Справа № № 585/944/20
Номер провадження 1-кс/585/315/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000241 від 06 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 15 квітня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2020 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2020 року невідома особа використовуючи соціальну мережу «Instagram» під приводом продажу плаща шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень.
Відомості за даним фактом 06.04.2020 року внесено до ЄРДР за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.03.2020 року потерпіла за домовленістю з ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , перерахувала кошти за плащ в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
01.04.2020 року на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Ромни, за адресою: АДРЕСА_3 надійшов замовлений товар, як зазначено з м.Одеса, з відділення № НОМЕР_2 , відправник ОСОБА_6 , з зазначеним номером НОМЕР_3 . При відкритті товару потерпіла виявила, що це не той плащ, який вона замовляла, після чого відразу повернула товар відправнику. В подальшому потерпіла написала у «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 , який був зазначений, як номер телефону відправника у квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, щоб їй повернули кошти, на що їй відповіли, що вона кур`єр, і що це не її замовлення. Після цього абонент, який користується номером телефону НОМЕР_3 заблокував потерпілу у «Вайбері», та відповіли, що перераховані кошти їй ніхто повертати не буде.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.03.2020 року по час дії ухвали, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені так і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання проводити без особи, у перебуванні якої вони знаходяться.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 06 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з заяви про вчинення кримінального правопорушення, копії квитанції, заяви про залучення до провадження як потерпілого,, протоколу допиту потерпілого вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілою, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, визначених у витягу з ЄРДР від 06.04.2020 року, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000241 від 06 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.03.2020 року по час дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають ( або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 26 травня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1