Справа № 592/5991/20
Провадження № 1-кс/592/3097/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до СВ Сумського ВП надійшли матеріали правоохоронних органів за фактом того, що приблизно в серпні 2018 року працівниками певних суб`єктів господарювання вносились неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по договорам будівельного підряду на будівництво баскетбольного, волейбольного, спортивно-ігрового, тенісного майданчиків, що розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 130/18 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до вказаного підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався виконати роботи на об`єкті будівництва Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна договору визначена на основі тендерної пропозиції і становить 1533871,26 грн, у тому числі ПДВ 255645,21 грн. Строк дії вказаного договору до 31.12.2018 року.

Окрім цього, 28.12.201810.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду № 130/18 від 30.08.2018 року. Так, у зв`язку зі зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , продовжено дія договору будівельного підряду № 130/18 від 30.08.2018 до 31.12.2019

Так, у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в ФОП ОСОБА_7 внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу. З показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 встановлено, що з літа 2019 вказане підприємство господарської діяльності не здійснює.

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомості про розміри фактично отриманих доходів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.12.2019 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2)номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3)документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.01.2019;

4)актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.12.2019;

5)відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного товариства, та встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами товариства, що є предметом доказування у казаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 40001314 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься відомості про:

1) відомості про розміри фактично отриманих доходів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.12.2019 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.01.2019;

4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 31.12.2019;

5) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1