Справа № 127/7267/20
Провадження №11-сс/801/288/2020
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2020 року м. Вінниця

Колегія суддів Вінницького апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6
адвоката ОСОБА_7
підозрюваного ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні за апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №000033 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 06.04.2020, якою задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 630 600 гривень, відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який органами досудового слідства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України в тому, що він, приблизно в 2014 році, з метою особистого збагачення організував та очолив злочинну групу, до якої залучив ОСОБА_9 .
План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_8 , передбачав створення підконтрольних фіктивних суб`єктів господарської діяльності, на які шляхом обману та зловживання довірою, або ж за допомогою підроблення та використання завідомо підроблених документів, члени злочинної групи мали зареєструвати право оренди на чужі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з метою подальшої реалізації корпоративних прав на фіктивні підприємства, на які зареєстроване вказане право оренди під виглядом добросовісно набутого.
Так, для створення підконтрольної фіктивної юридичної особи, ОСОБА_8 приблизно влітку 2014 року, але не пізніше 04.06.2014, за невстановлених обставин організував виготовлення документів, необхідних для реєстрації ТОВ «Колорит Агрос», не маючи на меті займатися господарською діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
У вказаний період часу, але не пізніше 04.06.2014, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль згідно єдиного плану злочинної діяльності, підписав виготовлені правовстановлюючі документи та подав їх на реєстрацію до відділу реєстрації Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області, де 04.06.2014 державний реєстратор Вінницької РДА Вінницької області, не будучи обізнаною про злочинні наміри членів злочинної групи, вчинила реєстраційні дії, внаслідок яких проведено державну реєстрацію ТОВ «Колорит Агрос» ().
Крім того, ОСОБА_8 , приблизно в квітні 2015 року, за невстановлених обставин організував виготовлення документів, необхідних для реєстрації ТОВ «Краєвид Поділья», не маючи на меті займатися господарською діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
У вказаний період часу, але не пізніше 08.04.2015, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль згідно єдиного плану злочинної діяльності, підписав виготовлені правовстановлюючі документи та подав їх на реєстрацію до реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, де 08.04.2015 державний реєстратор реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, не будучи обізнаною про злочинні наміри членів злочинної групи, вчинила реєстраційні дії, внаслідок яких проведено державну реєстрацію ТОВ «Краєвид Поділья» ().
Крім того, ОСОБА_8 , приблизно в травні 2016 року, за невстановлених обставин організував виготовлення документів, необхідних для реєстрації ТОВ «Поділля Латінвест», не маючи на меті займатися господарською діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
У вказаний період часу, але не пізніше 20.05.2016, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри злочинної групи, але діючи в інтересах ОСОБА_8 , з яким підтримувала сімейні відносини та спільно проживала, та виконуючи його вказівки, підписала виготовлені правовстановлюючі документи та подала їх на реєстрацію до реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, де 20.05.2016 державний реєстратор реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, не будучи обізнаною про злочинні наміри членів злочинної групи, вчинила реєстраційні дії, внаслідок яких проведено державну реєстрацію ТОВ «Поділля Латінвест» ().
Після отримання контролю над фіктивними суб`єктами господарювання ОСОБА_8 приблизно в першій половині 2016 року залучив до складу створеної та очоленої ним злочинної групи ОСОБА_11 , 1981 р.н., та ОСОБА_12 , 1991 р.н., які у подальшому, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , об`єднавшись у стійке злочинне об`єднання, діяли згідно єдиного плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи та який передбачав розподіл функцій між ними.
Указана організована група характеризувалась стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності приблизно з 2016 по 2017 рік, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням матеріальних благ від такої діяльності.
Метою діяльності вказаної групи було заволодіння коштами суб`єктів господарювання під приводом продажу корпоративних прав на фіктивні підконтрольні суб`єкти господарювання, з якими нібито були укладені договори оренди земельних ділянок в різних районах Вінницької області на значні площі земель сільськогосподарського призначення.
