Справа № 405/1092/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000004 від 14.01.2020 за ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за фактичною адресою АДРЕСА_2 .

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2020 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 5383178,59 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 20.10.2014 по 01.12.2014 надала митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для митного контролю та оформлення товарів ввезених на митну територію України з Турецької Республіки. В подальшому, за результатами аналізу документів, які були надані митними органами Турецької Республіки у якості відповідей на запити встановлено, що в них відображені інші умови поставки, інша вартість товару та інші товаро-супровідні документи, ніж в документах, які були надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що дало змогу останній умисно ухилитись від сплати мита в сумі 1184616,62 грн. та податку на додану вартість в сумі 4198562,62 грн., а всього на загальну суму 5383178,59 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Вказані матеріали внесені на підставі інформації ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо відпрацювання матеріалів адміністративних справ про порушення митних правил складених ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.07.2019 за №146/90100/18, №147/90100/18, №148/90100/18, №149/90100/18, №150/90100/18, №151/90100/18, №152/90100/18.

Згідно матеріалів митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2014 році, а саме: 20.10.2014, 18.11.2014, 30.11.2014 та 01.12.2014 шляхом електронного декларування через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило оформлення товарів (чоловічого, жіночого одягу, взуття та фурнітури), які були ввезені на митну територію України з республіки Туреччина.

Співставленням відомостей, що містяться в документах, які були надіслані митними органами Туреччини у якості офіційних відповідей на запити, встановлено відображення інших умов поставки, інша вартість товарів та інші товарно-супровідні документи ніж в документах, які були заявлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведені митних формальностей та оформленні митних декларацій.

Заниження митної вартості імпортованих товарів відповідно до наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 році призвела до заниження сплати мита в сумі 1 184 616,62 грн. та податку на додану вартість в сумі 4198562,62 грн., а всього на загальну суму 5 383 178,59 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит №57/7/11-28-23-02-05 від 22.01.2020 щодо надання матеріалів адміністративних справ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який отримано відповідь щодо можливості вилучення вказаних документів у встановленому законом порядку.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність у долученні оригіналів документів адміністративних справ складених Кіровоградською митницею 16.07.2019 за №146/90100/18, №147/90100/18, №148/90100/18, №149/90100/18, №150/90100/18, №151/90100/18, №152/90100/18

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без участі, просив задовольнити подане клопотання.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_2 надано до суду заяву, в якій останній просив задовольнити клопотання слідчого та провезти судове засідання без їх участі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2020 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 5383178,59 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 14.01.2020, а.п.8).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, при матеріалах клопотання містяться докази можливого перебування документів, до яких слідчий просить надати доступ в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, у відповідь на запит заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , голова комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 29.01.2020 за вих.№4/7/11-70/20 зазначив, що справи про порушення митних правил від 17.06.2019 №148/90100/19, №149/90100/19, №150/90100/19, №151/90100/19, №152/90100/19 перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть бути вилучені в рамках кримінального провадження у встановленому законом порядку (а.п.23).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не заперечує щодо вилучення саме оригіналів документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , оригінали та копії документів надані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні розмитнення товарів на протязі жовтня-грудня 2014 року а саме: договірних документів міжнародні договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями нерезидентами, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, договори на міжнародні перевезення, відповідно яких здійснювалося транспортування товарів в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на надання брокерських послуг, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси,довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, документи податкової звітності - податкові декларації з ПДВ за період 2014 року з додатками №5 „Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2014 року здійснювалося транспортування товарів придбаних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за придбаний товар на розрахунковий рахунок компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення,рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за період жовтень-грудень 2014 року , торгові патенти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2014-2015років , книги реєстрації в`їзду автотранспорту, сертифікати якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларантом, в тому числі:
документи що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 146/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 146/90100/19

-копія електронної митної декларації від 20.10.2019 № 901050000/2014/011001

-копія міжнародної автомобільної накладної

-копія інвойса від 09.10.2014

-копія документа контролю доставки вантажу

-копія прайс-листа

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів Турецької Республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №Я-218/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС від27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ПП « ОСОБА_9 » від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2019 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-повістка від 17.07.2019 № Я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних митних платежів від 03.07.2019 ; 1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 685/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ВІД 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;

документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 147/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 147/90100/19

-копія електронної митної декларації від 20.10.2019 № 901050000/2014/011051

-копія міжнародної автомобільної накладної

-копія інвойса від 09.10.2014

-копія документа контролю доставки вантажу

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів турецької республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №я-218/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС від27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ПП «кіровоградський митний термінал» від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2019 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа гоу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа гоу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-повістка від 17.07.2019 № я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 685/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21
-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;
документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 148/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 148/90100/19

-копія електронної митної декларації від 18.11.2019 № 901050000/2014/012220

-копія міжнародної автомобільної накладної

-копія інвойса від 15.11.2014

-копія документа контролю доставки вантажу

-копія прайс листа від 15.11.2014

-копія сертифікату походження товару № 0788128

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів турецької республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №я-218/11-70/20

-повістка від 17.07.2019 №я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа гоу ІНФОРМАЦІЯ_2 від27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа пп «кіровоградський митний термінал» від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2019 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2019 №514/7/11-70-20

-копія листа гоу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа гоу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 685/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;

документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 149/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 149/90100/19

-копія електронної митної декларації від 18.11.2019 № 901050000/2014/012244

-копія інвойса від 15.11.2014

-копія технічної довідки

-копія документа контролю доставки вантажу

-копія прайс листа від 14.11.2014

-копія сертифікату походження товару № 0788155

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів Турецької Республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №Я-218/11-70/20

-повістка від 17.07.2019 №Я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС від27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ПП « ОСОБА_9 » від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2019 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2019 №514/7/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 682/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;

документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 150/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 150/90100/19

-копія електронної митної декларації від 30.11.2014 № 901050000/2014/012698

-копія накувального листа від 21.11.2014

-копія технічної довідки від 21.11.2014

-копія документа контролю доставки вантажу

-копія сmr № 0513

-копія сертифікату походження товару № 0789928

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів турецької республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №я-218/11-70/20

-повістка від 17.07.2019 №я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС від27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ППП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2019 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2019 №514/7/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 682/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;

документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 151/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 151/90100/19

-копія електронної митної декларації від 30.11.2014 № 901050000/2014/012699

-копія прайс листа від 15.11.2014

-копія міжнародної автомобільної накладної

-копія пакувального листа від 21.11.2014

-копія інвойса від 21.11.2014

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів турецької республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.07.2019 № я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №я-218/11-70/20

-повістка від 17.07.2019 №я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-реєстр поштових відправлень від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ПП « ОСОБА_9 » від 03.07.2019 № 07/03

-копія службової записки від 22.02.2018 № 506/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2018 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2019 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2019 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2019 №514/7/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2018 № 457/7/11-28-21-11-08

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.2019 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 680/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/11-70/20

-копія повідомлення про ознаки, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення № 3

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/1128-23-01-22;

документи, що знаходяться в справі про порушення митних правил від 16.07.2019 № 152/90100/19:
-протокол про порушення митних правил від 16.07.2019 № 152/90100/19

-копія електронної митної декларації від 18.11.2019 мм № 901050000/2014/012725

-копія сертифікату походження товару № 0790792

-копія інвойса від 27.11.2014

-копія технічної довідки

-копія прайс листа від 27.11.2014

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2018 № 568/8/11-70/20

-лист департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 06.06.2019 № 18111/7/99-99-20-02-01-17

-відповідь митних органів турецької республіки

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2018 № 534/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від № 3501

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2018 № 157/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2018 № 182/71/04-50-20-05

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №я-218/11-70/20

-повістка від 17.07.2019 №я-251/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 № я-218/11-70/20

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2019 № 791/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2019 №169/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.06.2019 № 1988/7/11-28-21-11-08

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №148/11-70-20-01-20

-копія листа ПП « ОСОБА_9 » від 03.07.2019 № 07/03

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2019 №59/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.04.2018 № 31/111384

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2018 №136/10/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2018 № 585/23/138/573/18-2018

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2018 №514/7/11-70-20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2018 № 228/7/11-28-21-11-08

-копія листа управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії від 01.07.20319 № 147/11-70-20-01-20

-копія листа відділу адміністрування митних платежів від 03.07.2019 №1116/11-70-19-29

-службова записка від 18.07.2019 № 681/11-70-20

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.03.2018 № 225/7/11-70/20

-лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.04.2018 № 579/7/24-70-20-05-10/04

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2019 № 203/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2019 № 2309/7/11-28-23-01-21

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2019 № 225/7/11-70/20

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2019 № 261/7/11-70/2

-копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2019 № 2652/7/2652/7/11-28-23-01-22.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10