Справа 127/4273/20
Провадження 1-кс/127/2097/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 18.02.2020, гаражного приміщення з позначенням № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів Подільський, площа Соборна, буд. 10, в рамках кримінального провадження № 0000022 внесеного до ЄРДР 18.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.02.2020 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло інформація від начальника Могилів-Подільського ВП ГУ НП у Вінницькій області про те, що його співробітниками виявлено склад з підакцизною продукцією без дозвільних документів у м. Могилів-Поділький.

Відповідно до довідки №200844019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника гаражного приміщення № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 18.02.2020, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук гаражного приміщення з позначенням № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 біля якого знаходився гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що являється користувачем вказаного гаражного приміщення та в ньому знаходяться його речі. Так в ході проведення обшуку виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої, без марок акцизного податку:

- ТМ Jameson об`ємом 1 літр у кількості 91 пляшка.

- ТМ Lauders об`ємом 1 літр у кількості 33 пляшки.

- ТМ Finsbury об`ємом 1 літр у кількості 22 пляшки.

- ТМ Caribica об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ Jim Beam об`ємом 1 літр у кількості 29 пляшок.

- ТМ Four Roses об`ємом 1 літр у кількості 6 пляшок.

- ТМ MacArthurs об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ McKenzie об`ємом 1 літр у кількості 9 пляшок.

- ТМ Pascas об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ Ballantines об`ємом 1 літр у кількості 8 пляшок.

- ТМ Heaven Hill об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

Також в ході проведення обшуку виявлено сигарети ТМ Astra з акцизними марками Республіки Молдова у кільності 10 пачок, чеки DutyFree у кількості 39 шт., експрес такладна ТОВ Нова Пошта №4625, та чорнові записи у кількості 2шт.

Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано по 1 (одній) пляшці кожного вищевказаного найменування алкогольних напоїв, які належним чином опечатані бирками з підписами понятих та слідчого.

Перераховані вище речі, предмети та алкогольні напої вилучено та відповідним чином опечатано бирками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток печатки СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 18.02.2020 у гаражному приміщенні з позначенням № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Вінницька область м. Могилів-Подільський, площа Соборна, буд. 10

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000022 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 18.02.2020, гаражного приміщення з позначенням № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів Подільський, площа Соборна, буд. 10, в рамках кримінального провадження № 0000022 внесеного до ЄРДР 18.02.2020, а саме:

- ТМ Jameson об`ємом 1 літр у кількості 91 пляшка.

- ТМ Lauders об`ємом 1 літр у кількості 33 пляшки.

- ТМ Finsbury об`ємом 1 літр у кількості 22 пляшки.

- ТМ Caribica об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ Jim Beam об`ємом 1 літр у кількості 29 пляшок.

- ТМ Four Roses об`ємом 1 літр у кількості 6 пляшок.

- ТМ MacArthurs об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ McKenzie об`ємом 1 літр у кількості 9 пляшок.

- ТМ Pascas об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- ТМ Ballantines об`ємом 1 літр у кількості 8 пляшок.

- ТМ Heaven Hill об`ємом 1 літр у кількості 12 пляшок.

- сигарети ТМ Astra з акцизними марками Республіки Молдова у кільності 10 пачок, чеки DutyFree у кількості 39 шт., експрес такладна ТОВ Нова Пошта №4625, та чорнові записи у кількості 2шт..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя