пр. № 1-кс/759/8072/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 14.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 14.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,в якому слідчий просив надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та провести виїмку в установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США); власний рахунок ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_23 , ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_25 за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали,
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в наслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету.
Так, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначення платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу «Зачисление на картку: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували.
Допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому ході досудового розслідування проведено огляд руху коштів, по картковим рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2017 роки, в ході якого встановлено факт перерахування грошових коштів на користь цих працівників з призначенням платежу: «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ» (яка відповідає нарахованій заробітній платі та виплата якої відбувалася згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до перевірки документів та даних відповідної податкової звітності) та «Зачисление на карту: ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка суттєво є більшою від мінімальної заробітної плати, та з якої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄСВ не нараховувався та не утримувався.
Оглядом банківського рахунку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , встановлено факт перерахування грошових коштів в якості не облікованої заробітної плати зі свого рахунку № НОМЕР_23 на карткові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою платіжних систем відділень банку та ІНФОРМАЦІЯ_3 24.
Згідно з банківськими виписками (отриманими в ході досудового розслідування) перерахування коштів з призначенням платежу «Зачисление на карту: ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося на систематичній основі (щомісячно) протягом тривалого періоду часу та виключно на карткові рахунки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що основним постачальником продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлось підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Вищезазначені товариства знаходились за однією адресою, подача звітності здійснювалась з однієї і тієї ж ІР-адреси: НОМЕР_26 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді виконавчого директора.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних розрахункових рахунків перераховувало грошові кошти, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто за поставлені ТМЦ. В подальшому грошові кошти які знаходились на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались для переказу в тому числі на рахунки фізичних осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглядом банківського рахунку ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_25 , встановлено факт перерахування коштів з призначенням платежів: «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata3» «vidano fizichnim osobam za bankivskimi kartkami» зі своєї банківської картки (рахунку) № НОМЕР_25 на карткові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою платіжних систем відділень банку та приват НОМЕР_27 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті в банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.
Встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), №НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США); власний картковий рахунок ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_23 , ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_25 .
На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Слідчий ОСОБА_7 ,не є слідчим в даному кримінальному провадженню, оскільки відомості про нього як слідчого не внесено до ЄДРДР, тому немає достатніх правових підстав для надання права такій посадовій особі у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 14.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,- задовольнити частково.

Надати слідчим Восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США); власний рахунок ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_23 , ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_25 за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали, а саме:
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );
?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

?юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;
?документів щодо придбання та реалізації векселів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 11.01.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1