Провадження № 1-кс/592/8498/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002766 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 15.09.2019 року невстановлена особа, шляхом перевипуску сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 , отримала доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , з якої викрала грошові кошти в сумі 20000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської карти потерпілої були здійснені наступні операції:

1) 03.09.2019 року о 00:26 год. переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 20800 грн.

2) 03.09.2019 року о 00:31 год. переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 820 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів та надання банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.09.2019 по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.09.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.09.2019 по час виконання ухвали в якості фінансових;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти по дату виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання зазначених документів у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 22.10.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1