Справа № 548/1904/19
Провадження №1-кс/548/100/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що У провадженні СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000298 від 08.07.2019 за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

Попередньо встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою та службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, внесли недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт щодо будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, внаслідок чого підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти за завищеними обсягами робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір підряду №222 «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області» (місце виконання робіт АДРЕСА_1 ).

Крім того, 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №227 щодо придбання покриття штучної трави для «Будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям в м. Хорол Полтавської області» за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами виконання договору № 222 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано 3 акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: 1) акт форми КБ-2в №1 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; 2) акт форми КБ-2в №2 від 28.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; 3) акт форми КБ-2в №2 від 28.12.2018 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до акту №2 від 28.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018.

За результатами виконання договору № 227 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання покриття штучної трави для будівництва футбольного майданчика у м. Хорол Полтавської області складено та підписано рахунок № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям та накладну № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів № 222 від 20.12.2018 та № 227 від 28.12.2018. Перерахунок грошових коштів здійснено 27.12.2018 та 28.12.2018.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що станом на день підписання актів виконаних робіт та перерахунку грошових коштів фактично роботи з будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області за адресою: АДРЕСА_1 виконані не в повному обсязі.

Згідно інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , 28.12.2018 здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 350000 грн. та 450000 грн. на р/р НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 як безвідсоткова поворотня фінансова допомога згідно договору № 25/12-1 від 25.12.2018.

При цьому за період з 25.12.2018 по 28.12.2018 грошові кошти як фінансова допомога від ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили.

Таким чином, у сторони обвинувачення є підстави вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши грошові кошти за будівництво футбольного майданчика у м. Хорол протиправно розпорядилася ними, а саме здійснила перерахунок на р/р № НОМЕР_3 як безвідсоткову поворотню фінансову допомогу згідно договору № 25/12-1 від 25.12.2018 за відсутності підстав для цього.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення необхідним є отримання інформації про підстави, призначення платежу, рух коштів, зняття грошових коштів, які були перерахованні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), яка містить охоронювану законом банкувську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати ст.слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ):

- інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: дані власника розрахункового рахунку, з наданням повної інформації про власника із зазначенням часу відкриття рахунку;

- всю наявну інформацію та копії документів про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 перерахунку 28.12.2018 на суму 350000 грн. та 28.12.2018 на суму 450000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 як безвідсоткова поворотня фінансова допомога згідно договору № 25/12-1 від 25.12.2018 (підстави здійснення перерахунку, копії платіжних доручень, інформація про призначення платежу, інформацію про зняття коштів, інша наявна інформація та копії документів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районногого
суду Полтавської області: ОСОБА_1