Провадження № 1-кс/727/4720/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №0000422 від 27 жовтня 2018 року), відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, Чернівецької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 . Дане клопотання погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .
В клопотанні посилається на те, що на території міста Чернівці та Чернівецької області діє група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені слідством особи, які займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти.
Вказані вище особи, діючи спільно за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють збут підроблених грошових коштів у виді іноземної валюти, що перебуває в обігу та є законним платіжним засобом.
Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вступивши в попередню злочинну змову між собою, у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 26 жовтня 2019 року придбали з метою подальшого збуту 15 (п`ятнадцять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного, після чого незаконно зберігали їх з метою збуту.
В подальшому, близько 15 год. 26.10.2019, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: село Витилівка, Кіцманського району Чернівецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявні у них 10 (десять) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 7500 гривень, незаконно збули «покупцю» ОСОБА_9 10 (десять) банкнот номіналом по 100 доларів США, які «покупець» ОСОБА_9 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта №1346-К від 29.10.2019 р., надані на дослідження 10 (десять) банкнот номіналом по 100 доларів США за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по 29 жовтня 2019 року придбали з метою подальшого збуту 5 (п`ять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, після чого близько 17 год. 29.10.2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно вчинили кримінальне правопорушення.

Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у них 5 (п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 3700 гривень, незаконно збули «покупцю» ОСОБА_9 5 (п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США, які «покупець» ОСОБА_9 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта №1358-К від 31.10.2019 р. надані на дослідження 5 (п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в період часу по 02 листопада 2019 року придбали з метою подальшого збуту 25 (двадцять п`ять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного, після чого незаконно зберігали їх з метою збуту.
В подальшому, близько 18 год. 40 хв. 02.11.2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: село Витилівка, Кіцманського району Чернівецької області, зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у них 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 18000 гривень, незаконно збули «покупцю» ОСОБА_10 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США, які «покупець» ОСОБА_10 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта №1365-К від 03.11.2019 р., надані на дослідження 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного.

02.11.2019 об 18:58 год. ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот.

03.11.2019 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 -ст. 177 КПК України, а саме те що перебуваючи на волі ОСОБА_6 може: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків чи іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання і просили в його задоволенні відмовити та обрати цілодобовий домашній арешт або заставу.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисників, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Встановлено, що 27.10.2018 року в ЄРДР внесено матеріали досудового розслідування № 0000422 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК України. В подальшому були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

02.11.2019 р. об 18:58 год. ОСОБА_6 в порядку та з підстав, передбачених ст. 208 КПК України затримано.

03.11.2019 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків чи іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалах надано достатньо обґрунтованих доказів щодо підозри вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому щодо підозрюваного ОСОБА_6 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, а тому існують ризики, що перебуваючи на волі він може переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків чи іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини кримінального провадження вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 150 000 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжних захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.
Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» строком до 30 грудня 2019 року.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_6 , обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Шевченківського районного суду м.Чернівці МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ, код 26311401, ТУ ДСА України в Чернівецькій області, рахунок 8745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не залишати межі міста Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 та свідками в кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 30 грудня 2019 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_6 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого ОСОБА_7 та прокурора ОСОБА_3 та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_6 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено
___ ___________ 2019 року

Підозрюваний ________________________________