ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/631/20
Провадження № 1-кс/210/239/20

"03" лютого 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 16 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2020 року слідчий СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 16 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 16 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 листопада 2019 року до чергової частини Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса відділення, з якого телефонували: АДРЕСА_2 , яка шахрайським шляхом заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, які були 30 жовтня 2019 року згідно умов укладеного договору поставки мінеральних добрив №АС-0003196 від 30 жовтня 2019 року перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до 15 листопада 2019 року умови договору поставки не виконані, мінеральні добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доставлені та грошові кошти не повернуті, тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди, сума якої встановлюється (ЄО №9655 від 15 листопада 2019 року).

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будо укладено договір поставки мінеральних добрив №АС - 0003196 на загальну суму 226 500 (двісті двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень та підписана специфікація до договору, згідно якої, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - добрива, на умовах 100% попередньої оплати, на суму 226 500 гривень. Йому на електронну адресу було надіслано рахунок, який одразу було сплачено. Він оплатив рахунок 30 жовтня 2019 року, двома платіжками: 1) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , а саме суму 130 000 гривень, 2) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме суму 96 500 гривень, вказані суми були переказані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/ НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_1 . Потім він зателефонував менеджеру, який постійно вів з ним перемови який постійно його запевняв про те, що поставка обов`язково. Але ніяких поставок не відбувалося, при цьому менеджер його постійно вводив в оману та запевняв, що машина з добривами перебуває під загрузкою, але при цьому, жодних відомостей ані про машину, ані водія не надавав. Вже 15 листопада 2019 року жодного разу він не зміг додзвонитися ані до менеджера ані до водія, тому, юрист товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала до поліції з повідомленням про скоєння злочину.

Таким чином, відомості, які містяться в речах та документах, щодо розміру переказаних грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , їх походження, номеру банківської картки та часу вчинення операцій, які мали місце 30 жовтня 2019 року, а також подальше використання зазначених грошових коштів мають суттєве значення для даного кримінального провадження та є доказами причетності особи до вчиненого злочину.

Вказана інформація зберігаються (може зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, доведення причетності особи скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 16 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 16 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та групі слідчих по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :

1) документів (виписок) про рух коштів по рахунку, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 30 жовтня 2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, місця та дати платежу, розшифровкою контрагентів, призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також про видачу готівкових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття та отримання грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень) та час здійснення транзакцій), фото- та відео-зображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів;

2) відомостей про власника та користувача карткового рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

3) відомостей, чи підключена до карткового рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, за період часу з 30 жовтня 2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 03 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1