Справа №295/3582/20
про надання тимчасового доступу
03.04.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 року по 02.03.2020 року;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 року по 02.03.2020 року.
Інформацію просить надати шляхом вилучення на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2019 року невстановлені особи, використовуючи паспорт громадянки України ОСОБА_5 серія НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_4 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , сім карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 , через Інтернет ресурси оформили кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в суму 2000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в суму 4100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 4298 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 1000 грн. на громадянку ОСОБА_6 .
В клопотанні вказано, що починаючи з 04.10.2019 року ОСОБА_6 почали турбувати дзвінки та поштові повідомлення з різних кредитних компаній щодо повернення кредитних коштів. Зі слів ОСОБА_6 вона ніякі кредити на себе не оформляла. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серія НЕ № 345167 вона змінила в зв`язку зі зміною дівочого прізвища « ОСОБА_7 » на « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 06.10.2015 року. Номер телефону, який фігурує у всіх договорах, укладених з вказаними вище компаніями, не використовувався нею близько 1,5 -2 років та був заблокований оператором. Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 їй видали за місцем роботи, а саме в торговій мережі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак вона останньою не користувалася, грошових коштів на ній не було і вона вважала, що вона не активна. Свої персональні дані ОСОБА_6 нікому не повідомляла. Доступ до копій документів мало тільки підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де остання у 2015 році надавала їх в зв`язку оформленням на роботу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в зв`язку з оформленням карток для виплат.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб у слідства є обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Також слідча зазначає, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо.
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини непрубиття не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 року по 02.03.2020 року;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), в яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 року по 02.03.2020 року.
Інформацію надати на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 03.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1