Справа №591/4476/19 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/318/19 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19 липня 2019 року, про часткове накладення арешту на майно,

учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

У поданій апеляційні скарзі прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на речі і документи, вилучені під час обшуку 17.07.2019 у приміщенні ДП «Роменське лісове господарство», за адресою м. Ромни, вул. Сумська, 108, а саме:

1) Копію наказу №2-аг від 05.03.2019 року на 1 аркуші;

2) Копію розрахункової лісосіки для постійних лісокористувачів Сумської області на 2017- 2027 роки на 1 аркуші;

3) Копію проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Роменське лісове господарство» на 3 аркушах;

4) Копію матеріально-грошової оцінки лісосіки за варіантом 2 на 1 аркуші;

5) Копію польово перелікової відомості дерев призначених у вирубку з планом на 2 аркушах;

6) Копію лісорубного квитка СУ ЛРК №0011390 від 11.03.2019 на 1 аркуші;

7) Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 42 аркушах;

8) Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 на 53 аркушах;

9) Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 на 48 аркушах;

10) Копію проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Роменське лісове господарство» з додатками на 4 аркушах;

11) Копію реєстру товарно-транспортних накладних за травень 2019 року на 3 аркушах;

12) Копію наряду-акту на виконання робіт №19 за травень 2019 року на 2 аркушах;

13) Копію щоденнику приймання лісопродукції ДП «Роменське лісове господарство» за травень 2019 року на 43 аркушах;

14) Копію рапорту про рух лісопродукції ДП «Роменське лісове господарство» за травень 2019 року на 32 аркушах;

15) Копію виписки/особового рахунку (соцстрах по лікарняному) ДП «Роменське лісове господарство» за період з березня 2019 по травень 2019 на 3 аркушах;

16) Копію статуту ДП «Роменське лісове господарство» на 12 аркушах;

17) Копію виписки/особового рахунку ДП «Роменське лісове господарство» за період з березеня 2019 по травень 2019 на 19 аркушах;

18) Протокол №7 засідання комісії із соціального страхування від 05.06.2019 на 2 аркушах;

19) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_7 №028890 від 24.05.2019 на 1 аркуші;

20) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_7 №055911 від 27.05.2019 на 1 аркуші;

21) Протокол №8 засідання комісії із соціального страхування від 18.06.2019 на 2 аркушах;

22) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №028889 від 24.05.2019 на 1 аркуші;

23) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №065705 від 03.06.2019 на 1 аркуші;

24) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №065774 від 13.06.2019 на 1 аркуші;

25) Протокол №6 засідання комісії із соціального страхування від 17.05.2019 на 2 аркушах;

26) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №182087 від 13.05.2019 на 1 аркуші;

27) Листок непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №156178 від 07.05.2019 на 1 аркуші;

28) Копію списку на зарахування заробітної плати №181 від 05.07.2019 на 1 аркуші;

29) Копію заявки розрахунку від 09.07.2019 на 1 аркуші;

30) Копію штатного розпису ДП «Роменське лісове господарство» за 2019 рік на 1 аркуші;

31) Копію відомості про нарахування заробітної плати за 03.2019 на 8 аркушах;

32) Копію відомості про нарахування заробітної плати за 04.2019 на 8 аркушах;

33) Копію відомості про нарахування заробітної плати за 05.2019 на 8 аркушах;

34) Копію відомості про нарахування заробітної плати за 06.2019 на 9 аркушах;

35) Копію табелю використаного робочого часу на 1 аркуші;

36) Копію розрахункової відомості за червень 2019 на 4 аркушах;

37) Копію табелю використаного робочого часу на 1 аркуші;

38) Копію розрахункової відомості за травень 2019 на 4 аркушах;

39) Копію табелю використаного робочого часу на 1 аркуші;

40) Копію розрахункової відомості за квітень 2019 на 4 аркушах;

41) Копію табелю використаного робочого часу на 1 аркуші;

42) Копію розрахункової відомості за березень 2019 на 4 аркушах;

43) Копію наказу про прийняття на роботу на ОСОБА_7 №88 від 25.12.2008р. на 1 аркуші;

44) Копію посадової інструкції майстра лісу ОСОБА_7 на 1 аркуші;

45) Копію договору про повну матеріальну відповідальність від 12.09.2013 на 1 аркуші;

46) Копію посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_9 на 1 аркуші;

47) Наказ № 11 від 30.06.2015 на ОСОБА_8 на 1 аркуші.

