Провадження №1-кс/127/8296/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено міжнародний контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із Польською компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , KRS: ) та на протязі 2017 року на митну територію України імпортовано від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 96 транспортних засобів, розмитнення яких проводилось на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

26.03.2019 встановлено та допитано в якості свідка генерального Президента Польської компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , KRS: ) ОСОБА_4 який показав, що господарські операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснював, контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не підписував та відповідно поставку транспортних засобів на митну територію України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводив.

Наведені факти свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2017-2018 років подали для митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 разом із митними деклараціями документи із внесеними завідомо неправдивими відомостями, що стало підставою для ввезення транспортних засобів на територію України.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 років від продавця фірми нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Польща) імпортовано на митну територію України 96 транспортних засобів.

Враховуючи викладене наявні підстави вважати, що поставки автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продавця фірми нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Польща), які відбулись в період 2017-2018 років, здійснено з порушенням митних правил, а тому є необхідність в отриманні оригіналів документів (договори, інвойси, попередні повідомлення, ВМД, CMR та ін.) на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено митне оформлення товару (автотранспортних засобів) в режимі «імпорт» за період з 2017 по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.02.2019, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, інвойси, попередні повідомлення, ВМД, CMR та ін.), що стали підставою для митного оформлення товару (автотранспортних засобів) в режимі «імпорт» з 2017 року по 30.05.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя