Справа № 196/1351/19
№ провадження 1-кс/196/214/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

ст.слідчого - ОСОБА_4 ,

захисника

підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 у відношенні

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпропетровськ, громадянки України, українки, маючої середню освіту, не одруженої, не працюючої, проживаючої без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання,

В С Т А Н О В И В :
Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000077 від 14.08.2019 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 .

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання про обрання у відношенні ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання обмотивовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в період часу з початку серпня 2019, більш точна дата та час не встановлені, по 28.11.2019 року, працюючи оператором з надання доступу до азартних ігор позмінно подобово, відповідно до графіка виходу на роботу за платню у сумі 500 грн. за відпрацьовану добу, в приміщенні на земельній ділянці кадастровий номер 125655101:03:035:0007 по АДРЕСА_2 , займалася забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом, тобто діяльністю, пов`язаною з наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах, у тому числі: приймала від гравців гроші, надавала гравцю доступ до гри на комп`ютерах з спеціалізованим гральним програмним забезпеченням, а також здійснювала видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах.

28.11.2019 року заступником начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_7 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду від 29.10.2019 року, в приміщенні ігрового закладу на земельній ділянці кадастровий номер 125655101:03:035:0007 по АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено, оглянуто та вилучено гральне обладнання, а саме: 16 системних блоків гравців та 2 системні блоки адміністратора.

Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи №45/10.9/189 від 20.02.2020 року на накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів, вилучених в ході санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу за вищевказаною адресою, виявлені файли, що містять налаштування мережевих адрес з назвами «Superomatik» та «iConnect».

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-AE8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1Р6525J, виявлені файли та директорії, що містять у назві ключові критерії «iConnect» та «Superomatik» та програмні продукти з назвою «iConnect» та «Superomatik».

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLС», «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, виявлені файли та директорії, що містять у назві ключовий критерій «Superomatik» та програмний продукт з назвою «Superomatik».

На флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «НР Compaq» модель корпусу «Dc 5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «НР Compaq» модель корпусу «Dc 5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, у squash-пакеті виявлені директорії, файли та програмні продукти з назвою «iConnect».

Згідно висновку комп`ютерно технічної експертизи №009 від 26.05.2020 року на наданих на дослідження системних блоках виявлено супутні документи та програми, що забезпечують діяльність «онлайн-казино» - програмне забезпечення «Superomatic.biz», «iConnect», «Champion», «Champion _new», а також програмне забезпечення «Cashier» для ведення касового обліку закладу. 1) На СБ ПК№1: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 27.11.2019 року 2) На СБ ПК№2: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 27.11.2019 року 3) На СБ ПК№3: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 27.11.2019 року 4) На СБ ПК№4: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 27.11.2019 року 5) На СБ ПК№№ 6,7,8,16 фахівцем виявлена встановлена операційна система, яка закрита для огляду користувачами, які не мають системного статусу. Фахівцю частково вдалося дослідити, наявність грального ПЗ «Champion», «Champion _new», «Superomatic». ПЗ «Superomatic» через збережений на локальному диску каталог «1» має історію останніх змін (використання) 27-28.11.2019 року. 6) На СБ ПК№9: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 14.11.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 14.11.2019 року. 7) На СБ ПК№10: Дата створення каталогу «iConnect» - 14.11.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 14.11.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 14.11.2019 року 8) На СБ ПК№11: Дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; Дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року. Дата останього використання фахівцем зафіксована, як 26.11.2019 року. 9) На СБ ПК№15: Дата створення каталогу «Cashier» - 27.07.2019 року, програмного забезпечення для ведення касового обліку. Також, при дослідженні текстового документу на робочому столі СБ ПК №15, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фахівцем було виявлено паролі та логіни для доступу до грального ПЗ. Дата створення текстового файлу 27.07.2019 рік. Вивчаючи історію відвідування сторінок мережі Інтернет на СБ №15 фахівцем серед інших виявлено відвідування сайту букмекерської контори http://adexchangegate.com/.
Отже, ОСОБА_6 , здійснюючи діяльність, пов`язану з наданням можливості доступу до азартних ігор, діючи умисно, в порушення ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне отримання прибутку, усвідомлюючи незаконність своїх дій, в період часу з початку серпня 2019 року, більш точна дата та час не встановлені, по 28.11.2019 року, виконуючи функції оператора, надавала послуги фізичним особам у сфері грального бізнесу в приміщенні на земельній ділянці кадастровий номер 125655101:03:035:0007 по АДРЕСА_2 , з використанням комп`ютерних стимуляторів (комп`ютерної техніки) в кількості 18 штук, а саме: 2 комп`ютера адміністратора та 16 комп`ютерів гравців, на яких було встановлено програмне забезпечення «Superomatic.biz», «iConnect», «Champion», «Champion _new», що використовувалося для керування доступом до онлайн казіно, шляхом обслуговування гравців, отримання грошових коштів (ставок) від гравців, видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор, активації віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, зберігання та передавання коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, забезпечення збереження майна та приміщення з використанням та за допомогою яких надавались гральні послуги, чим забезпечила діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах.
Метою застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання нею покладених на неї процесуальних обов`язків, уникнення можливості переховуватися від органів досудового слідства та суду, а також незаконного впливу на свідків по кримінальному провадженню.

Підставою застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дає можливість згідно ст.179 КПК України застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Прохає суд, застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту в якому проживає ОСОБА_6 , тобто із с.Рудка Царичанського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала внесене старшим слідчим клопотання.

ОСОБА_6 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи слідчого та думку прокурора у судовому засіданні, пояснення підозрюваної ОСОБА_6 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 , вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та ризиків здійснення особою підозрюваного дій передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно ст.178 КПК України при обранні запобіжного заходу суд враховує надані слідчим матеріали кримінального провадження, оцінює в сукупності всі обставини, зокрема вагомість наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання її винуватою, вік та стан здоров`я, наявність постійного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, який відповідно до ст.12 КК України є злочином особливої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_6 постійного законного джерела прибутку не має, офіційно не працює, вчинила злочин умисно з корисливого мотиву, не одружена, утриманців немає, тобто її соціальні зв`язки мають нестійкий характер, не має місця реєстрації, що свідчить про можливість зміни місця свого проживання та у разі порушення нею процесуальних обов`язків як підозрюваної, унеможливить встановлення істини в даному кримінальному провадженні та місцезнаходження останньої.

Вказані обставини, на думку слідчого судді, свідчать про ризики порушення процесуальних обов`язків підозрюваною ОСОБА_6 , переховування від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню в інший спосіб, а відсутність постійного місця роботи та проживання на території України без реєстрації може ускладнити пошук та встановлення особи підозрюваної.

На думку суду, зазначені вище обставини свідчать про необхідність застосування запобіжних заходів для запобігання вказаним вище ризикам.

ОСОБА_6 оголошено про підозру 26 червня 2020 року, тому початок перебігу строків досудового слідства (ст. 219 КПК України) починається саме з цієї дати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 179, 193-194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_6 - задовольнити.

Обрати у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпропетровськ, підозрюваної за ч.1 ст.203-2 КК України у кримінальному провадженні №0000077, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зобов`язати ОСОБА_6 :

- прибувати до слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження щодо неї, на першу вимогу;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (с.Рудка Царичанського району Дніпропетровської області), без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Встановити строк, на який покладено вказані зобов`язання щодо ОСОБА_6 , до 26 серпня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Попередити підозрювану ОСОБА_6 , що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 її право на звернення до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу протягом досудового слідства.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Копію даної ухвали для виконання направити до Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8