Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/2921/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003108 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
27.12.2019 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0003108 від «21» грудня 2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.203-2 ч. 1 КК України. В рамках даного провадження, враховуючи розпорядження КМУ від 20.12.2019 №1325-р, було проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та встановлено приміщення, за показаннями свідка в якому він бачив гральні автомати за якими сиділи відвідувачі-гравці, заклад працював безпосередньо перед проведенням огляду. Було отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено монітори системні блоки, картки, термінали та флеш носії. За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно за № 194236480 право власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою м.Харків проспект Московський, 274, зареєстроване за ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019», ТОВ «ЛІНІЯ ВАШОГО УСПІХУ». Враховуючі наведені обставини просили накласти арешт на вилучене майно на підставі ухвали слідчого судді, оскільки це майно, відповідає вимогам ст.98 КПК України щодо речових доказів, а саме: в сукупності є матеріальними об`єктами, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України; зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України; можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Також зазначали, що враховуючи дані реєстру прав власності є підстави вважати, що вилучене майно перебуває у власності або користуванні юридичних осіб ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019», ТОВ «ЛІНІЯ ВАШОГО УСПІХУ». Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою законного вилучення, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, враховуючи, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, просили клопотання задовольнити.

Клопотання подане слідчим ОСОБА_4 , погоджено із прокурором ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Клопотання про арешт майна було подано 23.12.2019 року, але ухвалою від 24.12.2019 року було повернуто, для усунення недоліків. Копія ухвали була отримана 26.12.2019 року та у встановлений строк до 27.12.2019 року повторно подано до суду, тому клопотання подано із дотриманням встановлених процесуальних строків. Зазначав, що все вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України. Наразі підозра нікому в рамках провадження не оголошувалась. Оскільки за провадженням планується призначення експерта для проведення дослідження вилученого майна з метою виявлення встановленого програмного забезпечення для використання у якості гральних автоматів вжиття заходу забезпечення у вигляді арешту майна є необхідним запобіганню можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити чи відчужити речовий доказ. Враховуючи дані реєстру прав власності є підстави вважати, що вилучене майно перебуває у власності або користуванні юридичних осіб ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019», ТОВ «ЛІНІЯ ВАШОГО УСПІХУ». Просив проводити розгляд клопотання за відсутності представників зазначених осіб, оскільки в ході проведення обшуку в приміщенні будь-які особи були відсутні, примірник ухвали був залишений на видному місці в приміщенні, з 21.12.2019 року до моменту звернення до суду із відповідним клопотанням будь-хто із заявою до слідчого щодо повернення майна, щодо своїх прав на майно не звертався, будь-яких інших даних про власника майна немає, документи під час обшуку не вилучались, в тому числі й будь-які договори оренди приміщення, розгляд клопотання за відсутності зазначених представників забезпечить арешт майна.

Оскільки сторона кримінального провадження, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищено, перетворено, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна. Неприбуття в судове засідання власника майна відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0003108 від 21.12.2019 року, внесено дані за правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України за фабулою 20.12.2019 року було встановлено, що на території Індустріального району м.Харків невідомими особами здійснюється незаконна діяльність із застосуванням електронних гральних автоматів під виглядом державної лотереї, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 . До складу слідчих групи входить ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5 ..

Оскільки розпорядженням Кабінету міністрів України від 20.12.2019 №1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20 грудня 2019 року з 17:00 до 17:25 год. проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та встановлено приміщення, на момент огляду двері якого закриті, однак допитаний під час досудового розслідування свідок повідомив, що вказаний заклад працював безпосередньо перед проведенням огляду, у приміщенні вони бачили гральні автомати за якими сиділи відвідувачі-гравці. Враховуючи наведене, відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 21 грудня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку в ході його проведення за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: Монітори: у кількості 22 шт., а саме: Acer ETLDQOC04065; DELL CN-OCHRYK-74445-OBS-DT8L; ACER без назви; LG L1918SSMQARUTQR (807TQJ1L924); ACER-ETLDQOC640H3; Samsung-HA19HSHP305737B; ACER-ETLDQOC14794425COB4014; SAMSUNG-MY19HMASBO6079Y; SAMSUNG LS19HAAKSB/EDC; SAMSUNG HA19HMEP908412Z; LG 807TPQS1L948; LG 709NDRF61222; ACER ETLDQOC147947000C640H3; HP - CNC922P53P; PHILIPS-HNS8190T; SAMSUNG-HA19HVDP822481M; SAMSUNG - LS19MJAKSZ/EDC; SAMSUNG - MJ19HMCLA18860P; SAMSUNG -MA19HVDP822453D; LG -505MATWOK201; SAMSUNG - MJ9HMDLA09698F; SAMSUNG MJ19HMBLA18915Y; Системні блоки у кількості 23 шт., а саме: DELL-6R39K3J; DELL-JP13X3J; DELL-70045-463-906-243; DELL-401-121-90; DELL-80045-414-968-484; DELL-359635; DELL 40L8M3J; DELL 9X8QQ3J; DELL GVJP345; DELL-6CFGX3J; DELL-7BCJ63J; DELL-DCFGX3J; DELL-FX8QQ3J; DELL-1LQF64J; DELL-1KBJG3J; DELL-HOJ964J; DELL-8V8J63J; DELL-7NPCB3J; DELL - 7NO7H3J; DELL - G65DB3J; Без назви, пустий в середині AC230V; DELL; DELL; «Картки учасника» у кількості 24 шт.; Термінали електронної системи прийняття ставок державної електронної лотереї KB-1 в кількості 20 штук; Флеш носії у кількості 21 шт..

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України клопотання містить посилання на конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третьою особою таким майном. А саме, відповідно до даних Державного реєстру прав на нерухоме майно за № 194236480 нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 274 належать на підставі приватної форми власності: ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019», , ТОВ «ЛІНІЯ ВАШОГО УСПІХУ», код 37364442. За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019» не перебуває в процесі припинення, а ТОВ «ЛІНІЯ ВАШОГО УСПІХУ» припинено.

Вилучене майно, відповідає вимогам ст.98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України; зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України; можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя погоджується із доводами слідчого щодо необхідності з метою забезпечення збереження речового доказу, є доцільним накласти арешт на відповідне вилучене майно, оскільки на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно може бути об`єктом кримінально-протиправних дій, або набуте кримінально протиправним шляхом, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003108 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 21.12.2019 року за адресою: м. Харків, пр. Московський 274, а саме:

1. Монітори: у кількості 22 штук: Acer ETLDQOC04065; DELL CN-OCHRYK-74445-OBS-DT8L; ACER без назви; LG L1918SSMQARUTQR (807TQJ1L924); ACER-ETLDQOC640H3; Samsung-HA19HSHP305737B; ACER-ETLDQOC14794425COB4014; SAMSUNG-MY19HMASBO6079Y; SAMSUNG LS19HAAKSB/EDC; SAMSUNG HA19HMEP908412Z; LG 807TPQS1L948; LG 709NDRF61222; ACER ETLDQOC147947000C640H3; HP - CNC922P53P; PHILIPS-HNS8190T; SAMSUNG-HA19HVDP822481M; SAMSUNG - LS19MJAKSZ/EDC; SAMSUNG - MJ19HMCLA18860P; SAMSUNG -MA19HVDP822453D; LG -505MATWOK201; SAMSUNG - MJ9HMDLA09698F; SAMSUNG MJ19HMBLA18915Y,

2. Системні блоки у кількості 23 штук: DELL-6R39K3J; DELL-JP13X3J; DELL-70045-463-906-243; DELL-401-121-90; DELL-80045-414-968-484; DELL-359635; DELL 40L8M3J; DELL 9X8QQ3J; DELL GVJP345; DELL-6CFGX3J; DELL-7BCJ63J; DELL-DCFGX3J; DELL-FX8QQ3J; DELL-1LQF64J; DELL-1KBJG3J; DELL-HOJ964J; DELL-8V8J63J; DELL-7NPCB3J; DELL - 7NO7H3J; DELL - G65DB3J; Без назви, пустий в середині AC230V; DELL; DELL.

3. «Картки учасника» у кількості 24 штуки.

4. Термінали електронної системи прийняття ставок державної електронної лотереї KB-1 в кількості 20 штук.

5. Флеш носії у кількості 21 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 02.01.2020 року о 10.00 годині.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1