ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4177/20
Провадження № 1-кс/201/1627/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, гр. ОСОБА_5 з використанням її довірених осіб гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.
Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів з призначенням платежів: за товар, за послуги, проведення операцій із використанням БПК (картки), рух коштів між власними рахунками/картками, внесення готівкових коштів на власні поточні рахунки, з подальшим зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та транзитні перерахування по власних рахунках.
Основний дохід гр. ОСОБА_5 отриманий протягом 2013 року у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів, склав 47,60 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), інформація про отримані доходи за основним місцем роботи з 2014 по 2019 роки в базі ДФС України відсутня.
Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами гр. ОСОБА_5 є гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . Вищевказані особи є учасниками схеми пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.
Під час допиту гр. ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти у розмірі 6 млн. доларів США були позичені нею у 2012 році гр. ОСОБА_7 який також підтвердив факт позики. На теперішній час виникає питання, щодо походження вищевказаних коштів у гр. ОСОБА_7 , оскільки згідно даних 1-ДФ не вдалось дослідити походження вищевказаних грошових коштів у вигляді офіційно отриманих доходів гр. ОСОБА_7 .
Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які підтверджують законність походження коштів у гр. ОСОБА_7 станом на 2012 рік у розмірі 6 млн. доларів США, які в свою чергу були надані ним у позику гр. ОСОБА_5 .
Вказані документи які перебувають у володінні фізичної особи гр. ОСОБА_7 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити законність їх походження та правомірність використання ОСОБА_5 ..
У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів у фізичної особи.
ОСОБА_7 може бути зацікавленні у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у фізичної особи гр. ОСОБА_7 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у фізичної особи гр. ОСОБА_7 , а саме:
1) Документи (договори, платіжні доручення, чеки, спадкові документи тощо) які підтверджують походження у гр. ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 6 млн. доларів США, які були надані ним в позику гр. ОСОБА_5 у 2012 році.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1