ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5178/19
Провадження № 1-кс/362/1807/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
04.09.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:
?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договорищодовідкриття і обслуговуваннярахунків, заявитадорученнявідйого імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Клопотання обґрунтоване тим, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником ведення підготовчих робіт по вищевказаному об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якого наявне повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним номером КС 0.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

Натомість, у ході огляду місцевості від 13.06.2019 встановлено, що за вказаною адресою вже фактично зведено декілька поверхів трьохсекційного житлового будинку та здійснюється продаж квартир.

Разом із цим, 25.07.2019 у якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка повідомила, що у вказаного об`єкта виявлено наявність наступних недоліків, асаме:

1.До юридичного управління не передано Договір для надання оцінки юридичної складової проекту.

2.Містобудівні умови і обмеження не надані замовником, не знайдені в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3.Не надано вихідні дані на коригування проекту.

4.Не надано актуальні технічні умови.

5.Не надано завдання на проектування.

6.Нема наказу про затвердження проекту Замовником.

7.Не надано Експертизи проекту.

8.Надана топозйомка не погоджена зі службами.

9.Не надано Договір про здійснення технічного нагляду, а також наказ про призначення технічного нагляду організації, що надає послуги технічного нагляду.

10.Не надано наказ на здійснення авторського нагляду організації розробника проекту.

11.Не надано наказ про призначення відповідального за ведення робіт (виконроб) організації генерального підрядника, нема підтверджуючих матеріалів про відповідність кваліфікації відповідальної особи.

12.Договір на проектування не надано.

13.Пояснювальна записка не містить техніко-економічні показники.

У ході досудового розслідування 07.08.2019 спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд об`єкта будівництва розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0141 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході огляду встановлено, що будівництво зазначеного об`єкта здійснюється фактично без будь яких дозвільних документів та недотримання вимог ІНФОРМАЦІЯ_7 , будівельних норм і правил.

Разом із цим, 07.08.2019 року винесено постанову про визнання зазначеного об`єкту будівництва речовим доказом в кримінальному провадженні, оскільки вказане майно могло бути набуто кримінальнопротиправнимшляхомтаотримановнаслідоквчиненнякримінальногоправопорушення, тобто відповідає критеріямвизначенимст. 98 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у у своєї господарської діяльності користується банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який здійснюється зарахування грошових коштів по договорам купівлі-продажу майнових прав.
Разом із цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на який також здійснюється зарахування грошових коштів по договорам купівлі-продажу майнових прав.
Розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, встановлення повного переліку осіб, які здійснили інвестування грошових коштів в даний об`єкт нерухомості та визначення суми завданих збитків. З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Прокурор в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,а саме: на паперовому та (або) електронному носії:
?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки у наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорах купівлі-продажу майнових прав містяться реквізити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .
Також прокурором було вказано, що зазначені документи можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, перелік осіб, які здійснили інвестування грошових коштів на будівництво об`єкту нерухомості та містять відомості про рух грошових коштів
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду матеріалів клопотання вбачається, що доцільність отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорах купівлі-продажу майнових прав містяться реквізити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, встановлення повно переліку осіб, які здійснили інвестування грошових коштів на будівництво об`єкту нерухомості та встановлення суми завданих збитків.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, тому клопотання прокурора слід задовольнити та надати тимчасовий доступу до документів, які у знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити .
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договори що до відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
-розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів зазначених в ухвалі особам, зробити їм належним чином завіренні копії.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6