Провадження №1-кс/523/5426/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора, у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.08.2019 року, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Одеською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та в невстановленому місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на сприяння громадянам Ісламської Республіки Афганістан у незаконному переправленні через державний кордон України.
Так, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи порядок перетину Державного кордону України, розробив злочинний план згідно з яким, підшукував громадян Ісламської Республіки Афганістан, які виявляють намір перетнути державний кордон України та пропонував їм за грошову винагороду вирішити питання щодо безперешкодного потрапляння на територію України.
Крім того, з метою запобігання виникненню перешкод, які можуть виникнути під час перетину громадянами Ісламської Республіки Афганістан державного кордону України Мохаммад Ібрагім підшукав особу, а саме старшого офіцера 1-го сектору Міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ ОСОБА_5 , який є службовою особою та до посадових обов`язків якого входять функції щодо проведення заходів контролю 2-ї лінії з іноземцями та ОБГ (особи без громадянства) в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» з метою недопущення незаконного потрапляння на територію України потенційних нелегальних мігрантів, відповідно до Наказу МВС від 14.05.2018 №392 «Про затвердження порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону ДПСУ процедури здійснення контролю 2-ї лінії іноземців та ОБГ під час в`їзду в Україну».
Так, 28.08.2019 під час особистої зустрічі Мохаммад Ібрагім повідомив ОСОБА_5 про свої злочинні наміри, направлені на сприяння незаконному переправленню через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» чотирьох громадян Ісламської Республіки Афганістан, а саме: SHIRZAD ZABIULLAH, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому, а саме 17.09.2019 Мохаммад Ібрагім зустрівся з ОСОБА_5 для обговорення вище вказаних питань, де повідомив останньому, що наразі в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» знаходиться громадянин Ісламської Республіки Афганістан ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та запропонував ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 доларів США за сприяння останнім як службовою особою, яка має певні повноваження, у безперешкодному перетині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державного кордону України, надавши копію паспорту останнього.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім того, 17.09.2019 приблизно о 17.30 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся з старшим офіцером 1-го сектору Міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ ОСОБА_5 на території автостоянки АЗС «SOCAR», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 159/1, де перебуваючи в салоні автомобілю «OPEL CORSA», білого кольору, д/н НОМЕР_1 , належного цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_10 , передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 доларів США за сприяння останнім у безперешкодному перетині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державного кордону України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса».
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
Так, 17.09.2019, о 17:45 годині, ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, та 18.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України.
Разом із тим, санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Так, згідно з листом з ТСЦ № 5141 РСЦ МВС в Одеській області, згідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований транспортний засіб HYUNDAI SANTA FE, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , державний знак НОМЕР_3 .
Також, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить садовий будинок, з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 29888142.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що за сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, отже згідно вимог КПК України підлягають арешту, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.08.2019 року, про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:
- транспортний засіб HYUNDAI SANTA FE, 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , державний знак НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеські області;
- садовий будинок, з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 29888142, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеські області.
Заборонити усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь - які реєстраційні дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно об`єкту нерухомого майна: садовий будинок, з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 29888142, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеські області.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1