Справа № 591/3532/19
Провадження № 1-кс/591/2690/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна в кримінальному провадженні за № 0000100 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000100 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 05.06.2019 р. під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за якою розташоване УКБ Сумської обласної державної адміністрації, де вилучено майно (документи) зазначене слідчим в клопотанні, та на яке просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник власника майна не заперечує проти чаткового задоволення клопотання за виключенням того майна, яке було повернуо власнику.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись майном, що вилучено під час обшуку у приміщенні УКБ Сумської обласної державної адміністрації, призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі (інформацію), в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, за виключеням тих документів, які було повернуто власнику майна, оскільки це оригінали договорів, які зареєстровані в державному казначействі та є підставою для здійснення безготівкових розрахунків за відповідними договорами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000100 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Українина документи належні Управлінню капітального будівництва Сумської обласної ради, а саме: Довідка про вартість виконання робіт та витрат за березень 2019 р. по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення 3-го та 4-го поверхів адмін. частини будівлі КЗК СОР «Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.. М.С. Щепкіна» від 12.03.19 р. на 1 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 р. по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення 3-го та 4-го поверхів адмін.. частини будівлі КЗК СОР «Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.. М.С. Щепкіна» від 12.03.19 р. на 3 арк.; Розрахунок №2 коштів на утримання замовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за березень 2019 р. КТПКВК 1517363 по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення 3-го та 4-го поверхів адмін.. частини будівлі КЗК СОР «Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.. М.С. Щепкіна» від 14.03.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №2 від 14.03.19 р. по КТПКВК 1517363 по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення 3-го та 4-го поверхів адмін.. частини будівлі КЗК СОР «Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.. М.С. Щепкіна» на 1 арк.; Розрахунок №10 коштів на утримання замовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 р. КТПКВК 1517361 по об`єкту: Капітальний ремонт стайні обласного КНТЗ обласної ради «Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа» від 25.04.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №10 по КТПКВК 1517361 по об`єкту: Капітальний ремонт стайні обласного КНТЗ обласної ради «Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа» від 25.04.2019 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельними робіт та витрат за квітень 2019 р. по об`єкту: Капітальний ремонт стайні обласного КНТЗ обласної ради «Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа» від 23.04.2019 р. на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робі за квітень 2019 р. по об`єкту: Капітальний ремонт стайні обласного КНТЗ обласної ради «Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа» від 23.04.2019 р. на 5 арк.; Розрахунок витрат №3 коштів на утримання замовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за березень 2019 р. КТПКВК 1517361 по об`єкту: Реконструкція будівлі обласного комунального закладу СО ДЮСШ з влаштування надбудови по вул. 20 років Перемоги 9А в м. Суми від 21.03.19 р. на 1 арк.; Рахунок витрат №3 по КТПКВК 1517361 по об`єкту: Реконструкція будівлі обласного комунального закладу СО ДЮСШ з влаштування надбудови по вул. 20 років Перемоги 9А в м. Суми від 21.03.2019 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельними робіт та витрат за березень 2019 р. по об`єкту: Реконструкція будівлі обласного комунального закладу СО ДЮСШ з влаштування надбудови по вул. 20 років Перемоги 9А в м. Суми від 20.03.2019 р. на 1 арк.; Акт №8 приймання виконаних будівельних робі за березень 2019 р. по об`єкту: Реконструкція будівлі обласного комунального закладу СО ДЮСШ з влаштування надбудови по вул. 20 років Перемоги 9А в м. Суми від 20.03.2019 р. на 5 арк.; Розрахунок №11 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 р. КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 24.04.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №11 по КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 24.04.19 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №5 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва за квітень 2019 р. від 24.04.2019 р. на 1 арк.; Акт №6 приймання виконаних будівельних робі за квітень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 24.04.2019 р. на 13 арк.; Розрахунок №8 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 р. КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 22.04.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №8 по КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 22.04.19 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва за квітень 2019 р. від 18.04.2019 р. на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робі за квітень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 18.04.2019 р. на 5 арк.; Розрахунок №6 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 р. КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 04.04.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №6 по КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 04.04.19 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за квітень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 03.04.19 р. на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робі за квітень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 03.04.19 р. на 8 арк.; Розрахунок №5 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за березень 2019 р. КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 01.04.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №5 по КТПКВК 1517322 по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 01.04.19 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 25.03.19 р. на 1 арк.; Акт №3 приймання виконаних будівельних робі за березень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 25.03.19 р. на 5 арк.; Розрахунок №4 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за березень 2019 р. КТПКВК 1517322, 1517363 від 22.03.19 р. на 1 арк.; Розрахунок витрат №4 по КТПКВК 1517322, 1517363 від 22.03.19 р. на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 22.03.19 р. на 1 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робі за березень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 22.03.19 р. на 7 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робі за березень 2019 р. по об`єкту: будівництво КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» у м. Суми, вул. Ковпака, 18 ІІ черга будівництва від 22.03.19 р. на 8 арк.; Завдання на проектування по об`єкту капітальний ремонт частини скверу встановлення пам`ятки Аді Роговцевій у м. Глухів на 2 арк.; Розрахунок №7 коштів на утримання забудовника по будівництву об`єктів що фінансуються за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 р. КТПКВК 1517370 від 09.04.19 р. по об`єкту Капітальний ремонт харчоблоку обласного комунального закладу охорони здоров`я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер на 1 арк.; Розрахунок витрат №7 по КТПКВК 1517370 від 09.09.19 р. по об`єкту Капітальний ремонт харчоблоку обласного комунального закладу охорони здоров`я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту: капітальний ремонт харчоблоку обласного комунального закладу охорони здоров`я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» за квітень 2019 р. від 08.04.19 р. на 1 арк.; Акт №4 приймання виконання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 р. по об`єкту: капітальний ремонт харчоблоку обласного комунального закладу охорони здоров`я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» за 08.04.19 р. на 17 арк.; Акт №4/1 вартості устаткування що монтується виконавцем робіт по об`єкту: капітальний ремонт харчоблоку обласного комунального закладу охорони здоров`я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» за 08.04.19 р. на 3 арк.; Розрахунок №9 коштів на утримання замовника по будівництву об`єкту що фінансується за рахунок місцевого бюджету за квітень 2019 року по КТПВК 1517322 від 23.04.19 року по об`єкту: Реконструкція КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» для Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру м. Суми на 1 арк.; Розрахунок витрат №9 від 23.04.2019 р. служби замовника по об`єкту КТПКВК 1517322 по об`єкту: Реконструкція КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» для Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру м. Суми на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 р. по об`єкту: Реконструкція КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» для Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру м. Суми від 23.04.19 р. на 1 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 р. по об`єкту: Реконструкція КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» для Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру м. Суми від 23.04.19 р. на 4 арк.; Платіжні доручення: №15 від 20.03.19р. (ТОВ Профт Буд Сістем на суму 1050 тис. грн.), №12 від 12.03.19р. (ТОВ «Універсал-В» на суму 1342176, 12 грн..), №9 від 20.03.19р. (ТОВ Проф буд Сістем на суму 105890,84 грн..), №11 від 15.03.19р. (ТОВ Спецтехстрой на суму 950 тис. грн.), №4 від 11.03.19р. (ТОВ Проф Буд систем на суму 109367,60 грн.), №6 від 15.03.19р. (ТОВ Спецтехстрой на суму 104799,69 грн.), №7 від 18.03.19р. (ПП «Траснінтербуд» на суму 508056 грн.), №13 від 18.03.19р. (ПП «трасінтербуд» на суму 2430401,44 грн.), №8 від 20.03.19 р. (ТОВ Проф Буд Сістем на суму 86699,42 грн.), №14 від 20.03.19р. (ТОВ Проф Буд Сістем 900000 грн.), №5 від 01.04.19р. (ПП РемБудСервіс Комфорт-П на суму 400000 грн.) на 11 арк.; Копія розпорядження голови Сумської ОДА від 02.11.2018 № 651-ОД про внесення змін до розпорядження голови Сумської ОДА від 12.12.2016 №636-ОД на 1 арк.; Копія положення про Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (нова редакція) затверджене розпорядження голови Сумської ОДА від 02.11.18 за № 651-ОД на 9 арк.; Особова справа УКБ Сумської ОДА справа №79 ОСОБА_5 заведена 05.05.2015 р. з документами згідно опису на 56 арк. та опис документів на 1 арк.; Особова справа УКБ Сумської ОДА справа №81 ОСОБА_6 заведена 23.06.2015 р. з документами згідно опису на 62 арк. та опис документів на 2 арк.; Чорнові записи виявлені в кабінеті ОСОБА_5 виконані на аркушах паперу формату А4 кульковою ручкою синього кольору на 10 арк.; Щоденний в темно синій палітурці виявлений в кабінеті ОСОБА_5 з написом на титулі другого аркушу «Ворожко Анатолій» з записами кульковою ручкою синього кольору в ньому; Щоденник в зеленого кольору палітурці належний ОСОБА_6 з записами кульковою ручкою синього та червоного кольорів в ньому ОСОБА_7 ; Аркуш формату А4 з записами кульковою ручкою синього кольору від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №21-К від 23.06.2015 про призначення ОСОБА_6 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №18-К від 05.05.2015 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія розпорядження голови Сумської ОДА від 28.04.2015 №123-К про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №27-К від 31.07.2015 про призначення ОСОБА_8 на 1 арк.; Посадова Інструкція головного спеціаліста юрисконсульта відділу фінансового забезпечення та звітності управління Капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 на 2 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №15-К від 01.04.2015 про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №22-К від 23.06.2015 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.; Посадова інструкція головного спеціаліста з управління персоналом відділу фінансового забезпечення та звітності управління Капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 на 4 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №13-К від 24.03.2015 про призначення ОСОБА_11 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №17-К від 07.04.2015 про переведення на іншу посаду на 1 арк.; Посадова інструкція заступника начальника управління начальника відділу кошторисно-договірних відносин, планування та реалізації бюджетних програм УКБ Сумської ОДА ОСОБА_12 на 3 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №3-К від 01.04.2016 про призначення ОСОБА_13 на 1 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №2-К від 02.03.2016 про призначення ОСОБА_13 на 1 арк.; Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та звітності управління капітального будівництва Сумської ОДА ОСОБА_14 на 2 арк.; Посадова інструкція головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та звітності управління капітального будівництва Сумської ОДА ОСОБА_13 на 2 арк.; Наказ УКБ Сумської ОДА №8-К від 20.09.2016 про вихід на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.; Копія з журналу реєстрації наказів надання щорічних відпусток та відпусток у зв`язку з навчанням розпочатий 11.01.17 на 5 арк., які були добровільно видані та вилучені під час проведеного обшуку від 05.06.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно. Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1