печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002358, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002358, на грошові, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕОРБУД» (), відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526) та ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора - старший групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами Кабінету міністрів України, КМДА, КП «Київський метрополітен», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд», тунельного загону № 4 ПАТ «Київметробуд», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

10.09.2018 року КП «Київський метрополітен» () оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.

09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ «Київметробуд» () та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Вказане закріплено пунктом 18 Постанови Кабінету міністрів України № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику».

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювали ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме ПАТ «Київметробуд».

Окрім цього, в ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Так, організатори протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також, п 15.4 передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

При цьому, тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником, КП «Київський метрополітен», та яка оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу, містить проект договору з переможцем з нормою в ньому - «Здійснити підряднику попередню оплату в розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством та даним договором».

Фактично в тендерній документації закріплено істотну умову договору - здійснення попередньої оплати в межах пункту 18 Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт та по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Посадові особи тендерного комітету КП «Київський метрополітен», після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 р., в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів здійснення закупівель - добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37. Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 відбулося перерахування бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ «Київметробуд» (), який в свою чергу перерахував вказані грошові кошти на банківський рахунок а АБ «Укргазбанк» для їх використання.

25.04.2019 посадові особи ПАТ «Київметробуд» підписали два депозитні договори з ПАТ АБ «Укргазбанк» та відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 млн. грн., а також банківський рахунок № НОМЕР_3 за № 2019/ДК/028-005, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 млрд. грн.

В той же день, ПАТ «Київметробуд» отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ «Укргазбанк» та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.

В подальшому, 26.04.2019 ПАТ «Київметробуд» отримані відсотки від депозитних договорів, з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, скерували грошові кошти, у розмірі 75,2 млн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» () із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

03.05.2019 ПАТ «Київметробуд» скеровують ще 60,3 млн. гривень отриманих відсотків від депозитних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» () із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

В подальшому, ТОВ «Профі-факторинг» вказані грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ «ДЕОРБУД» (), ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (), ТОВ «РУЛ» (), ПП «АВЕН-ЄЗЄР» () та ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" ().

Поряд з цим встановлено, що за період з 20.12.2018 по 29.11.2019 перераховані грошові кошти використовувались, такими підприємствами як ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР» на послуги з отримання фінансової допомоги, як виручку за надання транспортних послуг, за перевезення пасажирів, за автобуси та комплектуючі до них, за частки в статутних капіталах підприємств, тощо.

Також, досудовим розслідування встановлено, що за період з 12.08.2019 по 16.12.2019 ПАТ «Київметробуд» зі свого рахунку № НОМЕР_6 перераховує грошові кошти БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» у розмірі 1,52 млрд. гривень на рахунок № НОМЕР_7 , з яких 724 млн. в подальшому перераховано на рахунки ряду контрагентів.

Крім цього, з 06.11.2019 по 02.12.2019 БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» перераховує ТОВ «Укрхімстандарт» грошові кошти у розмірі 13,8 млн. гривень із призначенням платежу «за постачання обладнання по об`єкту «Реконструкція Дніпровської водопровідної станції», 02.12.2019 перераховує грошові кошти у розмірі 2 млн. гривень із призначенням платежу «сплата заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Київської області».

Таким чином, ПАТ «Київметробуд» з використанням подібної протиправної схеми та із залученням тих же суб`єктів приватного сектору економіки, шахрайським шляхом привласнює бюджетні кошти, виділені на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та при цьому фактично не здійснює будівництво.

В ході проведення обшуків за місцями ведення господарської діяльності ПАТ «Київметробуд» та КП «Київський метрополітен» встановлено численні переписки щодо недотримання строків проведення робіт, не надання підтверджуючих документів щодо проведених робіт з метою підтвердження цільового призначення виділених грошових коштів.

Поряд з цим, використання виділених грошових коштів у розмірі 1,7 млрд. гривень, які перераховано на депозитні банківські рахунки є нецільовим, оскільки використано на потреби, не пов`язані з їх цільовим призначенням. Зазначені дії полягали у навмисному перекручуванні цілей використання бюджетних коштів з метою отримання відсотків від незаконних дій з бюджетними коштами як плату за реалізацію злочинного плану, та які вказана невстановлена група осіб, шляхом обману із вчиненням шахрайства використовують на власні потреби.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

17.01.2020 грошові кошти у розмірі 2 587 995 млн. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» () та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

16.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна надано дозвіл на арешт банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 1387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ().

20.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна надано дозвіл на арешт банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» () та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України.

Поряд з цим, станом на 23.03.2020 встановлено, що на виконання ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 та слідчого судді ОСОБА_4 арештовано банківські рахунки у вказаних банківських установах, на яких знаходились речові докази - грошові кошти, у сумі 2 млрд. 250 млн. 771 тис. гривень та 49 тис. 325 доларів США.

Враховуючи викладене, іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, які є речовими доказами в кримінальному провадженні та розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДЕОРБУД» () в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 та НОМЕР_19 , неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що окрім інших суб`єктів приватного сектору економіки, саме на банківські рахунки ТОВ «ДЕОРБУД» () відкритих у вказаних банківських установах скеровано грошові кошти, які мали залучатись саме для будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену, проте із наведених обставин були перераховані на численні компанії з метою їх подальшого обготівкування та на даний час встановлюється конкретні кінцеві суб`єкти виводу вказаних грошових коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачаються, що зазначені грошові кошти, отримані злочинним шляхом із використанням вказаної протиправної схеми були розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДЕОРБУД» () у наступних банківських установах:

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 та НОМЕР_19 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Разом з цим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині встановлення порядку виконання ухвали слідчого судді, оскільки відповідно до вимог КПК України, виконання ухвали слідчого судді покладено на слідчого або прокурора.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002358 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕОРБУД» (), а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 та НОМЕР_19 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕОРБУД» (), а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 та НОМЕР_19 .

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахункам, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, що відкрито у наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО: 380526), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО: 339050), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 та НОМЕР_19 .

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1