печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 березня 2019 року по справі № 757/13327/19-к на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 57 253 987,4 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки:

- відкриті у АТ «Банк Січ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АБ «Кліринговий дім» () № НОМЕР_5 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Айбокс Банк» (), № НОМЕР_6 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Банк Альянс» (), № НОМЕР_7 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Таскомбанк» (), № НОМЕР_8 , у доларах США, Євро, українська гривня.

Ухвалою від 15 березня 2019 року по справі № 757/13327/19-к було встановлено, що оскільки наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» () своїми діями ухиляються від сплати до держбюджету встановлених законодавством податків та зборів, вищезазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що станом на 16 вересня 2019 року ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» () в повному об`ємі сплатило до держбюджету встановлені законодавством податки та збори. У зв`язку з цим кримінальне провадження № 0002172 від 10.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК, виділеного із кримінального провадження № 0002085 від 23.08.2018 року, закрито ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2019 року у справі № 757/54562/19-к, а генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» ОСОБА_3 звільнено від відповідальності на підставі ч.4 ст. 212 КК України у зв`язку з добровільною сплатою ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» митних платежів.

В судове засідання заявник, генеральний директор ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» ОСОБА_3 не з`явився, направив на адресу суду заяву, відповідно до якої справу просив розглянути за його відсутності.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

З урахуванням положень ст. 174 КПК України, принципу диспозитивності кримінального провадження слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 березня 2019 року по справі № 757/13327/19-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 57 253 987,4 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки:

- відкриті у АТ «Банк Січ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АБ «Кліринговий дім» () № НОМЕР_5 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Айбокс Банк» (), № НОМЕР_6 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Банк Альянс» (), № НОМЕР_7 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Таскомбанк» (), № НОМЕР_8 , у доларах США, Євро, українська гривня.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» () своїми діями ухиляються від сплати до держбюджету встановлених законодавством податків та зборів, вищезазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.

Заявник в поданому клопотанні зазначив, що станом на 16 вересня 2019 року ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» () в повному об`ємі сплатило до держбюджету встановлені законодавством податки та збори, надавши суду докази сплати вказаних платежів. У зв`язку з добровільною сплатою ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» митних платежів, провадження № 0002172 від 10.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, виділене з кримінального провадження № 0002085 від 23.08.2018 року, закрито.

Оскільки суду не надано доказів на підтвердження того, що матеріали в частині арешту вищезазначеного майна було виділено із кримінального провадження №0002085 від 23.08.2018 року в провадження № 0002172 від 10.10.2019, наявні всі підстави для скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 року, у зв`язку із тим, що в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15 березня 2019 року по справі № 757/13327/19-к на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 57 253 987,4 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки:

- відкриті у АТ «Банк Січ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АБ «Кліринговий дім» () № НОМЕР_5 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Айбокс Банк» (), № НОМЕР_6 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Банк Альянс» (), № НОМЕР_7 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Таскомбанк» (), № НОМЕР_8 , у доларах США, Євро, українська гривня.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1