Справа № 526/575/20
Провадження № 1-кс/526/214/2020
У Х В А Л А
іменем України

13 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000096 від 14.02.2020 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 14.02.2020 року до Гадяцького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2020 невідома особа зателефонувала на мобільний телефон на номер № НОМЕР_1 та представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який користуючись довірою вивідав особисті банківські дані, та в подальшому заволоділа грошовими коштами які зняла з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в загальній сумі 85 000 гривень.

Відомості по даному факту було внесено 14.02.2020 до ЄРДР за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Слідчим було здійснено тимчасовий доступ на підставі слідчого судді до роздруківки про рух грошових коштів за картками потерпілого, але деякі трансакції по банківських картках потребують уточнення або деталізації.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої(номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мали місце 14 лютого 2020 року, зокрема в періоди часу: 14.02.2020 о 11:38:26 з сумою -14,673.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 565041, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 11:46:30 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 713042, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 11:51:48 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 064043, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 12:07:20 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 209044, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 12:18:48 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 363045, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR..

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що мали місце 14 лютого 2020 року о 10:40:55 на суму «- 88,473.00» в валюті UAH «-88,473.00», код авт. 362002, MCC-6010, через термінал СР980489, країна UKR., з описом трансакції «PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_3 , DNEPROPETR-SK, UA ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ»

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мали місце 14 лютого 2020 року, зокрема в періоди часу: 14.02.2020 о 11:38:26 з сумою -14,673.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 565041, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 11:46:30 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 713042, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 11:51:48 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 064043, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 12:07:20 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 209044, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR.; 14.02.2020 о 12:18:48 з сумою -14,863.95 в валюті UAH -14,572.50 код авт. 363045, MCC-6538, через термінал - I0110SWA, країна UKR;

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що мали місце 14 лютого 2020 року о 10:40:55 на суму -88,473.00 в валюті UAH -88,473.00 код авт. 362002, MCC-6010, через термінал СР980489, країна UKR., з описом трансакції «PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_3 , DNEPROPETR-SK, UA ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 13.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1