Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/529/2020 Справа № 641/1435/20
УХВАЛА
10 березня 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , просить Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, дефектні акти по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунок кошторисного прибутку по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, договірна ціна по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, локальний кошторис на будівельні роботи по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, відомість ресурсів до локального кошторису по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, а також акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, дефектні акти по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунок кошторисного прибутку по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, договірна ціна по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, локальний кошторис на будівельні роботи по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, відомість ресурсів до локального кошторису по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018.
Так, в ході моніторингу засобів масової інформації встановлено, що зі слів мешканців будинку АДРЕСА_2 , станом на 16.02.2020 у будинку за вказаною адресою тривають роботи з поточного ремонту під`їздів, які розпочались два тижні тому. Разом з тим, відповідно до даних офіційного веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені роботи повинні були проводитись протягом жовтня-грудня 2019 року, та за наслідком їх виконання було сплачено кошти з місцевого бюджету.
Встановлено, що 21.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіт про укладені договори № UA-2019-10-21-000563-a, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ
НОМЕР_1 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), який фінансується з коштів міського бюджету м.Харкова. Ціна договору - 197 305, 15 гривень. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором з 21.10.2019 по 31.12.2019.
Разом з цим, зазначений договір замовник не оприлюднив у системі, у звіті про укладені договори замовником не вказано конкретну кількість товарів, робіт чи послуг.
Відповідно до даних, оприлюднених на офіційному державному інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.10.2019 за наслідком виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено кошти у сумі 197 305, 15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором.
Крім того, в ході перегляду офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також встановлено, що раніше ремонті роботи у будинку за вказаною адресою проводились лише у 2018 році.
Так, що 02.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіт про укладені договори № UA-2018-03-02-000421-b, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ
НОМЕР_1 ) укладено договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ТРК4-27/18 від 02.03.2018 про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), який фінансується з коштів міського бюджету м.Харкова. Ціна договору 66 592,80 гривень. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором з 02.03.2018 по 31.12.2018.
Разом з цим, зазначений договір замовник не оприлюднив у системі, у звіті про укладені договори замовником не вказано конкретну кількість товарів, робіт чи послуг.
Відповідно до даних, оприлюднених на офіційному державному інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 07.03.2018 за наслідком виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено кошти у сумі 66 592,80 гривень на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором.
В ході виконання доручення прокурора , наданого в порядку ст.ст. 36,41 КПКУкраїни, співробітниками УСБУ в Харківській області отримано оперативні дані щодо можливого внесення службовими особами структурного підрозділу органу місцевого самоврядування та приватного підприємства до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про проведення поточного ремонту зазначеного житлового будинку, з подальшим заволодінням бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході виконання доручення здійснено виїзд за адресою проведення робіт, за результатом якого встановлено, що станом на 18.02.2020 виконання поточного ремонту під`їздів будинку не виконано. Проведено лише підготовчі роботи в під`їзді № 10 зазначеного будинку.
За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.
Проте ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) переведено кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 197 305, 15 гривень за нібито виконані ремонтні роботи.
Також в ході досудового розслідування 18.02.2020 слідчим із застосуванням відеофіксації проведено огляд приміщень під`їздів багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, ремонтні роботи на теперішній час продяться тільки у під`їздах № 1 та № 10 та в ході огляду мешканці будинку повідомили, що ремонтні роботи у будинку були розпочаті 10 днів тому, та до цього проводились 30 років тому.
Допитані у якості свідків мешканці будинку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що 08.02.2020 на вхідних дверях у під`їзди № 1 та № НОМЕР_5 з`явились оголошення про початок ремонтних робіт у під`їздах та з 10.02.2020 невідомі їм чотири молодих чоловіка розпочали ремонтні роботи та на теперішній час даний ремонт ще триває.
З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт за договором № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, завідомо неправдиві відомості про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того встановлено, що договір № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією знаходиться у замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.02.2020 прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2020 було здійснено вилучення завіреної належним чином ксерокопії договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак без вилучення додатків до даного договору, а саме актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відомостей ресурсів та інших, встановити які саме ремонтно-будівельні роботи проводились, у яких обсягах, з використанням яких матеріалів та техніки не надається можливим, а відповідно до цього не має можливості прийняти обґрунтоване та неупереджене рішення по даному матеріалу. Аналогічна проблема і з договором № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, що укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , керівником та підписантом є ОСОБА_11 . Організаційно-правова форма орган місцевого самоврядування.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . керівником та підписантом є ОСОБА_12 .
На теперішній час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення службовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити додатки до договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією.
Крім того, враховуючи показання мешканців будинку про не проведення ремонту й у 2018 році, а також повноти з`ясування усіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити додатки до договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником та підписантом є ОСОБА_13 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних та економічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі, просила задовольнити, але пояснити для чого необхідні зазначені в клопотання документи, не змогла.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з викладеного вище, клопотання підлягає частковому задоволенню: в частині надання права тимчасового доступу та можливості зробити належним чином завірені копії оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
З наданого суду Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України вбачається, що в провадженні Слобідьского ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за фактом внесення службовими особами структурного підрозділу органу місцевого самоврядування та приватного підприємства до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про проведення поточного ремонту житлового будинку на території Слобідського району м. Харкова.
Матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання права тимчасового доступу до речей та документів, які не стосуються предмету розслідування та перелік яких не узгоджується із даним витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню.
Тому в іншій частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 164, 372 КПК України, суд,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість зробити належним чином завірені копії оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 в по договору № ТРК4-67/19 від 21.10.2019; а також акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомість ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по договору № ТРП4-27/18 від 02.03.2018.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 24.03.2020.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1