УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника (заявника) ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання керівника ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Емаус» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівника ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Емаус» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за №0000330 від 25.07.2019. Обґрунтовуючи клопотання, особа, яка звернулась, зазначає, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2019 накладено арешт на тимчасово вилучене майно (документи, грошові кошти, мобільний телефон, фармацевтичні препарати) під час проведення обшуку 10 жовтня 2019 року, за адресою: Запорізька область, смт. Приазовське, вул. Зарічна (Петровського), буд.30, на території та приміщеннях ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Еммаус».
Вважає, що в існуванні арешту на вищевказане майно немає підстав та потреби, у зв`язку з чим, просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2019.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити та скасувати арешт накладений на вказане у клопотанні майно, на підставах зазначених у ньому.

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що по вказаному кримінальному провадженню триває досудове розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_5 (вихователь вказаної установи) кримінальне провадження - закрито. Також, зазначив, що 1000,00 грн., на які також накладено арешт не належать заявнику, оскільки є грошовими коштами органу досудового розслідування, які використовувалися для здійснення відповідних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2019 накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 10 жовтня 2019 року, за адресою: за адресою: Запорізька область, смт. Приазовське, вул. Зарічна (Петровського), буд.30, на території та приміщеннях ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Еммаус», перелік якого зазначено у вказаній ухвалі слідчого судді (документи, грошові кошти, мобільний телефон, фармацевтичні препарати).
Клопотання про арешт майна було подано в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім того, відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків.
Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, виходячи із вказаних норм законодавства, стадії розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи відсутніх даних, які б свідчили про наявність повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні, вважаю, що в подальшому арешті вищевказаного майна відпала потреба. Отже, відсутні підстави для арешту майна.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його часткового задоволення шляхом скасування арешту на майно, перелік якого зазначено в ухвалі слідчого судді від 15.10.2019.
Разом з тим, підстави для скасування арешту майна, а саме на: фармацевтичні препарати іноземного виробництва у загальній кількості 46 (сорок шість) упаковок та окремо у 4 (чотирьох) медичних блістерах; грошові кошти у загальній сумі 1 000 (одна тисяча) гривень купюрами, номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями, номерами та роками випуску: ХЄ 8 року, КЙ 2 року, УЗ 5 року, СД 1 року, СГ 9 року; мобільний телефон марки «Lenovo A1000» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-картами операторів стільникового зв`язку із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відсутні, оскільки, як встановлено, вказане майно не належить заявнику, у зв`язку з чим, в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Емаус» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2019 у справі № 335/11312/19, провадження № 1-кс/335/7317/2019 (кримінальне провадження №0000330 від 25.07.2019) та повернути ДП «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» ТОВ «Емаус», а саме на:
теку швидкозшивач фіолетового кольору, в якій у канцлерських файлах містяться оригінали та копії документів щодо отримання пожертв, у загальній кількості на 30 (тридцяти) аркушах; прибуткові касові ордери на отримання добровільних пожертв школою-інтернатом «Надія» за період з 2014 року по 2017 рік на 116 (сто шістнадцяти) аркушах; прибуткові касові ордери на отримання добровільних пожертв школою-інтернатом «Надія» на 182 (сто вісімдесяти двох) аркушах, прибуткові касові ордери на отримання добровільних пожертв школою-інтернатом «Надія» за період з 21.06.2017 до 04.10.2019 на 57 (п`ятдесяти семи) аркушах; прибутковий касовий ордер № 16 від 04.10.2019 на отримання добровільної пожертви школою-інтернатом «Надія» на суму 2 000 Євро, грошові кошти у загальній сумі 4 771 (чотири тисячі сімсот сімдесят одна) гривня; шкіряний гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 1 735 (одна тисяча сімсот тридцять п`ять) гривень; полімерний канцелярський файл, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 