Справа № 202/8643/19
Провадження № 1-кс/202/118/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договору, укладеного у 2019 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), а саме договору № 21/05-1 від 21.05.2019 року, предмет договору «(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_2 », а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів виконання робіт відносно якого є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти форми КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001312 від 23.05.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 11.09.2018 року підписав та скріпив печаткою очолюваної ним установи акт-приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2018 року на суму 1 708 293,29 грн. та 08.10.2018 року акт-приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року на суму 30 552,49 грн. У подальшому надав їх для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

На підставі акту № 1 та № 2 відповідно до платіжних доручень № 2 від 11.09.2018 року на суму 200,000 грн., № 18 від 11.09.2018 року на суму 611 800,00 грн., № 20 від 11.09.2018 року на суму 634 293,29 грн., № 24 від 08.10.2018 року на суму 30 552,49 грн. з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , перераховано бюджетні кошти у сумі 1 738 845,78 грн., з урахуванням попередньої оплати відповідно до умов договору у сумі 262 200,00 грн., що перерахована на підставі платіжного доручення № 8 від 26.04.2018 року.

Згідно висновку № 5779-18/1097-19-18 від 27.03.2019 року комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, різниця між вартістю встановленої на виконання умов договору та зміненої проектно-кошторисної документації металочерепиці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зазначена в актах приймання виконаних будівельних № 1,2 робіт за вересень-жовтень 2018 рік та середньо ринковою вартістю металочерепиці з товщиною листа 0,45 мм, складає 275 484,25 грн.

Таким чином, місцевому бюджету спричинено матеріальні збитки у сумі 275 484,25 грн.

27.09.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування виявлено обставини, які свідчать про вчинення останнім інших правопорушень під час виконання вказаним товариством будівельних робіт на замовлення державних та комунальних установ.

Так, згідно договору № 21/05-1 від 21.05.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_2 » на загальну суму 130 500 227,32 грн.

Згідно наявної в органу досудового розслідування інформації, перелічені будівельні роботи з капітального ремонту на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

З метою перевірки інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , встановлення різниці між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також з метою проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001312 від 23.05.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 договору № 21/05-1 від 21.05.2019 року «(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_2 ».

Між тим, слідчим у клопотанні не мотивовано, яке відношення вказані документи мають до кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Дані щодо внесення до ЄРДР відомостей за фактом порушень під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 слідчий до клопотання не долучив.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що в цьому ж кримінальному провадженні слідчий вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням та ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_8 від 18 листопада 2019 року, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_9 від 05.12.2019 року в задоволенні таких клопотань було відмовлено.

Отже, враховуючи, що слідчим не було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться у клопотанні, зокрема значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ для кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001312 від 23.05.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1