УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2019 Справа №607/29501/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000030 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши аргументи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку:
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог ст. 121 Земельного кодексу України та ст. 7 ЗУ «Про фермерське господарства» ОСОБА_5 , надано в оренду земельні загальною площею понад 47 га. На території Баворівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області тоді як фермерське господарство « ОСОБА_6 » було вже зареєстроване зокрема 13.10.2011.
Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, тому виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Чи наявні на рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти, якщо так то прошу надати інформацію про доступний залишок.
чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період існування даного рахунку.
чи переказувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?
якщо переказувалися, то прошу вказати:
1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?
2) якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий.
- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати
інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.
Надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1