30.04.2020
Справа № 642/1733/20
Провадження № 1-кс/642/897/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000747 від 27.03.2020 за ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

- Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

- Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

А також надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

- Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

- Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000747 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.
Встановлено, що 26.03.2020 близько 15:00 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено автомобіль марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_3 . Відповідно попередньо отриманих даних, вказаний транспортний засіб здійснював перевезення горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку. Так, на місці, з письмового дозволу власника транспортного засобу, ОСОБА_5 проведено огляд транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого у багажному відсіку автомобілю виявлено горілчані вироби ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_6 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_6 . Вищевказана алкогольна продукція та супровідні документи, вилучено в ході огляду місця події від 26.03.2020 в період часу з 18:30 до 19:15 за адресою: АДРЕСА_3 .
На місці огляду вибірково здійснено перевірку марок акцизного збору, які містились на пляшці горілчаного виробу ТМ «Улюблена», шляхом моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку, котрий міститься на пляшці горілки не відповідає дійсності, інформація за критеріями пошуку відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.
Допитані у якості свідка водій транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_7 , та ФО-П перевізник ОСОБА_5 пояснили, що вони виконували замовлення з перевезення вантажу, до товару жодного відношення не мають, замовлення отримали з н.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою встановлення осіб, причетних до виготовлення та переміщення товарів з марками акцизного податку. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується необхідністю встановити їх постійні та непостійні зв`язки, осіб з якими зв`язувались перевізники у період вчинення злочинів, з 01.01.2020, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для розкриття даного злочину, необхідно отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які користуються номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину.

Місцезнаходження осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення невідоме. Є підстави вважати, що вони переховуються від правоохоронних органів у зв`язку із вчиненням даного кримінального правопорушення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі необхідно з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою встановлення осіб, причетних до виготовлення та переміщення товарів з марками акцизного податку. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як особа, яка може обґрунтовано бути причетною до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картою і мобільним терміналом, які можуть бути в обслуговуванні вищевказаних операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000747 від 27.03.2020 за ч.1 ст.199 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1