Справа № 592/5098/20
Провадження № 1-кс/592/2562/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №9,

в с т а н о в и в :

23.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, який надійшов з ДФС України листом №732/7/99-99-23-01-15 від 16.03.2020 через Генеральну прокуратуру України листом від 03.03.2020 №19/1-31721-20 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 10.04.2020 №18/8). Компетентними органами Латвійської Республіки розслідується вищевказана кримінальна справа про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом великих розмірах.

З клопотання вбачається, що закуплені у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари « ІНФОРМАЦІЯ_2 » далі продає підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Порівнюючи ціни вказані в договорі купівлі №RT707751 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цінами вказаними « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в накладній, констатовано, що товари далі продані з багатократною націнкою, що не відповідає звичайній комерційній практиці. В період часу з 26.09.2013 по 09.07.2014 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою шести платежів перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 291607 USD, як в накладній так і в митних документах доставки в якості істинного благо отримувача вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре фактично здійснювало оплату товарів. В тому числі в я кості продавця товарів в митних документах вказано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поставку товарів з України в ОАЄ здійснює підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в накладних сума поставлених товарів вказана в розмірі 50000 USD, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році за допомогою чотирьох платежів здійснило перерахування на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 на загальну суму 49195 USD.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність отримати рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунках відкритих у банках України, документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті наступні рахунки № НОМЕР_1 (643 RUS), № НОМЕР_1 (840 USD), № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (978 EUR), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Суми (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ). Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, який надійшов з ДФС України листом №732/7/99-99-23-01-15 від 16.03.2020 через Генеральну прокуратуру України листом від 03.03.2020 №19/1-31721-20 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 10.04.2020 №18/8).

Так, компетентними органами Латвійської Республіки розслідується вищевказана кримінальна справа про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом великих розмірах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по поточних рахунках № НОМЕР_1 (643 RUS), № НОМЕР_1 (840 USD), № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (978 EUR), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Суми (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Суми (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1