СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2646/20
ун. № 759/8066/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000262 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, порушуючи правовий режим обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки з використанням «інтернет магазину» у всесвітній мережі «Інтернет», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram», з метою отримання прибутку в період з січня місяця 2020 року по 15.04.2020, здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та 15.04.2020 зберігав з метою збуту такі речовини в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що в період з грудня 2019 р. по січень 2020 р., оплата за отриманням наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок НОМЕР_6 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У подальшому в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було виявлено та вилучено банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000262 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1