Для реалізації злочинного умислу члени групи організовували виготовлення підроблених договорів оренди земельних ділянок або ж, шляхом обману та зловживання довірою від імені реально існуючих добросовісних сільськогосподарських підприємств, укладали договори оренди з землевласниками та, у подальшому, проводили їх державну реєстрацію за попередньо створеними фіктивними підприємствами, створюючи видимість зайняття сільськогосподарською діяльністю на значних площах земель с/г призначення на території Вінницької області.
Відповідно з розробленим планом злочинної діяльності функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:
- ОСОБА_8 організував вказану організовану групу та, будучи її керівником, з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності, забезпечуючи коштами та фінансуванням витрат, пов`язаних із функціонуванням самої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували підроблення договорів оренди земельних ділянок, забезпечували їх охорону, створювали фіктивні підприємства.
Крім того, ОСОБА_8 , надавав вказівки з підшукання осіб, що за грошову винагороду підроблювали договори оренди земельних ділянок; підшукував юридичних осіб, які бажали придбати корпоративні права на фіктивні підприємства, на яких оформлені підроблені договори оренди земельних ділянок, з метою подальшого заволодіння коштами даних юридичних осіб шляхом обману та проводив з ними перемовини.
- ОСОБА_11 , будучи членом організованої групи за вказівкою ОСОБА_8 підшукував мешканців Вінницького, Жмеринського та Барського районів Вінницької області, які за грошову винагороду здійснювали агітацію землевласників на укладення з фіктивними підприємствами договорів оренди земельних ділянок, або ж підроблювали підписи від імені таких землевласників у договорах оренди земельних ділянок; надавав поради учасникам злочинної групи, щодо отримання зразків підписів землевласників, шляхів їх підроблення, спільно з ОСОБА_8 розробляв план заволодіння коштами компанії «Ілта Комодітіс СА» (юридична адреса, Рю Дю Рон 65, 1204, Женева, Швейцарія) та механізм його реалізації шляхом продажу корпоративних прав фіктивних підприємств.
- ОСОБА_9 , будучи членом організованої групи та на виконання єдиного плану подавав відповідні документи державним реєстраторам та заснував фіктивні підприємства ТОВ «Колорит Агрос», ( ), ТОВ «Краєвид Поділья» (), не маючи на меті займатися господарською діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності; як керівник фіктивного підприємства ТОВ «Колорит Агрос» підписував підроблені договори оренди землі, які нібито були укладені з власниками земель, розташованих на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області, передавав для перевірки підроблені договори оренди в компанію «Ілта Комодітіс СА» з метою заволодіння коштами останньої.
- ОСОБА_12 , будучи членом організованої групи за вказівкою ОСОБА_8 підшукував землевласників Жмеринського району Вінницької області та агітував на укладення з фіктивними підприємствами договорів оренди земельних; передавав для державної реєстрації прав завідомо підроблені договори оренди земельних ділянок, розташованих на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області, нібито укладені з фіктивним підприємством ТОВ «Колорит Агрос», а також підроблені договори оренди земельних ділянок, розташованих на території Барського району Вінницької області, нібито укладені з фіктивним підприємством ТОВ «Краєвид Поділья».
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період з серпня 2016 року по 13.03.2017, організували виготовлення 108 підроблених договорів оренди земельних ділянок, нібито укладених між директором по розвитку ТОВ «Поділля Латінвест» ОСОБА_13 та власниками земельних ділянок, що знаходяться на території Жмеринського району, Вінницької області, які насправді не підписували вказані договори про надання у строкове платне користування земельної ділянки, строком на 10 років, в які було внесені кадастровий номер земельної ділянки, її площу, прізвище, ім`я, по-батькові орендодавця.
Маючи у володінні відомості про анкетні дані орендодавців та зразки їх підписів, члени організованоїї групи згідно єдиного плану злочинної діяльності надали їх ОСОБА_14 та іншим невстановленим слідством особам, які від імені власників земельних ділянок та без їх відома, підписали договори оренди земельних ділянок, таким чином підробивши підписи землевласників.
Після цього, директор по розвитку ТОВ «Поділля Латіневест» ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що землевласники не підписували вказаних договорів, підписав їх як сторона договору орендар, таким чином заверши виготовлення підроблених договорів оренди земельних ділянок.
Для реєстрації вказаних підроблених договорів оренди земельних ділянок члени злочинної групи залучили ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким було відомо про те, що ці договори насправді не підписувались власниками.
У періоду часу з 15.08.2016 по 25.03.2017 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи в інтересах та під керівництвом членів злочинної групи, звернулись до державних реєстраторів Реєстраційної служби Могилів-Подільської РДА ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , де подали відповідну заяву про державну реєстрацію права ТОВ «Поділля Латінвест» на оренду вказаних земельних ділянок.
За результатами розгляду цих заяв, та на підставі поданих підроблених договорів та інших документів, державними реєстраторами до реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про право ТОВ «Поділля Латінвест», , на оренду зазначених земельних ділянок терміном на 10 років.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приблизно наприкінці 2016 та на початку 2017 року, але не пізніше 17.02.2017, організували виготовлення у невстановлений спосіб 308 підроблених договорів оренди земельних ділянок, нібито укладених між директором ТОВ «Колорит Агрос» () ОСОБА_9 та власниками земельних ділянок, що знаходяться на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області, про надання у строкове платне користування земельної ділянки, строком на 10 років, в які було внесені кадастровий номер земельної ділянки, її площу, прізвище, ім`я, по-батькові орендодавця.
Діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності, члени організованої групи організували підписання вказаних договорів невстановленими особами від імені землевласників та які діяли без відома останніх, а ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи, що землевласники не підписували вказаних договорів, підписав їх як директор TOB «Колорит Агрос».
Після виготовлення вказаних підроблених договорів земельних ділянок, ОСОБА_12 , діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності у складі організованої групи, в період часу з 17.02.2017 по 27.03.2017 звернувся до державних реєстраторів Реєстраційної служби Могилів-Подільської РДА ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та державного реєстратора Гальжбіївської сільської ради,Ямпільського району, Вінницької ОСОБА_18 з заявами про державну реєстрацію права TOB «Колорит Агрос» на оренду вказаних земельних ділянок, усвідомлюючи, що договори оренди земельних ділянок являються підробленими та насправді землевласниками не підписувались.
За результатами розгляду заяв ОСОБА_12 та на підставі поданих ним підроблених договорів та інших документів, державними реєстраторами, у період часу з 17.02.2017 по 27.03.2017 до реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про право ТОВ «Колорит Агрос» () на оренду зазначених земельних ділянок терміном на 10 років.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приблизно в першій половині 2017 року, але не пізніше 26.06.2017, організували виготовлення у невстановлений спосіб 139 підроблених договорів оренди земельних ділянок, нібито укладених між директором ТОВ «Краєвид Поділья» () ОСОБА_19 , який будучи засудженим 26.04.2017 Святошинським районним судом м. Києва за ст.ст. 15 ч.3, 185 ч.3 КК України до 3 років позбавлення волі, на дату складання договорів відбував покарання в місцях позбавлення волі у Черкаській виправній колонії № 62, та власниками земельних ділянок, що знаходяться на території Гармаківської сільської ради, Барського району, Вінницької області про надання у строкове платне користування земельної ділянки, строком на 10 років, в які було внесені кадастровий номер земельної ділянки, її площу, прізвище, ім`я, по-батькові орендодавця.
Діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності, члени злочинної групи, ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організували підписання вказаних договорів від імені землевласників ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншими невстановленими слідством особами, а також ОСОБА_11 , який виконував відведену йому роль згідно єдиного плану злочинної діяльності, які діяли без відома власників земельних ділянок, усвідомлюючи, що землевласники не підписували вказаних договорів, а також організували підроблення невстановленими особами підписів від імені директора ТОВ «Краєвид Поділья» ОСОБА_19 у підроблених договорах оренди.
Після виготовлення вказаних підроблених договорів, члени злочинної групи згідно єдиного плану мали намір використати їх для проведення державної реєстрації права ТОВ «Краєвид Поділья» () на оренду вказаних земельних ділянок.
