23.05.2019 Справа № 756/6048/19
Справа № 756/6048/19
Провадження № 1-кс/756/1479/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_3 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надаючи на підставі договору послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , отримавши доступ до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та програми документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування. Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 , представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_3 з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , з січня 2018 року по серпень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало неодноразові перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як вбачається з протоколу огляду автоматизованої інформаційної системи ДПС України від 24.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_4 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 04.12.2017.
Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про рух коштів за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування вказаного рахунку, і ця інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених їх копій , з можливістю виготовлення копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .

Роз`яснити володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1