Справа № 191/4491/19
Провадження № 1-кс/191/1611/19
У Х В А Л А
іменем України

09 грудня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001731 від 29.11.2019, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 17.30 годин 28.11.2019 до 04.21 годин 29.11.2019 невстановлена особа, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , шляхом розбиття скла в автомобілі «Мерседес-А180», д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , таємно викрала майно, яке належить останньому, чим спричинила матеріальний збиток.

29.11.2019 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0001731, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_5 , 28.11.2019 приблизно о 17.30 годин поставив автомобіль біля під`їзду № 6 напроти своїх вікон у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 та пішов додому. Далі, 29.11.2019 о 04.21 годин ОСОБА_5 на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення з текстом про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в банкоматі по АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 20000 гривень, по 5 000 гривень кожне зняття. Після чого ОСОБА_5 почав шукати свої банківські картки та згадав, що банківські картки знаходились у барсетці, котру він залишив 28.11.2019 в автомобілі. ОСОБА_5 вийшов на вулицю, підійшов до свого автомобіля та виявив, що заднє бокове скло пасажирських дверцят розбито. Оглянувши ззовні салон автомобіля ОСОБА_5 виявив відсутність своєї барсетки, в якій знаходились водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я його дружини ОСОБА_6 , технічний паспорт на автомобіль «Мерседес» А 180, зв`язка ключів у шкіряному чохлі чорного кольору, посвідчення залізничника на ім`я ОСОБА_5 , дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (кредитна) та картка для виплат НОМЕР_3 , з якої грошові кошти не знімались, оскільки ОСОБА_5 встиг її заблокувати.

Слідчий вважає, що встановлення інформації про, особу, яка здійснювала зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка здійснювала зняття коштів з рахунку, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тичасовий доступ до документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 17.30 годин 28.11.2019 року до 05.00 годин 29.11.2019 року, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_3 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадження - слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП У Дніпропетровській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП У Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 17.30 годин 28.11.2019 року до 05.00 годин 29.11.2019 року, а саме: відомостей по всім транзакціям з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції), де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з кошти з рахунку НОМЕР_2 з наданням фото, відеоматеріалів з терміналів, де було знято кошти.

Строк дії ухвали до 09.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1