Справа №766/8451/20
н/п 1-кс/766/5138/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання їй або іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі (Філії) - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2

Обґрунтування клопотання:

До Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що 09.09.2019 року вона перевела на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1280 грн. за придбання куртки, проте по теперішній час куртку не отримала

Допитана під час досудового розслідування потерпіла у кримінальному провадженні №0001114 ОСОБА_4 вказала, що 09.09.2019 року, в мережі інтернет в додатку інстаграм вона знайшла оголошення про продаж куртки за 1280 грн. та написала продавцю, що хоче придбати куртку. Потерпілій прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпіла оплатила на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1280 грн. після чого сторінка інстаграму була заблокована та потерпіла не могла зв`язатись з продавцем.

11.02.2020 прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального провадження 0001114 за Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, виходячи з того, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були зняті за адресою АДРЕСА_3 . Однак, відомостей, отриманих під час тимчасового доступу до передачі кримінального провадження 0001114 за підслідністю Корабельному ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, недостатньо для доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України і, тим самим, повідомлення про підозру невстановленій на даний час особі (особам), оскільки не було отримано фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка знімала грошові кошти, відсутні відомості про підключення до системи веб-банкінгу та ІР адрес даних підключень, відсутні відомості про осіб, які за довіреністю мають право користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які містяться на вищевказаному рахунку, також отриманих відомостей про рух коштів за вищевказаним рахунком недостатньо для оцінки систематичності отримання сум, та їх знаття невстановленою особою.

Крім того, слід зазначити, що матеріали кримінального провадження 0001114, об`єднані з матеріалами кримінального провадження 0002516, оскільки потерпілою у кримінальному провадженні 0002516 ОСОБА_6 зазначено, що вона 24.09.2019 вона купувала товар в соціальній мережі Instagram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці. За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, вона знаходитися в місті Херсон. Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень. 24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який раніше вказала продавець , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле їй номер декларації. Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

-Інформацію по руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2019 по 31.10.2019;

-Дата, час та місце зняття або перерахування коштів на рахунок власника його та повні анкетні дані;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, кас відділень (управлінь) банків, із зазначенням адрес банкоматів, кас відділень (управлінь) банків, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на камерах банкоматів та камерах відділень (управлінь) банків, розташованих поряд з банкоматами або всередині даних відділень (управлінь) банків, з яких здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку на який були перераховані грошові кошти на картку НОМЕР_3 ;

-Інформацію щодо руху коштів по рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим, власника даного рахунку, наявності довіреності від власника на іншу особу, яка має право розпоряджатися грошовими коштами на даному рахунку.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0001114 від 15.09.2019 року здійснюється слідчими ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень. Іншого документу про повноваження слідчих у даному кримінальному провадженні не надано.

Слідчим слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001114 за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла у кримінальному провадженні №0001114 ОСОБА_4 вказала, що 09.09.2019 року, в мережі інтернет в додатку інстаграм вона знайшла оголошення про продаж куртки за 1280 грн. та написала продавцю, що хоче придбати куртку. Потерпілій прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпіла оплатила на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1280 грн. після чого сторінка інстаграму була заблокована та потерпіла не могла зв`язатись з продавцем.

Номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації та вилучити (здійснити виїмку).

Заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото-відео із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів з карткового рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом здійснення виїмки копії інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі (Філії) - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу тощо), в період часу з 01.09.2019 по 31.10.2019;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.09.2019 по 31.10.2019;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень (управлінь) банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2019 по 31.10.2019, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів вищевказаної системи, LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, в період часу з 01.09.2019 по 31.10.2019;

- копії фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів, на яких зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2019 по 31.10.2019;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, а також інших документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_3 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших документів про дану особу, наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та іншої інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 , а також надання інших (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1