Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/1777/19
УХВАЛА
про призначення екпертизи
31 липня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи, за матеріалами кримінального провадження №0000206 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі Південне ТерКЕУ), зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Укргазифікація Південь» та інших суб`єктів господарювання, з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб`єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 20162018 років службові особи Південного ТерКЕУ, діючи умисно в інтересах інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Додатково встановлено, що за результатом розгляду листа УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України від 22.03.2018 року за № 2479/39/114/02-2018 року Південним офісом Держаудитслужби в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Південного ТерКЕУ за період з 01.06.2015 року по 31.01.2018 року, було встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт у 2017 році на загальну суму 20 810 674,64 грн, підрядними організаціями: ТОВ «Лінккор» на загальну суму 10 459 169,15 грн (з ПДВ); ТОВ «Перший квартал» на загальну суму 9 512 091,05 грн (з ПДВ); ТОВ «Боріскол» на загальну суму 277 324,25 грн (з ПДВ); ТОВ «СК «Даріна» на загальну суму 244 084,80 грн (з ПДВ); ТОВ «ІБВК «Квадр» на загальну суму 119 422,93 грн (з ПДВ); ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» на загальну суму 98 304 (з ПДВ); ТОВ «ЛК «Енергомир» на загальну суму 40 009,40 грн (з ПДВ), ТОВ «СК «Градо-строй» на загальну суму 33 681,91 грн (з ПДВ), ПП «Будспец» на загальну суму 26 587,13 грн (з ПДВ). Крім того, оглядом сайту системи «ProZorro» (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що окрім вказаних договорів, між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та іншими суб`єктами господарювання були укладені договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, у яких містяться порушення, які полягають у явно завищених цінах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, у тому числі ТОВ «Укргазифікація Південь» - договір генерального підряду від 02.03.2018 № 7/18 по об`єкту «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне-2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ» на суму 22 660 625,57 гривень.
У грудні 2018 року договір генерального підряду від 02.03.2018 № 7/18 розірвано в односторонньому порядку Замовником.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі т.в.о. начальника Південного ТерКЕУ ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір на здійснення технічного нагляду протягом календарного року виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ» на суму 147 590,10 гривень. За інформацією УЗЕ в Одеській області, встановлено, що за вказаним договором, можливо розтрачено та привласнено бюджетні кошти виділені з Державного бюджету України на загальну суму 1 209 482 гривень. Так, відповідно до відомості ресурсів до локального кошторису № 7-1-1 на Будівництво елементів благоустрою території військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ (ф. № 1а), яку склав ОСОБА_6 та перевірив начальник відділу ПТКЕУ ОСОБА_7 (Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 лютого 2018 року): «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше, поточна ціна за 1 м3 становить 478,26 грн, у тому числі відпускна ціна 224,87 грн та транспортна складова становить 253,39 грн»; «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше, поточна ціна за 1 м3 становить 520,15 грн, у тому числі відпускна ціна 520, 15 грн та транспортна складова становить 253, 39 гривень.»
Згідно Акту ф. КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № 6за листопад 2018 року, підписаний замовником та генпідрядником 14.11.2018, з відміткою аванс закрито в повному обсязі 15 листопада 2018 року з печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області та підписом, загальна вартість якого складала 3 928 943 грн:
улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см, у кількості 7,125 (1000 м2) витрати за виконанні роботи складали 1 307 127,49 грн;
улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1-27-13-3, улаштування основи зі щебеню: витрати за виконанні роботи складали 1 188 298,59 гривень.
Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів за об`єктом «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2» (Витрати по факту) звітний період 9 (листопад 2018 року), до акту ф. КБ-2в за № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, ціни на вказаний будівельний матеріал складали:
- на «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше», у кількості 106,875 м3, загальна вартість 93 889,69 грн, за 1 м3 становила 878,5 грн, що відрізняється від Відомості ресурсів до локального кошторису № 7-1-1;
- на «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше», у кількості 2 693,25 м3, загальна вартість 2 366 020,13 грн, за 1 м3 становила 878,5 грн, що також відрізняється від Відомості ресурсів до локального кошторису № 7-1-1.
Загальна вартість переплати Щебеню можливо складає 1 209 482,148 грн із ПДВ.
Ураховуючи вищевикладене, в діях головного інженера ПТКЕУ ОСОБА_8 та генерального директора ТОВ «Укргазифікація Південь» ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 08.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів 06.05.2019, які перебували у володінні ТОВ «Укргазифікація Південь», в ході якого вилучено оригінали наступних документів: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 р. (Найменування будівництва та його адреса - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ») із підписами та відтисками печаток від особи Замовника (Т.в.о. начальника управління полковника ОСОБА_4 ) та Генпідрядника (Генерального директора ОСОБА_9 ) без дат на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за ноябрь 2018 року № 6 ф. КБ-2в (Найменування об`єкта - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2»), з підписом та печаткою від особи Замовника, Генпідрядника та Інженера технічного нагляду, загальна вартість якого складала 3 928 943 грн на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2» (витрати - по факту) Звітний період 9 (листопад 2018 р.) із підписом особи, яка склала на 4 арк.
Водночас, за ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 20.05.2019 року (провадження № 1-кс/496/1107/19) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів 20.05.2019, які перебували у володінні Південного ТерКЕУ, в ході якого, серед іншого, вилучено оригінали наступних документів: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6 за листопад 2018 р. (Найменування будівництва та його адреса - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ») з підписом та печаткою від особи Замовника (Т.в.о. начальника управління полковника ОСОБА_4 ) 14.11.2018, Генпідрядника (Генерального директора ОСОБА_9 ) 14.11.2018, з відміткою «аванс закрито в повному обсязі», печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області «15 лис 2018» та підписом, загальна вартість якого складала 3 928 943 грн на 1 арк.; акт ф. КБ-2в № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (Найменування об`єкта - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2»), з підписом та печаткою від особи Замовника, Генпідрядника 14.11.2018, з відміткою аванс закрито в повному обсязі, печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області «15 лис 2018» та підписом, на загальну суму 3 928 943 грн на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2» (витрати - по факту) Звітний період 9 (листопад 2018 р.) із підписом особи, яка склала та особи яка перевірила на 4 арк.
Приймаючи до уваги те, що на даний час виникла необхідність у встановленні або спростуванні належності підписів та почерку особам, від імені яких вони виконані, необхідні спеціальні знання с залученням експерта. У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.
Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про призначення експертизи, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, як передбачено ч. 1 ст. 243 КПК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотанняпрокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.
Призначити почеркознавчу експертизу документів, провадження якої доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:
1. Чи виконано підпис від імені Замовника Т.в.о начальника управління полковника ОСОБА_4 самим ОСОБА_4 або головним інженером Південного ТерКЕУ ОСОБА_8 або іншою особою в оригіналах документів:
- довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6 за листопад 2018 р. (Найменування будівництва та його адреса - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ») від 14.11.2018;
- акті ф. КБ-2в № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (Найменування об`єкта - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2»), підписаний замовником та генпідрядником 14.11.2018, з відміткою «аванс закрито в повному обсязі 15 листопада 2018 року» з печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області та підписом, на загальну суму 3 928 943,00 грн.
2. Чи виконано підпис від імені Генпідрядника (підрядника) Генерального директора ОСОБА_9 самим ОСОБА_9 або іншою особою в оригіналах документів:
- довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6 за листопад 2018 р. (Найменування будівництва та його адреса - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ») від 14.11.2018;
- акті ф. КБ-2в № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (Найменування об`єкта - «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка Дачне 2, АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ2»), підписаний замовником та генпідрядником 14.11.2018, з відміткою аванс закрито в повному обсязі 15 листопада 2018 року з печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області та підписом, на загальну суму 3 928 943,00 грн.
Для проведення експертного дослідження надати експертам оригінали документів щодо реалізації та виконання договору генерального підряду від 02.03.2018 № 7/18 по об`єкту «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/БТ», а саме:
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6 за листопад 2018 р., з підписом та печаткою від особи Замовника (Т.в.о. начальника управління полковника ОСОБА_4 ) 14.11.2018, Генпідрядника (Генерального директора ОСОБА_9 ) 14.11.2018, з відміткою «аванс закрито в повному обсязі», печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області «15 лис 2018» та підписом, загальна вартість якого складала 3 928 943 грн на 1 арк.;
- Акт ф. КБ-2в № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, з підписом та печаткою від особи Замовника, Генпідрядника 14.11.2018, з відміткою аванс закрито в повному обсязі, печаткою ГУ ДКСУ в Одеській області «15 лис 2018» та підписом, на загальну суму 3 928 943 грн на 4 арк.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1