Справа № 165/2144/19
Провадження № 1-кс/165/981/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року м. Нововолинськ
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 09.08.2019 року о 17:27 год. потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAVO 9302 встановлений по АДРЕСА_1 із рахунку своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невстановленої особи, яка представилася менеджером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 10 000 гривень, після чого невстановлена особа, яка обіцяла продати дизельне пальне, на зв`язок більше не виходить, гроші не повернула.
Слідчий посилається на те, що виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрий на ім`я ОСОБА_6 та рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невстановленої особи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію неможливо отримати іншим способом оскільки вона становить банківську таємницю, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчому СВ Нововолинського Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору або оперативному підрозділу чи за дорученням слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2019 (включно) по 20.08.2019 року із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , окрім цього належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду встановити до 27 вересня 2019 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1