Справа №523/5788/19
Провадження №1-кс/523/2726/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2019 року до Одеської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від ОСОБА_5 , двірника дільниці №5 КК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо невиплати їй та іншим співробітникам Керуючої компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заробітної плати з січня 2019 року по теперішній час. Підстави та причини невиплати заробітної плати заявнику невідомі.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України 03.04.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співробітникам ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачено керівником установи заробітну плату.
Факт наявної заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується інформацією, отриманою в порядку ст.ст. 36, 39 КПК України Північним управлінням в м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області.
Так, 10.05.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 12.04.2019 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено копії документів щодо стану виплати заробітної плати співробітникам ТОВ Керуючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2019 року по теперішній час та наявної заборгованості, анкетних відомостей кожного працівника, і суми заборгованості, завірені належним чином копії наказів про прийом на роботу працівників, копії наказів про нарахування та виплату заробітної плати, завірених належним чином відомостей про отримання працівниками заробітної плати, які вказують на наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно наявної у кримінальному провадженні інформації, встановлено що ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , валюта рахунків українська гривня; № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2019 року по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням головного відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2019 року по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1