Дата документу 25.05.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/6971/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

захисника підозрюваних - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактом вчиненням злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2020 року в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000033 від 09.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, вручено ОСОБА_5 31.02.2020 року.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вручено ОСОБА_6 08.04.2020 року.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.10.2018 закінчується 31 травня 2020 року.

У відповідності до обставин вчинення злочину, кількості здійснених слідчих та процесуальних дій, кримінальне провадження №0000033 є особливо складним.

Закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, яка пов`язана із великою кількістю епізодів злочинної діяльності, довготривалістю проведення судових експертиз, необхідністю завершення розпочатих, а також проведення запланованих слідчих та процесуальних дій, а саме:
1)необхідністю отримання висновку судової економічної експертизи (призначена 08.01.2020 року), яка виконується експертами Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Засл. проф. ОСОБА_8 та зареєстрована під № 25;
2)повторним допитом підозрюваного ОСОБА_5 після отримання висновку судової економічної експертизи № 25;
3)здійсненням тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Прайм-Авто»;
4)повторними допитами свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

5)встановленням місця перебування та допитами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

6)встановленням місцеперебування та необхідністю долучення до матеріалів досудового розслідування документів на придбання та оприбуткування в бухгалтерському обліку ТОВ «БК «Центр-Буд» автомобілів «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1 ; «PORSCHE CAYENNE», 2017 року випуску, кузов № НОМЕР_2 та «PORSCHE CAYENNE», 2018 року випуску, кузов (коляска) № НОМЕР_3 , зокрема, накладних, податкових накладних, журнал-ордеру по рахунку 28 «Товари», журналу-ордеру по рахунку 10 «Основні засоби», журналу-ордеру по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками», на підставі яких здійснювався бухгалтерський облік операцій, за період з 01.01.2017 по 01.11.2018; журналу-ордеру по рахунку 30 «Готівка», з первинними документами до нього, за період з 18.01.2017 по травень 2018 року; журналу-ордеру по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», з первинними документами до нього, за період з 18.01.2017 по травень 2018 року; журналу-ордеру по рахунку, на якому обліковувалась видача та повернення позики по працівнику ОСОБА_5 , за період з 18.01.2017 по травень 2018, з первинними документами;

7)здійсненням остаточної кваліфікації дій підозрюваних за результатами проведення вказаних слідчих дій та отримання висновку експертизи.

Завершення та проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству здійснити остаточну кваліфікацію дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також прийняти остаточне рішення про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які могли діяти спільно з підозрюваними.

Обставинами, що перешкодили раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є надмірна завантаженість експертної установи та відповідно довго тривалість виконання експертизи, відсутність свідків за місцем їх реєстрації, відсутністю за місцем реєстрації ТОВ «БК «Центр-Буд», а також запровадження обмежувальних заходів, у зв`язку із введенням режиму карантину на всій території України.

У судовому засіданні сторона обвинувачення, а саме слідчий та прокурор, клопотання підтримала, прохала продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні.
У судовому засіданні сторона захисту, а саме захисник підозрюваних адвокат ОСОБА_7 вказував на те, що відомості до ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні внесені 09.10.2018 року, а тому було достатньо часу для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій; вважає, що таким чином сторона захисту затягує розслідування, а тому клопотання є, на його думку, необгрунтованим. Продовження строку досудового розслідування автоматично потягне подальше продовження строку запобіжних заходів, обраних відносно його підзахисних, а тому прохав відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні підтримали думку адвоката, прохали відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та зібрані на даному етапі досудового розслідування доказами переконують суд в обґрунтованості підозри, оголошеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Особлива складність даного кримінального провадження полягає у кількості підозрюваних осіб, категорією злочину та обставинами його вчинення, що передбачає проведення великої кількості експертиз та експертних досліджень, зібрання документів, необхідних для проведення експертизи, а також у проведенні ряду допитів свідків.

Слідчі (розшукові) дії, зазначені слідчим у клопотанні, не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин (довготривалість проведення призначеної експертизи (що призначена у січні 2020 року, яка була призначена у результаті отримання документів для її проведення і не могла бути призначена раніше; встановлення даних про місце перебування свідків, та їх допит), а їх результати матимуть суттєве значення для повного, всебічного проведення досудового розслідування. Серед іншого, є необхідними для остаточної кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також можливого притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які могли діяти спільно із підозрюваними.

Посилання сторони захисту про безпідставне затягування слідства є безпідставними та не знайшли свого підтвердження. Доводи адвоката про те, що продовженням строку досудового розслідування буде автоматично продовжено строк дії запобіжних заходів, обраних відносно підозрюваних, і таким чином будуть порушені права та інтереси останніх, є неслушними, оскільки автоматичного продовження не передбачено законом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців. При цьому, загальний строк досудового розслідування не буде перевищувати передбаченого законом граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактом вчиненням злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 09.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактом вчиненням злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 31.07.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25.05.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1