13.01.2020
Справа №720/49/20
Провадження:1-кс/720/14/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке будучи боржником у виконавчому провадженні умисно не виконують рішення суду шляхом ігнорування арештів, які були накладені на рахунки товариства, у зв`язку із чим постійно відкривають нові рахунки та використовують кошти, які надходять на них у власних цілях.

У зв`язку із чим стягувачі тривалий час у виконавчому провадженні не отримують присудженні суми грошових коштів.

Відомості по даному факту 24 вересня 2019 року внесенні в ЄРДР за № 0000296 за ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання інформації з приводу відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 рахунків у банківських установах в період часу з 01 січня 2012 по 23 вересня 2019 року.

У відповідь на запит від 25 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 надало перелік рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фінансових установах за вказаний у запиті період.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10 листопада 2018 року по 24 вересня 2019 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судовому засіданні не з`явився, за невідомих причин.

Частиною 4 ст. 163 КПК України, передбачено неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справ по матеріалах яких оформлявся банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 в період часу з 10 листопада 2018 року по 24 вересня 2019 року, у паперовому та електронному вигляді, з правом їх вилучення у відділенні.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1