Провадження по справі 1-кс/6948/19
У Х В А Л А

м. Одеса 04 листопада 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000804,-

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (ПП « ОСОБА_5 ») та № НОМЕР_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року.

Необхідність даної інформації обґрунтувала тим, що слідчим відділом Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та, як наслідок, укладення договорів, предметом яких є надання послуг з поточного ремонту місць стоянок аеродрому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн., всупереч ч. 7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).

Так в 2016-2017 роках між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого та всупереч інтересам служби, діяв Генеральний директор ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори на загальну суму за надані послуги 20 071 227,60 гривень.

Після виконання робіт з поточного ремонту, між Генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » та замовником Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені та в інтересах якого діяв Генеральний директор ОСОБА_6 , підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснена їх оплата в сумі 19 120 436 гривень.

Однак досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи № 18-4803/5812-5822/5823-5831 від 17.10.2019, що загальна вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договорами становить 7 845 030 гривень, тобто загальний обсяг робіт за договорами не відповідає обсягу фактично виконаних робіт.

Загальна сума не відповідності обсягів виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт до договорів, становить 11 275 465 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення взаєморозрахунків за виконані роботи по вказаним договорам використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (ПП « ОСОБА_5 ») та № НОМЕР_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано, та всі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту завдання шкоди інтересам територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (ПП « ОСОБА_5 ») та № НОМЕР_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1