УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000118,

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення судово-технічної експертизи.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб з начальником митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_5 , 03.07.2019 висловив вимогу громадянину ОСОБА_6 про надання грошових коштів у розмірі 4500 грн. за безперешкодне оформлення розмитнення товарів.

ОСОБА_4 , 04.07.2019 близько 11 год. 40 хв. діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди та доводячи його до кінця, діючи за попередньою змовою групою осіб з начальником митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_5 , знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе повторно висловив вимогу та отримав від ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 4500 грн.

12.07.2019 ОСОБА_4 в вечірній час, знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_5 щодо передачі йому частини грошових коштів з кожної суми грошових коштів отриманих за оформлення митних операцій, розпочав розділяти грошові кошти, в тому числі і 4500 грн., які були ним отримані 04.07.2019 від ОСОБА_6

15.07.2019 в першу половину дня, ОСОБА_4 в приміщені адміністративної будівлі митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, передав частину розділених грошових коштів безпосередньо ОСОБА_5 за вчинення останнім дій з використанням наданої влади та службового становища щодо не перешкоджання господарської діяльності митним брокерам на території митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС шляхом надання вказівок підлеглим працівникам щодо створенням штучних перешкод для розмитнення товарів іншим особам.

ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці Державної фіскальної служби України, тобто являючись відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи надане йому службове становище, з метою конспірації своїх незаконних дій, вирішив створити незаконну схему, де під своїм керівництвом залучив ряд службових осіб митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС та митних брокерів, серед яких був залучений і агент з митного оформлення ОСОБА_4 , та діючи із останнім за попередньою змовою, розробили спільний план незаконного збагачення, згідно з яким, декларантам створювались штучні умови за якими вони не могли подати особисто митну декларацію і змушені були звертатись до конкретних митних брокерів (агентів митного оформлення) до яких входив ОСОБА_4 , де після оплати послуг з митного оформлення митним брокерам або агентам з митного оформлення, частина грошових коштів передавалась начальнику митного поста «Вінниця-центральний» ОСОБА_5 .

Він же обіймаючи ту саму посаду, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з тих же мотивів, використовуючи надане йому службове становище, 15.07.2019 в першу половину дня, в приміщені адміністративній будівлі митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, отримав від ОСОБА_4 частину розділених грошових коштів, який останній вимагав та отримував від декларантів, за вчинення дій з використанням наданої влади та службового становища щодо не перешкоджання господарської діяльності митним брокерам на території митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС шляхом надання вказівок підлеглим працівникам щодо створенням штучних перешкод для розмитнення товарів іншим особам.

17.07.2019 ОСОБА_5 оголошено про підозру, з врученням письмового повідомлення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_4 оголошено про підозру, з врученням письмового повідомлення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.368 КК України.

15.07.2018 в ході реалізації матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій,проведеного обшуки та вилучено у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5700 грн. Опечатані в конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 5, грошові кошти в сумі 5700 грн. вилучені у ОСОБА_7 , підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме: грошові купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 26 штук, номер і серія: ЕИ5966645, СМ7780639, ЗД8074135, УТ8608323, ПЗ2634206, СН4358989, ПЄ4129844, ЄБ3302255, ХВ3172123, УФ9207694, УЖ6402869, УБ0404393, УФ8940161, КВ0067629, УМ 3661316, ЕЮ 8649898, УЖ 6193313, УП6894147, СМ4367747, ХЖ4391829, СЄ9100487, ХВ3778306, УК2801127, ЄБ5981617, СЄ7309537, УВ4299581. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 5 штук, номер і серія: КН 9171868, СА5697099, МГ1681560, СВ0007661, КЛ 6908979;

- грошові кошти в сумі 2770 грн. вилучені у ОСОБА_8 . Опечатані в конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 1, грошові кошти в сумі 2770 грн. вилучені у ОСОБА_8 , підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме: грошові купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 7 штук, номер і серія: ТИ3931326, ЄЧ5502410, ХЕ6174521, УР8164718, ХВ9655692, УЙ5329607, ХЕ6420667. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 12 штук, номер і серія: ЗХ2404419, ЗФ0201351, МД8822380, ЗЗ8103231, КМ3920316, ВЩ1457360, КУ9462427, КУ4960016, ЗЄ0100292, ЕЄ4493335, МГ2217329, СИ8276408. Грошові купюри номіналом 50 українські гривні, в загальні кількості 3 штук, номер і серія: УМ3103502, КЦ5352178, ФП1457954. Грошові купюри номіналом 20 українські гривні, в загальні кількості 1 штук, номер і серія: ЧБ 9628500;

- грошові кошти в сумі 724 грн. вилучені у ОСОБА_9 . Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом « Конверт № 13, грошові кошти в сумі 724 грн. вилучені у ОСОБА_9 , підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 2 штук, номер і серія: УД5959656, ЗВ8908272. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 1 штук, номер і серія: КФ3235754. Грошові купюри номіналом 50 українські гривні, в загальні кількості 3 штук, номер і серія: УГ2203017, СЕ7379107, УД3216343. Грошові купюри номіналом 20 українські гривні, в загальні кількості 2 штук, номер і серія: ЧБ9453664, ЧА1546131. Грошові купюри номіналом 10 українські гривні, в загальні кількості 3 штук, номер і серія: ЦБ7720382, ЦЖ2962893, ХЕ0198968. Грошові купюри номіналом 2 українські гривні, в загальні кількості 1 штук, номер і серія: ПВ4002329. Грошові купюри номіналом 1 українські гривні, в загальні кількості 2 штук, номер і серія: УЖ6846555, НВ4217981;

- грошові кошти в сумі 36600 грн. вилучені в ході обшуку м. Вінниця вул. Маяковського, 226-Д. Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 2, грошові кошти в сумі 36600 грн. вилучені в ході обшуку АДРЕСА_1 , № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме грошові купюри номіналом 500 та 200 українські гривні, які знаходяться у поліетиленовому пакеті білого кольору із малюнками квітки маку та обмотані резинкою червоного кольору, в загальні кількості 93 штук. Номер і серія грошових купюри номіналом 500 українські гривні, які обмотані резинкою зеленого кольору, в загальні кількості 60 штук: ЗД1108986, СГ5338239, УД0173464, ВБ2096076, АА5202515, БК5727114, ЗД1177296, СД4019619, ФД5638973, ЛЗ1672339, ЛИ6381464, ЛИ9530597, ФД7287255, ФЗ2176294, СБ7806294, УИ7891383, УИ7320886, СГ7121225, ЛЗ3926146, ВБ7246850, ЗЗ6667482, УЗ1822830, ВВ2385641, ВЕ1162199, МВ0626756, СБ1209989, ЗГ5405323, ВЕ9451086, СБ2954903, ВА3314492, УД2509631, ВД5548303, УГ6004775, ЛЗ6118153, СЗ1096182, ЛД9673777, МВ7640555, ЛД6965678, УД7799654, СЖ0803900, ХА0011140, ХБ4413273, ХВ8704769, ХА6211370, ХА2355530, ХБ2659464, УЖ6352523, УЖ8928363, ХА2029477, ХБ3093188, ХБ8627155, ХЖ5585259, ХА0731750, ХЕ3701824, ХЕ8972550, ХЕ8753046, ХЄ3059582, ХЗ6673804, ХА8315350, ХА8492575. Номер і серія грошових купюри номіналом 200 українські гривні, які обмотані резинкою червоного кольору, під якою знаходиться фрагмент паперу білого кольору із надписом «Хімія Саша 6500 борг», в загальні кількості 33 штук: КЕ5393463, УЙ7568221, КИ9320404, ЕЕ9317552, УТ433574, СД7846307, КК8832396, КД1812681, АБ6660828, СД2903016, ЕВ4930963, ЕЖ4243676, ХД6133302, ВЗ5992353, УЗ2701023, УЄ1817166, КМ1364207, ЄВ9434327, КЙ4608241, КЖ5951041, КЖ5572873, КЖ5225269, ЄБ5168389, УХ7275442, КЖ4518707, ХВ7954872, КБ6210818, КЛ1127250, ЗГ9119568, СЖ7401354, КЄ4213595, ЄЕ8184718, КЕ6699783;

