УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу в рамках кримінального провадження № 0000088 від 13.02.2019 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, з середньою-спеціальною освітою, працюючого директором ПП «ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 13.02.2019 року, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі посилаючись на викладені в ньому доводи.

Захисник заперечувала проти клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що підстав для зміни запобіжного заходу немає, ризики на які посилається слідчий не доведені, а саме підозрюваний не може переховуватись від слідства, впливати на свідків та перешкоджати слідству.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 13.02.2019 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення і протиправного отримання грошових коштів, шляхом збуту наркотичних засобів, на початку 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, організував систематичне незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів на території м. Одеса.

Переслідуючи наміри налагодження систематичної роботи, розширення обсягів збуту та залучення більшої кількості постійних споживачів в м. Одесі, ОСОБА_4 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з якими знаходився в дружніх довірливих стосунках, та інших невстановлених осіб в якості посібників та безпосередніх виконавців.

Так, діючи за попередньою домовленістю, згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах та в невизначеній кількості, набував наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, після чого доставляв його та незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, діючи за визначеною учасниками групи схемою, ОСОБА_4 після отримання замовлення на збут наркотичного засобу кокаїну, отримував необхідну кількість у ОСОБА_8 , а в подальшому з метою особистої конспірації та побоюючись бути викритим, надавав вказівки ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу за ціною 100 доларів США за 1 грам кокаїну та надавав йому можливість проведення переговорів домовленостей про зустрічі, дати та час збуту наркотичних засобів, та отримання грошових коштів від збутого наркотичного засобу.

В свою чергу ОСОБА_7 , після незаконного збуту наркотичного засобу особисто отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та в подальшому передавав їх ОСОБА_4 для розподілу між учасниками групи.

Так, 12.03.2019 ОСОБА_4 , отримавши замовлення від ОСОБА_9 на продаж йому наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, масою приблизно 20 грам за ціною 2000 доларів США, звернувся та отримав від ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн у зазначеній кількості, після чого повідомив ОСОБА_9 , що передачу кокаїну та отримання грошових коштів за вказаний наркотичний засіб буде здійснено через ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно в 11.30 годин 12.03.2019, ОСОБА_7 діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу прибув до ТЦ «Fresh Market» за адресою: м. Одеса вул. Пантелеймовнівська, 110, де під час зустрічі, впевнившись в намірах покупця, та наявності в нього грошових коштів, повідомив оперативному закупнику ОСОБА_9 , що наркотичний засіб-кокаїн він привезе через декілька годин, після чого отримав від ОСОБА_9 2000 доларів США та вони домовились про зустріч через деякий час біля ТЦ «Fresh Market».

Так, 12.03.2019, приблизно в 15.30 годин ОСОБА_7 , маючи намір на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , знаходячись в автомобілі «BMW X5», із державним номером « НОМЕР_1 », який був припаркований біля ТЦ «Fresh Market» за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 110, зустрівся та незаконно збув ОСОБА_9 , якому було доручено проведення оперативної закупки наркотичного засобу, порошкоподібну речовину білого кольору у двох полімерних пакетах масою 0,433 г. з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн - 0,160 г. та 19,090г з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн із масою 7,445 г.

В той же день, безпосередньо після проведеної оперативної закупки, ОСОБА_9 добровільно видав співробітникам поліції пачку із під цигарок фірми «Philip Morris», в якій знаходилось два полімерних пакета із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,433 г. та 19,090 г. загальною масою 19,523г з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн масою 0,160 г. та 7,445 г. загальною масою 7,605 г. що складає великій розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану направленого на систематичне незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів на території м. Одеса, 15.05.2019 ОСОБА_4 , отримавши замовлення від ОСОБА_9 на продаж йому наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, масою приблизно 20 грам за ціною 2000 доларів США, після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що передачу кокаїну та отримання грошових коштів за вказаний наркотичний засіб буде здійснено через ОСОБА_7 .

В подальшому, діючи за визначеною учасниками групи схемою, ОСОБА_4 після отримання замовлення на збут наркотичного засобу кокаїну від ОСОБА_9 , наказав ОСОБА_8 передати ОСОБА_7 наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою приблизно 20 грам для подальшого його збуту ОСОБА_9 за ціною 100 доларів США за 1 грам кокаїну. Крім того, ОСОБА_4 з метою особистої конспірації та побоюючись бути викритим, надав вказівку ОСОБА_7 щодо проведення зустрічі з ОСОБА_9 з метою отримання від останнього 2000 доларів США та в подальшому здійснити йому збут 20 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, який він попередньо отримує від ОСОБА_8 .

