Справа № 405/2462/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, на території м. Кропивницького, Кіровоградської області, займаються незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, шляхом так званих «закладок».

10.12.2019 в період часу з 06:22 год. по 08:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 11.11.2019, квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ;

10.12.2019 в період часу з 06:23 год. по 07:52 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 від 20.11.2019, квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5

13.12.2019 в період часу з 10:41 год. по 11:11 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 04.12.2019, автомобіля «Тайота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8

13.12.2019 в період часу з 09:58 год. по 10:34 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 04.12.2019, квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11

10.12.2019 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено та вилучено:

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, шляхом так званих «закладок». А саме у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного терміналу чи персонального комп`ютера створили в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram» телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.

В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи під номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця. Після переказу грошових коштів та підтвердження оплати «оператор» повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою особа має забрати замовлені нею наркотичні засоби з «закладок», розташованих в публічно доступних місцях на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_14 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є протокол проведення обшуку від 10.12.2019 року квартири АДРЕСА_5 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 (а.п.12-14).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 21.01.2019, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3-8).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_14 у період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_14 у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14