Провадження №1-кс/463/149/20
У Х В А Л А

02 січня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , власників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі, майно та грошові кошти, які виявлені та тимчасово вилучені проведеними 28.12.2019р. та 29.12.2019р. обшуками, зокрема:

1.Документ про готовність до експлуатації об`єкта 2 шт. на 8 арк.;

2.Документ з написом звернення номер №2-12958/АП на 5 арк.;

3.Документ з надписом ДАБІ вих. №006-1380 на 4 арк.;

4.Документ з надписом будівництво ТзОВ «Квіти Львова +» на 4 арк.;

5.Документ з надписом заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачу сертифіката на 5 арк.;

6.Документ з надписом декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк.;

7.Запит начальнику Галицького ВП ГУНП у Львівській області вих. №006-3354 на 1 арк.;

8.Документи про надання дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ58 від 26.06.2018 на 12 арк.;

9.Документ з надписом акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності м. Стрий на 10 арк.;

10.Карта схема на 1 арк.;

11.Флеш накопичувач ОТП Банк, Transcent 4 gb, ОCZ та флеш накопичувач без назви сірого кольору;

12.Набій бронзового кольору з маркуванням: 38 82;

13.Розірвані аркуші документів.

14.Мобільний телефон фірми «Нокіа» ІМЕІ 2) НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»;

15.Флеш накопичувачі Transcent 8 gb Apacer usb 3.1.

16.Грошові кошти у сумі 12300 доларів США номіналом по 100 доларів США;

17.Банківські платіжні картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

18.Банківська платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

19.Мобільний телефон фірми «Нокіа» чорного кольору ЕМЕІ 1) № НОМЕР_6 , ІМЕІ 2) НОМЕР_7 із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 ;

20.Грошові кошти у сум 1100 доларів США 9 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 4 купюри по 20 доларів США та 2 купюри номіналом по 10 доларів США;

21.Мобільний телефон фірми «Айфон 11»;

22.Флеш носій чорного кольору;

23.Мобільний телефон фірми «Ксяомі МІ 5 S» із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_11 ;

24.Мобільний телефон фірми «Айфон 8+» ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

25.Жорсткий диск серії S/N WCA TR 663717;

26.Три записники.

27.Мобільний телефон фірми «Нокіа» ІМЕІ 2) НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»;

28.Флеш накопичувачі Transcent 8 gb Apacer usb 3.1.

29.Документ про готовність до експлуатації об`єкта 2 шт. на 8 арк.;

30.Документ з написом звернення номер №2-12958/АП на 5 арк.;

31.Документ з надписом ДАБІ вих. №006-1380 на 4 арк.;

32.Документ з надписом будівництво ТзОВ «Квіти Львова +» на 4 арк.;

33.Документ з надписом заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачу сертифіката на 5 арк.;

34.Документ з надписом декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк.;

35.Запит начальнику Галицького ВП ГУНП у Львівській області вих. №006-3354 на 1 арк.;

36.Документи про надання дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ58 від 26.06.2018 на 12 арк.;

37.Документ з надписом акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності м. Стрий на 10 арк.;

38.Карта схема на 1 арк.;

39.Флеш накопичувач ОТП Банк, Transcent 4 GB, ОCZ та флеш накопичувач без назви сірого кольору;

40.Набій бронзового кольору з маркуванням: 38 82;

41.Розірвані аркуші документів.

42.Грошові кошти у сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номіналом: LH95184299B, MG66211309A, LB367307501, LF51306985E, MD50398503A, LB43025381A, LL16710663E, LB12975604T, LB12975639T, LF92132055J, LL91656691F, LJ98423448A, LB53704522G, MF82182634A, LB16769135J, LA83594647A, LF77567308D.

43.Посвідчення №27 інспектора ДАБІ контролю у Львівській області ОСОБА_9 ;

44.Посвідчення №076 начальника ДАБІ контролю у м. Стрию ОСОБА_9 .

45.Вінчестер Seagate 250 GB, серійний номер: 9RY2FBHJ.

46.Грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB276876880, MK36432515.

47. Купюр номіналом по 100 доларів США: ML62266536B; LF58926299D; ML3325197C; LB83123244J; ML33251969C; ML07184657B; LB67081779C; LF82803753A; MB71614740K; LB83123236S; LC51046639B; MK39886341A; SL24336237A; LB77575677K; LB77575676K; LF26922041D; LB22575560E; LB83442815F; MK36432553A; LH05750621B; MK36432516A; MK36432552A; MK36432532A; MK36432513A; LB557593491; LB43025382A; LB77491750D; LG79532338A; LK56205959D; LB77566749D; VL58703870C; MF09919640E; LD93458676A; MB71108902C; ML18830181E; MH34774654A; ML33020114L; MK36432554A.

48.Грошові кошти в сумі 1000 доларів США (10 купюр);

49.Чорнові записи на 5 арк.;накопичувальний зовнішній диск Trancend 1 Tb (B39211-0291) та кабель живлення;

50.Флеш носії 3 шт. (1. GoodRam 8 gb, 2. Sandisc 512 gb, 3. Без номера з металевою захисною кришкою);

51.Гербова печатка;

52.Штамп ДАБІ Стрийської міської ради;

53.Ноутбук фірми Dell із зарядним пристроєм.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_9 , здійснюючи функції представника влади, будучи службовою особою, і будучи, відповідно до вимог чинного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства та за попередньою змовою із невстановленими на даний момент посадовими особами Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України у Львівській області (далі ДАБІ), і маючи спільний умисел на отримання неправомірної вигоди, вимагав та одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_10 в сумі 5500 доларів США за позитивне вирішення питання про введення нежитлового приміщення, площею 790,7 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , в експлуатацію.

Будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_9 неправомірної вигоди могла унеможливити позитивне вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення, площею 790,7 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 погодився на такі умови, та 26.12.2019р. о 14 год. 54 хв., зустрівшись із ОСОБА_9 на вулиці та зайшовши у приміщення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), яке знаходиться у м. Стрий вул. Шевченка, 73, передав, а ОСОБА_9 протиправно, умисно одержав як неправомірну вигоду грошові кошти у сумі 5500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 127875 гривень за позитивне вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення, площею 790,7 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у приміщенні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки 71, яке належить на праві власності НДП «Капітель» виявлено та тимчасово вилучено наступне:

1.Грошові кошти у сум 12300 доларів США номіналом по 100 доларів США;

2.Банківські платіжні картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

3.Банківська платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

4.Мобільний телефон фірми «Нокіа» чорного кольору ЕМЕІ 1) № НОМЕР_6 , ІМЕІ 2) НОМЕР_7 із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 ;

5.Грошові кошти у сум 1100 доларів США 9 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 4 купюри по 20 доларів США та 2 купюри номіналом по 10 доларів США;

6.Мобільний телефон фірми «Айфон 11»;

7.Флеш носій чорного кольору;

8.Мобільний телефон фірми «Ксяомі МІ 5 S» із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_11 ;

9.Мобільний телефон фірми «Айфон 8+» ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

10.Жорсткий диск серії S/N WCA TR 663717;

11.Три записники.

У подальшому, під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_11 виявлено та тимчасово вилучено наступне:

1.Мобільний телефон фірми «Нокіа» ІМЕІ 2) НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»;

2.Флеш накопичувачі Transcent 8 gb Apacer usb 3.1.

Під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 виявлено та тимчасово вилучено наступне:

1.Документ про готовність до експлуатації об`єкта 2 шт. на 8 арк.;

2.Документ з написом звернення номер №2-12958/АП на 5 арк.;

3.Документ з надписом ДАБІ вих. №006-1380 на 4 арк.;

4.Документ з надписом будівництво ТзОВ «Квіти Львова +» на 4 арк.;

5.Документ з надписом заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачу сертифіката на 5 арк.;

6.Документ з надписом декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк.;

7.Запит начальнику Галицького ВП ГУНП у Львівській області вих. №006-3354 на 1 арк.;

8.Документи про надання дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ58 від 26.06.2018 на 12 арк.;

9.Документ з надписом акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності м. Стрий на 10 арк.;

10.Карта схема на 1 арк.;

11.Флеш накопичувач ОТП Банк, Transcent 4 GB, ОCZ та флеш накопичувач без назви сірого кольору;

12.Набій бронзового кольору з маркуванням: 38 82;

13.Розірвані аркуші документів.

В ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 виявлено та тимчасово вилучено:

-грошові кошти в сумі 1000 доларів США (10 купюр);

-чорнові записи на 5 арк.;накопичувальний зовнішній диск Trancend 1 Tb (B39211-0291) та кабель живлення;

-флеш носії 3 шт. (1. GoodRam 8 gb, 2. Sandisc 512 gb, 3. Без номера з металевою захисною кришкою);

-гербова печатка;

-штамп ДАБІ Стрийської міської ради;

-ноутбук фірми Dell із зарядним пристроєм.

В ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та тимчасово вилучено наступні грошові кошти у сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номіналом: LH95184299B, MG66211309A, LB367307501, LF51306985E, MD50398503A, LB43025381A, LL16710663E, LB12975604T, LB12975639T, LF92132055J, LL91656691F, LJ98423448A, LB53704522G, MF82182634A, LB16769135J, LA83594647A, LF77567308D.

В ході проведення обшуку у будівлі, що розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Нижанківського, 5, в службовому кабінеті в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_9 виявлено та тимчасово вилучено наступне:

-посвідчення №27 інспектора ДАБІ контролю у Львівській області ОСОБА_9 ;

-посвідчення №076 начальника ДАБІ контролю у м. Стрию ОСОБА_9

-вінчестер Seagate 250 GB, серійний номер: НОМЕР_14 .

У ході проведення обшуку в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB276876880, MK36432515.

Під час проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в каналізаційній трубі виявлено та тимчасово вилучено 39 купюр номіналом по 100 доларів США: ML62266536B; LF58926299D; ML3325197C; LB83123244J; ML33251969C; ML07184657B; LB67081779C; LF82803753A; MB71614740K; LB83123236S; LC51046639B; MK39886341A; SL24336237A; LB77575677K; LB77575676K; LF26922041D; LB22575560E; LB83442815F; MK36432553A; LH05750621B; MK36432516A; MK36432552A; MK36432532A; MK36432513A; LB557593491; LB43025382A; LB77491750D; LG79532338A; LK56205959D; LB77566749D; VL58703870C; MF09919640E; LD93458676A; MB71108902C; ML18830181E; MH34774654A; ML33020114L; MK36432554A.

Всі ці речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому, з метою їх збереження просить накласти арешт на таке майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з наведених в ньому мотивів. Крім вищенаведеного, додатково пояснили, що протиправна діяльність ОСОБА_9 має систематичний характер та крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення згаданого вище кримінального правопорушення причетні й інші особи, а вилучені під час проведення обшуків речі можуть мати важливе значення для встановлення таких осіб та визначення форми їхньої участі у злочинній схемі. Що стосується коштів в сумі 12300 доларів США, які вилучені у ОСОБА_9 під час затримання та 1000 доларів США, які вилучені за місцем його проживання, просить накласти на них арешт з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні проти обґрунтованості клопотання заперечив, оскільки обшук ОСОБА_9 проведений без відповідного дозволу, внаслідок чого вилучені в нього речі підлягають поверненню. Крім того, грошові кошти, які вилучені в ОСОБА_9 в сумі 12 300 доларів США йому не належать, а були йому позичені родичами для придбання автомобіля. Грошові кошти в сумі 1000 доларів США, а також ноутбук та флеш носій, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 належать його дітям. Також звертає увагу на порушення процедури проведення обшуку, а саме не оголошення ОСОБА_9 ухвали про проведення обшуку, а також подання клопотання про арешт майна 30.12.2019р., тобто з пропуском встановленого законом строку.

ОСОБА_6 , яка вказала, що є власником грошових коштів в сумі 1100 доларів США, мобільного телефону фірми «Айфон 11» та флеш носія чорного кольору, які вилучені під час проведення обшуку у приміщенні ДАБІ у Львівській області в судовому засіданні повідомила, що вказані речі та грошові кошти є її приватною власністю і не мають жодного відношення до кримінального провадження. Просить відмовити у накладенні арешту на таке майно.

Аналогічні пояснення надали ОСОБА_13 , яка вказала, що є власником мобільного телефону фірми «Ксяомі МІ 5 S», вилученого під час проведення обшуку у приміщенні ДАБІ у Львівській області, а також ОСОБА_8 , який вказав, що є власником мобільного телефону фірми «Айфон 8+» вилученого під час проведення обшуку у приміщенні ДАБІ у Львівській області. Також просять відмовити у накладені арешту на таке майно.

Будучи допитаною як свідок ОСОБА_14 , яка є донькою підозрюваного пояснила, що вилучені у них дома грошові кошти в сумі 1000 доларів США є її та її брата заощадженнями. Крім цього, їй належать ноутбук та флеш носії.

