Справа № 588/1751/19
провадження № 1-кс/588/628/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 23.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 30.09.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо реквізитів карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 20.02.2019 здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 20.02.2019 до 01.06.2019, зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції, якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 23 лютий 2019 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 20.02.2019 невідома особа, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4039 грн., в результаті чого завдала збитки на вказану суму.

23 лютого 2019 року СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що 18 лютого 2019 року в мережі Інтернет на сайті «OLX», ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж не розмитненого автомобіля марки ВАЗ 2121. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні контактним номером телефону, ОСОБА_4 із чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_5 усно домовився про умови придбання автомобіля марки ВАЗ 2121. Відповідно до домовленості щодо придбання автомобіля, ОСОБА_4 20.02.2019 у м. Суми через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував кошти в сумі 4039 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у рахунок погашення транспортних витрат пов`язаних з доставкою автомобіля в м. Суми. Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив що грошові кошти він перерахував на зазначений ним банківський рахунок. Станом на 23.02.2019 автомобіль ОСОБА_4 доставлений не був, номер мобільного телефону з якого йому телефонував ОСОБА_5 , не відповідає.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення перерахування грошових коштів в сумі 4039 грн. ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , 20.02.2019, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000055 від 23.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_4 про шахрайські дії скоєні відносно нього невідомою особою, яка представилась громадянином на ім`я ОСОБА_5 , який 20.02.2019 під час продажу автомобіля незаконно отримав кошти в сумі 4039 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а автомобіль не надав, чим спричинив збитки заявнику (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 23.02.2019 був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який розповів про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.5).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 23.02.2019 та квитанцією від 20.02.2019 про перерахунок коштів (а.с. 5, 6).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо реквізитів карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 20.02.2019 здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме:

1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок;

2) довідку про рух коштів по рахунку з 20.02.2019 до 01.06.2019;

3) зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу;

4) у разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції;

5) якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника.

Встановити строк дії ухвали до 09 листопада 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 09.10.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1