Справа № 466/5032/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

30.07.2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та дев`яти інших осіб щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов «Попереднього договору купівлі-продажу квартир» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири у 9-ій секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зазначені юридичні особи зобов`язуються в термін до другого кварталу 2019 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку АДРЕСА_2 .

Не зважаючи на те, що пайовиками на будівництво вказаної секції проплачено на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 25 млн.грн., тобто здійснена сто відсоткова оплата за придбані квартири, станом на червень 2019 року будівництво вказаної секції не розпочато взагалі і, відповідно, квартири пайовикам у власність не передані.

В подальшому право забудовника, без відома пайовиків передано ПП « ОСОБА_6 », при цьому новий забудовник жодних зобов`язань перед вказаними вище пайовиками не несе і розпочав власний продаж квартир.

Таким чином службові особи житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами пайовиків 9-ї секції у сумі понад 25 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :04:004:0046 площею 2,6662 га по АДРЕСА_1 з цільовим призначенням будівництво багатоквартирного житлового будинку передана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство являється замовником зазначеного будівництва.

Водночас встановлено, що згідно інвестиційної угоди №2/17 від 21.11.2017 між зазначеним товариством та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перший являється замовником будівництва, другий - забудовником, а третій - інвестором будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа № 0006-1270 від 10.04.2019 інспекції ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на будівництво 9 секції у зазначеному будівництві не надавався.

Також встановлено, що всупереч Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансова установа, ні фонду фінансування будівництва ні фонду операцій з нерухомістю (що гарантувало би збереження та цільове використання коштів вкладників) не створила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на відсутність дозвільних документів на вказане будівництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучала кошти фізичних осіб-інвесторів напряму шляхом укладення угоди купівлі-продажу квартир.

Таким чином отримані від фізичних осіб кошти службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили, а в подальшому незаконно передали право забудовника третій особі, чим повністю позбавили пайовиків права на оплачені квартири.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні законності укладення відповідних інвестиційних угод між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 » та шляхів привласнення коштів пайовиків і подальшого розподілу їх між фігурантами.

Виходячи з наведеного встановити зазначені факти можливо виключно шляхом отримання та вивчення фінансової документації по взаєморозрахунках між вказаними вище юридичними особами щодо будівництва 9-ої секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , та подальшого продажу майнових прав, а саме, інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між вказаними юридичними особами, документів щодо продажу майнових правна забудову.

Отримання цих документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, виявити сфальсифіковані документи, встановити осіб, які їх виготовляли та використовували, встановити підстави та обставини їх виготовлення, встановити інших осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, а також провести ряд почеркознавчих експертиз для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться виключно у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) і здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та вилучення їх оригіналів необхідне для проведення почеркознавчих та технічних експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Одночасно, на адресу суду поступила заява слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити

надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме, до інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між зазначеною юридичною особою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві 9-ї секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , а також документів щодо продажу майнових прав на забудову.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1