Справа № 526/2064/19
Провадження № 1-кс/526/934/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000182 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 21.02.2018 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в січні 2018 року він, в ході телефонних розмов, домовився з невстановленою особою про купівлю мінеральних добрив, при цьому невідомий чоловік повідомив йому неправдиві відомості, про те, що для придбання добрив необхідно заплатити повну суму вартості товару. В подальшому, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 29.01.2018 перерахував грошові кошти в сумі 195 799 грн. 82 коп., на рахунок вказаний невідомою особою, після чого по даний час придбані ним мінеральні добрива не отримав та грошові кошти йому не повернуті. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 195799 грн. 82 коп., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.
По даному факту 21.02.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000182, правова кваліфікація ч. 2 ст.190 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 195 799 грн. 82 коп., потерпілим ОСОБА_5 були перераховані на рахунок вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів;
- копії документів, що підтверджують належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де був відкритий рахунок, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвалипо вищевказаному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів з рахунку та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку на який перераховано грошові кошти, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції:
АДРЕСА_2 ,надати вищезазначену інформацію.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без його участі, так як в судове засідання з`явитись не може у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів; копії документів, що підтверджують належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де був відкритий рахунок, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвалипо вищевказаному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів з рахунку та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку на який перераховано грошові кошти, анкетні дані) та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 ,надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1