Справа№ 693/324/19
1-кс/693/313/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09.08.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Крім цього, у Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що не встановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подаючи неправдиві відомості щодо персональних даних позичальників, уклала кредитні договори від їх імені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого товариству було завдано майнової шкоди на суму 352 000 гривень.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 27.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із офіційних листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що від імені жителів м. Жашків та Жашківського району та вказаним товариством було укладено кредитні договори, за якими товариством за платіжними дорученнями було здійснено грошові перекази згідно кредитних договорів на платіжні картки.

05.08.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що містить банківську таємницюта перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про номери карткових рахунків позичальників, на які було здійснено грошові перекази від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжних доручень. Крім цього, було установлено, що грошові перекази від вказаного товариства були здійснені через платіжний сервіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на платіжні картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному виглядіна вказаних рахунках в період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках у період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , а також інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках у період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09.08. 2019 р. о 15 год. 10 хв.

Cлідчий суддя: ОСОБА_18