печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в документальному та електронному вигляді.
В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , всупереч інтересам служби вчинено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, 10.09.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.

09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Разом із тим, керуючись нормами Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також, п 15.4 передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019 відбулося перерахування бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

25.04.2019 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписали два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкрили банківський рахунок № НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 , на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 млн. грн., а також банківський рахунок № НОМЕР_5 за № НОМЕР_6 , на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 млрд. грн.

В той же день, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало прибуток в якості відсотків (дивіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг.

26.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані відсотки від депозитних договорів, з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, скерували грошові кошти, у розмірі 75,2 млн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

03.05.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровують ще 60,3 млн. гривень отриманих відсотків від депозитних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказані грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Також, досудовим розслідування встановлено, що за період з 12.08.2019 по 16.12.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку № НОМЕР_15 перераховує грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1,52 млрд. гривень на рахунок № НОМЕР_16 , з яких 724 млн. в подальшому перераховано на рахунки ряду контрагентів, зазначених в клопотанні слідчого, одним з яких є АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_17 ).

Слідча зазначає, що в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів ряду контрагентів, зазначених в клопотанні.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів які зберігаються у АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки фактичні дані у них можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002358, прокурору відділу процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженням Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , капітану ОСОБА_16 , майору ОСОБА_17 , майору ОСОБА_18 , майору ОСОБА_19 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах копій документів, за період часу з 01.09.2018 по 19.06.2020, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по наступним рахункам:

1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_17 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.201725.10.2018

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_18 23.02.201709.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_19 23.02.2017

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_17 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_21 23.03.201727.02.2019

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_17 рахункуДата відкриттяДата закриття
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_23 15.05.201907.08.2019
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_24 15.05.201907.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_25 10.05.2017
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_26 15.05.2019
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_27 15.05.2019

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_17 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29 24.01.2020

6.ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_30 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_17 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31 13.02.201909.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_32 13.02.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_33 27.03.201909.08.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_34 16.11.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_35 16.11.2018
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_36 16.11.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_37 16.11.2018
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_38 26.10.201809.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_39 26.10.201809.08.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_40 26.10.201809.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_41 26.10.201809.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42 27.03.201918.03.2020
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_43 14.07.201709.08.2019
ДОЛАР США313849АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_44 25.05.201709.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_45 11.04.201709.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_46 20.02.201709.08.2019
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_47 14.07.2017
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_48 25.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_49 20.02.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_50 20.02.2017
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_51 25.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_52 11.04.2017
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_53 14.07.2017
ЄВРОНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_54 26.10.2018
ДОЛАР СШАНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_55 26.10.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_56 26.10.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_57 26.10.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_58 27.02.2017

надавши можливість вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1