Справа №: 398/2591/19
провадження №: 1-кп/398/382/19
УХВАЛА
Іменем України

"01" жовтня 2019 р., Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Олександрії клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001514, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Димитрове міста Олександрія Кіровоградської області, громадянки України, з середньою -спеціальною освітою, працює на посаді старшого контролера-касира ТВБВ №10010/0151 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області про звільнення особи від кримінальної відповідальності відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, і закриття стосовно неї кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

За змістом клопотання вбачається, що ОСОБА_4 наказом начальника філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 №623-к з 20.05.2011 року призначена на посаду старшого контролера-касира операційної частини територіально відокремленого безбалансового відділення І-А типу №10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1.

Відповідно до наказу начальника філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 №1468/ОК від 02.09.2013 року ОСОБА_4 в зв`язку із змінами штатного розпису переведено на посаду старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ І-А типу №10010/0149.

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 02.09.2013 року, до її завдань та обов`язків як старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ І-А типу №10010/0149 віднесено, у тому числі: здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів під час здійснення ними операцій; ведення електронних анкет клієнтів у автоматизованій банківській системі; забезпечення зберігання документів, які стосуються ідентифікації клієнтів та осіб, якими здійснено операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та документації при здійсненні фінансових операцій; здійснення відкриття, закриття та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах; ведення в операційний день банку щоденних бухгалтерських операцій та візування своїх операцій в АБС Барс «Millennium»; додержання правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності, ключів.

Згідно вказаної посадової інструкції старший-контролер касир несе встановлену відповідальність за матеріальну шкоду, заподіяну з його вини згідно з чинним законодавством та укладеним договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до умов укладеного 02.09.2013 року та підписаного ОСОБА_4 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність остання займає посаду старшого контролера-касира, яка безпосередньо пов`язана із зберіганням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (пункт 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність).

Відповідно до п. 1.10. Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних ociб у національній валюті установами AT «Ощадбанк», затвердженого постановою правління «Ощадбанк» від 16.02.2004 № 17-2 (зі змінами та доповненнями) (надалі - Порядок) власнику рахунку видається вкладний документ, яким може бути ощадна книжка або інший документ (прибутковий касовий документ - при внесенні коштів готівкою чи виписка про стан рахунку - при внесенні коштів безготівковим шляхом), що засвідчує укладення з Банком договору та внесення коштів фізичною особою.

Ощадні книжки видаються по всіх видах вкладів в установах Банку, це депозитні операції здійснюються в ручному режимі, та в установах Банку з одним працівником, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення. В установах Банку з двома і більше працівниками, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення, ощадні книжки видаються по поточних рахунках пенсіонерів, на які зараховуються пенсії.

Відповідно до вимог Порядку № 17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов`язковим оформленням заяви на видачу готівки.

Відповідно до п. 5.42. Порядку № 17-2 при видачі частини вкладу чи нарахованих відсотків контролер приймає від особи, яка отримує кошти, ощадну книжку (якщо вона видавалась), паспорт або документ, що його замінює, та заповнену заяву на видачу готівки: пересвідчується в особі вкладника, перевіряє зазначені на заяві на видачу готівки дані паспорта особи, яка отримує кошти, або документа, що його замінює; перевіряє відповідність записів в ощадній книжці із записами в картці особового рахунку; записує в картці особового рахунку дату видаткової операції, суму видачі та залишок вкладу (нарахованих відсотків) після видаткової операції; проставляє на заяві на видачу готівки цифрами видану суму, залишок вкладу (нарахованих відсотків) після здійснення видаткової операції та підписує цю заяву: записує операцію в ощадній книжці, вказуючи дату, залишок вкладу (нарахованих відсотків), підписує ці записи та реєструє операцію в касовому журналі (операційному щоденнику); видає особі, яка отримує кошти, номерний жетон (для виклику його касиром), проставляючи номер цього жетона на заяві на видачу готівки; ощадну книжку разом із заявою на видачу готівки та іншими документами, на підставі яких проводиться виплата, внутрішнім порядком передає касиру.

Відповідно до п.п. 2.1 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693 (далі Інструкція № 693), приймання готівки та цінностей при виконанні прибуткових касових операцій здійснюється за прибутковими касовими документами. При цьому форми касових документів, для оформлення прибуткових касових операцій повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів НБУ, цієї Інструкції та внутрішніх нормативно-правових актів Банку (п. 2.8 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693).

Згідно п.п. 2.19 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693 в підтвердження здійснення прибуткової касової операції клієнту має надаватися касовий документ (Квитанція або другий примірник прибуткового документа), роздрукований у відповідному програмному забезпеченні засобами АБС, підписаний касовим працівником та скріплений печаткою "КАСА № "/"Операційний відділ КАСА №".

