УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001086 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0001086 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управління проводиться досудове розслідування Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001547 від 24.02.2018 за фактом незаконного позбавлення волі громадянина ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

13.10.2018 будучі додатково допитаною в рамках кримінального провадження № 0001547, потерпіла ОСОБА_6 повідомила про те, що наприкінці 2017 року, коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, та в телефонній розмові вимагала гроші за звільнення її чоловіка ОСОБА_5 , в сумі двадцять тисяч доларів, яка є матеріальною шкодою в особливо великих розмірах. По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 , у своїх показах зазначила про те, що 25.12.2017 під час перетину блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її чоловіка ОСОБА_5 , було затримано та вилучено дві особисті банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , без зазначення причин затримання та вилучення майна.

Станом на теперішній час, в ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні з приводу вимагання, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в наступних банківських установах, для отримання інформації стосовно руху грошових коштів, та інформації про зняття грошових коштів з банківських карток, виданих в м. Києві на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-Перший український міжнародний банк, банківська картка № НОМЕР_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка № НОМЕР_2 .

Тому, беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що, інформація, яка буде отримана від ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_2 ), має важливе значення під час досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001086 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, і надасть змогу встановити осіб, які використовували (намагалися використовувати) банківські картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001086 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів, та інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої в м. Києві на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 08 серпня 1997р.), за період часу з 26 грудня 2017р. по 24 жовтня 2019 р.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1