Справа № 635/1980/20
Провадження № 1-кс/635/552/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за період 2019 2020 роки, а також до заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми за період 2019 2020 роки з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій.

В обґрунтування вимог посилається на те, що слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється розслідування кримінального провадженні № 0000354 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ряду інших юридичних осіб, заволоділи бюджетними коштами. Так, за наявною інформацією, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » організували схему розтрати коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. коштів, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості фінансової підтримки комунального підприємства. Встановлено, що з 2017 року по теперішній час, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює купівлю паливних пелет у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в подальшому, в рамах договорів із закупівлі послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виробництва теплоносія (горячої води та пари) на котельних, розташованих в населених пунктах Харківського району (м. Мерефа, м. Південне, с. Коротич, смт. Васищево, смт. Хорошеве, смт. Безлюдівка, АДРЕСА_1 , с. Липці, с. Лук`янці, с. М.Рогань), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Виготовлений таким чином теплоносій реалізується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кінцевому споживачу (місцеві ради, заклади освіти та охорони здоров`я) за тарифом - 3398,4 грн/Гкал. При цьому, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні розміру тарифу на теплову енергію до ІНФОРМАЦІЯ_10 для затвердження, було внесено в розрахунок тарифу неправдиві данні з метою його штучного завищення. Крім того, при закупівлі паливних пелет посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не застосовується процедура публічних закупівель, що дозволяє здійснювати закупівлю пелет по значно завищеним цінам. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є пов`язаними структурами, підконтрольними одним власникам. Зокрема, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичниї осіб-підприємців та громадських формувань, засновникам обох вказаних комерційних структур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_13 . Також, встановлено, що обслуговування зазначених котелень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично здійснюється працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного документального оформлення. Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про наявність в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також невстановлених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окремих ознак вчинення злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни що призводить до розтрати коштів комунального підприємства (в т.ч. тих, що надходять з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у великих розмірах. За даними інформації КП Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє протягом 2018 2019 років перебувало у договірних відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та перебуває в договірних відносинах в цей час із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ). З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи постає необхідним отримати тимчасовий доступ до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за період 2019-2020 роки, а також до заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми за період 2019 2020 роки з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій. Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у Комунального підприємства Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, аналізуючи доводи клопотання вважає, що заявлені слідчим вимоги про надання тимчасового доступу до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2019 2020 роки, задоволенню не підлягають оскільки слідчим не вказані об`єктивні дані які є підставою вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не доведено, що такі документи є суттєвими у кримінальному провадженні.

Вимоги про надання тимчасового доступу до заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми за період 2019 2020 роки також задоволенню не підлягають оскільки слідчим не вказано жодного конкретного документу тимчасовий доступ до якого необхідно надати, не вказано значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому як наслідок не доведено, що такі документи є суттєвими у кримінальному провадженні.

За викладених обставин суд відмовляє з задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1