Провадження №1- кс/712/2341/20
Справа № 712/4543/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000313 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

31.07.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 308/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за проведення робіт з реконструкції центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у відповідності до постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 та на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) Державною казначейською службою України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 19 425 349,45 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання робіт за договором № 308/7 від 31.07.2018 завершено в повному обсязі і вищевказаний об`єкт введено в експлуатацію.

Вказує, що для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами даного суб`єкта господарювання щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного суб`єкта, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 та відповідно реквізитів зазначених в договорах, укладених між НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнє використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що 12.05.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду винесено ухвалу про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, що унеможливлює здійснення перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами даного суб`єкта господарювання щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи, виплату заробітної плати і сплати обов`язкових платежів та інше.

В зв`язку з чим, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 вже звертався до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням аналогічного змісту (справа № 712/4328/20, провадження 1-кс/712/2223/20), та за результатами розгляду якого 12 травня 2020 року слідчим суддею винесено ухвалу, якою клопотання слідчого задоволено частково.

В обгрунтування підстав повторного звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що надання ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, унеможливлює здійснення перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами даного суб`єкта господарювання щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи, виплату заробітної плати і сплати обов`язкових платежів та інше.

Водночас, слідчий суддя вважає, що слідчим в своєму клопотанні не вказав, яких саме контрагентів даного суб`єкта господарювання щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи, виплату заробітної плати і сплати обов`язкових платежів та інше, необхідно отримати, та відсутня інформація про призначення експертиз в даному провадженні, а мається тільки посилка на їх проведення..

Також слідчим не надано інформації стосовно звернення до відповідно суб`єкта господарювання відповідно до вимог ст..93 КПК України, з метою витребування документів на придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи, виплату заробітної плати і сплати обов`язкових платежів та інше.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1