Провадження № 1-кс/161/8604/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 10 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети, майно вилучені 07.10.2019 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Фіат Добло» з д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_5 на праві фінансового лізингу, у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, а саме: 70 (сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Фест» червоні, без марок акцизного податку встановленого зразка; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку встановленого зразка; 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Річман», без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 2 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; Транспортний засіб марки «Фіат добло», д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до нього; Відеореєстратор з надписом на ньому CELSIOR 9 з флеш носієм мікро сд на 8 гб. Договір фінансового лізингу №VOH0A!00000479 від 10.06.2019.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 25 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, крім того вилучені під час здійснення огляду 07.10.2019 в автомобілі «Фіат Добло» з д.н.з. НОМЕР_1 речі, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна та його представника, кожного зокрема, які просили відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, відеореєстратор та договір фінансового лізингу, в решті, щодо задоволення даного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, вилучені під час здійснення огляду 07.10.2019 в автомобілі «Фіат Добло» з д.н.з. НОМЕР_1 речі, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, майно вилучені 07.10.2019 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Фіат Добло» з д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_5 на праві фінансового лізингу, у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, а саме: 70 (сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Фест» червоні, без марок акцизного податку встановленого зразка; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку встановленого зразка; 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Річман», без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 2 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; Транспортний засіб марки «Фіат добло», д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до нього; Відеореєстратор з надписом на ньому CELSIOR 9 з флеш носієм мікро сд на 8 гб. Договір фінансового лізингу №VOH0A!00000479 від 10.06.2019.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1