КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3071/19
Провадження № 1-кс/552/548/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000637 від 07.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
02.03.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000637 від 07.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000637 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи з січня місяця 2019 року невідомі особи примушують гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме виплати кредиту, погрожуючи насильством над нею та її родичами.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів провадження долучено копії квитанцій про до касового ордеру 3шт., скрин-шот фото з соціальної мережі «Вконтакте», скрин-шот фото з мережі «Вайбер», копію заява ТОВ «Грін Фактор», копію вимоги ТОВ «Грін Фактор», копію позовної заяви ТОВ «Грін Фактор».
Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №168057357 від 27.05.2019, будинок № 4, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська відомості, що мають інтерес для слідства відсутні.
Також зазначав, що в ході дослідження загально доступної інформації про юридичні особи слідчим було отримано інформацію про ТОВ «Лайм Кеш» ІКЮО: 41262114, місцезнаходження юридичної особи Миколаївська область, Вітовський район, с. Мішково-Погорілове, вул. Миру, 29, кім. 7, а в подальшому встановлено, що у товариства наявне Полтавське відділення № 1, а саме за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4 (Код ).
31.05.2019 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про обшук Полтавського відділення №1 ТОВ «Лайм Кеш», що за адресою: м. Полтава, вул.Зіньківська, 4, однак судом в задоволенні клопотання було відмовлено.
27.06.2019 до Київського районного суду м. Полтави подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та отримано відповідну ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Полтавського відділення №1 ТОВ «Лайм Кеш», за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, з метою ознайомлення та вилучення: оригінал договору ОСОБА_4 та ТОВ «Лайм Кеш» про надання позики в сумі 4 400 грн. з додатками, документи, які підтверджують або спростовують вказану інформацію, всі документи ТОВ «Лайм Кеш», які містять персональні данні ОСОБА_4 , її родичів та близьких осіб, досудові вимоги та позовні заяви до ОСОБА_4 , документи та договори, які пов`язують ОСОБА_4 та ТОВ «ГРІН ФАКТОР», кредитні історії ОСОБА_4 та її родичів, документи, що підтверджують виконання/не виконання зобов`язання ОСОБА_4 , документи, що підтверджують/спростовують зв`язок ТОВ «Лайм Кеш», ТОВ «Грін фактор» з колекторськими компаніями, інші документи, що містять відомості, які можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі. 12.07.2019 ТОВ «Лайм Кеш» отримано ухвалу та прийнято в опрацювання.
30.07.2019 слідчим отримано тимчасовий доступ до документів у Полтавському відділенні №1 ТОВ «Лайм Кеш» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська ,4.
До матеріалів долучено виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПВ №1 ТОВ «ЛАЙМ КЕШ», а також виписку з додатку №1 до акту приймання-передачі документів до договору факторингу від 28.12.2018 № ЛК-28/12-18.
Крім того, слідчим в порядку ст. 40 КПК надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення, опитування представників ТОВ Грні Фактор» з приводу відносин з ОСОБА_4 встановлення представників колекторської компанії «Кавказ».
Також, в ході досудового розслідування було отримано рапорт від працівників СКП ВП №1, в якому повідомляться, що на даний момент встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення не виявилось можливим.
Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого оперативним підрозділом, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення не виявилось можливим. Встановити юридичну адресу колекторської компанії «Кавказ» та допитати представників не виявилось можливим.
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було приєднано заяву гр. ОСОБА_4 з приводу того, що особи з установи «ICredit», у якій заявниця брала кредит, погрожують їй та її близьким особам.
08.01.2020 за участю потерпілої ОСОБА_4 було проведено огляд зображення на аркуші паперу з написами: «Шахрай!!! ОСОБА_4 , підозра стаття 190, 222 КК…» з чб фотокарткою ОСОБА_4 та зазначенням двох мобільних номерів телефонів оператора ПрАТ «Київстар». Зображення було вилучено та долучено до матеріалів провадження.
09.01.2020 було проведено огляд місця події за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, на ЗГТ поблизу Полтавського Автоагрегатного заводу, в ході якого було виявлено та вилучено фрагмент аркушу паперу із зазначенням контактних та особистих даних гр. ОСОБА_4 , інформацією зі змістом того, що остання не повертає борг.
16.01.2020 було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_4 ,
11.02.2020 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», ПРАТ «Київстар».
11.02.2020 Київським районним судом м. Полтава винесено ухвалу, суд зобов`язав операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператору мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільним терміналам абонентів,
17.01.2020 надано доручення оперативному підрозділу з метою долучення відеозаписів з камери відеоспостереження на ПАЗ за відповідний проміжок часу, а також встановлення та допит свідків.
23.01.2020 було опитано директора філії «Полтава-Алмазна №51 «ICredit» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив, що дійсно на даний час ОСОБА_4 має кредитну заборгованість, однак будь-яких неправомірних дій його компанія щодо ОСОБА_4 не вчиняє, а навпаки намагається сприяти погашенню її заборгованості.
Зазначав, що на далі планується отримати результати виконання ухвал Київського районного суду про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, на даний час отримано інформацію, яка перебуває у володінні ПРАТ «ВФ Україна. Провести огляди відповідних цифрових носіїв та відеозапису наданого керівництвом ПААЗ. Провести перевірку осіб раніше причетних до вчинення аналогічних злочинів, використовуючи данні отримані в результаті ухвал встановити місцезнаходження осіб причетних до злочину. Здійснити зазначені дії раніше не представилось можливим у зв`язку із завантаженістю слідчого.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України, передбачений ч. 2 ст. 355 КК України злочин віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні про злочин невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 07.03.2019 спливає 07.03.2020.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що положення ч. 4 ст. 294 КПК України за їх змістом стосуються виключно кримінальних проваджень, в яких здійснено повідомлення про підозру, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, за ознаками злочину середньої тяжкості, може бути продовжено до шести місяців.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, виникає необхідність продовжити строки досудового розслідування.

КПК України передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк, виходячи з міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000637 від 07.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000637 від 07.03.2019 до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1