Справа № 712/5369/20
Провадження № 1- кс/712/2777/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань Жук О.М., слідчого Сторожук Л.І., прокурора Ткаченко О.А., захисника Козирєва І.М., представника власника майна Романюк Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області Сторожука Л.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Ткаченком О.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 12 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області Сторожук Л.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 до відділу митного оформлення №1 митний пост «Житомир» Київської державної митної служби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 подано електронну декларацію UA100530/2020 НОМЕР_1 про перевезення автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні (у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098) та лісоматеріали листяних порід у вигляді брусу дубового (об`ємом 3,024 м. куб., розмір брусу 12*12*300см, код товару УКТ ЗЕД 44079190). Вказаний товар експортується до Данії.

30.05.2020 на підставі доручення УСБУ в Черкаській області №14/632 від 29.05.2020, співробітниками митний пост «Житомир» Київської державної митної служби України направлено на переогляд вищевказаний автомобіль із під`єднаним напівпричепом та товаром у вигляді виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні (у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098) та лісоматеріали листяних порід у вигляді брусу дубового (об`ємом 3,024 м. куб., розмір брусу 12*12*300см, код товару УКТ ЗЕД 44079190).

На підставі ухвали слідчого судді 03.06.2020 та 04.06.2020 у ході огляду виробів з дерева: секції огорожі дерев`яні (у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098), який проводився за участі спеціаліста старшого майстра лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що загальна кількість комплектів 176, вони укомплектовані в 12 палетів. У зазначених палетах знаходиться 206 шт. стойок довжиною 110см з акації, 129 шт. поперечин довжиною 300см з акації, 153 шт. поперечин довжиною 270см з акації, 146 шт. стойок довжиною 110см з липи, 144 шт. поперечин довжиною 300см з дуба та 102 шт. поперечин довжиною 270см з дуба.

У відповідності до ст.2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється. У відповідності до ст.1 зазначеного закону акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерева.

З метою перевірки та недопущення вивозу за межі митної території України цінних та рідкісних порід дерева у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу щодо віднесення об`єктів дослідження, а саме: 206 шт. стойок довжиною 110см з акації, 129 шт. поперечин довжиною 300см з акації та 153 шт. поперечин довжиною 270см з акації до пиломатеріалів або лісоматеріалів.

Вказана деревина, яка відповідно декларації UA100530/2020/024924 планувалась до вивозу за межі митної території України, має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Так, об`єктивна сторона злочину за ст. 201-1 КК України виражається у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев. У разі віднесення за висновком судової товарознавчої експертизи вищевказаної деревини з акації до пиломатеріалів або лісоматеріалів, її буде визнано речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України та відомості про неї можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з викладеним, з метою збереження вказаних матеріалів з деревини акації, які в подальшому можуть бути використанні як доказу у даному кримінальному провадженні є необхідність у їх вилученні з метою недопущення знищення або приховування до завершення судової товарознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що на митному посту «Житомир» Київської державної митної служби України зберігаються предмети, які необхідні для проведення експертизи та у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000014, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити клопотання в повному обязі.

