Справа № 645/4524/19
Провадження № 1-кс/645/2273/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001240 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 11.02.2017 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 13.05.2019 року по теперішній час; матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в приміщеннях банку та у банкоматах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2019 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться заява ОСОБА_5 , про те, що 13.05.2019 року приблизно о 16:00 год. невстановлена особа викрала її грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить заявниці.
За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001240від 18.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 13.05.2019 року близько 12:45 годин на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що в неї необхідно пройти авторизацію, або подзвонити на наступні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Через деякий час, 13.05.2019 року ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_5 . Слухавку взяв чоловік, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що зараз збільшилися випадки шахрайства з картками банку та вони проводять авторизацію. Після чого, він запропонував ОСОБА_5 надати номер її картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання обслуговується. ОСОБА_5 йому повідомила, що картки зараз у неї не має та вона передзвонить йому пізніше. Приїхавши додому, ОСОБА_6 взяла свою картку та передзвонила йому за вищевказаним номером НОМЕР_5 . Під час розмови чоловік попрохав ОСОБА_5 назвати повністю номер її кредитної картки. На що ОСОБА_5 повідомила йому останні чотири цифри картки. Але чоловік наполягав назвати повністю номер картки, на що, ОСОБА_5 йому сказала, що повністю номер називати не буде та звернеться до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, їх розмова закінчилася.17.05.2019 року приблизно 16:40 годин ОСОБА_5 зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав в неї чи знімала вона з картки останнім часом грошові кошти у розмірі 8000 гривень та 640 гривень. ОСОБА_5 йому відповіла, що ніякі грошові кошти вона не знімала. В подальшому працівник банку попередив її, що грошові кошти, у розмірі 8000 гривень були перераховані на чиюсь банківську картку та 640 гривень були перераховані для поповнення рахунку мобільного оператора. Після чого вона одразу звернулася до працівників поліції.
Слідчий вказує, що з метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказаний рахунок (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просила клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.05.2019 року по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 13.05.2019 року по теперішній час;

матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в приміщеннях банку та у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.05.2019 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1