Провадження по справі № 1-кс/522/644/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Скайторг» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12.12.2019 року, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/644/20, 1-кс/522/648/20.

Під час проведення судового засідання 20.01.2019 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи №522/21971/19, номер провадження 1-кс/522/644/20.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 12.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області здійснюється незаконна господарська діяльність нелегальних автозаправних станцій, які реалізують підакцизні товари без реєстрації суб`єкта господарювання, дозвільних документів та використання РРО.
В ході виконання окремого доручення слідчого та проведення комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області перевірена інформація щодо місць, які використовуються для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.

Встановлено, що за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:1043), розташована автозаправна станція ТОВ «Скайторг» (), під торгівельною маркою «SKY», з якої невстановленими особами здійснюється незаконна реалізація паливно-мастильних матеріалів, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством України, в тому числі:

- ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»;

- п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- пп. 212.3.4. п. 212.3 ст. 212, п.п. 215.3.4, п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України.

Також, відповідно до п. 2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. № 1442, роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу АЗС, які призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів. Розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів, відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) в установленому законодавством порядку. Разом із нафтопродуктами споживачеві в обов`язковому порядку видається розрахунковий документ за установленою формою на повну суму проведеної операції, який підтверджує факт купівлі товару. У розрахунковому документі зазначається інформація про форму здійснення розрахунку.» Слід також зазначити, що Державний реєстр РРО містить окремий пункт «Спеціалізовані електронно-касові апарати для автозаправних станцій».

Таким чином, для законної реалізації підакцизних товарів необхідно мати повний пакет документів для експлуатації АЗС, зареєструватись платником податку на додану вартість, зареєструвати касові апарати, а також мати копію документа про якість палива (паспорт якості) та копію декларації про їх відповідність.

Встановлено, що на вищевказаній земельній ділянці знаходиться заправна станція під торгівельною маркою «SKY», з шістьма паливно-роздавальними колонками для заправлення легкових та вантажних автомобілів (комерційного транспорту). Під`їжджаючи до колонки, водії здійснюють заправлення на вибір бензином А-92, А-95, А-95 Євро, дизельним пальним, зрідженим газом та розраховуються готівковими коштами з оператором. Грошові кошти оператором відповідним чином не обліковуються, чеки або квитанції видаються тільки за вимогою.

Одним з доказів протиправних фактів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів являються первинні бухгалтерські документи, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування, а також безпосередньо сам предмет вчинення кримінального правопорушення підакцизні товари.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти незаконної реалізації підакцизних товарів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку,у період з 11.01.2019 по 12.01.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- х-віт за 11.02.2020 в кількості 2 шт.;

- фіскальні чеки в кількості 4 шт.;

- товарно-транспортна наклада на відпуск нафтопродуктів від 06.01.2020, 1шт.

- копії чеків АЗС «SKY» №19 ТОВ «Скайторг» - 2шт.;

- роздруківка з комп`ютеру під назвою «Реестр приходных документов» на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 94 586 (дев`яносто чотири тисячі п`ятсот вісімдесят шість) грн.;

- паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом ДТ в кількості 13 532 літри;

- паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 92 у кількості 7 146 літів;

- паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 УА в кількості 10 602 літри;

- паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 Euro в кількості 15 141 літра;

- відео реєстратор HIKVISION s/n C29209136 1 шт.

- газ скраплений в кількості 3 946 літрів;

- паливно-мастильний матеріал А92 в кількості 3 642 літри, що залишений на відповідальне зберігання.

