печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8600/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби із використання послуг товарної біржі та брокерської компанії здійснили реалізацію цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебувало у податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходилось на балансі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній кількості 33 будівель та споруд, загальною площею, 25 956,2 кв.м., за ціною 6 506 360,76 грн. з урахуванням ПДВ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , унаслідок чого державним інтересам спричинені тяжкі наслідки.

В свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші особи, шляхом обману заволоділи вказаним державним майном шляхом укладення низки удаваних цивільних правочинів, спрямованих на перехід права власності об`єктів нерухомого майна з метою набуття статусу добросовісного набувача та маскування своїх протиправних дій.

Відчуження вказаних вище об`єктів нерухомого майно було здійснено всупереч вимог Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», яким Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) віднесено до об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Поряд з цим, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 за №83 віднесено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають відкриті банківські рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000009 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 31.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 15.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня, дата відкриття 20.11.2018, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 28.02.2020, або по час їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8600/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1