Провадження №1-кс/447/362/20
Справа №447/1302/20
У Х В А Л А

25 травня 2020 р.
слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника Новороздільського ВП - начальника СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000127, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
прокурор ОСОБА_4
встановив:
25.05.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020 невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 2500 грн., знявши їх з його банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
18.04.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.1 ст. 185 КК України.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 01.03.2020 знаходився поблизу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Новий Розділ та з власної необережності загубив свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та мобільний телефон невідомої йому марки із вставленою сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Через деякий час він виявив, що невідома йому особа, знайшовши його мобільний телефон здійснила вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила транзакцію грошових коштів в сумі 2500 грн. на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків в період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020 із банкоматів. Крім цього інформацію, щодо реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу реєстрації, зміни паролю, часу входу, ір та мас адреси електронного пристрою(їв) за допомогою якого(их) здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Представник особи у володінні, якої знаходяться речі у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника Новороздільського відділення поліції начальника слідчого відділення Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується карткового рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків 01.03.2020 та 17.04. на паперових та магнітних носіях. Крім цього, інформацію, щодо реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу реєстрації, зміни паролю, часу входу в систему, ір та мас адреси електронного пристрою(їв) за допомогою якого(их) здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.03.2020 по 17.04.2020. Копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.
Визначити строк дії ухвали до 25.06.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1