233 № 233/5178/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000509 від 29 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29 квітня 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 27 квітня 2019 року у період часу з 16 години 44 хвилин по 17 години 00 хвилин, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з кредитної № НОМЕР_1 15 300 грн. та депозитної № НОМЕР_2 - 1018 грн., чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_4 на загальну суму 16 315 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 29 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27 квітня 2019 року о 16-40 годині їй подзвонили НОМЕР_3 , де чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через технічні роботи її номер телефону буде тимчасово вимкнений. Через 10 хвилин, знову подзвонили та запропонували взяти участь у розіграші 200 грн. та 220 мб. мобільного інтернету, при цьому сказати кодове слово їм, на що остання не погодилась. Через 5 хвилин ОСОБА_4 помітила, що відсутній зв`язок на мобільному телефоні, подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_4 з телефону чоловіка, оператор повідомив, що надійшов сигнал про втрату телефону у зв`язку з цим сім-карту було заблоковано.

29 квітня 2019 року ОСОБА_4 о 12-00 годині поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби відновити сім-карту, але там сказали, що ніякої заявки не поступало, та їй необхідно перевірити банківські карти які прив`язані до цього номеру мобільного. Після цього ОСОБА_4 поїхала додому та вдома зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але система її не пустила, написав, що невірний логін чи пароль. Далі ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з обох карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної ( № НОМЕР_1 ) та депозитної ( № НОМЕР_2 ), 27.04.2019 року в період часу 16 годин 50 хвилин були зняті грошові кошти в сумі 16 315 грн., та перераховані на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого остання одразу звернулась до поліції
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року, відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000509 від 29 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000509 від 29 квітня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки. З можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 30 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000509 від 29 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки. З можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 27.04.2019 року по 01.05.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки. З можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_7 слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1