КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вивчивши апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 травня 2019 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 травня 2019 року, клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , задоволено частково.

Надано старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наступних клієнтів ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_31 ), а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по всім розрахунковим та картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_25 ), ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_31 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції за період з 01.01.2015 року по 02.05.2019 року; обліково-реєстраційних справ зазначених вище клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, доручень, листів, квитанцій; фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з банківських рахунків та банківських карток. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.
Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_2 , подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 травня 2019 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Вивчивши та дослідивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.
Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч.ч.1, 2, ст. 309 КПК України передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.
Цей перелік, як зазначив в п. 20 листа № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ є вичерпним на стадії досудового розслідування.
Відповідно до п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування лише ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Скарги на інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Апеляційна скарга представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 доводів позбавлення можливості здійснення підприємницької діяльності у зв`язку із наданням тимчасового доступу до речей та документів та доказів, які б свідчили про те, що ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, не містить.

За таких обставин, у відповідності до вимог, передбачених ст. 399 КПК України, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 слід відмовити, оскільки він подав апеляційну скаргу на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 399 КПК України, суддя-доповідач, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 травня 2019 року, якою клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , задоволено частково.
Надано старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наступних клієнтів ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_31 ), а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по всім розрахунковим та картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_25 ), ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_31 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції за період з 01.01.2015 року по 02.05.2019 року; обліково-реєстраційних справ зазначених вище клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, доручень, листів, квитанцій; фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з банківських рахунків та банківських карток. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.
Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка її подала разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами адвокату ОСОБА_3 .

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Касаційного кримінального суду Верховного суду.

Суддя
Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа № 11сс/824/3625/2019 Слідчий суддя у першій інстанції ОСОБА_34
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_1