пр. № 1-кс/759/4221/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009782 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.07..2019 року Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про надання дозволу до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0009782 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , використовуючи у Всесвітній мережі «Інтернет» веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надають послуги обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та отримують SWIFT переводи в доларах США та Євро, які видають в готівковій формі або переказами на картки банків.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з ІНФОРМАЦІЯ_17 правила використання електронних грошей в Україні.
Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.
З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та електронних гаманцях банків Російської Федерації.

Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » основний державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Окрім вище зазначеного, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_19 , було надано доручення, під час виконання якого, оперативним шляхом було встановлено наступне:
На території м. Києва та інших регіонах України діє група осіб, які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») серед яких:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_7 , в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_20 », використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_8 , яким і користується при обміні електронних грошей.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приймає переводи з банку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказані вище особи здійснюють фінансові операції через рахунки громадян відкриті в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009782 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1