Провадження № 1-кс/686/7578/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Теофіполь Хмельницької області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ВПС «Сокиряни», який проходить військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодруженого, з середньою освітою, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, терміном на 2 місяці, з визначенням застави в розмірі 60 (шістдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 115 260 (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят) гривень, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні , перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки, або зменшити розмір застави, яку запропонувала сторона обвинувачення, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

31.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він тривалий час проходить військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_2 на різних посадах, а на даний час на посаді інспектора прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 , відповідно до нормативно-правових актів, виконуючи накази на охорону державного кордону України, являвся військовою службовою особою правоохоронного органу спеціального призначення, та був наділений організаційно-розпорядчими обов`язками, тобто уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України.

У порушення нормативно-правових актів ОСОБА_5 , з метою протиправного особистого збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Зокрема, у період проходження служби в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на систематичне отримання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вступив у злочинну змову зі своїми співслужбовцями з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: військовослужбовцем ВПС «Красноїльськ» ОСОБА_7 та військовослужбовцем ВПС «Селятин» ОСОБА_8 , запропонувавши останнім сприяти громадянам у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску за умови надання за таке сприяння громадянами для них ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) неправомірної вигоди, на що останні погодилися.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 досягли попередньої змови у тому, що ОСОБА_5 буде підшуковувати громадян, які виявлять бажання здійснювати переміщенні тютюнових виробів до Румунії поза межами пунктів пропуску, координувати їх дії під час безпосереднього переміщення тютюнових виробів через державний кордон, вказуючи конкретні місця, дату, час та обсяги переміщуваних тютюнових виробів, а також отримувати від них та розподіляти між співучасниками неправомірну вигоду за сприяння у такому переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи службові обов`язки у прикордонних нарядах «прикордонний патруль» на ділянках відповідальності ВПС «Красноїльськ» та ВПС «Селятин» відповідно будуть безпосередньо на лінії державного кордону забезпечувати безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, 22.04.2019 року близько 16 год. 55 хв., перебуваючи у м. Сокиряни Чернівецької області, ОСОБА_5 у розмові з ОСОБА_9 запропонував останньому своє та своїх співслужбовців сприяння у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_4 у районі 757-759 прикордонних знаків за умови надання ОСОБА_9 йому ( ОСОБА_5 ) для нього та його співучасників неправомірної вигоди з розрахунку 30 Євро за кожен переміщений у такий спосіб до Румунії ящик з тютюновими виробами.

У ході тої ж розмови, ОСОБА_5 за власною вимогою, одержав від ОСОБА_9 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 500 грн. для себе, у якості «авансу» за сприяння у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення його прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , узгодив з ОСОБА_7 конкретні дату, місце та час для сприяння ОСОБА_9 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_4 у районі 757 прикордонного знаку поза межами пункту пропуску, коли вказана ділянка кордону буде знаходитись під безпосередньою охороною ОСОБА_7 , про що у подальшому повідомив ОСОБА_9

26.04.2019 року близько 23 год. 16 хв., ОСОБА_7 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 ,сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 757 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 10 (десяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, 26.04.2019 року та 01.05.2019 року відповідно продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 шляхом зарахування на його ( ОСОБА_5 ) особистий банківський картковий рахунок, відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , неправомірну вигоду у розмірі 8500 грн. (500 грн. 26.04.2019 та 8000 грн. 01.05.2019 відповідно) для себе та ОСОБА_7 у рівних частинах, тобто, (з урахуванням отриманого 22.04.2019 «авансу» у сумі 500 грн.) по 4500 грн. кожному.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 здійснив перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_9 неправомірної вигоди у сумі 4500 грн. зі свого особистого банківського карткового рахунку, відкритого у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_2 .

10.05.2019 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у розмові з ОСОБА_9 запропонував останньому своє та своїх співслужбовців сприяння у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у районі 676 прикордонного знаку за умови надання ОСОБА_9 йому ( ОСОБА_5 ) для нього та його співучасників неправомірної вигоди на тих же умовах, тобто з розрахунку 30 Євро за кожен переміщений у такий спосіб до Румунії ящик з тютюновими виробами.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , узгодив з ОСОБА_8 конкретні дату, місце та час для сприяння ОСОБА_9 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у районі 676 прикордонного знаку поза межами пункту пропуску, коли вказана ділянка кордону буде знаходитись під безпосередньою охороною ОСОБА_8 , про що у подальшому повідомив ОСОБА_9

10.05.2019 року близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_8 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 ,сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 676 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 20 (двадцяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 висунув ОСОБА_9 вимогу про перерахування неправомірної вигоди у сумі 600 Євро за сприяння у переміщенні 20 ящиків тютюнових виробів(у гривневому еквіваленті, за його ( ОСОБА_5 ) словами, 18000 грн.)для нього та ОСОБА_8 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному, на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_10 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , яка є дружиною брата ОСОБА_5 ОСОБА_11

13.05.2019 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 шляхом зарахування на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_10 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , неправомірну вигоду у розмірі 18000 грн. для себе та ОСОБА_8 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за погодженням з ОСОБА_8 здійснив для останнього перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_9 неправомірної вигоди у сумі 5000 грн. з банківського карткового рахунку ОСОБА_10 , відкритого у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок ОСОБА_12 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , що був попередньо наданий ОСОБА_8 . ОСОБА_5 для отримання частини неправомірної вигоди.

Окрім того, 22.05.2019 року близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_8 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 ,сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 676 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 20 (двадцяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 висунув ОСОБА_9 вимогу про перерахування неправомірної вигоди у сумі 600 Євро за сприяння у переміщенні 20 ящиків тютюнових виробів(у гривневому еквіваленті, за його ( ОСОБА_5 ) словами, 18000 грн.)для нього та ОСОБА_8 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному, на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_13 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , який є батьком ОСОБА_5

28.05.2019 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 шляхом зарахування на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_13 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , неправомірну вигоду у розмірі 18000 грн. для себе та ОСОБА_8 , з яких того ж дня, за погодженням з ОСОБА_8 , здійснив для останнього перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_9 неправомірної вигоди у сумі 4500 грн. з банківського карткового рахунку ОСОБА_13 , відкритого у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 на банківський картковий рахунок ОСОБА_14 , відкритий у ПрАТ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , що був попередньо наданий ОСОБА_8 . ОСОБА_5 для отримання частини неправомірної вигоди.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2019 року, рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 12.04.2019 року, рапорт старшого о/у 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_15 від 18.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.04.2019 року, рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 07 травня 2019 року, протокол обшуку від 31.05.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто даний злочини є тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, докази не дослідженні, а можливо, ще й і не відшукані.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином .

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Сам ОСОБА_13 , раніше не судимий, має постійне місце проживання , вину у скоєному визнає та розкаюється у вчиненому.

Наявність у ОСОБА_13 постійного місця проживання та визнання вини, в даному випадку не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 29.07.2019 року включно.

На підставі п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 38420 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 29 липня 2019 року включно.

Визначити заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 38420 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_13 наступні обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заявником ОСОБА_9 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( у разі їх наявності);

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 29 липня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя