Справа № 288/1680/19
Провадження № 1-кс/288/499/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000029 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, слідчим Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Попільнянського ВП зазначає, що в провадженні СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2016 року та 12.03.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як Підрядником, в особі директора ОСОБА_7 укладено договори підряду № 22 та № 9 на проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Липківська в селі Липки Попільнянського району Житомирської області».

В даному кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами, якої встановлено, що загальна вартість завищень при виконанні будівельних робіт складає 224 066, 50 гривень.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_8 » протягом 2017-2019 років привласнили бюджетні кошти за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи, що роботи по капітальному ремонту вулиці Липківська в селі Липки Попільнянського району Житомирської області виконувались приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а за виконання вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались кошти на рахунки Приватного підприємства « ОСОБА_6 ».

Відповідно до інформації по банківським рахункам ПП « ОСОБА_6 » наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.09.2019 року ПП « ОСОБА_6 » відкривало рахунки у наступних банках:

- Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

- Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 .

Повна інформація по обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_12 знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації по руху коштів та кінцевого отримувача грошових коштів, неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, а тому у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаним банківським рахункам.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито ПП « ОСОБА_6 » в Філії «Житомирське регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться, а дослідження та отримання копій вказаних документів та встановити обставини, що підлягають з`ясуванню в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника - начальнику СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Філії «Житомирське регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: НОМЕР_12 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку, анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених ПП « ОСОБА_6 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунки коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

В клопотанні слідчий СВ зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація та ним доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, змінення або знищення відомостей по вищевказаній інформації, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та пояснення слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Сторона кримінального провадження, слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні Філії «Житомирське регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю та сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду вимог частини третьої статті 163 КПК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029; - повідомлення № 14092/5/06-3050-61 від 19.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_14 ; - дані про банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 », які містять достатні дані для здійснення СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо та слідчим доведено, що вказана інформація знаходиться в приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, підлягає задоволенню.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника - начальнику СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Шабатину О.Г., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Філії «Житомирське регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: НОМЕР_12 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку, анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених ПП « ОСОБА_6 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунки коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 15 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1