Справа №635/346/20
Провадження №1-кс/635/154/2020
УХВАЛА

05 лютого 2020 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24 січня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в якому прокурор просить надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- свідоцтва про реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- виписки з єдиного реєстру та фізичних осіб-підприємців;
- статуту, додатків до нього;
- свідоцтва платника податків;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- ліцензії на створення (ремонт) об`єктів архітектури;
- дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт;
- документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства;
- штатного розпису працівників за 2018-2020 роки з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій ;
- договору підряду № 673 від 28.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013-Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- додаткової угоди № 1 від 28.10.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 2 від 05.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 3 від 12.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 4 від 29.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- договору на проведення додаткових робіт по реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх наявних додатків до нього, укладеному 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проектно-кошторисної документації до договору підряду № 673 від 28.10.2019;
- локальних кошторисних розрахунків до вказаного договору;
- об`єктних кошторисних розрахунків до вказаного договору;
- кошторисних розрахунків на окремі види витрат до вказаного договору;
- зведення витрат по вказаному договору;
- договірної ціни до договору;
- документів щодо умов виконання вказаного договору;
- дефектного акту до договору;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) до договору підряду № 673 від 28.10.2019;
- актів на виконання прихованих робіт;
- довідки про вартість виконання будівельних робіт (ф. КБ-3) до договору;
- акту приймання-передачі матеріальних цінностей до договору;
- документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору підряду № 673 від 28.10.2019 (видаткові та податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, договори поставки);
- банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками, через які здійснювались операції по договору;
- документів, що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договору;
- договорів про надання транспортно-експедиторських послуг;
- документів, що підтверджують вартість та обсяги робіт, виконаних машинами та механізмами, в. т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями;
- документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договору;
- журналів (наказів) на виконання робіт по підприємству,
з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні СВ Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище, привласнили грошові кошти, виділені на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за наступних обставин. Так, за результатами відкритих торгів 28.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 673 на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 449 745,69 грн. У подальшому, із переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд додаткових угод щодо збільшення суми договору. У зв`язку з чим, протягом жовтня-листопада 2019 року сума договору збільшилась до 3 379 626,00 грн., тобто на 929 880,31 грн. (більше, ніж на 10 %) без обґрунтування правових на те підстав. Так, відповідно до пункту 2 частини п`ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. При проведенні процедури відкритих торгів тендерні пропозиції інших учасників коливалися від 1 649 999,99 грн до 1 999 997,00 грн, що на майже 1,6 млн грн менше від суми укладеного договору з переможцем торгів. Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропозиція прийнята без зауважень, хоча відповідно до висновку Держаудитслужби про результати моніторингу вказаної закупівлі, оприлюдненої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами моніторингу встановлена невідповідність тендерної пропозиції учасника-переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умовам тендерної документації в частині не підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям. За результатами аналізу питання відповідності тендерних пропозицій умовам тендерної документації встановлено порушення вимог пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі». Крім того, проведеним моніторингом інтернет-ресурсів встановлено, що при проведенні аналогічних закупівель середня ціна реконструкції подібних майданчиків України складає 1,4-1,8 млн грн. Натомість ціна договору зі змінами, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 3 379 626,00 грн. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навмисно завищено ціну на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу з метою заволодіння бюджетними коштами. З посиланням на приведене, прокурор зауважує, що у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню. Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене тим, що вони мають статус речового доказу по вказаному кримінальному провадженню та в подальшому по ним необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу з метою підтвердження факту завищення цін та об`ємів проведених робіт. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України). Встановлено, що передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте надала до суду заяву, в якій вказала, що просить розглядати дане клопотання у її відсутність та підтримує його в повному обсязі.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000003 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України).
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали надані прокурором, на підставі статті 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в запитуваних прокурором документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.
Разом з тим, вважаю слушним зауважити, що посилання прокурора в клопотанні на положення пункту 2 частини п`ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» є недоречним, адже у відповідній редакції положення закону набирають чинність з 19 квітня 2020 року.
Також, слідчий суддя відмовляє в частині вилучення вказаних у клопотанні документів в оригіналах, оскільки прокурор не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- виписки з єдиного реєстру та фізичних осіб-підприємців;
- статуту, додатків до нього;
- свідоцтва платника податків;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- ліцензії на створення (ремонт) об`єктів архітектури;
- дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт;
- документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства;
- штатного розпису працівників за 2018-2020 роки;
- договору підряду № 673 від 28.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013-Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- додаткової угоди № 1 від 28.10.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 2 від 05.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 3 від 12.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- додаткової угоди № 4 від 29.11.2019 до договору підряду № 673 від 28.10.2019 та додатки до неї;
- договору на проведення додаткових робіт по реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх наявних додатків до нього, укладеному 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проектно-кошторисної документації до договору підряду № 673 від 28.10.2019;
- локальних кошторисних розрахунків до вказаного договору;
- об`єктних кошторисних розрахунків до вказаного договору;
- кошторисних розрахунків на окремі види витрат до вказаного договору;
- зведення витрат по вказаному договору;
- договірної ціни до договору;
- документів щодо умов виконання вказаного договору;
- дефектного акту до договору;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) до договору підряду № 673 від 28.10.2019;
- актів на виконання прихованих робіт;
- довідки про вартість виконання будівельних робіт (ф. КБ-3) до договору;
- акту приймання-передачі матеріальних цінностей до договору;
- документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору підряду № 673 від 28.10.2019 (видаткові та податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, договори поставки);
- банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками, через які здійснювались операції по договору;
- документів, що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договору;
- договорів про надання транспортно-експедиторських послуг;
- документів, що підтверджують вартість та обсяги робіт, виконаних машинами та механізмами, в. т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями;
- документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договору;
- журналів (наказів) на виконання робіт по підприємству,
з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання прокурора відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 05 березня 2020 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1