Справа № 505/764/20 Провадження 1-кс/505/170/2020
УХВАЛА
Іменем України

17.03.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001343 від 12.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Так, з клопотання вбачається, що 11.10.2019 року, о 15 год. 55 хв. до чергової частини Подільського ВП ГУНП В Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2019 року та 20.09.2019 року він перерахував грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загальною сумою 89100 грн. за купівлю автомобіля марки "Нива" через мережу Інтернет на сайті "ОЛХ" у громадянина на ім`я ОСОБА_6 , але автомобіль до теперішнього часу не отримав та на мобільний телефон вказаний громадянин не відповідає (вимкнутий).
12.10.2019 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001343 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 с. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було опитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.09.2019 року він в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ», побачив оголошення про продаж автомобілю марки «Ніва», та зв`язавшись із за номером моб. телефону - НОМЕР_1 із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , від останнього дізнався що він може пригнати за кордону ОСОБА_5 , автомобіль марки «Ніва», та переслав потерпілому фото з даним автомобілем. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, та він погодився з ОСОБА_7 , після чого останній сказав ОСОБА_5 , що він не зможе з ним підтримувати зв`язок, а буде зв`язуватись з ним його бухгалтер на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час із потерпілим зв`язалась особа жіночої статі яка представилась ОСОБА_9 та повідомила потерпілому про те, що ОСОБА_6 начебто вже поїхав за кордон з метою пригнати потерпілому вищевказаний автомобіль, але для оформлення документів на автомобіль ОСОБА_5 , на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 має перерахувати грошові кошти в сумі 48500 грн., на що потерпілий погодився та 16.09.2019 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на дану картку грошові кошти в сумі 48500 грн. 20.09.2019 року потерпілому знову зателефонувала дівчина на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила про те, шо ОСОБА_6 начебто з автомобілем ОСОБА_5 , вже знаходиться на Українському кордоні, але в нього виникли якісь труднощі, та ОСОБА_5 має на вищезазначену банківську картку перерахувати додаткові грошові кошти в сумі 36100 грн., на що потерпілий погодився, та того ж самого дня пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через термінал перерахував грошові кошти в сумі 36100 грн. Після чого зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та дівчиною на ім`я Лілія зник, та автомобіль за який потерпілий перераховував вищевказані грошові кошти, останній по теперішній час не отримав.
В клопотанні слідчий зазначає, що на даний час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а також інформації про особу якій була видана дана картка та яка користувалась даною карткою на момент вчинення злочину, та інформація щодо руху коштів по даній банківській картці. Іншими способами отримати вищевказану інформацію не надається можливим.
В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що для повного та всебічного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію про особу якій була видана дана картка та яка користувалась даною карткою на момент вчинення злочину, та інформацію щодо руху коштів по даній банківській картці. Вказана інформація зберігається у власності банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001343 від 12.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до інформації про особу якій була видана дана картка та яка користувалась даною карткою на момент вчинення злочину та інформації щодо руху коштів по даній банківській картці, з можливістю вилучення даної інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1