Справа № 539/1841/20
Провадження № 1-кс/539/556/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р. за №0000272 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р. за №0000272 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2020 невстановлена особа, зателефонувавши по мобільному телефону № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , представившись її братом ОСОБА_5 , повідомивши останній, що він потрапив у неприємності, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.03.2020 приблизно о 11 год. 48 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та відразу запитав у неї чи впізнала вона хто їй телефонує. Так голос даного чоловіка був дуже схожий на голос її рідного брата ОСОБА_6 і тому вона була впевнена, що розмовляє саме з ним. Так він їй повідомив, що у нього якісь проблеми та попросив, щоб вона перекинула йому на банківську картку № НОМЕР_2 гроші сумі 5000 грн. Далі вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на дану карту гроші в сумі 5000 грн. Приблизно через 5 хв. він знову передзвонив їй та сказав, що гроші він отримав, але даної суми не достатньо і йому потрібно переслати на іншу карту № НОМЕР_3 , ще грошей. Після чого вона перерахувала на дану карту 7000 грн. Через деякий час, коли вона зателефонувала своєму братові ОСОБА_7 на його номер телефону, останній в телефонній розмові повідомив їй, що з ним все добре і він їй не телефонував та не просив перерахувати йому кошти, після чого вона зрозуміла, що вона стала жертвою якогось шахрая, якому перерахувала 12 тис. грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Прохає: надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримує, прохає їх задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання представника не направив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 06.03.2020р. внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р. за №0000272 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 » (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Строк дії ухвали закінчується 29 липня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1