Справа № 493/2131/19
Провадження № 1-кс/493/57/20
УХВАЛА
10 березня 2020 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000657 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5 .
Під час розслідування даної справи ст. слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів з відомостями щодо власника рахунку за номером картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);
-документів з відомостями про рух коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 за період із 13 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року;
-документів з відомостями щодо інших рахунків власника рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та руху коштів по зазначеним рахункам.
Свої вимоги ст. слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення фактичних даних щодо особи, яка вчинила даний злочин, та банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_5 , і встановити ці обставини іншим способом неможливо.
В судовому засіданні ст. слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Заслухавши доводи ст. слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.12.2018. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
13.12.2018. до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що вранці 13.12.2018. невідома особа, шахрайським шляхом зняла з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 27000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів ОСОБА_5 .
Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що 13.12.2018. з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснено транзакцію переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки, картка за № НОМЕР_1 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, документи, до яких ст. слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення фактичних даних щодо особи, яка вчинила даний злочин, та банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_5 , і встановити ці обставини іншим способом неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Зобов`язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-документів з відомостями щодо власника рахунку за номером картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);
-документів з відомостями про рух коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 за період із 13 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року;
-документів з відомостями щодо інших рахунків власника рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та руху коштів по зазначеним рахункам.
4. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1