Встановлено, що за адресою: Одеська область, Біляївській район, с. Латівка, вул. Дорожна, 8, розташована автозаправна станція ТОВ «Скайторг» (), під торгівельною маркою «SKY», з якої невстановленими особами здійснюється незаконна реалізація паливно-мастильних матеріалів, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством України.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти незаконної реалізації підакцизних товарів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, у період з 11.01.2019 по 12.01.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, Біляївській район, с. Латівка, вул. Дорожна, 8, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- зошит з зображенням з записами про приймання-передачі змін роботи на 83 арк.;

- файли прозорого кольору в яких знаходяться сертифікати якості палива в кількості 6 шт.;

- зошит зелено-синього кольору з надписом «Касса Инкасация» з чорновими записами - 1 шт.;

- папка скорозшивач синього кольору з надписом № 1053 з чеками - 1 шт.;

- папка синього кольору з надписом №1054, в якій знаходяться чекі - 1 шт.;

- папка бумажна з надписом «Чеки НГК» з чеками, розкладом змін, накладними на відправку товара «Нова пошта» - 1 шт.;

- зошит синього кольору з надписом «Учет по сейфу з чорновими записами - 1 шт.;

- пакет чорного кольору в якому знаходились чеки по реалізації ПММ - 1 шт.;

- відео реєстратор DS-711CHgHI-FI - шт..;

- інформація яка знаходиться на комп`ютері, записана на флеш носій чорного кольору з надписом «Apacer №D33466» - 1 шт.;

- х-звіт за 11.01.2020 по реєстратору розрахункових операцій №ЗН №04001093 на 1 арк.;

- х-звіт за 11.01.2020 по реєстратору розрахункових операцій №ЗН №04001094 на 1 арк.;

- зразки нафтопродуктів:

1. ДП в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л,;

2. Бензин АІ-95 (Україна) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

3. Бензин АІ-95 (Євро) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

4. Бензин АІ-92 (Україна) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

- паливно-мастильні матеріали, а саме:

1. Бензин АІ-95 (Україна) - в кількості 3 096 л;

2. Бензин АІ-95 (Євро) - в кількості 11 689 л;

3. Бензин АІ-92 (Україна) - в кількості 5 039 л;

4. дизельне пальне - в кількості 13 194 л;

5. скраплений газ - в кількості 4 412,99 л.

- грошові кошти, виявлені на касі АЗС №16, а саме:

- 500 грн. - 41 шт. = 20 500 грн.;

- 200 грн. - 53 шт. = 10 600 грн.;

- 100 грн. - 31 шт. = 3 100 грн.;

- 50 грн. - 23 шт. = 1 150 грн.;

- 20 грн. - 20 шт. = 400 грн.;

- 10 грн. - 37 шт. = 370 грн.;

- 5 - 52 шт. = 260 грн.;

- 2 - 86 шт. = 172 грн.;

- 1 грн. - 56 шт. = 56 грн., всього вилучено 36 608 (тридцять шість тисяч шістсот вісім) грн..;

- грошові кошти, виявлені з сейфу адміністратора АЗС, а саме:

- 500 грн. - 105 шт. = 52 500 грн.;

- 200 грн. - 225 шт. = 45 000 грн.;

- 100 грн. - 132 шт. = 13 200 грн., всього вилучено 110 700 (сто десять тисяч сімсот) грн..;

- залишки паливно-мастильних матеріалів, що передані на відповідальне зберігання, а саме:

1. Бензин АІ-95 (Євро) - в кількості 898 л;

2. Бензин АІ-95 (Україна) - в кількості 7 918 л;

3. Бензин АІ-92 (Україна) - в кількості 661 л;

4. дизельне пальне - в кількості 235 л.

- паливно-роздавальна колонка для скрапленого газу тип V-line 8993.622/LPG/40, В КІЛЬКОСТІ 1 ШТ.;

- мотор NRC 40-S16419-12, в кількості 1 шт.;

- колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817064, 2008 в кількості 1 шт.;

- колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817062, 2008 в кількості 1 шт.;

- колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817063, 2008 в кількості 1 шт.;

- метр шток МШП 4,5, №0252 в кількості 1 шт.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню товарно-матеріальні цінності та документи, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Крім того, вилучені товарно-матеріальні цінності підпадають під критерії ч. 2 ст. 167 КПК України оскільки вилучені товарно-матеріальні-цінності є засобами та знаряддями за допомогою яких вчинено кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку є доказом у кримінальному провадженні за ст.204 КК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість невстановлених слідством осіб у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

Також, вилучені товарно-матеріальні цінності необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені у ході обшуку товарно-матеріальні цінності мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники ТОВ «Скайторг» адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на майно,мотивуючи свою позицію тим, що АЗС «SKY» належить ТОВ «Скайторг», яке придбало ПММ у ТОВ «Ферст груп», ТОВ «ВСА Груп», ТОВ «Форма Фодия»,про що адвокат ОСОБА_4 надав копії акцизних накладних, декларації акцизного податку, податкових декларацій, сертифікатів відповідності вилученого палива.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 12.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що на території Одеської області здійснюється незаконна господарська діяльність нелегальних автозаправних станцій, які реалізують підакцизні товари без реєстрації суб`єкта господарювання, дозвільних документів та використання РРО.
В ході виконання окремого доручення слідчого та проведення комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області перевірена інформація щодо місць, які використовуються для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів

Вивченням клопотань слідчого встановлено, що майно, вилучене під час проведення обшуків у період з 11.01.2019 по 12.01.2019 р., за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт.Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м. та у період з 11.01.2019 по 12.01.2019р., за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи, для досягнення мети кримінального провадження, проведенням необхідних органу досудового слідства експертиз та досліджень є передбачені законом підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, носії інформації та зразки ПММ. Арешт на вказані речі та документи накладається з метою запобігання їх приховування, знищення, перетворення або пошкодження, так як вказані документи та предмети відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Щодо накладення арешту на інше майно.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на техніку а саме а ноутбуки. Окрім цього, слідчий в своєму клопотанні повинен чітко зазначити що вилучена техніка відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовим доказом та накладення арешту є необхідним для його збереження.

Проте з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Слідчим в клопотаннях не зазначено та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно у вигляді грошові кошти в сумі 94 586 (дев`яносто чотири тисячі п`ятсот вісімдесят шість) грн.; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом ДТ в кількості 13 532 літри; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 92 у кількості 7 146 літів; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 УА в кількості 10 602 літри; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 Euro в кількості 15 141 літра; відео реєстратор HIKVISION s/n C29209136 1 шт., газ скраплений в кількості 3 946 літрів; паливно-мастильний матеріал А92 в кількості 3 642 літри, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м, а також майно, а саме паливно-мастильні матеріали,грошові кошти, виявлені на касі АЗС №16, грошові кошти, виявлені з сейфу адміністратора АЗС, залишки паливно-мастильних матеріалів, що передані на відповідальне зберігання, паливно-роздавальна колонка для скрапленого газу тип V-line 8993.622/LPG/40, В КІЛЬКОСТІ 1 ШТ.; мотор NRC 40-S16419-12, в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817064, 2008 в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817062, 2008 в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817063, 2008 в кількості 1 шт.; метр шток МШП 4,5, №0252 в кількості 1 шт., яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Латівка, вул. Дорожна, 8, має значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Органом досудового розслідування не надано слідчому суді відомостей, які свідчать про те, що вказане пальне є незаконно виготовленим. Відповідно до ст. 204 КК України за якою проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. При цьому представник власника майна надав слідчому судді сертифікати відповідності на вилучене ПММ, які свідчать про законне їх виготовлення.

Також, в своєму клопотанні слідчий недостатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуків грошові кошти.

На даний у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, тому слідчий суддя вважає , що немає підстав для накладення арешту на вилучені під час обшуків грошові кошти та ПММ.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 в ході проведеного обшуку за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м, речі та документи, а саме:

- х-віт за 11.02.2020 в кількості 2 шт.;

- фіскальні чеки в кількості 4 шт.;

- товарно-транспортна наклада на відпуск нафтопродуктів від 06.01.2020, 1шт.

