Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/2302/2020
УХВАЛА
Іменем України
26 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2019 року до правоохоронних органів надійшла заява від начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої оперативним відділом було отримано інформацію стосовно групи осіб, які здійснюють передачу наркотичних засобів на територію виправної колонії шляхом їх перекидання через основне огородження.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподілили ролі у вчиненні злочину.

ОСОБА_5 з 01.05.2017 року відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до відведеної йому ролі отримує від інших співучасників наркотичні засоби, які перекидають через основне огородження, здійснює їх незаконний збут серед засуджених, які сплачують їх вартість шляхом поповнення абонентських номерів мобільних телефонів, що надає ОСОБА_5 . З вказаних номерів телефону грошові кошти ОСОБА_5 переводить на банківські картки.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що перебувають у цивільному шлюбі, від невстановленої особи отримують наркотичні засоби та із застосуванням арбалету у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_5 час здійснюють їх перекидання через основне огородження виправної колонії.

Крім того, до передачі наркотичних засобів на територію виправної колонії та їх незаконного збуту, причетні громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засуджений до довічного позбавлення волі, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , засуджений до 7 років позбавлення волі, які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вирішують організаційні питання щодо передачі та збуту наркотичних засобів на територію ВК, безпосередньо контролюють вказану злочинну діяльність та отримують частину прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів до так званого «общаку».

Відповідно до інформації, отриманої під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, а також відповідно до рапорту працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, вищевказана група осіб для проведення фінансових розрахунків за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини використовує наступні банківські картки, частина з яких з метою уникнення ідентифікації особи, оформлена на сторонніх осіб: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - власник ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 - власник ОСОБА_10 , фактично картку використовує ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 - власник ОСОБА_12 , фактично картку використовує ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 - власник ОСОБА_13 , фактично використовує невстановлений чоловік на ім`я « ОСОБА_14 », який регулярно здійснює постачання наркотичних засобів ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 , фактично використовує ОСОБА_9 .

Тому, з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення причетності вищевказаних осіб до вказаного злочину, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: копії документів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2019 року по день проведення тимчасового доступу: юридична справа, в тому числі заяви на відкриття /закриття/ рахунків, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них; відеозаписи з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків; рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням дати, часу, місця зняття готівки, даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки чи на які здійснювалось переведення грошових коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0001014 від 06.12.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: копії документів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2019 року по день проведення тимчасового доступу: юридична справа, в тому числі заяви на відкриття /закриття/ рахунків, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них; відеозаписи з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків; рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням дати, часу, місця зняття готівки, даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки чи на які здійснювалось переведення грошових коштів.

Строк виконання ухвали до 25 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1