Справа № 296/9371/19
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку, проведеного 20.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України.

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 22.08.2019 (справа №296/8287/19) проведено обшук в приміщенні грального закладу «Національна лоторея» за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на:

- Журнал прийому передач зміни №4

- Журнал виходу персоналу №3

- Журнал резервованих терміналів

- Журнал реєстрації перевірок

- Папка синього кольору з дозвільними документами

- Журнал прийому передач зміни №3

- Папка чорного кольору з написом «оператор» з змістом методичних паперів

- Папка з методичними рекомендаціями з назвою «касир»

- Папка жовтого кольору з написом «методичка» з різного роду документами

-Папка помаранчевого кольору з різного роду документами

-Папка рожева з методичними рекомендаціями

-Картонна папка з копіями документами різного характеру

-21 шт. картки гравця з назвою «Золотий кубок».

-Блокнот для нотаток

-Оптичний диск з написом «sortware»

-Тримач сім-карти №

-Флешка «Kingston»2 Гб

-Флешка «Transcent» 16 Гб

-2 шт.Флешка «Transcent» 16 Гб

-Сім-карта МТС №600536276

-Флешка «Transcent» 8Гб з позначкою 52

-2 шт.Флешка «Transcent» 16 Гб

-Флешка «Transcent» 16 Гб

-Мобільний телефон НОКІА імеі43837 №

-Касовий апарат UNSTP51.02UTP

-Cистемний блок Frime з написом Ок.Робочий

-Кардрідер RFID Rendenчорного кольору

-Детектор для грошей PROs/n20273653

-Клавіатура Crown чорного кольору

-Оптична мишка Crown чорного кольору

-Монітор «Samsung»s/n MY22HMCS905383J

-Відео реєстратор білого кольору s/n2D03815PAEN127W

-Системний блок LogicPower з написом «Сервер5604»

-Принтер САNON MF3010 чорного кольору

-Блокнот з нотатками

-7 шт. картки гравця з назвою «Золотий кубок».

- Грошові кошти загальною кількістю 10 000 грн. номіналом по 200, 100, 50, 20, 10та 5 грн

- 2 шт.Флешка «Transcent» 16 Гб з написами 52

- Флешка «Transcent» 8Гб

- Флешка «Transcent» 16 Гб

- Монітор «ASUS»s/n 76LVO31743

- 40 шт. картки гравця з назвою «Золотий кубок».

- Книга відгуків та пропозицій

- Журнал прийому-передач зміни №2

- Журнал виходу персоналу №4

- Журнал прийому передач зміни №1

- Журнал виходу персоналу

- Договір №1095/13/К

- Договір 01/01/146

- Копію паспорта громадянина України ОСОБА_6

- Копію паспорта громадянина України ОСОБА_7

- 23 шт.Флешки «Transcent» в файлі

- Системний блок Siemenss/nYK8D103579 з флешкартою 16 Гб

- Монітор A9ERs/nETL500V45365103AE5392A

- Системний блок DELL з написом 00АА0F6D02Fз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 001АА0D7С21Фз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL№Н7МНР4Jз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 0023АEA88D9Aз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 002564B6803Cз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 0023АE63D4A4з флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 001ААOE843CFз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом Г13001АОЕ7ВА3Сз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 0023АЕ63623Dз флешкартою«Transcent» 8Гб

- Системний блок DELL з написом 001ААОЕ6F4ЕЕз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 001Е4FА4DС19з флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом Р28001ААОАССА8Fз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 0023АEAE6482з флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 002564B6480Eз флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 002564А5АS95з флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 0023АE615A63з флешкартою«Transcent» 16 Гб

- Системний блок DELL з написом 00191392DOC1Eз флешкартою«Transcent» 16 Гб

Посилаючись на те, що вилучені речі є речовими доказами, які містять на собі сліди вчинення злочину та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження вище вказаних речей, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив. В обґрунтування своєї позиції пояснив, що обшук проведено не в квартирі АДРЕСА_2 , а в нежитловому приміщенні в АДРЕСА_3 . За вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ «А-ВЕКТ» щодо розповсюдження державної лотереї. Вилучене в ході обшуку майно не є речовим доказом та на нього не може бути накладено арешт.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши докази, зібрані в матеріалах справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Приписами ч.1 ст.170 КПК України визначено, зокрема, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22.08.2019р. у справі №296/8287/19 групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000296 від 21.08.2019 року або іншим слідчим на підставі постанови про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні грального закладу «Національна лотерея», а саме, в жилих та нежилих приміщеннях, відповідних підсобних, господарських, технічних підвальних приміщеннях тощо, з метою виявлення та вилучення гральної техніки, цифрових носіїв інформації, флеш карт, касових апаратів, документів чорнового та основного бухгалтерських обліків, блокнотів, чернеток, нотаток, цифрових носіїв із записами камер відео спостереження, майна та грошових коштів, що були отримані в результаті незаконної діяльності, слідової інформації та предметів, що можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні та інших речових доказів, що могли використовуватись при вчиненні злочину (а.с.8).

З протоколу обшуку вбачається, що старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2019р. проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.9-15).

З огляду на те, що обшук слідчим проведено в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а не в квартирі №2 по вул.Грушевського, 31, в м.Коростень, дозвіл на проведення в якій було надано слідчим суддею, відсутні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та використовувалось як засіб вчинення кримінального правопорушення, містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження №0000296 від 21.08.2019.

У зв`язку з чим, на переконання слідчого судді, відсутні підстави вважати, що вищевказане майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, на які просить слідчий накласти арешт, не є речовим доказом, а відтак вимоги клопотання є такими, що не підлягає задоволенню.

Крім того, подані в судовому засіданні адвокатом копії документів, а саме: витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сертифікат відповідності, договір доручення від 07.06.2016р. №1674/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, ліцензія Серії АВ №446756 Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей, свідчать проте, що ТОВ «А-ВЕКТ» здійснює свою діяльність на законних підставах.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів, з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1