У Х В А Л А
06 вересня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 уклав з банком кредитний договір за № НМІВА800000193 та отримав кредит в сумі 16 298 доларів США, який в подальшому свої зобов`язання, щодо погашення наданого кредиту не виконував.
17.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження № 44694228 по заборгованості за кредитним договором № НМІВА800000193 ОСОБА_5 .
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 власником автомобіля «Mersedes-Benz» модель 280SE, 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 з 06.09.2016 року являється ОСОБА_6 .
З метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення суми матеріального збитку, завданого в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № НМІВА800000193, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що матеріали кредитної справи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Разом з тим, слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кредитної справи по кредитному договору № НМІВА800000193, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору №НМІВА800000193, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя