Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/ 3932/2020
У Х В А Л А
Іменем України

про застосування запобіжного заходу

у вигляді застави

м. Полтава 03 квітня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю слідчого- ОСОБА_4
за участю підозрюваного- ОСОБА_5
за участю захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого , розлученого , має на утриманні неповнолітню дитину ,
матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2004 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК») про те, що 23.06.2003 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 21172627.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 4.

Відповідно до Статуту ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» в редакції 2011 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_7 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 569970 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» є Загальні збори, які уповноважили ОСОБА_8 представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

01.08.2006 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» (ТОВ «СУРЯТ»), та про те, що 10.11.1995 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 23747256.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 4.

Відповідно до Статуту ТОВ «СУРЯТ» в редакції 2013 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_8 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 500 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ «СУРЯТ» є директор ОСОБА_8 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

08.06.2010 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» (ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»), та таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35308721.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 8.

Відповідно до Статуту ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» в редакції 2010 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_8 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 1000 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» є керівник ОСОБА_8 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

При цьому до 12.01.2017 засновником ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» являвся ОСОБА_7 , а засновником ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» - ОСОБА_8 .

Так, в грудні 2016 року громадянин ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 , через ОСОБА_11 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_12 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від ОСОБА_7 частками по 50% кожному до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ТОВ «СУРЯТ» () від ОСОБА_8 до ОСОБА_9 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від ОСОБА_8 до ОСОБА_10 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_7 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_7 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_9

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_9 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_10 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_8 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_7 у копії заяви ОСОБА_7 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_12 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_8 до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_8 до ОСОБА_9 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_8 до ОСОБА_10 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 протиправно заволодів майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_7 в розмірі 50% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «СУРЯТ», засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також, іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «СУРЯТ», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не являються правомірними володільцями таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» придбав частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «СУРЯТ» у ОСОБА_9 , таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «СУРЯТ», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

18.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01 квітня 2020 р., провадження № 1кс/554/4372/2020 було надано дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_5 для застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрюваний доставлений.

Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, із визначенням розміру застави у розмірі 80 (восьмидесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання і прохали його задовольнити.

Підозрюваний вину свою визнав частково та пояснив , що він дійсно був у нотаріуса на прохання знайомого , який пояснив , що потрібно перереєструвати фірму , за ще він отримає грошову винагороду. Проте , що відбулося рейдерське захоплення майна він не здогадувався.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

1.Протокол тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_17 зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_17 , перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017.;
2.Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 17.08.2018;
3.Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78 та оригінал довіреності (бланк НВО 398222) виданої ОСОБА_5 , ІДН: НОМЕР_1 16.01.2017 ОСОБА_10 ІДН: НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 ;

4.Протоколом обшуку від 14.06.2019;

5.Протоколом огляду від 18.06.2019;

6.Відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_17 №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

7.Протоколом огляду від 18.10.2019;

На даний час встановлені ризики передбачені ст. 177 КПК України.

1) Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_5 зможе через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк покарання, так як за ч. 2 ст. 209 КК України, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, ухилятися від слідства та суду, залишивши постійне місце проживання, виїхати за межі району, області, України, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання.

2) Незаконного впливання на свідків у кримінальному провадженні. Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно вплинути шляхом погроз або вмовлянь на свідків, що призведе до зміни ними своїх показань або відмови від дачі показань, під час досудового розслідування та розгляду справи у суді, тим більше у зв`язку із тим, що досудове розслідування та збирання доказів ще триває.

Окрім цього, матеріалами кримінального провадження підтверджено факт спілкування ОСОБА_5 з підозрюваним ОСОБА_16 з приводу уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення.

3) Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень. Підозрюваний ОСОБА_5 через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, матиме можливість знищити речові докази по кримінальному провадженню, які можуть бути здобуті в ході досудового розслідування, так як слідство і збирання по ньому доказів триває.

4) Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, він фактично проживає в іншій області, а тому може затягувати досудове розслідування, що впливатиме на своєчасність прийняття процесуальних рішень та проведенню подальших слідчих дій.

Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом , який застосовується виключно у разі , якщо прокурор доведе , що жоден із більш м*яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам , передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Стороною захисту було заявлено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи на характер вчиненого кримінального правопорушення , роль підозрюваного у захопленні майна підприємства , враховуючи той факт , що підприємство на даний час повернуто законному власнику , слідчий суддя вважає можливим застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для особи працездатного віку.

Такий розмір застави буде слугувати гарантом належної процесуальної поведінки підозрюваного.

При визначенні розміру застави, на ряду з положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України, необхідно врахувати практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 182, 183, 184, 194 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовільнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (восьмидесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 168 160 гривень.

В разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з місця проживання у визначений час, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3) утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

Застава підлягає внесенню на рахунок:
Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області
ЗКПО 26304855
р/р UA0015950
В ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Роз`яснити ОСОБА_5 про те , що застава повинна бути внесена не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_5 та особі , яка виявить бажання внести заставу про те , що в разі невиконання процесуальних обов`язків ОСОБА_5 застава може бути звернена в дохід держави та відносно ОСОБА_5 може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Звільнити ОСОБА_5 негайно з під варти у залі суду.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1