Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3819/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особами при відкритті рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття і по теперішній час; інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків і по теперішній час; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками в період часу з моменту відкриття по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000757 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 30.01.2019 року невстановлена особа під приводом продажу у розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111 на торгівельному майданчику olx.ua, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 43 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на торгівельному майданчику olx.ua знайшов оголошення про продаж у розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111, розміщене невідомою особою з використанням номеру телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за цим номером та домовившись про зустріч, 31.01.2019 року ОСОБА_5 у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір про придбання автомобіля та здійснив передплату у розмірі 43 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий уАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переказу грошових коштів автомобіль потерпілому ОСОБА_5 не надано, зв`язок з продавцем обірвався.

Під час аналізу отриманого тимчасового доступу по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти потерпілих переказувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особами при відкритті рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття і по теперішній час;

- інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками в період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8