УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009192 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ додокументів з їх подальшим вилученням: оригіналів цивільної справи за позовом ОСОБА_4 при визнання права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0009192 від 23.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.

ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, (надалі по тексту - невстановлені досудовим розслідуванням особи).

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 2014 по березень 2016 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти, отримані внаслідок продажу об`єктів нерухомого майна, право власності на які оформлено на підставі підроблених документів.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5 являвся організатором та пособником діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи. Водночас ОСОБА_5 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районі Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.

Так, ОСОБА_5 , представляючись посередником з купівлі - продажу нерухомості підшукував осіб, які бажали придбати об`єкти нерухомого майна на території м. Києва, входив в довіру до останніх та вводив в оману, обіцяючи знайти відповідний об`єкт нерухомості за ціною меншою ринкової.

З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами згаданих осіб до кінця, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також за попередньою змовою з ОСОБА_8 підробили ряд офіційних документів щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, печатки відповідних органів державної влади з реєстрації права власності на нерухоме майно. У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_5 та учасниками організованої ним групи, при відчуженні відповідних об`єктів.

Після ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виступали від імені фіктивних власників об`єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб з вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва.

Отже, ОСОБА_5 , розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_5 вчинив наступне:

- знайшов осіб, що бажали придбати об`єкт нерухомого майна на території м. Києва, увійшовши в довіру до яких та представляючись посередником з купівлі-продажу нерухомості, пропонував купити об`єкти нерухомості за вигідними умовами, тобто за значно нижчими цінами ніж її справжня ринкова вартість;

- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували роль фіктивного власника відповідного об`єкту нерухомості;

- надавав вказівки з підшукання осіб, що за грошову винагороду оформлювали на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому виступали продавцями вказаних об`єктів нерухомості, надавав вказівки з виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно, інформаційних довідок БТІ та технічних паспортів, інших документів (бланків) з внесеними завідомо неправдивими відомостями, що мали використовуватися для вчинення шахрайств;

- з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості організовував підроблення офіційних документів паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з зображенням зокрема ОСОБА_8 ;

- знаходив відповідну інформацію щодо об`єктів нерухомості, необхідну для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нежилих приміщень;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- після вчинення злочину розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступали пособниками вчинення запланованих кримінальних правопорушень в складі організованої та очоленої ОСОБА_5 злочинної групи, приблизно на початку 2015 року, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_5 та іншими учасниками організованої групи, безпосередньо активно вчиняв злочини, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, а саме:

з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення та, обіцяючи вказаним громадянам грошову винагороду, схиляв їх до оформлення на себе права власності на об`єкти нерухомості на підставі підроблених документів;

- за вказівкою ОСОБА_5 підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме замовляв у ОСОБА_8 підроблені документи на об`єкти права власності на нерухомість, надаючи при цьому за посередництвом електронної пошти та мессенджерів відомості про вихідні технічні характеристики майна.

- супроводжували проведення угод привозили підставних осіб до нотаріусів для оформлення правочинів з нерухомістю, оплачували послуги підставних осіб за рахунок виділених ОСОБА_5 коштів.

Отже, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконував функції, які були відведено йому ОСОБА_5 , як керівником організованої групи, під час вчинення злочинів, а саме:

- підробляв паспорти громадян України, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із власним зображенням, а також, виготовляв підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна та печатки, а саме: договори купівлі-продажу Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , печатки органів державної влади та інші документи (бланки) з внесеними завідомо неправдивими відомостями з метою конспірації та подальшого його не викриття правоохоронними органами, активно дезінформуючи приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу та потерпілих, спотворюючи істину, відповідно до раніше підроблених паспортів громадянина України виданого на анкетні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представлявся чоловіком з вказаними анкетними даними;

- безпосередньо приймав участь, під час укладення угод з об`єктами нерухомого майна.

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_5 підшукав об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2001 № 208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва» до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району міста Києва належить житловий будинок загальною площею 853,3 кв.м., в тому числі нежитлові приміщення загальною площею 221,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 . За інформацією ліквідаційної комісії з припинення ІНФОРМАЦІЯ_7 в архіві, що перебуває у розпорядженні комісії матеріали відчуження нежитлових приміщень за вказаною адресою відсутні.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва включено та відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 10.12.20101 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 віднесено житловий будинок загальною площею 835,3 кв.м..

З метою приховування слідів кримінального правопорушення, ОСОБА_5 розробив злочинний пан з реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, змінивши адресу (літеру) та загальну площу, зокрема для подальшого перепланування та збільшення площі об`єкту.

