КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3849/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Собі» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 14 червня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно, а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс». Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «Мостобуд-Транс», незважаючи на відсутність відповідних дозвільних документів висновку державної екологічної експертизи, який є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, і спеціального дозволу на користування надрами, а також усвідомлюючи, що вказане товариство користувачем надр не являється, у зв`язку з чим не володіє правом розпорядження видобутими корисними копалинами на території Канівського водосховища, видобувало пісок з використанням спеціалізованої будівельної, видобувної техніку, після чого транспортувало цей пісок до земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в місті Києві, де зберігання піску забезпечувалося безпосередньо ТОВ «Мостобуд-Транс». В подальшому, як стверджує прокурор, ТОВ «Мостобуд-Транс», перебуваючи на території земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої за вищезазначеною адресою, заволоділо раніше видобутою піщаною сумішшю, загальним об`ємом 85760 тонн. При цьому автор апеляції вказує, що 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в місті Києві, слідчим було виявлено та вилучено майно, а саме: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошити формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс», а зазначене майно було передано представнику ТОВ «Собі» ОСОБА_9 на відповідальне зберігання за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка з кадастровим номером № :90:116:0053).

Далі в апеляційній скарзі прокурор зазначає, що під час розгляду клопотання старшого слідчого про арешт майна у суді першої інстанції представником ТОВ «Собі» було надано документи, а саме свідоцтва про право власності на спец-транспорт і договір поставки № 1502 від 15 лютого 2019 року, укладений між ТОВ «Мостобуд-Транс» (постачальник) та ТОВ «Собі» (покупець). Відповідно до п. 1.1 договору, постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити будівельні матеріали, а саме пісок річковий. Крім того, як вказує автор апеляції, було надано видаткову накладну № 21 від 18 лютого 2019 року, згідно з якою ТОВ «Мостобуд-Транс» продало ТОВ «Собі» пісок річковий у кількості 267301 тонн, на загальну суму 8419981,50 гривень.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що 21 грудня 2006 року Київською міською радою було прийнято рішення № 458/515 про передачу в оренду ПАТ «Мостобуд» строком на 50 років земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053, площею 16,7915 га, за адресою: місто Київ, вул. Промислова, для перенесення промислової бази мостозагону № 2, що підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Положеннями робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, який 29 квітня 2014 року погоджений у порядку ст. 86 ВК України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером № :90:116:0053.

04 лютого 2014 року на виконання рішення загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс» було призначено ОСОБА_10

02 березня 2015 року ТОВ «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_10 було укладено договір підряду з ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ № 16476986), зареєстрованого за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 4, відповідно до якого останнє зобов`язується виконувати роботи у відповідності до вимог робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району міста Києва» від 2014 року.

В подальшому ОСОБА_10 у період часу з 31 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року, діючи умисно, протиправно і з корисливих мотивів, незважаючи на відсутність у ТОВ «Мостобуд-Транс» дозвільних документів, перебуваючи на території Канівського водосховища, використовуючи спеціалізовану будівельну, видобувну техніку, обліковану на балансі ТОВ «Собі», ввівши в оману посадових осіб останнього, які не усвідомлювали факт наявності в діях ОСОБА_10 протиправного умислу, оскільки вважали, що діють виключно в рамках робочого проекту від 2014 року, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) ґрунтово-піщаної суміші з річки Дніпро, загальним об`ємом 596759,211 тонн, що становить особливо великий розмір. Після видобутку даного піску на території Канівського водосховища працівники ТОВ «Собі» забезпечували його транспортування до земельної ділянки № :90:116:0053 по вул. Промисловій у місті Києві, де його зберігання забезпечувалось ТОВ «Мостобуд-Транс».

Крім того, в період часу з 31 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року генеральний директор ТОВ «Мостобуд-Транс» ОСОБА_10 , зловживаючи своїм посадовим становищем, діючи, як сторона за договором поставки № 1504 від 15 квітня 2015 року, укладеним між ТОВ «Мостобуд-Транс» та ТОВ «Собі», без жодних на те підстав, не будучи користувачем надр і не маючи права розпоряджатись видобутими корисними копалинами, реалізував ТОВ «Собі» пісок у кількості 596759,211 тонн, на загальну суму 12531943 гривні 44 копійки, та в подальшому обернув їх на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Києва в особі

виконавчого органу Київської міської ради матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, а саме в сумі 12531943 гривні 44 копійки.

04 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053, яка розташована по вул. Промисловій у місті Києві.

11 червня 2019 року під час обшуку вищезазначеної земельної ділянки було виявлено та вилучено: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс».

13 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно було повернуто старшому слідчому, оскільки не були дотримані вимоги ст. 171 КПК України, а також було встановлено строк 72 години для усунення недоліків.

14 червня 2019 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 , повторно звернулася до Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс». Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищезазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 14 червня 2019 року в задоволенні зазначеного клопотання старшого слідчого було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні даного клопотання, внесеного в межах кримінального провадження № 0000935, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 , представника ТОВ «Собі» ОСОБА_7 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс», оскільки в клопотанні та долучених до нього матеріалах не обґрунтовано і в судовому засіданні не доведено, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є засобом вчинення злочину або зберегло на собі його сліди.

З урахуванням цього колегія суддів вважає, що слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, обґрунтовано відмовив в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс».

Правильність такого рішення випливає також з огляду на наступне.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Між тим, старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , ставлячи питання про накладення арешту на майно, хоча і додала до клопотання винесену нею постанову від 11 червня 2019 року про визнання переліченого вище майна речовим доказом у кримінальному провадженні, однак у вказаній постанові взагалі не визначено, якому саме із критеріїв, зазначених у ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідає це майно, що свідчить про формальність даного процесуального документу органу досудового розслідування.

Таким чином, доводи прокурора про необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 14 червня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 11 червня 2019 року під час огляду земельної ділянки за адресою: місто Київ, вул. Промислова (земельна ділянка № :90:116:0053), а саме на: - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер Т 08779 АІ, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_2 від 25 травня 2016 року; - спец-автомобіль грейдер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серійний номер 274/289, який належить ТОВ «Собі» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24 червня 2014 року; - ваги для вантажних автомобілів; - піщану суміш у загальній кількості 85760 тонн, яка належить громаді міста Києва; - зошит формату А 4, на 80 аркушах; - два журнали товарно-транспортних накладних, на одному з яких є відтиск печатки «Для товарно-транспортних накладних ТОВ «Собі» та відтиск штампу ТОВ «Собі», на другому є відтиск штампу ТОВ «Аденіумс», залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ______________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4