Справа № 456/2232/20
Провадження № 1-кс/456/480/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів

22 червня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000672 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів та всіх операцій з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.06.2020 по 16.06.2020 із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації по транзакції, фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника з камер відеоспостереження, які встановлені в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку здійснення вищевказаною банківською карткою будь-яких транзакцій у період з 05.06.2020 по 16.06.2020, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 12.06.2020 у Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 04.06.2020 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2412,00 грн., які останній перерахував за придбання товару, що продавався на інтернет-сайті «OLХ».
Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що 04.06.2020, перебуваючи за місцем проживання, на інтернет-сайті «OLХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу коліс марки Yokohama DNA Ecos 215/15 R17 2019 року, стан б/у, виробник Японія, вартістю 2400 грн. Він одразу ж написав автору повідомлення на інтернет-сайті «OLХ» та зателефонував на номер НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови продавець повідомив, що спочатку потрібно відправити кошти в сумі 2400 грн. на банківську карту, яка вказана в рахунку-фактурі 32Н16-5975 від 04.06.2020 №5355-0762-2330-4221. 05.06.2020 близько 11:04 зі своєї картки відправив кошти на вищевказаний рахунок, про що одразу повідомив продавця. Очікував, що отримає колеса, проте таких станом на 12.06.2020 так і не отримав.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.06.2020 по 16.06.2020.
Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000672 від 12.06.2020 вбачається, що таке розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою.
Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 12.06.2020.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа користувалась банківською картою № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати платежів, сум переказів, операцій із зняття коштів, призначення платежів, а також документів, що стали підставою для видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, слідчий покликався на ст.ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000672 від 12.06.2020, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та всі операції з банківською картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.06.2020 по 16.06.2020 із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку здійснення з вищевказаною банківською карткою будь-яких транзакцій грошових коштів у період з 05.06.2020 по 16.06.2020, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1