КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3424/19
Провадження № 1-кс/552/2739/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 12.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розсідуванням встановлено, що 11.06.2019 року до ч/ч ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від представника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 про те, що 10.06.2019 року невідома особа, під приводом надання логістичних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 по транспортуванню масла «Селянського 73% жиру» шахрайським шляхом заволоділа товаром, чим завдала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної майнової шкоди.

Допитана у якості свідка представник колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головний бухгалтер ОСОБА_5 пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера у колективному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1999 року. З того часу і по сьогоднішній день основним видом діяльності підприємства була і є оптова торгівля молочними продуктами.

Так, 07.06.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки товару №501 від 07.06.2019 р., щодо поставки масла «Селянського» 73,0 % жиру, яке було розфасоване у картонні коробки по 20 кг. кожна. Того ж дня вказаний товар був повністю оплачений у повному обсязі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно умов договору транспортування (перевезення) товару здійснюється за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із підприємство зайнялося пошуками вантажного транспорту для перевезення вказаної продукції.

Наступного дня ФОП « ОСОБА_6 » знайшла вантажний автомобіль для перевезення товару, що належав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме масла «Селянського». Згідно даних наданих логістом ОСОБА_7 , вказаним автомобілем був вантажний автомобіль марки «DAF» із д.н.з. НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 та зазначила прізвище водія вказаного авто, а саме ОСОБА_8 із номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .
За вказаним вище номером телефону директор підприємства ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), контактувала із водієм, який представився ОСОБА_10 та координувала його пересування для доставки товару за місцем призначення до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

10.06.2019 року зазначений вище автомобіль був поданий на завантаження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 , а саме близько 12 год. 00 хв. Того ж дня 10.06.2019 року директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 зателефонувала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналась про те, що вказаний вантажний автомобіль знаходиться на комбінаті та готовий до завантаження. У подальшому за проханням ОСОБА_9 «МОЛОЧНО-ЖИРОВИМ КОМБІНАТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завантажено вантажний автомобіль «DAF» із д.н.з. НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 товаром, а саме маслом «Селянським», 73 % жиру, яке було розфасоване у картонні коробки по 20 кг. кожна.

У подальшому згідно даних наданих директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МОЛОЧНО-ЖИРОВИМ КОМБІНАТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначений вантажний автомобіль «DAF» із д.н.з. НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 , було повністю завантажено товаром, що належав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме маслом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 73 % жиру, після чого вказаний вантажний автомобіль о 14 год. 05 хв. 10.06.2019 року виїхав із території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_3 .

Після зазначеного, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 періодично здійснювались телефонні дзвінки водію вказаного вище вантажного автомобіля «DAF», який представлявся ОСОБА_10 на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 . У ході телефонних розмов, як розповіла мені ОСОБА_9 , чоловік, який керував вказаним вантажним автомобілем та представлявся ОСОБА_10 , повідомляв їй, що він рухається у напрямку розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до АДРЕСА_2 .

У подальшому 11.06.2019 року близько 05 год. 00 хв. директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 було здійснено телефонний дзвінок водію вказаного вище вантажного автомобіля «DAF», який представлявся ОСОБА_10 на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , але вказаний номер телефону вже не працював, так як і по теперішній час.

У зв`язку із вищевикладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що зазначеними особами, які здійснювали перевезення нашого товару вчинене кримінальне правопорушення та вказаний перевізник шляхом надання недостовірних відомостей про себе та можливо підроблених документів, заволоділи майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді масла «Селянського», 73 % жиру, чим завдали підприємству значної майнової шкоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані шахрайські дії було вчинено групою осіб, які для реалізації злочинного умислу по заволодінню товару, а саме вершкового масла, використали вантажний автомобіль DAF 95 XFбілого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , та причепом-рефрижиратором Lamberet SDCFV 46B3 з д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, на яких державні номерні знаки не відповідають дійсності, так як проведеними оперативно-розшуковими заходами були встановлені реальні власники та місцезнаходження їх автомобіля та причепа-рефрижератора, в подальшому проведено перевірку по їх місцю перебуванню в час вчинення кримінального правопорушення, а також включаючи аналіз відеоматеріалів з камер відеоспостережень по маршруту пересування злочинців встановлено, що використаний вантажний автомобіль (двійник) під час шахрайських дій має візуально видимі відмінності від реального вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 , які на даний знаходяться в адресах власників і по призначенню наразі не використовуються.

