Справа № 588/2119/18
№ провадження 1-кс/588/718/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Тростянці клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000424, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А НО В И В:

Слідчий 03.12.2019 звернулася з клопотанням до суду, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців з тих підстав, що в провадженні СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000424 від 03.12.2018 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України за заявою, яка надійшла від ОСОБА_4 про заволодіння 03.12.2018 невідомою особою шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами в сумі 19 000 грн., які знаходились в нього на рахунку «Приватбанку».

Потерпілий ОСОБА_4 розповів, що 03.12.2018, близько 10 години останньому на мобільний телефон у мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення, про те, що йому збільшено кредитний ліміт до 22 000 грн. на його карті «Приватбанк». У подальшому ОСОБА_4 звернувся до працівників банку «Приватбанк» та заблокував всі картки, так як жодних операцій по збільшенню кредитного ліміту він не проводив. У ході розмови від працівника банку дізнався, що невідома особа здійснювала операції за його карткою, а саме, як по зарахуванню грошових коштів, так і по оплаті товарів онлайн. Загальну сума збитків, яка була спричинена ОСОБА_4 19 000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадження виписку з банку по його картковому рахунку, подано до суду клопотання про проведення тимчасового доступу, отримано ухвалу суду про задоволення вищевказаного клопотання, виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей, отримано інформації від «Приватбанку» про рух коштів, вживаються заходи з метою встановлення можливих свідків у кримінальному провадженні, причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні необхідно вжити заходів, у тому числі шляхом проведення тимчасових доступів, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, рахунків, на які перераховано кошти потерпілого, оскільки відповідно до матеріалів, отриманих у ході тимчасового доступу відповідну інформації встановити не видалося за можливе, так як перерахунок коштів здійснено через мережу Інтернет. Також необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання необхідної інформації від операторів мобільного зв`язку щодо зв`язку абонентів, на які вказує потерпілий, у відповідний період часу з прив`язкою до місцевості, належності відповідного номера особі, на який також вказує потерпілий. Необхідно також, у тому числі на підставі даних щодо вказаного тимчасового доступу до речей та документів, вжити заходів щодо встановлення можливих свідків кримінальному провадженні, їх допиту, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, необхідно вжити заходів щодо направлення матеріалів кримінального провадження за підслідністю, у разі неможливості останнього, звернутись повторно до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з метою отримання будь-якої іншої інформації від «Приватбанку» тощо.

Не зважаючи на вжиті заходи та ряд проведених слідчих і процесуальних дій, під час досудового розслідування не вдалося встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює проведення комплексу усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За таких обставин у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, прийняття законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження, чи прийняття іншого процесуального рішення, яким закінчується досудове розслідування.
У встановлений законодавством строк не представилось за можливе здійснити досудове розслідування у повному обсязі і в подальшому можуть виникнути підстави для проведення інших слідчих, процесуальних дій, з метою з`ясування об`єктивної істини.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000424 від 03.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 03.12.2018 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 19000 грн., які знаходились в нього на рахунку банку «ПриватБанк» (а.с.2).

До матеріалів клопотання додані заява ОСОБА_4 про проведення перевірки від 03.12.2018 (а.с.3), копія паспорта ОСОБА_4 (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.12.2018 (а.с.5-6), виписка з банківського рахунку ОСОБА_4 (а.с.7), копію ухвали суду від 20.12.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів (а.с.8-9), копія довідки про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.10).

Підозра по вказаному провадженню жодній особі не повідомлена.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Ч.4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, враховуючи зміст клопотання та доданих до нього доказів, вважаю, що виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення середньої тяжкості.

Отже вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України на шість місяців, тобто до 03.06.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1