Провадження № 1-кс/592/6440/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про проведення судової хімічної експертизи у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 15.05.2019 року проведено обшук автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 3 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Keglevich з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 0,7 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Chivas Readl 12 years з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Пшенична з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів 1 шт.; пластикові пляшки в яких міститься Оцет рисовий об`ємом 1 літр кожна у кількості 5 шт.; пластикова пляшка в якій міститься з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів 1 шт.; пластикові пляшки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна 10 шт. загальний об`ємом 100 літрів; пластикова пляшка об`ємом 10 літрів в якій міститься рідина з характерним запахом спирту орієнтовним об`ємом 2,5 літра 1 шт. пластикові каністри зеленого кольору об`ємом 10 літрів кожна в якій міститься ароматизатори 2 шт. загальним об`ємом 20 літрів; пластикова пляшечка в якій міститься «Ароматизатор» «Водка Клюквенная» 1 шт.; пластикова пляшечка в якій міститься Ароматизатор «Jemison» 1 шт.; пластикова пляшечка в якій міститься Краситель порошковий «Красный» (nonco) 1 шт.; картонні коробки з написом Jelzin Vodka 3 літра 4 шт.; картонна коробка з написом Finlandia Vodka 3 літра 1 шт.; картонна коробка з написом Jack Daniels Whiskey 2 літра 1 шт.

Крім того, в ході обшуку складських приміщень ТОВ «Нова пошта», які розташовані за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б, в адресу яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми виявлено та вилучено експрес накладні, прозорі поліетиленові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною, яка є прозорою та має характерний запах спирту, без марок акцизного податку у кількості 85 шт.; бег ін - бокс (тетрапаки) з надписом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожний, без марок акцизного податку у кількості 30 шт.

При цьому, на підставі постанови про отримання зразків для експертизи від 19.07.2019 року проведено відбір зразків, а саме картонних коробок з написом «Пшенична», в яких містяться тетрапаки з рідиною, по одному зразку з кожного вищевказаного місця проведення обшуку, які поміщено в поліетиленові пакети фіолетового кольору (кожен коробок з написом «Пшенична» окремо) горловина яких обв`язана ниткою білого кольору на кінці якої наклеєно бирку з написом: «Зразок №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019», з підписом слідчого, що проводив відбір зразка та відтиском печатки слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області та «Зразок №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019», з підписом слідчого, що проводив відбір зразка та відтиском печатки слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в рамках даного кримінального провадження, експертом Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведено судово хімічну експертизу по зразкам незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуків в рамках даного кримінального провадження, в тому числі по «Зразку №7», який відібрано з бочки в алюмінієвій обрештовці, який в ході експертизи ідентифіковано як об`єкт №3.

Так, згідно отриманого висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речових, матеріалів та виробів №2489-2492/19-24 від 26.06.2019, проведеної Чернігівським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, встановлено, що об`єкт №3 є водним розчином етилового спирту, виготовлений не промисловим способом та не відповідає вимогам ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Вищевказаний об`єкт №3, разом з вищевказаним висновком експертизи був повернутий до СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, як «Пластиковий пакет фіолетового кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ №1» в якому знаходиться одна пластикова пляшка ємністю 5,0 л з залишками рідини.

У зв`язку з вищевикладеним з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, по даному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність в проведенні судової хімічної експертизи та у встановленні того, що являють собою вилучені рідини за результатами проведених слідчих дій, яким способом вони виготовлені та чи відповідають вимогам ДСТУ, а саме зразків рідин:

-«Зразок №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»;

-«Зразок №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»;

Окрім того, для досудового розслідування має важливе значення встановлення того чи відповідає вміст рідини об`єкта №3, що залишився в пластиковій пляшці ємністю 5,0 л, яка поміщена в пластиковий пакет фіолетового кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ №1» за написом на бирці «ОПЕЧАТАНО речові докази пляшка 0,5 л. 1 шт. до висновку експертизи №2489-2492/19-24 по к/п №0000014 від 28.02.2019 року Експерт (підпис) ОСОБА_7 » з вмістом рідини, що надається для проведення експертизи, а саме «Зразок №1» та «Зразок №2», що може свідчити, що рідина, з якої було отримано об`єкт №3 (відмічений в протоколі обшуку гаражу № НОМЕР_5 , як «Зразок №7», являється готовою продукцією, що в подальшому фасується (розливається/виготовляється) фігурантами кримінального провадження в тетрапаки, поміщується до картонних коробок з написом «Пшенична» (без марок акцизного податку), ними зберігається з метою збуту, транспортується з цією метою та в подальшому реалізується кінцевим споживачам.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Для вирішення питань, зазначених в клопотанні слідчого, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року судову хімічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Дніпровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- чим є рідина надана на дослідження, яка міститься в зразках, які надані для проведення експертизи, який склад наданих рідин, а саме: «Зразок №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»; «Зразок №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»?

- чи відповідає дана рідина «Зразок №1» та «Зразок №2» встановленим стандартам, нормам і технічним умовам?

- чи містить дана рідина «Зразок №1» та «Зразок №2» сторонні домішки?

- промисловим чи саморобним способом виготовлені рідини, «Зразок №1» та «Зразок №2» які надані для проведення експертизи, чи відповідають вказані рідини вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»?

- який відсотковий вміст спирту етилового в рідинах, зразки яких надані для проведення експертизи?

- чи мають спільну родову, видову (групову) приналежність «Зразок №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»; «Зразок №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»; «об`єкт №3», що залишився в пластиковій пляшці ємністю 5,0 л, яка поміщена в пластиковий пакет фіолетового кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ №1» за написом на бирці «ОПЕЧАТАНО речові докази пляшка 0,5 л. 1 шт. до висновку експертизи №2489-2492/19-24 по к/п №0000014 від 28.02.2019р Експерт (підпис) ОСОБА_7 »?

- чи є «об`єкт №3», що залишився в пластиковій пляшці ємністю 5,0 л, яка поміщена в пластиковий пакет фіолетового кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ №1» за написом на бирці «ОПЕЧАТАНО речові докази пляшка 0,5 л. 1 шт. до висновку експертизи №2489-2492/19-24 по к/п №0000014 від 28.02.2019р Експерт (підпис) ОСОБА_7 » рідиною яка за своїм складом ідентична, (тобто сировиною що налита в «Зразок №1» та Зразок №2) «Зразку №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»; «Зразку №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»?;

Для проведення експертизи направити експерту:
- «Зразок №1» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»;
- «Зразок №2» картонний коробок з написом «Пшенична» в якому знаходиться тетрапак з рідиною, що був виявлений та вилучений під час проведення обшуку ТОВ «Нова пошта», що розташовано за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б в рамках кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019»;
- «об`єкт №3», що залишився в пластиковій пляшці ємністю 5,0 л, яка поміщена в пластиковий пакет фіолетового кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ №1» за написом на бирці «ОПЕЧАТАНО речові докази пляшка 0,5 л. 1 шт. до висновку експертизи №2489-2492/19-24 по к/п №0000014 від 28.02.2019р Експерт (підпис) ОСОБА_7 ».
У разі необхідності надати експерту необхідні матеріали кримінального провадження.

Дозволити експертам часткове чи повне витрачення (знищення) об`єктів експертизи та зміну їх властивостей.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу суду завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1