У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2020 Справа №607/6305/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернулася старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням

законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 30.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених згідно протоколу від 30.01.2020 у громадянина ОСОБА_5 .

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

Згідно пояснення ОСОБА_5 від 30.01.2020, рідини із запахом спирту, які знаходяться у 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, він успадкував після смерті свого батька ОСОБА_6 , на що у нього є підтверджуючі документи.

В межах досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 20.02.2020 гр. ОСОБА_5 вручено вимогу №388/19-00-23-02 від 17.02.2020 про надання документів про походження вищевказаних алкогольних напоїв, ліцензії на право виготовлення, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а також документів, які засвідчують факти їх придбання чи успадкування.

12.03.2020 громадянину ОСОБА_5 по місцю його проживання ( АДРЕСА_2 ) повторно надіслано вимогу про надання документів про походження вищевказаних алкогольних напоїв, ліцензії на право виготовлення, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а також документів, які засвідчують факти їх придбання чи успадкування.

Крім цього, слідча зазначила, що 20.03.2020 гр. ОСОБА_5 по місцю його проживання надіслано листа №703/19-00-23-01 про надання вищевказаних документів. Станом на 15.04.2020 жодної відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходило.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів про походження вищевказаних рідин, ліцензії на право виготовлення, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а також документів, які засвідчують факти їх придбання чи успадкування, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні у громадянина ОСОБА_5 оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення відповідних експертиз, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчою пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у документах про походження вищевказаних рідин, а також документах, які засвідчують факти їх придбання чи успадкування, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні у громадянина ОСОБА_5 оригіналів вказаних документів, які можуть перебувати у володінні громадянина ОСОБА_5 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ) та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення відповідних експертиз, може містити відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні зокрема, для доведення або спростування факту незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою встановлення осіб, які безпосередньо могли вчинити вказане кримінальне правопорушення або були причетними до його вчинення, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення ліцензії на право виготовлення, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, оскільки в межах клопотання не зазначено та не надано відповідних доказів та/або інформації, здобутої оперативним шляхом щодо провадження громадянином ОСОБА_5 діяльності з виготовлення, оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, що б свідчило про можливість наявності вказаного документа у ОСОБА_5 за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які свідчать про походження прозорої рідини із запахом спирту, що знаходиться в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених згідно протоколу від 30.01.2020 у громадянина ОСОБА_5 , та документів, які засвідчують факти їх придбання чи успадкування, які можуть перебувати у володінні громадянина ОСОБА_5 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити їх оригінали.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити впродовж одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1