Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1200/20
Справа № 711/3396/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000164 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, внесеним в рамках кримінального провадження № 0000164 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні
Клопотання мотивує тим, слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області, за матеріалами УСБУ в Черкаській області, проводиться досудове розслідування, в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадження, виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.
В подальшому, знаючи що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всіх активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М`ясорибторг» та інших.
Санкцією ч.3 ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до положень ст.12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Пунком 2 абз 2 ч.1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси, строк досудового розслідування у кримінальному провадження продовжено на два місяці, тобто до 25.05.2020 року.
08.04.2020 року за запит прокуратури Черкаської області було скеровано матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного^Реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 25.07.2018 року, де останні перебували до 07.05.2020 року.
У вказаному кримінальному провадженні процесуальним керівником надано вказівки на проведення слідчих дій, а саме: звернутися до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на 2 місяці, встановити та допитати засновників ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ДТ «ЧПК», щодо обставин розтрати майна вказананих товариств, встановити та допитати представників кредиторів ТОВ «ЧПК» (в тому числі AT «Укрексімбанк»), щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, додатково допитати арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування завершується 25.05.2020 року, а тому за вказаний термін не вдається можливим виконати вище вказані вказівки.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків товариств а також ліквідація частини банківських установ через процедуру банкрутства, відсутність свідків на території України та інше. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців, а тому просить суд задовольнити клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 25.05.2020 в кримінальному провадженні № 0000164 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, закінчується строк досудового розслідування.
Відповідно до ст.219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено упродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно із положеннями ст.294 КПК України (в редакції Закону №2147-VIII від 03.10.2017) передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ст.295-1 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Вважаю, що задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, зокрема забезпечення сторонам рівності прав на збирання та подання до суду речей, документі, інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, а також враховуючи доведеність прокурором у необхідності додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час дослідження обставин, які викривають, та надання їм належної правової оцінки, строк досудового розслідування необхідно продовжити до двох місяців, тобто до 25.07.2020 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000164 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до двох місяців, тобто до 25.07.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1