Також, вказаними особами для реалізації запланованих шахрайських дій з метою незаконного заволодіння чужого майна, а саме масла «Селянського» в кількості 20 тон, при невідомих обставинах було виготовлено комплект документів на автомобіль DAF 95 XFбілого кольору, причеп-рефрижиратор Lamberet SDCFV 46B3, а саме страховий поліс, технічний паспорт та водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_6 , видане 17.06.2015 року, які вони при складанні договору продемонстрували, видаючи документи за дійсні. Проведеними розшуковими заходами встановлено вихідний документ, з якого було підроблено документ водійське посвідчення серії НОМЕР_7 , видане 17.06.2015 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що даний громадянин з 17.05.2019 року знаходиться в Польщі на заробітках. Також, під час зв`язку з диспетчером шахраями використовувався абонентський номер НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 , який після закінчення кримінального правопорушення, коли чуже майно, а саме масло «Селянське» в кількості 20 тон було в повному розпорядженні злочинців,був вимкнений, і до цього часу в мережі базових станцій операторів мобільного зв`язку не фіксувався.

В ході аналітичного опрацювання трафіку абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користувалися шахраї, було виділено місця, де вказаний мобільний термінал здійснював зупинки в м.Чернігів, м.Бровари, м.Бердянськ Запорізької області, м. Олександрія та смт. Пантеївка, Кіровоградської області. В подальшому, з метою встановлення додаткових працюючих мобільних терміналів відповідно до часу та дати перебування злочинців у вказаних місцях, враховуючи LACтаCID, а також азимути, відповідно до наявних базових станцій операторів мобільного зв`язку у даній місцевості, було проведено радіорозвідки, в результаті чого можливостями УОТЗ ГУНП в Полтавській області в ході аналітичного опрацювання методом порівняння було встановлено абонентські номери, проведено їх ідентифікацію та встановлено власників та їх зв`язки. В ході аналізу доведено, що особи, встановлені в результаті ідентифікаційних опрацювань здобутої інформації, враховуючи відеоматеріали, з великим ступенем ймовірності причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та потребують подальшої перевірки.

В результаті аналітичного опрацювання моніторингів було встановлено абонентські номери, які перебували в період та в азимуті дії базових станцій операторів стільникового зв`язку на місці вчинення злочину, в результаті чого, вважаю за необхідне, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.01.2019 року (враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих) по кінцевий термін дії ухвали на наступні абонентські номери та IMEI:

1) НОМЕР_10 ;
2) НОМЕР_11 ;
3) НОМЕР_12 ;
4) НОМЕР_13 ;
5) НОМЕР_14 ;
6) НОМЕР_15 ;
7) НОМЕР_16 ;
8) НОМЕР_17 ;
9) НОМЕР_18 ;

IMEI 1) НОМЕР_19 ;

1) НОМЕР_10
2) НОМЕР_11
3) НОМЕР_20
4) НОМЕР_21
5) НОМЕР_22
6) НОМЕР_23
7) НОМЕР_24
8) НОМЕР_18
9) НОМЕР_25
10) НОМЕР_26
11) НОМЕР_27
12) НОМЕР_28
13) НОМЕР_29
14) НОМЕР_30 ;

1) НОМЕР_31 ;
2) НОМЕР_32 ;

15)

НОМЕР_33 )

НОМЕР_34 )

НОМЕР_35 )

НОМЕР_36 )

НОМЕР_37 )

НОМЕР_38 )

НОМЕР_39 )

НОМЕР_40 )

НОМЕР_41 ) НОМЕР_21 ;

З метою встановлення особи злочинців, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентського номеру: НОМЕР_10 ; (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_10 ; (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_11 ; НОМЕР_20 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_24 ; (власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_18 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_25 ; (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_29 ; (власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_18 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_24 ; (власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 »); НОМЕР_23 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_10 ; (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_45 ; НОМЕР_20 ; (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_21 (власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просивзадовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_24 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_18 , НОМЕР_45 ,
НОМЕР_20 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_10 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_21 за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів з ІМЕІ: НОМЕР_19 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 по термін дії ухвали, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_19 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_19 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_19 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

Виконання ухвали доручити старшим слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали до 10.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1