Справа № 186/581/20
Провадження № 1-кс/0186/173/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
16 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS», організувала діяльність щодо заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, у результаті чого, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 1 800 гривень та грошовими коштами інших громадян, сума яких встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000162 по ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 14 лютого 2020 року перерахувала грошові кошти в розмірі 1 800 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , що мешкає в АДРЕСА_1 за продукцію марки «IQOS», але до теперішнього часу товар не отримала, в результаті чого, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на вказану суму.

Окрім того, до Першотравенського ВП електронною поштою за вх. № 542 від 21 квітня 2020 року із департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали ЄО - 1106 від 21 квітня 2020 року, за рапортом старшого інспектора 2 відділу майора поліції ОСОБА_6 , які були приєднані до кримінального провадження № 0000162, з інформацією про те, що за результатами проведеного моніторингу та аналізу веб-сайтів, пов`язаних із шахрайськими діями, встановлено, що невідомі особи створили веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з продажу продукції торгової марки IQOS та під приводом продажу отримували повну передоплату за товар на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких зняття коштів здійснювалося в м. Першотравенську, Дніпропетровської області.

Також, по кримінальному провадженню допитаний як потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 03 січня 2020 року він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 зробив замовлення електронних сигарет та наступного дня -04 січня 2020 року він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив оплату за замовлений ним товар на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3540 гривень, але до теперішнього часу товар не отримав.

На виконання доручення слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області було отримано рапорт старшого інспектора 2-го відділення УПК в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_2 , (зареєстрована АДРЕСА_3 ), перерахувала грошові кошти за товар на суму 1800,00 гривень, обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, згідно вказаного рапорту, за результатами аналізу звернень громадян України, що надходили до територіальних органів та підрозділів Національної поліції України, виявлено інші звернення зі скаргами громадян України на веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо, зокрема, звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_4 , НОМЕР_3 , який 02 січня 2020 робив замовлення продукції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 із передоплатою товару на суму 2020,00 гривень на картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, проведеним аналізом виявлено 3 банківських картки, на які потерпілими перераховувались кошти:

НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)

НОМЕР_1 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)

НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

Крім того, за результатами розшукових заходів встановлено, що оплата за користування сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за версією слідства є шахрайським, здійснювалася з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківських установ і містять інформацію щодо наступних банківських карток:

- № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою АДРЕСА_5 );

- № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за адресою АДРЕСА_6 );

- № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») рух коштів по картці у період часу з 08 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якому належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою АДРЕСА_7 );

За оперативною інформацією зняття коштів з вищевказаних банківських карток здійснювалося у м. Першотравенську Дніпропетровської області з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у зв`язку з чим планується також отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованих у м. Першотравенську, у період з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представники осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у філії за адресою: АДРЕСА_8 .

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») про рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у філії за адресою АДРЕСА_9 .

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») про рух коштів по картці у період часу з 08 липня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по по АДРЕСА_7 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі в одній з філій м. Павлограда Дніпропетровської області.

- фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованих у м. Першотравенську, Дніпропетровської області, у період з 25 грудня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 червня 2020 року по 17 липня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .