Справа №463/5801/20
Провадження1-кс/465/1210/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

07.07.20 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

слідчий Личаківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що 23.06.2020 року до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.06.2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 200 ЄВРО, які вона перерахувала в якості оплати за оформлення документів для працевлаштуванні в Німеччині.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 23.06.2020 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що із показів ОСОБА_5 , з`ясовано, що 11.06.2020 року вона знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку з ім`ям « ОСОБА_6 », на якій було розміщено оголошення про роботу в Німеччинині, зв`язавшись з ним по номеру « НОМЕР_3 » через «Viber» та домовились з ним про те, що вона зі своїм хлопцем погоджується на умови праці, на що нам повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти по 100 ЄВРО за особу за документи для працевлаштування, на що вона погодилась і за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї польської банківської карти перерахувала на карту « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 926 польських злотих. З 14.06.2020 року вказана особа на зв`язок не виходить та на повідомлення не відповідає. Виїзд з його слів повинен був відбутись 25.06.2020 з залізничного вокзалу м. Львова, автобусом, водій якого і мав би нам передати документи. Сума завданої шкоди стовить 6050 грн..
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 11.06.2020 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення.
Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчого Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме повного руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з 11.06.2020 року по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) та надати можливість вилучити їх у межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудового розслідування, а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1