Справа № 727/5602/20
Провадження № 1-кс/727/1612/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000049 від 31.01.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , податкова адреса: смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області) під час будівництва та реалізації квартир багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_1 упродовж 2019 року ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4 163524,4грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для здійснення своєї підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), відкрито розрахункові рахунки у національній валюті та іноземній валюті, зокрема: НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (євро); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_11 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів по теперішній час немає, оскільки так відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0000049.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 та групі прокурорів відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме до виписок про рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (євро); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», із зазначенням контрагентів, коду платника податків, їх розрахункових рахунків та назви установи банку, а також до первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначених рахунках з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1