Справа №127/5476/20
Провадження №1-кс/127/2583/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 04.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Старшим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснює фінансово-господарську діяльність на свій розсуд без погодження з співвласниками багатоквартирного будинку та не звітуючи про свої дії на загальних зборах, та імовірно обертає грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну користь.

Зокрема, зібравши поза межами встановлених щомісячних платежів, грошові кошти у сумі 300 гривень з кожної квартири, тобто на загальну суму близько 70 000 грн, з метою призначення технічної експертизи будинку, однак у подальшому не організувала її проведення, а грошові кошти, які перебували у її віданні розмістила на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, згідно отриманих досудовим розслідуванням щорічних кошторисів фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що значна частка грошових коштів використана на проведення ремонтних робіт, однак усі ремонтні роботи проводяться забудовником безкоштовно в межах гарантійного обслуговування.

Також, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заявленому кошторисі на 2018 та 2019 рік, вказала розмір своєї заробітної плати без зазначення сплачених податків, вказавши окремою графою податки, таким чином протиправно розподіливши обов`язок по їх оплаті на усіх співвласників багатоповерхового будинку. Також, у заявленому кошторисі на 2019 рік вказано витрати на оплату праці персоналу робітників, а саме: комплексного прибирання щомісячно на руки 3,5 окладів(11 757грн. 43 коп.), заробітна плата двірника на руки 1,5 окладів(5038 грн. 90 коп.),заробітна плата охорони на руки 3 оклади (10077 грн. 79коп.). При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані працівники в дійсності відсутні.

Разом з тим установлено, що між між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з бухгалтерського та юридичного супровіду діяльності останніх та у їх володінні перебуває значна частина первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, примірників договорів з рядом контрагентів про надання послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контарагентами), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

З метою попередження втрати доказів, які необхідно вилучити, прошу провести розгляд клопотання за відсутності володільця вказаного майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що первинні бухгалтерські документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з контрагентами перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інші документи, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , іншим прокурорам групи прокурорів по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інших документів які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з контрагентами тощо), з можливістю вилученняи оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: