ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/3501/19

"06" листопада 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» про скасування арешту (в порядку ст.174 КПК України), -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2019 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» про скасування арешту (в порядку ст.174 КПК України), в якому вона просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2019 року на грошові кошти ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () на рахунках: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, в частині витрат. А також відновити видаткові операції по рахункам: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2019 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» та зупинено видаткові операції по рахунках. При цьому, при постановлені ухвали не враховано, що чинним законодавством не передбачена можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру у випадку вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 та ст.366 КК України; накладення арешту на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження можливо за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, однак у даному кримінальному провадженні цивільний позов не заявлено. Крім того, при накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не враховано, що останні не відповідають вимогам ст.98 КК України, тобто не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні. Кримінальне провадження №0001029 від 27 серпня 2018 року відкрито відносно фізичних осіб, взагалі не стосується ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» , яке є реально діючим суб`єктом господарювання, здійснює законну діяльність та належним чином виконує свої обов`язки як платника податків; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства, є результатом здійснення законної фінансово-господарської діяльності товариства. Накладенням арешту на банківські рахунки заблоковано діяльність Товариства, яким укладено договори щодо надання банківських послуг та робіт не пов`язаних з виконанням робіт на автодорожньому мосту №2 у м. Дніпро; позбавлено можливості виконувати свої зобов`язання перед контрагентами. Неможливість виконання зобов`язань фінансово-господарським взаємовідносинам призводить до понесення збитків та неможливості виплат заробітних плат працівникам підприємства. Арештом банківських рахунків фактично здійснено значне порушення прав третіх осіб, що призводить до негативних наслідків. У зв`язку із накладенням арешту на банківські рахунки Товариства порушується право на працю третіх осіб (ст.43 Конституції України) та стаття 23 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Також, адвокат ОСОБА_5 звертає увагу на отримання ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» претензій контрагентів щодо сплати заборгованості за угодами та на підприємстві вже звільнилося 13 осіб у зв`язку з наявністю ухвали суду.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно (ч.2 ст.174 КПК України).

Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» - (на підставі ордеру від 24 жовтня 2019 року, виданого АО «Баррістерс» за договором про надання правової допомоги, укладеному між ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» та АО «Баррістерс» №02/10-1 від 02 жовтня 2019 року), в черговий раз подала 31.10.2019 року клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. Причини неявки у судове засідання, призначене на 06.11.2019 року суду не повідомила.

Клопотання призначалося до розгляду чотири рази, 30.10.2019 року, 31.10.2019 року, 01.11.2019 року, 06.11.2019 року. Адвокатом ОСОБА_4 подавалися клопотання про відкладення розгляду справи: 29.10.2019 року (участь у слідчих (розшукових) діях у м. Києві), 30.10.2019 року (відсутність завчасного повідомлення про дату розгляду та відсутність проїзних документів (квитків) з м. Києва до м. Кривого Рогу, відсутність заявки на отримання нею судової повістки за допомогою СМС-повідомлення), 31.10.2019 року (відсутність завчасного повідомлення про дату розгляду та відсутність проїзних документів (квитків) з м. Києва до м. Кривого Рогу, відсутність заявки на отримання нею судової повістки за допомогою СМС-повідомлення). Причини неявки у судове засідання, призначене на 06.11.2019 року не повідомила.

Відповідно до ч.ч.1, 8 ст.135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Отже, зважаючи на строки розгляду клопотання, судом застосовано найбільш ефективні заходи для повідомлення представника ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» якнайшвидше про час та місце розгляду клопотання (повідомлення за телефоном, зазначеним у клопотанні), оскільки повідомлення за поштовою адресою, зазначеною у клопотанні, з урахуванням Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2013 року №958 - є недоцільним.

Інших засобів зв`язку, які б забезпечили завчасне повідомлення представника ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» про час та місце розгляду справи, відповідно до положень ч.1 ст.135 КПК України, суду не надано. Можливістю розгляду клопотання за допомогою відеоконференціїї адвокат ОСОБА_5 не скористалася.

