Справа № 524/1878/19
Провадження № 1-кс/524/1066/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України за фактами проведення посадовими особами КП «КПС «ШРБУ» закупівлі спеціальної техніки (машини для цивільного будівництва) у ПП «ВКП Альфатекс» за значно завищеними цінами від ринкових; нанесення збитків комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (м. Кременчук, ) в значних розмірах в результаті закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами та фактом внесення службовими особами ПП ВКП «Альфатекс» та КП «КПС ШРБУ» завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації та документів первинного бухгалтерського обліку при закупівлі спеціалізованої техніки у 2018 році.
15.04.2020 в КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», , яке розташовано за адресою: вул. Махоркова, 35, м. Кременчук, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
1.Оригінал договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 4 арк.;
2.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;
3.Завірена копія повідомлення про внесення змін до договору на 1 арк.;
4.Завірена копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-03-07-001289-c від 22.05.2018 на 1 арк.;
5.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;
6.Оригінал акту приймання - передачі холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.;
7.Оригінал акту приймання передачі асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.;
8.Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.;
9.Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.;
10.Оригінал платіжного доручення № 2 від 25.06.2018 на 1 арк.;
11.Оригінал платіжного доручення № 7 від 22.08.2018 на 1 арк.;
12.Оригінал платіжного доручення № 8 від 27.08.2018 на 1 арк.;
13.Оригінал платіжного доручення № 9 від 21.09.2018 на 1 арк.;
14.Оригінал платіжного доручення № 10 від 05.10.2018 на 1 арк.;
15.Оригінал платіжного доручення № 11 від 05.10.2018 на 1 арк.;
16.Оригінал платіжного доручення № 12 від 06.11.2018 на 1 арк.;
17.Оригінал платіжного доручення № 13 від 19.11.2018 на 1 арк.;
18.Оригінал платіжного доручення № 14 від 26.11.2018 на 1 арк.;
19.Оригінал квитанції 13.02.2019;
20.Оригінал рахунку на оплату № 100 від 20.09.2018 на 1 арк.;
21.Оригінал видаткової накладної № 98 від 20.09.2018 на 1 арк.;
22.Оригінал рахунку на оплату № 97 від 21.08.2018 на 1 арк;
23.Оригінал видаткової накладної № 96 від 21.08.2018 на 1 арк.;
24.Оригінал тендерної документації предмету закупівлі ДК 021:2015: 43310000-9 від 22.02.2018 на 38 арк.;
25.Оригінал довідки МВС України ДІТ серії ІАА № 0354543 на 1 арк;
26.Оригінал супровідного листа ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-3 від 08.05.2018 на 1 арк.;
27.27. Оригінал довідки ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-2 від 08.05.2018 на 1 арк.;
28.Оригінал довідки Кременчуцької ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 1755/10/16-03 від 03.05.2018 на 1 арк.;

29.Оригінал тендерної пропозиції вих. № 08/05-1 від 08.05.2018 на 1 арк.;
30.Оригінал банківської гарантії № 8029/18-ГВ від 18.05.2018на 2 арк.;
31.Завірена копія банківської ліцензії № 221 від 24.10.2011 на 1 арк.;
32.Завірена копія довіреності вих. 08-0/07-47 від 02.01.2018 на 1 арк.;
33.Оригінал протоколу № 20 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 22.02.2018 на 2 арк.;
34.Оригінал річного плану закупівель на 2018 рік від 22.02.2018 на 1 арк.;
35.Завірена копія положення про тендерні комітет затверджений наказом № 105 від 13.09.2016 на 4 арк.;
36.Завірена копія протоколу обшуку від 10.07.2018 на 4 арк.;
37.Оригінал листа директору департаменту ЖКГ - ОСОБА_5 від 06.06.2018 № 53-03/819 на 1 арк.;
38.Оригінал протоколу № 77 від 07.05.2018 на 1 арк.;
39.Оригінал протоколу № 61 розгляду тендерних пропозицій від 23.04.2018 на 2 арк.;
40.Оригінал листу від Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України № 6-02/100 від 18.05.2018 на 2 арк.;
41.Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.;
42.Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.;
43.Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.;
44.Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.;
45.Завірена копія технічних вимог і якісних характеристик до предмету закупівлі на закупівлю: 43310000-9 вих № 22/03-05 від 22.03.2018 на 6 арк.;
46.Завірена копія листа директора ПП «ВКП Альфатекс» до директора КП «КПС «ШРБУ» на 2 арк.;
47.Завірена копія комерційної пропозиції WORDTEKS на техніку від 12.02.2018 на 2 арк.;
48.Завірена копія пропозиції WITGEN GROUP від 29.12.2017 на 3 арк.;
49.Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 105 від 13.06.2016 1 арк.;
50.Завірена копія листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 22.09.2017 № 53-03/1244 на 2 арк.;
51.Завірена копія протоколу № 1 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 14.09.2016 на 2 арк.;
52.Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 127 від 06.09.2017 1 арк.;
53.Завірена копія протоколу № 89 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 21.05.2018 на 1 арк.;
54.Завірена копія протоколу № 70 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 02.05.2018 на 1 арк.;
55.Завірена копія службової записки головного інженера КП «КПС «ШРБУ» - ОСОБА_7 до директора КП «КПС «ШРБУ» від 24.01.2018 на 1 арк.;
56.Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 07 від 24.01.2018 1 арк.;
57.Завірена копія протоколу № 4 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 25.01.2018 на 1 арк.;
58.Оригінал прайс-листа WITGEN GROUP на 1 арк.;
59.Оригінал листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 11.02.2019 № 53-11/187 на 1 арк.;
60.Оригінал наказу КП «КПС «ШРБУ» № 113А від 21.08.2018 1 арк.;
61.Завірена копія листа директору ДЖКГ від 13.11.2018 № 53-03/117 на 1 арк.;
62.Завірена копія рішення ХХХVI сесії міської ради VIІ скликання КМР від 04.04.2019 на 1 арк.;
63.Завірена копія додатку до рішення міської ради 04.04.2019 програма утримання та поточного ремонту вулично - шляхової мережі на 4 арк.;
64.Завірена копія рішення ХХХІІІ сесії міської ради VIІ скликання КМР від 13.12.2018 на 1 арк.;
65.Завірена копія додатку № 2 до рішення міської ради від 13.12.2018 на 1 арк.
Виявлені документи мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами, та в установленому законом порядку 15.04.2020 постановою слідчого визнано речовими доказами.
У вилучених документах зазначено суттєві відомості, які досліджено в ході досудового розслідування та які підтверджують факт вчинення ряду кримінальних правопорушень, вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на те, що відносно вилученого в ході огляду майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку 15.04.2020 за адресою: вул. Махоркова, 35, майно, власником якого є КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», заборонивши відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вищевказане майно
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що частина вилучених документів не містить підписів, інша частина містить її підпис, як юриста підприємства. Крім того, частина документації добровільно надавалась органу досудового розслідування.
Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ч.7 ст.236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В п. 1 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та, в цьому випадку, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2020 слідчим суддею Автозаводського районного суду м.Кременчука було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: вул. Махоркова, 35, м. Кременчук з метою відшукання оригіналів документів, а саме: документів щодо обґрунтування працівниками КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» необхідності придбання у 2018 році восьми одиниць техніки на потреби підприємства, а також її виду, кількості та ціни; документів щодо проведення тендеру - тендерна документація №43310000-9 «Машини для цивільного будівництва», щодо закупівлі асфальтоукладача Vogele Super 1600-3, фрези дорожньої Wirtgen W200, катка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82, катка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 (протоколів тендерного комітету, тендерної документації предмету закупівлі, листування, тощо); документів щодо придбання холодної фрези фірми Wirtgen модель W200, асфальтоукладача на гусеничному ходу фірми Vogele модель Super 1600-3, катка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу фірми XCMG моделі XР163, катка дорожнього самохідного гладковальцевого тандемного фірми XCMG моделі XD82 (договорів купівлі-продажу, рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, тощо); договорів поставки (угоди), додатки та доповнення до них, специфікації, банківські та інші платіжні документи, що підтверджують перерахування коштів, накладні, які засвідчують поставку товару, рахунки; документів, які подавалися ПП «ВКП Альфатекс» для участі у тендері; листа КП «Кременчуцького ПС «ШРБУ» № 53-03/1244 від 02.09.2017 та листів щодо додаткового фінансування у 2019 році для оплати придбаної техніки; програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Кременчука на 2018 рік, рішень про її затвердження та внесення змін, з можливістю подальшого вилучення.
