Справа № 352/1902/19
Провадження № 1-кс/352/740/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000434 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання надійшло до суду «25» жовтня 2019 року.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -
в с т а н о в и в :

Клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000434 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасового вилученого майна підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу в ряді гральних закладів, які розташовані в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , діяльність яких конспірують.

22 жовтня 2019 року слідчим суддею Тисменицького районного суду ОСОБА_1 постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення

23 жовтня 2019 року на підставі вищевказаної ухвали суду, під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_5 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_10 виявлено та вилучено:

- папку синього кольору, в якій містяться 5 відомостей на листках А-4, на яких відображено відомості фінансового характеру, що упаковано

в спецпакет № 1 та опечатано;

- зошит червоного кольору із написом «Fruit Harmony» на 28 аркушах, в якому зафіксовано відомості фінансового характеру, який поміщено до спецпакету № 2 та опечатано;

- зошит синього кольору на 18 аркушах, в якому зафіксовано відомості фінансового характеру, який поміщено до спецпакету № 3 та опечатано;

- зошит темно-зеленого кольору на 65 аркушах із написами на титульному аркуші «Drive», «Life», у якому відображено відомості фінансового характеру, який поміщено до спецпакету № 4 та опечатано;

- 5 відомостей на листку А-4 та 2 картки білого кольору, із письмовими записами фінансового характеру, які поміщено до спецпакету № 5 та опечатано;

- окремі аркуші із зошита у кількості 4 штуки із зафіксованими на них відомостями фінансового характеру, які поміщено до спецпакету № 6 та опечатано;

- письмовий зошит загальний на 96 аркушів в обкладинці лілового кольору із написом «COPYBOOK», в якому зафіксована інформація фінансового характеру; біло-синій скорозшивач, в якому містяться 22 окремі документи фінансового характеру; зошит загальний в обкладинці жовтого кольору на 96 аркушах, який містить відомості фінансового характеру. Указані предмети поміщено до спецпакету № 7 та опечатано;

- мобільний телефон марки «Bravis», модель «A-506 Crystal», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із карткою пам`яті Micro-SD, сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», мобільний номер НОМЕР_3 , який поміщено в спец.пакет № 8 та опечатано.

24 жовтня 2019 року вищевказані вилучені речі було визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Серед інших критеріїв, визначених у ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Встановлено, що майно, щодо якого подано клопотання про арешт, тимчасово вилучено згідно протоколу обшуку від 23.10.2019 року та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 24.10.2019 року.

З урахуванням обґрунтованості правової підстави для арешту майна, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про накладення арешту на вище перераховане тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, а саме:

- папку синього кольору, в якій містяться 5 відомостей на листках А-4, на яких відображено відомості фінансового характеру, що упаковано в спец.пакет № 1 та опечатано;

- зошит червоного кольору із написом «Fruit Harmony» на 28 аркушах, в якому зафіксовано відомості фінансового характеру, який поміщено до спецпакету № 2 та опечатано;

- зошит синього кольору на 18 аркушах, в якому зафіксовано відомості фінансового характеру, який поміщено до спец.пакету № 3 та опечатано;

- зошит темно-зеленого кольору на 65 аркушах із написами на титульному аркуші «Drive», «Life», у якому відображено відомості фінансового характеру, який поміщено до спец.пакету № 4 та опечатано;

- 5 відомостей на листку А-4 та 2 картки білого кольору, із письмовими записами фінансового характеру, які поміщено до спец.пакету № 5 та опечатано;

- окремі аркуші із зошита у кількості 4 штуки із зафіксованими на них відомостями фінансового характеру, які поміщено до спец.пакету № 6 та опечатано;

- письмовий зошит загальний на 96 аркушів в обкладинці лілового кольору із написом «COPYBOOK», в якому зафіксована інформація фінансового характеру; біло-синій скорозшивач, в якому містяться 22 окремі документи фінансового характеру; зошит загальний в обкладинці жовтого кольору на 96 аркушах, який містить відомості фінансового характеру. Указані предмети поміщено до спецпакету № 7 та опечатано;

- мобільний телефон марки «Bravis», модель «A-506 Crystal», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із карткою пам`яті Micro-SD, сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», мобільний номер НОМЕР_3 , який поміщено в спец.пакет № 8 та опечатано.

Визначити місце зберігання вищевказаних речей, а саме: в кімнаті зберігання речових доказів Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що знаходиться у м.Тисмениця по вул.К.Левицького, 4.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1