Провадження № 1-кс/520/8863/19
УХВАЛА
Іменем України

18.07.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 04.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002415 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами державного бюджету шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 22.01.2015 року по 25.01.2016 року ОСОБА_5 отримала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, на яку остання не мала передбачених чинним законодавством підстав, та які були нараховані на особові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім того, було встановлено, що у вказаний період часу з 22.01.2015року по 01.01.2016 року ОСОБА_5 має депозитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.1997 року Авдіївським МВ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ) та Одеськім обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 0 22.01.2015 року по 31.08.2016 року; касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 0 22.01.2015 року по 31.08.2016 року, з можливістю вилучення копій зазначених документів, що перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.1997 року Авдіївським МВ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ) та надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.1997 року Авдіївським МВ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ) та Одеськім обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 0 22.01.2015 року по 31.08.2016 року; касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 0 22.01.2015 року по 31.08.2016 року, з можливістю вилучення копій зазначених документів, що перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1