Справа №660/569/19
Номер провадження 1-кс/660/198/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2019 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 15.05.2019 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими у період часу з 26.04.2019 року по 11.05.2019 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 30100 грн, спричинивши матеріальні збитки потерпілому. Приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчий суддя встановив, що 16.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими у період часу з 26.04.2019 року по 11.05.2019 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 30100 грн, спричинивши матеріальні збитки потерпілому (а. с. 3).
Згідно з протоколом допиту потерпілого від 15.05.2019 року, ОСОБА_5 пояснив, що 03.10.2018 року він зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , який побачив у рекламі по телебаченню, замовив ліки «Уро Інформ +», за що заплатив 4800 грн. 01.04.2019 року йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 , та сказала, що працює від соціального захисту прав людей та повідомила, що лікарів, які продавали вищевказані ліки затримали, та деякі філіали закрили. 26.04.2019 йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась працівником податкової інспекції м. Херсона ОСОБА_7 , та повідомила, що йому за ліки, які він купував нараховано повернення коштів у сумі 15 800 грн, а також за моральну шкоду - 9 800 грн та за медичну страховку - 4 750 грн., але повідомила, що йому потрібно сплатити страховку і всі грошові кошти йому повернуться. Після цього, 26.04.2019 він в смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 перерахував 4 800 грн. 02.05.2019 йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_9 , та сказала, що є працівником служби захисту прав людей, та повідомила, що веде його справу, та сказала, що для того, щоб він отримав компенсацію та завдані збитки йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 10100. 02.05.2019 року він в смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 перерахував 10 100 грн. 06.05.2019 року йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_9 та сказала, що в банку виникли проблеми та потрібно сплатити ще 10 100 грн. Після цього, на картковий рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , він перерахував грошові кошти у сумі 10 100 грн. 08.05.2019 року йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_11 та сказав, що він є заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що веде його справу в банку, та те, що всі документи на повернення коштів готові, але йому потрібно сплатити ще 4 000 грн. 11.05.2019 він в смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 перерахував 4 020 грн. 13.05.2019 близько 09 год. 30 хв. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що в банку виникли труднощі, та треба ще перерахувати грошові кошти у сумі 10 100 грн та 3 000 грн. Однак, він відмовився та зрозумів, що має справу з шахраями та вирішив звернутися з заявою до поліції (а. с. 7-8).
Згідно з копіями квитанцій від 26.04.2019 року, 02.05.2019 року, 06.05.2019 року, 08.05.2019 року та 11.05.2019 року, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні карткові рахунки перераховано грошові кошти у розмірі 30100 грн (а. с. 10-11).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому, клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.05.2019 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП №003609) або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ХСП №003455), старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП №000744), слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ХСП № 004979), начальнику СВ майору поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ХСП№000745), старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ХСП №000744), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ХСП №000732), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (службове посвідчення ХСП №000740), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_20 (службове посвідчення ХСП №003407), дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані рахунки; рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу карток, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунки іншого банку вказати якого саме, невідомою особою у період часу з 26.04.2019 року по 11.05.2019 року з вище зазначених рахунків, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1