Провадження № 1-кс/161/8030/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються діяльності тендерної комісії підприємства, проведених у 2016-2019 роках публічних закупівель (тендерів) на виконання робіт та поставку матеріалів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_4 , а також щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 (податковий номер: НОМЕР_2 ), в разі їх відсутності належним чином завірені копії документів, за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: документів, щодо створення та діяльності у 2016-2019 роках тендерної (конкурсної) комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: рішень, наказів, розпоряджень про створення, визначення її складу, положень та порядків щодо її роботи, методичних рекомендацій, посадових інструкцій учасників (членів) комісій та інші документи; документів, щодо ініціювання, оголошення, проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх публічних закупівель (тендерів) у 2016-2019 роках, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_4 , а саме: рішень, протоколів, наказів та всієї тендерної документації щодо оголошення та проведення відповідних тендерів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_4 ; документів, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з додатками, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, в т.ч. на отримання ТМЦ, документів щодо якості та походження товарів з додатками, сертифікатів відповідності, гарантійних документів, рекламацій та претензій з додатками, документів тендерних пропозицій вказаного суб`єкта господарювання, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, квитанцій) та інших документів щодо вказаних взаємовідносин; документів щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 в бухгалтерському та податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч., але не виключно: книг обліку доходів і витрат, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді); усіх інших документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 .

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000031 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримали повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000031 ОСОБА_5 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , документів, щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 в бухгалтерському та податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Одночасно, в частині надання тимчасового доступу до документів, щодо створення та діяльності у 2016-2019 роках тендерної (конкурсної) комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, щодо ініціювання, оголошення, проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх публічних закупівель (тендерів) у 2016-2019 роках, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_4 та усіх інших документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000031 ОСОБА_5 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються діяльності тендерної комісії підприємства, проведених у 2016-2019 роках публічних закупівель (тендерів) на виконання робіт та поставку матеріалів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_4 , а також щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 (податковий номер: НОМЕР_2 ), в разі їх відсутності належним чином завірені копії документів, за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: документів, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з додатками, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, в т.ч. на отримання ТМЦ, документів щодо якості та походження товарів з додатками, сертифікатів відповідності, гарантійних документів, рекламацій та претензій з додатками, документів тендерних пропозицій вказаного суб`єкта господарювання, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, квитанцій) та інших документів щодо вказаних взаємовідносин; документів щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 в бухгалтерському та податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч., але не виключно: книг обліку доходів і витрат, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1