Справа№751/6850/19
Провадження №1-кс/751/2907/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000245 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за №0000245, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів місцевого бюджету посадовими особами Управлiння капiтального будiвництва мiської ради м. Прилуки (далі УКБ мiської ради м. Прилуки), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.04.2017 року УКБ мiської ради м. Прилуки оголошувалися вiдкритi торги iз закупiвлi послуг на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простір» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» очікуваною вартістю 250000,0 грн. Однак, 24.04 2017 закупiвлю скасовано у зв`язку зi змiнами обсягу робiт по проектуванню.

У той же час, 21.04.2017 мiж УКБ мiської ради м. Прилуки та ПП «Модерн-XXI» укладено договiр №1 про надання послуг з отримання дозвiльних документiв реалізації проектно-кошторисної документацiї по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простiр» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» (передпроектні роботи, які не включаються в проектно-кошторисну документацію), згiдно якого ПП «Модерн-XXI» зобов`язане отримати технiчнi умови електропостачання: візуальне обстеження будівлі для визначення відповідності будівлі до технічного паспорта на суму 339,80 грн.; розробка схеми проектованих приміщень будівлі після реконструкції, визначення експлікації приміщень, оформлення та погодження креслень на суму 1539,0 грн.; розрахунок навантажень, аналіз отриманих результатів, визначення величини максимального розрахункового (прогназованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності на суму 1026,0 грн.; проведення робіт по топографічній зйомці місцевості в М 1:2000, М 1:500 на суму 9000,0 грн. Цiна договору 12500,0 грн.

В подальшому, згідно п.1.1 договору №1 про надання послуг з отримання дозвільних документів (передпроектні роботи) від 21.04.2017 та додаткової угоди до договору №1 від 21.04.2017 для надання послуг з отримання дозвільних документів, а саме: укладання договору з ПАТ «Чернігівобленерго» про приєднання до електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго» з отримання технічних умов з електропостачання та необхідністю попереднього проведення робіт по топографічній зйомці місцевості, зйомка М 1:2000, М 1:500 з нанесенням і погодженням інженерних меж, було залучено субпідрядну організацію ФОП « ОСОБА_4 ». Слід зазначити, що договір №40/17 підряду на проведення робіт по топографічній зйомці місцевості був укладений між ПП «Модерн-ХХІ» та ФОП « ОСОБА_4 » напередодні 18.04.2017. Відповідно до реквізитів, зазначених у договорі підряду №40/17 від 18.04.2017, оплата за виконання робіт у сумі 9000,0 грн. повинна здійснюватися з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПП «Модерн-ХХІ» (), відкритого в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритого у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У ході проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності УКБ мiської ради м. Прилуки за період з 01.01.2015 по 31.07.2018, Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, УКБ мiської ради м. Прилуки в 2017 році, внаслідок невиконання ПП «Модерн-ХХІ» договірних зобов`язань (п.2.6, 5.1.1 договору №1 від 21.04.2017) здійснено зайві видатки бюджетних коштів загального фонду на оплату вартості послуг з отримання дозвільних документів без їх фактичного надання виконавцем ПП «Модерн-ХХІ» на загальну суму 12500,0 грн., чим завдано збитків місцевому бюджету на вищевказану суму. Відповідальною особою за дане порушення є начальник УКБ мiської ради м. Прилуки ОСОБА_5 .

У той же час, 21.04.2017 мiж УКБ мiськоiї ради м. Прилуки та ПП «Модерн-XXI» укладено договiр №2 про надання послуг з отримання дозвiльних документiв реалізації проектно-кошторисної документацiї по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простiр» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» (передпроектні роботи, які не включаються в проектно-кошторисну документацію), згiдно якого ПП «Модерн-XXI» зобов`язане виконувати власними силами та залученими силами і засобами всі передбачені договором роботи: інженерно-геологічні вишукування. Цiна договору 42500,0 грн.

В подальшому, згідно п.1.1 договору №2 про надання послуг з отримання дозвільних документів (передпроектні роботи) від 21.04.2017 та додаткової угоди до договору №2 від 21.04.2017 для надання послуг з отримання дозвільних документів, а саме: виконання інженерно-геологічних вишукувань на об`єкті «Реконструкція будівлі школи №4 під культурно-мистецький центр «Творчий простір» по вул. Садовій, 16 м. Прилуки Чернігівської області», було залучено субпідрядну організацію ФОП « ОСОБА_6 ». Слід зазначити, що договір №39/17 підряду на проведення зазначених робіт був укладений між ПП «Модерн-ХХІ» та ФОП « ОСОБА_6 » напередодні 18.04.2017. Відповідно до реквізитів, зазначених у договорі підряду №39/17 від 18.04.2017, оплата за виконання робіт у сумі 42500,0 грн. повинна здійснюватися з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПП «Модерн-ХХІ» (), відкритого в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У той же час, 21.04.2017 мiж УКБ мiської ради м. Прилуки та ПП «Модерн-XXI» укладено договiр №3 про надання послуг з отримання дозвiльних документiв реалізації проектно-кошторисної документацiї по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простiр» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» (передпроектні роботи, які не включаються в проектно-кошторисну документацію), згiдно якого ПП «Модерн-XXI» зобов`язане виконувати власними силами та залученими силами і засобами всі передбачені договором роботи: інструментальне обстеження технічного стану будівлі. Цiна договору 37000,0 грн.

В подальшому, згідно п.1.1 договору №3 про надання послуг з отримання дозвільних документів (передпроектні роботи) від 21.04.2017 та додаткової угоди до договору №3 від 21.04.2017 для надання послуг з отримання дозвільних документів, а саме: виконання інструментального обстеження технічного стану будівлі на об`єкті «Реконструкція будівлі школи №4 під культурно-мистецький центр «Творчий простір» по вул. Садовій, 16 м. Прилуки Чернігівської області», було залучено субпідрядну організацію ПП «Бюро послуг та консультацій». Відповідно до реквізитів, зазначених у договорі підряду №38/17 від 24.04.2017, оплата за виконання робіт у сумі 37000,0 грн. повинна здійснюватися з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПП «Модерн-ХХІ» (), відкритого в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ПП «Бюро послуг та консультацій» (), відкритого в ПАТ «Приватбанк» (МФО 331401).

У той же час, 21.04.2017 мiж УКБ мiської ради м. Прилуки та ПП «Модерн-XXI» укладено договiр №4 про надання послуг з отримання дозвiльних документiв для виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простiр» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» (передпроектні роботи, які не включаються в проектно-кошторисну документацію), згiдно якого ПП «Модерн-XXI» зобов`язане виконувати власними силами та залученими силами і засобами всі передбачені договором роботи: візуальне обстеження, визначення місця розташування модульної котельні; розробка схеми проектованих приміщень будівлі модульної котельні, оформлення та погодження креслень; розрахунок пропускної здатності обладнання ШГРП, визначення технічної (пропускної) потужності в точці приєднання, визначення газового обладнання; визначення місця підключення мереж водопроводу та каналізації; розробка схеми проектованих приміщень будівлі, оформлення та погодження креслень водопостачання та каналізації; розрахунок пропускної здатності водопроводу,пожежного гідранту, визначення запірної арматури. Цiна договору - 8000,0 грн.

Пiсля цього УКБ мiської ради м. Прилуки оголосило вiдкритi торги iз закупiвлi послуг на виготовлення проектно-кошторисної документацiї по об`єкту «Реконструкцiя будiвлi школи №4 пiд культурно-мистецький центр «Творчий простiр» по вул. Садовiй, 16 в м. Прилуки Чернiгiвської областi» очікуваною вартiстю 238720,76 грн., за результатами проведення яких із переможцем ПП «Модерн-XXI» укладено договiр №51/17 вiд 23.05.2017.

Крiм того, в ходi виконання доручення слiдчого, спiвробiтники УЗЕ в Чернiгiвськiй областi ДЗЕ НП України, використовуючи офiцiйне джерело інформації «https://spending.gov.ua», одержали iнформацiю щодо взаєморозрахункiв мiж УКБ мiської ради м. Прилуки та ПП «Модерн-XXI» за перiод з 01.01.2016 по 14.12.2018, з метою встановлення наявностi договорiв (оплати по ним), в яких йде оплата: «за послуги по отриманню документів».

Використовуючи вказане офiцiйне джерело iнформацiї з`ясовано, що з розрахункового рахунку УКБ мiської ради м. Прилуки, вiдкритому в ГУ ДКСУ у Чернiгiвськiй областi (МФО 853592), на розрахунковий рахунок ПП «Модерн-ХХІ», вiдкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), в період з 27.04.2017 по 13.10.2017 перераховано грошовi кошти в сумi 100000,0 грн., як оплату за послуги по отриманню дозвільних документів по об`єкту «Реконструкція школи №4» (передпроектні роботи не включені в проектно-кошторисну документацію) за договорами №№1, 2, 3, 4 від 21.04.2017.

Також, слід зазначити, що ревізією дотримання законодавства під час здійснення видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, встановлено, що в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, УКБ мiської ради м. Прилуки здійснено видатки бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 126564,35 грн. (в т.ч. за 2016 рік у сумі 103479,35 грн., за 2017 рік 16929,0 грн. та за І півріччя 2018 року 6156,0 грн.), на оплату ПП «Модерн-ХХІ» вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації, без їх фактичного надання (внаслідок завищення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації), чим завдано збитків місцевому бюджету на відповідну суму. Відповідальною особою за дане порушення є начальник УКБ мiської ради м. Прилуки ОСОБА_5 .

За результатами планової ревізії виявлено фінансових порушень на загальну суму 139064,35 грн.

Таким чином, виникає питання щодо підтвердження нанесених матеріальних збитків (з економічної точки зору) Підприємству, котрі зазначені в акті ревiзiї від 22.10.2018 №05-30/04.

Встановлення та підтвердження вищевказаних питань можливе шляхом проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про призначення експертизи просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за № 0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання відповідно до ч. 2 ст. 242, ст. 244 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судовоекономічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000245.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

- Чи підтверджуються документально висновки акту №05-30/04 від 22.10.2018 планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки (далі Управління) за період з 01.01.2015 по 31.07.2018, проведеної управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Державної аудиторської служби України щодо заподіяння збитків (з економічної точки зору) місцевому бюджету (міському бюджету м. Прилуки) у сумі 12500,0 грн., внаслідок невиконання ПП «Модерн-ХХІ» договірних зобов`язань за договором №1 від 21.04.2017 про надання послуг з отримання дозвільних документів (передпроектні роботи), що призвело до зайвого здійснення Управлінням видатків бюджетних коштів загального фонду на оплату ПП «Модерн-ХХІ» вартості послуг з отримання дозвільних документів без їх отримання?

- Чи підтверджуються документально висновки акту №05-30/04 від 22.10.2018 планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки (далі Управління) за період з 01.01.2015 по 31.07.2018, проведеної управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Державної аудиторської служби України щодо заподіяння збитків (з економічної точки зору) місцевому бюджету (міському бюджету м. Прилуки) у сумі 126564,35 грн., в тому числі за 2016 рік у сумі 103479,35 грн., за 2017 рік у сумі 16929,0 грн. та за І півріччя 2018 року у сумі 6156,0 грн., внаслідок завищення ПП «Модерн-XXI» вартості виготовлення проектно-кошторисної документації, в частині завищення планової кількості людино-днів витрачених ПП «Модерн-ХХІ» на виготовлення проектно-кошторисної документації, за укладеними між Управлінням та ПП «Модерн-ХХІ» договорами підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, що призвело до зайвого здійснення Управлінням видатків бюджетних коштів спеціального фонду на зазначену суму?

Дозволити експерту редагувати питання, що виноситься на його вирішення без зміни його суті.

За першої вимоги експерта надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000245 від 08.11.2018 року.

Вирішення питань що виникають під час експертизи та розгляд клопотань експерта покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 чи слідчого з групи слідчих у кримінальним провадженні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта передати стороні, за клопотанням якої здійснювалась експертиза.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1