справа № 208/2766/20
провадження № 1-кс/208/990/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000105 від 16.01.2020 за ч.2 ст.307 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти Національного банку України у сумі 78 (сімдесят вісім) гривень купюрами: дві купюри номіналом по 20 гривень з серіями та номерами БТ 5162247, ЮВ 0547278, дві купюри номіналом по 10 гривень з серіями та номерами ЦЖ 4685280, ЮЕ 2081559, дві купюри номіналом по 5 гривень з серіями та номерами СЄ 2122731, ЮЕ 3243956, вісім купюр номіналом по 1 гривні з серіями та номерами УА 0653169, УД 3557046, УИ 1246775, РЛ 8089000, ТЖ 8700141, УЗ 3712603, УМ 1234384, УФ 1469931.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала слідчому судді клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, прохала клопотання про арешт майна задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного збагачення шляхом вчинення незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» на території м.Кам`янського, у невстановлені під час досудового розслідування дату і час, в невстановленому під час досудового розслідування місці, незаконно придбав у невстановленої слідством спосіб невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з метою його подальшого збуту, який в подальшому почав незаконно зберігати у невстановлених в ході досудового розслідування місцях з метою збуту.

25.02.2020 приблизно о 12 год. 05 хв. працівники поліції, відповідно до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, передали громадянину під вигаданими даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював оперативну закупку на підставі постанови прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури № 129т від 14.02.2020, грошові кошти на загальну суму 150 (сто п`ятдесят) гривень чотирма купюрами: одна купюра номіналом 100 гривень з серією та номером УЄ 5378697, дві купюри номіналом по 20 гривень з серіями та номерами БТ 5162247, ТЄ 7665863, одна купюра номіналом 10 гривень з серією та номером ЮВ 6057610, які призначались для проведення оперативної закупки наркотичного засобу «канабіс» у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
25.02.2020 приблизно о 12 год. 42 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з останнім під`їздом буд. АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти на загальну суму 150 (сто п`ятдесят) гривень чотирма купюрами: одна купюра номіналом 100 гривень з серією та номером УЄ 5378697, дві купюри номіналом по 20 гривень з серіями та номерами БТ 5162247, ТЄ 7665863, одна купюра номіналом 10 гривень з серією та номером ЮВ 6057610, а ОСОБА_5 , в свою чергу, отримавши вказані грошові кошти, відійшов на декілька хвилин та, через декілька хвилин, повернувшись до ОСОБА_6 , який його чекав, 25.02.2020 приблизно о 12.47 год., перебуваючи поряд з останнім під`їздом буд. АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 поліетиленовий пакетик з речовиною зеленого кольору в сухому та подрібненому стані масою 5,100 г, яка є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 4,437 г, тобто, здійснив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».

Цього ж дня, тобто 25.02.2020, приблизно о 12 год. 50 хв. ОСОБА_6 , повернувшись до автомобіля співробітників поліції, в присутності двох понятих, добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакетик з речовиною зеленого кольору в сухому та подрібненому стані масою 5,100 г, яка є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 4,437 г, який йому незаконно збув ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу.

01.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.06.2020 на підставі ухвали Заводського районного суду м.Дніпродзержинська було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області грошові кошти Національного банку України у сумі 78 (сімдесят вісім) гривень купюрами: дві купюри номіналом по 20 гривень з серіями та номерами БТ 5162247, ЮВ 0547278, дві купюри номіналом по 10 гривень з серіями та номерами ЦЖ 4685280, ЮЕ 2081559, дві купюри номіналом по 5 гривень з серіями та номерами СЄ 2122731, ЮЕ 3243956, вісім купюр номіналом по 1 гривні з серіями та номерами УА 0653169, УД 3557046, УИ 1246775, РЛ 8089000, ТЖ 8700141, УЗ 3712603, УМ 1234384, УФ 1469931.

Зазначені грошові кошти поміщено поліетиленового файлу, опечатано паперовою биркою та вилучено до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

На думку слідчого, вищевказані вилучені речі мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, джерело його офіційних доходів, в разі їх наявності, невідомо але встановлено, що останній збуває особливо небезпечний наркотичний засіб, тим самим, незаконного збагачується шляхом вчинення незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований», є достатні підстави вважати, що дані грошові кошти були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Крім того санкція ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні злочину, передбаченого якою обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, таким чином, накладення арешту на вищевказані грошові кошти буде забезпечувати збереження вказаних грошових коштів до розгляду кримінального провадження в суді та забезпечить їх наявність в разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та, тим самим, призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Підставами застосування арешту відносно вищенаведеного майна є наступне: вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть бути використанні як речові докази з підстав, наведених вище за текстом, мають доказове значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та, крім того, підлягають конфіскації в разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Метою застосування арешту відносно вищенаведеного майна є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження. Повернення володільцю вищевказаного майна може мати наслідком його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження та позбавить сторону обвинувачення можливості отримати докази, які б вказували на наявність чи відсутність у діях підозрюваної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, а також можливості застосування відносно вказаного майна конфіскації, передбаченої санкцією ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами та мають доказове значення для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до статті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Згідно з вимогами статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та надання дозволу на арешт майна, що було вилучено 14.05.2020 р., надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст.170-175 КПК України:
постановив:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти Національного банку України у сумі 78 (сімдесят вісім) гривень купюрами: дві купюри номіналом по 20 гривень з серіями та номерами БТ 5162247, ЮВ 0547278, дві купюри номіналом по 10 гривень з серіями та номерами ЦЖ 4685280, ЮЕ 2081559, дві купюри номіналом по 5 гривень з серіями та номерами СЄ 2122731, ЮЕ 3243956, вісім купюр номіналом по 1 гривні з серіями та номерами УА 0653169, УД 3557046, УИ 1246775, РЛ 8089000, ТЖ 8700141, УЗ 3712603, УМ 1234384, УФ 1469931.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1