печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
21 серпня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_2 (13,8 м2);

- АДРЕСА_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА_3 (76,50 м2);

- АДРЕСА_4 (76,80 м2);

- АДРЕСА_5 (135,50 м2);

- АДРЕСА_6 (55,60 м2);

-

АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_3 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_4 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_5 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_6 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 9 (260,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 8 (249,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 7 (252,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 6 (254,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 12 (249,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 13 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 12 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 11 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_7 (14,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 8 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_8 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_9 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_10 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_11 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_12 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_13 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_8 , квартира 6

(45 кв.м);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_15 (13,5 м2);

- АДРЕСА_9 (59,4 м2);

- АДРЕСА_10 (58,8 м2);

- АДРЕСА_11 (114,3 м2);

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_17 (13,5 м2);

- АДРЕСА_12 (68,1 м2);

- АДРЕСА_13 (50,1 м2);

- АДРЕСА_14 (84 м2);

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_19 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_20 (13,5 м2);

- АДРЕСА_15 (67,6 м2);

- АДРЕСА_16 (68,5 м2);

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_22 (18,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_23 (18,6 м2);

- АДРЕСА_17 (164,2 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №45 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №47 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №44 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №46цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА_19 (133,7 м2);

- АДРЕСА_20 (102,9 м2);

- АДРЕСА_21 (102,6 м2);

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 :

- АДРЕСА_22 (134,2 м2);

ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_26 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_27 (13,5 м2);

- АДРЕСА_23 (82,4 м2);

- АДРЕСА_24 (96,3 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_28 (18,1 м2);

- АДРЕСА_25 (147,7 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_29 (18,3 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 :

- АДРЕСА_26 ( НОМЕР_31 );

- АДРЕСА_27 (50,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_32 (13,5 м2);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_36 (13,5 м2);

- АДРЕСА_28 (125,4 м2);

- АДРЕСА_29 (50,2 м2);

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_38 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_30 (96,6 м2);

- АДРЕСА_31 (67,1 м2);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_40 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_32 ( НОМЕР_41 );

- АДРЕСА_33 (82,4 м2);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_42 :

- АДРЕСА_34 (87,4 м2);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 :

- АДРЕСА_35 ( НОМЕР_41 );

- АДРЕСА_36 (58,7 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_44 (13,5 м2);

- АДРЕСА_37 (181,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_45 (27,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_46 (20,2 НОМЕР_47 );

- АДРЕСА_38 (59,8 м2);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 :

- АДРЕСА_39 (55,7 м2);

- АДРЕСА_40 (56,2 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_49 (13,5 м2);

- АДРЕСА_3 (76,5 м2);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 :

- АДРЕСА_41 (96,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_51 (15,8 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_52 (17,7 НОМЕР_47 );

- АДРЕСА_42 (147,2 м2);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_54 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_55 (13,5 м2);

- АДРЕСА_43 (67,9 м2);

- АДРЕСА_44 (67,8 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_56 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_57 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_45 (82,1 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_58 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_59 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_46 (58,7 м2);

- АДРЕСА_47 (68,6 м2);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_60 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_61 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_48 (50,2 м2);

- АДРЕСА_49 (50,4 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_62 :

- АДРЕСА_50 ( НОМЕР_63 );

- АДРЕСА_51 (68,1 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_64 :

- АДРЕСА_52 (50,2 м2);

- АДРЕСА_53 (50,4 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_66 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_54 (58,8 м2);

- АДРЕСА_55 (67,9 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_67 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_68 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_69 (13,5 м2);

- АДРЕСА_56 (82,8 м2);

- АДРЕСА_57 (96,6 м2);

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_70 :

- АДРЕСА_58 (67,6 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_71 (13,5 м2);

- АДРЕСА_59 (50,8 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_72 (13,5 м2)

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_73 :

- АДРЕСА_60 (96,5 м2);

- АДРЕСА_61 (59,3 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_74 :

- АДРЕСА_62 ( НОМЕР_75 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_76 (13,5 м2);

- АДРЕСА_63 (68 м2);

ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_77 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_78 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_79 (13,5 м2);

- АДРЕСА_64 (82,3 м2);

- АДРЕСА_65 (96,2 м2);

ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_80 :

- АДРЕСА_66 (50,5 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_81 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», ;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», ;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 226 (60,7 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 210 (56,1 м2);

- АДРЕСА_67 (56,6 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 66 (56,2 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_82 (13,5 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж 140 (13,5 м2),

визначивши порядок зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 за підозрою ОСОБА_32 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України та ОСОБА_33 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Так, ОСОБА_34 підозрюється у тому, що у період серпня жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, діючи умисно, шляхом усунення перешкод та надання порад, з корисливих та інших особистих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_35 завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

У період з вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку ОСОБА_34 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_36 і ОСОБА_37 , заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких стало підконтрольне ОСОБА_38 підприємство ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

На початку 2011 року ОСОБА_34 , обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучив окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Діючи у складі цієї злочинної організації, у період з 01.01.2011 до квітня 2014 року, ОСОБА_34 самостійно та через інших осіб, у тому числі членів зазначеного злочинного об`єднання, з корисливих та інших особистих мотивів, з метою перешкоджання належному виконанню окремими суддями службових обов`язків і добитися винесення неправосудного рішення, систематично втручався в діяльність суддів господарських судів України та незаконно втручався в роботу автоматизованої системи документообігу суду, з метою розподілення конкретної господарської справи на завчасно визначеного суддю.

Крім того, ОСОБА_34 підозрюється в тому, що у період лютого квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, у зв`язку з чим, відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» неправомірну вигоду у вигляді об`єктів нерухомості у будинках на вулиці Михайла Драгомирова у Печерському районі міста Києва (ЖК «Новопечерські Липки») за винесення на користь цього товариства судових рішень окремими суддями господарських судів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_34 отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, придбав елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання, у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_34 залучив до вчинення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом осіб, з якими у нього вже склалися довірчі стосунки та які, у свою чергу, не були пов`язані з ним близькими родинними стосунками, а отже він не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА_34 залучив ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної ним злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти здобуті ОСОБА_39 злочинним шляхом.

Так, зазначенні особи тривалий час підтримували дружні та родинні зв`язки з ОСОБА_39 і достеменно знали про його місце роботи та посаду, а також про його злочинну діяльність спрямовану на отримання незаконної матеріальної винагороди. При цьому, ці особи достеменно розуміли вимоги законодавства України щодо обмежень можливості державних службовців в отримані та витрачанні грошових коштів, окрім заробітної плати за місцем основної роботи, займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Усвідомлюючи зазначене вони погодились приймати участь у злочинній діяльності ОСОБА_32 пов`язаної з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співмешканка ОСОБА_32 - ОСОБА_9 в 2011-2012 роках отримала від ОСОБА_32 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації, в сумі понад 40 млн. грн. та за його вказівкою внесла на свої депозитні рахунки, які буди відкриті у ПАТ «АКБ Банк». У подальшому за участі цього Банку та фізичних осіб - нерезидентів ОСОБА_40 та ОСОБА_41 (громадян Литовської республіки), використовуючи схему купівлі-продажу цінних паперів (казначейських зобов`язань) за штучно оформленими договорами, за період травень вересень 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані ОСОБА_39 внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь в розмірі понад 80 млн. грн.

При цьому посадовими особами ПАТ «АКБ Банк» з використанням внесених змін до законодавства, здійснювалась діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов`язань «для легалізації» коштів, отриманих від нерезидентів громадян Литовської республіки, які працювали за такою схемою.

Посередник фізична особа громадянин України (в т.ч. афілійовані особи банку), купує за низькою ціною пакет акцій (казначейського зобов`язання) у нерезидента-громадянина Литовської республіки, а потім перепродає банківській установі ПАТ «АКБ Банк» за номінальною вартістю (яка є майже в 2 рази вищою ціною від ціни придбання).

Банк в свою чергу продає пакет акцій по номіналу фізичним особам - нерезидентам (громадянам Литовської республіки), та в подальшому як повірений допомагає продати цей же пакет акцій за ціною в два рази нижчою номінальної вартості ЦП фізичним особам громадянам України. В подальшому операції по ланцюгу неодноразово повторюються.

Тобто, завдяки штучному заниженню/завищенню вартості пакету акцій (казначейських зобов`язань), посередник (фізичні особи громадяни України), отримують «надприбутки» та завдяки вищезазначеній схемі, здійснюється «осідання» коштів в Україні, тобто їх легалізація.

Також ОСОБА_34 , у період лютого квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , за здійснення в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» дій з використанням наданого йому службового становища, отримав на підставних осіб у власність об`єкти нерухомості, а саме: квартиру АДРЕСА_68 , загальною площею 76,5 м.кв., квартиру № 57 у будинку № 14, загальною площею 75,8 м.кв., квартиру № 103 у будинку № 14, загальною площею 55,6 м.кв., квартиру № 104 у будинку № 14, загальною площею 135,5 м.кв., квартиру № 105 у будинку № 14 загальною площею 83,2 м.кв., машиномісце № НОМЕР_83 , що знаходиться в підземному паркінгу будинку за № 14 загальною площею 23,40 м.кв., а також машиномісця № НОМЕР_84 (20,9 м.кв.), № 205 (21 м.кв.), № 210 (26,2 м.кв.) та № 211 (23 м.кв.), що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА_1 , загальною вартістю щонайменше 2 171 281,20 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_34 на початку 2012 року прийняв рішення про придбання квартир, машиномісць та приміщень комерційного призначення в елітних новобудовах міста Києва ЖК «Новопечерські Липки» та ЖК «Новопечерський дім», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Так, ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_32 та отримавши грошові кошти, які здобуті останнім злочинним шляхом, з метою приховування, маскування джерел їх походження, легалізації (відмивання) вчинила фінансові операції з цими коштами, а саме від свого імені уклала договори купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яка діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міський Квартал» в особі директора ОСОБА_42 , для отримання «Лотів», які в сукупності дають право набуття у власність об`єктів нерухомості у забудовника «Новопечерські Липки» по вул. М. Драгомирова ТОВ «Будспецсервіс» код ЄРДПОУ 32555547 та згідно вказаних договорів внесла на рахунок № НОМЕР_85 в АТ «Сбербанк Росїї», який відкритий для ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», грошові кошти в розмірі 25 313 000 грн., які отримала від ОСОБА_43 .

Після завершення забудовником ТОВ «Будспецсервіс» будівництва житлового комплексу «Новопечерські Липки» по вул. Драгомирова в місті Києві згідно вище зазначених договорів, ОСОБА_8 набула право власності на нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_19 (133,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_86 , виданого 11.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_20 (102,9 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_87 , виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_21 (102,6 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_88 , виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_17 (164,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_89 , виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_25 (147,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_90 , виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_69 (147,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_91 , виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_70 (181,1 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_92 , виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_71 (59,8 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_93 , виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18-Б, гараж № НОМЕР_94 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_95 , виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18-Б, гараж № НОМЕР_96 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_97 , виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18-Б, гараж № НОМЕР_98 (18,4 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_99 , виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18-Б, гараж № НОМЕР_100 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_101 , виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 20, гараж № НОМЕР_28 (18,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, номер: НОМЕР_92 , виданого 25.06.2015 Управлінням держреєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_51 (15,8 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_102 , виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_22 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_103 , виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 20, гараж № НОМЕР_23 (18,6 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_104 , виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 20, гараж № НОМЕР_45 (27,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_105 , виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_46 (20,2 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_106 , виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_29 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_107 , виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_52 (17,7 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_108 , виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_34 на початку лютого 2014 року (точний час і місце не встановлено), діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації передав грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом ОСОБА_8 в розмірі 12 140 000,00 грн. для придбання нерухомості в елітних новобудовах міста Києва «Новопечерські Двір», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_8 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_32 грошових коштів від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, а саме:

- договір № 14-1902/2014-20 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 282 загальною площею 89,4 кв.м. ;

- договір № 14-1902/2014-21 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 366 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-18 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 274 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-11 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 257 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-10 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_72 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-16 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_73 загальною площею 44,55 кв.м.;

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА_8 18.02.2014 знаходячись за адресою м. Київ,вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_109 ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 18 годині 21 хв. ОСОБА_8 внесла в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти у розмірі 12 140 000,00 грн., які були отримані від ОСОБА_43 на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_110 який відкритий на її ім`я.

З 26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_110 який відкритий на її ім`я ОСОБА_8 перерахувала 12 140 000,00 грн. на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ».

Крім того ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_32 , від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, а саме:

- договір № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 310 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 301 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 364 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 355 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 319 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 276 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 346 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-4 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 313 загальною площею 74,76 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-5 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 312 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-7 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 376 загальною площею 74,76 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-8 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_74 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_75 загальною площею 74,76 кв.м.

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА_9 10.09.2013 за адресою м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № 11РО/357/4883/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 14 годині 22 хв. ОСОБА_9 внесла на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_111 , який відкритий на її ім`я в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти в розмірі 13 236 000 грн., які були отримані від ОСОБА_32

26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_110 який відкритий ОСОБА_9 на її ім`я на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» () було перераховано 13 236 000 грн.

Крім того ОСОБА_34 , долучив до злочинної схеми матір ОСОБА_9 ОСОБА_44 , яка від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, а саме:

- договір № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 311 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 303 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 299 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_76 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_77 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_78 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_79 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_80 загальною площею 54,74 кв.м.

У подальшому, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_18 отримав від ОСОБА_32 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні його колишньої дружини ОСОБА_45 та грошові кошти. ОСОБА_18 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_32 грошових коштів від імені ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, а саме:

- договір № 14-1109/2013-21 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_81 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-23 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_82 загальною площею 44,55 кв.м.

Також, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_18 отримав від ОСОБА_32 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні рідної сестри ОСОБА_32 ОСОБА_46 та грошові кошти. ОСОБА_18 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_32 грошових коштів від імені ОСОБА_47 уклав договори з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, а саме:

- договір № 14-1109/2014-29 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 241 загальною площею 74,76 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-30 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 339 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-19 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 226 загальною площею 55,66 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-17 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 210 загальною площею 49,58 кв.м.;

договір № 14-1109/2014-7 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_83 загальною площею 54,36 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-12 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_84 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-9 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_85 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-15 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_86 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-14 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_87 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-38 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_88 загальною площею 44,55 кв.м.;

Таким чином ОСОБА_34 використовуючи членів злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на цей час осіб, які діяли спільно та погоджено для досягнення спільної злочинної мети, вчинив легалізацію доходів отриманих ним злочинним шляхом.

Отже ОСОБА_34 став фактичним власником вказаного нерухомого майна на загальну суму 63 789 663 грн. право власності на яке було оформлено на підставних осіб вказаних вище членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою приховування фактичного власника об`єктів нерухомості, ОСОБА_34 прийняв рішення про залучення до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, наближених до нього та членів злочинної організації осіб із числа близьких родичів, а саме: колишню дружину ОСОБА_48 , сестру ОСОБА_49 , батьків дружини ОСОБА_18 - ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , співмешканця підозрюваної ОСОБА_33 - ОСОБА_27 , родичів ОСОБА_18 - ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , матір та батька ОСОБА_18 - ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , няню дітей - ОСОБА_6 , водія та сина няні - ОСОБА_50 , родичів ОСОБА_12 - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , няню дітей ОСОБА_32 - ОСОБА_51 , бухгалтера та довірену особу ОСОБА_32 - ОСОБА_11 , довірену особу ОСОБА_10 - ОСОБА_28 та ОСОБА_25 , батька дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_29 та інших.

Переслідуючи на меті забезпечення контролю над належним йому вказаним вище нерухомим майном, яке формально було оформлено на вказаних підставних осіб, ОСОБА_34 прийняв рішення про подальше оформлення право власності від членів злочинної організації та близьких родичів на наближених осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри ОСОБА_32 та інших членів злочинної організації і не володіли інформацією про злочинне походження грошових коштів за рахунок яких були придбані ці об`єкти нерухомості.

