Справа № 724/1656/19
Провадження № 1-кс/724/430/19
У Х В А Л А

20 вересня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2019 року приблизно о 17:00 годині, невідома особа в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_3 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 16 000 гривень, які знаходилися на картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_3 , розповів, що 22.07.2019 року він перебував по місцю свого проживання і приблизно о 14:00 годині, йому на номер телефону НОМЕР_1 було здійснено дзвінок із № телефону НОМЕР_2 . Спілкувалася із ним особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснила, що працівники банку підвищують рівень безпеки клієнтів банку. Для цього його попросили назвати чотири останні цифри двох банківських карток, що він і зробив, а далі йому почали приходити СМС із кодами, які він називав невідомій особі. По завершенню телефонних розмов він виявив, що із однієї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 15 000 грн., а із іншої картки 1000 грн. Номерів карток він не пам`ятає, так як одразу їх заблокував, а картки знищив.

Наступного дня він звернувся в Хотинське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали роздруківку (виписку) по карткових рахунок із змісту якої йому стало відомо, що із його картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 15 000 грн., а із картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) зняті кошти в сумі 1000 грн.

У діях невстановленої слідством особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку. На який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалася перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребуванням документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація для подальшого її опрацювання та використання в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками напис мову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і у відповідності до положень параграфу 1 глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) надати старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_2 інформацію з можливістю її вилучення в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_8 ) в період часу з 14:20 год. по 16:30 год. 22.07.2019 року (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти) та місце зняття коштів.

- всієї наявної інформації про особу, яка є власником рахунку (картки) на яку злочинним шляхом 22.07.2019 року, було перераховано гроші в загальній сумі 16000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1