У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 та І-го кварталу 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_4 (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) укладено низку договорів, щодо надання послуг з:
поточного ремонту покрівлі будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;
капітального ремонту покрівлі будинку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;
капітального ремонту покрівлі будинку тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_3 ;
капітального ремонту покрівлі будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою : АДРЕСА_4
За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні поточного (капітального) ремонту покрівель зазначених вище об`єктив, було незаконно завищено вартість будівельних матеріалів, робіт з виконання обриштовки, а також нанесення захисного шару на дерев`яні конструкції, що призвело до завищення загальної вартості будівельних робіт на суму близько 0, 8 млн грн., що становить особливо великий розмір.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також щодо спростування чи підтвердження зазначених обставин, правомірності подальшого використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі встановлення суб`єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеним товариством, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку зазначеного товариства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ).
Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку товариства, який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ).
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5
-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;
-документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя