пр. № 1-кс/759/5814/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0001526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.12.2016 працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вчинив підроблення офіційного документа - Акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, передбаченого вимогамиЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, внісши неправдиві відомості щодо проживання гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 , він проживає разом з матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Його батько ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у вказаній квартирі, однак на даний час проживає окремо. 31.03.2016 квартира АДРЕСА_3 зареєстрована на праві власності за ним, його батьками та сином в рівних частинах. Влітку 2014 року він познайомився з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (дівоче прізвище - ОСОБА_12 ), яка до м. Києва прибула з м. Донецька після початку бойових дій. В січні 2015 року вони одружились та наприкінці травня 2015 року, перед народженням сина, втрьох переїхали до кв. АДРЕСА_3 . Після переїзду за адресою: АДРЕСА_2 , батьки ОСОБА_13 - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 жодного разу не приїздили. Через деякий час подружнє життя в нього не склалось, з дружиною почались непорозуміння, після чого 25.10.2018 ОСОБА_13 разом з старшим сином ОСОБА_14 виїхали з вказаної квартири. В січні 2019 року на адресу: АДРЕСА_2 , з Головного управління Пенсійного фонду України надійшли листи, адресовані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з приводу розміру їхніх пенсій. При цьому, адресою фактичного проживання родини ОСОБА_12 була зазначена саме вказана квартира. Під час з`ясування даної ситуації, він дізнався, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звертаючись за набуттям статусу внутрішньо переміщених осіб в м. Києві, зазначили фактичною адресою свого проживання саме квартиру АДРЕСА_3 . Крім цього, з ІНФОРМАЦІЯ_1 , було отримано копію акту обстеження матеріально-побутових умов проживання від 13.12.2016 № 4574, з якого слідувало, що соціальний інспектор ОСОБА_15 , здійснюючи перевірку, ніби-то відвідував кв. АДРЕСА_3 та засвідчив факт проживання в нашій квартирі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Саме даний акт обстеження житлових умов при взятті на облік ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як внутрішньо переміщених осіб, надав можливість вирішити питання про призначення їм соціальних виплат. Вказаний документ є підробним, оскільки батьки ОСОБА_16 - подружжя ОСОБА_12 ніколи не проживало в цій квартирі, ОСОБА_5 він особисто навіть жодного разу не бачив. Працівники соціальної служби жодного разу не оглядали вказане помешкання.

Згідно матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 16.07.2019, установлено, що пенсійні виплати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_5 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий до суду не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0001526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_2 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_6 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_5 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1