Провадження № 1-кс/643/7630/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0006051 від 09.11.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006051 від 09.11.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1938 р.н., про те, що 08.11.2019 у період часу з 18:00 по 23:30 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 370 000 гривень, 22 400 доларів США та 7 000 Євро, на загальну суму 1 109 368 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами здійснила дзвінок на міський стаціонарний абонентський номер Національного оператору електронного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який постійно перебуває у користуванні потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та закріплений за адресою: АДРЕСА_1 , ввела в оману потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є особами похилого віку, представившись слідчим Управління МВС України та повідомивши, що їх донька ОСОБА_6 потрапила в ДТП, у зв`язку із чим, з метою уникнення кримінальної відповідальності, йому необхідні грошові кошти у розмірі 25 000 доларів США та нібито передав трубку їх доньці ОСОБА_6 , яка змінивши голос, підтвердила слова останнього. Після цього, невстановлена особа в ході розмови, скориставшись хвилюванням та знервованістю потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дізнався у останніх повні анкетні дані та засоби зв`язку, а саме контактний номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 та ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Після чого, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману, невстановлена особа, о 18:05 за допомогою сім-карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 зателефонувала на вказані потерпілими контактні номери телефонів та з`єднала їх за допомогою конференц-зв`язку. У подальшій розмові із потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , невстановлена особа, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, належними потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та обернення їх на власну користь повідомила, що грошові кошти у розмірі 25 000 доларів США, за місцем її мешкання необхідно передати довіреній особі та під приводом написання відповідних заяв про закриття кримінального провадження за фактом ДТП у яке потрапила її донька, продовжувала утримувати потерпілу на лінії зв`язку.

В подальшому, 08.11.2019 у вечірній час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своєї поведінки, отримавши від невстановленої особи інформацію про місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де відрекомендувавшись довіреною особою слідчого Управління МВС України, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду на суму 17 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення складає 416 840 гривень та 7 000 Євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення складає 190 120 гривень, на загальну суму 606 960 гривень.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлена особа, у телефонній розмові, яка продовжувала тривати між номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повідомила, що внаслідок ДТП, їх донька збила пішохода, який перебуваючи у лікарні помер, через що їм потрібно передати ще 30 000 доларів США, які треба передати через довірену особу слідчого - чоловіка, який щойно заходив, тобто ОСОБА_7 .

Після цього, 08.11.2019 у вечірній час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , отримавши координаційні вказівки від невстановленої в ході досудового розслідування особи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу повернувся до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де, діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду на суму 5 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення складає 132 408 гривень та 370 000 гривень, на загальну суму 502 408 гривень. Загальна сума матеріального збитку потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становить 1 109 368 грн.

12.11.2019 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_7 відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України.

Під час досудового розслідування з метою перевірки номера мобільного телефону НОМЕР_8 , на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення його місцезнаходження та пересувань останнім часом, а також інших осіб, з якими підтримується зв`язок по вказаному телефону, необхідна інформація про вказаний номер. Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що доступи до роздруківок телефонних розмов з сектору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сектору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного номеру матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати клопотання без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться майно та клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки згідно з копією рапорту поліцейського в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що особи, причетні до злочину користувались мобільним номером НОМЕР_9 .

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5 -7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколів допиту свідків, копією рапорту працівника поліції, а вилучення копій інформації необхідна для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку мереж «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номер та з номера мобільного телефону НОМЕР_10 , з прив`язкою до адрес базових станцій з сектору «А» та сектору «В» у період часу з 01.06.2019 по 09.11.2019, з можливістю вилучення вказаних документів із зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI), дату, час, спосіб зарахування на рахунок абонентських коштів, номери карток поповнення рахунку, за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали до 29.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1