Справа № 643/7736/20
Провадження № 1-кс/643/2574/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора ОСОБА_3 про відсторонення від посади у кримінальному провадженні №0000706 від 11.11.2019., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, маючого вищу освіту, працюючого головним державним інспектором відділу митного оформлення «Гоптівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично мешкаю чого за адресою АДРЕСА_2 , за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи одного з правоохоронних органів Харківської області використовують службові повноваження всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, 09.11.2019 о 20:12 годині мікроавтобус Volkswagen Тransporter, днз НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , пройшовши митне оформлення відповідно до талону для проходження по «зеленому коридору», тобто як такий, що не має товарів, які підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Гоптівка» та вирушив в бік Російської Федерації.

При цьому у вказаному транспортному засобі знаходились товари народного споживання (одяг та насоси), загальною вартістю 512323,12 гривень, тобто 18865,8 Євро.

Відповідно до ч.3 ст.371 Митного кодексу України визначено, що товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України, та з поданням відповідних документів, які підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

Згідно зі ст. 472 Митного кодексу України недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

ОСОБА_4 перебуваючи у зазначений час на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород», діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами та керівництвом відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС, з особистих мотивів, в інтересах, а також з метою одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді не сплати штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вказаних товарів за незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про ці товари, без наявності будь-яких законних на те підстав, свідомо усупереч вимогам посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний», ч.3 ст.371, ст. 472 Митного кодексу України, провівши візуальний огляд мікроавтобусу Volkswagen Тransporter, днз НОМЕР_1 , здійснив його митне оформлення та дозволив вивезення товарів, які підлягають письмовому декларуванню, за межі митної території України без такого декларування, а також не вжив заходів щодо притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

ОСОБА_4 відповідно до наказу начальника Харківської митниці ДФС № 149-о від 07.06.2019 переведений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС.

Відповідно до п. п. 2.2.4, 2.4.1, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.12, 2.6.13, 2.8.1, 2.16.1 посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний», затвердженої виконувачем обов`язків начальника Харківської митниці ДФС ОСОБА_6 07.06.2019, ОСОБА_4 при виконанні посадових обов`язків здійснює митний огляд товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску та на митній території України, здійснює митний контроль та митне оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами, здійснює перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами, здійснює митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян), здійснює облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України у зоні діяльності ВМО, здійснює використання баз даних порядку проведення митних процедур та виконання митних формальностей під час пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів, здійснює контроль за дотриманням суб`єктами ЗЕД порядку застосування всіх видів митних декларацій, що використовуються при декларуванні товарів, у тому числі попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій, здійснення виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями у вантажних відправленнях, супроводжувальному багажі, несупроводжувальному багажі, ручній поклажі, міжнародних поштових та експрес-відправленнях,здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо, здійснює заходи з метою притягнення до відповідальності платників податків у разі неподання або несвоєчасного подання митних декларацій, визначає за результатами застосування системи управління ризиками, форм та обсягів митного контролю у конкретних випадках переміщень товарів і транспортних засобів через митний кордон України, ініціює та складає протоколи про порушення митних правил.

Також відповідно до п.п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. цієї інструкції головний державний інспектор має право проводити заходи щодо здійснення митних процедур в межах повноважень, визначених законодавством; вимагати від суб`єктів ЗЕД, перевізників та громадян виконання вимог законодавства та подання всіх необхідних для митного оформлення документів; забороняти вивантаження, завантаження товарів та відправку транспортних засобів у разі непред`явлення їх до митного контролю, непредставлення необхідних документів, а також при виникненні інших перешкод для здійснення митного контролю; при виявленні предметів контрабанди або порушення митних правил складати протокол про порушення митних правил, вилучати предмети та документи; приймати від осіб, які порушили митні правила, письмові пояснення; проводити адміністративне затримання осіб, що причетні до порушення митних правил; здійснювати огляд (переогляд) транспортних засобів, товарів та інших предметів, приміщень та територій підприємств, де перебувають товари під митним контролем, з розкриттям та розпакуванням вантажних місць.

Згідно з положенням про відділ митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС, затвердженого виконувачем обов`язків начальника Харківської митниці ДФС ОСОБА_6 07.06.2019, ОСОБА_4 , як співробітник органу виконавчої влади, здійснює функції представника влади та відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, громадянином ОСОБА_5 одержано неправомірну вигоду у вигляді ухилення від сплати штрафу, чим державі, відповідно до висновку фахівця-оцінювача ФОП ОСОБА_7 від 02.12.2019, спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів у сумі 512323,12 грн., що є тяжкими наслідками.

Ухвалою слідчого судді від 06.12.2019 ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади. В подальшому, ухвалами слідчого судді від 30.01.2020, 27.03.2020 строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади продовжувався, востаннє - до 27.05.2020.

19.05.2020 прокурор подав до суду клопотання про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, в якому посилався на той факт, що підстави, які були враховані слідчим суддею під час прийняття рішення про відсторонення ОСОБА_8 від посади за останні два місяці не змінилися та продовжують існувати.

товар, який визнано речовими доказами та ухвалами слідчого судді на нього накладено арешт.

На теперішній час у кримінальному провадженні призначено судово-товарознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, виконання якої наразі триває.

З метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку інших слідчих і процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

-отримати висновки судових експертиз;

-провести допити співробітників митниці;

-провести повторні допити водіїв транспортних засобів та власників товару;

-провести впізнання осіб, які здійснювали митний огляд товарів, що перевозились у автомобілях;

-повідомити про підозру ОСОБА_4 та іншим службовим особам у кінцевій редакції;

-виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.

На судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, до його початку від прокурора, підозрюваного та його захисника надійшли заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності. При цьому прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, а сторона захисту проти задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, зокрема відомості щодо продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді від 28.01.2020 до 04.06.2020, вважає обґрунтованими твердження сторони обвинувачення про те, що на теперішній час продовжують існувати обставини, які слугували мотивом для прийняття рішення про відсторонення ОСОБА_4 від посади, у органу досудового розслідування на теперішній час наявна потреба у проведенні низки слідчих дій.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи позицію сторони захисту слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади на строк 2 місяці.

При цьому строк такого відсторонення не повинен перевищувати строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС до закінчення строку досудового розслідування у провадженні, тобто до 04.06.2020 включно.

Ухвала діє протягом 2-х місяців з моменту її постановлення, але не більше строку досудового розслідування і може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1