Справа № 308/4445/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000212 від 07.05.2020 року, про накладення арешту на майно підозрюваного,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання слідує, що громадянин Грецької Республіки Амарантідіс ОСОБА_4 (англійською AVRAAM AMARANTIDIS) з 2009 року здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю необроблених лісоматеріалів за наступних обставин.
ОСОБА_5 будучи одним з директорів компанії «AVRАAM MAVIXYL WOOD» Ltd (реєстр. номер НЕ256898, податковий номер 10256898К, адреса: 20 Homer avenue str/ Nicosia 1097-Cyprus, дата реєстрації 27.10.2009), яка з 2009 року є постачальником дерев`яних стовпів із сосни звичайної з України, до запровадження 01.01.2017 року тимчасової заборони експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД) деревних порід сосни здійснював експорт лісоматеріалів необроблених хвойних сосни (код УКТ ЗЕД).

Однак, у зв`язку з введенням з 01.01.2017 строком на 10 років заборони експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД) деревних порід сосни та неодноразовими затриманнями експортованих ОСОБА_6 товарів працівниками правоохоронних органів, з метою продовження отримання прибутків шляхом здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з експортом лісоматеріалів необроблених, у ОСОБА_5 , незважаючи на обізнаність дії Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, виник злочинний умисел на здійснення переміщення через митний кордон України лісоматеріалів необроблених колод сосни звичайної (код УКТ ЗЕД), під виглядом готових виробів - «стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» (код УКТ ЗЕД).

Слідуючи злочинному наміру, 27.03.2019 Амарантідіс Авраам зареєструвався як фізична особа-підприємець (код АДРЕСА_1 ), з видами діяльності за кодами КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний), та додаткові - 16.23 Виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у., 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Надалі, 17.04.2019 ОСОБА_5 , з метою організації діяльності щодо надання лісоматеріалам необробленим вигляду готових виробів (псевдо виробів) орендував виробничу площу у ПрАТ «Житомирський завод «Шляхіндустрія», яка розташована за адресою: м. Житомир, вул. Богдана Хмельницького, 42.

З метою надання необробленим лісоматеріалам ознак готової продукції, ОСОБА_5 вирішив здійснювати обробку круглих лісоматеріалів (сосни) шляхом вилучення кори та зовнішніх шарів заболоні за допомогою обдирного верстату та їх загострення шляхом нанесення двох скісних спилів бензопилою на тоншому торці колоди. Для цього, у червні 2019 року ОСОБА_5 придбав за допомогою власної компанії «AVRАAM MAVIXYL WOOD» Ltd обладнання обдирний (окорувальний) верстат для дерев`яних стовпів - FML-10, серійний номер 18115068, виробництва Bezner-Oswald Heilig Group), вартістю 115312 євро, який в подальшому, відповідно до митної декларації UA101070/2019/036343, імпортовув до України на адресу ФОП ОСОБА_5 , сплативши при цьому відповідні митні платежі.

З метою надання законного статусу своїй діяльності та не викриття протиправної схеми експорту лісоматеріалів, ОСОБА_5 підготував та уклав контракт №1 від 10.05.2019 щодо продажу пилолісоматеріалів, загальною вартістю 150000 євро, в якому покупцем зазначено «AVRАAM MAVIXYL WOOD Ltd», а продавцем ФОП ОСОБА_5 .

Надалі, маючи в своєму розпорядженні лісоматеріали («Круглі лісоматеріали Сосна (PINS)» код УКТ ЗЕД), придбані в березні та квітні 2020 року від ДП «Овруцький спелісгосп» та ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ», вирішив незаконно перемістити їх через митний кордон України з Румунією до Республіки Сербія на адресу підприємства «TRI JELE doo» (Konarevo 397b-Kraljevo, Сербія), використавши заздалегідь укладений міжнародний контракт №1 від 10.05.2019 року та додаткову угоду №1 від 03.09.2019.

Оскільки, відповідно до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», підставою для вивезення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, Амарантідіс Авраам отримавши вказані сертифікати у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, продовжив вчинення дій направлених на доведення злочинного наміру до кінця.

Зокрема, 14.04.2020 року ОСОБА_5 подав митному декларанту ОСОБА_7 пакет документів, необхідних для здійснення митних процедур, а саме: міжнародний контракт №1 від 10.05.2019, додаткову угоду №1 від 03.09.2019, рахунок-фактуру №15 від 13.04.2020, специфікацію №15 від 13.04.2020, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ЖТ №612795 від 14.04.2020, фітосанітарний сертифікат №13/06-6010/АЕ-129370 від 14.04.2020, висновок Житомирської торгово-промислової палати №В-331 від 19.02.2020 року, міжнародну товарно-транспортну накладну №474114 від 14.04.2020.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів («стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД) об`ємом 23,063 метрів кубічних вартістю 1975 євро (згідно курсу НБУ станом на 14.04.2020 становило 58336,76 грн.) ОСОБА_7 оформив та подав митну декларацію №UA100530/2020/019180.

Надалі, 16.04.2020 Амарантідіс Авраам подав митному декларанту ОСОБА_7 пакет документів, необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт №1 від 10.05.2019 та додаткову угоду №1 від 03.09.2019, рахунок-фактуру №17 від 15.04.2020, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ЖТ №612885 від 16.04.2020, фітосанітарний сертифікат №13/06-6010/АЕ-129397 від 16.04.2020, висновок Житомирської торгово-промислової палати №В-331 від 19.02.2020 року, міжнародну товарно-транспортну накладну №474117 від 16.04.2020.
На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів («стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД) об`ємом 21,652 метрів кубічних вартістю 1900 євро (згідно курсу НБУ станом на 16.04.2020 становило 56306,69 грн.) ОСОБА_7 оформив та подав митну декларацію № UA100530/2020/019381.

Після завершення відповідних митних процедур, попередньо організований перевізник - ФОП ОСОБА_8 з використанням автомобілів марки «Renault Magnum DXI 480» номерний знак « НОМЕР_1 » з напівпричепом марки «Kogel SN24», номерний знак « НОМЕР_2 » та марки «Renault Magnum» номерний знак « НОМЕР_3 » з напівпричепом марки «Fliegl SDS350» номерний знак « НОМЕР_4 » із належним ОСОБА_9 вантажем під митним контролем, вирушили в напрямку Румунії, слідуючи через митний пост «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці Держмитслужби, куди прибули 23.04.2020 о 17 годині 25 хвилин та 23.04.2020 о 17 годині 28 хвилин відповідно.

Однак, в ході огляду місця події проведеного 07-08.05.2020 на митному посту «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці Держмитслужби, вантажних автомобілів марки «Renault Magnum DXI 480» номерний знак « НОМЕР_1 » з напівпричепом марки «Kogel SN24», номерний знак « НОМЕР_2 » та марки «Renault Magnum» номерний знак « НОМЕР_3 » з напівпричепом марки «Fliegl SDS350» номерний знак « НОМЕР_4 », в яких у відповідності до товарно-супровідних документів здійснювалось перевезення вантажу - «стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД, відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що у переміщуваного у вищевказаних вантажних транспортних засобах вантажу відсутні ознаки, за якими його можна віднести до категорії готових виробів, які відносяться до товарів з кодом УКТ ЗЕД, натомість товар що переміщується належить до категорії необроблених лісоматеріалів, яка відноситься до товарів з кодом УКТ ЗЕД, який відповідно до статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово заборонений до вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту.

Проведеною експертами Національного лісотехнічного університету України (79057, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 103) науковою експертизою лісоматеріалів від 25.05.2020 встановлено, що вилучені в ході огляду місця події 07-08.05.2020 лісоматеріали являють собою колоди сосни звичайної, з поверхні якої частково вилучені кора та зовнішні шари заболоні, серединним діаметром 17-29 см; - довжиною 10 м. мають два скісних спили верхнього торця, призначені для розпилювання (або розколювання) в поздовжньому та поперечному напрямку для виготовлення пиломатеріалів, шпал або для виготовлення листів шпону для облицювання (в основному методом лущення або розділенням на шари) тощо.
Декларування вищевказаних предметів як «стовпи оциліндровані хвойні (сосна) для використання в сільськогосподарському господарстві (хмелярство)» є не правильним. Термін «стовпи» відсутній у товарній позиції 4404 тексту офіційного видання Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації.
Такі лісоматеріали слід класифікувати як необроблені лісоматеріали товарної позиції 4403 «Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.04.2020 року ОСОБА_5 подав митному декларанту ОСОБА_7 пакет документів, необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт №1 від 10.05.2019 та додаткову угоду №1 від 03.09.2019, рахунок-фактуру №18 від 23.04.2020, специфікацію №18 від 23.04.2020, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ЖТ №613141 від 24.04.2020, фітосанітарний сертифікат №13/06-6010/АЕ-129454 від 27.04.2020, висновок Житомирської торгово-промислової палати №В-331 від 19.02.2020 року, міжнародну товаро-транспортну накладну №474115 від 27.04.2020.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів («стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД) об`ємом 23,936 метрів кубічних вартістю 2315 євро (згідно курсу НБУ станом на 27.04.2020 становило 67900,34 грн.) ОСОБА_7 оформив та подав митну декларацію № UA1005300/2020/020417.

Надалі, а саме 30.04.2020 року ОСОБА_5 подав митному декларанту ОСОБА_7 пакети документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт №1 від 10.05.2019 та додаткову угоду №1 від 03.09.2019, рахунок-фактуру №19 від 28.04.2020, специфікацію №19 від 28.04.2020, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ЖТ №613315 від 30.04.2020, фіто санітарний сертифікат №13/06-6010/АЕ-123936 від 30.04.2020, висновок Житомирської торгово-промислової палати №В-331 від 19.02.2020 року, міжнародну товаро-транспортну накладну №692418 від 30.04.2020.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів («стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД) об`ємом 24,685 метрів кубічних, вартістю 2245 євро (згідно курсу НБУ станом на 30.04.2020 становило 65649,19 грн.) ОСОБА_7 оформив та подав митну декларацію №UA100540/2020/161884.

Після завершення відповідних митних процедур, попередньо організований перевізник - ФОП ОСОБА_8 з використанням автомобілів марки «Mercedes-Benz» номерний знак « НОМЕР_5 » з напівпричепом «Schwarzmuller SPA-3E» номерний знак « НОМЕР_6 », та марки «Renault Magnum 480» номерний знак « НОМЕР_7 » з напівпричепом марки «Kogel SN24» номерний знак « НОМЕР_8 », із належним ОСОБА_9 вантажем під митним контролем, вирушили в напрямку Румунії, слідуючи через митний пост «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці Держмитслужби, куди прибули 04.05.2020 о 13 годині 52 хвилини та13 годині 40 хвилин відповідно.

Однак, в ході огляду місця події 08.05.2020 року, в рамках даного провадження, на митному посту «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці Держмитслужби, вантажних автомобілів - вантажних автомобілів марки «Mercedes-Benz» номерний знак « НОМЕР_5 » з напівпричепом «Schwarzmuller SPA-3E» номерний знак « НОМЕР_6 », та марки «Renault Magnum 480» номерний знак « НОМЕР_7 » з напівпричепом марки «Kogel SN24» номерний знак « НОМЕР_8 », в яких у відповідності до товаросупровідних документів здійснювалось перевезення вантажу - «стовпи оциліндровані хвойні (сосна) загострені з тоншого торця для подальшого використання в сільському господарстві (хмелярство)» з кодом УКТ ЗЕД, відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що у переміщуваного у вищевказаних вантажних транспортних засобах вантажу відсутні ознаки, за якими його можна віднести до категорії готових виробів, які відносяться до товарів з кодом УКТ ЗЕД, натомість товар що переміщується належить до категорії необроблених лісоматеріалів, яка відноситься до товарів з кодом УКТ ЗЕД, у зв`язку з чим відповідно до статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово заборонений до вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту.

Проведеною експертами Національного лісотехнічного університету України (79057, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 103) науковою експертизою лісоматеріалів від 25.05.2020 встановлено, що вилучені в ході огляду місця події 08.05.2020 лісоматеріали являють собою колоди сосни звичайної, з поверхні якої частково вилучені кора та зовнішні шари заболоні, серединним діаметром 17-25 см, довжиною 9-12 м., мають два скісних спили верхнього торця, призначені для розпилювання (або розколювання) в поздовжньому та поперечному напрямку для виготовлення пиломатеріалів, шпал або для виготовлення листів шпону для облицювання (в основному методом лущення або розділенням на шари) тощо.

Декларування вищевказаних предметів як «стовпи оциліндровані хвойні (сосна) для використання в сільському господарстві (хмелярство)» є неправильним. Термін «стовпи» відсутній у товарній позиції 4404 тексту офіційного видання Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації.

Такі лісоматеріали слід класифікувати як необроблені лісоматеріали товарної позиції 4403 «Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або не видаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або не брусованi». Згідно першого основного правила інтерпретації УКТЗЕД основною властивістю товару колода необроблена, з частково видаленою корою та заболонню.
Крім цього, в ході проведення вищевказаної експертизи лісоматеріалів встановлено, що два скісних спили верхнього торця, на кожній з вилучених колод, які зроблені бензопилою, не відповідають вимогам до загостреного сортименту, так як загострена частина повинна мати три-чотири грані (ДБН В.2.1-10.2009).
Таким чином ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив вичерпних заходів надання необробленим лісоматеріалам вигляду готових виробів, виготовлення документів необхідних для приховання експортованих товарів від митного контролю шляхом декларування їх як готових виробів, та здійснив спробу їх експорту, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.
В ході досудового розслідування отримано достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, вартістю 248192,98 грн., що у тридцять шість і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян тобто в особливо великому розмірі.
29.05.2020 року у відповідності до ст. 277 КПК України, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області стосовно громадянина Греції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено письмове повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.201-1 КК України.
01.06.2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.201-1 КК України.
Викладені обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину, що підтверджується комплексом зібраних в ході досудового розслідування доказів, протоколами огляду місця події, протоколами допиту свідків, висновком експертів, повідомленнями Закарпатської митниці Держмитслужби, оперативних підрозділів УСБУ та ДПСУ, протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власником транспортного засобу марки SSANG YONG, моделі KORANDO, номерний знак НОМЕР_9 , 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищезазначеним, оскільки санкцією інкримінованого, на даний час підозрюваному ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України, передбачено обов`язкове додаткове покарання - конфіскація майна, а незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження може негативно вплинути на кримінальне провадження, а саме може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування, слідчий просить накласти арешт на транспортний засіб марки SSANG YONG, моделі KORANDO, номерний знак НОМЕР_9 , 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_10 .

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяви про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наданий слідчим рапорт.

Дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання, оцінивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів клопотання слідує, що слідчим в ОВС 1 відділення СВ УСБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 07.05.2020 року внесені до ЄРДР за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.
Встановлено, що 29.05.2020 року, в рамках даного провадження, у відповідності до ст. 277 КПК України, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області стосовно громадянина Греції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено письмове повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.201-1 КК України.
Санкція ч.3 ст.201-1 КК України (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, в особливо великому розмірі) передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
З матеріалів справи слідує, що ОСОБА_5 , є власником транспортного засобу марки SSANG YONG, моделі KORANDO, номерний знак НОМЕР_9 , 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , що підтверджується наданою інформацією №31/7-14 від 12.06.2020 року Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Закарпатській області на підставі листа №58/6/550 від 09.06.2020 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя, при вирішенні питання про накладення арешту на майно бере до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником зазначеного в клопотанні майна, на яке слідчий просить накласти арешт, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 201-1 КК України, та згідно санкції вказаної статті, в разі визнання його винним, тягне за собою відповідальність у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчий суддя вважає, що в клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
За таких обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги те, що у відповідності до вимог ч.11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положеннями ч.4 ст.173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або за загальними принципами міжнародного права.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що заборона користуватися транспортним засобом марки SSANG YONG, моделі KORANDO, номерний знак НОМЕР_9 , 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , може завдати надмірного обмеження прав власника (володільця) майна. В той же час, заборона розпорядження вказаним транспортним засобом забезпечить збереження речового доказу, та не призведе до приховування, знищення, перетворення чи відчуження останнього і таке втручання у права та інтереси власника майна, на переконання суду, буде виправданим і достатнім.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному громадянину Греції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: транспортний засіб марки «SSANG YONG», моделі «KORANDO», номерний знак НОМЕР_9 , 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , із забороною розпорядження ним (відчуження).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1