Справа № 212/1061/20
У Х В А Л А

19 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , скаржника ОСОБА_4 , представника скаржника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за №0000146, -

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2020 року до Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся адвокат ОСОБА_5 , який діє як представник ОСОБА_4 зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає неповерненні майна, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 07 лютого 2020 року.

В обґрунтування скарги зазначив, що 07 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_7 від 27.01.2020 року у справі №212/6231/18 (провадження 1-кс/212/198/20) постановленої на підставі клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку були вилучені цінності та речі, які знаходились в приміщеннях, власником яких є орендавець ТОВ «Авторемпробутбуд», а не ФОП ОСОБА_4 , та які не підпадають під ознаки предметів, виявлення яких визначено метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді.

Були вилучені особисті речі ОСОБА_4 , засоби здійснення бухгалтерського обліку, складання звітності, що не підпадають під визначення фабули кримінального провадження, а саме: системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Delux»,

системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Logic Power», системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Gresso», грошові кошти в розмірі 37893 грн.,

упаковки прального засобу «Ariel» по 15 кг в упаковці - у кількості 39 од., упаковки прального засобу «Gala» по 8 кг в упаковці - у кількості 68 од., упаковки прального засобу «Gala» по 6 кг в упаковці у кількості 42 од., пляшки миючого засобу «Fairy» об`ємом 0,5 л - у кількості 5292 од., пляшки миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л у кількості 1350 од., накладні, зошити з записами, документи, журнали.

Скаржник наполягає на тому, що вилучені речі не були визнані речовими доказами та на них не було накладено арешт як на тимчасово вилучене майно, а тому вони повинні бути повернуті володільцю.

13.02.2020 року (вх.№3-20) адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з клопотанням про повернення майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, на день подання скарги жодної відповіді на клопотання не було, майно не повернуто.

У зв`язку з вищезазначеним, просив зобов`язати слідчого СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 негайно повернути ОСОБА_4 все належне їй майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 07 лютого 2020 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В суді ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 скаргу підтримали в повному обсязі, просили її задовольнити, посилаючись на обґрунтування викладені в скарзі.

Прокурор заперечив щодо повернення вилученого майна, мотивуючи тим, що в межах кримінального провадження №0000146 від 24.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 КК України відповідно до ухвали слідчого судді від 27.01.2020 року, проведено обшук та вилучені документи та речі, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: комп`ютерна техніка (системні блоки комп`ютерів), продукція торгових марок «Ariel» «Gala», «Fairy» грошові кошти, накладні, зошити з записами, документи, журнали (оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності). На даний час по кримінальному провадженню призначена експертиза, на яку направлена уся комп`ютерна техніка, яка була вилучена при обшуку. Відповідно до результатів експертизи, буде вирішено питання, про речові докази. Просив відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Однак, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України: при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не вважаються тимчасово вилученим майном.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, що в провадженні слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000146 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_7 від 27.01.2020 у справі №212/6231/18 (провадження 1-кс/212/198/20) постановленої на підставі клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено протоколом обшуку від 07.02.2020 року.

Постановою від 07.02.2020 вилучені при обшуку речі: системний блок з написом «Delux» чорного кольору, документи на 41 аркуші, накладні у кількості 17 штук, зошити з чорновими записами 1- білого кольору з написом Betti Воор, 2- з написом «BrightFuture Mede Byn», системний блок з написом «Gresso» чорного кольору, журнал з написом «Акційні пропозиції на 72 арк», грошові кошти у сумі 37893 грн., блокнот бузкового кольору з написом «Office book», блокнот з написом «Summer», зошит з написом «Air Baloon», зошит з написом «Night Bridges», документи на 5-ти арк., системний блок з написом «Logik Power» копії документів на ФОП « ОСОБА_4 » на 6-ти арк, мішки поліетиленові: написом «Ariel» (упаковка по 15 кілограм), у кількості 39 штук, мішки поліетиленові з написом «Gala» (упаковка по 8 кілограм) у кількості 68 штук та упаковки по 6 кілограм у кількості 42 штуки, пляшки білого кольору з написом «Fairy» об`ємом 0,5 л у кількості 5292 штук, пляшки пластикові білого кольору з написом «Fairy» об`ємом 0,5 л у кількості 1350 штук, картонні коробки з написом «Gel councentrated» 5775 л. у кількості 2 шт., коробка картонна з написом Reiningung 5,81 л. були визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0000146.

Згідно постанови про призначення комп`ютернотехнічної експертизи від 27.02.2020 року вилучена при проведенні обшуку 07.02.2020 року за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 » комп`ютерна техніка: системний блок з написом «Logik», системний блок з написом «Power», системний блок з написом «Gresso» чорного кольору, системний блок з написом «Delux» чорного кольору направлені до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вилучена продукція торгових марки «Fairy» направлена для перевірки ідентифікації на предмет автентичності її походження (виготовлення) або фальсифікації на адресу представника компанії «The Prokter & Gamble Company» 11.03.2020 року. Тому, продукція цієї марки, яка знаходиться на перевірці у виробника - компанії «The Prokter & Gamble Company», не може на даний час бути повернута власнику.

Щодо накладних, зошитів з записами, документів, журналів ці речі та документи також перелічені в ухвалі слідчого судді і не підлягають поверненню на даному етапі досудового розслідування.

Щодо грошових коштів. У разі встановлення причетності ФОП ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, зазначені кошти можуть будуть залучені в якості доказів по справі та підлягатимуть спеціальній конфіскації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100,167,169,171,237,303,307,309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє від імені володільця майна ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за №0000146 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_6 повернути ОСОБА_4 , належне їй майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 07 лютого 2020 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- упаковки прального засобу «Ariel» обсягом по 15 кг у кількості 39 одиниць;

- упаковки прального засобу «Gala» обсягом по 8 кг у кількості 68 одиниць;

- упаковки прального засобу «Gala» обсягом по 6 кг у кількості 42 одиниць.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 24 березня 2020 року о 13-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1