Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1529/19 Провадження № 1-кс/475/4/20
У Х В А Л А

10.02.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000475 від 07.11.2019р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.11.2019р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 06.11.2019р. близько 19-00 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12000,00 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.1 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 05.11.2019р. на сайті ОЛХ ОСОБА_5 знайшов оголошення, що продається автомобіль марки ВАЗ-210133, за йіною 485$, червоного кольору, яке його зацікавило. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та слухалку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та далі останні домовилися про зустріч, а саме ОСОБА_5 потрібно було приїхати 06.11.2019р. близько 08-00год. до м.Миколаєва, де щоб подивитися на автомобіль.

06.11.2019р. близько 07-40год. до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно скинути аванс в сумі 2000грн., щоб він дійсно знав, що вказаний автомобіль він придбає, нащо ОСОБА_5 погодився. Потім чоловік на імя ОСОБА_6 на додаток вайбер скинув смс-повідомлення у якому було вказано рахунок на який ОСОБА_5 за допомогою терміналуу м.Вознесенськ перевів кошти в сумі 2000грн.

Цього ж дня близько 10-00год. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 в якого запитав коли він буде у м.Миколаєві, нащо останній повідомив, що на автомобілі лопнула трубка від гальм та потрібно скинути 4000грн., щоб відремонтувати автомобіль, а також щоб заправити бензином інший автомобіль, на якому вони разом зі своїм знайомим повернеться назад, нащо ОСОБА_5 погодився. Далі ОСОБА_6 скинув смс-повідолення з номеро картки НОМЕР_2 , який був на імя ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 з картки, яка належить його дружині ОСОБА_5 скинув грошові кошти в сумі 4000грн.

Після цього починаючи з 14-00год. До 18-00год. ОСОБА_5 телефонував до ОСОБА_6 та цікавився, коли ж автомобіль приїде до м.Миколаєва, але останній став казати, що на данний час знаходиться на відстані 15км від міста та боїться їхати, так як думає, що його обманять, потім ОСОБА_5 став питати, що потрібно зробити, щоб він пригнав автомобіль, нащо останній повідомив, що знову потрібно скинути 6000грн., нащо останній погодився та знову скинув на картку на імя ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 став телефонувати до ОСОБА_6 , але телефон був вимкнутий.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитувана інформація про рух коштів за вказаним рахунком станом на 06.11.2019р., віднесена до банківської таємниці.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 на який 06.11.2019 було переведено грошові кошти в сумі 12000,00 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.11.2019р. було переведено грошові кошти в сумі 12000,00 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 ;

інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана грошова суму 12000.00 грн. від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

у разі їх зняття, спосіб зняття (картка чи по чеку);

надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів;

фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 10.03.2020року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1