Справа № 544/1014/19
№ пров. 1-кс/544/502/2019
Номер рядка звіту 95
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 01.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 01.02.2019 до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою, про шахрайські дії, звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.01.2019 в на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшло CMC - повідомлення з номеру (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з інформацією: «Ваша картка заблокована з міркувань безпеки банку. За інформацією зверніться за телефоном НОМЕР_3 електрона сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку, при розмові з яким ОСОБА_5 на вимогу останнього повідомила номер своєї банківської картки, а саме Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_4 . 31.01.2019 на її рахунок прийшла заробітна плата в сумі 2900 грн. Того ж дня, вона спробувала зняти в банкомату вищевказану суму коштів, але на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшло CMC - повідомлення із змістом: «сума 2900 грн переказ на карту іншого банку. Після чого вона відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала карту свого банківського рахунку.

Відповідно до квитанцій «Державний ощадний банк України» від 01.02.2019 наданих ОСОБА_5 встановлено, що о 18 год 14 хв по рахунку № НОМЕР_4 . переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 здійснено переказ в сумі в сумі 2900 грн (та 34 грн комісія), що є підтвердженням переказу коштів.

З метою отримання інформації про номера мобільних телефонів осіб, які надсилали CMC - повідомлення та на які телефонувала ОСОБА_5 , котрими користується злочинець, слугуватиме встановлення особи причетної до даного злочину та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 01.02.2019.

Слідчим суддею установлено, що 01.02.2019 до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою, про шахрайські дії, звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.01.2019 в на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшло CMC - повідомлення з номеру (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з інформацією: «Ваша картка заблокована з міркувань безпеки банку. За інформацією зверніться за телефоном НОМЕР_3 електрона сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку, при розмові з яким ОСОБА_5 на вимогу останнього повідомила номер своєї банківської картки, а саме Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_4 . 31.01.2019 на її рахунок прийшла заробітна плата в сумі 2900 грн. Того ж дня, вона спробувала зняти в банкомату вищевказану суму коштів, але на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшло CMC - повідомлення із змістом: «сума 2900 грн переказ на карту іншого банку. Після чого вона відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала карту свого банківського рахунку, що може свідчити про шахрайське заволодіння її грошовими коштами.

За даним фактом 01.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв`язок телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні заступника начальника СВ документи знаходяться у розпорядженні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні старшим слодчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження №0000049 від 01.02.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049від 01.02.2019 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

- інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з мобільного телефону № НОМЕР_2 (абонента «A1») за період з 00 год 00 хв 20.01.2019 по 00 год 00 хв 21.01.2019 із зазначенням:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «Al»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «AI») їх належності: прізвища, ім`я, по- батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;

- інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідній та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_3 (абонента «Б1») за період з 00 год 00 хв 20.01.2019 по 00 год 00 хв 21.01.2019 із зазначенням:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «Б1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «Б1») їх належності: прізвища, ім`я, по- батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 08 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1