Провадження № 1-кс/752/7748/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Так, заступник генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи фактичним власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_6 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_7 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , будучи номінальним керівником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_10 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього,

ОСОБА_8 обготівковані кошти за посередництва громадянина

ОСОБА_11 через водія ОСОБА_5 - ОСОБА_12 передаються йому, ОСОБА_5 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, що кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили на наступні розрахункові рахунки, а саме:

- НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- НОМЕР_6 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до картки платника податку АІС «Податковий блок» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні прокурором документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених прокурором документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню №0000521, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по теперішній час, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя