КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3766/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 06 червня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000222 від 01 жовтня 2018 року і було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24 квітня 2019 року за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:

- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно та постановити нову ухвалу, якою повністю відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: місто Київ, пр-кт Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх.

Зокрема, представник власників майна зазначає, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора про накладення арешту на майно пізніше сімдесяти двох годин з моменту його вилучення. На думку апелянта, слідчим суддею було порушено вимоги процесуального закону, зокрема, ч. 6 ст. 173 КПК України, а також вимоги ст. 98 КПК України, оскільки комп`ютерна техніка не має ознак речових доказів у даному кримінальному провадженні. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/25921/18 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000222 від 01 жовтня 2018 року не надавався дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА», а дозвіл надавався на проведення обшуку лише у ТОВ «Файненс.ЮА» та ТОВ «Фінлайн». Також слідчим суддею, як запевняє представник, при винесенні оскаржуваної ухвали не було враховано правову підставу для накладення арешту на майно, розмір завданої шкоди у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

23 липня 2019 року в судовому засіданні від представника власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 надійшли доповнення до поданої нею апеляційної скарги, в яких остання звертає увагу, що прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_9 на підставі актів прийому-передачі від 20 червня 2019 року та 16 липня 2019 року майна, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, у кримінальному провадженні № 0000222, було повернуто все вилучене майно ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА». Тому, на думку апелянта, підстави для арешту майна відсутні, а ухвала слідчого судді має бути скасована.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомивши, що зайнятий в іншому судовому засіданні, у зв`язку з чим просить розглянути апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 без його участі. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 06 червня 2019 року не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування встановили, що власники Інтернет-ресурсів http://pra.com.ua, http://fmline.ua, http://pbcredit.com.ua, http://monocredit.com.ua, http://goldros.com.ua, http://lplus.com.ua, http://money2you.com.ua, http://cko.com.ua, http://partner.finline.ua використовують вказані сайти для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом введення їх в оману.

Так, за допомогою вказаних Інтернет-ресурсів громадянам України пропонуються послуги онлайн-кредитування від юридичних осіб, які позиціонують себе як фінансові компанії, а саме: - ТОВ «Файненс.ЮА» (), юридична адреса: 01103, місто Київ, вул. Дегтярівська 50, фактична адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх; - ТОВ «Фінлайн» (), юридична адреса: 03057, місто Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1-Б, 3-й поверх, фактична адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Файненс.ЮА» та ТОВ «Фінлайн» являється компанія з обмеженою відповідальністю «Тріум Холдінгс Лімітед», юридична адреса: Республіка Кіпр, Лімассол, Потам ос гермасогеас, офіс 104.

Згідно з інформацією НацКомФінПослуг, вказана юридична особа не зареєстрована у Державному реєстрі фінансових установ і не отримувала ліцензій НацКомФінПослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Механізм незаконної діяльності полягає в наступному: потенційному потерпілому, який залишив електронну заявку на Інтернет-ресурсах http://monocredit.com.ua, http://money2уou.com.ua, http://lplus.com.ua, http://goldros.com.ua, http://partner.fmline.ua та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в офісних приміщеннях проведено обшуки), які належать учасникам протиправної діяльності, пропонується пройти оцінку фінансово-кредитного навантаження (кредитоспроможності) в так званому Першому рейтинговому агентстві (www.pra.com.ua, мобільний номер телефону НОМЕР_1 , вартість послуги 395 грн.) або Центрі кредитної звітності (http://cko.com.ua, вартість послуги залежить від форми звіту: «Отчет для частого кредита» 397 грн., «Отчет для микрозайма» 497 грн., «Отчет для банковского кредита» 597 грн.).

Надалі персональні дані потенційного потерпілого без його відома передаються до представників Інтернет-ресурсу http://finline.ua, які належать ТОВ «Файненс.ЮА», директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ «Фінлайн», директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому вказані організації під виглядом представників фінансової установи повідомляють, що для отримання кредиту необхідно сплатити обов`язковий страховий внесок у розмірі 15 % від суми кредиту (зазначені кошти зі слів представників фінансової установи «зберігаються» на депозитному рахунку та використовуються як застава у випадку проблем з платоспроможністю), після чого до позичальника надходить смс-повідомлення із зазначенням статусу договору, його номеру та телефону інформаційної лінії. Після сплати цих внесків до позичальника знов телефонує так званий представник фінансової установи та повідомляє, що гроші знаходяться на транзитному рахунку та для їх зарахування на рахунок позичальника необхідно сплатити комісію у розмірі 5 % від суми, а вразі несплати кошти повернуться назад до фінансової установи. Потім представник фінансової установи телефонує постійно та під різними приводами (оплата якихось комісій, авансових платежів для підтвердження платоспроможності тощо) намагається схилити позичальника до перерахування додаткових грошових коштів, наголошуючи, що у разі несплати грошові кошти, які позичальник сплатив раніше, не повернуться. Вказані шахрайські дії продовжуються до тих пір, поки позичальник не відмовиться від кредиту. Крім того, за весь період існування інтернет ресурсів http://monocredit.com.ua, http://money2you.com.ua, http://lplus.com.ua, http://goldros.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_4 та http://pbcredit.com.ua жодного кредиту не було видано.
Надалі отримані у протиправний спосіб кошти легалізуються шляхом їх перерахування (виведення) на рахунки, відкриті у банківських установах, які зареєстровані в офшорних зонах (у тому числі учасників істотної участі вказаних комерційних підприємств), під виглядом поворотної (безповоротної) фінансової допомоги або виконання удаваних договорів.
В ході здійснення досудового розслідування 24 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 березня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:
- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5;

- червону папку швидкозшивач, із надписом «акти оказания услуг с 2016 года», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»;

- червону папку швидкозшивач, із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «»Мінфінмедіа»;

- жовту папку швидкозшивач, із надписами «Фінлайн, видатк. накладні», з актами надання послуг ТОВ «Фінлайн»;

- файл рожевого кольору, з документами;

- зошит темно-синього кольору, з чорновими записами;

- акти здачі-приймання робіт, на 8-ми арк.;

- супровідний лист, на 3-х арк.;

- рахунок-фактура, на 1-ому арк.;

- акт надання послуг, на 10 арк.;

- договір № 1911 від 30 січня 2019 року, на 7-ми арк.;

- табель обліку використання робочого часу ТОВ «Фінлайн», на 1-ому арк. (без підпису);

- табель обліку використання робочого часу ТОВ «Файненс.юа», на 2-ох арк.;

- блокнот зеленого кольору «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_12 , із записами;

- блокнот блакитного кольору, із зображеннями «квіток» та написом «Щоденник», із записами;

- блокнот, із зображеннями «фламінго» та написом «Notes book», із записами;

- копію довідки № 15 від 31 жовтня 2017 року від імені ОСОБА_11 ;

- копію розрахунку розбіжностей по оплаті послуг по договору № 01022016 від 01.02.2016;

- копію історії листування між ТОВ «Фінлайн» та Банк «Траст» по рефінансуванню»;

- файл, із документами щодо діяльності ТОВ «Фінлайн»;

- папку швидкозшивач, бордового кольору, із договором надання послуг та актами виконавчих робіт щодо ТОВ «Фінлайн»;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа» та інші документи.

Постановою процесуального керівника від 25 квітня 2019 року виявлені речі та документи були визнані речовими доказам у кримінальному провадженні, а працівникам ДКІБ СБ України доручено провести їх огляд.

02 травня 2019 року (клопотання датоване 25 квітня 2019 року) прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24 квітня 2019 року під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:
- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5;

- червону папку швидкозшивач, із надписом «акти оказания услуг с 2016 года», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»;

- червону папку швидкозшивач, із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «»Мінфінмедіа»;

- жовту папку швидкозшивач, із надписами «Фінлайн, видатк. накладні», з актами надання послуг ТОВ «Фінлайн»;

- файл рожевого кольору, з документами;

- зошит темно-синього кольору, з чорновими записами;

- акти здачі-приймання робіт, на 8-ми арк.;

- супровідний лист, на 3-х арк.;

- рахунок фактури, на 1-ому арк.;

- акт надання послуг, на 10 арк.;

- договір № 1911 від 30 січня 2019 року, на 7-ми арк.;

- табель обліку використання робочого часу ТОВ «Фінлайн», на 1-ому арк. (без підпису);

- табель обліку використання робочого часу ТОВ «Файненс.юа», на 2-ох арк.;

- блокнот зеленого кольору «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_12 , із записами;

- блокнот блакитного кольору, із зображеннями «квіток» та написом «Щоденник», із записами;

- блокнот, із зображеннями «фламінго» та написом «Notes book», із записами;

- копію довідки № 15 від 31 жовтня 2017 року від імені ОСОБА_11 ;

- копію розрахунку розбіжностей по оплаті послуг по договору № 01022016 від 01.02.2016;

- копію історії листування між ТОВ «Фінлайн» та Банк «Траст» по рефінансуванню»;

- файл, із документами щодо діяльності ТОВ «Фінлайн»;

- папку швидкозшивач, бордового кольору, із договором надання послуг та актами виконавчих робіт щодо ТОВ «Фінлайн»;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа» та інші документи.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження його як речового доказу.

