У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2020 Справа №607/696/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , групи приміщень № НОМЕР_2 та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄРДПОУ ВП НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-договору поставки № 06/3 від 06.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), Додаток №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додаток №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додаток №4 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-товарно-транспортних накладних на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усього обсягу поставленого рулону металу оцинкованого 2,0 мм, ширина - 1100, DX51D+Zn275(7210)) за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-видаткових накладних за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року,Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-актів приймання-передачі товару за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-підтверджуючих документів про відрядження Начальника відділу матеріального технічного постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 станом на 18 березня 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-підтверджуючих документів про відрядження начальника виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 станом на 18 березня 2019 року на « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довіреності (доручення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) якими товариство надавало повноваження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 станом на 18.03.2019 року, що уповноважували їх на підписання документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-посадових інструкцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 за фактом підробки документу зі сторони ОСОБА_8 , а саме Акту №1 «Про встановлення фактичного залишку товару».

Під час перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із поданою заявою на звільнення керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 виявлено, що під час виконання посадових обов`язків ним було підписано Акт №1 від 18 березня 2019 року» «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм). Згідно якого станом на 18 березня 2019 року з урахуванням раніше відпрацьованих проектів фактичний залишок поставленого Покупцю Товару рулону оцинкованого 2,0(товщина) 1100(ширина), DX51D+Zn275(маркеровка) 7210 (класифікатор) складає 177,817 тон, в тому числі відходи виробництва 68,93 тон. про що не було повідомлено директора та бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про цей Акт №1 та обставини пов`язані з ним стало відомо, після одержання листа вихідний №178 від 13.05.2019р. від начальника відділу МТП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у якому йдеться: «у зв`язку з виробничою необхідністю повернути на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використаний метал, (рулону оцинкованого 2,0 1100, DX51D+Zn275) в кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 тонн.

Зважаючи на те, що ОСОБА_8 займав посаду керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в його повноваження згідно посадової інструкції не входило підписання документів на підтвердження одержання від інших осіб товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки, станом на 18.03.2019 року зазначеного металу у вказаній кількості на території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою виробничих потужностей: АДРЕСА_3 , рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) у вказаній в акті кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 т.. не було, більше того інвентаризації, або інших дій, для визначення фактичних залишків (металу та відходів ), не проводилося. Згідно договір замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відходів не було взагалі.

Провівши перевірку документації керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявило, що Товариство фактично не одержувало метал рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) в кількості 105 тон, згідно видаткової накладної ЖБМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року, а на день складання та підписання Акта №1 від 18.03.2019 року ОСОБА_8 , перебував у відпустці. Ця видаткова накладна № БМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року на 105 т. на суму 2 928 618.00 грн. (Два мільйона дев`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот вісімнадцять гривень 00 коп. ) в т.ч. ПДВ, була виписана документально на заблоковану податкову накладну № 6 від 06.03.2018 року на метал в кількості - 95,928т. на суму 2 936 860,12 гривень (Два мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят гривень, 12 копійок) в.т.ч. ПДВ., про що свідчить електронна переписка між бухгалтеріями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після виявлення Акт №1 від 18 березня 2019 р. та вказаних неточностей (а саме відсутності товарно-транспортних накладних, які дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які безпосередньо здійснювали прийом та зберігання зазначеного товару за договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2018р. №06/3. та додатки до договору №06/3 від 06.03.2018р.).

Протягом тривалого часу і по сьогоднішній день, начальник відділу збуту (маркетингу) ОСОБА_8 не з`являвся на підприємстві за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ., та за адресою виробничих потужностей : АДРЕСА_3 , для надання пояснень, згідно підписаного ним АКТу №1 від 18 березня 2019 p., хоча йому надсилались офіційні повідомлення-запрошення (повідомлення-запрошення для дачі письмових пояснень направлене 05.11.2019 року).

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із ОСОБА_8 діючи з корисних мотивів та маючи на меті завдати збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали вказаний документ, який не відповідає дійсності з метою введення в оману директора Товариства та створення безпідставної заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 936 860,12 гр.

Проведеними слідчими діями встановлено, що Акт №1 від 18.03.2019 року про встановлення фактичного залишку поставленого Товару (рулон оцинкований 2,0мм) підписувався в м. Тернополі, однак в цей період ОСОБА_9 перебував у відпустці, таким чином він не міг підписувати офіційні документи від імені товариства. В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в цей період не перебули в м. Тернополі і станом на 18.03.2019 підписувати даний Акт в м. Тернополі не могли.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні документація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , групи приміщень № НОМЕР_2 та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄРДПОУ ВП НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 слідчому СУ, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , групи приміщень №177, а саме до:
-договору поставки № 06/3 від 06.03.2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), Додаток №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додаток №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додаток №4 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;
-товарно-транспортних накладних на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усього обсягу поставленого рулону металу оцинкованого 2,0 мм, ширина - 1100, DX51D+Zn275(7210)) за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;
-видаткових накладних за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року,Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;
-актів приймання-передачі товару за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;
-підтверджуючих документів про відрядження Начальника відділу матеріального технічного постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 станом на 18 березня 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-підтверджуючих документів про відрядження начальника виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 станом на 18 березня 2019 року на « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-довіреності (доручення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) якими товариство надавало повноваження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 станом на 18.03.2019 року, що уповноважували їх на підписання документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,
з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1