Справа № 727/9746/19
Провадження № 1-кс/727/3998/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001044 від 14 травня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 12.05.2019 року о 19:50 год. невідома особа в телефонній розмові вивідавши дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з якої викрала кошти в сумі 2000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.05.2019 р. по 13.05.2019 р. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повеному обсяг.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Щодо іншої частини клопотання, зокрема надання тимчасового доступу до документів, а саме: «виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей», вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0001044.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.05.2019 р. по 13.05.2019 р., у разі перерахунку грошових коштів, які надійшли в цей період часу;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у період з 10.05.2019 р. по 13.05.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1