Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1737/20
Провадження № 1-кс/644/305/20
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000245 від 01.02.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 01.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 03 грудня 2019 року невідома особа вчинили шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредит каса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТМ MoneyBOOM»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ОСОБА_5 використовуючи її персональні дані до заміни прізвища « ОСОБА_6 », завдавши останній матеріальної шкоди.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що 21.09.2019 року вийшла заміж у зв`язку з чим змінила своє прізвище з « ОСОБА_6 » на « ОСОБА_8 » та отримала новий паспорт громадянина України 25.10.2019 року. На той момент користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , даний телефон був прив`язаний до банківський карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На момент 03.12.2019 року ще не встигла змінити свої персональні дані у банках. Так, 03.12.2019 року приблизно по обіді ОСОБА_7 стала помічати, що у неї погано працює мобільний зв`язок і через короткий проміжок часу телефон взагалі показував, що у ньому відсутня Сім-картка з вказаним номером мобільного телефону. Коли близько 18 год. вона прийшла додому, то її телефон автоматично приєднався до мережі wife і відразу на додаток Вайбер прийшло повідомлення про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » намагаються зняти кошти у розмірі близько 4000 гривень. Також на її електронну пошту облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - gmail також прийшло повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що її картку заблоковано у зв`язку із підозрілою активністю щодо шахрайських дій. Також на електронну пошту надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що ОСОБА_7 схвалено кредит у розмірі близько 4000 гривень. Після цих подій потерпіла зрозуміла, що невідомі особи намагаються її ошукати, а саме оформити кредити на її ім`я, також якимось чином зловмисники перепрограмували сім картку. Також 04.12.2019 року ОСОБА_7 зателефонувала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і оператор повідомив, що її борг у сумі 4000 гривень погашено і взято новий кредит на суму більше 8000 гривень. У кінці 2019 року, близько через 2 тижні після вказаний подій, коли потерпіла відновила доступ до своєї електронної пошти їй почали приходити повідомлення з різних кредитних установ про прострочення платежів по кредитним договорам. В ході спілкування та аналізу подій я дізналась про те, що всі кредити і займи оформлені із використанням її застарілих персональних даних, а саме на прізвище « ОСОБА_6 ». Всього на мої застарілі персональні дані взято кредити у наступних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредит каса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТМ MoneyBOOM»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що при перерахування та знятті коштів злочинець використовував банківський рахунок (картку) потерпілої, а саме картки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») відкриті на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по 13.03.2020 року;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 13.03.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по 13.03.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1