Відповідно до п.5.2 Положення №196 платежі від Платників приймаються із застосуванням Програмно-апаратного комплексу Банку з приймання Платежів або безпосередньо в автоматизованій банківській системі (АБС). Інформація за операціями, здійсненими у Програмно-апаратному комплексі Банку з приймання Платежів, імпортується до АБС для подальшого перерахування коштів на рахунки Отримувачів засобами АБС. Усі операції з приймання Платежів за відповідними рахунками фіксуються у електронних регістрах бухгалтерського обліку бази даних Системи/АБС, протоколах Системи/АБС та Реєстрах операцій прийнятих Платежів, що роздруковуються із Системи/АБС та не допускають зміни їх змісту і є документами, що підтверджують виконання зазначених Касових операцій.

В період з 03.04.2017 року по 26.04.2017 року працівниками відділу ревізії та контролю філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» в складі комісії було проведено документальну ревізію ТВБВ І-А типу №10010/0149 за фактами сумнівних операцій зі зняття коштів з поточних рахунків. По даним фактам працівниками філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» також було проведено службове розслідування в результаті якого були встановлені факт розтрати грошових коштів клієнтів банку старшим контролер-касиром ОСОБА_4 .

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 27.01.2007 року в ТВБВ № 10010/0149 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

27.12.2013 року старший контролер-касир ОСОБА_4 близько 09 години 10 хвилин перебувала на робочому місці в касі приміщення ТВБВ №10010/0149 філії - Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1) де до неї звернулася невстановлена в ході досудового розслідування особа з проханням видати грошові кошти клієнту банку ОСОБА_6 , який фактично до банку не звертався, після чого у неї виник умисел на розтрату чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_1 наявні грошові кошти, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium», без відома клієнта банку ОСОБА_6 , в порушення посадової інструкції та норм чинного законодавства, у програмному комплексі АБС Барс-«Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 131224 (33087545) на ім`я ОСОБА_6 , роздрукувала її та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 19 800,00 грн., які в подальшому передала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси невстановленій в ході досудового розслідування особі, чим вчинила розтрату даних грошових коштів та завдала вказаними діями шкоду державі, в особі публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», на сумі 19 800,00 грн.

Згідно висновку експерта № 766/767/19-27 від 29.04.2019 року ОСОБА_4 порушила вимоги п.п. 2.6 та 2.39 Посадової інструкції старшого контролера касира, а саме не дотрималася покладеного на неї обов`язку з організація роботи по забезпеченню збереження грошових коштів і цінностей та ідентифікації клієнтів, що спричинило розтрату грошових коштів.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_4 вчинила розтрату чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.
Крім того, 27.12.2013 року старший контролер-касир ОСОБА_4 близько 09 години 10 хвилин перебувала на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1) де у неї, з метою подальшої реалізації свого умислу спрямованого на розтрату грошових кошів, які перебували у її віданні, виник умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

Реалізуючи вказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, будучи службовою особою, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі Барс «Millenium», переслідуючи умисел на розтрату грошових коштів клієнта банку ОСОБА_6 , використовуючи свій особистий логін та пароль, як спосіб досягнення мети, несанкціоновано змінила інформацію, без відома власника банківського рахунку, яка обробляється в автоматизованій банківській системі щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 у сумі 19800,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №131224 (33087545) на ім`я ОСОБА_6 , роздрукувала її та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 19 800,00 грн.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України.
Так як з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тобто з 27 грудня 2013 року, сплинуло більше п`яти років, то ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї підлягає закриттю.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України в зв`язку з тим, що минули строки притягнення до кримінальної відповідальності даної особи, а кримінальне провадження просить закрити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що вона підтверджує факт вчинення даних кримінальних правопорушень і просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку з тим, що минули строки притягнення до кримінальної відповідальності, їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Представник потерпілого в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд справи без його участі, не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 та закриття кримінального провадження. Претензій до даної особи не пред`являє.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною 2 статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно із роз`ясненнями, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Згідно положень ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано як розтрата чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, та несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України.

Санкцією ч. 1 ст. 362 КК України передбачено покарання у виді штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Санкцією ч.2 ст.191 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Прокурором у клопотанні зазначено докази, які підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. ОСОБА_4 також підтвердила факт вчинення нею даних кримінальних правопорушень.

Прокурором в судовому засіданні надані докази, що з моменту вчинення даного злочину і до часу розгляду даного клопотання ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Представник потерпілого ОСОБА_7 ознайомлена з клопотанням прокурора та не заперечує щодо звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, про що представник потерпілого особисто власноруч поставила свій підпис.

ОСОБА_4 надала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. В судовому засіданні підтвердила свою згоду.

За таких обставин, враховуючи, що згідно з ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, ОСОБА_4 раніше не судима, скоєні кримінальні правопорушення вчинила вперше, щиро покаялася, відшкодувала у повному обсязі завдану нею матеріальну шкоду, а також з дня вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тобто з 27 грудня 2013 року сплинуло більше п`яти років, тому її слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно неї закрити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 288 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514, у зв`язку із закінченням строків давності, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0001514 щодо неї закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1