печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000449 від 15.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VШ Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу. Для надання послуг з проведення фінансов-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Олександрфійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн.

Зазначає слідчий, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо

До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ДП ДНТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДР НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 МІСТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДР НОМЕР_12 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_39 ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 -ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДР НОМЕР_21 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_47 КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_22 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДР НОМЕР_23 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_24 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДР НОМЕР_25 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_53 " - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_27 ), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДР НОМЕР_28 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДР НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 (код ЄДР НОМЕР_31 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 (код ЄДР НОМЕР_32 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДР НОМЕР_33 ), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДР НОМЕР_34 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДР НОМЕР_35 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДР НОМЕР_36 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДР НОМЕР_38 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДР НОМЕР_39 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДР НОМЕР_40 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДР НОМЕР_41 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДР НОМЕР_43 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДР НОМЕР_44 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_72 У БУДІВНИЦТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_45 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДР НОМЕР_46 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДР НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 (код ЄДР НОМЕР_47 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДР НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2014 по 30.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1