Справа № 405/2478/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000300 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області з Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області надійшли матеріали за результатами аудиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо перевірки використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт ПП « ОСОБА_3 ».
Під час проведення ревізії спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено факт списання матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку підприємства за цінами значно нижчими від тих, що були включені до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до незаконного завищення вартості будівельних робіт. В матеріалах ревізії знаходиться запит про надання письмового пояснення на ім`я директора ПП « ОСОБА_3 » з приводу того, що в обліку підприємства ціни в накладних на придбання матеріальних цінностей значно нижчі за ті, що включені до актів виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. В свою чергу директор ПП « ОСОБА_3 » надав пояснення, що зазначені порушення допущені помилково.
В подальшому було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2018 по 2019 роки уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом яких стало виконання капітальних ремонтів під час яких директор ПП « ОСОБА_3 », з метою привласнення бюджетних коштів, підробив звітну документацію під час виконання будівельно ремонтних робіт, а саме вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт КБ-2в, щодо вартості придбаних будівельних матеріалів, що призвело до завдання збитків бюджету. Таким чином є вичерпний перелік договорів генпідряду під час виконання яких директор ПП « ОСОБА_3 » вчинив привласнення державних коштів, а саме:
договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_2 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_3 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_4 ».;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 -фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_9 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_9 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_9 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_10 ».
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_11 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по укладених договорах:
-договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_2 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_3 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_4 ».;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 економіко правовий ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_5 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 -фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_9 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_9 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_9 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_10 », а саме до документів які стосуються вищезазначених договорів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без її участі, та крім того надано клопотання про уточнення реквізитів договорів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явився, надав заперечення на клопотання, в якому просив відмовити в його задоволенні з підстав, що частина документів, зокрема : довіреності, платіжні документи щодо придбання ПП « ОСОБА_3 » будівельних матеріалів, угод, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 . Крім того, зазначив, що на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград від 10.02.2020 року вже надавався доступ до документів по окремим договорам, також слідчим не зазначено реквізити договорів, у зв`язку з чим, неможливо ідентифікувати документи, що стосуються наступних об`єктів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 .
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: довіреностей, угод, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів, оскільки не їх перебування у володінні Управління.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_11 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по укладених договорах:
-договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_2 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_3 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_4 ».;
-договір генпідряду №37-19 від 25.09.2019 з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 економіко правовий ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_5 »;
-договір генпідряду №38-19 від 25.09.2019 з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 »;
-договір генпідряду №13-19 від 28.05.2019 з будівельно-монтажних робіт
по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 »;
договір генпідряду від 29.05.2019 з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до документів які стосуються вищезазначених договорів:
-рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях),
-договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,
- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),
- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації,
- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,
-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,
-акти прихованих робіт,
-дефектні акти,
-загальні журнали виконаних робіт,
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт,
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3,
-платіжних доручень,
- виписки банку,
-договорів на виконання авторського та технічного нагляду,
-сертифікатів якості на будівельні матеріали.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8