печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000220 від 28.02.2019 року слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000220 від 28.02.2019 року слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 28.02.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2007 між дитячими санаторіями МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », основним видом діяльності якого є оптова торгівля напоями.

У ході досудового розслідування, службові особи МОЗ, санаторіїв МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Порядку відчуження об`єктів державної власності, шляхом укладення договору прийняли протизаконне рішення про відчуження державного майна без проведення його оцінки, відповідного конкурсу чи аукціону.

Протягом 2007-2019 років жодних дій щодо виконання договірних зобов`язань ПП « ОСОБА_4 » не здійснено.

В подальшому, користуючись бездіяльністю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині здійснення належного контролю за ефективним використанням та збереженням державного майна, вжиття заходів щодо розірвання вказаного договору в зв`язку з невиконанням його умов більше 10 років, ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння державним майном звернулось з позовом до суду. 13.09.2018 Господарським судом Одеської області прийнято рішення про те, що перерахування ПП « ОСОБА_4 » 10 млн.грн. в якості інвестицій на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 є належним способом виконання підприємством його зобов`язань договором, після чого санаторій зобов`язаний негайно передати об`єкти нерухомого майна, за адресою в АДРЕСА_1 , вартість яких на теперішній час становить більше 40 млн.грн.

На теперішній час службові особи ПП « ОСОБА_4 » продовжують вживати заходи щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами, земельними ділянками), розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що облікова справа Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка становить комерційну таємницю, містить в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що отримати вищенаведені документи у інший спосіб не надається можливим, у органу розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученні їх копій, про тимчасовий доступ до документів Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в реєстраційній справі підприємства, становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме: облікової податкової справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 », у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2007 до 22.08.2019, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43589/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1