гСправа № 358/1594/19 Провадження № 1-кс/358/83/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про арешт майна)

14 лютого 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000134 від 22.08.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2020 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 (далі-слідчий поліції), звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, вилучені 11 лютого 2020 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ "Адамант Груп", а саме на: акт списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомость ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області; акт списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 02.07.2019; дорожній лист трактора від 02.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 02.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля; видаткову накладну № 39 від 1 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; копію акту № 1-а приймання виконаних. будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; акт списання товарів № 81 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 03.07.2019; дорожній лист трактора від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області; видаткову накладну № 38 від 2 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва ««Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в. селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; копію акту № 1-в приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; акт списання товарів № 83 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 03.07.2019; дорожній лист трактора від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області; видаткову накладну № 40 від 2 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копію акту № 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копію договору постачання № 01/06-2019 від 1 червня 2019 року; договір поставки № 35 від 1 червня 2019 року; копію наказу № 1 від 2 червня 2017 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «БК «Адамант Груп»; копію витягу № 960 з реєстру платників податків на додану вартість; копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копію статуту ТОВ «БК «Адамант Груп».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 22.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Киданівської сільської ради без проведення ТОВ БК «Адамант Груп» ямкового ремонту по вулицях Коршаки, Морозівка, Лисицівка та Кузменщина в с. Киданівка Богуславського району 03-04.07.2019 підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, внаслідок чого ТОВ БК «Адамант Груп» були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 150 тис.грн.

11.02.2020 з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні слідчим Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «БК «Адамант Груп», а саме до: акту списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; звіту про витрати Основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області; акту списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; дорожнього листа трактора від 02.07.2019; дорожнього листа трактора від 02.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля від 02.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля; видаткової накладної № 39 від 1 липня 2019 року; копії договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; копії акту № 1-а приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; акту списання товарів № 81 від 31 липня 2019 року; дорожнього листа трактора від 03.07.2019; дорожнього листа трактора від 03.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіту про витрати основних матеріалів у будівнйцтві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області; видаткової накладної № 38 від 2 липня 2019 року; копії договірної ціни будівництва ««Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; копії акту № 1-в приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; акту списання товарів № 83 від 31 липня 2019 року; дорожнього листа трактора від 03.07.2019; дорожнього листа трактора від 03.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожнього листа вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіту про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області; Видаткової накладної № 40 від 2 липня 2019 року; копії договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копії акту № 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копії договору постачання № 01/06-2019 від 1 червня 2019 року; договору поставки № 35 від 1 червня 2019 року; копії наказу № 1 від 2 червня 2017 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «БК «Адамант Груп»; копії витягу № 960 з реєстру платників податків на додану вартість; копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії статуту ТОВ «БК «Адамант Груп».

Зазначені документи вилучено до Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області та постановою слідчого від 11.02.2020 року визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене та те, що можливість розпоряджатись зазначеною документацією, може призвести до їх знищення та втрати, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на дану документацію.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , просила розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна або заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що оригінали та копії документів, які були вилучені в ТОВ «БК «Адамант Груп» 11.02.2020 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, містять ознаки, передбачені ст. 98 КПК України.

Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, для збереження речових доказів та проведення інших слідчих дій з даними документами для отримання доказів і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, та враховуючи, те що вищевказані документи, оглянуті та вилучені слідчим, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на дану документацію, оскільки є достатні підстави вважати, що в ній містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення істини в даному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Дану документацію слід передати на відповідальне зберігання до Богуславського ВП Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 11 лютого 2020 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «БК «Адамант Груп» документи, а саме на: акт списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомость ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області; акт списання товарів № 82 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 02.07.2019; дорожній лист трактора від 02.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 02.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля; видаткову накладну № 39 від 1 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицях Лисицівка та Кузьменщина в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; копію акту № 1-а приймання виконаних. будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 10 від 02.07.2019; акт списання товарів № 81 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 03.07.2019; дорожній лист трактора від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в селі Киданівка Богуславського району Київської області; видаткову накладну № 38 від 2 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва ««Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Морозівка в. селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; копію акту № 1-в приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 12 від 02.07.2019; акт списання товарів № 83 від 31 липня 2019 року; дорожній лист трактора від 03.07.2019; дорожній лист трактора від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; подорожній лист вантажного автомобіля від 03.07.2019; звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року, найменування будівництва: «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області»; підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області; видаткову накладну № 40 від 2 липня 2019 року; копію договірної ціни будівництва «Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Коршаки в селі Киданівка Богуславського району Київської області», що здійснюється у 2019 році; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копію акту № 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р., договір № 11 від 02.07.2019; копію договору постачання № 01/06-2019 від 1 червня 2019 року; договір поставки № 35 від 1 червня 2019 року; копію наказу № 1 від 2 червня 2017 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «БК «Адамант Груп»; копію витягу № 960 з реєстру платників податків на додану вартість; копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копію статуту ТОВ «БК «Адамант Груп».

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому поліції, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1