Провадження1-кс/991/1284/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу Корпорації "Богдан" на бездіяльність детектива щодо неповернення власнику тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000521 від 21.06.2019 р.,

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга Корпорації «Богдан», представником якої є адвокат ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого у порядку ст. 303 КПК України у рамках кримінального провадження № 0000521 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якій заявник просить негайно повернути майно, яке було вилучене 24- 25 липня 2019 року в ході обшуку детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_5 в ході обшуку в кабінетах № 369 та 369-а (прим., - вказані кабінети у Протоколі зазначені під одним номером- 369) на 3-му поверсі в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, а саме: накопичувач на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113) та ноутбук Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9-FPWCK 11/08).

Скарга мотивована тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) під час проведення обшуку 24 - 25 липня 2019 року у адміністративних будівлях та спорудах за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, орендарем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно- оздоровчий комплекс «Монітор», яким фактично володіє Приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», вилучено певне майно та документи. Сам обшук було проведено з грубим порушенням норм Кримінального процесуального кодексу, зокрема, вилучене майно, яке просить повернути представник заявника, та приміщення в яких проводився обшук не були зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, та знаходились у фактичному володінні Корпорації «Богдан». Оскільки на вказане майно не було накладено арешт, то воно є тимчасово вилученим майном та підлягає поверненню законному власнику.

В судовому засіданні представник власника майна- адвокат ОСОБА_3 відмовився від клопотання в частині вимог про повернення ноутбука Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9-FPWCK 11/08, оскільки останній вже повернуто законному власнику органом досудового розслідування. В іншій частині- клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Детектив ОСОБА_4 підтвердив, що ноутбук Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9-FPWCK 11/08 дійсно повернуто законному власнику. Вказав, що вилучене в ході обшуку майно, було зазначене в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном, а за такого не підлягає поверненню. Надав слідчому судді документи, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол огляду речей та документів від 26 липня- 09 серпня 2019 року, пояснення спеціаліста від 09.08.2019, динаміку кредитного портфелю за 2010- 2011 рік, кредитний портфель Корпорації «Богдан» станом на 01.10.10. Проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання за його необґрунтованістю та безпідставністю.

Дослідивши матеріали справи за вказаною скаргою, заслухавши думку сторін, слідчий суддя дійшов наступного.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000521 від 21.06.2019, за фактом зловживання своїм службовим становищем службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний експортно- імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк») в ході цивільно- правових відносин з Приватним акціонерним товариством Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (далі АТ «АК «Богдан Моторс»), зокрема, при укладанні кредитних та інших договорів та додаткових угод до них, надаючи останньому незаконні переваги, чим спричинили тяжкі наслідки АТ «Укрексімбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 17.07.2019 року (справа № 760/20332/19, провадження № 1-кс/760/10781/19) детективам НАБУ надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях та спорудах, інших нежитлових приміщеннях (побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення), розташованих на земельних ділянках із кадастровими номерами :85:319:0002, :85:319:0004, :85:319:0009, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, власником яких є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно- оздоровчий комплекс «МОНІТОР» (, м. Київ, вул. Електриків, 29А), яким фактично володіє Приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС» (, м. Київ, вул. Електриків, 29А), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей і документів, зокрема електронних носіїв (USB- флеш- накопичувачів, eSATA- накопичувачів, флеш- карт, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS- накопичувачів, RAID- масивів, оптичних носіїв інформації тощо), які містять електронні файли, пов`язані із здійсненням кредитного процесу за кредитним договором № 151109К21 від 01.07.2009, договором № 151118К3 від 21.06.2018, та додатковими угодами (договорами) за ними, укладеними між АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «УКРЕКСІМБАНК».

Як вбачається із протоколу обшуку від 24- 25 липня 2019 року в процесі огляду на накопичувачі інформації WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113), відшуканому в кабінеті № 369, виявлені файли електронних документів, які становлять інтерес для досудового розслідування. З метою детального дослідження накопичувача на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113), у зв`язку із виявленням на накопичувачі файлів, які мають значення для досудового розслідування, прийнято рішення про його вилучення.

Згідно із протоколом огляду речей та документів від 26 липня- 09 серпня 2019 року, в процесі огляду накопичувача марки «WesternDigital» моделі «WD800», серійний номер (S/N):WMAJD1773113, виявлені файли, які мають значення для досудового розслідування.

Так, із Динаміки кредитного портфелю за 2010- 2011 р.р. вбачається, що між АТ «АК «Богдан Моторс» та АТ «Укрексімбанк» укладено договори № 151109К21, № 151109К11, № 151108К73.

Крім того, згідно з Кредитним портфелем Корпорації «Богдан» станом на 01.10.10, між АТ «Укрексімбанк» та АК «Богдан Моторс» укладено договори № 151109К21, № 151108К73, № 151109К11, а також із ДП № 2 укладено договір № 15305К17.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Оскільки, накопичувач на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113) входить до переліку речей та документів, дозвіл на відшукування та вилучення яких надано ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 17.07.2019, файли, виявлені на ньому, мають значення для досудового розслідування, то він не є тимчасово вилученим майном і набув статусу арештованого, а за такого, скарга адвоката ОСОБА_3 , як представника Корпорації «Богдан», не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 167-169, ч. 7 ст. 236, статтями 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Представнику Корпорації "Богдан" адвокату ОСОБА_3 у задоволені скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6