У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6408/18

№ 1-кс/183/1703/19

17 липня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 05 жовтня 2018 року за № 0002037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив :

02.09.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала майно спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 02.09.2019 року у нього невідома особа викрала гаманець, в якому знаходилася картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 , яка належить йому та мобільний телефон. В подальшому з його картки № НОМЕР_1 невідома особа зняла грошові кошти в сумі 9436 грн.

Тому з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: анкети клієнта; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його, тому у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що 05 жовтня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0002037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 06.10.2018 року, протоколом додаткового допиту потерпілого від 11.07.2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів у вигляді належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

постановив :

надати слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_1 , а саме: анкету клієнта; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018;

-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2018 по 03.09.2018;

-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1