Справа № 645/1372/19
Провадження № 1-кс/645/93/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від «01»03.2019, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку з надходженням до Харківської місцевої прокуратури №3 заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_2 , а також використанням невстановленими особами завідомо підробленого документу.

ОСОБА_5 було надано органу досудового розслідування копію договору купівлі-продажу від 21.08.1997 року, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 який нібито було підписано у присутності представника Універсальна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час встановлення даної юридичної особи за кодом ЄДРПОУ в мережі інтернет за допомогою Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО було встановлено, що датою державної реєстрації даної біржі є 13.06.2000, а датою внесення до ЄДР є 06.08.2004.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, договір купівлі-продажу від 21.08.1997 року, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 має ознаки підробленого.

Відповідно до ДРРПНМ, РПВНМ, ДРІ, ЄРЗВОНМС, 09.01.2019 року о 12:52 год. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 було на підставі «договору купівлі-продажу 215-627, виданого 21.08.1997 Універсальною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому органом досудового розслідування було здійснено запит керівнику Універсальна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завдяки якому було встановлено, що представником даної установи ніколи не посвідчувався договір купівлі-продажу 215-627 від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . До того ж, в.о. президента даної біржі надав відомості, що в 1997 році дана установа мала іншу назву, не реєструвала договір купівлі-продажу за № 215-627 та не мала Директора харківського філіалу, який у вказаному договорі поставив свій підпис. Окрім цього, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було надано товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.06.2000, а відтак вказаний договір купівлі-продажу 215-627 від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 був завідомо підробленим та використаним невстановленою особою з метою заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном за вказаною адресою.

В подальшому, під час досудового розслідування було встановлено індивідуальний податковий номер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Згідно інформації отриманої в ГУ ДФС у Харківській області дана особа з 01.04.2016 року по 21.03.2017 року перебувала у трудових відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про особу, яка враховуючи вищенаведені факти, може мати відношення до вчинення цього злочину та з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_4 , для подальшого порівняння з документами, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 на ОСОБА_4 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит для отримання належним чином завіреної ксерокопії особової справи ОСОБА_4 , проте, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що згідно наказу № 3-К від 21.03.2017 року ОСОБА_4 звільнений 21.03.2017 року, а надати належним чином завірену ксерокопію особової справи відмовився, мотивуючи тим, що вона буде надана в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Вилучення даних документів необхідно для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка може мати відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні було оглянуто протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 21.01.2020 року з якого вбачається, що навесні 2017 року ОСОБА_4 було прийнято на роботу в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пропрацював приблизно рік на посаді двірника.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн НОМЕР_1 ), та знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 23.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1