Справа № 487/6032/19
Провадження № 1-кс/487/6830/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000060 від 21.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
16.08.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням із прокурор військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 та оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ НП України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ). Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2019 по 15.08.2019; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019. Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019. Зобов`язати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у Філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вилучення вищевказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити .

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 з 15.08.2005 працює в органах внутрішніх справ та з 06.11.2015 в лавах Національної поліції України.

Наказом № 52 о/с начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.02.2019 ОСОБА_19 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У своїй діяльності ОСОБА_19 , як поліцейський, керується Конституцією України, Законами України «Про Національну поліцію», Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, КУпАП, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами МВС України та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_19 , як поліцейський зобов`язаний професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3, 11 статті 23 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_19 , займаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважений здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчинення правопорушень, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення, вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_19 наділений повноваженням стосовно правопорушника складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП.

Для роздрібної реалізації алкогольних напоїв відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» суб`єктам господарювання, що мають намір здійснювати такий вид діяльності необхідно одержувати ліцензію.

Відповідно до вимог ст. 177-2 КУпАП, відповідність у вигляді накладення штрафу від десяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення у разі виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів, виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

Крім того, статтею 156 КУпАП передбачено накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі за роздрібну або оптову торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом) або без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку.

Нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, замість їх попередження та профілактики злочинності серед населення, ОСОБА_19 скоїв умисне корупційне кримінально-каране діяння за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_19 , який перебуваючи на вищевказаній посаді, 20.05.2019 виник злочинний умисел на систематичне одержання від суб`єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_3 , у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , неправомірної вигоди за подальше не притягнення останнього як власника та його реалізаторів до передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущенні порушення під час ведення цієї діяльності.

Про свій злочинний умисел 20.05.2019 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_19 довів до ОСОБА_20 , а саме перебуваючи у кабінету № 202 Інгулського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_19 повідомив, що йому відомо про здійснення господарської діяльності ОСОБА_20 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_3 , у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в яких реалізовуються спиртні напої без відповідних дозвільних документів (ліцензій). При цьому ОСОБА_19 повідомив, що разі отримання згоди від ОСОБА_20 на передачу ОСОБА_19 особисто неправомірної вигоди, не зазначаючи при цьому її суму, останній буде вживати заходів на не притягнення реалізаторів вищевказаних кафе до передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущенні порушення під час ведення цієї діяльності, що у подальшому ОСОБА_20 надасть можливість одержувати дохід від незаконної діяльності. Усвідомлюючи незаконність дій ОСОБА_19 , однак будучи залежним від останнього ОСОБА_20 повідомив, що поміркує над вимогою ОСОБА_19 та надасть йому відповідь, однак одразу після спілкування з останнім ОСОБА_20 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вимагання від нього неправомірної вигоди.

У ході документування злочинної діяльності ОСОБА_19 , встановлено, що він реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою особистого незаконного збагачення з метою небажання бути викритим у свої злочинній діяльності, не доводячи до відома свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсність намірів використання оформленої на ім`я останнього банківської картки, у невстановлений дату та час у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці попросив оформити банківську картку, при цьому ОСОБА_19 для себе прийняв рішення про подальше використання цієї картки з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у зоні обслуговування Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, оскільки усвідомлював фактичну неможливість правоохоронними органами викрити його на одержанні неправомірної вигоди, використовуючи не готівкові грошові кошти, а банківській операції.

На незаконну вимогу ОСОБА_19 . 07.07.2019 ОСОБА_21 , перебуваючи у місті Маріуполь Донецької області, більш точне місце у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, оформив банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та передай її для користування ОСОБА_19 .

Надалі, ОСОБА_19 реалізуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи, що у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_3 та у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється реалізація алкогольних напоїв без відповідної ліцензії з метою власного незаконного збагачення в результаті одержання від ОСОБА_22 неправомірної вигоди 31.07.2019 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_19 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_22 , який орендує вищевказані кафе та призначив зустріч біля залізно-дорожнього вокзалу у місті Миколаєві за адресою: АДРЕСА_6 . Виконуючи вказівку ОСОБА_19 31.07.2019 о 15 год. 27 хв. останній зустрівся з ОСОБА_22 в обумовленому місці та у ході спілкування ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_22 про необхідність сплати грошових коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які начебто, як зазначив ОСОБА_19 необхідно було використати для ремонту та/або заміни акумуляторної батареї гібридної системи на службовому автомобілі Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області марки «Тойота», моделі «Пріус» державний номерний знак НОМЕР_5 , хоча ОСОБА_19 усвідомлював, що вказані грошові кошти залишить собі та розпорядиться ними на власний розсуд. З метою доведення до ОСОБА_22 свого несправжнього умислу спрямованого на ремонт зазначеного автомобіля ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_22 про необхідність передачі названої ним суми грошових коштів шляхом перерахування їх на банківську картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , зазначаючи про те, що вказані картка належить особі яка здійснюватиме ремонт акумуляторної батареї вищевказаного службового автомобіля, без зазначення анкетних даних власника картки.

Після цього, ОСОБА_20 усвідомлюючи залежність від дій ОСОБА_19 , оскільки розумів, що останній може вжити заходів спрямованих на зупинення діяльності кафе, в який ОСОБА_20 здійснює свою господарську діяльність, притягнення його реалізаторів до передбаченої чинним законодавством відповідальності та вилучення спиртних напоїв, які реалізовуються вимушено погодився на незаконну вимогу ОСОБА_19 .

Надалі, 02.08.2019 о 13 год. 20 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_19 , ОСОБА_20 перебуваючи біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 через банкомат на банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 перерахував 6 000 (шість тисяч) гривень, про що відразу у телефонному режимі повідомив ОСОБА_19 , при цьому зазначивши про відсутність всієї названої останнім суми неправомірної вигоди. ОСОБА_19 у свою чергу з метою одержання всієї названої ним суми неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень надав згоду на зарахування на вищевказану банківську картку другої частини раніше названої ним суми неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень у період з 05.08.2019-07.08.2019.

Виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_19 , 07.08.2019 о 10 год. 43 хв. ОСОБА_20 перебуваючи у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_8 ОСОБА_20 за допомогою банкомату на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 перерахував другу частину раніше виказаної ОСОБА_19 неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень.

Після цього, 07.08.2019 о 11 год. 42 хв. ОСОБА_19 затримано працівниками правоохоронних органів, а банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 виявлено та вилучено з особистих речей ОСОБА_19 під час проведення обшуку службового кабінету № 202 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .

Отже, ОСОБА_19 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

07.08.2019 о 11:42 год. ОСОБА_19 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

08.08.2019 ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вказівкою ОСОБА_19 він пересилав на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Окрім того, 07.08.2019 проведено обшук кімнати, що знаходиться з ліва на другому поверсі, домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , в якій проживає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого було виявлено та вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_19 використовує методи конспірації.

За такого, у кримінальному провадженні № 0000060 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні, відеозаписів з камер спостережень, що розташовані на кожному банкоматі банку, з метою підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_19 , який отримував грошові кошти із вказаних рахунків, що неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, що чітко передбачено положеннями ст.ст. 159-164 КПК України, та обробляється таким же чином працівниками банку, як і відомості по картковому рахунку. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що передбачено ст. 2 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 та оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ НП України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2019 по 15.08.2019; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019.

Зобов`язати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у Філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 23.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1