Справа № 161/2209/18
Провадження № 1-кп/161/51/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 листопада 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 та ОСОБА_5

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 19.05.2017 року про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

- за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

- за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_3 , раніше не судимого, -

- за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_4 , раніше не судимого, -

- за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ст.28 ч.3, ст.204 ч.1 КК України.

Так, обвинувачений ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти умисні корисливі злочини незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Для досягнення бажаного злочинного результату обвинувачений ОСОБА_6 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому зберігалася зазначена продукція. Також, зазначеним планом передбачалося вжиття заходів конспірації щодо унеможливлення викриття правоохоронними органами незаконної продукції. Обвинувачений ОСОБА_6 , розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, на початку вересня 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) запропонував обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно вчиняти злочини, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Отримавши згоду останніх на вчинення зазначених злочинів, обвинувачений ОСОБА_6 довів до відома усіх співучасників розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і їх функції. Так, обвинувачений ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора злочинного угрупування, надав співучасникам злочину приміщення, а також здійснював пошуки та придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому зберігалася зазначена продукція. Для забезпечення комунікації між співучасниками злочину, надавав останнім придбані ним мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку. Використовуючи зазначені засоби зв`язку надавав співучасникам вказівки щодо часу, кількості алкогольних напоїв, які необхідно збути, забезпечував виплату винагороди співучасникам. Також, до функцій обвинуваченого ОСОБА_6 входило розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення злочину та здійснення контролю за їх дотриманням. З метою забезпечення стійкості створеного злочинного угрупування від впливу зовнішніх та внутрішніх дезорганізуючих факторів, обвинувачений ОСОБА_6 розробив заходи конспірації, які полягали в тому, що для зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв використовувався гараж, розташований в малолюдному місці. Про необхідність входу чи виходу з гаража співучасники попередньо повідомляли одне одного за допомогою засобів мобільного зв`язку. Також, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угрупування обвинувачений ОСОБА_6 запровадив виплату систематичної винагороди її учасникам, зокрема 150 грн. кожному за один день роботи. До ролей і функцій обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 входило незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно придбаних обвинуваченим ОСОБА_6 алкогольних напоїв. Таким чином, обвинувачений ОСОБА_6 , отримавши згоду обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на спільне вчинення з ними злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням та зберіганням з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та провівши вищезазначені дії організував стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу. Відтак, протягом вересня жовтня 2017 року обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, згідно із спільним планом та єдиним умислом, направленим на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з розподілом між ними ролей і функцій скоювали узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Обвинувачений ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, виконуючи роль керівника організованої групи, в серпні 2017 року (точна дата не встановлена) в усній формі уклав договір оренди приміщення гаражу, № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Стир-2» за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 7.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, виконуючи свої ролі та функції в організованій групі, обвинувачений ОСОБА_6 упродовж вересня жовтня 2017 року особисто привозив в зазначене приміщення, що розташоване в малолюдному місці, придбані у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, в складі організованої групи, з метою незаконного зберігання з метою збуту та збуту алкогольних напоїв, надав, відповідно, обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мобільні телефони марки «FLY» Модель FF179, «iPhone» Model F1332 з сім-катками оператора мобільного зв`язку, відповідно №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , для забезпечення комунікації між ними.

Після чого, обвинувачений ОСОБА_6 , діючи умисно, в складі організованої групи, з метою незаконного збуту алкогольних напоїв, за допомогою засобів мобільного зв`язку надав вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно зберігати з метою подальшого збуту алкогольні напої в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Стир-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Електроапаратна,7.

За виконання своїх функцій обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримували від ОСОБА_6 по 150 грн., кожен, за один день роботи.

За результатами проведеного слідчим в кримінальному провадженні 27.10.2017 року огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 блок № НОМЕР_4 , розміщеного в гаражному кооперативі «Стир-2» за адресою: Волинська область, вул. Електроапартна,7, виявлено 17 пластикових бочок синього кольору (ємкістю 200 л. кожна), з яких 2 заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 82 скляні пляшки, ємкістю 0.5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту та закорковані металевими корками, грошові кошти в сумі 257 грн.

Згідно із висновком експерта №792 від 10.11.2017, рідина, надана на дослідження у двох пляшках з полімерного матеріалу синього кольору номінальною місткістю по 1 дм. з етикетками «№ 20 4», 20 5» є спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Надані на дослідження зразки рідин у 6 скляних пляшках номінальною місткістю 0.5 дм. з етикетками «Горілка Особлива «Пшенична» не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 кваліфіковані за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.

Також, дії обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кваліфіковані ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.

В судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про закриття даного кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового процесу, з приводу клопотання прокурора, зокрема, самого прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, думку інших учасників судового процесу, кожного зокрема, які не заперечували щодо задоволення даного клопотання, дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження минуло 2 роки.

Враховуючи те, що з дня вчинення обвинуваченими злочину, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, минуло більше 2-х років, тому суд приходить до висновку, що, на підставі ст.49 ч.1 п.1 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слід звільнити від кримінальної відповідальності, в зв`язку із закінченням строків давності, а провадження в даному кримінальному провадженні закрити.

Керуючись ст.ст. 284, 286 КПК України, ст.49 ч.1 п.2 КК України суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, на підставі ст. 49 ч.1 п.2 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України закрити.

Стягнути з ОСОБА_6 в дохід держави судові витрати в сумі 1189,76 (одна тисяча сто вісімдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) гривень за проведення судової експертизи спиртовмісних матеріалів, речовин та виробів.

Стягнути з ОСОБА_7 в дохід держави судові витрати в сумі 1189,76 (одна тисяча сто вісімдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) гривень за проведення судової експертизи спиртовмісних матеріалів, речовин та виробів.

Стягнути з ОСОБА_8 в дохід держави судові витрати в сумі 1189,76 (одна тисяча сто вісімдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) гривень за проведення судової експертизи спиртовмісних матеріалів, речовин та виробів.

Стягнути з ОСОБА_9 в дохід держави судові витрати в сумі 1189,76 (одна тисяча сто вісімдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) гривень за проведення судової експертизи спиртовмісних матеріалів, речовин та виробів.

Арешт, що накладений на майно, яке було вилучене в ході огляду 27.10.2017 року гаражного приміщення № НОМЕР_1 блок № НОМЕР_4 , розміщеного на території кооперативу «Стир-2» за адресою: м.Луцьк, вул. Електроапаратна, 7, а саме на сімнадцять пластикових бочок (ємністю 220 л. кожна), заповнені рідиною з характерним запахом спирту, дві порожніх пластикові каністри (ємністю 28л. кожна), 82 скляні пляшки (ємністю 0,5 л. кожна) заповнені прозорою рідиною та закорковані металевими корками, 190 скляних пляшок (ємністю 0,5 л. кожна), 416 марок акцизного податку, клей в тюбику, мобільний телефон марки «Fly», мобільний телефон марки «Айфон», двісті п`ятдесят сім гривень, фєн S/n НОМЕР_5 , пакет з металевими корками скасувати.

Арешт, що накладений на майно, яке було вилучене в ході огляду 28.10.2017 року автомобіля марки «Opel Omega», н.з. НОМЕР_6 , а саме на 4 скляні пляшки (ємністю 0,5 л. кожна) закорковані та заповнені прозорою рідиною, доручення на іноземній мові на автомобіль марки «Opel Omega», н.з. НОМЕР_6 , 80 марок акцизного податку з явними ознаками підробки, а також автомобіль марки «Opel Omega», н.з. НОМЕР_6 скасувати.

Арешт, що накладений на майно, яке було вилучене в ході огляду 28.10.2017 року автомобіля марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_7 , а саме на дві порожні пластикові каністри (ємністю 20 л. кожна) з залишками рідини із характерним запахом спирту, 60 пачок тютюнових виробів ТМ «MONUS» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «NERO» без марок акцизного податку, кийок металевий складний, ніж мисливський, а також автомобіль марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_7 скасувати.

Речові докази мобільні телефони марки «FLY» Модель FF179, «iPhone» Model F1332 з сім-катками оператора мобільного зв`язку, відповідно №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , передані на відповідальне зберігання в кімнату збереження речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області повернути ОСОБА_6 за належністю.

Готівкові грошові кошти в сумі 257 (двісті п`ятдесят сім) гривень, що передані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, для подальшого зарахування на відповідні депозитні рахунки повернути ОСОБА_6 за належністю.

Речові докази - сімнадцять пластикових бочок (ємністю 220 л. кожна), заповнені рідиною з характерним запахом спирту, дві порожніх пластикові каністри (ємністю 28л. кожна), 82 скляні пляшки (ємністю 0,5 л. кожна) заповнені розорою рідиною та закорковані металевими корками, 190 скляних пляшок (ємністю 0,5 л. кожна), 416 марок акцизного податку, клей в тюбику, фен (серійний номер 01105), 4 скляних пляшки (0,5 л. кожна), закорковані та заповнені прозорою рідиною, 80 марок акцизного податку з явними ознаками підробки, дві порожні пластикові каністри (ємністю 20л. кожна) з залишками рідини з характерним запахом спирту, 60 пачок тютюнових виробів ТМ «Monus», що передані на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь Євробізнес», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А Волинської області знищити.

Речові докази автомобіль марки «Опель Омега» н.з. НОМЕР_6 та доручення на іноземний мові на даний автомобіль, що передані на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь Євробізнес», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А Волинської області повернути ОСОБА_7 за належністю, без оплати за зберігання.

Речові докази автомобіль марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_7 , кийок металевий складний, ніж мисливський, що переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь Євробізнес», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А Волинської області повернути ОСОБА_6 за належністю, без оплати за зберігання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом семи днів з дня її винесення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: