Справа №:755/3487/19
Провадження №: 1-кс/755/5478/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000353 від 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000353 від 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо проведення аукціону 31 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; право вимоги за кредитним договором № 418/06/01-1, 5 к кв., зп 254,2 кв.м., жп 148,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , продавець Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 14 січня 2019 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 про те, що в результаті злочинних дій, вчинених групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 було протиправно позбавлено ОСОБА_4 права власності на належну йому 5-ти кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 254,2 кв.м.

Поряд з цим прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником 5-ти кімнатної квартири АДРЕСА_4 .

18 грудня 2006 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 був укладений Кредитний договір, відповідно до умов якого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав йому кредит на придбання нерухомості у сумі 289 966,00 доларів США.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, 05 лютого 2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером 386.

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_4 передав АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в іпотеку належну йому 5-ти кімнатну квартиру АДРЕСА_4 .

18 січня 2016 року, ОСОБА_5 (уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відступила за договором про відступлення права вимоги №42Ф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 право вимоги за кредитним договором, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 в сумі заборгованості 88102,92 дол. США.

Крім того, 18 січня 2016 року ОСОБА_5 використовуючи надані їй повноваження, діючи як уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступила за договором про відступлення прав за договором іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі іншого учасника злочинної групи ОСОБА_6 право первісного іпотекодержателя на квартиру, яке належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору іпотеки, укладеного між банком та ОСОБА_4 .

Того ж дня, 18 січня 2016 року ОСОБА_6 діючи від імені юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив права набуті за договором про відступлення права вимоги за кредитним договором ОСОБА_7 .

Крім того, 21 січня 2016 року ОСОБА_6 діючи від імені юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив ОСОБА_7 права набуті за договором про відступлення права вимоги за договором іпотеки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння квартирою ОСОБА_4 , учасники злочинної групи будучи обізнаними в особливостях законодавства стосовно того, що для державної реєстрації нотаріусом права власності за ОСОБА_7 необхідно подати нотаріусу копію письмової вимоги про усунення порушень та документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем письмової вимоги іпотекодержателя (п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127), без яких залучений до злочинної групи нотаріус ОСОБА_8 не здійснить реєстрацію права власності за ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що власник квартири ОСОБА_4 перебуває за межами території України та, що єдиною можливістю заволодіти майном та здійснити перереєстрацію права власності на квартиру без відома та згоди її власника ОСОБА_4 є підроблення офіційних документів, які посвідчують юридичні права, здійснили підроблення офіційного документу вимоги про дострокове погашення кредитної заборгованості та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 042 де міститься відмітка про отримання поштового відправлення особисто ОСОБА_4 та підпис від імені ОСОБА_4 у вигляді рукописного напису " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який ним не виконувався та йому не належить, після чого передали ці та інші документи залученому до злочинної схеми нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Так, відповідно до п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:

1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі;

3) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).

Таким чином, обов`язковою підставою державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки є документ, що підтверджує наявність факту отримання іпотекодавцем письмової вимоги іпотекодержателя.

Відповідно до Кредитного договору № 418/06/01-1 від 18 грудня 2006 року, а також Договору іпотеки від 05 лютого 2008 року, в якому містилось застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, адресою ОСОБА_4 є: АДРЕСА_5 .

В той же час, відповідно до підробленого рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, на підставі якого нотаріусом було здійснено реєстрацію права власності на спірну квартиру за ОСОБА_7 , вимога про усунення порушень направлялась на іншу, не зазначену в умовах договорів адресу: АДРЕСА_6 .

В свою чергу, нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ігноруючи те, що підписи в наданих їх документах виконані від імені ОСОБА_4 суттєво відрізняються між собою, а підроблений офіційний документ поштове відправлення та вимога взагалі ще й містять адресу місця проживання ОСОБА_4 до якої той немає жодного відношення, бажаючи довести спільний злочинний умисел до кінця, грубо ігноруючи вимоги законодавства, які у даній ситуації позбавляли її права вчиняти будь-які реєстраційні дії, незаконно здійснила перереєстрацію права власності на належну ОСОБА_4 квартиру за учасником злочинної групи ОСОБА_7 .

Чим завдано ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму її ринкової вартості, що складає понад 7 501 420 грн.

Інформація пов`язана з операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення документів щодо проведення аукціону 31 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_7 по лоту: право вимоги за кредитним договором № 418/06/01-1, 5 к кв., зп 254,2 кв.м., жп 148,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , продавець Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000353 від 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, підтвердження, або спростування факту підробки підпису потерпілого ОСОБА_4 .
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи у закритому судовому засіданні.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, до матеріалів клопотання долучена заява прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, зокрема проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо проведення аукціону 31 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; право вимоги за кредитним договором № 418/06/01-1, 5 к кв., зп 254,2 кв.м., жп 148,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , продавець Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000353 від 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо проведення аукціону 31 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; право вимоги за кредитним договором № 418/06/01-1, 5 к кв., зп 254,2 кв.м., жп 148,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , продавець Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідно для проведення позапланової документальної перевірки, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та має істотне значення для встановлення наведених важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: