Справа № 161/4314/20
Провадження № 1-кс/161/2098/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

м. Луцьк 23 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 20.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованю злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- додатки до договорів «кошторис на послуги, які надавалися за договором» (додаток №4) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019,

- додатки до договорів «вимоги лісової сертифікації» (додаток №6) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019,

- акти оглядів місць використання лісових ресурсів (додаток №7) укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019,

- акти приймання передачі лісосіки для розробки (додаток №2) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019,

- інші додатки до вказаних договорів складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв,

- документи на яких містяться рукописні написи та підписи засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), а саме посадові інструкції, накази на прийом на роботу/звільнення з посади/переведення з посади, заяви на прийом на роботу/звільнення/відпустку/лікарняний, листи, звернення, доповідні, повідомлення, скарги, пояснення, інші документи.

- відомості про перелік працівників, які здійснювали роботи та послуги по лісівництву (порубки) на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв Волинської області (трудові книжки, відомості про нараховану, одержану заробітну плату, цивільно-правові договори на виконання таких робіт із іншими особами) або інші документи, які це підтверджують.

На думку слідчого зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000102 від 20.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2019 року по 14 лютого 2020 року ОСОБА_7 , тимчасово виконуючи обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки у вигляді «відкату» від підприємств, що здійснюють діяльність пов`язану із заготівлею лісу, розробив детальний план здійснення своєї злочинної діяльності, який довів до всіх учасників організованої групи, розподіливши ролі кожного.

Так, службові особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді поточного року, діючи умисно, з корисливих мотивів, утворили організовану групу, розробивши єдиний план злочинної діяльності та розподіливши ролі між учасниками зазначеного злочинного угрупування, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, готуються заволодіти бюджетними коштами у великих розмірах.

Таким чином, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про кошторис на послуги, які надавалися за договорами на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом, вимоги лісової сертифікації, акти оглядів місць використання лісових ресурсів, акти приймання передачі лісосіки для розробки, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Тому, враховуючи те, що зібраними в ході досудового розслідування фактичними даними на даний час встановлено частину документів, за допомогою яких формувалася ціна та здійснювалась оплата за нібито проведенні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не встановлено інших документів, які складалися в ході виконання робіт та послуг, складання фіктивних актів виконаних робіт виникла необхідність звернутися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень а отримані, у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей та документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.

Одночасно з цим, слідчий у своєму клопотанні вказав, що у зв`язку з можливим пошкодженням чи знищенням вказаних документів та для попередження розголошення таємниці досудового розслідування і інших відомостей, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просив проводити без володільця документів, яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його представників чи законного представника.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Власник (володілець) документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.п. 4, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі даних персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.п. 4,8 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, а саме:

-додатків до договорів «кошторис на послуги, які надавалися за договором» (додаток №4) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019;

-додатків до договорів «вимоги лісової сертифікації» (додаток №6) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019;

-актів оглядів місць використання лісових ресурсів (додаток №7) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019;

-актів приймання передачі лісосіки для розробки (додаток №2) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісівництвом на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019;

-інших додатків до вказаних договорів складених у період із 01.10.2019 по 14.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв;

-документів на яких містяться рукописні написи та підписи засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), а саме посадов

-інструкцій, наказів на прийом на роботу/звільнення з посади/переведення з посади, заяви на прийом на роботу/звільнення/відпустку/лікарняний, листи, звернення, доповідні, повідомлення, скарги, пояснення, інших документів;

-відомостей про перелік працівників, які здійснювали роботи та послуги по лісівництву (порубки) на території Поворського, Черемошнянського, Бережницького, Бахівського лісництв Волинської області (трудові книжки, відомості про нараховану, одержану заробітну плату, цивільно-правові договори на виконання таких робіт із іншими особами) або інші документи, які це підтверджують.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1