Справа № 712/5295/20
Провадження № 1- кс/712/2731/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.
18.01.2019 службовими особами Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір № 1/1 з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)». 30.08.2019 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України укладено договір № 530/8 з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)».
Протягом 2019 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти на виконання договору № 1/1 від 18.01.2019 в загальній сумі 2 028 810,19 грн., на виконання договору № 530/8 від 30.08.2019 в загальній сумі 315 252,00 грн.
Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надання послуг за договором № 1/1 від 18.01.2019 та договором № 530/8 від 30.08.2019завершено в повному обсязі. Крім того до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами вказаного суб`єкту господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин.
03.04.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит № 6/524, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених належним чином копій документів щодо виконання умов договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019.
24.04.2020 та 27.05.2020 на адресу органу досудового розслідування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано виключно копії договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, актів приймання здачі послуг та документів, що підтверджують повернення НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України зайво нарахованих сум грошових коштів. Разом з тим, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано ліцензію на провадження охоронної діяльності, документацію щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, без дослідження яких неможливо встановити чи виконані умови договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019 в повному обсязі, реальну вартість наданих послуг за вказаним договором, а також інші обставини, що встановлюються в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, в ході розгляду слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представником останнього до суду подано заперечення проти клопотання, мотивуючи тим, що на запит слідчого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже надані документи, що стосуються предмету розслідування кримінального провадження, підтвердженням чого є лист № 68/20 від 21.05.2020, що не відповідає дійсності в повноті виконання запиту органу досудового розслідування, а також свідчить про невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » законних вимог органу досудового розслідування та про наміри затягування ними досудового розслідування шляхом ненадання запитуваних документів.
У зв`язку з невиконання службовими особами філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » законних вимог органу досудового розслідування, передбачених ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, та наявними відомостями у матеріалах кримінального провадження № 0000313 про причетність службових осіб філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, існує наявність загрози знищення, підміни вищевказаних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаного договору.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася, хоч належним чином повідомлені про час та місце слухання справи.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Слідчий судя вважає доведеним клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, постільки, як зазначає слідчий дані документи необхідні для проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаного договору.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договорів № 1/1 від 22.01.2018 та № 530/8 від 30.08.2019.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1