Справа №275/302/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2020 року Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.04.2020 року клопотання слідчого СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2020 року до Брусилівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.04.2020 р., в обґрунтування якого слідчим зазначено наступне.
Так, в провадженні СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 05.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2020 року близько 17 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа поштовим переказом, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на загальну суму 11 884 грн.

Допитана в якості свідка власниця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 пояснила, що в її власності перебуває магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в с. Костівці Брусилівського району Житомирської області. У 2020 році вона уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого у магазині вона видає посилки та інше майно за домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.04.2020 року близько 17 год. 30 хв. вона перебувала в магазині та до неї звернувся відвідувач, який перебував у чорній масці, на вигляд якому було 20-25 років, худорлявої тілобудови, на зріст близько 170-175 см., був одягнений в темний одяг, який повідомив, що хоче отримати посилку та назвав номер замовлення, своє прізвище ОСОБА_6 . Діставши посилку, вона надала йому її для огляду. В цей час ОСОБА_7 дістав поліетиленовий файл з вмістом грошових коштів, які поклав на стіл, при цьому повідомив, що це гроші за посилку. Далі останній швидким рухом залишив магазин та, сівши в автомобіль, поїхав у бік траси Київ-Чоп. Коли вона хотіла порахувати кошти, то помітила, що кошти не справжні, а у папері номіналом по 500 грн. були написи, що кошти не є платіжним засобом, а є сувенірні. Таким чином, невідома особа заволоділа посилкою. Що було у середині посилки, їй не було відомо. Лише може вказати, що посилку відправляла фізична особа ОСОБА_8 , контактний номер НОМЕР_1 , та посилку було відправлено з м. Київ Київська обл., відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому було вказано отримувача ОСОБА_6 з його контактним номером НОМЕР_3 .

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пояснила, що вона являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області. На даний час їй стало відомо про те, що 04.04.2020 року невідома особа, перебуваючи у пункті видачі посилок, що розташований у АДРЕСА_1 , шляхом обману викрала посилку загальною вартістю 11 535 грн.

З даного приводу просить визнати її як представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відправнику посилки товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде відшкодовано її вартість.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 було встановлено, що вона являється приватним підприємцем та здійснює продаж різних речей, в тому числі волосся, через мобільний додаток «OLX». В кінці березня місяця до неї зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась ОСОБА_10 та мала намір придбати волосся. Під час телефонної розмови було домовлено про ціну та спосіб відправки. В подальшому за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» дана жінка назвала відділення нової пошти та контактні дані особи, яка буде отримувати посилку, а саме: АДРЕСА_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_4 . Під час даної домовленості загальна сума посилки складала 11 775 гривень, однак ОСОБА_8 попросила сплатити передплату за дану посилку у розмірі 240 гривень, після чого 30.03.2020 року платник ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , в терміналі самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував кошти у розмірі 240 гривень на рахунок, який належить ОСОБА_8 . Після цього, згідно домовленості, ОСОБА_8 відправила посилку, однак контактні дані отримувача були змінені за вимогою замовника, тобто особи, яка представилась ОСОБА_10 , та новим отримувачем мав бути ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та посилку було відправлено на нову адресу, яку вказав замовник, а саме: відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 31.03.2020 року посилку було відправлено з м. Київ, Київська обл., відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ОСОБА_12 з контактним номером телефону НОМЕР_3 . 04.04.2020 року близько 17.30 години вказаний громадянин заволодів посилкою, сплативши за неї підробленими грошима.

Також під час допиту ОСОБА_8 , остання добровільно надала працівникам поліції скріншоти переписки із свого мобільного телефону, які можливо використати в якості доказів під час розслідування даного кримінального правопорушення, а також скріншоти, на яких зафіксовано трансакцію грошових коштів у розмірі 240 гривень, які ОСОБА_11 переслав ОСОБА_8 , використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в терміналі самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно витягу АТМ (МВС) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється власником автомобіля марки «БМВ», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який було зафіксовано на камері відеоспостереження поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на якому ймовірні злочинці пересувалися та використовували даний автомобіль, як предмет вчинення шахрайських дій.

Слідчий вказав, що зважаючи на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб, які причетні до заволодіння майном, а саме посилкою, шахрайським шляхом, та підтвердження фатів перерахунків грошових коштів за них, виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , інформації, а саме роздруківок про рух грошових коштів за період часу з 29.03.2020 року по 04.04.2020 року з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При цьому, на думку слідчого, іншим способом довести вказані обставини в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, внесеного у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважає, що останнє підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що відповідає вимогам чинного КПК, в тому числі містить усі відомості, зазначені в ч. 2 ст. 160 КПК України, також слідчим в достатній мірі обґрунтовано те, що отримання речових доказів в рамках проведення інших слідчих дій не вбачається за можливе, а їх отримання необхідне для повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.
З огляду на вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних документів підлягає задоволенню.
При цьому оскільки особи, у володінні яких перебувають відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у випадку особистої зацікавленості, не позбавлені можливості змінювати їх зовнішній вигляд, знищити тощо, тому виклик особи, у володінні якої перебувають документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для розгляду вказаного клопотання є недоцільним
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчим в рамках кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2020, а саме начальнику СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 29.03.2020 року по 04.04.2020 року з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, з можливістю їх вилучення, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з моменту її винесення, тобто до 15 травня 2020 року.

Ухвала винесена в нарадчій кімнаті й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1