Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
30.04.2020 394/317/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Слідчий суддя Новоархангельського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника Новоархангельського ВП начальника СВ ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів і їх виїмки в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000114 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України
в с т а н о в и л а :

30.04.2020 року до Новоархангельського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, що внесене в ЄРДР за 0000114 від 01.04.2020 року.
Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 01.04.2020 року до Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , селища Новоархангельськ з тим, що 31.03.2020 року о 19.00 год. знайома заявника ОСОБА_5 без дозволу та відома останнього викрала пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку (картка соціальних виплат) № НОМЕР_1 та знаючи до картки пароль, зняла звідти грошові кошти в сумі 5000 гривень, а з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після вказаних операцій ОСОБА_4 , заблокував свої картки та отримав нові.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , у Новоархангельському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за письмовою заявою було отримано документи про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками, за якими встановлено, що зняття грошових коштів було здійснено з банкоматів розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- знято 5000 гривень 31.03.2020 року з карткового рахунку (картки соціальних виплат) № НОМЕР_1 ;та по АДРЕСА_3 , зняття готівки в банкоматі відділення банку 02.03.2020 року частинами 1500 гривень та 2000 гривень з кредитної картки НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено до ЄРДР за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження електронних носіїв фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку (картки соціальних виплат) № НОМЕР_1 в період 31.03.2020 року та з карткового рахунку НОМЕР_2 в період 02.03.2020 року. Вказані карткові рахунки знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів забезпечення кримінального провадження, а саме у наданні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій зазначив, що не може прибути в судове засідання в зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій, при цьому, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
У судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знахдяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином - телефонограмою.
Згідно ст. 163 КПК України неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знахдяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, не здійснюється.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за 0000114 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи, що ті обставини, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та відомості, які міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що становлять банківську таємницю по карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів та вилучити їх. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст.107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и ла:

Клопотання заступника начальника - начальника СВ Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та карткового рахунку НОМЕР_2 , фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку з карткового рахунку (картки соціальних виплат) № НОМЕР_1 в період 31.03.2020 року та з карткового рахунку НОМЕР_2 в період 02.03.2020 року, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як володільця документів) надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі суду документації начальнику СВ Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто строк дії даної ухвали до 30.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя