Справа № 950/876/20
Номер провадження 1-кс/950/155/20
У Х В А Л А

01 червня 2020 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчої Лебединського відділу поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
26.05.2020 року слідча Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до детальної інформації про транзакції, що були здійснені 14.05.2020 в період з 17:44 до 18:25 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № TS205664 за адресою АДРЕСА_1 , включаючи дані про номер картки, на який було здійснено перекази та користувача вказаної картки, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить детальну інформацію про транзакції, що були здійснені 14.05.2020 в період з 17:44 до 18:25 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , включаючи дані про номер картки, на який було здійснено перекази та користувача вказаної картки, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 14.05.2020 близько 16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа та під приводом необхідності коштів на лікування особи, яку в ДТП нібито травмувала донька потерпілої, тобто шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 33 800 грн, чим завдала ОСОБА_5 збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Лебединського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 року за № 0000180.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину та встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати детальну інформацію про транзакції, що були здійснені 14.05.2020 в період з 17:44 до 18:25 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , включаючи дані про номер картки, на який було здійснено перекази та користувача вказаної картки.

Інформація про вищевказані транзакції, в тому числі номер картки, на яку здійснювались перекази коштів та дані про користувача картки, в разі наявності таких даних, знаходиться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана як доказ для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала повністю, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, надати можливість отримання копій документів, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 090000180, в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчої Лебединського відділу поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Лебединського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 . 1. Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до детальної інформації про транзакції, що були здійснені 14.05.2020 в період з 17:44 до 18:25 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № TS205664 за адресою АДРЕСА_1 , включаючи дані про номер картки, на який було здійснено перекази та користувача вказаної картки, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 14.05.2020 о 17:44:59 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача № НОМЕР_2 платник: «дейнего артур русланович», отримувач «дейнего артур», сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6389-2515-0629, Transaction id: 4128FFB1402B-FCCF-5180-A8D8-459920770DDF

- 14.05.2020 о 17:54:45 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: «дейнего артур», отримувач «дейнего артур», сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6448-5938-0773, Transaction id: 50565AB23826-798F-C4FF-E9FD-5F0B52079CC8

- 14.05.2020 о 18:08:18 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: «дайнеко ОСОБА_6 », отримувач « ОСОБА_7 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_3 , Transaction id: НОМЕР_4 F92F2-4F88-686C-B083-9054D409BB5B

- 14.05.2020 о 18:13:58 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6562-7508-0025, Transaction id: НОМЕР_5 FF3A-7CEC-1654ABF9-D4BB79D8D089

- 14.05.2020 о 18:17:36 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_6 , Transaction id: НОМЕР_7 CC1F017-3922-5D46-9FF4-268D2C97C454

- 14.05.2020 о 18:25:03 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_8 , Transaction id: НОМЕР_9 - НОМЕР_10 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить детальну інформацію про транзакції, що були здійснені 14.05.2020 в період з 17:44 до 18:25 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , включаючи дані про номер картки, на який було здійснено перекази та користувача вказаної картки, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 14.05.2020 о 17:44:59 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача № НОМЕР_2 платник: «дейнего артур русланович», отримувач «дейнего артур», сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6389-2515-0629, Transaction id: 4128FFB1402B-FCCF-5180-A8D8-459920770DDF

- 14.05.2020 о 17:54:45 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: «дейнего артур», отримувач «дейнего артур», сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6448-5938-0773, Transaction id: 50565AB23826-798F-C4FF-E9FD-5F0B52079CC8

- 14.05.2020 о 18:08:18 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: «дайнеко ОСОБА_6 », отримувач « ОСОБА_7 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_3 , Transaction id: НОМЕР_4 F92F2-4F88-686C-B083-9054D409BB5B

- 14.05.2020 о 18:13:58 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: 1960-6562-7508-0025, Transaction id: НОМЕР_5 FF3A-7CEC-1654ABF9- НОМЕР_11

- 14.05.2020 о 18:17:36 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_6 , Transaction id: НОМЕР_7 CC1F017-3922-5D46-9FF4-268D2C97C454

- 14.05.2020 о 18:25:03 було здійснено поповнення картки іншого банку на рахунок одержувача НОМЕР_2 , платник: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », сума переказу 4 776 грн, комісія 24 грн., разом 4800 грн, єдиний код: НОМЕР_8 , Transaction id: НОМЕР_9 - НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали до 01.07.2020 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1