Дата документу 10.09.2019 Справа № 554/4287/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 13.05.2019 до 6 місяців.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що eпровадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 згідно наказу № 1306 від 31.12.2003 року призначений на посаду керуючого відділення АТ «Полтава-банк» в м. Кобеляки та здійснює організаційно-розпорядчі повноваження згідно посадової інструкції керуючого, і є матеріально-відповідальною службовою особою згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Наприкінці квітня 2019 року, більш точного часу слідством не встановлено, у ОСОБА_7 виник умисел на привласнення грошовими коштами АТ «Полтава-банк», реалізовуючи свій злочинний умисел останній зустрівся зі знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонував йому за винагороду привласнити належними банку грошовими коштами, які йому були ввірені. При цьому доручив ОСОБА_8 підшукати водія з автомобілем для пересування по місту. В подальшому ОСОБА_8 запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має навички керування автомобілем та користується автомобілем марки«ВАЗ 2106»,д.н.з. НОМЕР_1 , вчинити привласнення грошових коштів, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розприділили між собою ролі та домовилися вчинити злочин 13 травня 2019 року у вечірній час, інсценуючи розбійний напад з метою привласнення грошових коштів АТ «Полтава-банк».

13 травня 2019 року, близько 19 години 00 хвилин, ОСОБА_12 знаходячись в приміщенні банку АТ «Полтава-банк» за адресою м. Кобеляки, вул. Перемоги, 2 б, після закінчення робочого часу, коли в приміщенні відсутні інші працівники, діючи по раніше розробленому плану, вийшов з приміщення зачинивши на ключ двері. В цей час ОСОБА_8 з ОСОБА_9 чекали сигналу в автомобіліВАЗ 2106 д.н.з. НОМЕР_1 поблизу приміщення банку. Після обумовленого сигналу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, зловживаючи своїм службовим становищем, підійшов до задніх дверей приміщення банку відчинив двері ключем та чекав нападу. У цей час ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів,усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, підбіг ззаду до ОСОБА_7 та, тримаючи невідомий предмет в руці, замахнувся і вдарив ним без зусилля по тім`яній ділянці голови останнього. Відразу ж після цього ОСОБА_8 , підтримуючи ОСОБА_7 , проник до приміщення АТ «Полтава-банку», де діючи за спільним планом, використовуючи болгарку та ключі від сейфів, до яких мав доступ ОСОБА_7 , привласнили грошові кошти 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів. У подальшому ОСОБА_8 для подальшого інсценування вчинення розбійного нападу зв`язав верхні й нижні кінцівки ОСОБА_7 липкою стрічкою «скотч» та залишив його в приміщенні банку. Склавши викрадені грошові кошти до сумки, ОСОБА_8 вибіг з приміщення банку, сів до автомобіля марки «ВАЗ 2106»,д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 , що усвідомлював протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, діяв умисно з корисливих мотивів, та разом з останнім зник із місця пригоди, отримавши змогу розпорядитися згідно домовленості із ОСОБА_7 , грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, їх спільними злочинними діями завдано АТ «Полтава-банк» м. Полтава матеріального збитку на суму 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

15.07.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 17 вересня 2019 року.

Однак, досудове розслідування у строк до 17.09.2019 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових психологічних експертиз відеоматеріалів у кількості 4-х штук;

-долучити до кримінального провадження аналіз інформації, отриманої від операторів телекомунікацій;

-долучити до кримінального провадження матеріали виконаного доручення №7985/115/24/05-2019 від 04.09.2019;

-долучити до кримінального провадження розсекречені протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що вони мають доказове значення та є доказами щодо підтвердження вини підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування необхідно провести значний обсяг слідчих дій, проведення яких потребує великої кількості часу, в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести місяців) з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Зазначив, що по даному кримінальному провадженню призначено близько 20 експертиз, які до цього часу не проведено, з них 4 психологічні експертизи, не винесено постанову про розсекречення засекречених матеріалів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання також підтримав.
Захисник підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_13 у судовому засіданні заперечувала проти продовження строку досудового розслідування, зазначила, що 09.07.2019 року слідчим уже подавалось клопотання про продовження досудового розслідування і у ньому було зазначено ті самі слідчі дії, які необхідно провести для закінчення досудового розслідування, що і у клопотання від 06. 09.2019 . ЇЇ підзахисний ОСОБА_7 перебуває під вартою, вона не була присутня ні під час жодної слідчої дії. Вона подавала слідчому клопотання про проведення очної ставки ОСОБА_7 з ОСОБА_9 , заявляла клопотання про допит свідків, однак жодне з її клопотань слідчим не розглянуто.
Підозрюваний ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримав свого захисника, зазначив, що слідчим не проводяться ніякі слідчі дії.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 проти клопотання слідчого про продовження досудового розслідування не заперечували.
Захисник підозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_14 у судовому засіданні зазначив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК, у ньому не зазначено, що перешкоджало органу досудового розслідування вчинити дії, які на даний час не проведено по кримінальному провадженню раніше. У органу досудового слідства значний адміністративний ресурс слідчих та прокурорів, тому вони мали можливість це зробити. В
Вважає клопотання безпідставним.
Підозрюваний ОСОБА_9 у судовому засіданні підтримав свого захисника, проти задоволення клопотання заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні Слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
17 травня 2019 року о 16 год. 30 хв. затримано за підозрою у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

17.05.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України.

18.05.2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавській установі виконання покарань №23 строком на 60 діб, з визначенням застави у сумі 1700085,00 гривень, до 16 год. 30 хв. 15.07.2019.

28.05.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

11.07.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавській установі виконання покарань №23 строком до 16 год. 30 хв. 12.09.2019.

17 травня 2019 року о 13 год. 20 хв. затримано за підозрою у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

17.05.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

18.05.2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавській установі виконання покарань №23 строком на 60 діб, з визначенням застави у сумі 1700085,00гривень. Кінцевим днем тримання під вартою ОСОБА_8 визначено 15.07.2019 року, 13 год. 40 хв.

28.05.2019 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в умисному вчиненні дії, які виразилися у вчиненні співучасті, у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

12.07.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_8 змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт строком до 13 год. 20 хв. 12.09.2019.

17 травня 2019 року о 13 год. 40 хв. затримано за підозрою у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.05.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

18.05.2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюв Полтавській установі виконання покарань №23 строком на 60 діб, з визначенням застави у сумі 1 700 085,00гривень. Кінцевим днем тримання під вартою ОСОБА_9 визначено 15.07.2019 року, 13 год. 40 хв.

28.05.2019 року ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в умисному вчиненні дії, які виразилися у вчиненні співучасті, являючись пособником,у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

27.06.2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_9 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт із забороною залишати постійне місце проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. термін дії ухвали до 15.07.2019 року.

11.07.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.09.2019.

15.07.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 17 вересня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що слідує із п.2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п.3 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчинення тяжкого або особливо-тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій зокрема, долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових психологічних експертиз відеоматеріалів у кількості 4-х штук; долучити до кримінального провадження аналіз інформації, отриманої від операторів телекомунікацій; долучити до кримінального провадження матеріали виконаного доручення №7985/115/24/05-2019 від 04.09.2019; долучити до кримінального провадження розсекречені протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що вони мають доказове значення та є доказами щодо підтвердження чи спростування вини підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 17 вересня 2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців, тобто до 17.11.2019 р., є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 13.05.2019 . задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести місяців), а саме до 17 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1