ЄУН №1-кс/337/143/2020
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

30.01.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні: адміністрації адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року.

В клопотанні зазначив, що 16.01.2019 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 надійшли матеріали про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлі товарів (ЄО-981).

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно до договору підряду № 0801/01 від 02.08.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 677028.98 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 345284.76 гривень.

Також відповідно до акту № 02 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 331744.20 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01 та №02 за вересень 2018 року складає 677028.96 гривень.

Під час огляду диска CD-R з надписом 337/343/19 від 15.10.2019, який надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 року, а саме виписки за рахунком НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.07.2018 по 21.12.2018 року встановлено, що гроші в сумі 677028.96 гривень, 20.09.2018 з рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Призначення зазначеного платежу було вказано: за виконання робіт згідно договору №0802/01 від 02.08.2018 рік. Відповідно до вказаної виписки за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші відповідно до договору № 802/01 від 02.08.2018 на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховувалися.

Також встановлено, що згідно з договором № 0802/01 від 02.08.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання будівельних робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено реквізити розрахункового рахунку для проведення оплати робіт, а саме рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідство вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 02.07.2018 року до 31.12.2018 року.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України,у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_7

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Так слідчий просить надати доступ до документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні: адміністрації адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, однак в порушення п.7 ч.2 ст. 160 КПК України не мотивує та не доводить необхідність такого вилучення. Оскільки у справі не встановлено жодних підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а мета отримання доступу використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, буде досягнута і при отриманні копій документів, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні: адміністрації адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 02.07.2018 до 31.12.2018 року.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1