Дата документу 25.07.2019 Справа № 554/6530/19
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві, ОСОБА_2 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що слідчим у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебуває кримінальне провадження №000135 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2019 старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , під час зустрічі з раніше знайомим ОСОБА_4 , безпідставно звинуватив останнього у незаконній торгівлі наркотичними засобами та висловив незаконну вимогу передати грошові кошти у сумі 1000 доларів США за невжиття заходів процесуального характеру, направлених на викриття злочинної діяльності. При цьому, з метою примусити ОСОБА_4 до передачі коштів, ОСОБА_3 висловив погрозу, що у разі несплати вказаної суми грошових коштів, за місцем його проживання буде проведено обшук, за результатами якого у будь-якому випадку будуть виявлені та вилучені наркотичні засоби, навіть у разі їх відсутності.

У ході наступної зустрічі, яка відбулася 12.07.2019 під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_4 на вимогу ОСОБА_3 передав частину грошових коштів у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, при цьому вони домовилися, що іншу частину неправомірної вигоди у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_4 має передати ОСОБА_3 у понеділок 15.07.2019.

У подальшому, під час зустрічі 15.07.2019, ОСОБА_3 повідомив потерпілому про те, що вони разом проїдуть до обмінного пункту, де він додасть до грошових коштів у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_4 повинен передати йому в якості неправомірної вигоди, власні грошові кошти та вони разом їх обміняють на долари США. Після цього, прибувши до вул. Інтернаціоналістів у м. Суми, на території ринку, ОСОБА_3 в обмінному пункті придбав 700 доларів США, при цьому 20 000 (двадцять тисяч) гривень він наказав передати ОСОБА_4 , а решту коштів (960 гривень), яких не вистачало для придбання вказаної суми доларів США, заплатив сам.

Так, проведеним оглядом місця події 15.07.2019 неподалік під`їзду №1 будинку АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_5 , який проводив обмін зазначених 20 000 (двадцять тисяч) гривень на 700 доларів США, вилучено грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами наступного номіналу:

500 (п`ятсот) грн. серії ФГ3787708;

500 (п`ятсот) грн. серії ЗФ6994378;

500 (п`ятсот) грн. серії БН1009329;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛА1267822;

500 (п`ятсот) грн. серії ЗБ6098668;

500 (п`ятсот) грн. серії ЗБ0365250;

500 (п`ятсот) грн. серії ВД7809470;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛВ0584057;

500 (п`ятсот) грн. серії СЗ1005232;

500 (п`ятсот) грн. серії УИ6708893;

500 (п`ятсот) грн. серії ФД8371364;

500 (п`ятсот) грн. серії ВА1564029;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛВ7554937;

500 (п`ятсот) грн. серії МА5953718;

500 (п`ятсот) грн. серії ФБ9406272;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛА7726423;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛИ5832622;

500 (п`ятсот) грн. серії ЗИ9091879;

500 (п`ятсот) грн. серії ФГ4873368;

500 (п`ятсот) грн. серії ВЕ7596350;

500 (п`ятсот) грн. серії ФД1032494;

500 (п`ятсот) грн. серії МБ8352477;

500 (п`ятсот) грн. серії ФД6251977;

500 (п`ятсот) грн. серії ВА8334157;

500 (п`ятсот) грн. серії ХА4819237;

500 (п`ятсот) грн. серії GБ7529660;

500 (п`ятсот) грн. серії СЖ1921705;

500 (п`ятсот) грн. серії МБ5778997;

500 (п`ятсот) грн. серії СД02081084;

500 (п`ятсот) грн. серії ФД4302430;

500 (п`ятсот) грн. серії УЗ0059449;

500 (п`ятсот) грн. серії СЗ3298804;

500 (п`ятсот) грн. серії ФЖ7610329;

500 (п`ятсот) грн. серії СЖ0825179;

500 (п`ятсот) грн. серії ФД3946091;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛЗ2120834;

500 (п`ятсот) грн. серії МБ7563645;

500 (п`ятсот) грн. серії ЛИ5756819;

500 (п`ятсот) грн. серії ВФ8161429;

500 (п`ятсот) грн. серії БТ5728954.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведеного огляду місця події 15.07.2019 грошові кошти необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді.
Так вилучені кошти, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт вказаних грошових коштів застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказані кошти відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На даний час щодо вказаних коштів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв`язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.

Оскільки, вилучене в ході проведення 15.07.2019 огляду місця події, грошові кошти мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, містить на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, на теперішній час є необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на:

-500 (п`ятсот) грн. серії ФГ3787708;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЗФ6994378;

-500 (п`ятсот) грн. серії БН1009329;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛА1267822;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЗБ6098668;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЗБ0365250;

-500 (п`ятсот) грн. серії ВД7809470;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛВ0584057;

-500 (п`ятсот) грн. серії СЗ1005232;

-500 (п`ятсот) грн. серії УИ6708893;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФД8371364;

-500 (п`ятсот) грн. серії ВА1564029;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛВ7554937;

-500 (п`ятсот) грн. серії МА5953718;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФБ9406272;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛА7726423;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛИ5832622;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЗИ9091879;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФГ4873368;

-500 (п`ятсот) грн. серії ВЕ7596350;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФД1032494;

-500 (п`ятсот) грн. серії МБ8352477;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФД6251977;

-500 (п`ятсот) грн. серії ВА8334157;

-500 (п`ятсот) грн. серії ХА4819237;

-500 (п`ятсот) грн. серії GБ7529660;

-500 (п`ятсот) грн. серії СЖ1921705;

-500 (п`ятсот) грн. серії МБ5778997;

-500 (п`ятсот) грн. серії СД02081084;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФД4302430;

-500 (п`ятсот) грн. серії УЗ0059449;

-500 (п`ятсот) грн. серії СЗ3298804;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФЖ7610329;

-500 (п`ятсот) грн. серії СЖ0825179;

-500 (п`ятсот) грн. серії ФД3946091;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛЗ2120834;

-500 (п`ятсот) грн. серії МБ7563645;

-500 (п`ятсот) грн. серії ЛИ5756819;

-500 (п`ятсот) грн. серії ВФ8161429;

-500 (п`ятсот) грн. серії БТ5728954.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1