Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
401/2104/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 15.07.2019.
Дата набрання законної сили: 10.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/401/542/19
Справа № 401/2104/19
Провадження: № 1-кс/401/542/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Світловодського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000033 від 11 травня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів облікових справ платників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зберігаютьсяу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_2 ,місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),та вилученнявказаних документівстроком наодин місяць.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, протиправно діючи в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незважаючи на те, що відповідно до установчих документів (протоколу установчих зборів, статуту), даних бухгалтерського обліку та балансів з дати створення 12.12.2002 та по даний час ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його правонаступник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається єдиним власником та фактичним користувачем нерухомого майна - будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у господарській діяльності, не проводили у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію зазначеного нерухомого майна всупереч вимог ч. 1 ст. 177, ст. 190, частин 1, 2, 3 ст. 191, ст. 316, ст. 317, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 320 ЦК України, ч. 1 та ч. 2 ст. 55, ч. 4 ст. 62, ст. 66, ч. 4 ст. 80, ст. 85, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 139, ч.ч. 1 та 2 ст. 140 ГК України, Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445, та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн.

Крім того, службові особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п.1, ст.4, п.2, ст.6, п.8, ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати обставини утворення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, причини не проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації нерухомого майна за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини передачі майна із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності заборгованості за податковими платежами, підстави її непогашення; у зв`язку з якими підставами та з якою метою з дати створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після його перетворення у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилася державна реєстрація права на об`єкти нерухомого майна, що відповідно до статутних та бухгалтерських документів є власністю зазначених товариств, використовувались та використовуються у господарській діяльності, чи пов`язані вказані обставини з умисними діями щодо унеможливлення у законному порядку стягнення заборгованості з боржника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за податковими платежами;реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його перереєстрації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за суб`єктами господарювання.

Для встановлення точної суми матеріальної шкоди, завданої державі, виникла нагальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні відповідні документи для дослідження.

У зв`язку із вище вказаним, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів облікових справ платників закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), та товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), якізберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_2 ,місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),та вилученнявказаних документівстроком наодин місяць.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання повністю.

Встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне №0000033 від 11.05.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, що були скоєні за вищенаведеними обставинами.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_2 ,місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому її необхідно вилучити.

Також,з оглядуна наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення такоїінформації,розгляд даногоклопотання проводивсябез викликупредставника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, відповідно до п.2, ч.3, ст.132, ч.5, ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.: 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів облікових справплатників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та вилучення вказаних документів строком на один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 липня 2019 року по 10 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

10.07.19

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...