Справа № 752/9616/20
Провадження №1-кс/752/4043/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000296 від 26.03.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

21 травня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 00000296 від 26.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ) та документів щодо реалізації товарів, ТМЦ по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_38 ) за період 2019-2020 рр, зокрема: договори (контракти, угоди) щодо придбання/реалізації товару контрагентам за період з 01.01.2019 по 01.05.2020 рр., довіреності на осіб що їх укладали; картки балансових рахунків 28, 31, 36, 37, 63, 68, 70, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 по вказаним контрагентам придбання/продажу товарів із зазначенням сальдо на початок 01.01.2019 та кінець 01.05.2020 рр.; видаткові (прибуткові) накладні, які підтверджують факт придбання та реалізації; сертифікати відповідності товарів, паспорта заводів виробників, дозволи та свідоцтва щодо підтвердження якості; всі необхідні висновки про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також реєстрації обов`язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ГОСТу, ТУ, марки, типу заводу виробництва); форму розрахунків (грошова, вексельна, взаємозалік) між платником податків та суб`єктом господарювання, стан таких розрахунків на кінець періоду; виписки банку про отримання грошових коштів від контрагента, інші розрахункові документи (копії векселів, копії сторінок журналу ведення векселів, касові ордери тощо); інформацію про надавачів послуг транспортування, зберігання, навантаження/розвантаження, договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, що підтверджують факт оплати супутніх отриманих робіт, послуг; оборотно-сальдові відомості по рахунках : 311, 361, 63 за період 01.01.2019 по 01.05.2020, з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду; відомості щодо формування доходів, які враховуються при визначені об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із зазначеними контрагентами; товарно-транспортні накладні ( у разі їх відсутності надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару у спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником), оформлені дозволи на в`їзд транспорту до місця збереження ПММ, ТМЦ, скрапленого газу тощо, які постачались вказаними контрагентами; договори, укладені з перевізником товару; платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; будь яку додаткову інформацію, яка може свідчити про реальність поставок від контрагентів товару; ліцензії на здійснення господарською діяльністю та проведення придбання/реалізації підакцизних товарів, інші документи на відповідне зберігання даних товарів, а також: копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі; документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарської діяльності у 2019-2020 рр; посадові інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками; документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників; позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених по договорах з вказаними вище суб`єктами господарювання та навпаки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/9264/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя