ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6597/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" жовтня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2
розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітфосс УА" на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 28.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

Скарга обгрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 7-А, групі слідчих слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000279 від 28.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України з метою відшукання речей та документів ТОВ «Вітфосс УА» (код 36445588), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають на собі реквізити підприємств: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості взаємовідносин між підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

23.07.2019 в ході обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 7-А, що перебуває у користуванні ТОВ "Вітфосс УА" було вилучено системний блок чорного кольору, серійний номер "Produkt Key KD 8 RG-GFB7X-VBRGP-76JV 6FBH7" та ноутбук "Lenovo ideapad 330.SN PF 158 VWT".
06.08.2019 ТОВ "Вітфосс УА" звернулось до старшого слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, а саме: системного блоку чорного кольору, серійний номер "Produkt Key KD 8 RG-GFB7X-VBRGP-76JV6-6FBH7" та ноутбуку "Lenovo ideapad 330.SN PF 158 VWT", однак вказане клопотання залишене без задоволення.
Скаржник зазначає, що ТОВ "Вітфосс УА" зареєстроване уповноваженим органом державної влади 25.03.2019, про що в журналі обліку реєстраційних справ вчинено запис №0002584 та як платник податків взяте на облік в органах державної податкової служби України 30.03.2019 за № 233/19. З метою реалізації своєї господарської діяльності постійно вступає у відносини з контрагентами, які є реальними, товарними, взаємними, оплатними, такими, що відбулися в дійсності та потягли за собою зміни в майновому стані всіх учасників на момент укладення та виконання. Крім того, правочини між сторонами були належним чином оформленими та задокументованими з дотриманням всіх вимог бухгалтерського законодавства та відображені в податковій звітності.
Водночас, зазначає, що системний блок чорного кольору, серійний номер "Produkt Key KD 8 RG-GFB7X-VBRGP-76JV6-6FBH7" та ноутбук "Lenovo ideapad 330.SN PF 158 VWT", які були вилучені, є тимчасово вилученим майном в силу ст.ст. 167-172 КПК України, оскільки вони (їх назви, моделі, характеристики) прямо не зазначені в ухвалі. З клопотанням про арешт вказаного майна, слідчий не звертався.

Станом на 24.09.2019 старший слідчий 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасово вилучене майно не повернув, і на клопотання не відреагував, а його бездіяльність, виражається у неповерненні тимчасово вилученого майна, чим порушуються права ТОВ "Вітфосс УА". У зв`язку з чим заявник просив зобов`язати старшого слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 повернути ситемний блок чорного кольору, серійний номер "Produkt Key KD 8 RG-GFB7X-VBRGP-76JV6-6FBH7" та ноутбук "Lenovo ideapad 330.SN PF 158 VWT", які були вилучені 23.07.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник скаржника в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву, в якій вимоги скарги підтримала та просила задовольнити, розгляд скарги просила провести за її відсутності.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Дослідивши доводи скарги, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Статтею 169 КПК України передбачається, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено; за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено».
Частиною 7 ст. 173 КПК України визначено, що копія ухвали (про арешт майна) надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Відповідно, відсутні підстави для законного обмеження прав ТОВ "Вітфосс УА" користуватися та розпоряджатися власним майном. А відтак, тимчасово вилучене майно має бути повернуто скаржнику.
Слідчий та прокурор, що здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, допустимих та достатніх доказів у розумінні ст.ст. 87,86 КПК України не надав, які б свідчили про те, що вилучене майно у ТОВ "Вітфосс УА" під час обшуку стосується предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Окрім того, зі змісту ухвали слідчого судді від 09.07.2019 та протоколу обшуку від 23.07.2019, вбачається, що вилучене, майно про яке зазначає скаржник не містить переліку предметів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук.
Згідно ст. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети відповідають критеріям, відповідно до ч. 2 ст. 167 ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді із клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається із обґрунтувань скарги, які не спростовані прокурором, орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді із клопотанням ст.ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час обшуку майна, а відтак дане майно має статус тимчасово вилученого.
Таким чином, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу (ст. 169 КПК України).

Статтею 7 КПК України визначено загальними засадами кримінального провадження є зокрема недоторканість права власності, а також змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.ст. 7, 16 КПК України).
Таким чином, враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою, оскільки орган досудового розслідування після вилучення майна належного скаржнику, не звертався до слідчого судді із клопотанням про його арешт в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, а відтак дане майно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю цього майна, у зв`язку із чим, вимоги скарги підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303-308, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або будь-яку іншу уповноважену особу повернути Товариству "Вітфосс УА" тимчасово вилучене майно під час обшуку 23.07.2019 в нежилому приміщенні, що розташоване за адресою: за адресою: м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 7-А в рамках кримінального провадження № 0000279 від 28.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: системний блок чорного кольору, серійний номер "Produkt Key KD 8 RG-GFB7X-VBRGP-76JV6-6FBH7" та ноутбук "Lenovo ideapad 330.SN PF 158 VWT".
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1