- грошові кошти номіналом 100 грн., в кількості 68 купюр та номіналом 50 грн. в кількості 1 купюра, розрахунок фактури № АТ 002987, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці 7 км. Хмельницьке шосе.Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Пакет № 3, грошові кошти номіналом 100 грн., в кількості 68 купюр та номіналом 50 грн. в кількості 1 купюра, розрахунок фактури № АТ002987, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці 7 км. Хмельницьке шосе № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме: номер і серія грошових купюри номіналом 100 українські гривні в загальні кількості 68 штук: УЄ3682713, УФ0640511, УЧ4742365, УБ3251083, УС9925828, УЖ4764607, УИ7288360, УЛ8102902, УМ1239110, УЄ5175350, УЧ5575781, УВ0169601, УВ4320573, УА4912433, УГ8885092, УВ9291768, УЕ1076051, УК8272270, УВ9804724, УБ2957658, УН4411792, УИ9799233, УЄ0738977, УН0736487, УШ1616922, УШ6744616, УЗ8968902, УН5655745, УВ8347197, СИ0539118, ЄА1415537, КК1406243, ЗФ7706856, ЕВ3819985, МГ8840004, МВ1904857, МА8795916, МВ5035465, МН0136948, СБ6840854, КС8449066, ЗД7748880, БВ1087170, ГЕ0457693, КЄ0042995, МБ3567500, СВ3390150, КМ7084203, СВ4172964, СЖ8070419, ЗЕ2085671, СВ6863212, СЄ1853271, ЗГ1676266, КД3009843, ВИ7111541, КИ2601385, КИ4374231, ЗГ1035372, СЖ0408642, ЕХ3831220, СА1869249, СД7170244, СВ5879893, МП1572713, МА6646599, ЄА5668199, МР3648672.Номер і серія грошових купюри номіналом 50 українські гривні, які обмотані резинкою зеленого кольору, в загальні кількості 1 штук: ФГ 1076460; Паперовий, опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Пакет № 1, вилучені грошові кошти номіналом 200 грн., в кількості 30 купюр, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці 7 км. Хмельницьке шосе № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 українські гривні, які обмотані резинкою зеленого кольору, під якою знаходиться фрагмент паперу білого кольору із надписом «2шт ОПТ», в загальні кількості 30 штук: АЄ0553355, АА6585669, ЕЗ4118694, СВ9017674, ПГ6172511, УЕ9024898, УЗ7528103, КН8951540, КМ8642880, КЗ9017588, ЕИ1257333, ТД3595827, ЕГ7471598, ТБ4425170, СЄ4412620, ЕА0793314, КЛ6413784, ХЄ1025864, КА0537121, УЗ4894426, КЛ4485621, ТА1081927, ТЗ4346242, УД7010401, УВ1299034, ПЗ6530354, ЄШ0922170, УТ9321373, ХЕ9914130, СЗ2645762. Паперовий, опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Пакет № 2, грошові кошти номіналом 200 грн., в кількості 85 купюр, та розрахунок фактури, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці 7 км. Хмельницьке шосе № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого». В середині вищеописаного пакету знаходяться грошові кошти, а саме: номер і серія грошових купюри номіналом 200 українські гривні в загальні кількості 85 штук: КЕ9922743, ХЗ6618967, ТЗ9053146, УЄ0329774, ПВ1669499, ЕЧ2462127, УЛ8774784, ХВ9007474, КЄ9764612, УХ9938929, УЛ2299176, ХЄ1150770, ХЄ4888622, ТЗ2640999, КЕ5743964, ПА7240086, КИ3010225, ЕД0173576, ТЖ3941519, ЄЯ9856853, ХВ5401813, СА3148566, КА7221648, УЙ2075721, МБ0078042, ПД9893666, ПВ3521870, МВ0222641, УЛ3745940, СВ9016400, УЕ9393200, КЖ4801738, КМ9206250, ХВ9010036, ВХ4823906, УЕ3816478, МА8231027, ХЕ9859419, ХВ4704179, ПЗ3040796, КЗ2500937, СГ5447186, УА6236086, УС5200770, ЄФ0199627, ТЄ3120608, ХГ9905338, ХД4147502, ЗД4485989, КМ5766651, СН8117451, ПД4772968, СЛ8015481, СЖ0978872, УС8558809, УД9442905, ЄЮ0069894, УА0913149, ТВ4064349, ХГ9355270, УД3903501, УЗ5573433, ПЄ5878232, ЕВ0643186, ХВ2438013, ХЗ5953578, ХА3864807, ЄФ5008676, КЕ1645388, СЄ3108118, СМ4507300, АВ3813306, ХЗ9691792, СИ6022997, УЗ4225407, ВЧ9641128, УЄ8408591, УФ4550425, УИ6815016, ПГ1233803, ХД0962200, ЄЧ7663622, УЄ0056403, ЄЄ8199809, КЄ2050371.

- грошові купюри вилучені в ході обшуку за адресую: АДРЕСА_2 .; 6.Опечатані в паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться грошові купюри в сумі 600 доларів США та 40 Румунських лей, а саме: грошові купюри номіналом 100 доларів США, в загальній кількості шість купюр, номер і серія: MF50660935DF6, MF50660934DF6, LB32633919SB2, LL63566236DL12, LC14802696BC3, LC14802697BC3. Грошові купюри номіналом 10 Румунських лей в загальній кількості 3 шт., номер і серія: 097B1691653, 091D2550742, 091А1155256. Грошові купюри номіналом 5 Румунських лей в загальній кількості 2 шт., номер і серія, 063А2427623, 131C9002066;

-Грошові купюри вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .; 10, купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США. Опечатані в паперовий конверт білого кольору. В середині вище описаного паперового конверту знаходяться грошові купюри в сумі 1050 доларів США, а саме: грошові купюри номіналом 100 доларів США, в загальній кількості десять купюр, номер і серія: HB14950652FB2, HL61912709FL12, KG16843488BG7, HK07604922DK11, CF21187723AF6, HI31173966AI9, KB21970235HB2, KB393192200PB2, KL90566167DL12, FB84045188CB2. Грошові купюри номіналом 50 доларів США в загальній кількості 1 шт., номер і серія: IB07784757BB2;

-Грошові купюри 3200 доларів США вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавія д.н.з НОМЕР_1 . Опечатаний паперовий конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 2. Грошові кошти в сумі 3200 доларів США вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавія д.н.з НОМЕР_1 та конверті білого кольору в якому знаходилися дані грошові кошти. Підписи учасників та слідчого». В середині вище описаного паперового конверту знаходяться грошові кошти в сумі 3200 доларів США, а саме: КА32841772А1А,LA27692592BA1, LB69749910PB2, KF75860227CF66, KB51199365IB2, KF22992229BF6, KD61605563AD4, KB87935879AB2, CB88282138CB2, LI13006952BI9, MB71372463GB2, LB19830144PB2, MG33750977AG7, KB87907364JB2, HF75933282CF6, HB00242582PB2, DL37473683AL12, СЕ29607829АЕ5,KB47637655CB2, МК46425938АК11, HL62145224GL12, KB26499235JB2, KB41932309LB2, KB92220254DB2, KB95003459DB2, LK32503328DK11, LB05889125LB2, MB28612180GB2, LE35427552DE5, LB62410363WB2, LE34492286EE5, LB42557497UB2;
-Грошові купюри вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавія д.н.з. НОМЕР_1 .Опечатані в паперовий конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 1. Грошові кошти в сумі 1735 доларів США, 53 гривні та 120 євро вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавія д.н.з. НОМЕР_1 . Підписи учасників та прокурора»,а саме: номер і серія грошових купюр номіналом 100 доларів США в загальній кількості 10шт.: MJ00755796A; LE67115161E; MJ00755721A; MJ00755722A; LB29642367S; LB91810753W; LE64042109B;LD77731048D; MF82539637A; LF28874673B. Грошові купюри номіналом 50 доларів США в загальній кількості 14шт.: MH09784670A; MF03498728A; MB57852897A; JL38721485A; MB02671785B; JE05702383A; MD25024642B; JI09547065A; MB84162176B; JB78193136A; MF70338371A; JB27674770B; IL19500933A; JB92093107A. Грошові купюри номіналом 20 доларів США в загальній кількості 1шт.:JB12890242G. Грошові купюри номіналом 10 доларів США в загальній кількості 1шт.:ML 78133478A. Грошові купюри номіналом 5 доларів США в загальній кількості 1шт.: B89084844B.