В ході проведення обшуку 15.04.2020 слідчим було вилучено: Оригінал договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 4 арк.; Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;Завірена копія повідомлення про внесення змін до договору на 1 арк.;Завірена копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-03-07-001289-c від 22.05.2018 на 1 арк.;Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;Оригінал акту приймання - передачі холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.;Оригінал акту приймання передачі асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 2 від 25.06.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 7 від 22.08.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 8 від 27.08.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 9 від 21.09.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 10 від 05.10.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 11 від 05.10.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 12 від 06.11.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 13 від 19.11.2018 на 1 арк.;Оригінал платіжного доручення № 14 від 26.11.2018 на 1 арк.;Оригінал квитанції 13.02.2019;Оригінал рахунку на оплату № 100 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 98 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал рахунку на оплату № 97 від 21.08.2018 на 1 арк;Оригінал видаткової накланої № 96 від 21.08.2018 на 1 арк.;Оригінал тендерної документації предмету закупівлі ДК 021:2015: 43310000-9 від 22.02.2018 на 38 арк.;Оригінал довідки МВС України ДІТ серії ІАА № 0354543 на 1 арк;Оригінал супровідного листа ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-3 від 08.05.2018 на 1 арк.;Оригінал довідки ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-2 від 08.05.2018 на 1 арк.;Оригінал довідки Кременчуцької ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 1755/10/16-03 від 03.05.2018 на 1 арк.;Оригінал тендерної пропозиції вих. № 08/05-1 від 08.05.2018 на 1 арк.;Оригінал банківської гарантії № 8029/18-ГВ від 18.05.2018на 2 арк.;Завірена копія банківської ліцензії № 221 від 24.10.2011 на 1 арк.;Завірена копія довіреності вих. 08-0/07-47 від 02.01.2018 на 1 арк.;Оригінал протоколу № 20 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 22.02.2018 на 2 арк.;Оригінал річного плану закупівель на 2018 рік від 22.02.2018 на 1 арк.;Завірена копія положення про тендерні комітет затверджений наказом № 105 від 13.09.2016 на 4 арк.;Завірена копія протоколу обшуку від 10.07.2018 на 4 арк.;Оригінал листа директору департаменту ЖКГ - ОСОБА_5 від 06.06.2018 № 53-03/819 на 1 арк.;Оригінал протоколу № 77 від 07.05.2018 на 1 арк.;Оригінал протоколу № 61 розгляду тендерних пропозицій від 23.04.2018 на 2 арк.;Оригінал листу від Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України № 6-02/100 від 18.05.2018 на 2 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.;Завірена копія технічних вимог і якісних характеристик до предмету закупівлі на закупівлю: 43310000-9 вих № 22/03-05 від 22.03.2018 на 6 арк.;Завірена копія листа директора ПП «ВКП Альфатекс» до директора КП «КПС «ШРБУ» на 2 арк.;Завірена копія комерційної пропозиції WORDTEKS на техніку від 12.02.2018 на 2 арк.;Завірена копія пропозиції WITGEN GROUP від 29.12.2017 на 3 арк.;Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 105 від 13.06.2016 1 арк.;Завірена копія листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 22.09.2017 № 53-03/1244 на 2 арк.;Завірена копія протоколу № 1 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 14.09.2016 на 2 арк.;Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 127 від 06.09.2017 1 арк.;Завірена копія протоколу № 89 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 21.05.2018 на 1 арк.;Завірена копія протоколу № 70 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 02.05.2018 на 1 арк.;Завірена копія службової записки головного інженера КП «КПС «ШРБУ» - ОСОБА_7 до директора КП «КПС «ШРБУ» від 24.01.2018 на 1 арк.;Завірена копія наказу КП «КПС «ШРБУ» № 07 від 24.01.2018 1 арк.;Завірена копія протоколу № 4 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 25.01.2018 на 1 арк.;Оригінал прайс-листа WITGEN GROUP на 1 арк.;Оригінал листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 11.02.2019 № 53-11/187 на 1 арк.;Оригінал наказу КП «КПС «ШРБУ» № 113А від 21.08.2018 1 арк.;Завірена копія листа директору ДЖКГ від 13.11.2018 № 53-03/117 на 1 арк.;Завірена копія рішення ХХХVI сесії міської ради VIІ скликання КМР від 04.04.2019 на 1 арк.;Завірена копія додатку до рішення міської ради 04.04.2019 програма утримання та поточного ремонту вулично - шляхової мережі на 4 арк.;Завірена копія рішення ХХХІІІ сесії міської ради VIІ скликання КМР від 13.12.2018 на 1 арк.;Завірена копія додатку № 2 до рішення міської ради від 13.12.2018 на 1 арк.