Крім того, на виконання єдиного плану члени злочинної групи ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за допомогою невстановленої слідством особи 20.07.2017 організували подання до Реєстраційної служби Могилів-Подільської РДА, разом з іншими документами, 23 раніше виготовлених підроблених договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться на території Гармаківської сільської ради, Барського району, Вінницької області, нібито укладених між власниками ділянок та фіктивно створеним ТОВ «Краєвид Поділья» в особі ОСОБА_19 , який на дату складання договорів відбував покарання в місцях позбавлення волі у Черкаській виправній колонії № 62, про надання у строкове платне користування земельної ділянки, строком на 10 років, в які було внесені кадастровий номер земельної ділянки, її площу, прізвище, ім`я, по-батькові орендодавця та які насправді землевласниками не підписувались.
За результатами розгляду заяв про реєстрацію речового права та на підставі поданих підроблених договорів та інших документів, державним реєстратором Могилів-Подільської районної державної адміністрації ОСОБА_16 . 20-21.07.2017 внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право ТОВ «Краєвид Поділья » () на оренду зазначених земельних ділянок терміном на 10 років.
Крім того, попередньо організувавши створення ТОВ «Поділля Латінвест», ОСОБА_20 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та виконуючи відведену йому роль згідно єдиного плану злочинної діяльності, упродовж 2016 року увійшов в довіру до засновника та директора компанії «Ілта Комодітіс СА» ОСОБА_23 та запропонував придбати корпоративні права на ТОВ «Поділля Латінвест», повідомивши останньому, що за винагороду може організувати укладення великої кількості договорів оренди земельних ділянок, що розташовані в Жмеринському районі, Вінницької області, від імені ТОВ «Поділля Латінвест» з землевласниками, на що той погодився.
Згідно домовленості вартість послуг по організації укладення таких договорів оренди земельних ділянок становила 750 доларів США за 1 Га землі, які компанія «Ілта Комодітіс СА» мала заплатити ОСОБА_20 після укладення та державної реєстрації договорів оренди земельних за ТОВ «Поділля Латінвест» з землевласниками.
Таким чином, ОСОБА_20 повідомив засновнику та директору компанії «Ілта Комодітіс СА» ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що він організує укладення договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Поділля Латінвест» та власниками земельних ділянок, насправді плануючи підробити вказані договори оренди земельних ділянок та зареєструвати їх в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Поділля Латінвест» без відома землевласників.
Після отримання згоди засновника та директора компанії «Ілта Комодітіс СА» ОСОБА_23 на організацію укладення за винагороду договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Поділля Латінвест» та землевласниками, ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності, за описаних вище обставин з серпня 2016 року по 13.03.2017 організували підроблення та державну реєстрацію 108 договорів оренди земельних ділянок, нібито укладених між ТОВ «Поділля Латінвест» та землевласниками, без відома останніх загальною площею 233, 8877 Га, за що, згідно попередньої домовленості, планували отримати від компанії «Ілта Комодітіс СА» 175 416 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долару США (26,81 грн. за 1 долар США), встановленого Національним банком України на 13.03.2017, становило 4 702 903 грн.
Тобто, ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи та виконуючи відведені ролі згідно єдиного плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи, виконали всі заплановані дії, які вважали необхідними для отримання від компанії «Ілта Комодітіс СА» 175 416 доларів США (еквівалентно 4 702 903 грн.), що у 5878 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2017 році становив 800 грн., однак з причин, які не залежали від волі членів організованої групи, їм було відмовлено у сплаті обумовлених коштів представниками компанії «Ілта Комодітіс СА» через виявлення фактів підробки договорів оренди земельних ділянок.
Крім того, ОСОБА_20 спільно з ОСОБА_9 попередньо організувавши створення ТОВ «Колорит Агрос», а у подальшому діючи у складі створеної та очоленої ним організованої групи, до якої входили він сам, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , члени якої організували приблизно наприкінці 2016 та на початку 2017 року, але не пізніше 17.02.2017, підроблення 308 договорів оренди земельних ділянок та їх державну реєстрацію з 17.02.2017 по 27.03.2017 за описаних вище обставин, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння коштами компанії «Ілта Комодітіс СА», розуміючи, що керівництво вказаної компанії не погодиться укладати з ним будь-які угоди через попереднє викриття його шахрайських дій по організації укладення та реєстрації договорів оренди земельних ділянок за ТОВ «Поділля Латінвест», в квітні 2017 року направив ОСОБА_25 в офіс компанії «Ілта Комодітіс СА» по проспекту Степана Бандери, 9, в м. Києві для зустрічі з керівництвом даної компанії.
Після цього, ОСОБА_25 , з метою заволодіння коштами компанії «Ілта Комодітіс СА», діючи згідно єдиного плану, відомого усім учасникам групи, до якої крім нього входили ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль та діючи під керівництвом ОСОБА_20 , представляючись працівником ТОВ «Колорит Агрос» та перебуваючи в офісі компанії «Ілта Комодітіс СА», в квітні 2017 року запропонував представникам та керівникам компанії «Ілта Комодітіс СА» придбати корпоративні права на ТОВ «Колорит Агрос», повідомивши завідомо неправдиву інформації про те, що цим товариством з землевласниками укладено велику кількість договорів оренди земельних ділянок на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області, усвідомлюючи, що насправді землевласники не підписували вказаних договорів оренди земельних ділянок.
За досягнутою домовленістю між ОСОБА_25 та керівництвом компанії «Ілта Комодітіс СА» вартість придбання корпоративних прав ТОВ «Колорит Агрос» була визначена з розрахунку 900 доларів США за 1 Га землі, яка на законних підставах перебуває в оренді ТОВ «Колорит Агрос».
Отримавши згоду компанії «Ілта Комодітіс СА» придбати корпоративні права на ТОВ «Колорит Агрос», ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану, відомого усім учасниками групи, у квітні 2017 року передав представникам компанії «Ілта Комодітіс СА» на вивчення 308 підроблених договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області, загальною площею 436,2045 Га, нібито укладених ТОВ «Колорит Агрос» з землевласниками, за що, згідно попередньої домовленості, члени злочинної групи планували отримати від компанії «Ілта Комодітіс СА» 392 584 долари США, що згідно офіційного курсу гривні до долару США (26,8642 грн за 1 долар США), встановленого Національним банком України на 15.04.2017, становило 10 546 455 грн.??
Тобто, ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , виконали всі заплановані дії, які вважали необхідними для отримання від компанії «Ілта Комодітіс СА» 392 584 доларів США (еквівалентно 10 546 455 грн.), що у 13183 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2017 році становив 800 грн., однак з причин, які не залежали від волі членів цієї злочинної групи, їм було відмовлено у сплаті обумовлених коштів через виявлення фактів підробки договорів оренди земельних ділянок..

Слідчий суддя, обираючи запобіжний захід у вигляді застави, мотивував прийняте рішення тим, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду злочинів, у тому числі особливо тяжких, у складі організованої групи, яку він сам створив та керував не менше ніж на протязі року та згідно здобутих доказів інші учасники групи, а також тимчасові спільники, беззаперечно виконували вказівки ОСОБА_8 , тому наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може незаконно впливати на свідків або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, тобто наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

В апеляційній скарзі адвоката ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у виді застави та відмови у задоволенні клопотання слідчого.
На думку адвоката, слідчий суддя дійшов помилкового висновку щодо обґрунтованої підозри.
Слідство у даній справі ведеться з 15.03.2017, слідчим допитано всіх свідків та підозрюваних у даному кримінальному провадженні, підозру ОСОБА_8 було вручено 25.03.2020, однак до клопотання про обрання запобіжного заходу не надано жодного доказу, щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_8 у вчиненні злочинів за які йому оголошено підозру.
