Справа № 212/9020/19
У Х В А Л А

23 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксування судового процесу звукозаписувальним технічним засобом клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, поданих Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в 2018 році у тендерній процедурі щодо предмету закупівлі: Розробка проектної документації та встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії (з можливістю дистанційної передачі даних) на потреби теплопостачання житлових (нежитлових) будинків, на які здійснює послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до договору №13 на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії від 29.08.2018 року зі всіма додатками та істотними умовами, додатковими договорами до актів виконаних робіт, актів вводу в експлуатацію обладнання, рахунків та всіх інших документів, якими оформлені факти виконання робіт згідно умов вказаного договору та до документів, які виступили підставами для перерахунку коштів, до проектної документації, до документів, що містять відомості про обставини перерахунку коштів на виконання умов вказаного договору за період з 29.08.2018 по 17.10.2019 ( із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які здійснено переведення коштів, та банківських установ), до наказів про призначення (звільнення) керівника Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до його посадової інструкції, копії паспорту та до статуту цією юридичної особи, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0002227 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складення завідомо неправдивих офіційних документів у 2018 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у подальшому були надані до тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання договорів, предметами яких є виконання підрядних робіт та закупівля товарів.

Під час проведення досудового розслідування, згідно змісту депутатського звернення вих. №500 від 16.08.2019 року, яке виступило підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, аналіз тендерної документації стосовно встановлення приладів обліку споживачам, що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до закупівлі оголошеної у липні 2018 року, свідчить про те, що лічильники мають вартість вдвічі вище від вартості лічильників, що закупило КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зі змісту довідки, копія якої додана до копії депутатського звернення встановлено, що в липні 2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендер з предметом закупівлі: Розробка проектної документації та встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії (з можливістю дистанційної передачі даних) на потреби теплопостачання житлових (нежитлових) будинків, на які здійснює послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено моніторинг, за результатами якого слідчим встановлено, що 29.08.2018 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №13 на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії.

Таким чином вбачається наявність підстав вважати, що службові особи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступили у злочинну змову, направлену на заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення та виконання умов вищеозначеного договору, а отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Оскільки вказані документи містять інформацію, яка віднесена до охоронюваної законом таємниці, просили задовольнити вказане клопотання та провести розгляд без виклику представника Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігти ризикам зміни чи знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одниміззаходівзабезпеченнякримінальногопровадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпеченнякримінальногопровадженнязастосовуються на підставіухвалислідчогосуддіабо суду, за виняткомвипадків, передбаченихцим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвали суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, окрім іншого: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи зміст клопотання, доданих документів, слідчий суддя вважає, що заявлені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; крім того самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомостей, що містяться в цих документах та можуть становити охоронювану законом комерційну таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя враховує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.3 ст.132 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Однак, виходячи з попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення та викладених слідчим фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, щоклопотання непідлягає задоволенню в частині надання доступу до документівПП «Науково - виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виступили підставами для перерахунку коштів, до проектної документації, до документів, що містять відомості про обставини перерахунку коштів на виконання умов договору від 29.08.2018 року за період з 29.08.2018 року по 17.10.2019 року (із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснено переведення коштів та банківських установ), до копії паспорту керівника підприємства та до статуту цієї юридичної особи - у зв`язку з недоведеністю значення вказаних документів для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- до документів, поданих ПП « ОСОБА_6 » для участі в 2018 році у тендерній процедурі щодо предмету закупівлі: Розробка проектної документації та встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії (з можливістю дистанційної передачі даних) на потреби теплопостачання житлових (нежитлових) будинків, на які здійснює послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- до договору №13 на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії від 29.08.2018 року зі всіма додатками та істотними умовами, додатковими договорами до актів виконаних робіт, актів вводу в експлуатацію обладнання та інших документів, якими оформлені факти виконання робіт за даним договором;

- до наказів про призначення (звільнення) керівника ПП « ОСОБА_6 » та його посадової інструкції;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали до 20 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1