Справа №766/599/20
н/п 1-кс/766/2485/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про продовження застосування до громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 екстрадиційного арешту,

встановила:

Керівник Херсонської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжити застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) строком на 60 днів до вирішення питання про його видачу (екстрадицію) та фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства,

Упродовж екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_4 в слідчих ізоляторах ДКВС Міністерства юстиції України».

Обґрунтування клопотання:

12.01.2020 о 18.00 старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області в Корабельному ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (фактичне затримання: Аеропорт-Херсон 12.01.2020 в 17:05) на підставі запиту Прокуратури Суду державної безпеки Йорданії № 1016/2018 від 17.09.2019, у присутності захисника ОСОБА_10 складено протокол затримання особи, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та громадянина Турецької Республіки, який знаходиться в міжнародному розшуку (червона картка А-9579/9-2019 від 09.08.2019).

При затриманні ОСОБА_11 надав паспорт громадянина Турецької Республіки (ідентифікаційна карта) НОМЕР_1

Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) розглядається запит компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків та відмиванням грошових коштів.

Про затримання громадянина іноземної держави прокуратурою області повідомлено Офіс Генерального прокурора та Міністерство закордонних справ України.

Встановлено, що ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 16.09.2019 стосовно ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт до 40 діб до надходження запиту про його видачу.

У зв`язку із закінченням строку дії цієї ухвали та ненадходженням до Генеральної прокуратури України запиту компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 його звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Згідно повідомлення Офісу Генерального прокурора від 13.01.2020, до Генеральної прокуратури України 29.10.2019 дипломатичними каналами надійшов запит компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 .

Водночас Офісом Генерального прокурора направлено прокуратурі Херсонської області засвідчені копії запиту йорданської сторони з додатками та доручено звернутися до суду з клопотанням про застосуванням стосовно затриманої особи екстрадиційного арешту.

Правовідносини між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством з питань видачі громадян врегульовані Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року (Закон України від 04.02.2004 № 1433-IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю).

Запит про видачу ОСОБА_4 направлений у порядку пункту 1 (а) або (b) статті 3 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року.

За відомостями йорданської сторони, ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні злочинів за наступних обставин.

Так, з 2009 року ОСОБА_11 займався незаконною діяльністю з міжнародними бандами за межами Йорданії разом з іншими особами на території Йорданського Хашимітського Королівства з метою незаконного отримання коштів. Їх злочинним проектом було створення фабрики з виробництва наркотичних пігулок каптагона, наркотичних олій і хімічних прекурсорів в Йорданії, а потім їх продаж як у самій Йорданії, так поза її межами, за допомогою експорту контрабандою їх за кордон (Ліван/Ірак/Туреччина/Єгипет/Саудівська Аравія), і відкриття компаній та установ і володіння нерухомістю для приховування грошей від незаконного обігу наркотиків (відмивання грошових коштів). Вага деяких речовин та сировини склала близько 50 тон та нараховувала 600 000 капсул каптагону. Це тривало до 2018 року, і вони збагатились незаконно в результаті цих злочинних дій. Під час розслідування вилучено 400 000 000 пігулок каптагону, затримано 17 осіб, 13 з яких арештовано.

Зазначені дії громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 йорданською стороною кваліфіковано наступним чином:

-володіння наркотичним засобом для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р

-виробництво наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

-продаж наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

-експорт наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

-виробництво та зберігання хімічних прекурсорів з метою торгівлі людьми спільно з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 17 та частини статті 20/а Закону про наркотичні засоби та психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається тюремним ув`язненням (каторжною роботою) на строк не менше 5 років відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

-відмивання грошей, отриманих від кримінального злочину, здійсненого всупереч положенням статті 24/а/2 Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму № 46 від 2007 року, карається тюремним ув`язненням (каторжною роботою) на термін не менше 5 років відповідно до закону щодо протидії відмиванню грошей 24/2/1 № 46 акт 2007 р.

Інкриміновані йорданською стороною громадянину Турецької Республіки Кабасакалу Семіру злочини відповідають злочинам, передбаченим ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, в розумінні ч. 1 ст. 573 КПК України є екстрадиційними, оскільки передбачають як за йорданським, так і за українським законодавством покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року.

В той же час, за українським законодавством покарання у вигляді смертної кари не передбачено.

Передбачені ст. 49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вищезгадані злочини не закінчилися.

Згідно із запитом та національним паспортом розшукуваний є громадянином Турецької Республіки.

Екстрадиційна перевірка обставин щодо можливості видачі громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 до Йорданії проводилась прокуратурою Одеської області за дорученням Генеральної прокуратури України у порядку ст. 587 КПК України.

За результатами перевірки підстави для відмови у видачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів не встановлено.

Так, за інформацією ГУ ДМС України в Одеській області від 02.10.2019, ОСОБА_12 з письмовим клопотанням про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не звертався, процедуру набуття громадянства України не проходив, в реєстрації, знятті з реєстраційного обліку не значиться.

Компетентні органи України не проголошували остаточне рішення стосовно ОСОБА_4 у зв`язку з правопорушеннями, за які вимагається видача, та не ухвалювали рішення не порушувати чи припиняти переслідування у зв`язку із цими самими правопорушеннями.

Інкриміновані ОСОБА_13 злочини не належать до військових злочинів і не носять політичного характеру.

На території України ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності не притягується.

За довідкою Філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Одеській області від 25.09.2019, стан здоров`я ОСОБА_4 задовільний.

За довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.09.2019 № 6763, ОСОБА_12 на військовому обліку не перебуває, щодо його участі в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відомостей немає.

За довідкою УСБУ в Одеській області від 19.11.2019 № 63/5/3-7142, стосовно ОСОБА_4 відсутня інформація щодо переслідування на територіях іноземних країн, а також щодо його участі у складі добровільних формувань по захисту України.

За довідкою ДПС України від 08.10.2019, ОСОБА_12 у реєстрі волонтерів не перебуває.

Україна, ратифікувавши Законом України від 04.02.2004 Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколи, що її доповнюють (Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю), взяла на себе зобов`язання визнавати і виконувати в повному обсязі норми даної Конвенції.
На дотримання встановлених чинним законодавством норм при вирішенні питань, пов`язаних з позбавлення особи свободи, наголошується і в статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (ч. 1 п. f): «Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. f) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному вЧїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції».

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 14.01.2020 застосовано стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу (екстрадицію) та фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства.

Ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду від 10.02.2020 апеляційну скаргу адвоката в інтересах ОСОБА_4 залишено без задоволення, а ухвалу Херсонського міського суду від 14.01.2020 про застосування стосовно останнього екстрадиційного арешту без змін.

На цей час прокуратурою області за дорученням Офісу Генерального прокурора завершується повторна екстрадиційна перевірка обставин, які можуть унеможливити видачу ОСОБА_4 йорданській стороні (перша проводилась прокуратурою Одеської області).

Також Офісом Генерального прокурора очікується відповідь компетентного органу Йорданського Хашимітсьткого Королівства на лист від 01.11.2019 № 14/1/2-26532-19 щодо надання додаткових відомостей щодо уточнення часу та обставин вчинення ОСОБА_14 інкримінованих йому злочинів та гарантій того, що у разі видачі ОСОБА_4 до нього не буде застосовано покарання у виді смертної кари за злочини, за які запитується видача.

На цей час в ході екстрадиційної перевірки перешкод для подальшого тримання громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 не встановлено.

Так, ОСОБА_12 утримується у Херсонському слідчому ізоляторі з 15.01.2020. При надходженні до установи був оглянутий медичним працівником, в ході чого тілесних ушкоджень, патологій та захворювань, які можуть унеможливити його видачу, не виявлено, за станом здоровЧя епідеміологічної загрози для населення не становить, етапуватись може.

