Справа № 947/7418/20
Провадження № 1-кс/947/4133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0000525 від 22.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 22.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як співорганізатор, безпосередньо підпорядковувався іншому організатору та здійснював координацію діяльності структурних підрозділів злочинної організації. У відповідності до плану діяльності злочинної організації, на нього було покладено наступні функції: організувати здійснення ввезення на територію України нафтопродуктів підконтрольними іншому організатору підприємствами - нерезидентами та їх подальшу реалізацію підприємствам - резидентам України без сплати митних платежів і зборів; організувати оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечити на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фіктивного вивезення нафтопродуктів; організувати взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст; організувати агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден; організовувати контроль документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.

ОСОБА_4 діяв під керівництвом та у відповідності до вказівок

іншого організатора і був підзвітній останньому.

Крім того, з метою здійснення контролю за діяльністю створеного злочинного холдингу, інший організатор визначив себе Головою наглядової ради, а ОСОБА_4 - виконавчим директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організував доведення цієї інформації до зацікавлених осіб через відповідні публікації на спеціально створеному офіційному сайті ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для виконання плану злочинної організації, ОСОБА_4 та інші співучасники злочинної діяльності, залучили ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 (якого вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2017 засуджено за ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), які ознайомившись із загальним планом вчинення злочинів, з корисливих мотивів погодились на пропозицію співучасників злочинної діяльності вчиняти особливо тяжкі та інші злочини у складі злочинної організації.

Згідно розробленого злочинного плану, доведеного до відома

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації, діяльність структурного підрозділу злочинної організації під назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мала здійснюватися наступним чином: на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від підконтрольних організатору офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські Острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Панама) надходили нафтопродукти, а від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) сира нафта та присадки (МТБЕ) для їх переробки начебто як давальницької сировини, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України в митному режимі реекспорт, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порту Рені, а також через морський порт Ізмаїл.

В період з 07.12.2012 по 28.02.2014 підприємствами резидентами документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Рені), нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також несамохідні баржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для подальшої відправки вантажоодержувачу за межі митної території України підприємствам-нерезидентам « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та прямували в район 61 милі де перебували на якірній стоянці. Після цього прямували в порту Рені до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для наступного фіктивного навантаження.

Насправді ж, нафтопродукти до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надходили, в дійсності ці нафтопродукти реалізовувались на території Україниза допомогою підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших, без сплати обов`язкових митних платежів і зборів, шляхом виготовлення підроблених документів про нібито вивезення їх за межі митної території України в режимі «реекспорт» або взагалі без здійснення реекспорту та зміни митного режиму.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної у тому числі ОСОБА_4 , за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричинено Державі України збитки у виді не сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на суму 2 620 276 531,15 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період з 01.01.2013 до 28.02.2014, перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де отримував доходи, як застрахована особа, якій присвоєно ідентифікаційний номера фізичної особи платника податку НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, підозрюваний ОСОБА_4 , у третьому кварталі 2013 року, отримав дохід (страхову виплату) у розмірі 8097, 34 грн. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначене свідчить про перебування ОСОБА_4 , у період активної діяльності злочинної організації ОСОБА_8 , на території України та отримання ОСОБА_4 доходів, як від суб`єктів господарювання, задіяних у протиправних схемах злочинної організації, так і від інших юридичних осіб.

Враховуючи викладене 06.06.2019 прокурор, керуючись ст. 93 КПК України звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за інформацією щодо підстав здійснення страхової ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_2 , та надання завірених належним чином копій відповідних документів (договору з додатками, заяви, документів що посвідчують особу ОСОБА_4 та інших документів).

Листом заступника начальника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 18.06.2019 №03/3056 відмовлено в наданні вказаних документів, у зв`язку з тим, що вказана інформація може бути надана виключно на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор зазначає, що з метою надання оцінки діям ОСОБА_4 , встановлення його місцезнаходження, підтвердження перебування вказаної особи на території України та участі у вчиненні кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні копій документів, які надавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою укладання договорів, угод, та документи на підставі, яких відбувались страхові виплати вказаній особі.
Встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали та копії документів, на підставі яких відбувались страхові виплати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Використанняяк доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, доводять перебування ОСОБА_4 на території України, отримання доходів та причетності до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Оскільки заступником начальника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відмовлено в наданні вказаних документів неможливо, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0000525 від 22.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу УСР в Одеській області ДСР НП України за дорученням прокурора або слідчого до речей і документів, а саме до документів поданих при укладанні будь-яких договорів, угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_2 на підставі яких здійснювались страхові виплати ОСОБА_4 зокрема, угоди (договори), укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_4 , документів поданих ОСОБА_4 , для укладення вказаних угод, заяв, копій документів, що посвідчують особу, посвідок на постійне або тимчасове проживання, листів, та всіх інших документів, які стали підставою для укладання вказаних угод та здійснення відповідних страхових виплат, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1