18.06.2019 Провадження № 1-кс/331/2495/2019
Єдиний унікальний номер 331/2638/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 04.03.2019 року постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 (фактична адреса АДРЕСА_1 ) з замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради в особі ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 60 на загальну суму 227130,00 грн. Відповідно до додатку № 1 «Специфікації» до договору № 60 від 04.03.2019 року комунальним закладом закуплено наступні товари: ряжанка 4 % жирності, плівка 900 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кількості 2700 одиниць за ціною 30,96 грн., а всього на загальну суму 83592,00 грн.; продукт кисломолочний «Симбіомакс» 2,5 % жирності, плівка 1000 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кількості 2770 одиниць за ціною 29,40 грн., а всього на загальну суму 81438,00 грн.; сметана 21 % жирності, стакан 450 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кількості 828 одиниць за ціною 75,00 грн. Разом з цим, опрацюванням офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 17.05.2019 року установлено наступні ціни молочної продукції, яка реалізується споживачам: ряжанка 4 % жирності, плівка 900 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 24,23 грн.; продукт кисломолочний «Симбіомакс» 2,5 % жирності, плівка 1000 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 24,3 грн.; сметана 21 % жирності, стакан 450 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 28,86 грн. Крім того, згідно відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 100 від 07.06.2019 року відпускна ціна на молочну продукцію, яка реалізовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2019 по теперішній час складала: ряжанка 4 % жирності, плівка 900 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 19,92 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2,5 % жирності, плівка 1000 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 18,96 грн., сметана 21 % жирності, стакан 450 гр., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 22,56 грн.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, без будь-якого аналізу ринкових цін на молочні продукти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, безпідставно провели закупівлю товарів по завищеним цінам, чим розтратили бюджетні кошти. Відповідно до реквізитів укладеного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою подальшого проведення досудового розслідування, призначення відповідних судово-економічних експертиз для встановлення істини у справі, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та пояснив, що шляхом аналізу руху коштів на рахунку підпримства слідство може дізнатися номери рахунків, які використовувались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради під час виконання договору поставки. Крім того, вважають доцільним перевірити діяльність і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на предмет законності відшкодування ПДВ.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000076, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, прокурор ініціює питання щодо отримання відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 12.06.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, надані матеріали свідчать про те, що фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізької обласної ради почали існувати лише з 04.03.2019 року (дата укладання договору про закупівлю товарів).

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною другою статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні повинні бути зазначені, зокрема: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту внесеного клопотання вбачається, що прокурором не наведено жодних доводів необхідності отримання тимчасового доступу до відомостей розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 04.03.2019 року ( до моменту укладання договору, законність якого перевіряється), не обґрунтоване значення відомостей за період, який передував укладанню договору про надання послуг, для даного кримінального провадження. Посилання прокурора на необхідність перевірки діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на предмет законності отримання відшкодування ПДВ виходить за межі цього кримінального провадження, що розслідується, даних про те, що за такими фактами вносились відомості до ЄРДР слідчому судді не надано, тому отримання доступу до руху грошових коштів по рахунку суб"єкта підприємницької діяльності за тривалий період не є співрозмірним із цілями кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи час виникнення правовідносин між господарюючими суб"єктами та предмет розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_6 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 04.03.2019 року по 12.06.2019 року, з приводу взаємовідносин із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради в роздрукованому вигляді та на електронному носії, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 18 липня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1