УХВАЛА

15 червня 2020 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0005285 від 29 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що, невстановлені особи, шляхом втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить громадянці ОСОБА_5 здійснили неправомірний переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

На виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 12.09.2019 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками банку було сформовано файл «Фврминг.Разбор.xls щодо усіх суміжних фактів розкрадання клієнтських коштів через програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що для обготівкування коштів були використані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, всіх абонентських номерів операторів мобільного з`язку та адресу електронної пошти, які були добавлені клієнтами до клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що отримали наступні банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_18 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, всіх абонентських номерів операторів мобільного з`язку та адресу електронної пошти, які були добавлені клієнтами до клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що отримали наступні банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , з можливістю отримати інформацію в письмовому вигляді, та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1