Провадження № 1-кп/638/704/19
У Х В А Л А
іменем України
20 грудня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі колегії суддів

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

судді - ОСОБА_2 ,

судді - ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора - ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Харків обвинувальний акт, що надійшов від Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000398 від 14.11.2017 відносно :
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, громадянин України, з вищою освітою, одружений, ФОП, керівник та співзасновник TOB «Мідас Оіл ЛТД», TOB «Меркурій Ойл», керівник TOB «Шелдер Лімітед», TOB «Східна нафтова компанія-СД», TOB «Нафтопродукти Слобожанщини», TOB «Етерніті ЛТД», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , звільнений від кримінальної відповідальності вироком Дзержинського районного суду м. Харкова за ч.1 ст.212 КК України на підставі ст.44, ч.4 ст.212 КК України, раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сімферополь, громадянин України, з вищою освітою, одружений, співзасновник TOB «Мідас Оіл ЛТД», TOB «Меркурій Ойл», кінцевий бенефіціар TOB «Східна Нафтова Компанія СД», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:
Зважаючи що складання тексту ухвали вимагає значного часу, згідно ч.2 ст. 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної і резолютивної частини ухвали.

На підставі ст.376 КПК України, суд,-

постановив:
Клопотання захисника ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей тат документів задовольнити частково.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОПАН", , адреса: 12430, Житомирська обл., Житомирський район, село Станишівка, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОПАН", для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ДП "ПРОПАН", що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» .

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", , адреса: 36010, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПОЛОВКИ, будинок 62, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання,) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 року по 01.08.2017 року кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» .

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРАТЕ", , адреса: 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК`ЯНІВСЬКА, будинок 1, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРАТЕ" для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались, які оформлювались ТОВ «ЮРАТЕ», що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» .

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ", адреса: 61109, Харківська обл., місто Харків, вулиця Безлюдівська, будинок 1, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання.

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання.

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ" для відвантаження газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017.

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» .

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_1 в українських гривнях та доларах США, який перебуває у володінні АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (, МФО 351607, місцезнаходження 61001, м. Харків, вул. Данилевського 19) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_1 в українських гривнях та доларах США, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Жилянська, 9/11, ) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_2 в українських гривнях, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_5 в українських гривнях, доларах США, Євро, російських рублях, який перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк» у м. Києві ( МФО 300346, місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, ) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_5 в українських гривнях, доларах США, Євро, російських рублях, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 року ОСОБА_6 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», який знаходиться за адресою:( 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, ) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_6 , з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 ОСОБА_6 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ до поточного рахунку ТОВ «Мідас Оіл» рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (юридична адреса: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 4, ) та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» № НОМЕР_6 , з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_8 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000398 від 14.11.2017 року ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей які містяться в Єдиному реєстру податкових накладних в частині податкових накладних складених ТОВ «Мідас Оіл» або складених на ім`я ТОВ «Мідас Оіл» по придбанню та реалізації нафтопродуктів та газу за період з 00год.00хв. 01.05.2016 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 р., що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Харківській області (код ЄРДПОУ 39599198, яке знаходиться за адресою: 61057, Харківська обл., місто Харків, вул. Пушкінська, будинок 46) в електронному та паперовому носіях інформації (копії відповідних податкових накладних).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в цій частині - один місяць, тобто до 20.01.2020.

Скаргу адвоката ОСОБА_8 на рішення прокурора в порядку ч.2 ст. 303 КПК України від 22 січня 2019 року щодо скасування постанови про залучення спеціаліста від 24 листопада 2017 року залишити без задоволення.

Клопотання про витребування доказів адвоката ОСОБА_8 від 22 січня 2019 року- залишити без задоволення.

Клопотання про витребування доказів захисника ОСОБА_10 , подані через канцелярію суду 20 березня 2019 року залишити без задоволення.

Призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, на 28 грудня 2019 року на 10.00 годину в залі суду № 6 Дзержинського районного суду міста Харкова за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 52-в.

В судове засідання викликати сторін у справі.

Клопотання прокурора - задовольнити.
Обрати обвинуваченому ОСОБА_7 запобіжний захід - домашній арешт, а саме заборону залишати житло з 22.00 до 07.00 години наступного дня, строком на 2 місяці за адресою АДРЕСА_2 , з застосуванням електронного засобу контролю.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 такі обов`язки: прибувати до суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання; не залишати вказане місце проживання у проміжок часу з 22 години до 07.00 години наступного дня.

Контроль за виконанням вказаного запобіжного заходу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти на начальника Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали в цій частині два місяці.

Застосувати до ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, визначені ухвалою суду від 03.12.2018, а саме прибувати до суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває АДРЕСА_1 ; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, строком на два місяці до 20 лютого 2020 року.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що у разі невиконання обов`язків, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на них обов`язки, до них можуть бути застосовані відповідні процесуальні наслідки.

Ухвала в частині призначення справи до судового розгляду остаточна, в частині обрання запобіжного заходу може бути оскаржена в порядку, передбаченому главою 18 КПК України.

Головуючий ОСОБА_1 .

Судді ОСОБА_2 .

ОСОБА_3 .