печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 13.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 13.09.2018 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань, тобто в призначенні балістичної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/3270/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі: Карабін (серійний номер 0603034, марка «ТОЗ 78») з пламегасником та оптикою, 1шт.; Револьвер з надписом «1940 року випуску» з серійним номером ЖВ 1299 та №ЧН00013, 1 шт.; Пістолет «Макарова» з серійним номером ББ 1300 з двома магазинами чорного кольору; Куля S/B 9mm P.A. Blanc білого кольору в кількості, 6 шт.; Куля «Вій» 9 mm P.A. чорного кольору, 12 шт.; Куля S/B 9mm P.A. Blanc чорного кольору в кількості, 10 шт.; Куля «Терен-3» 9 помаранчевого кольору, 7 шт.; Куля чорного-золотого кольору 6 шт.; Куля чорного кольору, 11 шт.; Куля чорного кольору, 6 шт.; Магазин в кількості 2 шт.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчий просить призначити у кримінальному провадженні судово-балістичну експертизу.

Як визначено у ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу», підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

За таких обставин, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про призначення судово-балістичної експертизи у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.09.2018 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу», ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 13.09.2018 року, - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, судово-балістичну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України, попередивши їх про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

1. Чи є вогнепальною зброєю та бойовими припасами вилучені предмети, зазначені в протоколі огляду від 01.02.2019, а саме:

- Карабін (серійний номер 0603034, марка «ТОЗ 78») з пламегасником та оптикою, 1шт.;

- Револьвер з надписом «1940 року випуску» з серійним номером ЖВ 1299 та №ЧН00013, 1 шт.;

- Пістолет «Макарова» з серійним номером НОМЕР_1 з двома магазинами чорного кольору

- Куля S/B 9mm P.A. Blanc білого кольору в кількості, 6 шт.;

- Куля «Вій» 9 mm P.A. чорного кольору, 12 шт.;

- Куля S/B 9mm P.A. Blanc чорного кольору в кількості, 10 шт.;

- Куля «Терен-3» 9 помаранчевого кольору, 7 шт.;

- Куля чорного-золотого кольору 6 шт.;

- Куля чорного кольору, 11 шт.;

- Куля чорного кольору, 6 шт.;

- Магазин в кількості 2 шт.

2. Якщо так, то до якого виду та зразку (моделі) відноситься дані зброя та боєприпаси?

3. Чи в справному стані знаходиться надана на дослідження зброя та чи придатна вона для стрільби?

4. Який калібр наданої на дослідження зброї?

5. Заводським чи кустарним способом виготовлена дана зброя?

6. Чи не піддавалися знищенню маркіровані позначення на наданій на дослідження зброї?

7. Чи здійснювалися постріли з наданої на дослідження зброї після її чистки?

8. Який калібр наданих на дослідження патронів (куль)?

9. Заводським чи кустарним способом виготовлені надані на дослідження патрони (кулі)?

10. Чи придатні патрони (кулі) для стрільби?

Для проведення судово-балістичної експертизи направити предмети, речі, які опечатані паперовими бирками з підписами понятих, слідчого, а саме:

- Карабін (серійний номер 0603034, марка «ТОЗ 78») з пламегасником та оптикою, 1шт.;

- Револьвер з надписом «1940 року випуску» з серійним номером ЖВ 1299 та №ЧН00013, 1 шт.;

- Пістолет «Макарова» з серійним номером НОМЕР_1 з двома магазинами чорного кольору

- Куля S/B 9mm P.A. Blanc білого кольору в кількості, 6 шт.;

- Куля «Вій» 9 mm P.A. чорного кольору, 12 шт.;

- Куля S/B 9mm P.A. Blanc чорного кольору в кількості, 10 шт.;

- Куля «Терен-3» 9 помаранчевого кольору, 7 шт.;

- Куля чорного-золотого кольору 6 шт.;

- Куля чорного кольору, 11 шт.;

- Куля чорного кольору, 6 шт.;

- Магазин в кількості 2 шт.

При необхідності для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження №0000850.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1