Провадження № 1-кс/734/412/20 Справа № 734/1380/20
У х в а л а

іменем України

22 травня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000307 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000307 від 07.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000307від07.05.2020 року, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділайогокоштами в сумі 5200 грн., які він перерахував на рахунок р/ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ НОМЕР_1 через термінал в АДРЕСА_1 .

Таким чином, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») володіє інформацією та документами про власника банківського рахунку р/ НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальномупровадженні № НОМЕР_2 , з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000307 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження № 0000307 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій та власника рахунку р/р НОМЕР_4 з вказівкою анкетних даних, на яку 07 травня 2020 року було переказано грошові кошти через термінал розташований за адресою АДРЕСА_1 , копії паспорта власника рахунку НОМЕР_4 та копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), а також: роздруківок руху коштів по вищевказаній картці в період з 06 травня 2020 року по 08 травня 2020 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: