Справа № 186/42/20
Провадження № 1-кс/0186/10/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

13 січня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02 жовтня 2019 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції, надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що родичі померлої ОСОБА_5 , яка перебувала на обліку у відділенні вказаного Фонду, після смерті останньої, шляхом обману, користувались коштами які надходили на рахунок померлої, № НОМЕР_1 , Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріального збитку в розмірі 6 296 гривень 32 копійки.
Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000465 від 02 жовтня 2019 року та кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до Закону №1105 ОСОБА_5 отримувала щомісячні страхові виплати на рахунок № НОМЕР_1 Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був закріплений за ОСОБА_5 , фото та відео матеріали з камер відеоспостережень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до:
-номеру банківської карти яка була закріплена за клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , та яка отримувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводили операції по картці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , у період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-адреси банкоматів з яких знімались кошти з банківської карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-виписки по банківській картці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , у період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-інформації щодо переказу коштів з банківської картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням повної інформації а саме анкетних даних отримувача, якщо така інформація є.
У судовому засіданні слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 02 жовтня 2019 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції, надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким повідомлено про те, що родичі померлої ОСОБА_5 , яка перебувала на обліку у відділенні вказаного Фонду, після смерті останньої, шляхом обману, користувались коштами які надходили на рахунок померлої, № НОМЕР_1 , Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріального збитку в розмірі 6 296 гривень 32 копійки (а.с.3).

02 жовтня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був закріплений за ОСОБА_5 , фото та відео матеріали з камер відеоспостережень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був закріплений за ОСОБА_5 , фото та відео матеріали з камер відеоспостережень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був закріплений за ОСОБА_5 , фото та відео матеріали з камер відеоспостережень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-номеру банківської карти, яка була закріплена за клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , та яка отримувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводили операції по картці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , у період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-адреси банкоматів з яких знімались кошти з банківської карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-виписки по банківській картці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , у період часу з 01 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;
-інформації щодо переказу коштів з банківської картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням повної інформації а саме анкетних даних отримувача, якщо така інформація є,
які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 січня 2020 року по 14 лютого 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .