Справа № 487/6488/19
Провадження № 1-кс/487/7096/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000521 від 13.07.2019 року за ч. 2 ст. 365 КК України. На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000521 від 13.07.2019 року за ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019 близько 09.00 год. ОСОБА_6 , направляючись додому по АДРЕСА_1 , де за його словами майже не потрапив під колеса невстановленого автомобіля, який проїхав далі.

ОСОБА_6 , побачивши групу осіб у форменому одязі поліцейських та знаходилися неподалік батальйону поліції державної служби охорони, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що це працівники поліції, звернувся до них з повідомленням про цей випадок та проханням надати йому аркуш паперу та ручку для написання заяви про аварійну обстановку, яку відносно нього скоїв невідомий водій на невстановленому автомобілі.

На вказані прохання ОСОБА_6 працівники поліції відмовили, посилаючись на те, що він має ознаки наркотичного сп`яніння.

В ході спілкування ОСОБА_6 та поліцейських між ними виникла конфліктна ситуація, під час якої працівники поліції вирішили скористатись відсутністю навколо будь-яких свідків та безпідставно, із застосуванням заходів фізичного впливу та спеціальних засобів кайданків, затримали ОСОБА_6 , вирішили викликати швидку допомогу для доставлення його у лікарню.

Під час очікування карети швидкої допомоги працівники поліції без дозволу власника, вилучили у ОСОБА_6 з кишені брюк грошові кошти у розмірі 4000 гривень, якими миттєво заволоділи, ключі від квартири та мобільний телефон, за допомогою якого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома потерпілого, перевіли з карткового рахунку потерпілого на картковий рахунок (на ім`я ОСОБА_7 ) грошові кошти у розмірі 1600 гривень.

ОСОБА_6 було доставлено до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , де його прийнято на лікування у зв`язку з підозрою на розлад психіки внаслідок вживання наркотичних речовин.

Через два дні ОСОБА_6 був виписаний з лікарні та звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про вчинення відносно нього працівниками поліції неправомірних дій, які завдали йому моральну та матеріальну шкоду.

01.08.2019 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за угодою SAMDNWFC1 від 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , повернуто грошові кошти в сумі 1600 грн. з описом транзакції -/DID= НОМЕР_3 / ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 14625158 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять відомості про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію та документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000521 від 13.07.2019, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з наданням їх копії, та містять відомості про:

- рух грошових коштів на рахунку, який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за угодою SAMDNWFC1 від 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , у період часу з 08.07.2019 по 19.08.2019 включно;

- юридичне оформлення рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Цебрікове Великомихайлівського району Одеської області, руху грошових коштів на відповідних рахунках, фото-, віде матеріали з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08.07.2019 по 19.08.2019 включно;

- рух грошових коштів, фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси здійснення операції по отриманому переказу 01.08.2019 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за угодою SAMDNWFC1 від 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , в сумі 1600 грн. з описом транзакції -/DID= НОМЕР_3 / ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 14625158 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА.

Ухвала дійсна до 25.10.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1