21.06.2019 Справа № 756/7763/19
Справа № 756/7763/19
Провадження № 1-кс/756/1858/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_3 , являючись керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, в порушення вимог законодавства, умисно безпідставно не забезпечив виплату заробітної плати та погашення заборгованості по ній працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка утворилась за період з 01.12.2017 по 25.09.2018, достовірно знаючи про наявність такої заборгованості та маючи грошові кошти на рахунках підприємства та реальну можливість її погасити. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: роздруківок руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу та інших реквізитів і документів, які характеризують рух коштів по цих рахунках. Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 , представники фінансових установ володільців документів не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, по факту умисної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка утворилась за період з 01.12.2017 по 25.09.2018.
Як вбачається з протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з січня 2018 року підприємство припинило виплачувати останнім заробітну плату.
Як вбачається з висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 № 160/7 від 17.01.2019 загальний розмір заборгованості з виплати заробітної плати перед 380 працівниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.09.2018 складає 11 216, 4 тис. грн.
З витягу реєстраційних даних АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, чи мало товариство кошти на вказаних банківських рахунках та на які потреби використовувало їх за наявності заборгованості з виплати заробітної плати.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного суб`єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених їх копій, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів про рух коштів в період часу з 21.03.2018 по 25.09.2018 по наступним рахункам клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні:
- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_7 (німецька марка), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_10 (російський рубль), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_10 (долар США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_10 (ЄВРО), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_17 (долар США), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_20 (ЄВРО), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ,ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1