Справа № 462/5660/19
провадження 1-кс/462/2172/19
У Х В А Л А

03 вересня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2019 в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням Є.В.В. з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України ( центру зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують грошові кошти.

Тобто, дана група осіб складають завідомо підробленні офіційні документи, а саме фіктивні проекти трудових контрактів між іноземним громадянином та підприємством, заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокові), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до територіального обласного центру зайнятості.

Після того як особи іноземці отримують дозвола на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, вони подають засвідчену копію у консульство України, яке розташоване на території іноземної держави, з метою отримання довгострокової візи категорії «D».

Отримавши таким чином, на підставі підроблених документів довгострокову візу категорії «D», незаконно перетинають державний кордон України.

Після цього, особи іноземці, перебуваючи на території України в м. Львові, зустрічаються із особою, або групою осіб, які разом ідуть до територіальної ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подають пакет документів для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України на підставі підробленого документу, а саме дозволу на працевлаштування, клопотання приймаючої сторони, в особі директора підприємства та особистого зобов`язання, в особі директора підприємства.

Після того як особи іноземці отримують посвідку на тимчасове проживання на території України, останні фактично не працевлаштовуються до того роботодавця, який отримує безпосередньо для них дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Так, після цього особи іноземці незаконно перетинають кордон України, де пред`являють посвідку на тимчасове проживання, яка була видана на підставі підроблених документів.

Так, роботодавець, який є одним із групи осіб, який теж переслідує корисливі мотиви, в подальшому не подає звітні документи до територіальних контролюючих органів ( Державної фіскальної служби, пенсійного фонду ), де в свою чергу доказує те, що він не мав законного наміру працевлаштувати даного іноземця.

В ході виконання даного доручення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, громадянином ОСОБА_4 , як в особі керівника 7 підприємств, в період 2016-2019 років було подано 8 заяв до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу видачі дозволів на застосування праці 8 іноземцям, зокрема громадянину Азербайджану ОСОБА_6 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянину ОСОБА_7 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_8 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_9 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), громадянину Йорданії ОСОБА_10 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), громадянину Лівану ОСОБА_11 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), громадянину США ОСОБА_12 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянину Сірійської Арабської Республіки ОСОБА_13 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, громадянином ОСОБА_5 , як в особі керівника 3 підприємств, в період 2018 року було оформлено 3 заяви до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу видачі дозволів на застосування праці 3 іноземцям, але безпосередньо самі заяви та пакет документів подавав ОСОБА_4 , як представник роботодавців по дорученню, зокрема громадянину Туреччини ОСОБА_14 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), громадянину Нігерії ОСОБА_15 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), громадянин Лівану ОСОБА_16 ( роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, відповідно до отриманої інформації із територіальних органів Державної фіскальної служби було встановлено, що службовими особами вище зазначених підприємств з моменту їх реєстрації у ДПІ не подавалися відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ), де в свою чергу доказує те, що дані роботодавці із самого початку не мали законного наміру працевлаштувати даних іноземців, хоча останні відповідно до вимог ч. 4 ст. 427 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 «Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу», подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердження (засвідчену копію укладеного трудового договору з іноземцем).

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема оригіналів реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх огляду та вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, зокрема з метою проведення детального їх вивчення, недопущення їх знищення та призначення судово почеркознавчих експертиз.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Беручи до уваги, що слідчим не наведено достатніх підстав для надання дозволу для вилучення оригіналів документів, не представлено ризиків, що перелічені документи можуть бути знищеними, сам лише намір на майбутнє проведення судово почеркознавчих експертиз, не слугує підставою для надання дозволу для вилучення оригіналів документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_4 ..

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати згоду старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема оригіналів реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх огляду та вилучення копій таких, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_18