Провадження № 1-кс/331/4697/2019
Справа № 331/4620/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000044 від 02.06.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000044 від 02.06.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, погодженим з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в період з 2014 року та до цього часу посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, далі - TOB «ЗТМК») та інших промислових підприємств м. Запоріжжя, а також працівниками державних органів, надається допомога Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, спрямована на знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14; до 01.02.2017 - ВАТ «Запоріжжяобленерго», далі - ПАТ «Запоріжжяобленерго»).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «Запоріжжяобленерго» надавало послуги з транспортування та постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької області, у тому числі військовим частинам, центрам екстреної медичної допомоги, освітнім закладам, суб`єктам оборонної сфери, підприємствам, які виробляють, використовують та зберігають особливо небезпечні матеріали та речовини.

Згідно з Постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ПАТ «Запоріжжяобленерго» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До складу підприємства входять об`єкти життєзабезпечення населення, а саме: Запорізькі міські електричні мережі, Запорізькі високовольтні електричні мережі, Мелітопольські високовольтні електричні мережі, 21 район електричних мереж, розташованих за територіальним принципом в районних центрах області, а також структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд, та цех з ремонту обладнання.

В порушення правил користування електроенергією та умов Договору постачання електричної енергії № 76 від 01.12.2012, укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», правонаступником якого є TOB «ЗТМК», станом на теперішній час заборгованість ТОВ «ЗТМК» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» за спожиту активну електричну енергію, використану для забезпечення господарської діяльності промислового підприємства спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції склав більше 1 млрд. грн.

Не зважаючи на законність вимог ПАТ «Запоріжжяобленерго» із стягнення з ТОВ «ЗТМК» заборгованості за договором № 76 від 01.12.2012, що підтверджується рішеннями суду у справах № 908/948/16, № 908/3074/16, № 908/637/17, № 908/2559/17, № 11/292/10, № 19/5009/1481/11, № 10/339/10, № 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, ТОВ «ЗТМК» заборгованість за спожиту електроенергію не погашає та судові рішення належним чином не виконує.

На сьогодні, TOB «ЗМТК» є найбільшим боржником ПАТ «Запоріжжяобленерго», заборгованість якого складає біля 40% всієї заборгованості перед ПАТ «Запоріжжяобленерго». В результаті нарощування заборгованості ТОВ «ЗМТК», було завдано майнову шкоду ПАТ «Запоріжжяобленерго» в розмірі більше 1 млрд. грн., що привело до формування заборгованості ПАТ «Запоріжжяобленерго» перед ДП «Енергоринок» за придбану активну електричну енергію та застосування НКРЕКП до ПАТ «Запоріжжяобленерго» нульового алгоритму розподілу коштів на поточний рахунок та встановлення додаткових щодобових відрахувань у розмірах, що фактично перевищують суми надходжень. Як наслідок господарська діяльність ПАТ «Запоріжжяобленерго» блокується через нестачу грошових коштів для виплати заробітних плат, матеріального забезпечення ефективної роботи аварійно- відновлювальних бригад, виконання планів з капітального ремонту електромереж та ремонтно-експлуатаційного обслуговування електромереж, виконання зобов`язань перед бюджетом стосовно своєчасності і повноти сплати податків і обов`язкових платежів, виконання зобов`язань перед контрагентами стосовно оплати за отримані товари та послуги і реєстрації податкових накладних.

Формування заборгованості перед ПАТ «Запоріжжяобленерго», зокрема, його найбільшим боржником ТОВ «ЗТМК», призводить до масових акцій протесту серед працівників підприємства ПАТ «Запоріжжяобленерго» та населення міста, масштабного звільнення фахівців та зниження ефективності, внаслідок чого відбуваються перебої в роботі систем електропостачання Запорізької області, та, як наслідок, підвищення соціальної напруги та загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було виконано:

1. Встановлено стан заборгованості ТОВ «ЗТМК» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» на суму більше 1 млрд. грн. за поставлену електричну енергію за різні періоди часу та на теперішній момент.

2. Допитано як свідків: 14.06.2018, 30.08.2019 директора з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_5 , 16.06.2018 голову обласної профспілкової організації 1ТАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_6 , 16.08.2018 директора з персоналу ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_7 , 05.11.2018 директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» з правових, економічних та загальних питань ОСОБА_8 , 06.11.2018 головного енергетика ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_9 , 28.11.2018 в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_10 , 01.12.2018, 12.09.2019 голову профспілки TOB «ЗТМК» ОСОБА_11 , які підтверджують факт формування заборгованості ТОВ «ЗТМК» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго».

3. 04.12.2018 отримано тимчасовий доступ до депозитних рахунків ТОВ «ЗТМК» у AT «БАНК АЛЬЯНС», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», на яких було виявлено кошти: 1 000 000.00 доларів США і 352 748 304.57 грн. Накладено арешт на зазначені депозитні рахунки.

4. 12.12.2018 отримано від ПАТ «Запоріжжяобленерго» завірені копії договорів на поставку електричної енергії (з додатками), укладених між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ЗДП «Радіоприлад».

