ЄУН № 337/4426/19
Провадження № 1-кс/337/1760/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001686 від 24 вересня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати їй дозвіл на отримання від адміністрації Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: ряд документів за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
В клопотанні слідчий зазначила, що 23 вересня 2019 року до Хортицького ВП ДВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1949 р.н., про те, що в період часу з 01 по 04 серпня 2019 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 6637,00 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 24 вересня 2019 року внесені до ЄРДР за №0001686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 , 24.09.2019 року вона виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті з банкомату 01.08.2019 року гроші в сумі 3002 гривні, 02.08.2019 року в у сумі 3502 гривні, 04.08.2019 року в сумі 301 гривня. При цьому, вона гроші не знімала, банківська картка завжди знаходилась при ній. Але її мобільним телефоном, де встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », могла користуватись інша особа.
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківським рахунком.

В судове засідання слідчий надав заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої у АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 01.08.2019 року по 04.08.2019 року (включно);
фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на період часу з 01 серпня 2019 року по 04 серпня 2019 року включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP адреси, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з .08.2019 року по 04.08.2019 року (включно);
номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
Строк дії ухвали встановити 14 днів до 05 листопада 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1