Справа № 710/1471/19
Провадження № 1-кс/710/31/20
УХВАЛА

30.03.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 до Шполянського районного суду надійшло клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000030 від 21.02.2018, в якому прокурор просить:

1. Надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за IP адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні - начальника Шполянського відділення Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за її дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 21.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з фабулою кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_10 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, завищив об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнив бюджетні кошти на загальну суму близько 3 729 126,36 грн. Також ФОП ОСОБА_10 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та завдав шкоди на суму близько 3 729 126,36 грн. Крім того, під час виконання будівельних (ремонтних) робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» службова особа, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному об`єкті, а саме інженер з технічного нагляду ОСОБА_11 , який уповноважений наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проявив недбалість, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі головного лікаря ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_10 , укладено договір підряду № 321 про виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по

АДРЕСА_3 (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп). Також встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків із замовником вищезазначених робіт, ФОП ОСОБА_10 використовував розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_10 , цільовим використанням отриманих грошових коштів останнім, на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вищезазначеним банківським рахункам ФОП ОСОБА_10 . Аналізом отриманих роздруківок руху коштів по рахунку встановлено, що в переважній більшості кошти з вказаних рахунків перераховувалися за допомогою операційних комп`ютерних систем, зокрема за наступними IP адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 . В ході слідства встановлено, що вказані IP адреси обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим на адресу вказаного товариства скеровано у порядку ст. 93 КПК України запит про місця розташування операційних систем з вказаними вище IP адресами. На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь про те, що вищевказана інформація являється конфіденційною та її надання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході досудового розслідування встановлено, що фактично підрядні роботи на вказаному об`єкті будівництва виконував представник за довіреністю ФОП ОСОБА_10 , - ОСОБА_13 , а тому виникла необхідність у встановленні переліку осіб, що мали можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках. З метою встановлення даних відомостей, виникла необхідність в отриманні дозволу на отримання даних щодо місць розташування операційних систем за допомогою яких здійснювалося перерахування коштів та хто мав до них доступ. Тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 20.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 5-6).

Відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування першого заступника прокурора Черкаської області ОСОБА_14 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 29.10.2019 було доручено слідчому відділу Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 7).

Згідно з постановою заступника керівника Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_15 від 29.10.2019 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні було змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2018 в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у складі: прокурорів Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_23 (а.с. 8-9).

Згідно з постановою про створення слідчої групи у розслідуванні кримінального правопорушення від 29.10.2019 начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_24 було визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 21.02.2018 у складі: -слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; -заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 -слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_8 ; - слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_9 . Керівником слідчої групи призначено слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 (а.с. 10-11).

Відповідно до договору підряду від 21.09.2017, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі головного лікаря ОСОБА_12 , з одного боку, і ФОП ОСОБА_10 з другого боку, Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% від загального обсягу робіт», «Замовник перевіряє акти виконаних підрядних, робіт», «Облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3. підписаних Підрядником і Замовником, до яких повинні бути додані сертифікати на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та інша документація», «Замовник забезпечує об`єкт проектно-кошторисною документацією у двох примірниках, затвердженою відповідно де чинного законодавства», «З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальний ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом», «Підрядник надає замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3, до яких повинні додаватись сертифікати на матеріали документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та іншу документацію» (а.с. 12-19).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_25 № 9-12/18 фактичні об`єми виконаних робіт та витрачених матеріалів, не віповідають вимогам нормативних документів, проектно кошторисній документації та роботам включеним до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, згідно договору №321 від 21.09.2017, по об`єкту «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 » . Вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів під проведення ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт триповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , виходячи з актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по зазначеному об`єкту на дату обстеження становить 444173,69 грн. (а.с. 24-26).

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2019, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , ним у період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 20 хв. у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , відділення № НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 від 14.11.2019 було вилучено документи згідно опису до протоколу (а.с. 30-41), серед яких ІР-адреси, з яких ФОП ОСОБА_10 користувався інтернетом та мав доступ до рахунків (27-29).

Відповідно до акту прийому-передачі електронних ключів для роботи в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.01.2017 спеціаліст з обслуговування клієнтів ОСОБА_26 з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 з боку ФОП ОСОБА_10 склали акт про те, що ОСОБА_26 передала, а ОСОБА_10 прийняв програмне забезпечення до програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів та електронні ключі на СD диску і дискеті (а.с. 42).

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит Смілянської місцевої прокуратури від 28.01.2020 інформація щодо адреси місць розташування операційних систем за IP адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 є конфіденційною та її надання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 45-46).

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 34 Закону України «Про телекомунікації» встановлений захист інформації про споживача. При цьому зазначено, що оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться в провайдерів телекомунікацій.

Зважаючи на вищевказані обставини та те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення переліку осіб, які мали можливість розпоряджатися коштами на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, відомості, що містить зазначена інформація можуть бути використані як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, однак, оскільки провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Так, кримінальним процесуальним законодавством визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки здійснені прокуратурою дії, направлені запити, не дали результату, водночас іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за IP адресами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні - начальника Шполянського відділення Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .

Зобов`язати прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за дорученням іншу особу залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а її копія повинна бути вручена представнику цієї ж юридичної особи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1