УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000322 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з 2014 року по 2016 рік, невідома особа внесла неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з приводу будівельних робіт приміщень в комунальному дитячому закладі оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, що в с. Левків Житомирського району, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт.

Так, протягом 2014 року будівельні роботи проводились підрядною організацією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що виконувало роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт спального корпусу № 1 комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради с. Левків Житомирського району», за рахунок коштів обласного бюджету. Замовник вказаних робіт - Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради.
Так, під час проведення огляду місця події за участю спеціаліста будівельника, спеціаліста з водопостачання та водовідведення, в ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, кошторисної документації було встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із службовими особами комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, стосовно об`ємів виконаних робіт та кількості матеріалів що використовувались в ході будівництва, що спричинило до завищення вартості виконаних будівельних робіт.
За результатами проведених контрольних обмірів залученим спеціалістом було складено довідку в якій описані виявлені порушення із зазначенням розміру завданої шкоди (збитку).
Так, на підставі вище викладеного було встановлено, що дані порушення були спричинені шляхом зловживання службовими обов`язками службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, які виражалися в підписанні актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт на суму більше 400 тис. грн.
Відомості про кримінальне правопорушення 12.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 за ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні та зберігається лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України о/у ОСОБА_5 , УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України о/у ОСОБА_6 , УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України о/у ОСОБА_7 , УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ст. о/у в ОВС ОСОБА_8 , УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ст. о/у в ОВС ОСОБА_9 , ст. о/у ОСОБА_10 , ст. о/у ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з часу 01.01.2014 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2014 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2014 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: