У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/727/20
Номер провадження 1-кс/184/171/20

29 квітня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000204 від 25.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000204 від 25.03.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.03.2020 року приблизно о 15 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, котрі знаходились на банківській картці і належали ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальні збитки на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що вона зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перевела грошові кошти в сумі 20 000 гривень в якості оплати товару, проте товар після оплати так і не отримала. Власні грошові кошти в сумі 20 000 гривень потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.03.2020 року перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . На підтвердження своїх показів потерпілою ОСОБА_4 надана копію виписки зі свого рахунку, в якій зазначено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснений переказ 23.03.2020 року однією сумою: 20 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність на отримання інформації (ознайомлення та виготовлення копій) про рух грошових коштів за 23.03.2020 року по карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), власником якої є потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформація про особу, яка є власником рахунку банківської карти № НОМЕР_3 та знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_3 у друкованому вигляді, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 23.03.2020 року по теперішній час з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 .

25.03.2020 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів за 23.03.2020 року по карті потерпілої ОСОБА_4 та особу, яка є власником рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , а також місцезнаходження банкомату, з якого було здійснене зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_3 у друкованому вигляді або на оптичному носії, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_3 в період з 23.03.2020 року по теперішній час, з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась.
Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000204 від 25.03.2020р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів від 22.04.2020р., виписка по картці/рахунку ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000204 задовольнити.

Надати групі слідчих, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 , ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення (ознайомлення та виготовлення копій) інформації про рух грошових коштів за 23.03.2020 року по карті потерпілої ОСОБА_4 та особу, яка є власником рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , а також місцезнаходження банкомату, з якого було здійснене зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_3 у друкованому вигляді або на оптичному носії, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_3 в період з 23.03.2020 року по теперішній час, з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1