Справа №127/4961/20
Провадження №1-кс/127/2363/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 27.02.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.12.2019 року через банкомат за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3102 грн. із банківського рахунку її прийомного сина ОСОБА_5 , завдавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 04.01.2020 було розпочато розслідування кримінального провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 додатково звернулась із двома заявами в яких зазначає про те, що грошові кошти були викрадені із банківського рахунку її прийомного сина, № НОМЕР_1 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 30.01.2020 знято грошові кошти в сумі 2400 грн. та 31.01.2020 знято грошові кошти в сумі 1000 грн., також остання повідомила, що були викрадені грошові кошти в листопаді 2019 року, однак вона не може назвати точного дня та суми грошових коштів, що були викрадені. На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номеру вказаного рахунку, а також інформації про рух коштів даного рахунку, встановлення номеру рахунку на який було переведено грошові кошти, анкетних даних власника номеру рахунку на який було переведено грошові кошти, встановлення способу за допомогою якого було знято грошові кошти, номер мобільного телефону за допомогою якого було знято грошові кошти, встановлення місць розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, а також отримання фото відео-фіксації з банкоматів(терміналів), де здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановлено, що частину викрадених грошових коштів невідома особа перерахувала на власну картку невстановленого банку за допомогою свого мобільного телефону, який був вказаний фінансовим телефоном до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі викладених обставин слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що до Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.12.2019 року через банкомат за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3102 грн. із банківського рахунку її прийомного сина ОСОБА_5 , завдавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що частину викрадених грошових коштів невідома особа перерахувала на власну картку невстановленого банку за допомогою свого мобільного телефону, який був вказаний фінансовим телефоном до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розголошення банківської таємниці, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів даного рахунку з 01.11.2019 по 01.02.2020, анкетні дані власника номеру вказаного рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, номер рахунку на який було переведено грошові кошти, анкетні дані власника номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти, спосіб за допомогою якого було знято, здійснено переказ грошових коштів, номер мобільного телефону за допомогою якого було знято, здійснено переказ грошових коштів, місця розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, фото-відео фіксацію з банкоматів, банківських терміналів зняття грошових коштів, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя