Справа № 548/1642/14-к
Провадження №1-кс/548/197/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол скаргу адвоката Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» на бездіяльність слідчого - заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні безпідставно вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» звернувся до слідчого судді з вищевказаною скаргою, з якої вбачається, що слідчим відділенням Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000410, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за статтями 197-1, 239-1, 240 КК України.
Вказує, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області від 01.10.2015 року було задоволене клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Представництва за адресою: м. Хорол Полтавської областіпо вул. Фрунзе, 116, з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування глини на територій Хорольського району.
У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали суду 07.10.2015 року в офісному приміщенні Представництва проведено обшук, в ході якого вилучено бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, а також інше належне Представництву майно.
Арешт на вищевказану бухгалтерську документацію та майно не накладався.
Скаржник вказує, що вилучені документи не входили до переліку речей та документів, на відшукання та вилучення яких було надано дозвіл, більше того, частина речей і документів була вилучена, проте взагалі не вказана у протоколі обшуку та є тимчасово вилученим майном Представництва.

Вказує, що з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів Представництва він звернувся із клопотанням про повернення такого тимчасово вилученого майна до слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 01.08.2014 року.

Проте, у задоволенні вказаного клопотання йому було відмовлено, що і стало підставою його звернення до слідчого судді.
У судове засідання скаржник адвокат Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 не з`явився подав заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що підтримує скаргу та прохає її задовольнити.
У судове засідання заступник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 не з`явилася подала письмову заяву про розгляд справи за її відсутності де вказала, що скаргу не визнає та прохала відмовити в її задоволенні.

З`ясувавши позицію сторін, дослідивши документи додані до скарги, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що серед заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасове вилучення майна.
Щодо вказаних вище речей законодавцем передбачено обов`язкову вимогу до слідчого (прокурора) щодо звернення до слідчого судді в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України з відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучені речі (документи), які є тимчасово вилученим майном.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Положення п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлюють, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області від 01.10.2015 року було задоволене клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Представництва за адресою: м. Хорол Полтавської областіпо вул. Фрунзе, 116, з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування глини на територій Хорольського району.
У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали суду 07.10.2015 року в офісному приміщенні Представництва проведено обшук, в ході якого вилучено бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, а також інше належне Представництву майно.
Згідно з ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» за фактичною адресою: м. Хорол, вул. Фрунзе, 116 з метою виявлення та вилучення:

- тендерної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» (тендерні пропозиції, що надавалися замовнику, документацію, підтверджуючу внесення тендерного забезпечення, документацію щодо технічної частини пропозиції, договори, які укладалися за результатами торгів, документи ділового листування стосовно порядку проведення процедури конкурсних торгів, виконання договірних зобов`язань та ін.);

- технічної, проектно-кошторисної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський»;

- дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району;

- документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема, паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю;

- договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних;

- також інших документів, щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші;

- інформації про осіб, які являлись працівниками Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку;

- документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» , ТОВ "Тандем-Оіл" , ТОВ "Інтек Трейд" , ТОВ "Ліра Солюшн" , ТОВ "Смарт-Консалтінг" , ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" , ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" , ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" , ТОВ "Приватспецтех" , ТОВ "Юком-Схід" , ТОВ "Терміні Групп" , ТОВ "Фірма Селеста" , ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" , ТОВ "Строй-Спецбуд" , ТОВ "Фабенс" , ТОВ "Арендатех" , ТОВ "Ель Торо" , ТОВ "Автомототех" , ТОВ "ДІСЛАВ " , ТОВ "БФ "Нова" , ТОВ "РТИ-Полтава" , ПП "Санпласт" , ТОВ "Енерджи Прайс" , ТОВ "Сефт Плюс" , ТОВ "Гуд-Лайн" , ТОВ "Доміра" .

З вищевказаної ухвали слідчого судді від 01.10.2015 року вбачається, що у ній не перераховано індивідуальних ознак речей, конкретних документів, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку, а наведений перелік може тлумачитися не на користь володільця речей та документів.

Арешт на вищевказану бухгалтерську документацію та майно не накладався.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тобто вилучені вищевказані бухгалтерську документацію та майно необхідно вважати тимчасово вилученими.
Такими документами, що є тимчасово вилученим майном в ході проведення обшуку офісного приміщення Представництва за адресою: м. Хорол Полтавської областіпо вул. Фрунзе, 116, є:
- копія "Сменный рапорт" з "Арендотех" за період з 01.08.14 по 15.08.14 - на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 01.10. по 15.10.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 16.10. по 31.10.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 14.07.14 по 31.07.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 16.09. по 30.09.2014. на 1 арк.

- копія ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 21.07.2015 на 3-х арк.

- копія протоколу обшуку від 28.07.2015 на 12-ти арк.

- копія договору № 19/12/2/14 від 19.12.2014 на 6-ти арк.

- копія договору № 19/12/1/14 від 19.12.2014 на 6-ти арк.

- папка синього кольору з "відомостями передачі документів на 27-ми арк.

- папка синього кольору з копіями протоколів робочих проектів, ліцензія "ІНТЕХБУД", 32 аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 32 аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами "Листопад 2013 Левіском 239"- розроблено в таблицю з цифрами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами "Вересень 2013 Будресурс 269 розграфлено в форматі з зазначенням чисел (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами Будресурс 220-269 (57), Левіском 218 (26); Левіском 220 (24); Левіском 219 (25); Левіском 213 (31) з зазначенням цифр (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 11 табелів обліку робочого часу (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 8 аркушів формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 зі списком автомобілів АЗП-водіїв станом на 16.08.2015р.

- копія договору № KHR/P/15-05/1115 від 15.05.2015 на 3-х арк. (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- копія договору підряду № 7 від 27.05.205р. на 3-х арк. (вилучені на робочому місці ОСОБА_5 )

- копія план-схеми розміщення об`єктів рекультивації на території Щтомпелівської с/р Хорольського р-ну на 1 арк.

- 4 табелі обліку робочого часу персоналу (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- файл прозорого кольору з копіями табелів обліку робочого часу (вилучено зі стола секретаря)

- копія реєстру ТТН до рахунку № 41 від 12.09.2014р. на 5-ти арк. (вилучено зі столу секретаря)

- аркуш формату А-4 з списком робітників з адресами проживання (вилучено зі стола секретаря)

- папка червоного кольору зі щоденними звітами руху автотранспорту на 249 аркушах за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря)

- папка синього кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 133 арк. за період з 21.07.2015 по 25.07.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря)

- папка синього кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 100 арк. з 30.04.15 по 01.05.2015р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 )

- папка сірого кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 84 арк. з 01.03.2015 по 31.03.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 ,)

- папка синього кольору з копіями "Березневий отчет" на 1 арк. вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 )

- папка червоного кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 270 арк. з 01.08.2015 по 31.08.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 );

- аркуші паперу з чорновими записами про об`єми перевезення вантажів протягом 2013-2015 р.р. 58 арк.;

- копії договору та інших документів про оренду Представництвом "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." офісного приміщення у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 13 арк.;

- копії щоденних звітів та залізничних накладних від ТОВ "Малокохнівський кар`єр" на адресу Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." на 16 арк.;

- табеля обліку робочого часу (чернетка) працівників Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." (Хорольський підрозділ) 75 арк.;

- копія технічної документації протизсувних робіт земельної ділянки, розташованої на території Покровськобагачанської сільради (замовник ТОВ "БК "Авалон") 130 арк.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним.
Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ст. 16 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, однією із засад кримінального судочинства є принцип законності, який вимагає від прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильного додержання вимог Конституції України, положень КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Отже, подальше тримання тимчасово вилучених 07.10.2015 року при обшуку речей та документів, не зазначених в ухвалі слідчого судді, на підставі якого він проводився, за відсутності відповідного рішення слідчого судді про накладення арешту на таке майно є таким, що суперечить основним засадам кримінального судочинства та грубо порушує права власників (володільців) відповідного майна.
Відтак, зазначені речі та документи підлягають негайному поверненню законному власнику - Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 201, 400 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Скаргу адвоката Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» на бездіяльність слідчого - заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні безпідставно вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, задовольнити.
Зобов`язати слідчого заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 прийняти процесуальне рішення у формі постанови про повернення Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» всіх речей та документів, вилучених в ході проведення 07.10.2015 року обшуку в офісному приміщенні Представництва в м.Хорол по вул.Фрунзе, 116, а саме:

- копія "Сменный рапорт" з "Арендотех" за період з 01.08.14 по 15.08.14 - на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 01.10. по 15.10.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 16.10. по 31.10.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 14.07.14 по 31.07.2014 на 1 арк.

- копія " Сменный рапорт" " Арендотех " з 16.09. по 30.09.2014. на 1 арк.

- копія ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 21.07.2015 на 3-х арк.

- копія протоколу обшуку від 28.07.2015 на 12-ти арк.

- копія договору № 19/12/2/14 від 19.12.2014 на 6-ти арк.

- копія договору № 19/12/1/14 від 19.12.2014 на 6-ти арк.

- папка синього кольору з "відомостями передачі документів на 27-ми арк.

- папка синього кольору з копіями протоколів робочих проектів, ліцензія "ІНТЕХБУД", 32 аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 32 аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами "Листопад 2013 Левіском 239"- розроблено в таблицю з цифрами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами "Вересень 2013 Будресурс 269 розграфлено в форматі з зазначенням чисел (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 з записами Будресурс 220-269 (57), Левіском 218 (26); Левіском 220 (24); Левіском 219 (25); Левіском 213 (31) з зазначенням цифр (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 11 табелів обліку робочого часу (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- 8 аркушів формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуш формату А-4 зі списком автомобілів АЗП-водіїв станом на 16.08.2015р.

- копія договору № KHR/P/15-05/1115 від 15.05.2015 на 3-х арк. (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- копія договору підряду № 7 від 27.05.2015р. на 3-х арк. (вилучені на робочому місці ОСОБА_5 )

- копія план-схеми розміщення об`єктів рекультивації на території Щтомпелівської с/р Хорольського р-ну на 1 арк.

- 4 табелі обліку робочого часу персоналу (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- аркуші формату А-4 з чорновими записами (вилучено на робочому місці ОСОБА_5 )

- файл прозорого кольору з копіями табелів обліку робочого часу (вилучено зі стола секретаря)

- копія реєстру ТТН до рахунку № 41 від 12.09.2014р. на 5-ти арк. (вилучено зі столу секретаря)

- аркуш формату А-4 з списком робітників з адресами проживання (вилучено зі стола секретаря)

- папка червоного кольору зі щоденними звітами руху автотранспорту на 249 аркушах за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря)

- папка синього кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 133 арк. за період з 21.07.2015 по 25.07.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря)

- папка синього кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 100 арк. з 30.04.15 по 01.05.2015р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 )

- папка сірого кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 84 арк. з 01.03.2015 по 31.03.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 ,)

- папка синього кольору з копіями "Березневий отчет" на 1 арк. вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 )

- папка червоного кольору з щоденними звітами руху автотранспорту на 270 арк. з 01.08.2015 по 31.08.2015 р. (вилучено з робочого місця секретаря ОСОБА_6 );

- аркуші паперу з чорновими записами про об`єми перевезення вантажів протягом 2013-2015 р.р. 58 арк.;

- копії договору та інших документів про оренду Представництвом "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." офісного приміщення у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 13 арк.;

- копії щоденних звітів та залізничних накладних від ТОВ "Малокохнівський кар`єр" на адресу Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." на 16 арк.;

- табеля обліку робочого часу (чернетка) працівників Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." (Хорольський підрозділ) 75 арк.;

- копія технічної документації протизсувних робіт земельної ділянки, розташованої на території Покровськобагачанської сільради (замовник ТОВ "БК "Авалон") 130 арк.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного судушляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1