Провадження № 1-кс/686/8217/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000044,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2020 року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 04.05.2020 о 07.45 год. при перетині основної лінії охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Ладижинська ВК №39) першим заступником начальника Ладижинської ВК № 39 ОСОБА_5 оглянуто молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Ладижинської ВК № 39 ОСОБА_6 .

В ході огляду ОСОБА_6 під його верхнім оглядом виявлено 4 мобільні телефони, 2 батареї до мобільного телефону, 2 флеш накопичувача, пакет дріжджів. Як пояснив ОСОБА_6 вищевказані речі за попередньою домовленістю він мав передати засудженому ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, установлено, що 04.05.2020 у засудженого ОСОБА_7 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено мобільний телефон, який вірогідно йому передав ОСОБА_6 .

Так, відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , приблизно на початку березня 2020 ОСОБА_6 приніс йому на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон Нокіа 1280 зеленого кольору. Крім цього, ОСОБА_7 вказав, що приблизно в березні 2020, точної дати він не пам`ятає, на його прохання ОСОБА_6 дав йому номер своєї банківської картки, здається « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_7 декілька разів із свого мобільного телефону № НОМЕР_1 через службу 889 переказував кошти для придбання цигарок, батареї для мобільних телефонів, картрідерів, дріжджів. Останній раз ОСОБА_7 переказував кошти приблизно в кінці квітня (приблизно 24-26 числа) на вказані потреби.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок, які зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_2 та якими користується останній щодо виписки по руху коштів за період з 01.01.2020 до 20.06.2020 року.

Банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому відомості про рух коштів на його рахунках повинні перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності службових осіб виправної установи до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представника вказаної установи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки, які зареєстровані та якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), інформації про рух грошових коштів по таких рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2020 по 20.06.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1