У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 Справа №607/14287/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 02 квітня 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронних регістрів бухгалтерського обліку та реєстрів операцій прийнятих платежів щодо сторнованих операцій вчинених ОСОБА_8 в період з травня 2018 року по лютий 2019 року, заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 щодо сторнування платежів відповідно до додатків №11 та №4В положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал акту ревізії сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_8 від 15.02.2019, а також інформації, щодо нестачі грошових коштів від вищевказаних клієнтів на момент проведення ревізії, з можливістю вилучити їх копії. На підставі п.2 ст.163 КПК України розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаних речей і документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 шляхом обману заволоділа коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, передбачене ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ревізії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб за фактами несанкціонованого сторнування платежів контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_8 було виявлено 23 сумнівних операцій сторнованих недоплачених по призначенню платежів на суму 150 820, 48 грн.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронних регістрів бухгалтерського обліку та реєстрів операцій прийнятих платежів щодо сторнованих операцій вчинених ОСОБА_8 в період з травня 2018 року по лютий 2019 року, заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 щодо сторнування платежів відповідно до додатків №11 та №4В положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал акту ревізії сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_8 від 15.02.2019, а також інформації, щодо нестачі грошових коштів від вищевказаних клієнтів на момент проведення ревізії, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронних регістрів бухгалтерського обліку та реєстрів операцій прийнятих платежів щодо сторнованих операцій вчинених ОСОБА_8 в період з травня 2018 року по лютий 2019 року, заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 щодо сторнування платежів відповідно до додатків №11 та №4В положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал акту ревізії сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_8 від 15.02.2019, а також інформації, щодо нестачі грошових коштів від вищевказаних клієнтів на момент проведення ревізії, з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1