У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2020 Справа №607/3837/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001365 від 08 травня 2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, слідчими виявлено безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, який полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

12.02.2020 за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким в подальшому повідомлено про підозру за ч.2,3 ст.307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті на імена наступних осіб:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_1 .
2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_2
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_3
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4
5. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5
6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_7
8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 .
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів по банківських рахунках вказаних осіб у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , та щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів, що саме по собі та в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , та щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року;
- стосовно фінансових номерів телефонів зареєстрованих до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1