Справа № 592/8371/19
Провадження № 1-кс/592/4574/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 28.02.2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 16.05.2019 проведено обшук автомобіль Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказані банківські картки використовувалися ОСОБА_4 в його злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів.

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам. Вказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір грошових переказів, які було здійснено за допомогою вищевказаних пластикових карт, осіб які здійснювали переказ грошових коштів та яким відповідно здійснювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та будуть використані в подальшому як речові докази.

У разі здійснення тимчасового доступу до вищевказаного карткового рахунку, досудовим розслідуванням буде отримано інформацію про осіб, які мають відношення до незаконної діяльності ОСОБА_4 , що унеможливить спростування факту їх причетності.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи по картковому рахунку (номер пластикової карти) №№: НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- відомості про власників банківських карток із зазначенням всіх наявних у банківській установі персональних даних власника (інформацію про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків), в тому числі, фото з зображенням власника);
- відомості про суму залишку грошових коштів на банківських картках, на момент виконання тимчасового доступу;
- вхідні-вихідні та інші операції банківських карток за період із 28.02.2019 по теперішній час із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;
- інформація щодо місць і способів зняття з вищезазначених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 28.02.2019 року по день винесення ухвали;
- інформація про осіб ,які здійснювали поповнення вищевказаної картки (грошовий переказ) із додаванням фото-відеоматеріалів, через термінали (із обов`язковим зазначенням назви та адреси терміналу навіть при умові, що він не обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 28.02.2019 року по день винесення ухвали;
- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаних вище банківських рахунків;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 28.02.2019 по день винесення ухвали;

- матеріали справи фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок (заява про відкриття банківського рахунку, довіреність, договір банківського рахунку, картка із зразками підписів).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1