печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України.
У клопотанні зазначено, що в період 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який відповідно до положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 281 05.06.2019 року, покладено завдання щодо формування військової політики з питань розроблення, модернізації та закупівлі озброєння для потреб Збройних сил України, проведено заходи щодо розробки, випробування та подальшої поставки до Збройних сил України наступного озброєння: снаряди 152 мм, міномети БАРС 8 ММК, міномети «УПІК82». Тобто із залученням комерційних структур було розроблено вищевказане озброєння, яке відповідно до умов договорів мало пройти відповідні випробовування. Під час таких випробовувань, які відбувалися у складі комісії з числа представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено ряд недоліків, незважаючи на які представниками комісії було складено документацію щодо випробовувань даного озброєння, в якій зазначено інформацію, яка не відповідає дійсності, а саме те, що будь яких недоліків під час проведення випробувань не встановлено, відповідно розроблене озброєння відповідає всім показникам та придатне до використання в Збройних силах України.
З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, у вимогах даного клопотання слідчий просить розглянути за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000116 від 26.11.2019, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_3 , у період з 26.12.2017 по 17.04.2020 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_3 , у період з 26.12.2017 по 17.04.2020 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_3 , у період з 26.12.2017 по 17.04.2020 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1