Справа№751/8273/19
Провадження №1-кс/751/3377/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю :

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення 05.11.2019 року особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання останнього у порядку статей 208, 534 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003191 від 21.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

01.03.2017 року прокуратурою Херсонської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заочно оголошено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. 05.11.2019 року ОСОБА_5 фактично вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Злочинними діями ОСОБА_5 потерпілим було спричинено майнову шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 3 380 018 гривень.

06.03.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

01.11.2018 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

18.12.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла інформація сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Херсонській області щодо розшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про отримання повідомлення НЦБ Інтерполу в Швейцарії щодо арешту правоохоронними органами країни розшукуваного ОСОБА_5

20.12.2018 Херсонський міський суд Херсонської області виніс ухвалу про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

03.01.2019 ухвалою Херсонського апеляційного суду рішення про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 залишено без змін.

20.12.2018 до компетентних органів Швейцарської Конфедерації направлено клопотання про екстрадицію громадянина України підозрюваного ОСОБА_5 , 1982 року народження.

05.04.2019 постановою Генеральної прокуратури України визначена підслідність кримінального провадження та матеріали кримінального провадження передано до СУ ГУНП в Чернігівській області у відповідності до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України.

29.10.2019 до СУ ГУНП в Чернігівській області з сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Чернігівській області надійшов лист за № 613/124/15/01-2019 про те, що компетентними органами Швейцарської Конфедерації прийнято рішення про видачу громадянина України ОСОБА_5

ОСОБА_5 05.11.2019 доставлено на територію України та того ж дня його затримано слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено (надано як речі, які були при гр. ОСОБА_5 в момент його затримання за кордоном): грошові кошти у сумі 1500 євро купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) євро 30 шт.; 363 швейцарських франки 40 центів купюрами: номіналом 100 (сто) франків 3 шт., номіналом 50 (п`ятдесят) франків 1 шт. 15L4023223, номіналом 10 (десять) франків 1шт. 16C6170500, монета 1шт номіналом 2 франки, монета 1 шт. номіналом 1 франк, монета 4 шт. номіналом 10 центів, які поміщено до спеціального пакету № INZ1097530; мобільний телефон чорного кольору марки LG-M250n ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон IPhone XS MAX MT512ZD Model A2101 срібного кольору ЕІD НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою Sunrise № НОМЕР_4 у коробці з навушниками, зарядним пристроєм, інструкцією; годинник Apple Watch series 3 WR-50M з зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету № 4019754; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 Black edition на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «Banco BHD Leon» Internacional НОМЕР_7 ; пластикова картка «CapCana» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_8 5-1 (пропуск на територію); пластикова картка «VingCard Elsafe» ASST ABLOY НОМЕР_9 (магнітний ключ від дверей), які поміщено до спеціального пакету № 4019756; сонцезахисні окуляри «Swiss Military» SUM.34 у металевій коробці; машинка для стрижки «Panasonic» ER-GB40 6L01891 чорного кольору з станцією для зарядки, які поміщено до спеціального пакету № 4019755.

Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Повернення вказаних речей ОСОБА_5 , чи іншим особам може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке перебуває в його власності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані докази.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого. Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації необхідно накласти арешт на майно.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання . Вважає, що зазначені в клопотанні речі не мають відношення до справи. У нього є сім`я, малолітня дитина, які потребують матеріальної допомоги , тому вилучені гроші просить повернути.

Захисник підозрюваного заперечив щодо задоволення клопотання, вважає що воно не відповідає вимогам кримінально-процесуальних норм.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003191 від 21.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони підлягають можливій конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене , суд дійшов висновку що вилучені 5 листопада 2019 року , в ході затримання ОСОБА_5 , речі, є предметами щодо яких можливо вирішення питання про конфіскацію, оскільки санкція ч. 4 ст. 189 КК України визначає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, що згідно ч. 1, п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, можливість конфіскації майна, як виду покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення, вважаю необхідним накласти арешт на майно ОСОБА_9 виявленого та вилученого 05.11.2019 року в ході його затримання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час проведення 05.11.2019 року особистого обшуку під час затримання останнього у порядку ст.ст. 208, 534 КПК України, а саме:

грошові кошти у сумі 1500 євро купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) євро 30 шт. серії та номер: RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC, RC; 363 швейцарськи франки 40 центів купюрами: номіналом 100 (сто) франків 3 шт. серії та номер: 17E4853929, 17H0949299, 17E7451748, номіналом 50 (п`ятдесят) франків 1 шт. 15L4023223, номіналом 10 (десять) франків 1шт. 16C6170500, монета 1шт номіналом 2 франки, монета 1 шт. номіналом 1 франк, монета 4 шт. номіналом 10 центів, які поміщено до спеціального пакету № INZ1097530; мобільний телефон чорного кольору марки LG-M250n ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон IPhone XS MAX MT512ZD Model A2101 срібного кольору ЕІD НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою Sunrise № НОМЕР_4 у коробці з навушниками, зарядним пристроєм, інструкцією; годинник Apple Watch series 3 WR-50M з зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету № 4019754; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 Black edition на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «Banco BHD Leon» Internacional НОМЕР_7 ; сонцезахисні окуляри «Swiss Military» SUM.34 у металевій коробці; машинка для стрижки «Panasonic» ER-GB40 6L01891 чорного кольору з станцією для зарядки, які поміщено до спеціального пакету № 4019755.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 15 листопада 2019 року о 10 год. 25 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1