Справа № 569/8999/18
УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перевищуючи владу та службові повноваження привласнюють грошові кошти, які виділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді одноразової грошової допомоги у зв`язку із призовом на військову службу за контрактом, в результаті чого неправомірно привласнено бюджетні кошти.
На теперішній час, в ході досудового розслідування, для прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні, не встановлено кінцевих карткових рахунків (номерів банківських рахунків та ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі 2000 грн., за укладення першого контракту зі Збройними Силами України, згідно заяв громадян.
Слідчим військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.08.2019 за вих. № 34-3074вих-19 був скерований запит щодо надання відомостей щодо кінцевих карткових рахунків (номерів банківських рахунків та ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі 2000 грн., за укладення першого контракту зі Збройними Силами України, згідно заяв вищевказаних осіб.
З відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 07-10/2055/19 від 25.09.2019 та повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.09.2019 № 20.1.0.0.0/7-190909/3181, вбачається, що надати витребувану інформацію не вбачається за можливе, оскільки ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому не вбачається правових підстав для розкриття банківської таємниці.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни являються мешканцями інших областей України, через ІНФОРМАЦІЯ_6 вони не призивались, відповідні заяви про виплату грошової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_7 вони не писали, банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені у даних заявах належать також не їм.
У даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів нарахування грошових коштів на кінцеві карткові та розрахункові рахунки отримувачів, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчиненні злочину, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:
АДРЕСА_1 , щодо:

відомостей щодо кінцевих розрахункових рахунків (номерів банківських та карткових рахунків, ПІБ отримувачів, інших наявних анкетних даних, дати та номерів транзакцій) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було проведено за період 2016-2017 років остаточне зарахування грошових коштів у сумі соціальної виплати 2000 грн., здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_5 за укладення першого контракту зі Збройними Силами, згідно заяв нижченаведених громадян на підставі відповідних платіжних доручень:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3 , номер карти вказаний у заяві - НОМЕР_4 виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 686 від 26.06.2017 на суму 9000,00 грн.
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_6 , номер карти вказаний у заяві - НОМЕР_7 , - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 686 від 26.06.2017 на суму 9000,00 грн.
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_8 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_9 , номер карти вказаний у заяві 8914115, - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований у АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_11 , номер карти вказаний у заяві 893647, - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою у Івано-Франківській області, Рогатинський р-н, с. Стратин, паспорт серії НОМЕР_12 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_13 , номер карти вказаний у заяві 146189, - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
6) ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_14 , номер карти вказаний у заяві 544301 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_15 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_16 , номер карти вказаний у заяві 947770 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстрований в Івано-Франківській області, Калуському р-ні, с. Боднарів, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 , номер карти вказаний у заяві 359125 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_18 , номер карти вказаний у заяві 805716 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 , номер карти вказаний у заяві 481263 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований у АДРЕСА_9 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_20 , номер карти вказаний у заяві 392419 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 711 від 14.08.2017 на суму 26000,00 грн.
12) ОСОБА_16 , Львівська область, номер карти вказаний у заяві 083580 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 726 від 17.08.2017 року на суму 4000,00 грн.
13) ОСОБА_17 , Дніпропетровська область, номер карти вказаний у заяві 616467 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 726 від 17.08.2017 року на суму 4000,00 грн.
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зареєстрований у Черкаській області, с. Маньківка , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 , паспорт серії НОМЕР_22 , доручав згідно заяви отримати виплату ОСОБА_19 номер карти вказаний у заяві 481263 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 739 від 28.09.2017 року на суму 6000,00 грн.
15) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстрована у АДРЕСА_10 , паспорт серії НОМЕР_23 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_24 , номер карти вказаний у заяві 583061 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 739 від 28.09.2017 року на суму 6000,00 грн.
16) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_25 , зареєстрований у АДРЕСА_11 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_26 , доручав згідно заяви отримати виплату ОСОБА_16 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_27 , номер карти НОМЕР_28 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 844 від 26.10.2017 на суму 4000,00 грн.
17) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 зареєстрований у АДРЕСА_12 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 978 від 29.10.2017 на суму 12000,00 грн.
18) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 зареєстрований у АДРЕСА_13 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_30 - виплата у сумі 2000,00 грн. нарахована ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі платіжного доручення № 978 від 29.10.2017 на суму 12000,00 грн.
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1