Справа №766/5881/20
н/п 1-кс/766/3501/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, за рахунком НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDN7496 від 27.11.2012 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 виданого 27.12.1999 року,

- інформацію про номер банківської картки, яку було оформлено на ім`я ОСОБА_4 (відповідно до оформленого рахунку),

- копію документів, щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_4

- виписку про рух коштів з встановленого рахунку в період часу з часу з 00:00 год. 13.03.2020 до 23:00 год. 13.03.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу (із вказанням точного часу), суми зняття грошових коштів;

- фото знімки та відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти за вказаним рахунком.

При цьому, слідчий просив провести розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

До чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.03.2020 близько 10:00 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу скоїв крадіжку ювелірних виробів, пневматичного пістолета, банківськоїкартки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та документів, завдавши тим самим матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 02.04.2020, за ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 13.03.2020 року, близько 10:00 годин, вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , знаходились за адресою мешкання. В цей час до нас в вхідні двері постукали, відчинивши, потерпіла побачила свого сусіда ОСОБА_7 (більш точних анкетних даних його не знає), котрий проживає в 18 квартирі нашого будинку, та з ним був невідомий чоловік. ОСОБА_7 запитав, чи є в нас подовжувач струму, потерпіла їм винесла його, але він сказав що такий не підійде, адже він короткий, та запитав, чи є розвідні ключі. Так як потерпіла не досить добре в цьому розуміється, вона сказала що ОСОБА_7 може пройти до балкону квартири, та подивитися що йому потрібно, він зайшов до квартири, незнайомець слідом за ним. Потерпіла з ОСОБА_7 пройшли до балкону, де він взяв потрібний йому інструмент. Де в цей час був незнайомий чоловік потерпіла не звертала уваги, але він був не з ними. Так, з ОСОБА_7 вони були на балконі близько 5 хвилин, після чого повернулись до коридору, ОСОБА_7 зайшов до спальні, де був чоловік потерпілої, та попросив його дати якісь інструменти з авто, після чого вони разом пішли на вулицю, потерпіла в свою чергу пішла з незнайомцем на кухню, де стали очікувати чоловіка з ОСОБА_7 . Чоловік попросив в потерпілої частину харчів, що були на столі, після чого повернувся чоловік потерпілої з ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_7 з незнайомцем пішли, потерпіла пішла до спальні, та сказала чоловіку, щоб він зачинив двері на замок. ОСОБА_4 почула, що чоловік щось робить з замком, але скоріш за все не закрив, так як через деякий час, точно зазначити не може, незнайомий чоловік знову опинився в квартирі, та сказав що приніс кабель. Потерпілу обурила така поведінка, та вона прогнала невідомого чоловіка геть. Близько 13:00 години, того ж дня ОСОБА_4 виявила відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходилася в гаманці у вигляді сумочки, який висів в коридорі, в приміщенні квартири, на якій були грошові кошти в сумі близько 10 тисяч гривень. 13.03.2020 мобільний телефон потерпілої було вимкнено, і ОСОБА_4 не мала можливості подивитися чи було знято грошові кошти з банківської карточки. 15.03.2020 потерпіла ОСОБА_4 включила свій мобільний телефон, і побачила, що на телефон почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що з карточки, було знято грошові кошти в сумі 8800 гривень. Через кілька днів ОСОБА_4 зателефонувала до оператора та заблокувала свою картку. 03.04.2020 потерпіла ОСОБА_4 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала виписку за рахунком, і було встановлено, що рахунок ОСОБА_4 має такі реквізити: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN7496 від 27.11.2012 і відповідно до вказаної виписки було встановлено, що зняття грошових коштів з карточки потерпілої відбувалося: 2 рази, 13.03.2020, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 (в сумі 212 гривень із врахуванням комісії та 1047 гривень із врахуванням комісії), 13.03.2020 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 (7 раз по 1047 гривень із врахуванням комісії) та ще одне зняття в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 212 гривень.

По кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN7496 від 27.11.2012 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписку про рух коштів з встановленого рахунку в період часу з часу з 00:00 год. 13.03.2020 до 23:00 год. 13.03.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки та відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, відомості які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з приводу руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN7496 від 27.11.2012 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про місце зняття грошових коштів, фотозабраження та відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів де були зняті грошові кошти за 13.03.2020, мають важливе значення, для встановлення особи яка вчинила вказаний злочин, та використання вказаних відомостей яка доказів причетності винної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення,та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000582 від 10.03.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, а ОСОБА_8 не має повноважень.

В провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000756 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з додатковим рахунком за договором SAMDN7496 від 27.11.2012 були 2 рази зняті грошові кошти, а саме 13.03.2020, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 (в сумі 212 гривень із врахуванням комісії та 1047 гривень із врахуванням комісії), 13.03.2020 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 (7 раз по 1047 гривень із врахуванням комісії) та ще одне зняття в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 212 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії, а також шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото знімків і відеозаписів з банкоматів є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію за рахунком НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDN7496 від 27.11.2012 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 виданого 27.12.1999 року;

- інформацію про номер банківської картки, яку було оформлено на ім`я ОСОБА_4 (відповідно до оформленого рахунку);

- копії документів щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_4 ;

- виписку про рух коштів з встановленого рахунку в період часу з часу з 00:00 год. 13.03.2020 до 23:00 год. 13.03.2020, із зазначенням місця, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу (із вказанням точного часу), суми зняття грошових коштів;

- фото знімки та відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти за вказаним рахунком, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1