УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2019 Справа №607/29494/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.07.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно: круглі таблетки, масою по 0,06 г. кожна, які містяться у 221 пластикових циліндричних баночках білого кольору із написом на етикетці - «Galpseud tablets, Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg 100 tablets», розміром 4х5,5 см, з кришкою на закрутку; -мікроавтобус марки «Citroen» модель «Jumper», 2005 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , із технічним паспортом серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключем запалювання; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; - блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «КЕЕР САLM» із рукописними написами у ньому, на 62 арк.; - 540 доларів США; - мобільний телефон «Ксіаомі редмі 4Х», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;- мобільний телефон «Самсунг Галексі А10», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ;ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;-документи щодо придбання у Польщі та ввезення в Україну 5 телевізорів та автомобільних запчастин, наявних у кузові мікроавтобуса, на 22 арк.;- телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;- телевізор «Самсунг UE55RU7172» в картонній коробці;- телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;- телевізор «Самсунг UE50RU7172» в картонній коробці;- телевізор «Самсунг UE43RU7172» в картонній коробці;- автомобільні запчастини запаковані у картонні коробки та поліетиленові пакети з написами іноземними мовами та такими маркуваннями: 1. 6; 2.6010-01-043401Р; 3. С05065ПЕВ; 4. С07014АЕВ; 5. С2W004АВЕ; 6.С38017АВЕ; 7.С3Х007АВЕ; 8.С43029АВЕ; 9.С50305АВЕ; 10.С50509АВЕ; 11.С5Р001АВЕ; 12.С61029АВЕ; 13.С75082; 14.ССZ1088АВЕ; 15.СLАС3232; 16.D1Х020ТТ; 17.DEM007TT; 18.ENT250121; 19.F1D026NX; 20.F91009АВЕ; 21.FZ90913; 22.G15016PC; 23.G9M013BTA; 24.H11016BTA; 25.H1X007BTA; 26.KL914; 27.OC1063; 28. OX560D; 29. ; 30. 1A8003060-551; 31.; 32.B4301PR; 33.C32121ABE; 34.C32131ABE; 35.C60500ABE; 36.C73040; 37.C73041; 38.C75081; 39. D93002ABE; 40. FZ2004; 41. FZ9828; 42. FZ9939; 43. G13005PC; 44. G13010PC; 45. G83003PC; 46. I13009YMT; 47. I51128YMT; 48. I60500PC; 49. J41000BYMT; 50. LE1266.00; 51. MR176745; 52. OC264; 53. SX140MT; 54. 441-19F-L-AE2; 55. B22020PR; 56. B33011PR; 57. B43013PR; 58. C05065ABE; 59. C08008ABE; 60. C0P014ABE; 61. C0R023ABE; 62. C55034ABE; 63. C6003ABE; 64. C61029ABE; 65. C6W008ABE; 66. D1X020TT; 67. D7P052TT; 68. ENT250121; 69. FZ2004; 70. FZ5552; 71. FZ90913; 72. G13010PC; 73. G13026PC; 74. G15001PC; 75. G15016PC; 76. H1X007VTA; 77. I13009YMT; 78. I60500PC; 79. IMP220809; 80. J40307AOEM; 81. OC264; 82. OC460; 83. 00725792; 84. 0132608; 85. 0249E8; 86. 11721053; 87. 440-1605RBWE-C; 88. 440-1605RBWE-Y; 89. 442-192L-U; 90. 940R; 91. 932R; 92. 231R; 93. 992R; 94. 995R; 95. AH0001MT; 96. B2W071PR; 97. B2X012PR; 98. C03042ABE; 99. C07014ABE; 100. C0P014ABE; 101. C0R023ABE; 102. C13052ABE; 103. C1W005ABE; 104. C1W060ABE; 105. C37009ABE; 106. C43029ABE; 107.D6X004TT; 108.D6X010TT; 109.DD0502TT; 110. DEM007TT; 111. ENT250121; 112. FAE12430; 113. FZ90056; 114. I65000PC; 115. J12019YMT; 116.P9999G12/1,5 л.; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 19.12.2019 у ході огляду місця події - приміщення зони митного контролю митного поста «Краковець» Галицької митниці ДФС, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краковець», смт. Краковець, вул. Михайла Вербицького, 54 Яворівського району Львівської області, у боксі поглибленого огляду легкових автомобілів проведено огляд мікроавтобуса марки «Citroen» модель «Jumper», 2005 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який прямував з м. Перемишля Республіки Польща до м. Самбір Львівської області та здійснював перевезення пасажирів та їх багажу.

В ході митного контролю вказаного транспортного засобу, було виявлено спеціально обладнаний тайник у паливному баку мікроавтобуса, виготовлений шляхом монтування подвійного дна із забезпеченням доступу за допомогою прямокутного люка розміром 16х18 см. у верхній частині паливного бака.

В подальшому, після демонтажу паливного бака, у вказаному тайнику було виявлено та вилучено:

-221 пластикова циліндрична баночка білого кольору із написом на етикетці - «Galpseud tablets, Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg 100 tablets», розміром 4х5,5 см, з кришкою на закрутку, із вмістом білих круглих таблеток, масою по 0,06 г кожна. При цьому, 108 баночок додатково запаковано в картонні коробки білого кольору з такими ж написами «Galpseud tablets», розміром 5х5х7 см., а коробки скріплено прозорою стрічкою з маркуванням по 6 штук у 18 упаковок. Маса однієї баночки з таблетками становить приблизно 19, 63 г.
Також, в ході ОМП вилучено мікроавтобус марки «Citroen» модель «Jumper», 2005 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , із технічним паспортом серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключем запалювання.

Надалі, у ОСОБА_9 вилучено добровільно надані ним із кишені верхнього одягу речі та документи:

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

-блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «КЕЕР САLM» із рукописними написами у ньому, на 62 арк.;

-540 доларів США;

- мобільний телефон «Ксіаомі редмі 4Х», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

У ОСОБА_10 вилучено добровільно надані ним із кишені верхнього одягу речі та документи:

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон «Самсунг Галексі А10», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Разом з тим, з метою уникнення декларування товару на пункті митного пропуску та повернення 20% ПДВ від вартості товару ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевозили із собою пасажирів, на імена яких закуплялися товари. Так, у ході огляду місця події в салоні мікроавтобуса виявлено а вилучено:

-документи щодо придбання у Польщі та ввезення в Україну 5 телевізорів та автомобільних запчастин, наявних у кузові мікроавтобуса, на 22 арк.;

-телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;

-телевізор «Самсунг UE55RU7172» в картонній коробці;

-телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;

-телевізор «Самсунг UE50RU7172» в картонній коробці;

-телевізор «Самсунг UE43RU7172» в картонній коробці;

-автомобільні запчастини запаковані у картонні коробки та поліетиленові пакети з написами іноземними мовами та такими маркуваннями: 1. 6; 2.6010-01-043401Р; 3. С05065ПЕВ; 4. С07014АЕВ; 5. С2W004АВЕ; 6.С38017АВЕ; 7.С3Х007АВЕ; 8.С43029АВЕ; 9.С50305АВЕ; 10.С50509АВЕ; 11.С5Р001АВЕ; 12.С61029АВЕ; 13.С75082; 14.ССZ1088АВЕ; 15.СLАС3232; 16.D1Х020ТТ; 17.DEM007TT; 18.ENT250121; 19.F1D026NX; 20.F91009АВЕ; 21.FZ90913; 22.G15016PC; 23.G9M013BTA; 24.H11016BTA; 25.H1X007BTA; 26.KL914; 27.OC1063; 28. OX560D; 29. ; 30. 1A8003060-551; 31.; 32.B4301PR; 33.C32121ABE; 34.C32131ABE; 35.C60500ABE; 36.C73040; 37.C73041; 38.C75081; 39. D93002ABE; 40. FZ2004; 41. FZ9828; 42. FZ9939; 43. G13005PC; 44. G13010PC; 45. G83003PC; 46. I13009YMT; 47. I51128YMT; 48. I60500PC; 49. J41000BYMT; 50. LE1266.00; 51. MR176745; 52. OC264; 53. SX140MT; 54. 441-19F-L-AE2; 55. B22020PR; 56. B33011PR; 57. B43013PR; 58. C05065ABE; 59. C08008ABE; 60. C0P014ABE; 61. C0R023ABE; 62. C55034ABE; 63. C6003ABE; 64. C61029ABE; 65. C6W008ABE; 66. D1X020TT; 67. D7P052TT; 68. ENT250121; 69. FZ2004; 70. FZ5552; 71. FZ90913; 72. G13010PC; 73. G13026PC; 74. G15001PC; 75. G15016PC; 76. H1X007VTA; 77. I13009YMT; 78. I60500PC; 79. IMP220809; 80. J40307AOEM; 81. OC264; 82. OC460; 83. 00725792; 84. 0132608; 85. 0249E8; 86. 11721053; 87. 440-1605RBWE-C; 88. 440-1605RBWE-Y; 89. 442-192L-U; 90. 940R; 91. 932R; 92. 231R; 93. 992R; 94. 995R; 95. AH0001MT; 96. B2W071PR; 97. B2X012PR; 98. C03042ABE; 99. C07014ABE; 100. C0P014ABE; 101. C0R023ABE; 102. C13052ABE; 103. C1W005ABE; 104. C1W060ABE; 105. C37009ABE; 106. C43029ABE; 107.D6X004TT; 108.D6X010TT; 109.DD0502TT; 110. DEM007TT; 111. ENT250121; 112. FAE12430; 113. FZ90056; 114. I65000PC; 115. J12019YMT; 116.P9999G12/1,5 л.;

Окрім цього, 19.12.2019 під час обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: м. Самбір, вул. Вагилевича, буд. 18 було вилучено добровільно виданий громадянином ОСОБА_11 паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 .

