печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9385/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням ОСОБА_3 про повернення суми застави, яка внесена відповідно до ухвали від 15.06.2017 у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016, для забезпечення процесуальної поведінки та належного виконання покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :

26.02.2020 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про повернення суми застави, яка внесена відповідно до ухвали від 15.06.2017 у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016, для забезпечення процесуальної поведінки та належного виконання покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданої заяви вказано, що в провадженні слідчих органів прокуратури міста Києва перебували матеріали кримінального провадження №0000558, відомості про яке 02.06.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України, який діяв за змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.190, ч.2ст.364-2, ч.1ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК.

12.08.2016 року ОСОБА_4 та відповідно 28.08.2016 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Відносно ОСОБА_6 (з 29.08.2016) та ОСОБА_4 (з 13.08.2016) застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозру вручено 12.06.2016р. і відповідно ОСОБА_6 - 28.08.2016р.

31.01.2017 р. вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК.

30.03.2017 р. ОСОБА_6 було вручено підозру в іншому кримінальному провадженні - №0000396 відносно діяльності ПАТ «Банк Михайлівський» де він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

20 квітня 2017 року строк досудового розслідування №0000558 продовжено заступником Генпрокурора України до 12-ти місяців, а саме до 12.08.2017р.

21.07.2017 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, було виділено з кримінального провадження №0000558 та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000904.

21.07.2017 р. матеріали кримінального провадження №0000904 (виділених з кримінального провадження №0000558) та матеріали кримінального провадження №0000396 об`єднані.

21.07.2017 р. в рамках кп №0000396 до ЄРДР внесено відомості відносно осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що діяли за змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Правова кваліфікація ч.5 ст.191 ККУ, збитки на загальну суму понад 2, 2 млрд.грн.

Також 21.07.2017 р. до ЄРДР (кп №0000396) внесено відомості відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 : Правова кваліфікація ст.218-1 КК.

24 липня 2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 зупинено.

За результатами досудового розслідування кп №0001727, №0000396 надано єдиний номер 0001609, в межах якого 20.06.2019 року було прийнято процесуальне рішення про закриття провадження у частині підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України, підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1 КК України, підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5.ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

25 липня 2019 року Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва ОСОБА_18 виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000558 від 02.06.2016 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» та іншими кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2. ст. 364-1, ч.3 ст 365-2, ч.1 ст.190, ст.218-1, ч.3 ст.209, ч.2. ст.205, ч.1 ст.382 КК України.

08 листопада 2019 року Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_19 виніс Постанову про скасування постанови від 25.07.2019р. про закриття кримінального провадження №0000558 від 02.06.2016 р. через необґрунтованість та передчасність її винесення. Проведення подальшого досудового розслідування доручено слідчому підрозділу іншого органу.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016р. здійснюють слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідування. Прокурором у даному кримінальному провадженні є прокурор Київської місцевої прокуратури №10.

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялась належним чином. До початку судового засідання ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги скарги підтримав в повному обсязі.

Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження приходжу до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих органів прокуратури міста Києва перебували матеріали кримінального провадження №0000558, відомості про яке 02.06.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України, який діяв за змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.190, ч.2ст.364-2, ч.1ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК.

12.08.2016 року ОСОБА_4 та відповідно 28.08.2016 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Відносно ОСОБА_6 (з 29.08.2016) та ОСОБА_4 (з 13.08.2016) застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозру вручено 12.06.2016р. і відповідно ОСОБА_6 - 28.08.2016р.

31.01.2017 р. вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК.

30.03.2017 р. ОСОБА_6 було вручено підозру в іншому кримінальному провадженні - №0000396 відносно діяльності ПАТ «Банк Михайлівський» де він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

20 квітня 2017 року строк досудового розслідування №0000558 продовжено заступником Генпрокурора України до 12-ти місяців, а саме до 12.08.2017р.

21.07.2017 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, було виділено з кримінального провадження №0000558 та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000904.

21.07.2017 р. матеріали кримінального провадження №0000904 (виділених з кримінального провадження №0000558) та матеріали кримінального провадження №0000396 об`єднані.

21.07.2017 р. в рамках кп №0000396 до ЄРДР внесено відомості відносно осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що діяли за змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Правова кваліфікація ч.5 ст.191 ККУ, збитки на загальну суму понад 2, 2 млрд.грн.

Також 21.07.2017 р. до ЄРДР (кп №0000396) внесено відомості відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 : Правова кваліфікація ст.218-1 КК.

24 липня 2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 зупинено.

За результатами досудового розслідування кп №0001727, №0000396 надано єдиний номер 0001609, в межах якого 20.06.2019 року було прийнято процесуальне рішення про закриття провадження у частині підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч.3 ст.209 КК України, підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1 КК України, підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5.ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

25 липня 2019 року Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва ОСОБА_18 виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000558 від 02.06.2016 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» та іншими кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2. ст. 364-1, ч.3 ст 365-2, ч.1 ст.190, ст.218-1, ч.3 ст.209, ч.2. ст.205, ч.1 ст.382 КК України.

08 листопада 2019 року Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_19 виніс Постанову про скасування постанови від 25.07.2019р. про закриття кримінального провадження №0000558 від 02.06.2016 р. через необґрунтованість та передчасність її винесення. Проведення подальшого досудового розслідування доручено слідчому підрозділу іншого органу.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016р. здійснюють слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідування. Прокурором у даному кримінальному провадженні є прокурор Київської місцевої прокуратури №10.

Відповідно до листа від 11.03.2020 вих. № 31/3/3-118 за підписом начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_20 встановлено, що процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Слід зазначити, що кримінальне провадження в Україні здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вказана норма закріплена на законодавчому рівні та знайшла своє втілення у статті 8 Кримінального процесуального законодавства України.

Частиною 11 статті 182 КПК України передбачено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
За встановлених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходжу до висновку, що оскільки кримінальне провадження № 0000558 від 02.06.2016 відносно ОСОБА_4 на підставі постанови закривалось, та в подальшому першим заступником Генерального прокурора вище вказана постанова про закриття кримінального провадження скасовувалась, що свідчить про припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави відносно останнього, а тому наявні підстави, з якими законодавець пов`язує повернення суми застави заставодавцю, в даному випадку ОСОБА_3 , яка внесена відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 15.06.2017, для забезпечення процесуальної поведінки та належного виконання покладених обов`язків на підозрюваного, враховуючи
Керуючись ст. 22, 26,132,182, 203 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про повернення суми застави, яка внесена відповідно до ухвали від 15.06.2017 у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016, для забезпечення процесуальної поведінки та належного виконання покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Заставу в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок у національній грошовій валюті, сплачену відповідно до квитанції № 0.0.791529274.1 від 21.06.2017, яка внесена на підставі ухвали Апеляційного суду міста Києва від 15.06.2017 року у справі 11-сс/796/2763/2019 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути заставодавцю - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1