Справа № 161/8168/19
Провадження № 1-кс/161/4150/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Клопотанням обґрунтоване тим, що В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000566 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_12 , маючи на меті отримання незаконних прибутків, під виглядом благодійної організації із залученням потерпілих, орендували одну кімнату третього поверху, яка знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 організували та утримують місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми особами.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки в Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-українська гривня).

В судове засідання слідчий не з`явились, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 такої інформації та копій документів, а саме:

- інформації про відкриті рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , іншим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу;

- копій документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , інші рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки благодійної організації, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подальшій зміні поточних рахунків;

-копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копій заяви на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копій документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1