Справа № 686/893/20
Провадження № 1-кс/686/5841/20
УХВАЛА

06 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000807,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 року слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення із Рівненського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000807, відомості у якому 15.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000807, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагають та планують отримати від ОСОБА_5 , яка займається підприємницькою діяльністю в сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за сприяння у видачі дозвільних документів для роботи АЗС та 30 тис. грн., щомісячно за не проведення перевірок та не втручання в господарську діяльність АЗС, не здійснення заходів реагування при виявленні правопорушень і відповідно застосування штрафних санкцій.

Зокрема встановлено, що 08.01.2020 року ОСОБА_5 зустрічалась по АДРЕСА_3 з заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковником цивільного захисту ОСОБА_7 відбулася зустріч у службовому кабінеті ОСОБА_6 , що знаходиться на другому поверсі та на дверях якого прикріплена табличка з прізвищем ОСОБА_6 , після зустрічі ОСОБА_5 вийшла з службового кабінету ОСОБА_6 на вулицю. Згодом до неї вийшов ОСОБА_7 та повідомив, що ОСОБА_6 просив переказати, щоб вона, за його погодження документів, що стосуються здійснення її господарської діяльності, а саме ідентифікацію об`єктів АЗС, не здійснення заходів реагування при виявленні правопорушень і відповідно не застосування штрафних санкцій, до 11.01.2020 року закрила борг ОСОБА_6 в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, його знайомому на ім`я ОСОБА_8 , який працює на фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 та надав його номер телефону, щоб ОСОБА_5 зв`язалась і сказала йому, що вона від ОСОБА_6 і хоче з ним зустрітись, щоб передати грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 11 по 14 січня 2020 року начальник управління із роздрібних продажів у Рівненській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 через Рівненське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. Дані грошові кошти він, 10.01.2020 року отримав від невідомої для нього жінки, яка повідомила, що виконує доручення ОСОБА_6 при цьому попросила передзвонити йому, а саме ОСОБА_6 і підтвердити розрахунок за його борг.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення факту перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема платіжних документів про перерахування коштів в сумі 15000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Рівненське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11 по 14 січня 2020 року, а також даних з камер спостереження, що розташовані у приміщенні Рівненського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , за період з 11.01.2020 року по 14.01.2020 року включно, з метою встановлення чи спростування факту перебування у вказаному відділенні та перерахування грошових коштів начальником управління із роздрібних продажів у Рівненській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .
У клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення із Рівненського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів щодо перерахування (надходження) коштів в сумі 15000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через Рівненське регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11 по 14 січня 2020 року.

- інформації, документів, даних з камер спостереження, що розташовані у приміщенні Рівненського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту перебування у вказаному відділенні та перерахування грошових коштів у сумі 15 000 грн., начальником управління із роздрібних продажів у Рівненській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , за період з 11.01.2020 по 14.01.2020 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Рівненського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя