Справа № 161/9900/19
Провадження № 1-кс/161/5064/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 червня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2019 по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 ; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 ; чекових книжок, платіжних доручень, довіреностей, інших документів, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2019 по даний час; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 14.05.2019 по даний час.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001981 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю їх вилучення).
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення, зокрема, документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 ; чекових книжок, платіжних доручень, довіреностей, інших документів, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2019 по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення роздруківки руху коштів, відео та фотознімків, відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ):
- документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк);
- документи із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2019 по дату винесення ухвали;
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2019 по дату винесення ухвали, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;
- коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 ;
- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;
- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 року по день винесення ухвали засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 14.05.2019 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1