Провадження № 1-кс/592/5965/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.03.2019 року близько 10:00 год. ОСОБА_3 при перевірці особового банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виявила відсутність грошових коштів в cyмі 18000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 15.03.2019 року ОСОБА_4 подарувала потерпілій мобільний телефон Самсунг, надалі 19.03.2019 р. об 20 год. 00 хв. потерпіла перебувала за місцем своєї роботи, а саме на посту чергування в гуртожитку № НОМЕР_2 який розташований АДРЕСА_1 . Під час несення чергування попрохала ОСОБА_3 одного з студентів, а саме ОСОБА_5 встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом після вводу потерпілою паролі та логіну, який знає тільки вона, студент на ім`я ОСОБА_6 повідомив що на картковому рахунку № НОМЕР_1 здійснювались великі переказ грошей, та запитав її чи це вона їх так розтрачує. Зняття здійснювались спочатку по 496 - 497 грн., згодом після того як ОСОБА_3 вже встановила інформації про крадіжку грошей то зателефонувала на службу технічної підтримки 3700. Слухавку підняв оператор який повідомив що смс повідомлення приходять і мобільний телефон після перевищення грошового ліміту зняття грошей в сумі 1000 грн. тому смс надіслано не було, також під час розмови ОСОБА_7 заблокувала банківську картку. Загальною сумою було переведено 15800 грн. та скарбнички близько 4000 грн. зняття грошових коштів невідомими особам здійснювались 11.02.2019 р. з 6:00 год. до 19:00 год.

Після вчинення невстановленою особою крадіжки грошових коштів з картки ОСОБА_3 з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали неодноразово телефонувати різні особи які представлялись співробітниками банку, повідомляли мене про те що вона повинна погасити заборгованість по кредити картці № НОМЕР_1 , та після чого вже з ОСОБА_3 зарплатної карті знімались грошові кошти за для погашення кредиту близько 797 грн. без її відома.

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 19.03.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000808 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання: паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.11.2018 р. по 19.07.2019 р.; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.02.2019 року з 6:00 год. до 19:00 год. 12.02.2019 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 19.07.2019 р.; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по 19.07.2019 р.; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 19.07.2019 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1