Зокрема, щодо підозри в підробці та реєстрації договорів оренди на ТОВ Поділля Латінвест та шахрайства пов`язаного з ТОВ Поділля Латінвест адвокат зазначає, що корпоративні права на ТОВ Поділля Латінвест були придбані компанією Ілта Комодітіс СА 14 вересня 2016 року, що підтверджується протоколом №14/09/16 від 14.09.2016 року та договором купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ Поділля Латінвест. Таким чином, з 14 вересня 2016 року компанія Ілта Комодітіс СА придбала корпоративні права ТОВ Поділля Латінвест та була її повним власником. В свою чергу, договори оренди землі, які містять підроблені підписи власників, згідно з даними повідомлення про підозру були укладені в період з 20.12.2016 року по 17.02.2017 року. Також, вказані договори оренди від імені ТОВ Поділля Латінвест підписував директор з розвитку вказаного товариства ОСОБА_13 , який був призначений на посаду представниками компанії Ілта Комодітіс СА. Отже, укладення та реєстрація договорів оренди, що мають підроблені підписи, відбувалось за участі посадової особи призначеною компанією Ілта Комодітіс СА та в період, коли власником ТОВ Поділля Латінвест була компанія Ілта Комодітіс СА.
Після 14 вересня 2016 року ОСОБА_8 жодного відношення до ТОВ Поділля Латінвест та його керівництва не мав.
Так, до клопотання про обрання запобіжного заходу не надано інших доказів, які б підтверджували будь-яке відношення ОСОБА_8 до укладання договорів оренди в період з 14.09.2016 року по 13.03.2017 року.
Щодо підозри в підробці та реєстрації договорів оренди на ТОВ Колорит Агрос та шахрайства пов`язаного з ТОВ Колорит Агрос адвокат зазначає, що стороною обвинувачення не було проведено судової почеркознавчої експертизи договорів оренди, що були укладені між ТОВ Колорит Агрос та власниками земельних ділянок на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області. Відповідно доказів того, що вказані договори були підписані не власниками земельних ділянок, а іншими особами, з боку сторони обвинувачення не надано.
За таких обставин підозра щодо підробки договорів оренди землі між ТОВ Колорит Агрос та власниками земельних ділянок на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області є необґрунтованою.
Крім того, відповідно є і необґрунтованою підозра в замаху на шахрайство щодо продажу корпоративних прав ТОВ Колорит Агрос з використанням підроблених договорів оренди землі.
Щодо підозри в підробці та реєстрації договорів оренди на ТОВ Краєвид Поділья адвокат зазначає, що єдиними доказом, що стосується факту не підписання договорів оренди з ТОВ Краєвид Поділья є висновок судової почеркознавчої експертизи.
Проте, вказаний висновок почеркознавчої експертизи не містить інформації про те, хто саме здійснював підписання договорів оренди з ТОВ Краєвид Поділья.
Відповідно органами досудового слідства не виявлено осіб, які здійснили підписання договорів оренди з ТОВ Краєвид Поділья, та не допитали їх, не встановили обставин підписання таких договорів.
В зв`язку з цим відсутні докази, які б свідчили про відношення ОСОБА_8 до укладення договорів оренди з ТОВ Краєвид Поділья, що містять підписи не власників земельних ділянок.
За таких обставин підозра щодо підробки договорів оренди землі між ТОВ Краєвид Поділья та власниками земельних ділянок є необґрунтованою.
Також прокурором не доведено жоден із ризиків, оскільки ОСОБА_8 має постійне місце проживання, сім`ю та неповнолітню дитину, тому у нього немає наміру незаконно впливати на свідків або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши доповідача; адвоката та підозрюваного ОСОБА_8 , які просили скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката; перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Суд вважає, що сторона обвинувачення має довести існування обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого конкретною статтею або частиною статті КК. Випадки неправильної кваліфікації кримінального правопорушення (завищення кваліфікації), відсутність кваліфікуючих ознак відповідного злочину, є фактично не доведенням вчинення особою кримінального правопорушення, а тому у задоволенні клопотання повинно бути відмовлено.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Однак постановляючи оскаржувану ухвалу про задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу ОСОБА_8 , слідчий суддя цих вимог закону не дотримався, дійшовши помилкового висновку про наявність обґрунтованої підозри, хоча це не підтверджується наданим слідчим копіями матеріалів кримінального провадження, а тому ухвала слідчого судді Вінницького міського суду від 06.04.2020, якою задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_8 підлягає скасуванню.
