Справа № 487/8916/19
Провадження № 1-кс/487/9601/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю оглянути та вилучити: оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004177 від 07.08.2019; оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 27.09.2019; супровідні листи, запити, постанови про визначення підслідності, постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, чорнові записи, інші документи щодо руху кримінальних проваджень № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, для використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, оскільки документація, у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність, містить відомості про дії та бездіяльність саме співробітників правоохоронного органу, а саме інформацію про можливу причетність до злочинних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які своєю умисною бездіяльністю сприяють не притягненню ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, та навпаки, за змовою з нею мають умисел на штучне створення доказів у кримінальних провадженнях № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, розпочатих за її зверненнями. Тому обізнаність службових осіб про проведення досудового розслідування та необхідності отримання конкретного переліку документів може призвести до умисного знищення останніми речей або документів, що мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим існує необхідність у розгляді клопотання без їх участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності та про його задоволення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи до яких просять надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у тому числі допитом заявника у кримінальному провадженні установлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього голови Обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , вчиняють дії щодо умисного не притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000441 від 22.08.2019 та № 004157 від 30.08.2019, з метою отримання за це неправомірної вигоди для себе. Зокрема, з цією метою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 витребували зі ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали кримінальних проваджень № 0000441 від 22.08.2019 та № 004157 від 30.08.2019, що розпочаті за фактом вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, та умисно утримують зазначені матеріали на вивченні без вжиття заходів щодо подальшої організації належного та своєчасного досудового розслідування, тим самим фактично сприяючи уникненню притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та забезпечуючи подальше привласнення останньою майна ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим спричинили кооперативу тяжкі наслідки.

Згідно допиту свідка у кримінальному провадженні прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 та відповіді ГУ НП в Одеській області за № 4/1-13125 від 04.11.2019, а також даних Єдиного державного реєстру судових рішень, фактично досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000440 від 22.08.2019 за фактом протиправних дій ОСОБА_7 здійснюється безпосередньо прокурором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що може свідчити про те, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_5 самоусунулись від виконання покладених на них обов`язків, а саме розслідування зазначеного вище кримінального провадження.

У той же час, згідно тієї ж відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4/1-13125 від 04.11.2019 установлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява від співзасновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів щодо невідомих осіб, які шахрайськими діями, шляхом внесення відомостей до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо прийняття рішення про зміну складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито на підставі поданої ОСОБА_5 заяви, заволоділи корпоративними правами останньої на ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, 07.08.2019 слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Надалі, 27.09.2019 матеріали вказаного кримінального провадження направлені до СУ ГУНП в Одеській області для вивчення стану досудового розслідування. 29.10.2019 прокуратурою Одеської області підслідність вказаного кримінального провадження визначено за СУ ГУНП в Одеській області.

Також, 27.09.2019 від ОСОБА_7 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що ОСОБА_8 , протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману пайовиків кооперативу, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів, належних ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особисті банківські розрахункові рахунки, шахрайським шляхом заволодів коштами в особливо-великих розмірах. Цього ж дня слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000920 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування вказаного провадження доручено слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .

Отже, установлено, що первинні кримінальні провадження, розпочаті за фактами шахрайських дій ОСОБА_5 , об`єднані в кримінальне провадження № 0000440від 22.08.2019 фактично слідчими національної поліції не розслідуються, а досудове розслідування у них організовано прокурором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Водночас, кримінальні провадження № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, розпочаті за заявами ОСОБА_7 , визначені керівництвом правоохоронних органів Одеської області як такі, досудове розслідування у яких повинно здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є органом досудового розслідування вищого рівня.

Проте, вказані злочини (№ 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019) не відносяться до найбільш складних кримінальних правопорушень, не стосуються життя, здоров`я, волі, честі, гідності, статевої свободи осіб, не набули значного суспільного резонансу і не мають міжрегіональний характер, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке затверджено наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 № 3381 від 29.12.2016, не відносяться до категорії злочинів, по яким досудове розслідування повинно здійснюватися СУ ГУНП в Одеській області.

За таких обставин, на теперішній час існує обґрунтована підозра про те, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно вживаються заходи щодо не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності, та одночасно організовано досудове розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за її зверненнями, слідчими, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою вилучення документів є необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до протоколу допиту слідчого Слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 від 06.11.2019, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 27.09.2019 здійснюється ним, як слідчим СУ ГУНП в Одеській області.
Крім того, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.11.2019 № 4/1-13125 на запит слідчого, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 27.09.2019 доручено слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .
Згідно з цією ж відповіддю, 29.10.2019 прокуратурою Одеської області визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0004177 від 07.08.2019 за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отже, зазначене дає підстави вважати, що матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000920 від 27.09.2019 та № 0004177 від 07.08.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, документи, тимчасовий доступ до яких планується зробити, містять інформацію про особу, що їх складала та підписувала, містять зразки підпису та почерку такої особи, реквізити та дати складання, що надасть органу досудового розслідування призначити у кримінальному провадженні відповідні експертизи, а також надати належну правову оцінку вказаним документам. Крім того, лише аналізом документів, що створені у ході досудового розслідування кримінальних проваджень № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, їх обґрунтування з посиланням на норми законодавства, можливо надати належну правову оцінку діям службових осіб та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться кримінальні провадження, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, а також те, що іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи, неможливо встановити та дослідити факти, чи дійсно службовими особами та керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняються дії, спрямовані на умисне не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності та навпаки вони мають умисел на штучне створення доказів у кримінальних провадженнях № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, розпочатих за її зверненнями, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, а саме:
- матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004177 від 07.08.2019;

- матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 27.09.2019;

- супровідні листи, запити, постанови про визначення підслідності, постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, чорнові записи, інші документи щодо руху кримінальних проваджень № 0004177 від 07.08.2019 та № 0000920 від 27.09.2019, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна до 24.01.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1