ЄУН №1-кс/337/416/2020
Справа № 337/1737/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000328 від 16.02.2020 року,

встановив:

08.05.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , від 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період: 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17.

В клопотанні зазначив, що 15.02.2020 приблизно о 14:25 годині, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом допомоги у не блокуванні банківської картки, змусила потерпілого ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в сумі 28000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаними обставинами 16.02.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 15.02.2020 о 14 годині отримав телефонний дзвінок від представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що картка потерпілого може бути заблокована та за для запобігання цьому, йому потрібно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти. Далі потерпілий за вказівкою невідомої особи, попередньо знявши зі своєї картки грошові кошти, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив три перерахунки грошових коштів: код операції 6.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; код операції 6.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; код операції 6.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; код операції 6.02.2020 час 17:25:17 сума 13000 гривень, на банківську картку, номер якої потерпілий запам`ятав частково, а саме № НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , від 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період: 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , від 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період: 15.02.2020 час 16:02:22 сума 7400 гривень; 15.02.2020 час 15:52:34 сума 600 гривень; 15.02.2020 час 17:35:11 сума 7000 гривень; 15.02.2020 час 17:25:17.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1