ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5762/19
Провадження № 1-кс/201/3174/2019
УХВАЛА
20 травня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, в лютому 2019 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не мали на меті ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили на їх ім`я та за матеріальну винагороду державну реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) відповідно.
Допитана в якості свідка директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 яка повідомила, що на даний час, ні де не працює, та до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) ніякого відношення не має, зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) використовувало розрахункові рахуноки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ).
Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) наявні відомості щодо відкриття та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків, які необхідні для доведення факту або спростування факту надання незаконних послуг у сфері оподаткування, виникла необхідність у доступі до цих документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Указана інформація має суттєве значення для доведення факту надання незаконних послуг зі зменшення податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів у готівку, що є предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000018. Іншими способами довести вказаний факт, аніж отримати відповідну інформацію, у ході досудового розслідування не вбачається за можливе.
Крім того, слідству необхідні оригінали документів щодо відкриття та користування рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) з метою подальшого використання їх під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, висновок якої підтвердить або спростує причетність відповідних осіб до злочинної діяльності.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з дати відкриття по теперішній час;

- оригіналів всіх документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), (чеків, заяв, інших документів) у період з дати відкриття по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) щодо користування рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з період часу з дати відкриття по теперішній час у паперовому та в електронному вигляді.

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx, .xls), та .txt та паперовому носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1