Справа № 724/2140/19
Провадження № 1-кс/724/498/19
У Х В А Л А

26 грудня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

23 грудня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2019 року невідома особа, використовуючи інтернет сайт «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Колінківці, Хотинського району, Чернівецької області, під приводом продажу автомобільних шин до автомобіля «ЗІЛ 131», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 9100 грн., які ОСОБА_3 перерахував в с. Колінківці через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи опитаним ОСОБА_3 , надав показання про те, що 06.11.2019 в інтернет мережі, на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобільних шин до автомобіля «ЗІЛ 131» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В телефонній розмові, за зазначеним номером, невідома особа повідомила, що для отримання товару необхідно сплатити повну передоплату у сумі 9100 грн., які потрібно перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_3 в с. Колінківці Хотинського району Чернівецької області, перерахував кошти в сумі 9100 грн., на вищевказаний картковий рахунок, через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_1 . Однак, незважаючи на це, до цього часу замовлений товар, доставлений до ОСОБА_3 не був.

На даний час у кримінальному провадженні №0000350, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а також місця, де було їх переведено в готівку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 9100 грн., потерпілий ОСОБА_3 перерахував 06.11.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , утримувачем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_3 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_2 , а також старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліцію ОСОБА_4 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , щодо:

1.1 надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 06.11.2019 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по картці № НОМЕР_1 .

1.2 всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти ОСОБА_3 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

1.3 враховуючи, що банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9100 грн., починаючи із 00 год. 00 хв. 06.11.2019 року до 09.11.2019 року, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1