На виконання злочинних намірів ОСОБА_32 , членами злочинної організації було забезпечено документальне оформлення переходу права власності на об`єкти нерухомості від них до вказаних вище наближених осіб за наступних обставин:

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_89 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_90 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_91 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_13 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-1 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_92 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_19 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат ОСОБА_32 ОСОБА_52 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1009/2013-3 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_93 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_19 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат ОСОБА_32 ОСОБА_52 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_94 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1009/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_95 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_53 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1109/2013-15 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_75 загальною площею 74,76 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_53 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1009/2013-4 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-4 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_96 загальною площею 74,76 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_14 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1009/2013-7 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-7 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_97 загальною площею 74,76 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_9 згідно договору № В 14-1009/2013-8 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-8 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_74 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-29 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-29 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_98 загальною площею 74,76 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-30 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-30 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_99 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_16 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-15 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-15 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_86 загальною площею 49,58 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_17 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_55 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-14 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-14 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_87 загальною площею 49,58 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_17 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_55 .;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-19 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-19 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_100 загальною площею 55,66 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_51 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-17 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-17 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_101 загальною площею 49,58 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_51 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-12 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-12 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_84 загальною площею 49,58 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_51 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-19 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-9 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_85 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_51 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-7 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-7 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_83 загальною площею 54,36 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_11 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_54 згідно договору № В 14-1902/2014-38 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-38 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_88 загальною площею 44,55 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_11 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-21 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-21 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_102 загальною площею 44,55 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_16 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-20 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-20 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_103 загальною площею 89,4 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-18 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-18 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_104 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-16 від 17.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1902/2014-16 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_73 загальною площею 44,55 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-11 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-11 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_105 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_25 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1902/2014-10 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-10 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_72 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_25 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-9 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_106 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-8 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_107 загальною площею 89,04 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_28 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-7 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_80 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_28 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-6 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_108 загальною площею 44,55 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-4 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_76 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_77 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-10 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_78 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_56 згідно договору № В 14-1802/2014-11 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_79 загальною площею 54,74 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_16 .

З метою забезпечення контролю, а також вирішення господарських питань з експлуатації і здачі в оренду та з метою подальшого отримання прибутків ОСОБА_34 організував та забезпечив видачу вказаними вище особами, на ім`я яких членами злочинної організації оформлено право власності на зазначені об`єкти нерухомості, довіреностей з правом розпорядження цими об`єктами нерухомості наближеній особі ОСОБА_10 , а саме:

- ОСОБА_31 видав ОСОБА_10 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715652 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_25 видала ОСОБА_10 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715701 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_24 видала ОСОБА_10 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715713 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_28 видав ОСОБА_10 довіреність від 02.12.2014, реєстраційний номер 41764014 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_57 видала ОСОБА_10 довіреність від 20.02.2015,реєстраційний номер 42060154 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_58 видав ОСОБА_10 довіреність від 20.02.2015, реєстраційний номер 42060169 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_56 видала ОСОБА_10 довіреність від 13.03.2015, реєстраційний номер 42135000 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_12 видала ОСОБА_10 довіреність від 03.04.2015, реєстраційний номер 42221395 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_29 видав ОСОБА_10 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484151 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_23 видала ОСОБА_10 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484177 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_6 видала ОСОБА_10 довіреність від 23.09.2015, реєстраційний номер 42924235 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_8 видала ОСОБА_10 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_109 , машиномісцем № НОМЕР_28 , що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинком № 20, гаражем № НОМЕР_28 , підвалом 2-го рівня та машиномісцем у підземному паркінгу (підвал 2-й рівень), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , гаражем № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_59 видала ОСОБА_10 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження та управління майном, а саме: квартирою АДРЕСА_110 ;

- ОСОБА_60 видав ОСОБА_10 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_22 видав ОСОБА_10 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385608 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_111 , квартирою АДРЕСА_112 ;

- ОСОБА_21 видала ОСОБА_10 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385625 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_113 , квартирою АДРЕСА_114 ;

- ОСОБА_9 видала ОСОБА_10 довіреність від 13.04.2016, реєстраційний номер 43762908 на відкриття рахунків в будь-яких банківських установах на території України та за межами України; користування та розпорядження будь-якими рахунками;

- ОСОБА_61 видав ОСОБА_10 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 ;

- ОСОБА_29 видав ОСОБА_10 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483330 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_119 , квартирою АДРЕСА_120 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_76 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_23 видала ОСОБА_10 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483354 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_121 та квартирою АДРЕСА_122 ;

- ОСОБА_62 видав ОСОБА_10 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577559 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_123 , квартирою АДРЕСА_124 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_112 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_27 видав ОСОБА_10 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577597 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_125 , квартирою АДРЕСА_126 , машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_71 в будинку АДРЕСА_1 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_72 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_30 видав ОСОБА_10 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577659 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_127 , квартирою АДРЕСА_128 , машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_79 в будинку АДРЕСА_1 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_78 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 видала ОСОБА_10 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577765 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_129 , квартирою АДРЕСА_130 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_17 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_17 видала ОСОБА_10 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653112 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_131 район) в місті Києві, машиномісцем підземного паркінгу № 142 (сто сорок два) (-2 поверх), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (два А), гаражем НОМЕР_49 та квартирою АДРЕСА_132 ;

- ОСОБА_16 видала ОСОБА_10 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653165 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_133 Печерський район) в місті Києві та машиномісцем підземного паркінгу № 143 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , гаражем НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_11 видала ОСОБА_10 довіреність від 29.10.2016, реєстраційний номер 44655184 на представлення інтересів;

- ОСОБА_19 видав ОСОБА_10 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727157 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_133 Печерський район) в місті Києві та машиномісцем підземного паркінгу № 143 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_134 , код ;

- ОСОБА_20 видала ОСОБА_10 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний № 44727270 на розпорядження усім майном, а саме: квартирою АДРЕСА_135 , квартирою АДРЕСА_136 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_57 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_18 видав ОСОБА_10 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727310 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_137 ;

- ОСОБА_14 видала ОСОБА_10 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727331 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_138 , квартирою АДРЕСА_139 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_40 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 видав ОСОБА_10 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727392 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_140 та машиномісцем (паркомісце) № НОМЕР_38 в будинку АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 видала ОСОБА_10 довіреність від 25.01.2017, реєстраційний номер 45018096 на представлення інтересів;

- ОСОБА_15 видав ОСОБА_10 довіреність від 25.04.2017, реєстраційний номер 45430687 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_141 ;

- ОСОБА_8 видала ОСОБА_10 довіреність від 12.05.2017, реєстраційний номер 45498619 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_142 , квартирою АДРЕСА_143 , квартирою АДРЕСА_144 , квартирою АДРЕСА_145 ;

- ОСОБА_4 видала ОСОБА_10 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний № 45551044 на розпорядження майном;

- ОСОБА_25 видала ОСОБА_10 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний номер 45551044 на представництво інтересів з питань користування та розпорядження нерухомим майном;

- ОСОБА_28 видав ОСОБА_10 довіреність від 16.02.2018, реєстраційний № 46783626 на розпорядження майном, а саме: продати або здати в оренду: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_146 , та/або квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_147 , код .

Крім того, ОСОБА_34 разом з членами злочинної організації, реалізовуючи свій умисел спрямований на легалізацію грошових коштів здобутих ним злочинним шляхом за рахунок придбання у власність об`єкту нерухомості комерційного призначення з подальшим його використання у підприємницькій діяльності для отримання прибутків, прийняв рішення придбати нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. яке розташоване по АДРЕСА_18 .

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації і переслідуючи на меті приховати наявності у нього грошових коштів незаконного походження, прийняв рішення про оформлення права власності на вищевказаний об`єкт комерційного призначення на юридичну особу, з метою забезпечення належної організації використання цього об`єкту в підприємницькій діяльності.

Засновником цієї юридичної особу був визначений член злочинної організації причетний до вчинення легалізація коштів здобутих ОСОБА_39 злочинним шляхом, а саме ОСОБА_10 з яким у ОСОБА_32 вже склалися довірчі стосунки та який у свою чергу не пов`язаний з ним близькими родинними стосунками.

ОСОБА_10 продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом 07.03.2013 в органі державної реєстрації Печерського району в місті Києві подав документи та зареєстрував підприємство ТОВ «Лідер Групп» на якому в подальшому став засновником, директором та бухгалтером.

02.04.2014 на підставі договору-купівлі продажу, нежитлового приміщення, серії та номеру 394 від 02.04.2014 підприємство ТОВ «Лідер Групп» набуло право власності на нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. по АДРЕСА_18 .

Крім того, здійснюючи легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_34 , залучивши до діяльності злочинної організації дружину ОСОБА_18 та свою довірену особу ОСОБА_4 , діючи спільно за попередньо погодженим планом для досягнення спільної злочинної мети, здійснювали придбання за такі кошти об`єкти нерухомості на території Київської області.

