УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0010586 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в порядку передбаченого ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що останній незаконно зберігає з метою збуту за місцем свого проживання, наркотичні засоби. В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 - за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено - три корпуси гранати Ф1 із запалами до них типу УРГЗМ, вибуховий пристрій-реактивнийпротитанковий гранатомет РПГ-22, гвинтівкузразка 1891/30 рр (системиМосін) та карабінзразка 1891/30 рр (системиМосіна) № НОМЕР_2 , 2942 патронів що відносяться до боєприпасів, 1 поліетиленовий пакетик з речовино білого кольору невідомого походження який запаковано до спеціального пакету 0055284 та 2 поліетиленових пакетика з порошкоподібною речовиною, 1 поліетиленовий пакетик з речовиною невідомого походження зеленого кольору. 11.04.2019 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, і повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 263 КК України. В ході проведення обшуку помешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено 4 банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; 1 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; 1 банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Згідно висновку експерта 11-2/2433 від 08.05.19, надана на дослідження речовина що була вилучена за місцем проживання ОСОБА_6 , є психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 4.675 що перевищує невеликі розміри. На даний час, перевіряється версія слідства щодо способу оплати психотропної речовини яку збував ОСОБА_6 , через замовлення та оплату наркозалежними через на банківські рахунки за картками що були вилучені в ході обшуку житла підозрюваного. Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду. На даний час, документи та інформація що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 має значення в частині доведення вини ОСОБА_6 в частині умисних дій останнього спрямованих на зберігання психотропної речовин з метою її збуту наркозалежним особам. Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки не отримавши доступ до зазначених документів унеможливлює досягнення мети досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0010586 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0010586 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 ч. 1 ст. 263 КК України тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків за картками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 02.04. 2018 року по 10.06.2019, а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, з можливістю зробити з них копії.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: