Провадження № 1-кс/686/8002/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, у кримінальному провадженні № 0000045,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, у кримінальному провадженні № 0000045.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період січня травня 2019 року начальник митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , спільно з заступником начальника відділу митно-тарифного регулювання та класифікації товарів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС України ОСОБА_5 та головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України ОСОБА_6 являючись службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме, вимагали і одержали за посередництва громадянина ОСОБА_7 від менеджера ТОВ «Саторія групп» (, Житомирська область м. Житомир, провулок Львівський, буд. № 2,) ОСОБА_8 неправомірну вигоду, за не ініціювання проведення перевірок дотримання ТОВ «Саторія групп» (, Житомирська область м. Житомир, провулок Львівський, буд. № 2, основним видом діяльності якого являється надання митно-брокерських послуг) вимог митного законодавства України, а саме перевірки правильності застосування коду товару передбаченого Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару та пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг.

Дане кримінальне правопорушення 29.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 03.05.2019 за місцями роботи та проживання підозрюваних, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчиненні злочину проведено обшуки, у ході яких серед іншого вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, інші носії інформації на яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у призначені судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів та залучення експертів, оскільки для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000045 судову експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів, проведення якої доручити Хмельницькому НДЕКЦ МВС України (м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 12).

На вирішення експертизи поставити такі завдання та запитання:

1. Чи присутні серед інформаційного змісту на наданих носіях інформації, що вилучено 14.02.2019 р. у ході обшуку приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26, файли, які містять текст: «ТОВ», «ТОВ «Саторія групп», «Саторія групп»», «ТОВ Фірма «ТМА», «Фірма «ТМА», «ТМА», ПП «БК ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО», «БК», «ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО», « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_7 », «токарний станок WMW NILES DP3», «токарний станок», «сушка для паперу УСБ-3000», «сушка для паперу», «транспортна стрічка «Континенталь», «транспортна стрічка», «фрезерний станок 4РМ 180/5», «фрезерний станок», «запчастини», «пристрій для перевірки виробів з дерева на міцність», «товарно-супровідні документи», «19.03.2019», «04.04.2019», «12.04.2019», «22.04.2019», «02.05.2019», «03.05.2019», «073-472-34-37», «097-919-31-90», «068-718-09-02», «067-699-43-42», «067-789-97-45» ? (Виявлені файли скопіювати на оптичні носії інформації).

2. Чи містяться в пам`яті наданих на дослідження об`єктах серед наявних та видалених даних, інформація щодо вмісту телефонної книги, журналу дзвінків, текстових повідомлень, web-історій, повідомлень мережі Інтернет, повідомлень за допомогою Інтернет-мессенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger, Signal, тощо) листи електронної пошти, а також файлів користувача (аудіо файли, текстові файли, графічні файли, відео файли)? (Виявлені файли скопіювати на оптичні носії інформації).

Для проведення експертизи експерту направити:

- моноблок «ACER» S|N DQSTGMEC3000 з зарядним пристроєм до нього та клавіатурою, який вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету № 1 та № 2 відповідно (кабінет ОСОБА_11 );
- мобільний телефон марки «IPHONE» (код розблокування невідомий) з присутньою в ньому карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», який вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до прозорого полімерного пакету (кабінет ОСОБА_11 );
- «ІPad» (код розблокування невідомий) сірого кольору модель А 1652 Serial DLXQXF96GMW3, який вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_12 );
- ноутбук «Аsus» Model М 50 VC S|N 8AN0AS44422543B, який вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_12 );
- два СD-диска, які вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщені до чорного поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_12 );
- моноблок «Dell» S|N OGXRY8-PE200-8AP-1647-A00, який вилучено 03.05.2019 з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_12 );
- системний блок «Lenovo» серійний номер 1s10jos54t00pc0ftg72, який вилучено 03.05.2019 р. з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_5 );
- системний блок «Lenovo» серійний номер 1s10jos54t00pc0ftffp, який вилучено 03.05.2019 р. з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_13 );

- мобільний телефон марки «Huawei» s|n g8m9xa16c2102721 з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар», який вилучено 03.05.2019 р. з приміщення Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету (кабінет ОСОБА_13 );

- системний блок серійний номер , який вилучено 03.05.2019 з приміщення охорони Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 та поміщено до синього поліетиленового пакету;

- мобільний телефон марки «Айфон 7» (код розблокування 9907) червоного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 разом з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» на номер НОМЕР_2 , який вилучено 03.05.2019 з службового кабінету № 2, приміщення МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область та поміщено до білого паперового конверту №5;

- ноутбук марки «Леново В50-10» чорного кольору та зарядний пристрій до нього, який вилучено 03.05.2019 р. з службового кабінету № 2, приміщення МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область та поміщено до чорного полімерного пакету чорного кольору № 6;

- моноблок «Dell» чорного кольору марки та кабель живлення до нього, який вилучено 03.05.2019 р. з службового кабінету № 2, приміщення МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область та поміщено до чорного полімерного пакету чорного кольору № 11;

- телефон марки «Iphone» (код розблокування невідомий) IMEI НОМЕР_3 модель «1457» з вбудованою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_4 , який вилучено 03.05.2019 з приміщення МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область та поміщено до паперового конверту білого кольору № 3 ( ОСОБА_6 );

- жорсткий диск TOSHIBA с/н 964DV82HS, який вилучено 03.05.2019 з приміщення МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область та поміщено до паперового конверту білого кольору № 4 ( ОСОБА_6 );

- ноутбук марки HP 635 сірого кольору та зарядний пристрій до нього, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та поміщено у полімерний пакет № 2;

- планшет марки SAMSUNG з налипкою SM- T561 у чохлі золотого кольору, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та поміщено у білий паперовий конверт № 3;

- флеш носій синього кольору DT 10162, 4GB, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та поміщено у білий паперовий конверт № 6;

- мобільний телефон Iphone 5SE (код розблокування невідомий), який вилучено 03.05.2019 р. в ході особистого обшуку ОСОБА_5 та поміщено в паперовий конверт № 1;

- мобільний телефон чорного кольору марки Іphone XS серійний номер НОМЕР_5 (код розблокування невідомий), який вилучено 03.05.2019 з автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_6 , що використовується ОСОБА_13 та поміщено в паперовий конверт № 1;

- мобільний телефон марки SIEMENS A 40 та зарядний пристрій, який вилучено 03.06.2019 р. з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 1;

- мобільний телефон марки Nokia, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 2;

- флеш-накопичувач 16 gb «Data Traveller», який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 3;

- флеш-накопичувач SD Card ємкістю 256 МB, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 4;

- флеш-накопичувач 2 GB GFV90, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 9;

- жорсткий диск HDD серійний номер № S5LS350TQ, який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 10;

- жорсткий диск HDD серійний номер № SWCASU7490007, який вилучено 03.06.2019 р. з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 11;

- ноутбук марки DELL Inspiron N5110 (G34MTP1), який вилучено 03.06.2019 з квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 та поміщено в паперовий конверт № 12.

Під час проведення експертизи надати дозвіл експертам на дії з досліджуваними об`єктами, які можуть призвести до зміни їх попереднього стану (які не призведуть до зміни файлів користувача).

На вимогу (клопотання) експертів надати останнім матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя