Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/320/2020 Справа № 641/1939/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 - ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, що визначені в клопотанні ,які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000670 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ремонтних робіт.

07.03.2019 матеріали про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб порталу Державні закупівлі було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

Звіт про укладені договори UA-2017-11-14-000304-b, дата укладання договору 13.11.2017, номер договору: 80/17/КР-1, капітальний ремонт житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , ціна договору 312 386 гривень, строк дії договору до 31.12.2017.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження співробітниками УСБУ в Харківській області в ході виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, отримано оперативні дані щодо можливого заволодіння бюджетними коштами посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання капітального ремонту житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, в ході проведеного аналізу офіційного державного інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках переговорної процедури було укладено угоду № 80 від 22.05.2017 про виконання капітального ремонту гуртожитку, житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 12 802 191,60 грн (UA-2017-04-27-000330-b). Строк строк дії договору до 31.12.2019.

В рамках зазначеної угоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було виконати капітальний ремонт і реставрацію гуртожитку, а саме: ремонт фасаду, відмостки, холу, сходових маршів, монтажні роботи, ремонт стін та перегородок, стель та підлоги, холодний та гарячий водогін, опалення, каналізації, сантехнічні роботи, електроосвітлення та ремонт ліфтового обладнання.

За таких обставин, договір № 80/17/КР-1 від 13.11.2017 був укладений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як субпідрядником, під час виконання обов`язків за угодою № 80 від 22.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки виконання вищезазначених ремонтних робіт було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого встановлено, що фасад гуртожитку пофарбовано, замінені вікна на пластикові та відремонтовано ліфт (здійснено фотографування виконаного ремонту гуртожитку).

За оперативною інформацією, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до актів виконаних робіт (форми кб-2, кб-3), що слугували підставою для перерахування бюджетних коштів, завідомо неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт, закупівлі матеріалів та обладнання за завищеною вартістю, використовували завищені коефіцієнт ДБН України при використанні машин та механізмів, тощо.

Також з метою додаткового заволодіння частиною бюджетних коштів, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладали угоди на поставку матеріалів та виконання робіт субпідряду з підприємствами, які не мають машин та механізмів,офіційно працевлаштованих працівників, не знаходяться за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивність зазначених підприємств.

З урахуванням вищевикладеного, існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 , привласнені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у його укладенні та виконанні.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та підписантом значиться ОСОБА_4 , основний вид діяльності підприємства будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , керівником та підписантом значиться ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладеного договору, обсягу проведених ремонтних робіт, проведення оплати за вказані роботи тощо.

Зазначені документи неможливо отримати стороною обвинувачення у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора , дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору про закупівлю робіт № 80 від 22.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про проведення капітального ремонту гуртожитку, житлового будинку комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021: 20-7 Капітальний ремонт і реставрація), зі змінами та доповненнями, додатковими угодами та договорами субпідряду, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування з місцевого бюджету м. Харкова; усі документи, які були надані учасником процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовнику; ділову переписку між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення договору та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договору; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договору, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2020 року.

Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.

Інший примірник оригіналу ухвала видати для подальшого виконання прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 - ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1