Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/4037/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області своїм службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам, а також за фактом систематичного надання групою осіб за попередньою змовою, неправомірної вигоди службовим особам державних підприємств, за вчинення такими службовими особами в інтересах того хто надає таку вигоди та в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086, та ТОВ «Аптека Аірмед», код 41465365, протягом 2018-2019 укладено ряд договорів на постачання фармацевтичних товарів та медичного обладнання комунальним та державним закладам охорони здоров`я, державним та іншим підприємствам.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавали службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що для участі у договірних торгах та контролювання проведення електронного аукціону під час проведення закупівлі, працівники ТОВ «Аметрін ФК» залучали ТОВ «Томаш», код 25184975. Так, за для перемоги ТОВ «Аметрін ФК», працівники компанії готували тендерну пропозицію, яка не відповідала кваліфікаційним критеріям, або економічно невигідну пропозицію. Також, за попередньою домовленістю, під час проведення електронного аукціону, працівники ТОВ «Томаш» не понижували первісну ціну.

Зазначені дії вчинялись з метою привласнення коштів комунальних закладів охорони здоров`я та державних підприємств, частина з яких в подальшому була надана посадовим особам як неправомірна вигода за надання переваг при проведенні процедури публічних закупівель.

Обставини протиправної діяльності також підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: розсекреченими матеріалами негласних слідчо-розшукових дій за результатами обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Харків, вул. Фонвізіна, буд. 18, де здійснює свою діяльність ТОВ «Томаш», а саме: в нежитлових будівлях літ. «К-3», літ. «А-3», літ. «В-2», літ. «Л-2», що належать на праві приватної власності ТОВ «Прайммакс», який було 10.07.2019 проведено.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене 10.07.2019 під час проведення обшуку, за адресою: м. Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме з урахуванням уточнень під час судового розгляду на блокнот чорного кольору з написом «Томаш Алексей».

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про арешт майна підтримали у повному обсязі.

У судовому засіданні представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, дійшов до наступного.

22.10.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_6 від 11.07.2019 блокнот чорного кольору з написом «Томаш Алексей» - визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на блокнот чорного кольору з написом «Томаш Алексей», оскільки, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.07.2019 під час проведення обшуку, за адресою: м. Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме: блокнот чорного кольору з написом «Томаш Алексей».

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 24.07.2019 о 17-05 год.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1