У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002448 від 19.08.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002448, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185

КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 18.08.2019 близько

00 год. 36 хв. невідома особа, перебуваючи у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Станіславського, діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа належними потерпілому ОСОБА_4 грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 700 грн., шляхом їх переведення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 відомості, викладені в заяві підтвердив,

а також повідомив, що списання грошових коштів з належних йому рахунків відбулось без його відома, а також реквізити цих банківських карт, з яких саме й було перераховано грошові кошти:

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ,
код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за номером: НОМЕР_3 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за номером: НОМЕР_6 .

З метою перевірки фактів надходження зазначених грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці з номером: , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх подальшого будь-якого руху коштів, в тому числі встановлення часу та місця здійснення перерахування, особи чи установи, кому перераховано грошові кошти, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання цих грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на вказаний рахунок, перерахування з нього та референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені ці операції, за період з 17 серпня по 19 серпня 2019 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня та можливістю тимчасового вилучення всіх наведених вище документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Без вилучення зазначеної інформації надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_4 ), та вилучення інформації про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по банківській картці за номером: НОМЕР_6 , за період часу з 17.08.2019 по 19.08.2019, а саме: відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на даний рахунок, перерахування з них та референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені ці операції, у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1