Справа № 404/4395/19
Номер провадження 1-кс/404/3497/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004496, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання фотознімків осіб, які знімали готівкові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах м. Кропивницький:

21.04.2019 21:34:49 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

21.04.2019 21:35:40 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

21.04.2019 21:36:48 301,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

22.04.2019 09:01:05 - 402 грн. АДРЕСА_3 ;

22.04.2019 20:42:44 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

22.04.2019 20:43:51 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

23.04.2019 02:29:12 502,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

23.04.2019 06:37:05 301,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

27.04.2019 13:35:00 100,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

28.04.2019 23:49:42 201 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

02.05.2019 20:29:37 653,25 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

03.05.2019 12:48:52 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ;

03.05.2019 12:49:44 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ;

24.05.2019 11:22:45 50,25 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

29.05.2019 20:15:45 150,75 грн. АДРЕСА_5 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з клопотанням захисника про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Судом встановлено, що 12.06.2019 року слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР за №0004496, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

25.06.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання захисник зазначає, що свідок ОСОБА_5 з власних банківських карт перерахувала ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_2 наданий ОСОБА_6 через месенджер WhatsApp і відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 банк на ім`я ОСОБА_7 кошти на загальну суму 20830 грн.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.07.2019 року наданий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 банк на ім`я ОСОБА_7 .

Кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 наданий ОСОБА_6 перераховувались наступними частинами: 21.04.2019 року 6700 грн.; 21.04.2019 року 1300 грн.; 22.04.2019 року 3000 грн.; 27.04.2019 року 1000 грн.; 02.05.2019 року 670 грн.; 03.05.2019 року 1000 грн.; 03.05.2019 року 1400 грн.; 07.05.2019 року 300 грн.; 10.05.2019 року 5200 грн.; 11.05.2019 року 160 грн.; 13.05.2019 року 100 грн. Всього: 20830 грн.

ОСОБА_6 в період з 21.04.2019 року по 29.05.2019 року знімав кошти з картки НОМЕР_2 через банкомати, які знаходяться за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ; Сбербанк, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; АДРЕСА_7 ; Branch 10010-0000; Branch 10010-0000; АДРЕСА_5 .

Саме тому необхідність надання тимчасового доступу до відомостей та їх вилучення адвокат ОСОБА_3 пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вважає, що перерахування коштів ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_2 і подальше зняття коштів ОСОБА_6 в банкоматах може спростувати «не існування» боргу та спростувати підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання захисника обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти, а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації шляхом надання фотознімків осіб, які знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах м. Кропивницького.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0004496.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004496, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 189 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання фотознімків осіб, які знімали готівкові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах м. Кропивницький:

21.04.2019 21:34:49 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

21.04.2019 21:35:40 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

21.04.2019 21:36:48 301,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

22.04.2019 09:01:05 - 402 грн. АДРЕСА_3 ;

22.04.2019 20:42:44 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

22.04.2019 20:43:51 - 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

23.04.2019 02:29:12 502,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

23.04.2019 06:37:05 301,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

27.04.2019 13:35:00 100,5 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

28.04.2019 23:49:42 201 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

02.05.2019 20:29:37 653,25 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

03.05.2019 12:48:52 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ;

03.05.2019 12:49:44 1005 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ;

24.05.2019 11:22:45 50,25 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ;

29.05.2019 20:15:45 150,75 грн. АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали встановити по 21 вересня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1