Провадження № 1-кс/193/87/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
(вступна і резолютивна частини в порядку ч.2 ст.376 КПК України)

15 квітня 2020 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ч.2 ст.376 КПК України та враховуючи, що складання повного рішення у формі ухвали у даній справі вимагає значного часу, оголошується вступна та резолютивна частини ухвали.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовільнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договору/рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію в електронному виді й на паперовому носії про:

- дату та час відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи, на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 01.04.2020 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договором/рахунком/банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відношенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2020 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №000118) до документів по розрахунковому рахунку по договору/рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам групи слідчих: старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 травня 2020 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде виготовлений 15 квітня 2020 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1