Справа № 297/790/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженну № 0000709 від 30.08.2018 року, за попередньою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженну № 0000709 від 30.08.2018 року, за попередньою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий вказує на те, що директор ТзОВ "Мікро-Ф", юридична адреса: м. Львів, вул. Луцького, 2, просить прийняти міри до посадових осіб ТзОВ "Закарпат-Агро", які не погашають заборгованість відповідно до договору та не виконують рішення Господарського суду у Закарпатській області, щодо примусового виконання рішення, тобто не погашають борг в загальній сумі 365924,96 грн..

В якості першочергових та невідкладний дій, 12.02.2019 року начальнику Берегівського відділення Виноградівського ОДПІ ГУДФС у Закарпатській області подано запит для встановлення, які рахунки були відкриті ТОВ «Закарпат-Агро» окремо за 2016, 2017, 2018 роки, з зазначенням дати відкриття. Так, 04.03.2019 року отримано відповідь про відкриті рахунки.

12.02.2019 року подано запит до Берегівського відділення Виноградівського ОДПІ ГУДФС у Закарпатській області для встановлення, який дохід було отримано ТОВ «Закарпат-Агро» окремо за 2017, 2018 роки, та 04.03.2019 року отримано відповідь про отримані доходи.

14.04.2019 року подано клопотання до Берегівського районного суду про тимчасовий доступ до наступних документів, а саме до копій матеріалів виконавчого провадження №53124732 про стягнення боргу з ТОВ "Закарпат-Агро" на користь ТОВ "Мікро-Ф".

На виконання вказаної ухвали 14.05.2019 року Берегівським районним відділом Державної виконавчої служби були надані слідчому копії вказаних документів.

Беручи до уваги те, що за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафу однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, що відповідно до ст. 12 КК України являється злочином середньої тяжкості, по якому згідно статті 291 КПК України строк досудового розслідування становить дванадцять місяців та враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до руху коштів на рахунках, які були відкриті ТОВ "Закарпат-Агро" в АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП банк» та АТ «Укрсиббанк»,

- допитати у якості свідка головного спеціаліста Берегівського РВ ДВС ТУЮ ОСОБА_5 для встановлення чи він попереджав про кримінальну відповідальність директора ТОВ "Закарпаття-Агро" за невиконання рішення суду, та чи він попереджав його про заборону відкривати нові рахунки та встановлення, які були перешкоди неможливості виконання рішення суду;

- допитати в якості свідка головного бухгалтера ТОВ "Закарпат-Агро" з метою встановлення, на які цілі був використаний дохід отриманий ТОВ "Закарпат-Агро" за 2016, 2017 та 2018 роки, в тому числі яка сума була виплачена на заробітну плату, на податки та інше для встановлення чи мало ТОВ «Закарпат-Агро» реальну можливість виконати рішення суду.

- при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше по вказаному кримінальному провадженню є те, що копії документів виконавчого провадження були вилучені лише в травні 2019 року, а без них не можливо встановити чи вжиті всі заходи посадовими особами Берегівського відділення Державної виконавчої служби щодо стягнення з ТОВ «Закарпат-Агро» на користь ТОВ «Мікро-Ф» заборгованості, а також чи був директор ТОВ «Закарпат-Агро» попереджений про те, що заборонено відкривати нові рахунки та чи був він попереджений про те, що за умисне невиконання рішення настає кримінальна відповідальність.

На підставі наведеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин у зв`язку з наведеним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 30.08.2018 року, за попередньою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України на дванадцяти місяців, тобто до 30.08.2020 року.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, прокурором була подана заява, в якій провести розгляд вказаного клопотання без його участі (а.с. 20).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, строк досудового слідства за вказаним кримінальним провадженням, яке є злочином середньої тяжкості, у відповідності до ч. 1 ст. 294 та п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України може бути продовженим максимум на 6 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000709 від 30.08.2018 року, за попередньою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, 30.08.2019 року спливає, а також те, що зазначені в клопотанні процесуальні дії потребують максимальний шестимісячний строк, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 219, ч. 1 ст. 294, ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженну № 0000709 від 30.08.2018 року, за попередньою кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на шість місяців, тобто до 29.02.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1