48) Посадову інструкція в.о. лісничого ОСОБА_8 2 аркуша.

49) Договір про повну матеріальну відповідальність від 30.06.2015 на 1 аркуші.

50) Посадову інструкцію бухгалтера лісгоспу на 01.09.2003 року на 1 аркуші.

51) Посадову інструкцію бухгалтера 1 категорії від 01.09.2016 на 2 аркушах.

52) Посадова інструкція бухгалтера першої категорії від 01.09.2016 на 3 аркушах.

53) Посадову інструкцію виконуючого обов`язки головного бухгалтера від 26.03.2016 на З аркушах.

54) Договір про повну матеріальну відповідальність від 26.03.2019 на 1 аркуші

55) Копію індивідуальних відомостей про застраховану особу на ОСОБА_8 за період 01.01.2004 по 30.06.2019 на 2 аркушах;

56) Посадові обов`язки провідного бухгалтера від 30.09.2018 на 1 аркуші;

57) Посадові інструкція бухгалтера першої категорії від 01.09.2016 на 1 аркуші;

58) Копію товарно-транспортних накладних (ТТН -ліс) та нарядів за квітень 2019 року на 57 аркушах;

59) Копію виконаних лісогосподарських робіт за травень 2019 року на 2 аркушах;

60) Копію товарно-транспортних накладних (ТТН -ліс) та нарядів за травень 2019 року на 40 аркушах;

61) Копію рапорту про рух лісопродукції за травень 2019 на 10 аркушах;

62) Копію реєстру ТТН за травень 2019 року на 1 аркуші;

63) Копії нарядів актів на виконання робіт , ТТН на 57 аркушах;

64) Наказ від 07.05.2019 №150/1 на 1 аркуші;

65) Копію оборотно-сальдової відомості за травень 2019 року на 3 аркушах;

66) Копію договору 07/13-75 від 25.03.2019 з додатками на 5 аркушах;

67) Копію договору 07/13-43 від 24.01.2019 з додатками на 2 аркушах;

68) Копію договору 07/13-58 від 12.03.2019 з додатками на 1 аркушах;

69) Копію договору 07/13-77 від 26.03.2019 з додатками на 3 аркушах;

70) Копію договору 07/13-34 від 14.01.2019 з додатками на 2 аркушах;

71) Копію договору 07/13-80 від 26.03.2019 з додатками на 3 аркушах;

72) Копію договору 07/13-76 від 26.03.2019 з додатками на 6 аркушах;

73) Копію договору 07/13-70 від 21.03.2019 з додатками на 2 аркушах;

74) Копію договору 07/13-128 від 02.05.2019 з додатками на 4 аркушах;

75) Копію договору 07/13-127 від 13.05.2019 з додатками на 2 аркушах;

76) Копію договору 01-05/01/2016 від 05,01,2016 з додатками на 13 аркушах;

77) Копію договору 02/10/2018/07/13-348 від 10,10,2018 з додатками на 7 аркушах;

78) Копію контракту №2 від.05.01.2015 з додатками на 18 аркушах;

79) Копію контракту від 23.12.2016 з додатками на 19 аркушах;

80) Копію договору 07/13-116 від 26.04.2019 з додатками на 2 аркушах;

81) Копію договору 07/13-113 від 17.04.2019 з додатками на 2 аркушах;

82) Копію договору 07/29 від 11.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

83) Копію договору 07/28 від 20,02,2019 з додатками на 2 аркушах;

84) Копію договору 07/27 від 20.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

85) Копію договору 07/26 від 11.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

86) Копію договору 07/25 від 11.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

87) Копію договору 07/13-24 від 20.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

88) Копію договору 07/23 від 20.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

89) Копію договору 07/21 від 20.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

90) Копію договору 07/22 від 11.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

91) Копію договору 07/13-19 від 06.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

92) Копію договору 07/13-18 від 06.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

93) Копію договору 07/13-17 від 13.05.2019 з додатками на 2 аркушах;

94) Копію договору 07/13-16 від 06.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

95) Копію договору 07/13-20 від 20.02.2019 з додатками на 2 аркушах;

96) Копію журналу обліку наказів з кадрових питань (з особового складу) на 6 аркушах;

97) Копію журналу реалізації деревини за травень 2019 року, ТТН, довіреність, рахунок, МТД, рахунки фактури на 25 аркушах;

98) Копію журналу реалізації деревини за травень 2019 року, ТТН, довіреність, рахунок, МТД, рахунки фактури на 58 аркушах;

99) Висновок та матеріали службового розслідування за фактом порушень службової дисципліни працівниками Недригайлівського лісництва за 2019 рік на 248 аркушах.

