У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2020 Справа №607/4190/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0003245,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0003245 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003245 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини метамфетаміну, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« ОСОБА_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності були причетні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 , купляв з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», психотропні речовини амфетамін, особливо небезпечні психотропні речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечні психотропні речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропні речовини метамфетамін, психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), також магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки, з метою виготовлення так званих «закладок», при цьому залучавши до вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які йому у м. Тернопіль постачались за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших установ поштового зв`язку, та при цьому за вказівкою ОСОБА_12 , особи які були ним залученні до вказаної злочинної діяльності та він особисто, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картками банківських рахунків, які використовувалися для виведення грошових коштів в крипто валюти, а також для спілкування між учасниками групи ОСОБА_19 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
ОСОБА_20 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
ОСОБА_21 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .
ОСОБА_22 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_39 .
ОСОБА_23 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .
ОСОБА_24 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .
ОСОБА_25 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .
ОСОБА_26 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .
ОСОБА_27 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .
ОСОБА_28 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .
ОСОБА_29 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_74 .
Вказані мобільні телефони, було виявлено та вилучено в ході проведення ряду обшуків в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання у відповідності до вищезазначених осіб.
СУ ГУНП в Тернопільській області виникла необхідність, отримати тимчасовий доступ до інформації, до мобільних телефонів якими користувалися вищевказані особи, до за номерами ІМЕІ оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вище зазначеними номерами ІМЕІ мобільних телефонів.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними номерами, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки отриманих в ході досудового розслідування доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню.
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 02.11.2018 по 00.00 год. 01.03.2020, а саме:

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номерами ІМЕІ: ОСОБА_19 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

ОСОБА_20 : НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

ОСОБА_21 : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

КАВА Ю.В. : НОМЕР_39 .

ОСОБА_23 : НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

ОСОБА_24 : НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

ОСОБА_25 : НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

ОСОБА_26 : НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

ОСОБА_27 : НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

ОСОБА_28 : НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

ОСОБА_29 : НОМЕР_74 .

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1