Справа № 488/4834/19
Провадження № 1-кс/488/1796/19 р.

У Х В А Л А
20.12.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019 року за № 0002388 за ознаками ч. 1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку:№ НОМЕР_1 та на яку було перераховано 13.12.2019 року грошові кошти ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 13.12.2019 року і по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; - в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; - детальну інформацію про місця зняття грошових коштів; - детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; - інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали. Як встановлено в ході досудового розслідування, 13.12.2019 року о 11:12 год. ОСОБА_3 , 1981 р.н., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі усної домовленості щодо придбання товару на сайті "OLX" перерахувала грошові кошти на рахунок невстановленої особи, але товар не отримала. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 13.12.2019 з метою придбання товару за знайденим у мережі Інтернет, на сайті «OLX», оголошенням, при телефонній розмові з нібито продавцем, який користується номером оператору мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , невстановлена особа, повідомила потерпілій, що з метою придбання товару потрібно здійснити передоплату грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 погодилася на вказану пропозицію та будучи необізнаною зі злочинними намірами невстановленої особи 13.12.2019 року перерахувала кошти з власного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 5800 грн. Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів. Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку:№ НОМЕР_1 та на яку було перераховано 13.12.2019 року грошові кошти ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 13.12.2019 року і по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; - в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; - детальну інформацію про місця зняття грошових коштів; - детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; - інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали. Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій. Встановити строк дії ухвали до 19.01.2020 року включно. Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1