КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1967/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , і накладено арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого і зобов`язати уповноважених осіб повернути ОСОБА_6 речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться у приміщенні та у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В. Зокрема, апелянт стверджує, що арешт на майно було накладено поза встановлений Кримінальним процесуальним кодексом строк, оскільки старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно 05 лютого 2019 року, а слідчий суддя виніс рішення 11 лютого 2019 року, що є грубим порушенням строків КПК України. Крім того, автор апеляції вважає, що слідчим суддею було винесено рішення про арешт майна всупереч вимог КПК України, зокрема, у відсутність старшого слідчого, який не з`явився до суду та не підтримав поданого клопотання і не довів обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у відсутність власника майна, якого не було належним чином проінформовано про розгляд клопотання щодо арешту належного йому майна, що є грубим порушенням прав особи на справедливий суд як основоположне право людини. При цьому власник майна вказує, що органом досудового розслідування при зверненні до суду не було доведено, а слідчим суддею при винесенні рішення не було перевірено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також апелянт звертає увагу, що, згідно витягу з ЄРДР, відповідно до якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850, відсутні будь-які відомості щодо причетності ОСОБА_6 до вчиненого злочину та здійснення відносно останнього досудового розслідування.

Далі в своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_6 зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 здійснюється відносно службових осіб ТОВ «СТ Домінанта», службовою особою якої ОСОБА_6 ніколи не був. Крім того, апелянт вказує, що він не перебуває у статусі підозрюваного, обвинуваченого та не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Сторони в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що власником майна ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на акт документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25 червня 2018 року, відповідно до якого службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086 директор ОСОБА_10 ) у 2015 2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 295 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015 2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295157303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_2 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у місті Києві на підставних осіб. Зокрема, встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: TOB «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (), ТОВ ФК «Трасант» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (), ТДВ СК «Макрос» (), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТДВ «СК «Сіріус» (), ТОВ «Аудит Гарант» (), ТОВ «ДП «Спектр» (), ТОВ «Екотраст» (), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (), TOB «ВО «Екохім» (), TOB «НВО «Універсал» (), TOB «ВО «Київвторсировина» (), ТОВ «ІФК «Імпульс» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «ТК`Екожиття» (), ТОВ «Мерідіана» (), ТОВ «ТПК «Сіріус» (), ТОВ «ІФК «Ключ» (), ТОВ «ВК «Сяйво» (), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (), ТОВ «Сферастройдизайн» (), ТОВ «Ейплвайн» (), ТОВ «Фаворитсервіс» (), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (), ТОВ «Агро Інсайдер» (), ТОВ «Стейл» (), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (), ТОВ «Дартер» (), TOB «ВК «Укрекосервіс» (), ТОВ «НВО «Інком» (), TOB «ТК «Екопродукт» (), ТОВ «ВК «Едельвейс» (), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (), ТОВ «Новайс Софт» (), ТОВ «Морква» (), ТОВ «Довіра-Бізнес» (), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Пост-Фрутс» (), ТОВ «Арм-Україна» (), ТОВ «Траст Інвестиції» (), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (), ТОВ «Грандкомпані» (), ТОВ «Джерсі Груп» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Грандкомпані Груп» (), ТОВ «Макрос Фінанс» (), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (), ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Майнукрпрод» (), ТОВ «Корпоративний Лідер» (), ТОВ «Гюстон» (), ТОВ «Еделайн Сіті» (), ТОВ «Бай-Трейд» (), TOB «Манар Авто» (), ТОВ «Профі Лімітед» (), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (), ТОВ «Гарантавто» (), ТОВ «Профі