06 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено частково.

Задовольняючи частково дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000222, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 24 квітня 2019 року під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:

- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 , представників власників майна ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000222 від 01 жовтня 2018 року і було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24 квітня 2019 року за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:

- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5, з огляду на те, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто обґрунтовано визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на перелічені вище предмети, які були вилучені 24 квітня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке було вилучено 24 квітня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000222 від 01 жовтня 2018 року і було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24 квітня 2019 року за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:

- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

При цьому колегія суддів вважає необхідним роз`яснити, що майно, яке органом досудового розслідування було повернуто власникам, не є підставою для визнання арешту такого майна необґрунтованим, а це може лише слугувати підставою для звернення до слідчого судді, суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 06 червня 2019 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000222 від 01 жовтня 2018 року і було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24 квітня 2019 року за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 13-В, 5-й поверх, а саме на:

- ноутбук HP, модель G6-2394sr s5sd3222phm;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nf2;

- ноутбук HP, модель BSM943142U scd6045r4u;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd7074kwm;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7232vtq;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5cd82248wd;

- ноутбук DELL, модель Vostro1540 s9wzmbvl;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5sd70751wg;

- ноутбук HP, модель 7265NGW s5sd7074kws;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd651040d;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5sb3070nbs;

- ноутбук HP, модель 3168NGW scnd7449s10;

- ноутбук HP, модель 3165NGW scnd630440h;

- системний блок, із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»;

- системний блок, із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax»;

- системний блок, чорного кольору, «Logic power», із написами «СБ 004» та «AL 103738»;

- системний блок, чорного кольору «Lux», із написами «04-12-005» та «02.03.2012»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s110004»;

- системний блок, чорного кольору, із написами «s90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3070nh7;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cb3120pvl;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5cg33722xg;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd65109jm;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074lnl;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GPU78;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GNX28;

- моноблок Lenovo MTM 3571-C8G sS1GRA55;

- системний блок, чорного кольору, із написами «Logic power AL 103569»;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd7074l3t;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd63043h4;

- системний блок Lux, чорного кольору, із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»;

- системний блок ACER Aspire, чорного кольору, із написом s/n DTSRPNE00434001ED93000;

- ноутбук HP, модель BSM 943142U scnd6045R4C;

- смартфон Iphone S, сірого кольору, модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a;

- смартфон LG Nexus IMEI -2732-1;

- ноутбук HP, модель 3165ngw scnd74502U4;

- ноутбук HP, модель RT3290 s5CD2447G2TT;

- ноутбук HP, модель 3168ngb sCND723VQG;

- ноутбук HP, модель 3165ngb sCND65105CJ;

- ноутбук ASUS, модель X555U sFBNOCV84993548D;

- ноутбук HP, модель 7265ngw s5CD650941M;

- ноутбук Lenovo, модель 80qq sPF0FJCCJ;

- ноутбук HP, модель RT 3290 s5CB31133YN;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND6045RFW;

- ноутбук HP, модель 8265NGW s5CD82248TL;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNWL3;

- ноутбук Macbook PRO, модель A1398EMC2909 sC2QS40BGP4H;

- ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200;

- ноутбук HP, модель BCM 943142Y sCND545654R;

- печатка TOB «Фінлайн», ідентифікаційний код 37726116;

- жорсткий диск sWCC1U2711259;

- жорсткий диск sWCC1U2697697;

- жорсткий диск s9VMH8G7J;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1E1JZ;

- жорсткий диск s2ATFD01EG1D215;

- ноутбук HP, модель 530 sCND80433LJ;

- ноутбук Lenovo, модель 80TV sPF0KNSK8;

- ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s458K93FP1015N;

- системний блок PROLOGIX, чорного кольору, без маркування;

- системний блок sВ5 Х350032258, чорного кольору;

- системний блок s14110К03, чорного кольору;

- сервер sЕ8504757, сірого кольору;

- сервер, сірого кольору, s2M240800RV;

- сервер, сірого кольору, sMXQ2060VMK;

- сервер, сірого кольору, sЕСООАВ00417014;

- сервер, сірого кольору, s05;

- сервер, сірого кольору, s;

- сервер, сірого кольору, sKKB2036D0207;

- сервер, сірого кольору, sKKB2030D2002;

- ноутбук Aser, модель ZRJ sNXV54EU007242134E47601;

- ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s5CG3372417, із надписами «ФОП ОСОБА_8 »;

- два флеш накопичувача: kеу2: Digital Certificate, key 1: digipass;

- електронний ключ, із надписом «31-0979-75-5, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» ОСОБА_6 , з внесеними останньою до неї доповненнями, залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4