Справа № 206/1891/20
Провадження № 1-кс/206/142/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.05.2019 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, про те, що голова правління садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчиняє протиправні дії всупереч встановленому законом порядку.

За даним фактом слідчим слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 03.05.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 356 КК України. 02.03.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 змінена кваліфікація правопорушення на ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла в офіційний документ - протокол загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 14/12-2016 завідомо неправдиві відомості щодо факту проведення загальних зборів, кількості учасників, присутніх на загальних зборах, та факту голосування по питанням щодо зміни Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом зловживання службовим становищем здійснює розтрату грошових внесків учасників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані у якості свідків члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомили, що вони не були належним чином повідомлені про факт проведення загальних зборів 14.12.2016 року, про проведення зборів не знали, на зборах не були присутніми, хоча головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у протоколі загальних зборів №14/12-2016 внесені завідомо неправдиві відомості щодо факту їх присутності та голосування по питанням, визначених у протоколі.

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що у протоколі загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14/12-2016 містяться відомості, що її чоловік ОСОБА_8 , як член товариства, був присутній на загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.12.2016, та голосував по питанням, визначеним у протоколі №14/12-2016, хоча згідно свідоцтву про смерть серія НОМЕР_2 ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, допитані у якості свідків члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 пояснили, що вони, як члени товариства, в порушення умов Статуту товариства, не були належним чином повідомлені про факт проведення загальних зборів 14.12.2016, про проведення загальних зборів не знали, на загальних зборах 14.12.2016 року не були присутні.

Крім того, свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 пояснили, що ОСОБА_12 надала для ознайомлення учасникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошториси на 2017 та 2019 роки, в яких указані відомості про факт надання послуг та виконання робіт в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти товариства. Відповідно до пояснень вищезазначених свідків суми витрат та об`єми робіт по вказаним кошторисам, значно перевищують фактичні суми витрат та об`єми робіт. Крім того, Голова правлінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 відмовляється проводити аудит фінансово-господарської діяльності товариства на вимогу учасників товариства. Вказані факти свідчать про систематичне порушення Головою правління ОСОБА_12 вимог статуту товариства та розтрату майна СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.

Тому у слідства для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення факту розтрати службовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна товариства, проведення ревізії, фінансового аудиту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для проведення експертиз виникла необхідність в отриманні від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів зазначених у прохальній частині клопотання документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового слідства ведеться досудове розслідування про яке внесені відомості в ЄРДР №0000472 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України «Службове підроблення».
В рамках даного кримінального провадження прокурор з метою встановлення факту розтрати службовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна товариства, проведення ревізії, фінансового аудиту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для проведення експертиз просить надати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської та податкової звітності, касові книги, звіти про рух грошових коштів згідно касової книги, авансові звіти, первинні бухгалтерські документи, прибуткові касові ордери, вибуткові касові ордери, акти виконаних робіт, накладні, чеки, квитанції, накази, кадрові документи, відомості нарахування заробітної плати та сплати податків, усні пояснення посадових осіб Товариства, акти про прийняття на баланс майна, кошториси; протоколів загальних зборів товариства, Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей щодо представництва товариства; інших відомостей, що мають значення для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у клопотанні зазначаються, у тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З досліджених матеріалів кримінального провадження, а саме Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування здійснюється за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України, диспозиція якої полягає у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Втім, прокурор у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначає, що оригінали документів, які знаходяться в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення факту розтрати службовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна товариства, проведення ревізії та фінансового аудиту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підпадає під кваліфікацію статті 366 КК України, проте органом досудового розслідування вказані обставини не кваліфіковано за відповідною статтею кримінального кодексу та відомості про них до ЄРДР не внесено.

Також, одночасно з дійсним клопотанням прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: оригіналу протоколу загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/12-2016; оригіналу статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами, протокол загальних зборів №14/12-2016; оригіналів довіреностей, наданих СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на здійснення дій від імені СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (справа №206/1891/20, провадження №1-кс/206/143/20).
Зазначене клопотання прокурора слідчим суддею задоволено частково та надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, а тому вимога клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до тих же самих документів та їх вилучення у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично дублюється, а тому на думку слідчого судді задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу до «інших відомостей, що мають значення для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення», оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, проте зазначений пункт не має конкретизації саме до яких речей та документів прокурор просить отримати доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1