У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень.

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.
Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншій особі за його дорученням без зазначення її прізвища, ім`я, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за дорученням прокурора слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів стосовно банківських рахунків відкритих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (978 - ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; у ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_22 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_25 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (985 ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ);

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_28 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_35 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_42 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_44 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_44 (978 - ЄВРО);у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_45 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ;

у ВАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_48 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (840 ДОЛАР США), які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

?справи по юридичному оформленню вищезазначених рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб банку, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по їх технічному обслуговуванню;

?документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреностей від службових осіб вищезазначених підприємств, які уповноважували фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами по вищевказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

інформації про користування вищезазначеними підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаних копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: