печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000299 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 -1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄЛР НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_41 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

З метою встановлення факту нарахування та списання коштів, проведення експертного дослідження для встановлення осіб, які підписували банківські документи на відкриття рахунку та зняття готівки в банківській установі, встановлення ланцюгу руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_42 ).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) банківські рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_46 ) банківські рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_50 ) банківські рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_54 ) банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_58 ) банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_62 ) банківські рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язкової заміною на копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, в паперовому вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери, по кожному рахунку підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52111/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1