Справа № 404/8762/19
Номер провадження 1-кс/404/780/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000080 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу (виїмку) до речей і документів з можливістю вилучення копій, а саме: зведеного виконавчого провадження № 50424357яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 20.11.2019 року за заявою ОСОБА_8 про те, що невстановлені особи у період травня 2019 року заволоділи, приміщенням домоволодіння загальною площею 134,7 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Залучений до кримінального провадження та допитаний потерпілий ОСОБА_9 показав, що вказане нерухоме майно належало його матері ОСОБА_10 , після смерті якої він вступив у спадщину. Так, приблизно в 2011 році АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано цивільний позов до його дружини про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки. 22 грудня 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 винесене рішення, яким стягнуто на користь банку заборгованість за кредитним договором від 03.10.2007 року у розмірі 2088465 грн. 70 коп. Дізнавшись про даний факт, його дружина звернулась з цивільним позовом до Кіровського районного суду м. Кіровограда про захист прав споживачів шляхом визнання недійсним кредитний договір. 11 липня 2012 року судом винесено рішення - визнати не дійсним кредитний договір укладений між дружиною ОСОБА_8 та банком. Однак АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся зі скаргою до Апеляційного суду на рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 11 липня 2012 року. Під час розгляду скарги в суді, з апеляційного суду до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли документи для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Висновком № 3511/02 від 21 грудня 2012 року було встановлено, що підписи його дружини в заяві на видачу готівки виконаний не нею , а іншою особою з наслідуванням підпису. Рукописні записи, заповненні відповідні графи заяви від мого імені також виконанні не нею, а іншою особою. Апеляційний суд скасував рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда, та у задоволенні позову ОСОБА_8 про визнання недійсним кредитного договору відмовив. В подальшому вони дізналась, що кошти по вказаному кредитному договору отримав саме ОСОБА_11 , який перебував на посаді т.в.о. директора АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2006 року. Крім того, коли був оформлений кредит, то в цьому кредиті майновим поручителем був офіс, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Даним приміщенням він користувався за власними потребами. Також зазначив, що за особисті кошти в офісі був зроблений ремонт на суму 1572832,12 грн., який підтверджується актом та закуплена техніка і меблі на суму 528733, 33 грн, що підтверджується актом. Документи, що уточнюють марку та моделі закупленої техніки та меблів залишились в офісі. За весь період часу ніхто з працівників ДВС не приїздив на офіс, майно ніхто не описував і офіс також ніхто не описував. В квітні 2019 року він виїздив за межі міста в особистих справах та йому зателефонували знайомі та повідомили, що невідомі особи проникли на територію офісу. В цей час він швидко повернувся до міста та під`їхав до офісу. Зайти на територію не зміг, так як хтось вже замінив замки. Звідки ніхто не виходив. Додав, що вся техніка, меблі, особисті речі, залишились в офісі та йому до цих пір не повернуто. Таким чином, вважає, що офісом, майном, що знаходилось у ньому, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 фактично заволоділи невідомі особи незаконно.

Допитана як свідок ОСОБА_8 надала аналогічні покази, вказавши, що нестановленими особами здійснено заволодіння офісним приміщенням та майном, що знаходилось на той час в приміщенні.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів стосовно набуття права власності на приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , копії судових рішень щодо виниклих спорів та відповідних почеркознавчих експертиз, копії актів прийняття-виконаних ремонто-будівельних робіт вказаного приміщення, акту приймання передачі офісних меблів та техніки, що знаходились у вказаному приміщенні, якими згідно показів потерпілого заволоділи невстановлені особи, оскільки майно залишилось в приміщенні.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, виникла необхідність в ознайомленні та вилученні копій документів, а саме: зведеного виконавчого провадження № 50424357, про стягнення про звернення стягнення на предмет іпотеки нежитлове приміщення загальною площею 134,7 кв. м., що знаходиться в АДРЕСА_2 та розташоване на земельній ділянці 694,04 кв., яке належить іпотекодавцю ОСОБА_10 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зведене виконавче провадження № 50424357 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Було звернено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , із запитом від 14.04.2020 року №4983-117-20, про те чи дійсно в Подільському відділі знаходиться виконавчі провадження відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , нащо 15.04.2020 року було отримано відповідь на запит №30585 від 15.02.2020 року, в якому було повідомлено, що виконавче провадження № 50424357 перебувало на виконані у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з чим виникла необхідність на проведення тимчасового доступу (виїмку) до речей і документів з можливістю вилучення копій зведеного виконавчого провадження № 50424357 яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу (виїмку) до речей і документів, а саме до оригіналу зведеного виконавчого провадження №50424357 з можливістю ознайомитися з ним, виготовити з нього копії та вилучити ці копії,яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 07.06.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1