Справа № 535/327/20
Провадження № 1-кс/535/103/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000068 від 07.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене 27.04.2020 року начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання слідчим СВ зазначено, що 06.03.2020 року до чергової частини Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що за період з 17.01.2020 року по 06.03.2020 рік особа на ім`я ОСОБА_7 , здійснив крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 15000 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить її доньці ОСОБА_8 , яка на даний час перебуває за кордоном, чим останній заподіяно матеріальних збитків на вищевказану суму.

07.03.2020 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження
№ 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Під час досудового слідства ОСОБА_6 повідомила, що 05.03.2020 року до неї зателефонувала її донька ОСОБА_8 , яка перебувала за кордоном в Польщі та повідомила що їй на мобільний телефон надходять смс-повідомлення про зняття грошових коштів із її карткового рахунку.
В подальшому, 06.03.2020 ОСОБА_6 звернулася до Котелевського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про зняття невідомою особою з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кредитних грошових коштів у сумі 15 000 гривень .

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

В судовому засіданні старший слідчий СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримав повністю, просить задовольнити клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідний для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення заволодіння чужими грошовими коштами (крадіжка).
В клопотанні слідчий СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області чітко зазначив прохання про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, а під час розгляду клопотання пояснив слідчому судді, що можлива реальна загроза зміни або знищення банківських документів.

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення слідчого СВ, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню заволодіння чужими грошовими коштами (крадіжці), які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайства.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000068 від 07.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.10.2013 року Котелевським РС УДМС України в Полтавській області, за період з 01.01.2020 року до моменту постановлення ухвали, щодо місць остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1