Справа № 199/2198/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що Управлінням в рамках здійснення заходів, спрямованих на попередженні виникненню передумов до порушення сталого функціонування бюджетної системи Дніпропетровської області як складової частини критично інфраструктури держави, отримано відомості щодо порушень під час здійсненні державних закупівель.

Так, 18.07.2017 за результатами проведеної процедури відкритих торгів Управлінням капітального будівництва ДО ДА на поставку робіт з «Реконструкції будинку культур в м. Перещепине Дніпропетровської області». Сума договору становить 15 510 248 грн. (з ПДВ). Строк виконання робіт - грудень 2018 року. Учасниками у конкурсній закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Також, 07.06.2018 за результатами проведеної переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано додатковий договір із зазначеним підприємством на поставку робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине, Дніпропетровської області. Коригування». Сума договору 6 244 494 грн. (з ПДВ)

Станом на 04.12.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано бюджетні кошти у розмірі 22 172 321 грн. в якості авансу на придбання будівельних матеріалів та оплати актів виконаних робіт. В подальшому, зазначені кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатом здійснення аналізу використання бюджетних коштів встановлено, що фактично будівельні роботи в повному обсязі на даному об`єкті виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору субпідряду. Наймані робітники не мали відповідного кваліфікаційного рівня. До актів виконаних робіт зносились завищенні показники вартості та об`ємів виконаних робіт з метою отримання фінансування в повному обсязі.

10.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про надання копій належним чином завірених документів з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області»,однак встановлено, що вказані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді згідно з вимогами ст. 159-166 КПК України.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», а саме: договорів на виконання робіт, робочого проекту з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі, проектно-кошторисну документацію до договору в повному об`ємі; акти приймання виконаних будівельних робіт з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; схеми на підставі, яких складалися дефектні акти; дефектні акти; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD; загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; виконавча документація (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), платіжних доручень та інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів за виконані роботи; інших документів, щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 30000132 від 24.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, 23.01.2019 до АНД ВП ДВП надійшли матеріали з УСБУ про те, що службові особи ТОВ шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області». (ЖЄО № 2373).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог с. 160 КПК України, суд зазначає, що слідчим не надано доказів знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а не за адресою зазначеною у клопотанні, оскільки Договір № 281/06-18 був укладений ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя