Провадження № 1-кс/686/7438/19
УХВАЛА

30 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000007,

встановив:

30.05.2019 року слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.02.2019 року надійшло повідомлення заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені посадові особи міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем, під час реконструкції каналізаційного колектора по АДРЕСА_3 , розтратили кошти підприємства, спричинивши матеріальну шкоду сума, якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000007, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме зі змісту заяви заступника Голови Рахункової палати та доданих додатків, стало відомо, що відповідно до ст.98 Конституції України, ст. ст.4, 7, 15 закону України «Про Рахункову палату», рахункова палата проводить аудит ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Так, проведено аудит діяльності міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо об`єкта реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм. від колодязя №554а до КНС-2 по АДРЕСА_3 . Вказаним комунальним підприємством залучено до проведення технічного нагляду Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договорів на виконання технічного нагляду №204 від 31.08.2017 року та №136 від 09.07.2018 року, перераховано грошові кошти на загальну суму 69.167 грн. 87 коп.

Однак, протягом 2017-2018 років інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 , працівник останньо вказаного підприємства, не мав дійсного кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду категорії на виконання відповідних робіт, щодо об`єктів будівництва класу наслідків СС2 (середні наслідки), а мав лише сертифікат інженера технічного нагляду категорії на виконання відповідних робіт, щодо об`єктів будівництва класу наслідків СС1 (незначні наслідки).

Крім того, аудитом не підтверджується використання насосів для водозниження та водовідводу, вартість однієї години використання насосу 28,9 грн. на загальну суму 252567,5 грн., які прийнято та оплачено за Актом приймання виконаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно договорів підряду №264 від 31.08.2017 року та №254 від 09.07.2018 року.

10.05.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код « НОМЕР_5 », на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 24.04.2019 року. Вилучено ряд документів, де зазначено банки та розрахункові рахунки, отримувача коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало грошові кошти на розрахункові рахунки підрядних організацій з рахунків які були відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального: провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рух коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), інформацію про що, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за розрахунковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) - руху коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) - руху коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя