Справа № 591/3213/19
Провадження № 1-кс/591/2444/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000089 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою отримання фотозображень осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про осіб потерпілих від злочинних дій правопорушників, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про особу, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , та осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказану картку за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з картки № НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 0000089 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
- інформацію про рух коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту та рух коштів по іншим банківським карткам, які оформлені на даного власника у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнту із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 та інші картки вказаного клієнта за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.
Встановити строк дії ухвали до 22.06.2019 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1