Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/753/19
Провадження № 1-кс/935/1442/19
У Х В А Л А
24 жовтня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Заступник начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 09.04.2019 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт начальника Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів під час виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження було здобуто інформацію про здійснення збуту наркотичних засобів групою осіб.

09.04.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області, в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000190 від 09.04.2019 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які збувають наркотичні засоби, а грошові кошти за їх реалізацію, отримують на особисті банківські рахунки, а саме:

НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Вище вказані банківські рахунки злочинці використовують для перерахунку коштів за наркотичні засоби, а з метою встановлення вказаних осіб, та підтвердження їх причетності до незаконного збуту наркотичних засобів, виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до банківських рахунків, в тому числі документів які слугували їх відкриттю та руху коштів по них за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити осіб які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, та підтвердження фатів перерахунків грошових коштів за них, необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів, фото та відео записів на яких зафіксовано особу яка знімає кошти з вказаних рахунків за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000190 від 09.04.2019 відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим в рамках кримінального провадження № 0000190 від 09.04.2019, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки про рух грошових коштів, фото та відео записів на яких зафіксовано особу яка знімає кошти з вказаних рахунків за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках НОМЕР_1 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , виготовити та надати на паперовому та електронному носії вищевказану інформацію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_2 », надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1