УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/23/19

1-кс/609/154/2020

19 червня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Мирове Шумського району перебуваючи на посаді листоноші відділення поштового зв`язку с. Кордишів Центру поштового зв`язку №4 м. Кременець Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробив підписи про отримання грошових коштів громадян на суму 8000 гривень.

Станом на 15.06.2020 року встановити місце знаходження ОСОБА_4 не вдалося можливим, однак відомо, що останній отримує пенсію, яку зараховують на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс знаходиться, АДРЕСА_1 .
Детальної інформації щодо особового рахунку ОСОБА_4 чи номеру картки слідчими(розшуковими) діями не здобуто, оскільки вона становить банківську таємницю.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця знаходження ОСОБА_4 , необхідно отримати інформацію із вказанням населеного пункту де знімає кошти підозрюваний ОСОБА_4 , також отримати фото ілюстрації із камер відеоспостереження банкоматів, оскільки із даних ілюстрації можна буде підтвердити чи спростувати факт зняття ОСОБА_4 із власної пенсійної картки грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зауважує, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме населеного пункту та номеру банкомату де проводиться знаття готівкових коштів із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Мирове Шумського району Тернопільської області із отриманням фотоілюстрацій із камер відео спостереження банкомату під час виконання операції по знаттю коштів, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 04 січня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР №0000007 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 358 КК України, та враховуючи те, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані дані дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться, АДРЕСА_1 , а саме:

- останнього зняття коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Шумським РВ УМВС України в Тернопільській області 28.08.2003 року) жителем с. Мирове Шумського району Тернопільської області із вказанням дати, населеного пункту та номеру банкомату де проводиться знаття готівкових коштів із банківської картки та отриманням фотоілюстрацій камер відео спостереження банкоматів під час виконання операції по знаттю коштів;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1