Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3402/20
Провадження № 1-кс/644/557/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 16.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення облік у нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями АА 2610223, АА 2610224, АА 2610225, АА 2610226, АА 2610227 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000123 від 16.12.2016 р. за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, розпочате за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , 28.05.2014 р. укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано 34 простих векселі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано прості векселі серії АА 2610223, АА 2610224, АА 2610225, АА 2610226, АА 2610227.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до відповіді на запит за вих. № 3-160000/5929 від 10.08.20218 року встановлено, що інформації з долученням копій документів щодо видачі простих векселів, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121 від 07.12.2000 року, та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, запитувана інформація відноситься до категорії банківської таємниці. Розкриття банківської таємниці, що перевищує обсяг, наданий органам Національної поліції Законом України «Про банки та банківську діяльність», проводиться тільки за ухвалою слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку і з дотриманням вимог глави 15 Кримінально процесуального кодексу України.»

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що підтверджують ведення обліку нижче вказаних векселів, чи видавались (реалізовувались) вказані прості векселі із серіями АА 2610223, АА 2610224, АА 2610225, АА 2610226, АА 2610227 іншим організаціям, якщо так, то кому, коли саме, на яку суму; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, якщо так, то хто звертався, коли та яке рішення було прийнято щодо виплати грошових коштів по векселю.

Встановлено, що вказана інформація зберігається за місцем реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 від 11.11.2019 року №2897, керівником вказаної юридичної особи призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оригінали документів та інформація, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб у володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу. Оригінали документів можуть бути використані в якості речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий надав до суду заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000123 від 16.12.2016 р. за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали та докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим під час розгляду клопотання було доведено, що для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують ведення обліку вищевказаних векселів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 16.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення обліку у нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями АА 2610223, АА 2610224, АА 2610225, АА 2610226, АА 2610227 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 20.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: