У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2977/20

№ 1-кс/183/833/20

04 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Серченко О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.03.2020 року за № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Серченко О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що у період з 15 лютого 2020 року до 12 березня 2020 року з його карток, рахунки яких були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти приблизно на суму 85 000 гривень, до даного часу грошові кошти не повернуто.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема, стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження або спростувати факту заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 , та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорта; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 15 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 15 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначені документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведено, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Керімову Денису Олександровичу, Бут Аліні Олександрівні на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-документів щодо відкриття банківських карток клієнтом за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: анкету клієнта; копію паспорта; фото клієнта у відділенні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; інформацію щодо дати оформлення карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 15 лютого 2020 року до 12 березня 2020 року, в яких зазначити дату проведенню операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 15 лютого 2020 року до 12 березня 2020 року;

-а також до інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2020 року до 12 березня 2020 року, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 19.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк