Справа № 202/3825/19
Провадження № 1-кс/202/6345/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001882 від 29.07.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001882 від 29.07.2017 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001882 від 29.07.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 206 КК України.
Прокурор зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб розробили спільну схему вчинення злочинів, відповідно до якої, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення активних дій щодо протидії законній господарський діяльності суб`єктам господарювання міста Дніпра, у тому числі через психологічний тиск та залякування потерпілих, погроз застосування фізичного насильства, мали на меті подальше незаконне заволодіння на свою користь нерухомим майном та земельними ділянками, на яких воно розташовується.
Реалізуючи свої спільні злочинні наміри, вищевказана група осіб вирішила шляхом вчинення активних злочинних дій, направлених на протидію господарський діяльності, захопити майданчик для паркування автотранспортних засобів, на яких свою господарську діяльність у встановленому законодавством України порядку здійснює ТОВ «КАМ» (засновниками якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у особі директора ОСОБА_12 та 28.07.2017 року, о 09:00 год., прибувши на майданчик, де всупереч встановленому законом порядку, висунули протиправну вимогу до директору ТОВ «КАМ» ОСОБА_12 та засновникам ТОВ «КАМ» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 припинити займатися господарською діяльністю, витиснули останніх за межі паркувального майданчика та, зачинивши ворота із середини, заблокували доступ останніх до всієї території майданчику, обмежуючи таким чином їх законні права та інтереси.
Крім того, з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з проникненням до приміщення, зазначена група осіб, перебуваючи на території майданчику для паркування автотранспортних засобів, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, 29.07.2017 року, близько о 04:00 год., діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки свого діяння та свідомо бажаючи їх настання, через відкриті двері проникли до приміщення пункту охорони, де таємно заволоділи майном, яке належить потерпілим, яке зберігалось у сейфі, розташованому у приміщенні пункту охорони майданчику для паркування автотранспортних засобів.
Таким чином, у період часу з 28.07.2017 року по 29.07.2017 року вказана група осіб, з метою досягнення спільної мети вчинення злочину, умисно продовжували вчинення активних дій, спрямованих на протидію законній господарський діяльності ТОВ «КАМ», що виразились у фізичному блокуванні та ненаданні доступу до території майданчику для паркування автотранспортних засобів, таємного викрадення належного їм майна, висловлювань постійних погроз про застосування насильства у разі невиконання їх злочинних вимог припинити господарську діяльність, вчиняли інші протиправні дії, що обмежували законні права та інтереси керівникові та засновникам ТОВ «КАМ», як суб`єкту господарської діяльності, що охороняються законом.
У ході досудового розслідування з`ясовано, що особи, які намагаються заволодіти майном потерпілих є стійким угрупованням, яка має чітку ієрархію та структуру, та користуються активною підтримкою правоохоронних органів. Вказана злочинна організація має стабільний склад осіб, які підтримують між собою тісні стосунки, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Допитом ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та інших, встановлено, що 28.07.2017 року, близько о 16:20 год., група осіб, знаходячись на території автостоянки, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, серед інших двох десятків чоловік, спортивної статури, які одягнені в спортивні костюми, перешкоджав їм у доступі на територію вищевказаної автостоянки, зачинивши ворота зсередини. При намаганні поспілкуватися з вказаними особами, останні агресивно реагували на прохання з їх боку стосовно того, аби отримати доступ до приміщень та безпосередньо до території автостоянки, мотивуючи це тим, що вказана земельна ділянка з сьогоднішнього ранку має нового власника та вони, як засновники та керівництво даного об`єкту, не мають доступу на територію автостоянки та до приміщень, розташованих на вказаній території. Вказані особи погрожували знищити майно ТОВ «КАМ», у разі намагань пройти на територію автостоянки.
Також на момент початку захвату вказані особи перешкоджали у доступі до автостоянки та службових приміщень, розташованих на її території, у службовому приміщенні, де знаходилися 2 металеві сейфи, які належали підприємству, у яких знаходилися особисті речі ОСОБА_12 , а саме: паспорт громадянина України на його ім`я, технічний паспорт на автомобіль марки «DaewooLanos», реєстраційний номер НОМЕР_1 , довіреність на розпорядження вказаним автомобілем, ключі від вищевказаного автомобіля, довіреність на розпорядження автомобілем марки «Honda Accord», сірого кольору, 2006 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , № довіреності НВІ 794093, ключі від даного автомобіля, грошові заощадження у розмірі 3000 доларів США, годинник марки «CalvinKlein», ювелірні вироби із жовтого металу загальною вагою близько 250 грам, 2 монети із жовтого металу, 1 монета номіналом 5 карбованців, 2 монета номіналом 10 карбованців, договір дарування на ділянку з будинком, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Винахідників, буд. №2, документи на постачання електроенергії між ПАТ «ДТеК» та TOB «KAM», які ОСОБА_12 туди поклав за тиждень до захвату, оскільки вказані речі не міг зберігати за адресою мешкання у зв`язку із ремонтом. Вказані речі він поклав до сейфу у присутності своєї матері ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за їхньою згодою.
На наступний день після захоплення території автостоянки та приміщень, розташованих на ній, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, 2 металеві сейфи, які належали підприємству, зникли.
На даний момент ТОА «КАМ» продовжують перешкоджати веденню їх господарської діяльності та не допускають власників до належного їм майна.
Зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні проведено впізнання осіб за фотознімками, де осанні впізнали ОСОБА_8 як особу, яка у період часу з 28.07.2017 року по 29.07.2017 року, з метою досягнення спільної мети вчинення злочину, в складі інших, умисно вчинили активні дії, спрямовані на протидію законній господарський діяльності ТОВ «КАМ», що виразилось у фізичному блокуванні та ненаданні доступу до території майданчику для паркування автотранспортних засобів, таємного викрадення належного їм майна, висловлювань постійних погроз про застосування насильства у разі невиконання їх злочинних вимог припинити господарську діяльність, вчиняли інші протиправні дії, що обмежували законні права та інтереси керівникові та засновникам ТОВ «КАМ», як суб`єкту господарської діяльності, що охороняються законом.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, належить ТОВ «КАМ», КОД , країна реєстрації Україна, загальною площею 35 кв.м., кадастровий номер::01:071:0001, кадастровий номер::04:012:0001.
Таким чином, достовірно встановлено, що право власності на майно, яке незаконно захоплено та утримується вищезазначеною групою осіб, належить ТОВ «КАМ».
Так, у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що особи, які незаконно утримують нерухоме майно ТОВ «КАМ», за допомогою документів з ознаками фіктивності намагатимуться позбавити права власності законних власників вказаного нерухомого майна.
У зв`язку з викладеним, з метою запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просив накласти арешт на нерухоме майно, а саме: автостоянку та прохідну з магазином, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, належить ТОВ «КАМ», КОД , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, країна реєстрації Україна, загальною площею 35 кв.м.,; Літ. А-1-Прохідна з магазином (загальна площа 21,6 кв.м.); Літ а-Ганок; літ. а1 Сходи; Літ. Б-1-Сторожка (загальна площа 13,4 кв.м.); Літ.-б- Навіс; Літ.В-Навіс; Літ.Г-Навіс; Літ.Д-Навіс; Літ.Е-Навіс; Літ.Ж-Навіс; Літ.З-Навіс; Літ.К-Навіс; Літ.Л-Навіс; Літ.М-Навіс; Літ.№1-Ворота, Літ.№2-Огорожа; Літ.І-Замощення, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:071:0001, кадастровий номер: :04:012:0001, та заборонити будь-яким способом відчужувати вказане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001882 від 29.07.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 206 КК України.
Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 12.06.2019 року нерухоме майно, а саме: автостоянка та прохідна з магазином, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, що належить ТОВ «КАМ», КОД , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, країна реєстрації Україна, загальною площею 35 кв.м.,; Літ. А-1-Прохідна з магазином (загальна площа 21,6 кв.м.); Літ а-Ганок; літ. а1 Сходи; Літ. Б-1-Сторожка (загальна площа 13,4 кв.м.); Літ.-б- Навіс; Літ.В-Навіс; Літ.Г-Навіс; Літ.Д-Навіс; Літ.Е-Навіс; Літ.Ж-Навіс; Літ.З-Навіс; Літ.К-Навіс; Літ.Л-Навіс; Літ.М-Навіс; Літ.№1-Ворота, Літ.№2-Огорожа; Літ.І-Замощення, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:071:0001, кадастровий номер: :04:012:0001, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 160.6.2019 року нерухоме майно, а саме: автостоянка та прохідна з магазином, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, що належить ТОВ «КАМ», КОД , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, країна реєстрації Україна, загальною площею 35 кв.м.,; Літ. А-1-Прохідна з магазином (загальна площа 21,6 кв.м.); Літ а-Ганок; літ. а1 Сходи; Літ. Б-1-Сторожка (загальна площа 13,4 кв.м.); Літ.-б- Навіс; Літ.В-Навіс; Літ.Г-Навіс; Літ.Д-Навіс; Літ.Е-Навіс; Літ.Ж-Навіс; Літ.З-Навіс; Літ.К-Навіс; Літ.Л-Навіс; Літ.М-Навіс; Літ.№1-Ворота, Літ.№2-Огорожа; Літ.І-Замощення, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:071:0001, кадастровий номер: :04:012:0001, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001882 від 29.07.2017 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001882 від 29.07.2017 року задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: автостоянку та прохідну з магазином, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 2-А, належить ТОВ «КАМ», КОД , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, країна реєстрації Україна, загальною площею 35 кв.м.,; Літ. А-1-Прохідна з магазином (загальна площа 21,6 кв.м.); Літ а-Ганок; літ. а1 Сходи; Літ. Б-1-Сторожка (загальна площа 13,4 кв.м.); Літ.-б- Навіс; Літ.В-Навіс; Літ.Г-Навіс; Літ.Д-Навіс; Літ.Е-Навіс; Літ.Ж-Навіс; Літ.З-Навіс; Літ.К-Навіс; Літ.Л-Навіс; Літ.М-Навіс; Літ.№1-Ворота, Літ.№2-Огорожа; Літ.І-Замощення, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:071:0001, кадастровий номер: :04:012:0001.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1