печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
У судове засідання представник потерпілого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 не з`явився, до суду надав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Клопотання мотивоване тим, що Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Адвокат ОСОБА_4 вказує, що ОСОБА_3 , Потерпілий, член правління ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1996 по 2017 р.р., лауреатміжнародної премії імені Володимира Винниченка (за особливі досягнення в благодійній діяльності), з 1995 року директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , кандидат історичних наук, як благодійник безоплатно передав у власність бенефіціару ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення статутних завдань понад 1,5 млн грн, та виконав робіт, послуг і передав майна на суму 400 тис. грн.
На IX черговій конференції ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 у вересні 2017 року, делегатом якої я був та брав в її роботі участь, не було надано звіту Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 та обласних організацій ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надходження коштів, їх розподілу і використання на статутні цілі та завдання УФК. В своєму виступі на конференції УФК один з делегатів повідомив про тривале, протягом понад 12 місяців майже стовідсоткове використання благодійних надходжень на витрати УФК, які згідно вимог п.п. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України є адміністративними.
Цей факт було підтверджено в розмові і головним бухгалтером ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . На цій підставі заявник дійшов висновку, що Правлінням ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушуються вимоги Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», саме, ч. 3 ст. 16 Закону, розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
З метою з`ясування ситуації, заявник запросив у голови правління ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 відповідну фінансову інформацію за 2016 та 2017 роки, але відповіді не отримав.
Тому був змушений звернуться із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до правоохоронних органів та 15.03.2018 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0001086.
Також, представник заявника адвокат ОСОБА_4 звернувся 26.02.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 із адвокатським запитом у якому просив:
1) Надати, належним чином завірену, копію річного балансу Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за 2016 рік;
2) Надати, належним чином завірену, копію річного балансу Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 за 2017рік.
Але, отримав відповідь від 01.03.2019 року № 07.2-02/736-19, в який було зазначено що, потрібна інформація буде надана лише в порядку ст. 159 КПК, на підставі ухвали слідчого судді.
27.02.2019 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із адвокатським запитом у якому просив:
1) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про фінансові результати Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за 2016 рік;
2) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про фінансові результати Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за 2017 рік;

3) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про рух грошових коштів Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 за 2016 рік.

4) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про рух грошових коштів Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 за 2017рік.

Але, отримав відповідь від 04.03.2019 року № 07.2-02/750-19, в який було зазначено що, потрібна інформація буде надана лише в порядку ст. 159 КПК, на підставі ухвали слідчого судді.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виготовленні копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій перерахованих вище документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті перед бачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як свідчать матеріали клопотання, адвокат ОСОБА_4 використав всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять конфеденційну статистичну інформацію, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за № 0001086 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких адвокат ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0001086 від 15.03.2018
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 132,159,160,162-164,166, 309 КПК України, слідчий судя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати представнику потерпілого ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001086 від 15.03.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, таких як:
- Фінансова звітність у складі форм № 1-м «Баланс», № 2-м «Звіт про фінансові результати» Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2016 рік;
- Фінансова звітність у складі форм № 1-м «Баланс», № 2-м «Звіт про фінансові результати» Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 наданий адвокату ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1