У Х В А Л А

іменем України

23.05.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23.05.2019 року слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав дане клопотання, обгрунтовючи тим, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для тимчасовий доступу до речей та документів, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Суд, заслухавши прокурора, оглянувши матеріали кклопотання прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим Слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщенях та на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ; у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; у приміщенях офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП Великий, ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_18 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Керуючись вимогами п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 року по теперішній час ст.слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1