Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1161/20
Справа № 711/3285/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000245 від 16.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам?янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на їх думку головою кооперативу ОСОБА_5 , здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу.

За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам?янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000245.

10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2009 року до 2013 року, тобто до моменту ведення багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, були укладені типові письмові договори про пайову участь у будівництві, предметом яких, відповідно до вказаного договору відповідно до п.п.1 зазначених договорів являвся наступне - Пайовик передає, а Забудовник приймає Пай для його подальшого залучення у будівництві Об`єкту інвестування, у порядку та на умовах визначених даним договором. Розмір паю визначався від характеристик об`єкту інвестування, тобто місця знаходження, загальної площі та поверху.

Таким чином, члени житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали оплату паю поетапно, а саме, відповідно до графіків платежів, тобто кожного місяця поточного року. Вказана оплата здійснювалась на банківський розрахунковий рахунок, котрий відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що державну реєстрацію права приватної власності фізичні особи (члени кооперативу) вільних квартир за номера АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які розташовані в будинку номер АДРЕСА_1 , вказані особи здійснили за собою, за період часу з 2013 року до 2016 року.

Відомості, що містяться в документах житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування розрахунковим рахунком зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, на даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо надходження оплати пайових внесків на всіх рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші відомості щодо відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити їх.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавалися житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття всіх розрахункових рахунків та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ) та які знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_20 (відділення банку за адресою АДРЕСА_21 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати дозвіл cтаршому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, які подавалися житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття всіх розрахункових рахунків та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі:

- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 02.03.2012 по 31.12.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 02.03.2012 по 31.12.2016. з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1