Реалізуючи свій злочинний план на шахрайське заволодіння об`єктами комунальної власності ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Для втілення злочинного плану ОСОБА_5 серед своїх знайомих підшукав ОСОБА_14 , якому запропонував виступати представником сторін підчас укладання угод з нерухомістю за довіреністю, не повідомляючи ОСОБА_14 про злочинний характер своїх дій.

ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію.

Надалі ОСОБА_5 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_15 , якого залучив до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_15 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_15 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.01.2016, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_16 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_16 погодився. В подальшому ОСОБА_16 , перетнув кордон підконтрольної Україні території, точна дата, час та місце здійснення в`їзду на територію України відсутня, але не пізніше 20.01.2016 року. В той самий період, ОСОБА_17 19.01.2016 в проміжку часу між 1:07 та 1:15 на автомобілі д/з НОМЕР_1 перетнув межу з окремими районами Луганської та Донецької області на ІНФОРМАЦІЯ_11 та прибув до м. Київ.

Так, ОСОБА_16 20.01.2016 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 , яка нотаріально посвідчила довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 48 від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи.

Одразу після укладення довіреності ОСОБА_16 , здійснив виїзд 22.01.2016 у період часу між 12:55 та 13:10 на автомобілі д/з НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_11 на непідконтрольну Україні територію.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_8 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підроблені печатки « ІНФОРМАЦІЯ_12 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості ОСОБА_16 , та передав ОСОБА_8 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження необхідні копії документів. На вказану пропозицію ОСОБА_5 ОСОБА_8 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_8 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підроблену печатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 20.06.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виготовив договір купівлі-продажу на нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна ОСОБА_16 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_5 . В наступному ОСОБА_8 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_5 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_19 уродженця м. Києва, якому запропонував придбати об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_19 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , ( АДРЕСА_4 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.06.2016 ОСОБА_5 організував прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , які не були обізнана щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 48 від 20.01.2016, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 , виданої від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи та наданих ОСОБА_5 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_19 .

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до висновку про вартість майна територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму

4 599 121, 00 грн.

21.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_21 , Київський міський нотаріальний округ, АДРЕСА_5 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 679, виданий 21.07.2016, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_21 між ОСОБА_19 та ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової карткиплатника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серіята номер: НОМЕР_4 , виданий 06.06.2003, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 , країна громадянства: Україна.

Для приховування слідів вчинення кримінального правопорушення 23.05.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою АДРЕСА_6 невстановленими особами надано документи Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до категорії І-ІІІ складності, серія та номер КВ23 від 14.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ),довідки №2835 від 16.04.2017 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на підставі яких «нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості» змінено на «нежитлові приміщення (в літ. А) з №14 по №22 (групи приміщень №52) об`єкт житлової нерухомості: Ні» та «загальна площа (кв.м.): 109,6» змінено на «Загальна площа (кв.м.): 111,2».

Крім того, 07.11.2017 в приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_24 за адресою АДРЕСА_7 укладено договір іпотеки, серія та номер: 2942, виданий 07.11.2017, видавник: ОСОБА_24 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37997995 від 07.11.2017, Іпотекодержатель: ОСОБА_25 , реєстраційний номер, облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт

громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 28.01.2004, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_16 , країна громадянства: Україна, Іпотекодавець: ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.06.2003, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 , країна громадянства: Україна. Опис предмета іпотеки: нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), загальною площею 111,2 кв.м.

Крім того, з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_5 підшукав об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2001 № 208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва» до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району міста Києва належить житловий будинок загальною площею 853,3 кв.м., в тому числі нежитлові приміщення загальною площею 221,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 . За інформацією ліквідаційної комісії з припинення ІНФОРМАЦІЯ_7 в архіві, що перебуває у розпорядженні комісії матеріали відчуження нежитлових приміщень за вказаною адресою відсутні.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва включено та відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 10.12.20101 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 віднесено житловий будинок загальною площею 835,3 кв.м..

З метою приховування слідів кримінального правопорушення, ОСОБА_5 розробив злочинний пан з реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, змінивши адресу (літеру) та загальну площу, зокрема для подальшого перепланування та збільшення площі об`єкту.

Реалізуючи свій злочинний план на шахрайське заволодіння об`єктами комунальної власності ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Для втілення злочинного плану ОСОБА_5 серед своїх знайомих підшукав ОСОБА_14 , якому запропонував виступати представником сторін підчас укладання угод з нерухомістю за довіреністю, не повідомляючи ОСОБА_14 про злочинний характер своїх дій.

ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію.

Надалі ОСОБА_5 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_15 , якого залучив до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_15 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_15 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.01.2016, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_16 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_16 погодився. В подальшому ОСОБА_16 , перетнув кордон підконтрольної Україні території, точна дата, час та місце здійснення в`їзду на територію України відсутня, але не пізніше 20.01.2016 року. В той самий період, ОСОБА_17 19.01.2016 в проміжку часу між 1:07 та 1:15 на автомобілі д/з НОМЕР_1 перетнув межу з окремими районами Луганської та Донецької області на ІНФОРМАЦІЯ_11 та прибув до м. Київ.

Так, ОСОБА_16 20.01.2016 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 , яка нотаріально посвідчила довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 48 від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи.

Одразу після укладення довіреності ОСОБА_16 , здійснив виїзд 22.01.2016 у період часу між 12:55 та 13:10 на автомобілі д/з НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_11 на непідконтрольну Україні територію.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_8 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підроблені печатки « ІНФОРМАЦІЯ_12 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості ОСОБА_16 , та передав ОСОБА_8 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження необхідні копії документів. На вказану пропозицію ОСОБА_5 ОСОБА_8 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_8 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підроблену печатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 20.06.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виготовив договір купівлі-продажу на нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0252, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1594 від 16.05.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна ОСОБА_16 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_5 . В наступному ОСОБА_8 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_5 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_19 уродженця м. Києва, якому запропонував придбати об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_19 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0252, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1594 від 16.05.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , ( АДРЕСА_4 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.06.2016 ОСОБА_5 організував прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , які не були обізнана щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 48 від 20.01.2016, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 , виданої від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи та наданих ОСОБА_5 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2001 № А2001/0252, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1594 від 16.05.2016, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_19 .

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб нежитлове приміщення № 50, площею 116,7 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до висновку про вартість майна територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму

4 897 057,00 грн.

21.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_21 , Київський міський нотаріальний округ, АДРЕСА_5 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 676, виданий 21.07.2016, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_21 між ОСОБА_19 та ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.06.2003, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 , країна громадянства: Україна.

Для приховування слідів вчинення кримінального правопорушення 23.05.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою АДРЕСА_6 невстановленими особами надано документи Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до категорії І-ІІІ складності, серія та номер КВ19 від 14.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), довідки №2836 від 16.04.2017 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на підставі яких «нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості» змінено на «нежитлові приміщення (в літ. А) з №23 по №30 (групи приміщень №52) об`єкт житлової нерухомості: Ні» та «загальна площа (кв.м.): 116,7» змінено на «Загальна площа (кв.м.): 122,8».

Крім того, 07.11.2017 в приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_24 за адресою АДРЕСА_7 укладено договір іпотеки, серія та номер: 2942, виданий 07.11.2017, видавник: ОСОБА_24 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37998049 від 07.11.2017, Іпотекодержатель: ОСОБА_25 , реєстраційний номер, облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт

громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 28.01.2004, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_16 , країна громадянства: Україна, Іпотекодавець: ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.06.2003, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 , країна громадянства: Україна. Опис предмета іпотеки: нежитлові приміщення (в літ. А`) з №23 по №30 (групи приміщень №52), загальною площею 122,8 кв.м.

Вказані обставини свідчать про злочинний характер правочинів з нерухомістю.

Згідно даних ПНКМНО ОСОБА_23 документи, на підставі яких внесено зміни до Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо площі приміщень, передані для зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_18 в АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язку з децентралізацією повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 д 14.04.2016 №319/319 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.05.2016 цей підрозділ здійснює повноваження з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також ведення та зберігання реєстраційних справ в паперовому вигляді.

Таким чином встановлено, що на сьогоднішній день документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_9 .

В досудовому розслідуванні виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, серія та номер: КВ19, виданий 14.04.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Довідка, серія та номер: 2836, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 16.04.2017, видавник: ПП « ОСОБА_26 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_9 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі Ухвали слідчого судді, суду.
Одержати відповідну інформацію в інший спосіб, без рішення суду, та тимчасовий доступ до документів з їх подальшим вилученням неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_9 .

Володільцями речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_9

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009192 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, серія та номер: КВ19, виданий 14.04.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Довідка, серія та номер: 2836, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 16.04.2017, видавник: ПП « ОСОБА_26 »,щодо нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_9 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя