Справа № 639/5149/19
Провадження№1-кс/639/593/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника, особи стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 18.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000206 від 18.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 - 2019 роках співробітники НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконували роботи за договорами з відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі:
№ 36-141-04-18-00200 від 10.08.2018р. з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на виконання робіт за темою: «Розробка типової(галузевої) методики визначення експлуатаційних меж за підігрівами теплоносія на ТВЗ різних видів, на реакторі, на петлі ГКЦ»;
№ 144/18/48-123-04-18-04485 від 06.07.2018р. з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Южноукраїнськ, Миколаївської області) на виконання робіт за темою: «Порівняльний аналіз та розробка змін і додатків до ЗАБ «пілотної» модифікації для адаптації на енергоблоці № 2»;
№ 36-141-04-18-00173 від 16.04.2018р. з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на виконання робіт за темою: «Виконання комплексу робіт з визначення радіаційних навантажень ВКАП і поля енерговиділень у ви городці реактора та тепло гідравлічних параметрів РУ енергоблоку № 5 ВП ЗАЕС з урахуванням завантаження палива ТВЗ - WR»;
№ 149/18/3-121-08-19-07555 від 08.01.2019р. з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Енергодар, Запорізької області) на виконання робіт за темою: «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ІНФОРМАЦІЯ_9 на енергоблоках № 1,3,5 у ППР-2019»;
При цьому, за наявною інформацією, кошториси до договорів складалися посадовими особами НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням вимог чинних нормативних актів, що призвело до завищення вартості робіт. Зокрема, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 на відповідний запит УСБУ в Харківській області надано лист інформацію, відповідно до якої, до кошторисів вищевказаних договорів внесено витрати на оплату праці провідного економіста, необхідність в залученні якого до складу виконавців робіт за темами відсутня, а також адміністративні витрати та податок на додану вартість (розраховані на суму заробітної плати провідного економіста) на загальну суму 73 920 грн.
В подальшому, у ході досудового розслідування отримано ухвалу суду від 26.07.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів про виконання робіт, які укладалися між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2019 років відповідно до переліку, вказаного вище.
Зазанчену ухвалу було реалізовано та вилучено завірені копії відповідних договорів.
Разом з цим, відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області від 02.09.2019 за №70/8-5406 встановлено, що перелік таких договорів не є вичерпним та повним, у зв`язку з чим отримано нову відповідну ухвалу суду та вилучено інші договори та первинні бухгалтерські документи, які охоплюють дані правовідносини за 2016 2019 роки, серед яких:
№ 36-143-04-16-00584 від 30.08.2016р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
№ 36-141-04-16-00112 від 21.11.2016р. «Розрахунок гідравлічних параметрів для всіх режимів експлуатації обладнання РУ енергоблоку № 4 ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 », замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ 36-143-04-17-00755 від 01.06.2017р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
№ 139/17/37-127-04-17-00495 від 24.10.2017р. «Розробка методик визначення технічних характеристик ядерного палива за результатами обробки даних, отриманих за допомогою обладнання стенду інспекції та ремонту палива», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
№ 138/17/36-018-04-17-00752 від 01.12.2017р. «Розробка звіту з обгрутнування безпеки довикористання неушкоджених ТВЗ-W в складі паливних завантажень енергоблоків №№ 2,3 ВП ЮУАЕС, що повністю складаються з ТВЗ WR, які відпрацювали не менше однієї паливної компанії», замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ 141/17/3-121-08-18-05998 від 18.01.2018р. «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ВКЗ ССВЯП на енергоблоках № 1,6 у ППР-2018 та на енергоблоці № 4 у ППР-2019», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
№ 143/18/37-127-04-18-00566 від 05.03.2018р. «Розробка документації та виготовлення розрахунків, необхідних для впровадження модифікації стенду інспекції та ремонту палива», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
№ 13-143-04-18-00941 від 06.03.2018р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
№ 36-141-04-18-00173 від 16.04.2018р. «Виконання комплексу робіт з визначення радіаційних навантажень ВКП і поля енерговиділень у вигородці реактора та теплогідравлічних параметрів РУ енергоблоку № 5 ВП ЗАЕС з урахуванням завантаження палива ТВЗ WR», замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ 145/18/37-127-04-18-00591 від 23.05.2018р. «Науково-технічне супроводження обстеження ТВЗ компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на енергоблоках АЕС України», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
№ 144/18/48-123-04-18-04485 від 06.07.2018р. «Порівняльний аналіз та розробка змін і додатків до ЗАБ «пілотної» модифікації для адаптації на енергоблоці № 2», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
№ 36-141-04-18-00200 від 10.08.2018р. «Розробка типової(галузевої) методики визначення експлуатаційних меж за підігрівами теплоносія на ТВЗ різних видів, на реакторі, на петлі ГКЦ», замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ 149/18/3-121-08-19-07555 від 08.01.2019р. «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ІНФОРМАЦІЯ_9 на енергоблоках № 1,3,5 у ППР-2019», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
№ 26-141-04-19-00242 від 28.02.2019р. «Встановлення виконуваних модулів програм ALPHA-H/PHOENIX-H(AP-H) та супутніх програм на платформу PC-Linux під операційну систему UBUNTU та супроводження її використання на майданчиках Южно-Української АЕС, Запорізької АЕС та ВП ІНФОРМАЦІЯ_15 », замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ 37-143-04-19-01337 від 30.05.2019р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів (ПС СУЗ) ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
№ 150/19/37-127-04-19-00787 від 12.06.2019р. «Науково-технічне супроводження інспекції ядерного палива на енергоблоках ВП АЕС за допомогою обладнання стенда інспекції та ремонту палива в 2019 році», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
№ 153/19 від 12.07.2019р. (48-123-04-19-05596 від 17.07.2019р.) «Супровід впровадження ТВЗ-WR на енергоблоках № 2 та №3. Розробка номенклатури палива зниженого збагачення для заміни ТВЗ-WR після 1-го і 2-го року експлуатації)», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
№ 152/19 від 12.07.2019р. (48-123-04-19-05595 від 17.07.2019р.) «Розробка остаточного ЗАБ енергоблоку № 3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доопрацьованого за результатами дослідної експлуатації ТВЗ-WR)», замовник - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Так, згідно інформації УСБУ в Харківській області, наданої у відповідь на доручення процесуального керівника встановлено, що фактично вказані договори укладені на безконкурентних засадах, оскільки на надання зазначених в них послуг серед українських установ та підприємств відповідні ліцензії та дозволи наявні лише у НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користуючись цим, керівництвом НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно завищувало вартість договорів, шляхом внесення до їх кошторисів недостовірних відомостей щодо кількості залучених до виконання робіт фахівців та використаного ними робочого часу. В подальшому частина отриманих НТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів (різниця між запланованими та фактичними витратами на виконання договорів) була використана керівництвом наукової установи на виплату безпідставно завищених премій окремим співробітникам, а також на цілі, не передбачені умовами вищевказаних договорів.
В подальшому, вся отримана у ході досудового розслідування документація, скерована до ІНФОРМАЦІЯ_10 для подальшого дослідження для встановлення, підтвердження або ж спростування факту порушення вимог чинних нормативно-правових актів при визначенні вартості робіт.
В той же час, під час досудового розслідування процесуальним керівником 05.02.2020 за участю фахівців Північно-східного офісу Держаудитслужби проведено огляд у приміщеннях ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком чого виявлено та вилучено документи відповідні документи, які в подальшому були арештовані слідчим суддею та додатково скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_10 для врахування при перевірці.
Разом з цим, у ході перевірки 17.02.2020 з Північно-східного офісу Держаудитслужби надійшов лист, щодо необхідності надання ряду інших документів, які підтверджують витрати Науково-технічного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані з виконанням робіт (послуг) за договорами з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- положення про преміювання та колективні договори Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ) і НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які діяли в 2016-2019 роках;
- технічні звіти, технічні довідки, звіт. Експертний висновок, плани проектів за результатами виконання договорів, укладених між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2016-2019 роках;
- накази, розпорядження, договори, що підтверджують залучення працівників НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 і його відокремлених структурних підрозділів до виконання робіт за договорами з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2016-2019 роках;
- відомості з нарахування та виплати премій за договорами, укладеними між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2016-2019 роках;
- меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; реєстри по нарахуванню єдиного соціального внеску НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за 2016-2019 роки;
- звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форми №7-д) НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 на 01.01.2017, на 01.01.2018, на 01.01.2019 та 01.01.2020 року.
У зв`язку з викладеним, станом на теперішній час, з метою повного, неупередженого досудового розслідування протягом розумних строків, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання висновку від ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також перевірки доводів, вказаних у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_18 , прокурор вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення їх в оригіналах.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник, особи відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:
- положення про преміювання та колективні договори Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ) і НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які діяли в 2016-2019 роках;
- технічні звіти, технічні довідки, звіт, експертний висновок, плани проектів за результатами виконання договорів, укладених між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відокремленими підрозділами, в 2016-2019 роках;
- накази, розпорядження, договори, що підтверджують залучення працівників НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 і його відокремлених структурних підрозділів до виконання робіт за договорами з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відокремленими підрозділами, в 2016-2019 роках;
- документи з нарахування та виплати премій працівникам НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_16 за договорами, укладеними між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відокремленими підрозділами, в 2016-2019 роках (стосовно кожного із працівників, які отримували премію, окремо);
- службові записки директора НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , які стали підставою для видання наказів ІНФОРМАЦІЯ_16 про преміювання працівників НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_16 за виконання робіт за договорами, укладеними між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відокремленими підрозділами, в 2016-2019 роках,
- меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; реєстри по нарахуванню єдиного соціального внеску НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за 2016-2019 роки;
- звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форми №7-д) НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 01.01.2017, на 01.01.2018, на 01.01.2019 та 01.01.2020 року,
- картку фактичних витрат за договором № 139/17/37-127-04-17-00495 від 24.10.2017р., укладеним між НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_16 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- документів, що підтверджують надходження коштів на рахунки НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за договорами з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відокремленими підрозділами, в 2016-2019 роках.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1