Провадження № 1-кс/592/6512/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що мешканець м. Суми, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив стати на шлях зайняття діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 та вчинив умисні кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
14.06.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001685 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
14.06.2019 ході огляду місцевості біля буд. 119 по вул. Д. Галицького в м. Суми в рамках кримінального провадження, було виявлено та вилучено:
- моб. телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з двома SIM-картами: 1) НОМЕР_3 (моб. оператор «Vodafone»), 2) НОМЕР_4 (моб. оператор «Київстар»); моб. телефон «NOKIA» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з SIM-картою НОМЕР_7 (моб. оператор «Vodafone»); планшет «Samsung», IMEI: НОМЕР_8 , з SIM-картою НОМЕР_9 (моб. оператор «лайфселл»); флеш носій «TRANSEND» об`ємом 16 GB вказані речі запаковано до спецпакету № 7276123;
- два балончики з фарбою чорного кольору запаковано до паперового пакунку № 1;
- 3 (три) товарних чеки (на погашення кредиту та купівлю балончиків) запаковано до паперового пакунку № 2;
- дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; дві заяви на отримання банківських карт банків «Райфайзен Банк Аваль» та «Ощадбанк» на 3 арк.; два флеш носія на 128 МВ та 2 GB запаковано до паперового пакунку № 3;
- дві перчатки помаранчевого та білого кольору запаковано до паперового пакунку № 4;
- грошові кошти в сумі 81 (вісімдесят одна) грн. запаковано до паперового пакунку № 5;
В ході огляду мобільного телефону «Samsung» та планшету «Samsung», які належать ОСОБА_5 були виявлені записи, фотознімки та повідомлення в соціальних мережах, які мають значення для кримінального провадження, а саме зв`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебувало зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На думку слідства відповідно до ст. 99 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України і на них може бути накладено арешт з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення.
Крім того, вилучені предмети можуть бути використані як докази фактів та обставин, тобто збуту речовин зовні схожих на наркотичні, які встановлюються під час досудового розслідування, а відтак, відповідно до ст.98 КПК України визнані слідством та можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту.
Вказані вилучені речі є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; грошові кошти, наявні на банківських рахунках імовірно набуті кримінально протиправним шляхом.
Також, оскільки вказані вилучені речі використовувались підозрюваним у своїй протиправній діяльності (збуті психотропних речовин) дані речі відповідно до вимог КПК України підлягають спеціальній конфіскації.
Окрім цього, власнику вилучених речей ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України окрім позбавлення волі передбачає також обов`язкове додаткове покарання «конфіскація майна». Таким чином, вилучені у ОСОБА_5 речі також можуть бути конфісковані в дохід держави у разі визнання його судом винним за ч. 2 ст. 307 КК України.
Тому просить накласти на вказані речі арешт.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, слідчим доведено, що вилучене майно може бути доказом злочину, постановою слідчого від 15.09.2019р. визнано речовим доказом, є можливість його використання у кримінальному провадженні, так як вилучені речі використовувались підозрюваним у своїй протиправній діяльності (збуті наркотичних речовин) і відповідно до умов КПК України підлягають спеціальній конфіскації, є можливість його використання у кримінальному провадженні, але окрім таких речей як:
- 3 (три) товарних чеки (на погашення кредиту та купівлю балончиків) запаковано до паперового пакунку № 2;
- дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; дві заяви на отримання банківських карт банків «Райфайзен Банк Аваль» та «Ощадбанк» на 3 арк.; два флеш носія на 128 МВ та 2 GB запаковано до паперового пакунку № 3;
- грошові кошти в сумі 81 (вісімдесят одна) грн., так як слідчим не доведено, що дане майно може бути доказом злочину та є можливість використання його у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , а саме:
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з двома SIM-картами: 1) НОМЕР_3 (моб. оператор «Vodafone»), 2) НОМЕР_4 (моб. оператор «Київстар»);
- мобільний телефон «NOKIA» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з SIM-картою НОМЕР_7 (моб. оператор «Vodafone»);
- планшет «Samsung», IMEI: НОМЕР_8 , з SIM-картою НОМЕР_9 (моб. оператор «лайфселл»);
- флеш носій «TRANSEND» об`ємом 16 GB вказані речі запаковано до спецпакету № 7276123;
- два балончики з фарбою чорного кольору запаковано до паперового пакунку № 1;
- дві перчатки помаранчевого та білого кольору запаковано до паперового пакунку №4;
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1