УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 Справа №607/27266/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000163 від 18 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 18 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 18 березня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення активістів Тернопільського осередку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підрядні організації шахрайським шляхом заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт передбачених договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо будівництва спортивних майданчиків із штучним покриттям на території Тернопільської області.
На даний час встановлено, що 27.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 13. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного майданчику для міні-футболу з штучним покриттям по АДРЕСА_1 .
В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з грудня 2018 по листопад 2019 року, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із будівництва спортивного майданчику для міні-футболу з штучним покриттям по АДРЕСА_1 .
При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовника) на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони замовника були перераховані підряднику в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.
Встановлено, що на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 валютою - українська гривня. Відповідно, на вказаний рахунок з сторони замовника різні часові періоди перераховувались грошові кошти за виконані роботи.
Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або
фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника. А оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою контрагентів з 27 грудня 2018 року по 20 листопада 2019 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 та можливість її вилучити на паперовий та цифровий носій.
У решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1