У подальшому, приблизно в 13 годин 15.05.2019 року, ОСОБА_7 діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу прибув до перехрестя вул. Садової та Соборної площі, на своєму автомобілі «BMW X5», із державним номером « НОМЕР_1 » де зустрівся із ОСОБА_9 . Так, під час зустрічі, впевнившись в намірах покупця, та наявності в нього грошових коштів, повідомив оперативного закупника ОСОБА_9 , що наркотичний засіб-кокаїн він зможе привезти не раніше ніж о 19 годині, після чого отримав від ОСОБА_9 2000 доларів США та вони домовились про зустріч на парковці біля супермаркету «Мега-дім», за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна 135.

Так, 15.05.2019 року, приблизно о 19:10 годин ОСОБА_7 , маючи намір на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , знаходячись в автомобілі «BMW X5», із державним номером « НОМЕР_1 », який був припаркований на парковці, біля супермаркету «Мега-дім», за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна 135, зустрівся та незаконно збув ОСОБА_9 , порошкоподібну речовину білого кольору в одному полімерному пакеті масою 19,86 г. з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн - 7,447 г.

В той же день, безпосередньо після проведеної оперативної закупки, ОСОБА_9 добровільно видав співробітникам поліції пачку із під цигарок фірми «Davidoff», в якій знаходилось один полімерний пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 19,86 г. з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн - 7,447 г. що складає великій розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

25.04.2019 року за №4/3-1934 по місцю мешкання ОСОБА_4 слідчим направлено поштовим зв`язком повідомлення про необхідність явки 02.05.2019 року о 11 годині для вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України. Однак в призначений день та час ОСОБА_4 не прибув до слідчого.

Повторно, 02.05.2019 року за №4/3-1963 по місцю мешкання ОСОБА_4 слідчим направлено поштовим зв`язком повідомлення про необхідність явки 06.05.2019 року о 11 годині для вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України, крім цього до даної повістки було долучено повідомлення про підозру вказаній особі. Однак в призначений день та час ОСОБА_4 не прибув до слідчого.

02.05.2019 року на підставі зібраних в ході досудового розслідування кримінального провадження доказів, відповідно до вимог ст.ст.276, 277 КПК України складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_4 , не було відоме та те, що він переховувався від органу досудового розслідування, відповідно до норм КПК України 02.05.2019 року складене повідомлення про підозру скеровано за останнім місцем проживанням ОСОБА_4 поштою.

ОСОБА_4 16.05.2019 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Підозрюваного ОСОБА_4 затримано о 07:46 год. 16.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на затримання з метою приводу для участи в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси 17.05.2019 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 02.07.2019 року.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 01.07.2019 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 29.08.2019 року та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків передбачених КПК України в розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 38 420 гривень.

Підозрюваного ОСОБА_4 26.07.2019 року звільнено з-під варти після внесення застави визначеної Київським районним судом м. Одеси.

Одеським апеляційним судом, 01.08.2019 року, було розглянуто апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Одеської області та обрано підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у сумі 153680 гривень.

Підозрюваним ОСОБА_4 05.08.2019 внесено суму застави визначеної Одеським апеляційним судом.

У зв`язку із цим, згідно ухвали суду на підозрюваного ОСОБА_4 покладені обов`язки, строком до 01.09.2019 року, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Так, 29.08.2019 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, відносно ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави, строком до 29.10.2019 року.

Крім того, 15.05.2019 року був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в ході якого оперативний закупник ОСОБА_9 , придбав у вищевказаних осіб, наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 20 грамів, з кількісним вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн - 7,447 г. що складає великій розмір.

У зв`язку із цим, ОСОБА_4 11.09.2019 року вручено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Від будь яких свідчень підозрюваний ОСОБА_4 відмовився, скориставшись, правом наданим йому ст.63 Конституції України.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, з метою уникнення ризиків, передбачених п.3,4 ч.1ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від покарання, оскільки підозрюваний усвідомлює, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Крім того ОСОБА_4 може переховуватись за кордоном, перетнувши незаконно кордон з визнаною ПМР, з якою у України відсутні будь які міжнародні договори; ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Так у кримінальному провадженні можлива за датами та обставинами скоєння злочину ідентифікація закупника, який виступає під зміненими анкетними даними, що в разі впливу на нього, негативно відобразиться на матеріалах провадження; ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього, як на підозрюваного у кримінальному провадженні, тому останній може переховуватись в іншому місці чи за кордоном.

В судовому засіданні встановлено, що 11.09.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку з тим, що підозрюваному інкримінується епізод, який мав місце в травні місяці 2019 року, тобто до обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Разом з тим, 17.05.2019 року відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з покладенням на нього процесуальних обов`язків передбачених ст.194 КПК України, та в подальшому, 29.08.2019 року слідчим суддею продовжений строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Таким чином в судовому засіданні не встановлено наявності нових ризиків, які не були враховані при застосуванні та продовженні запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено необхідності зміни запобіжного заходу, у зв`язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194. 196. 197. 201, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 13.02.2019 року, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1