Справа №592/3599/20
Провадження №1-кс/592/1711/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 зі своєю дружиною володіють 50% частки від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє ОСОБА_4 , якого Демурина посаду директора не призначали і контракт не підписували. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про призначення директора та укладення з ним контракту приймається за рішенням більшістю засновників. Подружжя ОСОБА_5 участі у загальних зборах на яких би приймалось рішення про обрання ОСОБА_4 директором товариства не брали. Яким чином він виконує обов`язки директора Товариства їм не відомо.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним із двох засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розміром частки в 50%. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а іншими 50% володіє ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником якого являється ОСОБА_4 . 13 грудня 2019 року ОСОБА_3 стало відомо що, ОСОБА_4 , 22 лютого 2018 року, не маючи на те повноважень, та фактично не будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв участь в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як директор протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим внісши в нього неправдиві відомості, щодо його правомочності на вказаних зборах. Про проведення вказаних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подружжя Демур не знало, хоча ОСОБА_3 є директором підприємства та фактично керує його роботою.

На вказаних незаконних загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про зміну одноособового колегіального органу директора, на колегіальний дирекція, з призначенням ОСОБА_3 на посаду генерального директора з укладенням з ним відповідного контракту. Створено ревізійну комісію на чолі з ревізором ОСОБА_6 , якому надано повноваження на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Введено посаду виконавчого директора з повноваженнями вчиняти дії від імені Товариства. 6 питанням порядку денного засідання прийняли рішення про зобов`язання внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, в банківських установах в картках із зразками підписів, щодо генерального директора та підписанта, а також про реєстрацію статуту у новій редакції.

До цього на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.02.2018 ОСОБА_4 надали право прийняти участі у голосуванні на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з питань продовження договору про авалювання векселів.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/18 від 15.02.2018 було проголосовано питання про укладення додаткової угоди про авалювання векселів строком на 12 місяців з сумою ліміту 3 500 000 грн.

В подальшому на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.04.2018 ОСОБА_4 надано повноваження прийняти участь у засіданні загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо голосування питання порядку денного з питань надання фінансової поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором в сумі 1000000 грн. між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.04.2018 було позитивно проголосоване вказане питання.Відповідно до даного протоколу повноваження, щодо підписання договору фінансової поруки покладено на виконавчого директора ОСОБА_7 .

Протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/06/18 від 11.06.2018 прийнято рішення про надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 350000 грн. предметом якого є лінія розливу ВМ1500, серійний номер 334, з повноваженнями підписати договір виконавчому директору ОСОБА_7 .

Допитаний ОСОБА_4 оглянувши оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/02/19 від 14.02.2019 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл ОСОБА_4 представляти інтереси підприємства на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та голосувати щодо питання надання фінансової поруки для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором в сумі 700 000 грн.,та протоколу № 1/02/19 від 14.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким надано дозвіл виступити фінансовим поручителем для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором в сумі 700 000 грн. повідомив, що вказані протоколи не підписував, в них стоїть не його підпис.

Таким чином, оскільки наявні документи та свідчення, які вказують на можливість підроблення ряду статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вчинення незаконних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо покладення на нього зобов`язань за договорами поруки на значні суми, виконання умов договору щодо договорів купівлі-продажу вартісного майнавиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання відомостей та вилучення документів,що мають відношення до всіх видів договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 виступалистороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 по 16.03.2020.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , для отримання відомостей та вилучення документів, що мають відношення до всіх видів договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 виступають стороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 р. по 16.03.2020 р., а саме:

засвідчені належним чином копії всіх документів банківських кредитних справ (чи інших договорів) з відомостями про видані та повернуті кошти з зазначенням рахунків на які їх було перераховано, рух коштів по даним рахункам з дати отримання і по 16.03.2020 з призначенням платежів, розрахунок суми заборгованості по договорам, тощо;

оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 та оригінали довіреностей, які надавались для укладення чи виконання умов даних договорів.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1