Провадження № 1-кс/520/2155/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу потерпілого ОСОБА_3 , на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, в порядку ст.303 КПК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшла скарга потерпілого ОСОБА_3 , на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, в порядку ст.303 КПК України, у якій останній просить суд:
-Постанову т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 30.12.2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України скасувати.
Потерпілий ОСОБА_3 просив суд розглянути скаргу без його участі, вимоги викладені в останній підтримує у повному обсязі та просить задовольнити, з викладених підстав.
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 просила провести розгляд скарги без її участі, категорично заперечувала проти задоволення скарги, вказуючи, що постанова про закриття кримінального провадження обґрунтована, мотивована та ухвалена об`єктивно за результати проведення досудового розслідування.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, якими заявник обґрунтовує її задоволення, вивчивши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (слідчий у к/п ОСОБА_4 ).
30.12.2018 року т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за результати проведення вищезазначеного досудового розслідування ухвалену постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із встановлення відсутності в дінні складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК України).
Обґрунтовуючи вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження слідчий посилається на численну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, відповідно до яких в діях ОСОБА_5 на теперішній час встановлена відсутність складу кримінального правопорушення, так як в його діях вбачаються цивільно-правові відносини, які виникли між ним та ОСОБА_3 .
Не погодившись із вищезазначеним процесуальним рішенням слідчого, потерпілий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із відповідною скаргою в порядку ст.303 КПК України.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України, На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема й рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Дослідивши матеріали скарги, вивчивши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження ухвалена передчасно та підлягає скасуванню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.110 КПК України, постанова слідчого складається з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу;
Беручи до уваги, що постанова слідчого, не містить всіх необхідних об`єктивних обставин, які є підставами для прийняття постанови, не вирішено питання щодо суперечностей, котрі наявні на теперішній час, а саме: Коли, та на підставі яких саме операцій, їх назва, здійснювалось внесення або зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Кратос», починаючи з серпня 2007 року; Коли, та на підставі яких саме операцій, здійснювалось безготівкове перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Кратос» на розрахункові рахунки відділень банківських установа «Укрсиббанк» і «Імексбанк», починаючи з вересня 2007 року; Чи отримувалась готівка з розрахункового рахунку ТОВ «Кратос» за період з 03 березня по 02 квітня 2008 року в розмірах, які були здатні погасити кредит ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсиббанк» на наступним банківським квитанціям заявам по переліку готівки № 4 від 03 березня 2008 року на суму 2 250 доларів США, 3 5 від 03 березня 2008 року на суму 17 000 доларів США, № 11 від 14 березня 2008 року на суму 25 250 доларів США, № 25 від 02 квітня 2008 року на суму 2 250 доларів США; Коли, з визначенням дати і сум коштів, поступали на розрахунковий рахунок ТОВ «Кратос» грошові кошти від підприємств: ТОВ «Торжок» ТОВ «Свема», підприємство «Галсана», ТОВ СП «Європринт», ТОВ «Завод технічних мастил «Аріан», ТОВ «Нафтова компанія «Нафта Миколаїв», ПП «Трак-Лайн», ТОВ «Хорт»; Не здійснено аналіз взаєморозрахунків між ТОВ «Кратос» і ПП «Трак-Лайн», з визначенням суми коштів переказаних ПП «Трак-Лайн» на поставника сировини для ТОВ «Кратос» для переробки і виробництва базових мастил Молдавську фірму «Арнаут Петрол».
По результатам обстеження та аналізу руху коштів ТОВ «Кратос» доцільне вирішити питання про необхідність проведення судової економічної експертизи і інших процесуальних дій по встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення суперечностей за існуючими фактами та обставинами, здійснити допит відповідних осіб.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.307 КПК України, За результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 9, 110, 284, 303-307, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу потерпілого ОСОБА_3 , на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, в порядку ст.303 КПК України задовольнити.
Постанову т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 30.12.2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України скасувати
Копію ухвали суду невідкладно направити до відділу СУ ГУНП в Одеській області та представнику потерпілого, для виконання (відому).
Матеріли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, скерувати до відділу СУ ГУНП в Одеській області за минуванням потреби.
Ухвала суду набирає законної сили після її постановлення, є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1