Справа № 761/456/20
Провадження № 1-кс/761/1055/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

14 травня 2019 року ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою; підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненого організованою групою; використання завідомо підробленого документу, вчиненого організованою групою.

У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до вчинення інкримінованих їм дій, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 ; заявами потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 та ОСОБА_25 про залучення як потерпілих; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 ; протоколами обшуків від 14.05.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_33 підозрюваного ОСОБА_16 від 07.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_33 підозрюваного ОСОБА_12 від 07.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_20 підозрюваного ОСОБА_13 від 13.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_18 підозрюваного ОСОБА_13 від 13.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_37 особу ОСОБА_38 від 21.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_37 підозрюваного ОСОБА_12 від 21.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_39 особу ОСОБА_40 від 23.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_39 особу ОСОБА_41 від 23.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_39 підозрюваного ОСОБА_14 від 29.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_33 підозрюваного ОСОБА_14 від 29.08.2019; інформацією КП Київською міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3495 від 04.03.2019; інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 170817167 від 18.06.2019; інформацією КП Київською міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3579 від 04.03.2019; інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 170817168 від 18.06.2019; інформацією КП Київською міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3550 від 04.03.2019; інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 170817431 від 18.06.2019; інформацією КП Київською міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3459 від 04.03.2019; інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 170817580 від 18.06.2019; висновком комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів № 17-3/1445 від 11.11.2019; висновком комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів № 17-3/1446 від 22.11.2019; висновком комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів № 17-3/1448 від 07.11.2019; висновком комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів № 17-3/1477 від 14.11.2019; висновком балістичної експертизи № 8-2/770 від 11.10.2019; речовими доказами, які одержано за результатами проведених обшуків та речовими доказами, якими визнано безпосередньо об`єкти шахрайських дій; та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, слідчим в клопотанні наведено перелік процесуальних дій, в яких виникла потреба, для встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження осіб, які вчинили вказані злочини спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 , які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підроблених документів та визначитися із остаточною кваліфікацією протиправних дій вказаних осіб та ОСОБА_44 ; одержати висновки чотирьох оціночно-будівельних експертиз та з урахуванням цих експертиз, а також балістичної та комплексних почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів визначитися із остаточною кваліфікацією злочинних дій підозрюваних, сформулювати повідомлення про підозру ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в остаточній редакції, про що повідомити останніх за участі захисників, додатково допитати підозрюваних з даного приводу; виділити в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб, а також осіб, які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підроблених документів, а саме ОСОБА_44 , ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 та у разі не встановлення місця знаходження ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 в подальшому оголосити даних осіб в розшук; отримати від УОТЗ ГУНП у м. Києві аналіз інформації про з`єднання, перебування, СМС-листування між абонентами, інше одержані за результатами проведених тимчасових доступів; систематизувати матеріали досудового розслідування та виконати вимоги ст.290 КПК України, у тому числі ознайомити підозрюваних та їх захисників з проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; розглянути клопотання сторони захисту в порядку ст.220 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 14 січня 2020 року об`єктивно не можливо.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, обґрунтували і просили його задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року, вказуючи на те, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні вже було продовжено з цих підстав, які зазначено в клопотанні.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 підтримали своїх захисників, та заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, захисників, підозрюваних, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

14 травня 2019 року ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою; підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненого організованою групою; використання завідомо підробленого документу, вчиненого організованою групою.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до пункт 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу другого частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 14 січня 2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд процесуальних дій, зокрема: встановити місцезнаходження осіб, які вчинили вказані злочини спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 , які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підроблених документів та визначитися із остаточною кваліфікацією протиправних дій вказаних осіб та ОСОБА_44 ; одержати висновки чотирьох оціночно-будівельних експертиз та з урахуванням цих експертиз, а також балістичної та комплексних почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів визначитися із остаточною кваліфікацією злочинних дій підозрюваних, сформулювати повідомлення про підозру ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в остаточній редакції, про що повідомити останніх за участі захисників, додатково допитати підозрюваних з даного приводу; виділити в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб, а також осіб, які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підроблених документів, а саме ОСОБА_44 , ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 та у разі не встановлення місця знаходження ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_43 в подальшому оголосити даних осіб в розшук; отримати від УОТЗ ГУНП у м. Києві аналіз інформації про з`єднання, перебування, СМС-листування між абонентами, інше одержані за результатами проведених тимчасових доступів; систематизувати матеріали досудового розслідування та виконати вимоги ст.290 КПК України, у тому числі ознайомити підозрюваних та їх захисників з проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; розглянути клопотання сторони захисту в порядку ст.220 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 14 січня 2020 року об`єктивно не можливо.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні та в судовому засіданні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року до десяти місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, до десяти місяців, тобто до 14 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1