Справа № 712/6253/19
Провадження № 1-кс/712/3632/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001759 від 10 квітня 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

8 травня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001759 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2019 року до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1984 р.н. про те, що 21 та 22 березня 2019 року він здійснив перерахунок коштів на рахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як аванс за працевлаштування його дружини ОСОБА_7 на роботу до Фінляндії. (ЄО-17742 від10.04.2019)

З допиту ОСОБА_5 стало відомо, що він підшукуючи роботу за кордоном, через свого знайомого ОСОБА_8 зв`язався із ОСОБА_9 по номеру телефону НОМЕР_2 , який запропонував ОСОБА_5 та його дружині роботу у Фінляндії, де і сам перебував. Обговоривши умови праці, ОСОБА_5 , погодився на умови та 21.03.2019 ОСОБА_10 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого 22.03.2019 знову перерахував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сумі 7250 та 9750 гривень, у якості авансу та за оформлення квитків для перельоту до Фінляндії. Після чого, ОСОБА_11 на телефонні дзвінки не відповідав та на роботу до Фінляндії не працевлаштував,

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи надходили грошові кошти на пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у вищезазначеній сумі, та чи проводилося зняття грошових коштів в період часу з 21.03.2019 по теперішній час, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Отримання інформації про банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_3 , руху коштів в період з 21.03.2019 по теперішній час по пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з 21.03.2019 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001759 від 10 квітня 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_3 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 21.03.2019 по теперішній час по пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 з 21.03.2019 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Строк дії ухвали до 19 червня 2019 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням інших уповноважених працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1