У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/4157/20
пр.№1-кс/759/1442/20
"17" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020р. слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (індексний номер рішення 46224835 від 29.03.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 236, виданий 29.03.2019, приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_5 , яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , виступає у ролі організатора та причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

Вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_6 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (в викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який перед вчиненням правочину не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Так, відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

29.03.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 236), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_7 , а покупцем ОСОБА_8 .

Після чого, 07.05.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , укладено договір міни (серія та номер 508) вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_8 , а покупцем ОСОБА_10 .

З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № НОМЕР_1 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з цим, направлено запит та отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис про смерть № 1476 від 23.01.2018). Причина смерті не встановлена.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_11 надав інформацію стосовно вказаної квартири ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а останні повідомили дану інформацію своєму знайомому ОСОБА_14 . В свою чергу ОСОБА_14 разом з ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову прийняли рішення про заволодіння вказаної квартирою та в подальшому грошовими коштами від її продажу. Встановлено, що ОСОБА_11 , працюючи деякий час в правоохоронних органах, маючи тісні зв`язки з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримав від останніх інформацію щодо смерті ОСОБА_7 , а також оригінали документів про право власності на вказану квартиру. Вподальшому вказані документи передані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в свою чергу передали їх ОСОБА_14 , а також виділили грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання угоди щодо продажу даної квартири. З метою виготовлення документів, що посвідчують особу (паспорта) на власника квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_14 разом з ОСОБА_6 звернулись за допомогою до ОСОБА_15 , який, виготовив паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотокарткою «підставної» особи, а саме ОСОБА_16 , який виконував роль власника квартири та був присутній у нотаріуса під час укладання угоди купівлі-продажу квартири. Вказану особу до вчинення злочину залучив ОСОБА_17 за проханням ОСОБА_14 . ОСОБА_17 був відповідальним за контроль над діями ОСОБА_16 , якому було обіцяно грошову винагороду від продажу квартири. З метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, ОСОБА_18 разом з ОСОБА_6 здійснили незаконне проникнення до нерухомого майна та змінили замки на вхідних дверях. Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_6 займались її знайомі ріелтори - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_18 та особисто ОСОБА_6 . Під час показу квартири потенційним покупцям ОСОБА_18 та ОСОБА_6 вводячи останніх в оману представлялись родичами власника квартири та були присутні при продажу квартири у нотаріуса.

В день укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_17 заздалегідь провів інструктаж разом з ОСОБА_14 для ОСОБА_16 , а саме як поводити себе у нотаріусу під час укладання угоди щодо продажу квартири. Далі ОСОБА_17 привіз до нотаріусу «підставну» особу ОСОБА_16 , який представлявся власником квартири та використовував паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_7 . В приміщення нотаріальної контори були присутні ОСОБА_18 та ОСОБА_6 які представлялись родичами ОСОБА_7 . Після укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири ОСОБА_16 отримавши грошові кошти від продажу передав їх ОСОБА_17 , який за згодою та під керівництвом ОСОБА_14 та ОСОБА_6 здійснив їх розподіл між всіма членами злочинної групи.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які подавалися приватному нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 236 та запису з реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення повного переліку документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаної нотаріальної дії та осіб, які їх подавали та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (індексний номер рішення 46224835 від 29.03.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 236, виданий 29.03.2019, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002992 від 07.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (індексний номер рішення 46224835 від 29.03.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 236, виданий 29.03.2019, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_5 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_5 , яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1