печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31травня 2019 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.,-
ВСТАНОВИВ:
Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.
В обґрунтування доводів клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000608від 10.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
22.05.2019 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2019 року, в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 в якій окрім ОСОБА_5 проживає його дружина ОСОБА_4 та їх діти, в ході якого, серед іншого, вилучено: грошові кошти в сумі 180 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 360 (триста шістдесят) штук), 4 000 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 23 (двадцять три) штуки, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 32 (тридцять дві) штуки, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 (п`ять) штук), 425 Євро (купюри номіналом 50 Євро у кількості 8 (вісім) штук, купюра номіналом 20 Євро у кількості 1 (одна) штука, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1 (одна) штука).При проведенні обшуку і вилученні зазначених грошових коштів адвокатами було зазначено, що вони вилучаються незаконно, в супереч ухвалі Печерського районного суду м.Києва. Про що було зроблено відповідний запис в протоколі обшуку.
23.05.2019 року постановою заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_6 вищезазначені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
31.05.2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000608 від 10.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, яке тимчасово було вилучене у ході обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , а саме грошових коштів в сумі 180 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 360 (триста шістдесят) штук), 4 000 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 23 (двадцять три) штуки, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 32 (тридцять дві) штуки, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 (п`ять) штук), 425 Євро (купюри номіналом 50 Євро у кількості 8 (вісім) штук, купюра номіналом 20 Євро у кількості 1 (одна) штука, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1 (одна) штука).
31 травня 2019 року Печерським районним судом міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 було задоволено та накладено арешт із забороною користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 180 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 360 (триста шістдесят) штук), 4 000 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 23 (двадцять три) штуки, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 32 (тридцять дві) штуки, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 (п`ять) штук), 425 Євро (купюри номіналом 50 Євро у кількості 8 (вісім) штук, купюра номіналом 20 Євро у кількості 1 (одна) штука, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1 (одна) штука), які вилучені 22.05.2019 під час обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи зазначене клопотання суб`єкт звернення вказує, що арешт на вказані грошові кошти був накладений не обґрунтовано і немає потреби в подальшому застосуванні цього заходу виходячи з наступного, - так відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03 травня 2019 року, при частковому задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про проведення обшуку, суд надав дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі розташованій за адресою : АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій статутних і бухгалтерських документів, договорів, специфікацій, рахунків, мобільних телефонів та сім карток, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, які були поставлені на виконання договорів з Національною гвардією України, її структурними підрозділами та військовими частинами, договорів на відкриття банківських рахунків, банківських карток. В решті вимог клопотання було відмовлено. Дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні не надавалось, мотивуючи це тим, що клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі « Смирнов проти Росії», рішення Європейського суду з прав людини від 15 липня 2003 року у справі « Ернст та інші проти Бельгії»).
Окрім того вказує, що при проведенні обшуку і вилученні зазначених грошових коштів працівникам поліції були надані докази законності походження грошових коштів.
До початку судового засідання адвокат ОСОБА_3 , через канцелярію суду подав клопотання про долучення доказів та клопотання про розгляд справи без його участі та участі власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, своїх заперечень не надав, заяву про перенесення судового засідання не подавав.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
22.05.2019 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000608 від 10.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України проведено обшук за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, вилучено: грошові кошти.
23.05.2019 року постановою заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_6 вищезазначені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
31 травня 2019 року Печерським районним судом міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 було задоволено та накладено арешт із забороною користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 180 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 360 (триста шістдесят) штук), 4 000 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 23 (двадцять три) штуки, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 32 (тридцять дві) штуки, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 (п`ять) штук), 425 Євро (купюри номіналом 50 Євро у кількості 8 (вісім) штук, купюра номіналом 20 Євро у кількості 1 (одна) штука, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1 (одна) штука), які вилучені 22.05.2019 під час обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що протягом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти, на які накладено арешт, є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом. Відсутні відомості про повідомлення про підозру будь-кому зі службових осіб ТОВ ««ТЗІ»», засновнику та директору ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 чи ОСОБА_4 , чи про внесення відомостей до ЄРДР щодо службових осіб ТОВ ««ТЗІ»», засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 чи ОСОБА_4 . Стороною обвинувачення не надано доказів незаконного походження грошових коштів на які накладено арешт.
Натомість стороною захисту надано докази які підтверджують законність походження даних грошових коштів, саме копія виписки за контрактом № (про зняття ОСОБА_4 14.05.2019 року з рахунку 130 000 (ста тридцяти тисяч) грн.), Звіт по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за перше півріччя 2019 року про нарахування ОСОБА_4 допомоги 60 845 грн у зв`язку з пологами, Копія платіжного доручення № 718333 від 23.07.2018 року про перерахунок допомоги 60 845 грн у зв`язку з пологами, Копія платіжного доручення № 312 від 13.08.2018 року та відомість нарахування коштів № 27 від 13.08.2018 року про виплату ОСОБА_4 допомоги 60 845 грн у зв`язку з пологами та інші.
Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про законність походження даних грошових коштів та про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальшевтручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт накладений на майна, яке тимчасово вилучене у ході обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання осіб Головного слідчого управління НПУ повернути грошові кошти, які були вилучені 22.05.2019 під час обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , не відноситься до повноважень слідчого судді при розгляді даної категорії клопотань, у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 31 травня 2019 року у справі №757/28124/19-к на грошові кошти в сумі 180 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 360 (триста шістдесят) штук), 4 000 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 23 (двадцять три) штуки, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 32 (тридцять дві) штуки, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 (п`ять) штук), 425 Євро (купюри номіналом 50 Євро у кількості 8 (вісім) штук, купюра номіналом 20 Євро у кількості 1 (одна) штука, купюра номіналом 5 Євро у кількості 1 (одна) штука), які були вилучені 22.05.2019 під час обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТЗІ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В частині інших заявлених вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1