УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000203,

ВСТАНОВИЛА:

03.09.2019 року слідчий ВРЗЗС ГУНП в Хмельницькій областістарший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «06 листопада 2018 року невстановлена під час досудового розслідування особа, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 до директора ФР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мінеральних добрив за більш вигідною ціною ніж існуюча на ринку, увійшла в довіру. В подальшому невстановлена особа, шляхом обману, який проявився в наданні вигідних умов при укладанні договору купівлі-продажу мінерального добрива Карбамід 46.2% N марки Б в кількості 20 тон на суму 192 833,2 гривень, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 195000 гривень, які ФГ « ОСОБА_5 » 15 листопада 2018 року перерахувало на вказаний невідомою особою рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ р/р НОМЕР_2 в якості 100% оплати за замовлений та поставлений в майбутньому товар. Після чого зв`язок із продавцем втрачено, а товар не поставлений. Таким чином не встановлена під час досудового розслідування особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 195000 гривень, чим завдала значної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа при спілкуванні із потерпілим ОСОБА_4 використовувала мобільний термінал із СІМ карткою оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 .
Крім цього було встановлено, що в результаті обману невідомі особи заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 195000 гривень, які бухгалтер господарства за вказівкою голови перерахував із банківського рахунку господарства на рахунок вказаний невідомими особами, який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 має інші відкриті розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Встановлено, що місце знаходження акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в АДРЕСА_1 . Окрім того, відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в АДРЕСА_2 .
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по розрахунковому рахунку на який було здійснено перерахування коштів в сумі 195000,00 гривень, а саме НОМЕР_2 та по інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме копій банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації, що стосується рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 :
-юридичної справи сформованої у зв`язку з відкриттям даного рахунку;

-роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 10.11.2018 по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

-фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 10.11.2018 по момент надання інформації;

-яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснено операції по рахунку у період з 10.11.2018 по момент надання інформації;

-хто використовував даний рахунок, в період з 10.11.2018 по момент надання інформації.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя