ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2586/20
провадження № 1-кс/753/802/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулався до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до до документів що перебувають у володінні знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на підставі матеріалів, що надійшли з Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань НП України щодо того, що під час превентивних та профілактичних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів було здійснено перевірку закупівлі «Капітальний ремонт будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 на АДРЕСА_2 на загальну суму, згідно укладеного договору № 1406 від 16.12.2019, яка становить 3 447 911,68 грн.

У ході виїзду 27.12.2019, за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що за даною адресою дійсно розташований заклад дошкільної освіти № НОМЕР_3 . При огляді будівлі встановлено невиконання у повному обсязі ремонтних робіт при повній оплаті поточного ремонту за договором між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 за участю спеціаліста було зафіксовано не відповідність виконаних робіт, які передбачені тендерною документацію та договором № 1406 від 16.12.2019.

Так, 14.01.2020 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про необхідність надання завірених належним чином копій договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1406 від 16.12.2019, копію дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даного договору, документів які підтверджують виконання умов договорів за вказаним тендером (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт (підсилення основи, фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендеру, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій.

16 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, де зазначено, що Товариство надасть документи, на яких було здійснено запит тільки на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КГІК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1406 від 16.12.2019, копію дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даного договору, документів які підтверджують виконання 4 умов договорів за вказаним тендером (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт (підсилення основи, фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендеру, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій

Необхідність тимчасового доступу до вказаних документів слідчим обумовлене тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, та слідчий просив клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd (.bds) або .іmd (.іms));

- договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання ремонтних підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл .bdd (.bds) або .іmd (.іms));

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт* об`єкта дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл .bdd (.bds) або .іmd (.іms));

- документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляді на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,;

- звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді (завірена та підписана) на електронному носії (обмінний файл .bdp (.bdр) або .іmd (.іms)) або .imd (.imp));

- робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно- монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті дослідження капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,;

- звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (форма №М-29);

- матеріальні звіти (форма №М-19), що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно- транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведені робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період на виконання робіт, дефектні акти, тощо, що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відомості списання матеріалів на виконання робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення

- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- накладні на матеріали, що використовувались при капітальному ремонті, що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, що застосовані при проведені робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,;

- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті дослідження - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

- документацію по договору № 1129 від 19.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обкуту - капітального ремонту будівлі (підсилення основи фундаментів) у закладі дошкільної освіти № 969 на АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення, а саме до 17.03.2020 включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: