печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
10 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000026 від 12.01.2017 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року, № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, що належать ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (), відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.01.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ "ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 41115446), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 40996192), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДР 40075239), ТОВ «ФАВОРИТ15» (код за ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «ІНСАЙДЕР15» (код за ЄДРПОУ 39547354), ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946), ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ "АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (), ТОВ «СТРОНГ КОНЕКТ ГРУП» () та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово господарські операції з підприємствами ТОВ «Інеск Буд» (), ТОВ «Селф-Актив» () ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "ДИЗЕЛЬСЕРВІС" (30734801), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "РЕБУС" (41176118), ТОВ "ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (38365283), ТОВ"АПРІОРА" (35715139), ТОВ "ЕЛІЗ БУД" (40390418) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Відповідно до проведених заходів п`ятим відділом ГУ ДФС у місті Києві встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру:

- ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, №6107. До ДПІ підприємство з 2016 року не звітує, про те кошти через рахунки проходять та обготівковуються.

- ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ № НОМЕР_6 , МФО (334969) ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", № НОМЕР_7

- ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590) рахунки: МФО (328704) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

- ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ № НОМЕР_11 .

- ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219) рахунки: МФО (380838) ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", № НОМЕР_16 .

- ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

- ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

- ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Зазначені підприємства не є платниками податку на додану вартість та надають послуги підприємствам реального сектору економіки з обготівкування грошових коштів.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ «ФЕТАРД» ().

Послугами зазначеної конвертаційної групи скористалися транзитери та підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Кривабасметалстіл» (), ТОВ «Кривбаміталстіл» (), ТОВ «ВАЙТС КЕЙН» (ТОВ «СВ Груп Україна» (), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (), ТОВ «КОРПАЦІЯ ТМ» (), ТОВ «АГРО-СПК» () та інші.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 19:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року,
- № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року,
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року.
Прокурор вказує, що проведеними заходами встановлено, що рахунки ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (), відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема на рахунках:
- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року,
- № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року,
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року в банківській установі Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).

Прокурор вказує, що зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» () фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на вказані обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів та конфіскації в дохід держави, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

02.05.2019 року постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 грошові кошти на розрахункових рахунках у Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, - № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року, - № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року, - № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, -№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року, що належать ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000026 від 12.01.2017 року.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді з забороною розпоряджатися ними.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, відкриті в банківській установі Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), із забороною розпоряджатися ними, а саме:
грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» ():
- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року,
- № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року,
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року в банківській установі Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711);

та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» ():
- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 09.07.2018 року,
- № НОМЕР_3 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018 року,
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року,
-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 07.07.2016 року в банківській установі Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1