Справа № 750/5807/19
Провадження № 1-кс/750/2882/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002920 від 16.05.2019, -

в с т а н о в и в:

23.05.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по дату подання клопотання; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по дату подання клопотання; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по дату подання клопотання.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002920 від 16.05.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 12000 грн., що належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала наступні свідчення: «…я проживаю у с. Грабівка, а мій син проживає у м. Чернігові. 16.05.2019, близько 12.00 год., на мій мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік, голос якого, як мені здалося був схожий на голос мого сина, та повідомив, що у нього неприємності, далі слухавку взяв незнайомий чоловік, назвався слідчим та повідомив, що мій син на даний час затриманий за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень ОСОБА_6 , який знаходиться в одній з лікарень м. Чернігова. Також він сказав, що мені подзвонить нібито батько потерпілого, щоб домовитись щодо ситуації, що склалася. Потім мені знову з цього ж номера подзвонив нібито батько потерпілого і по телефону ми домовились, що я заплачу 10000 грн. за лікування, після чого вони не матимуть до мого сина претензій. Мені дали номер банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Близько 14.15 год., 16.05.2019, я приїхала до м. Чернігова, де проживає мій син, у банку зняла гроші з своєї кредитної картки в сумі 12000 грн., потім у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , перерахувала гроші в сумі 10000 грн. на вказану банківську картку. Потім подзвонила на той телефонний номер, з якого мені дзвонили, сказала, що гроші перерахувала, а мені той чоловік сказав, що потрібно ще грошей. Я сказала, що у мене залишилося тільки 2000 грн., і в подальшому перерахувала їх на той же рахунок вже у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 . З того часу телефон, з якого мені дзвонили, вже не відповідав. Після цього я зателефонувала своєму синові, а він сказав мені, що у нього все гаразд. Я зрозуміла, що мене обдурили і звернулася до поліції. Таким чином мені нанесено матеріальну шкоду на суму 12000 грн…».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по 23.05.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по 23.05.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 год. 16.05.2019 по 23.05.2019.

Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1