Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/2191/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003080, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та у разі необхідності вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

До переліку заявлених речей та документів просить надати доступ до фінансово-господарських операцій вчинених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із автомобілями LLC «Kommercsal Vehscles-GAZ Group» з номерами кузова322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторами CJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131, зокрема контракту укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 28.03.2016 № KRD-ICВ-05L1 із додатками,переписка зі Світовим банком, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, акти прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортні накладні, довіреності, вантажно-митні декларації, векселя, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, копії складських книг та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування транспортних засобів та інших первинних бухгалтерських документів, які підтверджують відображення між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 операцій з придбання та реалізації вищевказаних автомобілів та підстави для проведення платежу;

- накази (контракти) на призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- положення про тендерний комітет, функціональні обов`язки членів тендерного комітету, накази (контракти) на призначення членів комітету;

- доступ до електронної почти ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та електронно-обчислювальної техніки;

- доступ до автомобілів LLC «Kommercsal Vehscles-GAZ Group» з номерами кузова322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторами CJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200заводський № 0131.

В обґрунтування своїх вимог зазначив наступне:

Слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003080 за фактом заволодіння грошовими коштами невстановленими особами, що надавались Міжнародним банком реконструкції та розвитку, при проведенні закупівлі транспортних засобів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено контракти: KRD-ICB-05L1 від 28.03.2016р, KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016р, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільну техніку на загальну суму з ПДВ 10 516 125, 64, про що підписані відповідні акти приймання передачі із ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06 квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлений рахунок відповідно до контракту на загальну суму 21 619 342, 41 грн., та в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків Міністерства фінансів перераховано грошові кошти на вказану суму.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, встановлено, що різниця вартості 14 автомобілів ГАЗ становить 2 966 928,25 грн., та 2 лабораторій 933 907,68 грн. (з урахуванням обладнання), тобто загальна сума завданої шкоди становить 3900885,93 грн.,

Після фактичного постачання автомобілів, з метою їх реєстрації у сервісному центрі МВС та поставки на облік автомобілів таких як нові, невстановленими особами підготовлено та підписано договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », саме на автомобілі, що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до яких вартість цих автомобілів менша.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Між іншим, жодних експертиз по кримінальному провадженню слідчим/прокурором на момент звернення до слідчого судді не призначено, тому буде передчасною вимога прокурора про вилучення оригіналів документів. За таких обставин достатньо буде обмежитись доступом у формі: огляду та зняття/отримання належним чином завірених копій.

Крім того, в доступу до електронно-обчислювальної техніки, яка знаходиться у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003080, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів, що стосуються фінансово-господарських операцій вчинених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із автомобілями LLC «Kommercsal Vehscles-GAZ Group» з номерами кузова322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторами CJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131; контракту укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.03.2016 № KRD-ICВ-05L1 із додатками; переписка зі Світовим банком; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактур; акти прийому-передачі; товарно-транспортні накладні; довіреності; вантажно-митні декларації; векселя; платіжні доручення; банківські документи щодо проведених розрахунків; документів щодо якості товарів; сертифікати відповідності; паспорти якості; акти списання ТМЦ; листів; доручень; зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам; копії складських книг та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування транспортних засобів; накази (контракти) на призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; положення про тендерний комітет, функціональні обов`язки членів тендерного комітету, накази (контракти) на призначення членів комітету з можливістю їх вилучення в копіях;

- доступ до електронної почти ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зняття копії необхідної інформації, яка міститься на вказаній електронній почті із залученням спеціаліста;

- доступ до автомобілів, з можливістю їх огляду, а саме: LLC « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами кузова322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, НОМЕР_1 G0578815, НОМЕР_1 G0578808, НОМЕР_1 G0578793, НОМЕР_1 G0578789, НОМЕР_1 G0577842, НОМЕР_1 G0577498 та екскаваторами CJSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200заводський № 0131.

В решті вимог клопотання про вилучення оригіналів документів та надання доступу до електронно-обчислювальної техніки відмовити.

Строк дії ухвали визначити по 21 червня 2019 року включно

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1