УХВАЛА

27 грудня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 (далі прокурор), підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора в рамках кримінального провадження №№0000058 від 25.05.2018 (далі це ж кримінальне провадження) про продовження дії покладених обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.

Згідно підозри, ОСОБА_6 , діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з якими у червні-серпні 2018 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.

Діючи як виконавець ОСОБА_5 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснював замовлення та організацію доставки ОСОБА_6 сильнодіючої речовини у вигляді порошкоподібної речовини з метою забезпечення останнього сировиною для виготовлення сильнодіючого лікарського засобу, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, безпосередньо здійснював його збут, забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою забезпечення функціонування групи, а саме постійного надходження сильнодіючих лікарських засобів для збуту, ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , за допомогою мережі Інтернет здійснював придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини - метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини та подальше її контрабандне переміщення в Україну міжнародним поштовим зв`язком.

Після отримання міжнародних поштових відправлень із вмістом сильнодіючої речовини у вигляді порошку, ОСОБА_5 передавав її ОСОБА_6 для подальшого виготовлення сильнодіючого лікарського засобу метандієнону у вигляді пігулок білого кольору, на яких проставляв відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_6 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки ««JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_6 передавав ОСОБА_5 для реалізації.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_6 плану, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу «Політон», який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, зберігав скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», попередньо виготовлені ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи як організатор створеної та очолюваної ним організованої злочинної групи, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на виконання розробленого ним та узгодженого всіма учасниками спільного злочинного плану, у невстановлені досудовим слідством дату та час, але до 22.06.2018, незаконно виготовляв сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», у кількості не менше 100 одиниць, які поміщував у скляні ємності, на які приклеював етикетки ««Methandienone 10 mg 100 Таblets Маdе іn Когеа». Надалі, вказані ємності ОСОБА_6 упаковував у картонні упаковки з аналогічним маркуванням.

Виготовлені таким чином та запаковані сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , який, виконуючи відведену йому організатором роль виконавця, організовував їх збут. Отримані від такої діяльності грошові кошти, ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 для розподілу між учасниками групи та забезпечення її подальшого функціонування.

У свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому організатором роль виконавця збуту сильнодіючих лікарських засобів, 22.06.2018, перебуваючи у м. Запоріжжя, повідомив телефонним зв`язком ОСОБА_5 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_8 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім`я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому ОСОБА_6 роль виконавця, реалізовуючи спільний для організованої групи злочинний умисел, 25.06.2018 о 16 год. 44 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_8 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW», які містять у своєму складі лікарський засіб - метандієнон.

Крім того, у невстановлений період часу, але до 07.08.2018 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_9 на придбання останнім спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону. У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_6 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, 07.08.2018 о 15 год. 54 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21,через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_10 помилково до м. Зеленогірське посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містився сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. У подальшому, ОСОБА_5 , 11.08.2018 змінив адресу отримувача та з м. Зелено гірське відправив зазначене поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 до м. Зеленодольськ.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, домовились про контрабанду сильнодіючої речовин - метандієнону у формі пігулок, виготовлених ОСОБА_6 , до Республіки Польща. Переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини - метандієнон, до Республіки Польща, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб - перевізників. Надалі ОСОБА_5 , діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_6 , 11.02.2019 зателефонував громадянину ОСОБА_11 та запропонував йому перевезти до Республіки Польща в м. Познань посилку для особи на ім`я ОСОБА_12 , в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився.

У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, передав ОСОБА_11 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_11 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина - метандієнон. Того ж дня ОСОБА_11 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста «Ягодин». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_11 . ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methandienone 10 mg 100 Таblets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW» із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону.

Підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, прокурор підтверджує протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків від 27.02.2019, висновками експерта №24/5-49/6 від 22.02.2019, №135/5 від 13.08.2018, №2.1-289/19 від 11.04.2019, №2.1-309/19 від 16.05.2019, №2.1-311/19 від 28.05.2019, №2.1-310/19 від 11.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом огляду від 17.02.2019, протоколом огляду від 12.04.2019, протоколом огляду від 10.04.2019, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також прокурор вказує, що 05.09.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 04.11.2019. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

01.11.2019 строк застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання було продовжено, та закінчується 31.12.2019. Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_5 та причетними особами. Зокрема, необхідно отримати висновки 26 комплексних судових експертиз, судової експертизи відеозвукозапису, за результатами якої здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення; отримати відповідь на запит про надання міжнародної правової допомоги; за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Прокеурор вказує, що на даний час триває досудове розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено.

Крім того, 12.07.2019 до прокуратури Рівненської області скероване клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Корея.

У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене.

Прокурор доводить, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому для продовження дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки останній може залишити місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду або не прибувати на виклики до слідчого та прокурора.

Підозрюваний не заперечував щодо задоволення клопотання.

Прокурор та слідчий просили клопотання задоволити.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні, і надані стороною обвинувачення докази вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.321, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.

Під час досудового розслідування щодо ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання, визначено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких закінчується.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжений.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Прокурор звертаючись з клопотанням та при його розгляді довів обґрунтованість підозри, а також існування вище наведених ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин, для досягнення мети запобігання заявленим ризикам, а також, що строк покладених обов`язків закінчується, а також, що підозрюваним клопотання прокурора не заперечується, слід продовжити стосовно підозрюваного покладення обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді від 05.09.2019 - до 10.02.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, одруженому, раніше не судимому, жителю АДРЕСА_2 , термін дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, слідчого судді, прокурора, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2020.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1