Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9013/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси: ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3
власника майна: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 та ч.3ст.190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про проведення арешт майна.

В клопотанні зазначено, що 25.07.2018 до УЗЕ в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, організатором яких є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облаштували підпільний цех по водно-спиртової суміші, а саме алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag іn box» відомих брендів, та входячи в довіру до покупців, збувають останнім дану підроблену горілчану продукцію, завдаючи шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , починаючи з 2018 року і по теперішній час збувають мешканцям м. Черкаси та Черкаської області підроблену горілчану продукцію, видаючи її за горілчану продукцію відомих брендів. При цьому встановлено, що саме ОСОБА_6 , керує діями інших учасників вказаної групи осіб. а саме узгоджує спільні дії щодо збуту такої продукції, зберігає її у спеціально облаштованих місцях, надає її для збуту у необхідних кількостях та розподіляє отриманий прибуток від незаконного збуту такої горілчаної продукції.
14.11.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: коньяк «Metaxa», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.; коньяк «Courvoiseir», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.; коньяк «Арагвели», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.; текілу «Sauza», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;горілку «Finlandia», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;джин «Finsbury», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;горілку «Absolut», в картонній упаковці, об`ємом 3 л, в кількості 1 шт.;ром «Captain Morgan», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;ром «Bacardi», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;віскі «Jack Daniels Honey», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;віскі «Jack Daniels», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;віскі «Jameson», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;бурбон «Makers Mark»,в скляній пляшці і в коробці,об`ємом 1,75 л,в кількості 3 шт.;віскі «Hankey Bannister», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 5 шт.;віскі «Black Velvet», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 2 шт.;лікер «Feeneys», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 1 шт.;7 зошитів та 1 блокнот із рукописними записами;мобільний телефон Redmi 4x із сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .

Вказані в клопотання речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене 14.11.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що для збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що алкоголь, який знаходиться в скляних банках був придбаний нею в «Дюти Фри». Що стосується блокноту та мобільного телефону, то зазначила, що слідчим вони вже були оглянуті та їх вміст був долучений до матеріалів справи.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , пояснення ОСОБА_9 , дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 та ч.3ст.190 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , починаючи з 2018 року і по теперішній час збувають мешканцям м. Черкаси та Черкаської області підроблену горілчану продукцію, видаючи її за горілчану продукцію відомих брендів. При цьому встановлено, що саме ОСОБА_6 , керує діями інших учасників вказаної групи осіб. а саме узгоджує спільні дії щодо збуту такої продукції, зберігає її у спеціально облаштованих місцях, надає її для збуту у необхідних кількостях та розподіляє отриманий прибуток від незаконного збуту такої горілчаної продукції.
14.11.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: коньяк «Metaxa», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.; коньяк «Courvoiseir», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.; коньяк «Арагвели», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.; текілу «Sauza», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;горілку «Finlandia», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;джин «Finsbury», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;горілку «Absolut», в картонній упаковці, об`ємом 3 л, в кількості 1 шт.;ром «Captain Morgan», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;ром «Bacardi», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;віскі «Jack Daniels Honey», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;віскі «Jack Daniels», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;віскі «Jameson», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;бурбон «Makers Mark»,в скляній пляшці і в коробці,об`ємом 1,75 л,в кількості 3 шт.;віскі «Hankey Bannister», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 5 шт.;віскі «Black Velvet», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 2 шт.;лікер «Feeneys», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 1 шт.;7 зошитів та 1 блокнот із рукописними записами;мобільний телефон Redmi 4x із сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 115 КПК України, при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами і не робочий час.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Встановлено, що 15.11.2019 старшим слідчим ВРЗЗКС СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та поміщення їх на зберігання.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 необхідно було виконати велику кількість процесуальних та слідчих дій, а також те, що процесуальний строк подання клопотання про арешт вказаного майна закінчився у вихідний день, слідчий вважає, що строк звернення з клопотанням пропущений з поважних причин.

Під час проведення обшуку у ОСОБА_4 виявлені та вилучені картонні коробки з алкогольними напоями, які є речовими доказами в розумінні положень ст. 98 КПК України і визнані такими постановою слідчого від 15.11.2019 року. З метою збереження вилученого майна (речових доказів) на нього необхідно накласти арешт.

Слідчому судді не доведено, що вилучені: бурбон «Makers Mark»,в скляній пляшці і в

коробці,об`ємом 1,75 л,в кількості 3 шт.;віскі «Hankey Bannister», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 5 шт.;віскі «Black Velvet», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 2 шт.;лікер «Feeneys», в скляній пляшці, об`ємом 1 л, в кількості 1 шт.;7 зошитів та 1 блокнот із рукописними записами;мобільний телефон Redmi 4x із сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 можуть мати доказове значення, тому їх необхідно повернути власнику.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково .

Поновити процесуальні строки та накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме :

-коньяк «Metaxa», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.;

-коньяк «Courvoiseir», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 3 шт.;

-коньяк «Арагвели», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;

-текілу «Sauza», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

-горілку «Finlandia», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

-джин «Finsbury», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

-горілку «Absolut», в картонній упаковці, об`ємом 3 л, в кількості 1 шт.;

-ром «Captain Morgan», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;

-ром «Bacardi», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

-віскі «Jack Daniels Honey», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

-віскі «Jack Daniels», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 2 шт.;

-віскі «Jameson», в картонній упаковці, об`ємом 2 л, в кількості 1 шт.;

Решті клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.11.2019 року 08год.15 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1