27.05.2020
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
27 травня 2020р. Справа №642/2583/20 Провадження 1-кп/642/1094/20
Суд у складі: Слідчий суддя Секретаря ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ;

За участі сторін: Прокурора ОСОБА_3 .

Підозрюваний ОСОБА_4

Захисник ОСОБА_5

розглянувши клопотання Слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001055 від 15.05.2020, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Великі Мацевичі Староконстянтинівського району Хмельницької області, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директором ПП «Альфа-Буд-С» та ПП «ВЕНЕРА +», раніше не судимий, за підозрою у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення ОСОБА_4 скоєного при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , будучи призначеним наказом № 1 від 10.05.2016 року на посаду директора ПП « Альфа-Буд-С», яке зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул.Жон Мироносиць,10, к 2, і відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на нього як на директора покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства, укладання угод від імені Товариства.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_4 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , як директор ПП « Альфа-Буд-С», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ПП « Альфа-Буд-С», зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ПП « Альфа-Буд-С», при проведенні капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44, по виконанню умов договору підряду, укладеного між ПП « Альфа-Буд-С» та Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 27.07.2016 року № 16/69-2-КР на загальну суму 97372 грн. за наступних обставин.
27.07.2016 року між замовником-Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради та підрядником ПП « Альфа-Буд-С» , укладено договір підряду № 16/69-2-КР на загальну суму 92 372 грн. про виконання робіт капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44.

Згідно п.1.2 підряду № 16/69-2-КР від 27.07.2016, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості, згідно п.2.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 97 372 грн., згідно п.2.5, оплата здійснюється замовником на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми КБ-2в , згідно п.2.6 розрахунки здійснюються замовником після виконання та прийому всіх передбачених договором робіт, згідно п. 6.4. підрядник зобов`язаний надати замовникові на затвердження кошторисну документацію , п.4.2 у відповідності до кошторисної документації, ДСТУ , ДБН і СНІП підрядник здійснює виконання робіт визначених цим договором у строки , узгоджені з замовником.
ОСОБА_4 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП « Альфа-Буд-С» , будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП « Альфа-Буд-С» на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 22 листопада 2016 року за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 17 715 ,74 грн. не виконувались.
Будучи проінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору,27 липня 2016 року директор ПП « Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року від 22 листопада 2016 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554.
При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, складання і видання завідомо неправдивого офіційного документу директором ПП « Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , платником- Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО банку 300023 ПП «Альфа-Буд-С» код ЄДРПУО 40464968,проведено розрахунки на загальну суму 97 167 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Альфа-Буд-С» , за фактично не виконані обсяги будівельних робіт та обсяги робіт із завищеною вартістю, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 17715 ,74 грн.
Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року директор ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44,за договором підряду №16/69-2-КР від 27.07.2016, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, 22.11.2016 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2016 року від 22.11.2016 відомості про фактично не виконані роботи:
Так, заміна лійок водостічних труб в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3 164 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 6 509 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, улаштування з листової сталі розжолобків в кількості 21 м., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 1044 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал в кількості 2 шт., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 134 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, ремонт цегляної кладки стін окремими місцями в кількості 1,25 м3., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3267 грн. фактично не виконано взагалі.
Таким чином, взагалі за вище переліченим актом не виконано робіт на суму 16 925 грн.( у тому числі 15 555 грн. прямих витрат , 360 грн. кошторисного прибутку та 1010 грн. інших витрат)
Крім того, в Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2016 року від 22.11.2016 необгрунтовано включене непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» Готування тяжких кладкових цементних розчинів М 150» на 0,662 м3 на суму 658 грн.95 коп., з урахуванням ПДВ- 790 , 74 грн.
Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт та завищено вартість виконаних робіт на суму 17715,74 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку директора ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем та внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт та звищення вартості виконаних робіт ,державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, відповідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року, нанесені матеріальні збитки на загальну суму 17715,74 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП «Альфа-Буд-С», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність директора Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_4 , являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП «Альфа-Буд-С», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП «Альфа-Буд-С» на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44 , діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 22 листопада 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 17 715 ,74 грн. не виконувались.
Реалізуючи злочинний намір,достовірно знаючи, що відповідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 р.№996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ПП «Альфа-Буд-С», шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам держави,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме недостовірні данні в частині :
-заміни лійок водостічних труб в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3 164 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 6 509 грн.,які насправді фактично не виконано взагалі;
- улаштування з листової сталі розжолобків в кількості 21 м., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 1044 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал в кількості 2 шт., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 134 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- ремонт цегляної кладки стін окремими місцями в кількості 1,25 м3., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3267 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
-необгрунтовано включене непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» Готування тяжких кладкових цементних розчинів М 150» на 0,662 м3 на суму 658 грн.95 коп., з урахуванням ПДВ- 790 , 74 грн.,
при цьому ні заміна лійок,ні прямих ланок водостічних труб, драбин, помостів, ні заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал, ні улаштування з листової сталі розжолобків ,ні ремонт цегляної кладки стін, згідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року насправді не виконувалися взагалі.
Разом з тим ОСОБА_4 ,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в зазначивши в ньому фактично не виконані роботи на суму 16 925 та включив непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» на суму 790 , 74 грн.
Вище перелічений виготовлений і підписаний ним особисто офіційний документ - акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 22.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна належного державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ПП «Альфа-Буд-С», ввівши в оману керівництво Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, скориставшись потуранням з їх боку, надав даний акт, для підписання і оплати в Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 10.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна ОСОБА_4 , завдав державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради матеріальних збитків на суму 17715,74 грн.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.366 КК України.

26 травня 2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.05.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, на підставі наявності ризиків передбачених ч. 1 ст.177 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав, посилався на те, що застосування вказаного запобіжного заходу обумовлено тим, що підозрюваний може впливати на потерпілих та свідків, може не припинити злочинну діяльність та скриться від слідства.

Підозрюваний ОСОБА_4 вину не визнав. В поясненні вказав, що він не скоював вказаного злочину. До слідчого він зявлявся хзавжиди. Запобіжний захід застави він не взмозі виконати із фінансового його стану на даний час.

Захисник не погодився з клопотанням вказав, що за вказаною підозрою не може буди застосовано запобіжного заходу у вигляді застави, т.я підозра необґрунтована, особа прокурорам не вивчена, ризики відсутні.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, судом встановлені наступні факти та обставини:

Матеріалами клопотання підтверджено причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення про що свідчать протоколи допиту потерпілих, свідків та слідчих дій.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст..178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Вимогами статті 182 КПК України визначено: Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Статтею 194 ч 4 КПК України визначено:. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Судом оцінено репутацію підозрюваного, не судимий, вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за який кримінальним кодексом України встановлено покарання у вигляді обмеження волі на строк більш рокі, має стійки соціальні зв`язки. Прокуврором недоведено суду, що підозрюваний може виконати вказаний запобіжний захід.

Таким чином, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваного, на думку суду, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного частини обов`язків, передбачених у ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст.40, 131,132,176-179,184,ч.5 ст.194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного - ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1