Провадження № 1-кс/520/6680/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000405 від 26.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання,слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 року надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збитки.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з допиту якого встановлено наступне.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 17.05.2007 укладено з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згодом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а нині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 (далі Договір № 660/007-516).
Згідно умов цього договору, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит, окремими частинами, зі сплатою 12 відсотків річних, з щорічним переглядом, та комісій, в розмірі та в порядку визначеному тарифами на послуги по наданню кредитів, в межах максимального ліміту заборгованості 5 000 000, 00 доларів США, з остаточним терміном погашення до 16.05.2010.
З метою забезпечення виконання умов Договору № 660/007-516, сторонами 23.05.2007 укладено нотаріально посвідчений договір (далі Іпотечний договір) зі змінами від 14.12.2007 № 1, від 31.03.2008 № 2, від 31.07.2008 № 3, від 30.03.2011 № 4, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну Товариству земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий № :35:002:0009, на якій Товариство за кредитні гроші мало здійснювати будівництво капітальних споруд. Договори про внесення змін до Іпотечного договору передбачали зміну вартості об`єкту незавершеного будівництва, максимального ліміту заборгованості та процентів.
В подальшому сторонами укладено додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - від 24.09.2007 № 1, від 16.05.2008 № 2, від 19.05.2008 № 3, від 22.05.2008 № 4, від 28.05.2008 № 5, від 02.06.2008 № 6, від 10.06.2008 № 7, від 24.07.2008 № 8, від 26.08.2008 № 9, від 30.03.2011 № 10, якими змінювались терміни погашення, остаточно до 01.04.2012, суми траншу та проценти, піднято максимальну суму ліміту 24.07.2008 до 7 000 000, 00 доларів США та 30.03.2011 до 9 400 00, 00 доларів США.
Упродовж дії договору, з 23.05.2007 по 29.09.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів на суму 7 000 000, 00 доларів США та сплачено відсотків по кредиту на суму 690 000, 00 доларів США.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.05.2007 укладено іпотечний договір, а також 14.12.2007 - Договір про внесення змін №о іпотечного договору 1, 31.03.2008 - Договір про внесення змін № 2 та 31.07.2008 Договір № 3 про внесення змін до іпотечного договору, згідно з якими остаточна вартість предмету іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та що мала стати власністю Іпотекодавця у майбутньому за згодою сторін визначена у сумі 19 400 000, 00 грн.
Відповідно до п. 7 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», вартість предмета іпотеки визначається за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб`єктом оціночної діяльності.
У 2009 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку припинено подальше кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а Товариством припинено виплату банку відсотків за Договором.
У подальшому, 23.07.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 млн. 744 тис. 612, 04 грн., що еквівалентно 14 млн. 38 тис. 620,38 доларів США.
Для визначення ринкової вартості іпотечного майна, разом з позовом завідому Звіт про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , відповідно до якого ринкова вартість об`єкту оцінки становить: 18 135 400, 00 гривень (без ПДВ), з яких, вартість земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу монастиря), загальною площею 0,5291 га, кадастровий номер :35:002:0009, складає 17 989 400, 00 грн. (без ПДВ), а вартість майнових прав на незакінчене будівництвом нерухоме майно курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу монастиря) лише 146 000 грн. (без ПДВ).
За результатами розгляду вказаного позову, який здійснено без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », господарським судом Одеської області 15.09.2014 прийнято рішення про його задоволення та звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, на належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмет іпотеки за Іпотечним договором земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), та майнові права на нерухомість, будівництво якого не завершено, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в майбутньому, а саме, курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято-Успенського чоловічого монастиря), а також про визнання права власності на вказану земельну ділянку.
На підставі п. 2 резолютивної частини рішення Господарського суду Одеської області від 15.09.2014 у справі № 916/2909/14, крім звернення стягнення на предмет іпотеки (п. 1 резолютивної частини) передбачено визнання права власності лише на земельну ділянку та 09.07.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 проведено реєстраційні дії та здійснено запис про право власності на вище вказаний об`єкт за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з цим, відповідно до положень ст.ст. 37, 39, 41 Закону України «Про іпотеку», правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.
Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, здійснюється шляхом продажу на прилюдних торгах, у тому числі у формі електронних торгів, у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження».
У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації; спосіб реалізації предмета іпотеки; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації, за умови подання будь-якою із сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (крім реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах).
У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.
Відповідно до Протоколу № 22 від 21.07.2017 засідання в рамках делегування по інвестиційній нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі довіреності, ОСОБА_9 , який перебував на посаді керівника з управління нерухомістю відділу управління продажами неопераційних активів управління по роботі з неопераційними активами департаменту по роботі з інвестиційними та неопераційними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу № 1179-П від 31.03.2017, надано повноваження щодо продажу об`єкту нерухомого майна - незавершеного будівництва курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На початку 2017 року, більш точну дату в ході розслідування не встановлено, у ОСОБА_9 , який був обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році оскаржено рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014, що постановлено за результатами судового розгляду, проведеного без участі відповідача, виник злочинний умисел на розтрату шляхом зловживання службовим становищем вказаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З цією метою, приблизно в це же час ОСОБА_9 вступив у попередню змову з іншими невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державними реєстраторами та незалежними оцінювачами з метою подальшої незаконної передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заниженою вартістю майнових прав на об`єкт незавершеного будівництваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечив 02.10.2017 у м. Одесі проведення державним реєстратором протиправної реєстрації прав власності про набуттяПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність об`єкту незавершеного будівництва, шляхом внесення останнім запису до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень № 22661492, за відсутності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, акту про реалізацію предмета іпотеки з прилюдних торгів, судового рішення про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва, тобто за відсутності вичерпних правових підстав передбачених ст.ст. 37-41 Закону України «Про іпотеку» для реєстрації права власності за банком.
У подальшому за вказівкою ОСОБА_9 , на підставі укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Спільним українсько-угорським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору на проведення оцінки майна від 25.12.2015 № , та додаткової угоди до нього № 28 від 26.10.2017, оцінювачем ОСОБА_10 виготовлено Звіт про оцінку земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд курортно-рекреаційного комплексу, вказаних у декларації про початок виконання будівельних робіт від 19.09.2011 № ОД 2 та у технічному паспорті БТІ від 28.03.2017, що включають: підпірну стіну (літ І) проектною довжиною 164,94 м.; фундаменти та цокольний поверх першої будівлі (літ А) проектною площею забудови 843,7 кв.м.; частково виконані фундаменти другої будівлі (літ Б), які розташовані у АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий № :35:002:0009) відведеній «для будівництва» від 31.10.2017, відповідно якого, вартість вказаного майна складає 209 000, 00 грн.
З метою завершення реалізації злочинного замислу до кінця, реалізуючи спільний з іншими невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисел на розтрату майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та яка мала стати власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість яких визначена за договором з банком у сумі 19 400 000, 00 грн., а саме на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що дозвільні документи у сфері містобудування оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, акту про реалізацію предмета іпотеки з прилюдних торгів, судового рішення про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва, тобто за відсутності вичерпних правових підстав, у тому числі передбачених ст.ст. 37-41 Закону України «Про іпотеку», перебуваючи у м. Києві уклав 20.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 2 договори купівлі-продажу, якими відчужено покупцеві земельну ділянку площею 0,5291 га за 1 092 000, 00 доларів США, а також нерухоме майно (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 223 074, 43 грн. (з урахуванням ПДВ), достовірно знаючи про те, що на будівництво вказаного об`єкту банком виплачено кредитору 7 000 000, 00 доларів США та сторонами Іпотечного договору визначена ринкова вартість майнових прав у сумі 19 400 000, 00 грн.
В день укладення договору право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індекс № 38857775 від 20.12.2017, реєстраційний № 101.
Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 13БЗ від 19.02.2019 року, проведеної в ході досудового розслідування експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 , ринкова вартість вказаного нерухомого майна станом на 26.10.2017 становила 14 276 863, 00 гривень.
Разом з цим, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018 задоволено апеляційну скаргу поручителя за основним договором та скасовано рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, а також про визнання права власності на земельну ділянку, з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального права.
Таким чином, керівник з управління нерухомістю відділу управління продажами неопераційних активів управління по роботі з неопераційними активами департаменту по роботі з інвестиційними та неопераційними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами банку та оцінювачами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державними реєстраторами та незалежними оцінювачами ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтратив майно та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили останньому Товариству матеріальну шкоду в сумі 14 276 863, 00 грн., що є особливо великим розміром.
У кримінальному провадженні наразі повідомлено 2 оцінювачам ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , службовим особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .
Разом з цим, допитана у якості свідка службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 повідомила, що вона не підписувала та не подавала заяву про реєстрацію прав власності на об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надана їй на огляд Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з реєстраційним номером 24453061, яка складена від її імені як представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить підпис виконаний іншою особою.
На підставі вказаної заяви за відсутності правових підстав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт незавершеного будівництва державним реєстратором ОСОБА_14 02.10.2017 проведено державну реєстрацію прав власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт незавершеного будівництва, курортно-реєстраційний комплекс сімейного типу.
З метою підтвердження або спростування свідчень, а також встановлення належності у заяві про реєстрацію прав власності з реєстраційним № 24453061 підпису ОСОБА_13 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 02.05.2019 року (справа № 520/4110/19, провадження № 1-кс/520/4858/19) призначено проведення почеркознавчої експертизи.
Разом з цим, ухвалою слідчого судді від 10.05.2019 року надано тимчасовий доступ до оригіналу Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з реєстраційним номером 24453061, яку складено, підписано та подано від імені ОСОБА_13 з можливістю вилучення її оригіналу, яка перебуває у реєстраційній справі та зберігається за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас, головою комісії з припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 листом від 20.05.2019 № 8-243/5 повідомлено, що матеріали реєстраційної справи № 101 05.07.2019 надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з одночасним наданням доказів відправки.
Доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як передбачено ч.1 ст. 101 КПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року за № 53/5 передбачено основні види експертиз, серед яких, як передбачено п. 1.1 Глави 1 цього Наказу, є почеркознавча експертиза. Основними завданнями почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису.
Обставини, які мають значення для кримінального провадження, потребують доказуванню та з`ясуванню за допомогою спеціальних знань, встановлюються експертом, шляхом проведення ним досліджень та надання за їх результатами висновків, які полягають у визначенні факту належності підпису службовій особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .
У кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ на вказані вище об`єкти нерухомості утім лише до їх копій та копій електронних документі.
Наразі необхідним є проведення почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставлено запитання про належність підпису ОСОБА_13 у заяві про реєстрацію прав власності від 02.10.2017 року.
Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме отримати доступ до оригіналу Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з реєстраційним номером 24453061, яку складено, підписано та подано від імені ОСОБА_13 .
Прокурор в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 02.05.2019 року, в рамках кримінального провадження за 0000405 від 26.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України була призначена судово-почеркознавча експертиза та зобов`язанно для дослідження експертам надати оригінал Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з реєстраційним номером 24453061.
Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000405 від 26.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_24 , або за дорученням однієї з вказаних осіб оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до реєстраційної справи № 101 з можливістю вилучення оригіналів усіх документів наявних у ній, у тому числі до Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з реєстраційним номером 24453061, яку складено, підписано та подано від імені ОСОБА_13 , з можливістю вилучення її оригіналу.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1