Справа № 522/5767/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 26.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000534 від 26.02.2019 року, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за заявою начальника Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо нанесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку у вигляді утворення несанкціонованих овердрафтів (кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів) в сумі 6272,32 доларів США.

Так, Філією-Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про неправомірні дії гр. Ван ОСОБА_5 . В ході аналізу дебіторської заборгованості за рахунками 2620, 2625, 2627 виявлені операції з ознаками шахрайських дій по рахункам клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в наслідок яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворились несанкціоновані овердрафти на загальну суму 6272, 32 долари США.

За даним фактом, на виконання наказів начальника філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування, за результатом якого встановлено наступне:

клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.05.2016 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) для власних цілей, також до даного рахунку 27.05.2016 була відкрита додаткова картка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 16.03.2017 на картку ОСОБА_6 надходять кошти в сумі 3000 доларів США у вигляді «поповнення картки» від торгової точки UNITED STATES / ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня клієнт Ван ОСОБА_5 знімає частинами кошти в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Після чого, 21.03.2017 на карту ОСОБА_6 надходить операція «відміна поповнення картки відправником» в сумі 3000 доларів США від тієї ж торгової точки , та утворюється заборгованість. За рішенням службового розслідування операції містять ознаки шахрайських, є підозра на зговір держателя із торговцем/еквайером.

Крім того, 26.05.2016 клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для власних цілей відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), також до даного рахунку відкрито додаткову картку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, 04.04.2017 року на картку клієнта ОСОБА_7 надходять кошти в сумі 2991,10 доларів США у вигляді «поповнення картки» від торгової точки UNITED STATES /SUNCOAST ELEVATOR COI». Того ж дня, Ван ОСОБА_5 знімає кошти в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 1010,00 доларів США за адресою: АДРЕСА_3 ; 505 доларів США за адресою: АДРЕСА_4 ; 505 доларів США за адресою: АДРЕСА_5 та 969,06 доларів США за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, 14.04.2017 на карту клієнта банку ОСОБА_7 надходить операція «відміна поповнення картки відправником» від тієї ж торгової точки, у зв`язку з чим утворюється заборгованість. За рішенням службового розслідування операції містять ознаки шахрайських, є підозра на зговір держателя із торговцем/еквайером.

Згідно касових документів, а саме чеків pos-терміналів всі зняття готівки відбувались через додаткову банківську платіжну картку , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з введенням пін-коду.

Отримання коштів в усіх випадках відбувалось особисто Ван ОСОБА_5 . Таким чином, станом на 25.12.2018 створені передумови до нанесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку у вигляді утворення несанкціонованих овердрафтів у сумі 6272, 32 доларів США.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо карткових рахунків: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , №0000534 від 26.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копій касових документів, а саме до чеків-виписок, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують отримання грошових коштів гр. Ван ОСОБА_5 у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 :
-04.04.2017 об 11:26 в сумі 1000 $ USD, ТВБВ №10015/0604, pos-термінал 11500232, касир ОСОБА_10 ;

-04.04.2017 об 12:27 в сумі 500 $ USD, ТВБВ №10015/0571, pos-термінал 11500663, касир ОСОБА_11 ;

-04.04.2017 об 12:36 в сумі 500 $ USD, ТВБВ №10015/0535, pos-термінал 11500641, касир ОСОБА_12 ;

-04.04.2017 об 14:21 в сумі 960 $ USD, ТВБВ №10015/0611, pos-термінал 11500742, касир ОСОБА_13

з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 :
-16.03.2017 об 12:08 в сумі 1000 $ USD, ТВБВ №10015/0604, pos-термінал 11500232, касир ОСОБА_10 ;

-16.03.2017 об 12:55 в сумі 1960 $ USD, ТВБВ №10015/0611, pos-термінал НОМЕР_6 , касир ОСОБА_15

- тимчасовий доступ до копій документів, які підтверджують, що гр. Ван ОСОБА_5 було додано додаткові картки на його ім`я до рахунків НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 та НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 та копії документів, які підтверджують виплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів компаніям зі США після ініціювання ними процесу «відміни поповнення картки відправником», а саме компаніям ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням дат операцій, повною роз шифровкою контрагентів з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

- тимчасовий доступ до результатів проведення службових перевірок та розслідувань щодо неправомірних дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ) з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

- тимчасовий доступ до документів та інформації, яка характеризує компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: місцезнаходження компаній, їх банківські реквізити, контактну інформацію, ідентифікатори транзакцій, виконаних на банківські рахунки ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ), рахунки, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто грошові кошти після створення операцій «відміна поповнення картки відправником» та іншу інформацію, яка знаходиться у розпорядженні банку відносно компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

21.10.2019