Справа № 521/5710/20
Номер провадження:1-кс/521/1875/20
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0002897 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
17.09.2019 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення УСБУ про те, що в період 2017-2019 років, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), при виконанні робіт з капітального ремонту та реконструкції об`єктів критичної інфраструктури (житлові будинки, котельні, заклади охорони здоров`я та освіти), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 30.01.2017 за №0058456 в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2017-2020 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стає переможцем тендерів, проведених замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових відносин, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 156 048 162.89 грн.

З метою завищення витрат та, як наслідок, заволодіння державними коштами, ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють документальне оформлення «фіктивних» операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за нібито виконані будівельні, ремонтні роботи та поставлені будівельні матеріали, які фактично були виконані та поставлені співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до результатів аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що, у період з 01.01.2017 по 31.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт за державні кошти, було залучено наступні субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Аналізом діяльності юридичних осіб, було встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюється поза межами правового поля, оскільки операції товариства не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місця знаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності , що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. Фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами зазначених юридичних осіб вчинено без наміру створення реальних правових наслідків.

Аналітичним дослідженням встановлено, що господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мали мети настання правових наслідків та були спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету на загальну суму 5 181 031,74 грн.

Відповідно до п. 4.1 договору № 69-19/П, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є капітальний ремонт будівлі літери « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3. Відповідно до відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розміри 35,1 млн. грн., що підтверджує виконання ремонтних робіт на вказану суму, що становить близько 90% від загального обсягу замовлених робіт. Однак, візуальним оглядом території та приміщень будівлі літери «Ж» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що фактичний обсяг робіт не відповідає звітній документації та є штучно завищеним.

Окрім цього, відповідно до листа щодо виконання доручення УСБУ в Одеській області від 06.04.2020, під час проведення фактичного огляду будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ремонтні роботи виконані не у повному обсязі та не відповідають звітній документації. Зазначене може свідчити про факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . а саме: до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 69-19/П від 30.07.2019 (предметом якого є капітальний ремонт будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, проектної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2 (у паперовому та електронному вигляді), довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3 (у паперовому та електронному вигляді), дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення, в подальшому, судових експертиз.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю проведення, в подальшому, судових експертиз та дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0002897 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . а саме: до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 69-19/П від 30.07.2019 (предметом якого є капітальний ремонт будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, проектної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2 (у паперовому та електронному вигляді), довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3 (у паперовому та електронному вигляді), дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором, та надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1