Провадження № 1-кс/744/36/2020
Єдиний унікальний № 744/438/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород- Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 02.03.2020 по 06.03.2020, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

3.Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.03.2020 по 06.03.2020, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000031 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2020 до Семенівського ВП Новгород - Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області від голови фермерського господарства « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , надійшла заява про те, що 02.03.2020 він зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 122266 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за мінеральні добрива, але товар не отримав.

07.03.2020 органом досудового розслідування Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття розрахункового рахунку, рух коштів по рахунку в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000031.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Старший слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а саме:

4.До документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

5.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 02.03.2020 по 06.03.2020, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

6.Фото та відеоматеріалів з об`єктів де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 02.03.2020 по 06.03.2020, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Повідомити Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1