Справа № 577/2264/20
Провадження № 1-кс/577/994/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" липня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2020 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 23.06.2020 року під час обшуку.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23.06.2020 під час обушку в приміщенні (офісі) ТОВ «СТБ-Моноліт» за адресою: Сумська область, м. Конотоп,вул. Успенсько-Троїцька, 37а / вул. Амосова Миколи, буд. 4, оф. 10 виявлено та вилучено наступні документи по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» згідно договору №644/12 від 18.12.2019 року між УЖКГ Конотопської міської ради та ТОВ «СТБ-МОНОЛІТ»:

- копія акту від 20.05.2020 між ТОВ «СТБ Моноліт» та ДН-5 про передачу відповідно до робочого проекту Капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп після виконання робіт з демонтажу секцій огорожі парку ім.. Луначарського, довжина секцій 86 см, в кількості 136 шт (117 м), до ДН-5 з підписами керівника ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 і директора БНіТ ОСОБА_6 , на 1 арк.

- документація ТОВ «СТБ Моноліт», що подавалася на тендер по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» в 2019 р. на 177 арк., з папкою паперовою з написом олівцем «Тендер «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи (парк «Луначарського») 2019 р.», а саме: роздруківка тендерної документації на закупівлю робіт «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» на чорнових аркушах; 11 довідок ТОВ «СТБ Моноліт» від 10.12.2019 для участі у тендері; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ; копія протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агроспецбудмонтаж» від 10.03.2019 щодо створення ТОВ «СТБ Моноліт», затвердження статуту та обрання директором ОСОБА_4 ; копія наказу №01/03/19 від 15.03.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 ; копія наказу №02/03/19 від 15.03.2019 про надання права першого підпису директору ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 ; копія виписки, витягу з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ по ТОВ «СТБ-Моноліт»; копія статуту ТОВ «СТБ-Моноліт»; 16 довідок ТОВ «СТБ Моноліт» від 25.11.2019 для участі у тендері; лист згода ОСОБА_4 на обробку і використання персональних даних від 25.11.2019; відомості про учасника ТОВ «СТБ-Моноліт»; технічне завдання на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; проект договору № б/н без дати між УЖКГ Конотопської міської ради та ТОВ «СТБ-Моноліт» про об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; тендерна пропозиція ТОВ «СТБ-Моноліт» по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; довідка від 25.11.2019 про наявність матеріально-технічної бази і обладнання з копією договору №5/1 від 01.06.2019, договору оренди №1 будівлі та споруди бази від 01.04.2019; довідка від 25.11.2019 про виконання аналогічних договорів з копією договорів №199/05 від 29.05.2019, №3 від 12.06.2019, №971 від 06.09.2019; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» з відповідними додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- технічне завдання на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» на 12 арк.

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» Том 3 в паперовій папці з друкованим написом Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області», на 51 арк.

- договір на виконання робіт №1 без дати між ТОВ «СТБ-Моноліт» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 щодо виконання капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області на 2 арк.;

- наказ №01/03/19 від 15.03.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «СТБ-Моноліт» ОСОБА_4 (чорновий варіант без підпису) на 1арк.;

- наказ №16/12/19 від 18.12.2019 про призначення відповідального за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» директора ТОВ «СТБ-Моноліт» ОСОБА_4 (чорновий варіант без підпису) на 1 арк.

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на будівельні роботи «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області», розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» (чорнові варіанти без підписів), на 14 арк.

- 2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» перекреслені олівцем (чорнові варіанти без підписів) на 2 арк.

- Зошит в клітинку на 12 арк. з чорновими записами. На обгортці рукописний напис «Учет», на 1 аркуші чорнові рукописні записи, в т.ч. «Армокаркасы Парк (20 000) 6 000 06.03. 6 000 13.03. 8 000 20.03;

- Журнал-зошит в клітинку на 78 арк. щодо обліку фінансових витрат ТОВ «СТБ Моноліт», в т.ч. на придбання будівельних матеріалів;

- Рахунок №1 від 22.06.2020 ФОП ОСОБА_8 на металоконструкції; накладна №1 від 23.06.2020 ФОП ОСОБА_8 на металоконструкції, копія витягу з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 , на 4 арк.

