Справа № 605/331/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
"03" липня 2020 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю начальника СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3
1.адреса розташування базової станції;
2.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3.дата, час та тривалість з`єднання;
4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника слідчого відділу Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який просить його задовольнити, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2020 року близько 10 год. 45 хв. невідома особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу батута на веб - ресурсі ОLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2020 грн.
В ході проведення слідчих дій, зокрема шляхом допиту потерпілої, ОСОБА_5 було встановлено, що вищезазначена особа 22 травня 2020 року перебуваючи по місцю свого проживання, що в АДРЕСА_2 , разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мережу Інтернет, на веб ресурсі ОLХ знайшли оголошення, про продаж дитячого батута, вартістю 3000 гривень. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, вказаним у оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . В ході розмови з продавцем вони усно домовились про те, що після того, як ОСОБА_5 оплачує вартість товару, продавець відправляє його за місцем проживання вищевказаних осіб. Після цього продавець надіслав посилання такого вигляду: ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким ОСОБА_5 заповнила дані свого банківського рахунку, а саме номер платіжної картки НОМЕР_2 , термін її дії та СVV-код. Проте оплата замовлення не вдалась. Наступного дня, тобто 23 травня 2020 року ОСОБА_5 знову спробувала оплатити замовлення за тим же посиланням, проте знову не змогла здійснити даної оплати. Після цього ОСОБА_5 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила списання коштів в загальній сумі 2000 грн. із належного їй рахунку за допомогою якого вона попередньо намагалась здійснити оплату за вищевказаний дитячий батут. Водночас потерпілою було виявлено, що списання вищевказаних коштів не було пов`язане з покупкою батута, а коштами розпорядились невідомі їй особи без її відома. Після цього ОСОБА_6 зателефонував із свого мобільного телефона до продавця за номером телефону НОМЕР_1 та запитав чи прийшли йому кошти, проте продавець сказав, що наразі ніяких коштів йому не поступало і зараз він перевірить свої надходження ще раз, на чому розмову і було закінчено. Після цього даний продавець за номером телефону НОМЕР_1 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав.
Із змісту з рапорта інспектора ВПК в Тернопільської області ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_7 від 25 травня 2020 року, який долучено до матеріалів даного клопотання на підтвердження викладених у ньому обставин, вбачається, що інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленою електронною сторінкою фішингової спрямованості, яка за своїми візуальними ознаками та графічним зображенням копіює популярний веб-ресурс безкоштовних оголошень «OLX.UA» та використовується для проведення анонімних операцій по перерахунку грошових коштів в мережі Інтернет. Дана електронна сторінка відображає графічну табличну форму для введення контактних даних покупця та реквізитів його банківської картки (номер платіжної картки, термін її дії та СVV-код). Встановлено, що кошти в сумі 2000 гривень 23 травня 2020 року з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано для здійснення інтернет-замовлень продуктів харчування з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на адресу АДРЕСА_3 .
Виходячи із вищезазначеного, з метою перевірки абонента за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення можливих спільників вчинення кримінального правопорушення - потрібно отримати інформацію з ретрансляційних антен операторів телекомунікації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
У зв`язку з вищезазначеними обставинами виникла необхідність в отриманні інформації про всі факти з`єднання даного абонентського номера, що перебуває в зоні покриття ретрансляційних антен оператора телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року.
Таким чином, інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій про надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винної особи.
Отримані в даного оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема дана інформація дозволить встановити місце перебування вказаної вище особи до початку, на момент та після вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні операторів телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку в період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року, за абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме:
1.адреса розташування базової станції;
2.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3.дата, час та тривалість з`єднання;
4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск), беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, дійшов висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, що знаходиться в оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та матеріали, які долучені до нього на підтвердження викладених у ньому обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_9 , а саме: до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку в період часу з 16 год. 00 хв. 22 травня 2020 року по 23 год. 00 хв. 23 травня 2020 року, за абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме:
1.адреса розташування базової станції;
2.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3.дата, час та тривалість з`єднання;
4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск),
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1