Справа № 296/220/20
УХВАЛА
Іменем України
17 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 16.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 16.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.11.2016 по 25.05.2018, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) у кількості 165 505,94 кг, на загальну суму 2 882 562,84 грн., який зберігався на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою Житомирська область, Житомирський район, с.Станишівка, в результаті чого заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на вказану вище суму.

В період з 22.11.2016 по 25.05.2018 на посаді начальника ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, працював ОСОБА_5 . 22.11.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого ОСОБА_5 несе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому підприємством товарно-матеріальних цінностей, зокрема скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Враховуючи той факт, що з 17.05.2018 начальник ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мав намір звільнитися із займаної посади, останнього було зобов`язано відпрацювати 2 тижня, після чого передати ввірене йому майно іншій матеріально відповідальній особі.

Окрім цього, відповідно до наказу № 28 від 24.05.2018, у зв`язку із звільненням ОСОБА_5 , керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про проведення позапланової інвентаризації ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого створено робочу інвентаризаційну комісію із представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.05.2018 ОСОБА_5 для участі у інвентаризації не з`явився, про що було складено відповідний акт від 25.05.2018.

За вказаних обставин, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29 від 25.05.2018 було прийнято рішення про проведення позапланової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, що знаходяться на відповідальному зберігання начальника ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без участі останнього, у зв`язку із його неявкою.

25.05.2018 робочою інвентаризаційною комісією було проведено інвентаризацію, в результаті якої виявлено нестачу скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) на ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, у кількості 171 067,94 кілограми, однак враховуючи технологічні та природні втрати в межах норм природного убутку у період з 01 по 24 травня 2018 року, які складали 5 562,00 кілограми, визначено нестачу понад норми природного убутку в загальній кількості 165 505, 94 кілограми, на загальну суму 2 882 562,84 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався облік виїзду та в`їзду автомобілів у відповідному журналі, у якому вказувалося найменування транспортного засобу, дані власника, прізвище водія, кількість переміщеного СВГ, дані власника вантажу, тощо. Окрім цього, на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться стаціонарні ваги, де проводиться контрольне зважування та тарування транспортних засобів якими здійснюється перевезення (переміщення) СВГ.

Факти зважування транспортних засобів обліковувалися у відповідних журналах обліку, які велися відповідальними за зважування особами - майстрами ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, на ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » велися журнали обліку СВГ, який належить суб`єктам господарювання, які користуються послугами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зберігання свого СВГ. Дані журнали ведуться начальником ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майстрами.

В той же час, облік виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вівся працівниками охорони, шляхом внесення відповідних записів у журнал.

Відповідно до інформації з книги (журналу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в`їзду - виїзду транспортних засобів та обліку матеріальних цінностей за період з 23.02.2018 по 30.05.2018, а також до даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено 22 випадки виїзду автомобілів з території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завантажених скрапленим газом, без відповідного відображення руху СВГ у бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення його подальшої доставки суб`єктам господарювання, які користувалися послугами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаними із зберіганням СВГ, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в період з 23.02.2018 по 02.05.2018 здійснено завантаження СВГ, який рахувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перебував на зберіганні ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до транспортного засобу із ДНЗ НОМЕР_1 , (водії Згода, Василенко) із подальшою доставкою зазначеного вантажу замовникам перевезення.

Відповідно до інформації від Регіонального сервісного центру в Житомирській області, транспортний засіб із ДНЗ НОМЕР_1 автомобіль марки «DAF» моделі «XF 105.460», який 03.03.2016 зареєстровано за ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка також зареєстрований як фізична особа-підприємець, із основним видом діяльності надання в оренду вантажних автомобілів.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у встановленні фактів надання ФОП ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іншим суб`єктам господарювання, із перевезення скрапленого вуглеводневого газу з території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання (передачі) ФОП ОСОБА_6 в оренду транспортних засобів, які використовувалися для вказаних вище перевезень, що мало місце в період з 01.02.2018 по 01.06.2018, а також у вилученні та дослідженні відповідних документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з даного приводу, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо.

В той же час, в ході досудового розслідування існує необхідність у призначенні та проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз товарно-транспортних накладних та іншої договірної документації пов`язаної із протиправним вивезенням СВГ з території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на предмет їх підпису службовими та матеріально-відповідальними особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вилучення, огляду, оцінки та відповідного експертного дослідження зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також навів доводи щодо розгляду клопотання у відсутність володільця інформацією (документів), зокрема про існування обгрунтованих ризиків зміни або знищення документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) а саме: договорів про надання послуг щодо перевезення скрапленого вуглеводневого газу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іншими суб`єктами господарювання, який зберігався безпосередньо на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, а також додаткових угод та специфікацій до таких договорів, за період з 22.11.2016 по 25.05.2018; інформації щодо водіїв, якими надавалися послуги із перевезення, заявок на перевезення, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документації щодо розрахунків за послуги із перевезення, актів зливу, актів приймання-передачі, щодо відвантаження скрапленого вуглеводневого газу із зберігання на ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, а також щодо відвантаження скрапленого вуглеводневого газу після падання послуг щодо його перевезення, в тому числі за допомогою транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF 105.460» із ДНЗ НОМЕР_1 (період завантажень з 23.02.2018 по 02.05.2018), за період з 22.11.2016 по 25.05.2018; договорів про надання (передачу) транспортних засобів в оренду, які використовувалися для надання послуг щодо перевезення скрапленого вуглеводневого газу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іншим суб`єктам господарювання, який зберігався на території ГНС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, а також додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, документації щодо розрахунків за договорами оренди транспортних засобів, за період з 22.11.2016 по 25.05.2018.

ФОП ОСОБА_6 , як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів, виготовлення та отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1