Провадження № 1-кс/643/4260/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 16.02.2017 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області, із заявою звернувся ОСОБА_4 , відповідно якої просить вжити заходів до невідомої особи, яка надіслала йому листа на адресу: АДРЕСА_1 з вимогою погасити кредит, тобто примушує його виконати цивільно-правові зобов`язання, які він не визнає.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0000682 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що з квітня 2016 року йому на мобільний телефон почали поступати дзвінки від невідомих осіб які вимагали його погасити борг. Особа яка дзвонила представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який стверджував, що ОСОБА_4 брав кредит на суму 2000грн через всесвітню мережу інтернет та вимагав повернути даний кредит, на що ОСОБА_4 відповів, що не брав ніякий кредит. 15.02.2017 на його стару адресу мешкання АДРЕСА_1 прийшов лист від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою повернути заборгованість за кредитом. По даній адресі на даний час проживають його батьки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також в ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в грудні 2015 року в Київському районі за місцем його мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 мало місце переоформлення документів в газовій службі, який проводив ОСОБА_7 , якому надавались копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , копія індефікаційного номеру облікової карти платника податків та виписка про право власності на квартиру. Також на той час потерпілий був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно довідки, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.2017 кредитні грошові кошти були відправлені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 2000грн 29.01.2016 через платіжну систему platon ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними вихідними даними: номер транзакції 15409-05228-67212, опис платежу а_7878, код авторизації 016742, банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що інформація, яка міститься в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що в ній містяться можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- інформації щодо повного номеру платіжної карти, на яку 29.01.2016 через платіжну систему platon ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено успішну транзакцію типу «виплата займу» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2000грн. за наступними вихідними даними: номер транзакції 15409-05228-67212, опис платежу а_7878, код авторизації 016742, банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

- інформації про рух грошових коштів у період часу з 20.01.2016 по 20.04.2016 із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку 29.01.2016 о 20:02 через платіжну систему platon ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено успішну транзакцію типу «виплата займу» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2000грн. за наступними вихідними даними: номер транзакції 15409-05228-67212, опис платежу а_7878, код авторизації 016742, банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку 29.01.2016 о 20:02 через платіжну систему platon ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено успішну транзакцію типу «виплата займу» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2000грн. за наступними вихідними даними: номер транзакції 15409-05228-67212, опис платежу а_7878, код авторизації 016742, банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви про відкриття карти, карти із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти, які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

- відео- та фотоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2016 по 29.02.2016 на яку 29.01.2016 о 20:02 через платіжну систему platon ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено успішну транзакцію типу «виплата займу» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2000грн. за наступними вихідними даними: номер транзакції 15409-05228-67212, опис платежу а_7878, код авторизації 016742, банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 22.08.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1