Номер провадження:1-кс/521/5171/19
УХВАЛА

19 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000034 від 28.02.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що невстановленими особами організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами від учасників судових проваджень за нібито сприяння останнім у прийнятті судового рішення на їх користь. Разом з тим, невстановлена особа попередньо здійснює телефонний дзвінок учаснику судового провадження або його представнику та пропонує за грошову винагороду, посприяти у вирішенні судового провадження на користь конкретної особи. Вказану грошову суму, невстановлена особа, пропонує перерахувати на банківський рахунок.

25.02.2019 року, у вечірній час, ОСОБА_5 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 26.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 5000 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім того, 27.03.2019 року, приблизно о 20 годин, ОСОБА_6 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 28.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 3000 доларів США.

В подальшому, грошові кошти отриманні злочинним шляхом переводили на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 , яка була відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того, як грошові кошти успішно переводились на банківську картку - їх у найближчий час знімали через банкомати по м. Одесі, а за використання банківської картки, власнику платили грошові кошти. Таким чином, банківську картку відкрито ОСОБА_8 , а інша особа постійно використовувала в своїх шахрайських цілях його картку, за що, в свою чергу, платила йому грошові кошти.

08.07.2019 року, було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживав ОСОБА_8 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_8 був допитаний в якості свідка та пояснив, що дійсно йому платила грошові кошти ОСОБА_9 за те, що періодично на його картку переводять з других рахунків грошові кошти, після чого брала його банківську картку, йшла до банкомату та знімала грошові кошти.

08.07.2019 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де проживала ОСОБА_9 . Вдома вона зберігала багато банківських карток, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з переказами коштів потерпілими від кримінального правопорушення, а саме:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_3 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_4 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, а також осіб, які пересилали ОСОБА_9 грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 , фактичний володілець якої є ОСОБА_8 ; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_3 ; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_4 ; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000034 від 28.02.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області та Служби безпеки України до речей і документів, що перебувають у володінні філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку до 10.07.2019 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 , із зазначенням:
- повних номерів карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картку № НОМЕР_2 ;
- місце знаходження та час зняття грошових коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 , із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;
матеріалів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_3 ; серійний номер НОМЕР_4 ; серійний номер НОМЕР_5 за весь час з моменту відкриття рахунку до 10.07.2019 року а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків, а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток;
- всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти;
фото чи відео, які зафіксували знаття грошових коштів з банкоматів із вказаних вище карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати вищезазначену інформацію належно оформленою в паперовому чи електронному вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.08.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.09.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1