Справа № 459/3401/17
Провадження № 1-кс/459/476/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу в суд для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 прокурор звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що ОСОБА_4 в період з 24 до 28 лютого 2008 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та вбивством вимагав у ОСОБА_5 передачі належних йому грошей в сумі 150000 гривень.

Крім того ОСОБА_4 , будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою: м. Червоноград, вул. Івасюка 23/79 Львівської області, у вересні 2005 року, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не працює на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 2118 від 16 вересня 2005 року, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_6 працювала на цьому підприємстві на посаді кухара-кондитера і отримувала заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 2100 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка ніколи не працювала в ППФ „Кристал", і підробив підпис останньої. Отримавши 16.09.2005 року таку підроблену довідку ОСОБА_6 в подальшому пред`явила її в ЧФ КБ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту. Крім цього ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору. При цьому ОСОБА_4 склав довідку про доходи № 1521 від 20.09.2005 року на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 5760 грн., однак за вищевказаний період ОСОБА_4 жодних доходів від діяльності ППФ „Кристал" не отримував. Також ОСОБА_4 вніс у вищевказану довідку про доходи неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка ніколи не працювала в ППФ „Кристал", і підробив підпис останньої. Дану неправдиву довідку про доходи він додав до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_6 пред?явили ці документи у відділення „Центральне" Червоноградської філії „Приватбанку", де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_6 отримала кредит на суму 1000 гривень. Окрім того, в листопаді 2005 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_8 непрацевлаштована в законному порядку на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 1871 від 08 листопада 2005 року в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_8 працювала на цьому підприємстві на посаді менеджера по торгівлі і отримувала заробітну плату з травня 2005 року по жовтень 2005 року на загальну суму 6350 гривень та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка ніколи не працювала в ППФ „Кристал", і підробив підпис останньої. Отримавши в листопаді таку підроблену довідку ОСОБА_8 в подальшому пред"явила її в ЧФ КБ „ПриватБанк" для оформлення договору на отримання кредиту та отримала кредит в сумі 35,00 тис. грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 в листопаді 2005 року маючи необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах у відділенні «Центральне» ЧФ „ПриватБанк" склав довідку про доходи № 1870 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з травня 2005 року по жовтень 2005 року на загальну суму 5980 гривень, однак за вищевказаний період ОСОБА_4 жодних доходів від діяльності ППФ „Кристал" не отримував. Також ОСОБА_4 у вищевказану довідку про доходи вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка ніколи не працювала в ППФ „Кристал", і підробив підпис останньої. В подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 пред`явив вищевказану довідку про доходи в відділення «Центральне» ЧФ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред"явлених документів отримав кредит на суму 15000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою: м. Червоноград, вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, ще ОСОБА_9 непрацевлаштований в законному порядку на даному підприємстві, виготовив довідку № 1211 від 25 травня 2005 року в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_9 працював на цьому підприємстві і отримувала заробітну плату з листопада 2005 року по квітень 2006 року на загальну суму 7000 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Вищевказана довідка була виявлена та вилучена під час проведення обшуку в квартирі ОСОБА_4 , яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_4 09 вересня 2006 року під час проведення з ним слідчих дій по кримінальній справі №134-0264, а саме ознайомлення його як обвинуваченого по вищевказаній справі з результатами почеркознавчої та амбулаторної психіатричної експертиз, в приміщенні Червоноградського МВ УМВСУ у Львівській області, в м. Червоноград, вул. С.Володимира, 8-а, з метою ускладнення розслідування кримінальної справи і ухилення від кримінальної відповідальності умисно викрав та знищив з кримінальної справи № 134-0264 довідку про доходи на ім`я ОСОБА_10 , яка по вищевказаній кримінальній справі 22 червня 2006 року оглянута та визнана речовим доказом.

Окрім того, ОСОБА_4 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору. При цьому ОСОБА_4 склав довідку про доходи №1521 від 20.09.2005 року на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та додав її до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_6 пред`явили ці документи у відділення «Центральне» Червоноградської філії «ПриватБанку», де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_6 отримала кредит на суму 1000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 в листопаді 2005 року маючі необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах, склав довідку про доходи № 1870 на своє ім"я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та яку в подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця використав, пред`явивши її у відділення «Центральне» ЧФ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_4 отримав кредит на суму 15000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 будучи засновником і директором ППФ „Кристал" з юридичною адресою: м.Червоноград, вул.Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи керівником суб`єкта підприємницької діяльності зареєстрованим 20.08.1999 року Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради, будучи уповноваженим на прийом-звільнення працівників, тобто являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, умисно прийняв на постійну роботу в ППФ „Кристал" без належного оформлення, працівників: ОСОБА_8 , яка працювала з квітня 2004 року по листопад 2005 року; ОСОБА_11 , яка працювала з квітня 2004 року по квітень 2005 року; ОСОБА_9 , який працює з лютого 2004 року і по листопад 2006 року. З вищевказаними особами ОСОБА_4 трудових відносин у встановленому законом порядку не оформляв, трудових договорів не уклав і в трудові книжки вищевказаних осіб відомостей щодо працевлаштування не вносив. ОСОБА_4 виплачував працівникам ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових відрахувань і на яких не поширювались гарантії, передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 27.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.1 ст.366, ч.2 ст.357, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.172 КК України.
28.09.2009 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме.

Беручи до уваги вище наведене, а також те, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих дій по даному кримінальному провадженню, перебуваючи на волі може переховуватися від суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти інші кримінальні правопорушення, а тому слідчий вважає, що слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу в суд, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав вказаних у ньому.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

На підставі наведеного вище, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.366, ч.2 ст.357, ч.3 ст.358, ч.1 ст.172 КК України, що є невеликої, середньої та тяжким злочинами, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років,з 10.05.2008 року його оголошено в розшук, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження останнього не вдалося, що перешкоджає проведенню з ним слідчих дій по даному кримінальному провадженню, перебуваючи на волі може вчиняти нові злочини, ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі, а тому вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 188-189 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу в суд для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання даної ухвали доручити працівникам Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області.

Визначити строк дії ухвали терміном 6 (шість) місяців до 18.11.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1