Справа № 739/596/20
Номер провадження 1-кс/739/191/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000082 від 14.03.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000082 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2020 року до Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 09.03.2020 року з метою купівлі товару на сайті ОЛХ в інтернет мережі перерахував гроші в сумі 816 грн. на відповідний рахунок однак товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.03.2020 в мережні інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу вимірювального пристрою «Осциллограф С1-81» за 800 грн. В даному оголошенні було вказано ім`я чоловіка по імені « ОСОБА_5 », також був вказаний номер оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_3 ». Він з метою купівлі даного пристрою зателефонував вказаному чоловіку та домовився з останнім про те, що придбає у нього даний пристрій за 800 грн. Даний чоловік, який представився ОСОБА_5 повідомив йому номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на котрий він повинен був перерахувати гроші в сумі 800 грн., а саме: № НОМЕР_4 , а він в свою чергу повинен був надіслати йому вказаний товар (прилад «Осциллограф С1-81») по новій пошті. Таким чином він в цей же день пішов в магазин АТБ-продукти, який розташований в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області та через термінал через термінал: 715741, код транзакції: В ПС 385319655 ВПС ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), перерахував гроші в сумі 850 грн. з урахуванням комісії банку на вказаний номер картки № НОМЕР_4 власником котрої було вказано: ОСОБА_6 . Останній до цього часу товар йому не надіслав та на телефонні дзвінки не відповідає.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даній картці.

«Мonobank» є українським інтернет продуктом для роботи котрого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою № НОМЕР_4 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою № НОМЕР_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою № НОМЕР_4 , які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000082 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим у кримінальному провадженні заступником начальника СВ Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншим працівником Національної поліції України за дорученням (довіреністю) доступ та можливість вилучення наступної інформації :

-копії документів, що стосуються картки № НОМЕР_4 , на яку 09.03.2020 року було переведено грошові кошти через термінал: 715741, код транзакції: В ПС 385319655 ВПС (City 24) що мало місце 09.03.2020, відкриття цього рахунку ( договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картці № НОМЕР_4 , на яку 09.03.2020 було переведено грошові кошти в період часу з 01.03.2020 по 31.03.2020;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_4 після переводу грошових коштів через термінал: НОМЕР_5 , код транзакції: В ПС 385319655 ВПС (City 24) що мало місце 09.03.2020 о 09 год. 52 хв. 05 сек.;

-інформація про те, чи з використанням картки № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів, які були 09.03.2020 о 09 год. 52 хв. 05 сек. переведені через термінал: 715741, код транзакції: В ПС 385319655 ВПС (City 24) що мало місце 09.03.2020 чи без картковий спосіб;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1