1Справа № 335/7623/19 1-кс/335/4908/2019
23 липня 2019 року м. Запоріжжя
Під час моніторингу мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт реєстрації кандидатів у народні депутати України, які зазначили в своїх анкетних даних в заявах при реєстрації інформацію щодо працевлаштування у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та членства у громадських організаціях "СЛУГА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та "Громадський рух "СЛУГА ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є тотожним з назвою політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зазначені дії можуть призвести до обману громадян щодо приналежності вказаних осіб до тієї чи іншої політичної партії та призвести до перешкоджання вільному здійсненню громадянином права обирати і буди обраним народним депутатом України.
26.06.2019 вказане повідомлення зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення ГУНП в Запорізькій області за № 424.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є помічником кандидата в народні депутати ОСОБА_6 (безпартійний) який пояснив, що він займається виявленням та фіксуванням шляхом заяв до державних органів порушників які видають себе за членів політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надав відомості відомі йому про кандидата в народні депутати ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наявний номер мобільного телефону останнього НОМЕР_4 .
Також було отримано відповідь з ЦВК, що операція по оплаті грошової застави кандидата в народні депутати України, згідно ст. 56 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» від 17.112011 №4061-VI, була здійснена платником ОСОБА_7 , з номеру рахунку НОМЕР_5 , який належить ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Станом на теперішній час у досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, відкритим ОСОБА_7 в ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також матеріалів банківської справи, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Представник ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , карткових, розрахункових, депозитних та інших рахунків в ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з 01.01.2014 по 17.07.2019 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти, залишку грошових коштів тощо;
- банківської (юридичної) справи, заведеної ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " при відкритті вказаного рахунку та інших рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , у ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- виписки руху грошових коштів по рахунках у будь-яких валютах, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , у ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та філіях банківської установи із зазначенням вхідного залишку, вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції (призначенням надходження на рахунок грошових коштів), дати, місця та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по 17.07.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації.
Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 23.08.2019 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1