16.10.2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Паризької Комуни 40а, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), під приводом реалізації транспортних засобів, сільхоз господарської техніки, заволоділи грошовим коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Під час вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_10 та група осіб причетна до вчинення кримінального правопорушення, надавала потерпілим для підпису документи, відповідно реквізитів яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки у декількох банківських установах, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім того на вказані рахунки потерпілі перераховували грошові кошти, як оплата за придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, та в подальшому вказані грошові кошти перераховувались на рахунки інших СПД, з призначенням платежу надання послуг у сфері права, дослідження кон`юнктури ринку, рекламні послуги.

Вивченням довідки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий Товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з період вересень-грудень 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від фізичних осіб з призначенням платежу «сплата авансового платежу по договору » надійшло переказів на загальну суму 1 228,877,30 грн, які у тому числі були перераховані на інші розрахункові рахунки різних СПД у тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу рекламні послуги.

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_11 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , нею є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , іншим розрахункових рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виписок банку по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах,а також необхідність у встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_10 , відомості щодо осіб, якими відкрито рахунки, здійснювалось перерахування коштів між рахунками СПД, чи здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, якими здійснено зняття грошових коштів з рахунків, чи перерахування їх на інші рахунки, з метою заволодіння.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи клієнтів банківської установи, про які йдеться у клопотанні, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості, щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних СПД, фотоматеріали та відеозаписи камер відеоспостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Паризької Комуни 40а - задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів щодо обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )
-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;
-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_6 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_6 в касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Дозволити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнтів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі:

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_12 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_12 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_13 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_13 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1