Справа № 592/4360/20
Провадження № 1-кс/592/2121/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 23.12.2019 року невстановлена особа, представившись співробітником оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись необхідні дані та використавши абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 , отримала доступ до банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , звідки викрала грошові кошти в сумі 13700 грн., завдавши потерпілій матеріального збитку на заявлену суму.

12.02.2020 року СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що крадіжка грошових коштів в сумі 13700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_5 , була здійснена шляхом перерахування коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт скоєння кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

анкетні дані клієнта, заяви клієнта, копії документів клієнта, банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок), місце зняття грошових коштів в період часу з 01.12.2019 року по 30.12.2019 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 01.05.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1