Відповідно до повідомлень Управлінь Державної міграційної служби України в Херсонській та Одеській областях, ОСОБА_12 з питань набуття громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, до компетентних органів України не звертався, на реєстраційному обліку не значиться. Під час проведення екстрадиційної перевірки ОСОБА_14 не вживалось дій щодо легалізації свого перебування в Україні, що підтверджується відповідною інформацією міграційної служби.

Відомості щодо притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності на території України на цей час відсутні (довідка УІАП ГУНП в Херсонській області 25-16012020/65210 від 16.01.2020).

На підставі викладеного, враховуючи те, що ОСОБА_12 компетентними органами Йорданського Хашимітського Королівства обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від 5 років позбавлення волі, перебуває у міжнародному розшуку, на території України не зареєстрований і немає соціальних зв`язків, а також те, що Офісом Генерального прокурора на цей час не може бути прийнято рішення за запитом про його екстрадицію до Йорданії до отримання додаткових відомостей та гарантій незастосування смертної кари в разі його видачі, єдиним запобіжним заходом, який гарантуватиме втечу вказаної особи та може забезпечити у подальшому його видачу є тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

З метою забезпечення компетентними органами України виконання вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року, стосовно видачі громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства, яка можлива лише за умови його перебування під вартою, з урахуванням положень ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також ч. 2 ст. 29 Конституції України, згідно яких ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Захисники заперечували проти задоволення клопотання, надали письмові заперечення. Вважають клопотання необґрунтованим з тих підстав, що відповідно до ст.28Європейської Конвенції про видачу правопорушників ця Конвенція, щодо їх країн, до яких вона застосовується, замінює положення будь-яких двохсторонніх договорів, конвенцій або угод, які регулюють видачу правопорушників ніж будь-якими двома Договірними сторонами. Договірні сторони можуть укладати між собою двохсторонні або багатосторонні угоди тільки з метою доповнення положень цієї Конвенції або сприяння застосування принципів, що в ній містяться.

Згідно ст.11 Європейської конвенції про видачу правопорушників, якщо правопорушення, за яке вимагається видача, карається смертною карою за законодавством запитуючої Сторони і якщо законодавство запитуваної Сторони не передбачає смертної кари за таке саме правопорушення або вона, як правило, не виконується, у видачі може бути відмовлено, якщо запитуюча сторона не надасть запитуваній стороні достатніх гарантій того, що смертний вирок не буде звернутий до виконання.

З моменту затримання громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 на підставі ухвали Іллічівського міського суду Одеської області, а саме: з 16.09.2019року від запитуючої сторони не надходило запитуваній стороні достатніх гарантій того, що смертний вирок не буде звернутий до виконання.

Інкриміновані йорданською стороною громадянину Турецької Республіки Кабасакалу Семіру злочини, на які посилається у своєму клопотанні прокурор, не підтверджені належними та допустимими доказами.

Фактично на сьогоднішній день є наявні підстави, за яких видача (екстрадиція) не здійснюється, що є підставою для негайного звільнення особи та особа незаконно тримається під арештом.

Відповідно до пунктів 5,6.ч.1 ст.589КПК України у видачі особи іноземній державі відмовляється, якщо видача особи (екстрадиція) суперечить зобов`язанням України за міжнародними договорами України, наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.

Видача (екстрадиція) Громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 не може бути здійснена, оскільки такі дії суперечать зобов`язанням України, закріплених ст.11 Європейської Конвенції про видачу правопорушників.

Громадянин Турецької Республіки ОСОБА_11 незаконно позбавлений свободи, безпідставно тримається під арештом та підлягає негайному звільненню відповідно до вимог ст.582КПК України.

Затриманий підтримав позицію захисників.
Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правовідносини між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством з питань видачі громадян врегульовані Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року (Закон України від 04.02.2004 № 1433-IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють(Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю).

Частиною 7 статті 16 Конвенції передбачено, що видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи у тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі.

Відповідно до ч. 1 ст. 584 КПК України після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 584 КПК України при вирішенні питання про застосування екстрадиційного арешту слідчий суддя керується положеннями цього Кодексу та міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Частиною 6 ст. 584 КПК України передбачено, що строки тримання особи під вартою та порядок їх продовження визначаються цим Кодексом.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 14.01.2020 застосовано стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу (екстрадицію) та фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства.

Ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду від 10.02.2020 апеляційну скаргу адвоката в інтересах ОСОБА_4 залишено без задоволення, а ухвалу Херсонського міського суду від 14.01.2020 про застосування стосовно останнього екстрадиційного арешту без змін.

На цей час прокуратурою області за дорученням Офісу Генерального прокурора завершується повторна екстрадиційна перевірка обставин, які можуть унеможливити видачу ОСОБА_4 йорданській стороні (перша проводилась прокуратурою Одеської області).

Також Офісом Генерального прокурора очікується відповідь компетентного органу Йорданського Хашимітсьткого Королівства на лист від 01.11.2019 № 14/1/2-26532-19 щодо надання додаткових відомостей щодо уточнення часу та обставин вчинення ОСОБА_14 інкримінованих йому злочинів та гарантій того, що у разі видачі ОСОБА_4 до нього не буде застосовано покарання у виді смертної кари за злочини, за які запитується видача.

Так, ОСОБА_12 утримується у Херсонському слідчому ізоляторі з 15.01.2020. При надходженні до установи був оглянутий медичним працівником, в ході чого тілесних ушкоджень, патологій та захворювань, які можуть унеможливити його видачу, не виявлено, за станом здоровЧя епідеміологічної загрози для населення не становить, етапуватись може.

Відповідно до повідомлень Управлінь Державної міграційної служби України в Херсонській та Одеській областях, ОСОБА_12 з питань набуття громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, до компетентних органів України до часу його затримання не звертався, на реєстраційному обліку не значиться.

Адвокат ОСОБА_6 направила заяву-анкету про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту ОСОБА_4 до Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області 29.01.2020року. тобто під час перебування його під екстрадицій ним арештом.

Інкриміновані ОСОБА_13 злочини відповідають злочинам передбаченим ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України і відповідно до ч. 1 ст. 573 КПК України є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року. Передбачені ст. 49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вищезгаданий злочин не закінчилися, оскільки злочин вчинено ОСОБА_15 є продовжуваний, а саме до 2018 року у звЧязку з ухиленням від органів слідства його оголошено у розшук.

Вказані обставини є підставою для продовження строку екстрадиційного арешту громадянина Турецької Республіки ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення його фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітсьткого Королівства.

Суд не приймає заперечення адвокатів щодо недопустимості передачі ОСОБА_4 запитуючій стороні через відсутність достатніх доказів вчинення злочину та існуванні в ній смертної карм за інкриміновані йому злочину з тих підстав, що компетентні органи України ще не проголошували остаточне рішення стосовно ОСОБА_4 у зв`язку з правопорушеннями, за які вимагається видача, та не ухвалювали рішення не порушувати чи припинити переслідування у зв`язку із самими правопорушеннями.
Відповідно до ч.10 ст.584 КПК України екстрадицій ний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) і його фактичну передачу, але не може тривати більше дванадцяти місяців. В межах цього терміну слідчий суддя за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.
Час для перевірки компетентним органом не закінчився, строки тримання під екстрадиційним арештом також не закінчилися.
Керуючись ч.10 ст.584 КПК України, ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання керівника Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 під вартою (екстрадиційного арешту) задовольнити.

Продовжити громадянину Турецької Республіки ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 застосування екстрадиційного арешту строком до 08 травня 2020 року для забезпечення його фактичної передачі правоохоронним органам Йорданського Хашимітського Королівства.

Утримувати ОСОБА_4 в слідчих ізоляторах ДКВС Міністерства юстиції України

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 15 хвилин 16 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1