Справа №:755/3881/19
Провадження №: 1-кс/755/4330/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.03.2017 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, про арешт майна.
З тексту клопотання вбачається, що проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до злочинної схеми ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діючи у змові з іншими невстановленими особами організували схему по ввозу дорогоцінних виробів на територію України контрабандним шляхом з Гонконгу, Турції, Тайланду після чого реалізують на території м. Києва через підконтрольну групу ФОП та підприємств з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Фрея 2016» (40200648), ТОВ «Антарес 2018» (41863674), ТОВ «Едель Де Люкс» (38620160), ТОВ «Гранд Каштан» (40352568), ТОВ «Євроджувелері» (38346382), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса б. 2, з метою виявлення та вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Фрея 2016» (40200648), ТОВ «Антарес 2018» (41863674), ТОВ «Едель Де Люкс» (38620160), ТОВ «Гранд Каштан» (40352568), ТОВ «Євроджувелері» (38346382), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10
04 червня 2019 року співробітниками Генеральної прокуратури України, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, проведений обшук індивідуального банківського сейфу № 1.38, який знаходиться у відділенні «Київське 54» АТ «Альфа Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса б. 2, який використовується за довіреністю директором підприємства ТОВ «Фрея 2016» ОСОБА_8 . У ході обшуку індивідуального банківського сейфу № 1.38, який знаходиться у відділенні «Київське 54» АТ «Альфа Банк», МФО 300346 за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса б. 2, були вилучені інші документи та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та вважаються тимчасово вилученим майном.
05 червня 2019 року вищевказані документи та предмети були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000030 від 20.03.2017.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення у його відсутність та накласти арешт на майно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою виконувача обов`язків Генерального прокурора України ОСОБА_11 про визначення місця проведення досудового розслідування від 08.04.2019 року визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 - ГСУ ФР ДФС України, м. Київ, Львівська пл., 8, а також СУФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві, м. Київ, вул. Пожарського, 4-А та створено слідчу групу до складу якої включено слідчих з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.06.2019 року під час обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні «Київське 54» АТ «Альфа Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса б. 2, а саме:
-печатку ТОВ «Сіріус плюс Лімітед», код 38570183 - 1 шт.;
-печатку ТОВ «Алтея 2011», код 37855678 1 шт.;
-печатку «GRAAL Auction jewellry House LLP, Seal London» - 1 шт.;
-печатку «Biz Corp. LTD Scotland, код SC435942 1 шт.;
-печатку ТОВ «Дюран 2011», код 37770778 1 шт.;
-печатку ТОВ «Фешен фест 11», код 37617309 1 шт.;
-печатку «Silver eurotrade corp.», код 096377 1 шт.;
-штамп «Zarina Group Swiss SA, Grand Rue 42, 1820 Montreux Switzerland» - 1 шт.;
-Carte BCV e-code CHP 5000 6139 1 шт.;
-технічний пристрій BCV gemalto 1 шт.;
-технічні документи BCV за період 2013 року;
-чорновий запис від 11.11.2013;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи Акіонерного товариства «GemorEst Holding SA» («ГеморЕст Холдинг С.А.») за період 2011-2017 роки;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи GRAAL Auction jewellry House LLP» за період 2013 року;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи «Netovkina Jewellery Office SA» за період 2012-2013 роки;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи «Netovkina Group SA» за період 2012-2013 роки;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи «Martina Montreux SA» за період 2012-2016 роки;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи «Silver Eurotrade Corp.» за період 2011-2013 роки;
-реєстраційні, фінансово-господарські та інші документи «Biz Corp.LTD» за період 2012-2018 роки;
-копію картки реєстрації відвідувань клієнтом індивідуального банківського сейфа у АТ «Альфа-Банк» за період 2019 року;
-видатковий касовий ордер ТОВ «Сонна» від 09.06.2009 року;
-розписки від 24.05.2011, 02.06.2010, 11.06.2010, 30.01.2017, 28.12.2009, 06.02.2017, 28.12.2016, 30.12.2016, 18.12.2009;
-фінансово-господарські та інші документи ТОВ «Алтея 2011», код 37855678, ТОВ «Сонна», код 36148850, за період 2009-2013 роки;
-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між ПрАТ СК «Київська Русь», код 31171581 та ОСОБА_12 за період 2013 року;
-реєстраційні, статутні, установчі документи ТОВ «Сонна», код 36148850;
-реєстраційні та інші документи ТОВ «Багіра 2012», код 38259782 за період 2012-2014 роки;
-акти прийому-передачі документів ТОВ «Багіра 2012»ТОВ «Райдужна долина», ТОВ «Едель ле люкс», ТОВ «Андромеда 12» без дати;
-акти прийому передачі документів ОК «База відпочинку для дітей «Грінфілд 2012» від 20.09.2013,
-акти прийому передачі від 31.05.2013,
-інформація в табличному вигляді від 27.09.2013;
-свідоцтва на знак для товарів та послуг підприємств ТОВ «Сонна» та ТОВ «Ювелірний дім «Заріна» з додатками;
-реєстраційні, статутні, фінансово-господарські документи, документи щодо пожежної безпеки та інші документи ТОВ «Дюран 2011», код 37770778;
-посвідчення № НОМЕР_2 від 26.02.2016 1 шт.;
-документи щодо оцінки квартири № 28 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка б. 4Б;
-документи щодо оцінки нежитлових приміщень, що належать ТОВ «Орхідея» та знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська б. 8 оф. 1;
-інформацію в табличному вигляді від 27.09.2013;
-документацію по взаємовідносинам між ПАТ «Банк «Київська Русь», код 24214088 та ОСОБА_12 , код НОМЕР_3 за період 2012-2014 років;
-реєстраційні, статутні та інші документи ТОВ «Сонната», код 37105933, за період 2010 -2012 років;
-реєстраційні, статутні та інші документи ТОВ «Моргана», код 38404433, за період 2012 -2016 років;
-реєстраційні, статутні та інші документи ТОВ «Алтея 2011», код 37855678, за період 2011 -2014 років;
-реєстраційні, статутні та інші документи ТОВ «Райдужна долина», код 38513607, за період 2012 -2014 років;
-реєстраційні, статутні та інші документи ТОВ «Джоконда», ТОВ «Фешен фест 11», код 37617309, ТОВ «Сіріус плюс лімітед», код 38570183, ТОВ «Ренесан», ТОВ «Медея 11», код 37566878, ТОВ «Талісман 13», код 34575612, ТОВ «ТЮД Верона», код 36256973, ТОВ «ТЮД «Каштан», код 36216857, ТОВ «Камея 2014», код 39155635, за період 2011 -2015 років;
-довіреність громадянки ОСОБА_13 , код НОМЕР_4 від 03.07.2016 з додатками;
-інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витяги з державного реєстру правочинів за період 2012-2016 роки;
-декларацію про початок виконання будівельних робіт реконструкції квартири № 28 за адресою вул.. Івана Франка б. 4б м. Києва;
-договори про надання банківських послуг та договір поруки ПАТ «ОТП Банк» за період 2013-2016 років;
-інвентаризаційну справу будинку № 197, за адресою бульвар Шевченка, м. Черкаси;
-рішення Господарського суду м. Києва щодо банкрутства ТОВ «Ювелірний дім «Заріна» за період 2009 року, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя