17.10.2019 Провадження № 1-кс/331/4416/2019
Єдиний унікальний номер 331/4579/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 жовтня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 05.10.2019 року приблизно о 14 год. 20 хв. невстановлена особа під приводом продажу через Інтернет-мережу товару, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 6 760 гривень. Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має сторінку на платформі «OLX» для продажу підгузків. 03.10.2019 року з ОСОБА_6 зв`язалась дівчина та запропонувала товар з доставкою на домівку. При цьому наголосила зробити оплату на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . 05.10.2019 року товар був доставлений на адресу: АДРЕСА_1 . Коли водій доставив товар, вона його перевірила та перевела грошові кошти в розмірі 6 760 гривень на вищевказану картку, при цьому перепитавши у водія, чи саме на цю картку необхідно здійснити грошовий переказ. Водій підтвердив правильність реквізитів. Після переказу грошей, водій, який представився ОСОБА_8 , сказав, що товар належить йому та необхідно здійснити оплату саме йому. На це потерпіла повідомила, що переказ коштів вже здійснений. Під час бесіди потерпілої з водієм було встановлено, що перед тим, як останній доставив товар, йому подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_9 , та замовила товар (52 упаковки підгузків), які він в подальшому повинен був доставити за вказаною адресою та передати дівчині, яка на місці розрахується за товар. Враховуючи, що ОСОБА_6 переказала кошти 3-тій особі, не відомій водієві ОСОБА_10 , потерпіла повернула товар йому. На сьогоднішній день ОСОБА_6 товар не отримала та кошти їй не повернуті. Таким чином, ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 6 760 гривень. Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, оскільки в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, оскільки відомості, доступ до яких необхідно отримати, містять банківську таємницю. У зв`язку із викладеним, слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001652, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , за період з 01.10.2019 року по 08.10.2019 року включно, а також іншої інформації.

В той же час слідчий суддя вважає безпідставиним надання слідчому інформації, яка не відноситься до предмету розслідування ( документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи), тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Олександрівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у Запорізькому регіональному управлінні та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , за період з 01.10.2019 року по 08.10.2019 року включно, а також: анкетних даних фізичної або юридичної особи, на яку відкритий рахунок; виписок щодо операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку; фото- та відео матеріали з банкоматів щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 17 листопада 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1