Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3124/19

Справа № 711/7483/19

18 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:
- відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);
- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);
- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);
- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ | НОМЕР_1 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.
Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є офіційним представником фірми виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Німеччина.
Однак, службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розкрадання коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).
На теперішній час з метою підтвердження чи спростування обставин викладених у матеріалах перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 , повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій наступних документів:
- договорів укладених між філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )» з усіма додатками та додатковими угодами;
- документації щодо поставки обладнання, в тому числі акти надання послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати та паспорти якості на обладнання;
- документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та ведення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт;
- документів щодо придбання обладнання та устаткування у суб`єктів господарської діяльності з метою його подальшої поставки філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договорів № від 23.01.2017, № від 28.11.2016, № від 28.11.2016, № від 28.11.2016, в тому числі договорів на поставку (придбання), видаткових накладних, договорів на перевезення товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірки взаєморозрахунків, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів виконання робіт та надання послуг;
- наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли станом на 2016-2018 роки.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до копій документів та зобов`язати службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати завірені копії наступних документів:
- договорів укладених між філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 (встановленню газового обладнання)»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_7 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )»; № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_6 )» з усіма додатками та додатковими угодами;
- документації щодо поставки обладнання, в тому числі акти надання послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати та паспорти якості на обладнання, по вказаним договорам;
- документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та ведення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт;
- документів щодо придбання обладнання та устаткування у суб`єктів господарської діяльності з метою його подальшої поставки філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договорів № від 23.01.2017, № від 28.11.2016, № від 28.11.2016, № від 28.11.2016, в тому числі договорів на поставку (придбання), видаткових накладних, договорів на перевезення товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірки взаєморозрахунків, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів виконання робіт та надання послуг;
- наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли станом на 2016-2018 роки.
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1