Справа №639/9060/19
Провадження №1-кс/639/747/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
24.03.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить:

- накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- 3 801 гральну пластикову фішку;

- 7 колод гральних карт;

- 3 стільниці від гральних столів з тримачем для фішок, напівкруглої форми, з ігровими полями, з написом «Dealer only plays with ace king or Higher»;

- 2 стільниці від гральних столів для гри у рулетку з електричним табло до кожного, з ігровими полями і позначками;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_1 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_2 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_3 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_4 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Multi Game 42», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», з купюро приймачем, без бирок та серійного номеру;

- Гральна рулетка без серійних номерів;

- Гральна рулетка без серійних номерів;

- Чорнові записи на 62 аркушах;

- Ноутбук ACER sNXSHSEF2760 із зарядним пристроєм;

- Флеш накопичувач KINGSTON DT50 8 Gb;

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США та 430 грн;

- Пристрій для перемішування гральних карт «One2Six» sMFS-5169;

- Зв`язка ключів для ігрових автоматів у кількості 18 шт;

- Зв`язка ключів для ігрових автоматів у кількості 8 шт;

- 3 магнітні ключі, схожі на домофонні;

- 3 магнітні ключі від рулетки, схожі на домофонні;

- Ноутбук LENOVO sMP12CQAF із зарядним пристроєм.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005722 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Новобаварського району м. Харкова та інших районах міста невстановлені особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах.
Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Харківській області такі особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах за адресою: АДРЕСА_1 .
19.03.2020 року Жовтневим районним судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку приміщень будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
21.03.2020 року о 21 год. 35 хв. на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова було здійснено фактичне проникнення до приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичне складання протоколу обшуку розпочато 21.03.2020 о 22 год. 06 хв. О 05 годині 22.03.2020 обшук приміщень та складання протоколу завершено.
В ході проведення обшуку приміщень другого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, документи та грошові кошти, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 21.03.2020 року.
Крім того, на час проведення обшуку на даховому приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено 17 осіб, що переховувалися.
На час проведення обшуку в приміщенні власник, орендатор, користувач (наглядач) був відсутній. Встановити його особу на час проведення обшуку не виявилося можливим.
О 22 год. 30 хв. 21.03.2020 до місця проведення обшуку прибув адвокат ОСОБА_5 , який представляв інтереси орендаря будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, документів, що підтверджували право користування/володіння вказаними приміщеннями надано не було.
Власник/власники перерахованого вище майна, грошових коштів на час проведення обшуку не встановлений.
Крім того встановлено, що чорнові записи, флеш накопичувач, ноутбуки, засоби та приладдя для азартних ігор використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, а виявлені грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, а саме отримані в якості здійснення ставок за гру.
Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого від 23.03.2020 вищевказані речі, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку з чим наявна процесуальна необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона обвинувачення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання та просили клопотання про арешт майна задовольнити.

Представник орендаря приміщення ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (телефонограмою), заяв чи клопотань на адресу суду не надав, поважні причини неявки суду не повідомив.

Під час судового засідання прокурор та слідчий надали пояснення, що на час проведення обшуку та на теперішній час не встановлено будь-яких осіб як власників вилученого майна.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника/власників майна чи їх представників, оскільки їх відсутність у судовому засіданні не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Постановою старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_4 від 23.03.2020 року вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження№0005722 від 20.12.2019 року в якості речових доказів.

Станом на 26.03.2020 року органом досудового розслідування не встановлено власників вилученого під час проведення обшуку майна та грошових коштів.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що відповідно до ст. 98 КПК України вилучене майно відповідає наступним критеріям речового доказу, а саме: вказане майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття невстановленими особами гральним бізнесом.
Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки повернення зазначеного майна призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна іншим чином, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності, унеможливить проведення слідчих дій та судових експертиз по вилученому майну (судово-почеркознавчої, судово-комп`ютерної та інших експертиз).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням накладення арешту на майно є запобігання можливості особам, у яких воно вилучене, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Без накладання арешту на вилучене майно в подальшому не можливим буде проведення експертиз, проведення інших слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 171, 172, 173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- 3 801 гральну пластикову фішку;

- 7 колод гральних карт;

- 3 стільниці від гральних столів з тримачем для фішок, напівкруглої форми, з ігровими полями, з написом «Dealer only plays with ace king or Higher»;

- 2 стільниці від гральних столів для гри у рулетку з електричним табло до кожного, з ігровими полями і позначками;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_1 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_2 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_3 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, з биркою з номером НОМЕР_4 ;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Multi Game 42», без купюро приймача, без бирок та серійного номеру;

- Ігровий автомат на табло якого зображено напис «Super V+ Gaminator», з купюро приймачем, без бирок та серійного номеру;

- Гральна рулетка без серійних номерів;

- Гральна рулетка без серійних номерів;

- Чорнові записи на 62 аркушах;

- Ноутбук ACER sNXSHSEF2760 із зарядним пристроєм;

- Флеш накопичувач KINGSTON DT50 8 Gb;

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США та 430 грн;

- Пристрій для перемішування гральних карт «One2Six» sMFS-5169;

- Зв`язка ключів для ігрових автоматів у кількості 18 шт;

- Зв`язка ключів для ігрових автоматів у кількості 8 шт;

- 3 магнітні ключі, схожі на домофонні;

- 3 магнітні ключі від рулетки, схожі на домофонні;

- Ноутбук LENOVO sMP12CQAF із зарядним пристроєм.

Місцем зберігання вилученого майна визначити - Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. №1104.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та слідчому.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1