У Х В А Л А Справа № 932/16636/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10102/19

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року слідчий СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 11 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами, здійснюють несанкціоновані входи до облікових записів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи унікальний номер - пароль, який є засобом ідентифікації переказу, що був згенерований та направлений відповідною комп`ютерною програмою клієнту у вигляді БМБ-повідомлення на номер телефону оператора мобільного зв`язку, внаслідок чого переказують неналежні їм кошти із рахунків громадян на свої рахунки. З метою заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані особи виготовляють дублікати сім-карт мобільного зв`язку, які вказані клієнтами банку як засіб зв`язку. Використовуючи дублікат сім-картки, зловмисники мають можливість отримати повну інформацію про клієнта на номер його рахунку у банку, залишок коштів на рахунку, а також отримують можливість розпоряджатись коштами на рахунку, вносити зміни до облікового запису клієнта, зокрема, змінювати пароль входу в особистий кабінет клієнта. Також в ході оперативної роботи було встановлено, що фігуранти отримують грошові кошти від своїх протиправних дій на власні банківські платіжні рахунки та на підконтрольні банківські картки інших осіб. Вказані підконтрольні банківські картки фігуранти по справі придбали в малозабезпечених осіб за грошову винагороду. Так, карткові рахунки № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідому особу, перебувають у володінні злочинців. Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб, виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по вище вказаним банківських рахунках, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , підконтрольним особам, причетним до вчинення злочину, а також щодо підстав відкриття цих рахунків, зняття з них коштів у готівковий та безготівковий способи, а також даних власників рахунків, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В цей же час, тимчасовий доступ можливий у випадку доведеності факту володіння особою певними речами чи документами. Слідчим стверджує, що зловмисниками - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, куди надходять кошти, що отримані злочинним шляхом. Дійсно, для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми шкоди, потерпілих осіб, є доцільним отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Однак, для отримання такої довідки з установи банку, слідчий мав зазначити конкретні номери розрахункових рахунків осіб, що причетні до вчинення злочину, оскільки надання слідчому доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, по невизначеним індивідуальним номером рахункам, а лише за прізвищем особи, свідчитиме про те, що така слідча дія ґрунтувалась на припущенні, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 могли мати відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки. Оскільки ані в прохальній, ані в мотивувальній частинах клопотання слідчого не вказано номери рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цій частині клопотання відмовляю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення з оригіналами та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій, в тому числі на електронному носії інформації, до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- довідки про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з дати відкриття рахунку по 11.11.2019 року;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати відкриття рахунку по 11.11.2019 року, а також документів, що засвідчують належність рахунку певній особі і містять інформацію про прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження особи, копій паспорту та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації, яка отримана банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме: номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід заняття, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо одержання грошових коштів за період часу з дня відкриття рахунку і по 11.11.2019 року по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дня відкриття рахунку та по 11.11.2019 року;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1