УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представників підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу представника підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майора поліції ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Представник єгипетського підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвокат ОСОБА_3 12 серпня 2019 року звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із скаргою на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України .

В обґрунтування скарги зазначає, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві знаходилось кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,у якому єгипетське підприємство «Gannet Al Radwan For Import & Export» є потерпілим. Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року , на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження №0000595 закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення. Вказує,що копія постанови про закриття кримінального провадження отримана 05 серпня 2019 року.

Вважає постанову про закриття кримінального провадження незаконною, передчасною, винесеною в порушення норм матеріального та процесуального права, оскільки у ході проведення досудового розслідування слідчим ,в порушення вимог ч.2 ст.9 КПК України,не вжито належних заходів щодо забезпечення проведення ефективного ,всебічного і повного розслідування кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі.

Зазначає,що слідчим під час здійснення досудового розслідування допитано лише ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,та посилаючись лише на показання останньої ,яка ніби то телефонній розмові повідомила ,що між нею,її чоловіком та компанією укладено мирову угоду,копію якої вона надасть для долучення до матеріалів кримінального провадження,без будь-якої перевірки вказаного повідомлення,винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Вказує,що для всебічного,повного,об`єктивного розслідування слідчим ,зокрема, не призначено та не проведено у порядку ст.242 КПК України експертизу фінансово-господарської діяльності товариства «УкрПродПромПостач » та зустрічні перевірки підприємств,на рахунки яких було спрямовано грошові кошти ; із за діянням спеціалістів не перевірено ТОВ «УкрПродПромПостач » та фірми,на які були перераховані кошти,на предмет їх технічної спроможності щодо поставки м`ясної продукції за межі України ; не встановлено та не перевірено підприємства,на рахунки яких були перераховані 420825 доларів США службовими особами ТОВ «УкрПродПромПостач »,не допитано з цього приводу їх службових осіб ; не встановлено та не допитано службових осіб підприємств,на рахунки яких ОСОБА_7 перерахувала кошти,отримані від «Gannet Al Radwan For Import & Export» ; не надіслано до суду клопотання про тимчасовий доступ та відкриття банківської таємниці рахунків ТОВ «УкрПродПромПостач »,а також фірм ,на рахунки яких були перераховані 420825 доларів США ;з метою документування факту шахрайства у ТОВ «УкрПродПромПостач » та у фірм,на які було перераховано 420825 доларів США,не вилучено відповідно до вимог чинного законодавства документи фінансово-господарської діяльності ;не накладено арешт на майно ТОВ «УкрПродПромПостач » до вирішення питання по суті . Про необхідність проведення вищевказаних слідчих та оперативно-розшукових заходів представниками потерпілого неодноразово заявлялося шляхом відповідних клопотань в порядку ст.220 КПК України. Жодного з вказаних пунктів слідчим виконано не було,клопотання слідчим не розглянуті та не вирішені по суті. Провадження фактично не розслідуване .Рішення прийняте формально,без надання належної правової оцінки діям ОСОБА_7 . Факт перерахування нею коштів не підтверджено і не спростовано в ході проведення досудового розслідування.

Просить скаргу задовольнити, оскаржувану постанову про закриття кримінального провадження скасувати.

В судовому засіданні представники підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 скаргу підтримали з підстав,вказаних у ній, просили її задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя у відповідності до ч.3 ст. 306 КПК України вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності слідчого.

Заслухавши пояснення представників підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,дослідивши скаргу та матеріали долучені до скарги, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ,можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

В провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві знаходилось кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,у якому єгипетське підприємство «Gannet Al Radwan For Import & Export» є потерпілим.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року , на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження №0000595 закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Так, згідно з вимогами ч.2 ст.9 КПК України,під час кримінального провадження прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Отже, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування,яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про його закриття можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінки доказів, які стосуються цього провадження, у сукупності.
За змістом ст.110 КПК України постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ньому має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу. Мотивувальна частина постанови про закриття кримінального провадження повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви такого рішення, їх обґрунтування з посиланням на положення цього Кодексу.
В свою чергу слідчий суддя, на якого КПК України покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови.
Проте, ці положення кримінального процесуального закону при прийнятті процесуального рішення про закриття кримінального провадження, слідчим були не дотримані.
Згідно постанови про закриття кримінального провадження,досудовим розслідуванням встановлено,що між представниками «Gannet Al Radwan For Import & Export» та представниками ТОВ «УкрПродПромПостач » склалися цивільно-правові відносини,пов`язані з виконанням умов контрактів на поставку м`яса ,встановити в діях ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України не виявилось можливим.

Приймаючи рішення про закриття кримінального провадження, слідчий ОСОБА_5 ,з метою повного , всебічного та об`єктивного розслідування всіх обставин кримінального провадження , не перевірив у повному обсязі обставини,що мають значення для кримінального провадження.
Так,зі змісту постанови про закриття кримінального провадження вбачається,що рішення про закриття кримінального провадження прийнято слідчим лише на підставі допитів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,зміст яких викладено в мотивувальній частині постанови ,а висновок слідчого про відсутність складу кримінального правопорушення ґрунтується лише на показаннях ОСОБА_7 ,яка є зацікавленою особою та стосовно дій якої подано заяву про вчинення кримінального правопорушення та проводилося досудове розслідування ,без відповідної перевірки її показань.

Посилання слідчого в постанові на телефонну розмову з ОСОБА_7 ,в якій остання повідомила орган досудового розслідування про те,що між нею та її чоловіком та його компанією укладено мирову угоду,копію якої вона надасть для долучення до матеріалів кримінального провадження , що на думку слідчого також підтверджує відсутність в її діях ознак кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України,без відповідної перевірки вказаних відомостей шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) дій,зокрема без перевірки відомостей про рух коштів між «Gannet Al Radwan For Import & Export» та ТОВ «УкрПродПромПостач »,а в подальшому у разі їх отримання від «Gannet Al Radwan For Import & Export»- про рух коштів між ТОВ «УкрПродПромПостач » та підприємствами ,на рахунки яких вони були перераховані останнім ,не може свідчити про перевірку у повному обсязі обставин ,що мають значення для кримінального провадження,всебічне,повне розслідування всіх обставин кримінального провадження.

Крім того,під час досудового розслідування слідчим не були розглянуті клопотання представників «Gannet Al Radwan For Import & Export»,подані в порядку ст.220 КПК України,що проведення слідчих (розшукових) ,процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Слід також зазначити ,що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24 травня 2018 року за скаргою представника «Gannet Al Radwan For Import & Export»,було скасовано постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 від 21 квітня 2018 року про закриття кримінального провадження №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , з посиланням на те,що слідчим не здійснено у кримінальному провадженні всіх необхідних слідчих дій для повного ,всебічного ,неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. ;висновки зроблені передчасно ,без вирішення питання про необхідність отримання усіх фактичних даних для висновку про відсутність складу злочину;в постанові не викладено ,які слідчі (розшукові) дії здійснені слідчим здійснені,слідчим не розглянуті клопотання заявника,подані в порядку ст.220 КПК України,щодо проведення процесуальних дій ; постанова слідчого ґрунтується лише на показаннях ОСОБА_7 , стосовно дій якої надано заяву про злочин та потерпілого,що є недостатнім ,без перевірки відомостей про рух коштів,вирішення клопотань заявника.

Отримавши після скасування ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24 травня 2018 року постанови слідчого про закриття кримінального провадження матеріали кримінального провадження для продовження досудового розслідування,слідчий,не вчинивши необхідних слідчих (розшукових) дій,спрямованих на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження ,у тому числі,спрямованих на розгляд та вирішення клопотань заявника,поданих в порядку ст.220 КПК України,щодо проведення слідчих (розшукових ),процесуальних дій у кримінальному провадженні ,не провівши перевірку відомостей отриманих від ОСОБА_7 , відомостей про рух коштів, 31 серпня 2018 року знову виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000595.

Таким чином, постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 31 серпня 2018 року не відповідає вимогам закону, оскільки вона винесена без всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а тому рішення слідчого про його закриття є передчасним і підлягає скасуванню, а скарга представника підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 303, 304, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Скаргу представника підприємства «Gannet Al Radwan For Import & Export»-адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майора поліції ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майора поліції ОСОБА_5 від 31 серпня 2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Матеріали кримінального провадження №0000595 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, повернути до Шевченківського УП ГУНП у м.Києві для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1