Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2283/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо взяття на облік як платника податків; відомостей про директорів, головних бухгалтерів, засновників, працівників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; інформації про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності з моменту реєстрації по теперішній час; копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів з моменту реєстрації по теперішній час; переліку контрагентів за період з моменту реєстрації по теперішній час (з наданням інформації про найманих працівників та копій податкової звітності за аналогічний період часу) з зазначенням також в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо; інформації про те, чи є зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій; інформації стосовно IP адрес, з яких подається податкова звітність вищезазначеного товариства.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету.

Так, 13.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 строком до 31.12.2018 року на суму 4 499 925,6 грн.

17.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 строком до 31.12.2018 року на суму 540 000 грн.

25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №278 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції даху головного корпусу центральної районної лікарні з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по АДРЕСА_3 строком до 25.12.2018 року на суму 1 488 691,00 грн.

08.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір підряду №50 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн.

14.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 (моно практики) № НОМЕР_3 в с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 429 300,40 грн.

16.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 6 274 470,6 грн.

При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами не дотримувались вимог проектної документації, що у подальшому зменшило затратну частину товариства, внаслідок чого були безпідставно привласнені бюджетні кошти, виділені на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, Додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, переліку контрагентів, інформації про найманих працівників та податкової звітності за період з 01.01.2017 року по теперішній час. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовило у наданні вищевказаних документів в порядку ст.93 КПК України, зазначивши, що належною підставою для отримання доступу до речей і документів у межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити фактичну вартість виконаних робіт та матеріалів, суми нанесених збитків, а також юридичних осіб, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю матеріалів для проведення будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 - слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо взяття на облік як платника податків;

- відомостей про директорів, головних бухгалтерів, засновників, працівників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

- відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформації про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності з моменту реєстрації по теперішній час;

- копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів з моменту реєстрації по теперішній час;

- переліку контрагентів за період з моменту реєстрації по теперішній час (з наданням інформації про найманих працівників та копій податкової звітності за аналогічний період часу) з зазначенням також в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

- інформації про те, чи є зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

- інформації стосовно IP адрес, з яких подається податкова звітність вищезазначеного товариства.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18