Справа № 576/2026/19
У Х В А Л А

23 вересня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 16.09.2019 року приблизно о 16:13 год., представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонних розмов по телефонам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» заволоділи грошовими коштами в сумі приблизно 4600 грн. У можливому скоєнні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 підозрює невідомих осіб, в тому числі працівників банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що дійсно 16 вересня 2019 року вона стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, які з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 перевели кошти на інший рахунок в сумі 4055 грн., що належить ОСОБА_5 .
З показань ОСОБА_4 встановлено, що 16.09.2019 року на сайті інтернет продажів «OLX», нею було розміщено оголошення про продаж пари взуття та того ж дня до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 по телефону з мобільним номером « НОМЕР_2 » та повідомив, що хоче придбати взуття. В ході телефонної розмови із вказаним чоловіком він попросив надіслати номер банківської картки, на що потерпіла надалайому свій номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , при цьому повідомивши, що надішле грошові кошти в іноземній валюті в доларах США. В подальшому на номер потерпілої зателефонувала дівчина з номеру телефону « НОМЕР_1 », яка представилась працівницею банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на картковий рахунок потерпілої перейшов переказ в доларах США, а також сказала, що оскільки в потерпілої на картковому рахунку відсутні кошти (хоча ОСОБА_4 такої інформації не надавала, і звідки вона це взнала потерпілій невідомо), необхідно звірити останні чотири цифри кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій є кошти і можливо перевести вказаний грошовий переказ. Зазначена жінка сама назвала останні чотири цифри кредитної картки потерпілої, на що остання підтвердила, що все правильно. В подальшому зазначена невідома дівчина попросила ОСОБА_4 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи надійшли кошти, при цьому попросила не кидати слухавку. Потерпіла, не розуміючи її шахрайських дій, діючи наче під гіпнозом, зайшла через телефон в програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити чи надійшли кошти, але коштів не надійшло. ОСОБА_4 одразу ж зрозуміла, що щось відбувається неправильно, а тому одразу ж зайшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , оскільки проходила повз та повідомила про вказаний випадок працівників банку, при цьому дівчина, що представилась працівницею банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ще на зв`язку. Потерпіла надала телефон працівниці банку, яка поспілкувавшись із вказаною дівчиною зрозуміла, що це шахраї.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_4 , встановлення місця, куди надійшли гроші в сумі 4055 грн. з рахунку потерпілої, точного часу, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 15.09.2019 року по 23 год. 59 хв. 17.09.2019 року по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , із детальним описом транзакцій та зазначенням найменування банківських, чи інших фінансових установ, на чий рахунок 16.09.2019 року надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в сумі 4055 грн., а також інформації про повні дані власника рахунку, на який 16.09.2019 року надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в сумі 4055 грн.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000681 від 16.09.2019року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 15.09.2019 року по 23 год. 59 хв. 17.09.2019 року по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , із детальним описом транзакцій та зазначенням найменування банківських, чи інших фінансових установ, на чий рахунок 16.09.2019 року надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в сумі 4055 грн., а також інформації про повні дані власника рахунку, на який 16.09.2019 року надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 в сумі 4055 грн, з можливістю вилучення копій даної документації у письмовому вигляді, або на електронному носієві інформації.
Тимчасовий доступ здійснити шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом роздруківки копій даної документації у письмовому вигляді, або на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1