Справа № 487/3195/19
Провадження № 1-кс/487/5687/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000728 від 02.04.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
12.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , або за їх дорученням оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, специфікацій, додаткових угод до договорів, кошторисної документації, актів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; рахунків; платіжних доручень, сертифікатів якості; листів; іншої бухгалтерської та технічної документації, яка містить відомості про кількість та вартість поставленого товару та проведеної за нього оплати.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин виявленого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів підприємств реального сектору економіки, які задекларували фінансово-господарські взаємовідносини із виявленими підприємствами з ознаками фіктивності. Оригінали фінансово-господарських документів необхідно вилучити з метою їх дослідження, проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

В судовому засіданні слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 02.04.2019 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення процедури державної закупівлі за участю суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки, а також заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час постачання абразивних виробів для замовника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором на постачання товару № 53-123-01-18-04746 від 11.10.2018, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, організували та впровадили механізм проведення державних закупівель товарів та послуг за участю суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у 2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння коштами державного підприємства, створили умови для проведення перемоги у конкурсних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має ознаки фіктивності та 11.10.2018 через відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали з вказаним суб`єктом господарювання договір на закупівлю абразивних виробів № 53- 123-01-18-04746 на загальну суму 2 098 700 грн.

Проведеним оглядом відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних та АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період під час виконання зобов`язань за зазначеним договором щодо постачання товару для замовника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сформувало податковий кредит від ряду підприємств з ознаками фіктивності, що свідчить про складання і видачу завідомо неправдивих документів бухгалтерського і податкового обліків щодо наявних взаємовідносин з постачання товару на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за фактичної відсутності операцій з купівлі-продажу по ланцюгу постачання продукції та заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Під час огляду встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має ознаки фіктивності, подавали звітність з ІР-адреси: НОМЕР_4 , з якої також звітують інші суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ."КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

При цьому, будучи допитаною як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22 показала про свою непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства, реєстрація зазначеного товариства здійснена за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Допитаний як свідок директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_23 надав аналогічні покази, надані свідком ОСОБА_22 .

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено низку підприємств з ознаками фіктивності реквізити яких використовуються невстановленими особами під час здійснення протиправної діяльності направленої на завдання державі збитків в особливо великих розмірах.

На даний час досудового розслідування, з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин виявленого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів підприємств реального сектору економіки, які задекларували фінансово-господарські взаємовідносини із виявленими підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке задекларувало придбання ТМЦ, робіт, послуг у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму більше 1,6 млн. грн.

Первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містять фактичні дані, на підставі яких можливе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення ДЛІ кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучите у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою їх дослідженню проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічнш експертиз, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000728 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , або за їх дорученням оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, специфікацій, додаткових угод до договорів, кошторисної документації, актів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; рахунків; платіжних доручень, сертифікатів якості; листів; іншої бухгалтерської та технічної документації, яка містить відомості про кількість та вартість поставленого товару та проведеної за нього оплати.

Ухвала дійсна до 18.08.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1