Грошові купюри номіналом 50 євро в загальній кількості 2шт.: EB; EC. Грошові купюри номіналом 10 євро в загальній кількості 2шт.: UA; TA.

Грошові купюри номіналом 50 гривень в загальній кількості 1шт.: УВ4940354. Грошові купюри номіналом 2 гривні в загальній кількості 1шт.:ТБ7564989. Грошові купюри номіналом 1 гривня в загальній кількості 1шт.:АВ 2691442.

-Грошові кошти в сумі 5319 грн. які знаходяться в коричневому паперовому конверті із надписом «Грошові кошти в сумі 5319 грн., картка до сім картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , картка ПриватБанку НОМЕР_3 із первинним упакуванням. Підписи ОСОБА_5 та прокурора» в якому знаходиться майно та речі, вилучені під час обшуку транспортного засобу 15.07.2019 на якому рухався ОСОБА_5 ,а саме: номер і серія грошової купюри номіналом 5 гривень в загальній кількості 1шт.:ТВ9284197. Грошові купюри номіналом 500 гривень в загальній кількості 2шт.:УЖ6701367; ЛБ7853834. Грошові купюри номіналом 200 гривень в загальній кількості 21шт.: ВД0148975; ХВ9739489; ПД6392689; УБ2330672; СЕ5244117; ХЄ2052140; КН6119667; ЄЦ3610782; СЗ4226349; УН5610749; УВ6587622; УГ5886254; УХ8915345; УЙ0982938; КМ6876589; ПВ6756584; УА9136981; ПВ3598926; ТГ3598799; СК7500211; МА3968721. Грошові купюри номіналом 2 гривні в загальній кількості 2шт.: ТГ8668538; РВ7916986. Грошові купюри номіналом 10 гривень в загальній кількості 1шт.: ЮД2842477. Грошові купюри номіналом 100 гривень в загальній кількості 1шт.:ЕЮ8193309.»
Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явилась, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0000118 призначити судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

Чи відповідають надані на дослідження банкноти, банкнотам встановленого зразка?, а саме:

- грошові купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 26 штук, номер і серія: ЕИ5966645, СМ7780639, ЗД8074135, УТ8608323, ПЗ2634206, СН4358989, ПЄ4129844, ЄБ3302255, ХВ3172123, УФ9207694, УЖ6402869, УБ0404393, УФ8940161, КВ0067629, УМ3661316, ЕЮ8649898, УЖ6193313, УП6894147, СМ4367747, ХЖ4391829, СЄ9100487, ХВ3778306, УК2801127, ЄБ5981617, СЄ7309537, УВ4299581. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 5 штук, номер і серія: КН9171868, СА5697099, МГ1681560, СВ0007661, КЛ6908979;

- грошові купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 7 штук, номер і серія: ТИ3931326, ЄЧ5502410, ХЕ6174521, УР8164718, ХВ9655692, УЙ5329607, ХЕ6420667. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 12 штук, номер і серія: ЗХ2404419, ЗФ0201351, МД8822380, ЗЗ8103231, КМ3920316, ВЩ1457360, КУ9462427, КУ4960016, ЗЄ0100292, ЕЄ4493335, МГ2217329, СИ8276408. Грошові купюри номіналом 50 українські гривні, в загальні кількості 3 штук, номер і серія:УМ3103502, КЦ5352178, ФП1457954. Грошові купюри номіналом 20 українські гривні, в загальні кількості 1 штук, номер і серія: ЧБ9628500;

