Справа №173/676/20
Провадження №1-кс/173/172/2020
У Х В А Л А
іменем України

29 травня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , при секретареві - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.246 КК України ,-
В С Т А Н О В И В :

29.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 04.02.2020 року спеціалістами Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області було проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства та складено акт про проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства України в рамках кримінального провадження щодо випилювання дерев у захисних лісових насадженнях, які розташовані на території Новомиколаївської територіальної громади Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Згідно розрахунку розміру шкоди заподіяної державі внаслідок пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту доданого до вказаного акту встановлено розмір шкоди спричиненої державі на загальну суму 1 016 069,34 гривень.

В подальшому було проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якої від 19/104-10/3-22 від 18.02.2020 року встановлено, що документально та арифметично підтверджується «Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі внаслідок пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту на території Новомиколаївської сільської ради Верхньодніпровського району» щодо розрахунку розміру шкоди спричиненої державі на загальну суму 1 016 069,34 гривень.

30.03.2020 року встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, а саме ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не звернувшись та не отримавши в компетентних державних органах будь-якого спеціального на те дозволу, як того передбачає ст.69 Лісового кодексу України та Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, з метою здійснення незаконної вирубки лісових насаджень в особистих інтересах, будучи головою громадської організації «Спілка ветеранів АТО Придніпровського регіону України» здійснивши попередньо оформлення документації на передачу чотирьох земельних ділянок розміром по 2 га кожна із державної власності у власність ветеранів АТО - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що самостійно не має фізичної можливості реалізувати свій злочинний умисел, запропонував з метою отримання грошової винагороди чи особистого збагачення та надав ОСОБА_5 довіреність №1/10 від 05.10.2019 року та №2/12 від 12.12.2019 року по очищенню земельних ділянок наданих у приватну власність громадянам від насаджень, яку засвідчив власним підписом та печаткою вказаної організації, чим здійснив організацію незаконної порубки дерев у лісових насадженнях. Для цього на власному автотранспорті неодноразово привозив ОСОБА_5 та вказував останній на земельну ділянку, яку необхідно було розчищати від насаджень, а саме від кущів та дерев, надав ОСОБА_5 повноваження на розчищення земельних ділянок від насаджень кущів та дерев. В свою чергу ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_4 відповідного дозволу, усвідомлюючи, що самостійно не має фізичної можливості реалізувати свій злочинний умисел, однак бажаючи його настання, в період з 11 грудня 2019 року по 17 грудня 2019 року, залучила за попередньою домовленістю громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , запропонувавши їм за майбутню грошову винагороду виконати під її керуванням роботи по випилюванню дерев у захисних лісових насадженнях, не повідомивши останніх про відсутність у неї спеціального дозволу на вирубку дерев та незаконність дій, та попрохала їх узяти із собою знаряддя вчинення злочину - бензопили та прибути на ділянку місцевості неподалік від садового товариства «Машинобудівельник», яка за цільовим призначенням належить до земель запасу Новомиколаївської селищної ради Верхньодніпровського району, та розташована на відстані близько 4 км від м. Верхньодніпровськ та 1,5 км від готельного комплексу «Віват», поряд із земельною ділянкою з кадастровим № :01:109:0016. На вказаній земельній ділянці, що належить до державної власності та має лісові насадження дерев, на загальній площі 0,34 га, ОСОБА_5 самостійно не маючи фізичної можливості реалізувати випилювання дерев, під контролюванням та будучи у підзвітності ОСОБА_4 , надаючи вказівки та керуючи діями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не усвідомлювали незаконність дій, з використанням знарядь вчинення злочину двох бензопил «STIHL MS-260» у вищезазначений період часу здійснили незаконну порубку 221 сироростущого дерева діаметром стовбура від 13 см до 61 см до ступеня припинення росту, чим спричинили тяжкі наслідки та завдали шкоду державі в особі Новомиколаївської селищної ради Верхньодніпровського району згідно висновку судово-економічної експертизи №19/104-10/3-22 від 18.02.2020 року на загальну суму 1016069,34 гривень в цінах, діючих на момент вчинення кримінального правопорушення. Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №1728-20 від 14.05.2020 року підписи в графах для завірення довіреності підписами у довіреності №2/12 від 12.12.2019 року виконані не ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням їхніх справжніх підписів.

