Справа № 165/3025/19
Провадження № 1-кс/165/1407/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001208 від 01.11.2019 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.10.2019 в період з 14.42 год. по 15.20 год. невстановлена особа абонент мобільного звязку № НОМЕР_1 , - НОМЕР_2 , представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів відміни незаконного зняття коштів, спонукав по телефону гр-ку ОСОБА_6 зняти з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і переказати кошти в сумі 16 000 грн. на інший, ніби безпечний , картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по пр-кту С. Бандери м. Нововолинська та незаконно заволоділа ними.
У клопотанні слідчий вказує, що в ході розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила переказ коштів через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами по 8000 грн. кожен, які здійснила, відповідно, 28.10.2019 о 15.12 год., ключ операції: ВАSS -_4, ЕЦП- bp.1761-5477-3674-0357, та 28.10.2019 о 15.20 год. ключ операції: ВАSS -_8, ЕЦП- bp. 1761-5525-5328- 0059.
Слідчий вказує, що отримати повні і точні дані про повний номер рахунку, на який здійснено переказ, дані про його власника, рух коштів потерпілої по вказаному рахунку не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про вказані рахунки і рух коштів по них, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:
повні дані про номер та власника рахунку № НОМЕР_3 на який було здійснено, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , наступні перекази коштів : 1. Дата/час --28.10.2019 о 15.12 год., сума 8000 грн., ключ операції : ВАSS -_4, ЕЦП- bp.1761-5477-3674-0357; 2. Дата/час 28.10.2019 о 15.20 год., сума 8000 грн., ключ операції : ВАSS -_8, ЕЦП- bp. 1761-5525-5328- 0059,-- тобто анкетні і адресних дані особи власника рахунку, адреси установи банку, де оформлено картковий рахунок , фінансові мобільні телефонні номери;
операції руху коштів, зокрема отримання переказів на рахунок, зняття з рахунку та переказів на інші рахунки , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 14.00 год. 28.10.2019 по 14.00 год. 30.10.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти;
матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснених з за період з 14.00 год. 28.10.2019 по 14.00 год. 30.10.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1