Фор» (), ТОВ «Райнер ЛТД» (), ТОВ «Флай Реіншуренс» (), ТОВ «Авіталь Груп» (), ТОВ «Торгсоюз 17» (), ТОВ «Ілана.» (), ТОВ «Мета Пром Груп» (), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (), ТОВ «Геліодор Меттал» (), ТОВ «Тасен Груп» (), ТОВ «Тулот» (), ТОВ «ТК-Бріоніс» (), ТОВ «Імпекс Трейдер» (), ТОВ «Агренд» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Агрохімхолдінг» (), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (), ТОВ «Еніта» (), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (), ТОВ «Ліра Гранд» (), ТОВ «Компанія Велфер» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (), ТОВ «Дніпропродсервіс» (), ТОВ «Сервіс Груп-1» (), ТОВ «ДСМ ЛТД» (), ТОВ «Автор Групп» (), ТОВ «Хідер.» (), ТОВ «Саверон» (), ТОВ «Наталон» (), ТОВ «Інститут Клітини» (), ТОВ «Браво-Ліфт» (), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (), ТОВ «Глянець» (), ТОВ «Агросмета Лтд» (), ТОВ «Лагабуд» (), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (), ТОВ «Лакруа» (), ТОВ «Адепт Лайн» (), БО «БФ» Допомога Народу» (), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (), ТОВ «Джі Ес Консалт» (), ТОВ «Раундгрупп» (), ТОВ «Терра Фінанс» (), ТОВ «Скіфія-2018» (), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (), ТОВ «Спас Інвест Груп» (), ТОВ «Сістем-Трейд» (), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (), ТОВ «Слобожанщина-2018» (), ТОВ «Міда Контраст» (), ТОВ «Гудшоп» (), ТОВ «Волно-Вегас» (), ТОВ «Еко-Холд» (), ТОВ «Технопром ЛТД» (), ТОВ «Грін-Мастєр» (), ТОВ «Грін Фібра» (), ТОВ «Крафтгруп» (), ТОВ «Родоніт Груп» (), ТОВ «Танзенит ЛТД» (), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (), ТОВ «Аекін» (), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (), ТОВ «Гранд Мелс» (), ТОВ «Латакомплекс» (), ТОВ «Класт» (), ТОВ «Про Трейд» (), ТОВ «Векторс Груп» (), ТОВ «Торг Сауст» (), ТОВ «АКВАЛОН.» (), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (), ТОВ «Меджик Моментс» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (), TOB «Фінансова Компанія «Спектр» (), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ТОВ «Страхова компанія «Охорона-життя» (), ТОВ «Форест-Інвест» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (), ТОВ «Кредитсервіс» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (), ТОВ «ТОРГОРГ» (), ТОВ «УКРСТАРТАП» (), ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (), ТОВ «ТЕРРАІНВЕСТИНГ» (), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» ( ), ТОВ «ІНВЕСТИНГ АГРО» (), ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» ( ), ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (), TOB «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» ( ), TOB «МІКРО-ТІК» ( ), ТОВ «ОМЕГА ДП» (), ТОВ «МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ДОРАНА» (), TOB «ЕНВЕРС ЛТД» (), ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (), ТОВ «ТКФ ГРУП» (), ТОВ «ЛАНМАРТ» (), ТОВ «БЕЙКВЕН» (), ТОВ «ЛІВАДІЯ» (), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІЧМОНД» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА» (), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (), ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (), ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (), КОД «МАРАКО ЛТД» (), ТОВ «ЛОТОР КОМПАНІ» (), ТОВ «ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП» (), ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОСФЕРА» (), TOB «МІХО УКРАЇНА» ( ), ТОВ «УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «УКРЕКОІНВЕСТ» (), ТОВ «УКРВТОРІНВЕСТ» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРПОЛІМЕР» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОНОВА» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЮВС» (), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГРІН ЛАЙН» (), ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДА» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРВТОРМА» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕТ» (), ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (), ТОВ «ЛОТОР КОМПАНІ» (), ТОВ «ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП» (), ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» ().

04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), який знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року), було виявлено і вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 лютого 2019 року.

04 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів та предметів, вилучених під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року).

Вилучені документи, речі та предмети, як стверджують органи досудового розслідування, могли використовуватись вищевказаними особами та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме при пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Речі, документи і предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та які були оглянуті відповідно до протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000850. Зокрема, такими речами, документами і предметами є:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картка реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

Вилучені речі та документи, як запевняють органи досудового розслідування, необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом їх використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

05 лютого 2019 року старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

11 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи це клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000850, про накладення арешту на речові докази, зокрема, на перелічені вище речі, документи і предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищезазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на речові докази, зокрема, на вказані вище речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляції стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , і накладено арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_6 , на 1 (одному) аркуші;

оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_9 та AT «КБ «ГЛОБУС», на 3 (трьох) аркушах;

2 (дві) квитанції AT «КБ «ГЛОБУС» від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP», інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT «КБ «ГЛОБУС», на 1 (одному) аркуші;

печатки з відтиском ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (41070949), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (39128161), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗИС ГАРАНТ» (40301047), ТОВ «СИГУРТ» (41584600), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ «Промбудівництво-К» (33151792), ТОВ «Техенергобуд» (25272797), ТОВ «Крафт Престиж» (41070949), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД» (33302822), ТОВ «Нано Трейдінг» (41288855), ТОВ «СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ» (39105804), ПП «ВЕСТА-ТОРГ» (39866532), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (39087183), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (40806594), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (39105825), ТОВ «РОБЕКСПОРТ» (39087225), ПП «ФЛАІН ФЕШН» (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Перша ЄВРОПЕЙСЬКА» (39436293), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «МАКС І ТРЕЙД» (39189706), ТОВ «ЕКО-ХОЛД» (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY #SL21563, ПП «ПОЛІКІМ» (33639894), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КАПІТАЛ-2006» (34211574), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТАКО» (16507445), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (38865582), ТОВ «ЛЕКС ПРОМОУШН» (39128250), ТОВ «ФІТЕКО» (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «СІЧ» (41592867), ТОВ «ГРІН ФІБРА» (34320219), ТОВ «АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» (41332123), ТОВ «МІХО УКРАЇНА» (40190788), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОСЕРВІС» (41213088), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (40427732), ТОВ «ВІКЛЕС» (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ» (37835285), ТОВ «ДАРЕКС ВІН» (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (40871003), ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум» (35216568), ТОВ «ЮСА Компані» (40192696), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт» (40214777), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ФІНАНС» (40361402), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «Транспромсоюз» (34518051), ТОВ «ДОРАНА» (39127791), ТОВ «КЛТ Плюс» (41741816), ТОВ «Укрспецлімітед» (41741989), ТОВ «Марако ЛТД» (41741879), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «Майнспецгруп» (41741769), ТОВ «Лотор Компані» (41742008), ТОВ «МАРАКО ЛТД» (41741879), ТОВ «КОЛУМН» (41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал» (38846884), ТОВ «Меджик Моментс» (41157598), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз» (41438970), ТОВ «Мерідіана» (41229460), ТОВ «Ріфріз» (41430458), ТОВ «Касаї» (41520174), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант» (41390426), ТОВ «Кантінс» (41520043), ТОВ «ЛЕКСТР» (41438986), ТОВ «БТТ-Україна» (35235308), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (41390405), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (41390452), ТОВ «АКБАРІС» (41430526), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ТОВ «Ніка Інтерком» (38673317), ПАТ «Брокбізнесбанк» (19357489), ПП «Тревел-Центр-Україна» (32156831), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс» (41173798), ТОВ «АХАВА ЛТД» (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ «Шендр»(41430278), ТОВ «ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД» (40196989), ТОВ «Інвестиційно-фінансова Компанія «Імпульс» (41219760), ТОВ «Гогланд» (41520153), ТОВ «Промінвестекскавація» (33273087), ТОВ «НАК» Украгроінвест» (33146337), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім» (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ __________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4