Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7463/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000304 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 12-К/11-VIP від 04.04.2011 з обслуговування не відновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14 624 250 гривень на поповнення обігових коштів.
Разом з тим, згідно договору поруки № 25/11-VIP/12-К від 04.04.2011 поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 12-К/11-VIP від 04.04.2011 виступив ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також, згідно договору застави № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011 заставодавцем виступив ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проте, під час підписання договору застави № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно із ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввели останніх в оману, надавши неправдиву довідку № 56 від 04.04.2011 про те, що станом на 04.04.2011 балансова вартість заставного майна, а саме товарів (алкогольної продукції) становить 15 951 641 гривень, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму.
Надалі, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи неминучість виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 12-К/11-VIP від 04.04.2011 перед ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою остаточного привласнення та заволодіння грошовими коштами, вчинили дії щодо доведення підприємства до банкрутства.
В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою переконання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у правдивості фінансової неспроможності щодо виконання своїх грошових зобов`язань, ініціювали питання у судовому порядку про визнання себе банкрутом.
Як наслідок, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за аналогічною схемою, уклали із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про факторингове обслуговування № FV/U/05-0001 від 29.11.2012 з лімітом кредитної лінії в розмірі 7 893 177, 97 гривень.
З метою забезпечення вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № FV/U/05-0001/Zl від 29.07.2015 про заставу рухомого майна (товари в обороті) на загальну суму 12 864 285, 73 гривень, достовірно володіючи відомостями про відсутність заставного майна на вказану суму.
В подальшому, посадові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання за договором № FV/U/05-0001 від 29.11.2012 не виконали, внаслідок чого, станом на 24.04.2017, перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворилась заборгованість у розмірі 13 149 737, 16 гривень.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області від 25.02.2019 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому до прокуратури Київської області 02.04.2019 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, а саме документів підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: документи бухгалтерського обліку підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують балансову вартість майна (алкогольної продукції), переданого у заставу за договором застави (товарів в обороті) № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011 (оборотно сальдові відомості та інші регістри документів бухгалтерського обліку) станом на 04.04.2011, 13.07.2012 та 20.02.2013.
Будучи допитаний як свідок помічник арбітражного керуючого, якого було наділено повноваженнями, щодо ліквідації підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , пояснив, що звітів, печаток, фінансово-господарської діяльності чи інших документів підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їм не передавалось.
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, необхідно дослідити матеріали, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.
Вищевказані документи, які містяться в матеріалах кредитної справи, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засіданні слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 за № 0000304.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим було доведено обставини викладені в клопотанні. Необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів витребовуваних документів була обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень. А відтак, враховуючи те, що слідчий у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи бухгалтерського обліку підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують балансову вартість майна (алкогольної продукції), переданого у заставу за договором застави (товарів в обороті) № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011 (оборотно сальдові відомості та інші регістри документів бухгалтерського обліку) станом на 04.04.2011, 13.07.2012 та 20.02.2013.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1