Справа №766/1796/19
н/п 1-кс/766/9220/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000040 від 25.01.2019 р., -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000040 від 25.01.2019 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 22.00 год. 25.01.2019 до 08-00 год. 18.03.2019 р. із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки, та можливість вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді.
Мотивуючи клопотання, адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 вказують, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000040, внесене до ЄРДР 25.01.2019 року за ч. 4

ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні. Копії документів, які підтверджують повноваження в якості захисників підозрюваного ОСОБА_5 додаються до клопотання.

Правова позиція захисту побудована на обстоюванні невинуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Одним з джерел доказів невинуватості ОСОБА_5 є інформація про те, чи міг користуватися підозрюваний ОСОБА_5 банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 та була вилучена у підозрюваного ОСОБА_5 під час обшуку 18.03.2019 р.

27 травня 2019 р. слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про підозру у тому що він, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами 25.01.2019 р. близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_2 , де вчинив напад на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та при веденні її у готовність до пострілу, під час якого заволоділи майном потерпілих: ювелірними виробами, мобільними телефонами, документами, карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в результаті чого заподіяв потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, що завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в повідомленні про підозру від 27.05.2019 р. зазначено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, 25.01.2019 близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_2 , де вчинив напад на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та при веденні її у готовність до пострілу, під час якого заволоділи транспортним засобом Lexus RX200T синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2017 року випуску, номер шасі, кузова, рами НОМЕР_5 , вартістю 50 000 доларів США (що в еквіваленті до курсу НБУ становить 1 389 326,4 гривень), власником якого є ОСОБА_6 , в результаті чого заподіяв ОСОБА_6 , велику матеріальну шкоду.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинене з проникненням у інше сховище, що завдало великої матеріальної шкоди.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від «25» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 289 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.03.2019 р. було проведено обшук за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_5 АДРЕСА_3 .

Під час обшуку працівниками правоохоронного органу за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено пакувальний конверт до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » б/к НОМЕР_6 на ім`я SHIGIRIVSIKIYPAVLO в якому знаходилася банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

Як вбачається з протоколу допиту від 01.02.2019 р. потерпілої ОСОБА_6 остання в переліку викрадених документів зазначає, що під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невідомими особами також була вилучена з її володіння банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою перевірки обставин використання картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_6 після заволодіння нею під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невстановленими особами яким висунута підозра, у т.ч. підозрюваним ОСОБА_5 або іншими невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 18.03.2019 р. та можливого зняття коштів, які належать потерпілій ОСОБА_6 з даного карткового рахунку, а також з урахуванням того факту, що дослідження руху коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 в період з 25.01.2019 р. по 1803.2019 р має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження сторона захисту вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_7 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_4 , а саме до банківської інформації про використання банківської карти № НОМЕР_3 з 25.01.2019 року (включно) до 18.03.2019 (дата вилучення картки під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_5 ) та інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки.
Підозрюваний по даній справі ОСОБА_8 , чиї інтереси представляємо ми як його захисники, стверджує, що зі слів місцевого мешканця Нижніх ОСОБА_12 йому достеменно відомо, що 01.02.2019 р об 16.59 год та 11.02.2019 р. об 11.00 год., вже після вчинення розбійного нападу та заволодіння карткою потерпілої в Нижньосірогозькому відділенні Херсонського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) невідома особа здійснювала операції по даній картці та знімала грошові кошти у сумі за двома операціями близько 15 000,00 гривен.

Сторона захисту вважає, що встановлення інформації про особу, яка заволоділа карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася вищезазначеною карткою може бути причетною або навпаки не причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, які дійсно причетних до скоєння злочину.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи потерпілої ОСОБА_6 , якою до вчинення злочину використовувалася карка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР, протоколі обшуку від 18.03.2019 р., протоколі допиту потерпілого від 01.02.2019 р., підозрі від 27.05.2019 р.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до даного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_7 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_4 , а саме до банківської інформації про використання банківської карти № НОМЕР_3 з 25.01.2019 року (включно) до 18.03.2019 (дата вилучення картки під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_5 ) та інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки.
Посилаючись на вищевикладені обставини, адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 просять клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 не з`явилися, адвокат ОСОБА_4 надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 зазначають, що є достатні підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000040 адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 22.00 год. 25.01.2019 до 08-00 год. 18.03.2019 р. із зазначенням дати, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), аудіо- та відеозаписи здійснених транзакцій, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів, інформації щодо блокування картки, та можливість вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1