УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 26.12.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахункам із номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 2018 років директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно з матеріалами ВСП ГУ НП в Харківській області від 26.11.2019 та 02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У користуванні ОСОБА_6 знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що у період 2017 2018 років у вказаному будинку проводилися ремонтні роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку, яку було надано директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_8 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_7 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 підтвердив, що здійснював ремонтні роботи у будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Одночасно зазначив, що до проведення робіт його залучила дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , яка і здійснювала розрахунок за виконану роботу.

Крім того, слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 03.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли здійснювати переведення бюджетних грошових коштів та у подальшому здійснювати їх розтрату. Крім того в ході досудового розслідування встановлена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка використовувала грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом їх списання з банківської картки, яку їй було передано ОСОБА_7 . За вказані кошти упродовж 2019 року ОСОБА_10 здійснила придбання квартири за адресою: АДРЕСА_4 та автомобілю «Mazda 3», у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Слідчий також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 через канцелярію суду подав додаткові матеріали та заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам, на осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахункам із номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 13.01.2020, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1