Справа № 216/3697/19
провадження 1-кс/216/3310/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000978 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000978 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2019 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа використовуючи документи, що містили завідомо неправдиві відомості, під приводом виконання зобов`язань з транспортування металопродукції, шляхом обману, заволоділа металевими виробами, а саме: лист металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували за вказаною вище адресою на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості залога. Розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється.

02.06.2019 в якості представника потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було допитано заступника директора Товариства ОСОБА_4 , котрий користується сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_1 », який повідомив те, що з 2016 року по даний період часу він працює на вказаній посаду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім передбачених посадовою інструкцією Товариства обов`язків, останній уповноважений представляти інтереси Товариствав різних державних інстанціях, а також правоохоронних та судових органах. ОСОБА_4 діє на підставі довіреності, виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , № 10 від 31.05.2019 року.

Так, 21.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) було укладено договір про надання послуг із зберігання майна № 21/06, на підставі якого до вказаного Товариства на зберігання було передано лист металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., який певний проміжок часу зберігався в смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, а в подальшому вказане майно зберігалось за іншою адресою АДРЕСА_1 (у зв`язку з переїздом Товариства), при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » метал для користування у промислових цілях. Таким чином, лист металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., виступив залоговим майном до моменту сплати повної вартості придбаного металу, у сумі приблизно 350 000 гривень. Необхідно зазначити, що з приводу оплати вартості даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито цивільну справу за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Господарського суду Дніпропетровської області, а в подальшому справа перебувала на розгляді в Апеляційному суді Дніпропетровської області. На даний час спір вирішено в повному обсязі, фінансові заборгованості відсутні.

08.05.2019 ОСОБА_4 було вперше звернуто до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який користується сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_2 », з метою отримання залогового майна, але з підстав його відсутності вказані дії були відкладені на деякий час.

Так, 17.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 були готові прибути до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Кривий Ріг) з метою отримання свого залогового майна, на підставі чого було здійснено дзвінок менеджеру вказаного Товариства ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_2 , який безпосередньо знаходиться у головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в м. Києві. В ході розмов було отримано прохання від ОСОБА_7 щодо підготування зразків документів (довіреності, атів тощо) на підставі його зразків, які було надіслано на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого останній попросив відправити скан копії готових документів на електронну адресу. ОСОБА_4 повідомив менеджера, що документи будуть підготовлені за наданими ОСОБА_9 зразками, але відправляти скан копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намір не має, так як останній особисто прибуде з оригіналами необхідних документів, які надасть для ознайомлення. Також, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 попрохав прибути пізніше, так як на даний час дуже великий обсяг роботи.

В подальшому, було підготовлено пакет необхідних документів, який підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , якими визначено тільки одну особу, уповноважену на отримання залогового майна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме заступника директора даного Товариства ОСОБА_4 , котре повинно перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , жодних скан- копій виготовлених документів на отримання залогового майна, надіслано нікому не було.

Станом з 17.05.2019 по 28.05.2019 ОСОБА_4 намагався повторно звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про можливість отримання залогового майна у виді листа металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., але всі спроби були без успішними, так як на зв`язок менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 не виходив.

Після вказаних обставин, 29.05.2019 ОСОБА_4 зв`язався з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та повідомив, що виїжджає до м. Кривого Рогу, з метою отримання майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було залогом, при цьому останній повідомив ОСОБА_4 , що вказане майно, тобто залог у виді листа металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., вартістю 501 400 гривень, вже отримали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отриманої відповіді ОСОБА_4 засумнівався у її дійсності та звернувся до останнього з проханням надіслати документи, на підставі яких було отримано майно невідомими особами. Так, ОСОБА_11 отримав електронні копії довіреності №1 від 08.05.2019, акт прийоми-передачі (повернення) за договором зберігання № 21/06 від 21.05.2019, водійське посвідчення та документи на автомобіль «МАЗ» та причеп на ім`я ОСОБА_12 . При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник на ім`я ОСОБА_12 відсутній та ніколи не працював.

На підставі отриманої інформації, ОСОБА_4 був вимушений звернутися до служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення обставин вказаних вище подій. Так, останній зв`язався з співробітником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_13 », який користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_3 », котрий не зміг надати інформацію з приводу отримання невстановленою особою залогового майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у виді листа металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., вартістю 501 400 гривень, яке зберігалось на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з невідомих причин.

