КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:

1) у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО «ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок № НОМЕР_6 ;

2) у АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_14 ;

3) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок № НОМЕР_24 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок № НОМЕР_29 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_31 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_32 ;

4) у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

5) у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Харкові (МФО 351533):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ТОВ «КОРЕГОН» (код 42274314), рахунок № НОМЕР_48 ;

- ТОВ «ДАНГЛ» (код 42031366), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- ТОВ «КОНВІНС» (код 41498914), рахунок № НОМЕР_52 ;

6) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_53 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунок № НОМЕР_54 ;

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_55 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_56 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_57 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_58 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_59 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_61 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок № НОМЕР_62 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_63 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок № НОМЕР_64 ;

- ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок № НОМЕР_65 ;

- ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок № НОМЕР_66 ;

7) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

8) у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код 41503489), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

- ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код 41422096), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

9) у ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Херсон (МФО 352479):

- ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок № НОМЕР_95 ;

10) у Ф. «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Києві (МФО 320649):

- ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код 37266296), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

- ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок № НОМЕР_99 ;

11) у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 321842):

- ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код 37266296), рахунок № НОМЕР_100 ;

- ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок № НОМЕР_101 ;

- ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

12) у AT «Ідея Банк» (МФО 336310):

- ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок № НОМЕР_104 ;

13) у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 380269):

- ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

14) ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_110 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_111 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_112 ;

- ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок № НОМЕР_113 ;

- ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок № НОМЕР_114 ;

- ТОВ «ФІРМА «РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок № НОМЕР_115 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_117 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_118 ;

15) у Ф. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД в місті Дніпро (МФО 305482):

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_119 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_120 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ФГ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок № НОМЕР_123 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_124 ;

- ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок № НОМЕР_125 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_126 ;

16) у AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_127 ;

17) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

18) у AT «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

19) у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

20) у АТ «А-БАНК» (МФО 307770):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;

21) у АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 ;

22) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

- ТОВ «ЖИТЛО ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок № НОМЕР_145 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_146 ;

23) у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_149 ;

24) у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Одеса (МФО 328704):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

25) у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» в місті Миколаїв (МФО 326610):

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

26) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_155 ;

27) у ФІЛІЯ «КІБ «ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в місті Києві (МФО 300379):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_156 .

Відповідно до ухвали , слідчий суддя при вирішення питання про арешт майна врахував правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити TOB ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року, скасувати ухвалу слідчого в частині накладення арешту на кошті, які знаходяться на рахунках: АТ «А-БАНК», МФО 307770 - TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ; АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009 - TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 .

Щодо строку апеляційного оскарження, представник зазначає, що копія оскаржуваної ухвали не була направлена на адресу ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП», а про її існування ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» дізналось від банківської установи та ознайомилось з текстом в реєстрі судових рішень лише 25 червня 2019 року. Посилається на те, що на даний момент копія ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року не вручена ТОВ ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП.

Як зазначає представник, слідчий суддя всупереч приписам статей 98 та 170 КПК України не встановив на підставі належних та допустимих доказів ознак, які дають підстави для застосування частини 3 статті 170 КПК України та накладення арешту на грошові кошти на рахунках в банківських установах, що належать ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785).
Крім того, ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785) взагалі не згадується в описовій та мотивувальній частині оскаржуваної ухвали, що також дає підстави стверджувати про невмотивованість накладення арешту на грошові кошти останнього.
Апелянт вказує на те, що в контексті доводів прокурора щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій та не сплати податків підприємствами реального сектору економіки єдиним належним та допустимим доказом є акт податкової перевірки, яким було б встановлено факти порушення податкового законодавства та вчинення протиправних дій з боку посадових та службових осіб ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП». Однак, такий доказ відсутній як в матеріалах справи так і в прокуратури. Оскільки жодної податкової перевірки відносно ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» не проводилось. Також відсутні й інші докази, а також посилання на них, які підтверджували б протиправну діяльність з боку ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП».
Арештовані гроші на рахунках ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» є грошовими коштами від реальних фінансово-господарських операцій з контраегнтом, який також не згадується в оскаржуваній ухвалі.
Посилається на те, що ТОВ ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП не є учасником кримінального провадження № 0000225 та з моменту накладення арешту на грошові кошти не проведено жодної слідчої дії відносно посадових осіб ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП».

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження с лід поновити, а апеляційну скаргу задовольнити з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 08 лютого 2019 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з матеріалів провадження, першим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають доведеним, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.
04 лютого 2019 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:

1) у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО «ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок № НОМЕР_6 ;

2) у АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_14 ;

3) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок № НОМЕР_24 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок № НОМЕР_29 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_31 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_32 ;

4) у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

5) у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Харкові (МФО 351533):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ТОВ «КОРЕГОН» (код 42274314), рахунок № НОМЕР_48 ;

- ТОВ «ДАНГЛ» (код 42031366), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- ТОВ «КОНВІНС» (код 41498914), рахунок № НОМЕР_52 ;

6) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_53 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунок № НОМЕР_54 ;

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_55 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_56 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_57 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_58 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_59 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_61 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок № НОМЕР_62 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_63 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок № НОМЕР_64 ;

- ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок № НОМЕР_65 ;

- ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок № НОМЕР_66 ;

7) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

8) у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код 41503489), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

- ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код 41422096), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

9) у ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Херсон (МФО 352479):

- ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок № НОМЕР_95 ;

10) у Ф. «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Києві (МФО 320649):

- ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код 37266296), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

- ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок № НОМЕР_99 ;

11) у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 321842):

- ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код 37266296), рахунок № НОМЕР_100 ;

- ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок № НОМЕР_101 ;

- ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

12) у AT «Ідея Банк» (МФО 336310):

- ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок № НОМЕР_104 ;

13) у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 380269):

- ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

14) ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_110 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_111 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_112 ;

- ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок № НОМЕР_113 ;

- ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок № НОМЕР_114 ;

- ТОВ «ФІРМА «РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок № НОМЕР_115 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_117 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_118 ;

15) у Ф. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД в місті Дніпро (МФО 305482):

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_119 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_120 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ФГ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок № НОМЕР_123 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_124 ;

- ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок № НОМЕР_125 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_126 ;

16) у AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_127 ;

17) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

18) у AT «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

19) у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

20) у АТ «А-БАНК» (МФО 307770):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;

21) у АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 ;

22) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

- ТОВ «ЖИТЛО ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок № НОМЕР_145 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_146 ;

23) у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_149 ;

24) у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Одеса (МФО 328704):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

25) у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» в місті Миколаїв (МФО 326610):

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

26) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_155 ;

27) у ФІЛІЯ «КІБ «ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в місті Києві (МФО 300379):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_156 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають у даному кримінальному провадженні критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08 лютого 2019 року вказане клопотання прокурора було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких на банківських рахунках теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності і обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000225, про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема

у АТ «А-БАНК», МФО 307770
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;
у АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:
у АТ «А-БАНК», МФО 307770
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;
у АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 , з метою забезпечення збереження вказаних грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, та слідчий суддя не дотрималися.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП», в тому числі на видаткові операції по цим рахункам, зазначив, що правовою підставою для накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції по рахунках TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» у вищевказаних банківських установах є те, що вони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.
Згідно з ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.
Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст. 98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема, містити мотиви прийнятого рішення.
Відсутність постанови про визнання майна речовим доказом, як окремого процесуального документу, який фіксує висновок слідчого про набуття майном статусу речового доказу, та мотиви, з яких він дійшов такої думки, позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність цього майна положенням ст. 98 КПК України, а також про наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя не наділений правом самостійного визначення підстав, передбачених ст. 98 КПК України, та має здійснювати контроль правильності прийнятого слідчим рішення.
Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно з положеннями ст. 171 КПК України, наведені слідчим або прокурором у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як саме клопотання не є доказом будь-яких обставин.
Таким чином, слідчий, прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, першочергово мав би визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це відповідної постанови, в якій зазначити підстави для визнання майна речовим доказом з огляду на положення ст. 98 КПК України, однак таких дій вчинено не було з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання грошових коштів речовими доказами.
Розглядаючи клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , слідчий суддя на відсутність постанови про визнання майна речовим доказом уваги не звернув, а тому безпідставно наклав арешт на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:

у АТ «А-БАНК», МФО 307770
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;
у АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009
- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 , з метою забезпечення збереження грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони не визнані такими органом досудового розслідування. Це, в свою чергу, нівелює мету накладення арешту на майно забезпечення збереження речових доказів, так як неможливо забезпечити збереження того, чого реально у кримінальному провадженні не існує.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що в розумінні вимог ст. 132 КПК України прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована в частині, що стосується TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП», а апеляційна скарга представника ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП», як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року,

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:
у АТ «А-БАНК», МФО 307770

- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;
у АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009

- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:

у АТ «А-БАНК», МФО 307770

- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;
у АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009

- TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4012/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_8
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1