пр. № 1-кс/759/7461/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 06.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Гадяч, Полтавської обл., українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 06.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333, від 06.05.2019, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, будучи об`єднаними спільним умислом, направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Telegramm» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонували надати на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останніми були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого перенесли їх за місцем власного проживання, де розпочали їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.

14.08.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Telegramm», запропонували ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс» за ціною 750 грн. за 5 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay», на що останній погодився.

Після цього, 14.08.2019, о 16 годині 28 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 750 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay» № НОМЕР_1 . Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс», ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об`єднаними спільним умислом, направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання залишили за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс», про що повідомили ОСОБА_8 , вчинивши таким чином останньому збут сіро-зеленої, сухої, подрібненої речовини рослинного походження, що відповідно до висновку експерта № 11-2/4977, від 02.09.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабіс». Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 3,1 г.
Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.

Крім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, будучи об`єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Telegramm» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонували надати на оплатній основі, тобто збути особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останніми були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого перенесли їх за місцем власного проживання, де розпочали їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.

26.08.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ОСОБА_9 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Telegramm», запропонували ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс» за ціною 750 грн. за 5 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay», на що останній погодився.

Після цього, 26.08.2019, о 14 годині 12 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 750 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay» № НОМЕР_2 . Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс», ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об`єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання залишили за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс», про що повідомили ОСОБА_8 , вчинивши таким чином останньому збут сіро-зеленої, сухої, подрібненої речовини рослинного походження, що відповідно до висновку експерта № 11-2/5072, від 05.09.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабіс». Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 2,4 г.
Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.

17.09.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ОСОБА_9 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Telegramm», запропонували ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, психотропну речовину - «амфетамін», за ціною 250 грн. за 1 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay», на що останній погодився.

Після цього, 17.09.2019, о 19 годині 58 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 250 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay». Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут останньому психотропної речовини «амфетамін», ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об`єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, залишили за адресою: Київська обл., м. Васильків,
вул. Гельця, 15, психотропну речовину «амфетамін», про що повідомили ОСОБА_8 , вчинивши таким чином останньому білої порошкоподібної речовини, ззовні схожої на психотропну речовину «амфетамін».
17.09.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ОСОБА_9 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Telegramm», запропонували ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, психотропну речовину - «амфетамін», за ціною 250 грн. за 1 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay», на що останній погодився.

Після цього, 17.09.2019, о 20 годині 56 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №62081 грошові кошти у сумі 250 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Easy Pay». Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут останньому психотропної речовини «амфетамін», ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об`єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, залишили за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Річна, 20, психотропну речовину «амфетамін», про що повідомили ОСОБА_8 , вчинивши таким чином останньому білої порошкоподібної речовини, ззовні схожої на психотропну речовину «амфетамін».У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гадяч, Полтавської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимий,-

18.09.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

20.09.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби, строком до 18.09.2019.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-протоколом проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину від 15.08.2019, у ході я кого було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , які повідомили про обставини проведення оперативної закупки;

-протоколом огляду місця події від 14.08.2019 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15, у ході якого було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-висновком експерта № 11-2/4977;

-протоколом проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину від 27.08.2019, у ході я кого було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 які повідомили про обставини проведення оперативної закупки;

-протоколом огляду місця події від 26.08.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
-висновком експерта № 11-2/5072;
-стенограмою розмов ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;
-стенограмами розмов ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;
-стенограмами розмов ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протоколами огляду особи покупця та вручення грошових коштів від 17.09.2019;

-протоколами огляду місця події від 17.09.2019 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , відповідно до якої за результатами оперативної закупки було вилучено білу порошкоподібну речовину;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , які повідомили про обставини проведення оперативної закупки;

-протоколом обшуку від 18.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено 17 пакетиків з сухою подрібленою речовиною рослинного походження.

-протоколом обшуку від 18.09.2019 за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, є обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, виконання яких не можливо завершити у двомісячний термін досудового розслідування, а саме:

Витребувати з ІСТЕ СБ України висновки судових експертиз, а саме:

-долучити три висновки експерта за результатами експертизи матеріалів речовин та виробів;

-Проаналізувати інформацію, по руху коштів по банківським карткам, вилученим у ході проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, яка була отримана у результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-Завершити складання протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні. Розтаємнити зазначені протоколи, а також носії інформації, клопотання та ухвали, на підставі яких вони проводились та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-Повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину із урахуванням експертиз, що будуть отримані з ІСТЕ СБ України;
-Виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.

Виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов висновку, що обраний щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід необхідно продовжити, виходячи з наступного.

Згідно з ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що у строк, встановлений КПК України, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно ще провести ряд слідчих дій, а ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшились. Оскільки ОСОБА_4 , на даний час підозрюється у вчиненні кількох злочинів, то існують підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення. Зокрема на даний час не проведено всіх експертиз за результатами оперативних закупок, а отже підозрюваний з метою знищення доказів своєї вини та уникнення кримінальної відповідальності може вчиняти тиск на експертів. Викладена обставина свідчить про наявність ризиків передбачених п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином виникла необхідність у продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 та строку виконання покладених на нею додаткових обов`язків, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, оскільки в разі не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, остання матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків вчинити нове кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Керуючись ст.ст.131,132,176-178,181,309,369,372,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у увигляді домашнього арешту у нічну пору доби терміном на 60 (шістдесят) діб, з покладенням на підозрюваного обов`язків:

-прибувати до слідчого СУ ГУНП в Київській області, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 23.00 години до 07.00 години наступного дня;

-завчасно та особисто повідомляти слідчого, прокурора, суд залежно від стадії провадження про зміну свого місця проживання;

-уникати спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1