Справа № 597/1300/19
Провадження № 1-кс/597/352/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2019 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
30.09.2019 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій, а саме:

- інформації про номер рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Дзвиняч Заліщицького району Тернопільської області, по якому останній протягом січня-квітня 2019 року отримував заробітну плату, з розшифровкою особи, яка його відкрила та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 з 15.05.2019 року по 17.05.2019 року з вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку ОСОБА_9 з 15.05.2019 року по 17.05.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інфромації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку ОСОБА_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати право вилучення вищевказаної інформації у паперовому вигляді та можливість вилучення вищавказаної інформації, відкопіювавши її на електронний носій.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться вказана в клопотанні інформація.

Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримав.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 07.06.2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2019 року в Заліщицьке відділення поліції надійшов рапорт інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ОСОБА_10 про те, що ним виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , який по мобільному телефону зателефонував до осіб, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їм реквізити своєї банківської карти, після чого з його рахунку було знято кошти у сумі 3200 гривень.

24.06.2019 року Заліщицьким районнм судом винесено ухвалу, якою було надано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак дана ухвала суду не була виконана, інформацію з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не вилучено.

У допиті потерпілий ОСОБА_9 заявив, що він має картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по даному рахунку він отримує заробітну плату. 16 травня 2019 року йому на мобільний телефон за № НОМЕР_1 прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , де невідомий повідомив йому, що він працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він бачить, що з його рухунку намагаються зняти гроші. Невідомий заявив, щоб ОСОБА_9 дав йому номер карточки та коди, які прийдуть на його мобільний телефон, після чого він заблокує його банківську карточку. ОСОБА_9 повідомив всі дані, які просив невідомий, після чого з його рахунку було знято гроші у сумі 3242 гривні.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Дзвиняч Заліщицького району Тернопільської області.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 7 червня 2019 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення, так як документи, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій, а саме:

- інформації про номер рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Дзвиняч Заліщицького району Тернопільської області, по якому останній протягом січня-квітня 2019 року отримував заробітну плату, з розшифровкою особи, яка його відкрила та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 з 15.05.2019 року по 17.05.2019 року з вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським способом коштів з рахунку ОСОБА_9 з 15.05.2019 року по 17.05.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інфромації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку ОСОБА_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати можливість вилучення даної інформації у паперовому вигляді та можливість вилучення вищавказаної інформації, відкопіювавши її на електронний носій.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_4 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1