Провадження № 1-кс/947/9829/20
УХВАЛА
Іменем України
08.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.11.2015 року до ЄРДР № 0010240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191, 356, ч. 1 ст. 358 КК України, щодо самоправства, а також заволодіння шахрайським шляхом належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошовими коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - земельною ділянкою та нерухомістю, з підробкою документів та зловживанням службового становища.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки у наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ), ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ). Зокрема в Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ), наступні рахунки: № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840).
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному виглядінаступних документів: інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; оригінали заяв на відкриття банківських рахунків та анкет по банківським рахункам № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); оригінали Договору про надання банківських послуг, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення системи «Клієнт - Банк», та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта; інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані); статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840) з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю; юридичну справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), - які перебувають у володінні посадових осіб Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ) в м. Одеса, юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ) в м. Одеса, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ) в м. Одеса, юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , інспекторам 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному виглядінаступних документів: інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; оригінали заяв на відкриття банківських рахунків та анкет по банківським рахункам № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); оригінали Договору про надання банківських послуг, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення системи «Клієнт - Банк», та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта; інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані); статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 980), № НОМЕР_7 (ЄВРО 978) № НОМЕР_7 (ДОЛАР США 840) з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю; юридичну справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Попередити посадових осіб Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1