Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1325/19
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Встановлено, що у 2018 році під час проведення планової перевірки дотримання вимог з геологічного вивчення надр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли до акту проведеної перевірки завідомо неправдиві відомості щодо не відповідності робочого проекту промислової розробки, з метою замовлення робіт з розроблення документації від підконтрольного суб`єкта господарювання у ПП « ОСОБА_6 ».
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 для позитивного вирішення питання щодо не винесення припису про призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекомендували останнім звернутися до директора ПП « ОСОБА_7 », який у свою чергу здійснює розроблення вказаних документів, вартість робіт у 4 рази перевищує ринкову, а саме 200 тис. грн.
Згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 430 від 23.01.1996, на видобування корисних копалин, а саме графітової руди, гнейс біотит-гранатовий, кальцифіру, чарнокіту терміном дії до 25.11.2035 року.
За результатами проведеного аналізу зареєстрованих податкових накладних підприємством ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало оплату грошових коштів за послуги, а саме: проведення процедури ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 08.04.2019 року 208 000 тис. грн.; коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 08.04.2019 року 208 000 тис. грн.; коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 17.05.2019 року 81 000 тис. грн.
25.07.2019 до ПП « ОСОБА_7 » направлено запит щодо надання завірених належних копій документів, а саме документи щодо проведення процедури ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.08.2019 від ПП « ОСОБА_7 » надійшла відповідь в якій зазначено, що останні відмовляються надавати будь-які документи на підставі ст. 159 КПК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника підприємства ПП « ОСОБА_7 » у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Беручи до уваги, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до речей та документів. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », зареєстрованого за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПП « ОСОБА_7 » надати оригінали наступних документів, а саме:
-документи щодо проведення процедури з ОВД Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документи щодо коригування робочого проекту промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища графітових руд, кальцифірів та чарнокітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік;
-робочий проект промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації Південно-Східної ділянки Заваллівкського родовища за 2019 рік;
-угод з підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 по 24.07.2019, копії виданих податкових накладних, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, довіреності тощо);
-повідомлення про планову діяльність, зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень, звіт з ОВД, оголошення про початок громадських обговорень, звіт про громадське обговорення, висновок з оцінки впливу на довкілля за 2019 рік;
- документи про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (980-українська гривня) та ПП « ОСОБА_7 » (980-українська гривня) за період з 01.01.2019 по 24.07.2019 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі..
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.10.2019 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.09.2019