Справа № 686/4499/20
Провадження № 1-кс/686/3139/20
УХВАЛА
Іменем України

3 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

03.03. 2020 року слідчий Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_3 ), яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_5 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), отриманий прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_5 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залізничним транспортом 120 тис. тонн) загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скасовано. При цьому, за даними ІНФОРМАЦІЯ_8 , план розвитку гірничих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до ІНФОРМАЦІЯ_9 не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого встановлено банківські рахунки, які використовували під час підприємницької діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовували наступні банківські рахунки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) використовувало наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є відповідь на запит із ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та оперативним співробітникам УСБ України у Вінницькій області за дорученням слідчого тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2020 року до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 01.01.2016 по дату чинності ухвали, з можливістю вилучення у копіях у повному обсязі документів, з яких вони складаються (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-виписку руху грошових коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на даних банківських рахунках;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по даних банківських рахунках;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зміну залишків на даних банківських рахунках;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з даних банківських рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було здійснено видачу готівки по даних банківських рахунках;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів в терміналі, банкоматі чи інші перекази грошових коштів в тому числі розрахункові операції за даними банківськими рахунками;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до даних банківських рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для руху коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по даних банківських рахунках.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 надати доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати належним чином їх завірені копії.

Ухвала діє по 3 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя