У Х В А Л А
Іменем України

06 серпня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря: ОСОБА_2 і прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 16.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор, 01.08.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , організувала та забезпечила функціонування мережі салонів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких під видом надання послуг особами жіночої статі класичного масажу, останніми надавались послуги сексуального характеру особам чоловічої статі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликався, оскільки прокурор довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання, прокурор посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального документів, які становлять банківську таємницю, вказана інформація має суттєве значення для встановлення осбавин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

Прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункових рахунків клієнтів банку, які входили до злочинної групи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

У частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особам зазначеним у клопотанні, крім прокурора ОСОБА_3 слід відмовити, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Крім прокурора ОСОБА_3 у матеріалах клопотання відсутні повні ім`я, по-батькові, осіб, яким він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме до документів, що стосуються відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтів:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019 р., а саме:
- документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнтів, листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту, всіх договорів та додатків до них, листів, заяв, доручень інших документів щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи; платіжні доручення вищевказаних клієнтів на перерахування банком безготівкових коштів, банківських чеків на отримання клієнтом у банку, готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку ( в тому числі у електронному вигляді), який належить клієнтам з розшифровкою часу (години, хвилини, секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежу, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних доручень клієнта, які надходили в банк засобами системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», SMS послуги, інше та на підставі яких банком здійснювались перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний у цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів;
- всіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаних клієнтів, всіх документів наданих клієнтами для відкриття вищевказаних рахунків, його обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення, інших документів); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку; аудіо записів, що маються у наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.
У задоволенні іншої частини клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Видати прокурору оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: