У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000265, зареєстрованому у ЄРДР 22.05.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000265 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у травні 2019 року, невідома особа через мережу Інтернет, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 29 840 грн. ЖЄО № 1723 від 22.05.2019.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 20.05.2019 року, в мережі інтернет вона знайшла сайт, на якому хотіла придбати цукор для свого кіоску. 21.05.2019 попередньо домовившись з менеджером, вона перерахувала кошти через термінал за купівлю цукру на банківську карточку № НОМЕР_1 . Після переведення коштів із менеджером зник зв`язок.

Внаслідок даних шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в розмірі 29 840 грн.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сервісу визначення банку за допомогою номеру картки було встановлено, що картка з номером № НОМЕР_1 відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21.05.2019 по 25.05.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000265, зареєстрованому у ЄРДР 22.05.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 22.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.05.2019 по 25.05.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.05.2019 по 25.05.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21.05.2019 по 25.05.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 21.05.2019 по 25.05.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1