Справа № 686/7505/20
Провадження № 1-кс/686/5590/20
УХВАЛА
Іменем України

27 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів , у кримінальному провадженні №0000084 від 27.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 27.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб, через мережу «Інтернет» незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в чаті месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм ОСОБА_5 » надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено номери рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які здійснювався перерахунок коштів з електронних гаманців, які зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості про те на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, дата та час здійснення операцій по вказаних рахунках, фото та відео матеріали з камер спостереження під час здійснення операцій із зняття коштів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати Т.в.о. начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000084 від 27.02.2020 року до:

-інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про те на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, дата та час здійснення операцій по вказаних рахунках, фото та відео матеріали з камер спостереження під час здійснення операцій із зняття коштів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особамПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Ухвала діє по 27 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя