Справа № 761/9928/20
Провадження № 1-кс/761/6179/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 3- го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002003 від 22.06.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 чт. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням закону ДФС України Офісу Генерального прокурора, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_4 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та інші, які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та використала їх.

Так, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_4 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Слідчим зазначено, що на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва, отримано тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунківГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), а також до документів, які стосуються їх реєстрації та перереєстрації. За результатами огляду даних документів встановлено, що вони містять на собі підписи та печатки зазначених приватних нотаріусів, які являються підробленими.

Зазначено, що дана інформація підтверджується Висновком експерта за №17-3/1155 від 21.08.2019 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи та Висновком експерта за №17-3/1154 від 16.08.2019 за результатами проведення судово-технічної експертизи згідно яких встановлено, що підписи та печатки приватних нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вказаних документах являються підробленими. В свою чергу, згідно даних висновків також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 їх підписували, тобто вчинили їх підроблення.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ОСОБА_4 та пов`язаних з нею підприємств, встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Встановлено, що ОСОБА_4 має в особистому користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_9 , яким користувалась у період вчинення вказаних кримінальний правопорушень. Даний номер мобільного телефону входить до діапазону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у зв`язку з наявністю доказів, які говорять про ОСОБА_9 підробки реєстраційних та інших офіційних документів ряду підприємств, їх подальшого використання, а також з метою встановлення адрес, які вона використала для підробки документів, маршрутів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_9 , що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що телефонні номери, які починаються на НОМЕР_10 входять до діапазону номерів телефону даного оператора зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002003 від 22.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадженні, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;ПрАТ та містять інформацію по телекомунікаційним послугам, наданим даним провайдером по телефонному номеру НОМЕР_9 , за період з 01.09.2017 і по теперішній час,з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформація щодо базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу);

інформація щодо ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки;

інформація щодо телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку, час початку та тривалість сеансів зв`язку;

документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_9 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1