1-кс/756/3112/19

УХВАЛА
01 жовтня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005938 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені особи в невстановлений період часу зловживаючи своїм службовим становищем привласнили грошові кошти під час проведення реконструкції зливостокової каналізації на ділянці озера Йорданське системи озер Опечень в Оболонському районі міста Києва, чим завдали шкоду інтересам громади.
В ході здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало переможцем тендерних торгів на проведення реконструкції зливо стокової каналізації на ділянці озера Йорданське системи озер Опечень в Оболонському районі міста Києва та 11.10.2018 року уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір №1051 на суму 16 671 428,57 грн., з яких 13 030 702, 70 грн. вже перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що постачальником піску на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 1 млн. грн. являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , яке відсутнє за адресою місцезнаходження юридичної особи.

Також, будучі допитаним в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 підтвердив той факт, що за юридичною адресою його товариство не знаходиться, він є одним працівником на товаристві, власних транспортних засобів та складських приміщень товариство не має, спеціальних дозволів на використання надр, а саме піску він не отримував.

З метою,встановлення обставин злочину,слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин злочину, те, що особа у володінні якої знаходяться документи відмовила слідчому в отриманні документів без ухвали слідчого судді, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України,слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005938 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-установчих та реєстраційних документів товариства;
-накази про призначення на посаду, функціональні обов`язки директора, заступника директора, головного бухгалтера, інженера з охорони праці;
-накази про призначення на посади посадових та матеріально-відповідальних осіб, а також осіб відповідальних за охорону праці, їх посадових інструкцій;
-штатного розкладу працівників, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством з оформленими у встановленому законом порядку документами, що підтверджують зазначені відносини та функціональні обов`язки відповідно до посад даного розкладу;
-первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по дату отримання запиту, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;
-інформацію з приводу закупівель піску та подальшої його реалізації за період з 01.01.2018 по дату отримання запиту;
-інформацію щодо власного/орендованого транспорту (у разі оренди, надати належним чином завірені договори);
-інформацію щодо наявності складських приміщень;
-інформацію щодо відкритих банківських рахунків.
Тимчасовий доступ надати у вигляді вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.10.2019року по 01.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1