- грошові купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 26 штук, номер і серія: ЕИ5966645, СМ7780639, ЗД8074135, УТ8608323, ПЗ2634206, СН4358989, ПЄ4129844, ЄБ3302255, ХВ3172123, УФ9207694, УЖ6402869, УБ0404393, УФ8940161, КВ0067629, УМ3661316, ЕЮ8649898, УЖ6193313, УП6894147, СМ4367747, ХЖ4391829, СЄ9100487, ХВ3778306, УК2801127, ЄБ5981617, СЄ7309537, УВ4299581. Грошові купюри номіналом 100 українські гривні, в загальні кількості 5 штук, номер і серія: КН9171868, СА5697099, МГ1681560, СВ0007661, КЛ6908979;

- грошові купюри номіналом 500 українські гривні, в загальні кількості 60 штук: ЗД1108986, СГ5338239, УД0173464, ВБ2096076, АА5202515, БК5727114, ЗД1177296, СД4019619, ФД5638973, ЛЗ1672339, ЛИ6381464, ЛИ9530597, ФД7287255, ФЗ2176294, СБ7806294, УИ7891383, УИ7320886, СГ7121225, ЛЗ3926146, ВБ7246850, ЗЗ6667482, УЗ1822830, ВВ2385641, ВЕ1162199, МВ0626756, СБ1209989, ЗГ5405323, ВЕ9451086, СБ2954903, ВА3314492, УД2509631, ВД5548303, УГ6004775, ЛЗ6118153, СЗ1096182, ЛД9673777, МВ7640555, ЛД6965678, УД7799654, СЖ0803900, ХА0011140, ХБ4413273, ХВ8704769, ХА6211370, ХА2355530, ХБ2659464, УЖ6352523, УЖ8928363, ХА2029477, ХБ3093188, ХБ8627155, ХЖ5585259, ХА0731750, ХЕ3701824, ХЕ8972550, ХЕ8753046, ХЄ3059582, ХЗ6673804, ХА8315350, ХА8492575. Номер і серія грошових купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 33 штук: КЕ5393463, УЙ7568221, КИ9320404, ЕЕ9317552, УТ433574, СД7846307, КК8832396, КД1812681, АБ6660828, СД2903016, ЕВ4930963, ЕЖ4243676, ХД6133302, ВЗ5992353, УЗ2701023, УЄ1817166, КМ1364207, ЄВ9434327, КЙ4608241, КЖ5951041, КЖ5572873, КЖ5225269, ЄБ5168389, УХ7275442, КЖ4518707, ХВ7954872, КБ6210818, КЛ1127250, ЗГ9119568, СЖ7401354, КЄ4213595, ЄЕ8184718, КЕ6699783;

- грошові купюри номіналом 100 українські гривні в загальні кількості 68 штук: УЄ3682713, УФ0640511, УЧ4742365, УБ3251083, УС9925828, УЖ4764607, УИ7288360, УЛ8102902, УМ1239110, УЄ5175350, УЧ5575781, УВ0169601, УВ4320573, УА4912433, УГ8885092, УВ9291768, УЕ1076051, УК8272270, УВ9804724, УБ2957658, УН4411792, УИ9799233, УЄ0738977, УН0736487, УШ1616922, УШ6744616, УЗ8968902, УН5655745, УВ 8347197, СИ0539118, ЄА1415537, КК1406243, ЗФ7706856, ЕВ3819985, МГ8840004, МВ1904857, МА8795916, МВ5035465, МН0136948, СБ6840854, КС8449066, ЗД7748880, БВ1087170, ГЕ0457693, КЄ0042995, МБ3567500, СВ3390150, КМ7084203, СВ4172964, СЖ8070419, ЗЕ2085671, СВ6863212, СЄ1853271, ЗГ1676266, КД3009843, ВИ7111541, КИ2601385, КИ4374231, ЗГ1035372, СЖ0408642, ЕХ3831220, СА1869249, СД7170244, СВ5879893, МП1572713, МА6646599, ЄА5668199, МР3648672. Номер і серія грошових купюри номіналом 50 українські гривні, в загальні кількості 1 штук: ФГ 1076460.