Зокрема, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , окрім вищезазначеного майна, володіє нерухомим майном у Київській області за адресами:

-

АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_3 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_4 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_5 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_6 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 9 (260,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 8 (249,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 7 (252,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 6 (254,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 12 (249,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 13 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 12 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 11 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_7 (14,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 8 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_8 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_9 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_10 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_11 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_12 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_13 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_8 , квартира 6

(45 кв.м).

Аналітичним дослідженням щодо співставлення доходів та витрат ОСОБА_32 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 встановлено наступне:

- дохід, отриманий ОСОБА_63 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 року, складає 3 873 848,66 грн., можливі витрати - 174 728,68 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2003 рік складає 162 743,32 грн., можливі витрати на придбання нерухомості у 2004 році - 149 420,68 грн.;

- у періоді з 08.07.2009 по 08.02.2011, згідно депозитних угод №1271 вiд 08.07.2009, №1423 від 29.01.2010, №1436 вiд 09.02.2010, №1664 від 07.02.2011, ОСОБА_9 внесено готівковими коштами на депозитні рахунки в ДФ ПАТ "АКБ Банк" загальну суму 48 554 379,86 грн., при цьому виплачений дохід ОСОБА_9 за період з 1 кварталу 1998 року по 2011 рік складає 11 260 435,43 грн., з урахуванням капіталізації відсотків, нарахованих на депозитні рахунки та не знятих готівкою станом на 08.02.2011, у сумі 6 525 066,50 грн., сума зняття готівки 01.02.2011р., в якості часткового повернення депозиту по угоді №1436 від 09.02.2010, складає 1 300 014,71 грн. Тобто, відсутня інформація щодо джерела походження суми в розмірі 42 518 996,22 грн.;

- дохід, отриманий ОСОБА_8 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 612 903,08 грн., витрати - 12 245 209,88 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік - 35 614,94 грн., за 2014 рік - 4 144,76 грн., витрати за лютий 2014 року складають 12 245 207,48 грн. Тобто, витрати ОСОБА_8 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_4 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 340 969,58 грн., витрати - 16 999 357,51 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік 4 200 804,65 грн., за 2014 рік - 1 425 744,93 грн., витрати за листопад 2013 року складають 8 137 635,00 грн., за грудень 2014 року - 8 861 722,51 грн. Тобто, витрати ОСОБА_4 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_18 за період з 1 кварталу 1998 року по 1 квартал 2017 роки, складає 1 991 272,87 грн., витрати - 1 456 700,47 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік (включно) 754 875,61 грн., по 2014 рік (включно) - 1 352 604,57 грн., витрати за грудень 2014 року складають 1 456 700,47 грн. Тобто, витрати ОСОБА_18 у періоді з 1 кварталу 1998 року по 2014 рік (включно) вищі, в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України вищезазначені довірені особи на яких було переоформлено майно в м. Києві та Київській області не мали можливості придбати зазначене майно.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність ОСОБА_32 та вищезазначених наближених до нього осіб з легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, направлена на приховування, маскування незаконно походження коштів та надання їм вигляду коштів отриманих в законний спосіб.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, придбано за рахунок коштів одержаних ОСОБА_39 злочинним шляхом та він на цей час є його фактичним власником і вигодонабувачем (бенефіціаром).

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане майно може бути відчужене і це призведе до втрати речових доказів, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації чи конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, виникла необхідність у накладені арешту на майно набуте внаслідок злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_34 та яке перебуває у власності третіх осіб, котрі сприяли легалізації (відмивання) доходів отриманих ОСОБА_39 злочинним шляхом.

Згідно постанови від 25.07.2019, вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону розпорядження (у тому числі відчуження) із майном, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третім особам, які повинні були знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

Крім того, клопотання прокурора в частині визначення порядку зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» також не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на із забороною розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_2 (13,8 м2);

- АДРЕСА_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА_3 (76,50 м2);

- АДРЕСА_4 (76,80 м2);

- АДРЕСА_5 (135,50 м2);

- АДРЕСА_6 (55,60 м2);

-

АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_3 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_4 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_5 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Д, гараж НОМЕР_6 (16,9 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 9 (260,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 8 (249,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 7 (252,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-В, квартира 6 (254,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 12 (249,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 13 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 12 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 11 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_7 (14,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № 8 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_8 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_9 (15,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_10 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_11 (15,2 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_12 (14,4 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А.,

будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_13 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_8 , квартира 6

(45 кв.м);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_15 (13,5 м2);

- АДРЕСА_9 (59,4 м2);

- АДРЕСА_10 (58,8 м2);

- АДРЕСА_11 (114,3 м2);

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_17 (13,5 м2);

- АДРЕСА_12 (68,1 м2);

- АДРЕСА_13 (50,1 м2);

- АДРЕСА_14 (84 м2);

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_19 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_20 (13,5 м2);

- АДРЕСА_15 (67,6 м2);

- АДРЕСА_16 (68,5 м2);

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_22 (18,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_23 (18,6 м2);

- АДРЕСА_17 (164,2 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №45 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №47 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №44 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА_18 , машиномісце №46цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА_19 (133,7 м2);

- АДРЕСА_20 (102,9 м2);

- АДРЕСА_21 (102,6 м2);

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 :

- АДРЕСА_22 (134,2 м2);

ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_26 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_27 (13,5 м2);

- АДРЕСА_23 (82,4 м2);

- АДРЕСА_24 (96,3 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_28 (18,1 м2);

- АДРЕСА_25 (147,7 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_29 (18,3 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 :

- АДРЕСА_26 ( НОМЕР_31 );

- АДРЕСА_27 (50,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_32 (13,5 м2);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_36 (13,5 м2);

- АДРЕСА_28 (125,4 м2);

- АДРЕСА_29 (50,2 м2);

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_38 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_30 (96,6 м2);

- АДРЕСА_31 (67,1 м2);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_40 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_32 ( НОМЕР_41 );

- АДРЕСА_33 (82,4 м2);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_42 :

- АДРЕСА_34 (87,4 м2);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 :

- АДРЕСА_35 ( НОМЕР_41 );

- АДРЕСА_36 (58,7 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_44 (13,5 м2);

- АДРЕСА_37 (181,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_45 (27,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_46 (20,2 НОМЕР_47 );

- АДРЕСА_38 (59,8 м2);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 :

- АДРЕСА_39 (55,7 м2);

- АДРЕСА_40 (56,2 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_49 (13,5 м2);

- АДРЕСА_3 (76,5 м2);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 :

- АДРЕСА_41 (96,1 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_51 (15,8 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_52 (17,7 НОМЕР_47 );

- АДРЕСА_42 (147,2 м2);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_54 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_55 (13,5 м2);

- АДРЕСА_43 (67,9 м2);

- АДРЕСА_44 (67,8 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_56 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_57 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_45 (82,1 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_58 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_59 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_46 (58,7 м2);

- АДРЕСА_47 (68,6 м2);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_60 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_61 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_48 (50,2 м2);

- АДРЕСА_49 (50,4 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_62 :

- АДРЕСА_50 ( НОМЕР_63 );

- АДРЕСА_51 (68,1 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_64 :

- АДРЕСА_52 (50,2 м2);

- АДРЕСА_53 (50,4 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_66 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_54 (58,8 м2);

- АДРЕСА_55 (67,9 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_67 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_68 ( НОМЕР_35 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_69 (13,5 м2);

- АДРЕСА_56 (82,8 м2);

- АДРЕСА_57 (96,6 м2);

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_70 :

- АДРЕСА_58 (67,6 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_71 (13,5 м2);

- АДРЕСА_59 (50,8 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_72 (13,5 м2)

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_73 :

- АДРЕСА_60 (96,5 м2);

- АДРЕСА_61 (59,3 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_74 :

- АДРЕСА_62 ( НОМЕР_75 );

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_76 (13,5 м2);

- АДРЕСА_63 (68 м2);

ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_77 :

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_78 (13,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_79 (13,5 м2);

- АДРЕСА_64 (82,3 м2);

- АДРЕСА_65 (96,2 м2);

ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_80 :

- АДРЕСА_66 (50,5 м2);

- АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_81 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», ;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», ;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 226 (60,7 м2);

- АДРЕСА_148 (56,1 м2);

- АДРЕСА_67 (56,6 м2);

- АДРЕСА_149 (56,2 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_82 (13,5 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_113 (13,5 м2).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1