Справа № 202/6992/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

16 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прийнята на постійну роботу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрального відділення № НОМЕР_1 в м. Дніпро АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 02.01.2019 року ОСОБА_6 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_6 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 маючи доступ до бази клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_5 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_6 в свою чергу надавала ОСОБА_5 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи пластикові картки вищевказаних осіб зняли кредитні кошти в банкоматах.

Надалі, ОСОБА_5 за для приховування злочину зі своєї картки спрямовувала кошти на погашення вищевказаних кредитів.

Під час проведення інвентаризації кредитних справ, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що вищевказані справи відсутні, не сформовані, відсутні розписки клієнтів про отримання кредитних карт. За інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічені фізичні особи повідомили, що ніколи не отримували кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 маючи прямий умисел на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконали усі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці, для отримання оригіналів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000810 від 10 жовтня 2019 року, тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- копії заяв та наказів про прийняття на роботу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- копії наказу №173/к від 01.08.2017 року;

- копії наказу №47/1-о від 30.01.2018 року;

- копії повного пакету документів щодо оформлення платіжних карток (кредитні договори), копії розрахунку заборгованості за кредитними договорами та виписки по рахункам наступних осіб:

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) 19.09.2018 року кредитний договір №20.15.000235 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) 17.09.2018 року кредитний договір №20.15.000232 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) 25.09.2018 року №20.15.000238 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) 09.07.2018 року кредитний договір №20.15.000201 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_13 . 22.08.2018 року кредитний договір №20.15.000224 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ) 03.09.2018 року кредитний договір №20.15.000227 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ) 21.08.2018 року кредитний договір №20.15.000222 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) 21.09.2018 року кредитний договір №20.15.000237 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ) 05.09.2018 року кредитний договір №20.15.000229 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ) 15.08.2018 року №20.15.000218 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ) 12.10.2018 року кредитний договір №20.15.000248 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ) 10.08.2018 року кредитний договір №20.15.000214 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ) 05.10.2018 року кредитний договір №20.15.000241 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ) 14.05.2018 року кредитний договір №20.15.000148 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ) 10.04.2018 року кредитний договір №20.15.000125 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ) 10.10.2018 року кредитний договір №20.15.000246 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ) 15.03.2018 року кредитний договір №20.15.000111 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ) 01.10.2018 року кредитний договір №20.15.000239 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ) 04.06.2018 року кредитний договір №20.15.000164 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ) 13.09.2018 року кредитний договір №20.15.000248 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ) 07.11.2018 року кредитний договір №20.15.000261 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_30 05.07.2018 року кредитний договір №20.15.000196 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_31 27.06.2018 року кредитний договір №20.15.000190 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

- ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24 , кредитний договір

№ 20.15.000270 від 19.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25 , кредитний договір

№ 20.15.000265 від 13.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26 , кредитний договір

№ 20.15.000277 від 06.12.2018 року) , сума кредиту : 20 000,00 грн.;

- ОСОБА_35 кредитний договір № від 30.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_27 , кредитний договір

№ 20.15.000278 від 13.12.2018 року, сума кредиту : 20 000,00 грн.;

- ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_28 , кредитний договір

№ 20.15.000274 від 28.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_38 , кредитний договір № 20.15.000256 від 01.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_29 , кредитний договір

№ 20.15.000282 від 18.12.2018 року, сума кредиту : 20 000,00 грн.;

- ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_30 , кредитний договір

№ 20.15.000271 від 23.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_31 кредитний договір

№ 20.15.000250 від 18.10.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.;

- ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_32 , кредитний договір

№ 20.15.000286 від 22.12.2018 року, сума кредиту: 20 000,00 грн.;

- ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_33 кредитний договір

№ 20.15.000288 від 28.12.2018 року, сума кредиту: 20 000,00 грн.;

- ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_34 , кредитний договір

№ 20.15.000253 від 25.10.2018 року, сума кредиту: 20 204,00 грн.

- меморіальних ордерів на отримання грошових коштів по вказаним кредитним договорам;

- скриншотів з програми банку щодо внесення вказаних договорів до системи;

- копії наказу №12/к від191.01.2018 року;

- копії наказу №03/к від 02.01.2019 року;

- копії службової записки від 03.08.2018 року;

- копії службової записки від 25.01.2018 року;

- копії акту приймання - передачі карток від 25.01.2018 року;

- копії акту приймання - передачі карток від 03.08.2018 року;

- копії службової записки від 18.03.2019 року;

- копії акту відсутності кредитних справ відділення №10 від 18.03.2019 року;

- копії службової записки начальника управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фотозображення щодо зняття грошових коштів, із використанням платіжних інструментів, що видані на виконання умов вказаних вище кредитних договорів, з банкоматів;

- належним чином засвідчених копій внутрішньо-нормативних документів, що використовуються під час видачі кредитів;

- довідки щодо загальної суми виданих грошових коштів за вказаними кредитними договорами;

- довідки щодо зняття грошових коштів за умовами вказаних кредитних договорів в банкоматах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали про проведення інвентаризації стосовно нестачі грошових коштів в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1