритими відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 31.05.2016 року по 05.08.2019 року.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритими відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_18 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю: ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , а саме:

1.зобов`язати службових осіб Черкаського Черкаському ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , за період часу з 31.05.2016 по 05.08.2019;
2.надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні в ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , які стали підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківських рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з метою проведення почеркознавчої експертиз;

3.надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , а саме: до відомостей щодо наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , станом на 04.03.2020, відкритий ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), а також відомостей, щодо розміщених депозитних вкладів відкритих на особистий рахунок, з можливістю їх вилучення в копіях.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_17 .

Строк дії ухвали до 10.04.2020 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.03.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1