Справа № 171/1678/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Азербайджан міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 182990038, -
В С Т А Н О В И В:
До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Азербайджан міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 182990038.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні компетентних органах Республіки Азербайджан перебуває кримінальна справа № 182990038, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 177.3.2, ст. 177.4, ст. 272.2.2 КК Азербайджанської Республіки про те, що Головним слідчим управлінням Служби Державної Безпеки Азербайджанської Республіки ведеться попереднє слідство у кримінальній справі № 182990038 у відношенні громадян Російської Федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянина України ОСОБА_8 , невстановленого слідством жителя міста Санкт-Петербурга Російської Федерації на ім`я ОСОБА_9 та інших, за ознаками ст. 177.3.2 (таємне викрадення чужого майна, у великому розмірі, з використанням інформаційних технологій, групою осіб за попередньою змовою), ст. 177.4 (Таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі, з використанням інформаційних технологій, групою осіб за попередньою змовою) і ст. 272.2.2 (Умисне заволодіння комп`ютерною інформацією, не передбаченої для загального користування, що передається всередині комп`ютерної системи неправомірною особою, групою осіб за попередньою змовою з використанням технічних засобів) КК Азербайджанської Республіки.
Попереднім слідством встановлено, що в кінці 2017 року на початку 2018 року група осіб за попередньою змовою в складі громадян Російської Федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , громадянина України ОСОБА_8 , невстановленого слідством жителя міста Санкт-Петербурга Російської Федерації на ім`я ОСОБА_9 і інших, як осіб, які не мають на це право, використовуючи технічні засоби, умисно заволоділи не передбаченою для загального користування інформацією, що передається всередині комп`ютерної системи: секретною інформацією за пластиковими картками різних клієнтів банків, розташованих на території зарубіжних країн, від імені заснованої ним на території - Азербайджанської Республіки як туристична фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банків придбали ПОС-термінали з функцією «мануал-ентрі», що дозволяють зробити платіж введенням номера пластикової карти, ввели у вказані ПОС-термінали незаконно придбану секретну інформацію по пластиковим карткам різних клієнтів банків, що розташовані на території зарубіжних країн, без відома власників вказаних карт перерахували грошові кошти в особливо великому розмірі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1,993,005 манатів, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 манатів, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 манатів, далі частина коштів з рахунків вищевказаної фірми була перерахована ними на банківські рахунки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заснованої на території Республіки Казахстан, директором якої є ОСОБА_7 , так, використовуючи інформаційні технології, таємно викрали чуже майно в особливо великому розмірі в сумі 2.297.636,27 манатів. Частина вказаних грошових коштів з банківських рахунків фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Республіці Казахстан в травні 2018 року була перерахована ОСОБА_10 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серія НОМЕР_3 , ІННП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) в сумі 1.130.000 російських рублів, ОСОБА_11 (паспорт: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІННП: 665807104, адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 2.206.000 російських рублів та ОСОБА_12 (ІННП: 00) в сумі 1.850.000 російських рублів.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується паспортом, виданим на ім`я громадянки Російської Федерації ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІННП: НОМЕР_7 ). ОСОБА_15 також має підроблені паспорти на ім`я громадянки Російської Федерації ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт: НОМЕР_8 ), громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.08.2015) і громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт: НОМЕР_9 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Азербайджан звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні, надала заяву про слухання справи без фіксації судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заяви про видачу паспорта громадянина України серія НОМЕР_3 , який виданий Апостолівським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області 18.08.2015 р. на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1