465/5671/18
1-кс/465/1412/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

02.08.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0003800 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0003800 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 26.12.2018, в Франківський ВП ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт начальника сектору моніторингу ОСОБА_5 , про те, що 10.09.2018 ОСОБА_6 шляхом обману чи зловживання довірою, шахрайським способом заволодів коштами ОСОБА_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму, що встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що грошові кошти, він перерахував на банківську картку та додав копії квитанції на якій вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий з прокурором вважають, що за даних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 03.09.2018 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку даних грошових коштів, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності .

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча з прокурором не прибули в судове засідання, матеріалів кримінального провадження не представили, проте, зважаючи на фактичні обставини що встановлені слідчим суддею раніше при розгляді попередніх скарг та клопотань, приходжу до висновку, що таке підлягає частковому задоволенню.
Приймаючи рішення про часткове задоволення, враховую той факт, що слідчою та прокурором й надалі подаються відомості та інформація у кримінальному провадженні, які не відповідають дійсності, суперечать фактичним обставинам кримінального провадження з часу внесення відомостей до ЄРДР.
Зокрема, підставою для реєстрації кримінального провадження № 0003800 від 27.12.2018 року була ухвала слідчого судді від 13 грудня 2019 року, якою зобов`язано посадових осіб внести відомості в ЄРДР, але аж ніяк не рапорт ОСОБА_5 від 26.грудня 2018 року.

Необхідність у даному клопотанні виникла не на момент його подання, а значно раніше , - з часу отримання показів потерпілого ОСОБА_7 , проте слідча з даним клопотанням не зверталася, а навпаки винесла постанову про закрила кримінального провадження, яка скасована слідчим суддею.
У даному клопотанні слідча з прокурором ставлять питання про доступ до документів у часі, який ще не настав 03 вересня 2019 року а відтак, рішення слідчим суддею приймається з урахуванням фактичних обставин кримінального провадження та дати, що встановлена, а саме, 03 вересня 2018 року.
Крім цього, за погодженням з прокурором скеровували кримінальне провадження за підслідністю, навіть в супереч тому, що у слідчого судді на розгляді ще перебувала нерозглянута потерпілим скарга, та слідчим суддею витребовувалися матеріали кримінального провадження для їх дослідження в судовому засіданні..
Безпідставність скерування кримінального провадження за підслідністю підтверджена постановою прокурора вищестоящої інстанції.
Слідчою не виконано вимоги слідчого судді, які містяться у резолютивних частинах ухвал, що стало підставою визнання судом факту умисного невиконання

слідчою судового рішення з направленням копії ухвали в ДБР, для прийняття рішення в порядку, передбаченому ст.. 214 КПК України.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація об`єктивно може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вирішуючи питання кола осіб, яким необхідно надати доступ, то клопотання у цій частині підлягає теж частковому задоволенню, тобто такий дозвіл може бути наданий судом тільки особам, які звернулися з відповідним клопотанням та мають процесуальні повноваження у конкретному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0003800 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .,, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу 03.09.2018 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу 03.09.2018 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу 03.09.2018 по дату виконання ухвали , з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчій Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , та зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію слідчому.

Строк дії ухвали встановити до 02 вересня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10