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження і підпадають під ознаки, вказані в ст.98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на них може бути накладено арешт, відповідно до ст.170 КПК України.

На думку слідчого судді, доводи представника заінтересованої особи про те, що документи надавались органу досудового розслідування добровільно не свідчить про відсутність підстав для накладення арешту. Крім того, такими підставами, на думку слідчого судді, також не може бути відсутність підписів на документах.

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що частини вилученої документації є документацією дозвіл на відшукання якої було надано слідчим суддею в ухвалі від 09.04.2020. Зокрема, такими документами є: оригінал договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 4 арк.; Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;Завірена копія повідомлення про внесення змін до договору на 1 арк.;Завірена копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-03-07-001289-c від 22.05.2018 на 1 арк.;Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поставки № 141 від 22.05.2018 на 1 арк.;Оригінал акту приймання - передачі холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.; Оригінал акту приймання передачі асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.; Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.; Оригінал акту приймання передачі котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 2 від 25.06.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 7 від 22.08.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 8 від 27.08.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 9 від 21.09.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 10 від 05.10.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 11 від 05.10.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 12 від 06.11.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 13 від 19.11.2018 на 1 арк.; Оригінал платіжного доручення № 14 від 26.11.2018 на 1 арк.;Оригінал квитанції 13.02.2019;Оригінал рахунку на оплату № 100 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 98 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал рахунку на оплату № 97 від 21.08.2018 на 1 арк;Оригінал видаткової накладної № 96 від 21.08.2018 на 1 арк.;Оригінал тендерної документації предмету закупівлі ДК 021:2015: 43310000-9 від 22.02.2018 на 38 арк.;Оригінал довідки МВС України ДІТ серії ІАА № 0354543 на 1 арк;Оригінал супровідного листа ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-3 від 08.05.2018 на 1 арк.;Оригінал довідки ПП «ВКП Альфатекс» вих. № 08/05-2 від 08.05.2018 на 1 арк.; Оригінал тендерної пропозиції вих. № 08/05-1 від 08.05.2018 на 1 арк.;Завірена копія банківської ліцензії № 221 від 24.10.2011 на 1 арк.;Завірена копія довіреності вих. 08-0/07-47 від 02.01.2018 на 1 арк.;Оригінал протоколу № 20 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 22.02.2018 на 2 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів холодної фрези дорожньої Wirtgen W200 від 21.08.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - асфальтоукладача Vogele Super 1600-3 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного на пневмоколісному ходу XCMG XP 163 від 20.09.2018 на 1 арк.;Оригінал акту введення в експлуатацію основних засобів - котка дорожнього самохідного гладковальцевого XCMG XD 82 від 20.09.2018 на 1 арк.;Завірена копія технічних вимог і якісних характеристик до предмету закупівлі на закупівлю: 43310000-9 вих № 22/03-05 від 22.03.2018 на 6 арк.;Завірена копія листа директора ПП «ВКП Альфатекс» до директора КП «КПС «ШРБУ» на 2 арк.
