Справа № 204/3697/19
Провадження № 1-кс/204/1201/19
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4 КК України, -
встановив:

Згідно матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 368-4 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 27.11.2018 року з метою відновлення документації щодо права власності на ряд об`єктів нерухомості, остання звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де одна з працівників вказаного державного закладу, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила, що для отримання дублікату договору купівлі продажу об`єкта нерухомості ОСОБА_5 повинна надати останній певний перелік документів та 800 гривень. Вказаний перелік документів потерпіла передала ОСОБА_6 , яка зазначила, що через тиждень ОСОБА_5 може приїхати та забрати необхідні дублікати документів.
17.12.2018 року приїхавши до Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області до потерпілої вийшла ОСОБА_6 , яка повідомила, що потерпіла повинна передати їй 800 гривень за оформлення дублікатів документів. ОСОБА_5 дістала вказану суму грошових коштів та передала ОСОБА_6 , яка з вказаними грошовими коштами зайшла до приміщення архіву. Через 10 хвилин до ОСОБА_5 вийшла нотаріус ОСОБА_7 , яка запросила її до одного із службових приміщень, в якому потерпіла написала заяву на її ім`я про видачу дублікату договору купівлі продажу, після чого ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 даний дублікат. При цьому, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавали жодної квитанції на оплату послуг, а грошові кошти потерпіла передавала безпосередньо в руки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, які перебуваючи на посадах співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян, за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, послуг з технічного виготовлення документів, а саме: оформлення дублікатів документів щодо права власності на об`єкті нерухомості. До вказаної групи входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала до 18.02.2019 року завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на даний час в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 - державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , консультант ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фахівець ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , помічник приватного нотаріуса Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , консультант ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 556/7 від 12.07.2017 встановлено розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними діями, а також технічного характеру що складає від 7 до 103 гривень за одну послугу. Однак вищевказані особи вступили в злочинну змову розподіливши заздалегідь між собою ролі почали систематично вимагати та отримувати неправомірні вигоди з громадян у сумі від 800 до 3000 гривень за одну послугу з урахуванням офіційних платежів.
Отримані грошові кошти від громадян в якості неправомірної вигоди працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали організатору вказаної злочинної схеми, а саме: завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , а з 19.02.2019 року в.о. завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , які в кінці робочого дня розподіляли грошові кошти між іншими учасниками злочинної групи.
Так, відповідно до п. 9 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державний нотаріальних архів» від 18.05.2009 №870/5 архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції: на договірних засадах виконує роботи, пов`язані з упорядкуванням документів, та з інших питань, пов`язаних з архівною справою і діловодством; веде прийом громадян з питань, що входять до компетенції архіву; веде встановлену статистичну і бухгалтерську звітність;видає дублікати документів, що зберігаються в архіві, за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія; засвідчує вірність копій (фотокопій) і виписок з документів, які знаходяться на зберіганні в архіві, проставляє службові відмітки про скасування заповітів, довіреностей, зняття заборон відчуження нерухомого майна, розірвання (припинення дії) договорів довічного утримання, ренти, спадкових та інших договорів тощо; видає архівні довідки про наявність у документах архіву відомостей, що стосуються предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів на запити юридичних та фізичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії; видає довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що знаходяться на зберіганні в архіві, фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії та інше.
Відповідно до п. 21 вказаного наказу нотаріуси архіву надають юридичним і фізичним особам додаткові платні послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру в порядку та розмірах, встановлених відповідним управлінням юстиції.
Відповідно до п. 2 Положення про порядок надання фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державними нотаріусами Дніпропетровської області затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.08.2013 року надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.
Відповідно до п.8, 9 вказаного Положення плата за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру здійснюється особою, що звернулась за отриманням таких послуг, шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі наданої державним нотаріусом квитанції. Форма зазначеної квитанції для оплати додаткових платних послуг правового та технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 . Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру готівкою. Правова допомога, а також послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред`явлення квитанції про їх оплату.
Державним нотаріусом здійснюється копіювання банківських квитанцій про оплату додаткових платних послуг з метою подальшого їх надання разом зі звітністю до ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до п.11 Положення відомості, зазначені в квитанції, заносяться державним нотаріусом до реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру. Після заповнення реєстру у відповідній графі обов`язково проставляється особистий підпис отримувача послуг.
Форма реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 556/7 від 12.07.2017 встановлено розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними діями, а також технічного характеру що складає від 7 до 103 гривень за одну послугу.
Тобто особа, яка причетна до вищевказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює діловодом ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з мобільним номером м.т. НОМЕР_1 .
23.03.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 368-4 КК України.
З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку відносно абонентів, з якими підтримувала особа, що причетна до вищевказаного правопорушення, встановлення свідків кримінальних правопорушень, а іншим способом неможливо отримати інформацію, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, визнав можливим розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку« ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_1 , отримання ним телекомунікаційних послуг (без розкриття змісту), їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 03 січня 2019 року по 22 березня 2019 року, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1