30.04.2020 ЄУН 337/1541/20
Провадження № 1-кс/337/386/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000653 від 08.04.2020 року,
в с т а н о в и в:
28.04.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 29.03.2020 приблизно о 17:00 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого
ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.03.2020 року на сайті «ОЛХ», він знайшов оголошення, щодо продажу мобільного телефону. Оформлення покупки робив через ОЛХ- доставку. На мобільний телефон йому прийшло СМС з посиланням на оформлення заявки на доставку. Перейшовши за посиланням він ввів номер своєї картки № НОМЕР_1 , та данні картки, після чого з його картки було списано 12306 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , за період з 29.03.2020 року по 30.03.2020 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівпо розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин, а саме:

1.довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.03.2020 року по 30.03.2020 року;

2.документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

3.даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку

№ НОМЕР_1 , за період з 29.03.2020 рокупо 30.03.2020 року;

4.інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5.ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

6.історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 29.03.2020 року по 30.03.2020 року.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Припис даної статті вказує на одну особу, а не групу слідчих.
Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, тому, суд вважає за можливе надати доступ до вказаних речей і документів слідчому ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про надання такого дозволу іншим слідчим відмовити
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період з 29.03.2020 по 30.03.2020; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку

№ НОМЕР_1 , за період з 29.03.2020 року по 30.03.2020 року.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період з 29.03.2020 по 30.03.2020; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку

№ НОМЕР_1 , за період з 29.03.2020 року по 30.03.2020 року

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 30.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1