Єдиний унікальний номер 341/1217/19
Номер провадження 1-кс/341/20/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

30 січня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Із клопотання вбачається, що 04.07.2019 до Галицького ВП надійшли матеріали із Тисменицької місцевої прокуратури з приводу того, що ФОП ОСОБА_3 шляхом складання та підписання завідомо неправдивого акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту "Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 " заволодів бюджетними коштами.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 ».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_3 , зобов`язується своїми силами і засобами на власний ризик виконати вказані роботи по даному об`єкту, а Замовник в свою чергу зобов`язаний прийняти та оплатити вартість виконаних робіт.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_3 сплачено грошові кошти в сумі 919 556 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

Відповідно до довідки інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , в ході проведення обстеження виконаних робіт згідно акту № 1 приймання виконаних робіт виявлено завищення об`ємів виконаних будівельних робіт на загальну суму 180 866 грн.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_3 на користь останньої, незаконно розтрачено бюджетні кошти на суму 180 866 гривень.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, інформацію щодо відкриття та закриття рахунку. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, інформацію щодо відкриття та закриття рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1