5. 25-27.02.2019 проведено огляд території та виробничих потужностей ТОВ «ЗТМК», встановлено факт невідповідності величини навантаження екологічної броні, що повинно забезпечувати стабільність роботи підприємства або невідповідності проектному рішенню технічних характеристик фактично встановленим струмоприймачам, які віднесено до екологічної броні. Також значна частина енергоємного обладнання, яке віднесено до екологічної броні, на теперішній час не працює, графік споживання електричної енергії ТОВ «ЗТМК» не рівномірний та містить неодноразові зниження величини споживання електричної потужності, менше ніж потужність екологічної броні, а добове споживання електричної енергії менше ніж добове споживання електричної енергії екологічної броні, що визначена проектом.

Під час огляду було залучено спеціалістів, а також членів обласної комісії з питання перегляду та складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання для надання технічної допомоги слідчому (Держенергонагляд, ДСНС, Запоріжжяобленерго, Держпраці, екологічна інспекція).

6. 01.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗТМК» та вилучено посадові обов`язки керівної ланки підприємства, а також договір між ТОВ «ЗТМК» та директором ТОВ «ЗТМК», відповідно до якого директор здійснює свої повноваження.

7. 05.07.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗТМК» та вилучено звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість, звітність за формою 1-ДФ; обсяг валового доходу підприємства.

9. 28.08.2019 допитано як свідка працівника ПАТ «Інститут титану» ОСОБА_12 щодо порушень під час складання та погодження акту екологічної броні електропостачання ТОВ «ЗТМК» від 21.09.2012.

10. 17.10.2019 та 23.10.2019 допитано в якості свідків спеціалістів у сфері виробництва титану губчастого з числа працівників Інженерного інституту Запорізького національного університету (доцента кафедри металургії Інженерного інституту ЗНУ ОСОБА_13 , доцента кафедри металургії Інженерного інституту ЗНУ ОСОБА_14 ) щодо обставин кримінального провадження, а саме: теоретичної можливості зупинення технологічного процесу Кролля, який використовується на підприємстві ТОВ «ЗТМК». Встановлено, що технологічний процес можливо зупинити без техногенної катастрофи.

11. 06.11.2019 та 11.11.2019 проведено огляд вилучених документів, а саме: звітності з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість, звітності за формою 1-ДФ; обсягу валового доходу підприємства. Встановлено, що завантаження виробничих потужностей ТОВ «ЗТМК» з 3 кварталу 2017 року збільшувалось, об єм виробництва титану і виробів з нього, крім відходів і брухту, починаючи з травня 2016 року до грудня 2017 року збільшився з 348,6 т/місяць до 742,4 т/місяць.

12. 15.11.2019 проведено огляд Інтернет-сайту «Clarity-project.info», «radiosvoboda.org», під час якого було виявлено інформацію щодо підписанні договорів між ТОВ «ЗТМК» та АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» на суму 382 939 040 грн., а також публікацію журналістського розслідування щодо багатомільйонних контрактів АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» з Російською Федерацією.

13. 18.11.2019 постановою слідчого було призначено до Запорізький НДЕКЦ МВС України судову економічну експертизу щодо обсягів та вартості спожитої електричної енергії, заборгованості у ТОВ «ЗТМК» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» та факту сплати заборгованості у судових справах за ТОВ «ЗТМК».

Строк досудового розслідування закінчується 02.12.2019.

У вказаному кримінальному провадженні стороною обвинувачення, з моменту внесення відомостей до ЄРДР, продовжується збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, триває проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, внаслідок особливої складності провадження досудове розслідування неможливо закінчити у вісімнадцятимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, які мають вагоме значення для здійснення у подальшому судового розгляду обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- отримати висновок судової економічної експертизи від Запорізького НДЕКЦ МВС України;?

- допитати директора TOB «ЗТМК» ОСОБА_15 з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження;

- допитати головного бухгалтера ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_16 , заступника головного бухгалтера ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_17 , начальника ОПіБ ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_18 з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження;

- допитати ОСОБА_19 , який займав посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження.

- за наявності достатніх доказів погодити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_15 провести інші слідчі дії направлені на встановлення об`єктивної істини по справі.

Провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось за можливе внаслідок об`єктивних причин, а саме: особливої складності провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, до шести місяців, тобто до 02.06.2020 року.
Слідчий та прокурор, кожен в окремості, у судовому засідання внесене клопотання підтримали.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується, що завершення досудового розслідування до 02.12.2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати висновок судової економічної експертизи від Запорізького НДЕКЦ МВС України;?

- допитати директора TOB «ЗТМК» ОСОБА_15 з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження;

- допитати головного бухгалтера ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_16 , заступника головного бухгалтера ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_17 , начальника ОПіБ ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_18 з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження;

- допитати ОСОБА_19 , який займав посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з урахуванням всіх обставин, встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження.

- за наявності достатніх доказів погодити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_15 провести інші слідчі дії направлені на встановлення об`єктивної істини по справі.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, слід продовжити до шести місяців, тобто до 02 червня 2020 року.

За таких обставин, клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, до шести місяців, тобто до 02 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.11.2019