Провадження1-кс/991/2055/19
У Х В А Л А
іменем України

15 листопада 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000669 від 30.07.2019,

ВСТАНОВИЛА:

1.Детектив Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 08.11.2019 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.07.2019.
1.1.У клопотанні зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

1.2.Зокрема, детектив посилається на те, що за обставин, зазначених к клопотанні ОСОБА_5 , спільно зі службовими особами Національної академії аграрних наук України, ГУ Держземагентства в Київській області та іншими особами, у період з 10.07.2013 по 26.09.2014 вчинив заволодіння 138 земельними ділянками загальною площею 13,2564 га, розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, сформованими внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани», ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000,00 грн., на свою користь та користь третіх осіб, чим завдано збитків державі в особі Кабінету Міністрів України на цю суму.

1.3.Разом з цим детектив зазначає, що співучасники злочину, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки, за невстановлених слідством обставин, право приватної власності на 6 земельних ділянок із 144 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано не було. Тому детектив стверджує, що за вказаних обставин, ОСОБА_5 спільно зі службовими особами Національної академії аграрних наук України, ГУ Держземагентства в Київській області та іншими особами, у період з 10.09.2013 по 11.03.2014 вчинив незакінчений замах на організацію заволодіння 6 земельними ділянками загальною площею 581 га, розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, сформованими внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП «ДГ «Чабани», ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 грн., на користь третіх осіб, чим завдав збитків держав в особі Кабінету Міністрів України на цю суму.

1.4.В обґрунтування заявленого клопотання детектив посилається на те, що 14.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.03.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладений ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. У подальшому ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк виконання таких обов`язків продовжений до 05.12.2019.

1.5.Як стверджує детектив, 31.07.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а стороні захисту наданий доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000669. Так, на виконання доручення прокурора від 31.07.2019 детектив 02.08.2019 направив повідомлення підозрюваному та його захисникам про закінчення досудового розслідування та роз`яснив їм право і порядок доступу до матеріалів кримінального провадження. У цьому повідомленні було зазначено, що для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороні захисту необхідно з`явитись до приміщення НАБУ в робочі дні з 9:00 до 18:00 год. Починаючи з 02.08.2019 до завершення ознайомлення з усіма матеріалами. Однак детектив стверджує, що представники сторони захисту, а саме підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , зловживають наданим їм ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження і зволікають із ознайомленням з відповідними матеріалами.
1.6. Детектив стверджує, що підозрюваний приступив до ознайомлення лише 25.10.2019 і ознайомився лише з 56 томами кримінального провадження із наявних 106 томів та 6 речових доказів. 30.10.2019 представник підозрюваного адвокат ОСОБА_15 ознайомився з 104 томами кримінального провадження, а адвокати ОСОБА_16 і ОСОБА_17 до ознайомлення не приступали взагалі.

1.7.Детектив посилається на те, що ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження триває майже три місяці при тому, що стороною обвинувачення надана можливість безперешкодно знайомитися із матеріалами в спеціально обладнаному приміщенні в Національному бюро з 9 до 18 годин щоденно (крім вихідних днів), матеріали не містять складних відомостей , а при їх відкритті створюються належні умови доступу до них і надаються скан-копії усіх матеріалів у електронному вигляді. За таких умов детектив робить висновок про зволікання сторони захисту та необхідність реалізації стороною обвинувачення положень ч. 10 ст. 290 КПК України щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

1.8.Детектив просив встановити стороні захисту строк до 18 листопада 2019 року, після спливу якого підозрюваний ОСОБА_5 , його захисники адвокати та ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші захисники підозрюваного вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

2.В судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання, просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Зазначив, що на сьогоднішній день досудове розслідування у цьому провадженні завершено, однак у зв`язку із зволіканням з боку підозрюваного та його представників з ознайомленням в порядку ст. 290 КПК України, немає можливості вручити підозрюваним обвинувальні акти і скерувати це провадження для судового розгляду. Вказав, що весь обсяг матеріалів становлять 106 томів і 6 речових доказів. При чому всі матеріали не є складними, вони розташовані у хронологічному порядку і всі вони були надані захиснику ОСОБА_15 у PDF-форматі у серпні 2019 року. Також захиснику ОСОБА_15 було надано електронні носії інформації диски, жорсткі диски, на яких міститься переважно відео слідчих дій (обшуків). Разом з тим, сам підозрюваний і захисники на виклики не з`являються. З урахуванням надання доступу до додаткових матеріалів, вважає що строку до 19 листопада 2019 року буде достатньо для того, щоб ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що обсяг матеріалів є значним і важким, оскільки там наявна, в тому числі технічна документація. Крім того, стороною захисту розглядається питання про залучення спеціаліста після ознайомлення з усіма матеріалами. Крім того, після ознайомлення з усіма матеріалами стороні захисту слід визначити стратегію захисту. Вказав, що він на час розгляду клопотання ознайомився зі 78-ю, захисник ОСОБА_15 - з 102-ма, захисник Гавчак з 76-ма, а сам підозрюваний з 65-ю томами досудового розслідування. Зазначив, що для належного ознайомлення з матеріалами стороні захисту необхідним є строк до нового року.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

3.Заслухавши пояснення учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшла такого висновку.

3.1.Відповідно ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Отже підозрюваному та його захиснику надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні прокурора, детектива, що включає в себе можливість робити копії або відображати матеріали іншим чином.
3.2.Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення представника юридичної особи з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та засаді розумних строків (ст. 28 КПК України). Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому
3.3.Згідно з ч. 10 цієї статті стороні кримінального провадження (в тому числі стороні захисту) надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

3.4.Виходячи з вищезазначених положень кримінального процесуального закону України, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами.

3.5.КПК України не містить поняття "зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ"; це - оціночна категорія і в кожному конкретному випадку вирішується в залежності від конкретних обставин справи. З урахуванням ст. 28, 64-1, ч. 1, 10 ст. 290 КПК України для встановлення факту зволікання представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, дослідженню підлягають (1) виконання стороною обвинувачення свого обов`язку щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також (2) обсяг, (3) складність матеріалів та (4) умови доступу до них. Також слід приймати до уваги засаду розумності строків (5) та вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших суб`єктів кримінального провадження (6).
3.5.1.Детективом Національного бюро за дорученням процесуального керівника у кримінальному провадженні 02.08.2019 повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, що підтверджується відповідним листом № 0435-188/25672 від 02.08.2019.

3.5.2.Як підтверджено сторонами кримінального провадження під час судового засідання, детективом надано повний доступ до матеріалів в тому числі шляхом надання стороні захисту всіх матеріалів досудового розслідування (крім речових доказів) на електронних носіях. Отже, відповідно до вимог ч. 2 -4 ст. 290 КПК України, детективом виконаний обов`язок повідомлення підозрюваного та його захисників, і саме з 02.08.2019 сторона захисту вважається такою, що реалізує своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні органу досудового розслідування.

3.5.3.Слідчим суддею встановлено, що обсяг матеріалів становить 106 томів матеріалів досудового розслідування, близько 100 гігабайт інформації та 6 речових доказів. Слідчий суддя погоджується з захисником в тому, що такий обсяг є значним і потребує часу.

3.5.4.Що стосується складності матеріалів, то слідчий суддя не може в цілому прийняти твердження адвоката ОСОБА_4 , що матеріали досудового розслідування є надто складними. Як вбачається із документів, на підставі яких здійснюється захист підозрюваного, ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 є професійними адвокатами. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. При чому, як вбачається із копії свідоцтва № 4536/10, рішення про право ОСОБА_4 на заняття адвокатською діяльністю прийняте 18.05.2011. Отже захисник ОСОБА_4 має стаж адвокатської діяльності більше 8 років. Відповідно до ст. 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов`язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

3.5.5.Досліджені під час розгляду клопотання умови доступу свідчать про те, що детектив і підозрюваний ОСОБА_5 і його захисники визначально погодили їх. Стороні захисту було забезпечене приміщення та визначений час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження кожного робочого дня крім вихідних. Для спільної зручності було досягнуто домовленостей про надання представникам матеріалів досудового розслідування в електронному вигляді. На думку слідчого судді, такий формат сприяє належній і детальній і зручній реалізації стороною захисту свого процесуального права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Встановлено, що 25 жовтня 2019 року підозрюваний зафіксував ознайомлення з 56 томами кримінального провадження (протокол про надання доступу від 25.10.2019). Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_15 30.10.2019 ознайомився із томами 1-104 (протокол про надання доступу від 30.10.2019). Відомості про ознайомлення з матеріалами адвокатами ОСОБА_16 і ОСОБА_4 слідчому судді не надані. Після 30.10.2019 представники сторони захисту припинили процес ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження.

3.5.6.Також в судовому засіданні детектив надав слідчому судді копію доручення прокурора САП ОСОБА_18 від 07.11.2019 на відкриття стороні захисту додаткових матеріалів, отриманих у кримінальному провадженні після 31.07.2019. Детектив надіслав захисникам ОСОБА_5 повідомлення від 13.11.2019 про надання доступу до додаткових матеріалів досудового розслідування у порядку ч. 11 ст. 290 КПК України. Відомостей про ознайомлення з цими матеріалами сторони захисту підозрюваного ОСОБА_19 слідчому судді не надано.

3.5.7.Отже, як вбачається із досліджених під час судового засідання протоколів з кінця жовтня 2019 року ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування припинилося. Тобто з цього часу вбачається відсутність динаміки в питанні ознайомлення підозрюваним і його захисниками, що свідчить про зволікання.

Викладене свідчить про необхідність обмежити право сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників, певним строком. Однак вирішуючи питання строку, слідчий суддя додатково виходить із такого.

3.5.8.Згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України не включається у строки досудового розслідування строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

У відповідності до приписів частин 1, 3 статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

За обставин встановленого вище зволікання сторони захисту, має місце порушення розумних строків для вчинення відповідних процесуальних дій вручення обвинувальних актів і направлення їх для судового розгляду. Адже в даному випадку досудове розслідування завершено 02.08.2019 а станом на 15.11.2019 відповідне кримінальне провадження до суду не скероване.

4.З огляду на зазначене, з урахуванням обсягу матеріалів та умов доступу до них, слідчий суддя вважає необхідним встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.07.2019 до 01 грудня 2019 року включно, який, на думку слідчого судді, буде розумним і достатнім для реалізації своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 9, 28, 64-1, 290, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000669 від 30.07.2019 задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , його захисникам адвокатам ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та іншим захисникам підозрюваного у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000669 від 30.07.2019 до 01 грудня 2019 року включно, після спливу якого зазначена сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1