Провадження № 1-кс/344/9297/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000467 від 17.02.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ОСОБА_5 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74%, що складає 4 344 365,43 грн.

12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця оплачено авансовий платіж в сумі 747 000 грн. Однак в подальшому умови договору сторонами не виконано, корпоративні права у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74% покупцю не передано та авансовий платіж не повернуто.

На момент укладення зазначеного договору купівлі-продажу та оплати авансового платежу, частка статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 98,74% належали ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке 16.07.2009 припинено та приєднане до ЗАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке визначено його правонаступником. З 31.12.2010 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж припинено та приєднано до новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке визначено правонаступником прав і обов`язків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не передали вказаних корпоративних прав і не повернули сплачених грошових коштів покупцю.

Разом з тим, посадові особи ЗАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом ТОВ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », борг перед ОСОБА_5 в сумі 747 000,00 грн. послідовно передавався новоствореним юридичним особам з ознаками фіктивності, а саме: 16.01.2013 вказаний борг був переданий ПП « ОСОБА_7 », а 15.05.2013 р. переданий ПП « ОСОБА_8 ».

Також установлено, що згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 6/10БО/19/11Б від 26.08.2011, укладеного між Пайовим венчурним інвестиційним фондом закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець), від імені та в інтересах якого на підставі Договору № 6/10БО на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів від 30.07.2010 діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Повірений) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), товариство придбало прості іменні акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 1 000 000 штук за ціною 1 000 000,00 грн. Проте номінальна вартість однієї акції, емітентом якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 0,25 грн.

Окрім цього установлено, що відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 145 З від 22.12.2008 зупинено обіг акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказане розпорядження не змінювалось і не скасовувалось, що вказує на заборону здійснення будь-яких правочинів щодо обігу акцій зазначеного підприємства.

З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб`єктів господарювання, встановлення конрагентів, яким перераховувались грошові кошти, є необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є їх дослідження.

В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення банківської таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_2 за період з 01.08.2011 по 31.12.2014, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1