Справа № 461/41/20
Провадження № 1-кс/461/112/20
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

09.01.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , її захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Монастирець Жидачівського р-ну Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000859 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та враховуючи особу. З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також результатів вивчення особи підозрюваної, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки таке безпідставне та необґрунтоване. Крім того, слідчим та прокурором не доведено жодної з обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_7 підтримала свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, слідчого підозрюваної, її захисника щодо поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 194 КПК України визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000859 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що начальник відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365) (далі Банк) у м.Жидачів по вул.Шашкевича, 23, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, до якої, крім неї увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчиняючи діяння з прямим умислом з корисливого мотиву, з метою власного збагачення учасників групи, вчинила злочини, пов`язані із заволодінням коштами АТ «КРЕДОБАНК», розміщеними на поточних та вкладних (депозитних) рахунках клієнтів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Відповідно до положень ч.3 ст.18 КК України, якими визначено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_8 у період з 16.10.2015 року по 15.07.2018 року була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто була службовою особою.

Учасники організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог, передбачених Законами України та іншими підзаконними нормативно-правовими та відомчими актами.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , відвела собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень.

Залучені до складу організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведені їм функції, діяли як співвиконавці та пособники.

Загалом у період з 16.10.2015року по 15.07.2018 року організована ОСОБА_8 група, у зазначеному складі, вчинила заволодіння коштами АТ «КРЕДОБАНК», розміщеними на поточних та вкладних (депозитних) рахунках клієнтів Банку на загальну суму

1 539 850 гривень, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Жидачів по вул.Шашкевича, 23, являючись службовою особою, будучи обізнаною про те, що на ім`я ОСОБА_12 відповідно до умов договору № 459/980 від 11.04.2014, у Банку відкритий поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_1 (гривня), на якому вказаний клієнт накопичує та зберігає власні грошові кошти у вигляді відсотків по депозитних договорах № 26302/07/761533 від 30.06.2015 та № 2630/07/767429 від 14.08.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи всупереч інтересам служби, виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, прийняла рішення заволодіти частиною грошових коштів в особливо великих розмірах, розміщених на вищевказаному розрахунковому рахунку.

З цією метою, 16.10.2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені відділення Банку, що за адресою: Львівська область, м.Жидачів, вул.Шашкевича, 23, виконуючи роль керівника організованої групи, дала вказівки іншим її учасникам виконати дії, відповідно до розробленого злочинного плану, які за результатами їх реалізації забезпечать досягнення злочинної мети заволодіння чужим майном грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме:

- менеджеру-універсалу ОСОБА_9 внести несанкціоновані зміни в автоматизованій системі Банку АБС Б-2 щодо наступних операцій: відкрити новий поточний (картковий) рахунок в грошовій одиниці гривні на ім`я ОСОБА_12 , без його відома та згоди, та, в подальшому, перерахувати грошові кошти на такий рахунок з поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (гривня), отримати з-під звіту в касі відділення Банку у касира ОСОБА_5 електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку (далі БПК) та конверт з ПІН-кодом до неї, після чого здійснити прив`язку даних БПК до нового поточного (карткового) рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 без його відома та згоди, з метою подальшого проведення трансакцій по зняттю за допомогою БПК готівки в банкоматах;

- менеджеру універсалу ОСОБА_11 внести несанкціоновані зміни в автоматизованій системі Банку АБС Б-2 щодо підтвердження здійснення переказу грошових коштів з поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (гривня) на новий поточний (картковий) рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 без його відома та згоди, отримати з-під звіту в касі відділення Банку у касира ОСОБА_5 електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку (далі БПК) та конверт з ПІН-кодом до неї;

- провідному спеціалісту з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5 видати з позабалансового рахунку електронний платіжний засіб неперсоніфіковані банківські платіжні картки (далі БПК) та конверти з ПІН-кодом до них, які перебували у неї під звітом, після чого передати їх іншому члену організованої групи ОСОБА_9 ; провести трансакції з використанням ПОС-терміналу та БПК щодо списання коштів з нового поточного (карткового) рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 без його відома та згоди, після чого видати з каси готівкові кошти та передати їх ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи протиправність вищевказаних злочинних дій, члени організованої ОСОБА_8 групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , дали свою згоду на їх вчинення та приступили до реалізації злочинного плану.

В подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 в період з 16.10.2016 року по 19.06.2017 року провели незаконне відкриття на ім`я ОСОБА_12 поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (гривня), незаконний переказ грошових коштів на вказаний рахунок із рахунку № НОМЕР_1 (гривня), протиправний випуск (емісію) БПК (банківських платіжних карток) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Після чого, заволоділи, шляхом проведення трансакцій у банкоматах та ПОС-терміналах на території Львівської області з використанням вказаних БПК, грошовими коштами, що зберігались на поточному рахунку ОСОБА_12 , на загальну суму 625 000 гривень, які згідно з п.4 примітки до ст.185 КК України, в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром і тим самим спричинила матеріальну шкоду Банку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23, являючись службовою особою, будучи обізнаною про те, що на ім`я ОСОБА_13 відповідно до умов депозитного договору № 2630/07/807698 від 15.07.2016, у Банку відкритий депозитний рахунок № 9258 (долар США), на якому вказаний клієнт накопичує та зберігає власні грошові кошти у вигляді депозиту, маючи умисел на повторне вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи, всупереч інтересам служби, виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, повторно, прийняла рішення заволодіти частиною грошових коштів у великих розмірах, розміщених на вищевказаному вкладному (депозитному) рахунку.

З цією метою, 24.10.2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені відділення Банку, що за адресою: Львівська область, м.Жидачів, вул.Шашкевича, 23, виконуючи роль керівника організованої групи, дала вказівки іншим її учасникам виконати дії, відповідно до розробленого злочинного плану, які за результатами їх реалізації забезпечать досягнення злочинної мети заволодіння чужим майном грошовими коштами у великих розмірах, а саме :

- менеджеру-універсалу ОСОБА_9 внести несанкціоновані зміни в автоматизованій системі Банку АБС Б-2 щодо наступних операцій: відкрити новий поточний (картковий) рахунок в грошовій одиниці долар США на ім`я ОСОБА_13 , без її відома та згоди, та в подальшому, перерахувати грошові кошти на такий рахунок з вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_5 (долар США); отримати з-під звіту в касі відділення Банку у касира ОСОБА_5 електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку (далі БПК) та конверт з ПІН-кодом до неї, після чого здійснити прив`язку даної БПК до нового поточного (карткового) рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , без її відома та згоди, з метою подальшого проведення трансакцій по зняттю за допомогою БПК готівки у банкоматах;

- провідному спеціалісту з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5 видати з позабалансового рахунку електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку та ПІН-код до неї, яка перебуває у неї під звітом, та передати її іншому члену організованої групи ОСОБА_9 ;

Усвідомлюючи протиправність вищевказаних злочинних дій, члени організованої ОСОБА_8 групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дали свою згоду на їх вчинення та приступили до реалізації злочинного плану.

В подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 в період з 24.10.2016 року по 18.02.2017 року провели незаконне відкриття на ім`я ОСОБА_13 поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_6 (долар США), незаконний переказ грошових коштів на вказаний рахунок із рахунку № НОМЕР_5 (долар США), протиправний випуск (емісію) БПК № НОМЕР_7 . Після чого, заволоділи, шляхом проведення трансакцій у банкоматах на території Львівської області з використанням вказаної БПК, грошовими коштами, що зберігались на вкладному (депозитному) рахунку ОСОБА_13 , на загальну суму 347 000 гривень, які згідно з п.3 примітки до ст.185 КК України, в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром і тим самим спричинила матеріальну шкоду Банку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Жидачів по вул.Шашкевича, 23, являючись службовою особою, будучи обізнаною про те, що на ім`я ОСОБА_14 відповідно до умов договору № 2630/07/596547 від 10.10.2012 року у Банку відкритий депозитний рахунок № 3584 (долар США), на якому вказаний клієнт накопичує та зберігає власні грошові кошти у вигляді депозиту, маючи умисел на повторне вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи, всупереч інтересам служби, виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, повторно, прийняла рішення заволодіти частиною грошових коштів у великих розмірах, розміщених на вищевказаному вкладному (депозитному) рахунку.

З цією метою, 11.08.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені відділення Банку, що за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23, виконуючи роль керівника організованої групи, дала вказівки іншим її учасникам виконати дії, відповідно до розробленого злочинного плану, які за результатами їх реалізації забезпечать досягнення злочинної мети заволодіння чужим майном грошовими коштами, а саме:

- менеджеру-універсалу ОСОБА_10 внести несанкціоновані зміни в автоматизованій системі Банку АБС Б-2 щодо перерахування грошових коштів на поточний (картковий) рахунок, відкритий, без відома та згоди ОСОБА_14 з вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_5 (долар США);

- провідному спеціалісту з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5 видати з позабалансового рахунку електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку та ПІН-код до неї, яка перебуває у неї під звітом, після чого передати їх керівнику організованої групи ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи протиправність вищевказаних злочинних дій, члени організованої ОСОБА_8 групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , дали свою згоду на їх вчинення та приступили до реалізації злочинного плану.

В подальшому, учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 в період з 11.08.2017 року по 08.06.2018 року провели незаконне відкриття на ім`я ОСОБА_14 поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_8 (долар США), незаконний переказ грошових коштів на вказаний рахунок із рахунку № НОМЕР_5 (долар США), протиправний випуск (емісію) БПК № НОМЕР_9 . Після чого, заволоділи, шляхом проведення трансакцій у банкоматах на території Львівської області з використанням вказаної БПК, грошовими коштами, що зберігались на вкладному (депозитному) рахунку ОСОБА_14 , на загальну суму 67 850 гривень і тим самим спричинила матеріальну шкоду Банку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23, являючись службовою особою, будучи обізнаною про те, що на ім`я ОСОБА_15 відповідно до умов договору № 2630/07/838269 від 10.04.2017 року, у Банку відкритий вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_10 (гривня), на якому вказаний клієнт накопичує та зберігає власні грошові кошти у вигляді депозиту, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи, всупереч інтересам служби, виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, повторно, прийняла рішення заволодіти частиною грошових коштів у великих розмірах, розміщених на вищевказаному вкладному (депозитному) рахунку.

З цією метою, 02.06.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені відділення Банку, що за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23, виконуючи роль керівника організованої групи, дала вказівки іншим її учасникам виконати дії, відповідно до розробленого злочинного плану, які за результатами їх реалізації забезпечать досягнення злочинної мети заволодіння чужим майном грошовими коштами у великих розмірах, а саме :

- менеджеру-універсалу ОСОБА_10 внести несанкціоновані зміни в автоматизованій системі Банку АБС Б-2 щодо наступних операцій: перерахувати грошові кошти в сумі 500 000 гривень з вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_10 (гривня) на поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_11 (гривня);

- спеціалісту з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5 видати з позабалансового рахунку електронний платіжний засіб неперсоніфіковану банківську платіжну картку (далі БПК) з ПІН-кодом, які перебували у неї під звітом, після чого передати її керівнику організованої групи ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи протиправність вищевказаних злочинних дій, члени організованої ОСОБА_8 групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , дали свою згоду на їх вчинення та приступили до реалізації злочинного плану.

В подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в період з 02.06.2017 по 15.07.2018 провели незаконний переказ грошових коштів із рахунку № НОМЕР_10 (гривня) на рахунок № НОМЕР_11 (гривня), протиправний випуск (емісію) БПК № НОМЕР_12 . Після чого, заволоділи, шляхом проведення трансакцій у банкоматах на території Львівської області з використанням вказаної БПК, грошовими коштами, що зберігались на вкладному (депозитному) рахунку ОСОБА_15 , на загальну суму 500 000 гривень, які згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України, в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром і тим самим спричинила матеріальну шкоду Банку на зазначену суму.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованому їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.05.2019;

- звітом за результатами позапланового аудиту на тему: «Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, перевірка фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення від 05.03.2019 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- договором № 2630/07/807698 банківського вкладу «СТАНДАРТ ПЛЮС» від 15.07.2006 укладеного з ОСОБА_13 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_6 від 10.05.2019;

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_5 від 10.05.2019;

- договором № 2630/07/596547 банківського вкладу «СТАНДАРТ ПЛЮС (нерезидент)» від 10.10.2012 укладеного з ОСОБА_14 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_13 від 10.05.2019;

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_8 від 10.05.2019;

- заявою про відкриття поточного рахунку ОСОБА_15 від 10.04.2017;

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_11 від 10.05.2019;;

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_10 від 10.05.2019;;

- компакт-диском, що містить фото файли з банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій по вище вказаних рахунках, на яких зображена особа візуально схожа на підозрювану ОСОБА_8 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- внутрішніми документами банку: наказом № 11-р «Про переведення на іншу роботу» від 02.01.2013, Посадовою інструкцією провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування Відділення вул. Шашкевича, 23 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів ОСОБА_5 від 16.03.2015, Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.08.2015, який укладений з ОСОБА_16 ,Процедурою 2-03-01-1-09.220. Видача та обслуговування особистих дебетових банківських платіжних карток для фізичних осіб в ПАТ «КРЕДОБАНК», що затверджена рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №316 від 13.07.2013, зі змінами та доповненнями згідно із рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №068 від 31.01.2014, Процедурою 2-03-01-1-09.220. Видача та обслуговування банківських платіжних карток для фізичних осіб в ПАТ «КРЕДОБАНК» Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №855 від 13.07.2013 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 05.06.2019, відповідно до якого 24.10.2016, а також під час проведення трансакцій по знятті грошових коштів за допомогою банківської платіжної картки та банкоматів, ОСОБА_13 перебувала на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та не могла провести вказані в повідомленні про підозру операції та трансакції;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 05.06.2019, відповідно до якого 11.08.2017, а також під час проведення трансакцій по знятті грошових коштів за допомогою банківської платіжної картки та банкоматів, ОСОБА_14 перебувала на території США та не могла провести вказані в повідомленні про підозру операції та трансакції;

