Справа №127/8352/20
Провадження №1-кс/127/3764/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 08.04.2020 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 30 тис. гривень, під приводом відключення функції зняття безконтактної оплати картою.
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000671 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «08» квітня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив, що 08.04.2020 року йому зателефонували невідомі особи з моб. НОМЕР_1 та повідомили, що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи хотіли зняти грошові кошти у м.Київ, та надіслали фото ніби цих осіб. Після чого потерпілий не повірив в це, та сказав щоб йому зателефонували з номеру який знаходиться на зворотній стороні його карти, та через 2 хвилини дійсно телефонував номер який являється «Колл-центром» банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Та в подальшому він повідомив СVV код невідомим особам, та код який приходив йому смс-повідомленням невідомим особам, та через 15 хвилин помітив що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_3 » зняті грошові кошти в сумі 30 тис.грн.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до запитуваних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк та містять банківську таємницю.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення до вирішення всіх обставин справи, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку клієнта - № НОМЕР_3 з 07.04.2020року..

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: