"17" березня 2020 р. Справа № 363/413/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000954, внесеного до ЄРДР 20.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000954.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Вишгородським відділом Києво-Святошинської прокуратури Київської області 20.12.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 підписано договір №73/18 на капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 вартістю 867 627, 60 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 » на підставі договору №75/18 від 13.07.2018 року здійснював ФОП ОСОБА_7

18.07.2018 року складено Акт №73 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 », який підписаний виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 та особою яка здійснювала технічний нагляд ОСОБА_7 .

Крім того, 18.07.2018 року виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №13 від 18.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти у сумі 867 627,60 грн. за договором №73/18 від 13.07.2018 року.

Згідно платіжного доручення №16 від 23.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти у сумі 17 645,00 грн. за договором№75/18 від 13.07.2018 року.

13.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 підписано договір №70/18 на капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області вартістю 1 460 160,00 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області» на підставі договору №72/18 від 13.07.2018 року здійснював ФОП ОСОБА_7

20.07.2018 року складено Акт №70 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», який підписаний виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 та особою яка здійснювала технічний нагляд ОСОБА_7 .

Крім того, 20.07.2018виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №14 від 23.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти у сумі 1 460 106,00 грн. за договором № 70/18 від 13.07.2018 року.

Згідно платіжного доручення №17 від 25.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти у сумі 29 672,00 грн. за договором№72/18 від 13.07.2018 року.

17.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 підписано договір № 115/18 на капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 вартістю 805 356,00 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 » на підставі договору №117/18 від 17.07.2018 року здійснював ФОП ОСОБА_7

22.10.2018 року складено Акт №115 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 », який підписаний виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 та особою яка здійснювала технічний нагляд ОСОБА_7 .

Крім того, 22.10.2018 року виконавцем робіт - директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , замовником - сільським головою ОСОБА_4 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №26 від 25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти у сумі 16 404,00 грн. за договором № 117/18 від 17.10.2018 року.

Згідно платіжного доручення №25 від 22.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти у сумі 805 236,00 грн. за договором№115/18 від 17.10.2018 року.

Відповідно висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи відповідно до результатів проведеного натурного обстеження та порівняння з наданою на дослідження звітною документацією встановлено, що фактична вартість виконаних робіт становить: за договором підряду №115/18 від 17.10.2018 року становить 805 356,00 грн. (вісімсот п`ять тисяч п`ятдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 376 761,29 (триста сімдесят шість тисяч сімсот шістдесят гривень 29 коп.) з ПДВ; договір №73/18 від 13.07.2018 року становить 867 627,60 грн. (вісімсот шістдесят сім тисяч шістсот двадцять сім грн. 60 коп.), у тому числі вартість виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 416 816,37 грн. (чотириста шістнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 37 коп.) з ПДВ; договір №70/18 від 13.07.2018 року становить 1 140 106,00 грн. (один мільйон сто тисяч сто шість грн. 00 коп.), у тому числі вартість виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 609 108,21 грн. (шістсот дев`ять тисяч сто вісім гривень 21 коп.) з ПДВ.

В той же час, експерти наголошують, що неякісно виконані роботи не можуть бути прийняті та потребують перероблення.

При порівнянні фінансово-звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В) з проектно-кошторисною документацією наданою на дослідження (всіх об`єктів дослідження), експертами було встановлено, що вони не відповідають обсягам та вартості виконаних робіт, в частині складання вказаних документів (складені на різних програмних комплексах, застосовані різні обґрунтування (шифри і № позиції нормативів) та відповідно різні одиничні розцінки.

Згідно наданих на дослідження документів, розмір втрачених активів (збитків) внаслідок неякісно виконаних будівельних робіт, які потребують перероблення за договорами підряду укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 », з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи, підтверджується в розмірі 1 168 904 грн. без ПДВ, в тому числі: за договором підряду №115/18 від 17.10.2018 року в розмірі 313 967,74 грн. без ПДВ; за договором підряду №73/18 від 13.07.2018 року в розмірі 347 346,98 грн. без ПДВ; за договором підряду №70/18 від 13.07.2018 року в розмірі 507 590,18 грн. без ПДВ.

20.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 24.01.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано документи серед яких: платіжні доручення - №26 від 25.10.2018 року за договором №117/18 від 25.10.2018 року; №25 від 22.10.2018 року за договором №115/18; №17 від 25.07.2018 року за договором 72/18 від 13.07.2018 року; №14 від 23.07.2018 року за договором 70/18 від 13.07.2018 року; №16 від 23.07.2018 року за договором 75/18 від 13.07.2018 року; №13 від 18.07.2018 року за договором №73/18 від 13.07.2018 року.
В ході аналізу отриманих в порядку тимчасового доступу платіжних доручень встановлено, що на них відсутні підписи платників та отримувачів.
10.03.2020 року постановою слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області призначено судову почеркознавчу експертизу для виконання якої необхідно отримати оригінали вищевказаних платіжних доручень з підписами платника та отримувача, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи,необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 в оригіналах наступні документи: платіжне доручення №26 від 25.10.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором №117/18 від 25.10.2018 року; платіжне доручення №25 від 22.10.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 » за договором №115/18; №17 від 25.07.2018 року; платіжне доручення №14 від 23.07.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 », за договором №70/18 від 13.07.2018 року; платіжне доручення №16 від 23.07.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором 75/18 від 13.07.2018 року; платіжне доручення №17 від 25.07.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором 72/18 від 13.07.2018 року; латіжне доручення №13 від 18.07.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 », за договором №73/18 від 13.07.2018 року.
Проведення судової почеркознавчої експертизи без оригіналів документів неможливо.

Одержання тимчасового доступу до вище наведеної інформації надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчим до суду подано заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнання обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- платіжне доручення №26 від 25.10.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором №117/18 від 25.10.2018 року;
- платіжне доручення №25 від 22.10.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 » за договором №115/18; №17 від 25.07.2018 року;
- платіжне доручення №14 від 23.07.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 », за договором №70/18 від 13.07.2018 року;
- платіжне доручення №16 від 23.07.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором 75/18 від 13.07.2018 року;
- платіжне доручення №17 від 25.07.2018 року платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , за договором 72/18 від 13.07.2018 року;
- платіжне доручення №13 від 18.07.2018 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач ПП « ОСОБА_5 », за договором №73/18 від 13.07.2018 року.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1