Справа № 592/300/20
Провадження № 1-кс/592/213/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
10 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003937 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

10.01.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 28.12.2019 близько 13:15 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

З клопотання вбачається, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перерахувала грошові кошти невідомий особі на номер банківської картки, який вона не зберегла, але в квитанції вказаний не повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , також було встановлена що вказана картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підпорядковується AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003937 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- повний номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського карткового рахунку № № НОМЕР_1 за період 27.12.2019 по 31.12.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власникс банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.01.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського карткового рахунку, № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по 10.01.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 по 10.01.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1