Справа № 404/7490/19
Номер провадження 1-кс/404/4823/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженнюпро проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , на 22 арк; товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілем марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 ; оригіналу договору щодо перевезення насіння кукурудзи автомобілем марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 , та підтверджуючих документів щодо розрахунку за вказані транспортні послуги; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом реалізації кукурудзи, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340 980,00 гривень, яку в подальшому за допомогою підроблених документів було завезено на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим спричинивши шкоди потерпілому на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007602 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_4 , запропонувала потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбати кукурудзу врожаю 2019 року з полів розташованих біля с. Василівка, Онуфріївського району, Кіровоградській області. Тоді ж запропонувала здійснювати перевезення за допомогою вантажних автомобілів які нібито належать особі на ім`я ОСОБА_10 .
Тоді в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 до вказаних полів були направлені автомобілі марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_9 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_10 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_11 які навантажені кукурудзою врожаю 2019 року перевозили товар нібито до м. Миколаїв де знаходиться особа на ім`я ОСОБА_10 .
В телефонній розмові була домовленість що особа на ім`я ОСОБА_10 розрахується 02.10.2019 за врожай кукурудзи, але після того як потерпілий чекав до 03.10.2019 та мобільний телефон особа на ім`я ОСОБА_10 не відповідав.
Після того потерпілий зателефонував останньому водієві на мобільний телефон та той повідомив що перевозили кукурудзу врожай 2019 року на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по вул. Варшавській у м. Кропивницький, та під якими саме документами йому не відомо оскільки товарнотранспортні накладні залишив у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою документування неправомірних дій збоку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівниками поліції на підставі Ухвали слідчого суді ОСОБА_1 , від 16.10.2019 було проведено обшук на території філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку від 17.10.2019 на території філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , на 22 арк; товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019.
В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки щодо реалізації насіння кукурудзи та отримання руху грошових коштів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Щодо вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції, то в цій частині клопотання необхідно задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до даних документів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до таких, як: договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , на 22 арк; товарно-транспортну накладну №4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілем марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 ; оригіналу договору щодо перевезення насіння кукурудзи автомобілем марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_2 причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 , та підтверджуючих документів щодо розрахунку за вказані транспортні послуги;
до документів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року, а саме до: оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 22.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1