УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України по кримінальному провадженню №0000009 від 24.01.2019 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження за №0000009, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2019 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 спільно з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором підприємств Полімер, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 протягом 2016-2018 років, шляхом використання незаконних пільг з оподаткування підприємств, що включені до ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснили транзитні операції між особою, тим самим незаконно занизили податкові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що призвело до ненадходження до бюджету держави податку на додану вартість та податку на прибуток у сумі 7,7 млн. грн.

Під час розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №00004000 від 17.11.2017. Старшим групи прокурорів є ОСОБА_8 .
Станом на 23.04.2019 року підслідність у кримінальному провадженні №00004000 від 17.11.2017 змінено. Розслідування зазначеного провадження здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Полтава.
Крім цього фігурантами у вказаному кримінальному провадженні є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою зібрання доказової бази у кримінальному провадженні №0000009 від 24.01.19 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився про дату та час судового розгляду був належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновком що слідчим не обґрунтована потреба проведення такої слідчої дії як тимчасовий доступ до речей та документів, до того ж слідчий у своєму клопотанні не конкретизував документи до яких просить отримати тимчасовий доступ, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 93, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя