УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2019 Справа №607/27966/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансового-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_10 , а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_10 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_11 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 , показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_11 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_11 зловживаючи довірою ОСОБА_12 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

06 травня 2019 року, між ФОП ОСОБА_10 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції.

Крім цього встановлено, що між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір перевезення.

Згідно показів ОСОБА_10 , організацію перевезення придбаного зерна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_11 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна він не отримав. Вивезення даного зерна здійснювали автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою ОСОБА_11 .

З метою підтвердження факту чи дійсно ФОП ОСОБА_10 здійснював будь-які фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому призначення по них почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Вище вказана інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансового-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_10 , а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1