Справа № 202/201/19
Провадження № 1-кс/202/5107/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
21 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати їй та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

-договорів підряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. під час капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами ), у період з 01.05.2018 року по теперішній час;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) у період з 01.05.2018 року по цей час;

-журнали ордери та виписки по рахункам № 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702, 703, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 901, 902, 903, 904, 021, 023;

-документи, які місять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.05.2018 року по цей час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перемогло у відкритих торгах по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Коригування».

29.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 87/18, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося виконати роботи: Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Коригування. Ціна договору становить 4 602 300,26 грн.

У ході досудового слідства УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ встановлено, що згідно робочого проекту Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , на вказаних об`єктах повинна використовуватись метало черепиця товщиною 0,5-0,7 мм.

08.01.2019 року працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було проведено огляд та проведені заміри товщини металочерепиці під час капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого встановлено, що фактична товщина металочерепиці складає 0,3 мм.

Також встановлено, що вартість металочерепиці згідно кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 277 грн./м2, а станом на цей час ринкова вартість металочерепиці товщиною 0,4 мм становить 102-141 грн./м2, тобто фактично вартість металлочерепиці завищена.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001051 від 08.12.2018 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2015-2018 роках, які здійснили привласнення та розтрату майна територіальної громади м. Дніпра, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначені документи, окрім вільних зразків підпису та почерку, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналу руху трудових книжок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу, а саме можливості ознайомитися з оригіналами документів, отримати їх належним чином завірені копії, підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки матеріали клопотання не містять клопотання експерта щодо надання конкретних оригіналів документів, необхідних для дослідження.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналу руху трудових книжок, інших документів, які підтверджують використання найманої праці, оскільки клопотання в цій частині не доведено.

Крім того, відсутні підстави для вилучення вільних зразків підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані щодо призначення у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз відсутні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0001051 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-договорів підряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались, та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання), за період з 01.05.2018 року по 20.05.2019 року;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складалися на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти під час капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , за період з 01.05.2018 року по 20.05.2019 року;

-ордери та виписки по рахункам № 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702, 703, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 901, 902, 903, 904, 021, 023;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1