печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002196 від 07.07.2017 прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, кримінальних нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002196 від 07.07.2017 прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, кримінальних нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте слідчим подано письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва здійснюється реалізація тютюнових виробів через мережу кіосків, «Т-Кіоск», які зазвичай розташовані на зупинках громадського транспорту. Через вказану мережу реалізовують продукцію наступні підприємства:

-ТОВ «Інтертабако» (), податкова адреса м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 2, кв. 9. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ «Віктрум» (), податкова адреса м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_5 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно податкової звітності підприємства ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум» відображають обсяги продажу за день з одного «Т-Кіоска» - 400 - 450 грн. У той же час згідно отриманої інформації, фактичний обсяг продажу становить понад 5 тис. грн /день, що призводить до ухилення від сплати податків на суму понад 14 млн. грн. ПДВ у місяць з усіх перелічених об`єктів оподаткування.

Також встановлено, що ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум» фактично знаходяться за однією адресою: м. Київ, вул. Георгія Тороповського (Івана Дубового), буд. 43.
У ході досудового розслідування встановлено, що частина коштів від незаконної діяльності ТОВ «Віктрум» зараховувались на розрахункові рахунки відкриті у наступних банківських установах

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353100Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_4
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380526АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_5
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ7098

у зв`язку із чим, дані кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.

Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 09.04.2019 вказані рахунки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017.
Прокурор вказує, що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вище вказаних рахунках, та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави, слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 161 606 196 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Віктрум» ()

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353100Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_4
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380526АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_5
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВНОМЕР_6

та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки.

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 161 606 196 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Віктрум» () у національній валюті у наступних банківських установах:

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353100Полiкомбанк1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_4
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380526АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_5
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВНОМЕР_6

за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

3. Зобов`язати банківські установи надати довідки про суму грошових наявних на момент оголошення відповідної ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1