Провадження № 1-кс/752/3860/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 20.11.2020.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001092 внесеному до ЄРДР 20.11.2018 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами Банкнотномонетного двору Національного банку України з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, які здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2018 років посадові особи Банкнотно-монетного двору Національного банку України при здійсненні закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна» користувались послугами кіпрської компанії Longtrade Enterprises Limsted, яка при імпорті в Україну та експорті з Узбекистану завищувала вартість товару на 84 %. Так, посадовими особами НБУ на конкурсній основі без дотримання основних принципів проведення закупівлі, не забезпечивши рівні умови для всіх учасників конкурсу та обґрунтованого вибору переможця, укладено договір з посередником Longtrade Enterprises Limsted на поставку товару, а саме: «пачосів гребінних бавовняного волокна». Крім того, встановлено, що продавцем товару була узбецька компанія СП ТОВ «INDORAMA KOKAND TEXTILE», а покупцем кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted. Вартість одиниці товару за кілограм, становила 0,885 доларів США. В свою чергу кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted зазначений товар продавала НБУ по ціні 1,6550 доларів США, за кілограм. Фактично державне підприємство закуповувало сировину для виробництва паперу через посередників за завищеною вартістю, що перевищує експортну ціну виробника.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні: проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні НБУ; проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні Житомирської митниці ДФС; проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «Приватбанк»; проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «УкрСибБанк»; в порядку ст. 93 КПК України витребувано документи у Одеському морському торгівельному порту; в порядку ст. 93 КПК України витребувано документи у Одеській митниці ДФС; допитано як свідка колишнього генерального директора Банкнотно-монетного двору НБУ ОСОБА_5 ; допитано як свідка генерального директора Банкнотно-монетного двору НБУ ОСОБА_6 ; отримано матеріали виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на території Одеської обл.; отримано матеріали виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на території Харківської обл.

20.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001092 від 20.11.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно: отримати матеріали виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на території Харківської обл.; встановити місцезнаходження та допитати як свідка ОСОБА_7 ; вирішити питання про призначення почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.05.2020, однак закінчити його в повному обсязі не можливе, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальні дії, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 20.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1