У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2020 Справа №607/5891/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000017 від 24 січня 2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно оперативної інформації наданої старшим оперуповноваженим в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_5 встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , які пересилають грошові кошти отримані злочинним шляхом через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, для доведення факту незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.09.2019 до 10.03.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 які мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 . З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Згідно з п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до ч. 4 ст. 61 Закону, органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у зазначених у клопотанні документах про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.09.2019 до 10.03.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні інших слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за винятком надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.09.2019 до 10.03.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1