- Договір поставки №417 від 19.12.2019 між ТОВ «АВ «Метал Груп» та ТОВ «СТБ Моноліт» щодо придбання металопрокату, на 5 арк.

- Видаткова накладна №15000018 від 08.01.2020 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу; рахунок на оплату № від 19.12.2019 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу, на 2 арк.

- Видаткова накладна №15000018 від 08.01.2020 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу; рахунок на оплату № від 19.12.2019 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу, на 2 арк.

- Договір куплі-продажу №1 від 10.01.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СТБ Моноліт» на ковані металовироби; рахунок фактура №5 від 10.01.2020 на ковані металовироби ФОП ОСОБА_9 ; накладна №5 від 2020 р. на ковані металовироби ФОП ОСОБА_9 , на 3 арк.

Відповідно до постанови слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області від 24.06.2020 року вилучені документи визнано та приєднано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000004 від 15.01.2020 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримував у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 , кожен окремо, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували частково, а саме, в частині накладення арешту на документи, що не стосуються капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області.

Суд, вислухавши учасників судорвого засідання, перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 15 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (а.с.6).

23 червня 2020 року було проведено обшук, під час якого тимчасово вилучено вищевказані документи (а.с.23-27).

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна до слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області 25 червня 2020 року, направивши відповідне клопотання поштовим зв`язком, тобто з дотриманням встановлених КПК України, строків. Клопотання слідчого надійшло до суду 01 липня 2020 року (а.с.35).

Постановою слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 24 червня 2020 року вищевказані документи визнано та приєднано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000004 від 15.01.2020 року (а.с.30-31).

Слідчий довів правову підставу для застосування арешту на всі вилучені під час обшуку документи, крім: зошит в клітинку на 12 арк. з чорновими записами. На обгортці рукописний напис «Учет», на 1 аркуші чорнові рукописні записи, в т.ч. «Армокаркасы Парк (20 000) 6 000 06.03. 6 000 13.03. 8 000 20.03; журнал-зошит в клітинку на 78 арк. щодо обліку фінансових витрат ТОВ «СТБ Моноліт», в т.ч. на придбання будівельних матеріалів; Рахунок №1 від 22.06.2020 ФОП ОСОБА_8 на металоконструкції; накладна №1 від 23.06.2020 ФОП ОСОБА_8 на металоконструкції, копія витягу з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 , на 4 арк.; договір поставки №417 від 19.12.2019 між ТОВ «АВ «Метал Груп» та ТОВ «СТБ Моноліт» щодо придбання металопрокату, на 5 арк.; видаткова накладна №15000018 від 08.01.2020 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу; рахунок на оплату № від 19.12.2019 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу, на 2 арк.; Видаткова накладна №15000018 від 08.01.2020 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу; рахунок на оплату № від 19.12.2019 ТОВ «АВ Метал Груп» на вироби з металу, на 2 арк.; договір куплі-продажу №1 від 10.01.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СТБ Моноліт» на ковані металовироби; рахунок фактура №5 від 10.01.2020 на ковані металовироби ФОП ОСОБА_9 ; накладна №5 від 2020 р. на ковані металовироби ФОП ОСОБА_9 , на 3 арк., оскільки, як встановлено в судовому засіданні, досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме стосовно привласнення службовими особами ТОВ «СТБ-Моноліт» бюджетних коштів під час капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області.

Вказані документи, на які просить накласти арешт слідчий, не містять жодного доказу, що вони пов`язаний з подією кримінального правопорушення щодо капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області та не є речовими доказами, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального правопорушення. В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання вказаних документів речовими доказом не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності обєкту вимогам ст.98 КПК України.

В клопотанні слідчий пов`язує необхідність накладення арешту на вказані документи з метою збереження речових доказів, проте слідчим в клопотанні про накладення арешту, постанові про визнання речовими доказами, також в суді не доведено, за якими саме ознаками вказані документи віднесено до речових доказів у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення шляхом зловживання службовим становищем та у сфері службової діяльності та професійної діяльності. Таким чином, зі змісту клопотання убачається, що воно виходить за межі доказування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим в його задоволенні необхідно відмовити.

Постанова слідчого про визнання вказаних документів речовими доказами не мотивована, є формальною, слідчий не вказав в своєму рішенні за якими ознаками вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вказані документи, значення яких як речових доказів у даному кримінальному провадженні не доведене.

Згідно вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

За таких обставин слід дійти висновку про недоведеність слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

У звязку з викладеним слідчий суддя, не вбачає жодної з процесуальних передумов для накладення арешту на вищезазначені документи.

Оскільки всі вилучені під час обшуку документи, крім вищезазначених, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказані документи.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 23.06.2020 року в ТОВ «СТБ-Моноліт» () за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 37а / вул. Амосова Миколи, буд. 4, оф. 10 майно (документи), а саме:

- копія акту від 20.05.2020 між ТОВ «СТБ Моноліт» та ДН-5 про передачу відповідно до робочого проекту Капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп після виконання робіт з демонтажу секцій огорожі парку ім.. Луначарського, довжина секцій 86 см, в кількості 136 шт (117 м), до ДН-5 з підписами керівника ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 і директора БНіТ ОСОБА_6 , на 1 арк.

- документація ТОВ «СТБ Моноліт», що подавалася на тендер по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» в 2019 р. на 177 арк., з папкою паперовою з написом олівцем «Тендер «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи (парк «Луначарського») 2019 р.», а саме: роздруківка тендерної документації на закупівлю робіт «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» на чорнових аркушах; 11 довідок ТОВ «СТБ Моноліт» від 10.12.2019 для участі у тендері; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ; копія протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агроспецбудмонтаж» від 10.03.2019 щодо створення ТОВ «СТБ Моноліт», затвердження статуту та обрання директором ОСОБА_4 ; копія наказу №01/03/19 від 15.03.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 ; копія наказу №02/03/19 від 15.03.2019 про надання права першого підпису директору ТОВ «СТБ Моноліт» ОСОБА_4 ; копія виписки, витягу з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ по ТОВ «СТБ-Моноліт»; копія статуту ТОВ «СТБ-Моноліт»; 16 довідок ТОВ «СТБ Моноліт» від 25.11.2019 для участі у тендері; лист згода ОСОБА_4 на обробку і використання персональних даних від 25.11.2019; відомості про учасника ТОВ «СТБ-Моноліт»; технічне завдання на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; проект договору № б/н без дати між УЖКГ Конотопської міської ради та ТОВ «СТБ-Моноліт» про об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; тендерна пропозиція ТОВ «СТБ-Моноліт» по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області»; довідка від 25.11.2019 про наявність матеріально-технічної бази і обладнання з копією договору №5/1 від 01.06.2019, договору оренди №1 будівлі та споруди бази від 01.04.2019; довідка від 25.11.2019 про виконання аналогічних договорів з копією договорів №199/05 від 29.05.2019, №3 від 12.06.2019, №971 від 06.09.2019; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» з відповідними додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- технічне завдання на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» на 12 арк.

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» Том 3 в паперовій папці з друкованим написом Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області», на 51 арк.

- договір на виконання робіт №1 без дати між ТОВ «СТБ-Моноліт» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 щодо виконання капітального ремонту частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області на 2 арк.;

- наказ №01/03/19 від 15.03.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «СТБ-Моноліт» ОСОБА_4 (чорновий варіант без підпису) на 1арк.;

- наказ №16/12/19 від 18.12.2019 про призначення відповідального за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» директора ТОВ «СТБ-Моноліт» ОСОБА_4 (чорновий варіант без підпису) на 1 арк.

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на будівельні роботи «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області», розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» (чорнові варіанти без підписів), на 14 арк.

- 2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. по об`єкту «Капітальний ремонт частини парку по вул. Свободи в м. Конотоп Сумської області» перекреслені олівцем (чорнові варіанти без підписів) на 2 арк., визначивши місце зберігання: матеріали кримінального провадження №0000004 від 15.01.2020 року, заборонивши відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Повний текст ухвали оголошено 07 липня 2020 року о 16 годині 45 хвилин.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1