Справа № 202/2251/20
Провадження № 1-кс/202/3145/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 квітня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
17 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 24 березня 2020 року до Дніпропетровській місцевої прокуратури № 1 від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали за заявами гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з наступним змістом: невстановлені особи, під виглядом продажу медичних масок індивідуального захисту, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які останні перераховували, в якості оплати за товар, на банківський картковий рахунок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщали оголошення, щодо оптового продажу медичних масок та респіраторів на території України. В листуванні з потенційними покупцями,невстановлені особи пропонували здійснити повну оплату за товар на банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Після отримання переказів грошових коштів від покупців, спілкування з покупцями не здійснювалось, оголошення щодо продажу товарів видалялись, а грошові кошти,з використанням банківських карток, обготівковувались з банкоматів, що розміщуються на території м. Дніпра, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому створювались нові оголошення з зазначенням інших банківських реквізитів, для подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Крім цього, більшість оголошень, які розміщували невстановлені особи на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані однією особою, в різні проміжки часу.
Також встановлено, що для отримання переказів грошових коштів від потерпілих, невстановлені особі використовували банківські рахунки, що обслуговувались картками акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, які обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , анкетних даних про осіб, на яких оформлені вказані рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по теперішній час; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників рахунків, що обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час. Вказана інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, та для виконання вимог ст. 2 КПК України, в якій передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та слідчому Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам, які обслуговуються платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по 22.04.2020;
2) документів юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків, що обслуговується картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про видачу картки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку;
3) даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які обслуговуються картками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по 22.04.2020;
4) ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року по 22.04.2020;
5) інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
6) інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників рахунків, що обслуговуються картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по 22.04.2020; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по 22.04.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 21 травня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1