Справа № 395/240/19 Провадження № 1-кс/395/367/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0003250 від 17 вересня 2018 року старшим слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003250 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 35 хв. 15.09.2018 року по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 року під приводом зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 251 845 грн., які належать ОСОБА_4 .

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції від 17.09.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , згідно якого шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 35 хв. 15.09.2018 року по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 року під приводом зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 251 845 грн., які належать ОСОБА_4 . В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції від 17.09.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , згідно якого шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським платіжним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0003250 від 17.09.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

2.2. Відомості чи підключені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими платіжними картками у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд) та місцем зняття грошових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

3. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 18 вересня 2019 року по 17 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/240/19 Провадження № 1-кс/395/367/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0003250 від 17 вересня 2018 року старшим слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003250 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 35 хв. 15.09.2018 року по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 року під приводом зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 251 845 грн., які належать ОСОБА_4 .

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції від 17.09.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , згідно якого шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 35 хв. 15.09.2018 року по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 року під приводом зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 251 845 грн., які належать ОСОБА_4 . В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції від 17.09.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , згідно якого шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським платіжним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0003250 від 17.09.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

2.2. Відомості чи підключені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими платіжними картками у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд) та місцем зняття грошових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

3. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 15.09.2018 року по 27.02.2019 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 18 вересня 2019 року по 17 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1