Справа № 215/1151/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000127 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20.02.2020 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2020, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 та проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном (шахрайство).
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 25.01.2020 на сайті ОЛХ, в Інтернет-мережі, він знайшов об`яву щодо продажу транспортного засобу Фольцваген Т5, вартість якого становила 53 000,00 грн. Після чого, одразу зателефонував продавцю та йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Чоловік вказав сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розміщено автомобіль, для його детального огляду. Також, останній вказав потерпілому, що транспортний засіб вони доставлять за 3180 грн. від їх фірми. На що потерпілий погодився та 25.01.2020 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3180 грн. Потім з продавцем вони домовились, що відправку здійснять в понеділок увечорі. В понеділок продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно повністю оплатити вартість транспортного засобу. 27.01.2020 потерпілий перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47000 грн. та 5000 грн. Після чого, з чоловіком вони продовжували телефонні розмови, однак товар до теперішнього часу йому доставлений не був.
Потерпілий ОСОБА_5 надав копії квитанцій, відповідно до яких останній 25.01.2020 та 27.01.2020 перевів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 55 650,00 грн.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідно отримати тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що знаходились на рахунку банківської картки, за період часу з 00-00 годин 25.01.2020 по 00-00 години 10.02.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 25.01.2020 по 00-00 години 10.02.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За нормами ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що знаходились на рахунку банківської картки, за період часу з 00-00 годин 25.01.2020 по 00-00 години 10.02.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя