Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/689/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, винесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,3 грн. (без врахування ПДВ).

В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, убачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та імовірно інші карткові рахунки вказаного товариства відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, а також встановлення подальшого руху коштів, їх цільового чи не цільового використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, а також отримання доказів фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто інформації щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та інших наявних карткових рахунків вказаного товариства в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи, що з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, а також встановлення подальшого руху коштів, їх цільового чи не цільового використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, а також отримання доказів фактів протиправної діяльності причетних осіб, тобто інформації щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та інших наявних карткових рахунків вказаного товариства в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та інших наявних карткових рахунків вказаного товариства, а саме, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018.

Вказана документація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вилучення копій вказаних документів дозволити в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити копії зазначених документів для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1