Провадження №1- кс/712/2353/20
Справа № 712/4554/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005816 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005816 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.10.2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.08.2019 згідно оголошення на сайті "Імаз" про продаж автозапчастин, замовила деталь до автомобіля "Мерседес", перерахувала передоплату в сумі 11050 грн. особі на ім`я ОСОБА_6 номер карткового рахунку НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО-56972 від 21.10.2019,51897 від 24.09.2019).

В подальшому, будучи допитаною за обставинами кримінального провадження в якості потерпілого, ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.08.2019 року через мережу Інтернет, а саме на веб-сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла замовила для купівлі автомобільну запасну частину до авто марки «Мерседес», а саме каталізатор ДВС вартістю 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень. Того ж дня, до ОСОБА_5 на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дані з паспорту), з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представився працівником в/в інтернет магазину та остання з ним домовилася, про купівлю запасної частину, переводячи 50% суми вартості на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , в подальшому запасна частина надсилається поштою на протязі близько 5 днів, по отриманню потрібно було перераховую іншу частину суми вартості. Відразу після домовленості, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 050 (одинадцять тисяч п`ятдесят) гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , та почала чекати, коли замовлення буде виконане та доставлено до м. Черкаси.

Прочекавши близько 3-х тижнів від 23.08.2019, запасна частина так і не була доставлена. Так, потерпіла вирішила скасувати замовлення та звернулася до ОСОБА_7 з вимогою повернути кошти, що були йому перераховані, так як запасна частина так і не була доставлена. ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомив, що трапилися неполадки з поставками та запевнив, що грошові кошти будуть невідкладно повернуті. Такі обіцянки продовжувалися близько місяця, але грошові кошти так і не повернули.

В діях ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 . Даний банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса, АДРЕСА_1 , наступних речей та документів, а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019;

- інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційні дані пристрої, за допомогою яких це здійснювалося ( іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи ;

- інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 та його зміни за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019;

- інформації стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 :

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1