Справа № 504/2044/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2019смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 в смт. Доброслав клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 29.03.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,

встановив:
Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у серпні 2018 року невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_4 у документах на переоформлення земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0293, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯА №356708 видано ОСОБА_5 на підставі рішення 7 сесії XXIV скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 травня 2003 року №244-XXIV, площею 0,107 га на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області, за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення земельної ділянки для жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
07.10.2009 державним нотаріусом Четвертої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 видано свідоцтво про право на спадщину за законом, спадкоємцем в цілій частці майна ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 є його дружина ОСОБА_4 . Спадкове майно, на яке видано свідоцтво, складається з права власності на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею, 0,107 га, наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0293.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що у 2009 році вона успадкувала від померлого чоловіка ОСОБА_5 земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею, 0,107 га, наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0293. На вказаній земельній ділянці ніяких споруд не має. Стосовно передачі у власність чи користування вказаної земельної ділянки, нею ніяких правочинів не укладались. В березні 2019 року, їй стало відомо, що вказаною земельною ділянкою заволоділи без її відома.
Слідством встановлено, що на теперішній час земельна ділянка з кадастровим
№ :01:002:0293 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , на підставі укладеного 15.08.2018 договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , і ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 930.
В ході слідства також отримано ухвалу Комінтернівського районного суду від 02.05.2019 щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів нотаріального діловодства, які стали підставою для здійснення правочину з купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:002:0293.
Візуальним дослідженням правовстановлюючих документів встановлені суттєві та чисельні відмінності за формою складання між тими, які невстановлена особа надала приватному нотаріусу ОСОБА_9 та тими, які на даний час перебувають у ОСОБА_10 . При цьому, у наданих нотаріусу документах невстановлена особа підробила (шляхом імітування) підпис та почерк потерпілої
ОСОБА_4 .
Разом з тим, матеріали нотаріального діловодство щодо здійснення правочину з купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_4 містять платіжне доручення № 5 від 15.08.2018 згідно якого вбачається, що платник ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_2 , з банківського рахунку (дебет) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), перерахувала грошові кошти у сумі 649 340,00 гривень на банківський рахунок (кредит) № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП № НОМЕР_1 .
При цьому, під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.06.2019 встановлено, що будь-які банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нею, або за її дорученням іншими особами, не відкривались.
Вказане свідчить про те, що невстановлена слідством особа, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи - паспорт та РНОКПП, незаконно відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 . Після чого, 15.08.2018, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені документи, отримала на свій банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 649 340,00 гривень від ОСОБА_7 за продаж земельної ділянки.
Таким чином, в документах, що були надані невстановленою особо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зберігаються зразки підпису та почерку особи, яка може мати безпосереднє відношення до вчинення злочину.
Отримання оригіналів вищевказаних документів надає слідству можливість проведення необхідних судових експертиз, висновки яких можуть бути використані як докази винуватості особи у суді. Крім того, отримання банківської документації, щодо руху грошових коштів через оформлений на ОСОБА_4 рахунок, надає можливість проведення необхідних розшукових заходів, направлених на встановлення кінцевого отримувача грошових коштів.
Разом з тим, на розташованих у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » камерах відеоспостереження також може бути зафіксована особа, яка має безпосереднє відношення до вчинення злочину. Використання відеозапису необхідно для проведення відповідних оперативних заходів розшукового характеру з метою встановлення реальної особи злочинця.
Також, ураховуючи те, що уповноважений працівник банку, який здійснює операції з відкриття банківських рахунків повинен здійснювати верифікацію та ідентифікацію клієнтів - власників рахунку, не виключається можливість його співучасті у вчиненні злочину. Вказане можливо перевірити через дослідження особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вилучення особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також вчиняли операційні дії щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками також, забезпечить збереження доказових документів від можливих неправомірних дій щодо їх знищення, спотворення та/або перетворення.
У зв`язку з вищевикладеним, для проведення повного, швидкого та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідності призначення судових експертиз та виконанні інших слідчих і процесуальних дій виникла потреба в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб у володінні яких вони знаходиться.

Прокурор в судовому засіданні доповнив резолютивну частину клопотання необхідністю вилучення оригіналів відеозаписів з камер відеоспостереження зроблених в Одеському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття та закриття банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а також в дні здійснення будь-яких операцій у відділенні банку вищевказаними особами. В іншій частині прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться судове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК країни.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином прокурор просить надати йому доступ до речей і документів, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159,162,163,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати відомості та оригінали документів з можливістю їх вилучення, у яких може міститься інформація, що відноситься до банківської таємниці.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати у письмовому та/або електронному вигляді відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
-Відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , дати та підстави їх відкриття;
-Відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , дати та підстави їх відкриття;
-Відомості щодо руху грошових коштів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-Відомості щодо руху грошових коштів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Відомості щодо переліку уповноважених осіб які мали право розпоряджатися рахунками ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;
-Відомості щодо уповноважених працівників банку, які здійснювали відкриття та закриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (прізвище ім`я та по-батькові, дату працевлаштування та звільнення, наявність банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками);
-Відомості щодо уповноважених працівників банку, які здійснювали відкриття та закриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , (прізвище ім`я та по-батькові, дату працевлаштування та звільнення, наявність банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками);
-Відомості щодо всіх працівників банку, які виконували будь-які операції з банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (прізвище ім`я та по-батькові, дату працевлаштування та звільнення, наявність банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками);
-Відомості щодо всіх працівників банку, які виконували будь-які операції з банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , (прізвище ім`я та по-батькові, дату працевлаштування та звільнення, наявність банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками);
-Відомості щодо наявності камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в Одеському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо строку збереження відеозаписів, зроблених камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження, місць їх розташування.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати оригінали наступних документів (з можливістю здійснення їх вилучення):
-Усі документи, на підставі яких уповноважений працівника банку відкривав та закривав всі банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-Усі документи, на підставі яких уповноважений працівника банку відкривав та закривав всі банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Усі документи, що надавалися уповноваженими особами під час відкриття та закриття банківських рахунків, а також при здійсненні банківських операцій від імені ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 (у разі здійснення таких дій за довіреністю);
-Усіх договорів, які укладалися між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
Усіх договорів, які укладалися між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Усіх документів, на підставі яких здійснювалися будь-які банківські операції за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-Усіх документів, на підставі яких здійснювалися будь-які банківські операції за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Усіх документів, набутих банком після здійснення будь-яких банківських операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (квитанції, платіжні доручення та інші документи);
-Усіх документів, набутих банком після здійснення будь-яких банківських операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , (квитанції, платіжні доручення та інші документи);
-Особові справи (у повному обсязі) працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали відкриття та закриття, а також будь-які операції з банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-Особові справи (у повному обсязі) працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали відкриття та закриття, а також будь-які операції з банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .
- Оригінали відеозаписів з камер відеоспостереження зроблених в Одеському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття та закриття банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а також в дні здійснення будь-яких операцій у відділенні банку вищевказаними особами.

Тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) надати наступним особам: прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , прокурору Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 , начальнику СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_16 ; за дорученням - оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1