печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4993/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «УКРБУДМОНТАЖ» () в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк» Глобус» (МФО 380526, адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок, вже знаходяться на ньому та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено можливі протиправні дії вищих посадових осіб держави, які за попередньою змовою з службовими особами ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» (), діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, не виконавши вимоги щодо належної оцінки виконуваних робіт, організували закупівлю робіт UA-2019-03-15-001787-c, предметом якої є Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС.

Встановлено, що ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" наприкінці 2018 року було оголошено тендер на виконання робіт «Будівельні роботи по об`єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-1). Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС». Очікувана вартість тендеру склала 4 290 583 472,40 грн., вказаний тендер не відбувся.

15.03.2019 року ДСП «ЧАЕС» оголошено тендер на проведення тієї ж самої закупівлі, не виконавши вимоги щодо належної оцінки виконуваних робіт та тільки з раннім демонтажем нестабільних конструкцій з очікуваною вартістю 2 547 395 468,00 грн.

За процедурою закупівлі, предметом якою є «Будівельні роботи по об`єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» тендерним комітетом до розгляду прийняті документи від ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" (, юр. адреса: 03148, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2) та ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" (, Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, буд. 3); пропозиції інших учасників закупівлі - Корпорація «Укртрансбуд» () та ТОВ МЕНЕРГО (Код ) відповідно до рішення Тендерного комітету від 06.06.2019 відхилені як такі, що не відповідають вимогам Тендерної документації.

Аналізом тендерних пропозицій ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" та ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" встановлені факти її невідповідності Тендерній документації (пропозиції складені російською мовою, не підтверджено досвід виконання аналогічних договорів, відсутнє ліцензійне програмне забезпечення для виконання проектних робіт та інше), а також вимогам чинного законодавства України в сфері публічних закупівель в частині належного, кваліфікованого та неупередженого вивчення та допущення тендерних пропозицій учасників до аукціону. Тобто умови Аукціону передбачені під певного учасника із числа тих, хто вже працює в «зоні відчуження».

Таким чином, посадові особи ДСП «ЧАЕС», зловживаючи своїм службовим становищем, надали переваги ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" та ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" під час здійснення Державної закупівлі, предметом якої є «Будівельні роботи по об`єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу», та, в подальшому, 11 липня 2019 року переможцем було визнано ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" та укладено з останнім договорпідряду № 97 від 29.07.2019 року на виконання будівельних робіт по об`єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК): Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу».

Під час проведення закупівлі відсутній належний розрахунок та будь-яке обґрунтування зазначеної вартості, а також попередньо не проводились роботи, пов`язані з розробкою проектно-кошторисної документації.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державною аудиторською службою України було проведено моніторинг закупівлі UA-2019-03-15-001787-c, за результатами якої встановлено: порушення законодавства в частині складання тендерної документації та/або внесення змін до неї; порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель; порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій) та складено висновок від 23 липня 2019 року про результати моніторингу вказаної закупівлі.

ДСП «Чорнобильська АЕС» подано до Київського окружного адміністративного суду адміністративний позов про визнання протиправним та скасування висновку Державної аудиторської служби України від 23.07.2019 року про результати моніторингу закупівлі. Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 08.10.2019 року №320/4386/19 адміністративний позов ДСП «Чорнобильська АЕС» задоволено. Крім цього, встановлено, що до Шостого апеляційного адміністративного суду 27.01.2020 року Державною аудиторською службою України подано апеляційну скаргу на рішення Київського окружного адміністративного суду, а тому рішення Київського окружного адміністративного суду від 08.10.2019 року №320/4386/19 не набрало законної сили.

Незважаючи на вищевикладене, між ДСП «Чорнобильська АЕС» та ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" укладено договір підряду № 97 від 29.07.2019 року на виконання будівельних робіт по об`єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК): Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» та на виконання вказаного договору проводяться початкові роботи та перераховуються грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» () відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ Глобус» (МФО 380526).

Прокурор зазначає, що на даний час є достатньо підстав вважати, що грошові кошти на вищевказаному рахунку місять відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим постановою слідчого від 03.02.2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000376 від 05.04.2019 року, відтак, виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищі посадові особи держави, за попередньою змовою з службовими особами ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» (), діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, не виконавши вимоги щодо належної оцінки виконуваних робіт, організували закупівлю робіт UA-2019-03-15-001787-c, предметом якої є Демонтаж нестабільних конструкцій об`єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» () відкрито в ПАТ «КБ Глобус» (МФО 380526) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Постановою Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 від 03.02.2020 року грошові кошти на вищевказаному рахунку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000376 від 05.04.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» () в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Щодо покладення на банк обов`язку з надання органу досудового розслідування письмової інформацію про залишок грошових коштів на рахунку, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним законодавством не передбачено під час вирішення питання про накладення арешту встановлення будь-яких інших обов`язків, тим більше на майбутнє.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «УКРБУДМОНТАЖ» () в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк» Глобус» (МФО 380526, адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а ткаж виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000376 від 05.04.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1