Справа № 591/1116/20
Провадження № 1-кс/591/579/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, просить накласти арешт у кримінальному провадженні №00002 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України на речі, документи та грошові кошти належні ОСОБА_7 , вилучені у АДРЕСА_1 , зазначені в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував, просив не накладати арешт на технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet» «LACETTI»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ; пропуск № Е -26 «Свема» на ім`я ОСОБА_4 ; пропуск КП ШКЗ «Зірка» №ОСО65 на ім`я ОСОБА_4 , банківські картки та мобільний телефон.

Володілець майна проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що грошові кошти не його, він брав їх у борг.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 00002 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що 21 лютого 2020 року приблизно о 13 годині 10 хвилин, виконувач обов`язків директора Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, які наразі встановлюються в ході досудового розслідування, із корисливих мотивів, маючи намір на безпідставне та незаконне одержання грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Зірка ЛДТ» на другому поверсі, розташованого за адресою: Сумська область м. Шостка, вул. Українська, 4а отримав від громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, за укладення договору зберігання майна та у подальшому укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка.

22.02.2020 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

21.02.2020 року о 13.50 годин, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 .. Під час затримання проведено особистого обшуку останнього та вилучено: грошові кошти в сумі 684 грн.; купюри номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. № ХІ8239762, ЕЗ9853516, ІГ7680614, ЕД6544770, СЖ397735, СД1693783, ПЕ3233707,СА3382559, СД7425598, ЕІ9543660, УТ880385, УТ8803804, УТ8803803, ЕЧ9492893, ЕР97878079, СН3803321, СН3803320,СН3803318,СН3803319 загальною сумою 3800грн.; купюри номінал 100 доларів США в кількості 5 шт. №MJ0539797OA, LF 08147589I, LD46449273A, LB16803977G, MF9797181D, загальною сумою 500 доларів США; купюри номіналом 500 грн. в кількості 27 шт. № МВ2679277, ЗБ3523066, ВХ1673684, ФБ6630015, УЗ7808164, СД8466760, ВБ4298595, ЛЗ9757431, ФБ9887722, ФЗ2839007, УІ3341957, УД1891291, УІ5542942, ФБ0475833, ВА4259593, ЛА8977691, ФЖ9826137, ВВ8546404, ФГ6850496, УД3435931, ЛА8591239, УІ4622525, УЗ5217029, БН4271335,ЛВ9137450,УД7177327,СД7635703, загальною сумою 13500 грн.; купюру номіналом 100 грн. в кількості шт. № МП4091184; технічний паспорт СХК на автомобіль «Cevrolet» «LACETTI» серійний номер д.н. НОМЕР_1 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ; пропуск № Е -26 «Свема» на ім`я ОСОБА_4 ; пропуск КП ШКЗ «Зірка» № ОСО65 на ім`я ОСОБА_4 ; банківську картку АТ«ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ«ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsungs/n R58V53RZSR» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ; флеш карту «San Disk» 16 GB, № НОМЕР_8 ; сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ; сім-карту ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_10 .

Під час проведення обшуку у кабінеті, що розташований на другому поверсі будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що належить ТОВ МВКП«Зірка ЛТД», вилучено: грошові кошти в сумі 5000 доларів США, купюри в кількості 50 шт., номіналом 100 доларів США одну купюру №KB39616010QB2, 49 купюр під єдиним номером № КВ44951844МВ2; куртку, що належить ОСОБА_4 ; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт., під єдиним номером «SUVENIR 00001В2».

Під час проведення обшуку ОСОБА_4 добровільно видані: заява від 17.02.2020 ФОП « ОСОБА_9 » на 1 аркушах; договір № 03/02-20 від 24.02.2020 року на 5 аркушах.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що технічний паспорт НОМЕР_11 на автомобіль «Cevrolet» «LACETTI» серійний номер д.н. НОМЕР_1 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ; пропуск № Е -26 «Свема» на ім`я ОСОБА_4 ; пропуск КП ШКЗ «Зірка» № ОСО65 на ім`я ОСОБА_4 відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти належні ОСОБА_7 , вилучені у АДРЕСА_1 саме:
вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 :
- грошові кошти в сумі 684 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. №ХІ8239762, ЕЗ9853516, ІГ7680614, ЕД6544770, СЖ397735, СД1693783, ПЕ3233707,СА3382559, СД7425598, ЕІ9543660, УТ880385, УТ8803804, УТ8803803, ЕЧ9492893, ЕР97878079, СН3803321, СН3803320,СН3803318,СН3803319 загальною сумою 3800 грн.
- купюри номінал 100 доларів США в кількості 5 шт. №MJ0539797OA, LF 08147589I, LD46449273A, LB16803977G, MF9797181D, загальною сумою 500 доларів США;
- купюри номіналом 500 грн. в кількості 27 шт. №МВ2679277, ЗБ3523066, ВХ1673684, ФБ6630015, УЗ7808164, СД8466760, ВБ4298595, ЛЗ9757431, ФБ9887722, ФЗ2839007, УІ3341957, УД1891291, УІ5542942, ФБ0475833, ВА4259593, ЛА8977691, ФЖ9826137, ВВ8546404, ФГ6850496, УД3435931, ЛА8591239, УІ4622525, УЗ5217029, БН4271335, ЛВ9137450, УД7177327, СД7635703, загальною сумою 13500 грн.;
- купюра номіналом 100 грн. в кількості шт. № МП4091184;
- банківська картка АТ«ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка АТ«ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung» s/n R58V53RZSR» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;
- флеш карта «San Disk» 16 GB, № НОМЕР_8 ;
- Сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ;
- Сім-карта ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_10
вилучені під час проведення обшук у кабінеті, що розташований на другому поверсі будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 :
- грошові кошти в сумі 5000 доларів США, купюри в кількості 50 шт., номіналом 100 доларів США одна купюра № KB39616010QB2, 49 купюр під єдиним номером №КВ44951844МВ2;
- куртка, що належить ОСОБА_4 ;
- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт., під єдиним номером «SUVENIR 00001В2»,
добровільно видані ОСОБА_4 під час проведення обшуку:
- заява від 17.02.2020 ФОП « ОСОБА_9 » на 1 аркушах;
- договір № 03/02-20 від 24.02.2020 року на 5 аркушах.
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1