Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/6683/2019
УХВАЛА
Іменем України

19 червня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

18 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні №0002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

1) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Автогалактика»(розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ , МФО 300346) господарських операцій на виконання наступних договорів фінансового лізингу від моменту складання до 22.01.2019 моменту арешту рахунку, у тому числі які витрати понесені ТОВ «Автогалактика» за даними договорами:

1.лізингоотримувач ОСОБА_4 відповідно договору фінансового лізингу №0103503 від 08.2018?

2.лізингоотримувач ОСОБА_5 відповідно договору фінансового лізингу №01068 від 20.08.2018?

3.лізингоотримувач ОСОБА_6 відповідно договору фінансового лізингу №0106421 від 08.2018?

4.лізингоотримувач ОСОБА_7 відповідно договору фінансового лізингу №01077 в чеку про оплату зазначено №0100723 від 08.2018?

5.лізингоотримувач ОСОБА_8 відповідно договору фінансового лізингу №01024 від 30.08.2018?

6.лізингоотримувач ОСОБА_9 відповідно договору фінансового лізингу №0108503 від 03.09.2018?

7.лізингоотримувач ОСОБА_10 відповідно договору фінансового лізингу №0112619 від 09.2018?

8.лізингоотримувач ОСОБА_11 (оплата відбувалася від іменні ОСОБА_12 ) відповідно договору фінансового лізингу №01013 від 28.09.2018?

9.лізингоотримувач ОСОБА_13 відповідно договору фінансового лізингу №01095 від 03.10.2018?

10.лізингоотримувач ОСОБА_14 відповідно договору фінансового лізингу №01137 від 05.10.2018?

11.лізингоотримувач ОСОБА_15 відповідно договору фінансового лізингу №01094 від 05.10.2018?

12.лізингоотримувач ОСОБА_16 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01139?

13.лізингоотримувач ОСОБА_17 відповідно договору фінансового лізингу №01187 від 08.10.2018?

14.лізингоотримувач ОСОБА_18 відповідно договору фінансового лізингу №01146 від 12.10.2018?

15.лізингоотримувач ОСОБА_19 відповідно договору фінансового лізингу №01157 від 30.10.2018?

16.лізингоотримувач ОСОБА_20 відповідно договору фінансового лізингу №01153 від 01.11.2018?

2) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Автогалактика»(розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Альфа Банк» ЄДРПОУ , МФО 300346) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди №1 від 03.07.18» складеної з ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Автогалактика» за зазначеною угодою?

3) Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Автогалактика»(розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Ідея Банк» МФО 336310) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди №1 від 03.07.18» складеної з ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ТОВ «Автогалактика» за зазначеною угодою?

4) Чи підтверджується документально проведення ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно Партнерської угоди № 1 від 03.07.18» складеної з ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 моменту арешту зазначеного рахунку, у тому числі заначити які витрати понесені ФОП « ОСОБА_21 » за зазначеною угодою?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні, надати експерту для дослідження: вищевказанідоговори фінансового лізингу; копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу; копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу; цифровий носій, з інформацією банківських виписок за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Альфа Банк» ЄДРПОУ , МФО 300346) та за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819 МФО 336310) у роздрукованому вигляді; цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» , МФО 380805) та у роздрукованому вигляді.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1