Справа № 638/4385/19
Провадження № 1-кс/638/404/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0001002 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

встановив:

До суду звернувся начальник відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в виробничо складському комплексі з адміністративно-побутовими приміщеннями по вул. Березинська, 80 м. Дінпро, є об`єкт нерухомого майна виробничо - складський комплекс з адміністративно побутовими приміщеннями літ. П-1, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 14610.1 кв. м. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння злочину, відшукування, продукції торгових марок «Lipton», «Сalve», «Domestos», «AXE», «REXONA», «DOVE», «LUX», та інша продукція, усіх документів укладених між ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, касові ордери, документи на нерухомість, документи на транспортні засоби, комп`ютерна техніка, оргтехніка чорнові записи, кліше, печатки, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, інвойси, митні декларації, довідки, які мають відношення до господарських відносин ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС».

В обґрунтування клопотання зазначає, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.08.2018 по справі № 640/14/896/18 згідно якої слідчого СУ зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ТОВ «Юнілівер Україна» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС». На виконання вказаної ухвали відомості внесено до ЄРДР за № 00001002 від 10.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» та ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Юнілівер Україна», а також в процесі своєї злочинної діяльності підробили договір щодо дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС».

Крім того, було встановлено, що оригінал дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» направлено на комплексну судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз вулиця Січеславська Набережна, 17, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000) та перебуває там на теперішній час.

23.12.2019 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова отримано

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницею по справі № 638/4385/19 від 23.12.2019 щодо вилучення оригіналу дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС». Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (вулиця Січеславська Набережна, 17, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000).

27.12.2019 року оголошено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів директору Дніпропетровського науково-дослідного інституту експертизи ОСОБА_5 і вилучено в рамках тимчасового доступу до документів відповідь директора ОСОБА_6 № 2413/12-04/12/19 від 27.12.2019 про те, що комплексна судова-почеркознавча та технічна експертиза разом з матеріалами наданих на дослідження в тому числі оригінал документу у вигляді дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», який був об`єктом дослідження і направлено до Господарського суду м. Києва за вих. 3367/3368/3370-19 від 26.12.2019р.

15.01.2020 року ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 направлено до Господарського суду м. Києва для вилучення оригіналу дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», однак представник потерпілого ТОВ «Юнілівер Україна» надав відомості про те, що 16.01.2020 року представники ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» з Господарського суду м. Києва забрали оригінал дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», який був об`єктом дослідження і є речовим доказом.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що згідно рапорту УСР ДСР Національної поліції України, що до вказаного кримінального правопорушення злочину можуть бути причетні посадові особи ФК «ФІНФЕСТ», і можуть зберігати предмети та речі скоєння кримінального правопорушення злочину у вигляді продукції торгових марок «Lipton», «Сalve», «Domestos», «AXE», «REXONA», «DOVE», «LUX», та інша продукція, яка належить ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна», оргтехніка за допомогою якої було виготовлено аркуш паперу, яка знаходиться в дистриб`юторській угоді і можуть зберігатись за адресою: пров. Лісний, 10 село Орлівщина, Новомоскоський район, Дніпропетровська область, та в офісних і складських приміщеннях ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» та ТОВ «ТЕС-С» за адресою: вул. Березинська, 80 м. Дніпро та по вул. Тернова, 3-Б м. Дніпро.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 197169105, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 80, розташоване виробничо складському комплексі з адміністративно-побутовими приміщеннями є об`єкт нерухомого майна виробничо - складський комплекс з адміністративно побутовими приміщеннями літ. П-1, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 14610.1 кв.м., що належитьТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Слідчим зазначено, що з метою всебічного та повного розслідування, враховуючи вищевикладені обставини, у органів досудового розслідування, виникла необхідність провести обшук за вказаною адресою, з метою відшукання доказів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001002 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини

статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності проведення обшуку слідчий, прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Під іншим володінням особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть зберігатися у виробничому складському комплексі з адміністративно-побутовими приміщеннями по вул. Березинська, 80 м. Дніпро, є об`єкт нерухомого майна виробничо - складський комплекс з адміністративно побутовими приміщеннями літ. П-1, об`єкт житлової нерухомості, на праві власності належить ТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншим способом відшукати вказані документи, зважаючи на те, що вищеперераховані документі можуть знаходитися у зазначеній нежитловій будівлі, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 36, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та групі слідчих Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та за дорученням старшого слідчої групи оперативним підрозділам ГУНП в Харківській області на проведення обшуку в виробничо складському комплексі з адміністративно-побутовими приміщеннями по вул. Березинська, 80 м. Дніпро, що належать на праві власності ТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», є об`єкт нерухомого майна виробничо - складський комплекс з адміністративно побутовими приміщеннямиліт. П-1, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 14610.1 кв.м. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння злочину, відшукування, продукції торгових марок «Lipton», «Сalve», «Domestos», «AXE», «REXONA», «DOVE», «LUX», та інша продукція, усіх документів укладених між ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, касові ордери, документи на нерухомість, документи на транспортні засоби, комп`ютерна техніка,

оргтехніка чорнові записи, кліше, печатки, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, інвойси, митні декларації, довідки, які мають відношення до господарських відносин ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, а отримання яких іншим шляхом неможливо.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 24 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1