Справа № 357/1391/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування №0000299 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтована тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом заздалегідь спланованого умисного невиконання договірних зобов`язань, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 358 659 грн., що є особливо великим розміром.

15 листопада 2019 року Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке було доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості щодо обставин викладених в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2019 року за №0000299.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », показав, що з березня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , склалися робочі відносини по постачанню товару, неодноразово укладались договори поставки, які виконувались сторонами в повному обсязі, без затримок. Також встановлено, що з 31.05.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стає ОСОБА_6 , хоча з того часу всі договори підписувались ОСОБА_5 та фактично управлінські функції виконувались також ним. В подальшому в грудні 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір на поставку товару на суму 1 151 827 гривень 50 копійок та відповідно до домовленості, вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде сплачувати в розстрочку. Отримання товару відбулось в с. Шкарівка, Білоцерківського району, Київської області та кінцеву оплату вказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало здійснити в строк до 20.02.2019 року. В подальшому ОСОБА_4 будучи впевненим в добросовісності ОСОБА_5 погодився на пропозицію останнього, щодо поставки додаткового товару на суму 1 500 003 гривні 60 копійок, при цьому додаткових угод вони не укладали через терміновість замовлення, а товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримував по видаткових накладних. Після чого в обумовлений термін оплату за товар « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не виконав та на лист претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо сплати боргу, надали відповідь, що через скрутне матеріальне становище не можуть оплатити товар, однак зобов`язались протягом квітня 2019 року розрахуватись в повному обсязі, але в обумовлений термін так цього і не виконали. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагалось в судовому порядку стягнути заборгованість із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після відкриття виконавчого провадження виявилось, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні майна, ні грошових у них не має. Після цього виявилось, що 25.09.2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінився власник, директор та місцезнаходження юридичної особи змінилось з міста Миколаїв на місто Київ, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , що може свідчити про дійсний намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Також, на письмовий запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо надання рахунків, які відкриті в банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля перевірки інформації чи могли виконати свої зобов`язання вказане товариство на момент укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано відповідь, що вказану інформацію вони можуть надати лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки дана інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

Слідчим зазначено, що на даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити чи спростувати чи могли виконати свої зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент укладення договорів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вчинення даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунки, які відкриті в банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, який клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий суддя вважає, що заступнику начальника СВ ВП №2 Білоцерківського ВПГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, а саме до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунки, які відкриті в банківських установах та інформацію щодо сум нарахованих та отриманих доходів, а також сум нарахованих та сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 11.03.2020 року, з можливістю вилучення копій письмових та копії електронних вищевказаних документів.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП №2 Білоцерківського ВПГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю-задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунки, які відкриті в банківських установах та інформацію щодо сум нарахованих та отриманих доходів, а також сум нарахованих та сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 11.03.2020 року, з можливістю вилучення копій письмових та копії електронних вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1