Справа № 303/4247/17
Провадження № 1-кс/303/2408/19
У Х В А Л А
22 серпня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23 грудня 2016 року за № 0002893 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23 грудня 2016 року № 0002893 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , зокрема відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,виданого на ім`я ОСОБА_4 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 грудня 2016 о 13.20 год. до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області із канцелярії Мукачвіського МВ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.12.2016 року з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа шляхом довіри зняла грошові кошти в сумі 4948 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2016 року № 0002893 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21 грудня 2016 року о 17:04 год. на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий громадянин із номеру НОМЕР_3 та який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його картка № НОМЕР_4 заблокована у зв`язку із технічними регламентними роботами. Та повідомив, що на протязі певного часу будуть приходити повідомлення на мобільний телефон про зняття коштів, але щоб він на це не звертав увагу, що в подальшому і відбувалося прийшли три СМС повідомлення з текстом про зняття коштів. Після чого ОСОБА_5 через мережу Інтернет вирішив зайти на свій Інтернет банкінг, щоб перевірити рахунок, але зайти так і не зміг, тоді зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , де під час розмови із представником банку останній повідомив, що ніяких регламентних робіт не проводилось і рахунок не блокувався та порекомендував звернутись до поліції. Також в ході виконання окремого доручення працівниками оперативного підрозділу ВПК у Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було встановлено та надано відповідь про наступне, що 21.12.2016 р. із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти, о 17:24:45 4500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 , о 17:29:37 350 гривень на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , о 17:34:32 40 гривень на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Та було додатково встановлено що картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці АДРЕСА_1 . Після надходження грошових коштів на вказаний картковий рахунок їх зняття відбулося в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486) тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , зокрема відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,виданого на ім`я ОСОБА_4 , в період з моменту відкриття рахунку по 22.08.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1