Справа№ 308/2913/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , про арешт виявлених і вилучених у ході огляду, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів, а саме:

- 1000 (однієї тисячі) доларів США - 10 купюр номіналом по 100 доларів серії: LB 85900243М, LL 98461062Е, LB 73398096М, MB 80798425S, LB 13205450А, LB 07233265J, ME 61348464A, LG 32298842B, MB 62009807R, MB 42522768S;
- 1300 (однієї тисячі триста) гривень - 2 купюри номіналом 500 гривень серії: ЗБ 3382186, ЛИ 7246149, 1 купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 4845631 та 2 купюри номіналом 50 гривень серії: CM 3493900, СП 7233414.
З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2019 року за №0000128.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина ОСОБА_8 , група осіб а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Мукачево, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженць м. Мукачево, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ,

вимагають значну суму грошових коштів у іноземній валюті.

19.03.2020 року в період з 15 год. 04 хв. по 16 год. 08 хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено огляд будинку по місцю проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в АДРЕСА_1 за участі останньої.
У ході проведення огляду з шафи, яка знаходилася в коридорі біля вхідних дверей будинку, було вилучено 1000 (одну тисячу) доларів США, а саме 10 купюр номіналом по 100 доларів серії: LB 85900243M, LL 98461062E, LB 73398096M, MB 80798425S, LB 13205450A, LB 07233265J, ME 61348464A, LG 32298842B, MB 62009807R, MB 42522768S. Окрім того, в одній жіночій сумочці було виявлено та вилучено 1300 (одна тисяча триста) гривень, а саме 2 купюри номіналом 500 гривень серії: ЗБ 3382186, ЛИ 7246149, 1 купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 4845631 та 2 купюри номіналом 50 гривень серії: СМ 3493900, СП 7233414.
Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави для застосування в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме арешту майна.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.
Захисник клопотання просила задовольнити частково та повернути ОСОБА_13 1300 грн., які були вилучені із жіночої сумочки останньої, з тих підстав, що вони не є предметом інкримінованого ОСОБА_9 кримінального правопорушення та не можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
За ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з клопотання, слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2019 за № 0000128, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно доданої до клопотання копії протоколу огляду місця події від 19.03.2020 року в період з 15 год. 04 хв. по 16 год. 08 хв. слідчими проведено огляд в будинку по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого виявлено та вилучено:
- 1000 (одна тисяча) доларів США - 10 купюр номіналом по 100 доларів серії: LB 85900243М, LL 98461062Е, LB 73398096М, MB 80798425S, LB 13205450А, LB 07233265J, ME 61348464A, LG 32298842B, MB 62009807R, MB 42522768S;
- 1300 (одна тисяча триста) гривень - 2 купюри номіналом 500 гривень серії: ЗБ 3382186, ЛИ 7246149, 1 купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 4845631 та 2 купюри номіналом 50 гривень серії: CM 3493900, СП 7233414.
Причетність ОСОБА_9 до даного кримінального правопорушення підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_8 , протоколом допиту потерпілого від 18.03.2020 року, рапортом начальника 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_14 від 18.03.2020 року, іншими матеріалами справи.

20 березня 2020 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру, згідно з яким він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженні його прав і свобод (вимагання), поєднаному з насильством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_6 від 19.03.2020 року вилучені в ході огляду грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000128, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 року.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов переконання про можливість використання виявлених та вилучених грошових коштів як доказу у кримінальному провадженні № 0000128.
Слідчий суддя не може погодитись з аргументами сторони захисту щодо неправомірності вилучення у ході огляду із жіночої сумочки 1300 грн. та їх подальшого арешту з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно ст. 237 КПК України, слідчому, прокурору надано право у ході огляду вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Вилучені 1300 грн. в числі інших грошових коштів визнані вищезгаданою постановою слідчого речовим доказом.

Згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20.03.2020р. обшук в будинку по місцю проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в АДРЕСА_1 , вважається проведеним відповідно до вимог закону з наданням дозволу на обшук. Даною ухвалою слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання 1300 грн з їх індентифікацією, шляхом вказівки на серію та номер купюр.
Таким чином, відшукування та вилучення грошових коштів, визнання їх речовими доказами, у т. ч. 1300 грн., відбулося у встановленому законодавством порядку та здійснено уповноваженими на те посадовими особами.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на наведене, враховуючи те, що вилучені 19.03.2020 року в ході огляду в будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., грошові кошти мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, приєднані до кримінального провадження як речові докази, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 19.03.2020 року під час проведення огляду за адресою: м. Мукачево, вул. Балудянського, 18: а саме:
- 1000 (одна тисяча) доларів США - 10 купюр номіналом по 100 доларів серії: LB 85900243М, LL 98461062Е, LB 73398096М, MB 80798425S, LB 13205450А, LB 07233265J, ME 61348464A, LG 32298842B, MB 62009807R, MB 42522768S;
- 1300 (одна тисяча триста) гривень - 2 купюри номіналом 500 гривень серії: ЗБ 3382186, ЛИ 7246149, 1 купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 4845631 та 2 купюри номіналом 50 гривень серії: CM 3493900, СП 7233414.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата та час оголошення повного тексту ухвали 27 березня 2020 року 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1