Справа № 761/5936/20
Провадження № 1-кс/761/3979/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001049 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить, надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано ти, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» шляхом залишення закладок та за допомогою поштових відправлень.

Під час досудового розслідування до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов рапорт начальника відділу управління протидії наркозлочинності ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , в якому зазначено про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець. Відповідно до вказаного рапорту, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» та телеграм канал займається на території міста Києва збутом психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом так званих «закладок» та за допомого поштових відправлень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», зокрема на телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території міста Києва. Здійснює свою діяльність за допомогою поштових відправлень та залишення «закладок».

При цьому, грошові кошти, отримані внаслідок даної протиправної діяльності, а саме сплату за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 отримує на електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 після чого виводить їх на банківські картки, які безпосередньо «прив`язані» до абонентських номерів, якими користується останній, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона час від часу вживає наркотичний засіб канабіс. При цьому, для придбання даного наркотичного засобу, вона заходить на телеграм-канал, після чого в ході переписки з адміністратором вона уточнює вагу та ціну замовлення. Після чого, оператор надає їй номер електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які необхідно було вносити кошти за замовлення.

При цьому, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона час від часу вживає наркотичний засіб канабіс. При цьому, для придбання даного наркотичного засобу, вона заходить на телеграм-канал, після чого в ході переписки з адміністратором вона уточнює вагу та ціну замовлення. Після чого, оператор надає їй номер електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які необхідно було вносити кошти за замовлення.

Крім того, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшов рапорт т.в.о. оперуповноваженого УПН ГУНП у м. Києві про те, що фігурант даного кримінального провадження у своїй злочинній діяльності, пов`язаній із збутом наркотичних засобів використовує електронні гаманці Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті своєї протиправної діяльності отримує грошові кошти на електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Інформація, що знаходиться у електронних гаманцях ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин та буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримана інформаціє надасть можливість ідентифікувати банківські картки, які особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, використовує для отримання грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, а також встановити свідків у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставини кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У інший спосіб, окрім як тимчасовому доступі до електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх дослідженні неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та здобути доказів їх вини.

Зібрані в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів матеріали будуть використані виключно для завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001049 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя