н/п 1-кс/953/2463/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001078 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 18.03.2020 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, а саме: укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.09.2019 по теперішній час за наступними договорами: Договір № 551 від 10.09.2019 на Капітальний ремонт парку Молодіжний у м. Харкові, зі змінами та доповненнями, а саме: матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), а також документів, які стали підставою для проведення конкурсних торгів, наданих тендерних пропозицій учасників, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄЄРДР за № 0001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові завищили вартість та об`єми робіт, зокрема на футбольні ворота, баскетбольний стенд та ін., шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами.

31.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту «Капітальний ремонт парку Молодіжний в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи), переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 113 400 000, 00 гривень визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з керівником ( ОСОБА_5 ) якого 10.09.2019 укладено договір № 551 строком до 31.12.2020 року вказану суму.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти за виконані поетапно роботи з Капітального ремонту парку Молодіжний в м. Харків у загальні сумі 40 368 404 гривень.

28.01.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, електротехнічної та економічної експертизи № 28628/8, а саме: проектну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів до них та іншу документацію щодо виконання зазначених договорів.
Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судової експертизи, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника володільця майна.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином, 25.03.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно рапорту слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , нею повідомлено представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: рапорти оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ОСОБА_6 (без дат); листа голови Ради Правозахисної групи "Закон та справедливість" ОСОБА_7 ; витяги про транзакції від 19.11.2019; договір № 551 від 10.09.2019; витяги про транзакції від 18.11.2019; лист № 01-12-06/5523 від 03.12.2019; постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 18.12.2019; клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 28628/8 від 27.01.2020.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 551 від 10.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт капітальний ремонт парку Молодіжний в м. Харкові. Коригування (45112000-5- землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт, зазначені в договірній ціні, яка є невідємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору 113 400 000,00 грн., в тому числі ПДВ (20 %) 18 900 000,00 грн. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 59 999 569 грн. 91 коп., у т.ч. ПДВ (20 %) 9 999 928 грн. 32 коп. Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт вересень 2019 р. грудень 2020 р.
З деталей трансакції вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.09.2019 11 689 830,90 грн.; 30.09.2019 28 310 168,46 грн.
Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання, а саме того, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, матеріали додані до клопотання не містять даних, які б підтверджували виконання робіт та факт завищення вартості виконаних робіт. Рапорти старшого оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_6 не є належними доказами факту завищення вартості виконаних робіт. Так, як зазначає оперуповноважений у Рапорті без дати, зі штампом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2714 від 18.07.2019, в ході перевірки інформації щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що під час реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Харкові було завищено ціни на матеріали та роботи, а саме: на ремонт покриття витрачено 14,5 млн.грн, на озеленювальні роботи 1,3 млн.грн., 2,6 млн. грн. - на освітлення тротуарних зон, 1,1 млн.грн. на малі архітектурні форми, 2,2 млн. грн. - на обладнання до спортивної Урбан-зони. З цих 2,2 млн. грн. - 754 тис.грн. коштувало обладнання скейт - парку, 1,12 млн. грн. - кільцевий велоси-педний памптрек, 33,2 тис.грн. на 2 футбольних воріт з сітками та 227,8 тис. грн.. на 4 баскетбольних стенди з сітками. Тобто одні футбольні ворота обійшлися в 16,6 тис. грн., а один баскетбольний стенд в 57 тис. грн. Але, баскетбольний стенд (180*105 см.) за стандартами Міжнародної федерації баскетболу FIBA можна придбати за 27,3 тис. грн., а футбольні ворота (3*2 м.) з сіткою можна придбати по 10,1 тис. грн. Крім цього в рамках реконструкції Молодіжного парку, закупили три типа паркових лавок. 13 лавок по 19,3 тис.грн., 33 лавки по 13,8 тис.грн. та 16 лавок по 14,1 тис.грн. Також закупили 33 урни Париж по 1550,9 грн. 2083 куб.м, звичайного піску закупили по 423,3 грн. за 1 куб.м. Але пісок середньринково коштує по 330 грн. за 1 куб.м. Також до Молодіжного парку придбали два декоративних пристовбурових елементи по 17,4 тис.грн.
Аналогічна інформація викладена старшим оперуповноваженим Лісничим Д. й у іншому Рапорті без дати.
Проте дані, зазначені у вказаних вище Рапортах старшого оперуповноваженого ОСОБА_6 жодним чином не підтверджені.
Крім цього, з долученого до поданого клопотання договору вбачається, що підрядник зобов`язується у вересень 2019 - грудень 2020 роках виконати замовнику роботи, визначені в договірі, а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Тобто на даний час строк виконання робіт за даними договорами не сплив.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1