Справа №766/9683/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (валюта:840-Долар США) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_80 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_81 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 12.04.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмове клопотання, в якому просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 12.04.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області шляхом використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) в період 2018-2019 р. сприяли в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 4 500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відображає придбання ТМЦ відмінних від макухи соняшника, шроту та іншого у ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

Окрім того, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) внесено до АІС «Суб`єкти фіктивного підприємництва» у травні 2016 року та щодо їх незаконної діяльності здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.205 КК України.

Таким чином макуха, шрот та інша сільськогосподарська продукція невідомо походження закупається у не встановлених осіб, без сплати зборів та платежів особами, які фактично здійснюють керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та шляхом документування безтоварних операцій та підробки документів легалізується через вказані підконтрольні підприємства для подальшого експорту чи продажу на території України та формування реально діючим суб`єктам господарювання валових витрат для зменшення об`єкту оподаткування та ухилення у такий спосіб від сплати податків.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », протягом 2018 2019 років здійснює отримання/повернення фінансової допомоги та у значних сумах та додатково здійснює безпідставне придбання прав вимоги від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_107 ).

В ході досудового слідства встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки на ім`я:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюта: 980 Гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 (валюта: 980 Гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (валюта:840-Долар США)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта:978- ЄВРО).

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (валюта: 980 Гривня).

ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (валюта: 980 Гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_80 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_81 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (валюта:978- ЄВРО).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО 305299): АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (валюта:840-Долар США) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (валюта: 980 Гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_80 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_81 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1