У Х В А Л А Справа № 932/16520/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10037/19

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000037 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2019 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що посадові особи КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів, отриманих від діяльності цього комунального підприємства, в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства. Так, в рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2020 роки», упродовж 2016-2019 років, з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства. Основні виробничі фонди КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах. Внаслідок незадовільного технічного стану водопровідних мереж, якість питної води, яка виходить після водопровідних очисних споруд, погіршується при транспортуванні за органолептичними та мікробіологічними показниками безпечності. У зв`язку з деструктивним управлінням стратегічно важливим підприємством, використанням коштів комунального підприємства на необов`язкові статті видатків, КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається у скрутному фінансовому становищі. Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання: перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 105 млн. грн.; перед КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 67 млн. грн.; перед ГУ ДФС у Дніпропетровській області - 54 млн. грн.; перед КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 200 млн. грн. Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_9 , впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства. Зокрема, 09.08.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018, згідно із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати від КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором № 07/18-01 від 21.02.2018 року, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн. Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.08.2018 року укладено договір про відступлення права вимоги за № 02/018, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати від КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором № Р-17 від 29.01.2018 року про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень на суму 367 872,97 грн. Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати з КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором № 34 від 02.02.2018 року, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн. Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 239 650,15 грн. Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . У подальшому, 20.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, та 04.09.2018 року судом відкрито провадження по справі № 904/3742/18. Згідно із наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 року по справі № 904/3742/18, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018 року. У подальшому, 06.11.2018 року виконавче провадження передано до ІНФОРМАЦІЯ_12 . З метою перевірки майнового стану КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним виконавцем 14.11.2018 року направлені відповідні запити до реєструючих установ. На виконання рішення суду по виконавчому провадженню, державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, копії якої направлені до банківських установ. Згідно з повідомлень банківських установ, грошові кошти у боржника відсутні. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , майно у боржника відсутнє. Враховуючи викладене, 24.01.2019 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В частині вилучення документів по невизначених рахунках клопотання слідчого задоволення не підлягає, оскільки ґрунтується на припущенні, що такі існують, що не відповідає вимогам закону в частині доведеності факту володіння особою певними доказами, як об`єктами матеріального світу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000037 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період часу з 01.01.2016 року по 11.11.2019 року по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в належним чином завірених копіях та на електронному носії інформації; документів щодо зняття грошових коштів готівкою (чеків, ордерів) за період часу з 01.01.2016 року по 11.11.2019 року з рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в належних чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1