23.01.2020 Справа № 756/441/20
Унікальний №756/441/20
Провадження №1-кс/756/182/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїми службовим становищем, повторно, заволоділа грошовими коштами та спричинила своїми діями майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , з приводу відомих йому обставин пояснив наступне: з 2010 року він тримав власні кошти в іноземній валюті на депозитних рахунках в банківській установі - Мінському відділені Київської міської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, протягом декількох років на рахунки довносились грошові кошти в іноземній валюті за договорами банківських вкладів, які детально описані в його заяві про вчинення кримінального правопорушення та копії яких були подані разом із нею.

За весь час, нараховані за депозитом відсотки ним не знімались, а направлялись на поповнення депозиту, збільшивши таким чином загальну суму депозиту до 191 000 доларів США. Протягом травня-листопаду 2017 року він частково знімав кошти із депозитного рахунку на загальну суму 53 300 доларів США.

У листопаді 2012 року, перед тривалим закордонним відрядженням (на 1 рік), з метою запобігання можливого блокування банківським регулятором та урядом доступу населенню до валютних депозитів, він надав начальнику відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 письмовий дозвіл на зняття належних йому коштів з депозитного рахунку та поміщення їх до депозитного банківського сейфу (до банківської ячейки). Зазначений дозвіл був виданий у простій письмовий формі та не містив жодних повноважень ОСОБА_5 на зняття коштів з депозитного рахунку для будь-яких інших цілей.

За словами ОСОБА_5 дія депозитного договору неодноразово пролонгувалась, на підтвердження чого, йому було надано примірник чергового договору банківського вкладу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 12 травня 2017 року на термін 1 рік із сумою депозиту 138 480, 88 доларів США.

У 2018 році у нього виникла потреба зняти кошти для власних потреб після закінчення строку договору, однак ОСОБА_5 йому відмовила, посилаючись на автоматичну пролонгацію договору ще на 6 місяців (орієнтовно до 13 грудня). В грудні 2018 року він зустрівся із ОСОБА_5 для отримання другого примірнику договору про пролонгацію депозиту (про який йшлося вище). Під час зустрічі, ОСОБА_5 надала йому підроблений примірник договору банківського вкладу на бланку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте із печаткою відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки він помітив таку невідповідність, він забрав у ОСОБА_5 цей примірник договору і запропонував проїхати у центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання відмовилась і повідомила, що гроші з його депозитного рахунку вона фактично знімала сама і витрачала на власні потреби. Усі обставини вона виклала власноручно у письмовій заяві, копія якої також була подана разом із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

У січні 2019 року він звернувся до Дарницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ), де отримав виписку по руху коштів на його депозитному рахунку за період з 26.03.2011 по 08.01.2019, згідно якої залишок складав 871,50 доларів США. Після цього, він звернувся до ОСОБА_5 і повідомив, що звертатиметеся по даному факту до правоохоронних органів, на що остання почала благати його надати їй можливість добровільно відшкодувати суму заподіяних збитків із надлишком, будь-яким шляхом. З цією метою вони уклали нотаріально засвідчений договір позики від 14.01.2019 на суму 200 000 доларів США строком до 12.05.2019 року. Однак, враховуючи невиконання умов договору та зникнення ОСОБА_5 , його адвокатом 02.04.2019 було подано позов Деснянського районного суду м. Києва про визнання договору Позики недійсним.

06.12.2019 року старшим слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, де було вказано необхідність надати до слідчого відділу оригінали наступних документів: документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; штатних розкладів та переліку працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №004 департаменту роздрібних продаж у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 березня 2010 року до моменту припинення діяльності цього відділення; особових справ, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №004 департаменту роздрібних продаж у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 березня 2010 року до моменту припинення діяльності цього відділення; довіреностей, доручень, розпоряджень, заяв, клопотань або будь-яких інших документів розпорядчого характеру (в тому числі рукописних та/або надрукованих з використанням комп`ютерної техніки та/або нотаріально посвідчених), виданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі, але не виключно, на ім`я працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) або будь-яких інших операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на депозитних рахунках, за період з 26 березня 2010 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівки, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, видаткових відомостей, меморіальних ордерів тощо, а також інших документів, що слугували підставою для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на депозитних рахунках, за період з 26 березня 2010 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 ; документів, що свідчать про перерахування сум депозитів, виплату депозитів, перерахування відсотків (процентів) по депозитам, виплату нарахованих відсотків (процентів) по депозитам в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 26 березня 2010 року по теперішній час по наступним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; документів щодо операції з призначенням «вільний продаж валюти зг. заявки №1 від 31.03.2014р.» на суму 31 520,00 (тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять доларів США 00 центів) від 31 березня 2014 року) по рахунку № НОМЕР_37 ; документів щодо здійснення операції з призначенням «Повернення зайво утриманої суми податку при виплаті відсотків зг. контракту 7573 від 01.04.2014» на суму 156,43 (сто п`ятдесят шість доларів США 43 центи) від 01 жовтня 2014 року по рахунку № НОМЕР_38 ; документів щодо здійснення операції з призначенням «Перерахунок відсотків по депозиту за 07.05.2012 згідно Договору № 1985 від 02.04.2012. Без ПДВ. [1985]» на суму 1287,08 (одна тисяча двісті вісімдесят сім доларів США 08 центів) від 07 травня 2012 року) по рахунку № НОМЕР_39 ; документів щодо здійснення операції з призначенням «Розгортання залишків для рахунку НОМЕР_9 :840 під час міграції» на суму 169 796,81 (сто шістдесят дев`ять тисяч сімсот дев`яносто шість доларів США 81 цент) від 07 березня 2011 року) по рахунку № НОМЕР_40 ; депозитних договорів в іноземній валюті (долар США): №1734, відкритий 19.01.2011р.; №7456, відкритий 11.11.2013р.; №4936, відкритий 11.02.2014р.; №7573, відкритий 01.04.2014р.; №8885, відкритий 01.10.2014р.; №4105, відкритий 23.01.2015р.; №8289, відкритий 29.01.2015р.; №4249, відкритий 30.03.2015р.; №5934, відкритий 15.06.2015р.; №7269, відкритий 16.06.2015р.; №3995, відкритий 16.09.2015р.; №6813, відкритий 01.10.2015р.; №3917, відкритий 30.03.2011р.; №1985, відкритий 02.04.2012р.; №4623, відкритий 07.05.2012р.; №3978, відкритий 08.05.2013р.; №5685, відкритий 11.04.2016р., а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіальних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів); депозитних договорів в іноземній валюті (долар США): №004ІСТР133080001, відкритий 04.11.2013р.; №004ІСТР140900001, відкритий 31.03.2014р.; №004ІСТР150280001, відкритий 28.01.2015р.; №004ІСТР150220002, відкритий 22.01.2015р., а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіальних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів),

Однак, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав листа, у якому вказується, що запитувана інформація може бути розкрита органам Національної поліції виключно за відповідним рішенням суду.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів в повному обсязі, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_41 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_41 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме:

- документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- штатних розкладів та переліку працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №004 департаменту роздрібних продаж у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 березня 2010 року до моменту припинення діяльності цього відділення;

- особових справ, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №004 департаменту роздрібних продаж у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 березня 2010 року до моменту припинення діяльності цього відділення;

- довіреностей, доручень, розпоряджень, заяв, клопотань або будь-яких інших документів розпорядчого характеру (в тому числі рукописних та/або надрукованих з використанням комп`ютерної техніки та/або нотаріально посвідчених), виданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі, але не виключно, на ім`я працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) або будь-яких інших операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на депозитних рахунках, за період з 26 березня 2010 року по 26 квітня 2019 року;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівки, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, видаткових відомостей, меморіальних ордерів тощо, а також інших документів, що слугували підставою для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на депозитних рахунках, за період з 26 березня 2010 року по 26 квітня 2019 року по рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що свідчать про перерахування сум депозитів, виплату депозитів, перерахування відсотків (процентів) по депозитам, виплату нарахованих відсотків (процентів) по депозитам в іноземній валюті, розміщених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 26 березня 2010 року по 26 квітня 2019 року по наступним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- документів щодо операції з призначенням «вільний продаж валюти зг.заявки №1 від 31.03.2014р.» на суму 31 520,00 (тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять доларів США 00 центів) від 31 березня 2014 року) по рахунку № НОМЕР_37 ;

- документів щодо здійснення операції з призначенням «Повернення зайво утриманої суми податку при виплаті відсотків за контракту 7573 від 01.04.2014» на суму 156,43 (сто п`ятдесят шість доларів США 43 центи) від 01 жовтня 2014 року по рахунку № НОМЕР_38 ;

- документів щодо здійснення операції з призначенням «Перерахунок відсотків по депозиту за 07.05.2012 згідно Договору № 1985 від 02.04.2012. Без ПДВ. [1985]» на суму 1287,08 (одна тисяча двісті вісімдесят сім доларів США 08 центів) від 07 травня 2012 року) по рахунку № НОМЕР_39 ;

- документів щодо здійснення операції з призначенням «Розгортання залишків для рахунку НОМЕР_9 :840 під час міграції» на суму 169 796,81 (сто шістдесят дев`ять тисяч сімсот дев`яносто шість доларів США 81 цент) від 07 березня 2011 року) по рахунку № НОМЕР_40 ;

- депозитних договорів в іноземній валюті (долар США): №1734, відкритий 19.01.2011р.; №7456, відкритий 11.11.2013р.; №4936, відкритий 11.02.2014р.; №7573, відкритий 01.04.2014р.; №8885, відкритий 01.10.2014р.; №4105, відкритий 23.01.2015р.; №8289, відкритий 29.01.2015р.; №4249, відкритий 30.03.2015р.; №5934, відкритий 15.06.2015р.; №7269, відкритий 16.06.2015р.; №3995, відкритий 16.09.2015р.; №6813, відкритий 01.10.2015р.; №3917, відкритий 30.03.2011р.; №1985, відкритий 02.04.2012р.; №4623, відкритий 07.05.2012р.; №3978, відкритий 08.05.2013р.; №5685, відкритий 11.04.2016р., а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіальних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів);

- депозитних договорів в іноземній валюті (долар США): №004ІСТР133080001, відкритий 04.11.2013р.; №004ІСТР140900001, відкритий 31.03.2014р.; №004ІСТР150280001, відкритий 28.01.2015р.; №004ІСТР150220002, відкритий 22.01.2015р., а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіальних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів),

з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 22 лютого 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_41 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1