№ 207/1157/20
№ 1-кс/207/515/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 29.01.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.01.2020, а також прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2) № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2)№ НОМЕР_5 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2019 по теперішній час ( по день винесення ухвали суду);

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2) № НОМЕР_5 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2019 по теперішній час ( по день винесення ухвали суду).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 29.01.2020 року до ЧЧ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з відділу праці та соціально-трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення інспекційного відвідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , з питання повноти та своєчасності виплати заробітної плати , виявлено, що станом на 01.01.2020 підприємство має заборгованість з виплати заробітної плати у сумі: за жовтень 2,4 грн., за листопад 2019 - 3725755,86 грн.

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: відповідно до Акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю № ОМС-ДН4239/1915/АВ від 13.12.2019 спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено інспекційне відвідування Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) під час якого встановлені та зафіксовані наступні порушення Кодексу Законів про Працю України, а саме: в порушення вимог ч.2 ст. 115 КЗпП України, частина 1 статті 24 Закону України «Про оплату праці» та п. 5.17 Колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по забезпеченню економічного та соціального розвитку трудового колективу і захисту прав працівників на 2007-2010 роки, ухвалений на зборах трудового колективу 02.03.2007 протокол № 5, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 № 16 від 07.07.2008, яким встановлено, що виплату заробітної плати здійснювати регулярно в робочі дні не рідше ніж 2 рази через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, заробітна плата виплачувалась з порушення строків виплати заробітної платні.

Станом на 13.12.2019 на підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної платні в сумі 5 421 551,6 грн, у т.ч. за вересень 2019 в розмірі 1 469 554,26 грн перед 446 працівниками та за жовтень 2019 року в розмірі 3 951 997,37 грн. перед 474 працівниками.

В порушення вимог частини 5 ст. 97 КЗпП України та частини 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці»- при наявності заборгованості з виплати заробітної платні перед працівниками підприємством здійснювались інші платежі замість зобов`язань щодо оплати праці, таким чином оплата праці працівників здійснювалась не в першочерговому порядку.

Згідно Довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про використання коштів підприємства за період жовтня-листопада 2019 року встановлено наступне: надійшло на розрахункові рахунки підприємства грошових коштів на загальну суму 22 450 312,87 грн., з яких було використано на виплату заробітної плати 2 941 695,06 грн., на сплату податків 5 171 160,50 грн., інші витрати- 14338440,70 грн.

Так, встановлено, що в порушення частини 1 статті 116 КЗпП на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при звільнені працівників в період грудня 2019 року не проведено в день звільнення виплату всіх сум що належать працівникам від підприємства, а саме:

- ОСОБА_17 , наказ «Про звільнення» від 29.11.2019 № 499/ОС нараховано до сплати 20 585,86 грн.,

- ОСОБА_18 наказ «Про звільнення» від 02.12.2019 № 503/ОС нараховано до сплати 23 604,16 грн.,

- ОСОБА_19 наказ «Про звільнення» від 02.12.2019 № 504/ОС нараховано до сплати 13 382,55 грн.,

- ОСОБА_20 наказ «Про звільнення» від 02.12.2019 № 505/ОС нараховано до сплати 6 634,16 грн.,

- ОСОБА_21 наказ «Про звільнення» від 02.12.2019 № 506/ОС нараховано до сплати 5 626,14 грн.,

- ОСОБА_22 наказ «Про звільнення» від 03.12.2019 № 512/ОС нараховано до сплати 27 091,86 грн.,

- ОСОБА_23 наказ «Про звільнення» від 04.12.2019 № 514/ОС нараховано до сплати 30 039,56 грн.,

- ОСОБА_24 наказ «Про звільнення» від 04.12.2019 № 515/ОС нараховано до сплати 23 482,75 грн.,

- ОСОБА_25 наказ «Про звільнення» від 04.12.2019 № 517/ОС нараховано до сплати 33 393,74 грн.,

- ОСОБА_26 наказ «Про звільнення» від 05.12.2019 № 523/ОС нараховано до сплати 4 444,14 грн.,

- ОСОБА_27 наказ «Про звільнення» від 05.12.2019 № 522/ОС нараховано до сплати 5 667,18 грн.,

- ОСОБА_28 наказ «Про звільнення» від 05.12.2019 № 521/ОС нараховано до сплати 2 545,98 грн.,

- ОСОБА_29 наказ «Про звільнення» від 05.12.2019 № 520/ОС нараховано до сплати 4 099,52 грн.,

- ОСОБА_30 наказ «Про звільнення» від 09.12.2019 № 522/ОС нараховано до сплати 15 345,72 грн.,

- ОСОБА_31 наказ «Про звільнення» від 09.12.2019 № 527/ОС нараховано до сплати 26 537,50 грн.

Тобто, в порушення вимог частини 1 статті 117 КЗпП України працівникам звільненим в період вересня-жовтня 2019 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (виплати), належних звільненому працівникові сум в день звільнення.

Крім цього, відповідно до Акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю № ОМС-ДН 4239/1915/АВ/П-ДН25/1915/АВ від 14.01.2020 спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено інспекційне відвідування Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) під час якого встановлені та зафіксовані наступні порушення Кодексу Законів про Працю України, а саме: в порушення частини 1 статті 116 КЗпП на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при звільнені працівників в період з 13 по 28 грудня 2019 року були звільнені 2 працівники і в день звільнення з ними не було проведено виплату всіх сум, що належить працівникам від підприємства, а саме:

- ОСОБА_32 наказ «Про звільнення» від 27.12.2019 нараховано до сплати 8 554,21 грн.,

- ОСОБА_33 наказ «Про звільнення» від 27.12.2019 нараховано до сплати 8 057,66 грн.

Тобто, в порушення вимог частини 1 статті 117 КЗпП України працівникам звільненим в період вересня-жовтня 2019 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (виплати), належних звільненому працівникові сум в день звільнення.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушили вимоги ч.5 ст. 97 КЗпП, ч.3 ст. 15 ЗУ № 108, але відповідно до інформації від підприємства, оплата праці не була виконана в повному обсязі в зв`язку з тим, що на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є складна фінансова ситуація, яка зумовлена тим, що виробництво та реалізація мінеральних добрив має сезонний характер, як наслідок цього відсутність фінансових коштів стала причиною затримки виплати заробітної плати.

Відповідно до Довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (без номеру) від 04.02.2020 року заборгованість з заробітної платні за листопад грудень 2019 погашено у повному обсязі, станом на теперішній час (день видачі довідки) заборгованість з заробітної плати за вказаний період на підприємстві відсутня.

Крім цього, відповідно до Довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (без номеру) від 23.12.2019 року заборгованість з заробітної платні за вересень 2019 погашено у повному обсязі, станом на теперішній час (день видачі довідки) заборгованість з заробітної плати за вказаний період на підприємстві відсутня.

Під час досудового слідства оперативним шляхом з ГУ ДПС в Дніпропетровській області отримано картку платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, якими фактично користується підприємство.

З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення причин несвоєчасної та неповної виплати заробітної плати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реальної можливості своєчасної та повної оплати праці працівників вказаного підприємства шляхом порівняння обсягів отриманих підприємством грошових коштів та сум, сплачених в рахунок заробітної плати, встановлення черговості здійснення підприємством платежів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам: 1) № НОМЕР_4 (українська гривня), 2) № НОМЕР_5 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), які мають значення для повного, неупередженого та об`єктивного розслідування перебувають.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.

Згідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс) , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 29.01.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.01.2020, а також прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2) № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2)№ НОМЕР_5 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2019 по теперішній час ( по день винесення ухвали суду);

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), 2) № НОМЕР_5 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2019 по теперішній час ( по день винесення ухвали суду).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1