Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2019 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000277 внесеному 27.09.2019 року до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до клопотання, 20.09.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними СФГ "Україна" (ЄРДПОУ 21061081), головою якого являється ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до Договору 22908/2019 від 20 вересня 2019 року, який укладений між ТОВ СП «Нібулон» та СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081), до ТОВ СП «Нібулон», який розташований в с. Мар`янівка, вул. Степова, 1а, Гребінківського району, Полтавської області, було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн. 20.09.2019 року було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 року з вказаними реквізитами банку ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_1 на електронну адресу «», та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме, змінено з (ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) на (ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування, при проведенні тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 02.10.2019 року, у володільця документів в Центральному відділенні ПАТ «МТБ Банк» у м. Херсон, 04.10.2019 року, отримано копію паспорта особи, на яку було відкрито у вказаному відділенні банківський рахунок № НОМЕР_3 від імені голови СФГ «Україна» ОСОБА_5 , з явними ознаками невідповідності оригіналу паспорта, належного голові СФГ «Україна» ОСОБА_5 , а також в електронному вигляді отримано виписку про рух коштів по рахунку ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . При огляді отриманої виписки встановлено наступне, що 24.09.2019 року на банківський рахунок СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 16 487 929,68 грн. з банківського рахунку ТОВ СП "НІБУЛОН" () № НОМЕР_5 , відкритого у банківській установі АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_6 з призначенням платежу: за ріпак 1-го класу (Марян. зг. рах. № 50 від 20.09.2019 року по договору 2908/2019 від 20.09.2019 року, в т.ч. ПДВ 2747988,28 грн. (станом на 04.10.2019 на рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 залишились грошові кошти в загальній сумі 95 888,68 грн.), та в подальшому отримані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 були перераховані невідомими особами на інші рахунки:

1).24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 , в загальній сумі 3 546 000,00 грн. на банківський рахунок ПП ПА "КОЛОС" () за № НОМЕР_7 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК СІЧ» МФО 380816 з призначенням платежу: оплата за насіння пшениці згідно рахунка-фактури №001478 від 23.09.2019 року, 3 546 000.00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 591000.00 грн.

2). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 , в загальній сумі 3 726 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ"() за № НОМЕР_8 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_9 з призначенням платежу: оплата за насіння соняшника згідно рахунка-фактури № 000258 від 24.09.2019 року, 3 726 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 621000.00 грн.

3). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 , в загальній сумі 4 344 000,00грн. на банківський рахунок ТОВ "АГРО-КАРТЕЛЬ" () за № НОМЕР_10 , відкритий у банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК» НОМЕР_11 з призначенням платежу: оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №Р-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000.00 грн.

4). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_3 , в загальній сумі 4 776 000,00грн. на банківський рахунок ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" () за № НОМЕР_12 , відкритий у банківській установі АТ "КРИСТАЛБАНК" МФО 339050 з призначенням платежу: оплата за насіння сої згідно рахунку-фактури № 0000985 від 23.09.2019 року, 4 776 000,00грн., у т.ч. ПДВ 20% - 796000.00 грн.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи про перерахування СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) грошових коштів, на банківську картку ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" () № НОМЕР_8 , в зв`язку з чим необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані про операції банківської картки АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_9 за період часу з 24.09.2019 року по теперішній час.

Слід відмітити, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО300119, (), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50, охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час, в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження та встановленні місцезнаходження викрадених коштів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання застурника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС" () із можливістю їх копіювання та подальшого вилучення належним чином завірених відповідних копій, а саме:справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" () за № НОМЕР_8 , установчі та реєстраційні документи, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 24.09.2019 року по теперішній час.

Зобов`язати банк АТ "БАНК АЛЬЯНС" () МФО300119, офіційне представництво якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50, надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1