Так згідно цих копій, які додані до клопотання про застосування запобіжного заходу, досудове слідство по факту підроблення договорів оренди землі між власниками земельних паїв та ТОВ «Колорит Агрос», ТОВ «Краєвид Поділля» та ТОВ «Поділля Латінвест» за ч.ч.3, 4 ст.358 КПК України, згідно витягів з ЄРДР, було розпочато у березні 2017 року, а повідомлення про підозру ОСОБА_8 в організації підроблення з метою використання та організації використання завідомо підробленого документу за ч.3 ст.27, ч.3,4 ст.358 КК України вручено 25.03.2020, через три роки від початку розслідування. Враховуючи тривалість досудового слідства, Суд вважає, що така підозра має бути обґрунтована достатніми та переконливими доказами, на відміну від підозри затриманій особі, якій обирається запобіжний захід одразу після скоєного злочину, а тому посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі, що «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, не стосується цього випадку.

ОСОБА_8 підозрюється в тому, що в 2014 році розробив план злочинної діяльності, організував та очолив злочинну групу, члени якої підробляли договори оренди чужих земельних ділянок сільськогосподарського призначення та використовували їх, з метою реалізації корпоративних прав на фіктивні підприємства.

Тобто ОСОБА_8 особисто не підробляв договори, не здійснював їх реєстрацію та використання, він «за невстановлених обставин», як зазначено у підозрі, створив та очолив організовану групу, та відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності, забезпечуючи коштами та фінансуванням витрат, пов`язаних з функціонуванням самої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували підроблення договорів оренди земельних ділянок, забезпечували їх охорону, створювали фіктивні підприємства.

При цьому зміст підозри не містить жодного конкретного факту в обґрунтування такого висновку, як і посилання на хоча би один доказ в підтвердження підозри в організації злочинної групи, незважаючи на три роки слідства. Такі докази слідчому судді не надавались разом з клопотанням, і як пояснив вже в ході апеляційного розгляду слідчий ОСОБА_26 , ніхто із співучасників не вказав на ОСОБА_8 як організатора, чи бодай співучасника, хоча відповідно до п.3 ч.1 ст.276 КПК України, повідомлення про підозру здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вимога ж, що підозра має ґрунтуватись на достатніх доказах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного обрання запобіжного заходу.

ОСОБА_8 також оголошено підозру ще й за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України у двох епізодах закінченого замаху на заволодіння чужим майном коштами компанії «Ілта Комодітіс СА» шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою у тому ж 2017 році.

Відомості до ЄРДР за цими епізодами внесено вже 22.05.2019 у зв`язку з надходженням до СУ ГУНП у Вінницькій області заяви директора ТОВ «ІЛТА Оріджинейшн» ОСОБА_27 ..

З наданих слідчим копій матеріалів кримінального провадження, протоколи заяв ОСОБА_27 , про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 в 2017 році, коли вона працювала на посаді директора ТОВ «Поділля Латінвест», яке укладало фіктивні договори оренди землі, згідно оголошеної ОСОБА_8 підозри в організації їх підроблення (а.с.33-35), прийняті у м.Києві 21.05.2019 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , що викликає у Суда обґрунтований сумнів в їх добровільності та правдивості, однак дані заяви протягом 10 місяців, до оголошення підозри, слідством не перевірені.

Підозру ОСОБА_8 за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України слідство обґрунтовує протоколом допиту свідків ОСОБА_27 від 06.06.2019 та ОСОБА_28 від 14.06.2018, яким зі слів ОСОБА_8 стало відомо, що частина договорів оренди були фіктивні.

Жодного іншого доказу щодо обґрунтованості підозри за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України слідчому судді надано не було, що явно є недостатнім для визнання її обґрунтованості у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Таким чином дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи свого клопотання, Суд дійшов висновку про відсутність достатніх доказів обґрунтованості підозри повідомленій ОСОБА_8 , а тому в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :
апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 06.04.2020, якою задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 630 600 гривень, відносно ОСОБА_8 скасувати.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Головного управління національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_26 про застосування запобіжного заходу у виді застави ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3