Справа № 643/3481/20
Провадження № 1-кс/643/1311/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000625 внесеному до ЄРДР 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.02.2020 в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19400грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Слідчим в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит № 2670/119-67 від 05.02.2020 з вимогою щодо надання інформації стосовно проведених операцій по поповненню картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07/
Відповідно до отриманої відповіді на запит № 2670/119-67 від 05.02.2020 від 13.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-20200211/1171 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив в наданні запитуваної інформації.
У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації про поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, та інформації щодо банківської установу, яка видала картку, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, із зазначенням дат, сум, призначення платежів.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, та інформації щодо банківської установу, яка видала картку, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали до 16.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1