Справа № 202/36/19
Провадження № 1-кс/202/5088/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договорів підряду, укладених між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з усіма додатками та специфікаціями під час виконання робіт за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », де підрядною організацією було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 );

- листування між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року;
- журнал обліку осіб (входу-виходу) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- журнал обліку транспорту (в`їзду-виїзду) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- журнал проведення інструктажу з техніки безпеки осіб, що виконували роботи в комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вільні зразки підпису та почерку посадових осіб (по 15 примірників) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), що підписували договір, платіжні документи та акти виконаних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код НОМЕР_1 ) було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на проведення реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3 млн. 248 тис. грн.
Згідно з проектом та договірною ціною підприємство використало твердопаливну блочно-модульну універсальну котельню ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю ручної та автоматичної подачі палива на базі двох твердопаливних котлів STEHIO тепловою потужністю 300 КВт кожен вартістю 2 млн. 288 тис. грн.
Окрім цього встановлено, що відповідно до договору підряду № 249 від 20 листопада 2018 року та договірної ціни вартість є динамічною, тобто при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Проведеним аналізом встановлено, що вартість вищевказаної котельні становить 1 млн. 250 тис. грн.
Таким чином, під час проведення реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР можливо завищення вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду № 249 від 20 листопада 2018 року на суму 1 млн. грн.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зокрема, згідно з витягом із ЄРДР від 10.05.2019 року невстановлені посадови особи органів виконавчої влади (однієї з державних районних адміністрацій) у Дніпропетровській області, у тому числі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, шляхом використання службового становища здійснюють заволодіння грошовими коштами, що належать державі під час проведення будівельних та інших видів робіт за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій та контрагентами.
Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення відкритих торгів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3 млн. 248 тис. грн.
Орган досудового розслідування вказує на завищення вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду № 249 від 20 листопада 2018 року, укладеного між вказаними особами.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме документація щодо проведення конкурсних торгів, укладення договору підряду між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , виконання технічного та авторського нагляду, акти виконаних робіт, накладні та платіжні доручення, дефективні акти та інші документи, що стосуються виконання робіт з реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо, можуть перебувати у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості ознайомитися з ними та отримати копії підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз та відповідне клопотання експерта у матеріалах, наданих слідчим, відсутні.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому тимчасового доступу до журналів обліку входу-виходу осіб, в`їзду-виїзду транспорту до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, журналу проведення інструктажу з техніки безпеки осіб, що виконували роботи в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, вільних зразків підпису та почерку посадових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), що підписували договір, платіжні документи та акти виконаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій без вилучення оригіналів, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договорів підряду, укладених між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з усіма додатками та специфікаціями, під час виконання робіт за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », де підрядною організацією було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 );

- листування між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року з виводу виконання робіт за об`єктом «Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікату, звітів про проходження експертиз стосовно вищевказаного об`єкта.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 21 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1