Справа № 202/4800/17
Провадження № 1-кс/202/1449/2017
УХВАЛА
Іменем України
20 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.08.2015 року до 18.02.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно зняли з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на суму 200 000 гривень, чим фактично завдали збитків підприємству на зазначену суму, так як відсутні будь-які документи на підтвердження отримання таких коштів для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колишнім директором вказаного підприємства ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, в період часу з 28.08.2015 року до 27.09.2015 року, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів підприємства на загальну суму 98 986 гривень на ряд інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку, та які в подальшому знято через банкомати на території м. Дніпропетровська.

Згідно інформації ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час використовувало рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.08.2016 року за № 7, дане підприємство перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення суми майнової шкоди та всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів наступних документів і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, та котрі перебувають у володінні Управління централізованого менеджменту процесів документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

- належним чином завірених копій юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) кожного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток і їх перевипуск (у разі наявних фактів), копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходиться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

- відеозаписів (фотофіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на котрих міститься зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з кожного рахунку за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 28.08.2015 року по 01.03.2016 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, що перебувають у володінні Управління централізованого менеджменту процесів документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, котрі перебувають у володінні Управління централізованого менеджменту процесів документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

- належним чином завірених копій юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) кожного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток і їх перевипуск (у разі наявних фактів), копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходиться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

- відеозаписів (фотофіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на котрих міститься зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з кожного рахунку за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 28.08.2015 року по 01.03.2016 року.

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1