Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/7759/19
УХВАЛА
Іменем України

11 листопада 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000210, розпочате за фактом привласнення бюджетних коштів ТОВ «БК СІРІУС», з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «БФ Сіріус» () з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас», юридична адреса: м. Полтава, вул. Заводська, 3, які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною.

Підписавши 14.05.2019 з Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ «БФ Сіріус» вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти виконавчого комітету Полтавської міської ради через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності.

Таким чином, як зазначає слідчий, директором ТОВ «БФ Сіріус» ОСОБА_3 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від виконавчого комітету Полтавської міської ради.

01.11.2019 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.10.2019 проведений обшук за адресою: м. Полтава, вул. Чєхова, 7а, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено його речі і документи, а саме: печатку «Виробничо-комерційна фірма «ЕКОЛ-ЛТД» ідентифікаційний код 13942519, печатка «Полтаваенергопром» ідентифікаційний код 37185254, ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_4 , документація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ЕКОЛ-ЛТД», журнал реєстрації інструктажів від 04.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», журнал реєстрації інструктажів від 14.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», зошит із записами, відомість обсягів робі капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

04.11.2019 року клопотання про накладення арешту на вилучене майно та скеровано до Октябрського районного суду м.Полтави. 04.11.2019 року слідчим суддею винесено ухвалу про доопрацювання клопотання, яку було отримано слідчим лише 06.11.2019 року.

На підставі викладеного, вважає, що вилучені під час обшуку за адресою: м.Полтава вул.Чєхова, 7а речі і документи, які зазначені в протоколі обшуку, належить арештувати, так як вони є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочину. Також існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на вилучені речі та документи, призведе до приховування, зникнення, знищення вилучених речей, виникла необхідність у накладенні арешту на забороною їх користування та розпорядження, що повністю виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи його власників.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 в судове замідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, та відмовити у його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткове задоволення клопотання, з метою запобігти зупиненню підприємницої діяльності, а саме окрім: печатки «Виробничо-комерційна фірма «ЕКОЛ-ЛТД» ідентифікаційний код 13942519, печатки «Полтаваенергопром» ідентифікаційний код 37185254, документації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ЕКОЛ-ЛТД», журналу реєстрації інструктажів від 04.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», журналу реєстрації інструктажів від 14.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,98, 132,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном на вилучені 01.11.2019 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме такі речі та предмети: ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_4 , зошит із записами, відомість обсягів робіт капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11.

Визначити місце зберігання зазначеного майна кімнату для зберігання речових доказів в приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м.Полтава, вул. Сковороди, 2-Б .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Виконання ухвали доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

На підставі ч.3 ст. 269 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1