Справа № 461/3379/19
Провадження № 1-кс/461/7599/19
УХВАЛА
іменем України

05.09.2019 р. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019 по карті-ключ, яка прив`язана до даного рахунку, а також фото з банкоматів в момент зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу №65-к від 23.03.2017 призначений на посаду директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до повноваження якого, відповідно до статуту та контракту входить: здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організація його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства; безумовне дотримання норм чинного законодавства України; забезпечення цільового використання коштів бюджетних, позабюджетних, та соціальних коштів; укладення господарських та інших угод; видача доручень; розпорядження коштами та майном підприємства тощо.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою протиправного особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження директора підприємства організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від суб`єкта підприємницької діяльності за нестворення штучних перешкод у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2019 оголошено процедуру відкритих торгів для закупівлі вапна гашеного (пушонка) (UA-2019-01-18-0000068-а загальною масою 766 500 кг та очікуваною вартістю 9 504 600 гривень. Переможцем вказаних торів згідно електронного аукціону визнано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.03.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбулась зустріч, на якій серед іншого, ОСОБА_5 висловив вимогу щодо вирішення питання "відкату", вказуючи на необхідність працювати за визначеними ним умовами. Окрім цього, ОСОБА_5 запропонував "схему" щодо поставки вапна гашеного (пушонки) лише по документах, тобто проведення безтоварних операцій.

У подальшому, ОСОБА_6 , вислухавши дану протиправну вимогу ОСОБА_5 будучи поставленим в умисно створені умови, за яких він вимушений буде надати останньому грошові кошти, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо підприємства, засновником якого він був, погодився на вищевказану протиправну вимогу.

У подальшому, при наступній зустрічі, ОСОБА_5 , серед іншого, повідомив, що підприємство ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має працювати з ним по двох «схемах», а саме з товарних операцій необхідно передавати йому 3 грн. за кілограм вапна гашеного (пушонки), а з безтоварної операції необхідно передавати йому 65% усіх грошових коштів. При цьому, ОСОБА_5 запропоновано постачати товар у співвідношенні 1:3, тобто замість трьох автомобілів з товаром реально поставляти лише один.

Разом з тим, 25.03.2019 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір про закупівлю товару вапна гашеного (пушонки) у відповідності до результату відкритих торгів та специфікацію до вказаного договору.

Окрім цього, між ОСОБА_6 та директором ЛКП ОСОБА_5 було узгоджено, що через кілька днів після підписання договору має відбутися перша поставка ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » вапна за місцем знаходження ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, у відповідності до документального оформлення, поставці підлягав обсяг вапна, що відповідає обсягу трьох вантажних автомобілів, тобто близько 66 тонн. Разом з тим, фактично поставці підлягає лише вапно із одного вантажного автомобіля.

28.03.2019 під час зустрічі ОСОБА_6 із ОСОБА_5 в приміщенні службового кабінету, який знаходиться в одноповерховій будівлі на території ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » озвучив вимогу щодо необхідності передачі йому за результатами першої поставки вапна, грошових коштів у сумі близько 407 000 гривень.

Цього ж дня, на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поставлено вапно у кількості 22 тонни, при документальному оформленні поставки 66 тонн вапна.

У подальшому, 01.04.2019 на виконання протиправної вимоги ОСОБА_5 , в адміністративного приміщення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області., ОСОБА_6 близько 19:00 год. передав, а ОСОБА_5 умисно отримав, грошові кошти у сумі 7200 гривень та несправжні (імітаційні) кошти, які імітують грошові кошти у сумі 400 000 гривень, за нестворення штучних перешкод ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП «Збиранка, зокрема прийнятті товару та його подальшій оплаті незалежно від фактичної поставки, після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_5 , а вищевказані речі вилучено.

Крім цього, встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуваючи у змові з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, свідомо завищили очікувану вартість на предмет закупівлі вапно гашене (пушонка) тип EN 459-1 CL 90 S для роботи станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища та здійснили його закупівлю, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 3 553 200, 00 грн.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_7 укладено та підписано договір №1503/19 від 15.03.2019 про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_5 (Пушонка) на загальну суму 199 920, 00 грн. 19.03.2019 договір виконано в повному обсязі.

Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.03.2019 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 проводилась оплата за постачання вапна гашеного (пушонки) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Регіональному відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, проведеним оглядом відеокамер, що знаходяться на території ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що фактично товар - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Пушонка) не постачався на вказане підприємство у вищевказаний період, в тому числі ФОП ОСОБА_7 .

Згідно протоколу №1903/19 засідання тендерного комітету ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2019 визнано, що договір виконано в повному обсязі.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .
Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , перевірити фінансові операції, які мали місце між ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , встановити відповідність вказаних операцій договорам, графікам постачання та актам приймання-перпедачі, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, підтвердження чи спростування факту виведення грошових коштів з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом вчинення вищевказаних господарських операцій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
На території Львівської області функціонує Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату та час розгляду справи.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000023 від 10.01.2019 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, дослідженням документів, того. Зазначення того, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розкривається банками лише за рішенням суду - не може свідчити про обґрунтованість клопотання в частині того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1