Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/566/20
Справа № 711/1627/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 14.02.2019р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,3 грн. (без врахування ПДВ).
В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, убачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_3 спочатку були перераховані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та в подальшому ним же перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, а також встановлення подальшого руху коштів, їх цільового чи не цільового використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, та які в подальшому перераховані на власний картковий рахунок ОСОБА_3 а також отримання доказів фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто інформації щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по картковому рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 та інших наявних карткових рахунків вказаної фізичної особи в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000045 від 14.02.2019, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Інформація про банківську таємницю, яку необхідно отримати органу досудового розслідування, матиме доказове значення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інших наявних карткових рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з вилученням (виїмкою) копій вказаних документів в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), виготовити копії зазначених документів та надати їх слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 чи відповідно до доручення оперуповноваженому в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , а також іншим оперативним працівникам на підставі відповідного доручення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1