Справа № 496/3713/19
Провадження № 1-кс/496/190/20
У Х В А Л А

04 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 31.03.2018 року до ЧЧ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.03.2018 року близько о 13:20 на її мобільний телефон зателефонували, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавившись чи здійснювала вона на протязі дня якісь операції з картки, так як двічі намагалися зняти кошти. Далі зловживаючи її довірою попросили повідомити їй номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 9953 гривні. Даний факт був зареєстрований в ЖЄО Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області №1743 від 31.03.2018 року та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку на ім`я потерпілої, відповідно до якої 31.03.2018 року о 13:38 годин з банківської картки потерпілої було проведено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV PLATON P2P 90771z у сумі 9 953, 50 грн. Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 31.03.2018 року о 13 год 38 хв 40 сек. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення факту зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів ОСОБА_4 , а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні відомостей, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, на задоволенні наполягала.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до судового засідання не з`явився, хоча про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення:

- повного номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку 31.03.2018 року о 13 год 38 хв 40 сек. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів;

- персональних даних власника даної картки (П.І.Б, дата народження, місце фактичного мешкання, фотокартка) та номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

- у разі неможливості встановити повний номер картки, списку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які є власниками банківських карток із першими та кінцевими цифрами НОМЕР_2 (із зазначенням персональних даних клієнтів).

Зобов`язати уповноважену особу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1