Справа № 307/3693/14-к
Провадження № 1-кс/307/492/14
УХВАЛА
06 жовтня 2014 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області в особі головуючого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, підробила кредитний договір № MKTWSK0316 від 13 квітня 2004 року в Тячівському відділенні № НОМЕР_1 Мукачівської філії ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила кредит на суму 5500 гривень на ім`я ОСОБА_5 , підписавшись замість неї в зазначеному договорі, хоча остання ніколи кредитів в зазначеній банківській установі не оформляла.
Враховуючи наведені вище обставини, а також те, що в ході досудового розслідування встановлено, що кредитна справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , за кредитним договором № MKTWSK0316 від 13 квітня 2004 року, що був укладений в Тячівському відділенні № НОМЕР_1 Мукачівської філії ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансово-платіжні документи, що підтверджують отримання суми кредиту, зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 , та те, що матеріали даної кредитної справи, фінансово-платіжні документи, що підтверджують отримання кредитних коштів, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження, мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, він звертався з аналогічним клопотанням в Тячівський районний суд та ухвалою суду від 5 лютого 20ё14 року , було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, однак з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено документи в копіях, що унеможливлює проведення почеркознавчих експертиз. Тому він змушений повторно звертатись з даним клопотанням в суд.
Просить суд клопотання задовольнити
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання., на даний час порушено кримінальне провадження, виникла необхідність проведення почеркознавчих експерт по даному провадженню, які неможливо провести без оригіналів документів.
Заслухавши слідчого висновок прокурора вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 ч. 2 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. А частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважаю, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів), які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 , а саме: кредитним договором № MKTWSK0316 від 13 квітня 2004 року, що був укладений в Тячівському відділенні № НОМЕР_1 Мукачівської філії ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансово-платіжні документи, що підтверджують отримання суми кредиту, з можливістю їх копіювання та вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162-165 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 , оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області та оперативним працівникам Жовтневого РВ Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , за кредитним договором № MKTWSK0316 від 13 квітня 2004 року, що був укладений в Тячівському відділенні № НОМЕР_1 Мукачівської філії ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансово-платіжних документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 кредитних коштів, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 ..
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 05 листопада 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1