Справа №766/2743/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - заставу в розмірі десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 21 020 грн.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого та покласти на нього виконання обов`язків, а саме: не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; прибувати до заступника начальника ВРКП СУ РФ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щопонеділка, починаючи з 20.01.19 у період часу з 09 до 13 години, прибуття підтверджувати особистим підписом.

В обґрунтування клопотання послався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_5 , який організував реєстрацію наступних СГД:

ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), засновником та керівником яких є ОСОБА_7 . Вироком Голосіївського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_8 , справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000011 ОСОБА_7 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) засновником та керівником яких є ОСОБА_9 . 04.11.18 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_10 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_9 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» () засновником та керівником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_12 , справа №766/70688/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000058 ОСОБА_11 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) засновником та керівником якого є ОСОБА_13 . 15.11.2019 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_14 , справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000057 ОСОБА_13 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_5 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» ().

Додатково допитані вищевказані особи та представники банківських установ повідомили, що саме ОСОБА_5 привозив до банків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 для відкриття рахунків ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719), телефонували до банку для замовлення готівки від імені вказаних СГД та безпосередньо отримували кошти від їх імені в касі банку.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

16.01.2020 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування вчиняються дії, які перешкоджають досудовому розслідуванню та встановленню істини.

Так, під час досудового розслідування на повістки слідчого про виклики для проведення слідчих дій неодноразово викликався ОСОБА_5 на 15.01.2020 року однак останній до слідчого не з`явився, крім того, на дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

Крім того, враховуючи, що свідки у провадженні були його довіреними особами та отримували від нього винагороду від реалізації продукції, останній може незаконно впливати на них, з метою зміни показів та уникнення у такий спосіб покарання.

Підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч., ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, яка підтверджується наступними доказами:

- протоколами допитів свідків, які підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_5 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» ();

- протоколами допитів представників банківських установ, які повідомили, що саме ОСОБА_5 привозив до банків представників ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719) для відкриття рахунків вказаних СГД, телефонував до банку для замовлення готівки від імені вказаних СГД та безпосередньо отримував кошти від їх імені в касі банку.

- вироками судів відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 згідно яких останніх визнано винними у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 та ч.2 ст.205-1 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 , у період 2016-2019 років, за попередньою змовою групою осіб, організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, підозру обґрунтовано вагомими доказами, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам ухилятись від органів слідства і суду, незаконного впливання на свідків по кримінальному провадженню №0000006 з метою ненадання, спотворення або зміни ними показань, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином з метою запобігання зазначеним ризикам відносно підозрюваного ОСОБА_5 вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний пояснив, що проживає за адресою реєстрації разом з дружиною та двома неповнолітніми дітьми в будинку свого батька. Офіційно не працевлаштований, але має дохід від підробітків у розмірі 5000-6000 грн. на місяць. Дружина не працює, оскільки перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Не визнає свою причетність до злочину, в якому підозрюється.

Захисник вважала, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні докази обґрунтованості підозри та будь-які ризики. Так, її підзахисний має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання. Підстав вважати, що він буде впливати на свідків не має. Весь час з`являвся на виклики слідчого. 15.01.2020 року вона попереджала слідчого, надавши лист, про неможливість явки у зв`язку із її відсутністю у м. Херсоні. Посилання слідчого на вироки в обґрунтування підозри є безпідставним, оскільки у вироку не зазначається інша особа у співучасті з якою скоєно злочин, якщо така особа не засуджена. Окрім того, зазначила, що застосування застави є неможливим при відсутності доходів.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали справи слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, а відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Згідно зі змістом ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ст. 177 КПК України з метою застосуваннязапобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними за кримінальним провадженням доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю вказаних свідків.

З досліджених судом матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, свою причетність до злочину не визнає, а джерелом доказів його підозри є покази вищезазначених свідків, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про існування ризику незаконного впливу на свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 .

Доказів наявності інших ризиків суду не надано. Так, ОСОБА_5 має постійне місце проживання, сім`ю, неповнолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, що свідчить про його міцні соціальні зв`язки та добру репутацію. Доказів не явки підозрюваного до слідчого до матеріалів клопотання не надано.

Враховуючи пояснення підозрюваного про відсутність у нього та його близьких заощаджень для внесення застави і не надання прокурором доказів наявності достатнього майнового стану, який би надавав можливість внести заставу навіть у мінімальному розмірі, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 182, 194 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не спілкуватися зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , окрім як під час проведення слідчих дій; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; докласти зусиль до пошуку роботи; не відлучатися з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора та/або суду. . Встановити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу до 16.03.2020 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1