04.06.2019 в якості свідка було допитано водія транспортного засобу ОСОБА_12 , який користується сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_4 », котрий повідомив, що 17.05.2019 або 24.05.2019 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок від товариша ОСОБА_14 , який користується сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_5 », з пропозицією заробити грошових коштів профілем, а саме перевезти груз зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 у напрямку КЦРЗ, до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . На пропозицію ОСОБА_12 погодився та того ж дня, тобто 17.05.2019 або 24.05.2019 приблизно о 15:00 годин, прибув до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою, де його очікував хлопець віком 30-33 років, високого зросту (вище ніж 185 см.), середньої тілобудови, слов`янської зовнішності, на ім`я « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 », який мав при собі пакет документів на отримання товару металевих виробів, вагою приблизно 20 тон для подальшого перевезення ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_12 прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де припаркував свій автомобіль з напівпричепом марки «МАЗ» держ. номер НОМЕР_6 на який почали грузити метал. При цьому ОСОБА_12 надав оригінали своїх документів: паспорт громадянина України, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) автомобіля та причепу та водійське посвідчення на своє ім`я, до головного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за тією ж самою адресою. В цей момент, хлопець на ім`я « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 » з пакетом документів пішов до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб ті оформили необхідні документи товаротранспортні накладні та сертифікати, тощо, які саме документи не відомо.

ОСОБА_12 повідомив, що до його авто почали грузити листи металу (стандартного розміру), загальною вагою 20 тон (приблизно), які мали ознаки давнини (були іржаві), вказаний метал ОСОБА_12 раніше вже бачив на вказаному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як періодично перебуває на території даного Товариства, у зв`язку із замовленнями на транспортування іншого майна.

Отже, старший по складу на ім`я можливо « ОСОБА_17 », який користується сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером « НОМЕР_7 » (відомості про абонентський номер останнього, було отримано в ході спілкування з представником потерпілої сторони ОСОБА_4 ), який виглядав наступним чином: вік приблизно 30 років, зріст приблизно 180-185 см., слов`янської зовнішності, худорлявої тілобудови, почав грузити метал до авто ОСОБА_12 .

Потім, ОСОБА_12 спільно з чоловіком на ім`я « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 » сіли до автомобіля та приблизно 40 хвилин чекали на підтвердження перевозки з м. Києва, потім ОСОБА_12 гукнули, щоб він підписав документи на виїзд.

Далі, вказані особи поїхали у напрямку «КЦРЗ», де проїхавши «Олійницю» ОСОБА_12 зупинився біля складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , і заїхали до других воріт, де на них очікували двоє осіб, які в подальшому вивантажили метал з авто та поклали його до цеху, оснащеного воротами. Під час вигризки невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 » надав ОСОБА_12 гроші за роботу (перевезення товару), а сам сів до таксі та поїхав у не відомому напрямку.

Вказані предмети, зокрема, лист металу 10*2000*6000 ст.09Г2С в кількості 21.800 тн., вартістю 501 400 гривень, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал довіреності № 1 від 08.05.2019, оригінал акту прийому-передачі (повернення) за договором зберігання № 21/06 від 21.05.2019, являються матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тобто, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів, та підлягають вилученню в разі встановлення їх місця знаходження, з метою запобігання скоєння інших правопорушень даними особами.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, наступне:

- представник потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступник директора Товариства ОСОБА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ;

- менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_10 », користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

- співробітник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_13 », користується абонентським номером НОМЕР_10 ;

- водій транспортного засобу ОСОБА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_11 ;

- особа, яка контактувала з замовником на транспортування вантажу на ім`я « ОСОБА_14 », користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

- старший складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_17 », користується абонентським номером НОМЕР_13 .

Таким чином, сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наступними абонентськими номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належить та перебувають у користуванні вказаних осіб, працювали в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження мобільних телефонів, ІМЕІ яких не встановлений, в яких знаходились вищевказані сім-карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 08.05.2019 року по 11.06.2019 року, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

14.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , в період часу 08.05.2019 року по 11.06.2019 року, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 08.05.2019 року по 11.06.2019 року, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії інформації за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 22 липня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1