Справа № 203/1327/20
Провадження № 1-кс/0203/628/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2017 році невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо наявності ряду майнових спорів між фізичними особами, на їх підставі звернулись з позовними заявами до суду. В майбутньому невстановлені особи шляхом шахрайства, використовуючи рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у цивільній справі №202/2762/17 від 15 травня 2017 року, яке прийнято на підставі підроблених документів, зареєструвавши на особу ОСОБА_5 , заволоділи правом власності на адміністративну будівлю площею 5 723 квадратних метри, по

АДРЕСА_1 дійсності зазначений об`єкт нерухомості є об`єктом незавершеного будівництва, має іншу адресу, розташований на земельній ділянці, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Дніпра та передана у постійне користування прокуратурі Дніпропетровської області, належить ряду фізичних осіб, а його частка в розмірі 16/100 належить державі в особі прокуратури Дніпропетровської області.

Відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12 вересня 2013 року у справі №904/5652/13 за державою в особі прокуратури Дніпропетровської області визнано право власності на 16/100 частини незавершеного будівництва житлового комплексу з адміністративними та комерційними приміщеннями, що знаходиться по вулиці Поля, 8, у місті Дніпрі.

На підставі рішення Дніпропетровської міської ради №204/32 від 21 травня 2008 року прокуратурі Дніпропетровської області виданий Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером :03:328:0214, площею 0,4067 га, з цільовим призначення 1.13.2 проектування і будівництво житлового комплексу з адміністративними та комерційними приміщеннями.

В той самий час, адміністративна будівля площею 5 723 квадратних метри по АДРЕСА_1 , зареєстрована на підставі додаткового рішення у цивільній справі №202/2762/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , яке винесене на підставі завідомо підроблених документів.

Згідно з відповіддю управління державного архітектурно-будівельного контролю ДМР, інформація щодо об`єктів нежитлової нерухомості розташованої по АДРЕСА_1 відсутня, дозвільна документація на підготовчі або будівельні роботи, або документація про введення в експлуатацію об`єктів, розташованих за вищезазначеними адресами управлінням не надавалась.

Згідно з відповіддю Головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради за даними містобудівного кадастру та Адресного плану АДРЕСА_1 в офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста не надавалась.

Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за ОСОБА_6 ніколи не було зареєстровано право власності на адміністративну будівлю площею 5 723 квадратних метри, розташовану по АДРЕСА_1 . Первинна реєстрація права власності на цей об`єкт здійснена на підставі додаткового рішення від 15 травня 2017 року у цивільній справі №202/2762/17. В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу від 27 липня 2017 року №1418, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 продав адміністративну будівлю 8в, по вулиці Поля в місті Дніпрі, новим власником став ОСОБА_8 .

Таким чином, невстановлені особи здійснили дії з формування ланцюга цивільно-правових угод, з метою створення видимості правомірності набуття об`єкту нерухомості.

Під час досудового розслідування здійснено низку процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема:

-здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

-здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_9 ;

-в Дніпровському апеляційному суді отримано інформацію із матеріалів справи щодо квартири АДРЕСА_2 ;

-в Індустріальному районному суді міста Дніпропетровська отримано копію матеріалів справи щодо гаражів, розташованих по вулиці Бонч-Бруєвича, 12-А, в місті Дніпрі;

-в Дніпропетровській філії ДП «НАІС» отримано інформацію про видані довіреності та реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості;

-в відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації ГТУЮ у Дніпропетровській області отримано інформацію про наявні актові записи щодо ОСОБА_10 ;

-в КЗ «Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної допомоги з питань соціального захисту населення» Дніпровської обласної ради отримано інформацію про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

-в Дніпровській міській раді отримано інформацію про реєстрацію права власності на вищевказані об`єкти нерухомості;

-в КП «Дніпропетровське МБТІ» Дніпропетровської обласної ради отримано інформацію про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 ;

-спрямовано запит приватному нотаріусу ОСОБА_7 ;

-до УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ направлено доручення щодо встановлення фактичного місцезнаходження та виклику на допит ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Визначаючи процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додатково часу, слідчий зазначає, зокрема, про необхідність в:

-встановленні місцезнаходження та допиті ОСОБА_5 з приводу обставин реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані по АДРЕСА_3 ;

-встановленні місцезнаходження та допиті ОСОБА_6 з приводу укладання договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_4 ;

-встановленні місцезнаходження та допиті представників ПП «ДАН», які оглядати об`єкти нерухомості, розташовані по АДРЕСА_4 ;

-встановленні місцезнаходження та допиті осіб, які проводили реконструкцію об`єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_4 ;

-виходячи з показів ОСОБА_11 отримати оригінали документів, на підставі яких виникло право власності на вищевказані об`єкти нерухомості та здійснити по ним почеркознавчі експертизи;

-на підставі зібраних доказів повідомити про підозру особі (особам), причетним до вчинення злочину.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що продовження строку досудового розслідування дозволить здійснити процесуальні дії, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26 квітня 2020 року, а тому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 12 місяців до 26 квітня 2021 року.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, приходить до наступного висновку.
Згідно зі ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України слід кваліфікувати як особливо тяжких злочин.
На підставі п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На підставі п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що 26 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001342 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, однак станом на 23 квітня 2020 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування закінчується 26 квітня 2020 року.
21 квітня 2020 року вказані матеріали надійшли до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за вх. №7686.
21 квітня 2020 року згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді матеріали розподілені слідчому судді ОСОБА_1 після чого невідкладно призначені до розгляду в судовому засіданні.
Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення слідчих дій та встановлення усіх осіб, причетних до скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного особливо тяжкого злочину є винятково складним через значний обсяг документів, які необхідно добути, дослідити і проаналізувати, утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та завершити досудове розслідування у встановлений п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, тобто до 26 квітня 2020 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю встановлення місцезнаходження ряду осіб, допит яких є необхідним для здійснення якісного, повного і всебічного досудового розслідування, отримання низки оригіналів документів, на підставі яких виникало право власності щодо об`єктів нерухомого майна про які ідеться в клопотанні, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, повідомлення про підозру особам, які причетні до скоєння даного злочину, виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового розслідування виявляється неможливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України на дванадцять місяців, починаючи з 26 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1