Справа № 462/3775/20
провадження 1-кс/462/1138/20
У Х В А Л А

26 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24 червня 2020 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, що 23.06.2020 року, під приводом надання послуг перевезення, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 23.06.2020 року планував поїхати до м. Волновахи із м. Львова. З цією метою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшли пропозицію про поїздку до м. Маріуполя, там було вказано контактний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, потерпілий, в ході телефонної розмови із невідомою особою домовилися про поїзду та узгодив її умови. У відповідності до домовленості, близько 19 год. 45 хв. 23.06.2020 року, потерпілий на банківський рахунок НОМЕР_2 перерахував грошові кошти із свого банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1 600 гривень. В подальшому послуги перевезення потерпілому надано не було, та грошові кошти не повернуто.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку НОМЕР_3 потерпілого, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 19 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить встановити картковий рахунок невідомої особи, на який було перераховано грошові кошти отримані злочинним шляхом та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу 19 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили/надсилалися, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу з 19 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях із можливістю вилучення їх копій у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.