УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0011417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам відповідно до розрахункової відомості в період часу з березня 2018 року по теперішній час.

Наказом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 01 від 07.03.2013 «Про призначення генерального директора» ОСОБА_5 , відповідно до рішення Загальних зборів Учасників (засновників) (Протокол № 1 від 28.03.2012., п. 4) приступила до виконання обов`язків генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 07.03.1013р.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого протоколом № 1 Загальних зборів Учасників (засновників) від 28 березня 2012 р., п.10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган). Дирекцію очолює генеральний директора.

Відповідно п. 10.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено: дирекція здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства. Дирекція вирішує всі питання діяльності товариства в межах своєї компетенції.

П. 10.5. Генеральний директора має право без довіреності вчинити юридичні дії від імені Товариства.

Відповідно до Довідки про стан дотримання законодавства про працю №1 від 10 січня 2019 року , ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання службових обов`язків проведено аналіз стану дотримання законодавства про працю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ._код. ЄДРПОУ НОМЕР_2

Під час проведення перевірки стану дотримання законодавства про працю у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено наступне:

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та березень 2018 року у сумі 7830,06 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_6 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_7 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та березень 2018 року у сумі 7185,29 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_7 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_8 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та березень 2018 року у сумі 8018,15 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_8 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та березень 2018 року у сумі 8018,15 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_9 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та червень 2018 року у сумі 6380,14 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_10 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та червень 2018 року у сумі 10862,16 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_11 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Відповідно до розрахункових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_12 заробітна плата не була виплачена за фактично відпрацьований час та виконану роботу (не було виплачено у повному обсязі), а саме: за лютий та червень 2018 року у сумі 6846,96 гривень.

У зв`язку з порушенням термінів виплати заробітної плати у гр. ОСОБА_12 виникла заборгованість із виплати заробітної плати за 2018 рік.

Наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , від 29 червня 2018 року № 87- К гр. ОСОБА_10 звільнено з займаної посади з 30 червня 2018 року за власним бажанням відповідно до вимог ст. 38 КЗпП України, на підставі її заяви на звільнення від 25.06.2018 року. Відповідно до табеля обліку робочого часу за червень 2018 року гр. ОСОБА_10 працювала 30 червня 2018 року (у табелі обліку робочого часу, за червень 2018 року, зазначено 24 години). Виплату заробітної плати (заробітної плати при звільненні) гр. ОСОБА_10 не було проведено у день звільнення 30.06.2018 року. Крім того, гр. ОСОБА_10 у своєму зверненні до Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві зазначила, що зверталася до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виплати заробітної плати при звільненні.

Відповідно до відомості розподілу виплати заробітної плати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.11.2018 гр. ОСОБА_10 проведено 19.11.2018 дану виплату, що підтверджується відміткою банку .

Наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , від 29 червня 2018 року № 82- К гр. ОСОБА_11 звільнено з займаної посади з 30 червня 2018 року за власним бажанням відповідно до вимог ст. 38 КЗпП України, на підставі його заяви на звільнення від 25.06.2018 року. Виплату заробітної плати (заробітної плати при звільненні) гр. ОСОБА_11 не було проведено у день звільнення 30.06.2018 року. Крім того, гр. Курбатов у своєму зверненні до Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві зазначає, що звертався до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виплати заробітної плати при звільненні.

Заробітна плата гр. ОСОБА_11 була виплачена 19.11.2018, про що свідчить відомість розподілу виплати заробітної плати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відміткою банку.

Наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29 червня 2018 року № 86- К гр. ОСОБА_12 звільнено з займаної посади з 30 червня 2018 року за власним бажанням відповідно до вимог ст. 38 КЗпП України, на підставі її заяви на звільнення від 25.06.2018 року. Виплату заробітної плати (заробітної плати при звільненні) гр. ОСОБА_12 не було проведено у день звільнення 30.06.2018 року.

Відповідно до розрахункової відомості за червень 2018 гр. ОСОБА_12 заробітна плата була виплачена 19.11.2018, про що свідчить відомість розподілу виплати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відміткою банку.

У ході проведення аналізу стану дотримання законодавства про працю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне, що відповідно до розрахункової відомості за листопад 2018 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зазначені гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_18 вказані суми до виплати та суми чергової виплати вищевказаних громадян, при цьому відсутні відрахування із їх заробітних плат, а саме: військовий збір, оклад та інше.

Тобто, даний факт підтверджує (вказує) на невиплату даним громадянам (колишнім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заробітної плати при звільненні.

Крім того, вище вказані громадяни (колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були звільнені 30 червня 2018 року.

Тобто, адміністрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 19 листопада 2018 року вищевказаним громадянам не провела остаточний розрахунок по виплаті заробітної плати при звільненні.

Разом з тим, дані особи у своїх зверненнях до Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві зазначають, що зверталися до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виплати заробітної плати при звільненні.

Так, згідно даних ГУ ДФС у м. Києві встановленні наступні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_16 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період моменту відкриття банківських рахунків по15 серпня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя