КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1552/19
Провадження № 1-кс/534/545/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000559 від 22.06.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.06.2019 по 25.06.2019 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні дані;

- фотознімки осіб, які з 20.06.2019 по 25.06.2019 здійснювали банківські операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як убачається зі змісту клопотання, 20.06.2019, близько 15 год. 30 хв., невідома особа, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 22.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2019 року потерпіла ОСОБА_5 зайнялась пошуком роботи. Для цього звернулась до інтернету, де на сайті m.euzabota.com знайшла оголошення яке її зацікавило. Потім зателефонувала на номер, який було зазначено на вказаному сайті. Невідомий чоловік представився ОСОБА_6 . Потім він повідомив, що в нього дійсно є вакансія, але треба забронювати білет та перерахувати грошові кошти в сумі 3 500 грн. Так 20.06.2019 о 15 год. 28 хв., через термінал перерахувала вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1 , якій відкрито на ім`я ОСОБА_7 . В переписці невідомий підтвердив надходження коштів і пообіцяв на наступний день вислати електронний квиток. Потерпіла не дочекавшись надходження квитка, почала телефонувати ОСОБА_6 , але телефони вже були вимкнені. Вона зрозуміла що стала жертвою шахраїв та вирішила звернутись до поліції.

Враховуючи що, інформація стосовно особи, на чию картку було здійснено перерахунок коштів, місця зняття, особи, що знімала грошові кошти потерпілої з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення всіх обставин, слідчий просить дане клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримали повністю та прохали про його задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.06.2019 по 25.06.2019 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні дані;

- фотознімки осіб, які з 20.06.2019 по 25.06.2019 здійснювали банківські операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 13 год. 00 хв. 09 жовтня 2019 року.