- листом Львівської філії ДП «Національні інформаційні системи» № 830/28-48 від 11.06.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 не видавали ОСОБА_8 довіреностей на представництво їх інтересів, в тому числі проведення операцій та трансакції по отриманню коштів в АТ «КРЕДОБАНК»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 01.08.2019, відповідно до якого останній не подавав заяву про дострокове припинення вкладних правовідносин по договору № 2630/07/838269 банківського вкладу «СТАНДАРТ» від 10.04.2017, а також не отримував банківської платіжної картки № НОМЕР_12 та, відповідно, не проводив трансакції по зняттю грошових коштів в сумі 500 000 гривень за допомогою банкоматів на території Львівської області;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 01.08.2019, відповідно до якого остання не подавала заяву про дострокове припинення вкладних правовідносин по договору № 2630/07/596457 банківського вкладу «Стандарт плюс (нерезидент)» від 10.10.2012, а також не отримувала банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та, відповідно, не проводив трансакції по зняттю грошових коштів в сумі 67 850,00 гривень за допомогою банкоматів на території Львівської області, оскільки на час проведення даних правочинів та операцій перебувала на території США;

-листом Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України

№ 0.184-22821/0/15-19-Вих від 24.06.2019, відповідно до якого ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під час проведення трансакцій по знятті коштів перебували за межами території України;

-листом заступника начальника МОРВ (з місцем знаходження н.п. Львів) ОРУ ЗРУ ДПС України № 5/2/1603 від 21.08.2019 відповідно до якого ОСОБА_14 на час проведення вказаних вище операцій та трансакції по рахунках відкритих на її ім`я в АТ «КРЕДОБАНК» перебувала за межами території України;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.07.2019;

-рухом коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 від 05.07.2019;

-відомостями з автоматизованої системи АТ «КРЕДОБАНК» АБС-Б2 відповідно до яких: ОСОБА_5 проводились операції щодо видачі вище перелічених банківських платіжних карток з-під звіту та авторизація видачі готівки в ПОС-терміналі; ОСОБА_9 проводились операції щодо переказу коштів по рахунках ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та активізації вказаних вище БПК; ОСОБА_11 проводились операції підтвердження переказів грошових коштів по рахунках ОСОБА_12 , що зініціювались ОСОБА_9 та отримання БПК в касира ОСОБА_5 ; ОСОБА_10 проводились операції щодо переказу коштів по рахунках ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; Вороною підтверджувались операції щодо переказу коштів по рахунках ОСОБА_19 та ОСОБА_15

-карткою обліку, генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_5 від 21.02.2007;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 7/567 від 27.08.2019, відповідно до якого підпис в графі «Підпис посадової особи (виконавця)» картки обліку, генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_5 від 21.02.2007, виконаний ОСОБА_5 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 26.06.2019, відповідно до якого ОСОБА_12 показав, що згоди на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (гривня) він не давав, БПК № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 випущені без його відома та згоди, жодних трансакції щодо зняття коштів по вказаному вище рахунку він не проводив, такі трансакції проводились без його згоди та відома.

-висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1306/1502-1507/19-22 від 22.11.2019, відповідно до якого підтверджується матеріальна шкода заподіяна внаслідок вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя враховує особу ОСОБА_5 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім цього, кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України, вчинені шляхом зловживання службовим становищем, згідно з приміткою до ст.45 КК України, вважаються корупційними злочинами, що в свою чергу унеможливлює у разі визнання ОСОБА_5 винної в інкримінованих їх злочинах, призначення їй покарання більш м`якого, ніж передбачено законом (ч.1 ст.69 КК України), а також звільнити від відбування покарання з випробуванням (ч.1 ст.75 КК України).
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи також те, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (підтверджується наступним: у разі визнання винною ОСОБА_5 загрожує покарання у виді семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі, остання документована паспортом громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_14 , що виданий 08.12.2016, ОСОБА_5 протягом 2017-2019 років регулярно перетинала державний кордон України в напрямку виїзду в Республіку Польща, підозрювана на виклики до слідчого на допит 06.12.2019 та 09.12.2019 не з`явилась хоча була належним способом повідомлена про проведення даної слідчої (розшукової) дії); незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, а також координувати вироблення єдиної позиції захисту з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки протягом тривалого часу підозрювана вчиняла злочини разом з іншими співучасниками в складі організованої групи і з огляду на те, що усі свідки та підозрювані проживають в Жидачівському району Львівської області, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому існують підстави вважати в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Разом з тим, слідчий суддя вважає надмірним засобом забезпечення кримінального провадження запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, як підозрюваної, необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці з обмеженням права покидати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1)заборонити підозрюваній залишати житло за місцем проживання з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин;

2)прибувати до слідчого, прокурору, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;
3)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5)утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 та ОСОБА_23 ;
6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 09.03.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду на протязі п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1