Адвокат власника майна ОСОБА_1 - Козирєв І.М. в судовому засіданні надав заперечення проти клопотання слідчого, мотивуючи тим, що клопотання є безпідставним та необгрунтованим. Вказував, що висновком № В-929 від 26.05.2020 Житомирської торгівельно-промислової палати за результатами дослідження було встановлено, що секції огорожі виготовлені з деревини і складаються із двох стійок і трьох поперечних перекладин. Стійки виготовляються із оциліндрованих колод листяних порід розрізаних вздовж. Поперечні перекладини виготовлені з тонких оциліндрованих колод листяних порід діаметром від 10 до 14 см. Згідно з «Українською класифікацією товарів ЗЕД» 19.09.2013, з урахуванням «Пояснень до Української класифікації товарів ЗЕД» експертом встановлено, що секції огорожі, довжиною 100-400 см висотою 110 см. Відповідають коду товару: НОМЕР_4 (інші вироби з дерева). Отже, матеріальними цінностями, що експортуються ФОП ОСОБА_1 є саме вироби з дерева, а не лісоматеріали, експорт яких заборонено. Слідчим не обгрунтовано чому вилученню підлягають лише певні складові частини укомплектованих виробів, на той час як за УКТ ЗЕД товар класифіковано вірно, до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир» жодних претензій у слідства немає, Висновок Житомирської ТПП є чинним та ніким не оспореним, а походження складових з певного виду деревини взагалі не має значення для визначення виду товару. Посилання слідчого на ту, обставину, що дані вироби є деревиною є лише суб`єктивним припущенням. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_1 - Романюк Ю.А. в судовому засіданні підтримав думку адвоката та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000014 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1 КК України, відповідно до яких мешканці Черкаської та Житомирської областей, за попередньою змовою готуються до контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 29.05.2020 року до відділу митного оформлення № 1 митний пост „Житомир подано електронну декларацію UА 100530/2020/024924 про перевезення автомобілем марки „Сканія д.н.з. НОМЕР_2 із приєднаним напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 , виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні (у кількості 85 комп. Розміром 110 х 270 см, та 91 комп. 110 х 300 см., код товару УКТ ЗЕД 44219098) та лісоматеріали листяних порід у вигляді брусу дубового (об`ємом 3,024 м.куб., розмір брусу 12x12x300 см., код товару УКТ ЗЕД 44079190).

На підставі ухвали слідчого судді від 03.06.2020 та від 04.06.2020 у ході огляду виробів з дерева, а саме: секцій огорожі дерев`яної у кількості 85 комп. розміром 110x270 см. та 91 комп. розміром 110x300 ,см., який проводився за участі спеціаліста - старшого майстра лісу ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що загальна кількість комплектів 176, вони укомплектовані на 12 палетів. У зазначених палетах знаходиться 206 шт. стойок довжиною 110см з акації, 129 шт. поперечин довжиною 300см з акації, 153 шт. поперечин довжиною 270см з акації, 146 шт. стойок довжиною 110см з липи, 144 шт. поперечин довжиною 300см з дуба та 102 шт. поперечин довжиною 270см з дуба.

Висновком судового експерта ОСОБА_2 № 45/2020 від 10.06.2020 року встановлено, що: секції огорожі дерев`яні в комплекті (комплекти складаються із двох стійок і трьох поперечних перекладин), які відправляються ФОП ОСОБА_1 згідно контракту № 12/01-17 рід 12.012017 року та додаткової угоди № 3 від 22.12.2018 року, доповнень № 5 від 22.04.2020 року та № 11 від 18.05.2020 року, рахунку - фактури № 11 від 28.05.2020 року та митної декларації типу ЕК 10АА № UA100530/2020/024924 від 29.05.2020 року по своїм характеристикам та відповідно до пояснень Української класифікації товарів та загальних положень відповідає товарам, які класифікуються у товарній позиції 4421 «Інші вироби з дерева» код товару (підкатегорія) НОМЕР_4 (інші).

Так, доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

В обгрунтування підстав звернення з даним клопотанням до слідчого судді, слідчий СВ УСБУ в Черкаській області посилається на те, що вказана деревина, яка відповідно декларації UA100530/2020/024924 планувалась до вивозу за межі митної території України, має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Об`єктивна сторона злочину за ст. 201-1 КК України виражається у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев. У разі віднесення за висновком судової товарознавчої експертизи вищевказаної деревини з акації до пиломатеріалів або лісоматеріалів, її буде визнано речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України та відомості про неї можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не обгрунтовано та під час судового засідання не доведено, з якою метою для проведення експертизи підлягають вилученню лише певні частини укомплектованих виробів, та яке вони мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, підставою для звернення до слідчого судді з указаним клопотанням слідчий вказує також на мету збереження вказаних матеріалів, між тим, враховуючи ту обставину, що вказані матеріали знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської державної митної служби України, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає ймовірність їх знищення або приховування.

Отже, в ході розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження для відмови в задоволенні такого клопотання

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області Сторожука Л.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Ткаченком О.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 12 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду проголошено 18 червня 2020 року.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко