Провадження № 1-кс/161/7946/19
У Х В А Л А
м. Луцьк 24 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, до 6 місяців.

Клопотання обгрунтоване тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.09.2019. На даний час про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось.

Дане кримінальне провадження розслідується за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» () протягом 2016 - 2018 років при проведенні імпортних операцій з поставки гуманітарної допомоги, шляхом подачі завідомо неправдивої інформації до Міністерства соціальної політики України та митних органів Державної фіскальної служби України про визнання товарів гуманітарною допомогою, чим вчинили злочин передбачений частиною 1 статті 212 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла», здійснили ввезення на митну територію України протягом 2018 року, під виглядом гуманітарної допомоги, речей, бувших у використанні (одягу, взуття, меблів, постільної білизни та іншого) загальною вагою 234 754 кілограм.

Разом з тим, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення фактів реалізації гуманітарної допомоги, необхідно встановити місцезнаходження та вилучити документи, які містять інформацію про фактичне надходження товарно-матеріальних цінностей в адресу Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» та їх реалізацію за грошові кошти.

Відсутність на даний час документів, які надавались митним органам Республіки Польща та інформації щодо митного оформлення вантажів при переміщенні в період 2018 року товарно-матеріальних цінностей, адресованих Благодійній організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла» від підприємств нерезидентів EMBA DYNAMICS та MISSION & RELIEF LOGISTICS BV, унеможливило проведення необхідних вищевказаних слідчих та процесуальних дій у встановлені строки, викликало труднощі та потребує додаткового часу для їх проведення, та як наслідок веде до того, що досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В суді встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 24.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що є злочином невеликої тяжкості. Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.
Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що підозра по провадженню жодній особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 24.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, до шести місяців, тобто до 24.03.2020 року.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1