Провадження №1- кс/712/6213/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 15 травня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000073 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій посадових- осіб підприємства при виконанні договорів по ремонту доріг.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір № 35/1-02, відповідно до якого Замовник доручає Підряднику та зобов`язується прийняти і оплатити якісне надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-04 Київ - Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка км 186+570 - км 211+ 770 (окремими ділянками),Черкаська область, за рахунок коштів державного та інших бюджетів, а Підрядник зобов`язується на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому Замовником. Ціна договору становить 3 694 314,92 гривень (три мільйони шістсот дев`яносто чотири тисячі триста чотирнадцять грн. 92 коп.) з урахуванням ПДВ. На даний час на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В перерахованого грошові кошти в сумі 1 749 582,00 грн.

14.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладений договір № 30/1-02, відповідно до якого Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги за кодом CPV за ДК 021:2015-63712200-5 послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, Черкаська область, (ліквідація вибоїн повітряно струменевим методом), згідно технічного завдання за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та в обумовлений цим договором термін. Ціна договору становить 3 398 000,00 грн. з ПДВ. На даний час на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В перераховано грошові кошти в сумі 771 950,00 грн.

19.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладений договір № 34/1-02, відповідно до якого Замовник доручає Підряднику та зобов`язується прийняти та оплатити якісне надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка-Христинівка-Жашків-Корсунь Шевченківський-Мошни км 225+200 - км 227+650 (окремими ділянками),Черкаська область, за рахунок коштів державного та інших бюджетів, а Підрядник зобов`язується на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому Замовником. Ціна договору станосить 2 585 570,00 грн. з ПДВ. На даний час на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В перераховано грошові кошти в сумі 2 471 2330,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи за попередньою змовою із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що ремонтні роботи по вищевказаних об`єктах проводяться з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119:2011, СОУ 42.1-5:2018, прийняли та оплатили акти приймання виконаних робіт з ремонту вищевказаних доріг державного значення, в яких були завищені об`єми виконаних робіт та використаних матеріалів, що призвело до погіршення якості наданих послуг та завдало тяжких наслідків державному бюджету.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні первинних документів, що стосуються надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються надання послуг послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, відповідно до укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договора з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них та іншими додатками, що стосуються вищевказаних договорів; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням;товарно-транспортні накладні; сертифікати якості на використаний матеріал; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також статут товариства, накази на призначення, посадові інструкції працівників, трудові договори з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угоди цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт, знаходяться у володінні посадових/службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, відповідно до укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єктів; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, проектну документацію виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальної записки та кошторисів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В з додатками (підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися під час виконання робіт (надання послуг); товарно-транспортних накладних; звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); товаро-транспортних накладних та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті дослідження або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів субпідряду та актів приймання виконаних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, а також належним чином завірених копій статуту товариства, наказів на призначення, посадових інструкцій працівників, трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, відповідно до укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єктів; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, проектну документацію виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальної записки та кошторисів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В з додатками (підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися під час виконання робіт (надання послуг); товарно-транспортних накладних; звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); товаро-транспортних накладних та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті дослідження або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів субпідряду та актів приймання виконаних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, а також належним чином завірених копій статуту товариства, наказів на призначення, посадових інструкцій працівників, трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1