печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 20.06.2019 року, про призначення судово-економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 20.06.2019 року, про призначення судово-економічної експертизи, яку доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001308 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення працівниками правоохоронного органу завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаної з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.04.2018 до ЄРДР за № 0000405. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000405 здійснюється прокурорами прокуратури Одеської області.
23.04.2019 прокурор відділу прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що він підозрюється у розтраті майна та майнових прав ТОВ «Французький бульвар-Еліт» в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
17.05.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк») та ТОВ «Французький бульвар-Еліт» укладено договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 та додаткові угоди до нього у 2007-2008 роках, згідно яких ТОВ «Французький бульвар-Еліт» отримано від АКБ «Укрсоцбанк» кредитні кошти, загалом на суму понад 9 млн. доларів США, встановлено графік погашення траншів кредиту та кінцевий термін повернення кредиту.
23.05.2007 з метою забезпечення виконання зобов`язань за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії, АКБ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Французький бульвар-Еліт» укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі за № 89. За умовами іпотечного договору та договорів про внесення змін до нього №№1-4 ТОВ «Французький бульвар-Еліт» передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» наступне майно:
1) земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), яка належить ТОВ «Французький бульвар-Еліт» на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку №915253, виданого Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради 18 вересня 2006 року, зареєстрованого 18 вересня 2006 року в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди за №37;
2) майнові права на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю іпотекодавця в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).
Відповідно до п. п. 2.4.3, 4.1., 4.2., 4.6. іпотечного договору у разі невиконання або неналежного виконання ТОВ «Французький бульвар-Еліт» зобов`язань за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії, АКБ «Укрсоцбанк» має право задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
У зв`язку з невиконанням ТОВ «Французький бульвар-Еліт» зобов`язань щодо повернення кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитними коштами, нарахуванням штрафних санкцій АКБ «Укрсоцбанк» звернулося із позовом до господарського суду Одеської області про звернення стягнення на предмет іпотеки.
15.09.2014 Господарським судом Одеської області у справі № 916/2909/14 ухвалено рішення, яким позовні вимоги АКБ «Укрсоцбанк» задоволено, вирішено звернути стягнення в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар-Еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» на предмет іпотеки, а саме:
1) земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), яка належить ТОВ «Французький бульвар-Еліт» на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку №915253, виданого Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради 18 вересня 2006 року, зареєстрованого 18 вересня 2006 року в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди за №37;
2) майнові права на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю іпотекодавця в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря); також визнано право власності ПАТ «Укрсоцбанк» на вказану земельну ділянку.
18.08.2016 Одеським апеляційним господарським судом у справі № 916/2909/14 ухвалено постанову, якою апеляційну скаргу ТОВ «Французький бульвар-Еліт» залишено без задоволення, а рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 залишено без змін.
27.12.2018 Південно-західним апеляційним господарським судом у справі № 916/2909/14 ухвалено постанову, якою на підставі апеляційної скарги третьої особи ОСОБА_8 рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 18.08.2016 скасовано.
23.05.2019 Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 916/2909/14 ухвалено постанову, якою частково задоволено касаційну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк», постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018 скасовано повністю, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
27.06.2019 Південно-західним апеляційним господарським судом у справі № 916/2909/14 постановлено ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання про відкликання апеляційної скарги, закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою третьої особи ОСОБА_8 на рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014.
31.04.2017 ОСОБА_6 призначено на посаду керівника з управління нерухомістю відділу управління продажами неопераційних активів управління по роботі з неопераційними активами департаменту по роботі з інвестиційними та неопераційними активами ПАТ «Укрсоцбанк».
20.12.2017 між ПАТ «Укрсоцбанк», в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 11 травня 2017 року за реєстровим №1218 та ТОВ «Автостайл» укладено договори купівлі продажу, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 :
1) договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстровані в реєстрі за №3295, згідно якого ПАТ «Укрсоцбанк» передає у власність ТОВ «Автостайл» земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: Одеська область, м. Одеса; цільове призначення земельної ділянки Е.07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання земельної ділянки для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи); кадастровий номер земельної ділянки - :35:002:0009; відчужувана земельна ділянка належить продавцю на підставі: рішення господарського суду Одеської області від 15 вересня 2014 року, справа №916/2909/14, рішення набрало законної сили 18.08.2016 року; державну реєстрацію права власності за продавцем в Державному реєстрі речових прав та нерухомого майна проведено ОСОБА_10 , державним реєстратором Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області згідно з рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 23074415 від 22.07.2015 року, номер запису про право власності:10533163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; а ТОВ «Автостайл» сплачує за неї ціну у гривневому еквіваленті 1 092 000,00 доларів США за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ на 20 грудня 2017 року без ПДВ;
2) договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, зареєстрований в реєстрі за №3294, згідно якого ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язується продати та передати у власність ТОВ «Автостайл» нерухоме майно, а саме: незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної площі (фактично) 793,7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкта нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер 101, що розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: Одеська область, м. Одеса; цільове призначення земельної ділянки Е.07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання земельної ділянки для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи); кадастровий номер земельної ділянки - :35:002:0009; нерухоме майно належить ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі рішення господарського суду Одеської області від 15 вересня 2014 року, справа №916/2909/14, рішення набрало законної сили 18.08.2016 року; довідки про відсоткову готовність об`єкту незавершеного будівництва №483215.72.17 від 28 березня 2017 року, виданої Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради; Технічного паспорту виготовленого за станом на 28.03.2017 року, виданого 31 жовтня 2017 року Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради; Декларації про початок виконання будівельних робіт від 14 вересня 2011 року, зареєстрованої Інспекцією ДАБК в Одеській області 19 вересня 2011 року №ОД2; державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Укрсоцбанк» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено ОСОБА_11 , державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Одеської області згідно з рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37407015 від 04.10.2017 року, номер запису про право власності: 22661492, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, про що 04 грудня 2017 року ОСОБА_11 , державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Одеської області видано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №106146091; а ТОВ «Автостайл» зобов`язується сплатити 223 074,43 грн.
Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про залучення експерта за дорученням слідчого судді для проведення судової економічної експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001308 від 20.06.2019 року, про призначення судово-економічної експертизи задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0001308 від 20.06.2019, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б.6).
На вирішення експерту(ам) поставити такі питання:
Чи підтверджуються документально збитки, завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Французький Бульвар-Еліт» внаслідок здійснення господарських операцій з купівлі продажу земельної ділянки (площею 0,5291 га, кадастровий номер :35:002:0009, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського), та нерухомого майна (незавершене будівництво курортно - рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснених згідно Договору купівліпродажу земельної ділянки від 20.12.2017 та Договору купівліпродажу об`єкта незавершеного будівництва від 20.12.2017 між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «АВТОСТАЙЛ» ? Якщо так, то в якому розмірі завдано збитків ?
Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
Надати експертам необхідні матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1