Справа № 396/675/20
Провадження № 1-кс/396/164/20
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2020 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 17 600 грн., що належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, причетної до вказаного злочину 12.01.2020 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 в ході якого встановлено, що 11.01.2020 року на мобільний телефон останнього зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування невідомий чоловік представився працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_6 та запропонував придбати пальне, а саме бензин А-95 Premium за досить низькою ціною 20 грн. за 1 л та дизельне паливо 18 грн за 1 л.
В подальшому в ході спілкування шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілий ОСОБА_5 та невідомий чоловік домовились про купівлю-продаж палива та невідомий чоловік вказав, що обов`язковою умовою є здійснення часткової оплати товару, обґрунтовуючи це тим, що грошові кошти необхідно провести через бухгалтерію підприємства.
Під час розмови із невідомим чоловіком ОСОБА_5 перебуваючи біля терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 здійснив перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 :
- 11.01.2020 року здійснено оплату в сумі 3000 грн. у терміналі виникла помилка та невідомий чоловік запевнив, що вирішить її самостійно та попрохав вказати реквізити терміналу з якого здійснюється перерахування.
Після чого потерпілий ОСОБА_5 , за вказівкою невідомого чоловіка вказав реквізити терміналу. В подальшому ОСОБА_5 попрямував до АЗС, що неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зі слів невідомого чоловіка за умовами усного договору мали надати товар, а саме бензин та дизельне паливо, однак працівники АЗС повідомили ОСОБА_5 , що вказане їм невідомо, окрім того чоловік на імя ОСОБА_6 не працює на підприємстві.
Вказаними діями невідомий чоловік шахрайським способом заволодів грошовими коштами в загальній сумі 17 600 грн.
Встановити осіб, які скоїли вказане правопорушення, іншими способами, окрім як шляхом проведення даної слідчої (розшукової) дії, на даному етапі не можливо, тому зазначена документація необхідна, для встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину та місця вчинення злочину, що визначає підслідність.
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості щодо її оформлення, із зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, довіреності на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по даному рахунку та переліку банківських операцій за період 11.01.2020 року по 25.01.2020 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до відомостей щодо оформлення банківської картки НОМЕР_2 (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та на яку було здійснено перерахування коштів:
- 11.01.2020 року здійснено оплату в сумі 3000 грн. у терміналі виникла помилка та невідомий чоловік запевнив, що вирішить її самостійно та попрохав вказати реквізити терміналу з якого здійснюється перерахування.
2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірені документи, а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 11.01.2020 року по 15.01.2020 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких здійснювалися банківські операції за період з 11.01.2020 року по 15.01.2020 року по вищезазначеному рахунку.
Роз`яснити посадовим та службовим особам філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 25.05.2020 року по 24.06.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1