Справа № 521/3840/20
Номер провадження:1-кс/521/1476/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що в період часу з 22.02.2020 року по 26.02.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 56442 гривень 43 копійки.

За даним фактом 28.02.2020 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000569.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.02.2020 року по 27.02.2020 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які перебувають у володінні Одеського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав, які викладені в ньому.

Представник Одеського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Щодо надання доступу до інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, то необхідно зазначити, що відповідно до витягу з ЄРДР за №0000569 злочин було вчинено в період часу з 22.02.2020 року по 26.02.2020 року, тому надання інформації щодо транзакцій з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року виходить за межі досудового розслідування та у вказаній частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ОСОБА_6 , а саме: документів щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.02.2020 року по 27.02.2020 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей (якщо він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Одеського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.03.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.04.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1