Справа № 202/2251/20
Провадження № 1-кс/202/4238/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 червня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
09 червня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 червня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 24 березня 2020 року до Дніпропетровській місцевої прокуратури № 1 від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали за заявами гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з наступним змістом: невстановлені особи, під виглядом продажу медичних масок індивідуального захисту, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які останні перераховували, в якості оплати за товар, на банківський картковий рахунок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщали оголошення, щодо оптового продажу медичних масок та респіраторів на території України. В листуванні з потенційними покупцями,невстановлені особи пропонували здійснити повну оплату за товар на банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Після отримання переказів грошових коштів від покупців, спілкування з покупцями не здійснювалось, оголошення щодо продажу товарів видалялись, а грошові кошти,з використанням банківських карток, обготівковувались з банкоматів, що розміщуються на території м. Дніпра, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому створювались нові оголошення з зазначенням інших банківських реквізитів, для подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Також встановлено, що для отримання переказів грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували банківські рахунки, що обслуговувались картками акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в тому числі наступними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, які обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 анкетних даних про осіб, на яких оформлені вказані рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 року по теперішній час;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року по теперішній час;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників рахунків, що обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час.
Вказана інформація необхідна для встановлення потерпілих, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, для виявлення нових фактів вчинення вищезазначеними особами кримінальних правопорушень, та для виконання вимог ст. 2 КПК України, в якій передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам, які обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по 11.06.2020;
2) документів юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків, що обслуговується картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про видачу картки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку;
3) даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 року по 11.06.2020;
4) ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року по 11.06.2020;
5) інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
6) інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників рахунків, що обслуговуються картками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по 11.06.2020; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по 11.06.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 10 липня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1