Справа № 461/6569/19
Провадження № 1-кс/461/1084/20
УХВАЛА
Іменем України
17.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), а саме: копію контракту генерального директора театру ОСОБА_5 ; документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведення нарахування та виплата премії за підсумками роботи у ІІ кварталі 2016 року генеральному директору театру ОСОБА_5 у лютому 2017 в сумі 15 010, 00 (меморіальні ордери, розрахункові платіжні відомості, відомість зарахування коштів на картковий рахунок, накази, тощо); фінансового плану підприємництва на 2016 рік; звітності підприємництва за результатами фінансово-господарської діяльності станом на 01.07.2016 рік; документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведено нарахування та виплата заробітної плати за грудень 2017 та січень-червень 2018 (меморіальні ордери, розрахункові платіжні відомості, відомість зарахування коштів на картковий рахунок, накази, штатні розписи на 2017, 2018 роки, тощо) із зазначенням джерел фінансування (загальний, спеціальний фонд); документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведено повернення до державного бюджету зайво виплачену заробітну плату (як зазначено в акті ревізії від 08.02.2019 №04-23/1) на загальну суму 346 967, 00 грн. (накази генерального директора про проведення повернення коштів до державного бюджету, платіжні доручення, тощо) із зазначенням джерел фінансування (загальний, спеціальний фонд) та документи, якими підтверджується спосіб погашення зайво виплаченої заробітної плати (проведено утримання коштів з працівників, притягнуто до відповідальності посадових осіб, тощо), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відповідальними посадовими особами за здійснення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було надано право розпоряджатися коштами і майном та підписувати відповідні розрахункові документи, у грудні 2017 року та січні-червні 2018 року при обчислені розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру не враховано нараховану працівникам, за рахунок доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), надбавку за складність та напруженість у роботі, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів на оплату праці в загальній сумі 347 000 грн. Окрім того, в лютому 2017 року за рахунок доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво нараховано та виплачено премію у сумі 15,0 тис. грн, на яку зайво проведено відрахування єдиного соціального внеску в сумі 3,3 тис. гривень. Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 за матеріалами ревізії призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 17.01.2020 року до СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи. Оскільки, вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування для забезпечення їх експерту для проведення дослідження, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У провадженні СУ ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.3 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.10.2019 року призначено судову економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000619, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №5914 від 14.01.2020 року для проведення судово-економічної експертизи необхідно надати додаткові матеріали.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, такі необхідні для проведення судово-економічної експертизи, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим вказаного відділу, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-копію контракту генерального директора театру ОСОБА_5 ;

-документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведення нарахування та виплата премії за підсумками роботи у ІІ кварталі 2016 року генеральному директору театру ОСОБА_5 у лютому 2017 в сумі 15 010, 00 (меморіальні ордери, розрахункові платіжні відомості, відомість зарахування коштів на картковий рахунок, накази, тощо);

-фінансового плану підприємництва на 2016 рік; звітності підприємництва за результатами фінансово-господарської діяльності станом на 01.07.2016 рік; документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведено нарахування та виплата заробітної плати за грудень 2017 та січень-червень 2018 (меморіальні ордери, розрахункові платіжні відомості, відомість зарахування коштів на картковий рахунок, накази, штатні розписи на 2017, 2018 роки, тощо) із зазначенням джерел фінансування (загальний, спеціальний фонд);

-документів бухгалтерського обліку, на підставі яких було проведено повернення до державного бюджету зайво виплачену заробітну плату (як зазначено в акті ревізії від 08.02.2019 №04-23/1) на загальну суму 346 967, 00 грн. (накази генерального директора про проведення повернення коштів до державного бюджету, платіжні доручення, тощо) із зазначенням джерел фінансування (загальний, спеціальний фонд) та документи, якими підтверджується спосіб погашення зайво виплаченої заробітної плати (проведено утримання коштів з працівників, притягнуто до відповідальності посадових осіб, тощо),

які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.03.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1