Справа № 484/3687/19
Провадження № 1-кс/484/1234/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 серпня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського ВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001502 клопотання слідчого СВ Первомайського ВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського ВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом знімати їх копії та вилучати оригінали, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване зокрема тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001502 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 186 КК України. 06.07.2019 року до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_6 " на земельних ділянках загальною площею 1520,1737га, котрі перебувають в оренді у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та розташовані в межах Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, вчиняють відкритий збір врожаю пшениці. В ході досудового розслідування встановлено, що врожай пшениці з полів, розташованих поблизу с. Чаусове Друге Первомайського р-ну Миколаївської області (в межах Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області) збирало ПП « ОСОБА_7 », яке використовувало на оплатній основі техніку та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зібраний врожай було передано на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09.07.2019 року слідчим було підготовлено та направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, чи передавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » урожай пшениці до елеватору, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 06.07.2019 року по 09.07.2019 року. Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 01.08.2019 року, останній наполягав на вилученні документів лише на підставі рішення слідчого судді.

Виходячи з того, що виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських відносин протягом 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », а саме до таких документів: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера; працівників, які безпосередньо були задіяні під час виконання договорів з ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори укладені з ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання пшениці 2019 року збору (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги зберігання зерна пшениці 2019 року збору; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів(видаткові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, рахунки-Фактури, довіреності акти прийому-передачі документи щодо оприбуткування зерна пшениці 2019 року збору, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, картки аналізу зерна пшениці 2019 року збору, сертифікати якості товару, що видані лабораторією елеватора, та аналогічні документи доручення на одержання зерна пшениці 2019 року збору, доручення на продаж (переоформлення) зерна пшениці 2019 року збору, листи-заявки на переоформлення зерна пшениці 2019 року збору, листи-заявки на відвантаження зерна пшениці 2019 року збору, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження)зерна пшениці 2019 року збору, накладні на переміщення зерна пшениці 2019 року збору територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна пшениці 2019 року збору, звіти про рух зерна пшениці 2019 року збору, відомості (акти) інвентаризації стосовно наявного зерна по підприємству, тощо) просив надати тимчасовий доступ до перелічених документів з правом знімати копії та вилучати їх оригінали, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий СВ Первомайського ВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, як в необґрунтованому, неконкретизованому, через що такому, яке завдасть шкоди інтересам підприємства.
Прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчим не доведено, що частина документів, які ним перелічені, особливо в дужках, по-перше, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Тому приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- установчих та реєстраційних документів підприємства - статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, наказів про призначення на посади та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера;
- документів щодо господарських відносин протягом 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками до них;
- всіх документів фінансово-господарської звітності підприємства щодо виконання зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001502 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- установчих та реєстраційних документів підприємства: статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, наказів про призначення на посади та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера;
- документів щодо господарських відносин протягом 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів, укладених протягом 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками до них;
- всіх документів фінансово-господарської звітності підприємства щодо виконання зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
з правом знімати копії та вилучати оригінали вказаних документів.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1