Справа № 640/8249/17
н/п 1-кс/640/9572/19
31.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з 01.09.2015 по теперішній час, яка містить інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; іідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що наказом № 30/07 від 30.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_4 директором підприємства на підставі протоколу загальних зборів № 29/07 від 29.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного протоколу загальні збори відбувались в м. Суми 29.07.2016, ОСОБА_4 був присутній на зборах і призначений директором. Протокол підписано ОСОБА_4 . В ході допиту, ОСОБА_4 вказав, що йому нічого не відомо з приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а до моменту звернення до нього з правоохоронних органів йому не було відомо, що він є керівником та засновником вказаних підприємств, він не має відношення до їх господарської діяльності. Жодних дій щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я ОСОБА_4 не здійснював і нікому не доручав цього робити. Протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 29/07 від 29.07.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/10 від 13.10.2016 не підписував.
Слідчий вказує, що в ході допиту встановлено, що ОСОБА_4 користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 підписано ОСОБА_5 . Відповідно до рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 контактний телефон ОСОБА_5 : НОМЕР_3 .
Допитаний в якості свідка колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вказує, що він не має відношення до господарської діяльності підприємства, функцій директора не здійснював, жодних дій не вчиняв. Він підписував документи при оформленні на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і при відкритті банківських рахунків, проте він це зробив за пропозицією ОСОБА_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Відповідно до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 04.09.2015 контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 . У договорі підряду № 09-02/17 від 09.02.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_9 » вказано мобільний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 .
Як вказує слідчий, зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та іншим чином її неможливо.
В судове засідання слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 06.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також долучив до матеріалів клопотання рапорт, з якого вбачається, що ним повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що містять інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1