Провадження № 1-кс/161/5253/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участі: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником прокурора області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000556, від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2019р.

Таке клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000556, від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 25.04.2019 гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.06.2019 року.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 протягом січня-лютого 2019 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), маючи намір отримувати незаконні прибутки в результаті реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, ОСОБА_5 у січні 2019 року придбав за адресою АДРЕСА_1 , у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, незаконно виготовлені алкогольні напої 40 пляшок повністю заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю по 0.5 л кожна, з метою збуту та отримання матеріальної вигоди.

Він же, в лютому 2019 року, придбав у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи та місці, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 60 пляшок повністю заповнених спиртовмісною рідиною, ємкістю по 0.5 л кожна, які в подальшому транспортував до приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою збуду, де здійснював їх зберігання з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізував зазначені вище незаконно виготовлені підакцизні товари, що зафіксовано в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Згідно висновків експерта Волинського НДЕКЦ МВС України за №69, від 12.03.2019 року та за №134, від 18.03.2019 року, надані на дослідження рідини, які були отримані під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

На даний час, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб у яких ОСОБА_5 здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних виробів, провести впізнання особи ОСОБА_5 по фотознімках, встановити та допитати в якості свідків осіб, яким ОСОБА_5 збував незаконно виготовленні алкогольні вироби.
Однак, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних виробів, а також встановити осіб, яким ОСОБА_5 збував незаконно виготовленні алкогольні вироби, в межах строків досудового розслідування не виявилось можливим та потребує додаткового часу для їх проведення, та як наслідок веде до того, що досудове розслідування злочину з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті другому абзацу третього частини першої статті 219 КПК України.

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000556, від 12.12.2018 року, до шести місяців.

В судовому засіданні, заслухавши думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав викладених у ньому, підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 , які не заперечували у продовженні строку досудового розслідування, слідчий суддя, дослідивши долучені матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до вимог, передбачених п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений, зокрема, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб у яких ОСОБА_5 здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних виробів, провести впізнання особи ОСОБА_5 по фотознімках, встановити та допитати в якості свідків осіб, яким ОСОБА_5 збував незаконно виготовленні алкогольні вироби, а тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за№0000556, від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000556, від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України до шести місяців по 25.10.2019р., включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1