Справа № 202/652/20
Провадження № 1-кс/202/912/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000046 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері службової діяльності з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримано матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із повідомленням про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників банківської установи з її банківського рахунку несанкціоновано зняли грошові кошти у сумі 130 562, 00 гривен, які в подальшому перерахували на інші рахунки, не належні останній.

При допиті у якості потерпілої ОСОБА_5 вказала на наступні обставини. 02.01.2020 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким вона користується, з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що їй на картковий рахунок було зараховано грошові кошти від громадянина ОСОБА_7 у сумі 7400,00 гривен, але у зв`язку із тим, що переказ грошових коштів було здійснено з рахунку юридичної особи, необхідно підтвердити вказану операцію. За для чого невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 , повідомила потерпілій, що їй необхідно підійти до найближчого банкомату та провести декілька маніпуляцій. В той час, коли потерпіла шукала банкомат, 02.01.2020 року, об 11:58 год., їй на мобільний номер телефону з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 , та повідомив, що він перерахував грошові кошти у сумі 7400,00 гривен та попросив, щоб потерпіла перетелефонувала йому відразу, коли вони будуть зараховані на її картковий рахунок.

02.01.2020 року, о 12:06 год., потерпілій на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка вже телефонувала та представлялась ОСОБА_6 , та повідомила останній про те, що відправила ще один грошовий переказ сумою 6001,00 гривен. Того ж дня, о 13:00 год., потерпіла підійшла до банкомату та зателефонувала на номер НОМЕР_2 , та особа чоловічої статі, яка раніше представлялась ОСОБА_6 , диктувала останній дії, які їй необхідно виконувати знаходячись біля банкомату. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі необхідні для невідомої особи маніпуляції, особа чоловічої статі, яка розмовляла із потерпілою у телефонному режимі, повідомила, що грошові кошти зарахувались на картковий рахунок, але з невстановлених обставин зарахувались грошові кошти у п`ятикратному розмірі та попросила, щоб потерпіла перевірила баланс своєї картки. Перевіривши баланс, вона встановила належність на її картковому рахунку грошових коштів у сумі 254 000,00 гривен. Переконавшись у тому, що чоловік, з яким вона розмовляла по мобільному телефону достовірно знає, яку суму він перераховував, та те, що дійсно помилково перерахував суму більше, ніж бажав перерахувати, та, вислухавши його благання з приводу перерахування грошових коштів на іншу належну йому картку, вона почала перераховувати за вказівкою особи, з якою розмовляла, грошові кошти наступним чином, а саме: грошові кошти у сумі 34 265,03 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти у сумі 35 060,00 грн. та 13 426,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти у сумі 34 410,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; переказ на суму 13 401,00 грн. «оплата комунальних послуг» код квитанції 1827-5191-9584-0579.

Як повідомила потерпіла, усі перекази здійснювались із інтервалом 2-3 хвилини, при чому особа, з якою вона розмовляла, говорила дуже швидко, у зв`язку із чим їй було важко прослідкувати за суму грошових коштів, які вона перераховувала, та коли вона зрозуміла, що виконує дії, які не повинна виконувати (тому що перераховувала грошові кошти на різні карткові рахунки, та навіть перераховувала грошові кошти за комунальні послуги), вона відразу зателефонувала за номером 37-00 з метою відміни усіх транзакцій, однак, за вказаним номером, працівники банківської установи повідомили останній, що її номер мобільного телефону не закріплений за жодним картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановила, що дійсно її номер мобільного телефону не підключений до жодного карткового рахунку.

З метою встановлення повних обставин, що трапились 02.01.2020 року потерпіла самостійно звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банківської установи повідомили їй, що 02.01.2020 року, о 13:10 год., здійснено зміну мобільних номерів, зв`язаних з картковими рахунками потерпілої, а саме підключено мобільний номер НОМЕР_3 та після чого перераховано з депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти загальною сумою у 65 387,81 грн.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки), котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.09.2019 року по 01.02.2020 року із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року; інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на карткові рахунки №№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 від 17.01.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.09.2019 року по 01.02.2020 року із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

-даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року;

-інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на карткові рахунки №№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Строк виконання ухвали до 05 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1