Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6753/2019
У Х В А Л А

16.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення судової економічної експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0004060 за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2-а.

В обґрунтування задоволення клопотання вказав, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи на території Миколаївської області, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» , під приводом продажу транспортних засобів в лізинг, в період часу з вересня 2018 по лютий 2019 року, заволодівали грошовими коштами 19-ти потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на суму 583 555 грн. Крім того, проведеним досудовим розслідуванням вищевказаного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» , не здійснювали закупівлю транспортних засобів з метою їх продажу клієнтам, тому в матеріалах кримінального провадження відсутні первинні документи (накладні, акти передачі, тощо), які підтверджують отримання транспортних засобів, а також первинні документи на передачу транспортних засобів за договорами лізингу (що є об`єктами дослідження) за період з вересня 2018 по лютий 2019 року; оборотно-сальдові відомості обліку розрахунків з постачальниками за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року; оборотно-сальдові відомості обліку розрахунків з покупцями за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року, так як підприємства є фіктивними та були створені з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів в лізинг, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановленні документального підтвердження часткової оплати грошових коштів потерпілими, для чого необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим вважаю можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення судової економічної експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0004060, зареєстрованому в ЄРДР 22.10.2018р., судову економічну експертизу, виконання якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2-а.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , часткова оплата грошових коштів потерпілими згідно договорів фінансового лізинг транспортного засобу в період часу з 01.09.2018 по 28.02.2019 на загальну суму суму 583 555 грн., між:

1.1 ОСОБА_7 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000001 від 10.10.2018 на суму 20 000 грн.;

1.2 ОСОБА_8 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000012 від 16.10.2018 на суму 24 300 грн.;

1.3 ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000017 від 17.10.2018 на суму 20 000 грн.;

1.4 ОСОБА_10 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 18.10.2018 на суму 32 000 грн.;

1.5 ОСОБА_11 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 19.10.2018 на суму 42 260 грн.;

1.6 ОСОБА_12 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000019 від 20.10.2018 на суму 42 000 грн.;

1.7 ОСОБА_13 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 09.11.2018 на суму 40 000 грн.;

1.8 ОСОБА_14 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000022 від 12.11.2018 на суму 30 000 грн.;

1.9 ОСОБА_15 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000023 від 12.11.2018 на суму 40 000 грн.;

1.10 ОСОБА_16 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000025 від 30.11.2018 на суму 20 000 грн.;

1.11 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000014 від 22.01.2019 на суму 40 000 грн.;

1.12 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 30.01.2019 на суму 30 000 грн.;

1.13 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000021 від 31.01.2019 на суму 43 000 грн.;

1.14 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000033 від 16.02.2019 на суму 40 000 грн.;

1.15 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000035 від 19.02.2019 на суму 20 000 грн.;

1.16 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000037 від 21.02.2019 на суму 30 000 грн.;

1.17 ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000038 від 21.02.2019 на суму 20 000 грн.;

1.18 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000040 від 23.02.2019 на суму 29 995 грн.;

1.19 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000045 від 26.02.2019 на суму 20 000 грн.

2) Якщо оплата грошових коштів документально підтверджується, то в яких сумах, окремо по кожному потерпілому і напрямках витрачення грошових коштів?

3) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , факт здійснення господарських операцій з потерпілими згідно договорів фінансового лізингу щодо часткової оплати транспортного засобу в період часу з 01.09.2018 по 28.02.2019, на загальну 583 555 грн., між:

3.1 ОСОБА_7 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000001 від 10.10.2018 на суму 20 000 грн.;

3.2 ОСОБА_8 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000012 від 16.10.2018 на суму 24 300 грн.;

3.3 ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000017 від 17.10.2018 на суму 20 000 грн.;

3.4 ОСОБА_10 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 18.10.2018 на суму 32 000 грн.;

3.5 ОСОБА_11 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 19.10.2018 на суму 42 260 грн.;

3.6 ОСОБА_12 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000019 від 20.10.2018 на суму 42 000 грн.;

3.7 ОСОБА_13 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 09.11.2018 на суму 40 000 грн.;

3.8 ОСОБА_14 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000022 від 12.11.2018 на суму 30 000 грн.;

3.9 ОСОБА_15 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000023 від 12.11.2018 на суму 40 000 грн.;

3.10 ОСОБА_16 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000025 від 30.11.2018 на суму 20 000 грн.;

3.11 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000014 від 22.01.2019 на суму 40 000 грн.;

3.12 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 30.01.2019 на суму 30 000 грн.;

3.13 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000021 від 31.01.2019 на суму 43 000 грн.;

3.14 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000033 від 16.02.2019 на суму 40 000 грн.;

3.15 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000035 від 19.02.2019 на суму 20 000 грн.;

3.16 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000037 від 21.02.2019 на суму 30 000 грн.;

3.17 ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000038 від 21.02.2019 на суму 20 000 грн.;

3.18 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000040 від 23.02.2019 на суму 29 995 грн.;

3.19 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000045 від 26.02.2019 на суму 20 000 грн.;

-Поставка транспортних засобів з 01.09.2018 по 28.02.2019 та їх зберігання?

-Покупка транспортних засобів з метою продажу з 01.09.2018 по 28.02.2019 та їх зберігання?

4) Який подальший рух грошових коштів, сплачених потерпілими: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , підприємствам ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , за транспортні засоби?

5) Чи підтверджується документально встановлений досудовим розслідуванням згідно заяв потерпілих, факт перерахування грошових коштів потерпілими: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на банківські рахунки ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , на суму 583 555 грн., згідно із договорами фінансового лізингу щодо часткової оплати транспортного засобу за період часу з 01.09.2018 по 28.02.2019, між:

5.1 ОСОБА_7 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000001 від 10.10.2018 на суму 20 000 грн.;

5.2 ОСОБА_8 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000012 від 16.10.2018 на суму 24 300 грн.;

5.3 ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000017 від 17.10.2018 на суму 20 000 грн.;

5.4 ОСОБА_10 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 18.10.2018 на суму 32 000 грн.;

5.5 ОСОБА_11 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000018 від 19.10.2018 на суму 42 260 грн.;

5.6 ОСОБА_12 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000019 від 20.10.2018 на суму 42 000 грн.;

5.7 ОСОБА_13 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 09.11.2018 на суму 40 000 грн.;

5.8 ОСОБА_14 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000022 від 12.11.2018 на суму 30 000 грн.;

5.9 ОСОБА_15 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000023 від 12.11.2018 на суму 40 000 грн.;

5.10 ОСОБА_16 та ТОВ «ТЕХАВТОФІНАНС-2018» , згідно договору фінансового лізингу №000025 від 30.11.2018 на суму 20 000 грн.;

5.11 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000014 від 22.01.2019 на суму 40 000 грн.;

5.12 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000020 від 30.01.2019 на суму 30 000 грн.;

5.13 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000021 від 31.01.2019 на суму 43 000 грн.;

5.14 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000033 від 16.02.2019 на суму 40 000 грн.;

5.15 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000035 від 19.02.2019 на суму 20 000 грн.;

5.16 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000037 від 21.02.2019 на суму 30 000 грн.;

5.17 ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000038 від 21.02.2019 на суму 20 000 грн.;

5.18 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000040 від 23.02.2019 на суму 29 995 грн.;

5.19 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ФІНАНС 2018» , згідно договору фінансового лізингу №000045 від 26.02.2019 на суму 20 000 грн.

Для проведення експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження №0004060 від 22.10.2018 у 1-му томі на 71 арк., що прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою СУ ГУНП в Миколаївській області «Для пакетів» №24 та поміщено до спец-пакету та поміщено до спец-пакету IN23023345. Обов`язок їх надання експертам та відповіді на всі клопотання експертів покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1