печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
24.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.
Слідчим у клопотання зазначається, що зокрема, протягом 2017-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено низку конкурсних закупівель за результатами, яких підписано договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:
? 30.10.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку укладено договір з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юр. адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) на закупівлю «спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку для шифрованого обміну даними, що циркулюють в межах мобільного зв`язку та має бути реалізовано у вигляді додатку…» в кількості 1 шт. загальною вартістю 1,1 млн. грн.
Слідчим у клопотання зазначається, що з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » того ж дня, 30.10.2017 року за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-11-07-000231-c уклали Договір № ДП30/10 з підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) на закупівлю спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку вартістю 1 142 729,59 грн.
В ході досудового розслідування, з`ясовано, що директор вищевказаного СПД, не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а фактично керують діяльністю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язань ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не виконало, спеціальне програмне забезпечення не поставлено, при цьому акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підписано.
За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » безпідставно перерахували, а у подальшому привласнили 1,1 млн. грн. бюджетних коштів.
? 15.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-02-20-002308-c на предмет: закупівля послуг з технічної підтримки, укладено договір № 5/зф з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 620 000,00 грн.
В подальшому, з метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 5/зф від 15.03.2018 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провели конкурсну закупівлю № UA-2018-03-27-002972-b на предмет: закупівлі послуг з технічної підтримки, за результатами якої уклали договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року з ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму 43 200,00 грн;
Цього ж дня, на підставі договору надання послуг № б/н від 21.03.2018 року, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_12 ) укладено договір № б/н від 21.03.2018 року на предмет закупівлі послуг з перевірки працездатності Системи на тестовому оточені; відтворення проблеми; послуги зі становлення причини помилки: перевірка роботи серверних компонентів та клієнтського додатку (в умовах тестового оточення) на суму 1 009 315,32 грн.
При цьому, роботи по наданню послуг, в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року, № б/н від 21.03.2018 року та договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року фактично проводились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчим у клопотання зазначається, що за результатом виконання зазначених договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » привласнено 1 млн. грн. бюджетних коштів.
? 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-10-26-002477-c на предмет: закупівлі спеціального обладнання для створення та впровадження єдиної інтерактивної бази даних, укладено договір № 21/18/зф з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1 416 660,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, згідно Додатку № 1 до договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, у Іноземного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_5 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) за майже 988 тис. грн.
Слідчим у клопотання зазначається, що за результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено майже 412 тис. грн. бюджетних коштів.
? 01.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-07-07-001934-b на предмет: Закупівля ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor, укладено договір № 20/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юр. адреса: АДРЕСА_7 ) на суму 15 459 290,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили придбання ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_8 ) за 11,2 млн. грн., яке в свою чергу, придбало вказану продукцію у іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Данія, CVR-nummer 35652795) за 7,8 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, становить 7,6 млн. грн.
? 15.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-09-14-002918-c на предмет: Курси з інформаційної безпеки. Розслідування та реагування на інцеденти інформаційної безпеки. Проведення оцінки стану захищеності мереж (Pentest). Курси щодо принципів функціонування та побудови комп`ютерних мереж: Лот № 3 - Курси ARBOR, уклало договір № 31/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 2 530 000,00 грн.
З метою виконання договору № 31/17/зф від 15.11.2017 року в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили придбання технічного курсу з вивчення Arbor у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 650 тис. грн., яке в свою чергу, придбало вказану послугу у іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Данія, CVR-nummer 35652795) за 674 тис. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 31/17/зф від 15.11.2017 року, становить майже 1,8 млн. грн.
? 11.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-08-08-001058-b на предмет: закупівлі ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Cisco, укладено договір № 28/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юр. адреса: АДРЕСА_9 ) на суму 13 858 000,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 28/17/зф від 11.10.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, згідно Додатку № 1 до договору № 28/17/зф від 11.10.2017, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юр. адреса: АДРЕСА_10 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ) за майже 12,8 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_11 ) за майже 9,5 млн. грн., а останнє придбали зазначену програмну продукцію у іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) за майже 8,5 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 28/17/зф від 11.10.2017 року, становить майже 5,3 млн. грн.
? 20.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2019-06-19-003051-c на предмет: Закупівля спеціального обладнання для дооснащення центрального сегменту системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об`єктів критичної інфраструктури, укладено договір № 32/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юр. адреса: АДРЕСА_9 ) на суму 20 010 228,00 грн.
На даний час, відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/зф від 20.08.2019 року, здійснюють закупівлю телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення до нього за цінами набагато нижчими, чим вказані Додатку № 1 до договору № 32/зф від 20.08.2019 року.
? 15.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-09-14-002918-c на предмет: Курси з інформаційної безпеки. Розслідування та реагування на інцеденти інформаційної безпеки. Проведення оцінки стану захищеності мереж (Pentest). Курси щодо принципів функціонування та побудови комп`ютерних мереж: Лот № 1 Курси Cisco, укладено договір № 30/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_12 ) на суму 2 679 600,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили закупівлю інформаційно-консультаційні послуг, згідно Додатку № 1 до договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юр. адреса: АДРЕСА_13 ) за майже 1,7 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, становить майже 900 тис. грн.
