Справа № 752/1476/18
Провадження № 1-кс/752/1133/20
У Х В А Л А

16.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, а саме щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ,ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ,ФОП ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 ,ФОП ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , з часу відкриття по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001187, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднило на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про закупівлю: Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення послуги з доопрацювання комп`ютерних програм, що забезпечують функціонування документообігу суду (з передачею усіх без виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

За переговорною процедурою на підставі ст. 35, п 1. Закону України «Про публічні закупівлі» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про намір укласти з фізичними особами-підприємцями 8 угод на загальну суму 6,82 млн. грн.

Проте 28.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг відмінило ці процедури.

Цього ж дня були оголошені нові торги: послуги, пов`язані з програмним забезпеченням - послуги з супроводження програмного забезпечення (комп`ютерних програм), що забезпечують функціонування автоматизованої системи документообігу суду (включаючи послуги з їх доопрацювання (з передачею усіх всіх виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

В подальшому, нібито з метою захисту прав інтелектуальної власності оголошено намір про укладання з тими самими 8 фізичними особами- підприємцями 8 угод на загальну суму 15,2 млн. грн., в якості обґрунтування застосування переговорної процедуриз азначені ті ж самі документи, що й для попередньої відміненої процедуриз акупівлі.

В подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) було укладено договори про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням від 17 травня 2017 року №№17/05-1,17/05-2,17/05-3, 17/05-4, 17/05-5, 17/05-6, 17/05-7, 17/05-8 з ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (облікова карткаплатника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (облікова картка платника податків НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (облікова картка платника податків НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ) та ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_15 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_6 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_10 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Встановлено, що ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_12 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 ;

Згідно даних, розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 банківська установа знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (облікова картка платника податків НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (облікова картка платника податків НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ) та ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, а саме інформації щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ,ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ,ФОП ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 ,ФОП ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 .
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами у справі, і отримати їх у інший спосіб не можливо.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального законодавства, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, в зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ,ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ,ФОП ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 ,ФОП ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12

- з часу відкриття по теперішній час.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя