печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9440/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалися систематично та відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам такої організації.

25.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :70:001:0027, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Головним слідчим управлінням НП України проведено обшук.

За результатами обшуку вилучено речі і документи, вказані у клопотанні прокурора, які того ж дня визнані речовими доказами.

На даний час, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, оскільки є підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

ОСОБА_4 та його захисники, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , МПП «Алекс» в судове засідання не з`явилися. Відповідно до довідки старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, вони були повідомлені про розгляд клопотання у призначений час. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на вилучене в ході обшуку 25.02.2020 майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :70:001:0027, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає накласти арешт на вилучене майно, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :70:001:0027, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема

-54 номерних знаки транспортних засобів, виданих як на території України так і за її межами, 29 рамок-тримачів номерних знаків, зйомний носій інформації марки «WD» s/nWXF1A11S1950 разом зі шнуром до нього, 42 ключа до автомобіля (серед яких як брилки так і врізні ключі та дублікати); мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів, зокрема:
-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_1 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_3 , в якому міститься карта МТС 30990198;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_5 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_7 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_9 , в якому міститься карта Гудлайн НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_11 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_11 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_16 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_18 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_19 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_20 в якому міститься карта МТС

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_21 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_22 , з картою МТС;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_24

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_25 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-Мобільний телефон ZTE ІМЕІ НОМЕР_28 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_29 ;

-Мобільний телефон Номі ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_32 ;

-Мобільний телефон Номі ІМЕІ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон Флай ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_38 ;

-Мобільний телефон Флай ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_41 ;

-Сім-карти мобільних операторів: МТС НОМЕР_42 , дві сім-карти без ідентифікуючих ознак, МТС НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , тримач сім карти з номером НОМЕР_46 , три сім карти без ідентифікуючих ознак, сім-карти лайф НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , Київстар: НОМЕР_49 , карта без маркування НОМЕР_50 ;
-Документи щодо автомобілів(митні, копії, документи іноземною мовою, з печатками «Форстрейд», сервісні книжки, перепустки, довіреності, витяги з інтернету, щодо виконання робіт);
-Блокнот синього кольору з чорновими записами;
-Договір комісії №19/0116-к з договором позики і додатками, всього на 41 арк.;
-Пристій схожий на автоматичний перемикач номерних знаків;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA SUPERB VIN НОМЕР_51 д.н.з. НОМЕР_52 , власник ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_2 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATIC VIN НОМЕР_53 д.н.з. НОМЕР_54 , власник ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 ;
-Чеське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 MAYBACH VIN НОМЕР_55 д.н.з. НОМЕР_56 , власник Komers, Spol. S.R.O.;
-Чеське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 MAYBACH VIN НОМЕР_57 д.н.з. НОМЕР_58 , власник S&W. AUTOMOBILY S.R.O.;
-Талон НОМЕР_59 до посвідчення водія Серії НОМЕР_60 видане на ім`я ОСОБА_4 ;
-Талон БКД №307657 до посвідчення водія Серії НОМЕР_61 видане на ім`я ОСОБА_10 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон ДАП №300238 д.н.з. на транспортний засіб PORSCHE PANAMERA TURBO VIN НОМЕР_62 д.н.з. НОМЕР_63 , власник ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_4 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон РРТ №507394 д.н.з. на транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 600 VIN НОМЕР_64 д.н.з. НОМЕР_63 , власник ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_5 ;
Автомобілі, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключі до них:

-Автомобіль Skoda SuperB TMBCJ9NP8H7038860 номерні знаки НОМЕР_65 з свідоцтвом про реєстрацію Чеською мовою та ключем(перебуває в розшуці);
-Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4matic MAYBAHWDD2229851A236491 номерні знаки НОМЕР_66 з двома свідоцтвами про реєстрацію Чеською мовою та ключем(перебуває в розшуці);
-Автомобіль Skoda SuperB TMBAE73T5F9045993номерні знаки НОМЕР_67 з свідоцтвом про реєстрацію Чеською мовою та ключем (перебуває в розшуці);
-Автомобіль Skoda SuperB TMBAB43TXBB300082 номерні знаки НОМЕР_68 з свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_69 та ключем, щодо якого є підстави вважати, що він здобутий злочинним шляхом.
-Автомобіль Land Rover Range Rover SPORT SALWA2EF4EA310453 номерні знаки НОМЕР_70 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (відповідно до якого власником є ОСОБА_14 ) та ключем, щодо якого є підстави вважати, що він здобутий злочинним шляхом;
-Автомобіль Skoda KODIAQ TMBLD6NS3LB400965 номерний знак НОМЕР_71 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_72 (відповідно до якого власником є МПП «Алекс») та ключем, щодо якого є підстави вважати, що він здобутий злочинним шляхом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1