"13" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.10.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно банківського клієнта Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час, з можливістю вилучення в копіях».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.10.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ відносно посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби та територіальної громади м. Дергачів, на протязі 2017-2018 років вчиняють протиправні дії на користь третіх осіб, яке полягає в укладенні договорів з адвокатськими об`єднаннями про надання адвокатських послуг колишнім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках досудового розслідування за різними, відкритими у різний період кримінальних проваджень, з подальшою оплатою цих послуг за кошти територіальної громади.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, стосовно банківського клієнта Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року і по дату винесення ухвали, тобто до 13.11.2019, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційну справу Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по вищезазначеним рахункам;
- заяви на видачу чекових книжок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2019.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1