Червоноармійський районний суд Житомирської області
Справа № 292/379/20
Номер провадження 1-кс/292/88/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2020 року смт. Пулини Слідча суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора
Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Пулинського ВП
Новоград-Волинського ВП ГУ НП
в Житомирській області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт.Пулини клопотання слідчого СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

16 березня 2020 року слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , мотивуючи його тим, що відповідно до зібраних матеріалів ДСР в Житомирській області, під час моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 02.12.2019 року оприлюднено інформацію щодо укладання договору на виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 з влаштуванням міні-футбольного поля розміром 42 м. на 22 м., за адресою: АДРЕСА_1 з ФОП ОСОБА_5 . Загальна вартість виконаних робіт становить 719 060.00 грн. Користуючись відкритими даними про використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію про те, що 03.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив платіж (№ трансакції 155696827) в сумі 719 060.00 грн на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержувачем якого являється ФОП ОСОБА_6 . Крім того, зазначено призначення платежу: за реконструкцію спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору від 02.12.2019 року № 1007, акт від 02.12.2019 року № 11. З метою перевірки достовірності оприлюдненої інформації здійснено виїзд за адресою проведення вищевказаних робіт, а саме: територія ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 . На території навчального закладу виявлено елементи металевої огорожі спортивного майданчика,будівельні матеріали (відсів). Під час спілкування з персоналом навчального закладу отримано інформацію, що роботи по реконструкції спортивного майданчика розпочались на початку місяця та на даний час не закінчені.
Замовник робіт начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та головний бухгалтер відділу ОСОБА_8 відмовились надавати пояснення з даного приводу.
Враховуючи вищевикладене, з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказані відомості та у зв`язку з тим, дана інформація допоможе встановити істину у даному провадженні, слідчий просить розглянути клопотання у відсутності осіб, у володінні яких перебувають речі та документи знаходяться речі та документи та надати слідчому Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення ЖТП № 002376 видане 13.01.2017, дійсне до 13.01.2021), тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП ОСОБА_5 у період часу з 01.12.20119 по теперішній час, за наступними банківськими рахунками : - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир ( АДРЕСА_3 ) МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; - ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.12.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В судовому засіданні слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання з вищевказаних підстав та просили його задоволити.
Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.
Слідча суддя враховує доводи слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що стосуються суті кримінального провадження та запланованих процесуальних дій, зміни або знищення речей і документів.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 30.01.2020 року за №0000029.
Згідно рапорта старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань від 05.02.2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується рахунками відкритим в наступних банківських установах:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир ( АДРЕСА_3 ) МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, встановлено, що вказана інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також те, що іншим способом встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення неможливо, інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню та проведення додаткових слідчих і оперативно-розшукових заходів по збору доказів у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 .
Разом з цим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир ( АДРЕСА_3 ) МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 належать ФОП ОСОБА_5 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. До клопотання не додано жодного підтверджуючого про це документу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А : Клопотання слідчого СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення ЖТП № 002376 видане 13.01.2017, дійсне до 13.01.2021), тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП ОСОБА_5 у період часу з 01.12.20119 по теперішній час, за наступним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.12.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити до 17.04.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1