Справа № 461/1882/20
Провадження № 1-кс/461/1603/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.03.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 26.02.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступудо документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздрукувати) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати роздруківки руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; надати наявні документи щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки; надати документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані на карткові рахунки ОСОБА_4 , а також номери платіжних карток та банківських рахунків, з яких здійснювалися такі перерахування для встановлення конкретних осіб, які замовляли особливо небезпечні наркотичні речовини. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий розгляд справи просить проводити за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває вищезгадана інформація (відеозаписи), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. При цьому слідчий не довів належними засобами доказування необхідності розгляду даного клопотання біз виклику володільця інформації.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних відеозаписів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до ймовірного злочину та обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведена слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначена інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.
Щодо не оприлюднення тексту ухвали слідчого судді, вважаю за необхідне відзначити, що нормативні положення оприлюднення судових рішень в Єдиному реєстрі визначаються Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740(далі - Порядок). Відповідно до п. 2 Порядку, Внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції (далі - суди), а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

Пунктом 3 Порядку визначено наступне:

-адміністратор Реєстру - визначена в установленому законодавством порядку юридична особа, що здійснює заходи з технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує зберігання та захист даних, що містяться в Реєстрі, структурну систематизацію судових рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових рішень, відтворення судових рішень протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження, оприлюднення, а також виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

-держатель Реєстру - ДСА, яка здійснює контроль за виконанням заходів, пов`язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі, затверджує порядок зберігання електронних копій судових рішень, виконує інші функції із забезпечення функціонування Реєстру.

Електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

Таким чином, оскільки слідчий суддя не є суб`єктом який оприлюднює судове рішення в Реєстрі (адміністратором, держателем), його повноваження та компетенція не поширюються на питання порушені слідчим в п.3 прохальної частини клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя не уповноважений зобов`язувати володільця інформації робити копії чи виготовляти роздруківки документів, а може вирішувати питання щодо надання доступу до них, відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -
постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформації щодо руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному), в тому числі номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 17.03.2020 року з можливістю отримати інформацію в електронному та паперовому вигляді; наявних документів щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1