Справа № 526/2402/19
Провадження № 1-кс/526/1136/2019
У Х В А Л А
іменем України

10 грудня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080 від 06.02.2019 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 05.02.2019 року невідома особа шляхом обману та блокуванням номеру телефону № НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_5 1980 року народження, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 гривень, оформивши кредит від її імені в двох кредитних он-лайн установах.

Слідчим було скеровано запити до он-лайн установ про факти можливого оформлення кредитів з використанням номера мобільного телефону № НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_5 , на її ім`я тв. Отримано відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дійсно укладався договори позики та гроші перераховувалися на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилось можливим.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , але номер картки вказано не повністю, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(А-Банк) № НОМЕР_2 , але номер картки вказано не повністю та встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, а саме повних номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 05.02.2019 року 0 09 годині 55 хвилин була здійснена транзакція №24935-33037-58677 типу «виплата займу» за договором #399672 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2500 гривень з кодом авторизації 971497. Інформацію про проведені транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з 00 год. 00 хв. 03.02.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 03.02.2019 до часу дії ухвали.

Зазначені відомості перебувають в електронних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.02.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000080).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(А-Банк) № НОМЕР_2 , але номер картки вказано не повністю та встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, а саме повних номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 05.02.2019 року о 09 годині 55 хвилин була здійснена транзакція №24935-33037-58677 типу «виплата займу» за договором #399672 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2500 гривень з кодом авторизації 971497. Інформацію про проведені транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з 00 год. 00 хв. 03.02.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); копії документів, що підтверджують належність банківської картки № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 03.02.2019 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію та за можливості матеріали виконання ухвали слідчого судді передати на відділення в м. Полтава.

Строк дії ухвали до 10.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1