Справа №162/457/19
Номер провадження 1-кс/162/85/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
12 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що 25 листопада 2018 року, близько 01 години, невідома особа, перебуваючи у приміщенні диско бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, шляхом вільного доступу, із кишені куртки ОСОБА_5 таємно викрала його гаманець, в якому знаходились банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунку якої було 500 гривень та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 із активними SIM-картами оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , заподіявши останньому майнову шкоду.

В подальшому, з 25 по 26 листопада 2018 року, із вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в смт. Любешів, Волинської області були зняті кошти потерпілого. Також, використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , через кредитні установи, які діють в онлайн режимі, було оформлено кредитні договори, згідно з якими надані кошти, у вказаний проміжок часу, перераховувались на його банківську картку та були зняті у банкоматах селища Любешів по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

За вказаним фактом 18 грудня 2018 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000275 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Окрім того, 29 травня 2019 року, близько 01 години, невідомі особи, перебуваючи на вул. Незалежності в смт. Любешів, Волинської області, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, вибили із рук ОСОБА_6 належний йому мобільний телефон марки «HUAWEI», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , після чого відкрито заволоділи останнім, заподіявши потерпілому майнову шкоду в сумі близько 8000 гривень.

В подальшому, використовуючи викрадений телефон потерпілого, за допомогою інтернет-ресурсів, використовуючи анкетні дані ОСОБА_6 , у невстановлений спосіб, оформляли кредитні договори та виводила отримані кошти через його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за даним фактом 05 червня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000118 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Також, 31 травня 2019 року, близько 02 години, невідомі особи, перебуваючи на вул.Червоного Хреста в смт. Любешів, Волинської області, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, відкрито заволоділи рюкзаком потерпілого ОСОБА_7 , в якому знаходився мобільний телефон марки «Samsung j361», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , заподіявши потерпілому майнову шкоду.

В подальшому, використовуючи викрадений телефон потерпілого, за допомогою інтернет-ресурсів, використовуючи анкетні дані ОСОБА_7 , у невстановлений спосіб, оформляли кредитні договори та виводила отримані кошти через його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом 31 травня 2019 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000114 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

12 червня 2019 року, начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , вказані матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000275.

Враховуючи викладене та з метою всебічності, повноти та неупередженості досудового розслідування і встановлення винних осіб на сьогодні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 25 по 29 листопада 2018 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень в яких знімалась готівка, а також точного часу проведення операції;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , оформленої на ім`я ОСОБА_6 , за період з 29 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень в яких знімалась готівка, а також точного часу проведення операції;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , оформленої на ім`я ОСОБА_7 , за період з 31 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень в яких знімалась готівка, а також точного часу проведення операції;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ;

-зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати усі наявні матеріали фото, відео, спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 у вищевказані проміжки часу.

На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що відомості та документи які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000275 від 18 грудня 2018 року за ч.1 та ст.185 та ч.2 ст.186 КК України, в тому числі що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій.

Однак на сьогоднішній день, сторона обвинувачення позбавлена законної можливості здобути докази у вигляді інформації, речей та документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме що стосується інформації по банківських картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 , оскільки така інформація та документи відносяться до охоронюваної законом таємниці (банківська таємниця).

У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх копій через філію Волинського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25 по 29 листопада 2018 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 25 по 29 листопада 2018 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці;

2)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 29 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 29 травня 2019 року по 05 червня 2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці;

3)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 31 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 31 травня 2019 року по 05 червня 2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх копій через філію Волинського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25 по 29 листопада 2018 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 25 по 29 листопада 2018 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці;

2)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 29 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 29 травня 2019 року по 05 червня 2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці;

3)- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 31 травня 2019 року по 05 червня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки;

-відомостей та повних анкетних даних особи власника банківської картки;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 31 травня 2019 року по 05 червня 2019 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній банківській картці.

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: