КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1589/20
Провадження № 1-кс/552/1048/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським всім рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжним та кредитним карткам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також картки № НОМЕР_2 за весь період існування.

Клопотання обґрунтоване тим, СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000053 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою протиправного безоплатного комерційного використання земельної ділянки площею 7,90 га :00:019:0023, :00:016:0023) на території Валківської сільської ради Полтавського району Полтавської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва підроблено державний акт на право приватної власності на землю.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що на посаді спеціаліста 2-ї категорії землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_3 працює з 2002 року. Рішенням 8 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.12.1999 вирішено про затвердження проекту передачі земель колективної власності агрооб`єднання «Промінь» Полтавського району у приватну власність. Під час паювання земель ОСОБА_6 отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва прощею 7,90 га, що засвідчує державний акт IV-ПЛ №005571, який зареєстровано в книзі записі державних актів на право приватної власності на землю за №189 від 06.05.2001.

05.11.2003 проведено реєстрацію договору оренди зазначеної земельної ділянки із ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що є запис в книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) №487.

В 2005 році ОСОБА_6 помер. Прямих спадкоємців він не мав, а далекі родичі в спадщину не вступили. Дана земельна ділянка, по праву останнього договору оренди, перебувала в обробітку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому у його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно восени 2019, їй зателефонувала ОСОБА_7 , котра працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по соціальній роботі, та попрохала копію державного акту на ім`я ОСОБА_6 , з метою підтвердження правомірності використання їхнім підприємством земельної ділянки, так як вони є правонаступниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона погодилась та надала їй копію. Також повідомила, що в верхньому лівому куті акту вона ставить номер реєстрації з книги реєстрації договорів оренди земельних часток.

В 2020 році при звірці руху орендованих часток (паїв), виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвала договір оренди на дану земельну ділянку на прізвище ОСОБА_4 згідно державного акту IV-ПЛ №005571 площею 7,90 га, який зареєстрований 06.05.2001 за №189. Даний державний акт дублює акт, який видавався ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 в списках на розпаювання по ІНФОРМАЦІЯ_5 не було. Державний акт на прізвище ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавався.

Крім цього, на державному акті на ім`я ОСОБА_4 в верхньому лівому куті вона також помітила надпис, який виконувала, з №487. Таким чином, можна припустити, що з державного акту на ім`я ОСОБА_6 виготовлено копію, але замінили дані власника.

В подальшому, а саме в грудні 2019, вона дізналась що вищевказані земельні ділянки були оформлені у приватну власність ОСОБА_4 . При спілкуванні з розробником технічної документації (на теперішній час розробника не пам`ятає), останні повідомили, що замовником був хтось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здається прізвище ОСОБА_8 ).

Відповідно відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.12.2019 ними перераховано грошові кошти в сумі 79049,51 грн. на рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як оплату за оренду земельних ділянок, відповідно до договорів оренди від 02.12.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він має лише одну банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Інших карток він ніколи не мав.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, проведено аналіз матеріалів, які надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно ухвали Київського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно аналізу встановлено, що кошти з картки НОМЕР_3 неодноразову перераховувались в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, фото- та відео інформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала отримання грошових коштів з банківської картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським всім рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжним та кредитним карткам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також картки № НОМЕР_2 за весь період існування, а саме:

?Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, а також дати їх відкриття та адреси відділень де виконувались вказані дії.

?Фото ОСОБА_4 з отриманими банківськими платіжними (кредитними) картками.

?Фото особи з отриманою банківською карткою № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

?Документи, які надані для закриття рахунків та на підставі яких закривались банківські платіжні (кредитні) картки, а також дати їх закриття та адреси відділень де виконувались вказані дії.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 14.07.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1