Справа №:755/1439/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" квітня 2020 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000990 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
10.03.2020 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000990.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях.
Оперативним шляхом встановлено, що службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» () створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом розповсюдження державних лотерей.
ТОВ «Лакі Ленд» реалізує лотерейні білети, здійснює прийом ставок від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100-відсотками іноземних інвестицій «Українська національна лотерея».
ТОВ «Лакі Ленд» має розгалужену мережу так званих «пунктів розповсюдження лотерей», в яких здійснюється реалізація лотерейних білетів гравцям за готівку. При цьому, посадовими особами вказаного товариства, з метою отримання додаткового прибутку, ухилення від сплати податків та фактичного привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації лотерейних білетів, налагоджено протиправну фінансову схему. Суть даної схеми полягає в реалізації готівкових коштів, отриманих в наслідок розповсюдження лотерейних білетів за безготівкові кошти, що надходять від діяльності так званих «конвертаційних центрів».
При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ТОВ «Лакі Ленд» , ТОВ "ТЕХНО СТАЙЛ" , ТОВ "ДАНОС ТРЕЙД" , ТОВ "БУДТОРГ СЕРВІС" , ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» , ТОВ "ПРАЙМФОРТ" , -ТОВ "РЕЛЕБ ТРЕЙД" , ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, ТОВ «СПОРТ ПЛАНЕТА» використовується низка суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В даному випадку, кошти на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» , ТОВ "ТЕХНО СТАЙЛ" , ТОВ "ДАНОС ТРЕЙД" , ТОВ "БУДТОРГ СЕРВІС" , ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» , ТОВ "ПРАЙМФОРТ" , -ТОВ "РЕЛЕБ ТРЕЙД" , ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, ТОВ «СПОРТ ПЛАНЕТА» надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів).
В подальшому встановлено юридичні особи, які причетні до діяльності мережі букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT»,
Під час проведення вказаних операцій проводяться так званих. «скрутки», тобто згідно з податковою звітністю вищевказані транзитні СПД «конвертаційних центрів» купують в ТОВ «Лакі Ленд» лотерейні квитки, а підприємствам а саме: ТОВ "ТЕХНО СТАЙЛ" , ТОВ "ДАНОС ТРЕЙД" , ТОВ "БУДТОРГ СЕРВІС" , ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» , ТОВ "ПРАЙМФОРТ" , -ТОВ "РЕЛЕБ ТРЕЙД" , ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, ТОВ «СПОРТ ПЛАНЕТА» реалізовують товари, роботи та надають послуги, в наслідок чого в останніх виникає податковий кредит з ПДВ.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Лакі Ленд», з метою отримання над прибутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт», розповсюдженням яких займаються останнє, фактично провадиться незаконна букмекерська діяльність гральний бізнес, що підпадає під норми Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК» та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та «Master Card», а також організовують т.зв. «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації т.зв. «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ «Вебмані.ЮА». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах. Згідно податкової звітності ТОВ «Лакі Ленд» не відображені фактичні суми обігу по рахунках та їх доходи.
Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.
Так, станом на сьогоднішній день встановлено ряд юридичних осіб що причетні до діяльності букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT» здійснюють господарську діяльність за адресою: м.Київ, пр.Бандери Степана, 8.
Відповідно до відомостей взятих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення яке розташоване за адресою: м.Київ, пр.Бандери Степана, 8 на праві власності зареєстроване за ТОВ «Завод Маяк».
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва №1-кс /755/951/20 з 07-03 години 04.03.2020 по 01-51 годину 05.03.2020 слідчим було проведено обшук за адресою: м.Київ, пр.Бандери Степана, 8, 4-5 поверх, під час якого було виявлено офісне приміщення в якому виявлено документи щодо господарської діяльності ТОВ «Лакі Ленд» ЄДРПОУ 38323297, ТОВ "ТЕХНО СТАЙЛ" , ТОВ "ДАНОС ТРЕЙД" , ТОВ "БУДТОРГ СЕРВІС" , ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» , ТОВ "ПРАЙМФОРТ" , -ТОВ "РЕЛЕБ ТРЕЙД" , ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, ТОВ «СПОРТ ПЛАНЕТА» , а також в офісних приміщеннях ком`ютерну техніку, а саме: системні блоки у кількості 311 штук, монітори у кількості 1195 штук, жорстких дисків у кількості 239 штук, ноутбуків у кількості 5 штук.
Враховуючи те, що дана комп`ютерна техніка здійснювала ІТ-підтримку букмекерської контор «FAVBET» та «FAVORIT» та належить згідно документації ТОВ «Лакі Ленд» ЄДРПОУ 38323297, ТОВ "ТЕХНО СТАЙЛ" , ТОВ "ДАНОС ТРЕЙД" , ТОВ "БУДТОРГ СЕРВІС" , ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» , ТОВ "ПРАЙМФОРТ" , -ТОВ "РЕЛЕБ ТРЕЙД" , ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, ТОВ «СПОРТ ПЛАНЕТА» , слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, повідомлялися судом своєчасно та належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 23.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, (кримінальне провадження №0000990).
На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 21.02.2020 було проведено обшук приміщення за адресою: м.Київ, пр.Бандери Степана, 8, в ході якого вилучені вказану вище комп`ютерну техніку.
Постановою слідчого від 05.03.2020, ком`ютерну техніку, а саме: системні блоки, монітори, жорсткі диски у кількості 239 штук, ноутбуки у кількості 5 штук, визнані речовими доказами.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.167, 170-175, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000990 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку з 07-03 години 04.03.2020 по 01-51 годину 05.03.2020 за адресою: м.Київ, пр.Бандери Степана, 8, 4-5 поверх, а саме:
1. Системні блоки з серійними номерами:
82
71
18
57
19
47
54
72;