- купюри номіналом 200 українські гривні, в загальні кількості 30 штук: АЄ0553355, АА6585669, ЕЗ4118694, СВ9017674, ПГ6172511, УЕ9024898, УЗ7528103, КН8951540, КМ8642880, КЗ9017588, ЕИ1257333, ТД3595827, ЕГ7471598, ТБ4425170, СЄ4412620, ЕА0793314, КЛ6413784, ХЄ1025864, КА0537121, УЗ4894426, КЛ4485621, ТА1081927, ТЗ4346242, УД7010401, УВ1299034, ПЗ6530354, ЄШ0922170, УТ9321373, ХЕ9914130, СЗ2645762.

- грошових купюри номіналом 200 українські гривні в загальні кількості 85 штук: КЕ9922743, ХЗ6618967, ТЗ9053146, УЄ0329774, ПВ1669499, ЕЧ2462127, УЛ8774784, ХВ9007474, КЄ9764612, УХ9938929, УЛ2299176, ХЄ1150770, ХЄ4888622, ТЗ2640999, КЕ5743964, ПА7240086, КИ3010225, ЕД0173576, ТЖ3941519, ЄЯ9856853, ХВ5401813, СА3148566, КА7221648, УЙ2075721, МБ0078042, ПД9893666, ПВ3521870, МВ0222641, УЛ3745940, СВ9016400, УЕ9393200, КЖ4801738, КМ9206250, ХВ9010036, ВХ4823906, УЕ3816478, МА8231027, ХЕ9859419, ХВ4704179, ПЗ3040796, КЗ2500937, СГ5447186, УА6236086, УС5200770, ЄФ0199627, ТЄ3120608, ХГ9905338, ХД4147502, ЗД4485989, КМ5766651, СН8117451, ПД4772968, СЛ8015481, СЖ0978872, УС8558809, УД9442905, ЄЮ0069894, УА0913149, ТВ4064349, ХГ9355270, УД3903501, УЗ5573433, ПЄ5878232, ЕВ0643186, ХВ2438013, ХЗ5953578, ХА3864807, ЄФ5008676, КЕ1645388, СЄ3108118, СМ4507300, АВ3813306, ХЗ9691792, СИ6022997, УЗ4225407, ВЧ9641128, УЄ8408591, УФ4550425, УИ6815016, ПГ1233803, ХД0962200, ЄЧ7663622, УЄ0056403, ЄЄ8199809, КЄ2050371.

- грошові купюри в сумі 600 доларів США та 40 Румунських лей: MF50660935DF6, MF50660934DF6, LB32633919SB2, LL63566236DL12, LC14802696BC3, LC14802697BC3, 097B1691653, 091D2550742, 091А1155256, 063А2427623, 131C9002066.

-грошові купюри номіналом 100 доларів США, в загальній кількості десять купюр, номер і серія: HB14950652FB2, HL61912709FL12, KG16843488BG7, HK07604922DK11, CF21187723AF6, HI31173966AI9, KB21970235HB2, KB393192200PB2, KL90566167DL12, FB84045188CB2. Грошові купюри номіналом 50 доларів США в загальній кількості 1 шт., номер і серія: IB07784757BB2.

-Грошові купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 10 шт.: MJ00755796A; LE67115161E; MJ00755721A; MJ00755722A; LB29642367S; LB91810753W; LE64042109B; LD77731048D; MF82539637A; LF28874673B. Грошові купюри номіналом 50 доларів США в загальній кількості 14 шт.: MH09784670A; MF03498728A; MB57852897A; JL38721485A; MB02671785B; JE05702383A; MD25024642B; JI09547065A; MB84162176B; JB78193136A; MF70338371A; JB27674770B; IL19500933A; JB92093107A. Грошові купюри номіналом 20 доларів США в загальній кількості 1 шт.: JB12890242G. Грошові купюри номіналом 10 доларів США в загальній кількості 1 шт.: ML 78133478A. Грошові купюри номіналом 5 доларів США в загальній кількості 1 шт.: B89084844B.

Грошові купюри номіналом 50 євро в загальній кількості 2 шт.: EB; EC. Грошові купюри номіналом 10 євро в загальній кількості 2 шт.: UA; TA.

Грошові купюри номіналом 50 гривень в загальній кількості 1 шт.: УВ4940354. Грошові купюри номіналом 2 гривні в загальній кількості 1 шт.: ТБ7564989. Грошові купюри номіналом 1 гривня в загальній кількості 1 шт.: АВ 2691442.

-Грошові номіналом 5 гривень в загальній кількості 1 шт.: ТВ9284197. Грошові купюри номіналом 500 гривень в загальній кількості 2 шт.: УЖ6701367; ЛБ7853834. Грошові купюри номіналом 200 гривень в загальній кількості 21 шт.: ВД0148975; ХВ9739489; ПД6392689; УБ2330672; СЕ5244117; ХЄ2052140; КН6119667; ЄЦ3610782; СЗ4226349; УН5610749; УВ6587622; УГ5886254; УХ8915345; УЙ0982938; КМ6876589; ПВ6756584; УА9136981; ПВ3598926; ТГ3598799; СК7500211; МА3968721. Грошові купюри номіналом 2 гривні в загальній кількості 2 шт.: ТГ8668538; РВ7916986. Грошові купюри номіналом 10 гривень в загальній кількості 1 шт.: ЮД2842477. Грошові купюри номіналом 100 гривень в загальній кількості 1 шт.: ЕЮ8193309.

Для проведення експертизи експертам направити: - Опечатані в конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 5, грошові кошти в сумі 5700 грн. вилучені у ОСОБА_7 , підпис учасників та слідчого»;
- Опечатані в конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 1, грошові кошти в сумі 2770 грн. вилучені у ОСОБА_8 , підпис учасників та слідчого»;

- Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом « Конверт № 13, грошові кошти в сумі 724 грн. вилучені у ОСОБА_9 , підпис учасників та слідчого»;

- Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт № 2, грошові кошти в сумі 36600 грн. вилучені в ході обшуку м. Вінниця вул. Маяковського, 226-Д, № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого»;

- Опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Пакет № 3, грошові кошти номіналом 100 грн., в кількості 68 купюр та номіналом 50 грн. в кількості 1 купюра, розрахунок фактури № АТ 002987, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці 7 км. Хмельницьке шосе № к/п 0000118, підпис учасників та слідчого».

- Опечатанийпаперовий конверт білогокольору з пояснювальнимнадписом «15.07.2019. Грошовікоштивилучені в ходіобшуку за адресую: м. Вінницявул. Грушевського, 70, кв.62.; 6 купюр номіналом 100 доларів США, 3 купюриноміналом 10 Румунських лей, 2 купюриноміналом 5 Румунських лей. Підписиучасників та слідчого».
- Опечатанийпаперовий конверт білогокольору з пояснювальнимнадписом «15.07.2019. Грошовікоштивилучені в ходіобшуку за адресою: м. Вінницявул. Грушевського, 70, кв.62.; 10 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США. Підписиучасників та слідчого».
- Опечатанийпаперовий конверт білогокольору з пояснювальнимнадписом «Конверт №2. Грошові кошти в сумі 3200 доларів США вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавіяд.н.з. НОМЕР_1 та конверті білого кольору в якому знаходилися дані грошові кошти. Підписиучасників та слідчого».
- Опечатаний паперовий конверт білогокольору з пояснювальним надписом «Конверт № 1. Грошові кошти в сумі 1735 доларів США, 53 гривні та 120 євро вилучені під час обшуку автомобіля Шкода Октавіяд.н.з. НОМЕР_1 . Підписи учасників та прокурора».

- Опечатаний паперовий конверт коричневогокольору із надписом «Грошові кошти в сумі 5319 грн., картка до сім картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , картка ПриватБанку НОМЕР_3 із первинним упакуванням. Підписи ОСОБА_5 та прокурора»

Надати експертам дозвіл, при необхідності, на часткове знищення чи пошкодження об`єктів дослідження при проведенні експертизи.

За клопотанням експерта направити для використання під час проведення експертизи інші необхідні матеріали кримінального провадження №0000118.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя