Провадження1-кс/991/1081/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002019 від 06.08.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про перетин державного кордону ОСОБА_5 .

Подане клопотання захисник обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

Зазначає, що у кримінальному провадженні розслідується факт недекларування ОСОБА_4 коштів, отриманих від ОСОБА_6 згідно договору позики від 10.07.2014 у розмірі 1 249 287 доларів США.

ОСОБА_4 заперечує факт укладення із ОСОБА_6 договору позики, вважає, що останній не мав достатньо коштів для надання відповідних позик.

В ході досудового розслідування детективом проведено допит свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що в 2014 році за вказівкою ОСОБА_6 він підготував кошти в розмірі близько 1,2 млн. доларів США та 1,2 млн. доларів США. Вказані кошти ОСОБА_5 на початку року та в липні 2014 приніс особисто в кабінет ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Захисник, посилаючись на те, що інформація щодо перебування чи відсутності ОСОБА_5 на території України у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 під час зустрічей ОСОБА_6 , ОСОБА_4 може підтвердити або спростувати його показання дані під час допиту як свідка, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 від 17.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а саме ОСОБА_4 не зазначив відомості про отриману позику в розмірі 1 249 287,70 доларів США від ОСОБА_6 за договором від 10.07.2014.

09.07.2019 старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 01.03.2019, останній повідомив, що приблизно в першій половині лютого 2014 року та в липні 2014 року ОСОБА_6 сказав підготувати грошові кошти, які ОСОБА_5 приніс йому в кабінет та які в подальшому передані в позику ОСОБА_4 .

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Адвокатом на обґрунтування клопотання надано копії витягу з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 включно та витяг Головного центру обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перетинання державного кордону України у період з 21.05.2014 по 31.12.2014 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно вказаних витягів встановлено, що ОСОБА_11 у період 02.07.2014 по 18.07.2014 перебував за межами України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо перетину державного кордону України ОСОБА_12 , мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, можуть бути використані як доказ, іншими способами, в тому числі, шляхом направлення адвокатських запитів, отримати вищевказану інформацію неможливо, оскільки такі відомості належать до охоронюваної законом таємниці, тому клопотання захисника підлягають задоволенню.

При цьому, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів лише за період липень-вересень 2014 року, оскільки запитуваний адвокатом ОСОБА_3 період з 01.01.2014 по 31.12.2014 виходить за межі доказування цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів про перетин державного кордону громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за період липень - вересень 2014 року, з зазначенням: пункту пропуску, дати перетину, напряму, реквізитів документа для виїзду за кордон, тип транспортного засобу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1