УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок, податкових звітів);

Надати дозвіл на вилучення завірених копій вищевказаних документів на паперових або електронних носіях.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З метою підтвердження або спростування фактів причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_16 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_17 , організували в АР Крим та на підконтрольній українській владі території України господарську діяльність, частина прибутків від якої спрямовується для сплати податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 використовуючи підконтрольні останнім комерційні підприємства: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер реєстру юридичних осіб РФ ; ІНФОРМАЦІЯ_4 » ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ООО«ПИОНЕР-ТОРГ» ( НОМЕР_3 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» ( НОМЕР_7 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ); ООО «ФОРМА» ( АДРЕСА_8 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), здійснюють фінансово- господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції на території АР Крим, частина від якої контрабандним шляхом ввозиться на підконтрольну територію України з метою подальшої реалізації, що надає можливість ОСОБА_18 та ОСОБА_17 отримувати значні прибутки від їх роботи та в подальшому використовувати у власних протиправних цілях, а саме для сплати у вигляді податків і зборів до бюджету РФ та подальшого спрямування у готівковому вигляді на установи та організації окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, які причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час встановлено, що підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 суб`єкти господарювання, протягом 2017 року перерахували до бюджету окупаційної влади РФ в АР Крим близько 28 млн руб, у вигляді податків, доходів та зборів.

ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для легальної реалізації на підконтрольній території України продукції, використовують приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_20 ) та ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_22 ).

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_18 за № 14/1-1568 від 04.03.2019 встановлено, що ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 продовжують протиправну діяльність пов`язану із сплатою податків, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади РФ в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, чим вчиняють вказаний злочин.

Зокрема, дані особи протягом 2014-2015 років зареєстрували на підконтрольних ОСОБА_18 осіб в податкових органах окупаційної влади АР Крим зазначені вище комерційні структури, що проводять фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів РФ.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Викладене свідчить про наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 нормативної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ), відомості в яких мають значення для підтвердження або спростування наявності у вказаного суб`єкта господарської діяльності господарських правовідносин з юридичними особами, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим та зареєстровані в Російській Федерації, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер реєстру юридичних осіб РФ ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ); 000 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ); ООО «ФОРМА» ( АДРЕСА_8 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ).

З метою підтвердження або спростування фактів причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок, податкових звітів);

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок, податкових звітів);

Надати дозвіл на вилучення завірених копій вищевказаних документів на паперових або електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1