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України зазначений вище матеріальний об`єкт технічний пристрій, був знаряддям вчинення злочину, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи, що до вищевказаного вилученого майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- круглі таблетки, масою по 0,06 г. кожна, які містяться у 221 пластикових циліндричних баночках білого кольору із написом на етикетці - «Galpseud tablets, Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg 100 tablets», розміром 4х5,5 см, з кришкою на закрутку;

- мікроавтобус марки «Citroen» модель «Jumper», 2005 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , із технічним паспортом серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключем запалювання;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

- блокнот в обкладинці червоного кольору з написом «КЕЕР САLM» із рукописними написами у ньому, на 62 арк.;

- 540 доларів США;

- мобільний телефон «Ксіаомі редмі 4Х», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон «Самсунг Галексі А10», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- документи щодо придбання у Польщі та ввезення в Україну 5 телевізорів та автомобільних запчастин, наявних у кузові мікроавтобуса, на 22 арк.;

- телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;

- телевізор «Самсунг UE55RU7172» в картонній коробці;

- телевізор «Самсунг UE55RU7402» в картонній коробці;

- телевізор «Самсунг UE50RU7172» в картонній коробці;

- телевізор «Самсунг UE43RU7172» в картонній коробці;

- автомобільні запчастини запаковані у картонні коробки та поліетиленові пакети з написами іноземними мовами та такими маркуваннями:

1. 6;

2. 6010-01-043401Р;

3. С05065ПЕВ;

4. С07014АЕВ;

5. С2W004АВЕ;

6. С38017АВЕ;

7. С3Х007АВЕ;

8. С43029АВЕ;

9. С50305АВЕ;

10. С50509АВЕ;

11. С5Р001АВЕ;

12. С61029АВЕ;

13. С75082;

14. ССZ1088АВЕ;

15. СLАС3232;

16. D1Х020ТТ;

17. DEM007TT;

18. ENT250121;

19. F1D026NX;

20. F91009АВЕ;

21. FZ90913;

22. G15016PC;

23. G9M013BTA;

24. H11016BTA;

25. H1X007BTA;

26. KL914;

27. OC1063;

28. OX560D;

29. ;

30. 1A8003060-551;

31. ;

32. B4301PR;

33. C32121ABE;

34. C32131ABE;

35. C60500ABE;

36. C73040;

37. C73041;

38. C75081;

39. D93002ABE;

40. FZ2004;

41. FZ9828;

42. FZ9939;

43. G13005PC;

44. G13010PC;

45. G83003PC;

46. I13009YMT;

47. I51128YMT;

48. I60500PC;

49. J41000BYMT;

50. LE1266.00;

51. MR176745;

52. OC264;

53. SX140MT;

54. 441-19F-L-AE2;

55. B22020PR;

56. B33011PR;

57. B43013PR;

58. C05065ABE;

59. C08008ABE;

60. C0P014ABE;

61. C0R023ABE;

62. C55034ABE;

63. C6003ABE;

64. C61029ABE;

65. C6W008ABE;

66. D1X020TT;

67. D7P052TT;

68. ENT250121;

69. FZ2004;

70. FZ5552;

71. FZ90913;

72. G13010PC;

73. G13026PC;

74. G15001PC;

75. G15016PC;

76. H1X007VTA;

77. I13009YMT;

78. I60500PC;

79. IMP220809;

80. J40307AOEM;

81. OC264;

82. OC460;

83. 00725792;

84. 0132608;

85. 0249E8;

86. 11721053;

87. 440-1605RBWE-C;

88. 440-1605RBWE-Y;

89. 442-192L-U;

90. 940R;

91. 932R;

92. 231R;

93. 992R;

94. 995R;

95. AH0001MT;

96. B2W071PR;

97. B2X012PR;

98. C03042ABE;

99. C07014ABE;

100. C0P014ABE;

101. C0R023ABE;

102. C13052ABE;

103. C1W005ABE;

104. C1W060ABE;

105. C37009ABE;

106. C43029ABE;

107. D6X004TT;

108. D6X010TT;

109. DD0502TT;

110. DEM007TT;

111. ENT250121;

112. FAE12430;

113. FZ90056;

114. I65000PC;

115. J12019YMT;

116. P9999G12/1,5 л.

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1