Справа № 592/6460/20
Провадження № 1-кс/592/3370/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

в с т а н о в и в:
Прокурор своє клопотання, обґрунтовує тим, що Ободівською сільською радою Білопільського району Сумської області в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі директора ОСОБА_5 , 04.12.2017 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД. Предметом даного договору є роботи з розробки науково-технічної продукції виготовлення проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об`єкту «Коригування генерального плану с. Ободи, Білопільського району, Сумської області з проектом детального планування (суміщення)».
Термін дії договору підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД становить 90 робочих днів, але не пізніше 25.12.2017. Сума договору становить 74 700,00 грн.
На виконання умов договору Ободівською сільською радою Білопільського району Сумської області 05.12.2017 на рахунок ТОВ «Зем-центр.СВ» № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «КРЕДІ «КРЕДІ БАНК» було перераховано 22 410,00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 28.12.2017 на рахунок ТОВ «Зем-центр.СВ» перераховано 52 290,00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.
Крім того, Тучненською сільською радою Білопільського району Сумської області в особі в.о. сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі директора ОСОБА_5 , 26.10.2015 укладено договір підряду №116/С на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану.
Термін дії договору підряду №116/С від 26.10.2015до 31.12.2015. Сума договору становить 45 000,00 грн.
На виконання умов договору Тучненською сільською радою Білопільського району Сумської області 26.10.2015 на рахунок ТОВ «Зем-центр.СВ» № НОМЕР_2 відкритому у AT КБ «Приватбанк» (Сумська філія AT КБ «Приватбанк», м. Суми), МФО 337546) було перераховано 13 500, 00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 17.12.2015 на рахунок ТОВ «Зем-центр.СВ» перераховано 31 500, 00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що підрядником ОСОБА_5 роботи не проведені та матеріали виконаних робіт до замовників, останнім не надано.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Зем-центр.СВ» за період часу з 26.10.2015 по 01.01.2017, що зберігаються у AT КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД, які здійснюють банківське обслуговування ТОВ «Зем-центр.СВ», з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.
У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Заявлені прокурором документи, а саме: рух коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрований на ТОВ «Зем-центр.СВ», по взаємодії між ТОВ «Зем-центр.СВ» та Тучненською сільською радою за період часу з 28.10.2015 по 17.12.2015, що зберігаються у АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, а саме: щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2015 но 01.01.2017, що зберігаються у АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, які належать ТОВ «Зем-центр.СВ» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
рух коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрований на ТОВ «Зем-центр.СВ», по взаємодії між ТОВ «Зем-центр.СВ» та Тучненською сільською радою за період часу з 28.10.2015 по 17.12.2015.
Строк дії ухвали - до 27.06.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1