Справа № 686/7103/20
Провадження № 1-кс/686/3623/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000550,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 27.11.2019 по 15.01.2020, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом надання послуг брокера на фінансовій біржі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , сума завданого збитку встановлюється.
08 лютого 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в період часу з 27.11.2019 по 15.01.2020, проводила торгові операції в трейдинговій біржі «UKRFX», під час яких вона перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 40000 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, чи активована банківська картка № НОМЕР_1 , коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 та містять інформацію про:
- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про рух коштів картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.11.2019 по 16.01.2020;
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.11.2019 по 16.01.2020;
- Документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.11.2019 по 16.01.2020.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 13 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду