Дата документу 06.08.2019 Справа № 554/6660/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні №0000068 від 03.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, відповідно до якого слідчий прохав з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 23.07.2019 року у службовому кабінеті голови Опішнянської селищної ради Зіньківського району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги, 3, селище Опішня, Зіньківського району, Полтавської області, а саме на:
1) грошові купюри в сумі 12000 грн., номіналом 500 грн.: СБ 7610298, УН 4359472, СД 5286881, ЛГ 3005709, МА 7415581, ЛБ 6749364; АА 5198110, УЖ 0271176, МБ 0476874, ЛД 0317689, ФБ 2753476, БР 4083447, ЛА 0459427, ХЖ 5761210, БР 1617474, ФЗ 3459223, ВА 2107414, СЖ 1084140, БН 6262864, ФБ 3599548, ВА 2352074, ФД 2830827, ФГ 0423601, ВЖ 1355824, які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером INZ1080403;
2) контрольний зразок марлевого тампона (відрізка), який поміщений у паперовий конверт білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
3) марлевий тампон (відрізок), за допомогою якого здійснено змив з поверхні полиці шафи, що знаходиться за дверима, який поміщено до паперового конверту білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
4) дерев`яну поличку з шафи, яка поміщена до спецпакету НПУ Головного слідчого управління №7240011;
5) грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен, які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером EXP0247231.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримала.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. В обгрунтування заперечень зазначав, що мала місце провокація отримання неправомірної вигоди, та необгрунтованість підозри. Разом із тим, грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен, не відповідають критерію речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 також заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Вказував, що грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен є його власністю та не відповідають критерію речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 03.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що полягає в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
23.07.2019 р. о 17 год. 27 хв. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня о 23 год. 55 хв. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно з протоколом обшуку, 23.07.2019 р. у службовому кабінеті голови Опішнянської селищної ради Зіньківського району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги, 3, селище Опішня, Зіньківського району, Полтавської області вилучені проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
1) грошові купюри в сумі 12000 грн., номіналом 500 грн.: СБ 7610298, УН 4359472, СД 5286881, ЛГ 3005709, МА 7415581, ЛБ 6749364; АА 5198110, УЖ 0271176, МБ 0476874, ЛД 0317689, ФБ 2753476, БР 4083447, ЛА 0459427, ХЖ 5761210, БР 1617474, ФЗ 3459223, ВА 2107414, СЖ 1084140, БН 6262864, ФБ 3599548, ВА 2352074, ФД 2830827, ФГ 0423601, ВЖ 1355824, власником яких є ОСОБА_7 , які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером INZ1080403;
2) контрольний зразок марлевого тампона (відрізка), який поміщений у паперовий конверт білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
3) марлевий тампон (відрізок), за допомогою якого здійснено змив з поверхні полиці шафи, що знаходиться за дверима, який поміщено до паперового конверту білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
4) дерев`яну поличку з шафи, яка поміщена до спецпакету НПУ Головного слідчого управління №7240011;
5) грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен, які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером EXP0247231.
23.07.2019 р. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
25.07.2019 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час із покладенням обов`язків.
За сукупністю зібраних на досудовому розслідуванні доказів вбачається обґрунтованість підозри, оголошеної ОСОБА_4 .
Як на підставу накладення арешту слідчим зазначено збереження вказаного майна, як речових доказів, оскільки вищенаведені речі є предметом кримінально-протиправних дій, можуть містити сліди злочину, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що грошову кошти в сумі 12000 грн., номіналом 500 грн., вилучені в ході обшуку, відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадження, оскільки є достатні відомості, що вони є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом.
Вилучені в ході обшуку речі у вигляді контрольного зразку марлевого тампона (відрізка); марлевий тампон (відрізок), за допомогою якого здійснено змив з поверхні полиці шафи, що знаходиться за дверима кабінету, де проводився обшук; дерев`яна поличка з шафи, яка знаходилась у кабінеті, де проводився обшук, - є об`єктами, відносно яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інше майно, вилучене 23.07.2019 р. під час обшуку у службовому кабінеті голови Опішнянської селищної ради Зіньківського району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги, 3, селище Опішня, Зіньківського району, Полтавської області, а саме: грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен, не відповідає, на думку слідчого судді, критеріям речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, передбаченим у ч. 1 ст. 98 КПК України. Слідчим не доведено, що вказане майно є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом, або є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди злочину, і може бути використано під час експертних досліджень. Слідчим не зазначено які саме обставини у вказаному кримінальному провадженні можуть бути підтверджені за рахунок вказаних речей.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
В даному випадку, метою накладення арешту є забезпечення речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи те, частина вилученого під час обшуку майна (грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен) не відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, а отже відсутні підстави можливості його використання як доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про негайне повернення особі вказаного майна.
В іншій частині клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки інша, окрім вищезазначеного, частина майна відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні; може бути використано як доказ обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, а тому з метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень у майбутньому з вказаним майном, а також з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у службовому кабінеті голови Опішнянської селищної ради Зіньківського району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги, 3, селище Опішня, Зіньківського району, Полтавської області, а саме на:
1) грошові купюри в сумі 12000 грн., номіналом 500 грн.: СБ 7610298, УН 4359472, СД 5286881, ЛГ 3005709, МА 7415581, ЛБ 6749364; АА 5198110, УЖ 0271176, МБ 0476874, ЛД 0317689, ФБ 2753476, БР 4083447, ЛА 0459427, ХЖ 5761210, БР 1617474, ФЗ 3459223, ВА 2107414, СЖ 1084140, БН 6262864, ФБ 3599548, ВА 2352074, ФД 2830827, ФГ 0423601, ВЖ 1355824, які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером INZ1080403;
2) контрольний зразок марлевого тампона (відрізка), який поміщений у паперовий конверт білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
3) марлевий тампон (відрізок), за допомогою якого здійснено змив з поверхні полиці шафи, що знаходиться за дверима, який поміщено до паперового конверту білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих;
4) дерев`яну поличку з шафи, яка поміщена до спецпакету НПУ Головного слідчого управління №7240011, які поміщені до спеціального пакету НПУ Головного слідчого управління з серією та номером EXP0247231.
Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити кімната збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
В частині клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен відмовити.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000068 повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти у сумі 3561 грн. 25 коп. та 13 талонів на паливо - газ автозаправної станції «Надежда», об`ємом 10 л. кожен.
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та оголошено 06.08.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1