Провадження № 1-кс/643/7535/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 14.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому 14.11.2019 внесені до ЄРДР за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.
На електронну адресу Харківської місцевої прокуратури №4 надійшов лист ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який реалізується за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 та фінансується ЄС.
Згідно даного листа вбачається, що в рамках громадського розслідування щодо можливого корупційного правопорушення уповноваженими ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено закупівлю пандусів по ймовірно завищеній ціні, що не відповідає ринковій та спричиняє необґрунтоване використання державних коштів. Проте моніторинг цін на ринку показав, що ціна на 1 пандус в Україні стартує від 15000грн. за штуку. У листі відзначається, що 19.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупив за власні кошти «пандус для інвалідів» у ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 36000грн., тобто за значно нижчою ціною, ніж це зробили уповноважені Управління освіти за державні кошти.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до інформації із веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) договір про закупівлю.
Предметом став «Капітальний ремонт частини будівлі (облаштування пандуса та міжпанельні шви) ІНФОРМАЦІЯ_8 », а сума сягнула значно вище ринкової вартості пандуса і склала 236594грн. 37коп. При цьому закупки за державні кошти відбувалися без конкурентних торгів. У листі вказується, що за вищевикладених обставин можливо зробити висновок, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за підтримки, відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату грошових коштів та комплекс антиконкурентних узгоджених дій під час проведення тендерних і закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.
Згідно до відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що в період часу з 22.05.2019 до 09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено десять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі з яких було проведено без конкурентних торгів, при цьому за вказаний проміжок часу ІНФОРМАЦІЯ_1 всього укладено 10 договорів, з яких усі 10 отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому усі вказані договори мають однаковий строк поставки, а за результатами їх укладення електронний вигляд договорів до ресурсів обліку долучений не був та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одночасно є виконавцем ремонтних робіт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 та здійснює фактично ж за собою авторський нагляд.
Одночасно, проведеним аналізом закупок у яких взагалі приймала участь юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наявність 27 закупівель, з яких 23 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві закупівлі з Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та по одній з ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , при цьому, з огляду на той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у реєстрі юридичних осіб з 23.03.2018, усі 23 закупки з ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені в період часу з 22.05.2019 по 27.09.2019, що з огляду на відсутність конкурентних торгів по усім вказаним закупкам викликає обґрунтовані підозри, щодо відповідності положенням чинного законодавства України вказаних закупівель.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має основний вид діяльності: Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад, при цьому жодна з наявних закупок, у яких приймала участь дана юридична особа, не пов`язана з вказаним видом діяльності.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснено кілька платежів за виконання ремонтних робіт будівель загально освітніх шкіл, розташованих на території Московського району м. Харкова, що дає підстави вважати, про вчинення розтрати бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад.
Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договірові та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом дану інформацію отримати неможливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та задоволення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019, з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ).

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), чинний на 2019;

- відомості про найману праці, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019.

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), що виконували роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019;

- інформацію про субпідрядників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ) при виконанні робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), за період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019, платіжних документів за вказаними договорами підряду та довідки надані про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду.

Строк дії ухвали до 06.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1