Справа № 372/690/20
Провадження 1-кс-603/20
ухвала
Іменем України

02 червня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До СВ Обухівське ВП надійшло звернення народного депутата України, який ознайомившись з колективним зверненням членів ініціативної групи акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про те, що впродовж останніх десяти років, жоден з акціонерів не отримує дивіденди, не ознайомлені про прийняття рішень та не можуть безперешкодно отримати належні їм частки майна вищевказаного товариства, а свавільні рішення призвели до різкого погіршення стану виробництва.

Допитані в якості свідків акціонери товариства повідомили у квітні 2013 року відбулись загальні збори товариства, які голосували проти рішення про направлення прибутків товариства на розвиток підприємства, а голосували за виплату дивідендів з прибутків товариства. За таких умов відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» у таких осіб необхідно були викупити акції товариством, на протязі 30 днів з дня отримання вимоги акціонера про обов`язковий викуп акцій. Заяви на вказаний викуп акцій подавалися, однак посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем обов`язків викуп акцій не здійснили. Також повідомили, що протягом серпня 2019 року невстановлені особи з дозволу посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно проводили демонтаж приміщень товариства.

Також до своїх допитів долучили копії сертифікати акцій зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку де реєстроутримувачем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та емітентом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки з реєстру власників іменних цінних паперів.

Крім того досудовим слідством встановлено, що кожен рік з 2013 по 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) складав аудиторський висновок (звіт) фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, а саме розпорядження майном всупереч законному порядку, виплату/невиплату девідентів при отриманні прибутків чи без такого, є потреба у дослідженні інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме аудиторські висновки(звіти) фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2019 рік, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

22.04.2020 слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак помилково вказано код ЄДРПОУ, що унеможливило його проведення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до оригіналів аудиторських висновків(звітів) фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2019 рік, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні судово-економічної експертизи, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, щодо розпорядження майном всупереч законному порядку, виплату/невиплату девідентів при отриманні прибутків чи без такого, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме аудиторських висновків (звітів) фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 2013 по 2019 рік, з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 02 липня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1