4085;

545;

744744093;

253;

4314;

SY7422666;

683;

291;

284;

261;

296;

343;

58;

40;

156;

602;

170;

345;

996;

898;

958;

326;

137;

972;

703;

809;

1435588;

1404928;

1434765;

1688045;

1435571;

972510;

1688021;

1404881;

1688052;

1202012;

1405246;

1687994;

977713;

1688007;

1405239;

810317;

972596;

1201657;

628134;

1434710;

1435595;

1435601;

1435663;

16880883;

972503;

1405529;

972404;

977768;

972565;

977744;

97257;

972404;

977768;

972565;

977744;

97257;

810347;

1435618;

1405505;

1435626;

6260;

633818;

617514;

930626

633923;

892207;

1687987:

1744321;

1744208;

9674448;

1743782;

1744222;

1744192;

SU742601;

730783;

970783;

1204596;

1076835;

1699713;

1699799;

1102107;

1699805;

930022;

1699782;

1077245;

1076989;

1699744;

1687376;

1687369;

17127333;

1687352;

1744123;

891958;

1687246;

1687307;

1699737;

1202036;

1699720;

1658901;

1699690;

1076972;

1699775;

1699706;

897,

541,

153,

633,

622,

996,

288,

947,

939,

923,

248,

221,

149,

828,

129,

45.

690,

291,

178,

253,

246,

016,

130,

606,

902,

811,

154,

216,

185,

313,

716,

637,

009,

02534

Е230V193480

758589

613160

266915

758619

33549

630113

634814

993718

972619

969749

969763

831039

9665

625867

630076

563

16

116983

630250

75810

758602

116600

332321

626482

688526

688519

699670721

613772

116

627946

613840

613741

817538

626666

625560

116815

970608

970394

970646

978529

932187

613758

626680

626659

117325

116754

116990

972626

625874

627588

938189

143

1

165

1201

1427

1200

1201

627

1687

938691

750095

765655

849560

768113

143

965994

929934

2. Монітори з серійними номерами:
07
42
23
7165

6507
45

28
67
96
63
3
7102
001
03
1
1019
82
65
847
1
99
1
1
10
24
55
00
47
08
19
68
04
244
97
55
28
47
09
89
61
04
1
1547

131
1
1048
30
079
66
1
02
87
88
1
1
148
63
186
79
57
60
54
38

1
1
756

1
1
181
92
06
1232
48
185
12

08
49
61
49
221
01
31
70
30
57
09
93
10
55
44
21
00
31
35
47
75
24
62
63
04
00629872,
97,
10,
4,
73,
77,
46,
5,
8
71
6,
0,
8,
1,
4
90
0
9
94
2
000000
4
1
8
5
2

6

00

52

8
3
2
56
5

18
3
98
71

0
24012715

44
22

4
6

090
0
06
91
4911
016.
40
9600
9591
97
54
20
48
04
29611
96171

0

35

642909
1
05
103
06
104
02
08

85
6
46
02
64
97
4
0
42
79
40
40
90
29
92
43
70
77
37
09
74
31
21
73
12
17
23
12
12
09
59
39
.
186
1
1
1
141
9
1224

1
1
16
50
31
385
без с/н
1348
92
88
20
92
720
13
96
749180
.82
23
15
58
96
41
94
б/н
01
627137
б/н
33
34
64
29
04
95
89
56
68
83
181ввк
631
3. Жорсткі диски в кількості 239 штук;
4. Ноутбуки в кількості 5 штук.
Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, власнику майна.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1