Свідок ОСОБА_15 , який є родичем підозрюваного пояснив, що грошові кошти в сумі 6000 доларів США позичив ОСОБА_9 для придбання автомобіля. Іншу частину коштів в сумі 6000 доларів США йому позичив інший родич і саме ці кошти були вилучені в ОСОБА_9 під час проведення обшуку. Розписки про передачу грошових коштів у ОСОБА_16 не відбирав, оскільки перебуває з ним в довірливих відносинах.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, кошти в сумі 5500 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди були надані ОСОБА_9 у приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), яке знаходиться у м. Стрий вул. Шевченка, 73, однак в подальшому, ці кошти були вилучені в трьох різних місцях, а саме у м. Стрий на вул. Вузька, 5, у м. Львові на вул. Панча, 5/83, а також в каналізаційній трубі житлового будинку № 5 на вул. Панча у м. Львові.

Вказане може свідчити про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні й інші особи, а враховуючи сферу посадових обов`язків ОСОБА_9 , є всі підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуків речі, окрім грошових коштів в сумі 12300 доларів США та 1000 доларів США, які вилучені у ОСОБА_9 та за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_4 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому, з метою унеможливлення їх подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки речі та документи, окрім грошових коштів в сумі 12300 доларів США та 1000 доларів США, які вилучені у ОСОБА_9 та за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_4 , відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а на даний час тривають слідчі дії, пов`язані із встановленням осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, аргументи ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 про повернення вилученого у них майна є передчасними і останні не позбавлені можливості в подальшому подати відповідне клопотання про скасування арешту цього майна, якщо у цьому відпаде потреба (ч. 1 ст. 174 КПК України).

Що стосується грошових коштів в сумі 12300 доларів США, на такі також належить накласти арешт.

Зокрема, за правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_9 , передбачає покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з конфіскацією майна.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 12300 доларів США вилучені безпосередньо у підозрюваного ОСОБА_9 та можуть підлягати конфіскації, клопотання про їх арешт також належить задоволити.

При цьому, таких висновків не спростовує позиція сторони захисту про те, що вказані кошти є позичені.

Зокрема, 30.12.2019р. під час розгляду клопотання про ображання ОСОБА_9 запобіжного заходу у виді тримання під вартою останній повідомив, що вказані кошти є сімейними заходженнями.

Відтак, з огляду на відсутність письмового підтвердження укладення договору позики та враховуючи такі діаметрально протилежні пояснення про походження коштів, вважаю, що позиція сторони захисту є спробою унеможливити конфіскацію таких коштів.

Більше того, відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Тобто, за умовами договору позики кошти передають безпосередньо у власність, після чого саме позичальник є власником таких коштів, які в подальшому, можуть бути конфісковані.

Аналогічно, слід відкинути всі як безпідставні всі інші мотиви заперечення сторони захисту.

Зокрема, як вбачається з протоколу обшуку, проведеного у приміщенні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки 71, речі та документи, вилучені у ОСОБА_9 останній видав добровільно, внаслідок чого не є необхідним окремий дозвіл на проведення обшуку ОСОБА_9 .

Крім того, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшуки, під час яких вилучене згадане вище майно проведені 28.12.2019р. та 29.12.2019р., а клопотання про арешт такого майна подано до суду 30.12.2019р., тобто в межах 48 годин, і одночасно наступного робочого дня після 28 та 29 грудня 2019 року, внаслідок чого положення ч. 5 ст. 171 КПК України не порушені.

Що ж стосується грошових коштів в сумі 1000 доларів США, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 , вважаю, що такі підлягають поверненню, оскільки матеріали клопотання не лише не містять доказів про належність таких коштів безпосередньо підозрюваному, але й не були предметом кримінального правопорушення, а вилучені були за місцем його проживання, де окрім нього проживають і інші члени його сім`ї, в тому числі свідок ОСОБА_14 , яка підтвердила, що вказані кошти є її та брата особистими заощадженнями.

Тому, вважаю, що слідчим не доведено приналежність вказаних коштів саме підозрюваному і тому, такі підлягають поверненню ОСОБА_14 .

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львова ОСОБА_17 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України арешт на речі, майно та грошові кошти, які виявлені та тимчасово вилучені проведеними 28.12.2019р. та 29.12.2019р. обшуками, зокрема:

1.Документ про готовність до експлуатації об`єкта 2 шт. на 8 арк.;

2.Документ з написом звернення номер №2-12958/АП на 5 арк.;

3.Документ з надписом ДАБІ вих. №006-1380 на 4 арк.;

4.Документ з надписом будівництво ТзОВ «Квіти Львова +» на 4 арк.;

5.Документ з надписом заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачу сертифіката на 5 арк.;

6.Документ з надписом декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк.;

7.Запит начальнику Галицького ВП ГУНП у Львівській області вих. №006-3354 на 1 арк.;

8.Документи про надання дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ58 від 26.06.2018 на 12 арк.;

9.Документ з надписом акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності м. Стрий на 10 арк.;

10.Карта схема на 1 арк.;

11.Флеш накопичувач ОТП Банк, Transcent 4 gb, ОCZ та флеш накопичувач без назви сірого кольору;

12.Набій бронзового кольору з маркуванням: 38 82;

13.Розірвані аркуші документів.

14.Мобільний телефон фірми «Нокіа» ІМЕІ 2) НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»;

15.Флеш накопичувачі Transcent 8 gb Apacer usb 3.1.

16.Грошові кошти у сумі 12300 доларів США номіналом по 100 доларів США;

17.Банківські платіжні картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

18.Банківська платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

19.Мобільний телефон фірми «Нокіа» чорного кольору ЕМЕІ 1) № НОМЕР_6 , ІМЕІ 2) НОМЕР_7 із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 ;

20.Грошові кошти у сум 1100 доларів США 9 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, 4 купюри по 20 доларів США та 2 купюри номіналом по 10 доларів США;

21.Мобільний телефон фірми «Айфон 11»;

22.Флеш носій чорного кольору;

23.Мобільний телефон фірми «Ксяомі МІ 5 S» із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_11 ;

24.Мобільний телефон фірми «Айфон 8+» ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

25.Жорсткий диск серії S/N WCA TR 663717;

26.Три записники.

27.Мобільний телефон фірми «Нокіа» ІМЕІ 2) НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон»;

28.Флеш накопичувачі Transcent 8 gb Apacer usb 3.1.

29.Документ про готовність до експлуатації об`єкта 2 шт. на 8 арк.;

30.Документ з написом звернення номер №2-12958/АП на 5 арк.;

31.Документ з надписом ДАБІ вих. №006-1380 на 4 арк.;

32.Документ з надписом будівництво ТзОВ «Квіти Львова +» на 4 арк.;

33.Документ з надписом заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачу сертифіката на 5 арк.;

34.Документ з надписом декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк.;

35.Запит начальнику Галицького ВП ГУНП у Львівській області вих. №006-3354 на 1 арк.;

36.Документи про надання дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ58 від 26.06.2018 на 12 арк.;

37.Документ з надписом акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності м. Стрий на 10 арк.;

38.Карта схема на 1 арк.;

39.Флеш накопичувач ОТП Банк, Transcent 4 GB, ОCZ та флеш накопичувач без назви сірого кольору;

40.Набій бронзового кольору з маркуванням: 38 82;

41.Розірвані аркуші документів.

42.Грошові кошти у сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номіналом: LH95184299B, MG66211309A, LB367307501, LF51306985E, MD50398503A, LB43025381A, LL16710663E, LB12975604T, LB12975639T, LF92132055J, LL91656691F, LJ98423448A, LB53704522G, MF82182634A, LB16769135J, LA83594647A, LF77567308D.

43.Посвідчення №27 інспектора ДАБІ контролю у Львівській області ОСОБА_9 ;

44.Посвідчення №076 начальника ДАБІ контролю у м. Стрию ОСОБА_9 .

45.Вінчестер Seagate 250 GB, серійний номер: 9RY2FBHJ.

46.Грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB276876880, MK36432515.

47. Купюр номіналом по 100 доларів США: ML62266536B; LF58926299D; ML3325197C; LB83123244J; ML33251969C; ML07184657B; LB67081779C; LF82803753A; MB71614740K; LB83123236S; LC51046639B; MK39886341A; SL24336237A; LB77575677K; LB77575676K; LF26922041D; LB22575560E; LB83442815F; MK36432553A; LH05750621B; MK36432516A; MK36432552A; MK36432532A; MK36432513A; LB557593491; LB43025382A; LB77491750D; LG79532338A; LK56205959D; LB77566749D; VL58703870C; MF09919640E; LD93458676A; MB71108902C; ML18830181E; MH34774654A; ML33020114L; MK36432554A.

48.Чорнові записи на 5 арк.;накопичувальний зовнішній диск Trancend 1 Tb (B39211-0291) та кабель живлення;

49.Флеш носії 3 шт. (1. GoodRam 8 gb, 2. Sandisc 512 gb, 3. Без номера з металевою захисною кришкою);

50.Гербова печатка;

51.Штамп ДАБІ Стрийської міської ради;

52.Ноутбук фірми Dell із зарядним пристроєм.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повернути власнику ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які тимчасово вилучені під час обшуку 28.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1