печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 відомості про яке 01.07.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :
22 червня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 01.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000589 відомості про яке 01.07.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2006 між ТОВ ТД «ДАРНИЦЯ» () та ТОВ «Укрпромбанк» () було укладено іпотечний договір №12/2кіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим номером №1119.

ТОВ «ТД «Дарниця» на підставі одного і того ж правоустановчого документу (Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 05.08.2011р. по справі №2-4127/10) двічі зареєструвало право власності на один і той же об`єкт нерухомого майна, загальною площею 2 862,40 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.144-Б (25.02.2013р. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, що був переданий в іпотеку за Іпотечним договором та 12.05.2016р. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63, що був проданий КОМПАНІЇ КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (KANELA INVESTMENT LTD), чим порушено норми чинного законодавства.

Окрім того, Товариством в процесі аналізу ситуації із Нежитловим приміщенням було виявлено, що 12.05.2016 р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу (окрім реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, загальною площею 2862,40 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.144-Б) було вчинено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ТД «Дарниця» () на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення підвального поверху, загальною площею 2440,00 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд.144-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63), яке також було відчужене за Договором купівлі-продажу від 20.05.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстровий №944, на користь КОМПАНІЇ КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (KANELA INVESTMENT LTD).

Реєстрація права власності була вчинена на підставі Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 05.08.2011р. по справі №2-4127/10.

Також, ТОВ «ТД «Дарниця», згідно Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 05.08.2011р. по справі №2-4127/10, набуло право власності виключно на один об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення підвального та першого поверху (в літ.А), загальною площею 2 862,40 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд.144-Б, право власності на яке ТОВ «ТД «Дарниця» () було зареєстроване 25.02.2013р. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

Товариство, як власник Нежитлового приміщення та особа, що здійснює фактичне використання об`єкту нерухомого майна, заявляє, що за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд.144-Б відсутнє нежитлове приміщення підвального поверху, загальною площею 2440,00 кв.м., право власності на яке було зареєстроване ТОВ «ТД «Дарниця» на підставі Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 05.08.2011р. по справі №2-4127/10, що містить інформацію виключно про набуття ТОВ «ТД «Дарниця» () права власності на один об`єкт нерухомого майна, загальною площею 2862,40 кв.м. та яке було 20.05.2016р. продане КОМПАНІЇ КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (KANELA INVESTMENT LTD) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63).

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

- надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України;

- проведено огляд Інтернет ресурсів;

- проведено огляд документації;

Великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно було провести унеможливило здійснити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні раніше.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 01.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000589 мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, що є злочином середньої тяжкості відповідно до ст. 12 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 відомості про яке 01.07.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 01.07.2019 на шість місяців, тобто до 01.01.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1