печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4725/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ТОВ «Авалон Транс Груп» на бездіяльність слідчого Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження надійшла вказана скарга, подана в подку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна, під час обшуку 23.05.2018 року в кімнаті № 1706 на 17 поверсі 34-х поверхової будівлі Бізнес - центр «Гулівер», розташованому за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1а.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, 23.05.2018 р. в рамках кримінального провадження № 0000024 від 09.02.2018 р. за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_4 було проведено обшук у кімнаті № 1706 на 17 поверсі 34-х поверхової будівлі Бізнес - центр «Гулівер», розташованому за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1а, про що складено протокол обшуку від 23.05.2018 р.

Під час обшуку було вилучено майно, належне ТОВ Авалон Транс Груп» за списком відповідно до протоколу обшуку.

Особа, яка звернулась зі скаргою в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд скарги за її відсутності, підтримавши вимоги скарги.

Представник ГУ СБ України у м. Києві та Київської області у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено, що у відповідності до ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора та слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 09.02.2018 за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201 КК України.

17.05.2018 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київської області задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку в кімнаті № 1706 на 17 поверсі 24 поверх 34-х поверхової будівлі Бізнес - центр «Гулівер», розташованому за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1а.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 17.05.2018 р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, в якому знаходиться ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ». Проте матеріалами справи підтверджується, що приміщення №1706 на 17 поверсі 34 поверхової будівлі Бізнес - центру «Гуллівер», розташоване за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1а, використовується в якості офісу ТОВ «АВАЛОН ТРАНС ГРУП».

При цьому, місцезнаходженням ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» є адреса: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса 11/2, кв. 68.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що старшим слідчим в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київської області було проведено обшук ТОВ «АВАЛОН ТРАНС ГРУП», дозвіл на обшук і вилучено майно якого судом не було надано.

Отже, вилучене майно ТОВ «АВАЛОН ТРАНС ГРУП» набуло статус тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки дозвіл на його відшукання в ухвалі на проведення обшуку не надавався та вилучене майно не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучене майно накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, оскільки вилучене майно є тимчасово вилученим у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та арешт на нього ухвалою слідчого судді не накладався, тому воно підлягає поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 169, 171, 236, 303-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні № 0000024, повернути ТОВ «Авалон Транс Груп» тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 23.05.2018 у кімнаті №1706 на 17 поверсі 34-х поверхової будівлі Бізнес - центру «Гулівер», розташованому за адресою м. Київ, площа Спортивна, 1а, а саме:

1.Блокнот для записів із чорновими рукописними записами на 26 акр.

2.Заява №22/2 від 21.02.2018 р. на 1 арк.

3.Платіжне доручення №975 від 26.04.2018 р. на 1 арк.

4.Договір поставки №23/10/15-ВЕД-471 від 23.10.2015 р., на 1 арк.

5.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» за ВМД №125110012/2016/170339 за договором про надання послуг декларування вантажів №108 від 08.07.2016 р. на 7 арк.

6.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин з ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором надання транспортно-експедиційних послуг №309 від 17.08.2016 р. (ВМД №125120105/2016/320329) на 29 арк.

7.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» за договором надання послуг декларування №108 від 08.07.2016 р. (ВМД №125120105/2016/319042) на 4 арк.

8.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин з ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором про надання транспортно-експедиційних послуг №309 від 17.08.2016 р. (ВМД№125120105/2016/325173) на 16 арк.

9.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» за договором про надання транспортно-експедиційних послуг №309 від 17.08.2016 р. (ВМД №125120105/2016/320329) на 16 арк.

10.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин із ТОВ «Рік-ФАРМ» за договором про надання митно-брокерських послуг №2016 від 09.11.2016 р. на 13 арк.

11.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин із ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» за договором про надання послуг декларування вантажів №108 від 09.11.2016 р. (ВМД №125110012/2016/175109) на 13 арк.

12.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин із ТОВ «РІК-ФАРМ» (ВМД №125110012/2016/418434) на 6 арк.

13.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» (ВМД №125120105/2016/330420) на 17 арк.