940 (дев`ятсот сорок) гривень, паперовий конверт, квитанція, фіскальний чек, товарний чек, аркуші паперу з рукописними пояснювальними написами; картонну теку швидкозшивач, в якій наявні полімерні канцелярські файли, в яких містяться у загальній сумі 2 403,75 (дві тисячі чотириста три) гривні 75 (сімдесят п`ять) копійок та у загальній сумі 90 (дев`яносто) Євро, а також конверти, чеки, аркуші паперу з рукописними пояснювальними написами; полімерний канцелярський файл, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 115 (сто п`ятнадцять) Євро, грошові кошти у загальній сумі 177 (сто сімдесят сім) гривень, з аркушами паперу з пояснювальними надписами; полімерний канцелярський файл, в якому знаходиться паперовий конверт з надписом « ОСОБА_6 ….» з грошовими коштами всередині у загальній сумі 3 649 (три тисячі шістсот сорок дев`ять) гривень; трикотажний гаманець, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 7 758 (сім тисяч сімсот п`ятдесят вісім) гривень; паперовий пакет з рукописним написом «Скиданова», в якому знаходиться грошові кошти у загальній сумі 2 600 (дві тисячі шістсот доларів) США, та аркуші паперу з рукописними пояснювальними надписами; трудові книжки на наступних працівників Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України ( НОМЕР_5 , виданий Приазовським РС УДМС України в Запорізькій області 27.11.2014) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію паспорту та копію військового квитка на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківку штатних співробітників Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС» на 1 аркуші; копію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку до акту огляду МСЕК, пенсійне посвідчення, військовий білет на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; колективний договір Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС на 2015-2019 роки на 24 аркушах; журнал реєстрації платіжних доручень із рукописними 94 (дев`яносто чотирма) записами за період з 28.11.2001 до 07.10.2019; зошит з друкованим написом «Пожертвования» із заповненими рукописними записами на трьох аркушах за період з 31.03.2010 до 09.09.2019; теку-швидкозшивач із надписом «Особові картки працівників», в якій знаходяться особові картки на наступних працівників: ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; теку накопичувач синього кольору з реєстраційними та установчими документами Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС у 48 полімерних канцелярських файлах; прямокутний штамп Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС, печатка округлої форми Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС, печатка округлої форми Громади Євангельських християн-баптистів, прямокутний штамп Громади Євангельських християн-баптистів, з яких зроблені експериментальні відтиски на 4 (чотирьох) окремих аркушах формату А4; теку швидкозшивач фіолетового кольору з наказами по Дочірньому підприємству «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС на 53 аркушах; книгу наказів з кадрових питань по Дочірньому підприємству «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС на 194 сторінках; теку швидкозшивач помаранчевого кольору з наказами по Дочірньому підприємству «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС на 47 аркушах; теку швидкозшивач синього кольору з наказами по Дочірньому підприємству «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС на 47 аркушах; посадову інструкцію № 1 Директора на 5 аркушах; посадову інструкцію № 2 Бухгалтера на 5 аркушах; посадову інструкцію № 3 Вчителя початкових класів на 5 аркушах; посадову інструкцію № 4 Вихователя на 5 аркушах; посадову інструкцію № 5 Вчителя на 5 аркушах; посадову інструкцію № 6 Вихователя групи продовженого дня на 5 аркушах; посадову інструкцію № 7 Вихователя дошкільної групи на 5 аркушах; посадову інструкцію № 8 Медичної сестри на 5 аркушах; посадову інструкцію № 10 Помічника вихователя на 4 аркушах; особові справи на наступних вихованців Дочірнього підприємства «Загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням «Надія» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕММАУС»: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В частині скасування арешту на: фармацевтичні препарати іноземного виробництва у загальній кількості 46 (сорок шість) упаковок та окремо у 4 (чотирьох) медичних блістерах; грошові кошти у загальній сумі 1 000 (одна тисяча) гривень купюрами, номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями, номерами та роками випуску: ХЄ 8 року, КЙ 2 року, УЗ 5 року, СД 1 року, СГ 9 року; мобільний телефон марки «Lenovo A1000» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-картами операторів стільникового зв`язку із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1