Справа № 552/6038/19
Провадження №1-кс/552/3922/19
У Х В А Л А
Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001457 від 20 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.188-1 КК України.

Також вказував, що гр. ОСОБА_5 , будучи допитаною в якості потерпілого, повідомила, що після смерті сина ОСОБА_6 вона успадкувала нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язання ОСОБА_6 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були забезпечені іпотекою вказаного нерухомого майна, спадкоємцями виконані майже повністю. Але нею виявлено, що це майно незаконно було передано у власність ОСОБА_7 , який в подальшому перепродав його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цьому сприяли нотаріус ОСОБА_8 та приватний нотаріус ОСОБА_9 .

Після захоплення приміщення ОСОБА_7 , воно було взято під охорону ПП « ОСОБА_10 ». При цьому для здійснення охорони будівлі Явір-2000 підключився до електромережі, яка належала ОСОБА_5 , без її відома та дозволу, і використовував електроенергію за її рахунок.
Тому з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, потерпіла ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні заявляє про неправомірне заволодіння іншими особами належним їй майном за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 22 липня 2008 року №19614601 право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

При цьому у матеріалах клопотання також наявна копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №155896934 від 04 лютого 2019 року, з якого вбачається, що

07 лютого 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 45407987, та за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договорів про передачу прав за іпотечним договором від 19 жовтня 2018 року номер 14990 та номер 14989, посвідчених приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Також встановлено, що між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено договори кредиту №710/2694/25-0 від 16.06.2006р., кредиту №710/046 від 15.06.2007р.; договір №0710/022763-РК про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки) від 14.12.2006 р.
Зобов`язання ОСОБА_6 було забезпечено іпотекою, у яку передано нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки правомірність або неправомірність переходу права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 є обставиною, що підлягає встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №20001457, відповідно, документи щодо переходу прав власності на вказане майно мають використовуватися у даному кримінальному провадженні як докази.

Іншими способами, ніж доступ до документів щодо переходу прав власності, довести обставини щодо правомірності або неправомірності такого переходу прав неможливо.

Тому документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до Дозволу Національного банку України від 12 вересня 2019 року на реорганізацію шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спрощеною процедурою реорганізації банків шляхом приєднання, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23 березня 2017 року, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало за передавальним актом усе своє майно, права та обов`язки банку-правонаступнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 жовтня 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало повним правонаступником усіх прав, обов`язків та майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У зв`язку з цим документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, на час розгляду клопотання перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 Т4; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію, щодо договору укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 про передачу прав за іпотечним договором; інформацію про суми коштів, сплачених ОСОБА_11 з 17.12.2007 року по 24.06.2008 року на погашення боргу померлого чоловіка ОСОБА_6 за договорами, укладеними між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 :
договором кредиту №710/2694/25-0 від 16.06.2006р., договором кредиту №710/046 від 15.06.2007р.; договором №0710/022763-РК про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки) від 14.12.2006 р.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку.
Виконання ухвали доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 ; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.11.2019