справа № 165/1000/20
провадження №1-кс/165/304/20
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 31.03.2020 року по 07.04.2020 року із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів та прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 31.03.2020 року до 07.04.2020 року невстановлена особа, без дозволу ОСОБА_16 та права користування картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи перерахувала з них грошові кошти на загальну суму 2215 грн., спричинивши ОСОБА_16 матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено 9 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомила, що за період з 31.03.2020 року по 07.04.2020 року з її карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були зняті різними сумами грошові кошти. Загальна сума завданого збитку становить 2215 гривень. Нікого у вчиненні злочину ОСОБА_16 не підозрює, хто вчинив даний злочин їй не відомо.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шляхом зловживання довіри чи обману потерпілої ОСОБА_16 незаконно заволоділа коштами у сумі 2215 гривень, виникла потреба в отриманні інформації, щодо операцій по даному рахунку, місце де саме намагались зняти кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів.

Слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_16 в період часу з 31.03.2020 року до 07.04.2020 року і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки). Просить клопотання задоволити

У судове засідання слідчий не з`явився, подала суду заяву, в якій просить клопотання розглядати у її відсутності, у зв`язку з карантинними заходами та надзвичайною ситуацією в країні по запобіганню розповсюдженню вірусної інфекції.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно з п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 172-173, 237 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 31.03.2020 року по 07.04.2020 року із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів та прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Піжук