Справа № 405/2708/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме Кіровоградському відділенні № НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали №0000036 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на нетрудове збагачення за рахунок торгівлі людьми, вербування, переміщення, з метою експлуатації її праці з використанням обману чи уразливого стану, у не встановленому слідством часі і місці вступили в злочинну змову на торгівлю людьми.

Виконуючи умови злочинної змови, ОСОБА_6 , повинна була підшукувати на території м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, осіб з вираженими фізичними вадами, без визначеного місця проживання, зловживаючих спиртними напоями, які знаходяться в тяжкому матеріальному становищі, вербувати їх для поїздки в м. Кропивницький, Кіровоградської області, з метою експлуатації в якості жебраків в громадських місцях або місцях значного скупчення людей. Отримавши від них згоду, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 повинні були по телефону повідомити ОСОБА_4 про кількість завербованих осіб і після прибуття останнього, за допомогою автотранспорту ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_4 , переміщувати завербованих осіб до м. Кропивницький, Кіровоградської області, для подальшої трудової експлуатації.

ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману майбутніх потерпілих, а також використовуючи їх уразливого положення, вводили в оману вищезазначених осіб відносно дійсного характеру їх діяльності на території м. Кропивницький, яким проти їх волі і бажання необхідно буде займатись жебракуванням. Приховуючи дані обставини, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 переконували потерпілих про роботу по лущенню горіхів або аналогічної роботи.

Так, на початку січня 2020 року, точної дата і часу слідством не встановлені, в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , виконуючи умови злочинної змови підшукала громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без постійного місця проживання, жителя м. Кривого Рогу, про що, по телефону поставила до відома співучасників ОСОБА_5 і ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , шляхом обману та використовуючи уразливий стан ОСОБА_7 , який виражався в його малозабезпеченості і відсутності постійного місця мешкання, завербували останнього пропонуючи поїхати в м. Кропивницький, на добре оплачувану роботу, навмисно повідомивши неправдиву інформацію про умови проживання і про за робітню плату, яку вони обіцяли потерпілому, не довівши до відома, що він являється об`єктом торгівлі, фактично для подальшого займання жебракуванням, навмисно приховуючи дійсну ціль виїзду до іншого міста України, отримали згоду потерпілого.

Отримавши в результаті обману згоду ОСОБА_7 на виїзд для роботи в м. Кропивницький, того ж дня, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на автомобілі та під керуванням останнього - ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_4 , разом з потерпілим, приїхали в АДРЕСА_2 .

Продовжуючи діяти з єдиним умислом, направленим на нетрудове збагачення за рахунок торгівлі людьми, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи його повну залежність, безправне положення і уразливий стан в навмисно створеній ситуації, примусили останнього займатись жебракуванням в місцях значного скупчення людей, під церквами, магазинами, при цьому заставили одягати гіпс на кінцівки, з метою імітування їх ампутації.

Позбавлений права вибору місця проживання і роду діяльності, ОСОБА_7 протягом місяця працюючи з 08 години до 20 години, без вихідних днів, був вимушений займатись жебракуванням, під повним контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , які вказували, яким чином та де необхідно жебракувати.

Отримані грошові кошти - милостиню ОСОБА_7 віддавав вищевказаним особам, які присвоювали дані грошові кошти собі та використовували на свій розсуд.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_7 , скориставшись можливістю, що його залишили без нагляду, втік від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та звернувся до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , в складі групи, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 скоїв торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення людини, вчиненене з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не маючий, раніше не судимий.

23.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту використовувались заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в загальній сумі 200 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 22.04.2020 року, о 19 год. 30 хв. звертався до ломбардного відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Кропивницький, з приводу пролонгації (продовження терміну дії договору закладеного майна №764-20004695 від 03.04.2020), внісши відсотки за користування кредитом в розмірі 500 гривень та розрахувався грошовими купюрами номіналом 5 гривень ПБ9467941, УБ0054020, ЮА9609880, МА1960890, ПИ4469821, ЮБ9394963 на загальну суму 30 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до грошових коштів та договору кредитування №764-20004695, що перебувають у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме Кіровоградському відділенні № НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення документів. Крім того, слідчий надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Частина 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсядокументи, і за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали №0000036 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є відповідь на запит слідчого № 841/4 від 27.04.2020 згідно якого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 22.04.2020 року, о 19 год. 30 хв. звертався до ломбардного відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Кропивницький, з приводу пролонгації (продовження терміну дії договору закладеного майна №764-20004695 від 03.04.2020), внісши відсотки за користування кредитом в розмірі 500 гривень та розрахувався грошовими купюрами номіналом 5 гривень ПБ9467941, УБ0054020, ЮА9609880, МА1960890, ПИ4469821, ЮБ9394963 на загальну суму 30 гривень (а.п.21).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме Кіровоградському відділенні № НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до грошових коштів номіналом 5 гривень ПБ9467941, УБ0054020, ЮА9609880, МА1960890, ПИ4469821, ЮБ9394963 та договору кредитування №764-20004695 від 03.04.2020 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме Кіровоградському відділенні № НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 05.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор