233 № 233/687/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.11.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та з метою компенсації виплат на оплату їх праці звернулася ФОП ОСОБА_8 через свого представника за довіреністю ОСОБА_6 . Втім, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 перевіркою достовірності відомостей, поданих роботодавцем, що є підставою для визначення розміру компенсації витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи із числа внутрішньо переміщених осіб та виконання умов договору встановлено, що ФОП ОСОБА_8 не здійснює підприємницьку діяльність за вказаною у трудових договорах адресою.

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи через свого представника за довіреністю ОСОБА_6 , стала безпосереднім отримувачем бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 128399,67 грн.

Згідно з інформації сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізична особа ОСОБА_8 має види економічної діяльності: 47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та 41.10 «Організація будівництва будівель (основний)» та 19.02.2020 року припинила підприємницьку діяльність.

Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 містить в собі інформацію, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування,у зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2020 року № вх. 0326/01-63 тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України. Вказане свідчить про неможливість іншим чином отримати доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснюється з метою здобуття відомостей, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування.

З метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій вищевказаної реєстраційної справи.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходяться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не доведено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до якої має намір отримати слідчий, має будь-який зв`язок з кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 190 КК України, не зазначено, яке відношення ця реєстраційна справа матиме до розслідування кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання слідчий обмежився лише загальними фразами про те, що «реєстраційна справа (…) містить в собі інформацію, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування», «з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування» без конкретизації такої інформації та обставини, не зазначаючи обставин, які перешкоджають отриманню цієї інформації та встановленню обставин іншим шляхом.

Тому, вважаю, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 21 лютого 2020 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1