печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , володільця майна - підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суму в м. Києві клопотання cлідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
15.06.2020 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001855 від 06.12.2019 за за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, налагодили механізм незаконної легалізації на території України іноземців, вихідців з країн підвищеного терористичного ризику (Сирія, ОСОБА_7 , Туреччина) та їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, підроблення службовими особами офіційних документів, а також здійснення в період часу з грудня 2019 по травень 2020 групою осіб за попередньою змовою, повторно, підроблення та збуту офіційних документів на території України.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві 09.06.2020 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Східна, 8, в приміщенні кафе «Барбекю Хат», проведено затримання та обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого в останнього вилучено майно зазначене в клопотанні.

Враховуючи, що отримані в ході затримання та обшуку ОСОБА_5 речі і документи, грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, слідчим Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, постановою від 10.06.2020 вказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав лише в частині перших трьох пунктів прохальної частини і просив задовольнити. При цьому, необхідність арешту грошових коштів ОСОБА_5 на суму 5500 грн. обгрунтував також тим, що стаття 332 КК України передбачає конфіскацію майна, як вид покарання.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на те, що доводи прокурора є надуманими і безпідставними, клопотання подано з порушенням процесуальних строків, у зв`язку з чим провадження по ньому має бути закрито, а вилучені речі повернуті власнику. Щодо доводів самого клопотання, захисник стверджував, що в матеріалах провадження відсутні докази причетності речей, на які слідчий просить накласти арешт, до обставин вчинення злочину, а тому ризики, наведені у клопотанні, є необгрунтованими.

Володілець майна - підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001855 від 06.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою cлідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 від 10.06.2020 року вилучені речі які зазначені у клопотанні, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому доводи захисту щодо порушення процесуальних строків, передбачених ст.171 - 172 КПК України, є безпідставними, оскільки клопотання подано до засобів поштового зв`язку слідчим 10.06.20, отримано судом 15.06.20 та призначено до розгляду в перше судове засідання 17.06.20, тобто у встановлений законом строк.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучено 09.06.2020 в ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого в останнього вилучено майно, яке вказане в клопотанні слідчого, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно, що зазначено у клопотанні в тій частині, яка була підтримана прокурором в судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання cлідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені слідчим Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_8 в ході проведення 09.06.2020 затримання та обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.12.2019, а саме на:

- предмети, схожі на грошові кошти Євро купюрами номіналом по 100 (сто) в кількості 30 (тридцять) штук, а саме:

NA ; NA ; NA ; RB ; NA ; RB ; RB ; NA ; RB ; NA ; SB ; RB ; NA ; NA ; RB ; RB ; RB ; NA ; NA ; NA ; NA ; RB ; RB ; NA ; RB ; NA ; NA ; RB ; RB ; NA ;

- Мобільний телефон «Ксіомі МІ 9Т» м.т. «Лайфсел» НОМЕР_1 , м.т. «Київстар» НОМЕР_2 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) грн.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1