Справа № 638/635/20
Провадження № 1-кс/638/349/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0004808 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківськгого відділу поліції ГУ НП в Харківській області, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.11.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належні ОСОБА_5 в сумі 23 900 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом було внесені відомості до ЄРДР за № 0004808 від 26.11.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 25.11.2019 о 09 год. 54 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 . Так, невідома особа, яка представилася як представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про можливість покращення зв'язку мобільного інтернету, далі, в ході бесіди, представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказала продиктувати три останніх номери, на які телефонувала гр. ОСОБА_5 , що остання і зробила. Через деякий час, потерпіла виявила недійсніть її SIM-карти (мобільний номер НОМЕР_2 ), яка була прив`язана до кредитної карти № НОМЕР_3 . Після цього, потрепіла ОСОБА_5 , дізналася в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її SIM-карту перевипустили, а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 23 900 грн. та переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_7 ».

З огляду на це, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок якого могли надійти грошові кошти, отриманні в ході здійснення шахрайських дій, а саме: рахунок № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_7 », оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ.

У зв`язку із тим, що у органа досудового розслідування є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчим доведено, що є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0004808 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: копію договору з додатками, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.11.2019 р. по 26.11.2019 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 або перерахування коштів на інші рахунки та копії фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1