Справа №173/1418/19
Провадження №1-кс/173/576/2019
У Х В А Л А
іменем України

03 червня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
31.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: 1.1. Наказ поштамту дирекції від 29.03.2018 № 1781-к про прийняття ОСОБА_4 на роботу;

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для листоноші ОСОБА_4 (з підписом про ознайомлення);

1.3. Інструкція з обслуговування користувачів в об`єктах поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з підписом про ознайомлення ОСОБА_4 );

- по ІНФОРМАЦІЯ_2 ДД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи ОСОБА_4 :

1.4. Відомості на виплату житлових субсидій (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.5. Відомості на виплату пенсій, соціальних допомог (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.6. Реєстри відомостей ф.В4-М (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.7. Відривні аркуші книги ф.55 (належним чином оформлені, із зазначенням реквізитів, з підписами відповідних осіб);

1.8. Реєстри для запису виплачених пенсій, соціальних допомог ф.10-а;

1.9. Касові звіти;

1.10. Прибуткові та видаткові касові ордери;

1.11. Касова книга;

1.12. Журнал реєстрації розрахункових операцій (КОРО);

1.13. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

1.14. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

1.15. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

1.16. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

1.17. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

1.18. Інвентаризаційні документи (оформлені відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879);

1.19. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі i втрати вiд псування цінностей»;

1.20. Інші документи, що мають відношення до справи ОСОБА_4 , які зберігаються у Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: в період часу з 20.04.2019 року по 21.04.2019 року листоноша ВПЗ Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мешкає АДРЕСА_2 ), зловживаючи посадовим становищем, здійснила привласнення державних коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що тимчасово перебували у її віданні, відповідно до укладеного договору матеріальної відповідальності, чим спричинила Дніпропетровській дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 28 091,08 грн.

Під час допиту у якості свідка начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської дирекції ОСОБА_5 засвідчила, що за штатом працює 3-ри чоловіки листоноші, серед яких до 11.05.2019 року працювала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Листоноші відповідно до посадових обов`язків є матеріально-відповідальними особами, оскільки отримують за відомостями готівкові грошові кошти у великій сумі, які нараховуються до виплати громадянам у вигляді пенсійного забезпечення та субсидії у вигляді грошових коштів. Під час працевлаштування листоноші відділення ознайомлюються під підпис та попереджаються із посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, договором про повну матеріальну відповідальність, зобов`язанням про нерозголошення конфіденційної інформації, колективним договором, інструкцією з обслуговування користувачів, статтями ККУ. За регламентом роботи, грошові кошти у готівковій формі доставляються інкасаційною службою до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому є сейф для зберігання грошових коштів та каса. В подальшому мною здійснюється прийом-передача грошових коштів у підзвітність листоношам за формою звітності ф.55 під підпис, які вони повинні видати громадянам. В подальшому листоноші доставляють та видають громадянам готівкові грошові кошти під підпис у відомостях звітності «Тип 1 «Пенсія» та «Тип 51 «Субсидія». Під час виконання свої посадових обов`язків листоноші здійснюють передплату періодичних видань (журнали, газети) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам, тобто від громадянина приймається передплата у вигляді готівкових грошових коштів за конкретний вид видання (журнал чи газета) в розрахунку наперед за певний період часу. При цьому листоноша отримує від замовника готівкою грошові кошти, видає замовнику звітність « ІНФОРМАЦІЯ_4 (де зазначено адресу, П.І.П замовника, період замовлення, назва видання) та чек про отримання готівкових коштів у сумі. У ВПЗ листоноша здає звітність «Доставочна картка» (де зазначено адресу, ОСОБА_6 замовника, період замовлення, назва видання). 23.04.2019 року листоноша гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила мені, як керівнику ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що вона в період з вересня 2018 року по квітень 2019 року зловживаючи посадовим становищем, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у розпорядженні грошові кошти, які нараховувалися громадянам у вигляді пенсійного забезпечення та субсидії, здійснювала привласнення вказаних грошових коштів шляхом не видачі грошових коштів (пенсія, субсидія) громадянам та затримання виплати пенсій, через те, що привласнювала грошові кошти пенсіонерів та витрачала їх на власні потреби. Так не виплачуючи вчасно пенсію, привласнювала гроші пенсіонерів, через деякий період часу, брала грошові кошти в борг у знайомих, та виплачувала їх пенсіонерам.

