Справа № 367/3096/20
Провадження № 1-кс/367/700/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить розглянути та задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , виконувачу обов`язків начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо (включно з договором № 179 від 11.11.2019 року, протоколами засідань тендерного комітету селищної ради, тендерну документацію по закупівлі включно з сертифікатами відповідності учасника та ліцензії на здійснення даного виду економічної діяльності, всіх документів, що вимагалися від учасника та надавалися ним для підтвердження відповідності згідно вимог визначеним у ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі»; кваліфікаційні критерії, що підтверджували інформацію учасника про відповідність його таким критеріям, оригінали документів по представленій пропозиції учасника (документи по тендерній пропозиції, що надавалася учасником) - включаючи довідки та документи про обладнання учасника, документів, що підтверджують право власності на складські приміщення, свідоцтва про реєстрацію, довідки про працівників, довідки про аналогічні договори та відгуки, довідку про несудимість підписанта, довідку про наявність антикорупційної програми, довідки про відсутність заборгованостей, листи гарантії, статут чи інший установчий документ учасника процедури, платіжних доручень/накладних про оплату послуг. Виконавчу документацію по об`єкту загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні у повному обсязі, накладні на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання у повному обсязі, робочі креслення, акти виконаних робіт по договору та щодо проплати їх виконання, а також тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , виконувачу обов`язків начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів; провести розгляд вказаного клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 15 днів.

Згідно клопотання слідчим відділенням Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. За результатами опрацювання відкритої інформації щодо проведених процедур закупівель за бюджетні кошти, що розміщена на офіційному електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та при ознайомленні з результатами проведеної закупівлі UA-2019-10-11-002447-b встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при укладенні договору №179 від 11.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець), предметом якого є реконструкція нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад за адресою АДРЕСА_2 (ДК 021:20-1). Загальна вартість робіт за вказаним договором становить 9 375 882, 00 грн., з яких відповідно до відкритих даних за трансакціями 15 та 23 листопада 2019 року вже оплачено 6 177807,6 грн. При цьому замовником було перераховано суму коштів, що перевищує 30% від вартості робіт за договором, як це передбачено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, чинної на момент проведення таких проплат. Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.12.2019 року № 217 було розпочато процедуру здійснення моніторингу закупівлі розміщеної на сайті Уповноваженого органу за номером оголошення UA-2019-10-11-002447-b «Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад». За результатами проведеного моніторингу 13.12.2019 року на сайті Уповноваженого органу оприлюднено висновок про результати моніторингу вищевказаної закупівлі та констатовано виявлені порушення. Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій до участі у процедурі закупівлі подано пропозиції від 3-х учасників, а саме: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - з остаточною пропозицією в сумі 8 056 946,40 грн. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - з остаточною пропозицією в сумі 9 400 041,60 грн., тендерна пропозиція якого в подальшому не розглядалась. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - з остаточною пропозицією 9 375 882,00 грн. За результатами розкриття тендерних пропозицій 25.10.2019 до участі було допущено два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно протоколу засідання тендерного комітету №12 від 30.10.2019 переможцем торгів визнано учасника Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким планувалося укласти відповідний договір, що підтверджується повідомленням про намір укласти договір за ціновою пропозицією Учасника: 9 375 882,00 грн. За результатами моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу встановлено, що тендерна документація та оголошення про проведення процедури закупівлі містять суперечливі відомості, оскільки відповідно до п. 2 Розділу ІІІ тендерної документації (далі по тексту ТД) розмір забезпечення тендерної пропозиції становить 47 883,46 грн., тоді як згідно з умовами оголошення забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. До того ж, за результатами моніторингу встановлено, що Замовник на порушення п. 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 449/28579 (далі наказ № 490), в оголошення про проведення відкритих торгів та повідомлення по намір укласти договір не вніс інформацію про джерело фінансування закупівлі. Крім того, за результатами проведеного моніторингу Уповноваженим органом встановлено невідповідність тендерної пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умовам ТД, оскільки у складі тендерної пропозиції із 12 аналогічних договорів, які вимагались ТД, відповідно до довідки від 21.10.2019 № 1655 переможцем надано лише 11 договорів, більшість з яких не являються аналогічними предмету закупівлі (ремонт покрівлі - 5, водопроводу - 2, фасаду - 1) замість реконструкції нежитлового приміщення (будівництва дитячих садків), чим не виконано умови п. п.3 п. 5 Розділу ІІІ ТД. До того ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надано додатки №№1,2, які є невід`ємними частинами аналогічних договорів від 02.10.2017 № 4/1187, від 09.10.2017 року № 4/1202 та від 09.10.2017 року № 4/1206, чим недотримало вимоги пунктів 3, 5 Розділу ІІІ ТД. Замовник на порушення ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинної в момент укладення договору) не відхилив тендерну пропозицію учасника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам ТД, та уклав з ним договір № 179 на виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення на загальну суму 9 375 882,00 гривень. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка отримана на запит прокурора станом на 28.04.2020 виявлені під час моніторингу порушення не усунуті. В електронній системі закупівель звіт про виконання договору Замовником не оприлюднено, який відповідно до норм абз. 10 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» має бути оприлюднено протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання. При цьому, як вже було вказано, термін дії Договору № 179 від 11.11.2019 року закінчився 31.12.2019 року. Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади встановлені у Законі України «Про публічні закупівлі». Аналізом тендерної пропозиції учасника ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено факти невідповідності пропозиції вимогам тендерної документації Замовника та законодавству у сфері публічних закупівель. Так, відповідно до примітки до Розділу 5 тендерної документації Учасники повинні відповідати кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним ст. 16 Закону. Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів подано інформацію, яка не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки договори, що виконувалися товариством не є аналогічними предмету проведеної закупівлі UA-2019-10-11-002447-b. Таким чином, Переможцем документально не підтверджено його відповідність кваліфікаційним критеріям визначеним у статті 16 Закону та встановлених Замовником у тендерній документації відповідно до статті 22 Закону. Встановлено, що Замовник на порушення ч. 1, 4 ст. 30 Закону не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та 11.11.2019 уклав з ним договір № 179 предметом якого є реконструкція нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 9 375 882, 00 гривень. Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовника робіт, було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України №37/3-1020 вих-20 від 13.04.2020 року з вимогою отримання належним чином завірених копій документації що стосується реконструкції нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад за адресою АДРЕСА_2 , який залишився без виконання розпорядником документів. В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні заплановано призначити судову будівельно-технічну експертизу. Одержання висновку експерта надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України - експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Відповідно до вимог Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003 №55 та з метою прискорення виконання клопотання експерта виникла необхідність отримання саме оригіналів вказаних документів. Одночасно, враховуючи те, що особи які були причетними до створення вищевказаних документів, також можуть бути зацікавленими у результатах і наслідках даного кримінального провадження, оскільки знали про наявність очевидних порушень Закону України «Про публічні закупівлі», однак все одно уклали спірний договір № 179 від 11.11.2019 року, відповідно, ці особи мають доступ до вище перелічених документів і тим самим, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню будучи повідомленими про наміри органу досудового розслідування вилучити оригінали цих документів з метою використання їх як речових доказів у проваджені, можуть вчинити дії направленні на знищення, пошкодження, приховування або підміни зазначених документів; у зв`язку з наявністю указаних реальних загроз, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику осіб (представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що ці документи: перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000029 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо (включно з договором № 179 від 11.11.2019 року, протоколами засідань тендерного комітету селищної ради, тендерну документацію по закупівлі включно з сертифікатами відповідності учасника та ліцензії на здійснення даного виду економічної діяльності, всіх документів, що вимагалися від учасника та надавалися ним для підтвердження відповідності згідно вимог визначеним у ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі»; кваліфікаційні критерії, що підтверджували інформацію учасника про відповідність його таким критеріям, оригінали документів по представленій пропозиції учасника (документи по тендерній пропозиції, що надавалася учасником) - включаючи довідки та документи про обладнання учасника, документів, що підтверджують право власності на складські приміщення, свідоцтва про реєстрацію, довідки про працівників, довідки про аналогічні договори та відгуки, довідку про несудимість підписанта, довідку про наявність антикорупційної програми, довідки про відсутність заборгованостей, листи гарантії, статут чи інший установчий документ учасника процедури, платіжних доручень/накладних про оплату послуг. Виконавчу документацію по об`єкту загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні у повному обсязі, накладні на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання у повному обсязі, робочі креслення, акти виконаних робіт по договору та щодо проплати їх виконання, а також тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю її вилучення в оригіналі.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.05.2020 року, закінчення строку дії ухвали 08.06.2020 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо (включно з договором № 179 від 11.11.2019 року, протоколами засідань тендерного комітету селищної ради, тендерну документацію по закупівлі включно з сертифікатами відповідності учасника та ліцензії на здійснення даного виду економічної діяльності, всіх документів, що вимагалися від учасника та надавалися ним для підтвердження відповідності згідно вимог визначеним у ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі»; кваліфікаційні критерії, що підтверджували інформацію учасника про відповідність його таким критеріям, оригінали документів по представленій пропозиції учасника (документи по тендерній пропозиції, що надавалася учасником) - включаючи довідки та документи про обладнання учасника, документів, що підтверджують право власності на складські приміщення, свідоцтва про реєстрацію, довідки про працівників, довідки про аналогічні договори та відгуки, довідку про несудимість підписанта, довідку про наявність антикорупційної програми, довідки про відсутність заборгованостей, листи гарантії, статут чи інший установчий документ учасника процедури, платіжних доручень/накладних про оплату послуг. Виконавчу документацію по об`єкту загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні у повному обсязі, накладні на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання у повному обсязі, робочі креслення, акти виконаних робіт по договору та щодо проплати їх виконання, а також тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.05.2020 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1