Провадження по справі № 1-кс/522/5205/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 27 ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії АДРЕСА_1 .

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у змову з іншими службовими особами та її структурних підрозділів розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно власністю Держави.

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

В ході досудового розслідування, було направлено окреме доручення на проведення слідчих (розшукових) дії у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до УСР в Одеські області ДСР Національної поліції України в ході виконання доручення встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1. ОСОБА_3 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_4 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_5 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 ;

4. ОСОБА_6 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

5. ОСОБА_7 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

6. ОСОБА_8 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_9 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

8. ОСОБА_10 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ;

9. ОСОБА_11 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ;

10. ОСОБА_12 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_18 ;

11. ОСОБА_13 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

12. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_15 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_21 ;

14. ОСОБА_16 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_22 ;

15. ОСОБА_17 , який в своєму користуванні має телефон з абонентським номером НОМЕР_23 ;

16. ОСОБА_18 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

17. ОСОБА_19 , який в своєму користуванні має телефони з абонентськими номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

18. ОСОБА_20 , який в своєму користуванні має телефон з абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Інформація, яка знаходиться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання телефону, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди), сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні номера, а також вхідні та вихідні дзвінки на них оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у проміжок часу з 00:00 01.01.2018 по 16.04.2020, а саме:

?інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

?надані абонентам НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

?адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23

?типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23

?дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонента НОМЕР_3 , НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_23

Надати тимчасовий доступ та здійснення виїмки слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.04.2020