ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2028/20
Провадження № 1-кс/201/889/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03 лютого 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5.

Встановлено, що в провадженні Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №5, порушена 23.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи випливає, що невстановлена особа, 22.11.2019 в період часу з 16.26 години по 16.33 годину за допомогою месенджера «Viber», з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , в ході переписки із ОСОБА_4 заволоділа реквізитами банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя останньої, після чого с поточного (розрахункового) рахунку викрала грошові кошти в сумі 3457,50 білоруських рублів.

Згідно відомостям, наданим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2900.50 білоруських рублів с поточного (розрахункового) рахунку ОСОБА_4 , до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , в період часу з 16.26 годин по 16.29 годин 22.11.2019 переведені на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офісне приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган кримінального переслідування вважає, що поточний рахунок, до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випущена банківська платіжна карта № НОМЕР_3 , на які перераховані грошові кошти з поточного (розрахункового) рахунку ОСОБА_4 , відкритий з метою отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватись із вказаною метою в теперішній час.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5, порушеної 23.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

1. Про розрахунковий рахунок, до якого відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ;

2. Про інші банківські платіжні картки, відкриті до вказаного розрахункового рахунку;

3. Про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг та інше), підключених до вказаного рахунку;

4. Про ІР адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаного рахунку з 22.11.2019 до часу проведення виїмки;

5. Про рахунок грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з 22.11.2019 до часу проведення виїмки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1