Справа № 405/7812/19
провадження № 1-кс/405/4448/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

в провадження слідчого судді надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на термін до 12 місяців, починаючи з 03.11.2019.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН», за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП «ДГ Червоний землероб» «Кіровоградська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України» (код 00729913), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.
Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство «ТІМУРАГРО» () розташоване за адресою: Одеська область, Тарутинський район; смт. Тарутине, проспект Миру, 7. Зазначеним підприємством закуплено у ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН» озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 693 685 грн. (з них реалізація озимого ячменя складає суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці складає суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.
В свою чергу ПП «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ «РТС Україна» (), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ «ХорсАгроІнвест» () на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.
Відповідно до отриманої інформації, ціни на зернові культури від зерно-торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5000 грн. за тону та озима пшениця в межах 4600 грн. за тону до 4650 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН» на ПП «ТІМУРАГРО».
Зазначене вказує, що керівництвом ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН», реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з НААН, що призвело до завдання збитків державному підприємству, які склали 1 437 652 грн.
У тому числі відповідно до заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН», у зв`язку з провадженням справи про банкрутство. Яким було виявлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, директор ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН» ОСОБА_6 , спільно з іншими службовими особами підприємства здійснила розпорядження майном підприємства-боржника, балансова вартість якого становила понад один відсоток від балансової вартості активів підприємства-боржника без погодження з розпорядником майна.
У ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії, яким підтверджується причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, керівництвом ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН», а саме:
- допитано в якості свідка арбітражного керуючого (розпорядника майна ) ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» - ОСОБА_5 ;
- на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного Управління статистики у Кіровоградській області стосовно ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН;
- на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП «ТІМУРАГРО», у ході якого вилучено документи господарських взаємовідносин з ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН»;
- допитано в якості свідка бухгалтера ПП «ТІМУРАГРО» - ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка керівника ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН ОСОБА_6
- допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН ОСОБА_8 ;
- отримано інформацію про від господарств про вартість зернової продукції;
- на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», вилучено інформацію про рух коштів по рахунку;
- отримано результати досліджень проведені Кіровоградською ДСГДС НААН зернової продукції ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» за 2017 рік
- допитано в якості свідка лаборанта ПП АФ «Славутич» - ОСОБА_9 ;
- на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів рахунку ПП «ТІМУРАГРО», у ПАТ АБ «Південний», вилучено інформацію про рух коштів по рахунку підприємства;
- на підставі ухвали суду призначено проведення судово-товарознавчої експертизи, висновком якої встановлено, що зернова продукція яка збувалась ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» на підставі договору від 01.11.2017 № 09-2017/т, ПП «ТІМУРАГРО», є значно заниженою;
- на підставі ухвали суду призначено проведення судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено виконання підписів ОСОБА_6 у договорах та відповідних послідуючих документах, що були створені на підставі виконання договору купівлі продажу №09-2017/т від 01.11.2017;
- СУ ГУНП в Кіровоградській області ініційовано та спільно з управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено перевірку господарської діяльності ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у частині укладання договору купівлі-продажу від 01.11.2017 № 09-2017/т з ПП «ТІМУРАГРО», якою виявлено нанесення збитків (матеріальної шкоди) ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» на суму 719 729,40 грн.;
- на підставі ухвали суду призначено проведення судово-економічної експертизи, згідно висновку якої встановлено збитки, які спричинені ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН в результаті заниження цін реалізації зернових культур в період листопаду-грудня 2017 року на суму 719 729,4 грн.;
- на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів кримінального провадження №0000264 від 22.06.2018, під час якого отримано копії документів щодо призначення ОСОБА_6 на посаду керівника ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та укладеного з нею контракту;
- іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 03.11.2019 та до цього часу, повідомлення про підозру до цього часу жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
- допитати в якості свідка директора ПП «ТІМУРАГРО» - ОСОБА_10 ;
- встановити місце розвантаження зернової продукції закупленої у ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» на підставі договору купівлі-продажу від 01.11.2017 № 09-2017/т, ПП «ТІМУРАГРО»;
- встановити, кому була реалізована зернова продукція закуплена ПП «ТІМУРАГРПО» у ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у 2017 році, встановлених покупців допитати в якості свідків та отримати необхідні документи, підтверджуючі якість та ціну купленої зернової продукції у ПП «ТІМУРАГРО»;
- виконати вказівки заступника начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 :
- повторно допитати свідків, які були допитані оперативним співробітником УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 ;
- повторно призначити проведення судово-товарознавчої експертизи;
- за результатами висновку судово-товарознавчої експертизи, у разі необхідності призначити та провести повторну судово-економічну експертизу;
- здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
- на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину;
- зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000079 від 03.05.2018.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 03.11.2019, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018 порушується вперше.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив продовжити строк досудового розслідування, зазначивши, що для проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні необхідно близько восьми місяців.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши у судовому засіданні доводи слідчого слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, відносяться до тяжких злочинів.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.11.2019 включно.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, необхідно допитати свідка директора ПП «ТІМУРАГРО» - ОСОБА_10 , виконати вказівки заступника начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , зокрема, повторно допитати свідків, які були допитані оперативним співробітником УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 та повторно призначити проведення судово-товарознавчої експертизи, та здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, для встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку з необхідністю виконання низки слідчих (розшукових) дій, про якій йде мова в клопотанні, оскільки без їх проведення неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим суддею відзначається, що закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні шляхом виконання слідчих (розшукових) дій зазначених слідчим у клопотанні об`єктивно можливо протягом вісьмох місяців.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на вісім місяців, тобто до 03.07.2020, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на вісім місяців, тобто до 03.07.2020.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12