Справа №523/2309/20
Провадження №1-кс/523/869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах кримінального провадження № 0004236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про накладення арешту на вилучене майно, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Слідчим відділом Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2019 року до Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа в період часу з 07.09.2018 по 06.10.2019 року шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього, чим спричинила йому матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування, 27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси № 523/2309/20, 1-кс/523/623/20 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював отримання грошових коштів від потерпілого, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання засобів вчинення кримінального правопорушення та пристроїв, на яких може зберігатися інформація про вчинення кримінального правопорушення, а саме: ноутбуки, системні блоки із комплектуючими частинами, модем, банківські платіжні картки, чорнові записи та документи, планшети та мобільні телефони із сім картами, в ході якого виявлено та вилучено наступне:
1.системний блок марки «LG Modisc» чорного кольору, з серійним номером материнської плати 0BCJ014-07091-MB08C0;
2.папка зеленого кольору з написом «Save to coin Money must work» з документами:
?гарантійний лист на ім`я ОСОБА_5 ;
?публічна оферта про придбання інвестиційного проекту від 27.09.2018;
?заява від 29.11.2018;
?аркуші паперу формату А4 з рукописними текстами на 6 аркушах;
?зошит на 24 аркуші в обкладинці з рукописними записами;
?аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом на 1 аркуші;
?аркуш паперу формату А3 з рукописним текстом на 1 аркуші.
У зв`язку з тим, що вищевказані речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в ході судового розгляду підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є доказом вчинення злочину, крім того є необхідність арешту, заборонивши використовувати та розпоряджатися ним, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них маються сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності,отже згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 167, 170 КПК України підлягають арешту, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах кримінального провадження № 0004236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про накладення арешту на вилучене майно, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.системний блок марки «LG Modisc» чорного кольору, з серійним номером материнської плати 0BCJ014-07091-MB08C0;
2.папка зеленого кольору з написом «Save to coin Money must work» з документами:
?гарантійний лист на ім`я ОСОБА_5 ;
?публічна оферта про придбання інвестиційного проекту від 27.09.2018;
?заява від 29.11.2018;
?аркуші паперу формату А4 з рукописними текстами на 6 аркушах;
?зошит на 24 аркуші в обкладинці з рукописними записами;
?аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом на 1 аркуші;
?аркуш паперу формату А3 з рукописним текстом на 1 аркуші.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1