Справа № 202/492/20
Провадження № 1-кс/202/972/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30січня 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 січня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання,під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області зібрані матеріали стосовно злочинної групи із числа осіб ромської національності, які діючи за попередньою змовою на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з використанням обману систематично займаються вербуванням соціально незахищених осіб, з метою їх подальшої трудової експлуатації пов`язаної із зайняттям жебрацтвом на території Російської Федерації.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у складі групи, діючи за вказівкою організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області скоюють злочини пов`язані із вербуванням та примусовим втягненням у зайняття жебрацтвом соціально незахищених осіб та осіб з малозабезпечених сімей із числа мешканців міста, в результаті чого здійснюють переміщення останніх до Російської Федерації для подальшої експлуатації за що організатори злочину отримують грошові кошти які розподіляють між усіма учасниками групи в залежності від займаної в ієрархічній структурі посади.

Зокрема, у середині вересня 2019 року вищевказана група осіб, діючи умисно із корисливих мотивів перемістили громадянина ОСОБА_13 до м. Москва Російської Федерації для подальшої його експлуатації пов`язаної із зайняттям жебрацтвом. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що його вели в оману стосовно виду праці якою він повинен був займатись, а коли він відмовився на нього був здійснений тиск та примус до зайняття жебрацтвом в результаті чого він ледве повернувся до України.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що співорганізатор кримінального правопорушення ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів які були здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також для подальшого їх розподілу між учасниками групи користується дебетовими та кредитними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази яка б підтверджувала причетність вищевказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або в електронному вигляді), які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей стосовно відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу наданих при відкриті рахунків) у період з 01.08.2019 року по 21.01.2020 року наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- виписок про рух грошових коштів за картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва контрагента від якого надійшли кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на яких рахунок перераховано кошти, назва контрагента куди перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків) у період з 01.08.2019 року по 21.01.2020 року наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1