Справа №295/6334/20
УХВАЛА
Іменем України

28.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні №0000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, в якому вказав, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року посадові особи ТОВ "Український інститут коноплі" та ТОВ "Агро АГ", реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном (грошовими коштами) суб`єкта господарської діяльності ТОВ "Гермол ГмбХ", з метою штучного надання взаємовідносинам цивільно-правового характеру, уклали два контракти за №HSUKR605404/6-18 та №HSUKR605404/6-18 на поставку товарного зерна коноплі вирощеного на полях Житомирської області, без наміру виконання останніх.

Так, на виконання умов вказаних вище контрактів ТОВ "Гермол ГмбХ" перерахувало на рахунки зазначених суб`єктів господарської діяльності грошові кошти у вигляді передоплати в сумі 120 тис. дол. США.

Після отримання зазначеної передоплати, посадові особи ТОВ "Український інститут коноплі" та ТОВ "Агро АГ" припинили будь-які взаємовідносини з ТОВ "Гермол ГмбХ", не вчиняли жодних дій до виконання фіктивних договірних зобов`язань, як наслідок заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами останнього.

Із клопотання також слідує, що в ході досудового розслідування на встановлення обставин виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано в якості свідка директора ТОВ «Український інститут конопель» ОСОБА_5 , який повідомив що на посаді директора перебуває з 22.08.2018. Зазначив, що знає колишнього директора ОСОБА_6 та засновника ОСОБА_7 , однак давно їх не бачив та йому невідомо про їх місцезнаходження. Будь-якими відомостями з приводу того чи укладався контракт ТОВ "Гермол ГмбХ" він не володіє, відповідна документація на підприємстві відсутня.

-допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Український інститут конопель» ОСОБА_8 , яка показала, що на посаді працює з 2016 року. Одночасно працювала з квітня 2016 по грудень 2016 на посаді директора ТОВ «Агро АГ». Станом на 2016 рік ТОВ «АГРО АГ» на території Житомирської області орендувало 80 га землі. З приводу укладення контрактів їй відомо, що ініціатором їх укладення був ОСОБА_9 . Підписали вказаний контракт з представником ТОВ "Гермол ГмбХ" на ім`я ОСОБА_10 .

-в ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора ОСОБА_3 від 04.02.2019 працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України встановлено наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ «Агро АГ» та ТОВ «Український інститут конопель».

-в порядку ст.ст. 131, 159, 160 КПК України до слідчого судді подано 6 клопотань та отримано 6 ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху коштів по рахунках ТОВ «Агро АГ» та ТОВ «Український інститут конопель», відкритих у банківських установах;
-отримано довідку ДФС про проведення аналітичного дослідження вилученої в банківських установах документації.
За результатами проведеного досудового розслідування 28.10.2019 слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області прийнято рішення та винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Вивчення матеріалів кримінального провадження, встановлено, що вищевказане рішення слідчого є незаконним та необґрунтованим, як наслідок 22.05.2020 прокурором Житомирської місцевої прокуратури останнє скасовано.

Прокурор зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 31.05.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як по кримінальному провадженні не проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення істини по справі, зокрема, не допитано посадових осіб ТОВ "Український інститут коноплі" та ТОВ "Агро АГ", засновників останніх, не скеровано запити до відповідних державних установ статистики щодо факту проведення посівних робіт та збору урожаю, не встановлено факт наявності відповідних площ земель, можливої реалізації предмету контрактів третім особам, тощо.

Також прокурором по кримінальному провадженні надано письмові вказівки слідчому; які на даний час залишаються не виконаними.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена складністю кримінального правопорушення, необхідністю проведення відповідного обсягу додаткових слідчих дій з метою надання оцінки діям посадових осіб суб`єктів господарювання та прийняття законних і обґрунтованих рішень відповідно до норм КПК України.

З урахуванням викладеного у клопотанні, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українидо 30.11.2020.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання з підстав у ньому викладених, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що 07.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 за фактом шахрайських дій ТОВ "Український інститут коноплі" та ТОВ "Агро АГ", спрямованих на заволодіння майном фірми "Гермол ГмбХ". Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №0000403 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 від 28.10.2019 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 07.05.2018 року, закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення. Зазначена постанова була скасована постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 22.05.2020.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

З огляду на наведені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 30 листопада 2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя