печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2464/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
21.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування встановлений та допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав покази, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства. Вищевказане підприємство, відповідно до виданих податкових накладних виступило виконавцем будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 8,82 млн. грн.

Крім того встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладений додатковий договір за яким будівництво об`єкту (житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ) частково фінансується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дана інформація підтверджується виписаними податковими накладними з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в адресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В подальшому майнові права на частину нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 переходять від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Реалізація фізичним особам вищевказаних майнових прав відбувається від ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980).

використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Прокурор зазначив, що в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор вказав, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді рахунків ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 використовуватись як докази у кримінальному провадженні №0003089 від 19.07.2019 року та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В клопотанні прокурор зазначив, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Копії зазначених документів ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Прокурор зазначив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980).

використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Копії зазначених документів ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ).

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003089 на тимчасовий доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), відносно клієнта:

1. ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980),

- НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980).

з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з моменту їх відкриття по 27.01.2020 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ Компанія з управління активами " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з моменту їх відкриття по 27.01.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1