Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/3974/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесені до ЄРДР №0000278 від 28.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно постанови заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 до складу слідчих у кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління.

Встановлено, що на території м. Полтави група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст.307 КК України.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи осіб входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Полтава, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркозалежним особам через інтернет мережі та месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Viber», шляхом «закладок» створивши інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання його в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

20.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, банківських карток, та предметів, які вилучені законом з обігу, грошових коштів отриманих від незаконного обороту наркотичних засобів, у тому числі використаних під час проведення оперативних закупок. У ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 11 год.18 хв. по 13 год.31 хв., було виявлено та вилучено:

1) пластикова банківська картка банку «УкрсібБанк» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_1 ;

2) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_2 ;

3) пластикова банківська картка банку ПУМБ НОМЕР_3 ;

4) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_4 ;

5) пластикова банківська картка банку ПриватБанк (ощадна книжка) НОМЕР_5 ;

6) пластикова банківська картка банку Полтава Банк НОМЕР_6 ;

7) сім-картка оператора зв`язку Екомобайл без номерних позначок;

8) сім-картка оператора зв`язку Білайн з номерними позначками НОМЕР_7 ;

9) сім-картка оператора зв`язку Білайн з номерними позначками НОМЕР_8 ;

10) речовина білого кольору кристалічна у висушеному стані;

11) мобільний телефон марки Nokia модель 100 IMEI1: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон марки Nokia модель 6303 IMEI: НОМЕР_10 ;

13) мобільний телефон марки SonyEricson модель J230I серійний номер НОМЕР_11 ;

14) мобільний телефон марки FLY модель MX330;

15)мобільний телефон марки SonyEricson модель K300I 3199-5

16) купюри номіналом по 100 грн. в кількості 89 купюр (8900грн.)

17) купюри номіналом по 200 грн. в кількості 7 купюр (1400 грн.)

18) мобільний телефон марки Samsung Galaxy GSpyre IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 ;

19) сім-картки оператора зв`язку Vodafone з номерними позначками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

20) накопичувач пам`яті марки MicroHD 2Gb CD-C026.

20.03.2020 року вилучені речі постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , було визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 20.03.2020 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,представник власника майна адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначали, що вказане майно не стосується обставин кримінального провадження, банківські картки належать ОСОБА_5 .

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання. Не заслуговують на увагу твердження власників та захисника щодо належності банківських карток ОСОБА_5 , оскільки будь-яких даних про це суду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 20.03.2020 року під час санкціонованого обшуку в період часу з 11 год.18 хв. по 13 год.31 хв., за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:
1) пластикова банківська картка банку «УкрсібБанк» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_1 ;
2) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_2 ;
3) пластикова банківська картка банку ПУМБ НОМЕР_3 ;
4) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_4 ;
5) пластикова банківська картка банку ПриватБанк (ощадна книжка) НОМЕР_5 ;
6) пластикова банківська картка банку Полтава Банк НОМЕР_6 ;
7) сім-картка оператора зв`язку Екомобайл без номерних позначок;
8) сім-картка оператора зв`язку Білайн з номерними позначками НОМЕР_7 ;
9) сім-картка оператора зв`язку Білайн з номерними позначками НОМЕР_8 ;
10) речовина білого кольору кристалічна у висушеному стані;
11) мобільний телефон марки Nokia модель 100 IMEI1: НОМЕР_9 ;
12) мобільний телефон марки Nokia модель 6303 IMEI: НОМЕР_10 ;
13) мобільний телефон марки SonyEricson модель J230I серійний номер НОМЕР_11 ;
14) мобільний телефон марки FLY модель MX330;
15)мобільний телефон марки SonyEricson модель K300I 3199-5
16) купюри номіналом по 100 грн. в кількості 89 купюр (8900грн.)
17) купюри номіналом по 200 грн. в кількості 7 купюр (1400 грн.)
18) мобільний телефон марки Samsung Galaxy GSpyre IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 ;
19) сім-картки оператора зв`язку Vodafone з номерними позначками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;
20) накопичувач пам`яті марки MicroHD 2Gb CD-C026.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 16.15 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1