100) Робочу інструкцію лісоруба на 2 аркушах;

101) Робочу інструкцію тракториста на 2 аркушах;

102) Копію наказу про прийняття на роботу №47 від 05.10.2007 на 1 аркуші.

103) Копію наказу про призначення на роботу №4 від 27.02.2006.

Свої доводи обґрунтовує тим, що вказані документи є тимчасово вилученим майном, виявленим і вилученим під час обшуку, та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, та зберегли на собі його сліди.

19 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , погодженого з прокурором другого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , про арешт майна, постановив ухвалу, якою частково задовольнив клопотання та наклав арешт на майно вилучене 17.07.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Роменське лісове господарство», що розташоване за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 108. В іншій частині відмовлено за необґрунтованістю.

Зокрема, ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про арешт наступного майна:

- Протоколу №7 засідання комісії із соціального страхування від 05.06.2019 на 2 аркушах;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_7 №028890 від 24.05.2019 на 1 аркуші;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_7 №055911 від 27.05.2019 на 1 аркуші;

- Протоколу №8 засідання комісії із соціального страхування від 18.06.2019 на 2 аркушах;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №028889 від 24.05.2019 на 1 аркуші;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №065705 від 03.06.2019 на 1 аркуші;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №065774 від 13.06.2019 на 1 аркуші;

- Протоколу №6 засідання комісії із соціального страхування від 17.05.2019 на 2 аркушах;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №182087 від 13.05.2019 на 1 аркуші;

- Листка непрацездатності на ім`я ОСОБА_8 №156178 від 07.05.2019 на 1 аркуші.

Слідчий суддя мотивував постановлену ухвалу тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що відносно вилучених листків непрацездатності та протоколів засідання комісії із соціального страхування існує сукупність розумних підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто були знаряддям чи предметом вчинення якихось противоправних і кримінально - караних дій, направлених на вчинення дій, передбачених диспозицією ч.2 чи ч.4 ст. 191 КК України, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Про день та час розгляду провадження у порядку апеляційної процедури власника майна було проінформовано, при цьому клопотання про відкладення не надійшло, а його участь в розгляді провадження судом апеляційної інстанції при перевірці судового рішення, не є обов`язковою. Наведене положення відповідає практиці Європейського суду з прав людини, і не може вважатись порушенням п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подав апеляційну скаргу, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 11.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст. 191 КК України, а саме: за фактом привласнення деревини державного підприємства службовими особами ДП «Роменське лісове господарство».

17 липня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Роменське лісове господарство», що розташоване за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 108, у ході якого вилучено вищезазначені речі та документи.

В цей же день ОСОБА_8 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, ч. 2 зазначеної статті 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів дійшла висновку, що вищезазначені вилучені листки непрацездатності та протоколи засідання комісії із соціального страхування критеріям ст. 98 КПК України, у контексті кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, не відповідають, а запропонований органом досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження є не відповідним предмету злочину, що розглядається у рамках даного кримінального провадження.

Колегія суддів вважає, що слідчим не додано до клопотання відповідних доказів, які у своїй сукупності об`єктивно підтверджували б викладені у цьому клопотанні обставини, які свідчили б про доцільність накладення арешту на вищевказане майно.

Зокрема, слідчим не доведено, яким чином листки непрацездатності та протоколи засідання комісії із соціального страхування можуть мати значення речового доказу у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 191 КК України.

Сама по собі наявність у матеріалах провадження постанови слідчого про визнання речовими доказами вищепереліченого вилученого майна, не може бути враховано як мета для накладення арешту у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Отже, на думку колегії суддів, слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, у порядку статей 170-173 КПК України, з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив розумність та співрозмірність обмеження права власності з потребами кримінального провадження, та дійшов обґрунтованого висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, оскільки надані матеріали не доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені листки непрацездатності та протоколи засідання комісії із соціального страхування, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні, з викладених у ній доводів, як необґрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 376, 167, 170, 172, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19 липня 2019 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна, вилученого 17.07.2019 р. за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Роменське лісове господарство», що розташоване за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 108, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - без задоволення

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4