Слідчий суддя в суді І інстанції
Єдиний унікальний № 374/102/20
Провадження № 1-кс/374/28/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження - заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 від 7 травня 2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи у рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке мотивував таким.

Так, 7 травня 2020 року о 11 годині 39 хвилин до Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшло телефонне повідомлення про те, що станом на 7 травня 2020 року на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення договору та акту виконаних робіт про проведення ремонтних робіт, які фактично не виконані.

Вказане повідомлення зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області від 7 травня 2020 року за № 2296.

7 травня 2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато розслідування за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, внесли недостовірні відомості до акту № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були по Договору з капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та роздачі їжі вказаного пансіонату, що за адресою: АДРЕСА_1 , чим самим привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що між Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 (далі Підрядник), укладений Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07.

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.2 Договору - Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року.

8 травня 2020 року під час огляду інтернет ресурсу сайту Публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 13 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_4 підписано Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року.

На підставі вище підписаного Акту № 1 приймання виконаних робіт, 16 березня 2020 року Ржищівським геріатричним пансіонатом (далі Платник) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Одержувач) перераховано грошові кошти в розмірі 541 357 гривень 43 копійок.

Однак під час візуального обстеження приміщень Ржищівського геріатричного пансіонату виявлено, що будівельні роботи по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі - не виконані.

Отже, в досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_4 , причетні до безпідставної розтрати 541 357 гривень 43 копійок бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5

7 травня 2020 року в період часу з 12 години 26 хвилин по 12 годину 35 хвилин під час (зовнішнього - поверхневого) огляду місця події приміщення на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі проводяться ремонті роботи, знаходяться різні будівельні матеріали та інструменти. Крім того, у вказаних приміщеннях та ззовні знаходиться демонтовані різні будівельні матеріали.

Вказаний огляд проводився ззовні (через прозоре вікно) та дозволу від адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , на проведення огляду в середині даних приміщень (в категоричній формі) отримано - не було.

Вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, внесли недостовірні відомості до акту № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та роздачі їжі вказаного пансіонату, що за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично виконані не були, чим самим привласнили бюджетні кошти.

12 травня 2020 року в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у з`ясуванні всіх обставин вчинення даного злочину шляхом отримання документів та їх перевірки шляхом подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , які є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , і їх привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність та розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , зокрема:

-Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в)

-Довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року;

-Тендерна документація, що передувала заключенню Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Проектно-кошторисна документація до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Всі додатки до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Платіжні доручення по оплаті виконаних робіт до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Договора технічного та авторського нагляду до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Документи в яких містяться відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо;

-Наказ (рішення) про призначення на посаду та документи у яких визначено службові повноваження ОСОБА_5 , які були чинні станом на березень 2020 року;

-Документи, на підставі чого ОСОБА_5 було уповноважено підписувати Акт № 1 від 13 березня 2020 року по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07,- з метою забезпечення подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також встановлення належної правової кваліфікації вказаного кримінального правопорушення та забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження.

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом отримання документів та їх подальшої перевірки шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження слід отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , зокрема:

-Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в)

-Довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року;

-Тендерна документація, що передувала заключенню Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Проектно-кошторисна документація до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Всі додатки до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Платіжні доручення по оплаті виконаних робіт до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Договора технічного та авторського нагляду до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Документи в яких містяться відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо;

-Наказ (рішення) про призначення на посаду та документи у яких визначено службові повноваження ОСОБА_5 , які були чинні станом на березень 2020 року;

-Документи, на підставі чого ОСОБА_5 було уповноважено підписувати Акт № 1 від 13 березня 2020 року по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07,- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , зокрема:

-Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в)

-Довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року;

-Тендерна документація, що передувала заключенню Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Проектно-кошторисна документація до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Всі додатки до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Платіжні доручення по оплаті виконаних робіт до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Договора технічного та авторського нагляду до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Документи в яких містяться відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо;

-Наказ (рішення) про призначення на посаду та документи у яких визначено службові повноваження ОСОБА_5 , які були чинні станом на березень 2020 року;

-Документи, на підставі чого ОСОБА_5 було уповноважено підписувати Акт № 1 від 13 березня 2020 року по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07,- що є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, шляхом забезпечення подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості їх вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являється можливими.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , зокрема:

-Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в)

-Довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року;

-Тендерна документація, що передувала заключенню Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Проектно-кошторисна документація до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Всі додатки до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Платіжні доручення по оплаті виконаних робіт до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Договора технічного та авторського нагляду до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Документи в яких містяться відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо;

-Наказ (рішення) про призначення на посаду та документи у яких визначено службові повноваження ОСОБА_5 , які були чинні станом на березень 2020 року;

-Документи, на підставі чого ОСОБА_5 було уповноважено підписувати Акт № 1 від 13 березня 2020 року по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07,- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості їх вилучення.

Заслухавши заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може мати значення для повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація (оригінали документів), про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у рамках даного кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - капітана поліції ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 від 7 травня 2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити в повному обсязі.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів пов`язаних із виконанням капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по АДРЕСА_2 , зокрема:

-Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в)

-Довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року;

-Тендерна документація, що передувала заключенню Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Проектно-кошторисна документація до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Всі додатки до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Платіжні доручення по оплаті виконаних робіт до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Договора технічного та авторського нагляду до Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-Документи в яких містяться відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо;

-Наказ (рішення) про призначення на посаду та документи у яких визначено службові повноваження ОСОБА_5 , які були чинні станом на березень 2020 року;

-Документи, на підставі чого ОСОБА_5 було уповноважено підписувати Акт № 1 від 13 березня 2020 року по Договору від 11 березня 2020 року за № 03/07,- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 11 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год 30 хв. 14 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1