печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» ОСОБА_3 ,

процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту та встановленого порядку передачі майна у кримінальному провадженні № 0000521 від 18 червня 2014 року,

За правилами, передбаченими частиною другою ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту та встановленого порядку передачі майна у кримінальному провадженні № 0000521 від 18 червня 2014 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35369/19-к від 09 липня 2019 року, на майно, яке належить ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ), а саме:

Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 35/3 (реєстраційний номер 31)

Земельна ділянка площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31)

Земельна ділянка площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31)

Земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1)

Земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1)

Земельна ділянка площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1)

Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568)

Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288)

Машиномісце №80 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495914)

Машиномісце №82 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495949)

Машиномісце №84 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495989)

Квартира за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199)

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 30 (реєстраційний номер 33836956)

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 32 (реєстраційний номер 33847888)

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 29 (реєстраційний номер 33848180)

Нежитлові приміщення №203 площею 162,6 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29521510)

Машиномісце №1 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524181)

Нежитлові приміщення №901 площею 474,5 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524530)

Машиномісце №2 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524681)

Машиномісце №7 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29526214)

Квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 56 (реєстраційний номер 36495746)

Квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 29 (реєстраційний номер 36495814)

Грошові кошти на банківських рахунках:

№ НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-україниська гривня;

№ НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_19 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_23 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_24 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_34 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_35 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_35 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_38 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_38 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_38 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_38 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_39 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_39 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_39 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_39 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_40 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_40 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_40 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_40 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_41 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_41 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_41 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_41 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_42 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_42 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_42 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_42 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня.

Цінні папери на банківських рахунках у цінних паперах:

№ НОМЕР_45 - НОМЕР_46 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

№ НОМЕР_45 - НОМЕР_47 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

№ НОМЕР_45 - НОМЕР_48 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

№ НОМЕР_45 - НОМЕР_49 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

№ НОМЕР_45 - НОМЕР_50 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902).

Скасувати арешт майна, яке належить ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ), а саме заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» (, колишня назва ТОВ «ЮНІСОН АПАРТМЕНТС») в частині 12 % від загальної частки; ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» () в частині 10% від загальної частки; ТОВ «ГОЛДВЕЙН» () в частині 100 % від загальної частки; ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» () в частині 10 % від загальної частки, які належать їх учаснику ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ).

Скасувати встановлений ухвалою слідчого судді від 09 липня 2019 року у справі 757/35369/19-к порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000521 від 18 червня 2014 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління майно належне ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ).

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться о 15:45 год. 06 вересня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1