ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6366/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000022 від 24.04.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000022 від 24.04.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Зокрема, із заяви ОСОБА_5 вбачається, що 12.04.2019 року їй стало відомо про зміну в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про учасника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Також ОСОБА_5 заявила, що вона, як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), жодних дій щодо відчуження та передачі корпоративних прав не вчиняла, жодних документів, зокрема довіреностей на представлення її інтересів та будь-яких інших документів на ім`я третіх осіб не видавала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що реєстраційні дії (зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) щодо учасників, директора та інформації про здійснення зв`язку із юридичною особою стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у квітні 2019 року було здійснено державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .
Відповідно до списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, що розташовані у Дніпропетровській області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) акредитовано Міністерством юстиції України у сферах держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а згідно п.11 Порядку акредитації суб`єктів держаної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою КМУ «1130 від 25.12.2015 (надалі Порядок) заява, копії документів, що додаються до неї, а також рішення, прийняте за результатами її розгляду, зберігаються Мін`юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах.
Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) за юридичною адресою не знаходиться.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, важливе значення мають документи з питань проходження процедури акредитації суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) та його подальшої діяльності, а також документи, що містять відомості щодо державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з питань проходження процедури акредитації суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) та його подальшої діяльності з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів з питань проходження процедури акредитації суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) та його подальшої діяльності з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Положення про постійно діючу комісію з питань акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації, її склад, в тому числі на момент прийняття рішення про акредитацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 );

- заяву подану до Міністерства юстиції України в порядку та за формою, визначеною п.3 Порядку та додатки до вказаної заяви;

- висновки та рішення комісії про акредитацію, відмову в акредитації суб`єкта державної реєстрації.

- інформацію та документи, які надавались суб`єктом державної реєстрації у відповідності до вимог п.12 Порядку після прийняття на посаду державного реєстратора ОСОБА_6 ,

- інші документи, які містять відомості щодо державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , та відомості щодо вчинення ОСОБА_6 реєстраційних дій (зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) шодо учасників, директора та інформації про здійснення зв`язку із юридичною особою стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у 2019 році;

- документи щодо проведення моніторингу відповідності акредитованого суб`єкта державної реєстрації вимогам акредитації;

- матеріали проведених камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (код НОМЕР_2 ) та його державних реєстраторів, а також документи, що слугували приводами та підставами для проведення вказаних перевірок;

- висновок та рішення комісії про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1