Справа № 473/678/19
Номер провадження 1-кс/473/246/2020

УХВАЛА
Іменем України

"20" березня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

19 березня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке обґрунтоване тим, що 06 квітня 2018 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від представника ПАТ «ПУМБ» про те, що 16 травня 2015 року в м. Вознесенську невстановлена особа, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_5 та персональні дані останньої, шляхом обману уклала з банком цільовий кредитний договір №5 та заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», чим завдала останньому майнову шкоду.

06 квітня 2018 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

У вказаному кримінальному провадженні здійснено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-14 березня 2019 року слідчим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-14 березня 2019 року ОСОБА_6 визнано представником потерпілого ПАТ «ПУМБ»;

-18 березня 2019 року слідчим отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-16 квітня 2019 року слідчим надано доручення оперативним підрозділам відібрати пояснення у ОСОБА_5 ;

-27 травня 2019 року відібрано пояснення у ОСОБА_5 про відомі їй обставини справи;

-09 серпня 2019 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;

-22 серпня 2019 року слідчим підготовлено повторне клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-27 серпня 2019 року слідчим отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-27 вересня 2019 року слідчим здійснено виїмку кредитної у справи у ПАТ «ПУМБ»;

-01 листопада 2019 року слідчим отримано зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-08 листопада 2019 року по справі призначено почеркознавчу експертизу;

-25 листопада 2019 року слідчим отримано висновок почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі про підозру, а строк досудового розслідування спливає, разом з тим у провадженні не виконано усі необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема, не встановлено місце мешкання представника ПАТ «ПУМБ» Ель ОСОБА_7 , яка оформляла кредит та завіряла підписом документи кредитної справи, не відібрано пояснення останньої, не відібрано зразки її почерку та підпису з метою призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому слідчий просила продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

06 квітня 2018 року відомості за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» шляхом обману внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Постановою слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 від 14 квітня 2018 року кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області від 13 лютого 2019 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.

Постановою слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 від 13 червня 2019 року кримінальне провадження закрито на підставі п. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області від 29 липня 2019 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та жодній особі не повідомлено про підозру.

Таким чином, з врахуванням строків з моменту закриття кримінального провадження до моменту скасування відповідних постанов слідчого (оскільки вказані строки не враховуються до строку досудового розслідування) 22 березня 2020 року закінчується встановлений законом строк досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя може продовжити досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно ст.ст.219, 294 КПК України, на строк, що не може перевищувати 6 місяців.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, на підставі частини 4 статті 295-1 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні здійснено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-14 березня 2019 року слідчим підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-14 березня 2019 року ОСОБА_6 визнано представником потерпілого ПАТ «ПУМБ»;

-18 березня 2019 року слідчим отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-16 квітня 2019 року слідчим надано доручення оперативним підрозділам відібрати пояснення у ОСОБА_5 ;

-27 травня 2019 року відібрано пояснення у ОСОБА_5 про відомі їй обставини справи;

-09 серпня 2019 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;

-22 серпня 2019 року слідчим підготовлено повторне клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-27 серпня 2019 року слідчим отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю;

-27 вересня 2019 року слідчим здійснено виїмку кредитної у справи у ПАТ «ПУМБ»;

-01 листопада 2019 року слідчим отримано зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-08 листопада 2019 року по справі призначено почеркознавчу експертизу;

-25 листопада 2019 року слідчим отримано висновок почеркознавчої експертизи.

Проте у кримінальному провадженні не виконано усі необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема, не встановлено місце мешкання представника ПАТ «ПУМБ» Ель ОСОБА_7 , яка оформляла кредит та завіряла підписом документи кредитної справи, не відібрано пояснення останньої, не відібрано зразки її почерку та підпису з метою призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, що потребує додаткового часу.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність у кримінальному провадженні процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та істотне значення результатів цих процесуальних дій для кримінального провадження, а також неможливість закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у строк до 22 березня 2020 року, що є обґрунтованою підставою для продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 06 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 06 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 22 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1