УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 травня 2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокуроромпершого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , згідно якого просить накласти арешт намайно, вилучене14 травня 2019 року підчас проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:мобільний телефон Nokia 200 IMEI354575/05/ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без сім - карти; мобільний телефон Nokia RM-1190 IMEI01981 IMEI01986 має карту Life та Київстар, має додаткову карту пам`яті 256 МБ; паспорт гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; техпаспорт на автомобіль ШевролеАвео НОМЕР_4 ; техпаспорт на автомобіль ВАЗ 210700-20 НОМЕР_5 ; картка Приватбанк НОМЕР_6 ; картка Приватбанк НОМЕР_7 ; військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; паспорт гр. ОСОБА_8 ; телефон Samsung IMEI НОМЕР_9 без сім карти; телефон Samsung IMEI НОМЕР_10 ; телефон NOMI IMEI НОМЕР_11 IMEI НОМЕР_12 ; предмет з металу схожий на пістолет чорного кольору Schmeisser ПГШ790; закордонний паспорт НОМЕР_13 гр. ОСОБА_9 ; трудова книжка № НОМЕР_14 гр. ОСОБА_9 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_15 від 21.09.04 року; свідоцтво про розірвання шлюбу № 51 від 08.04.97 року; ідентифікаційний код НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 ; фрагмент аркуша з чорновими записами; тимчасове посвідчення № НОМЕР_16 гр. ОСОБА_4 ; фрагмент аркуша із написом Розписка від 27.12.18 року; візитівки в кільк. 11 шт.; копія техпаспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; фрагменти аркушів з планом будинку на 3 арк.; договір № АА5352/08/05/09 на 2 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_10 від 03.06.2013 року на 1 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_11 від 24.08.2013 року на 1 арк.; техпаспорт на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; витяг з реєстру речових прав від 26.10.2017 року на 1 арк.; довідка № 2622 від 23.10.2017 року ПП «Амальтея-Буд»; копія Акта на право власності на ділянку по вул.. Чкалова, 28-а; техпаспорт на будинок по вул. Чкалова, 28-а, у м. Києві на 8 арк.; Акт на право власності на ділянку по вул. Чкалова, 28-а у м. Києві; копії документів щодо нерухомості на 42 арк.; жорсткий диск Samsung SN907G51TLC12163; телефон LG IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 ; телефон Nokia IMEI не розглядається на 2 сім карти; телефон ERGO чорного кольору, кришка не відчиняється; телефон Айфон 6 виключений; телефон Lenovo чорного кольору, кришка не відкривається; телефон Samsung DUOS, кришка не відкривається; телефон Samsung DUOS, золотистого кольору, кришка не відкривається; ноутбук ASUS чорного кольору SonicMaster.Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 04 червня 2019 року, ,після усунення недоліків встановлених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 травня 2019 року,яка отримана прокурором 28 травня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управлінняГоловного управління Національної поліції у місті Києвіперебуває кримінальне провадження,яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном,а саме нерухомим майном на території міста Києва, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та грошовими коштами законних набувачів об`єктів нерухомості, прийняв рішення про створення і керування стійкою злочинною групою, яку почав формувати, обравши направленістю її діяльності систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників з числа знайомих чоловіків. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а саме схильність до вчинення шахрайських дій, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, здатність до виконання вказівок, а також відповідні зв`язки в державних органах та установах, тобтосеред осіб, які займаються виготовленням завідомо підробних документів на об`єкти нерухомості, мають доступ до реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації та підшуковують громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстровану на праві власності нерухомість, яка в подальшому стає предметом кримінально - протиправних посягань.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2018 року запропонував ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 прийняти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення довів до відома всіх учасників організованої групи. При цьому, ОСОБА_4 поклав на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обов`язки, пов`язані із підшуковуванням громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстроване на праві власності нерухоме майно, пішуковуванням осіб, які за грошову винагороду погоджувались виконувати роль власника квартири та іншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В свою чергу, ОСОБА_4 як організатор організованої групи відвів до функцій ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 виготовлення завідомо підробних документів на об`єкти нерухомості, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, а такожіншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В результаті цього, ОСОБА_4 за взаємною згодою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості, вчинених злочинною групою, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_19 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння з використанням завідомо підробних документів об`єктами нерухомості на території Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, як організатор організованої групи, ОСОБА_4 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів.

Організована ОСОБА_4 групадіяла на території міста Києва, систематично вчиняючи злочини, пов`язані з заволодіннямшахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів та припинила своє функціонування у зв`язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

ОСОБА_20 групабула стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, змінювались номери мобільних телефонів для зв`язку між собою та вирішення питання щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та мають на праві приватної власності нерухоме майно, виготовлення завідомо підробних документів на таке майно і безпосередньо заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником організованої групи здійснював безпосереднє керівництво діями її учасників і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; особисто брав участь у підборі учасників організованої групи; розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами; розподіляв ролі між учасниками організованої групи; передавав завідомо підробні документи на об`єкти нерухомості для їх подальшого продажу; розподіляв кошти, отримані від реалізації об`єктів нерухомості між учасниками створеної ним організованої групи та визначав необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов`язаної з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Планом організованої групи охоплювалось виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, а саме договорів купівлі - продажу, з відтиском штампу про реєстрацію в КМБТІ, інших документів встановленого зразка, надання яких є обов`язковим під час проведення реєстраційних дій та посвідчення нотаріусом відповідних договорів, незаконне набуття права власності на об`єкти нерухомості, серед яких об`єкти комунальної та приватної власності, та продаж цих об`єктів нерухомості законним набувачам.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ним організованої групи, під час вчинення злочину виконував наступні функції: керував діями учасників організованої ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна; керував діями учасників організованої ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , щодо виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації в державних органах та установах та супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна.

ОСОБА_12 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

БуряченкоМілорад ОСОБА_24 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукувавгромадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_16 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_17 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_18 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_14 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_15 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 організував стійку, згуртовану групу, з розподілом ролей її учасників, до якої крім нього увійшли установлені під час досудового розслідування особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , метою діяльності якої стало систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна на території міста Києва з метою його подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин,організованою групою у складі співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ,об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі, а саме в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , шляхом обману заволодів належноюМалику ОСОБА_26 , ОСОБА_27 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_2 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , після чого ОСОБА_14 підшукав та ОСОБА_30 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надатинотаріальний бланквідповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 ,укладеного20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_14 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_33 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_34 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_28 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_27 , ОСОБА_29 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_35 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_2 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , після чого ОСОБА_14 підшукав та залучив ОСОБА_36 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_14 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_33 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_34 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_37 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_38 , якого ОСОБА_14 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_37 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_39 , що розташований по АДРЕСА_4 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час ОСОБА_40 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_39 , що розташований по АДРЕСА_4 ОСОБА_37 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_41 та покупцю ОСОБА_42 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_19 із анкетними даними ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та ОСОБА_29 відчужили, а гр. ОСОБА_37 набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_34 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_28 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_27 , ОСОБА_29 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_35 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_2 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , після чого ОСОБА_14 підшукав та залучив ОСОБА_36 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_14 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_33 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_34 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_37 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_38 , якого ОСОБА_14 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_37 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_39 , що розташований по АДРЕСА_4 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_39 , що розташований по АДРЕСА_4 ОСОБА_37 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_41 та покупцю ОСОБА_42 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_19 із анкетними даними ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та ОСОБА_29 відчужили, а гр. ОСОБА_37 набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_34 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_28 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_27 , ОСОБА_29 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_35 .

В подальшому 06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_37 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_39 , що розташований по АДРЕСА_4 підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_37 відчужив, а ОСОБА_45 набув право владності на квартиру АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_37 отримав грошові кошти в сумі 322900гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_6 , шляхом обману заволодів належною ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 . ОСОБА_49 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_50 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_15 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_56 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_57 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 праві власності зареєстрована за ОСОБА_58 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р..

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_59 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 . ОСОБА_49 , після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_50 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надатинотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_15 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_56 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_57 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_58 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

03січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_60 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_61 , якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_60 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_62 , що розташований по АДРЕСА_6 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_62 , що розташований по АДРЕСА_7 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_63 та ОСОБА_64 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_20 із анкетними даними ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 . ОСОБА_69 , а гр. ОСОБА_60 набув право власності на квартиру АДРЕСА_5 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_58 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_59 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 . ОСОБА_49 , після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_50 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_70 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ДебелякВ.В. - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_15 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_56 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_70 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_58 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою

03 січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_60 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_61 , якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_60 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_62 , що розташований по АДРЕСА_6 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_62 , що розташований по АДРЕСА_6 ОСОБА_60 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_63 та покупцю ОСОБА_71 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_20 із анкетними даними ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , а гр. ОСОБА_60 набув право власності на квартиру АДРЕСА_5 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_58 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_59 .

В подальшому 03січня 2019 року приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_60 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_62 , що розташований по АДРЕСА_6 підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_60 відчужив, а ОСОБА_72 набув право владності на квартиру АДРЕСА_5 , відповідно до якого ОСОБА_60 отримав грошові кошти в сумі 1719327 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_9 , шляхом обману заволодів належною ОСОБА_73 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_73 , після ОСОБА_74 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_75 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_78 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_79 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_76 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_80 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_73 , після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_81 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_78 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_79 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_82 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_83 , якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_82 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_84 , що розташований по АДРЕСА_9 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_84 , що розташований по АДРЕСА_9 ОСОБА_82 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_85 та покупцю ОСОБА_86 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_21 із анкетними даними ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Договір купівлі-продажу від 04березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_88 , а гр. ОСОБА_82 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_79 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_76 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на даний час на праві приватної власності ОСОБА_89 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_73 , після чого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили ОСОБА_81 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_18 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_17 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_32 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_16 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_78 , завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_90 підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_82 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_83 , якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_82 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_84 , що розташований по АДРЕСА_9 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_84 , що розташований по АДРЕСА_9 ОСОБА_82 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_85 та покупцю ОСОБА_86 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_21 із анкетними даними ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Договір купівлі-продажу від 04 березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_88 , а гр. ОСОБА_82 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_79 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_76 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_80 .

В подальшому 22 березня 2019 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_82 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_84 , що розташований по АДРЕСА_9 , підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_82 відчужив, а ОСОБА_91 набув право владності на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_82 , отримав грошові кошти в сумі 818054 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

14травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 квітня 2019 року, було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Nokia 200 IMEI354575/05/ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без сім - карти; мобільний телефон Nokia RM-1190 IMEI01981 IMEI01986 має карту Life та Київстар, має додаткову карту пам`яті 256 МБ; паспорт гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; техпаспорт на автомобіль ШевролеАвео НОМЕР_4 ; техпаспорт на автомобіль ВАЗ 210700-20 НОМЕР_5 ; картка Приватбанк НОМЕР_6 ; картка Приватбанк НОМЕР_7 ; військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; паспорт гр. ОСОБА_8 ; телефон Samsung IMEI НОМЕР_9 без сім карти; телефон Samsung IMEI НОМЕР_10 ; телефон NOMI IMEI НОМЕР_11 IMEI НОМЕР_12 ; предмет з металу схожий на пістолет чорного кольору Schmeisser ПГШ790; закордонний паспорт НОМЕР_13 гр. ОСОБА_9 ; трудова книжка № НОМЕР_14 гр. ОСОБА_9 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_15 від 21.09.04 року; свідоцтво про розірвання шлюбу № 51 від 08.04.97 року; ідентифікаційний код НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 ; фрагмент аркуша з чорновими записами; тимчасове посвідчення № НОМЕР_16 гр. ОСОБА_4 ; фрагмент аркуша із написом Розписка від 27.12.18 року; візитівки в кільк. 11 шт.; копія техпаспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; фрагменти аркушів з планом будинку на 3 арк.; договір № АА5352/08/05/09 на 2 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_10 від 03.06.2013 року на 1 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_11 від 24.08.2013 року на 1 арк.; техпаспорт на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; витяг з реєстру речових прав від 26.10.2017 року на 1 арк.; довідка № 2622 від 23.10.2017 року ПП «Амальтея-Буд»; копія Акта на право власності на ділянку по вул.. Чкалова, 28-а; техпаспорт на будинок по вул. Чкалова, 28-а, у м. Києві на 8 арк.; Акт на право власності на ділянку по вул. Чкалова, 28-а у м. Києві; копії документів щодо нерухомості на 42 арк.; жорсткий диск Samsung SN907G51TLC12163; телефон LG IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 ; телефон Nokia IMEI не розглядається на 2 сім карти; телефон ERGO чорного кольору, кришка не відчиняється; телефон Айфон 6 виключений; телефон Lenovo чорного кольору, кришка не відкривається; телефон Samsung DUOS, кришка не відкривається; телефон Samsung DUOS, золотистого кольору, кришка не відкривається; ноутбук ASUS чорного кольору SonicMaster.

Постановою старшогослідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року виявлені та вилучені речі, предмети та документи, буливизнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення оглядів, вирішення питання про призначення та проведеннякриміналістичних експертиз за вилученими речами та предметами, по яким існує сукупність підстав підозр вважати, що воно може бути використане в суді для доведення вини винних осіб та можуть підлягати конфіскації як виду покарання,та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданніслідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання,посилаючись на відсутність підстав для арешту вказаного у клопотанні майна, оскільки частина вилученого майна немає відношення до кримінального провадження, не можуть вважатися речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні,у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.
15 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .
14 травня 2019 року було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні, яке постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст. 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідаєкритеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження,забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження,а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на цемайно.

Однак як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить також накласти арешт на паспорт гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; паспорт гр. ОСОБА_8 ;закордонний паспорт НОМЕР_13 гр. ОСОБА_9 ; трудова книжка № НОМЕР_14 гр. ОСОБА_9 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_15 від 21.09.04 року; свідоцтво про розірвання шлюбу № 51 від 08.04.97 року; ідентифікаційний код НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_16 гр. ОСОБА_4 ; візитівки в кільк. 11 шт.; копія техпаспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; фрагменти аркушів з планом будинку на 3 арк.; договір № АА5352/08/05/09 на 2 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_10 від 03.06.2013 року на 1 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_11 від 24.08.2013 року на 1 арк.; техпаспорт на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; витяг з реєстру речових прав від 26.10.2017 року на 1 арк.; довідка № 2622 від 23.10.2017 року ПП «Амальтея-Буд»; копія Акта на право власності на ділянку по вул. Чкалова, 28-а; техпаспорт на будинок по вул. Чкалова, 28-а, у м. Києві на 8 арк.; Акт на право власності на ділянку по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ч.2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України.

Враховуючи, що частина майна, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:паспорт гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; паспорт гр. ОСОБА_8 ; закордонний паспорт НОМЕР_13 гр. ОСОБА_9 ; трудова книжка № НОМЕР_14 гр. ОСОБА_9 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_15 від 21.09.04 року; свідоцтво про розірвання шлюбу № 51 від 08.04.97 року; ідентифікаційний код НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_16 гр. ОСОБА_4 ; візитівки в кільк. 11 шт.; копія техпаспорту на будинок по АДРЕСА_1 на 7 арк.; фрагменти аркушів з планом будинку на 3 арк.; договір № АА5352/08/05/09 на 2 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_10 від 03.06.2013 року на 1 арк.; довіреність № 8109 від ОСОБА_11 від 24.08.2013 року на 1 арк.; техпаспорт на будинок по вул. Чкалова, 28-а, у м. Києві на 7 арк.; витяг з реєстру речових прав від 26.10.2017 року на 1 арк.; довідка № 2622 від 23.10.2017 року ПП «Амальтея-Буд»; копія Акта на право власності на ділянку по вул. Чкалова, 28-а; техпаспорт на будинок по вул. Чкалова, 28-а, у м. Києві на 8 арк.; Акт на право власності на ділянку по вул. Чкалова, 28-а у м. Києві, немає відношення до кримінального провадження, оскільки є документами, які посвідчують особу, право власності, та інші права та волевиявлення особи, тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

За таких обставин,клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 травня 2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Nokia 200 IMEI354575/05/ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без сім - карти;

- мобільний телефон Nokia RM-1190 IMEI01981 IMEI01986 має карту Life та Київстар, має додаткову карту пам`яті 256 МБ;

- техпаспорт на автомобіль ШевролеАвео НОМЕР_4 ;

- техпаспорт на автомобіль ВАЗ 210700-20 НОМЕР_5 ;

- картка Приватбанк НОМЕР_6 ;

- картка Приватбанк НОМЕР_7 ;

- телефон Samsung IMEI НОМЕР_9 без сім карти;

- телефон Samsung IMEI НОМЕР_10 ;

- телефон NOMI IMEI НОМЕР_11 IMEI НОМЕР_12 ;

- предмет з металу схожий на пістолет чорного кольору Schmeisser ПГШ790;

- фрагмент аркуша з чорновими записами;

- фрагмент аркуша із написом Розписка від 27.12.18 року;

- копії документів щодо нерухомості на 42 арк.;

- жорсткий диск Samsung SN907G51TLC12163;

- телефон LG IMEI НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 ;

- телефон Nokia IMEI не розглядається на 2 сім карти;

- телефон ERGO чорного кольору, кришка не відчиняється;

- телефон Айфон 6 виключений;

- телефон Lenovo чорного кольору, кришка не відкривається;

- телефон Samsung DUOS, кришка не відкривається;

- телефон Samsung DUOS, золотистого кольору, кришка не відкривається;

- ноутбук ASUS чорного кольору SonicMaster.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1