У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2020 Справа №607/5263/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000003, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 08.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідчого зазначено наступне: «Слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактом особа-підприємець « ОСОБА_5 » та інші невстановлені особи шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами фізичних осіб у великих розмірах, залучаючи кошти до проекту на території міста Тернополя та інших міст, який має ознаки фінансової піраміди, обіцяючи останнім отримання прибутків.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території АДРЕСА_1 ,провадить діяльність один із магазинів ФОП ОСОБА_6 , який здійснює реалізацію ювелірних виробів із золота і срібла. В магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або через інтернет магазин ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), клієнтам пропонується придбати «подарунковий сертифікат» на золотий виріб, за яким клієнт отримуватиме впродовж року щомісячні виплати, які забезпечать близько 500% прибутку в рік від вартості подарункового сертифікату. При цьому, отримати сам товар клієнт зможе лише через рік.
У « ОСОБА_7 » активно діє система мережевого маркетингу, що дає змогу отримуватиме посереднику до 19% від суми покупки приведеного покупця. Усі маніпуляції, пов`язані із залученням клієнтів, їх реєстрацію в системі, нарахуванням та подальшим виведенням з системи грошових коштів здійснюється через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, діяльність функціонерам проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпадає від ознаки «фінансової піраміди». При введення в оману кінцевого споживача полягає у розповсюдженні інформації про співпрацю ФОП ОСОБА_6 , із різними виробниками золота на пільгових для нього умовах, що дає змогу добитися реалізації продукції майже по собівартості.
Окрім того, ФОП ОСОБА_6 перебуває на спрощеній системі оподаткування 3-ї групи, яка передбачає максимально допустимий обсяг обороту коштів за рік не більше 5 млн. грн., що не відповідає заявам функціонерів «B2B» та кількості виробів що реалізуються.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), від імені якого провадить діяльність мережа ювелірних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для акумуляції та для подальшого транзиту грошових коштів у якості оплати за товари використовує наступні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код юридичної особи НОМЕР_2 :
- НОМЕР_3 ;
З метою розслідування кримінального провадження виникає необхідність у інформації про рух коштів гр. ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 )., що є банківською таємницею, містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання, як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я:
гр. ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) зокрема банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":
- НОМЕР_3
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.05.2019 по теперішній час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію на паперовому та електронному носії
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1