Отже, перелічені вище документи не є тимчасово вилученим майном і їх вилучення не потребує подальшого вирішення питання про арешт або повернення.
У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-171, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на документи, вилучені при проведенні обшуку 15.04.2020 за адресою: вул. Махоркова, 35, м. Кременчук, володільцем яких є КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», , а саме:

1.Оригінал довідки Кременчуцької ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 1755/10/16-03 від 03.05.2018 на 1 арк.;

2.Оригінал банківської гарантії № 8029/18-ГВ від 18.05.2018на 2 арк.;
3.Оригінал річного плану закупівель на 2018 рік від 22.02.2018 на 1 арк.;
4.Завірену копію положення про тендерні комітет затверджений наказом № 105 від 13.09.2016 на 4 арк.;
5.Завірену копію протоколу обшуку від 10.07.2018 на 4 арк.;
6.Оригінал листа директору департаменту ЖКГ - ОСОБА_5 від 06.06.2018 № 53-03/819 на 1 арк.;
7.Оригінал протоколу № 77 від 07.05.2018 на 1 арк.;
8.Оригінал протоколу № 61 розгляду тендерних пропозицій від 23.04.2018 на 2 арк.;
9.Оригінал листа від Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України № 6-02/100 від 18.05.2018 на 2 арк.;
10.Завірену копію комерційної пропозиції WORDTEKS на техніку від 12.02.2018 на 2 арк.;
11.Завірену копію пропозиції WITGEN GROUP від 29.12.2017 на 3 арк.;
12.Завірену копію наказу КП «КПС «ШРБУ» № 105 від 13.06.2016 1 арк.;
13.Завірену копію листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 22.09.2017 № 53-03/1244 на 2 арк.;
14.Завірену копію протоколу № 1 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 14.09.2016 на 2 арк.;
15.Завірену копію наказу КП «КПС «ШРБУ» № 127 від 06.09.2017 1 арк.;
16.Завірену копію протоколу № 89 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 21.05.2018 на 1 арк.;
17.Завірену копію протоколу № 70 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 02.05.2018 на 1 арк.;
18.Завірену копію службової записки головного інженера КП «КПС «ШРБУ» - ОСОБА_7 до директора КП «КПС «ШРБУ» від 24.01.2018 на 1 арк.;
19.Завірену копію наказу КП «КПС «ШРБУ» № 07 від 24.01.2018 1 арк.;
20.Завірену копію протоколу № 4 засідання тендерного комітету КП «КПС «ШРБУ» від 25.01.2018 на 1 арк.;
21.Оригінал прайс-листа WITGEN GROUP на 1 арк.;
22.Оригінал листа в.о. начальника директору УЖКГ ОСОБА_6 від 11.02.2019 № 53-11/187 на 1 арк.;
23.Оригінал наказу КП «КПС «ШРБУ» № 113А від 21.08.2018 1 арк.;
24.Завірену копію листа директору ДЖКГ від 13.11.2018 № 53-03/117 на 1 арк.;
25.Завірену копію рішення ХХХVI сесії міської ради VIІ скликання КМР від 04.04.2019 на 1 арк.;
26.Завірену копію додатку до рішення міської ради 04.04.2019 програма утримання та поточного ремонту вулично - шляхової мережі на 4 арк.;
27.Завірену копію рішення ХХХІІІ сесії міської ради VIІ скликання КМР від 13.12.2018 на 1 арк.;
28.Завірену копію додатку № 2 до рішення міської ради від 13.12.2018 на 1 арк.
В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1