Справа № 159/2797/20
Провадження № 1-кс/159/826/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 червня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000940 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 24 травня 2020 року приблизно о 15.39 год невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1999 грн.

03.06.2020 року слідчим за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000940 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За результатом допиту потерпілої встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа коштами, використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по даному картковому рахунку, яка перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та до фото-відео матеріалів, що фіксують особу, яка здійснювала зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, слідча просить про доступ до всієї інформації про банківські операції по рахунку, таке втручання не є виправданим, для потреб слідства достатньо отримати інформацію про власника та операції про зняття коштів, а також операцію про надходження коштів 24.05.2020 року від потерпілої.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 інформацію про:
- власників банківського рахунку № НОМЕР_1 ,

- банківські операції отримання коштів в сумі 1999 грн 24.05.2020 від відправника ОСОБА_5 ,

- банківські операції : зняття коштів, що здійснювалось з 23.05.2020 по 12.06.2020 включно року, із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото-відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами вищевказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1