? 01.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-10-04-002474-b на предмет: закупівля обладнання для створення та впровадження системи міжвідомчого телефонного зв`язку стаціонарної компоненти Національної системи конфіденційного зв`язку, закупівля та впровадження абонентського обладнання, укладено договір № 33/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_14 ) на суму 34 206 418,08 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, згідно Додатку № 3 до договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юр. адреса: АДРЕСА_10 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ) за майже 28,6 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену телекомунікаційну техніку у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_11 ) за майже 20 млн. грн., а останнє придбало зазначену техніку у іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, становить майже 14,2 млн. грн.
? 03.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-08-17-001925-c на предмет: ДК 021:20-4 «Телекомунікаційні кабелі та обладнання» Обладнання для забезпечення взаємоз`єднання з існуючими ІНФОРМАЦІЯ_21 , уклало договір № 14/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 10 726 000,00 грн.
З метою виконання договору № 14/18/зф від 03.09.2018 року в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за майже 10,4 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену телекомунікаційну техніку у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за майже 8 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 14/18/зф від 03.09.2018 року, становить майже 2,7 млн. грн.
? 03.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-03-000777-a на предмет: закупівлі програмного забезпечення: VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit; Microsoft Windows Server Standard Core 2016; Microsoft Windows Server CAL 2016; Microsoft SQL Server Standard Core 2017, укладено договір № 16/18/зф з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_15 ) на суму 714 460,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 16/18/зф від 03.10.2018 року, службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у Іноземного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) та Підприємства зі 100% іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юр. адреса: АДРЕСА_16 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) за майже 640 тис. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 16/18/зф від 03.10.2018 року, становить майже 100 тис. грн.
? 19.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-18-002211-c на предмет: закупівлі обладнання для створення та впровадження тестового району спеціальної мережі мобільного зв`язку, укладено договір № 20/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) на суму 3 274 680,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 20/18/зф від 19.10.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_18 ) та афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) за майже 3,0 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 20/18/зф від 19.10.2018 року, становить майже 300 тис. грн.
? 19.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-13-002161-c на предмет: Обладнання для дооснащення спеціальної мережі мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_24 , укладено договір № 19/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) на суму 741 000,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 19/18/зф від 19.10.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) за майже 0,47 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 19/18/зф від 19.10.2018 року, становить майже 270 тис. грн.
? 12.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-06-002453-c на предмет: Програмне забезпечення: ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (yearly), уклало договір № 25/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) на суму 769 460,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 25/18/зф від 12.12.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_17 ) за майже 0,44 млн. грн
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 25/18/зф від 12.12.2018 року, становить майже 320 тис. грн.
? 21.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-15-003366-a на предмет: Закупівля ліцензій (підписок сервісів) для функціонування центрального сегмента СЗДІ, укладено договір № 33/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_19 ) на суму 889 081,32 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 33/18/зф від 21.12.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснили закупівлю ліцензій (підписок сервісів) у Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_5 , фактична знаходяться за даресою: АДРЕСА_6 ) за майже 700 тис. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 33/18/зф від 21.12.2018 року, становить майже 200 тис. грн.
? 18.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-07-002826-c на предмет: Закупівля ліцензійних операційних систем Microsoft Windows 10 Professional, укладено договір № 32/18/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_20 ) на суму 944 400,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/18/зф від 18.12.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юр. адреса: АДРЕСА_10 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ) за майже 0,9 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_11 ) за майже 0,6 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 32/18/зф від 18.12.2018 року, становить майже 300 тис. грн.
Загалом, за вищевказаними договорами, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) привласнили, більше 36,5 млн. грн. бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- копій статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів), розпоряджень, тощо про призначення на посади працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.
- документів щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;
- тендерної документації що подавалась учасниками (підприємствами) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- інших документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року;
- документів щодо поставки на інвентарний облік обладнання, яке придбано в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року, з зазначенням обладнання, інвентарного номеру, журналів інвентарного обліку, інформацію щодо фактичного місцезнаходження інвентарного обладнання, яке придбане в рамках вищезазначених закупівель та інші документи по суті;
- документів, що підтверджують навчання співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 30/17/зф від 15.11.2017 року, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові співробітника який проходив навчання, період та копія документа, що підтверджує проходження навчання;
- інформацію з документальним підтвердженням, щодо звернень ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу гарантійного та сервісного обслуговування техніки, обладнання та програмних продуктів компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , придбаних в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року.
Також слідчий вказав, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 0000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- копій статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів), розпоряджень, тощо про призначення на посади працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 26.09.2019.
- документів щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколів засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;
- тендерної документації що подавалась учасниками (підприємствами) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 2017 року по 26.09.2019, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- інших документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року;
- документів щодо поставки на інвентарний облік обладнання, яке придбано в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року, з зазначенням обладнання, інвентарного номеру, журналів інвентарного обліку, інформацію щодо фактичного місцезнаходження інвентарного обладнання, яке придбане в рамках вищезазначених закупівель та інші документи по суті;
- документів, що підтверджують навчання співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 30/17/зф від 15.11.2017 року, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові співробітника який проходив навчання, період та копія документа, що підтверджує проходження навчання;
- інформацію з документальним підтвердженням, щодо звернень ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу гарантійного та сервісного обслуговування техніки, обладнання та програмних продуктів компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , придбаних в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1