- копії чеків АЗС «SKY» №19 ТОВ «Скайторг» - 2шт.;

- роздруківка з комп`ютеру під назвою «Реестр приходных документов» на 1 арк.;

Накласти арешт на вилучені з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 в ході проведеного обшуку за адресою: Одеська область, Біляївській район, с.Латівка, вул. Дорожна, 8, речі та документи, а саме:

- зошит з зображенням з записами про приймання-передачі змін роботи на 83 арк.;

- файли прозорого кольору в яких знаходяться сертифікати якості палива в кількості 6 шт.;

- зошит зелено-синього кольору з надписом «Касса Инкасация» з чорновими записами - 1 шт.;

- папка скорозшивач синього кольору з надписом № 1053 з чеками - 1 шт.;

- папка синього кольору з надписом №1054, в якій знаходяться чекі - 1 шт.;

- папка бумажна з надписом «Чеки НГК» з чеками, розкладом змін, накладними на відправку товара «Нова пошта» - 1 шт.;

- зошит синього кольору з надписом «Учет по сейфу з чорновими записами - 1 шт.;

- пакет чорного кольору в якому знаходились чеки по реалізації ПММ - 1 шт.;

- відео реєстратор DS-711CHgHI-FI - шт..;

- інформація яка знаходиться на комп`ютері, записана на флеш носій чорного кольору з надписом «Apacer №D33466» - 1 шт.;

- х-звіт за 11.01.2020 по реєстратору розрахункових операцій №ЗН №04001093 на 1 арк.;

- х-звіт за 11.01.2020 по реєстратору розрахункових операцій №ЗН №04001094 на 1 арк.;

- зразки нафтопродуктів:

- ДП в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л,;

- Бензин АІ-95 (Україна) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

- Бензин АІ-95 (Євро) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

- Бензин АІ-92 (Україна) в кількості 1 скляна бутила, об`ємом 1 л;

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївській район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11 км+980м, а саме: грошові кошти в сумі 94 586 (дев`яносто чотири тисячі п`ятсот вісімдесят шість) грн.; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом ДТ в кількості 13 532 літри; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 92 у кількості 7 146 літів; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 УА в кількості 10 602 літри; паливно-мастильний матеріал з ємності з надписом 95 Euro в кількості 15 141 літра; відео реєстратор HIKVISION s/n C29209136 1 шт., газ скраплений в кількості 3 946 літрів; паливно-мастильний матеріал А92 в кількості 3 642 літри, що залишений на відповідальне зберігання, а також в частині накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: Одеська область, Біляївській район, с. Латівка, вул. Дорожна, 8, а саме: паливно-мастильні матеріали, а саме: Бензин АІ-95 (Україна) - в кількості 3 096 л; Бензин АІ-95 (Євро) - в кількості 11 689 л; Бензин АІ-92 (Україна) - в кількості 5 039 л; дизельне пальне - в кількості 13 194 л; скраплений газ - в кількості 4 412,99 л., грошові кошти, виявлені на касі АЗС №16, а саме: 500 грн. - 41 шт. = 20 500 грн.; 200 грн. - 53 шт. = 10 600 грн.; 100 грн. - 31 шт. = 3 100 грн.; 50 грн. - 23 шт. = 1 150 грн.; 20 грн. - 20 шт. = 400 грн.; 10 грн. - 37 шт. = 370 грн.; 5 - 52 шт. = 260 грн.; 2 - 86 шт. = 172 грн.; 1 грн. - 56 шт. = 56 грн., всього вилучено 36 608 (тридцять шість тисяч шістсот вісім) грн.; грошові кошти, виявлені з сейфу адміністратора АЗС, а саме: 500 грн. - 105 шт. = 52 500 грн.; 200 грн. - 225 шт. = 45 000 грн.; 100 грн. - 132 шт. = 13 200 грн., всього вилучено 110 700 (сто десять тисяч сімсот) грн.; залишки паливно-мастильних матеріалів, що передані на відповідальне зберігання, а саме: бензин АІ-95 (Євро) - в кількості 898 л; Бензин АІ-95 (Україна) - в кількості 7 918 л; Бензин АІ-92 (Україна) - в кількості 661 л; дизельне пальне - в кількості 235 л., паливно-роздавальна колонка для скрапленого газу тип V-line 8993.622/LPG/40, В КІЛЬКОСТІ 1 ШТ.; мотор NRC 40-S16419-12, в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817064, 2008 в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817062, 2008 в кількості 1 шт.; колонка паливно-роздавальна, тип Quantinum tm 510, C/H D1817063, 2008 в кількості 1 шт.; метр шток МШП 4,5, №0252 в кількості 1 шт., відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000086 від 12.12.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.01.2020