Суд, враховуючи строки розгляду клопотання про скасування арешту майна; відсутність з боку представника підприємства дій, направлених на якнайшвидший розгляд клопотання, у строки, передбачені КПК України; не надання доказів неможливості прибуття до суду (судове засідання 30.10.2019 року), відсутності проїзних квитків (31.10.2019 року, 01.11.2019 року), не повідомлення взагалі причини неявки у судове засідання, призначене на 06.11.2019 року, враховуючи численні можливості транспортного сполучення у напрямку Київ-Кривий Ріг; не надання засобів зв`язку, які можуть забезпечити якнайшвидше її повідомлення (у разі небажання отримувати повідомлення за телефоном), розглядає клопотання без участі представника ТОВ «Підприємство «Маст-Буд».

Присутній у судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , проти клопотання заперечував, вважаючи його необґрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Так, судом встановлено, що СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001029 від 27 серпня 2018 року.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2019 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () на рахунках: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, в частині витрат. Зупинено видаткові операції по рахункам: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати (а.с.13-25).

Ухвала оскаржена, та залишена без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного суду від 09 жовтня 2019 року.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в обґрунтування заявленого клопотання представником підприємства надано документи, що підтверджують діяльність Товариства та належне виконання своїх обов`язків як платника податків: податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3-й квартал 2018 року, 1-й та 2-й квартали 2019 року (а.с.31-42, 50-73); виписку з Штатного розпису ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» станом на 30 вересня 2019 року (а.с.26-30); виписки по банківському рахунку за вересень 2019 року (а.с.43-49); претензії контрагентів щодо порушення строків розрахунків (а.с.89, 90), реєстр не оплачених рахунків (а.с.91).

Також, представником заявника додано до клопотання заяви працівників ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» про звільнення за власним бажанням (а.с.76-88).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали суду від 20 вересня 2019 року слідчий суддя при накладенні арешту виходив з необхідності накладення арешту на грошові кошти підприємства з метою конфіскації майна, як можливого виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання про скасування арешту майна, що накладений в рамках кримінального провадження також, враховує, приписи статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява №22774/93, п.44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява №71243/01, п.93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява №31107/96, п.58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А №296-А, п.42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява №48191/99, пп.49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява №19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп.69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п.50, Series A №98).

Згідно ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами.

Слідчий суддя перевіряє наявність підстав для скасування арешту лише за клопотанням осіб, зазначених у ч.1 ст.174 КПК України.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що у теперішній час на підприємстві у зв`язку з накладенням арешту виникла ситуація, яка призводить до дестабілізації господарської діяльності підприємства: підприємство не має можливості розраховуватися із контрагентами як за виконанні роботи, так і за роботи, товари та послуги, необхідні для виконання власних робіт; протягом жовтня 13 осіб подали заяви на звільнення. Відтак слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час порушено «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав заявника, оскільки під загрозою втрати стабільної роботи та заробітної плати опинилися сотні працівників підприємства, збільшуються суми неоплачених послуг контрагентів. Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження доведено необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти підприємства та відсутність потреби в застосуванні такого заходу, а, тому суд задовольняє клопотання.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» про скасування арешту (в порядку ст.174 КПК України), - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2019 року на грошові кошти ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () на рахунках: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, в частині витрат.

Відновити видаткові операції по рахункам: №№ НОМЕР_1 від 10 квітня 2012 року, НОМЕР_2 від 28 березня 2017 року, НОМЕР_3 від 21 березня 2006 року, відкриті АТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_4 від 07 липня 2010 року, відкритий АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 від 28 квітня 2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса МФО 328704; № НОМЕР_6 від 19 червня 2009 року, відкритий АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; №№ НОМЕР_7 від 05 червня 2009 року, НОМЕР_8 від 09 листопада 2017 року, НОМЕР_9 від 29 жовтня 2013 року, НОМЕР_10 від 18 вересня 2015 року, відкриті АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_11 від 28 грудня 2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК», М. ДОНЕЦЬК МФО 335775; № НОМЕР_12 від 09 квітня 2009 року, відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; №№ НОМЕР_13 від 23 вересня 2016 року, НОМЕР_14 від 23 вересня 2016 року, відкриті АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; № НОМЕР_15 від 13 грудня 2018 року, відкритий АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» МФО 313849; №№ НОМЕР_16 від 15 лютого 2019 року, НОМЕР_17 від 15 лютого 2019 року, відкриті АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526.

Повний текст ухвали складено 06 листопада 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1