У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2020 Справа №607/8090/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.3 ст.307 КК України, із клопотанням про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі продажу серія та номер: реєстр № 6325 виданий 23.12.2019 року належить ОСОБА_4 .

Прокурор у клопотанні просить розглядати вказане клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна- ОСОБА_4 з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із врахуванням вищенаведеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід розглянути у відсутності власника майна ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08.05.2019,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. З ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2019 року по 12.02.2020 року, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами (« ОСОБА_5 » - « ОСОБА_6 » оператор під ніком « ОСОБА_5 ), сайт - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом так званих «закладок» група осіб до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, здійснювали придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у м. Тернополі та на території Волинської області особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Також, 18 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Постановою прокурора від 19 лютого 2020 року матеріали кримінальних проваджень № 0001365 та № 0000499 об`єднані в одне, якому присвоєно № 0001365.

31 березня 2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до договору купівлі - продажу квартири від 23 грудня 2019 року ОСОБА_4 придбала квартиру за адресою АДРЕСА_2 вартістю 845 635,00 гривень.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказане нерухоме майно придбане за грошові кошти отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від злочинної діяльності, а саме незаконного збуту психотропної речовини -PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у м. Тернополі та на території Волинської області особам які схильні до вживання вказаних речовин.

Так, у відповідності до інформації отриманої із ДПС України ГУ ДПС в Тернопільській області вбачається, що з 01 січня 2007 року по 21 квітня 2020 року батьки підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - ОСОБА_12 та ОСОБА_4 одержали доходів на загальну суму 438 863 грн., самі ж підозрювані одержали 36121 грн., тобто сім`я останніх за вказаний період одержала доходу на загальну суму 474984 грн.

Крім цього, як вбачається-із інформації, отриманої із Державної митної служби України Галицької митниці держмитслужби громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 при перетині державного кордону не декларували митним органам переміщення грошових коштів при в`їзді на територію України.

З матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій проведених в межах вказаного провадження встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 систематично здійснювали грошові перекази на рахунки своїх батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_12 в тому числі для придбання одягу, для проїзду громадським транспортом, облаштування придбаної квартири, тощо, що свідчить про відсутність грошових коштів у останніх.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_14 , який вказав, що під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , останній повідомив йому, що його мета придбати квартиру здійснилася, а саме він придбав чотирьох кімнатну квартиру у м. Тернополі.

Згідно з інформацією, отриманою від банківських установ, в ході виконання ухвал про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що ОСОБА_15 та ОСОБА_8 систематично здійснювали грошові перекази на банківські рахунки своїх батьків - ОСОБА_4 та ОСОБА_12 що вкотре підтверджує факт непропорційності суми реального доходу останніх з можливістю придбати нерухомість вартістю 845 635,00 гривень.

В ході проведення негласних(слідчих)розшукових дій в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , придбана за грошові кошти отримані внаслідок продажу наркотичних засобів та психотропних речовин в месенджері «Телеграм» за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інтернет-ресурсу «https://alfa24.top/», оператором якого є ОСОБА_7 , що є сином ОСОБА_4 , якій на підставі договору купівлі-продажу квартири серія та номер: реєстр № 6325 виданий 23.12.2019 року, належить квартира АДРЕСА_1 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, одержані в якості плати від збуту психотропних речовин на електронні гаманці, із рахунків системи прийому платежів "Easy pay" ТОВ "ФК Контрактовий дім" перераховувались на банківські картки (рахунки) фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 . Всього на банківські картки вище перелічених осіб перераховано кошти на загальну суму 1 168 566,1 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження ДПС України ГУ ДПС у Тернопільській області.

31 березня 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою. Санкція даної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Таким чином, фінансові операції з коштами, одержаними на електронні гаманці системи прийому платежів "Easy pay" від незаконного збуту психотропних речовин, їх перерахування (поповнення) на банківські карткові рахунки з подальшим зняттям готівкою та використанням для оплати товарів та послуг, а також нерухомого майна, проведені з метою приховання (маскування) незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, а також набуття та використання коштів свідчать про легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001365 проводиться за ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України санкції яких передбачають конфіскацію майна як виду покарання, а також застосування, в силу вимог ст.96-1, ст.96-2 КК України, заходу кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації. А тому, з метою забезпечення виконання вимог законодавства у випадку застосування конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, виникає необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №209493281 від 19.05.2020 року квартира АДРЕСА_1 , належить на приватної власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу серія та номер: реєстр № 6325 виданий 23.12.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.4 ст. 170 КПК України, У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96--2 Кримінального кодексу України.

Частиною першою ст.96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, враховуючи те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відноситься до особливо тяжких і санкцією даної статті передбачено безальтернативну міру покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, зважаючи на наявність в органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що квартира АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу серія та номер: реєстр № 6325 виданий 23.12.2019 року придбана останньою за грошові кошти, набуті злочинним шляхом та отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 внаслідок продажу ними психотропних речовин в месенджері «Телеграм» за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інтернет-ресурсу «https://alfa24.top/» у м. Тернополі та на території Волинської області особам які схильні до вживання вказаних речовин, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що з метою забезпечення застосування в подальшому спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, у разі визнання підозрюваних винними у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, слід накласти арешт на належне ОСОБА_4 нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 .

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08.05.2019, за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. З ст.307 КК України на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №209493281 від 19.05.2020 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі продажу серія та номер: реєстр № 6325 виданий 23.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати прокурору, ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1