Справа № 346/1824/19
Провадження № 1-кс/346/1905/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000126 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 20 листопада 2019 року.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 31.01.2019 року невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, через соціальну мережу інтернет "Авторіа", заволоділа грошовими коштами в сумі 38500 гривень, які належали ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 28.01.2019 року на інтернет сайті «Авторіа» він знайшов автомобіль який продавався по оголошенню. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, який був під оголошенням номер НОМЕР_1 , особа представилася ОСОБА_5 , з яким в подальшому домовилися про ціну та те, що мав переслати йому завдаток в розмірі 38 500 гривень та анкетні дані свого сина, на якого мав бути пригнаний автомобіль. .

В подальшому переказав грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 . В подальшому дана особа підтримувала зі мною зв`язок та говорила, що автомобіль в дорозі, а саме на митниці. 08.02.2019 року ОСОБА_5 повинен був пригнати автомобіль до м. Коломия та поставити його на облік.

В подальшому дана особа ігнорувала його дзвінки та не виходить на зв`язок. У зв`язку із вищевказаним він вбачає в діях даної особи шахрайство, оскільки безпосередньо грошові кошти були зняті з паспортом ОСОБА_6 НОМЕР_3 від 09.10.2015 року.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 28 січня 2019 року по 17.04.2019;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 28 січня 2019 року по 17.04.2019 по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Відповідно до п.5ч.1ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки жодним іншим способом неможливо отримати інформацію щодо руху коштів та власника картки рахунку виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів ,які містять охоронювану законом таємницю згідно ч.6 ст.163 КПК України

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 27, 87, 107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 28 січня 2019 року по 17.04.2019 ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 28 січня 2019 року по 17.04.2019 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ОСОБА_9 ,оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ОСОБА_10 , старшого слідчого Коломийського ВП ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1