Справа № 715/1234/20
Провадження № 1-кс/715/132/20
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2020 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000136 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2020 року приблизно о 10.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 виявила, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали зникати кошти. В період з 10.03.2019 року - по 10.03.2020 рік із карткового рахунку пропали кошти в сумі 28 443 гри. 43 коп.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про те, куди були перераховані кошти по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , про рух коштів по вказаній картці з 10.03.2019 року по теперішній час включно, дати, місця зняття грошей, відомості про осіб власників банківських карток, на які були переведені кошти з картки.

Окрім цього, необхідно встановити чи укладались кредитні договори між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких, могло відбутися списання коштів в рахунок погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, які містять відомості про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дати, місця зняття грошей, кредитні договори, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами мас суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000136 та можуть бути використані як докази.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості:

про рух коштів, картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, а саме: кому належать дані картки, рахунки, дати і місця зняття коштів, відеозаписи з банкоматів, де здійснено зняття готівки із зазначеної картки, рахунка із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

про наявність укладених кредитних договорів між громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії кредитних договорів, розрахунки по кредитних договорах.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: