Справа № 274/3134/20
Провадження № 1-кс/0274/663/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2020 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000306 від 07.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 04.04.2020 по 10.04.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалась банківська картка; абонентського номеру, з яким працює картка.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2020 близько 17-00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території центрального ринку в м. Бердичеві, виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Huawei Y5» в якому знаходилась сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також на якому був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.04.2020 року гр. ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 5300 грн.

За вказаним фактом СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області 07.04.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ОСОБА_6 , згідно якого було встановлено, що невстановлена особа здійснила несанкціонований вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дало змогу здійснити перекази грошових коштів на загальну суму 5300 грн. на 4-ри інших банківських картки, реквізити яких встановлюються.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи котра, здійснила несанкціонований вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 04.04.2020 по 10.04.2020, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № №0000306, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції ОСОБА_7 вбачається, що невстановлена особа, маючи доступ до мобільного пристрою ОСОБА_8 , здійснила несанкціонований вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дало змогу здійснити перекази грошових коштів на загальну суму 5300 грн. на чотири інших банківських картки, реквізити яких встановлюються, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому клопотання слідчого в частині надання доступу до документів слід задовольнити.

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітник відділу протидії кіберзлочинам відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 04.04.2020 по 10.04.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка; абонентського номеру, з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1