Справа № 635/9254/19
Провадження № 1-кс/635/3837/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000496 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт майна, -
УСТАНОВИВ:

- до Харківського районного суду Харківської області надійшло слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000496 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт майна, а саме флеш карти «RAM» об`ємом 16 GB, яку було поміщено в паперовий конверт, два зошити з рукописним текстом, документи та копії документів, які були поміщені в експертний пакет, три RF рідери для читання карток, які були поміщені в полімерний експертний пакет, 17 пластикових карток (картка учасника державної миттєвої» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 010088855,010108962, дев`ять клавіатур «Консоль» які поміщені в три полімерні пакети чорного кольору, дванадцять системних комп`ютерних блоків, які поміщені в окремі полімерні пакети чорного кольору які були вилучені під час огляду місця події 20.12.2019 року за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те що, на підставі Кабінету міністрів України від 20.12.2019 № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» щодо скасування наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12.12.2002 № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система» було проведено відповідну перевірку та встановлено ряд закладів на території Харківського району та м. Люботин, які надають послуги з розповсюдження лотерей за допомогою електронних систем та мережі Інтернет та які можливо здійснюють діяльність з надання послуг у сфер грального бізнесу. Так, відповідна діяльність здійснюється за адресами: 1) АДРЕСА_1 ; 2) АДРЕСА_2 ; 3) АДРЕСА_3 ; 4) АДРЕСА_4 ; 5) АДРЕСА_5 ; 6) АДРЕСА_6 ; 7) Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 260: 8) Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, площа Торгова, 3.
20 грудня 2019 року згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000496 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
20.12.2019 при виїзді слідчо-оперативної групи за адресою: смт. Безлюдівка, вул. Зміївська № 61-ж, Харківського району Харківської області «Спорт Лото»
В ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено:
-флеш карта «RAM» об`ємом 16 GB, яку було поміщено в паперовий конверт, два зошита з рукописним текстом, документи та копії документів, які були поміщені в експертний пакет, три RF рідери для читання карток, які були поміщені в полімерний експертний пакет, 17 пластикових карток (картка учасника державної миттєвої» з номерами 010108959, 010103033, 010108958, 010108980, 010108960, 010108982, 010108975, 010103013, 010106108, 010108961, 010088855,010108962, дев`ять клавіатур «Консоль» які поміщені в три полімерні пакети чорного кольору, дванадцять системних комп`ютерних блоків, які поміщені в окремі полімерні пакети чорного кольору.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 194239922 від 21.12.2019, земельна ділянка за кадастровим номером :00:022:0004, яка розташована за адресою Харківська область Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська будинок 61-ж, на праві комунальної власності в одній частці належить територіальній громаді в особі Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, .
Отже, у вказаному кримінальному провадженні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
20 грудня 2019 року в ході огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , вищевказане майно, все було тимчасово вилучено для проведення подальшої перевірки та проведення відповідних експертних досліджень.
Вказані речі є речовими доказами та відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, вилучені під час огляду місця події смт. Безлюдівка, вул. Зміївська будинок 61-ж, Харківського району Харківської області:- флеш карта «RAM» об`ємом 16 GB, яку було поміщено в паперовий конверт, два зошита з рукописним текстом, документи та копії документів, які були поміщені в експертний пакет, три RF рідери для читання карток, які були поміщені в полімерний експертний пакет, 17 пластикових карток (картка учасника державної миттєвої» з номерами 010108959, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 010108961, 010088855,010108962, дев`ять клавіатур «Консоль», які поміщені в три полімерні пакети чорного кольору, дванадцять системних комп`ютерних блоків, які поміщені в окремі полімерні пакети чорного кольору, які можуть, бути набуті протиправним шляхом або отримані юридичною,фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що є наявні достатньої підстави вважати, що існує певна можливість вчинення незаконний дій щодо вилученого а саме : флеш карта «RAM» об`ємом 16 GB, яку було поміщено в паперовий конверт, два зошита з рукописним текстом, документи та копії документів, які були поміщені в експертний пакет, три RF рідери для читання карток, які були поміщені в полімерний експертний пакет, 17 пластикових карток (картка учасника державної миттєвої» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 010088855,010108962, дев`ять клавіатур «Консоль» які поміщені в три полімерні пакети чорного кольору, дванадцять системних комп`ютерних блоків, які поміщені в окремі полімерні пакети чорного кольору.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Докладно дослідивши всі додані до справи матеріали та матеріали кримінального провадження, проаналізувавши обставини справи суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000496 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права розпорядження будь-яким чином та користування наступним: флеш карта «RAM» об`ємом 16 GB, яку було поміщено в паперовий конверт, два зошита з рукописним текстом, документи та копії документів, які були поміщені в експертний пакет, три RF рідери для читання карток, які були поміщені в полімерний експертний пакет, 17 пластикових карток (картка учасника державної миттєвої» з номерами 010108959, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 010088855,010108962, дев`ять клавіатур «Консоль» які поміщені в три полімерні пакети чорного кольору, дванадцять системних комп`ютерних блоків, які поміщені в окремі полімерні пакети чорного кольору які були вилучені під час огляду місця події 20.12.2019 року за адресою смт. Безлюдівка, вул. Зміївська будинок 61-ж, Харківського району Харківської област.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1