03.04.2020 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження Ухвалою Верхньодніпровського районного суду справа №173/370/20, провадження №1-кс/173/109/2020 накладено арешт на майно, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : квартиру площею 61,3 кв.м. загальною вартістю 102 900,00 гривень за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 21506022) та земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства вартістю 69 066,46 гривень з кадастровим номером :01:124:0016 на території Новомиколаївської селищної ради Верхньодніпровського району.

Таким чином в ході досудового розслідування усього накладено арешт на майно в загальній сумі 171 966, 46 гривень. Враховуючи те, що у разі стягнення зазначеної суми не вистачить для перекриття та відшкодування суми спричиненого збитку державі у розмірі 1 016 069,34 гривень, виникає необхідність у накладенні арешту на інше майно та грошові активи, які перебувають у власності підозрюваних, а саме на грошові кошти які можуть зберігатися на банківських вкладних рахунках підозрюваних.

Згідно ч.ч.1,2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-порталі за посиланням «https://public.nazk.gov.ua/declaration/84ed9ada-a56f-4062-a14f-20e36dabffe6» ОСОБА_4 26.02.2020 року було офіційно опубліковано щорічну декларацію за 2019 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до зазначеної декларації за 2019 рік у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у власності маються грошові активи відкриті у банківських установах:

1.АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 221 296,00 гривень.

2.ПАТ АБ «Південний» 7 грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень.

3.АТ «Таскомбанк» грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень.

26.05.2020 року в ході досудового розслідування на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 29.04.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів на відкриття банківського рахунку та інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритими у АТ КБ «Приватбанк» , під час якого було встановлено, що у останнього мається відкритий депозитний рахунок вкладу НОМЕР_1 на якому перебувають грошові кошти у сумі 100 000,0 гривень.

На підставі наведеного, з метою забезпечення в подальшому цивільного позову та відшкодування спричиненого державі збитку, яке вчинене ОСОБА_4 , з метою накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку вкладу НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» шляхом заборони користуватися та розпоряджатися

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності в зв`язку з його підтриманням.

З метою запобігання перерахування або зняття грошових коштів розгляд клопотання проводиться без повідомлення підозрюваного відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді справи, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановила, що 11.12.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 170 КПК України - У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 30.03.2020 року ОСОБА_4 , пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,
Таким чином на даний час ОСОБА_4 , має статус підозрюваного і у відповідності до п.6 ч.2 ст. 170 КПК України на належне йому на праві власності майно може бути накладений арешт.
Також документально підтвердженою є спричинена шкода в результаті вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , в сумі 1016069.34 грн., що підтверджується висновком судово - економічної експертизи №19/104-10/3-22 від 18.02.2020 року. Таким чином шкода спричинена державі є значною.
Слідчим суддею встановлено, що раніше Ухвалою Верхньодніпровського районного суду справа №173/370/20, провадження №1-кс/173/109/2020 від 03.04.2020 року накладений арешт на майно, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : квартиру площею 61,3 кв.м. загальною вартістю 102 900,00 гривень за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 21506022) та земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства вартістю 69 066,46 гривень з кадастровим номером :01:124:0016 на території Новомиколаївської селищної ради Верхньодніпровського району, на загальну суму 171 966, 46 гривень, якої недостатньо для відшкодування спричинених збитків.

Слідчим та прокурором встановлено, що підозрюваний має відкритий депозитний рахунок вкладу вкладу 4140 на якому перебувають грошові кошти у сумі 100 000,0 гривень в АТ КБ «Приватбанк» .

На підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що існують підстави для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному вище депозитному рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , у спосіб, визначений слідчим з метою забезпечення в подальшому можливості відшкодування спричиненої шкоди.

У відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,4, 5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховується наступне:

1)Правова підстава арешту майна;

2)Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3)Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.246 КК України та спричинення значної матеріальної шкоди, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Вартість іншого майна та грошові кошти, на які вже накладений арешт, належних підозрюваному, є недостатньою для відшкодування спричиненої шкоди в сумі 1016069.34 грн.

З наведеного вище слідчим суддею встановлено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному вище депозитному рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з метою забезпечення в подальшому відшкодування спричиненої шкоди, яка є значною. При цьому арешт на належні підозрюваному грошові кошти, які знаходяться на зазначеному вище депозитному рахунку банку є співмірним із розміром спричиненої шкоди.

На підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 -175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України - задовольнити

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку вкладу НОМЕР_1 відкритий у акціонерному товаристві «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у видатковій частині, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку з позбавленням ОСОБА_4 права користуватись та розпоряджатись грошовими коштами на зазначеному рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

. Слідчий суддя ОСОБА_1