Справа № 405/5699/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369, ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

10.07.2019 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , про пропонування останньому неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.

Крім того, 12.07.2019 до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , голови СК «Україна» про те, що невідома особа намагалась здійснити дії направленні на заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вулиця Леніна, 1, шляхом проведення незаконних дій, а саме подання документів до яких внесено недостовірні відомості державному реєстратору для зміни складу засновників (членів) та голови Кооперативу.

12.07.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001642 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 15, ч. З ст. 190 КК України.

18.07.2019 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області.

26.07.2019 року склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 15, ч. З ст. 190 КК України, перекваліфіковано на ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Враховуючи те, що вищевказані кримінальні правопорушення, вчинені однією особою (особами) у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 0001642 від 12.07.2019 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000176 від 10.07.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» (далі СК Україна) , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1, яке він мав намір вчинити шляхом подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та шляхом обіцянки і пропозиції неправомірної вигоди державному реєстратору - особі уповноваженій на вчинення таких реєстраційних дій, вступив у злочину змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З цією метою ОСОБА_7 на виконання розробленого злочинного плану, а саме здійснення незаконних реєстраційних дій щодо зміни керівництва та засновників СК «Україна» 07.07.2019 приблизно о 15:00 годин, прибув до м. Кропивницького, а саме до АЗС «WOG», яка знаходиться по вулиці Холодноярській в м. Кропивницькому, для зустрічі з Державним реєстратором Підлісненської сільської ради, Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , з яким він раніше, по телефону, домовився про зустріч.

Під час даної розмови ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що він має на меті з використанням наданих останньому повноважень, здійснити зміну керівника та виключити зі складу засновників ОСОБА_6 , після чого ввести в склад засновників інших осіб, та призначити нового керівника СК «Україна» ОСОБА_9 .

Також, в ході даної бесіди ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що надасть останньому для вчинення реєстраційних дій грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів СІЛА у якості неправомірної вигоди за внесення ним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін стосовно засновників, власників та керівників СК «Україна» зазначених у наданих ними підроблених документах.

У свою чергу, ОСОБА_5 , розуміючи вище викладені обставини, а також те, що ОСОБА_7 намагається надати йому, неправомірну вигоду за вчинення ним дій, що стосуються зміни керівника та засновників СК «Україна», 09.07.2019 звернувся із заявою про вчинення злочину до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, але спонукаємі корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна» 11.07.2019 приблизно 15.00 годин, прибули до м. Кропивницького, а саме до будівлі розташованої по вул. Шевченка, 38, де на той час перебував ОСОБА_5 , для передачі останньому документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протоколу № 1 «Позачергових загальних зборів засновників (членів) сільськогосподарського кооперативу «Україна» (код за )» датований ними 06.07.2019, додаток до вказаного протоколу, яким нібито уповноважено ОСОБА_10 на проведення реєстраційних дій, - засвідчені підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, складену ОСОБА_11 датовану ним 11.07.2019 та засвідчену його підписом.
При передачі ОСОБА_5 , вказаних підроблених документів, 11.07.2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повторно, надали обіцянку ОСОБА_5 надання неправомірної вигоди останньому у розмірі 5000 доларів СІЛА за проведення вказаних реєстраційних дій.
Через технічну несправність електронного ключа державного реєстратора (незалежні від ОСОБА_5 обставин, а саме через відсутність доступу через пошкодження паролю до електронного цифрового підпису), 11.07.2019 вказані реєстраційні дії вчинити не представилось можливим та учасниками злочинної змови було досягнуто домовленості з ОСОБА_5 про їх проведення 12.07.2019.
12.07.2019 року приблизно о 16.00 годині ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знову прибули до будівлі АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у приміщенні вказаної будівлі, а саме в кабінеті № 7 повторно надали ОСОБА_5 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна», протокол № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до протоколу № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, підтвердивши йому при цьому, раніше надані ними пропозиції та обіцянку у наданні ними неправомірної вигоди за проведення ним реєстраційних дій на підставі наданих ними вказаних підроблених офіційних документів.
У подальшому, 12.07.2019 о 16:10 год. ОСОБА_5 , після отримання від учасників злочинної змови вказаних підроблених офіційних документів здійснив внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна».
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в цей же час, 12.07.2019 о 16:10 год., після перевірки відображення внесених відомостей щодо зміни голови правління, запропонували ОСОБА_5 вийти з приміщення з метою передачі йому раніше обумовленої з ним неправомірної вигоди, яку вони йому запропонували перекинути у кабінет, а саме через відкрите вікно кабінету № 7 в якому вони на той час перебували.
Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обіцяні ОСОБА_5 грошові кошти, у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які ними були заздалегідь приготовлені та зберігалися з метою їх передачі ОСОБА_5 в автомобілі марки Hyundai Tucson д/з НОМЕР_1 ОСОБА_5 не передали так як були затриманні працівниками поліції на місці вчинення злочину де було проведено обшук у невідкладних випадках під час якого в кабінеті № 7 було виявлено та вилучено документи, що стосувались зміни голови правління СК «Україна», а також проведено обшук у невідкладних випадках в автомобілі Hyundai Tucson з д/з НОМЕР_1 на якому прибули ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США, з яких 5000 доларів США повинні були передатись ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди.
13.07.2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сферіслужбової діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: обіцянка, пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє таку вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.
Зважаючи на вищевикладене та те, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з приводу зміни голови правління та засновників (членів) Сільськогосподарського кооперативу «Україна» , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1, з метою заволодіння майна Кооперативу була припинена в рамках проведення досудового розслідування, що не надало змоги вказаним особам вчинити незаконне заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна».
Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування з метою недопущення протиправного заволодіння, корпоративними правами (акціями), паями засновників, учасників, членів, а також майном СК «Україна», шляхом використання підроблених документів та печаток, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з приводу зміни голови правління та засновників (членів) Сільськогосподарського кооперативу «Україна» , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1, а також з метою збереження майна СК «Україна», яке стало об`єктом вчинення злочину, виникла необхідність у накладені арешту на 100% корпоративних прав СК «Україна» з забороною відчуження.

Враховуючи вищевикладене з метою уникнення подальших протиправних дій, що стосуються незаконного заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна», виникла необхідність у накладенні арешту на 100% корпоративних прав СК «Україна» тому, на підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-172 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.
02.08.2019 року на адресу суду надійшло клопотання Голови сільськогосподарського кооперативу «Україна» ОСОБА_6 в якому він зазначив, про неможливість прийняти участь в судовому засіданні. Також вказав, що клопотання підтримує та просив провести розгляд без його участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги те, що об`єктом вчинення кримінального правопорушення були корпоративні права кооперативу, приходжу до висновку, що існує реальна загроза повторенню вищевказаної ситуації, тому з метою їх збереження на вказане майно необхідно накласти арешт.
При цьому враховується наявність існування обставин можливості подальшого зникнення, втрати, та відчуження даних.
Також, при вирішенні питання про арешт майна враховується правова підстава для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369, ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 206-2 КК України, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 359-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на сто відсотків корпоративних прав сільськогосподарського кооперативу «Україна» , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1 із забороною відчуження для недопущення подальших протиправних дій, що стосуються незаконного заволодіння корпоративними правами та майном кооперативу, які стали об`єктом вчинення злочину.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для виконання негайно надіслати до ГУНП в Кіровоградській області.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор