Справа № 461/1326/19
Провадження № 1-кс/461/4976/19
УХВАЛА

14.06.2019 рокуслідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004240 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2019 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2018 року Львівською місцевою прокуратурою № 1 за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Львівській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0004240, про вчинення кримінального правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_3 ». В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » встановлено, що протягом 2017 року Сокільницька селищна рада Львівської області виступала замовником робіт, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття провулку Проїздний в с. Сокільники та поточного ремонту дороги по вул. Вільде та вул. Г.Крут в с. Сокільники, із залученням державних коштів на загальну суму 700 тис. грн. ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після введення в експлуатацію об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , зобов`язалось сплатити пайовий внесок в сумі 2,3 млн. грн. В подальшому службові особи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_3 », з метою мінімізації сплати пайового внеску, протягом 2018 року здійснили ремонт вул. Героїв Крут на території Сокільницької селищної ради, з документальним відображенням в актах виконаних робіт значно більших відомостей щодо використання будівельних матеріалів, а саме збільшення товщини щебеню та відсіву, та відстані щодо здійснення поставки вказаних матеріалів на відповідні об`єкти, що підтверджується зібраними оперативними матеріалами, а фактично проводили роботи з відхиленням від стандартів. Замовником вказаних робіт виступало ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість виконаних робіт відповідно до податкової накладної 2 743 315 грн. Вказані роботи були зараховані, як сплата пайового внеску на розвиток інфраструктури с. Сокільники, Львівської області.
З метою встановлення фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 », дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні господарських операцій, підставності формування податкового кредиту і як наслідок повноти нарахування та сплати податків, встановлення руху грошових коштів на рахунках, якими користується товариство, зокрема нарахувань та виплат грошових коштів, підприємствам, з якими співпрацювало ПП « ОСОБА_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів, що були нараховані на рахунки ПП « ОСОБА_3 » відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю виїмки їх завірених копій), які стали підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що по АДРЕСА_3 з моменту їх відкриття по 14 червня 2019 року включно в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1