14.Документи ТОВ «Авалон Транс Груп» щодо взаємовідносин із ТОВ «РІК-ФАРМ» (ВМД №125110012/2016/419609) на 6 арк.

15.Договір №06032015 від 03.07.2015, на 4 арк.

16.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. на 9 арк.

17.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. на 8 арк.

18.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. на 23 арк.

19.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 17 арк.

20.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 8 арк.

21.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №2071 від 12.06.2015 р. на 49 арк.

22.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 16 арк.

23.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 14 арк.

24.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 16 арк.

25.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 12 арк.

26.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 35 арк.

27.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 30 арк.

28.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 на 72 арк.

29.Документи ТОВ «Авалон Інвест» щодо взаємовідносин із ТОВ «А-Трейд Мобайл» за договором №3866 від 05.09.2014 р. та №4866 від 05.09.2014 р. на 4 арк.

30.Клопотання генерального директора ТОВ «Авалон Інвест» ОСОБА_5 за ВМД №UA125200/2018/683763 на 1 арк.

31.Інвойси Jinan Tuoda Building Materials Co., LTD на 3 арк.

32.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.

33.Договір №20127 від 25.05.2017 р. з додатком на 4 арк.

34.Копія установчих документів ТОВ «Авалон Транс Груп» на 25 арк .

35.Копія установчих документів ТОВ «Авалон Інвест» на 13 арк.

36.Системний блок чорного кольору з написом (Logic Power), з робочого місця Рогозенка, Д.В.

37.Системний блок чорного кольору з написом (Logic Power) з робочого місця ОСОБА_7 .

38.Ноутбук марки «Lenovо» Z50-70, S/N YB10558060 з робочого місця ОСОБА_8 .

39.Кліше печатки ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», Ідентифікаційний код 34239893, №4.

40.Кліше печатки ТОВ «АВАЛОН ТРАНС ГРУП», Ідентифікаційний код 40081085.

41.Блокнот червоного кольору з написом «SalesHub» з рукописними записами.

42.Блокнот з написом «Design»з рукописними записами.

43.Блокнот з написом «Note book»з рукописними записами.

44.Блокнот з написом «Work»з рукописними записами.

45.Аркуш паперу з рукописними записами.

46.Аркуш паперу з рукописними та друкованими записами.

47.Документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авалон Транс Груп» та ТОВ «Бігуді України» на 74 арк.

48.Документи (копії документів) щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Авалон Транс Груп», ТОВ «Авалон Інвест» та JIANGXI JINLONG CHEMICAL CO., LTD на 37 арк.

49.Документи (копії документів) щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Авалон Інвест» та HANGZHOU JINGHANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD на 19 арк.

50.Копії документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Авалон Транс Груп», ТОВ «Авалон Інвест», BOF AGROCHEMICAL CO., LTD, Jinan Tuoda Building Materials Co., LTD на 22 арк.

51.Копія листа з ГУ БКОЗ СБ України до Київської митниці ДФС України з додатком на 3 арк.

52.Копія листа з ГУ БКОЗ СБ України до Київської митниці ДФС України з додатком та рукописним написом на 3 арк.

53.Копія висновку ДФС України №169 на 4 арк.

54.Довіреність від 11.05.2018 №03-7/5/18 на 1 арк.

55.Копія протоколу про порушення митних правил №0390/12500/18 від 11.05.2018 на 9 арк.

56.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

57.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

58.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

59.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

60.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

61.Копія акту про взяття проб (зразків) товару від 27.03.2018 р. №UA125200/2018/683763 на 2 арк.

62.Рішення про визначення коду товару від 07.05.2018 р. №КТ-UA-2018 на 3 арк.

63.Копія акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (митна декларація №UA125200/2018/683763) на 1 арк.

64.Копія акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (митна декларація №UA125200/2018/683763) на 1 арк.

65.Копія акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (митна декларація №UA125200/2018/683763) на 1 арк.

66.Конверти до стартових пакетів із наступними номерами, які були переписані у протокол обшуку: , , , , , , , .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1