УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВПГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 364 КК України, про те, що під час виконання робіт, отримана внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття-асфальтна крихта, всупереч вимогам Наказу від 27 серпня 2000 року №174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», ч. 1, ч.5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та п.2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 №88 не було оприбутковано по бухгалтерському обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані під час фрезування старого асфальтобетонного покриття «відходи асфальтобетонного покриття» у подальшому використовуються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення нового асфальтобетонного покриття та підсипання автомобільних доріг. Використовуючи дану схему службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично завищують вартість нової асфальтобетонної суміші.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало підрядною організацією для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення «Поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг у Сумській області». Отримана внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття-асфальтна крихта, всупереч вимогам Наказу від 27 серпня 2000 року N 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», ч.1,ч.5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 не було оприбутковано по бухгалтерському обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані під час фрезування старого асфальтобетонного покриття «відходи асфальтобетонного покриття» в подальшому використовуються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення нового асфальтобетонного покриття та підсипання автомобільних доріг. Використовуючи дану схему службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично завищують вартість нової асфальтобетонної суміші.

У вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.08.2019 до Сумського ВП надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для призначення комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, проведення експертного дослідження.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів за період 2017-2018 роки, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розрахунок з технічного завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виходу асфальтобетонної крихти під час проведення робіт з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття;

-відомча норма виходу асфальтобетонної крихти з 1 куб.м. з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-Загальний журнал робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-Положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 )

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-лабораторні випробування фрезерованого асфальтобетонного покриття;

-акти фактичного виходу матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт;

-акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування у складі зворотних сум.;

-акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт.;

-накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотніх матеріалів.;

-договори, щодо порядку отримання, використання«матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти).

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописаніу складі зворотних сум.

-видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-акти перевірок: органів держаудитслужби, органів фіскальної служби, ІНФОРМАЦІЯ_7 україни.

Згідно інформації з офіційного сайту Мінюсту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2017-2018 рік, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розрахунок з технічного завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виходу асфальтобетонної крихти під час проведення робіт з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття;

-відомча норма виходу асфальтобетонної крихти з 1 куб.м. з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-загальний журнал робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 )

-оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;

-лабораторні випробування фрезерованого асфальтобетонного покриття;

-акти фактичного виходу матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт;

-акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування у складі зворотних сум.;

-акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт.;

-накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотніх матеріалів.;

-договори, щодо порядку отримання, використання«матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти).

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописаніу складі зворотних сум.

-видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-акти перевірок: органів держаудитслужби, органів фіскальної служби, ІНФОРМАЦІЯ_7 україни.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1