20.04.2019 року маючи грошові кошти для пенсії та субсидії громадянам на її дільниці гр. ОСОБА_4 не здійснила виплату грошових коштів пенсіонерам: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 ), ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_13 ( АДРЕСА_7 ) на загальну суму 21 454,89 грн, а вказані грошові кошти привласнила та витратила на повернення боргу своїм знайомим, у яких брала в борг раніше. Про дану подію було сповіщено керівництво Верхньодніпровського ВПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом було призначено службове розслідування в ході проведення кого було виявлено, що ОСОБА_4 здійснювала привласнення грошових коштів громадян, які здійснювали передплату періодичних видань (журнали, газети), а саме отримувала від вказаних осіб грошові кошти на передплату видань терміном на 1 рік (чи 6 місяців) а в касу вносила передплату за 3 місяці, різницю грошей привласнюючи собі. Так під час проведення службової перевірки було опитано 46 громадян, яким було здійснено передплату видань на термін, менший ніж ними було сплачено. Таким чином ОСОБА_4 , привласнила грошові кошти громадян на загальну суму 6 244,94 грн направлені на передплату періодичних видань та грошові кошти в сумі 21 454,89 грн, які були нараховані у вигляді пенсії та субсидії громадянам, спричинивши збитків ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 28 091,08 грн.

Відповідно до наданого Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акту службового розслідування від 07.05.2019 року за фактом привласнення грошових коштів у ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровської дирекції встановлено, що розмір шкоди спричиненої підприємству внаслідок неправомірних дій листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської дирекції ОСОБА_4 становить 28 091,08 грн.

22.05.2019 року на основі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 21.05.2019 року (справа №173/1325/19, провадження №1-кс/173/530/2019) матеріали кримінального провадження №0000392 від 11.05.2019 року направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000392 від 11.05.2019 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України.

29.05.2019 року Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 винесено клопотання №23/11.1/109 на основі ст.69 КПК України про те, що для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000392 від 11.05.2019 року необхідно надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 оригінали документів необхідних для проведення вказаної експертизи відповідно до наступного переліку:

1.Наказ поштамту дирекції від 29.03.2018 № 1781-к про прийняття ОСОБА_4 на роботу;

2.Правила внутрішнього трудового розпорядку для листоноші ОСОБА_4 (з підписом про ознайомлення);

3.Інструкція з обслуговування користувачів в об`єктах поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з підписом про ознайомлення ОСОБА_4 );

- по ІНФОРМАЦІЯ_2 ДД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи ОСОБА_4 :

4.Відомості на виплату житлових субсидій (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

5.Відомості на виплату пенсій, соціальних допомог (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

6.Реєстри відомостей ф.В4-М (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

7.Відривні аркуші книги ф.55 (належним чином оформлені, із зазначенням реквізитів, з підписами відповідних осіб);

8.Реєстри для запису виплачених пенсій, соціальних допомог ф.10-а;

9.Касові звіти;

10. Прибуткові та видаткові касові ордери;

11. Касова книга;

12. Журнал реєстрації розрахункових операцій (КОРО);

13. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

14. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

15. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

16. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

17. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

18. Інвентаризаційні документи (оформлені відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879);

19. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі i втрати вiд псування цінностей»;

20. Інші документи, що мають відношення до справи ОСОБА_4 .

Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для перевірки даного факто вчинення кримінального правопорушення листоношою ІНФОРМАЦІЯ_6 Дніпропетровської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи необхідно вилучення оригіналів документів вказаних в п.1- п.20, які зберігаються у Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 11.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000392 за ч. 1ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

1.1. Наказ поштамту дирекції від 29.03.2018 № 1781-к про прийняття ОСОБА_4 на роботу;

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для листоноші ОСОБА_4 (з підписом про ознайомлення);

1.3. Інструкція з обслуговування користувачів в об`єктах поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з підписом про ознайомлення ОСОБА_4 );

- по ІНФОРМАЦІЯ_2 ДД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи ОСОБА_4 :

1.4. Відомості на виплату житлових субсидій (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.5. Відомості на виплату пенсій, соціальних допомог (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.6. Реєстри відомостей ф.В4-М (належним чином оформлені, з підписами відповідних осіб);

1.7. Відривні аркуші книги ф.55 (належним чином оформлені, із зазначенням реквізитів, з підписами відповідних осіб);

1.8. Реєстри для запису виплачених пенсій, соціальних допомог ф.10-а;

1.9. Касові звіти;

1.10. Прибуткові та видаткові касові ордери;

1.11. Касова книга;

1.12. Журнал реєстрації розрахункових операцій (КОРО);

1.13. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

1.14. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

1.15. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

1.16. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

1.17. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

1.18. Інвентаризаційні документи (оформлені відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879);

1.19. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки зa відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі i втрати вiд псування цінностей»;

1.20. Інші документи, що мають відношення до справи ОСОБА_4 , які зберігаються у Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації доручити слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1